Провадження № 1-кс/638/2063/25
УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0001131, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До Шевченківського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0001131, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 від 13.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2025 надійшла заява до відділення поліції №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області від гр. ОСОБА_4 , про те, що 11.06.2025 приблизно об 09:20 за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням фішингового посилання в чат-боті месенджеру "Телеграм" з картки заявниці № НОМЕР_1 зняли грошові кошти у сумі 45000 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 11.06.2025 приблизно о 9 годині вона перебувала на роботі та в цей час вирішила зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб перевірити кошти, адже в цей день повинна була надійти премія у суму приблизно дві тисячі гривень, зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 побачила повідомлення про те, що потрібно оновити її персональні дані. Після чого остання вирішила знайти чат-бот в мобільному застосунку «Телеграм», знайшовши перший чат-бот, потерпіла відразу зайшла туди та натиснула «start» після чого почалась переписка с менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі копії переписки надаю. Також в цей чат вона ввела номер своєї картки № НОМЕР_1 та номер свого мобільного телефону: НОМЕР_2 , надалі менеджер попросив і написати питання, яке вона хоче вирішити, ОСОБА_4 запитала, навіщо їй потрібно оновити персональні дані в мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , потім останній відповіли, що виконується перевірка даних та написали очікувати, надалі їй відповіли, що надійде дзвінок з номерів, а саме: НОМЕР_3 або НОМЕР_4 , сказали що потрібно відповісти на дзвінок та написати код з дзвінка, надалі ОСОБА_4 перестала відповідати та їй повідомили про те що її картку № НОМЕР_1 заблокували, через що, на емоціях остання почала надавати всю інформацію в чат-боті. Зайшовши в мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " побачила, що кошти з картки № НОМЕР_1 списані, а саме: об 09:14 - 28 613.00 та об 09:15 - 16 978.00, але дані транзакція потерпіла не проводила. Пізніше вона вирішила сходити в відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та взяти випуску нарочно. Надалі ОСОБА_4 звернулась до працівників поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса. АДРЕСА_4 , а саме: власника рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є за період часу 3 00:00 11.00.2025 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб.

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11.06.2025 року та по час виконання постанови, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію щодо доступу з 00:00 11.06.2025 по теперішній час, до аккаунту системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", банківської картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов?язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Досудове розслідування даного кримінального правопорушення наразі не завершено, триває у зв?язку з необхідністю проведення низки слідчих та інших процесуальних дій з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 .

24 лютого 2022 року у зв?язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан, починаючи із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

Законом України від 15 березня 2022 року №2137-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» розд. ХІ «Перехідні положення» КПК України було доповнено п. 20-7. Згідно з положеннями цього пункту під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Враховуючи те, що інформація, яка використовувалася вказаною банківською карткою, що знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити обставини вказаної поді, а також з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання просила задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються матеріалами кримінального провадження №0001131, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0001131, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.06.2025 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб.

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11.06.2025 року та по час виконання постанови, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію щодо доступу з 00:00 11.06.2025 по теперішній час, до аккаунту системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", банківської картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов?язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1