Провадження № 1-кс/127/9799/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

05 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8-а, поданого в рамках кримінального провадження № 0000598 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000598 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи 26.12.2017 у м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як організатор за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнив чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 за виконання будівельних робіт за Договором №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 3 205 482, 18 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим спричинив майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 , тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах;

Він же, 12.06.2019 перебуваючи в м . Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як організатор групи, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнив чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошові кошти від військової частини НОМЕР_1 як авансову плату за належне виконання додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 15 906 286,90 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 чим спричинив майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 , тобто підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах;

Він же, перебуваючи в м. Вінниця , (більш точного місця досудовим розслідування не встановлено) розуміючи, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 21.06.2019 по 12.07.2019 на розрахункові рахунки ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 700 500, 00 грн. одержані ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинив у період з 21.06.2019 по 12.07.2019, а саме: 21.06.2019 в сумі 423 000 грн., 10.07.2019 у сумі 611 500 грн., 12.07.2019 у сумі 46 00 грн., 11.07.2019 в сумі 300 000,00, 12.07.2019 в сумі 1 338 126,75грн., фінансові операції з вказаними коштами шляхом повернення поворотної фінансової допомоги, - тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Обставинами, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України., є зібрані у ході досудового розслідування докази, а саме:

- протокол огляду місця події у військовій частині НОМЕР_1 від 23.12.2019, в ході якого виявлено відсутність виконання робіт у відповідності до Договору;

- протокол обшуку у військовій частині НОМЕР_1 від 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які підтверджують незаконні дії ОСОБА_7 ;

- протокол обшуку у ОСОБА_4 від 30.01.2020 в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ОСОБА_5 при використанні грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн. у відповідності до додаткової угоди № 8 Договору № 162;

- протокол огляду нежитлового приміщення ОСОБА_4 від 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено документи, пов`язані із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколом тимчасового доступу до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якого вилучено документи, що підтверджують рух грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПП « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 24.01.2020, в ході якого встановлено, що документами на незаконне отримання грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн. займався директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

- протоколом допиту ОСОБА_12 , який в ході допиту вказав на незаконні дії зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та військової частини НОМЕР_1 ;

- висновком судово економічної експертизи від 30.04.2020, за результатом яких підтверджено завдані збитки державі в розмірі 15 906 286,90 грн. та 3 205 482, 18 грн.

- висновком судової почеркознавчої експертизи, що підтверджує підписи ОСОБА_7 на додатковій угоді № 8 Договору № 162;

- протоколом огляду у військовій частині НОМЕР_1 від 28.05.2020 в ході якого виявлено відсутність виконання робіт у відповідності до додатковій угоді № 8 Договору № 162;

- відкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджує перерахунки коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПП « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повернення їх, як поворотна фінансова допомога;

- протоколами НСРД.

- іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Водночас, встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється підтримання публічного обвинувачення в рамках кримінального провадження № 0002214 від 20.11.2020 щодо заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002214 від 20.11.2020 встановлено, що згідно з наказом тимчасово виконуючого обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.07.2016 № 646 (по особовому складу), ОСОБА_13 призначено заступником директора Департаменту - начальником управління виконання бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Пунктом 2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.06.2014 № 407 «Про організацію попередньої оплати товарів, робіт і послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Наказ № 407) встановлено, що право приймати рішення щодо здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг за зверненнями командирів військових частин (керівників установ), фінансування яких здійснюється Департаментом, надано директору Департаменту.

Також, пунктом 4 Наказу № 407 визначено, що рішення щодо здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг приймати у виключних випадках і за належного обґрунтування необхідності авансування (проекти договорів, рахунки, графіки, плани, калькуляції, заявки тощо).

У відповідності до абзацу 2 пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 (в редакції від 28.12.2018), замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом).

Положеннями ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в ред. від 01.01.2019) передбачено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі, а істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному, крім випадків передбачених законом.

Однак, всупереч вищенаведеним нормативно-правовим актам, ОСОБА_13 вчинив злочин проти встановленого порядку несення військової служби за наступних обставин.

Так, 18.12.2017 військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 162 про виконання робіт за бюджетні кошти на суму 41 508 722 грн 57 коп, без ПДВ (далі Договір № 162).

