Справа № 697/2497/24
Провадження № 1-кс/697/252/2025
У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду Черкаської області звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2024 до відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за наслідками проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 при наданні послуг з постачання теплової енергії, в діях ФОП ОСОБА_5 було встановлено ознаки можливого безпідставного привласнення (заволодіння) бюджетних коштів у зв`язку з наданням послуг за завищеними цінами, чим спричинено збитків інтересам громади на загальну суму 1 188 969,01 грн.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.12.2021 №420 «Про встановлення кількості Гкал та тарифу для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2022 бюджетний рік», починаючи з 01.01.2022 підвищено тариф на постачання теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, на рівні 3209 грн. за 1 Гкал.

На підставі вказаного рішення № 420 від 06.12.2021, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 07.02.2022 укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії № 65. Крім того, ФОП ОСОБА_5 за вказаним тарифом, визначеним рішенням №420 від 06.12.2021, надавались послуги з теплопостачання і для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, встановлено, що підставою для підвищення тарифу на постачання теплоенергії та, відповідно, прийняття ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення № 420 від 06.12.2021, став лист ФОП ОСОБА_5 від 24.07.2021 за № 12 «Про розгляд та встановлення тарифу на послуги з постачання теплової енергії згідно розрахунку» (який надійшов на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 25.11.2021), до якого ФОП ОСОБА_5 також було додано відповідний розрахунок вартості тарифу.

Так, у вказаному розрахунку ФОП ОСОБА_5 вказано, що для постачання теплової енергії застосовується деревина паливна, яка закупляється останньою за ціною 2250 грн за м3 з доставкою, що і є підставою для підвищення тарифу. Разом з тим, на обґрунтування своїх доводів щодо вартості (ціни) паливної деревини, яка закуповується ФОП ОСОБА_5 для надання послуг з теплопостачання, останньою на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано Договір про закупівлю за №1/11/21, укладений 01.11.2021 між ФОП ОСОБА_5 (Покупець) та ФОП ОСОБА_6 (Продавець), відповідно до якого Продавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, поставити Покупцю Товар: паливну деревину з навантаженням та транспортуванням, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цих Договором, приймати Товар та оплатити його; ціна за договором складає: 2250 грн за м3; кількість Товару зазначається у рахунках фактурах та товарних накладних.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що за вказаним Договором № 1/11/21 від 01.11.2021 ФОП ОСОБА_5 фактично закупівля паливної деревини не здійснювалась.

На даний час, з метою забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ), податкових розрахунків (з додатками), відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування, податкових декларацій сплати екологічного податку, відомостей про отримані прибутки за звітний період 2021-2023 роки та в подальшому вилученні належним чином завірених копій вказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000312 від 11.10.2024, що можливо здійснити лише у встановлений законом спосіб, а саме, отримавши ухвалу суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, передбаченому ст.ст. 159-164 КПК України.

Вищевказані відомості (документи) перебувають у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відносно ОСОБА_6 , до яких планується доступ, відносяться до охоронюваної законом таємниці (конфіденційної інформації), тому отримати доступ до них в межах досудового розслідування окрім як на підставі ухвали слідчого суді не представляється можливим.

Разом з тим, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть слугувати доказами протиправних дій особи та свідчити про наявність у діях особи складу кримінального правопорушення.

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.3).

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2024 до відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за наслідками проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 при наданні послуг з постачання теплової енергії, в діях ФОП ОСОБА_5 було встановлено ознаки можливого безпідставного привласнення (заволодіння) бюджетних коштів у зв`язку із наданням послуг за завищеними цінами, чим спричинено збитків інтересам громади на загальну суму 1 188 969,01 грн.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей (документів) з Державного реєстру фізичних осіб платників податків України щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ), податкових розрахунків (з додатками), відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування, податкових декларацій сплати екологічного податку, відомостей про отримані прибутки за звітний період 2021-2023 роки, та в подальшому вилученні вказаних документів для їх приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000312 від 11.10.2024.

Вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному проваджені, що мають значення для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування та подальшого судового розгляду.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, як перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей (документів) з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків України щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ), податкових розрахунків (з додатками), відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування, податкових декларацій сплати екологічного податку, відомостей про отримані прибутки за звітний період 2021-2023 роки.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до відомостей (документів) з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків України (у формі письмової роздруківки та/або електронних документів на переносному носію інформації) щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ), податкових розрахунків (з додатками), відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування, податкових декларацій сплати екологічного податку, відомостей про отримані прибутки за звітний період 2021-2023 роки, з можливістю здійснення вилучення (виїмки) вказаних документів.

Ухвалу виконати протягом 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1