Справа № 204/8322/25
Провадження № 1-кс/204/2271/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001480, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001480, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001480 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень, діючи умисно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу ІР операторського рівня, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном громадян України у великих розмірах. Також, встановлено, що особи мають у користуванні базу даних осіб, котрі раніше замовляли різні ліки, та на даний час під приводом телефонних дзвінків, представляючись працівниками державної виконавчої служби, входячи в довіру громадян, повідомляють про необхідність отримання ліків у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відмові отриманні ліків погрожують судовим розглядом та конфіскацією майна.Під час досудового розслідування встановлено потерпілих осіб, яким завдано матеріальної шкоди в результати шахрайських дій вказаної злочинної групи та отримували біологічно активні добавки у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з післяплатою через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується номерами телефону

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номером телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним номером НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , яка користується мобільним номером НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним номером НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується мобільним номером НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується мобільним номером НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , яка користується мобільним номером НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , який користується мобільним номером НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , який користується мобільним номером НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується мобільним номером НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним номером НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , яка користується мобільним номером НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , яка користується мобільним номером НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , яка користується мобільним номером НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користується мобільним номером НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користується мобільним номером НОМЕР_20 .Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних та паперових документів, що містять інформацію за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , якими користується отримувачі відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та здійснювали оплату через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в яких містяться відомості про реєстр переказів грошових коштів вищевказаними клієнтами за період з 01.01.2024 по 01.05.2025 з зазначенням облікованих клієнтських даних їх особового кабінету (номерів телефонів, адреси проживання, адреси поштового відділення, прив`язані банківські платіжні рахунки, ІР-адреси підключення до особового кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), повної інформації про відправлення, опису платіжу, банківських рахунків відправника та отримувача, облікових клієнтських даних отримувача, тощо.Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.Враховуючи, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без здійснення судового виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування № 0000132 від 27.01.2025 за підозрою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 263-1 КК України та за підозрою ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001480, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_26 , слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , ОСОБА_33 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , якими користується отримувач або відправник з номерами ТНТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме в яких містяться відомості про реєстр переказів грошових коштів вищевказаними клієнтами за період з 01.01.2024 року по 01.05.2025 року, з зазначенням облікованих клієнтських даних їх особового кабінету (номерів телефонів, адреси проживання, адреси поштового відділення, прив`язані банківські платіжні рахунки, ІР-адреси підключення до особового кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), повної інформації про відправлення, опису платіжу, банківських рахунків відправника та отримувача, облікових клієнтських даних отримувача, тощо.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1