Провадження №: 1-кс/752/5370/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000738, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000738 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000738 від 10.06.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000872 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, отримано інформацію про те, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 11.09.2024 подали до приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 , документи, що містять недостовірну інформацію, а саме, заяву про відкриття виконавчого провадження від 06.09.2024 ОСОБА_6 із додатками: Виконавчого напису №1917 посвідченого ПН ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 від 08.09.2022 та Договором позики між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 22.11.2021 посвідченого ПН ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 . За результатами розгляду вказаних документів, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження НОМЕР_3 та стягнуто на користь ОСОБА_6 з банківського рахунку ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 988 804, 53 грн., як суму неіснуючої заборгованості останньої.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 від 10.06.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 , за даними автоматизованої системи виконавчого провадження, на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 , перебуває виконавче провадження НОМЕР_3 із примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 08.09.2022 №1917 про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6 заборгованості в сумі 1 205 000,00 гривень.

Проведенням 05.06.2025 обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , виявлено та вилучено матеріали виконавчого провадження №7602050, з яких встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 11.09.2024 подали до приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 , документи, що містять недостовірну інформацію, а саме, заяву про відкриття виконавчого провадження від 06.09.2024 ОСОБА_6 із додатками: Виконавчого напису №1917 посвідченого ПН ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 від 08.09.2022 та Договором позики між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 22.11.2021 посвідченого ПН ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 . За результатами розгляду вказаних документів, ПВВО Харківської обл. ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження НОМЕР_3 та стягнуто на користь ОСОБА_6 з банківського рахунку ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 988 804, 53 грн., як суму неіснуючої заборгованості останньої.

Установлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом, а саме вчиненням заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, зараховані 30.10.2024 на банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 сумі 988 804, 53 грн. в рахунок боргу, згідно виконавчого напису ПН ХМНО ОСОБА_7 від 08.09.2022 за №1917 про стягнення коштів з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6 за виконавчим провадженням ВП НОМЕР_3.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування рахунку IBAN НОМЕР_1 , а саме: документів про анкетні дані власника рахунку; скарг власника рахунку, у зв`язку з будь-яким доступом до карток та рахунку; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ІР-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти, з вищезазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку; фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та доступі пристроїв типу Skimmer; документів, які містять інформацію про рух зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку (рахункам) зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з часу відкриття по дату винесення ухвали, а також із зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; фото осіб, зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів, за період 11.09.2024 по день винесення ухвали.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000738 від 10.06.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 11.09.2024 до 10.06.2025, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні №0000738 від 10.06.2025, на тимчасовий доступ до речей та документів, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування рахунку IBAN НОМЕР_1 , а саме: документів про анкетні дані власника рахунку; скарг власника рахунку, у зв`язку з будь-яким доступом до карток та рахунку; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ІР-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти, з вищезазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку; фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та доступі пристроїв типу Skimmer; документів, які містять інформацію про рух зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку (рахункам) зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з часу відкриття по дату винесення ухвали, а також із зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; фото осіб, зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів, за період 11.09.2024 по 10.06.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 20.08.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1