Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4838/24
Провадження № 1-кс/723/4894/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Сторожинецького районного суду надійшло клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що слідчим відділом СВ відділення поліції № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районногоуправління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 29.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2024 року із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 23.08.2024 року біля 17-00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила незаконні операції у вигляді переказу коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 6300 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 на зазначений рахунок 23.08.2024 року відбулося безготівкове зарахування коштів в сумі 6293,96 грн. Як вбачається з виписки щодо транзакцій за банківською карткою НОМЕР_4 , по цій картці 23.08.2024 року у період часу з 17-00 год. по 17-03 год. було здійснено 5 операцій з переказу коштів (через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 ), на загальну суму 6300 грн.

По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за № 0000391 від 29.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_4 , підтвердження (спростування) факту здійснення 23.08.2024 року операцій щодо переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до зазначеної інформації необхідний для перевірки надходження коштів на рахунки та подальшого розпорядження ними.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, підтвердження або спростування факту здійснення потерпілим переказів грошових коштів та подальшого заволодіння ними.

Просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , прокурору Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи містять в собі як охоронювану законом таємницю, так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання прокурора про доступ до цих документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю завольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , прокурору Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 22.08.2024 по 20.09.2024 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номера рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі; перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 6300 грн з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- паспортних даних власника рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_1 та рахункам, які до неї належать, через мобільні додатки та/або веб - сайти в період часу із 15.08.2024 по 15.09.2024, які випущені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався / підтверджувався доступ до системи, підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію про IP-адреси (із зазначенням Інтернет- провайдера), з яких здійснювався доступ до системи інтернет банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_1 та рахунком№ НОМЕР_3 , а також залучені електронно- обчислювальні пристрої, за вказаний період (з 15.08.2024 року по 15.09.2024 року).

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя