490/647/25 11.09.2025
н/п 1-кс/490/3573/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/647/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000067 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000067 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському карті№ НОМЕР_1 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, пославшись на те, що інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний злочин, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000067 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 16.01.2025 року до чергової частини ВП №1 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, за вх. № СЕД - 3954, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.01.2025 року в період часу з 13:52 по 18:00 год., невстановлені особи, шахрайський шляхом, зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та проходження верифікації, отримали код доступу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 4500 грн. Чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_5 на суму 4500 грн.

ОСОБА_5 пояснила наступне: 9 січня 2025 року об 13:52 год. мені на мобільний телефон надійшов дзвінок від абонента НОМЕР_2 , я взяла слухавку, та невідома особа представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила мені, що до моєї банківська картка № НОМЕР_1 , булоздійснено несанкціонований доступ з територнешдконтрольний у країні, а саме з Луганської області. У зв`язку з чим потрібно пройти верифікацію, тобто спочатку мен зателефонують з банку, та мені потрібно повідомити код, який надійде з банку, що я і зробила. Вказаних дзвінків з вище зазначеного абонентського номеру було декілька. Також, цього дня мені телефонував абонентський номер НОМЕР_3 , з якого невідома особа пропонувала виконати певні дії, щодо мосі банківської картки.

Після спілкування з невідомими особами, цього ж дня о 17:47 год. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мені почали надходити смс-повідомлення про те, що з моє картки No971321, виконано транзакції про перерахування коштів на картку іншого банку, а саме о 17:47:01. год. сума 2000 грн., о 17:47:21 год. сума 2000 гря. та о 17:47:41 год. 500 грн. на невідому картку НОМЕР_4 , побачивши вказане, я вирішив зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 з метою заблокувати мою картку, адже я вже не змогла зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 09.01.2025 по 10.01.2025;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 09.01.2025 по 10.01.2025;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 09.01.2025 по 10.01.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу з 09.01.2025 по 10.01.2025були зняті (перераховані) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 ;

-інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.01.2025 по 10.01.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту.

Строк дії ухвали по 11 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1