Дата документу 08.05.2025
Справа № 334/2821/25
Провадження № 1-кс/334/1239/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000596, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000596 від 26 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов матеріал від управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, про те, що службові особи Комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» (далі КП «ЕЛУАШ») діючи у змові з невстановленими особами, під час дії військового стану, уклали договір №17/Е3 від 28 квітня 2023 року відповідно до якого передбачено впровадження та налаштування програмного забезпечення на базі систем BAS Управління автотранспортом Стандарт та BAS Бухгалтерія КОРП, та під час виконання якого привласнили грошові кошти. (ЄО 8828).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням Інтернет площадки відкритих публічних закупівель «Прозоро», було оголошено закупівлю де предметом було визначено «Послуги пов`язані з програмним забезпеченням за кодом CPV за ДК 021:2015 - 72260000-5 - (Доробка та впровадження програмних продуктів «BAS Бухгалтерія КОРП» та «BAS Управління автотранспортом Стандарт)», очікувана вартість предмета закупівлі становить 1 210 000 гривень, строк виконання до 31 грудня 2023 року.

28 квітня 2023 року між КП «ЕЛУАШ» в особі начальника підприємства ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_5 підписано договір №17/Е3 від 28 квітня 2023 року, відповідно до якого передбачено впровадження та налаштування програмного забезпечення на базі систем BAS Управління автотранспортом Стандарт та BAS Бухгалтерія КОРП, зокрема передбачено надання послуг з налаштування модулів «Кадри та зарплата» (140 000,00 грн. без ПДВ), «Облік роботи транспортних засобів» (175 000,00 грн. без ПДВ), «Складський облік. Облік запчастин» (140 000,00 грн. без ПДВ), «Облік витрат» (85 000,00 грн. без ПДВ), «Завантаження даних у Бухгалтерію КОРП з УАТ» (250 000,00 грн. без ПДВ), «Зарплата. Кадри. Штатний розклад» (120 000,00 грн. без ПДВ), «Витрати» (220 000,00 грн. без ПДВ) та «Облік запасів» (70 000,00 грн. без ПДВ). Загальна вартість надання зазначених послуг становить 1 210 000,00 грн. без ПДВ.

Згідно вказаного договору ФОП « ОСОБА_5 » взяв на себе зобов`язання здійснити адаптацію та опрацювання програмного комплексу, навчання працівників Замовника роботі з програмним комплексом, програмно-консультативний супровід програмного комплексу, здійснювати гарантійне обслуговування за допомогою програмного забезпечення «BAS Бухгалтерія КОРП» та «BAS Управління автотранспортом Стандарт».

При цьому, зокрема на сайті одного з офіційних постачальників вказаного програмного забезпечення ТОВ «СОФТКОМ ГРУПП» передбачено отримання послуг з встановлення програми, налаштування на поточне законодавство, пільговий супровід програми, надання оновлень типових налаштувань, консультацій з усіх питань безкоштовно.

Вказане програмне забезпечення належить торгівельній марці «BAS ERP» власником якої є польська компанія «NetHelp Jarocki Piotr». Згідно документації наданої ФОП « ОСОБА_5 » під час надання документації при заявці на тендер довіреності про надання послуг зі встановлення та змінення програмного забезпечення «BAS ERP» надано не було, що може свідчити про незаконне надання послуг вказаним ФОП за вказаним тендерним замовленням. Окрім зазначеного, тендерні закупівлі мають завищену ціну поставки послуг у порівнянні з обсягом послуг, що надаються, що свідчить про можливі факти штучного завищення цін з метою заволодіння бюджетними коштами.

