Провадження №1-кс/523/5400/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області cтаршого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської областної прокуратури по кримінальному провадженню № 0000399 від 08.07.2025року, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України, та за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.08.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН: НОМЕР_5 ) а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН: НОМЕР_5 ), а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН: НОМЕР_5 );

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН: НОМЕР_5 ), за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН: НОМЕР_5 ), на дату надання інформації.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого вбачається , що Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 08.07.2025 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України, та за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді-грудні 2024 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, з метою ослаблення держави вчинили підпал релейної шафи сигнальної установки, розташованої на ділянці залізниці - 91 км, пікет № НОМЕР_6 , перегону Білгород-Дністровський - Кантимир регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за координатами: АДРЕСА_1 , яка має важливе народногосподарське та оборонне значення.

У зв`язку з викладеними обставинами 12.08.2025, у період з 08-04 год. до 09-59 год., на підставі ухвали слідчого судді Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , (справа № 523/15419/25 провадження № 1-«кс»/522/4844/25 від 29.07.2025) старшим слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 проведено обшук житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході вказаного обшуку серед іншого виявлено та вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

В органа досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ). Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам закріпленим за вищевказаними банківськими картками, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тощо має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 31.06.2024 по теперішній час. Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ). Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН: НОМЕР_5 ) а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН: НОМЕР_5 ), а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН: НОМЕР_5 );

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН: НОМЕР_5 ), за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН: НОМЕР_5 ), на дату надання інформації.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1