Номер провадження 1-кс/754/1304/25
Справа № 754/5913/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за №0000895, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ а саме інформацію із автоматизованих баз даних, про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.01.1998 року до моменту виконання ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щопровадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000895 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_2 та за фактом шахрайського заволодіння групою нежитлових приміщень площею 152, 9 кв.м. по АДРЕСА_3 .

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу № 829 від 23.12.2022, згідно якого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Продавець) передав у власність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Покупець) квартиру загальною площею 66,5 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вказаного договору, 23.12.2022 цим же нотаріусом - ОСОБА_8 , внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру загальною площею 66, 5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_7 .

Однак, відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян № 1 встановлено, що згідно актового запису про смерть № 23946 від 01.11.2021, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , помер ? ІНФОРМАЦІЯ_6 , причина смерті не встановлена через гнильні зміни трупа.

Тобто, на момент укладення договору купівлі-продажу від № 829 від 23.12.2022 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , встановлено факт смерті ОСОБА_9 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.03.2023 у справі № 754/3458/23 на вказану квартиру накладено арешт, відомості про що 22.03.2023 внесено до Реєстру речових прав на нерухоме майно.

Додатково, в якості свідка допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який вказує, що знайомий з ОСОБА_11 та приблизно на початку грудня 2022 року остання запропонувала йому заробити грошей у сумі 500 грн, на шо свідок погодився і ОСОБА_12 дала вказівку зробити фотокартку розміром 3,5х4,5 см. Приблизно 23.12.2022 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_14 і ще однією невідомою особою жіночої статі приїхали до нотаріальної контори на автомобілі. Перед входом ОСОБА_5 вручила ОСОБА_15 паспорт, в якому ОСОБА_15 виявив власну фотографію, аналогічну його фотографії з пенсійного посвідчення, на ім`я ОСОБА_9 і вклеєною фотокарткою, яку зробив на початку грудня 2022 року. В подальшому, у нотаріальній конторі свідок ОСОБА_15 поставив підписи від імені ОСОБА_9 .. Після виходу з нотаріальної контори ОСОБА_5 вручила свідкові 500 гривень і забрала назад паспорт з фотографією ОСОБА_15 ..

Водночас, в ході досудового розслідування за вказаним фактом, встановлено вчинення іншого кримінального правопорушення щодо шахрайського заволодіння групою нежитлових приміщень площею 152,9 кв.м. по АДРЕСА_3 , відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002970 від 04.10.2023 за ч. 4. ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ст. 217 КПК України постановою прокурора від 05.10.2023 кримінальне провадження № 0002970 від 04.10.2023 та № 0000895 від 14.03.2023 об`єднано у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування вчинені однією особою (особами), та присвоєно єдиний номер №0000895 від 14.03.2023.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на групу нежитлових приміщень площею 152,9 кв.м. по АДРЕСА_5 на підставі витягу з переліку інвесторів № б/н від 30.09.2021 виданого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », довідки № ф01331 від 30.08.2021 виданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », акту приймання-передачі майнових прав № б/н від 18.09.2019 виданого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У подальшому, право власності на вказану групу нежитлових приміщень зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі акту приймання-передачі №№ 1166, 1167 про що, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 08.05.2023 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як вбачається з матеріалів, долучених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створено на підставі Рішення засновника №1. Цим же рішенням, групу нежитлових приміщень площею 152,9 кв.м. по АДРЕСА_5 включено до статутного фонду підприємства. Засновником вказаного товариства є ОСОБА_7 , яка володіє 100 % статутного капіталу товариства. Інше майно, на балансі підприємства відсутнє.

У подальшому, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчено договір іпотеки від 22.06.2023 зареєстрований у реєстрі за № 2072 (далі-Договір), укладений між ОСОБА_19 (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_7 (Боржник).

Відповідно до вказаного Договору, зобов`язання Боржника за основним договором, згідно якого Іпотекодержатель надав Боржнику (Позичальнику) у позику грошові кошти в сумі 800 000, 00 грн. зі строком повернення до 21.07.2023 включно.

Відповідно до п. 1.1. Договору Іпотекодавець передає в іпотеку групу нежитлових приміщень загальною площею 152, 9 кв.м., прим. № 5010, що знаходиться у будинку АДРЕСА_5 (об`єкт нерухомого майна 000).

Водночас, за інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 19.09.2023 №1582/0/2-23 встановлено, що підприємством не видавався витяг з переліку інвесторів № б/н від 30.09.2021, довідка № ф01331 від 30.08.2021 та акт приймання-передачі майнових прав № б/н від 18.09.2019, які стали первинною підставою для внесення відомостей до Реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ОСОБА_7 на групу нежитлових приміщень площею 152,9 кв.м. по АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, встановлено достатні дані, які можуть свідчити про шахрайське заволодіння невстановленими особами групою нежитлових приміщень площею 152,9 кв.м. по АДРЕСА_5 , на підставі підроблених документів а саме: витягу з переліку інвесторів № б/н від 30.09.2021, довідки № ф01331 від 30.08.2021 та акту приймання-передачі майнових прав № б/н від 18.09.2019.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі № 754/14207/23 на вказану групу нежитлових приміщень накладено арешт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Додатково встановлено, що ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо встановити фактичне місце перебування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під час підписання договору купівлі-продажу № 829 від 23.12.2022, згідно якого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Продавець) передав у власність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Покупець) квартиру загальною площею 66,5 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , що є предметом доказування у кримінальному провадженні№0000895.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в письмовій заяві просив клопотання розглядати за його відсутності, задовольнити в повному обсязі, з наведених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий в клопотанні, довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх у електронному та/або паперовому вигляді.

Зобов`язати посадових осіб оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_6 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію: а саме:

- документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відносно телефонних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.12.2022року по 31.12.2022;

- документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відносно телефонних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру,

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1