Справа №716/1467/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.08.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0002605 внесеного до ЄРДР 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

12.08.2025 слідчим відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене начальником Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0002605 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про те, 21.07.2025 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 19.07.2025 близько 15:00 год. до неї зателефонувала невідома особа із м.т. НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом розблокування банківської картки дізналась її персональні дані та коди підтвердження із СМС повідомлень, після чого із належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були перераховані грошові кошти в загальній сумі 519 963,27 грн. на невідомий банківський рахунок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 засвідчила, що 19.07.2025 близько 15:00 год. до неї зателефонували із мобільного номеру телефона НОМЕР_3 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови працівник банку (жінка) повідомила, що невідомі особи намагались зайти із мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особистий кабінет ОСОБА_5 , в результаті того, що останні ввели не вірний пароль її банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було заблоковано.

Надалі, працівник запитала чи ОСОБА_5 хоче заблокувати картку, також зазначила, що якщо остання добровільно не заблокує карту то вона буде змушена сама її заблокувати терміном на 3 місяці. Оскільки ОСОБА_5 не хотіла, щоб її картку блокували на 3 місяці вона погодилась. В подальшому невідома жінка запитала 4 останні цифри банківської картки ОСОБА_5 та на її мобільний телефон почали приходити СМС-повідомлення із кодом підтвердження, який ОСОБА_5 передала невідомій жінці. Через деякий час невідома жінка попросила вказати 8 останніх цифр банківської картки, що остання і зробила та їй знову почали приходити СМС-повідомлення із кодом підтвердження.

В подальшому невідома жінка повідомила ОСОБА_5 , що її картку розблоковано та вона може нею користуватись але, щоб розблокувати мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то ОСОБА_5 необхідно звернутись до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.07.2025 близько 16:00 год. до ОСОБА_5 зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представився ОСОБА_6 та повідомив останній, що із її банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти на загальну суму 519 963,27 грн..

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання слідчий, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана слідчим інформація зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яказберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , та отримання повної інформації за банківським рахунком НОМЕР_4

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , та отримання повної інформації за банківським рахунком НОМЕР_4 , а саме:

- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 18.07.2025 по 20.07.2025;

- документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформацію про фінансовий номер власника (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 19.07.2025, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії із 18.07.2025 по 20.07.2025, по банківському рахунку НОМЕР_4 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 18.07.2025 по дату винесення ухвали, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 18.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1