печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001574 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, під виглядом господарської діяльності організували на території України збут дієтичних добавок розчину ізольованого канабідіолу у конопляній олії 5, 10, 25% (олія CBD), дистиляту ізольованого CBD для інгаляцій з різними смаками, які містять у своєму складі екстракт канабісу.

Встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (здійснює керівництво та є одним із засновників підприємств, що пов`язані з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (відповідає за організацію незаконного обігу наркотичного засобу на території України, яку завуальовано під виробництво та збут розчину ізоляту канабідіолу); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організовує ввезення на територію України ізоляту канабідіолу на підставі ліцензії з метою подальшої передачі ОСОБА_5 для виробництва вказаної вище продукції); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідає за організацію діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контролює роботу працівників товариства на посаді кадрового менеджера); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідає за просування продукції вказаного товариства у якості сировини рослин «коноплі», рекламує ізолят як лікарський засіб); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (є номінальним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює підписання необхідних документів відповідно до своїх повноважень та обов`язків); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », забезпечує ввезення на територію України та зберігання іголяту канабідіолу на складі підприємства в м. Калуш); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (комірник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є довіреною особою та водієм ОСОБА_10 , здійснює перевезення ізоляту канабідіолу з м.Калуш); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (забезпечує виготовлення підроблених сертифікатів відповідності та технічних умов на продукцію: Добавка дієтична - дистиляту ізольованого CBD для інгаляцій зі смаком фруктів, в установах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за трьохстороннім договором); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (здійснює постачання продукції ізоляту канабідіолу для оптових покупців); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (представляється менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює оптовий збут виготовленої вказаним товариством з вмістом канабідіолу); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , організовує збут вказаної продукції на території Дніпропетровської області); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та здійснює збут вказаної продукції на території Дніпропетровської області) та інші особи.

Для приховування своєї діяльності під виглядом господарської, вищевказані особи створили підконтрольні юридичні особи, через які здійснюється розповсюдження розчину ізольованого канабідіолу з вмістом екстракту канабісу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Встановлено, що з метою отримання дозвільних документів на ввезення ізольованого канабідіолу з вмістом екстракту канабісу через державний кордон України з країн європейського союзу, ОСОБА_9 подав заяву до ІНФОРМАЦІЯ_24 про здійснення експертного дослідження матеріалів, речовин та виробів одного зі взірців продукції, яку в подальшому мав на меті розповсюдити на території України. За результатами вказаного дослідження, наданий на експертизу розчини ізоляту канабідіолу містять в собі екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежений.

В подальшому, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримавши очікуваного висновку від ДНДЕКЦ, надавши документи виробника вказаного ізоляту канабідіолу з відповідним перекладом на державну мову до ІНФОРМАЦІЯ_25 (вказаний орган уповноважений надавати листи-відповіді про відсутність заборонених відповідно до українського законодавства речовин у засобах лише на підставі документів, не проводячи безпосереднього дослідження рідини) отримали лист про відсутність речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

На підставі зазначеного листа ІНФОРМАЦІЯ_25 митним брокером розмитнено та в подальшому надано дозвіл на ввезення сировини у вигляді 56 кг, а саме: розчин ізолята каннабідіолу 5% в конопляній олії та конопляної олії із вмістом ізоляту каннабідіолу 5%, 10%, 25% після чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надали відповідні сертифікати якості та сертифікати продукту та технічні умови (Добавка дієтична. Дистилят ізоляту канабідіолу. ТУ У 10.8-2:2023). Вказані дослідження були проведення за замовленнями партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Після ввезення на територію вказаної продукції, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили замовлення та імпортували на території України обладнання для розливу завезеної конопляної олії із різним вмістом ізолята каннабідіолу 5, 10, 25, 50%, що розташоване у одному зі складських приміщень на території міста Києва.

В подальшому наркотичні засоби у вигляді виготовленої на території України дієтичної добавки ізоляту канабідіолу, що дає можливість збувати наркотичний засіб - екстракт канабісу в місцях його мережевого збуту (торгові точки, кафетерії, благодійні фонди), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ФОП ОСОБА_18 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням юридичних осіб, організацій.

В ході досудового розслідування придбано зразки контрабандним шляхом ввезеної на території України олії рослинного походження із вмістом ізолята канабідіолу, яку було розлито для вживання і продано як дієтичну добавку особою, яка представлялась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », а саме збут вказаної речовини був здійснений засобами інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_30 », впорядником якого є менеджер зазначеної компанії - ОСОБА_15 . Відповідно до висновку експерта, придбана речовина містить в собі екстракт канабісу.

У кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, об`єктом дослідження є підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 .

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні №0001574 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та за фактичним місцем розташуванням за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 .

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12279/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1