Номер провадження № 1-кс/334/1692/25
У Х В А Л А

про арешт майна

01 липня 2025 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000013 від 16.11.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2025 року старший дізнавач СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000013 від 16.11.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 16.11.2023 діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Телеграм», під приводом обміну валюти, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, які остання 16.11.2023 року близько 17:00 добровільно, власноручно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 899 від 16.11.2023).

Згідно рапорту старшого дізнавача СД Бердянського РВП ОСОБА_3 встановлено, що 16.11.2023 року за допомогою додатку Вацап здійснено телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та проведено спілкування з ОСОБА_5 , що мешкає в АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території, у зв`язку з чим з`явитися на допит вона не має можливості. Під час бесіди ОСОБА_5 повідомила, що має банківську картку, яка емітована а АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яку відкрила для особистих потреб, а саме для зберігання грошових коштів. Стосовно обставин пояснила, що у зв`язку з тим, що на території м. Бердянськ не має можливості розрахуватись українською гривнею, вона вирішила обміняти їх на російський рубль та почала шукати, де їх можна обміняти. 16.11.2023 року в додатку Телеграм знайшла чат під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оглянувши чат, помітила повідомлення про обмін валюти, автором якого був чоловік підписаний як « ОСОБА_6 », номер телефону прихований. Далі ОСОБА_5 почала вести переписку з вказаним чоловіком з приводу обміну валюти. Під час спілкування невідомий повідомив, що знаходиться в м. Краснодар й обмін проводить онлайн та про безпечність процедури надав скріншоти його діяльності нібито на кріпто біржі. Вони домовились, що заявниця перерахує гроші на картку, яку вказав невідомий, а саме № НОМЕР_2 , потім відправить скріни про переказ і невідомий перерахує гроші в рублях на вказану заявницею картку. Остання перерахувала гроші в сумі 20000 гривень одним платежем та написала незнайомцю, відправивши квитанцію про переказ. Однак незнайомець нічого в обмін не перерахував та заблокував заявницю та видалив переписку. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Таким чином їй було завдано майновий збиток на загальну суму 20000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

24.11.2023 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя винесено Ухвалу у справі №334/10744/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

20.12.2023 року дізнавачем проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно виписки по банківській карті встановлено, що 16.11.2023 на вказаний банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 20000 гривень, платник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_7 з належної йому банківської картки здійснив переказ грошових коштів у сумі 11500 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 та у сумі 8550 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Встановлено, що вказані банківські картки належить його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Перераховані грошові кошти були зняті з рахунків в м. Тбілісі, Грузія.

В подальшому встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 використовується й надалі та по ній періодично відбуваються операції. Остання операція 25.05.2025 року зарахування грошових коштів в сумі 3323 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 .

Прохав накласти арешт на грошові кошти у розмірі 11500 гривень, що знаходяться на банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання по розгляду клопотання учасники не з`явились, 30.06.2025 року дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, прохав клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

16.11.2023 року Бердянським РВП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: 16.11.2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 16.11.2023 діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Телеграм», під приводом обміну валюти, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, які остання 16.11.2023 року близько 17:00 добровільно, власноручно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 899 від 16.11.2023).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

24.11.2023 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя у справі №334/10744/23 винесено Ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської карти № НОМЕР_2 .

20.12.2023 року дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно виписки по банківській карті встановлено, що 16.11.2023 на вказаний банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 20000 гривень, платник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_7 з належної йому банківської картки здійснив переказ грошових коштів у сумі 11500 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 та у сумі 8550 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

08.12.2023 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя у справі №334/10744/23 винесено Ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо банківської карти № НОМЕР_4 .

10.01.2024 року дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. Встановлено, що вказана банківська картка належить матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Перераховані грошові кошти були зняті з рахунків в м. Тбілісі, Грузія.

27.05.2025 року прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо банківської карти № НОМЕР_4 .

17.06.2025 року старшим дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. Встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 використовується надалі та по ній періодично відбуваються операції. Остання операція 25.05.2025 року зарахування грошових коштів в сумі 3323 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 .

Відповідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено, що вказане у клопотанні майно, відповідає зазначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України критеріям і фактично може бути речовим доказом, втрата якого у кримінальному провадженню є недопустима.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст.ст. 98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000013 від 16.11.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт для забезпечення збереження речових доказів на грошові кошти у розмірі 11500 гривень (одинадцять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок), що знаходяться на банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рнокпп НОМЕР_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1