1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4527/25 1-кс/335/1668/2025
21 травня 2025 року м. Запоріжжя
Так, до Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі своїм чоловіком, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили вимагання та отримали від ОСОБА_4 23.01.1978, колишньої дружини загиблого військовослужбовця ЗС України, неправомірну вигоду, за сприяння в отриманні останньою грошової допомоги, як члена сім?ї загиблого, та продовжують вимагати неправомірну вигоду з числа частини грошових коштів, які остання отримує в якості грошової допомоги, як члена сім`ї загиблого.
За наявною інформацією, колишній чоловік ОСОБА_4 , а саме, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , загинув під час бойового завдання 25.08.2022.
В листопаді 2024 року, сім?я ОСОБА_7 отримала компенсацію - одноразову грошову допомогу у розмірі 5 млн гривень, які були розподілені між матір`ю загиблого, та його сином - ОСОБА_8 , 21.05.2004.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має інвалідність 1 групи та знаходиться на опікунстві у ОСОБА_4 (колишньою дружини загиблого), тобто грошові кошти на суму 2,5 млн гривень отримала остання.
Як зазначила ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , дізнавшись про загибель її колишнього чоловіка, запропонував допомогу в оформленні документів для отримання частини грошової допомоги. До цього моменту, ОСОБА_4 була знайома з ОСОБА_6 , тому й надала згоду на зазначену пропозицію.
Зокрема, допомога ОСОБА_6 полягала в лояльному та особливому відношенні представників РТЦК до ОСОБА_4 .
Для пошуку тіла загиблого, допомоги в оформленні документів, ОСОБА_6 , залучив свою дружину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після отримання одноразової грошової допомоги, у розмірі 2,5 млн. гривень, ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на суму 1,2 мільйони гривень на банківські картки ОСОБА_6 .
На теперішній час, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , погрожуючи ОСОБА_4 тим, що повідомлять належні органи про нібито незаконне отримання нею грошової допомоги у розмірі 2,5 млн гривень і останній доведеться їх повернути державі, вимагають від неї отримання неправомірної вигоди, а саме половини отримання щомісячної грошової допомоги, яку остання отримує за загибель батька її сина у сумі 150 000 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 здійснюють вимагання неправомірної вигоди також і шляхом погроз щодо направлення повісток її нинішньому чоловіку ОСОБА_9 та призову останнього на військову службу.
Вказана інформація повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема протоколами проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_10 , матеріалами виконаного доручення.
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , має банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), IBAN НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу було скеровано доручення на встановлення переліку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення.
На даний момент з метою підтвердження або спростування отримання грошових коштів в якості неправомірної вигоди, легалізації коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських відомостей, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN НОМЕР_3 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.06.2024 до теперішнього часу;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжних карток фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN НОМЕР_3 , за період з 01.06.2024 до теперішнього часу;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжного рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме платіжного рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди за період з 01.06.2024 до теперішнього часу;
- історію зміни фінансових номерів за платіжного рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN НОМЕР_3 за період з 01.06.2024 до теперішнього часу;
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
З метою унеможливлення зміни або знищення документів, також слідчий просить розглянути клопотання без участі представника володільця документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів і речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN НОМЕР_3 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.06.2024 до теперішнього часу;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжних карток фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN НОМЕР_3 , за період з 01.06.2024 до теперішнього часу;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжного рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме платіжного рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди за період з 01.06.2024 до теперішнього часу;
- історію зміни фінансових номерів за платіжного рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN НОМЕР_3 за період з 01.06.2024 до теперішнього часу;
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали визначити до 21 липня 2025 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1