справа № 619/3253/25
провадження № 1-кс/619/744/25
УХВАЛА

іменем України

11 серпня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000086 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати та забезпечити дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 19.05.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 19.05.2025 о 18 год 53 хв невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою месенджеру «Вайбер» з номером телефону НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 53500 гривень, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходячись у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 самостійно здійснив 3 перекази грошових коштів: 1) 19.05.2025 о 16:47 год у сумі 21000 грн., 2) 19.05.2025 о 18:51 год. у сумі 29000 грн., 3) 19.05.2025 о 18:53 год. у сумі 3500 грн. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_6 за перевезення автомобіля з Польщі на територію України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 останній повідомив, що 14.05.2025 перебуваючи на бойових позиціях у Сумській області, в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення про продаж автомобіля Jeep Grand Cherokee, 2004 р.в., номерний знак НОМЕР_7 , за 2400 доларів США на акаунті «avto_zsu_ukraina». Продавець, який представився військовим капеланом, повідомив, що авто перебуває в Польщі, доставка займе 23 дні, і запропонував внести передоплату 1200 доларів США. Надалі спілкування відбувалося через Viber із користувачем на ім`я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_4 ), який надіслав фото номерних знаків, документи на ім`я ОСОБА_9 та відео з документами. 19.05.2025 ОСОБА_7 здійснив 3 перекази грошових коштів: 1) 19.05.2025 о 16:47 год. у сумі 21000 грн., 2) 19.05.2025 о 18:51 год. у сумі 29000 грн., 3) 19.05.2025 о 18:53 год. у сумі 3500 грн. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_6 . Надалі йому повідомили про необхідність додаткової оплати у розмірі 58000 грн. При відсутності коштів, йому повідомили що автомобіль буде направлений до штраф майданчику та нарахують штраф у розмірі 180000 грн. 20.05.2025 вказана особа знову вийшла на зв`язок, про те відмовилась надати відео авто та без сплати додаткових коштів, транспортний засіб не буде відправлено через кордон. На цьому етапі ОСОБА_7 зрозумів, що став жертвою шахрайства, і припинив контакт. Повернути переказані кошти особа відмовилася.

Отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та встановлено, що картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_8 . Відповідно до руху коштів встановлено, що 19.05.2025 о 17:01 здійснено переказ коштів у сумі 18000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та 19.05.2025 о 19.05.2025 о 19:02 здійснено переказ коштів у сумі 31600 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00000086 від 21 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження 00000086 від 21.05.2025), заяву ОСОБА_7 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 , протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.08.2025; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 01.08.2025; виписку руху коштів за рахунком ОСОБА_10 за період з 19.05.2025 по 12.06.2025;копію паспорта ОСОБА_10 , слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000086 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 19.05.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1