Провадження №: 1-кс/752/7414/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000098, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

01.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 :

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості щодо системного оподаткування, на якій знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період дії вказаних договорів управління;

- технічні паспорти на будівлю станом на 15.01.2016 та станом на дату призначення експертизи 30.08.2024;

- договір про спільну діяльність від 15.01.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договір про управління майном від 05.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 21.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " або Товариство) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є юридичною особою корпоративного виду, статутний капітал якого поділений на частки між учасниками Товариства: ОСОБА_5 з часткою - 64 % (1 280 000 грн. внеску до статутного фонду) та ОСОБА_6 з часткою - 36% (720 000 грн. внеску до статутного фонду)(протокол загальних зборів учасників Товариства № 04/03/14 від 04.03.2014), та діє відповідно до положень чинного в Україні законодавства та статуту товариства (п. 2.1 Статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників, протокол № 04/03/14 від 04.03.2014, зареєстрований 27.11.2014, номер запису № 4005426).

Група службових осіб юридичних осіб приватного права товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує частку ОСОБА_5 для блокування впливу іншого учасника Товариства ОСОБА_6 та отримання ним належних дивідендів від господарської діяльності підприємства.

Згідно із класифікатором економічної діяльності (КВЕД), Основним видом діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна(код 68.20)».

Встановлено, що в період з 15.01.2016 та по теперішній час, отримавши за допомогою договорів управління, а саме Договору про спільну діяльність від 15.01.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Договору управління майном від 05.03.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в оперативне управління нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », група службових осіб юридичних осіб приватного права вказаних товариств , діючи спільно, можуть здійснювати розкрадання в особливо великих розмірах грошових коштів, які щомісяця надходять від орендарів в якості орендної плати за нежитлові приміщення на І-му, II-му та мансардних поверхах (в літ. Б) за адресом: АДРЕСА_2 загальною площею 2455,7 кв.м., з одночасним позбавлення засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 впливу на діяльність Товариства та отримання ним належних дивідендів від господарської діяльності підприємства. ОСОБА_6 у вказаному провадженні визнано потерпілим.

В ході досудового розслідування було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою отримання - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - відомості щодо системного оподаткування, на якій знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період дії вказаних договорів управління. - технічні паспорти на будівлі; - договір про спільну діяльність від 15.01.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договір про управління майном від 05.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але по теперішній час відповідь так і не надійшла. 30.08.2024 в рамках даного кримінального провадження призначено комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи проведення якої доручено експертам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », направлено матеріали кримінального провадження з отриманими документами.

12.11.2024 СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та вчинення дій, необхідних для проведення комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи в якому зазначено про необхідність надання на дослідження документів, а саме:

- Технічні паспорти на будівлю станом на 15.01.2016 та станом на дату призначення експертизи 30.08.2024;

- Договір про спільну діяльність від 15.01.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договір про управління майном від 05.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування неодноразово було надіслано запити в порядку ст. 93 КПК України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою отримання зазначених документів, але по теперішній час відповідь так і не надійшла.

Що може свідчити про умисне приховування зазначених документів для перешкоджання встановлення істини у кримінальному провадженні та уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, для всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості щодо системного оподаткування, на якій знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період дії вказаних договорів управління;

- технічні паспорти на будівлю станом на 15.01.2016 та станом на дату призначення експертизи 30.08.2024;

- договір про спільну діяльність від 15.01.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договір про управління майном від 05.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримати ці документи іншим способом, ніж через тимчасовий доступ, у даний час неможливо.

В зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та являється джерелом доказів і містить відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Оригінали фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити, з метою дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які їх підписували, так як у інший спосіб отримати вказані документи органу досудового розслідування не можливо.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 21.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково, а саме шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів в копіях.

Крім того, в частині клопотання стосовно надання тимчасового доступу до відомостей щодо системного оподаткування, на якій знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період дії вказаних договорів управління, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, у зв`язку із необґрунтованістю клопотання в цій частині, а також у зв`язку із відсутністю уточнень, до яких саме відомостей просить надати доступ слідча.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , у та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 :

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- технічні паспорти на будівлю станом на 15.01.2016 та станом на дату призначення експертизи 30.08.2024;

- договір про спільну діяльність від 15.01.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договір про управління майном від 05.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 11.11.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1