справа № 208/2206/25
№ провадження 1-кс/208/1874/25
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №000026 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Кам?янського РУП ОСОБА_7 , а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні:, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме інформації по всім наявним рахункам, банківських операцій, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій, повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів, наявність фінансових номерів, відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів, документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків - ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2024 по 02.05.2025.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №000026 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Із клопотання вбачається, що 29.05.2024 до Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення від УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що група мешканців Кам`янського району Дніпропетровської області протягом тривалого часу здійснює незаконну порубку дерев в захисних лісових насадженнях вздовж залізничних колій перегону Кам`янське П`ятихатки, а також перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, що спричиняє тяжкі наслідки.

Оперативним шляхом встановлено дані групи мешканців Кам`янського району Дніпропетровської області, які здійснюють незаконну порубку дерев в захисних лісових насаджень:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП. НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП. НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП. НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,РНОКПП НОМЕР_13 ;

Після поставки деревини на грошові кошти передають ОСОБА_8 особисто, через водіїв, які перевозять деревину, або перераховують на банківську картку ОСОБА_8 , з розрахунку 1000 гривень за 1 складометр.

В кінці кожного робочого дня ОСОБА_8 зустрічається з членами групи в приміщені мотелю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де розраховується з ними особисто, аьо перераховує на їх банківські рахунки.

За відсутності ОСОБА_8 , розрахунок з членами групи здійснює ОСОБА_11 , якому ОСОБА_8 залишає грошові кошти для подальшого розрахунку з членами групи.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Кам?янського РУП ОСОБА_7 , оскільки згідно постанови про створення слідчої групи у кримінальному провадженні №000026 від 29.05.2024, саме вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні. Іншій особі, а саме слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Що стосується надання тимчасового доступу членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім`я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим надання такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_20 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0001794 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Кам?янського РУП ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

- інформації щодо руху коштів по всім наявним рахункам - ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2024 по 02.05.2025;

- інформації про банківські операції по всім рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , які було здійснено з 00:00 год. 01.01.2024 по 02.05.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.01.2024 по 02.05.2025.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі рахунки ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 з 00:00 год. 01.01.2024 по 02.05.2025- інформацію про зміну pin-сod по вказаним рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якими здійснювались відповідні зміни;

- інформація про реєстрацію за всіма рахунками ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- інформація про наявність фінансових номерів за всіма рахунками, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також відомостей, щодо IP-адрес, та ідентифікаторів пристроїв, а також координат їх знаходження під час входів/виходів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 з 00:00 год. 01.01.2024 по 02.05.2025;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2024 по 02.05.2025 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , РНОКПП. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2024 по 02.05.2025, з можливістю вилучення копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1