Справа № 527/1481/25
провадження № 1-кс/527/310/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

12 травня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 11.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 травня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати групі дізнавачів сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, побанківській картці НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год 08.12.2024 по 00:00 год 30.12.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 08.12.2024 по 00:00 30.12.2024, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 11 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що08.12.2024 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Устимівка, Кременчуцького району, Полтавської області, чим завдала матеріальної шкоди останній.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено 11.04.2025 до ЄРДР за № 0000077.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 відомо, що в 08.12.2024 вона прийшла до магазину, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щоб придбати мобільний телефон. ОСОБА_5 обрала мобільний телефон, який коштував 17 000 гривень та виявила бажання оплату телефону оформити як оплату частинами. У даному магазині оформлення купівлі товару здійснювалось продавцями-консультантами. На той час продавців було троє чоловіків. Одному з них вона надала свої документи, а саме паспорт і код та свій мобільний телефон для оформлення оплати. В подальшому даний чоловік оформлював якісь операції за допомогою її телефону та повідомив ОСОБА_5 , що в ІНФОРМАЦІЯ_4 їй було відмовлено у оформленні оплати частинами та сказав, що спробує оформити ще заявку, але тепер в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий проміжок часу продавець повідомив, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 їй погоджено заявку на оплату товару частинами та встановлено щомісячний платіж на суму 3130 гривень терміном по травень 2025 року. 09.04.2025 ОСОБА_5 на телефон був здійснений дзвінок жінкою, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомлено, що в даній установі у ОСОБА_5 відкрита кредитна картка, по якій заборгованість складає 8000 гривень. З розмови стало відомо, що кредитна картка відкрита 08.12.2024. Під час виявлення обставин ОСОБА_5 дізналась, що після відкриття на неї кредитної карти в ІНФОРМАЦІЯ_4 , невстановлена особа перерахувала суму 7999 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вищевказану інформацію по банківській картці, на яку невстановлена особа здійснила переказ за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 , а саме інформації по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській областіОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, побанківській картці НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год 08.12.2024 по 00:00 год 30.12.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 08.12.2024 по 00:00 30.12.2024, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1