Справа № 544/1855/25
пров. № 1-кс/544/267/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000272 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.12.2022 за результатами проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 (далі Відділ, Споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 (далі Постачальник, Товариство), укладено Договір №267 від 30.12.2022 про постачання електричної енергії споживачу (далі-Договір).

Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.06.2024 № 201603-28/12, складеного за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, встановлено, що в порушення вимог п.п. 2 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (зі змінами), ч. 1 ст. 525, ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 628, ч. 1 ст. 629, ч. 2 ст. 632, ч. 1 ст. 651, ч. 1 ст. 691 ЦК України, ч. 1 ст. 188, ч. 1 ст. 193 ГК України та умов Договору, на підставі додаткових угод від 07.09.2023 №4, від 19.12.2023 №7, внесено зміни до істотних умов Договору на збільшення ціни товару без належного обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення Договору та останнього внесення змін до Договору в частині збільшення ціни за одиницю товару, що спричинило збитки у вигляді зайво (надмірно) сплачених коштів з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж серпня-грудня 2023 року на загальну суму 204731,21грн.

Окрім того, 10.08.2021 за результатами проведення спрощеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_7 (далі - Відділ, Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ДРФО: НОМЕР_3 (далі- Виконавець) укладено Договір №110 від 10.08.2021 про надання послуг з поточного ремонту шкільного автобуса «Богдан А09254», н.з. НОМЕР_4 (далі-Договір).

Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.06.2024 № 201603-28/12, складеного за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, встановлено, що Відділом оплачено ФОП ОСОБА_8 послуги з поточного ремонту шкільного автобуса «Богдан A09254», н.з. НОМЕР_5 , які фактично контрагентом не були надані, що суперечить умовам Договору, та як наслідок ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 629 ЦК України, ч. 1 ст. 193 ГК України та вимогам Правил надання послуг з технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.11.2014 №615, що призвело до завдання майнової шкоди місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 159000,00грн.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий вказує на те, що з метою перевірки порушень, виявлених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час ревізії, та з метою використання під час проведення судових експертиз (економічної, будівельно-технічної, почеркознавчої) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються вищевказаних публічних закупівель, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні замовника робіт та послуг у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 ), та отримати зазначені документи, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, не представляється можливим.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що до клопотання слідчим додані наступні копії матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання: витяг з ЄРДР №0000272 від 05.07.2024; постанова про доручення здійснення досудового розслідування слідчій групі від 05.07.2024; постанова про призначення групи прокурорів від 05.07.2024; повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 про вчинення кримінального правопорушення від 13.06.2024; копія Акта ІНФОРМАЦІЯ_4 №201603-28/12 ВІД 07.06.2024 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 31.03.2024.

У поданому клопотанні слідчим СВ ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за № 0000272 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме документів, що стосуються:

1) Договору від 30.12.2022 №267, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до:

- тендерної документації, Договору від 30.12.2022 №267 з усіма без винятку додатками та додатковими угодами;

- документів, що стали підставою для укладання додаткових угод, у тому числі цінові довідки;

- листування між Споживачем та Постачальником, у тому числі з приводу укладання додаткових угод;

- видаткових накладних, актів, інших документів, що підтверджують поставки товару;

- рахунків на оплату, платіжних інструкцій, інших платіжних документів щодо оплати поставленого товару згідно умов Договору;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладеному Договору від 30.12.2022 №267 за період з 30.12.2022 до дати завершення розрахунків;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких обліковувались операції з оприбуткування електричної енергії в розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків;

- актів звірки взаєморозрахунків між Споживачем та Постачальником по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків;

2) Договору №110 від 10.08.2021 про надання послуг з поточного ремонту шкільного автобуса «Богдан А09254», н.з. НОМЕР_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 , зокрема до:

- договору від 10.08.2021 №110 з усіма без винятку додатками та додатковими угодами; листування між Замовником та Виконавцем робіт з приводу укладення та виконання умов Договору;

- актів надання послуг на виконання умов вказаного Договору;

- рахунків на оплату, платіжних інструкцій, інших платіжних документів про оплату наданих послуг по даному Договору;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_8 по укладеному Договору №110 від 10.08.2021 за період з 10.08.2021 до дати завершення розрахунків;

- актів звірки взаєморозрахунків між Замовником та Виконавцем послуг по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків;

- наказів, нарядів, подорожніх листів щодо здійснення поїздки (транспортування) шкільного автобуса до місця проведення ремонту та у зворотному напрямку;

- карток обліку витрат пального, актів списання пального, витраченого для поїздки (транспортування) шкільного автобуса до місця проведення ремонту та у зворотному напрямку;

