Справа № 592/7823/25
Провадження № 1-кс/592/3394/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.01.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій (ЄО № 10916 від 30.01.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР N? 0000122 від 31.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу у соціальній мережі «Фейсбук» нібито від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля «MITSUBICH L200», з використанням абонентських номерів мобільного зв?язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 110000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній декількома транзакціями перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані картки, а саме: 15.01.2025 о 14.10 год. грошові кошти у сумі 18000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.01.2025 о 14.39 год. грошові кошти у сумі 28000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.01.2025 о 16.30 год. грошові кошти у сумі 27500,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 16.01.2025 о 12.55 год. грошові кошти у сумі 30000,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 16.01.2025 о 13.03 год. грошові кошти у сумі 6500,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 110000,00 гривень.

27.03.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 (справа №592/2789/25, провадження 1- кс/592/1384/25) від 26 лютого 2025 року по кримінальному провадженню №0000122 від 31.01.2025 року, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та встановлено, що: 15.01.2025 о 14:39 годин грошові кошти в сумі 28 000 гривень були перераховані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому грошові кошти потерпілого 15.01.2025 року о 14:47 годин в сумі 28 000 гривень було перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , який видано на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того було встановлено,що 16.01.2025 о 12.55 год. грошові кошти у сумі 29999,00 гривень були перераховані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 16.01.2025 о 13.03 год. грошові кошти у сумі 6501,00 гривень були перераховані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому вказані грошові кошти потерпілого 16.01.2025 року о 13:18 год. в сумі 11000 гривень були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_8 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , який видано на ім`я ОСОБА_6 , копій документів наданих особою для відкриття картки/рахунку, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки/рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у період з 14.01.2025 по 14.02.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у період з 14.01.2025 по 14.02.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідними банківськими платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , за період з 14.01.2025 по 14.02.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у період з 14.01.2025 по 14.02.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у період з 14.01.2025 по 14.02.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу;

- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-дільничний офіцер поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000122 від 31.01.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1