Справа №705/3294/23
1-кс/705/1099/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000963 від 15.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000963 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої 15.06.2023 в період часу з 09 год 25 хв по 10 год 40 хв на його моб. тел. НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який представився менеджером відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час виконання операцій за його вказівкою, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я заявника, у невстановленому місці, шляхом обману із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, знято грошові кошти в сумі 198 890 гривень.

Відповідно до отриманої на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду від 29.06.2023 інформації, грошові кошти в розмірі 193100 грн з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , 15.06.2023 за дев`ять транзакцій перераховано на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , сума комісії банку склала 5790 грн.

Слідством встановлено, що грошові кошти, які надходили на карту ОСОБА_5 № НОМЕР_6 від ОСОБА_4 , перераховувались 15.06.2023 в період часу з 09 год. 29 хв. по 10 год. 35 хв. на карту іншого банку, а саме на карту № НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В послідуючому встановлено, що грошові кошти, які перераховані від ОСОБА_5 , надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_6 та 15.06.2023 перераховані на інші рахунки п`ятьма платежами.

Частина грошових коштів були перераховані, у тому числі на карткові рахунки№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особистих відомостей про отримувачів коштів, як клієнтів банківської установи, способу, місця та часу зняття грошових коштів, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000963, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000963 від 15.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка відноситься до банківської таємниці, з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку карти № НОМЕР_9 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год. 59 хв. 18.06.2023 включно із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки; документів щодо особи з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів, клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_9 , номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою, як фінансові;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку карти № НОМЕР_10 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год. 59 хв. 18.06.2023 включно із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки; документів щодо особи з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_10 , номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою, як фінансові;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_11 яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год. 59 хв. 18.06.2023 включно із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки; документів щодо особи з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_11 , номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою, як фінансові;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_13 яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год. 59 хв. 18.06.2023 включно із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки; документів щодо особи з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_13 , номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою, як фінансові;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_12 яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год. 59 хв. 18.06.2023 включно із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки; документів щодо особи з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на ім`я якої відкрито рахунок/картку № № НОМЕР_12 , номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою, як фінансові.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1