печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002817, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002817, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002817 від 30.12.2024 за фактом можливої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом керівництвом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими пов`язаними із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фізичними та юридичними особами, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження та отриманими матеріалами установлено, що в період часу із 2011 по 2024 рр. рух коштів по рахунках ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становив 702,69 млн. грн. Аналізом отриманої інформації установлено, внесення готівкових коштів на рахунки ОСОБА_5 в сумі 60,39 млн. грн.

Отриманою контролюючим органом інформацією та матеріалами з ІНФОРМАЦІЯ_5 установлено, що офіційні доходи ОСОБА_5 значно нижчі в порівнянні з обігом грошових коштів по його рахунках.

Крім того, в період із 2008 по 2025 рр. ОСОБА_5 , отримав грошові кошти в сумі 34 210 505, грн за договорами позики та договорами кредиту від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході проведення досудового розслідування була отримана інформація, щодо можливої причетності дружини президента ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , до діяльності санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка значилася його співвласником, та розташований на території тимчасово окупованої АР Крим.

Наявна інформація свідчить про можливу співпрацю в 2015-2022 рр, вказаного санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із підприємствами російської федерації, із подальшим отриманням незаконних доходів від такої діяльності.

Зазначені обставини можуть свідчити про використання освітнього закладу, його представників, пов`язаних із ним підприємств, для прикриття незаконного походження коштів, подальшу їх легалізацію, а також можливого отримання коштів від діяльності бізнесу на тимчасово окупованій території АР Крим.

З метою підтвердження або спростування вище викладеного під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, аналізуючи зібрані дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, в сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 (в тому числі територіальних підрозділах).

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002817 від 30.12.2024 за фактом можливої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом керівництвом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими пов`язаними із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фізичними та юридичними особами, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002817 від 30.12.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі структурних підрозділах), з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів (у тому числі в електронному вигляді), а саме:

-документів про суми доходів, місце та джерела отримання доходів, за період з 01.01.2002 року по теперішній час; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2002 року по теперішній час, єдиного податку, ВЗ та ПДФО за весь період часу, документів податкової звітності, відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4 ДФ) за весь період, відносно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2004 по 31.12.2024 (відомості з єдиного реєстру податкових накладних (отриманих та виданих), податкові накладні з додатками, розрахунки коригування до податкових накладних, із обов`язковим зазначенням виду товару; інформаційних карток із зазначенням назви підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо директора, засновника, та головного бухгалтера їх РНОКПП, розрахункових рахунків підприємства, відкритих у банківських установах та казначейській службі, а також інших даних, що наявні в Автоматизованих інформаційних системах відносно платника податку; відомостей за формою 1-ДФ, а саме: сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, тобто відомостей відносно працівників підприємств із зазначенням РНОКПП, ПІБ та інших наявних відомостей; у випадку проведення перевірок підприємств податковими органами надати відповідні копії актів перевірок; інформацію чи звертався вказаний суб`єкт підприємницької діяльності про відшкодування ПДВ на протязі з 01.01.2004 по 31.12.2024, у випадку якщо звертались то також зазначити: загальну суму ПДВ, задекларовану платником до відшкодування, ким подавалась та до якого підрозділу, загальну суму бюджетного відшкодування ПДВ платнику податків.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1