УХВАЛА

про тимчасвоий доступ до речей і документів

04 вересня 2025 рокуСправа № 495/6850/25
Номер провадження 1-кс/495/1840/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 04.09.2025 надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

03.06.2022 року до відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.08.2017 року, мешканка с. Зоря Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 , працюючи на посаді начальника Саратського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою скоєння шахрайських дій с грошовими коштами, скориставшись особистими даними ОСОБА_5 , відкрила у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_1 , через який без її відома від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, списувала та перераховувала на інші банківські рахунки грошові кошти.

В порядку ст.214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено:

15.08.2017 року відповідно до угоди № 2934587 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір банківського обслуговування з відкриттям банківського рахунку НОМЕР_1 .

12.11.2021 року, згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на імя ОСОБА_5 , встановлено, що її слів, невстановлена особа, маючи доступ до банківських рахунків, перерахувала без відома Товариства з Додаткової відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Саратського району Одеської області, гроші у сумі 1500000.00 гривень, як «фінансову допомогу згідно з договору від 11.11.2021 року» на відкритий на ім`я ОСОБА_5 банківський рахунок НОМЕР_1 , та одразу ж розділила вказані гроші, перерахував їх без відома ОСОБА_5 , як «Повернення фінансової допомоги (або возвратна фінансова допомога) згідно з договору без ПДВ» - ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Білгород-Дністровського району (колишнього Саратського району), Одеської області, на суму 200000.00 гривень, СФГ « ОСОБА_7 » Білгород-Дністровського району (колишнього Саратського району), Одеської області на суму - 300000.00 гривень, та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Білгород- Дністровського району (колишнього Саратського району), Одеської області, на суму - 1000000.00 гривень.

Також, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що влітку 2017 року, працюючи продавцем в магазині, належному ОСОБА_6 , яка на той період працювала начальником Саратського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за її проханням надавала останній свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, та остання ймовірно самостійно відкрила банківський рахунок, про який потерпіла не знала.

Згідно зст. 60ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи надані для відкриття/закриття банківських рахунків, відомості щодо здійснених операцій по цим рахункам, інформація щодо ІР адрес, дані про власників банківських рахунків необхідні стороні досудового розслідування для встановлення осіб причасних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів, ІР - адрес кожної фінансової операції, та за допомогою якого електронного ключа клієнт-банк тощо, за період з 01.01.2021 по 02.06.2022;

- справа з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також оригінали документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку, тощо;

- платіжні документи (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.01.2021 по 02.06.2022;

- заяви ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи: слідчому відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківських рахунків клієнтів, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів, ІР - адрес кожної фінансової операції, та за допомогою якого електронного ключа клієнт-банк тощо, за період з 01.01.2021 по 02.06.2022;

- надати справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також оригінали документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку, тощо;

- надати платіжні документи (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.01.2021 по 02.06.2022;

- надати заяви ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

Ухвала діє строком до 03.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10