печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000412 від 28.01.2025 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000412 від 28.01.2025 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 28.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_8 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор вказує наступне.

06.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а 21.01.2025 - повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами тимчасових доступів до речей і документів - реєстраційних справ юридичних осіб, які були задіяні у протиправній діяльності, відповідно до яких підтверджується перебування осіб та займаних посадах, наявності у них прав та обов`язків щодо вчинення відповідних дій; матеріалами тимчасових доступів до речей і документів - документів фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, які отримували нафтопродукти від ПАТ «Укртатнафта», та по яким не було здійснено фінансових розрахунків; довідкою Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області №б/н від 28.08.2024, відповідно до висновку якої документально підтверджено завдавання матеріальних збитків ПАТ «Укртатнафта»; показами представника потерпілого ПАТ «Укртатнафта», які відображені протоколі допиту потерпілого від 28.06.2024; матеріалами прийнятих рішень та укладених договорів, наданих представниками ПАТ «Укртатнафта» у спосіб, визначений Кримінальним процесуальним законодавством України; довідкою ПАТ «Укртатнафта» № 13-2116 від 25.06.20224, відповідно до якої суб`єкти господарювання приватного права мають заборгованість перед ПАТ «Укртатнафта», що відображені у фінансовій звітності підприємства як збитки; виписками руху коштів по рахунках юридичних осіб, що містять інформацію про отримання коштів за реалізацію нафтопродуктів, а також їх подальшого перерахування на рахунки інших юридичних осіб, що отримані у спосіб, визначений Кримінальним процесуальним законодавством України; висновком судової економічної експертизи, відповідно до якого довідка Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області №б/н від 28.08.2024 в частині завдання матеріального збитку ПАТ «Укртатнафта» документально підтверджується в сумі 5 804 274 140,33 грн.; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

26.11.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 строком до 05.01.2025 включно, та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначено у межах 33 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає у сумі 100 226 800 грн., зобов`язавши підозрюваного ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

24.12.2024 ухвалою Київського апеляційного суду, частково задоволено апеляційну скаргу захисника ОСОБА_9 , діючого в інетерсах підозрюваного ОСОБА_5 , скасовано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2024 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.01.2024 включно, а також визначено заставу в розмірі 1 800 000 грн і покладено на підозрюваного обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно ухвали Київського апеляційного суду від 24.12.2024, у разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної в цій ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави протягом 2-х місяців з дня внесення застави.

27.12.2024 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти під заставу у розмірі 1 800 000 грн, яка була внесена 25.12.2024.

23.12.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000719 від 16.06.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.02.2025.

28.01.2025 постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурору ОСОБА_6 матеріали кримінального провадження № 0000719 від 16.06.2022 відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виділено в окреме кримінальне провадження та присвоєно номер кримінального провадження №0000412.

29.01.2025 прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурору ОСОБА_6 в порядку ст.ст. 36, 290 КПК України слідчому у кримінальному провадженні надано доручення про завершення досудового розслідування та відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження №0000412.

30.01.2025 відповідно до вимог ст. 290 КПК України за дорученням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000412 від 28.01.2025 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження №0000412.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 20.02.2025 (№757/7978/25-к) продовжено строк дії обов`язків покладених відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 24.12.2024 на підозрюваного ОСОБА_5 до 20.04.2025.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 16.04.2025 (№757/17592/25-к) продовжено строк дії обов`язків покладених відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 24.12.2024 на підозрюваного ОСОБА_5 до 15.06.2025 включно.

Прокурор зазначає, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, спливає 15.06.2025, проте завершити ознайомлення підозрюваного та захисника, а також інших підозрюваних та їх захисників, представника потерпілого юридичної особи з усіма матеріалами досудового розслідування, обсяг який у зв`язку з великою кількістю первинних документів щодо реалізації нафтопродуктів загальною вартістю 5 804 274 050,93 грн., та матеріалами, що слугували підставою для проведення судової економічної експертизи, є значним, а також складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, у вказаний строк неможливо.

Зазначені дії не могли бути здійсненні та завершені у визначений слідчим суддею строк застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з об`єктивних причин.

На теперішній час встановлені слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва та колегією суддів Київського апеляційного суду ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати, у зв`язку з чим сторона обвинувачення вважає, що є підстави для продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Для забезпечення належної процесуальної поведінки особи на цей період є необхідність у продовженні обов`язків покладених ухвалою Київського апеляційного суду від 24.12.2024 та ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2025, 16.04.2025 на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків терміном на два місяці в межах запобіжного заходу у вигляді застави.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, щодо виключення обов`язку носити електронний засіб контролю не заперечував.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували. Разом з цим, просили виключити обов`язок носити електронний засіб контролю.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, перевірена у тому числі в ході застосування та продовженні строку застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя зазначає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні запобіжного заходу та його продовженні, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, також те, що у кримінальному провадженні виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду;

не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та/або в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити до 11.08.2025 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1