Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/908/25
Справа № 279/6691/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 року м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 22.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000608, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 20 квітня 2024 року близько 16 год. 30 хв. гр. ОСОБА_4 отримала в месенджері «Viber», у групі «3-А клас», повідомлення від ОСОБА_5 із посиланням на інформацію про те, що Міжнародна організація «World Vision» надає фінансову допомогу в розмірі 9500 грн. Перейшовши за даним посиланням гр. ОСОБА_4 було перенаправлено до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після авторизації обліковий запис ОСОБА_4 було заблоковано. В подальшому гр. ОСОБА_4 відновила доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявила, що з її кредитної картки були перераховані кошти на раніше їй не знайому віртуальну картку в сумі 74000 грн.

По даному факту 22 вересня 2024 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000608 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17 жовтня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що дійсно на даний час перебуває в декретній відпусці у зв`язку з народженням дитини. До декрету працювала вчителем початкових класів у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Постійно користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 . 20 квітня 2024 року вона перебувала за місцем свого проживання та близько 19 години вечора в мобільному додатку «Viber»B групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила від одного з учасників групи повідомлення про можливість отримання допомоги від міжнароджної організації «World Vision» B розмірі 9500 гривень у вказаному повідомленні були зазначені посилання для різних банків зокрема і для банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього таке повідомлення потерпіла побачила і в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Випадково перейшовши за посиланням потерпілу перенаправило до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » куди вона зайшла. В подальшому потерпіла не могла зайти деякий час в мобільний банкінг. В подальшому десь через годину близько 21 години вечора коли вона все ж таки зайшла в мобільний банкінг та виявила що у мене на картці для виплат знаходяться кошти в сумі 5 гривень (до цієї події на картці знаходилася 1000 гривень) на кредитній картці знаходилися кошти в розмірі - 73 001 гривень 89 копійок (до цієї події у мене було на картці ліміт 50 000 гривень). Потім колипотерпіла ОСОБА_4 , приїхала до банку то їй повідомили що з кредитної картки кошти було перераховано на її картку для виплат а з неї кошти було переказано на інші картки, (картка для виплат мала номер НОМЕР_2 ) на даний час у мене картка з № НОМЕР_3 ). 07 серпня 2024 року потерпілій зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 , який представився слідчим з Чорноморська та повідомив що банківська картка на яку було переказано кошти в ході вчинення шахрайських дій відносно потерпілої належить військовому, який на даний час перебуває в полоні, речі цього військового серед яких була і картка були повернуті матері цього військового.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона є матір`ю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. 26.05.2021 року, він почав проходити срочну службу у лавах ЗСУ, у Львівській області. У 2022 року приблизно 30 грудня, він перевівся у 2 роту, НОМЕР_5 бригади, НОМЕР_6 батальйон ТРО у Одеській області. Після нового року 2024 року, ОСОБА_8 перевели у Донецьку область, приблизно 22.04.2024 року, він потрапив у місто Покровське, Донецької області, де вже 22.05.2024 року, він перестав виходити на зворотній зв`язок, 28.05.2024 року матір написала заяву про зникнення сина у поліцію. Коли мені зателефонував його командир частини ОСОБА_9 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 , то останній повідомив, що ОСОБА_8 та ще одного хлопця взяли до полону. До цього, за декілька днів мені повідомили, що ОСОБА_8 у полоні, та переслали у інтернеті відео, де зображений мій син. Приблизно 10.07.2024 року, вона отримала по ІНФОРМАЦІЯ_8 особисті речі ОСОБА_8 , їх відправив командир частини ОСОБА_10 з Донецької області, міста Покровське. У посилці знаходилась його банківська карта НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Банківські рахунки потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_9 та НОМЕР_10 відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код НОМЕР_11 .

Банківська картка на яку було здійснено переказ коштів № НОМЕР_8 відкрита в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в період з 12:00 20.04.2024 по 12:00 21.04.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч.1ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійскюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю,проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту

поліції ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 та капітану поліції ОСОБА_19 ,

тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунках:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_9 за період 00:00 20.04.2024 по 23:00 21.04.2024 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_9 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 20.04.2024 по 23:00 21.04.2024 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку

НОМЕР_9 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та, іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком;- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер

рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підстаі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_13 період 00:00 20.04.2024 по 23:00 21.04.2024 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_10 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з -даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 20.04.2024 о 23:00 21.04.2024 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_10 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить

номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моментувідкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів по банківській картці НОМЕР_8 за період 00:00 20.04.2024 по 23:00 21.04.2024 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з банківської картки банківській картці НОМЕР_8 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 20.04.2024 по 23:00 21.04.2024 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку

НОМЕР_8 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20