Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3631/25
Номер провадження 1-кс/711/980/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

30 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000018 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000018 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 06.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 24.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.04.2025 (справа №711/3111/25) обшуку за місцем знаходження архіву групи компаній «Перон», а саме території, приміщень, будівель та споруд комплексу, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0418 площею 1.6174 га та за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Червона Слобода, вул. Рибальська, 107в, що на праві приватної власності належить ПП «Багор-811» (), а також інших приміщень, будівель та споруд, що знаходяться на вказаній земельній ділянці, а саме на:

1. Картонний ящик, на якому мається напис від руки барвником чорного кольору «Змінні звіти 2022-2023», в якому знаходяться оборотно-сальдові відомості з доданими до них змінними звітами та первинними бухгалтерськими документами за певні періоди, перев`язані резинкою а саме:

- по рахунку 2821 за жовтень 2022 року по АЗС №1 вул. Симиренківська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 281 за серпень 2022 року по підприємству ПП «Ветта-Плюс»;

- по рахунку 2821 за лютий 2023 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 2821 за грудень 2022 року по АЗС №2 вул. Сумгаїтська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за грудень 2022 року по АЗС №1 вул. Симиренківська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за березень 2023 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 2821 за лютий 2023 року по АЗС №2 вул. Сумгаїтська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 05 за вересень 2022 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за січень 2023 року по АЗС №1 вул. Симиренківська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД».

2. Картонний ящик, на якому мається напис від руки барвником чорного кольору «Змінні звіти 2021-2022», в якому знаходяться оборотно-сальдові відомості з доданими до них змінними звітами та первинними бухгалтерськими документами за певні періоди, перев`язані резинкою а саме:

- по рахунку 2821 за лютий 2022 року по ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 2821 за травень 2022 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 281 за березень 2022 року по ПП «Ветта-Плюс»;

- по рахунку 2821 за серпень 2022 року по АЗС №2 вул. Сумгаїтська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 05 за квітень 2022 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 281 за січень 2022 року по ПП «Ветта-Плюс»;

- по рахунку 2821 за липень 2022 року по АЗС №2 вул. Сумгаїтська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за березень 2022 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 2821 за червень 2022 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 2821 за березень 2023 року по АЗС №1 вул. Симиренківська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД».

3. Картонний ящик, на якому мається напис від руки барвником чорного кольору «Змінні звіти 2021-2022», в якому знаходяться оборотно-сальдові відомості з доданими до них змінними звітами та первинними бухгалтерськими документами за певні періоди, перев`язані резинкою а саме:

- по рахунку 2821 за квітень 2023 року по АЗС №2 вул. Сумгаїтська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за жовтень 2022 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 2821 за липень 2022 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 2821 за травень 2022 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 281 за листопад 2022 року по ПП «Ветта-Плюс»;

- по рахунку 2821 за листопад 2022 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 2821 за листопад 2022 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за січень 2022 року по АЗС №2 вул. Сумгаїтська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за квітень 2022 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД».

4. Картонний ящик, на якому мається напис від руки барвником чорного кольору «Бухгал. Оборотно-сальд. Відомість 2022-2023», в якому знаходяться оборотно-сальдові відомості з доданими до них змінними звітами та первинними бухгалтерськими документами за певні періоди, перев`язані резинкою а саме:

- по рахунку 05 за листопад 2022 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за 28 лютого 2023 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 281 за грудень 2022 року по підприємству ПП «Ветта-Плюс»;

- по рахунку 2821 за січень 2023 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 2821 за 31 грудня 2022 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ».

5. Картонний ящик, на якому мається напис від руки барвником чорного кольору «Змінні звіти 2021-2022», в якому знаходяться оборотно-сальдові відомості з доданими до них змінними звітами та первинними бухгалтерськими документами за певні періоди, перев`язані резинкою а саме:

- по рахунку 2821 за березень 2022 року по АЗС №2 вул. Сумгаїтська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за лютий 2022 року по АЗС №1 вул. Симиренківська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

6. Картонну папку з друкованим написом «Прибуткові накладні квітень 2022 р» з підшивкою бухгалтерських документів.

7. Картонну папку, на якій барвником синього кольору виконано рукописний напис «ОПТ липень-грудень 2021-2022р», з підшивкою бухгалтерських документів.

8. Картонну папку, на якій барвником синього кольору виконано рукописний напис «VІІ 2022 Приход», з підшивкою бухгалтерських документів.

9. Картонну папку з друкованим написом «Прибуткові накладні, ТТН за вересень 2022», з підшивкою бухгалтерських документів.

10. Картонну папку з друкованим написом «Прибуткові накладні за серпень 2022», з підшивкою бухгалтерських документів.

11. Папку-накопичувач, на якій барвником синього кольору виконано рукописний напис «Акты сверок», з підшивкою актів звірок взаєморозрахунків.

12 Картонну папку без написів з підшивкою бухгалтерських документів (рахунки на оплату, видаткові накладні).

13. Картонну папку з друкованим написом «Прибуткові накладні, ТТН грудень 2022», з підшивкою бухгалтерських документ.

