Справа № 461/7218/25
Провадження № 1-кс/461/5432/25
УХВАЛА
01.09.2025 року м. Львів
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати слідчим слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
-оригінали документів та листування/переписки, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу проведеної спрощеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення якої укладено договір №16/1044 від 19.10.2024;
-оригінали документів, які слугували підставою для оголошення закупівлі, рапорти, накази, розпорядження, заяви ініціаторів закупівлі, техніко-економічне обґрунтування необхідності проведення закупівлі; технічна специфікація, листи про доукомплектування, тощо;
-оригінали усієї тендерної документації, яка передувала укладенні договору №16/1044 від 19.10.2024, в тому числі підтверджуючі документи для визначення ринкової пропозиції на товар, документи для визначення очікуваної вартості на товар згідно договору №16/1044 від 19.10.2024, оригінали додатків до заявок на проведення закупівлі, а саме: техніко-економічне обґрунтування необхідності проведення закупівлі; технічна специфікація; вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх документального підтвердження; перелік документів, які повинен надати переможець закупівлі; проект договору, оригінал заявки на проведення закупівлі товарів, оригіналів усіх документів тендерної закупівлі за результатами якої укладено договір №16/1044 від 19.10.2024;
-оригінал договору №16/1044 від 19.10.2024 та усіх додатків до вказаного договору, додаткових угод з додатками, специфікацією, графіком виконання договору;
-оригінали документів щодо виконання умов договору, акти приймання-передачі, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, платіжні доручення до них;
-оригіналів платіжних доручень, видаткових накладних, платіжних інструкцій та інших документів, що свідчать про оплату коштів за поставлений товар згідно договору №16/1044 від 19.10.2024;
-належним чином завірені копії наказів, розпоряджень, наказів про призначення та/або наказів про звільнення, посадових інструкцій/функціональних обов`язків осіб, які ініціювали проведення закупівель; осіб, які візували рапорти на ініціацію закупівель; осіб, які укладали договір №16/1044 від 19.10.2024; осіб, які приймали товар згідно предмету договору, а також інших осіб, які дотичні до вказаних закупівель; довідки щодо перебування вище вказаних осіб у відпустках/лікарняних, на службі/робочому місці, а також документи щодо нарахування заробітної плати вище вказаним особам за 2024 рік;
-оригінали будь-яких документів датованих за період часу із січня по грудень 2024, на яких в загальному міститься 15 підписів виконаних на той час особами, які ініціювали проведення закупівель; особами, які візували рапорти на ініціацію закупівель; особами, які укладали договір №16/1044 від 19.10.2024; особами, які приймали товар згідно предмету договору, а також інших осіб, які дотичні до вказаних закупівель.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вилучення такої документації та речей, наддасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення товарознавчої та почеркознавчої експертиз.
Окрім цього, отримання зазначених речей та документів в порядку ст. 40, 93 КПК України не представляється можливим, оскільки існує реальна загроза приховування та знищення вказаних речей та документів.
Разом із тим, існує необхідність вилучення виключно оригіналів вказаних документів з метою забезпечення виконання відповідних криміналістичних та судових експертиз з метою встановлення осіб, які підписували вказані договори, а також з метою виконання завдань кримінального провадження згідно ст. 3 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні зазначив, що з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так відповідно до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що співробітниками Управлінням СБУ у Львівській області в ході проведення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо можливої протиправної розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб військовослужбовців.
В ході вивчення матеріалів встановлено, що між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі полковника ОСОБА_16 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_17 , 19.10.2024 укладено договір №16/1044 за результатами проведення спрощеної закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 16 306 550 грн.
Відповідно до умов п.1.1. договору Постачальник зобов`язується протягом дії цього Договору поставити, а Замовник прийняти і оплатити такі товари, що є предметом закупівлі.
Згідно специфікації, що являється додатком №1 до договору №16/1044 від 19.10.2024, сторони погодили поставку тепловізійних монокулярів «NVECTECH Patriot 2 H50» в кількості 81 шт. ціна за одиницю 108 888,00 грн. з ПДВ, ціна за 81 шт. 8 819 928,00 грн. з ПДВ; та тепловізійних монокулярів «NVECTECH Patriot 2 PRO L50» в кількості 82 шт. ціна за одиницю 91 300,27 грн. з ПДВ, ціна за 82 шт. 7 486 622,00 грн. з ПДВ.
Відповідно до п. 4.1. вказаного Договору загальна вартість договору становить 16 306 550,00 грн. з ПДВ.
