Справа № 638/9641/25
Провадження № 1-кс/638/1617/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ ХРУП №3ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000922, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000922 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 року до ч/ч відділення поліції №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13 травня 2025 року невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 239 610 грн., чим завдала останній значної матеріальної шкоди.

Так, ОСОБА_5 пояснила, що 13.05.2025 року приблизно о 17 год 00 хв, остання їхала на вокзал у м. Львові для того, щоб сісти на потяг зі сполученням «Львів-Харків» та доїхати додому у м. Харків. Цього ж дня, о 17 год 09 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка емітована на ім`я ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів через "Google Pay" на пристрої Z2359, які остання не здійснювала, а саме: 13.05.2025 року о 17 год 30 хв у розмірі 20 180 грн, 13.05.2025 року о 17 год 31 хв у розмірі 20 180 грн, 13.05.2025 року о 17 год 35 хв у розмірі 20 180 грн, 13.05.2025 року о 17 год 36 хв у розмірі 10 090 грн, 13.05.2025 року о 17 год 38 хв у розмірі 10 090 грн. Після чого, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано. По приїзду до м. Харкова остання написала заяву до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 відбувалося в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (DN00), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 («Сам-Маркет»): 13.05.2025 о 17 год 35 хв у сумі 20 000 грн; в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(№6490175), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .( «Сам-Маркет»): 13.05.2025 о 17 год 36 хв у сумі 10 000 грн 00 коп., о 17 год 38 хв у сумі 10 000 грн 00 коп. та в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(№5206842), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ( «Євротоп») грошові кошти: 13.05.2025 року о 17 год 30 хв у сумі 20 000 грн 00 коп., о 17 год 31 хв у сумі 20 000 грн 00 коп., о 17 год 32 хв у сумі 10 000 грн 00 коп.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити особу, яка знімала грошові кошти в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . («Сам-Маркет»), так само особа знімала кошти в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .( «Сам-Маркет») та в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ( «Євротоп»)

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період 13.05.2025 року в період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 50 хв. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 («Сам-Маркет») та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000922 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період 13.05.2025 року в період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 50 хв. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 («Сам-Маркет») та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: