печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи:

- грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 грн.), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 грн.), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах НОМЕР_6, НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 грн.), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі НОМЕР_8 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 грн.), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 грн.) та 286 900 грн., які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

- грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 грн.), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 грн.) та 216 620 грн., які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 в ході проведення обшуків за вище вказаними адресами. Виявлено та вилучено активи ОСОБА_4 на загальну суму 63 216 025 грн.

При цьому, різниця між вартістю вказаних набутих ОСОБА_4 активів (63 216 025 грн.) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 грн. станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 грн., повернута громадянином ОСОБА_5 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 грн.) становила як мінімум 57 099 803 грн., що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , уклали договір між ІНФОРМАЦІЯ_6 та підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом якого є надання Товариством для потреб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » території та офісного приміщення, де відбувається розмитнення товарів, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримує прибуток за оплату стоянки автомобілів, які проходять розмитнення, частину якого передає службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам.

Також перевіряється інформація щодо того, що ОСОБА_4 легалізувала грошові кошти, здобуті незаконним шляхом через укладення ряду цивільно-правових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що 01.06.2021 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) укладено ряд договорів купівлі-продажу майнових прав на загальну суму 387 786 доларів США, де директором та підписантом договорів є ОСОБА_4 , засновником та бенефіціарним власником є ОСОБА_7 . При цьому, 01.06.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 («позикодавець») та ОСОБА_7 («Позичальник») укладено договір позики, відповідно до якого Позикодавець, передає у власність Позичальникові грошові кошти в розмірі 300 000 доларів США.

З метою приховування та маскування джерела походження грошових коштів та їх легалізації, ОСОБА_4 , створюючи фіктивні боргові зобов`язання, вступила у змову із громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , нібито отримавши від нього на зберігання 565 000 доларів США та 10 245 Євро без будь-якого офіційного підтвердження вказаних фінансових операцій.

ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 легалізували грошові кошти шляхом укладення ряду фіктивних угод про купівлю-продаж нежитлового приміщення, загальною площею 1043.1, за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 були наявні боргові зобов`язання.

В ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_8 повернув їй 419 500 доларів. Допитаний ОСОБА_8 повідомив, що повернув взяті в борг у ОСОБА_4 кошти. Проте, відповідно до висновку аналітичного дослідження ОСОБА_8 , його доходи не підтверджуються.

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у ОСОБА_8 перебуває у власності нежитлове приміщення ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ:01.2699770.4942241.20240620.74.9345.29, площею 9.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 . Відомості внесено до Реєстру внесено 30.07.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Приміщення площею 1001.8 кв.м., ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2699770.4942241.20240620.74.1270.80, за адресою: АДРЕСА_6 . Відомості внесено до Реєстру внесено 30.07.2024 ОСОБА_9 , Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницька обл.

Квартира, площею 49.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_7 . Відомості внесено до Реєстру: 17.06.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_10 Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницька обл.

Паркомісце №52б площею 18.2, за адресою: АДРЕСА_8 . Відомості внесено до Реєстру: 03.08.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_10 , Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницької обл.

Квартира, площею 138.1 кв.м., за адресою АДРЕСА_9 . Відомості до реєстру було внесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 , Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницька обл.

Квартира, площею 107.3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_10 . Відомості до реєстру вносилися приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

Квартира, площею 66.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 . Відомості до реєстру вносилися приватним нотаріусом ОСОБА_10 Хмельницьким міським нотаріальним округом, Хмельницька обл.

Квартира, площею 49.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 . Відомості до реєстру вносилися приватним нотаріусом ОСОБА_10 Хмельницьким міським нотаріальним округом, Хмельницька обл.

Квартира, площею 137.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 . Відомості до реєстру вносилися приватним нотаріусом ОСОБА_10 Хмельницьким міським нотаріальним округом, Хмельницька обл.

Нежитлове приміщення, площею 123.5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 . Відомості до реєстру були внесені приватним нотаріусом ОСОБА_11 , Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницької обл.

Нежитлове приміщення 1011.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 . Відомості до реєстру були внесені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Земельна ділянка, площею 1.7111, кадастровий номер :03:001:0016. Відомості до реєстру були внесені ОСОБА_12 , Другої Хмельницької державної нотаріальної контори, Хмельницького міського нотаріального округу.

Квартира, площею 47.4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_15 . Відомості до реєстру були внесені приватним нотаріусом ОСОБА_11 Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницької обл.

Земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер: :34:001:2870, за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, "Кристал" садівниче товариство. Відомості до реєстру були внесені приватним нотаріусом ОСОБА_13 , Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницької обл.

Нежитлове приміщення площею 170 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 . Відомості до реєстру внесені ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Хмельницька обл.

Приміщення площею 123.5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 . Відомості до реєстру були внесені ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

09.10.2024 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстратор ОСОБА_9 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_34 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_35 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_36 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_37 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_38 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_39 , старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого віділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управілння Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_40 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_41 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_42 , старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_43 , старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_44 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстратор ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_16 , а саме:

- документів, що посвідчують реєстрацію набуття у власність нежитлового приміщення ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2699770.4942241.20240620.74.9345.29, площею 9.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , приміщення, площею 1001.8 кв.м., ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2699770.4942241.20240620.74.1270.80, за адресою: АДРЕСА_14 , та документів щодо реєстрації набуття у власність нежитлового приміщення, площею 1011.6 кв.м. ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2699770.4942241.20240620.74.1270.80, за адресою: АДРЕСА_14 .

У разі відсутності документів на паперових носіях - надати електронні роздруківки вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12207/25-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1