Згідно пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу XX «ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ» Податкового кодексу України, з урахуванням внесених змін Законами України від 10.04.2023 №3019-1X та від 28.07.2023 №3287-1X, тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України - товарів, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, підприємства, які є виконавцями (співвиконавцями) державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель:
-оптичних приладів для слідкування, що класифікуються у товарних підкатегоріях 9013 10 90 00, 9005 10 00 00, 9005 80 00 00 згідно з УКТ ЗЕД;
-тепловізійні біноклі, монокуляри та бінокуляри, прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри), що класифікуються у товарних підкатегоріях 8525 89 00 10, 8525 89 00 90 згідно з УКТ ЗЕД;
-далекоміри, що класифікуються у товарній позиції 9015 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД.
Відповідно до вище викладеного, товар який являється предметом договору №16/1044 від 19.10.2024, підпадає під категорію товарів, які звільняють від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України.
Як наслідок, всупереч пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу XX «ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ» Податкового кодексу України, з урахуванням внесених змін Законами України від 10.04.2023 №3019-1X та від 28.07.2023 №3287-1X, службовими особами військової частини НОМЕР_1 у ціні товарно-матеріальні цінностей, придбаних та переданих для потреб ЗСУ, що класифікуються у відповідних товарних позиціях згідно з УКТ ЗЕД, безпідставно сплачено податок на додану вартість, що призвело до завищення їх вартості та незаконних видатків загального та спеціального фонду, що завдано збитків на загальну суму близько 3 млн грн.
Окрім цього, в ході аналізу тендерної документації по спрощеній закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), встановлено ряд дискримінаційних вимог, які свідчать про те, що закупівля завчасно готувалась під конкретного учасника закупівель, що являється грубим порушенням проведення відповідних публічних закупівель.
Вище вказане свідчить про налагодження окремими військовослужбовцями в/ч НОМЕР_1 , з числа керівництва військової частини та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діють умисно та за попередньою змовою між собою, протиправного механізму розтрати та привласнення грошових коштів, які призначені на закупівлю товарів військового значення.
Вказані документи перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення такої документації та речей, наддасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення товарознавчої та почеркознавчої експертиз.
У зв`язку із вище викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
-оригінали документів та листування/переписки, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу проведеної спрощеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення якої укладено договір №16/1044 від 19.10.2024;
-оригінали документів, які слугували підставою для оголошення закупівлі, рапорти, накази, розпорядження, заяви ініціаторів закупівлі, техніко-економічне обґрунтування необхідності проведення закупівлі; технічна специфікація, листи про доукомплектування, тощо;
-оригінали усієї тендерної документації, яка передувала укладенні договору №16/1044 від 19.10.2024, в тому числі підтверджуючі документи для визначення ринкової пропозиції на товар, документи для визначення очікуваної вартості на товар згідно договору №16/1044 від 19.10.2024, оригінали додатків до заявок на проведення закупівлі, а саме: техніко-економічне обґрунтування необхідності проведення закупівлі; технічна специфікація; вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх документального підтвердження; перелік документів, які повинен надати переможець закупівлі; проект договору, оригінал заявки на проведення закупівлі товарів, оригіналів усіх документів тендерної закупівлі за результатами якої укладено договір №16/1044 від 19.10.2024;
-оригінал договору №16/1044 від 19.10.2024 та усіх додатків до вказаного договору, додаткових угод з додатками, специфікацією, графіком виконання договору;
-оригінали документів щодо виконання умов договору, акти приймання-передачі, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, платіжні доручення до них;
-оригіналів платіжних доручень, видаткових накладних, платіжних інструкцій та інших документів, що свідчать про оплату коштів за поставлений товар згідно договору №16/1044 від 19.10.2024;
-належним чином завірені копії наказів, розпоряджень, наказів про призначення та/або наказів про звільнення, посадових інструкцій/функціональних обов`язків осіб, які ініціювали проведення закупівель; осіб, які візували рапорти на ініціацію закупівель; осіб, які укладали договір №16/1044 від 19.10.2024; осіб, які приймали товар згідно предмету договору, а також інших осіб, які дотичні до вказаних закупівель; довідки щодо перебування вище вказаних осіб у відпустках/лікарняних, на службі/робочому місці, а також документи щодо нарахування заробітної плати вище вказаним особам за 2024 рік;
-оригінали будь-яких документів датованих за період часу із січня по грудень 2024, на яких в загальному міститься 15 підписів виконаних на той час особами, які ініціювали проведення закупівель; особами, які візували рапорти на ініціацію закупівель; особами, які укладали договір №16/1044 від 19.10.2024; особами, які приймали товар згідно предмету договору, а також інших осіб, які дотичні до вказаних закупівель.
Виконання ухвали суду покласти на слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших слідчих, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1