ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2085/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000339, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 366 та частиною другою статті 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000339, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 КК України.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 21 липня 2025 року матеріали справи 753/15371/25 передано слідчому судді ОСОБА_1 .

У клопотанні прокурор просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000339 від 12 грудня2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 366 та частиною другою статті 367 КК України, в якому Дарницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділених на реалізацію бюджетної програми КПКВК 3801030 «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» з тематики «Книга для зміцнення національної єдності», шляхом закупівлі поліграфічної продукції.

Встановлено, що 25 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 25/12/23-2 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги « ОСОБА_4 ». Ціна вказаного договору 696 тис. грн, з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 166 тис. грн, а безпосереднє створення інформаційного продукту - 530 тис. грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

26 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 25/12/23-2 від 25.12.2023.

27 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 696 тис. грн.

Разом з тим, згідно з даними органів ДПС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало товар під назвою «Книга « ОСОБА_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кількістю 500 шт., на загальну суму 252 тис. грн. Окрім того, податкові накладні про поставку вказаного товару були зареєстровані в податкових органах лише 15 січня 2024 року.

Інша інформація органах ІНФОРМАЦІЯ_7 про постачання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ще 500 книг « ОСОБА_4 » відсутня, власні видавничі потужності у даного товариства також відсутні.

Також, 25 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 25/12/23-20 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги «Поминальний хліб. Хліб, який їдять після смерті». Ціна вказаного договору 237700 грн., з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 42900 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 194800 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

26 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 25/12/23-20 від 25.12.2023.

27 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 237700 грн.

Разом з тим, згідно з даними органів ДПС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало в ФОП ОСОБА_5 товар під назвою «Книга «Поминальний хліб» в кількості лише 170 шт., на загальну суму 85 000 грн. Окрім того, податкові накладні про поставку вказаного товару були зареєстровані в податкових органах лише в травні 2024 року.

Інша інформація органах ІНФОРМАЦІЯ_7 про постачання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ще 830 книг «Поминальний хліб. Хліб, який їдять після смерті» відсутня, власні видавничі потужності у даного товариства також відсутні.

Також, 25 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 25/12/23-5 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги « ОСОБА_7 : невивчені уроки». Ціна вказаного договору 357000 грн., з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 76000 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 281000 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

26 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 25/12/23-5 від 25.12.2023.

27 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_6 357000 грн.

Також, 25 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 25/12/23-23 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги « ОСОБА_8 . Той, чия совість як чистий кришталь». Ціна вказаного договору 362320 грн., з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 57320 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 305000 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

26 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 25/12/23-23 від 25.12.2023.

27 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_6 362320 грн.

Також, 25 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 25/12/23-4 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги «Українська булава». Ціна вказаного договору 641000 грн., з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 81000 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 560000 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

26 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 25/12/23-4 від 25.12.2023.

27 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_6 641000 грн.

Також, 25 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 25/12/23-4 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги «Сім повернень назавжди. Запах ворога». Ціна вказаного договору 388500 грн., з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 78500 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 310000 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

26 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 25/12/23-4 від 25.12.2023.

27 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_6 388500 грн.

Також, 07 листопада 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 07/11/23-3 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги «Буча: Розстріляна весна». Ціна вказаного договору 263000 грн., з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 53000 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 210000 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

19 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 07/11/23-3 від 07.11.2023.

22 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_6 263000 грн.

Разом з тим, аналізом банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 та на який перераховувалися кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в подальшому вказані кошти не перераховувалися на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності для виготовлення поліграфічної продукції, а переводилися ОСОБА_6 на особисті рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з яких в подальшому ОСОБА_6 знімав готівкові кошти. Зокрема на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_6 перевів 1161771 гривню, а на рахунок НОМЕР_3 - 610000 гривень.

Аналізом транзакцій банківського рахунку НОМЕР_2 встановлено, що з 14 грудня 2023 року по 26 січня 2024 року ОСОБА_6 вивів з вказаного рахунку 961989,8 гривень готівкових коштів.

Аналізом транзакцій банківського рахунку НОМЕР_3 встановлено, що з 04 січня 2024 року по 12 січня 2024 року ОСОБА_6 вивів з вказаного рахунку 604950 гривень готівкових коштів.

Разом з тим, транзакцій щодо перерахунку коштів із зазначених рахунків ОСОБА_6 на рахунки поліграфічних підприємств для виготовлення поліграфічної продукції не виявлено.

Також встановлено, що 07 листопада 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 07/11/23-1 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги «Римова. Час війни». Ціна вказаного договору 350600 гривень, з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 55600 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 295000 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

19 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 07/11/23-1 від 07.11.2023.

22 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 350600 грн.

Згідно даних органів ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано товар під назвою «Підготовка та видання книги «Римова. Час війни»» неплатника ПДФ (не встановлена особа), кількістю 1000 одиниць, на загальну суму 350 600 грн.

Також встановлено, що 25 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 25/12/23-1 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги «Бахмут: хроніки незламної Фортеці». Ціна вказаного договору 565920 гривень, з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 85920 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 480000 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

26 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 25/12/23-1 від 25.12.2023.

27 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 565920 грн.

27 грудня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошову суму у розмірі 100 000 грн., «Сплата за книгу згідно з р/ф № СФ-252 від 26.12.2023 р., у т.ч. ПДВ 20% = 16 666,67 грн.», на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

29 грудня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошову суму у розмірі 194 996 грн., «Сплата за книгу згідно з р/ф № СФ-248.1 від 19.12.2023 р., у т.ч. ПДВ 20% = 32 499,33 грн.», на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також встановлено, що 25 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 25/12/23-3 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги «Гвардія наступу. Самовидець». Ціна вказаного договору 565920 гривень, з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 85920 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 480000 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

26 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 25/12/23-3 від 25.12.2023.

27 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 565920 грн.

27 грудня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошову суму у розмірі 100 000 грн., «Сплата за книгу згідно з р/ф № СФ-252 від 26.12.2023 р., у т.ч. ПДВ 20% = 16 666,67 грн.», на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

29 грудня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошову суму у розмірі 194 996 грн., «Сплата за книгу згідно з р/ф № СФ-248.1 від 19.12.2023 р., у т.ч. ПДВ 20% = 32 499,33 грн.», на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В той же час, на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_5 .12.2023, який як зазначалося попередньо, знімав значні суми готівкових коштів, надійшли наступні перекази:

- 29 грудня 2023 року на вказаний рахунок надійшла грошова сума у розмірі 342 200 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення - «Сплата за видання книги згідно з Договором 021023-1 від 02.10.2023 р., без ПДВ»;

- 29 грудня 2023 року на вказаний рахунок надійшла грошова сума у розмірі 187 280 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення - «Сплата за видання книги згідно з Договором 021023-2 від 02.10.2023 р., без ПДВ»;

- 29 грудня 2023 року на вказаний рахунок надійшла грошова сума у розмірі 215 200 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення - «Оплата згідно договору 22062023-6 від 22.05.23».

Також, 07 листопада 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_9 укладено договір № 07/11/23-4 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги «Бахмутська балада. Фото з війни». Ціна вказаного договору 561000 гривень, з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 75000 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 486000 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

20 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_9 складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 07/11/23-4 від 07.11.2023.

22 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_9 561000 грн.

У подальшому перерахунок із вказаного рахунку грошової суми у розмірі 561000 грн. (чи наближеної до неї) на поліграфічні підприємства не проводився.

Також, 07 листопада 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір № 07/11/23-7 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги «Браво. Найсміливіше лисеня у світі». Ціна вказаного договору 213240 гривень, з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 17040 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 196200 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

20 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 07/11/23-7 від 07.11.2023.

22 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 213240 грн.

У подальшому перерахунок із вказаного рахунку грошової суми у розмірі 213240 грн. (чи наближеної до неї) на поліграфічні підприємства не проводився.

Також, 25 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір № 25/12/23-22 про розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництво поліграфічно-інформаційної продукції, а саме книги «Хроніки незламності духу (геноцид, етноцид, лінгвоцит української нації». Ціна вказаного договору 236300 гривень, з яких розроблення моделі інформаційного продукту та підготовка до видання - 37450 грн., а безпосереднє створення інформаційного продукту - 198850 грн. Відповідно до додатку № 2 до даного договору тираж даної книги мав становити 1000 од.

26 грудня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » складено акт № 1 приймання-передачі виготовленої поліграфічної продукції за договором № 07/11/23-2 від 25.12.2023.

27 грудня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 236300 грн.

