Справа № 163/1782/25
Провадження № 1-кс/163/380/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000139 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою готівковими коштами ОСОБА_5 , під приводом надання заробітку в месенджері «Телеграм», які потерпіла в період часу з 17.07.2025 по 19.07.2025 переказала зі свого рахунку на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в загальній сумі 80 380 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала готівку, в тому числі, на банківську картку № НОМЕР_3 .

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зазначений банківський рахунок № НОМЕР_3 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17.07.2025 по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, одержання доступу до інформації рахунку в банку надасть можливість встановити власника рахунку на який були зараховані кошти, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному у клопотанні факту шахрайства, 20.07.2025 у ЄРДР внесено відомості за № 0000139 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із рапорту інспектора-чергового відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області від 19.07.2025, протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення, допиту як потерпілої.

Факт переказу готівки ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_3 стверджено копією квитанції від 19.07.2025, випискою по банківському рахунку потерпілої.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківському рахунку, на який були зараховані кошти потерпілого матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення власника рахунку, причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000139 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про банківський рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 17.07.2025 по 02.09.2025, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок;

- інформації про зміни карток рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по рахунку;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по рахунку;

- час та дату зміни РІN коду рахунку з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/картках на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1