Справа № 646/4702/25
№ провадження 1-кс/646/1294/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000120 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 15.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2025 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку зловмисників № НОМЕР_2 , а саме: 12.05.2025 заявниця перерахувала 10000 грн та 14.05.2025 10000 грн у якості оплати за розмитнення посилки. Зловмисники також використовували номери мобільниих телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Заявниці завдано матеріальної шкоди на загальну суму 20000 грн. (ІТС ІПНП №9666).

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.05.2025 та 14.05.2025 перерахувала грошові кошти на загальну суму 20000 грн у якості розмитнення посилки з-за кордону, яку їй начебто надіслав посилку з Лондона.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 додала копію чеку з другої транзакції на 1 арк.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .).

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, в клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором та дізнавачем подано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у судове засідання не з`явився.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000120 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , що є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з якої 12.05.2025 року в сумі 10000 грн та 14.05.2025 року в сумі 10000були переказані грошові кошти, а саме:

-за період з 00:00 12.05.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді;

-документи власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1