Справа № 182/4098/25
Провадження № 1-кс/0182/648/2025
У Х В А Л А

Іменем України

16.07.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу період часу з 00:00 год. 03.07.2023 року по 00:00. год. 10.07.2023 року, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу період часу з 00:00 год. 03.07.2023 року по 00:00 год. 10.07.2023 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 10 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000815 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , згідно якої 03.07.2023 невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконних операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 4061 грн., які належать заявниці. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.07.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000815 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.07.2023 невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконних операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 4061 грн., які належать ОСОБА_6 (а.п.3). Поясненнями ОСОБА_7 , який вказав, що 03.07.2023 він зайшов в додаток дія, та побачив там оголошення поро надання допомоги особам в якості компенсації за військові злочини, він перейшов за вказаним оголошенням та залишив контактні дані. Далі йому надійшов дзвінок , де оператор запитав нього останні чотири цифри картки на яку він хоче отримати допомогу, він назвав їх, після чого з його картки було списано грошові кошти в сумі 4061 грн.(а.п.5-11). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу період часу з 00:00 год. 03.07.2023 року по 00:00. год. 10.07.2023 року а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу період часу з 00:00 год. 03.07.2023 року по 00:00 год. 10.07.2023 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1