печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000507 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 301-1 КК України.

Так, 13.02.2025 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах у складі організованої групи, за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , добровільно вступивши до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів, брав участь в розробленні планів злочинних дій та безпосередню участь у вчинюваних організованою групою злочинах; здійснював обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах отримував частину грошових коштів як винагороду за виконання «своєї частини роботи» у відсотковому співвідношенні від знятої із банкомату суми.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи очоленої ОСОБА_6 разом із іншими учасниками, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств), а саме:

1) 08.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 60 000 грн. (шістдесят тисяч гривень), які належать ОСОБА_7 ;

2) 09.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 40 000 грн. (сорок тисяч гривень), які належать ОСОБА_8 ;

3) 10.07.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 40 000 грн. (сорок тисяч гривень), які належать ОСОБА_9 ;

4) 11.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 10 600 грн. (десять тисяч шістсот гривень), які належать ОСОБА_10 ;

5) 12.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 грн. (десять тисяч гривень), які належать ОСОБА_11 ;

6) 13.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 20 800 грн. (двадцять тисяч вісімсот гривень), які належать ОСОБА_12 ;

7) 13.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 40 000 грн. (сорок тисяч гривень), які належать ОСОБА_13 ;

8) 13.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 25 755 грн. (двадцять тисяч сімсот п`ятдесят п`ять гривень), які належать ОСОБА_14 ;

9) 15.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 31 800 грн. (тридцять одна тисяча вісімсот гривень), які належать ОСОБА_15 ;

10) 16.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 67 900 грн. (шістдесят сім тисяч дев`ятсот гривень), які належать ОСОБА_16 ;

11) 17.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 44 021 грн. (сорок чотири тисячі двадцять одна гривень), які належать ОСОБА_17 ;

12) 19.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 48 036 грн. 98 коп. (сорок вісім тисяч тридцять шість гривень дев`яносто вісім копійок), які належать ОСОБА_18 ;

13) 19.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 23 800 грн. (двадцять три тисячі вісімсот гривень), які належать ОСОБА_19 ;

14) 21.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 47 890 грн. (сорок сім тисячі вісімсот дев`яносто гривень), які належать ОСОБА_20 ;

15) 21.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 403 900 грн. (чотириста три тисячі дев`ятсот гривень), які належать ОСОБА_21 ;

16) 25.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 48 000 грн. (сорок вісім тисячі гривень), які належать ОСОБА_22 ;

17) 03.08.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 97 600 грн. (дев`яносто сім тисячі шістсот гривень), які належать ОСОБА_23 ;

18) 28.08.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 60 000 грн. (шістдесят тисяч гривень), які належать ОСОБА_24 .

Всього у зазначений період часу учасники організованої групи, шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 1 120 102 гривень 98 копійок.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 14.02.2025 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням надання останньому невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту. Крім цього підозрюваного ОСОБА_5 зобов`язано строком до 13.04.2025 виконувати наступні обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, письмовий перелік яких зобов`язати прокурора надати ОСОБА_5 під підпис; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти ) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Заступником Генерального прокурора 25.03.2025 продовжено строк досудового розслідування до 03.05.2025.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 08.04.2025 року строк застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23:00 до 06:00 год. наступної доби продовжено в межах строку досудового розслідування тобто до 03.05.2025 та зобов`язав підозрюваного ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування із свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Ризики, встановлені під час застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 , не зменшилися та не відпали.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду), підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду, оскільки злочини, які інкримінуються ОСОБА_5 , є особливо тяжкими та передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 15-ти років, з конфіскацією майна. Останній, будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкриміновані злочини, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Разом з цим, підозрюваний може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України або за межі території України.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, та не встановлені всі можливо причетні особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Також, на даний час не вилучені та до матеріалів кримінального провадження не долучені всі речі та документи, необхідні для повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні), полягає у тому, що підозрюваний ОСОБА_5 на даному етапі досудового розслідування володіє інформацією стосовно біографічних даних свідків та потерпілих і з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на свідків, потерпілих у даному кримінальному провадженні, з метою надання останніми неправдивих свідчень для уникнення відповідальності.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, полягає у тому, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вищеперелічені ризики повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, в разі застосування до ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів орган досудового розслідування не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, його спілкуванню з іншими учасниками, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, здійснення останньою впливу на інших підозрюваних по справі з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій по справі.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 03.08.2025.

