Справа № 296/8764/25
УХВАЛА

Іменем України

18 серпня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001266 від 26.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 03.02.2025 у ОСОБА_4 , який обіймає посаду головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_7 бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування особи до вказаного навчального закладу, що підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_6 , вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір на розтрату службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 бюджетних коштів, ОСОБА_4 не пізніше 03.02.2025 вступив у попередню злочинну змову з директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 та заступником директора з навчальної роботи ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , при цьому розподіливши ролі у вчинюваних кримінальних правопорушеннях.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану на співучасників були покладені функції, необхідні для вчинення кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_4 підшуковував особу, яка буде фіктивно працевлаштована до ІНФОРМАЦІЯ_7 без виконання нею обов`язків за посадою.

ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй ролі, повинна була прийняти особу, підшукану ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та підписувати документи щодо виплати їй заробітної плати без виконання нею обов`язків за посадою.

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй ролі, як безпосередній керівник фіктивно працевлаштованої особи, повинна була обліковувати робочий час особі, підшуканій ОСОБА_4 , тим самим забезпечивши виплату їй заробітної плати без виконання такою особою обов`язків за посадою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, не пізніше 03.02.2025

ОСОБА_4 підшукав та запропонував ОСОБА_7 працевлаштування його до ІНФОРМАЦІЯ_7 на посаду асистента вчителя, без подальшого виконання ним обов`язків за посадою. У свою чергу ОСОБА_7 повинен повертати ОСОБА_4 грошові кошти, отримані в якості заробітної плати в ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримавши при цьому відстрочку від призову за мобілізацією під час дії воєнного стану, оскільки посада асистента вчителя передбачає бронювання особи на період мобілізації та на воєнний час.

У подальшому, 03.02.2025 ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , на підставі поданих ОСОБА_7 заяв видала наказ №02-к/тр від 03.02.2025, згідно з яким ОСОБА_7 прийнято на посаду асистента вчителя з 04.02.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та наказ №05-к/тр від 03.02.2025, згідно якого ОСОБА_7 прийнято на посаду музичного керівника дошкільного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 (0,25 ставки).

У свою чергу, ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обліковувала робочий час ОСОБА_7 за вказаними посадами, без виконання ним обов`язків за посадою, таким чином виступивши пособником у вчиненні директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 подальшої розтрати бюджетних коштів.

У подальшому, у період з 04.02.2025 до 22.07.2025, директор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з головним-інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та заступником директора з навчальної роботи ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, забезпечила безпідставну виплату ОСОБА_7 заробітної плати в сумі 22 697,02 грн., без виконання останнім обов`язків за посадами.

У свою чергу ОСОБА_4 забезпечено отримання від ОСОБА_7 частини вказаних грошових коштів, які розподілено між співучасниками.

Таким чином, головний-інспектор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , та заступником директора з навчальної роботи ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, вчинив розтрату бюджетних коштів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 22 697,02 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, не пізніше 20.03.2025 ОСОБА_4 підшукав та запропонував ОСОБА_8 працевлаштування його до ІНФОРМАЦІЯ_7 на посаду сестри медичної, без подальшого виконання ним обов`язків за посадою. У свою чергу ОСОБА_8 повинен повертати ОСОБА_4 грошові кошти, отримані в якості заробітної плати в ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримавши при цьому відстрочку від призову за мобілізацією під час дії воєнного стану, оскільки посада сестри медичної передбачає бронювання особи на період мобілізації та на воєнний час.

Окрім того, допитаний у якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що в період з вересня 2024 року по теперішній час перебуває на посаді вчителя в ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримує заробітну плату, однак фактично посадові обов`язки не виконує, зарплату повертає ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На запит органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь, що заробітні плати нараховуються на такі рахунки: ОСОБА_4 НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_6 НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_8 НОМЕР_9 , (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_7 НОМЕР_10 , (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_9 НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, під час затримання ОСОБА_4 в останнього вилучено банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 .

В машині ОСОБА_4 «БМВ Х5», д.н.з. НОМЕР_15 у ході обшуку виявлено та вилучено банківській картки: НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що ОСОБА_7 здійснював перерахування коштів на рахунок ОСОБА_4 за фіктивне працевлаштування на посаду, що підлягає бронюванню з власного рахунку НОМЕР_20 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, під час огляду мобільних телефонів підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що кошти, що отримані злочинним шляхом перераховувалися з використанням банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_21 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів та інформації, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до відомостей з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками та платіжними картами, що відкриті в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_23 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 ): НОМЕР_21 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_4 ): НОМЕР_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , в кримінальному провадженні №0001266 від 26.06.2025р., тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, документів та можливістю їх вилучення щодо розрахункових рахунків, а саме: відомостей про рух коштів за період з 01.09.2024 по теперішній час на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття, що відкриті:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_23 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 ): НОМЕР_21 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_4 ): НОМЕР_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Як володільці речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 18.10.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1