У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000532 від 03.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що 02.07.2025 р. до ВП № 2 Полтавського РУП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

03.07.2025 р. слідчим відділом ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000532 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2025 до ЧЧ ВП №2 ПРУП надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що перейшовши за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з її карточки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 були списані кошти в сумі 26000 грн.

Під час досудового розслідування, 14.08.2025 року було проведено огляд CD-R диска, котрий 04.08.2025 року було вилучено у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеним оглядом встановлено, що у період 02.07.2025 а саме з 13:19:17 по 13:23:09 на банківський рахунок що належить ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , відбулося три зарахування грошових коштів. Загальна сума коштів що були заведені з рахунку потерплої на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 становить 26 800 гривень. Також вищевказані списання мають аналогічні збіги з випискою по руху коштів потерпілої.

В подальшому з банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у період 02.07.2025 о 13:34:36 грошові кошти у сумі 26 750 гривень були надіслані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , який відповідно до відкритих джерел перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким на момент скоєння злочину користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 01.07.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000532 від 03.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні і досліджено судом.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000532 від 03.07.2025 р. тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 01.07.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали, в яких надати інформацію щодо власника вказаного банківського карткового рахунку, адресу його місця реєстрації/проживання, дату та місце відкриття вказаного банківського рахунку, рух коштів по рахунку у вищевказані терміни, вид та призначення транзакції, відомості про платників та отримувачів грошових коштів, їх реквізити та адресу місця реєстрації/проживання, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, в т.ч. місце розташування банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19