Договором № 162 визначено, що Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов Договору. Відповідно до п. 10.1 Договору № 162 джерелом фінансування об`єкту є кошти, виділені державним бюджетом. У відповідності до п. 2.7 Договору № 162 розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (КБ-2в, КБ-3), що відповідає умовам тендерної документації закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено, що до військової частини НОМЕР_1 листом № 13/05/25/1 від 13.05.2019 звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати аванс у розмірі 17 736 012 грн. 36 коп. на закупівлю плит дорожніх марки ПД 6*2*0,14 в кількості 2249 шт. з зобов`язанням використати аванс за призначенням та протягом місяця надати договори купівлі-продажу плит і факт їх оплати.

У подальшому, 20.05.2019 між сторонами укладено Додаткову угоду № 6 до Договору № 162, якою визначено, що вартість робіт у 2019 році складає 22 723 267 грн з ПДВ, затверджено графік виконання робіт в межах кошторисних призначень на 2019 рік до 30.09.2019.

Посилаючись на лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.05.2019 №13/05/25/121.05.2019, командуванням військової частини НОМЕР_1 21.05.2019 подано Директору ІНФОРМАЦІЯ_8 лист № 2374 щодо надання дозволу (рішення) на проведення попередньої оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором № 162 та Додатковою угодою № 6 від 20.05.2019 до нього, яким, посилаючись на вимоги абзацу другого п. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 (зі змінами), запропоновано надати аванс:

- або у розмірі 30 % від суми Додаткової угоди № 6, що становить 6 816 980 грн. 10 коп. строком на 1 місяць (з посиланням на абзац 14 підпункту 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, які закуповуються за бюджетні кошти» (далі Постанова № 117));

- або у розмірі 70 % від суми Додаткової угоди № 6, на суму 15 906 286 грн 90 коп. строком на 1 місяць (з посиланням на абз. 2 п. 2 Постанови №117).

Також до вказаного листа військовою частиною НОМЕР_1 долучено копію Договору № 162 (яким не передбачалось здійснення авансування робіт), копію Додаткової угоди № 6, проект 2 додаткової угоди до Договору № 162, який містив положення про виплату підряднику авансу у розмірі 30 % від суми Додаткової угоди № 6 у розмірі 6 816 980 грн 10 коп., проект 2 додаткової угоди до Договору № 162, який містив положення про виплату підряднику авансу у розмірі 78,05 % від суми Додаткової угоди № 6 у розмірі 17 736 012 грн. 36 коп. та копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №13/05/25/1 від 13.05.2019.

Розглядаючи лист військової частини НОМЕР_1 № 2374 від 21.05.2019 щодо надання дозволу на проведення авансування в межах Договору № 162 ОСОБА_13 , будучи військовою службовою особою, недбало поставився до виконання своїх службових обов`язків та, діючи у порушення абз. 2 п. 2 Постанови №117, Наказу № 407, згідно з якими рішення щодо попередньої оплати товарів, робіт та послуг приймається директором ІНФОРМАЦІЯ_8 у виключних випадках і за належного обґрунтування необхідності авансування, ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, за відсутності законних підстав для надання дозволу (рішення) на авансування Договору №162, належним чином не перевірив документи, яким обґрунтовується звернення військової частини НОМЕР_1 для отримання відповідного дозволу (рішення), та 23.05.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідування час, підписав дозвіл військовій частині НОМЕР_1 на здійснення попередньої оплати у сумі 15 906 286 грн 90 коп., що становить 70 % від суми Додаткової угоди № 6 до Договору № 162, на строк до 3 місяців, після чого зазначені кошти були привласненні посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало збитків державі в особі військової частини НОМЕР_1 на вказану суму, що відповідно до п. 2 примітки до ст. 425 КК України є тяжкими наслідками.

Наразі, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000598 від 05.06.2020, виникла необхідність у отриманні копій матеріалів кримінального провадження № 0002214 від 20.11.2020.

Матеріали кримінального провадження № 0002214 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та слідчим, старшим слідчим та старшим слідчим в ОВС слідчої групи Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, а також прокурорам відділу Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження № 0002214 від 20.11.2020, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14