Справа № 583/2167/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000513 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч 1 ст. 309 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

12.08.2025 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.05.2025, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи протиправний характер та суспільну небезпечність своїх дій, навмисно, з метою подальшого збуту, тобто розповсюдження невизначеному колу мешканців м. Охтирка та Охтирського р-ну, Сумської області шляхом продажу за грошові кошти, придбав особливо-небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - PVP, після чого став зберігати її за місцем свого перебування у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, а також у автомобілі д.н. НОМЕР_1 , на якому пересувався.

У подальшому 16.05.2025, в порушення заборони на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, ОСОБА_4 вирішив здійснити збут особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Реалізуючи свій злочинний намір, 16.05.2025, близько 15 години 44 хвилин, ОСОБА_4 діючи навмисно, з корисливою метою, усвідомлюючи протиправний характер та суспільну небезпечність своїх дій, знаходячись по вулиці Бузковій в м. Охтирка, куди прибув на автомобілі із державним знаком НОМЕР_1 , за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_5 , попередньо отримавши оплату грошових коштів в сумі 500 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , передав йому паперовий згорток, перемотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, при цьому достовірно знаючи, що вказана речовина є психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 за грошові кошти в сумі 500 грн., незаконно збув ОСОБА_5 особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,2505 г.

У подальшому, діючи повторно, 05.08.2025, близько 20 години 20 хвилин, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи навмисно, з корисливою метою, усвідомлюючи протиправний характер та суспільну небезпечність своїх дій, знаходячись поблизу зупинки на в`їзді до с. Корабельске, Охтирського району, куди прибув на автомобілі ВАЗ 21070, д.н.з. НОМЕР_3 , за попередньою домовленістю, отримавши оплату в сумі 500 гривень на банківську карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , передав ОСОБА_5 паперовий згорток, перемотаний ізоляційною стрічкою червоного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, при цьому достовірно знаючи, що вказана речовина є психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 за грошові кошти в сумі 500 грн., незаконно збув ОСОБА_5 особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб отримати документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000513 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів , що містять інформацію щодо:

інформації, що містить фінансовий номер телефону та документів власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 до 23 год. 59 хв. 05.08.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 до 23 год. 59 хв. 05.08.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

про отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 до 23 год. 59 хв. 05.08.2025, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 до 23 год. 59 хв. 05.08.2025,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 13.10.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_19