Єдиний унікальний номер 725/3807/25
Номер провадження 1-кс/725/665/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0004315 від 09.11.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 05.11.2023 року на н.т. НОМЕР_1 ОСОБА_5 з невідомого номеру зателефонувала особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала чи підтверджую переказ. ОСОБА_5 повідомив, що ні. В подальшому під час перегляду додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_6 виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 5000 грн.

09.11.2023 року відомості про вказану подію СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004315, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.11.2023 року із наданням процесуального статусу був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який в ході допиту вказав, що 05.11.2023 року на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_3 , де говорив робот автомат, про те, чи гр. ОСОБА_5 , підтверджує зняття грошових коштів в сумі 730 гривень із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , нащо останній повідомив, що не підтверджую та автомат вибив, після чого із номеру НОМЕР_3 продовжували телефонувати до гр. ОСОБА_5 , про підтвердження зняття грошових коштів.

Працівниками ДКПНП в Чернівецькій області здійснювалось виконання доручення від 11.12.2024 року вих. № 39-СВ/14693Д у кримінальному провадженні від 09.11.2023 року №0004315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час виконання доручення проведено огляд та аналіз тимчасового доступу до речей та документів, а саме виписки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , де встановлено подальший рух коштів з карти № НОМЕР_5 , а саме:

08.11.2023 року о 13:00:57 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1722 гривні, merchantid: 6976484, terminalid: C0146958, RRN: 42, Transactionid: MDHATTBKZ, Назва торговця: ОСОБА_7 .

08.11.2023 року о 13:01:21 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1621 гривні, merchantid: 6976484, terminalid: C0146958, RRN: 42,Transactionid: MDHAUKBKZ,Назва торговця: ОСОБА_8 .

08.11.2023 року о 13:01:41 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1621 гривні, merchantid: 6976484, terminalid: C0146958, RRN: 93, Transactionid: MDHAU5QKZ, Назва торговця: ОСОБА_9 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо наступних операцій, які проводилися у період з 07.11.2023 року по 09.11.2023 року, а саме:

- ідентифікувати операцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13:00:57 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1722 гривні, merchantid: 6976484, terminalid: C0146958, RRN: 42, Transactionid: MDHATTBKZ, Назва торговця: ОСОБА_7 , надати інформацію, щодо отримувачів вказаної операцій та надати інформацію про їх банківські рахунки;

- ідентифікувати операцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13:01:21 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1621 гривні, merchantid: 6976484, terminalid: C0146958, RRN: 42,Transactionid: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,Назва торговця: ОСОБА_8 , надати інформацію, щодо отримувачів вказаної операцій та надати інформацію про їх банківські рахунки;

- ідентифікувати операцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13:01:41 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1621 гривні, merchantid: 6976484, terminalid: C0146958, RRN: 93,Transactionid: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Назва торговця: ОСОБА_9 разі, надати інформацію, щодо отримувачів вказаної операцій та надати інформацію про їх банківські рахунки.

- документів, що містять анкетні дані власника банківської карти (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- інформації про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.11.2023 року, вразі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- в разі наявності транзакцій зі поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 01.11.2023 року по 01.12.2023 року, зі зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо наступних операцій, які проводилися у період з 07.11.2023 року по 09.11.2023 року, а саме:

- ідентифікувати операцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13:00:57 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1722 гривні, merchantid: 6976484, terminalid: C0146958, RRN: 42, Transactionid: MDHATTBKZ, Назва торговця: ОСОБА_7 , надати інформацію, щодо отримувачів вказаної операцій та надати інформацію про їх банківські рахунки;

- ідентифікувати операцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13:01:21 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1621 гривні, merchantid: 6976484, terminalid: C0146958, RRN: 42,Transactionid: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,Назва торговця: ОСОБА_8 , надати інформацію, щодо отримувачів вказаної операцій та надати інформацію про їх банківські рахунки;

- ідентифікувати операцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13:01:41 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1621 гривні, merchantid: 6976484, terminalid: C0146958, RRN: НОМЕР_6 ,Transactionid: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Назва торговця: ОСОБА_9 разі, надати інформацію, щодо отримувачів вказаної операцій та надати інформацію про їх банківські рахунки.

- документів, що містять анкетні дані власника банківської карти (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- інформації про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.11.2023 року, вразі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- в разі наявності транзакцій зі поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 01.11.2023 року по 01.12.2023 року, зі зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1