Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9237/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження

№ 0000286, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307

КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні; процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб здійснюють незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут на території Подільського району та інших районів міста Києва психотропних речовин, перелік яких визначено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 року № 770.

Безпосередній збут психотропних речовин учасниками групи здійснювався шляхом передачі з рук в руки покупцям на території м. Києва. Оплата за придбання яких здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів, а також у безготівковій формі.

Встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час проведення досудового розслідування, проведено негласні слідчі (розшукові) дії - огляд та виїмка кореспонденції відносно ОСОБА_7 (використовує абонентський номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (використовує абонентські номера НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), за результатами якого встановлено наступне.

24.04.2025, у період часу з 11:50 год. по 13:15 год., за адресою: АДРЕСА_1 , оглянуто поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТТН 0392

від 23.04.2025, всередині якого виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, зразок якої вилучено. Відправник даного поштового відправлення - ОСОБА_11 , використовує абонентський номер НОМЕР_4 , отримувач - ОСОБА_6 , використовує абонентський номер НОМЕР_2 .

10.05.2025, у період часу з 15:00 год. по 15:45 год., за адресою: АДРЕСА_2 , оглянуто поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТТН 2352 від 10.05.2025, всередині якого виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, зразок якої вилучено. Відправник даного поштового відправлення - ОСОБА_12 , використовує абонентський номер НОМЕР_5 , отримувач - ОСОБА_13 , використовує абонентський номер НОМЕР_3 .

15.05.2025, у період часу з 23:05 год. по 23:46 год., за адресою: АДРЕСА_1 , оглянуто поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТТН 4919

від 15.05.2025, всередині якого виявлено речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, зразок якої вилучено. Відправник даного поштового відправлення - ОСОБА_14 , використовує абонентський номер НОМЕР_6 , отримувач - ОСОБА_13 , використовує абонентський номер НОМЕР_3 .

07.05.2025, у період часу з 23:15 год. по 23:59 год., за адресою: АДРЕСА_1 , оглянуто поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТТН 2067

від 07.05.2025, всередині якого виявлено кристалоподібну речовину білого кольору, зразок якої вилучено. Відправник даного поштового відправлення - ОСОБА_7 використовує абонентський номер НОМЕР_1 , отримувач - ОСОБА_15 , використовує абонентський номер НОМЕР_7 .

24.05.2025, у період часу з 04:45 год. по 05:50 год., за адресою:

АДРЕСА_3 , оглянуто поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТТН 5612 від 21.05.2025, всередині якого виявлено кристалоподібну речовину світлого кольору, зразок якої вилучено. Відправник даного поштового відправлення - ОСОБА_7 використовує абонентський номер НОМЕР_1 , отримувач - ОСОБА_15 , використовує абонентський номер НОМЕР_7 .

Крім того, ОСОБА_6 , 04.06.2025 приблизно о 18.00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримав за допомогою поштомату № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштове відправлення ТТН 9401 із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах, що було у подальшому вилучено. Відправник даного поштового відправлення - ОСОБА_16 , використовує абонентський номер НОМЕР_9 , отримувач - ОСОБА_13 , використовує абонентський номер НОМЕР_3 .

З метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно встановити наступну інформацію:

- відомості щодо клієнтів, що використовують абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням анкетних даних, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 05.06.2025);

- повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з яких було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , клієнтів, що використовують абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 05.06.2025;

- відомості про поштові відправлення/отримання, які були оформлені клієнтами, що використовують абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 05.06.2025 (із зазначенням номеру ЕН, дати, часу, адреси відправлення та отримання, інформації щодо відправника та/або отримувача, характеристик об`єктів, що були отримані/відправлені), за можливості, із наданням копій документів, а саме накладних, які містять відомості про об`єкти, що були отримані/відправлені;

- за наявності фото-відео матеріали з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у момент здійснення відправлення та отримання поштового пересилання абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 05.06.2025.

Дані документи будуть використані під час досудового розслідування як підтвердження об`єму та масштабності реалізації заборонених до обігу товарів на території України, по даному кримінальному провадженню. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, та в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса:

АДРЕСА_5 .

Клопотання також містить прохання проводити його розгляд без виклику осіб, у володінні яких перебувають вказані документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання відповідно до положень ч. 2 ст. 163

КПК України без виклику володільця речей і документів.

Слідчий подала заяву, в якій просила задовольнити клопотання за вказаних підстав, клопотання розглядати без її участі.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності учасників справи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000286, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), без отримання яких неможливо провести необхідні слідчі дії, і результати яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчим у клопотанні доведено, що без доступу до вказаних документів не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, є підстави завірені належним чином копії зазначених документів вилучити з метою подальшого дослідження та приєднання їх результатів до матеріалів кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000286, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і

документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000286 від 04.02.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме інформації:

- відомості щодо клієнтів, що використовують абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням анкетних даних, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 05.06.2025);

- повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з яких було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , клієнтів, що використовують абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 05.06.2025;

- відомості про поштові відправлення/отримання, які були оформлені клієнтами, що використовують абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 05.06.2025 (із зазначенням номеру ЕН, дати, часу, адреси відправлення та отримання, інформації щодо відправника та/або отримувача, характеристик об`єктів, що були отримані/відправлені), за можливості, із наданням копій документів, а саме накладних, які містять відомості про об`єкти, що були отримані/відправлені;

- за наявності фото-відео матеріали з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у момент здійснення відправлення та отримання поштового пересилання абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 05.06.2025.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1