Справа № 676/6613/25
Провадження № 1-кс/676/1691/25
УХВАЛА

05 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 27 серпня 2025 року по 28 серпня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу деревени, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 16800 гривень, які чоловік останньої ОСОБА_4 перерахував за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Відомості даного кримінального правопорушення 29.08.2025 року внесено до ЄРДР за № 0000449, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000449, відповідно до якого 29.08.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила, що вона проживає в с. Балинівка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області самостійно, оскільки її чоловік ОСОБА_5 несе службу в зоні бойових дій. Так в період часу з 10.08.2025 по 28.08.2025 її чоловік перебував у відпустці вдома. За час його відпустки вони із потерпілою вирішили закупитися дровами на зиму. Раніше свекруха надала потерпілій та її синові номер продавця дров, який вона знайшла в інтернеті, тому вони вирішили на нього зателефонувати. Внаслідок цього, 27.08.2025 чоловік потерпілої з її номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на номер НОМЕР_1 , який йому надала свекруха. Слухавку підняв чоловік який представився ОСОБА_6 , із даним чоловіком чоловік потерпілої обговорив всі деталі та замовив у нього дрова на загальну суму 15000 гривень. Саме цю суму чоловік потерпілої 27.08.2025 о 20:28 годині через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку НОМЕР_3 перерахував на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Після оплати чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що доставка дров буде 28.08.2025. В подальшому на ранок 28.08.2025 на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік потерпілої та з ним почав розмовляти ОСОБА_7 у якого вони замовляли дрова. Даний чоловік повідомив, що при підрахунку виникла помилка і потрібно перерахувати ще 1800 гривень за дрова.Внаслідок цього чоловік потерпілої 28.08.2025 о 07:56 годині зі свого вказаного вище рахунку на вказану вище банківську картку перерахував ще 1800 гривень. Після вказаного перерахунку дрова мали бути доставлені до 18:00 годину. Не дочекавшись дров потерпіла зрозуміла, що вона з чоловіком натрапила на шахраїв тому вирішила звернувся до поліції.

Враховуючи викладене, у дізнавача виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка відкрита та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 20 години 20 хвилин 27 серпня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 03 вересня 2025 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію у електронному та/або паперовому вигляді про банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20 год. 20 хв. 27 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 вересня 2025 року, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки(заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по банківській картціз повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя