Справа № 686/6906/25
Провадження № 1-кс/686/6475/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 17.01.2025 року,

встановила

26.06.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу за заявою особи ОСОБА_5 про те, що група осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи довірою особи ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи майном особи ОСОБА_5 у великих розмірах.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 21.01.2025 у справі № 686/1053/25 (провадження №1-кс/686/532/25) зобов?язано прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості на підставі заяви ОСОБА_8 від 02.01.2025 про те, що у період 2022-2024 років невстановлена особа внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості про вихід ОСОБА_8 зі складу засновників ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_1 від 21.01.2025 у справі № 686/1053/25 (провадження N?1-кс/686/532/25) зобов?язано прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості на підставі заяви ОСОБА_8 від 02.01.2025 про те, що у період 2022-2024 років ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , заволодівши шляхом шахрайства майном ОСОБА_8 , здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який здійснює підприємницьку діяльність у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель на території України, який повідомив, що у 2013 році останній придбав 50% Приватного підприємства « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ 3 1998860) і став директором цієї компанії. Земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , були надані під будівництво таунхаусів і багатоквартирних будинків, де останній був засновником ЖКБ. Окрім ОСОБА_8 співзасновниками ПП « ОСОБА_12 » був також ОСОБА_11 і ОСОБА_13 . У 2018 році ОСОБА_8 придбав частину статутного капіталу підприємства у ОСОБА_13 . Його частка була поділена навпіл, і акції ОСОБА_8 становили 67,67%, а частка ОСОБА_11 - 33,33%. Того ж року за домовленістю з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 стає директором ПП « ОСОБА_12 ».

Таким чином, станом на 10.12.2021 статутний фонд ПП « ОСОБА_14 » складався з 3 150 000 грн., з яких 2 100 000 грн. (66,67%) належали ОСОБА_8 та 1 050 000 грн. (33,33%) - ОСОБА_11 .

У власності підприємства перебували наступні об?єкти нерухомості: об?єкт будівництва загальною площею 17337.7 м2 (другий пусковий комплекс (нове будівництво торгово-сервісного аграрно маркетингового комплексу з офісними приміщеннями (з почерговою здачею) (І черга), коригування (другий пусковий комплекс) торгово-сервісний комплекс з офісними приміщеннями), реєстраційний номер 101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю понад 17 337 000 доларів США; об?єкт будівництва загальною площею 735.2 м2 (магазин продовольчих та непродовольчих товарів), реєстраційний номер 101, вартістю 588 000 доларів США, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також в оренді підприємства перебували:

- земельна ділянка з кадастровим номером :17:004:0005, площею 4.3957 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :17:004:0004, площею 15.6043 га, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 01), які використовувались у господарській діяльності підприємства, та на яких розташовувались вищевказані об?єкти будівництва.

Далі почалося будівництво ринку і комерційних об?єктів, які були розділені на черги під номерами 1, 2, 3. ОСОБА_8 з ОСОБА_11 створили нову компанію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вищевказана земля, яка була в оренді міської ради, залишалася за ПП « ОСОБА_12 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була відкрито для того, щоб стати замовником будівництва.

Таким чином, станом на 10.12.2021 статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складався зі 100 000 грн., з яких 66 670 грн. (66,67%) належали ОСОБА_8 та 33 330 грн. (33,33%) - ОСОБА_11 .

У власності цього товариства перебували наступні об?єкти нерухомості:

- нежитлове приміщення 115, площею 111 м2, за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер - 101, загальною вартістю 277 500 доларів США;

- нежитлове приміщення 314, площею 49.3 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101, вартістю 123 250 доларів США;

- транспортний засіб ТОЙОТА CAMRY, 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , вартістю 28000 доларів США.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став також ОСОБА_11 .

Здійснюючи підприємницьку діяльність, наприкінці 2021 року ОСОБА_8 вирішив придбати ряд земельних ділянок у Хмельницькій області, які планував у подальшому розділити на частки з метою частини їх продажу або використання при будівництві.

Для цього ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_15 на продаж трьох земельних ділянок загальною площею 16,9107 га, розташованих на території Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, за загальну вартість 550 000 доларів США.

В подальшому ОСОБА_8 запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 взяти участь у допомозі в придбанні та подальшому розподілі з метою майбутнього продажу вказаних вище земельних ділянок, оскільки останній являвся членом ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що ОСОБА_9 погодився.

На виконання попередніх усних домовленостей, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з одного боку та ОСОБА_15 з іншого 10.12.2021 укладені договори купівлі-продажу трьох наступних земельних ділянок, які розташовані на території Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області:

- площею 6,5225 га з кадастровим номером :03:005:0087;

- площею 5,9459 га з кадастровим номером :03:005:0088;

- площею 4,4423 га з кадастровим номером :03:005:0090.

Договори купівлі-продажу були посвідчені 10.12.2021 у місті Хмельницькому приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстровані у реєстрі відповідно за №№ 1858, 1859 і1860.

Всі грошові кошти за купівлю вказаних земельних ділянок було сплачено безпосередньо ОСОБА_8 продавцю ОСОБА_15 у сумі 550 000 доларів США, проте у змісті самих договорів відображено, що купівля-продаж здійснено ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у рівних частках, а саме по кожний, за загальною вартістю 351 800 грн.

Надалі відповідно до плану подальшого використання вказаних земельних ділянок у підприємницькій діяльності, а саме їх об?єднання та розділення на частки, ОСОБА_8 прийнято рішення 13.12.2021 посвідчити у приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу Хмельницької області

ОСОБА_17 на підставі та на виконання усних домовленостей із ОСОБА_9 довіреність, якою ОСОБА_8 уповноважив останнього користуватися усім своїм майном (без права продажу).

Вказана довіреність була стандартного зразку щодо повноважень, які надавались довіреній особі, та надавалась ОСОБА_8 на ім?я ОСОБА_9 через необхідність виїзду за кордон ОСОБА_8 для проживання на тривалий час.

Фактично відповідно до усного договору ОСОБА_9 уповноважений був ОСОБА_8 лише для вжиття заходів щодо об?єднання земельних ділянок та їх розділення на частки. У лютому 2022 року ОСОБА_8 виїхав закордон.

В подальшому, ОСОБА_8 від ОСОБА_9 стало відомо, що вищевказані земельні ділянки загальною площею 16,9107 га, розташованих на території Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області були розділені на 142 земельні ділянки.

Окрім цього, у 2020 році у зв?язку з неналежним виконанням ОСОБА_11 своїх посадових обов?язків, як директора вищезазначених підприємств, за дорученням ОСОБА_8 був проведений не офіційний бухгалтерський аудит, яким фактично підтверджено протиправні дії ОСОБА_11 під час перебування на посаді директора вказаних підприємств.

У ході аудиту були виявлені нестачі, нецільові витрати та неправильно оформлені документи.

В подальшому, за ініціативи ОСОБА_8 , 20.12.2023 та 10.01.2024 у відповідності до вимог чинного законодавства, проведені позачергові збори засновників вказаних підприємства та товариства відповідно.

Результати цих зборів: у зв?язку з тим, що директор ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_11 неналежно виконував свої посадові обов?язки, щонайменше три роки не скликав двічі на рік чергові загальні збори засновників, не надав звіт щодо діяльності підприємства за три останні роки, що суперечило інтересам Підприємства - загальними зборами засновників підприємства 20.12.2023 прийнято рішення звільнити ОСОБА_11 із займаної посади директора ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і директором з цього дня призначено ОСОБА_18 (відповідні зміни було внесено новопризначеним директором ОСОБА_18 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

У зв?язку з тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 неналежно виконував свої посадові обов?язки, щонайменше три роки не скликав двічі на рік чергові загальні збори засновників, не надав звіт щодо діяльності товариства за три останні роки, чинив перешкоди учасникам щодо участі в управлінні Товариством, вчиняв від імені Товариства значні правочини без отримання належної на це згоди учасників Товариства, що суперечило інтересам Товариства - загальними зборами учасників Товариства прийнято рішення 10.01.2024 звільнити ОСОБА_11 із займаної посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і з 12.01.2024 директором призначено ОСОБА_18 (відповідні зміни було внесено новопризначеним директором - ОСОБА_18 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

У березні 2024 року ОСОБА_8 стало відомо, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , використовуючи довіреність від 13.12.2021, яка видавалась ОСОБА_8 на ім?я ОСОБА_9 , протиправно заволоділи двома частками ОСОБА_8 у статутних капіталах ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 66,67% кожного із них, шляхом підписання протоколів зборів засновників ПП « ОСОБА_14 » №30/1/24 від 29.01.2024, заяви від ОСОБА_8 про вихід із складу засновників Товариства, рішення №30/1/24 від 29.01.2024 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 про призначення себе директором та їх подачі реєстратору для проведення державної реєстрації змін до документів двох юридичних осіб.

Статтею 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено:

Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов?язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Говариство зобов?язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

За погодженням учасника товариства, який вийшов, тa товариства зобов?язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов?язанням із передачі іншого майна.

Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

Товариство зобов`язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб?єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

У подальшому ОСОБА_11 , отримавши повний контроль над частиною статутних капіталів і нерухомого та рухомого майна ПП « ОСОБА_12 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: об?єкт будівництва загальною площею 17337.7 м2 (другий пусковий комплекс (нове будівництво торгово-сервісного аграрно маркетингового комплексу з офісними приміщеннями (з почерговою здачею) (І черга), коригування (другий пусковий комплекс) торгово-сервісний комплекс з офісними приміщеннями), реєстраційний номер 101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який належав ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору купівлі-продажу від 12.02.2024 став власністю Приватного підприємства « ОСОБА_19 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , власником і засновником якого є ОСОБА_11 . У вказаному договорі купівлі-продажу, який підписано призначеним директором ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_20 (засновник - ОСОБА_11 ), вартість майна вказана 1 000 000 грн., що являється заниженою.

А саме приватне підприємство « ОСОБА_12 » 07.08.2024 введено в стан його припинення.

Окрім цього, 02.02.2024 ОСОБА_11 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за заниженою вартістю 174 000 грн., при балансовій вартості 595 672 грн. нежитлове приміщення № 314 площею 49,3 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101). Директором останнього товариства є знайомий ОСОБА_11 - ОСОБА_21 .

Також, 02.02.2024, ОСОБА_11 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за заниженою вартістю 390 000 грн. нежитлове приміщення № 115 площею 111 м2, за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер - 8101, Директором останнього товариства є знайомий ОСОБА_11 - ОСОБА_21 .

Окрім цього, ОСОБА_11 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.02.2024 продав фізичній особі ОСОБА_22 , яка являється дружиною знайомого ОСОБА_11 - ОСОБА_23 , транспортний засіб ТОЙОТА CAMRY, 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_3 .

Із метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме усієї наявної інформації про осіб, завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин негайної потреби отримання інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надуть можливість підтвердити або спростувати факт причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_15 .

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 17.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: усієї наявної інформації про осіб, завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, усіх відкритих банківських рахунків та банківських карток, виписок про рух коштів по картках та рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_6 в період часу з 01.12.2020 по 01.07.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 29 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя