Справа № 487/3291/23
Провадження № 1-кс/487/2876/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.06.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, звернулась з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просила надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії, а саме: клопотання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення №501, 502, 503, 504, 505 від 12.12.2023; ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення №501, 502, 503, 504, 505 (справа №947/39008/23 провадження №1-кс/947/15914/23); протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення № НОМЕР_2 , 502, 503, 504, НОМЕР_3 ; статут благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого установчими зборами засновників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2021; протокол №1 установчих зборів засновників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2016; протокол №1-2021 загальних зборів учасників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.06.2021; наказ №1 від 09.06.2016 «Про вступ на посаду директора Організації »; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 09.06.2016; рішення №179 від 08.12.2016; довідка АК ТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №160621SU11503400 від 21.06.2016 надана клієнту ОСОБА_9 про відкриття рахунку; відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 14.06.2016; контракт №22/08/23 від 22.08.2023; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Volkswagen Caravelle д/н НОМЕР_4 ; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Ford Tranzit д/н НОМЕР_5 ; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Mercedes-Benz Vito д/н НОМЕР_6 ; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Mercedes-Benz Vito д/н НОМЕР_6 ; акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, а саме автомобіля Mercedes-Benz 110 CDI VITO д/н НОМЕР_7 .

В судове засідання слідчий не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі звернень благодійних фондів та організацій, розпорядженнями обласних військових адміністрацій надано дозволи військовозобов`язаним особам на виїзд за кордон для ввезення гуманітарної допомоги. Проте в подальшому, деякі волонтери, в порушення умов воєнного стану, на територію України не повернулись.

Також встановлено, що Правилами перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, а саме пунктом 28, визначено, що рішення про виїзд за межі України приймається обласними військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

05.06.2025 отримано відповідь від СУ ГУНП в Одеській області, у якій зазначалось, що в матеріалах кримінального провадження №0000010 від 04.05.2023 за підозрою ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 201-2 КК України, наявні документи, які можливо стосуються організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме: клопотання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення №501, 502, 503, 504, 505 від 12.12.2023; ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення №501, 502, 503, 504, 505 (справа №947/39008/23 провадження №1-кс/947/15914/23); протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення №501, 502, 503, 504, 505; копія статуту благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого установчими зборами засновників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2021; протокол №1 установчих зборів засновників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2016; протокол №1-2021 загальних зборів учасників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.06.2021; наказ №1 від 09.06.2016 «Про вступ на посаду директора Організації »; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 09.06.2016; рішення №179 від 08.12.2016; довідка АК ТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №160621SU11503400 від 21.06.2016 надана клієнту ОСОБА_9 про відкриття рахунку; відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 14.06.2016; контракт №22/08/23 від 22.08.2023; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Volkswagen Caravelle д/н НОМЕР_4 ; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Ford Tranzit д/н НОМЕР_5 ; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Mercedes-Benz Vito д/н НОМЕР_6 ; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Mercedes-Benz Vito д/н НОМЕР_6 ; акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, а саме автомобіля Mercedes-Benz 110 CDI VITO д/н НОМЕР_7 .

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , надасть можливість отримати відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії, а саме: клопотання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення №501, 502, 503, 504, 505 від 12.12.2023; ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення №501, 502, 503, 504, 505 (справа №947/39008/23 провадження №1-кс/947/15914/23); протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення № НОМЕР_2 , 502, 503, 504, НОМЕР_3 ; статут благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого установчими зборами засновників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2021; протокол №1 установчих зборів засновників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2016; протокол №1-2021 загальних зборів учасників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.06.2021; наказ №1 від 09.06.2016 «Про вступ на посаду директора Організації »; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 09.06.2016; рішення №179 від 08.12.2016; довідка АК ТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №160621SU11503400 від 21.06.2016 надана клієнту ОСОБА_9 про відкриття рахунку; відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 14.06.2016; контракт №22/08/23 від 22.08.2023; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Volkswagen Caravelle д/н НОМЕР_4 ; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Ford Tranzit д/н НОМЕР_5 ; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Mercedes-Benz Vito д/н НОМЕР_6 ; акт приймання-передачі автотранспортних засобів в безоплатне володіння та використання від 25.07.2023, а саме транспортного засобу Mercedes-Benz Vito д/н НОМЕР_6 ; акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, а саме автомобіля Mercedes-Benz 110 CDI VITO д/н НОМЕР_7 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 06.08.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1