Дата документу 29.05.2025Справа № 554/5149/25
Провадження № 1-кс/554/7195/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000331 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання договору по реконструкції системи водопостачання в с. Божківське Полтавського району Полтавської області. Корегування. шляхом внесення недостовірних відомостей про вартість використаних матеріалів до актів виконаних робіт.

Встановлено, що уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступили у злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів, отриманих від виконання договору робіт по об`єктах будівництва, а саме: реконструкції найпростішого укриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 та реконструкції системи водопостачання в с. Божківське, Полтавського району, Полтавської області.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 46 від 17.05.2024 на «реконструкцію найпростішого укриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Корегування.» на загальну суму 9 829 214,03 грн. В свою чергу, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 199 від 17.04.2024 на «реконструкцію системи водопостачання за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Божківське» на загальну суму 9 150 587,60 грн.

Так, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою незаконного заволодіння грошовими коштами державного бюджету та особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, завищено вартість виконаних робіт за вказаними об`єктами.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано в період дії договорів матеріальні ресурси та обладнання у постачальників за цінами значно нижчими, ніж в розробленій проектно-кошторисній документації, оформленою ціною пропозиції учасника (договірною ціною) та відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в, оскільки ціни на матеріальні ресурси та обладнання завищені вже на стадії формування кошторисної вартості об`єкта будівництва в складі інвесторської кошторисної документації, зазначене безпосередньо вплинуло на визначення верхньої межі очікуваної вартості об`єкта будівництва. У свою чергу, очікувана вартість із завищеними цінами на матеріально-технічні ресурси дала змогу підряднику при формувані ціни пропозиції завищити вартість об`єкта в цілому, у зв`язку з цим, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, посадові та службові особи шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку про вартість проведених робіт.

Встановлено, що надходження грошових коштів, за виконання робіт, здійснювалось на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного рахунку, записи розмов клієнта;

інші дані по рахунку, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити та надати:

слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1