Справа № 738/2203/23
№ провадження 1-кс/738/261/2025
Ухвала

04 липня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

26 червня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 11 грудня 2023 року близько 19 години, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер потерпілого НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що шахраї зняли з його картки грошові кошти, а тому необхідно вчинити певні дії. ОСОБА_4 розуміючи що телефонує шахрай поклав слухавку, набрав номер « НОМЕР_3 » та заблокував свої банківські картки. 12 грудня 2023 року ОСОБА_4 виявив що 11 грудня 2023 року в період часу з 18 години 44 хвилини до 19 години 14 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 знято 30 015 грн, з картки № НОМЕР_5 знято 26 800 грн, з картки № НОМЕР_6 знято 633,00 грн, з картки № НОМЕР_7 знято 9 778,94 грн. Таким чином невстановлена особа з використанням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 67 226,94 грн..

Під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка телефонувала до потерпілого, користується мобільним телефоном з сім карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 .

Встановлення корисної інформації для слідства можливо лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 08 години 11 грудня 2023 року по час винесення ухвали, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131, 159-160, 162-163 КПК України, просить надати слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити документи з інформацією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 08 години 11 грудня 2023 року по час винесення ухвали про: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднаннь (вхідні, вихідні дзвінки за період часу з 08 години 11 грудня 2023 року по час винесення ухвали); дати, часу та тривалості з`єднань; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентські, серійні, ІМSI номери сім-карток, ІМЕІ (за умови якщо дзвінок здійснювався з мобільного телефону); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про його особу.

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомили.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, зо 12 грудня 2023 року ОСОБА_4 звернувся із усною заявою до слідчого Слідчого відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області про вчинення стосовно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 67 226,94 грн, що підтверджується Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) від 12 грудня 2023 року.

За заявою ОСОБА_4 , 12 грудня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 15 грудня 2023 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 12 грудня 2023 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 11 грудня 2023 року у вечірній час знаходився за місцем свого проживання. О 18 годині 50 хвилин йому зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_8 та автоматичний голос повідомив про бажання користувача зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для підтвердження потрібно було натиснути «1», для відміни «0». Потерпілий натиснув «0». Після цього на телефон потерпілого було ще три аналогічні дзвінки, в яких потерпілий завжди відміняв. В подальшому потерпілому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що шахраї вже зняли з його банківського рахунку 6 500,00 грн. ОСОБА_4 зрозумів що це шахрай і поклав слухавку. Після цього зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_3 і заблокував свої банківські картки, але через 5 хвилин побачив на телефоні повідомлення, що його картки розблоковано. Потерпілий знову зателефонував на 3700, але в цей момент йому знову намагався додзвонитися чоловік з НОМЕР_1 , що заважало йому заблокувати карти, але зрештою він заблокував карти. 12 грудня 2023 року потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_4 11 грудня 2023 о 19 годині 02 хвилини знято 30 015,00 грн, з карткового рахунку № НОМЕР_5 знято 25 000,00 грн., 900 грн, та 900 грн з карткового рахунку № НОМЕР_6 , знято 633,00 грн., а з карткового рахунку № НОМЕР_7 знято 4 889,47 грн та 4 889,47 грн.

Згідно із рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС відділу УКР ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , встановити оперативним шляхом місце знаходження мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , його користувачів та іншу, зазначену в дорученні інформацію, не виявляється можливим, оскільки зазначений номер на теперішній час знаходиться поза зоною досяжності..

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 12 грудня 2023 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у речах та документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформація, що є у запитуваних документах належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх копії, що будуть виготовлені з використанням копіювальної техніки чи електронних засобів особи, у володінні якої знаходяться документи з інформацією про телефонні дзвінки за абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 08 години 11 грудня 2023 року до 04 липня 2025 року із зазначенням:

- адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднаннь (вхідні, вихідні дзвінки за період часу з 08 години 11 грудня 2023 року по час винесення ухвали);

- дати, часу та тривалості з`єднань;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентські, серійні, ІМSI номери сім-карток, ІМЕІ (за умови якщо дзвінок здійснювався з мобільного телефону);

- ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про його особу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 04 липня 2025 року до 04 вересня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1