Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/4509/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000117 від 19 березня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22 липня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000117 від 19 березня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 18 березня 2025 року до чергової частини відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17 березня 2025 року, невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи акаунт у месенджері «Telegram», під виглядом надання роботи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перераховувала на картки, які їй надали в ході листуванні, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Матеріальний збиток складає 58724 гривень.

19 березня 2025 року, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 16 березня 2025 року о 08 годин 07 хвилин користуючись акаунтом у месенджері «Telegram» до неї звернулась особа на ім`я « ОСОБА_6 », з іменем користувача: ОСОБА_7 (при цьому її мобільний номер телефону був прихований) під приводом додаткового заробітку грошових коштів. Після поставлених додаткових питань ОСОБА_6 пояснила, що потерплій необхідно виконувати відповідні завдання наприклад бронювання готелю, на їх сайті де попередньо потрібно зареєструватись, що потерпіла і зробила за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого ОСОБА_6 , повідомила, що потерплій необхідно поповнювати свій рахунок на сайті де вона зареєструвалася, а саме перерахувати відповідну суму грошових коштів на номер банківської картки, яку вони нададуть, після чого мої грошові кошти будуть зберігатись у особистому кабінеті де потерпіла зареєструвалась, деякий час, за який мені будуть нараховуватись додаткові відсотки, тим самим потерпіла заробить грошові кошти. У подальшому, в процесі листування потерпілій надали першу банківську карту № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 на яку потерпіла 17 березня 2025 року о 12 годин 59 хвилин перерахувала свої грошові кошти у розмірі 300 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усі подальші перекази потерпіла здійснювала з цієї ж банківської картки. Після переказу даних грошових коштів, потерпіла надіслала квитанцію ОСОБА_9 , яка тримала для підтвердження здійсненого платежу, на що остання позитивно відповіла та мотивувала перераховувати далі грошові кошти, пояснюючи це тим, що потерпіла більше заробить. У подальшому потерпіла виконала наступні перекази грошових коштів на банківські картки: 17 березня 2025 року о 15 годин 47 хвилин на карту № НОМЕР_3 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 у розмірі 820 грн; 17 березня 2025 року о 16 годин 07 хвилин на карту № НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_11 у розмірі грн; 18 березня 2025 року о 10 годині 50 хвилин на картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 у розмірі 1972 грн; 18 березня 2025 року о 11 годин 07 хвилин на картку № НОМЕР_8 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 15117 грн, дану картку невстановлена особа видалила з повідомлень, у зв`язку з чим повний номер картки не зберігся; 18 березня 2025 року о 11 годин 57 хвилин на картку № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_13 у розмірі 15000 грн; 18 березня 2025 року о 11 годин 57 хвилин на картку № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_13 у розмірі 15000 грн; 18 березня 2025 року о 12 годин 03 хвилин на картку № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_13 у розмірі 10170 грн. В подальшому потерпіла хотіла вприпинити виконувати завдання та забрати свої кошти які, однак ОСОБА_6 почала відговорювати потерпілу та надавати інші пропозиції, на які потерпіла не погодилась. У подальшому, потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, та відмовляються їх повертати.

Згідно інформаційного листа наданого УПК в Одеській області, подальший рух грошових коштів потерпілої був зді йснений на банківську картку № НОМЕР_9 .

Під час дізнання виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської картки № НОМЕР_9 , за період часу з 17 березня 2025 року до 17 квітня 2025 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 17 березня 2025 року до 17 квітня 2025 року:

- відомостей про банківську картку (рахунком до неї) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при банківській картці (рахунку до неї) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1