справа № 563/846/23
провадження № 1-кс/563/254/25
У Х В А Л А

18 липня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000059 від 20 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 19 травня 2023 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (а.н.т. НОМЕР_1 ), про те, що 14 квітня 2023 року невідома особа, зловживаючи його довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 14 000 грн.. В мережі інтернет, а саме, в "Інстаграм", невідома особа розмістила оголошення про продаж мопеда, з якою він почав переписуватись, в подальшому домовившись за його продаж. Після чого, потерпілому було скинуто ссилку, перейшовши за якою та ввівши дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , та CVC код, де вказав суму 14 000 грн. та здійснив оплату, однак, товар йому відправлено не було.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000059 від 20 травня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 14 травня 2023 року переглядаючи оголошення на інтернет платформі «Instagram» на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мопеда «Honda Dio AF 35», який вирішив придбати. Почавши переписуватись на вказаній інтернет платформі з продацем та домовившись про купівлю, йому було скинуто посилання для оплати, а саме, ( ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілий ОСОБА_5 ввів реквізити своєї банківської картки, лімітованої за АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 та CVC код, де вказав суму до оплати 14 000 грн., самостійно натиснув на оплату, після чого з його банківської картки було списано вказані кошти. В подальшому товар йому відправлено не було, продавець перестав відповідати на його повідомлення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме, інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 .

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було встановлено, що грошові кошти в сумі 14000 гривень, що зберігались на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 (картка потерпілого), було здійснено через термінал №МОNО011 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по Ш- транзакції №404943 (код авторизації - 368761) з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача.

18 жовтня 2023 року, звернувшись із тимчасовим доступом до речей і документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано інформацію, що до вищезазначеного переказу, а саме було зазначено інформацію, щодо банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 та належить ОСОБА_6 , жительці АДРЕСА_2 із закріпленим фінансовим номером НОМЕР_4 (07.03.2023 змінений на НОМЕР_5 ) та встановлено, що 19.05.2025 о 13:02:35 на вказаний банківський рахунок відбувся грошовий переказ з банківської картки емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 та належить потерпілому ОСОБА_5 по зарахуванню грошових коштів в сумі 14000 грн. відповідно, без врахування комісії за транзакцію 0,00 гривень.

Власником банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЦА4393701 являється ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_2 , яка в подальшому отримані від потерпілого ОСОБА_5 гроші перерахувала (після зарахування) декількома транзакціями на рахунки, що належать різним фізичним особам та відкриті у різних банках, а саме:

- 19.05.2025 о 16:57:40 з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 (належить ОСОБА_6 ), на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 у сумі 10500 грн.

- 19.05.2025 о 18:04:46 з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 (належить ОСОБА_6 ), на банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ) у сумі 4000 грн.

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці емітованій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківських карток та операції проведені по них мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даними картками може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000059 від 20 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей), щодо особи на яку відкрито банківський рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив`язаний до банківської картки, ІР адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою якихздійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів 00 год. 00 хв. 19.05.2023 по 00год. 00 хв. 19.06.2023, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- рух коштів сумі 10500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_10 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , які були перераховані 19.05.2025 о 16:57:40 на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 », з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ШБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 18 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя