Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5002/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000171 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000171 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 травня 2014 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (надалі - Забудовник) та Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний банк «ІНФОРМАЦІЯ_3» (надалі - Банк) було укладено Генеральний договір №2 (далі - Договір). Упродовж наступних років до договору вносилися численні зміни та доповнення у вигляді додаткових угод, що розширювали або уточнювали його положення.

Відповідно до вищевказаного договору Фонд фінансування будівництва виду А «ІНФОРМАЦІЯ_2» за програмою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (далі - ФФБ) - кошти отримані Банком, відповідно Правил ФФБ та договору про участь у ФФБ, від фізичних та юридичних осіб - Довірителів, у довірче управління, що використані чи будуть використані Банком в майбутньому на фінансування будівництва об?єкта інвестування. ФФБ не є юридичною особою.

Згідно з п. п. 1.1 Договору, Забудовник зобов`язався організувати спорудження об`єкта будівництва у встановлені строки та належної якості, забезпечити введення об`єкта будівництва (його окремих складових частин) в експлуатацію та передати Довірителям закріплені за ними об`єкти інвестування. В свою чергу, Банк узяв на себе зобов`язання забезпечити своєчасне фінансування будівництва відповідно до регламенту, передбаченого договором.

Відповідно до п. п. 1.2 Договору, для виконання своїх зобов`язань Банк створив Фонд фінансового будівництва (ФФБ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» за програмою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» виду А (надалі - ФФБ «ІНФОРМАЦІЯ_2»). Головна мета створення ФФБ - акумулювання та використання коштів довірителів для фінансування об`єкта будівництва.

Згідно п. п. 2.1.2 Договору Банк зобов?язується перевіряти дотримання Забудовником виконання умов та зобов?язань за цим генеральним договором, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» № 978-IV, в інтересах Довірителів здійснювати контроль цільового використання Забудовником коштів, спрямованих Банком на фінансування будівництва.

Відповідно до п. п. 4.1.2 Регламенту фінансування будівництва за рахунок ФФБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (додаток 2 до Договору) Банк здійснює фінансування будівництва на підставі наданих Забудовником офіційного листа із зазначеннм напрямку витрат та платіжних доручень на перерахування коштів для фінансування будівництва.

У невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 27.02.2018, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів вкладників Фонду фінансування будівництва виду А «ІНФОРМАЦІЯ_2».

З метою реалізації цього умислу ОСОБА_5 залучив директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_6 , який, діючи за заздалегідь розробленим планом, від імені очолюваного ним товариства 27.02.2018 уклав з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу 50% частки у статутному капіталі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) на суму 102 500 000 гривень, без проведення будь-якої оцінки вартості вказаної частки у статутному капіталі даного товариства, який посвідчено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Крім того, як встановлено досудовим розслідуванням наказом голови Правління АТ АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_5 від 28.02.2018 № 43-К ОСОБА_6 прийнято на роботу головним інженером зазначеного банку (за сумісництвом) з 02.03.2018.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою здійснення оплати за вищевказаним договором директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_6 звернувся до АТ АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_3» з листом від 18.04.2018 № 254/04 щодо необхідності отримання з Фонду фінансування будівництва виду А «ІНФОРМАЦІЯ_2» коштів фінансування для розрахунку за придбані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» корпоративні права ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4». У листі зазначалося, що правочин укладено з метою недопущення ризикових ситуацій у майбутньому.

Надалі, для доведення до кінця злочинного плану 20.04.2018 за результатами проведення засідання Правління АТ АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_3» під головуванням ОСОБА_5 , розглянуто вищевказаний лист ОСОБА_6 та прийнято рішення щодо перерахування з Фонду фінансування будівництва виду А «ІНФОРМАЦІЯ_2» за програмою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» коштів фінансування для розрахунку за придбані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» корпоративні права ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» згідно умов договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 27.02.2018.

Вищевказане рішення Правління АТ АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_3» не відповідає положенням Генерального договору № 2 від 19.05.2014, а також вимогам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» № 978-IV, оскільки останніми визначено, що грошові кошти з Фондів фінансування будівництва спрямовуються виключно на будівництво.

Крім того, згідно меморіальних ордерів № 598 від 26.04.2018 на суму 9 786 193,09 гривень, № 732/4968 від 30.05.2018 на суму 17 251 401,32 гривень, № 833/4968 від 27.06.2018 на суму 27 079 601,78 гривень, № 962/4968 від 31.07.2018 на суму 27 664 891,28 гривень, № 1141/4968 від 31.08.2018 на суму 28 726 042,86 гривень ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» перерахувало на рахунок ОСОБА_7 грошові кошти в загальній сумі 110 508 130,3 гривень, як оплату за договором купівлі-продажу частки .у статутному капіталі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Разом з тим, ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.04.2018 по справі 910/2902/18 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за заявою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) та визнано розмір його вимог, як ініціюючого кредитора в розмірі 16 450 222,33 гривень.

Також, як встановлено, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» окрім кредиторської заборгованості на вищевказану суму, в цілому характеризувалося незадовільними показниками. Відповідно до фінансової звітності за 2017 рік: зареєстрований статутний капітал товариства становив 20,5 тис.грн; власний капітал мав від?ємне значення та складав -67 964 тис.грн.;

Додатково встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» є афілійованим із ОСОБА_5 , а також що останній до 17.05.2021 обіймав посаду директора цього товариства. Таким чином, афілійоване з ОСОБА_5 підприємство ініціювало процедуру банкрутства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» ще до ухвалення Правлінням АТ АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_3» рішення про перерахування з Фонду фінансування будівництва виду А «ІНФОРМАЦІЯ_2» коштів для розрахунку за придбані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» корпоративні права ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Відповідно до висновку спеціаліста «ринкова вартість 50% частки корпоративних прав ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» станом на 27.02.2018 становила 1 гривню», а отже розмір збитків, завданих ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» внаслідок цієї угоди, склав 110 508 129,33 гривень, що підтверджується висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», у період часу з 27.02.2018 до 31.08.2018, за попередньою змовою з головою Правління АТ АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час службовими особами Банку, умисно, з корисливих мотивів, шляхом укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за завищеною ціною, звернення на адресу АТ АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_3» з листом щодо надання фінансування за вказаним договором та в подальшому перерахування зазначених грошових коштів на користь ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив грошові коштами учасників Фонду фінансування будівництва виду А «ІНФОРМАЦІЯ_2» за програмою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» в сумі 110 508 129,33 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

За вищевказаним фактом 28.02.2025 ОСОБА_6 , а 03.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Отже, з метою повного, неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у встановлені всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема отримання тимчасового доступу до нотаріальної справи за договором купівлі-продажу 50% частки у статутному капіталі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) від 27.02.2018, укладеним між ОСОБА_7 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» в особі директора ОСОБА_6 , з можливістю вилучення її копій.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка надає послуги за адресою: АДРЕСА_1.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо

До суду надійшла заява слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000171 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000171 від 07.08.2024 до матеріалів нотаріальної справи за договором купівлі-продажу 50% частки у статутному капіталі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) від 27.02.2018, укладеним між ОСОБА_7 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» в особі директора ОСОБА_6 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у ній, яка перебуває у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка надає послуги за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17