На даний час у кримінальному провадженні триває проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, направлених на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У разі застосування до ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів сторона обвинувачення не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти його спілкуванню та впливу на інших учасників провадження, спробам ухилення від виконання процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій, переховування речей і документів, які мають значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Підсумовуючи клопотання, прокурор просила продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово за виключенням надання останньому невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, в межах строку досудового розслідування на 2 місяці, а також зобов`язати підозрюваного виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, письмовий перелік яких наданий прокурором під підпис; продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти ) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

До початку судового засідання захисник ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів.

Слідчим суддею, з урахуванням думки учасників провадження, територіальної віддаленості місцезнаходження захисника (м. Ніжин) від Печерського районного суду м. Києва, того, що розгляд клопотання призначено в день його надходження, належної якості відеоконференцзв`язку, з метою забезпечення участі останнього при розгляді клопотання прокурора та оперативності судового провадження, визнано можливим провести судове засідання за участю адвоката ОСОБА_4 в режимі дистанційного судового провадження за допомогою відеоконференції.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила задовольнити. Зауважила, що у клопотанні міститься технічна описка з приводу продовження саме цілодобового домашнього арешту, оскільки ухвалою слідчого судді від 08.04.2025 ОСОБА_5 було змінено запобіжний захід на домашній арешт в певний час доби, а саме з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби, відтак просила продовжити останньому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 підтримали клопотання прокурора та просили його задовольнити.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 301-1 КК України.

13.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України /а. м. 191-230/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2025 у справі №757/16064/25-к підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонено йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, на строк до 03.05.2025 включно. Також підозрюваному продовжено дію покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, письмовий перелік яких наданий прокурором під підпис; продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну /а. м. 232-233/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2025 у справі №757/19406/25-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000507 до шести місяців, тобто до 03.08.2025 /а. м. 231/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до даного клопотання, а саме у: протоколах за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.02.2024, 05.11.2024 /а. м. 48-56, 174-189/, протоколі за результатами проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи від 05.02.2024 /а. м. 57-65/, висновках експертів від 01.10.2024, 02.10.2024, 03.10.2024, 30.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024, 04.10.2024 /а. м. 71-132/, протоколі за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 05.11.2024 /а. м. 133-173/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, покарання за які встановлене виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з того, що як вказує прокурор, на даній стадії провадження існують підстави вважати, що слідством виявлено та зібрано не повний обсяг речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, та про такі предмети, документи, місця їх приховання можуть знати лише особи, які безпосередньо вчиняли інкриміновані діяння. ОСОБА_5 може знати про достовірне знаходження не вилучених на даний час речей та документів, що можуть бути знаряддями вчинення злочинів, мають значення речових доказів. У зв`язку з вказаним, слідчий суддя вбачає реальні ризики того, що зазначені предмети можуть бути знищені, спотворені тощо, що оцінено в сукупності із даними про особу підозрюваного.

З урахуванням інкримінування підозрюваному вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи, не встановлення всіх учасників інкримінованої протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у даному провадженні. Зокрема, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, співучасників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення вказаних осіб до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

З огляду на відсутність підтверджених даних про наявність у підозрюваного легального джерела доходу та відповідно стабільного заробітку, інкримінування участі в організованій групі, те, що інкримінована ОСОБА_5 діяльність стосувалась заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість продовження протиправної діяльності.

З урахуванням викладеного, тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень та їх конкретного характеру, суворості передбаченого за їх вчинення покарання, слідчий суддя вважає зазначені ризики такими, що не зменшились та продовжують існувати, та з урахуванням конкретних обставин справи запобігти їм не можна шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обґрунтованість підозри, продовження існування передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, неможливість закінчення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про продовження строку дії запобіжного заходу, у сукупності із принципом диспозитивності кримінального провадження та позицією захисту щодо визнання вимог клопотання, вважаю наявними підстави для продовження щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії покладених на нього обов`язків.

Поряд з тим, слідчий суддя звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2025 підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту саме в певний час доби, відтак наразі не може бути вирішено питання про продовження цілодобового домашнього арешту, як зазначено у клопотанні.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов`язків слід визначити до 30 червня 2025 року.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 184, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, на строк до 30 червня 2025 року.

Продовжити до 30 червня 2025 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, письмовий перелік яких зобов`язати прокурора надати ОСОБА_5 під підпис;

- продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1