Справа № 732/1819/23
Провадження № 1-кс/732/76/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

13 травня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

старший дізнавач у кримінальному провадженні № 0000024 від 04.02.2023 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та просив зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до такої інформації, а саме: щодо фінансового номеру телефону та ІР адреси, з яких здійснювався вхід до облікового запису додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дізнавач, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Дізнавачами відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000024 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час дізнання встановлено, що 31.01.2023 невідома особа під приводом надання інвестиційних послуг через месенджер "Телеграм" шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Матеріальний збиток від цього кримінального правопорушення оцінено на суму 48170 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 у своїх показаннях розповів, що 22.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання серед оголошень у Телеграмі знайшов оголошення про "Трудинг". Почав переписуватися із дівчиною, яка розмістила це оголошення та їй перерахував із своєї картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на карту № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який є філіалом банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші в сумі 48170 грн, за що було обіцяно прибуток на загальну суму 171000 грн, однак не перерахувавши "прибуток" дівчина заблокувала свою сторінку у телеграм-каналі.

Достовірно встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 .

Допитана ОСОБА_6 поліції заявила, що оформляла вище вказану електронну картку та отримувала пін-код до неї, однак переслала реквізити картки із пін-кодом до неї за посиланням, знайденого оголошення в інтернеті, після чого отримала на цю картку 200 гривень. Далі, припускає, що її карткою скористалися шахраї.

Дізнавачі отримали тимчасовий доступ до речей і документів та отримали від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформацію про рух коштів із картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і що гроші перерахувані на картки інших банків, у тому числі в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до іншої додаткової інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема щодо фінансового номеру телефону та ІР адреси, з яких здійснювався вхід до облікового запису додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернувся ОСОБА_3 , за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу дізнання для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, у х в а л и в:

задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 . ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному виді старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання ВП № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 щодо фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_2 , а також щодо наявного облікового запису клієнта електронного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за таким мобільним номером із вказівкою всіх ІМЕІ мобільних телефонів, інших мобільних пристроїв, з яких відбувався вхід в електронний сервіс, створений обліковий запис " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для будь-яких дій із карткою НОМЕР_2 , зазначивши дати зміни паролів до облікового запису, зміни мобільних номерів до облікового запису, а також всі відомості щодо проведення авторизованих входів до такого облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і щодо підключення функцій NFC розрахунків до вказаного облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали встановити до 13 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1