З метою досягнення дієвості провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпеченні можливості проведення в подальшому судових експертиз, виникла необхідність у вилученні документації з проведення КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів», код ЄДРПОУ - 03345018 відкритих торгів в електронній системі закупівель, господарських, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів по відносинам з переможцем відкритих торгів ФОП « ОСОБА_5 »., документів щодо придбання ФОП « ОСОБА_5 » лізенційних оновлень програми у офіційних партнерів. Крім того, з метою підтвердження або спростування версії щодо ліцейзійності, оригінальності, а також походження у ФОП « ОСОБА_5 » оновлень програми що мали б використовуватись для проведення робіт за технічним завданням виникла необхідність у відшуканні та вилученні копії програмного забезпечення «BAS Бухгалтерія КОРП» та «BAS Управління автотранспортом Стандарт», а також наявних до нього офіційних/неофіційних оновлень.

06 травня 2025 року в період часу з 12 години 06 хвилин по 13 годину 34 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем фактичного мешкання ФОП ОСОБА_6 , код ІПН НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Жорсткий диск з маркуванням «WD Caviar SE Serias ATA Hard Drive, Drive Parametrs: LBA 312581808 - 160gb WD 1600JS-00MNBO. MDL: WD1600JS-00MHB0 DATE 14 MAY 2008 DCM HSBHCTJCA;

2) Жорсткий диск з маркуванням WESTERN DIGITAL MDL: WD1600JS-60WAAO DATE 15 jul 2005 DCM HARNT2EAD;

3) Договір без номеру та дати 2024 року між КП «ЕЛУАШ» та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк. з печаткою ФОП ОСОБА_7 , а також перша сторінка аналогічного договору на 1 арк.;

Слід зазначити, що вилучені документи мають безпосереднє значення для подальшого досудового розслідування, оскільки є його предметом, необхідні для проведення судової почеркознавчої та товарознавчої експертизи. Крім того, завдяки вилученню усіх договорів щодо придбання та обслуговування програмного забезпечення, орган досудового розслідування має можливість повно та об`єктивно дослідити усі обставини злочину, а також передумови що сприяли його вчиненню.

Вилучені жорсткі диски необхідні для проведення судових комп`ютеро-технічних експертиз, з метою підтвердження чи спростування факту виконання робіт, та встановлення усіх обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Наразі, вилучені об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або інших осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевказане можна стверджувати, що предмети є доказом скоєння кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є матеріальними об`єктами, які були набуті кримінально протиправним шляхом.

Виходячи з викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, які є тимчасово вилученими, з метою збереження речових доказів і які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також проведення судових експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до вимоги ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи, що речі, а саме: жорсткий диск з маркуванням «WD Caviar SE Serias ATA Hard Drive, Drive Parametrs: LBA 312581808 - 160gb WD 1600JS-00MNBO. MDL: WD1600JS-00MHB0 DATE 14 MAY 2008 DCM HSBHCTJCA, жорсткий диск з маркуванням WESTERN DIGITAL MDL: WD1600JS-60WAAO DATE 15 jul 2005 DCM HARNT2EAD , договір без номеру та дати 2024 року між КП «ЕЛУАШ» та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк. з печаткою ФОП ОСОБА_7 , а також перша сторінка аналогічного договору на 1 арк., є предметами злочину та речовими доказами кримінального правопорушення оскільки вони необхідні для проведення низки слідчих дій, є необхідність в арешті вказаного майна.

Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановленню істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про накладення арешту на майно, враховує підстави та обставини, передбачені ст.ст.167-173 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на жорсткий диск з маркуванням «WD Caviar SE Serias ATA Hard Drive, Drive Parametrs: LBA 312581808 - 160gb WD 1600JS-00MNBO. MDL: WD1600JS-00MHB0 DATE 14 MAY 2008 DCM HSBHCTJCA, жорсткий диск з маркуванням WESTERN DIGITAL MDL: WD1600JS-60WAAO DATE 15 jul 2005 DCM HARNT2EAD, договір без номеру та дати 2024 року між КП «ЕЛУАШ» та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк. з печаткою ФОП ОСОБА_7 , а також перша сторінка аналогічного договору на 1 арк., котрі було вилучено 06 травня 2025 року в ході проведення обшуку, в період часу з 12.06 години до 13.34 години за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1