Справа № 461/6527/25
Провадження № 1-кс/461/5193/25
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

19.08.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000134 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 1015 Євро та 100 доларів США, які були вилучені 18.08.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки BMW 318D д.н.з НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , що полягатиме у позбавлені права на відчуження та користування майном;

- на 1/5 частки житлового будинку, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 34236374, що полягатиме у позбавлені права на відчуження майна.

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані вилучені речі, відповідають вимогам ст. 98 КПК України та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні із 05.30 год. 24.02.2022 введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався у встановленому законом порядку та триває до теперішнього часу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприяння його вчиненню порадами і вказівками, діючи з корисливим мотивом, достовірно знаючи, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», розробив план незаконного переправлення особи через державний кордон України, згідно якого ОСОБА_5 через знайомих підшукує особу, яка має намір перетнути державний кордон України та в якої відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, пропонує такій особі свої послуги з організації незаконного переправлення її через державний кордон України та встановлює вартість таких послуг, отримує грошову винагороду, залучає до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, спільно з якими переправляє особу через державний кордон України в одному з пунктів пропуску на території Львівської області у спосіб, що дозволяє обійти прикордонний контроль.

Реалізовуючи вказаний злочинний план, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2025 року повідомив своєму знайомому ОСОБА_6 про те, що шукає осіб, яким за грошову винагороду може організувати незаконний виїзд за межі території України, від якого дізнався про ОСОБА_7 , якого цікавлять такі послуги.

В подальшому, 07.08.2025 приблизно о 19 год 00 хв, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_6 неподалік Сокальської центральної районної лікарні, що за адресою: м. Сокаль вул. Ярослава Мудрого, усвідомлюючи, що у ОСОБА_7 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, повідомив останньому, що може організувати його незаконне переправлення її через державний кордон України в одному з пунктів пропуску на території Львівської області у спосіб, що дозволяє обійти прикордонний контроль, із залученням інших невстановлених на даний час осіб, за грошову винагороду у сумі 30 000 доларів США.

Крім цього, в ході телефонних розмов 08.08.2025 о 11 год 59 хв та о 13 год 35 хв, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що йому надсилалися повістки про виклик до РТЦК та СП, на які він не з`явився, що стає перешкодою для організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, зокрема його безперешкодного доїзду до державного кордону.

11.08.2025 о 19год 30 хв, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що він вирішив питання із повістками, на що витратив свої грошові кошти у сумі 3200 доларів США, та надав вказівку ОСОБА_7 надати йому вказану суму коштів.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, 13.08.2025 о 10 год 45 хв на вулиці Кошового у місті Сокаль, в автомобілі марки «BMW 318D», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким він керував, отримав від ОСОБА_7 попередньо ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 200 доларів США за усунення перешкод для перетину кордону. Крім цього ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_7 про передачу усієї суми грошових коштів в сумі 30000 доларів США його товаришу ОСОБА_6 , які останній має передати ОСОБА_5 після успішного перетину ОСОБА_7 державного кордону України.

У невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний план, залучив до вчинення кримінального правопорушення невстановлену особу чоловічої статі, яка за попередньою змовою з ним повинна була на автомобілі незаконно переправити ОСОБА_7 через державний кордон.

14.08.2025 о 18 год 03 хв ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 на необхідність прибути до Сокальської районної лікарні, що за адресою: Львівська область, м. Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26. В ході зустрічі із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомив по передачу раніше обумовленої суми коштів у розмірі 30000 доларів США ОСОБА_6 , а також ОСОБА_5 проінструктував ОСОБА_7 про порядок дій та його поведінку при перетині ним державного кордону України. Після чого ОСОБА_5 на своєму автомобілі марки «BMW 318D», реєстраційний номер НОМЕР_2 підвіз ОСОБА_7 в напрямку с. Угринів, Шептицького району, Львівської області, де на дорозі дав йому вказівку пересісти в автомобіль марки «Ford Kuga», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням невстановленого на даний час чоловіка, який переправить його через державний кордон.

В подальшому, 14.08.2025 близько 22 год 40 хв, невстановлений чоловік, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , автомобілем марки «Ford Kuga», д.н.з. НОМЕР_3 привіз ОСОБА_7 неподалік пункту пропуску «Угринів», розташованому у с. Угринів, Шептицького району, Львівської області, однак, з незалежних від ОСОБА_5 і невстановленої особи чоловічої статі причин, їм не вдалось довести свій умисел до кінця, і останній відвіз ОСОБА_7 в м. Сокаль, де ОСОБА_7 поселився у заброньований ОСОБА_5 , на його ім`я, номер у готелі.

15.08.2025, близько 09 год 00 хв, в ході особистої зустрічі із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомив про потребу повернення грошових коштів, переданих ОСОБА_6 в сумі 30000 доларів США та необхідність їх передачі ОСОБА_5 , який у свою чергу забезпечить його незаконне переправлення через державний кордон.

18.08.2025 о 13 год 22 хв, ОСОБА_5 в ході телефонної розмови, дізнавшись від ОСОБА_7 про наявність у нього всієї суми грошових коштів, висловив вимогу про необхідність приїхати у м. Сокаль, Шептицького району, Львівської області.

В ході зустрічі, яка відбулась 18.08.2025 о 14 год 11 хв на загальній дорозі, неподалік будинку № 14 у с. Сокаль, Шептицького району, Львівської області реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, висловив вимогу про передачу йому всієї суми грошових коштів.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, запевнив у виконанні взятих на себе зобов`язань, що полягали у забезпеченні перевезення ОСОБА_7 до обумовленого місця перетину державного кордону та забезпеченні безперешкодного перетину державного кордону України в пункті міжнародного пропуску, з можливістю виїзду впродовж цього ж дня.

Після чого, близько 15 год 10 хв, перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «BMW 318D», реєстраційний номер НОМЕР_2 , отримав від ОСОБА_7 несправжні (імітаційні) засоби, які імітують автентичні грошові кошти, номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній кількості 300 (триста) штук на загальну суму 30 000 доларів США, що відповідно до встановленого курсу НБУ станом на 18.08.2025 становить 1 240 203 (один мільйон двісті сорок тисяч двісті три) гривень, після чого ОСОБА_5 було затримано працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти вилучені під час проведення слідчих дій.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, та сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

18.08.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Сокаль, Львівської області, громадянину України, українцю, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, та сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

18.08.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки BMW 318D д.н.з НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

- грошові кошти купюрами по 100 Євро в кількості 6 штук, на суму 600 Євро, купюрами по 50 Євро, в кількості 8 штук на суму 400 Євро, купюра номіналом 5 Євро та номіналом 10 Євро, в загальній суму 1015 Євро;

- грошові кошти купюрами по 50 доларів СШАв кількості 2 штуки на суму 100 доларів США;

Крім цього, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві спільної сумісної власності належить:

- житловий будинок, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 (частка власності 1/5), реєстраційний номер майна 34236374.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 1015 Євро та 100 доларів США, які були вилучені 18.08.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки BMW 318D д.н.з НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , що полягатиме у позбавлені права на відчуження та користування майном;

- на 1/5 частки житлового будинку, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 34236374, що полягатиме у позбавлені права на відчуження майна.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1