Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1795/25
номер провадження 1-кс/695/542/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 22.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 22.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.04.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Золотоніського міськрайонного суду №695/1457/25, провадження № 1-кс/695/416/25 від 17.04.2025 щодо зобов`язання слідчого внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 25.03.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України по факту викрадення грошових коштів, які були нараховані на картку ОСОБА_6 .

По даному факту 22.04.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що надійшла заява про вчинення злочину з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зв`язку з тим, що на обліку в Головному управлінні як отримувач пенсії в разі втрати годувальника перебувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 . Пенсія ОСОБА_6 виплачувалася кожного місяця, шляхом перерахунку суми пенсії на поточний рахунок ЄА 1152707, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 01.07.2024 пенсійні виплати ОСОБА_6 припинено, у зв`язку з відсутністю проведеної іден тифікації на підставі постанови КМУ від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», якою визначено обов`язок кожні шість місяців проходити ідентифікацію особам, які набули статус внутрішньо переміщеної особи до 24.02.2022 та отримують пенсії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно протоколи звірки ДРАЦС та ППВП від 12.02.2025. ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 актовий запис № 141 від 11.02.2025. За період 01.05.2024 по 30.06.2024 на картковий рахунок пенсіонерки нараховано пенсію в сумі 23 160.20 грн. З метою повернення безпідставно виплачених пенсій Головне управління звернулося відповідним повідомленням до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що повернути грошові кошти в повному обсязі неможливо, так як станом на момент виконання вимоги не були забезпечені залишком на рахунку. Кошти повернуто в межах наявного залишку в розмірі 75.67 грн. Залишок не повернутих коштів становить 23 084.53 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами покійної ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступної інформації:

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 . із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 01.05.2024 до 01.07.2024;

інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

інформацію про іР адреси, (GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 . в період часу з 01.05.2024 до 01.07.2024;

фото га відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 період часу з 01.05.2024 до 01.07.2024;

копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкритім карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що пенсія ОСОБА_6 перераховувалась на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчій СВ Золотоніською районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського районною відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів чи копії документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 . із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 01.05.2024 до 01.07.2024;

інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

інформацію про іР адреси, (GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 . в період часу з 01.05.2024 до 01.07.2024;

фото га відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 період часу з 01.05.2024 до 01.07.2024;

копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкритім карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 04.07.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1