КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4403/24
Провадження № 1-кс/552/1406/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідча ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.06.2024 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.06.2024 в період часу з 20:35 год. по 21:50 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , (Шевченківський район), невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману з метою особистого збагачення під приводом надання виплат із закордону як благодій допомога, після чого надіславши посилання, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в сумі 38161 гривень та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 у сумі 50199 грн. 37 коп. (ЄО № 8949 від 12.06.2024 року).

Так, був проведений допит потерпілого ОСОБА_4 , під час якого встановлено, що 11.06.2024 приблизно о 20.30 год., коли вона перебувала у себе вдома, за адресою АДРЕСА_1 , на її моб. тел. № НОМЕР_4 надійшов дзвінок з моб. тел. НОМЕР_1 . Відповівши на даний телефонний дзвінок, вона почула голос невідомої раніше особи чоловічої статі, який запитав чи являється потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої у АДРЕСА_1 , на що потерпіла повідомила, що це дійсно вона, після чого, не називаючи власного ім`я, він повідомив, що він є представником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка здійснює допомогу українцям від міжнародних організацій, хоча потерпіла ніяких заявок на допомогу ніде не залишала та не знає звідки в її мій номер та персональні дані. Після цього він повідомив, що зараз перетелефонує на телеграм, не повідомивши причини, після чого надійшов дзвінок від тієї самої особи у мобільному застосунку «телеграм», під час якої він повідомив, що потрібно натиснути на квадрат, який з`явився на екрані телефону, для зарахування коштів на карту, хоча ніяких даних жодної з своїх банківських карт потерпіла не повідомляла. Після того як потерпіла натиснула на цей квадрат, екран її телефону став чорним та на ньому з`явилось повідомлення, у якому вказувалось, що зараз буде зараховано грошові кошти у сумі 11 400 грн. та щоб потерпіла не чіпала телефон протягом 40 хв. Після цього телефон взагалі не працював поки потерпіла приблизно о 09.00 год. 12.06.2024 не пішла до майстра, який вже через приблизно 1 годину відремонтував телефон та повідомив, що його налаштування були скинуті до заводських. Взявши свій телефон потерпіла побачила, що з декількох моїх банківських карт були списані грошові кошти, а саме з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 11.06.2024 р. о 20.48 год. у сумі 8590 грн., 11.06.2024 р. о 21.41 год. у сумі 9547.50 грн., 11.06.2024 р. о 21.44 год. у сумі 9547.50 грн., 11.06.2024 р. о 21.48 год. у сумі 9547.50 грн. З кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 20.35 год. по 21.50 год. 11.06.2024 р. 8 транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 85232 грн. 66 коп. З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 знято грошові кошти у сумі 9783 грн. 13 коп.

Таким чином, потерпіла завдано матеріального збитку на суму 132 248 грн. 29 коп.

Також потерпілим надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по рахункам потерпілої.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період з 11.06.2024 по 16.06.2024 по відкритому в цьому банку ОСОБА_4 рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період з 11.06.2024 по 16.06.2024 по відкритому в цьому банку ОСОБА_4 рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період з 11.06.2024 по 16.06.2024 по відкритому в цьому банку ОСОБА_4 рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1