Номер провадження 1-кс/754/1769/25
Справа № 754/8096/25
У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

26.05.2025 року дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні відділу дізнання Деснянського УП ГУ НП України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 02.02.2024 року за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2024 приблизно о 15 год. 00 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , користуючись мережею інтернет, в додатку «Telegram» отримала повідомлення від невстановленої особи, під виглядом знайомої ОСОБА_6 з приводу допомоги грошима на один день та попросила переказати їх на картку НОМЕР_1 у сумі 15600 грн, на що ОСОБА_5 , погодилась та здійснила переказ, проте в подальшому від ОСОБА_6 дізналась, що її обліковий запис було зламано, та грошовими коштами заволоділи невстановлені особи.

В подальшому 27.02.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 та 01.04.2024 року та отримано тимчасовий доступ та вилучено наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію. 02.04.2024 року вилучену інформацію було направлено працівникам ВКП для проведення аналізу. Після отримання відпрацювання було виявлено, що картка належить ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Також було виявлено, що після отримання грошових коштів від потерпілої, власниця картки здійснила подальший переказ на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вказує слідчий, з метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно карткового рахунку № НОМЕР_6 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 00 год. 00 хв. 08.04.2024 по момент виконання ухвали, а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 31.01.2024 по момент виконання ухвали.

При цьому, дізнавач зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно карткових рахунків, карткових рахунків № НОМЕР_3 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2024 по момент виконання ухвали, а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 31.01.2024 по момент виконання ухвали - які були відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1