Справа № 717/1025/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 06 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000137 від 06 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодівши персональними даними ОСОБА_6 , заволоділа грошима у сумі 6290 гривень, які було знято 05.06.2024 року у період з 19 години 37 хвилин по 19 годину 39 хвилин чотирма переказами із банківської картки останньої № НОМЕР_1 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказано на картку № НОМЕР_2 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Вказана інформація може бути використана в процесі доказування об`єктивної сторони зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 ОСОБА_7 та старшому слідчому ОСОБА_8 до документів:

- щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 05.06.2024 по час постановлення ухвали суду; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 05.06.2024, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 05.06.2024 по час постановлення ухвали суду, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- при здійсненні перерахунків із банківської картки № НОМЕР_2 у період з 05.06.2024 по час постановлення ухвали суду на інший рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- у разі, якщо грошові кошти переводились із банківської картки № НОМЕР_2 у період з 05.06.2024 по час постановлення ухвали суду на абонентські номера оператора зв`язку, вказати дані абонентські номера, відомості про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) та користувачу;

- у разі, якщо грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 у період з 05.06.2024 по час постановлення ухвали суду використано на оплату послуг, надати повну інформацію по такій операції (транзакції).

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів:

- які містять інформацію щодо операцій та про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 в період з 05 червня 2024 року по 09 травня 2025 року;

- які містять анкетні дані власника рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , копій його паспорта, анкети-заяви, фотографій отримання карток, інформацію про фінансовий номер власника рахунку станом на 05 червня 2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено, ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, інформацію про пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати, при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 05 червня 2024 року по 09 травня 2025 року з банкоматів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- які містять інформацію про власників рахунків на які здійснені перерахунки із банківської картки № НОМЕР_2 в період з 05 червня 2024 року по 09 травня 2025 року, номери їх стаціонарних та мобільних телефонів;

- які містять інформацію про абонентські номера оператора зв`язку на які переводилися грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 в період з 05 червня 2024 року по 09 травня 2025 року, відомості про оператора, інформацію про такі операції (транзакції) та користувачів;

- які містять інформацію про оплату послуг коштами із банківської картки № НОМЕР_2 у період з 05 червня 2024 року по 09 травня 2025 року.

Дана ухвала діє до 06 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: