УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженню, внесеному 17.08.2024 до ЄРДР за №0000726, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лисичанськ Луганської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, внесеному 17.08.2024 до ЄРДР за №0000726, про продовження на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- не відлучатися за межі населеного пункту, де вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України;

- утримуватися від позапроцесуального спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.03.2025 ОСОБА_4 відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України затримано.

06.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а також підтримки дій держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07.03.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн.

12.03.2025 ОСОБА_4 звільнена з-під варти у зв`язку із внесенням застави та на неї покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатись за межі населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 4) утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, спливає 07.05.2025.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 07.06.2025.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання.

Однак, завершити досудове розслідування до 07.05.2025 з об`єктивних причин не виявляється за можливе, тому що проведення та завершення нижчезазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, скласти обвинувальний акт та скерувати його до суду, зокрема:

?встановити та допитати свідків, обізнаних із схемою передачі товарів представникам рф;

?отримати та виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до банківських установ, з метою встановлення обставин здійснення фінансових операцій із підприємствами-посередниками у схемі передачі товарів представникам рф;

?отримати та виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до Державної митної служби України;

?отримати відповіді на запити щодо стану здоров`я (перебування на обліках) особи від закладів та установ охорони здоров'я стосовно підозрюваних;

?за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій після отримання всіх відповідей та матеріалів, провести слідчі (розшукові) заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення кримінального правопорушення підозрюваними та іншими невстановленими на даний час особами;

?за результатами проведення вказаних вище слідчих та процесуальних дій, вирішити питання про зміну підозри та/або повідомлення про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 після чого допитати з приводу обставин, викладених у відповідних процесуальних документах, а також вирішити питання про повідомлення про підозру іншим, на даний час невстановленим особам;

?здійснити розсекречення окремих матеріалів кримінального провадження;

?виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

?у випадку своєчасного та повного виконання усіх вказаних вище пунктів, виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України.

Результати проведення викладених вище слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу терміном не менш, ніж 3 (три) місяці з дня повідомлення особі про підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який діє і на даний час.

24.02.2022 Постановою Правління НБУ № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів російської федерації/республіки білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь.

03.03.2022 постановою КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з рф).

09.04.2022 Постановою КМУ № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

Крім того, у зв`язку із збройною агресією рф проти України цивілізованими країнами світу запроваджено низку економічних санкції та заборон проти російської федерації, серед яких обмеження здійснення експорту на перелік товарів, які можуть сприяти вдосконаленню сектора оборони російської федерації, зокреме Україною накладено заборону на поставку будь-яких товарів, у тому числі сушильного обладнання для харчової промисловості, яке є критично необхідне ворогу для забезпечення термооброблення різних видів овочів, фруктів, м`ясних, рибних виробів для комплектування сухпайків військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Не погоджуючись із застосуванням обмежувальних економічних та політичних заходів, політичне керівництво держави-агресора прийняло рішення про вжиття низки організаційних та економічних заходів, направлених на зменшення рівня відповідного дефіциту шляхом організації та легалізації у правовому полі так званого «паралельного імпорту», метою якого було забезпечення обходу санкцій, накладених на рф, функціонування критично важливих галузей економіки рф, наповнення державного бюджету для забезпечення збройної агресії рф проти України та фінансування військово-промислового комплексу і збройних сил рф.

Легалізація «паралельного імпорту» на території рф відбулась, зокрема шляхом прийняття державою-агресором рішень, котрі виразились у формі нормативно-правових актів, зокрема: постанови уряду рф № 506 від 29.03.2022 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы»; наказу міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.03.2022 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса российской федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории российской федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», федерального закону №213-фз від 28.06.2022 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, російська федерації системно вчиняє дії направлені на обхід запроваджених санкцій та обмежень, шляхом імпорту товарно-матеріальних цінностей виготовлених в вище значених країнах, використовуючи транзитні послуги країн Євразійського економічного союзу, зокрема Республіки Вірменія.

Євразійський економічний союз - це міжнародна організація економічної інтеграції 5 держав-учасниць: Вірменія, Казахстан, Киргизстан, російська федерація, республіка білорусь. Учасники ЄАЕС, у відповідності до укладеного договору, серед іншого, мають можливість здійснювати вільне переміщення товарно-матеріальних цінностей між країнами-членами.

Так, використовуючи іноземні підприємства, на територію рф, завдяки активній підтримці держави-агресора вказаних схем, постачаються товари виробників, країни яких забороняють таке постачання, що призводить до насичення економіки росії дефіцитним та іншим необхідним обладнанням, яке використовується, зокрема в для забезпечення потреб армії.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , вирішили підтримати дії російської федерації щодо обходу обмежень, застосованих до неї іншими країнами, до чого залучили пізніше ОСОБА_4

23.04.2022 набув чинності Закон України № 2198-IX «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Вказаною статтею встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

27.09.2022 Постановою КМУ № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Не зважаючи криміналізацію «пособництва державі-агресору» учасники, службові особи та окремі співробітники Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСУШКА ЛТД» (, адреса реєстрації: місто Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22, кв. 26) (далі - ТОВ «УКРСУШКА ЛТД») добровільно підготовлюють та передають матеріальні ресурси представникам держави-агресора.

Так, ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» зареєстроване 24.12.2019. Підприємство спеціалізується на виробництві сушильного обладнання для харчової промисловості та обладнання для промислової сушки.

Учасниками товариства є ОСОБА_7 розмір частки в статутному капіталі якого становить 70 %, та ОСОБА_8 розмір частки в статутному капіталі якого становить 30 %.

У відповідності до розділу 12 статуту ТОВ «УКРСУШКА ЛТД», органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

Виконавчим органом товариства є директор, який призначається (обирається) та звільняється Загальними зборами учасників Товариства.

Директором ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» є ОСОБА_7

Головним бухгалтером ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» є громадянка України ОСОБА_4

29.03.2016 та 16.06.2017 ОСОБА_18 у м. Бєлгород російської федерації створено за законодавством рф товариство з обмеженою відповідальністю «Промсушка» (ИПН: ) (далі - ООО «Промсушка») та товариство з обмеженою відповідальністю «Промсушка ТМ» (ИПН: ) (далі - ООО «Промсушка ТМ») відповідно.

Директором вказаних підприємств призначено громадянку рф ОСОБА_12 .

До початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 окупаційних військ російської федерації на територію України та подальшої криміналізації «пособництва державі-агресору» ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» здійснювало постачання сушильного обладнання для харчової промисловості та обладнання для промислової сушки в адресу ООО «Промсушка» (ИПН: ) та ООО «Промсушка ТМ» (ИПН: ).

Будучи обізнаними з триваючою агресією рф, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 усвідомлювали можливість використання виробленого ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» сушильного обладнання для сушіння та термооброблення різних видів овочів, фруктів, м`ясних, рибних виробів, у тому числі для комплектування сухпайків військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Проте, маючи на меті завдання шкоди Україні а також підтримки дій держави-агресора, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_19 не пізніше 17.05.2022 організували та впровадили механізм експорту виготовленого сушильного обладнання з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення поставки на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, створених на території третіх країн, метою використання яких є приховання фактичного отримувача товару в особі російської федерації.

Зазначена схема мала приховати дійсного отримувача товару - державу-агресора та убезпечити її учасників від кримінальної відповідальності.

Для реалізації вказаного механізму на території Республіки Вірменія ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_18 забезпечено створення товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ ПРОМСУШКА» (далі - ООО «ЮГ ПРОМСУШКА») (юридична адреса - Республіка Вірменія, м. Єреван, вул. Ерзнкян, 81/1). Директором ООО «ЮГ ПРОМСУШКА» призначено громадянку рф ОСОБА_13 , якій було доведено злочинний план та залучено до його виконання.

Таким чином, маршрут постачання сушильного обладнання розпочинався з території України (ТОВ «УКРСУШКА ЛТД»), проходив через митну територію Республіки Вірменія (ООО «ЮГ ПРОМСУШКА») та потрапляв на митну території рф (ООО «Промсушка», ООО «Промсушка ТМ»).

В подальшому сушильне обладнання реалізовувалось на адресу російських підприємств, зокрема акціонерного товариства «Юбилейное» (ИПН: ) (далі - АО «Юбилейное»), співвласником якого є держава-агресор.

Для полегшення виконання злочинного плану та його приховування від державних та правоохоронних органів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_8 залучили до вчинення злочину ОСОБА_4 - головного бухгалтера ТОВ «УКРСУШКА ЛТД».

У вказаній схемі перерваного транзиту ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали особистий контроль та координацію за діяльністю кожного із залучених до протиправної схеми осіб, у тому числі ОСОБА_4 , а також підтримували і координували договірні відносини ТОВ «УКРСУШКА ЛТД», ООО «ЮГ ПРОМСУШКА», ООО «Промсушка», ООО «Промсушка ТМ» по ланцюгу постачання.

Роль ОСОБА_21 полягала у контролюванні фінансово-господарської діяльності, ООО «Промсушка», ООО «Промсушка ТМ», пошук кінцевих отримувачів виготовлених ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» товарно-матеріальних цінностей, консультація останніх щодо технічних характеристик сушильного обладнання для подальшого придбання та передачі підприємствам, що зареєстровані на території російської федерації.

ОСОБА_4 , будучи обізнаною із злочинною схемою, забезпечувала особисто та через інших невстановлених співучасників злочину здійснення бухгалтерського обліку у вказаних підприємствах, приховуючи незаконні операції з підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Також вона направляла грошові потоки по ланцюгу постачання, забезпечуючи виконання валютного контролю.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 координували власні дії, а також доводили до відома інших невстановлених співучасників порядок злочинних дій через групу (чат) у застосунку «Telegram» під назвою « ОСОБА_15 », учасником якої є керівний склад та співробітники ТОВ «УКРСУШКА ЛТД», ООО «ЮГ ПРОМСУШКА», ООО «Промсушка», ООО «Промсушка ТМ», у тому числі громадяни рф.

Так, невстановленими особами, із числа співробітників ТОВ «УКРСУШКА ЛТД», які діяли під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснено підготовку проектів контрактів та специфікації до них з іноземним суб`єктом господарювання ТОВ «ЮГ ПРОМСУШКА».

17.05.2022 між ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» - «Продавець» в особі директора ОСОБА_7 та ООО «ЮГ ПРОМСУШКА» - «Покупець» в особі директора ОСОБА_13 укладено контракт № 17/05-22, відповідно до якого «Продавець» зобов`язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити за, зокрема сушильні камери моделі АMV 100.

Не пізніше 20.06.2022 невстановленими особами, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA110140/2022/003143 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Республіки Вірменія на адресу підприємства ООО «ЮГ-ПРОМСУШКА» підготованих для транспортування на територію Республіки Вірменія, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, після чого через пункт пропуску Одеської митниці UA 500420 (пп "Орлівка" Митний пост "Орлівка", Ізмаїльський р-н, Орлівська сільська рада, Поромна дорога,) державний кордон перетнуло вантажний автомобіль, із завантаженими в ньому товарно-матеріальними цінностями, згідно укладеного договору та специфікації.

Встановлено, що 22.06.2022 вищезазначене сушильне обладнання виробником котрих є ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» придбало ООО «Промсушка ТМ»., що перебуває під контролем ОСОБА_8 .

Окрім того встановлено, що 05.07.2022 частину вказаного товару у ООО «Промсушка ТМ» придбало АО «Юбилейное» за 1 039 380 російських рублів в рамках виконання договору № 05/07.22 від 05.07.2022.

Так, невстановленими особами, із числа співробітників ТОВ «УКРСУШКА ЛТД», які діяли під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснено підготовку проектів контрактів та специфікації до них з іноземним суб`єктом господарювання ТОВ «ЮГ ПРОМСУШКА».

29.07.2022 між ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» - «Продавець» в особі директора ОСОБА_7 та ООО «ЮГ ПРОМСУШКА» - «Покупець» в особі директора ОСОБА_13 укладено контракт № 29/07-22, відповідно до якого «Продавець» зобов`язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити за, зокрема сушильні камери моделі АMV 100, сушильна камера моделі Fermer 20, сушильна камера моделі Fermer 10.

Не пізніше 01.08.2022 невстановленими особами, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA110140/2022/004290 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Республіки Вірменія на адресу підприємства ООО «ЮГ-ПРОМСУШКА» підготованих для транспортування на територію Республіки Вірменія, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, після чого через пункт пропуску Одеської митниці UA500420 (пп "Орлівка" Митний пост "Орлівка", Ізмаїльський р-н, Орлівська сільська рада, Поромна дорога,) державний кордон перетнуло вантажний автомобіль, із завантаженими на ньому товарно-матеріальними цінностями, згідно укладеного договору та специфікації.

Встановлено, що 04.08.2022 та 09.08.2022 вищезазначене сушильне обладнання виробником котрих є ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» придбало ООО «Промсушка ТМ», що перебуває під контролем ОСОБА_8 .

Так, 02.08.2022 у месенджері «WhatsApp» ОСОБА_20 , на виконання покладених на ного функцій здійснено консультацію співробітниці ООО «Промсушка» щодо придбання сушильного обладнання та подальшої його передачі через ООО «ЮГ ПРОМСУШКА», ООО «Промсушка» до кінцевих отримувачів на території рф.

Так, невстановленими особами, із числа співробітників ТОВ «УКРСУШКА ЛТД», які діяли під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснено підготовку проектів контрактів та специфікації до них з іноземним суб`єктом господарювання ТОВ «ЮГ ПРОМСУШКА».

28.10.2022 між ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» - «Продавець» в особі директора ОСОБА_7 та ООО «ЮГ ПРОМСУШКА» - «Покупець» в особі директора ОСОБА_13 укладено контракт № 28/10-22, відповідно до якого «Продавець» зобов`язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити, зокрема за сушильні камери моделі АMV 100, сушильні камери моделі «Basik Station 3».

Не пізніше 23.12.2022 невстановленими особами, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію 22UA59U0 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Республіки Вірменія на адресу підприємства ООО «ЮГ-ПРОМСУШКА» підготованих для транспортування на територію Республіки Вірменія, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, після чого через пункт пропуску Чернівецької митниці UA408050 (пп "Порубне - Сірет". Відділи митного оформлення № 1 та № 2 митного поста "Вадул-Сірет") державний кордон перетнуло вантажний автомобіль, із завантаженими на ньому товарно-матеріальними цінностями, згідно укладеного договору та специфікації.

Встановлено, що 21.12.2022 вищезазначене сушильне обладнання виробником котрих є ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» придбало ООО «Промсушка ТМ», що перебуває під контролем ОСОБА_8 .

Так, невстановленими особами, із числа співробітників ТОВ «УКРСУШКА ЛТД», які діяли під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснено підготовку проектів контрактів та специфікації до них з іноземним суб`єктом господарювання ТОВ «ЮГ ПРОМСУШКА».

20.01.2023 між ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» - «Продавець» в особі директора ОСОБА_7 та ООО «ЮГ ПРОМСУШКА» - «Покупець» в особі директора ОСОБА_13 укладено контракт № 20/01-23, відповідно до якого «Продавець» зобов`язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити за сушильну камеру моделі infra-red 2.

Не пізніше 23.01.2023 невстановленими особами, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію 23UA76U8 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Республіки Вірменія на адресу підприємства ООО «ЮГ-ПРОМСУШКА» підготованих для транспортування на територію Республіки Вірменія, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, після чого через пункт пропуску Одеської митниці UA500380 (пп " Рені Джюрджюлешть ". Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Рені") державний кордон перетнуло вантажний автомобіль, із завантаженими на ньому товарно-матеріальними цінностями, згідно укладеного договору та специфікації.

Встановлено, що 31.01.2023 вищезазначене сушильне обладнання виробником котрих є ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» придбало ООО «Промсушка ТМ», що перебуває під контролем ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 повставляючи сушильне обладнання для харчової промисловості, яке є критично необхідне ворогу для забезпечення термооброблення різних видів овочів, фруктів, м`ясних, рибних виробів для комплектування сухпайків військовослужбовців збройних сил російської федерації, в обхід введеної Україною заборони на експорт товарів до рф, підтримують дії російської федерації щодо обходу обмежень, застосованих до неї іншими країнами.

Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші не встановлені, на даний час, особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили підготовку та передачу продукції ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» представникам держави-агресора, а також підтримали дії держави-агресора.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, відповідними матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності дають можливість обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні.

Завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

З метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваної та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити обов`язки обрані ухвалою суду відносно неї, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання та просили відмовити в задоволені клопотання.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.03.2025 ОСОБА_4 відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України затримано.

06.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а також підтримки дій держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07.03.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн.

12.03.2025 ОСОБА_4 звільнена з-під варти у зв`язку із внесенням застави та на неї покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатись за межі населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 4) утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, спливає 07.05.2025.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 07.06.2025.

Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання їй запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місці.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на неї у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 07.06.2025 року включно строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- не відлучатися за межі населеного пункту, де вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України;

- утримуватися від позапроцесуального спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1