Справа № 215/6490/25
УХВАЛА
31 липня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У рамках перевірки заяви було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні пояснення.
Так, 04.07.2025 року приблизно о 13:30, перебуваючи вдома, вона переглядала новини та публікації у мобільному додатку «Facebook», де побачила рекламне повідомлення про нібито виплату соціальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 4 800 гривень. Перейшовши за вказаним у рекламі посиланням (яке не збереглося), вона була перенаправлена до мобільного додатку «Viber», в чат з абонентом «Підтвердження Завдяки №198» з номером телефону НОМЕР_2 .
У переписці невстановлені особи почали запитувати анкетні дані та особисту інформацію під приводом оформлення соціальної допомоги. Не усвідомлюючи шахрайських намірів співрозмовників, вона надала частину запитаної інформації, зокрема повідомила, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому шахраї почали запитувати коди підтвердження, що надходили їй у повідомленнях. Водночас з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити сповіщення про вхід до облікового запису та інші дії, однак з рахунків у цьому банку кошти не були зняті.
Після цього невстановлені особи поцікавились, чи користується вона АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона відповіла ствердно. Їй надіслали посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом подання заявки на отримання допомоги. Проте, ще до того, як вона встигла ознайомитися з його вмістом, почали надходити сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зняття грошових коштів. Потерпіла негайно зайшла до додатку та заблокувала картки, проте о 14:20 годині 04.07.2025 року з її рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Інші спроби зняття коштів були заблоковані вчасно. Після цього заявниця звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала виписку про рух грошових коштів і отримала рекомендацію звернутися до поліції, що вона і зробила.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , про рух грошових коштів по банківським рахунком НОМЕР_1 та яким користується ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який оформлено на ім`я ОСОБА_5 , з 01.07.2025 по 31.07.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 01.07.2025 по 31.07.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, надходжень, а також повернень грошей, тощо; крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01.07.2025 до 31.07.2025; інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01.07.2025 до 31.07.2025; інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , з 00 години 00 хвилин 01.07.2025 до 31.07.2025; проте, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 01.07.2025 по 31.07.2025, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя