21.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6373/25
Провадження № 1-кс/644/854/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2025 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000149 від 06.04.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме; інформації відносно персональних даних особи, на ім`я яких були видано банківську картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 05.04.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 05.04.2025 року по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000149 від 06.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 року невстановлена особа (номер телефону встановлюється) за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом заробітку пов`язаним з викупом товарів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 9600 гривень, які потерпіла переказала на банківські рахунки, номера яких встановлюються, чим останній було спричинено матеріальну шкоду.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 03.04.2025 року приблизно о 13.00 год. їй надійшло повідомлення у месенджері «Telegram» від невідомої особи, яка запропонувала останній заробити грошові кошти за те, що вона буде виконувати завдання, наприклад ставити вподобайки на товари в інтернет- магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також викуп цих товарів, та їх повернення за, що вона буде отримувати +20% з покупки. Так 05.04.2025 року приблизно 11.30 год. потерпіла почала проходити завдання, в ході яких ставила вподобайки на оголошення з продажу товарів. Після того, як вона поставила на 4 оголошення вподобайки, їй менеджер запропонував викупити товар, який коштував 1582 гривні, та надіслав номер банківської карти № НОМЕР_4 для поповнення рахунку на сайті, щоб здійснити подальшу покупку. Так остання переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 1582 гривні. В подальшому менеджер повідомив потерпілій, що сталась помилка, та потрібно викупити ще один товар, який коштує 8054 гривень та надіслав банківську карту для поповнення рахунку № НОМЕР_6 . В подальшому остання здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 на банківську № НОМЕР_6 у розмірі 8054 гривень. Після зазначеного переказу менеджер повідомив, що склалась знов помилка та потрібно купити товар за 26688 гривень на, що потерпіла повідомила про те, що в неї таких грошей немає, і тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Загалом ОСОБА_16 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 9636 гривень.

В ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 . Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 встановлено, що 05.04.2025 року о 12.52 год. грошові кошти у сумі 4745 грн. з банківської карти НОМЕР_4 було переказано на платіжну картку № НОМЕР_8 .

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 05.04.2025 року о 12.52 год. на платіжну карту НОМЕР_8 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 4745,00 гривень шляхом переказу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 05.04.2025 року о 13.01 год. з платіжної карти НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2330.00 гривень на платіжну карту НОМЕР_3 . Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна карта НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:

ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме; інформації відносно персональних даних особи, на ім`я яких була видана банківська картка № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 05.04.2025 року по 21.07.2025 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 05.04.2025 року по 21.07.2025 року, з можливістю отримання відомостей в електронному чи паперовому вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1