Номер провадження 1-кс/754/2187/25
Справа № 754/9775/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 16.02.2023 о 16:00 до ЧЧ ЧРУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідомі особи здійснили переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 з його карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 на суму 11300 грн.

При подальшому проведенні досудового розслідування, отримавши тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти в розмірі 11300 грн. було надіслано на номер банківської картки, який належить Публічному акціонерному товариству акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Окрім цього, проведеним аналізом отриманої від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації встановлено, що банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 було емітовано на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що на початку 2023 року знаходячись у м. Києві він зустрів свого знайомого ОСОБА_7 , який запропонував ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 600 гривень за користування його банківською карткою, на що він погодився у зв`язку з тим, що на той час останній знаходився без роботи і потрібні були грошові кошти.

Після чого ОСОБА_7 зателефонував невідомому чоловіку та повідомив йому, що ОСОБА_6 згоден надати картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для користування.

Біля станції метро «Лісова» разом з ОСОБА_7 вони зустрілися з чоловіком який представився як ОСОБА_8 . Останній в розмові пояснив, що протиправні дії з банківськими картками відбуватися не будуть, ОСОБА_6 погодився та віддав свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » разом з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за що він отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 600 грн. Також в розмові з ОСОБА_7 останній запропонував ОСОБА_6 в подальшому заробити грошові кошти за користування банківськими картками оформлених на нього, а саме 600 гривень за кожну банківську картку, на що він також погодився і вони для подальшого спілкування обмінялися абонентськими номерами.

Приблизно через тиждень, знаходячись у м. Києві, з метою отримання грошових коштів у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 оформив на своє ім`я банківські картки, після чого зателефонував ОСОБА_7 та домовився про зустріч поблизу станції метро «Лісова».

У питному закладі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поблизу ст. метро «Лісова» ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 , якому віддав банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та дві сім-картки операторів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за що ОСОБА_7 заплатив останньому грошові кошти в сумі приблизно 2000 гривень.

В подальшому, до слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві, згідно з яким, до вказаного правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Опитаний ОСОБА_9 пояснив, що у зв`язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України у 2022 році він переїхав до міста Києва на постійне проживання та працював в автошколі на посаді охоронця.

Окрім цього ОСОБА_9 підшукував для себе додатковий заробіток, оскільки однієї зарплати йому не вистачало. Наприкінці 2022 року через всесвітню мережу інтернет, а саме через веб-сторінку по пошуку роботи останній знайшов оголошення, нібито, «хороша робота». Після дзвінка за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, із ОСОБА_9 зв`язалась особа, яка представилась як « ОСОБА_10 » та запропонувала йому надати свою банківську картку, за що він отримає 600 гривень. Окрім цього останній зазначив, що за кожну зроблену на своє ім`я банківську картку ОСОБА_9 буде отримувати по 600 гривень. На що останній погодився та зробив декілька банківських карт в різних банках України. Після повідомлення ОСОБА_10 , що він зробив банківські картки, останній сказав, що до ОСОБА_9 прийде чоловік та забере їх. В той же день останній зустрівся із невідомим йому чоловіком та передав свої банківські картки, за що ОСОБА_9 отримав грошові кошти.

Окрім цього, із банківськими картками ОСОБА_9 передавав невідомому чоловіку сім-картки мобільних операторів, які він придбав в різних магазинах.

Після декількох передач ОСОБА_9 своїх банківських карток та сім-карток мобільних операторів особа на ім`я ОСОБА_10 запропонувала ОСОБА_9 займатись зняттям грошових коштів, на що останній погодився. Геннадій через третіх осіб передавав ОСОБА_9 банківські картки та сім-картки мобільних операторів, які він вставляв в мобільні телефони та прив`язували банківську картку до нового номеру. Після чого через банкомати він знімав грошові кошти. Зазвичай на одну банківську картку перераховувалось від 50 до 100 тисяч гривень. Півсля зняття грошових коштів ОСОБА_9 перераховував їх на інші банківські картки, номера яких йому давала особа на ім`я ОСОБА_10 .

На початку 2023 року, під час того як ОСОБА_9 перебував в закладі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_5 , що розташований поблизу станції метро «Лісова», він познайомився із особою на ім`я ОСОБА_6 . Під час спілкування із останнім ОСОБА_9 запропонував йому зробити банківські картки різних банків на своє ім`я та придбати сім-картки мобільних операторів та надати йому, за що ОСОБА_6 отримає 600 гривень за кожну банківську картку. На що він погодився, зробив декілька банківських карток, придбав сім-картки та в подальшому передав ОСОБА_9 для їх реалізації. ОСОБА_6 не знав для чого він надає банківські картки.

Зазвичай зняття грошових коштів ОСОБА_9 робив в банкоматі поблизу вищезазначеного закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Зв`язок із ОСОБА_11 підтримував через мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_18». Номеру телефону ОСОБА_10 у останнього не залишилось, оскільки номер телефону залишився на старому мобільному телефоні.

Крім цього, ОСОБА_9 повідомив, що за вказані протиправні діяння відкрито кримінальне провадження за №0003140 від 03.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 185 КК України. Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню вдома у ОСОБА_9 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді, під час якого у останнього вилучено його особистий мобільний телефон, в якому був чат у мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_18» із особою на ім`я ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_9 було вручено повідомлення про підозру та обвинувальний акт із реєстром матеріалів досудового розслідування. Наразі обвинувальний акт відносно ОСОБА_9 перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_16 під головуванням судді ОСОБА_12 ( АДРЕСА_6 ).

Публічне обвинувачення у кримінальному провадженні №0003140 від 03.10.2022 за обвинуваченням ОСОБА_9 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 185 КК України, підтримується прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ( АДРЕСА_7 ).

Окрім цього, під час зібрання характеризуючих матеріалів на ОСОБА_9 отримано довідку з інформаційно-аналітичної системи щодо обліку відомостей про притягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності та наявності судимості, згідно з якою 24.04.2024 до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0003140 від 03.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 185 КК України.

Також під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0003140 від 03.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 185 КК України, здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по якому за місцем мешкання ОСОБА_9 проведено санкціонований обшук та в подальшому останньому вручено повідомлення про підозру та направлено з обвинувальним актом до суду. В матеріалах зазначеного кримінального провадження містяться документи (протоколи обшуку, протоколи огляду, протоколи допитів, постанови про визнання речових доказів, квитанції, розписки тощо), які необхідні для доказування причетності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0003140 від 03.10.2022 року, які мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000545 від 17.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник поміж іншого має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних тощо.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується конфіденційної інформації, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, зокрема, витягом з ЄРДР №0000545 від 17.02.2023 року; заявою потерпілого ОСОБА_5 від 16.02.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.02.2023 року; випискою по картковому рахунку; протоколом огляду від 11.11.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 12.04.2025 року; протоколом пред`явлення особи для впізнання від 12.04.2025 року; поясненнями ОСОБА_9 від 11.04.2025 року.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження №0003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 185 КК України, які знаходяться у володінні:

ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 , де безпосередньо триває судовий розгляд вищевказаного обвинувального акта, за адресою: АДРЕСА_3 , -

з можливістю ознайомитись з ними, здійснити відповідні огляди речових доказів та зробити копії усіх наявних матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та три завірені копії ухвали надаються слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1