Справа № 646/7581/25
№ провадження 1-кс/646/1906/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001678 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.07.2025 до ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця вч НОМЕР_1 , про те, що останній просить вжити заходів, щодо встановлення невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 200 000 грн. під приводом покупки автомобіля, які ОСОБА_5 переказав, в період часу з 23.07.2025 по теперішній час, зі своєї карти на номери банківських карток: НОМЕР_2 сума 34 000 грн., 4211 1305 0157 2624 сума 20 000 грн., 4211 1305 0102 2687 сума 20 000 грн., 4211 1305 0102 2687 сума 22 000 грн., 4211 1305 0134 6078 сума 25 326 грн., 4211 1305 0134 6078 сума 20 000 грн., 4211 1305 0134 6078 сума 13 900 грн., 4211 1305 0134 6078 сума 10 000 грн., 4211 1305 0129 1803 сума 4 000 грн., 4211 1305 0129 1803 сума 30 000 грн., чим спричинено заявнику значної матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 23.07.2025 року ОСОБА_5 через мобільний телефон зайшов до мережі інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Nissan X-Teail 2.0» (дизель, 2008 р.) за ціною 124 830 грн. Так як ОСОБА_5 зацікавило вище вказане оголошення, він зателефонував за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , трубку взяв чоловік, який представився « ОСОБА_6 », та в ході розмови останній повідомив, умови купівлі вказаного автомобіля, після чого потрібно було перевести грошові кошти різної суми на різні банківські карти

Відповідно до показань наданих потерпілим ОСОБА_5 , які підтверджуються наданими ним квитанціями про переказ коштів встановлено, що 23.07.2025 з карток потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 було здійснено 10 транзакції на загальну суму 200 000 грн., на банківські картки шахраїв № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 .

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що невідома особа, яка користується банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути причетна до вчинення шахрайства за вказаних обставин.

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківським каркам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , за період з 00 год. 01 хв. 23 липня 2025 року до теперішнього часу, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме до:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , за період з 00 год. 01 хв. 23 липня 2025 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ

НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 ;

- Інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , які випущені фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 в період з 00 год. 01 хв. 23.07.2025 по теперішній час.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , за період з 00 год. 01 хв. 23 липня 2025 року по теперішній час, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався згідно клопотання.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили провести судове засідання без їх участі.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001678 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001678 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , за період з 00 год. 01 хв. 23 липня 2025 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ

НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 ;

- Інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , які випущені фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 в період з 00 год. 01 хв. 23.07.2025 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вищевказану інформацію по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 01 хв. 23.07.2025 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1