У подальшому перерахунок із вказаного рахунку грошової суми у розмірі 213240 грн. (чи наближеної до неї) на поліграфічні підприємства не проводився.

30 грудня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перераховано грошову суму у розмірі 211 000 грн., «Оплата за друк книги «Хроніки незламності духу» згідно рах. № 590 від 29.12.2023 без ПДВ», на рахунок НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), який належить ФОП ОСОБА_10 .

30 грудня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перераховано грошову суму у розмірі 211 000 грн., «Оплата за друк книги «Хроніки незламності духу» згідно рах. № 590 від 29.12.2023 без ПДВ», на рахунок НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), який належить ФОП ОСОБА_10 .

Згідно з даними органів ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » товар під назвою «Виготовлення книги «Хроніки незламності» кількістю 1000 шт., на зальну суму 74 500 грн.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які діяли спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 , вбачаються ознаки розтрати та привласнення чужого майна (бюджетних коштів), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім того, факт реєстрації податкових накладних пізніше, ніж актів прийому-передачі виготовленої поліграфічної продукції також вказує на те, що вказані акти є підробленими, оскільки станом на 26 грудня 2023 року зазначені книги не могли бути передані видавництвами для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки ще навіть не могли бути видані.

Таким чином, в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які діяли спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 , вбачаються також ознаки складання та видачі службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Зазначене в повній мірі підтверджується зібраними доказами, а саме договорами № 25/12/23-2, № 25/12/23-20, № 25/12/23-23, № 25/12/23-5, № 25/12/23-4, № 25/12/23-6, № 25/12/23-1, № 25/12/23-3, № 25/12/23-22, № 07/11/23-3, 07/11/23-3, 07/11/23-1, 07/11/23-4, 07/11/23-7, протоколами огляду інформації про рух коштів по банківських рахунках від 28 травня 2025 року та від 02 липня 2025 року.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в доступі до належним чином завірених копій документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 з іншими суб`єктами господарювання з приводу виробництва, поставки та зберігання вказаної книжкової продукції, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- карток платників податків з службовими особами та банківськими рахунками;

- реєстрів податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість вказаних підприємства за 2022-2025 роки;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у т.ч. із зазначенням номенклатури товарів за 2022-2025 роки;

- податкових накладних за 2022-2025 роки;

- товарно-транспортних накладних за 2022-2025 роки;

- матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів);

- податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств з додатками за 2022-2025 роки (в електронному вигляді);

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (ф. №1 ДФ) за 2022-2025 роки (в електронному вигляді);

- відомостей про об`єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно).

- наявних банківських рахунків.

Прокурор зазначив, що доступ до вказаних документів необхідний, оскільки вони нададуть змогу встановити дійсну кількість книг, які були виготовлені та поставлені за вищевказаними договорами, та в подальшому будуть використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною третьою статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190, частиною четвертою статті 197-1, частиною четвертою статті 358, частиною першою статі 366 КК України, за обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обгрунтованим.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, або слідчим, що входять до складу групи слідчих, у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю зняття копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карток платників податків з службовими особами та банківськими рахунками; реєстрів податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість вказаних підприємств за 2022-2025 роки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у т.ч. із зазначенням номенклатури товарів за 2022-2025 роки; податкових накладних за 2022-2025 роки; товарно-транспортних накладних за 2022-2025 роки; матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів); податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств з додатками за 2022-2025 роки (в електронному вигляді); податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (ф. №1 ДФ) за 2022-2025 роки (в електронному вигляді); відомостей про об`єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно); наявних банківських рахунків, що стосуються діяльності наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо розробки, виготовлення, поставки та зберігання книг « ОСОБА_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо розробки, виготовлення, поставки та зберігання книги «Поминальний хліб. Хліб, який їдять після смерті», «Хроніки незламності»;

- ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) щодо розробки, виготовлення, поставки та зберігання книг « ОСОБА_8 . Той, чия совість як чистий кришталь», « ОСОБА_7 : невивчені уроки», «Українська булава», «Сім повернень назавжди. Запах ворога», « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ) щодо розробки, виготовлення, поставки та зберігання книги «Бахмутська балада. Фото з війни»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) щодо розробки, виготовлення, поставки та зберігання книг «Браво. Найсміливіше лисеня у світі», «Хроніки незламності духу (геноцид, етноцид, лінгвоцит української нації».

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1