Справа № 274/1191/25
Провадження № 1-кс/0274/749/25
У Х В А Л А

Іменем України

29.04.2025 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

22.04.2025 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про усіх найманих працівників (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адресу проживання), які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.05.2022 р. до 01.10.2022 р. Клопотання розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 14.02.2025 р. до чергової частини Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт ст.слідчого слідчого відділення про те, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000051 від 28.08.2023 р. встановлені факти, які свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено наступне.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №46/06-30-08/43945156 від 12.12.2024 р., складеного ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідженням встановлені обставини, які можуть свідчити, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з перерахування коштів в загальній сумі 551 569 грн, у тому числі:

- 200 214 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_3 ), в період з 05.08.2022 по 04.10.2022 р. в якості оплати за товар;

- 200 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_1 ), проведено 23.08.2022 р. без зазначення фактичного призначення платежу;

- 133 555 грн - на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , спрощена система оподаткування, керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - виплата доходу із ознакою «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі);

- 18 000 грн - на рахунок ФОП ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_5 , спрощена система оподаткування, пов`язана особа з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») виплата доходу з ознакою « НОМЕР_6 » (дохід, виплачений самозайнятій особі), яка не відображена у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведені в період протиправного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів в сумі 1 663 006 грн (при виконанні будівельних послуг з ремонту і заміни заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , договір № 372-22 від 24.06.2022 р.) та в сумі 778 274 грн (за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 25.08.2022 р. за ч. 5 ст. 191 КК України), містять ознаки таких, що можуть бути пов?язані з відмиванням (легалізацією) доходів злочинного походження, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування їх незаконного походження, володіння ними.

Таким чином, на даний час є достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займалося відмиванням (легалізацією) доходів злочинного походження, з допомогою здійснення грошових переказів на рахунки підконтрольних йому ФОПів та Товариств.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 повідомив, що його підприємство займається наданням послуг з прибирання та у нього працює близько 15 людей. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дійсно, переказувало на рахунок його підприємства грошові кошти в сумі 200 000 грн, однак, де вони здійснювали прибирання, він не пам`ятає та документів з даного приводу у нього також немає.

Таким чином, з метою перевірки показань ОСОБА_7 виникла необхідність у встановленні працівників, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.05.2022 р. до 01.10.2022 р. з метою проведення їх допиту.

Вказану інформацію можливо отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст.ст. 98, 99 КПК України.

В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився. У поданому клопотанні міститься вимога про розгляд справи без участі слічого та прокурора.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме витягу з ЄРДР за № 0000161; висновку аналітичного дослідження від 12.12.2024 р.; протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 14.04.2024 р. вбачається, що документи (їх оригінали), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 та старшого слідчого ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про усіх найманих працівників (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адресу проживання), які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.05.2022 р. до 01.10.2022 р.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 29 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1