печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5992/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001056 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001056 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у невстановлені досудовим розслідуванням місце, спосіб та час, однак не пізніше початку грудня 2023 року, за невстановлених розслідуванням обставин, дійшли попередньої змови щодо отримання прибутку від незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку від незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, розробили план злочинної діяльності, який полягав у наступному, а саме:

- підшуканні осіб: які порадами, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприятимуть заволодінню чужим майном шляхом обману та зловживання довірою; які безпосередньо здійснюватимуть шахрайські дії як шляхом розміщення оголошень на спеціалізованих веб-ресурсах в мережі «Інтернет», так і через месенджери (Telegram), так само і через особисті зв`язки; які відповідатимуть за здійснення фінансового контролю з метою обліку отриманих грошових коштів чи іншим чином сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень тощо;

- закупівлі необхідного комп`ютерного обладнання (системних блоків, моніторів, клавіатур, ноутбуків, навушників, мікрофонів, роутерів, маршрутизаторів та тому подібного) для технічного забезпечення діяльності виконавців вказаної злочинної діяльності, а також підшукання приміщень для розміщення вказаного комп`ютерного обладнання;

- забезпеченні створення та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів, в тому числі встановленні VPN, використанні SIP, IP-телефонії і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання;

- проведенні навчання осіб, що безпосередньо здійснюватимуть шахрайські дії відносно потенційних потерпілих з метою майбутнього результату вчинених шахрайських дій;

- створенні системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих;

- використанні під час вчинення злочинів (шахрайств) офіційно зареєстрованих міжнародних бірж криптовалют таких як «ByBit», «KuCoin» та аналогічних для використання останніх при прикритті незаконної діяльності із заволодіння чужим майном та надання їм вигляду законної діяльності, що створюватиме фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з розробниками крипто валют.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілих вони не в змозі, з метою забезпечення плану злочинної діяльності, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, останні залучили до злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши їм план злочинної діяльності. Останні бажаючи систематично отримувати грошові кошти від незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), погодились на вказану пропозицію.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, вищевказані особи дійшли попередньої змови щодо спільного вчинення шахрайств, зокрема, узгодивши об`єкт злочину, його характер, місце, спосіб вчинення, зміст виконуваних функцій тощо.

Дійшовши попередньої змови щодо спільного вчинення шахрайств, група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, до початку кримінального правопорушення, домовившись про спільне його вчинення, розподілили між собою функції наступним чином, зокрема:

- ОСОБА_5 сприяли вчиненню кримінальних правопорушень та виконували у злочинній групі функції пособників, які полягали у наступному: шляхом демонстрацій, лекцій, тренінгів, надання настанов та іншого - здійснювали навчання невстановлених розслідуванням осіб, що пройшли співбесіду, методам шахрайських дій злочинної групи щодо заволодіння коштами потерпілих; координували роботу безпосередніх виконавців злочину під час безпосереднього вчинення шахрайства шляхом наданням вказівок та порад, з метою введення потерпілого в оману; надавали поради та вказівки виконавцям, що безпосередньо вчиняли кримінальні правопорушення, з метою покращення підшукання потенційних потерпілих та ведення з ними розмов чи смс-переписки тощо.

Так, 12.02.2024 в денний час (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), але до 12:32 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний додаток «Telegram», увійшов до групи «ІНФОРМАЦІЯ_5», де знайшов оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_20 звернувся до учасника даної групи (невстановлена досудовим розслідуванням особа), а саме користувача «Telegram» з іменем « ОСОБА_22 », яка, діючи за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись на території України, в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрованим як « ОСОБА_24 » (info: ОСОБА_25 ).

12.02.2024 о 12:32 год, потерпілий ОСОБА_20 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram», розпочав спілкування з « ОСОБА_24 » (info: ОСОБА_25 ), яким є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виконував роль «менеджера» та діяв за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 ході проведення спілкування ОСОБА_18 , видаючи себе за « ОСОБА_26 », виконуючи роль «менеджера» представився технічним працівником компанії розробника криптовалюти «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, у вищевказаному офісному приміщенні, достовірно знаючи, що він не має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_20 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як «ByBit», « OKX », «Binance» та отримання доходу у вигляді 3% від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника представника розробника криптовалют, та таким чином, увійшовши до нього в довіру.

Будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_18 , вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника, для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «EOS», потерпілий ОСОБА_20 , добровільно надав згоду ОСОБА_18 , який виконував роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу з криптовалютою «EOS» на міжнародній криптовалютній платформі «ByBit» шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_20 , згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України у вказаному вище офісному приміщенні, з використанням всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого, шляхом надання вказівок переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют «ByBit» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок власними коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажів чи переказів із зазначеною криптовалютою та таким чином здійснювати «тестування мережі».

ОСОБА_18 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, протягом 13.02.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_20 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті «ІНФОРМАЦІЯ_6», UID: НОМЕР_1 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_2 та купівлі криптовалюти «EOS» в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_18 також надсилав потерпілому ОСОБА_20 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube», чим створив в останнього враження реальності здійснення ним тестування мережі криптовалюти «EOS».

Будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_18 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_18 , за вказівками останнього, потерпілий ОСОБА_20 вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_18 щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 17:59 год. по 18:44 год. 13.02.2024, ОСОБА_18 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_20 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS», з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно з планом вчинення злочину, знаходячись в офісному приміщенні, що в АДРЕСА_1 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі «ByBit», приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS, чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_20 до 18:44 год. 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_2 здійснено купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 136.0638 та на виконання вказівок ОСОБА_18 о 18:44 год. 13.02.2024 здійснено операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець testneteos33 зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_28», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) НОМЕР_5.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_20 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, у вищевказаному офісному приміщенні, передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_20 іншому учаснику злочинної групи, а саме ОСОБА_15 , що мав доступ до електронного гаманця НОМЕР_3 та своїми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_20 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_18 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_15 , виконуючи покладені на нього функції о 18:53 год. 13.02.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 136,0638, що підтверджено Txid: НОМЕР_6, і є сумою депозиту потерпілого ОСОБА_20 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману і створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_18 алгоритму дій, о 18:54 год. 13.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0819, що підтверджено Txid: НОМЕР_7 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином, вищевказані учасники виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме так званий «прокрут».

14.02.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, у вищевказаному офісному приміщенні, в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_20 здійснити наступне, так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:37 год. 14.02.2024 ОСОБА_20 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют «ByBit» здійснив черговий переказ, на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_3 , що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_28» криптовалюти «EOS» в кількості 402,7327, що підтверджено Txid: НОМЕР_8, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_15 , який о 16:48 год. 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 402,8327 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_9 та о 16:48 год. 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 12,085, що підтверджується Txid: НОМЕР_10 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином, вищевказані учасники виконали черговий етап розробленого злочинного плану, а саме так званий «прокрут».

19.02.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, у вищевказаному офісному приміщенні, в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_20 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого напередодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:01 год. 19.02.2024 ОСОБА_20 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют «ByBit», здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_3 , що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_28» криптовалюти «EOS» в кількості 1023,1628, що підтверджено Txid: НОМЕР_13, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_15 , який о 16:27 год. 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 1023,2628 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_11 та о 16:28 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 30,6979, що підтверджується Txid: НОМЕР_12 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином, вищевказані учасники виконали черговий етап розробленого злочинного плану, а саме так званий «прокрут».

23.02.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, у вищевказаному офісному приміщенні, в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_20 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту та зміною криптовалюти з «EOS» на «WAX» («WAXР»), на що останній, будучи введеним в оману, внаслідок отриманого неодноразового прибутку, в розмірі 3%, погодився.

Так, о 13:29 год. 23.02.2024 ОСОБА_20 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют «ByBit» здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_4 , що зареєстрований за акаунтом « ОСОБА_28 » криптовалюти «WAX» («WAXР») в кількості 23500,28419, що підтверджено Txid: НОМЕР_14, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, повідомив потерпілого ОСОБА_20 про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ОСОБА_29 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі «ByBit», приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила 1500 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_20 відмовився.

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_18 , за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами, що належали потерпілому ОСОБА_20 на загальну суму 1500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 23.02.2024 становить 57 720 гривень 45 копійок.

Так, за аналогічних обставин, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_19 , за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами, що належали потерпілому ОСОБА_30 на загальну суму 697,16 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 08.04.2024 становить 27 080 гривень 27 копійок.

Так, за аналогічних обставин, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_17 , за пособництва співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами, що належали потерпілій ОСОБА_31 на загальну суму 592,88 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 15.04.2024 становить 23 358 гривень 87 копійок.

Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків, просили відмовити, подали письмові заперечення на клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

30.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня, останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно з визначенням застави у розмірі 300-т розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 грн.

Підозрюваний звільнений з під варти під заставу у визначеному вище розмірі.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави особа вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Одночасно з цим, на підозрюваного було покладено наступні обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

15.07.2024 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області.

22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 продовжено до 3 місяців - тобто до 30.08.2024.

26.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено до 30.08.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у межах запобіжного заходу у вигляді застави.

26.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців - тобто до 30.10.2024.

29.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено до 27.10.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Постановою першого заступника Генерального прокурора доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

14.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 9 місяців - тобто до 28.02.2025.

24.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено до 22.12.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками щодо обставин цього кримінального провадження, окрім участі в слідчих діях за спільної участю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

18.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено до 18.02.2025 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у кримінальному провадженні, окрім участі у слідчих діях; залишити на зберіганні відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

07.01.2025 кримінальне провадження за ст. 255 КК України відносно підозрюваного закрито та 09.01.2025 змінено повідомлення про підозру та дії останнього кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

16.01.2025, в порядку ст. 290 КПК України, відкрито матеріали кримінального провадження та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056.

Строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні закінчується 18.02.2025.

На даний час у кримінальному провадженні досудове розслідування завершено та триває стадія ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно в повному обсязі ознайомити сторону захисту шляхом надання всіх матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Посилання підозрюваного та його захисника на необґрунтованість підозри, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про застосування запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку дії обов`язків, як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_12 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Водночас, слідчий суддя бере до уваги, що з моменту застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_32 та протягом часу ступінь ризиків зменшився, а з моменту попереднього строку дії ухвали про продовження запобіжного заходу змінилися обставини, які мають вплив при вирішенні питання про запобіжний захід.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що покладений обов`язок «утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у кримінальному провадженні, окрім участі у слідчих діях» підлягає скасуванню.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; залишити на зберіганні відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001056 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити частково.

Продовжити до 07.04.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- залишити на зберіганні відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1