Справа № 466/3858/25
Провадження № 1-кс/466/1288/25
У Х В А Л А

25 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000158 від 16.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

23.04.2025 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000158 від 16.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.03.2025 у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу садових меблів у "Інстаргам" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами заявника, котрі останній 01.03.2025 надіслав із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 у сумі 10 000 грн. ІКС ІПНП 8611 від 15.03.2025

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.02.2025 переглядаючи сторінки у соціальній мережі «Інстаграм» натрапили із дружиною на сторінку із садовими меблями. Дана сторінка має нікнейм « ОСОБА_7 ». Переглянувши основний профіль, вони вирішили зробити замовлення. Потерпілий написав у приватні повідомлення з метою замовлення меблів, та йому одразу відписала невідома особа, та повідомила, що вони займаються виготовленням меблів під замовлення. В подальшому невідома особа надіслала ОСОБА_5 адресу знаходження, а саме: АДРЕСА_1 . У листуванні вони домовилися із невідомою особою про товар, який заявник хоче замовити та спосіб оплати. Того ж дня невідома особа надіслала у приватні повідомлення в «Інстаграм» номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 , та суму завдатку 10 000 гривень. До 10 днів замовлення мало приїхати за адресою проживання. 01.03.2025 потерпілий спільно із дружиною обдумавши все ж таки вирішили оформити замовлення, тому о 12:44 год., він із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 здійснив переказ на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 у сумі 10 000 гривень. Після переказу коштів надіслав невідомі особи скрін переказу коштів, на що отримав відповідь, що кошти прийшли та квитанцію нібито невідома особа надасть бухгалтеру для формування замовлення. Протягом двох тижнів він очікував доставку меблів , але так і не отримав, тому зателефонував на лінію « НОМЕР_3 ».

15.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського райооного суду м. Львова №466/2457/25 від 19.03.2025 було проведено тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час огляду встановлено СD-R диск світлого кольору, на якому знаходяться наступні файли: довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, анкета належної перевірки клієнта-фізичної особи-підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані з АПІ ЄДР 23-02-2025, платіжні інструкції, виписка інша документація.

Згідно інформації, що міститься у виписці по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , було встановлено, що 01.03.2025 о 13:01 год., на вищевказаний банківський рахунок відбулося надходження коштів у сумі 10000 гривень із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 який належить ОСОБА_8 .

В подальшому 02.03.2025 о 16:57 год., із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 здійснюється переказ коштів у сумі 11020 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 16.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000158 від 16.03.2025

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) НОМЕР_5 що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_5

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

- операції по рахунках НОМЕР_5 щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперових та/або електронних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1