Справа № 157/1373/25
Провадження №1-кс/157/334/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2025 року за № 0000117 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 дозвіл строком 2 місяці на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 по 10.08.2025 та про відомості щодо повних анкетних даних власника картки, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цієї картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; історію авторизації по вищевказаній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цієї картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; IP-адресу і МАС-адресу підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку. В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 25.07.2025 за ознаками складу кримінального проступку, розслідування встановлено, що передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2025 до Камінь-Каширського РВП надійшло звернення ДКП щодо повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Черче Камінь-Каширського району Волинської області про те, що вона, спілкуючись з невідомими особами шляхом надсилання повідомлень в додатку «Telegram», з метою заробітку, перерахувала 24.07.2025 власні кошти на картки НОМЕР_3 330 грн, 704342 765 грн, 060917 4 785 грн, 0 грн, які в подальшому їй мали повернутися з відсотками у більшій сумі, однак домовленість не була виконана, грошові кошти заявниці не повернуто, чим завдано матеріальну шкоду. Також встановлено, що картка НОМЕР_2 відкрита невстановленою особою у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній картці. Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонні номери, прив`язані до картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншим способом довести обставини, перебування певної особи (осіб) у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність, не виявляється можливим. Враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання з`явилися, зі змісту поданого клопотання вбачається, що вони просять клопотання розглянути у їх відсутності.

Представник особи, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явився і причину неявки не повідомива.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 25 липня 2025 року за №0000117 за заявою ОСОБА_6 , з коротким викладом обставин про те, що 25.07.2025 до Камінь-Каширського РВП надійшло звернення ДКП щодо повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Черче Камінь-Каширського району Волинської області про те, що вона, спілкуючись з невідомими особами шляхом надсилання повідомлень в додатку «Telegram», з метою заробітку, перерахувала 24.07.2025 власні кошти на картки НОМЕР_3 - 330 грн, НОМЕР_4 - 765 грн, НОМЕР_2 - 4 785 грн, НОМЕР_5 - 14 230 грн, які в подальшому їй мали повернутися з відсотками у більшій сумі, однак домовленість не була виконана, грошові кошти заявниці не повернуто, чим завдано матеріальну шкоду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, як вбачається з постанови т.в.о. начальника СД Камінь-Каширськогно РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про призначення групи дізнавачів від 25 липня 2025 року здійснюють старші дізнавачі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відповідно до постанови керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 26 липня 2025 року здійснюють прокурори окружної прокуратури ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ,

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 25 липня 2025 року, їй 23 липня 2025 року у додатку «Теlegram» написала невідома особа з назвою акаунту « ОСОБА_9 », яка запропонувала їй заробіток на дому, що полягав у бронюванні готелів по всьому світі на різних сайтах та їх оплатою, однак їй мали повертатися кошти у більшій сумі. Вона думала, що це хороша пропозиція, тому погодилася, після чого з нею почала спілкуватися у тому ж додатку інша особа з акаунту « ОСОБА_10 », яка писала їй повідомлення та координувала її роботу, в подальшому на онлайн-платформах з різними сайтами за вказівками невідомої особи бронювала номери у готелях та надсилала на запропоновані їй картки кошти з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , а саме о 13 год 43 хв 329 грн 68 коп. на картку НОМЕР_3 , о 18 год 21 хв 765 грн 27 коп. на картку НОМЕР_2 , о 19 год 04 хв 4784 грн 85 коп. на картку НОМЕР_4 , о 19 год 30 хв 14 229 грн 28 коп. на картку НОМЕР_7 , однак їй повернули лише 15 грн та 600 грн, як заробіток, надалі у неї вимагали здійснити переказ більших сум та обіцяли більший заробітку, після чого вона зрозуміла, що шахраї та звернулася із заявою до кіберполіції.

З матеріалів клопотання вбачається, що картка НОМЕР_2 відкрита невстановленою особою у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначеного, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і документи, доступ до яких просить надати дізнавач з можливістю вилучення оригіналів та їх копій перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до яких старший дізнавач просить надати доступ з вилученням їх оригіналів та копій у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться у цих документах, не можливо.

З огляду на суттєве значення вказаної інформації для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість використання такої інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, слідчий суддя дійшов висновку, що належить надати доступ до документів, про які зазначається у клопотанні дізнавача, з можливістю вилучення їх копій, та отримання інформації, про яку зазначається у такому клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги обсяг документів, доступ до яких надається, їх характер та специфіку, строк дії ухвали належить визначити в один місяць.

З урахуванням встановлених обставин вчинення кримінального проступку немає іншого способу забезпечити виконання визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримати копії документів (в паперовому виді та/або на електронних носіях), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 по 10.08.2025 та про відомості щодо повних анкетних даних власника картки, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цієї картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; історію авторизації по вищевказаній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цієї картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; IP-адресу і МАС-адресу підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1