печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001574 від 31.07.2024 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом та строку виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001574 від 31.07.2024 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом та строку виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001574 від 31.07.2024, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

18.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

19.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 до підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строком до 15.05.2025.

09.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 18 травня 2025 року.

13.05.2025 постановою Заступника Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0001574 від 31.07.2025 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 18.06.2025.

Прокурор зазначає, що досудове розслідування кримінального провадження повинно бути закінчено впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на здобуття фактичних даних, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема:

отримати висновки 76 експертиз матеріалів речовин та виробів, а також комплексної судової товарознавчої експертизи та експертизи матеріалів речовин та виробів, які доручено проведення експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

здійснити тимчасові доступ до речей та документів, а саме інформації, що перебуває у володінні 14-ти банківських установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 , щодо руху коштів по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ; ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_37 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_38 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_39 ; ФОП « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ФОП « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_43 ; ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_44 та фігурантів кримінального провадження;

після вилучення зазначеної інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, здійснити їх аналіз та огляд, з метою встановлення всіх обставин події;

завершити проведення оглядів речей та документів, вилучених в ході проведення 73 обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, інших осіб, які прямо або опосередковано могли бути причетні до скоєного діяння, за місцями здійснення господарської діяльності, земельних ділянках та належних фігурантам кримінального провадження транспортних засобів;

за результатами проведення оглядів провести аналіз вказаної інформації та звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебуває в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », щодо надання інформації по з`єднаннях мобільних терміналів, які використовувались під час вчинення злочинів та отримати відповідну ухвалу слідчого судді;

провести на підставі ухвали слідчого судді тимчасовий доступ до речей та документів в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » по мобільних терміналах, які використовувались до, під час та після скоєння злочину;

провести аналіз вилученої в операторів мобільного зв`язку інформації, із залученням відповідних спеціалістів ДОТЗ НП України, у відповідності до ст. 71 КПК України;

отримати відповіді на запити в порядку ст. 93 КПК України, які були направлені до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_27 ") ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »; та інших організацій та установ;

провести допит підозрюваного ОСОБА_14 з приводу обставин скоєння злочину, а за необхідності і додаткові допити підозрюваних у кримінальному провадженні;

за результатами проведення слідчих дій дослідити та перевірити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку, встановити інших осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та визначитись з кінцевою кваліфікацією їх злочинних дій;

допитати осіб, передчасне проведення допиту яких могло або може негативно вплинути на повне, всебічне з`ясування фактів та обставин, що маються значення для досудового розслідування;

здійснити розсекречення відповідних ухвал ІНФОРМАЦІЯ_38 , що стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій;

провести інші додаткові необхідні слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також ті, необхідність у проведенні яких виникне на тому чи іншому етапі досудового розслідування.

виконати з підозрюваними вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, який вручити сторонам кримінального провадження та скерувати його до суду.

Метою обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Підставою продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним інкримінованих кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні щодо клопотання заперечували, в його задоволенні просили відмовити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Прокурором в судовому засіданні доведено що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого (його представника), свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

Також, на даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій.

Крім того, вагомість доказів вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення перевірена слідчими суддями при обранні запобіжного заходу і є достатньою на цій стадії кримінального переслідування.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжений, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 18.06.2025 року, в межах строку досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного.

Також, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого (його представника), свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом. Ризики, встановленні раніше, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, відповідальність, передбачену санкцією статті КК України, у вчиненні якого ОСОБА_5 підозрюється, характер вчинених злочинної дії, ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, дані, які характеризують особу, слідчий суддя приходить до висновку, за доцільне продовжити відносно підозрюваного, передбачений ст. 181 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки більш м`який запобіжний захід не зможе, на думку слідчого судді, запобігти встановленим ризикам, а встановлені обставини свідчать про наміри органу досудового розслідування не допустити ризики, які б підривали таке розслідування, що має на меті забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження, відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 199, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати останньому місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:00 год. до 05:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.06.2025 року.

Продовжити дію покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення, письмовий перелік яких зобов`язати прокурора надати ОСОБА_5 під підпис;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1