Справа № 458/946/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11.09.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції-начальника СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане у кримінальному провадженні №0000273 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділення поліції-начальника СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк /АТКБ/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, та здійснити їх виїмку.

В обґрунтування клопотання покликається на те, 04.07.2025 до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що в ніч із 03.07.2025 на 04.07.2025 у пасажирському поїзді « ОСОБА_6 » під час руху у напрямку м. Ужгород, після станції Львів, невідома особа здійснила крадіжку його мобільного телефона, марки «Техно Спарк» із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з якого в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила зняття його особистих грошових коштів у загальній сумі 8200 грн.

Із допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено що він проїжджаючи поїздом «Ковель-Ужгород» залишив на столику в вагоні свій мобільний телефон марки «Техно», коли поїзд перебував на станції «Сянки», він виявив відсутність свого мобільного телефона. 04.07.2025 перебуваючи у м. Свалява Закарпатської області він намагався заправити транспортний засіб пальним та при спробі здійснити оплату виявив що на його банківській картці НОМЕР_3 відсутні грошові кошти. Коли він звернувся в відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений на його мобільному телефоні знято грошові кошти в розмірі 8200 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі на даний час особи, отримали грошові кошти у сумі 8200 грн з банківської картки НОМЕР_3 при цьому емітером вищевказаної банківської карти є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується виписками, які надав потерпілий

З метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку, до якого прикріплена відповідна банківська картка особи на яку перераховували грошові кошти, якими незаконно заволоділи та які містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян отримати такі відомості неможливо, так як вказана інформація являється охоронюваною законом таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Неотримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області та слідчий СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області не з`явилися, слідчий подав через канцелярію суду заяву про розгляд заявленого клопотання без його участі, прокурор у заявленому клопотанні вказав про розгляд такого без участі прокурора.

Враховуючи те, що неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає вирішенню питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, беручи до уваги заяви про розгляд заявленого клопотання без участі прокурора, слідчого, слідчий суддя проводить розгляд клопотання без участі прокурора, слідчого, володільця майна/інформації.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям усіх учасників справи в судове засідання, фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

Згідно ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000273 встановлено, що 05.07.2025 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Також згідно постанови прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області від 19.08.2025 підслідність у кримінальному провадженні №0000273 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України визначено за органом досудового розслідування ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області та матеріали скеровано для подальшого досудового розслідування до ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим та прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопочуть, знаходиться в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162,163,164,166, КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання заступник начальника відділення поліції-начальника СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане у кримінальному провадженні № 0000273 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати заступнику начальника-начальнику СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати такий тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку) і виготовити на паперовому та електронному носії українською мовою (у разі необхідності перекласти) копії таких документів:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про номера банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_3 у період з 03.07.2025 по 05.07.2025;

- комп`ютерних даних щодо відомостей рух коштів по банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_3 у період з 03.07.2025 по 05.07.2025;

- комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) до банківської пластикової картки з № НОМЕР_3 у період з 03.07.2025 по 05.07.2025;

- комп`ютерних даних щодо відомостей грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_3 у період з 03.07.2025 по 05.07.2025, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кому належать банківські картки (рахунки);

- комп`ютерних даних щодо дій, які вчинялись з коштами, переведеними на банківський рахунок, який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_3 у період з 03.07.2025 по 05.07.2025, який відкритий в банку, із зазначенням місця та адреси, де знімались грошові кошти, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківського рахунку, який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_3 у період з 03.07.2025 по 05.07.2025 (у разі наявності такої надати наявну інформацію про несанкціонований доступ);

- комп`ютерних даних про те чи надходило володільцю банківського рахунку, який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_3 у період з 03.07.2025 по 05.07.2025, інформація про зняття грошових коштів, у разі наявності такої надати наявну інформацію на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківського рахунку, який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_3 у період з 03.07.2025 по 05.07.2025, про здійснення операції зі зняття грошових коштів, у разі наявності такої надати наявну інформацію, яким чином та з якого пристрою;

- записи розмов клієнта банківського рахунку, який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_3 у період з 03.07.2025 по 05.07.2025 під час звернення до підтримки кол-центру ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 11.09.2025 до 11.11.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 11.09.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/946/25, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_9