УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2025 Справа №607/14868/25 Провадження №1-кс/607/4119/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 14.12.2020 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_5 від 03.11.2020 у справі № 607/18152/20 провадження №1кс/607/7660/2020 щодо зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом підроблення ОСОБА_6 довідки, посвідченої директором Тернопільської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , щодо підтвердження повного виконання ОСОБА_6 зобовязань перед ПАТ, за кредитним договором.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.03.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого виступав ІНФОРМАЦІЯ_1 (банк на момент продажу перебував у стані ліквідації) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір відступлення права вимоги №0002/19/15, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний портфель, який містив права вимоги за кредитними та іпотечними договорами фізичних осіб.

Одними із складових придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пулу активів є право вимоги за кредитними договорами №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 , №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 , №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 та №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 . В подальшому між боржниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тривали судові спори, які стосуються оформлення прав власності на квартири, які знаходяться у іпотеці. У рамках вказаних справ, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 при розгляді судами справ про визнання припиненими їх зобов?язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилався на те, що ним було ніби то погашено заборгованість по кредиту, проте оригінальність наданих документів викликає сумнів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим вони звернулись з відповідною заявою до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що окрім довідок, боржниками було надано до суду копії квитанцій про сплату заборгованості, а саме:

1. Кредитний договір №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 :

Квитанція №211123 від 24.05.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №310236 від 24.06.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №409980 від 23.07.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №523036 від 20.08.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №610029 від 20.09.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №700632 від 22.10.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №800145 від 20.11.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №925353 від 18.12.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №72600 від 30.01.2013 на суму 40 000 доларів США

2. Кредитний договір №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 .

Квитанція №100345 від 20.03.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №134098 від 12.04.2012 на суму 4 500 доларів США

Квитанція №211122 від 24.05.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №299368 від 12.06.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №380078 від 10.07.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №498123 від 09.08.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №589123 від 11.09.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №679012 від 11.10.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №781142 від 09.11.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №870633 від 10.12.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №64235 від 23.01.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №114111 від 11.02.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №201086 від 12.03.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №291788 від 08.04.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №384563 від 10.05.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №484333 від 10.06.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №592153 від 08.07.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №798852 від 11.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №888102 від 09.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №932427 від 11.11.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №1073203 від 27.12.2013 на суму 7562,22 доларів США

Квитанція №132755 від 19.02.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №242721 від 20.03.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №342126 від 22.04.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №411234 від 20.05.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №521104 від 24.06.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №633124 від 22.07.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №742326 від 21.08.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №851332 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №891523 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №998756 від 27.11.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №1042536 від 17.12.2013 на суму 11 218,18 доларів США

3. Кредитний договір №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 .

Квитанція №610029 від 20.09.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №?700631 від 22.10.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №800144 від 20.11.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №925352 від 18.12.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №72569 від 30.01.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №132754 від 19.02.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №242635 від 20.03.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №342068 від 22.04.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №410023 від 20.05.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №521023 від 24.06.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №623076 від 22.07.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №742183 від 21.08.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №851144 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №891423 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №998682 від 27.11.2013 на суму 4 081,40 доларів США

4. Кредитний договір №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 .

Квитанція №925354 від 18.12.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №74230 від 31.01.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №132756 від 19.02.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №242722 від 20.03.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №342127 від 22.04.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №411235 від 20.05.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №521105 від 20.06.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №633125 від 22.07.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №742327 від 21.08.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №851333 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №891524 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №998757 від 27.11.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №18162 від 23.01.2014 на суму 11 059,12 доларів США

Разом з тим, на вищевказаних квитанціях зазначений номер рахунку №0001:

Таким чином, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківської виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювали оплату боржники для погашення заборгованості по кредитним договорам №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 , №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 , №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 та №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, документів, які засвідчують рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 20 березня 2012 року по 23:59:59 год. 23 січня 2014 року, в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 20 березня 2012 року по 23:59:59 год. 23 січня 2014 року, у разі здійснення такої операції;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ,щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 20 березня 2012 року по 23:59:59 год. 23 січня 2014 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1