Справа№639/8593/24
Провадження №1-кс/639/562/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000057 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення здійснюють умисне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучили до своєї незаконної діяльності довірених осіб з числа працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності міста Харкова.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме завідувача господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноважену особу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначену відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, стало відомо, що ОСОБА_5 , будучи працівником структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_12 , маючи аналітичні здібності, будучи добре обізнаним в способах та методах проведення оперативно-розшукової діяльності, розробив і приступив до виконання декількох варіантів незаконного привласнення майна та коштів вищевказаної державної установи, в умовах воєнного стану, застосовуючи засоби конспірації таким чином, щоб його протиправна діяльність залишилась непоміченою зі сторони правоохоронних органів.

На теперішній час вищезазначеними особами здійснюється привласнення майна, а саме згідно договору №19-10 від 22.10.24 про закупівлю послуг щодо поточного ремонту тротуару доріжки на території госпіталю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було перераховане 98 525 грн. Також встановлено, що фактично ремонт тротуару, а саме укладання тротуарного каміння здійснювали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , під керівництвом ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ніякої техніки окрім 4 днів використання бетонозмішувача не використовувалось, також при виконанні ремонтних робіт утворилось сміття (стара плитка яка там знаходилась до ремонту) яку працівники поліції БПОП Стрілецький ГУНП в Харківській області 08 листопада 2024 року перевезли на будівельній тачці до іншого сміття ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходився на кутку вказаної будівлі, після чого 11 листопада 2024 року транспортом ІНФОРМАЦІЯ_16 шляхом використання трактора з ківшом та самоскиду який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » сміття з ремонту дороги було вивезено з території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12 листопада 2024 року ремонтні роботи завершені. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 найманих працівників ОСОБА_14 та ОСОБА_15 які фактично здійснювали ремонт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не значяться та дохід не отримують. 13 листопада 2024 року акти виконаних робіт за вищезазначеним договором надійшли до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому завищені об`єми роботи, заробітна плата та внесені затрати щодо вивозу сміття.

В подальшому встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у своїй господарській діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, наразі у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться інформація що становить банківську таємницю про рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_6 у період з 01.01.2024 по теперішній час і мається необхідність долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, оскільки відсутність вказаних документів у матеріалах кримінального провадження може перешкодити встановленню об?єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, або взагалі його унеможливити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000057 від 01.04.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надатислідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.04.2024 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

відомостей щодо відкритого рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків;

-документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій документів тощо;

-банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та зняття готівкових коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків;

-відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1