печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 05.02.2014,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання у кримінальному провадженні № 0000020 від 05.02.2014 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, а саме наступні документи про рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : реєстр (виписка) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських карткових рахунках останнього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних рахунків в форматі IBAN, номерів банківських карток, даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій, відомості про номери рахунків, анкетні, паспортні дані, номери телефонів осіб, які відправляли та отримували грошові кошти із рахунків ОСОБА_4 за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 20.05.2025; відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаних банківських карток, інших рахунків ОСОБА_4 , інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу в особистий кабінет ОСОБА_4 в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце використання, Ip - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер) за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 20.05.2025; відомості про рух банківських операцій ОСОБА_4 без відкриття рахунків із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 20.05.2025.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 05.02.2014 за фактами вчинення, в тому числі, протиправних дій з боку підрозділів міліції особливого призначення під час проведення мирних зібрань в м. Черкаси у період часу з 26 по 27 січня 2014 року, участі окремих колишніх співробітників органів внутрішніх справ Луганської області у терористичних організаціях так званої «лнр», «днр» та добровільного зайняття останніми посад в незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ст. 340, ч. 1 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою залякування учасників акцій протесту, перешкоджання подальшому їх проведенню, службові особи з числа керівництва органів внутрішніх справ, органів прокуратури, при підтримці судової влади упродовж листопада 2013 року - лютого 2014 року, неодноразово організовували незаконну і силову протидію учасникам мирних зібрань, при цьому, для досягнення своєї злочинної мети, залучали підпорядкованих уповноважених службових осіб, якими реалізовано вказівки перших, направлені на незаконне затримання учасників акцій протесту, притягнення завідомо невинних осіб як учасників вказаних зібрань до кримінальної відповідальності за начебто участь у масових заворушеннях, захопленні державних будівель та опору працівникам правоохоронних органів, обрання їм запобіжних заходів та повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341, ч. 2 ст. 342 КК України.

Встановлено, що в ніч з 26.01.2014 на 27.01.2014 на площі поряд з ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) працівники батальйону міліції особливого призначення, підпорядкованого ГУМВС України в Луганській області (далі - БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у кількості 100 осіб перевищили службові повноваження з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, застосувавши фізичну силу, спеціальні засоби, внаслідок чого спричинено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості цивільним особам та журналістам біля ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, до силового розгону протестувальників біля ІНФОРМАЦІЯ_4 в ніч з 26 на 27 січня 2014, перебуваючи на посаді інспектора - снайпера штурмового взводу у складі БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути причетний і громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У березні - квітні 2014 року в Луганській та Донецькій областях України розпочалася збройна агресія російської федерації шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів Збройних сил та інших силових відомств російської федерації, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської та Донецької областей та порушення територіальної цілісності України.

В цей же час значна частина колишніх працівників підрозділу БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_8 стала співпрацювати із незаконними збройними формуваннями та терористичними організаціями на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, окремі з них - офіційно працевлаштувалась в підрозділи поліції спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території рф.

ОСОБА_4 офіційно переведений для подальшого проходження служби до ІНФОРМАЦІЯ_10 лише 01.12.2014 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 №410 о/с. Натомість, з його слів він виїхав з м. Луганська у червні 2014 року до Полтавської області і вже фактично не працював в правоохоронних органах Луганської області до вищезазначеного переведення.

13.08.2024 у кримінальному провадженні в якості свідка допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що працював в правоохоронних органах Луганської області з початку 2011 року по грудень 2014 року. До створення штурмового підрозділу БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працював в кадровому підрозділі БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де обраховував колегам стаж та готував необхідні довідки. Пояснив, що вночі 26.01.2014 був присутній біля ІНФОРМАЦІЯ_4 , натомість, будь-яких активних дій з метою насильницького затримання протестувальників не вчиняв, деякі працівники батальйону вчиняли такі дії без будь-яких наказів керівництва. Пояснив, що наказів про силовий розгін протестувальників ніхто з командирів не надавав, від будь-кого останній подібних наказів не отримував. Зазначив, що після того, як виїхав із тимчасово окупованої території Луганської області, йому неодноразово надходили дзвінки від колишніх працівників БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, востаннє перед початком повномасштабного вторгнення на день заснування підрозділу міліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до нього з номеру мобільного терміналу так званої «лнр» телефонував ОСОБА_5 , який перед розформуванням підрозділу міліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працював на посаді заступника командира оперативної роти №2 БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підпорядкованого ГУМВС в Луганській області. Також, під час надання показань ОСОБА_4 повідомив, що залишив на згадку про роботу в правоохоронних органах Луганської області форму, яка знаходиться в селі у батьків.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може сприяти невстановленим особам в участі у терористичній організації, вчиняти інші дії, направлені на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України.

Крім того, ОСОБА_4 спілкується із колишніми працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області ще з 2014 року та може сприяти діяльності терористичних організацій так званої «лнр», «днр», окупаційній владі рф іншим чином, в тому числі за винагороду, яку він може отримувати будь-яким чином, в тому числі через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначає, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення причетності до вчинення вищезазначеного злочину, та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи кримінальному провадженні №0000020 від 05.02.2014, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- реєстр (виписка) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських карткових рахунках останнього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних рахунків в форматі IBAN, номерів банківських карток, даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій, відомості про номери рахунків, анкетні, паспортні дані, номери телефонів осіб, які відправляли та отримували грошові кошти із рахунків ОСОБА_4 за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 20.05.2025;

- відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаних банківських карток, інших рахунків ОСОБА_4 , інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу в особистий кабінет ОСОБА_4 в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце використання, Ip - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер) за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 20.05.2025;

- відомості про рух банківських операцій ОСОБА_4 без відкриття рахунків із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 20.05.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1