Провадження № 1-кс/686/6820/25
УХВАЛА

11 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001839 від 08.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни,

встановив:

09.07.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 у період часу з 14 год 43 хв по 15 год 05 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіславши фішингове посилання із номера телефону НОМЕР_1 у месенджері «Viber», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 95374 грн 50 коп, які перераховано із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

08.06.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що 07.06.2025 року, перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та виставила оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж спортивного костюму.

Так, 07.06.2025 о 12:20 год у потерпілій надійшло повідомлення в додатку «Viber» від невідомої особи із номера телефону НОМЕР_1 про бажання останньої купити вищевказаний костюм. Після цього невідома особа повідомила, що оформила « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала посилання за яким необхідно було перейти з метою отримання грошових коштів за проданий товар, що ОСОБА_5 і зробила. Перейшовши за посиланням остання пройшла верифікацію та зрозуміла, що це були шахрайські дії.

Відповідно до виписки про рух коштів стало відомо, що на невстановлений рахунок у період часу з 14:13 год по 15:05 год із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 відбулися списання грошових коштів 4-ма транзакціями у сумі 27436,50 грн, 27436,50 грн, 27436,50 грн та 13065 грн, тим самим завдавши потерпілій майнової шкоди на загальну суму 95374 грн 50 коп.

Оперативною інформацією встановлено, що абонентський номер мобільного зв?язку НОМЕР_1 , який використовувала невстановлена особа під час вчинення кримінального правопорушення зареєстровані за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв?язку із чим виникла необхідність, з метою перевірки особи, яка користувалась вищезазначеними абонентськими номерами мобільного телефону та її спільників на причетність до вказаного злочину, звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 для отримання роздруківок про з?єднання даного абонентського номера з можливістю отримати інформацію про базові станції з прив?язкою до місцевості, під час телефонних з?єднань абонентів «А», «Б» та відстані знаходження терміналу від базових станцій, а також телефонні номери на які було здійснено вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмови у період часу з 06.06.2025 по час дії ухвали.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з?єднань з зазначенням модулів зв?язку, які використовувались під час з?єднання (IMEI), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив?язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв?язку, здійсненого з абонентського номера мобільного зв?язку НОМЕР_1 у період часу з 06.06.2025 по час дії ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.

У зв`язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.06.2025 по 11.07.2025 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час дії ухвали.

Тому, керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв?язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 06.06.2025 по 11.07.2025.

- Тип з?єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з?єднання нульової тривалості;

- Дата, час, та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_1 у період часу з 06.06.2025 по 11.07.2025.

- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 у період часу з 06.06.2025 по час дії ухвали, надати відомості про їх особу.

- Місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_1 у період часу 06.06.2025 по 11.07.2025.

- Фінансові операції із зарахуванням, поповненням, переведенням та виведенням грошових коштів з використанням абонентського номера НОМЕР_1 у період часу 28.03.2025 по 11.07.2025 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 09 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя