печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про вирішення питання про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022

В С Т А Н О В И В:

09.05.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням згідно вимог якого, останній просить слідчого суддю вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, беручи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000091 від 20.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно клопотання слідчий вказує, під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких невстановлена група осіб, під виглядом швидкісних інвестиційних заробітків, шляхом зловживання довірою громадян України заволодівають їх коштами.

Група осіб, діючи за попередньою змовою, розповсюджують інформацію на своїх власних веб-сторінках та групах в соціальних мережах («telegram», «instagram», «tiktok», «youtube») про можливий надвисокий заробіток на торговій платформі «binomo.com», яка за інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України є «фіктивною організацією», не має юридичної адреси та здійснює діяльність без відповідних дозвільних документів.

Надалі, громадяни України потрапивши на вказані вище веб-сторінки чи публічні групи в соціальних мережах, переходять за реферальним посиланням, які розповсюджують фігуранти. Після цього, користувачі поповнюють рахунки на сайті «binomo.com» фіксованими сумами та починають уявну торгівлю валютними та криптовалютними парами (USD/EUR, USD/CHF, crypto IDX/USD та ін.) за алгоритмами, що пропонують фігуранти. За наявною інформацією програмні алгоритми платформи «binomo.com» налаштовані на таким чином, що отримати прибуток неможливо, а вся діяльність спрямована на імітацію торгівлі та в подальшому списання вказаних депозитів на свою користь.

Всі кошти вкладені громадянами України безповоротно списуються, а вказані вище особи отримують близько 70% винагороди з кожної суми поповнення (депозиту) на свій приватний рахунок у виді криптовалюти USDT. З метою легалізації одержаних коштів невстановлені особи реєструються на криптовалютній біржі «binance.com» та обготівковують зазначені кошти через онлайн обмінники криптовалют.

Під час розслідування до ГСУ НП України надійшли матеріали Департаменту кіберполіції НП України відповідно до яких вбачається, що група невстановлених осіб, діючи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», яким запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, не маючи ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, шляхом використання веб-ресурсів у мережі Інтернет за доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, здійснюють та забезпечують процес гри «on-line», популяризують віртуальне казино, організовується технічну підтримку гравців віртуального казино, що надає можливість доступу до азартних ігор будь-яким користувачам. При цьому отримують грошові кошти через систему електронних платежів та здійснюють виплати виграшів.

Після цього, невстановлені особи переводять залучені кошти, що отримані від фізичних осіб під час незаконної діяльності он-лайн казино на ряд крипто-гаманців, де їх акумулюють та, в подальшому, використовують на власні потреби.

Крім цього, під час виконання указаного доручення співробітниками Департаменту кіберполіції НП України доручення слідчого, наданого у порядку ст. 40 КПК України виявлено веб ресурс «rollbit.com».

Під час огляду зазначених веб-ресурсів установлено, що вони являються онлайн-казино, за допомогою яких наявна можливість грати у азартні ігри.

Так, відповідно до реєстру КРАІЛ веб ресурс із доменним іменем « ОСОБА_5 » відсутній серед списку суб`єктів господарювання у яких є ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Надалі за допомогою аналітичного інструменту «Chainalysis» встановлено ряд крипто-гаманців, приналежність яких ідентифіковано системою за онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час огляду відомостей по крипто-гаманцю, що належить rollbit.com, встановлено значну кількість безпосередніх транзакцій спрямований на вивід коштів, на депозитні гаманці криптобіржі «Binance» та які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (User ID НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_14 (Etherium), НОМЕР_15 (Etherium), НОМЕР_16 (Solana), НОМЕР_17 (Litcoin), НОМЕР_20 (Bitcoin).

Так, досліджуючи криптогаманець НОМЕР_19 який являється депозитною адресою Ethereum, та при відображені вказаного гаманця на платформі «chainalysis» встановлено, що кількість прийнятої суми на даний криптогаманець за весь період: 7 492 844 USDT_ ETH які отримані безпосередньо від кластеру гаманців Rollbit.com.

Досліджуючи криптогаманець НОМЕР_2 , який являється депозитною адресою Litcoin, при відображені вказаного гаманця на платформі «chainalysis» встановлено, що кількість прийнятої суми на даний криптогаманець за весь період: 238 852 LTC (приблизно 21 660 639 доларів США) із них:

- 120 703 LTC безпосередньо від кластеру віртуальних гаманців ОСОБА_7 ;

- 61 749 LTC отримано опосередковано від кластеру віртуальних гаманців ОСОБА_7 , а саме через криптогаманець НОМЕР_3 ;

- 20 999 LTC отримано опосередковано від кластеру віртуальних гаманців ОСОБА_7 , а саме через віртуальний криптогаманець НОМЕР_4 .

Під час огляду відомостей криптогаманця НОМЕР_21, який являється депозитною адресою Solana, при відображені вказаного гаманця на платформі «chainalysis» встановлено, що кількість прийнятої суми на даний криптогаманець за весь період: 1 104 001 Sol (приблизно 29 235 199 доларів США) які надійшли безпосередньо від кластеру гаманців Rollbit.com.

Під час огляду відомостей криптогаманця НОМЕР_5 , який являється депозитною адресою Bitcoin, при відображені вказаного гаманця на платформі «chainalysis» встановлено, що кількість прийнятої суми на даний криптогаманець за весь період: 342.41 BTC (приблизно 11 863 453 доларів США) які надійшли безпосередньо від кластеру гаманців Rollbit.com.

Під час огляду відомостей криптогаманця НОМЕР_6 , який являється депозитною адресою Etherium, при відображені вказаного гаманця на платформі «chainalysis» встановлено, що кількість прийнятої суми на даний криптогаманець за весь період: 30 496,91 ETH (приблизно 67 405 932 доларів США), з яких 30 193 ETH надійшли безпосередньо від кластеру гаманців Rollbit.com.

Окрім того встановлено, що даний обліковий запис має субакаунти із наступними User ID: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11. Встановлено, що дані на депозитні гаманці субакаунтів також приймаючи участь в отриманні активів від кластеру гаманців Rollbit.com.

Таким чином, виходячи із наведеного, орган досудового розслідування вважає, що є всі підстави вважати, що громадянин України ОСОБА_6 використовуючи свій особистий обліковий запис, який зареєстрований на криптобіржі «BINANCE» а саме: НОМЕР_1 , а також субакаунти, які належать останньому, а саме НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , здійснив легалізації грошових коштів здобутих від незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор на суму більше 132 000 000 доларів США.

Згідно відомостей, отриманих від криптобіржі «BINANCE» встановлено, що вказані електронні гаманці що зареєстровані на вказаній криптобіржі НОМЕР_12 , а також субакаунти до вказаного облікового запису, а саме: User ID: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , належать громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи із наведеного, орган досудового розслідування зазначає, що є обґрунтовані підстави вважати що ОСОБА_6 , використовуючи віртуальні гаманці, що останній зареєстрував на криптобіржі «BINANCE», здійснює легалізацію грошових коштів здобутих від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет.

Таким чином, виходячи із наведеного, є підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи віртуальні гаманці, що останній зареєстрував на криптобіржі «BINANCE», здійснює легалізації грошових коштів здобутих від незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор.

Також, зазначає, що використання гаманців на криптобіржі «BINANCE», які зареєстровані за ОСОБА_6 , здійснюється саме компанією Bull Gaming N.V., яка у свою чергу займається азартними іграми у тому числі на території України. Це підтверджується офіційним листом останніх, які повідомляють, що всі активи, які зберігаються на вище згаданих гаманцяв отриманих саме у наслідок діяльності криптовалютного казино.

Під час розслідування, постановою слідчого обліковий запис User ID НОМЕР_1 та субакаунти, а саме: User ID: НОМЕР_7, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11, що зареєстровані у криптобіржі «BINANCE» на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а також віртуальні активи по всіх позиціях, що розміщені на вказаних облікових записах визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 09.08.2024 (справа № 757/35401/24-к) на речові докази у кримінальному провадженні накладено арешти, оскільки вони є предметом злочинних дій, а саме: обліковий запис - User ID НОМЕР_1 та субакаунти, а саме: User ID: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 , НОМЕР_11, що зареєстровані у криптобіржі «BINANCE» на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до листа криптобіржі (сервісі) «Binance» залишок активів становить:

2.1. User ID НОМЕР_1:

- APE: 0,00999997;

- FDUSD 0,21149028;

- LTC 0,00097339;

- USDT 40 000,00000057;

- TRX 1 690,43143453;

- SOL 0,03918270;

- SXP 0,82159930.

2.2. User ID: НОМЕР_7:

- ETHW 12,78278247;

- ETH 12,78278247;

- USDT 49 883,75063185.

2.3. User ID: НОМЕР_8 :

- BNB 0,00000040;

- ETHW 1 217,14181997;

- ETH 4 719,58694956;

- USDT 0,13575346.

2.4. User ID: НОМЕР_9 :

- BNB 61,00887165;

- BTC 12,97285110.

2.5. User ID: НОМЕР_10 :

- ETHW 0,61858903;

- BTC 0,16903792;

- ETH 2,49906903;

- USDT 588,82109051;

- SOL 4,70661980.

Загальна сума активів становить близько 13 747 925 доларів США.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у вжитті заходів щодо збереження та забезпечення належного зберігання речових доказів, а саме віртуальних активів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вартість арештованих активів, перевищують 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2024 року.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу, при цьому: гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю).

Згідно з Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, оскільки статтею 21 вказаного Закону передбачено, що управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Також, слід зауважити, що положеннями ч. 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказане в сукупності свідчить, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах. З метою досягнення завдань кримінального провадження та, оскільки майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає порядок зберігання речових доказів шляхом передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

На підставі викладеного керуючись ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення у порядку, визначеному законодавством, заходів з управління шляхом реалізації арештовані у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022 речові докази (віртуальні активи), які розміщені на обліковому записі НОМЕР_22 та субакантах НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, що зареєстровані на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_13 у криптобіржі (сервісі) «Binance» (компанія «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.»), а саме:

2.1. User ID НОМЕР_1:

- APE: 0,00999997;

- FDUSD 0,21149028;

- LTC 0,00097339;

- USDT 40 000,00000057;

- TRX 1 690,43143453;

- SOL 0,03918270;

- SXP 0,82159930.

2.2. User ID: НОМЕР_7:

- ETHW 12,78278247;

- ETH 12,78278247;

- USDT 49 883,75063185.

2.3. User ID: НОМЕР_8:

- BNB 0,00000040;

- ETHW 1 217,14181997;

- ETH 4 719,58694956;

- USDT 0,13575346.

2.4. User ID: НОМЕР_9 :

- BNB 61,00887165;

- BTC 12,97285110.

2.5. User ID: НОМЕР_10 :

- ETHW 0,61858903;

- BTC 0,16903792;

- ETH 2,49906903;

- USDT 588,82109051;

- SOL 4,70661980.

Зобов`язати криптобіржу (сервіс) «Binance» (компанія «Nest Services Limited, зареєстровану відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.») вжити необхідних заходів, пов`язаних з прийняттям в управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), активів, зазначених у п. 2, та здійсненням заходів з управління ними шляхом їх реалізації, - на підставі акта про реалізацію активів на електронних торгах, наданого криптовалютній біржі Binance Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), списати (передати) віртуальні активи, що розміщені на обліковому записі НОМЕР_22 та субакантах НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, що зареєстровані на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_13 , на відповідний електронний гаманець переможця електронних торгів, зареєстрований на криптобіржі (сервісі) «Binance» (компанія «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.»).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора/слідчого, що здійснють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1