Справа № 592/9197/25
Провадження № 1-кс/592/3891/25
УХВАЛА

06 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000065 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 близько 13:36 невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 назвалась працівником кіберполіції при цьому повідомила потерпілій перші 4 цифри її картки та повідомила, що її картка заблокована. Повідомивши, що їй будуть телефонувати з банку та будуть просити коди. Через деякий час знову потерпілій зателефонували та в ході телефонної розмови ОСОБА_4 назвала повний номер своєї пенсійної картки та коди які їй надходили на телефон. Після чого з пенсійної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 двома транзакціями було переведено грошові кошти на картку НОМЕР_5 , з врахуванням комісії у сумі 35 865 грн. В ході огляду вилученої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці перерахунку №607813, встановлено дані власника - ОСОБА_5 , 01.02.2024 на зазначену картку надходять грошові кошти двома транзакціями в сумі 11000 грн та 24500 грн. Після чого того ж дня, о 13:41 год., відбувається перерахунок грошових коштів у сумі 29000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та о 13:42 год. у сумі 6300 грн на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 31.01.2024 по 01.03.2024: 1) рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 2) документи, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_7 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_7 вказаний період часу; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_7 за вказаний період часу; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_7 за вказаний період часу; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківської картки № НОМЕР_7 за вказаний період часу; 7) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника картки № НОМЕР_7 за період часу з 31.01.2024 по 01.03.2024 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 8) надати інформацію про зміну пін-коду банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 31.01.2024 по 01.03.2024, із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_7 за вказаний період часу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим речі і документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 31.01.2024 по 01.03.2024: 1) рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 2) документи, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_7 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_7 вказаний період часу; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_7 за вказаний період часу; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_7 за вказаний період часу; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківської картки № НОМЕР_7 за вказаний період часу; 7) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника картки № НОМЕР_7 за період часу з 31.01.2024 по 01.03.2024 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 8) надати інформацію про зміну пін-коду банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 31.01.2024 по 01.03.2024, із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_7 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1