Справа № 642/1400/25
Провадження № 1-кс/642/1176/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.25 м. Харків

12 серпня 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 00000451 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000451 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 06.12.2024 року, в той час, коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний застосунок «Телеграм канал» замовив ноутбук та переказав грошові кошти однією транзакцією у сумі 15000,00 гривень на банківський картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , однак товар не отримав.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що з 2022 року останній проходить службу в Збройних силах України на посаді солдата. 06.12.2024 року коли ОСОБА_5 знаходився на службі у Вовчанському районі, Харківської області, вказати населений пункт не зміг, для власних потреб йому необхідно було придбати ноутбук. Для цього, ОСОБА_5 використовуючи додаток у мобільному телефоні «Тік-Ток» знайшов оголошення про продаж ноутбуків, та перейшовши за посиланням натрапив на Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зв`язавшись з менеджером, яка у телеграмі була підписана як ОСОБА_6 , вони домовилися про купівлю ноутбуку за 30000,00 гривень. Умовою відправки товару була сплата половини вартості покупки, тобто 15000,00 гривень, що ОСОБА_5 влаштувало, та останній використовуючи свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 відправив вказану суму грошей, а саме 15000,00 гривень на банківську карту яку йому надіслала у повідомленнях менеджер ОСОБА_6 , а саме на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Після того, як ОСОБА_5 відправив грошові кошти, написав дані для відправки товару. Наступного дня ОСОБА_5 було заблоковано, ноутбук не відправили та грошові кошти не повернули. Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на суму 15000 гривень.

Крім того, у ході досудового розслідування, до Ленінського районного суду міста Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перевів грошові кошти у сумі 15000,00 грн. Після чого, під час аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти потерпілого в подальшому 2 (двома) транзакціями були переведені на карти, що також можуть належати шахраям, а саме: картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

У подальшому, на підставі ухвали Холодногірського районного суду міста Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , та під час аналізу інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що банківська картка випущена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , та грошові кошти 11.12.2024 року у сумі 12028,54 гривень було перенесено на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160,162,163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), до інформації, що містить банківську таємницю про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 05.12.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 05.12.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 05.12.2024 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1