- договорів про надання послуг з транспортування шкільного автобуса до місця проведення ремонту та у зворотному напрямку (у разі укладення), звітної та виконавчої документації на виконання умов даних договорів, документів про оплату послуг за даними Договорами;

3) установчих та кадрових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема до:

- положення про Відділ та статут, діючі на періоди укладення та виконання Договорів №110 від 10.08.2021 та №267 від 30.12.2022;

- наказів про призначення ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на посаду начальника Відділу;

- наказу про звільнення ОСОБА_7 з посади начальника Відділу;

- посадової інструкції начальника Відділу ОСОБА_7 , діючої на період укладення та виконання Договору №110 від 10.08.2021;

- посадової інструкції начальника Відділу ОСОБА_5 , діючої на період укладення та виконання Договору від 30.12.2022 №267 за період з 30.12.2022;

- документів, що містять рукописні записи та підписи начальника відділу ОСОБА_7 , датованих за період 2020 - 2022 роки, які не стосуються укладання та виконання Договору №110 від 10.08.2021 (не менше ніж по 10 документів за кожний рік);

- документів, що містять рукописні записи та підписи начальника відділу ОСОБА_5 , датованих за період 2021 - 2023 роки, які не стосуються укладання та виконання Договору від 30.12.2022 №267 (не менше ніж по 10 документів за кожний рік).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 ), надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та виготовлення копії, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код СДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме документів, що стосуються:

1) Договору від 30.12.2022 №267, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до:

- тендерної документації, Договору від 30.12.2022 №267 з усіма без винятку додатками та додатковими угодами;

- документів, що стали підставою для укладання додаткових угод, у тому числі цінові довідки;

- листування між Споживачем та Постачальником, у тому числі з приводу укладання додаткових угод;

- видаткових накладних, актів, інших документів, що підтверджують поставки товару;

- рахунків на оплату, платіжних інструкцій, інших платіжних документів щодо оплати поставленого товару згідно умов Договору;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладеному Договору від 30.12.2022 №267 за період з 30.12.2022 до дати завершення розрахунків;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких обліковувались операції з оприбуткування електричної енергії в розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків;

- актів звірки взаєморозрахунків між Споживачем та Постачальником по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків;

2) Договору №110 від 10.08.2021 про надання послуг з поточного ремонту шкільного автобуса «Богдан А09254», н.з. НОМЕР_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 , зокрема до:

- договору від 10.08.2021 №110 з усіма без винятку додатками та додатковими угодами; листування між Замовником та Виконавцем робіт з приводу укладення та виконання умов Договору;

- актів надання послуг на виконання умов вказаного Договору;

- рахунків на оплату, платіжних інструкцій, інших платіжних документів про оплату наданих послуг по даному Договору;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_8 по укладеному Договору №110 від 10.08.2021 за період з 10.08.2021 до дати завершення розрахунків;

- актів звірки взаєморозрахунків між Замовником та Виконавцем послуг по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків;

- наказів, нарядів, подорожніх листів щодо здійснення поїздки (транспортування) шкільного автобуса до місця проведення ремонту та у зворотному напрямку;

- карток обліку витрат пального, актів списання пального, витраченого для поїздки (транспортування) шкільного автобуса до місця проведення ремонту та у зворотному напрямку;

- договорів про надання послуг з транспортування шкільного автобуса до місця проведення ремонту та у зворотному напрямку (у разі укладення), звітної та виконавчої документації на виконання умов даних договорів, документів про оплату послуг за даними Договорами;

3) установчих та кадрових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема до:

- положення про Відділ та статут, діючі на періоди укладення та виконання Договорів №110 від 10.08.2021 та №267 від 30.12.2022;

- наказів про призначення ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на посаду начальника Відділу;

- наказу про звільнення ОСОБА_7 з посади начальника Відділу;

- посадової інструкції начальника Відділу ОСОБА_7 , діючої на період укладення та виконання Договору №110 від 10.08.2021;

- посадової інструкції начальника Відділу ОСОБА_5 , діючої на період укладення та виконання Договору від 30.12.2022 №267 за період з 30.12.2022;

- документів, що містять рукописні записи та підписи начальника відділу ОСОБА_7 , датованих за період 2020 - 2022 роки, які не стосуються укладання та виконання Договору №110 від 10.08.2021 (не менше ніж по 10 документів за кожний рік);

- документів, що містять рукописні записи та підписи начальника відділу ОСОБА_5 , датованих за період 2021 - 2023 роки, які не стосуються укладання та виконання Договору від 30.12.2022 №267 (не менше ніж по 10 документів за кожний рік).

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1