Справа № 594/1024/25
Провадження № 1-кс/594/142/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та дізнавачу ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000009 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 , не виплачують заробітну плату з квітня 2023 року по даний час. Сума заборгованості за вказаний період часу становить 4 225,4 тис. грн. У зв`язку з чим в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Наявність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується актом № ПЗ/ТР/8195/024410 від 22 липня 2025 року складеним за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду(контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері праці головним державним інспектором відділу з питань праці північно-східного напрямку управління інспекційної діяльності у Тернопільській області ОСОБА_6 .

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.08.2025 - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Наявність заборгованості підтверджується також допитами потерпілих працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Дізнавач у клопотанні зазначає, що з метою підтвердження або спростування факту безпідставної невиплати заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у отриманні інформації, про те, чи надходили на розрахунковий рахунок вказаного комунального підприємства грошові кошти для здійснення господарської фінансової діяльності та яким чином ними в подальшому розпоряджались, оскільки така інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.175 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.04.2023 по 13.08.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати працівникам із банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.04.2023 по 13.08.2025;

- інформація про ІР та МАС адреса комп`ютерів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких в період з 01.04.2023 по 13.08.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків підприємства;

оригінали платіжних доручень та/або інших розрахункових документів, сформованих за допомогою автоматизованих систем банку, підписані уповноваженими посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ або завірені електронним цифровим підписом, на підставі яких були здійснені операції по перерахунку коштів Державним підприємством КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на рахунки одержувачів за період часу 01.04.2023 по 13.08.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1