Справа № 331/4279/25
Провадження № 1-кс/331/1701/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 20.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000012 від 20.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, з метою збирання доказів, а також отримання документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 може надати можливість встановити відомості про реалізацію теплових насосів, їх вартості, суми прибутку від реалізації іншим суб`єктам господарської діяльності, у зв`язку із чим, слідчий у своєму клопотання просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судом викликався належним чином, заяв чи клопотань про відкладення розгляду клопотання не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000012 від 20.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, у період дії воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, умисно вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на закупівлю теплових насосів Samsung AM 140KXMDHу зборі, з монтажем у навчальні заклади дошкільної освіти, які розташовані на території Комишуваської територіальної громади, в результаті чого заподіяли територіальній громаді майнову шкоду у великому розмірі.

Під час тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , були витребувані завірені належним чином копії документів, щодо укладання, виконання і оплати договорів на поставку теплових насосів (у зброрі з монажем) кількістю 3 одиниці, укладеного між селищною радою і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », витребувано відомості з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких 24 листопада 2022 року на електронну скриньку селищної ради надійшла комерційна пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), відповідно до якої суб`єктом господарської діяльності запропоновано селищній раді здійснити поставку і монтаж теплових насосів Samsung AM 140KXMDHу кількості 3 одиниць, у зборі, з монтажем, за грошові кошти у сумі 1 794 070 гривень. (включаючи податок на додану вартість).

Відповідно до проведеної судової економічної експертизи, документально підтверджено заподіяння злочинними діями майнової шкоди на загальну суму 509 460 (п`ятсот дев`ять тисяч чотириста шістдесят) гривень (включаючи податок на додану вартість).

Оглядом відомостей з відкритих джерел встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є дилером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , в тому числі уповноваженим на реалізацію теплових насосів.

IV. Досліджені докази.

Слідчим суддею було досліджено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 20.01.2023 року; постанова про зміну групи прокурорів та групи слідчих у цьому кримінальному провадженні; постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування; повідомлення про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від 30.07.2025; договір №22 із специфікацією від 15.11.2022 про постачання ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 теплових насосів; договір №21 із специфікацією від 15.11.2022 про постачання ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 теплових насосів; договір № 11 від 29.11.2022 про постачання ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 теплових насосів; докази проведення транзакцій за договорами; допити свідків; ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.05.2025 ( №1-кс/335/1305/2025) та протокол огляду, проведений на підставі даної ухвали; рахунки-фактури; висновок експерта №61 від 21.07.2025 про проведення судово-економічної експертизи; протокол огляду від 27.02.2023, проведений слідчим, де об`єктом огляду була інформація, надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно руху коштів.

V. Нормативно-правове обґрунтування.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Також, документи до яких просить отримати тимчасовий доступ слідчий, можуть стати джерелами доказів у кримінальному провадженні №0000012 від 20.01.2023. У клопотанні доведено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "є офіційним представником техніки, яка була предметом поставки, що на думку органу досудового розслідування призвела до розтрати бюджетних коштів. Інформація, до якої слідчий просить надати доступ може стати джерелом інформації про походження поставленого товару та ціноутворення, тощо. Також, оскільки вищевказане товариство є стороною у договорах, до який слідчий просить надати тимчасовий доступ, існують обґрунтовані підстави вважати, що ці документи знаходяться у його володінні.

З цих підстав,

керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо господарських відносин товариства з іншими суб`єктами господарської діяльності, за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, а саме:

?оригінали договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, специфікаціями, актами здачі приймання виконаних робіт (одержання товару), накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості, технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями, банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів, іншими супутніми документами складеними при укладенні і виконанні договорів (в тому числі листування при укладенні і виконанні договорів), укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 ;

?оригінали договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, специфікаціями, актами здачі приймання виконаних робіт (одержання товару), накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості, технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями, банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів, іншими супутніми документами складеними при укладенні і виконанні договорів (в тому числі листування при укладенні і виконанні договорів), укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 ;

?оригінали договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, специфікаціями, актами здачі приймання виконаних робіт (одержання товару), накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості, технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями, банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів, іншими супутніми документами складеними при укладенні і виконанні договорів (в тому числі листування при укладенні і виконанні договорів), укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_7 ;

?оригінали договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, специфікаціями, актами здачі приймання виконаних робіт (одержання товару), накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості, технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями, банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів, іншими супутніми документами складеними при укладенні і виконанні договорів (в тому числі листування при укладенні і виконанні договорів), укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_8 ;

?оригінали договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, специфікаціями, актами здачі приймання виконаних робіт (одержання товару), накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості, технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями, банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів, іншими супутніми документами складеними при укладенні і виконанні договорів (в тому числі листування при укладенні і виконанні договорів), укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1