14. Картонну папку без написів з підшивкою бухгалтерських документів (рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні).

15. Картонну папку без написів з підшивкою бухгалтерських документів (рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні).

16. Картонну папку без написів з підшивкою бухгалтерських документів (рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні).

17. Картонну папку з друкованим написом «Накладні придбання листопад 2022», з підшивкою бухгалтерських документів.

18. Картонну папку без написів з підшивкою бухгалтерських документів (рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні).

19. Картонну папку, на якій олівцем виконано рукописний напис «Документи для бухгалтерії», з підшивкою бухгалтерських документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні).

20. Картонну папку, на якій барвником синього кольору виконано рукописний напис «VІІ 2022 приход», з підшивкою бухгалтерських документів.

21. Картонну папку з друкованим написом «Рахунки та видаткові накладні 1 квартал 2022 р», з підшивкою бухгалтерських документів.

22. Картонну папку з друкованим написом «Рахунки та видаткові накладні 1 квартал 2022 р» Прибуткові накладні, ТТН за серпень 2022», з підшивкою бухгалтерських документів.

23. Папку-накопичувач червоного кольору, до якої приклеєно аркуш паперу зеленого кольору, на якому барвником чорного кольору виконано рукописний напис «2022», з підшивкою бухгалтерських документів.

24. Папку-накопичувач червоного кольору, до якої приклеєно аркуш паперу, на якому барвником чорного кольору виконано рукописний напис «2023 - 2023», з підшивкою бухгалтерських документів.

25. Картонну папку, на якій барвником синього кольору виконано рукописний напис «Прибуткові накладні, VІІ 2022», з підшивкою бухгалтерських документів.

26. Папку-накопичувач жовтого кольору, до якої приклеєно аркуш паперу зеленого кольору, на якому барвником чорного кольору виконано рукописний напис «2023 рік 2023 рік», з підшивкою бухгалтерських документів.

27. Картонну папку, на якій зроблено друкований напис «Придбання пальне за квітень травень 2022», з підшивкою бухгалтерських документів.

28. Картонний ящик,на якому барвником чорного кольору виконано рукописний напис «Видаткові 2022 23», з видатковими накладними, перев`язаними резинками.

29. Картонний ящик, на якому мається напис від руки барвником чорного кольору «Змінні звіти 2021 - 2022», в якому знаходяться оборотно-сальдові відомості з доданими до них змінними звітами та первинними бухгалтерськими документами за певні періоди, перев`язані резинкою а саме:

- по рахунку 2821 за березень 2022 року по АЗС №1 Симиренківська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 281 за травень 2022 року по підприємству ПП «Ветта-Плюс»;

- порахунку 281 за квітень 2022 року по підприємству ПП «Ветта-Плюс»;

- по рахунку 2821 за квітень 2022 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 281 за лютий 2022 року по підприємству ПП «Ветта-Плюс»;

- по рахунку 2821 за лютий 2022 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за травень 2022 року по АЗС №1 Симиренківська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД».

30 Картонний ящик, на якому мається напис від руки барвником чорного кольору «Бухал. 2023», в якому знаходяться змінні звіти та первинні бухгалтерські документи не систематизовані.

31. Картонний ящик, на якому мається напис від руки барвником чорного кольору «Бугхалт.», в якому знаходяться видаткові накладні.

32. Зошит в клітинку, до всіх листів якого приклеєно касові документи щодо видачі готівки із зазначенням призначення «Службова видача», до кожного із таких документів мається пояснювальний напис, виконаний від руки.

33. Картонний ящик на якому мається напис від руки барвником чорного кольору «Накладні. Талони. ПК. відом. 2021 2022», в якому знаходяться оборотно-сальдові відомості з доданими до них змінними звітами та первинними бухгалтерськими документами за певні періоди, перев`язані резинкою а саме:

- по рахунку 281 за березень 2023 року по підприємству ПП «Ветта Плюс»;

- по рахунку 281 за січень 2023 року по підприємству ПП «Ветта Плюс»;

- по рахунку 281 за лютий 2023 року по підприємству ПП «Ветта Плюс»;

- по рахунку 2821 за січень 2023 року по АЗС №2 вул. Сумгаїтська по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 05 за жовтень 2022 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД».

34. Папку-накопичувач червоного кольору без написів із підшивкою бухгалтерських документів (актів приймання нафтопродуктів);

35. Картонний ящик без написів, в якому знаходяться оборотно-сальдові відомості з доданими до них змінними звітами та первинними бухгалтерськими документами за певні періоди, перев`язані резинкою а саме:

- по рахунку 281 за вересень 2022 року по підприємству ПП «Ветта Плюс»;

- по рахунку 2821 за вересень 2022 року по підприємству ТОВ «ТПК АВТОГАЗІНВЕСТ»;

- по рахунку 05 за липень 2022 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 05 за червень 2022 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 2821 за березень 2023 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД»;

- по рахунку 05 за квітень 2023 року по підприємству ПП «ТАУРУС-ЛТД».

Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, без участі якої її постановлено, може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 05.05.2025 о 16-30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1