Справа № 464/3256/25
пр.№ 1-кс/464/589/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

у клопотанні слідчої СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на котрий було здійснено потерпілим переказ коштів, зокрема:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 09.04.2025 по строк винесення ухвали;

- транзакції по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 09.04.2025 по строк винесення ухвали, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції;

- в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію та повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавався вказаний банківський рахунок, місце реєстрації (проживання) особи), на кого була видана вказаний банківський рахунок НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.04.2025 року у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 п., про те, що 09.04.2025 о 15:54 год. невідома особа під приводом працівника ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та продажу будівельних товарів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 710 228 грн., які останній перерахував зі свого рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що декілька місяців тому в інтернеті знайшов оголошення про підприємство, яке по прийнятних цінах продавало будівельні матеріали. На даному сайті було посилання на телеграм-канал, по якому потерпілий перейшов і почав спілкування, в подальшому переписувався з так званим підприємством у телеграм-каналі, де цікавився про будівельні товари, оскільки вони потрібні були ОСОБА_6 для проведення будівельних робіт його підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В цей час останній нічого не замовляв і не скидав жодних коштів, а лише цікавився товаром та цінами. 09.04.2025 орієнтовно о 11:00 год. потерпілий знову написав на даний телеграм-канал та замовив фасадну фарбу на загальну суму орієнтовно 200 000 грн., які перекинув на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Після оплати за товар ОСОБА_6 домовився у телеграм-каналі, що даний товар отримає біля будівлі за адресою: АДРЕСА_2 . Приїхавши за вказаною адресою, ОСОБА_6 забрав 15 відер фасадної фарби у невідомого чоловіка, який ніяк не представився. Вказаний товар був належної якості, тому через декілька годин, а саме орієнтовно о 15:00 год. потерпілий знову написав на даний телеграм-канал і замовив ще 10 відер фасадної фарби та сонячні панелі з акумулятором на загальну суму 710228 грн, оплативши одразу дану суму на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код отримувача НОМЕР_4 . Грошові кошти перекидав зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Перекинувши кошти у вищезазначеній сумі, потерпілий знову повинен був отримати товар по АДРЕСА_2 . Приїхавши за адресою для отримання товару, охоронець території по вул. Рапопорта потерпілому повідомив, що таке підприємство їм невідоме і ніякого товару для видачі не існує. Окрім того, повідомили, що ОСОБА_6 не перший, хто звертається до них з таким питанням стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відтак, потерпілий зрозумів, що щодо нього було вчинено шахрайські дії даним підприємством. Зокрема, потерпілий повідомив, у даному телеграм-каналі листування у нього не збереглось, а після того, як він поїхав забирати вдруге товар, який оплатив, зрозумів, що його обманули, листування було видалене, скріншотів листування не робив. Як називався даний телеграм-канал ОСОБА_6 не пригадує, і даного телеграм-каналу та оголошення, по якому він його знайшов на даний момент більше не існує. Кошти потерпілий перекидав через комп`ютер свого підприємства ПП « ОСОБА_7 », АДРЕСА_3 , тому даних про переказ коштів на власному телефоні ОСОБА_6 не має. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та, згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, у поданому клопотанні просить проводити розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 на розгляд клопотання не з`явивився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом копіювання вказаної інформації на цифровий насій або іншим способом, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 09.04.2025 по 19.05.2025;

- транзакції по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 09.04.2025 по 19.05.2025, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції;

- в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію та повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавався вказаний банківський рахунок, місце реєстрації (проживання) особи), на кого була видана вказаний банківський рахунок НОМЕР_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на Філію-Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1