Справа № 646/7396/25
№ провадження 1-кс/646/2231/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, представившись іншою особою в месенджері «Telegram» під приводом позики шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на суму 18 000 грн., які останній самостійно перевів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на карту, яку невідома особа надала, а саме: НОМЕР_3 . ( ІПНП 1400 від 27.01.2025).

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 27.01.2025 приблизно об 11:38 йому в месенджері «Telegram» написала знайома ОСОБА_6 та попрохала скинути їй 18 000 грн., і вона до наступного вечора все поверне. ОСОБА_5 , маючи намір допомогти своїй знайомій попрохав її надати номер банківської картки, після чого вона надіслала номер НОМЕР_3 та ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перевів о 12:08 год. цього ж дня 18 000 грн. Після чого зателефонував знайомій та дізнався що її «Telegram» акаунт був зламаний.

Потерпілим ОСОБА_5 долучено до протоколу допиту квитанції про здійснення переказу на 1 арк.

В ході досудового розслідування до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України.

В ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 переказано далі, а саме: 27.01.2025 12:13:30 p2ponline 12 280 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та 27.01.2025 12:27:18 p2ponline 5 000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаним банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Беручи до увага вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, що в свою чергу не дасть можливість досудовим слідством довести іншим способом обставини, що можуть мати істотне значення у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Прокурор та дізнавач клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з доведенням дізнавачем підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, представившись іншою особою в месенджері «Telegram» під приводом позики шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на суму 18 000 грн., які останній самостійно перевів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на карту, яку невідома особа надала, а саме: НОМЕР_3 . ( ІПНП 1400 від 27.01.2025).

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 27.01.2025 приблизно об 11:38 йому в месенджері «Telegram» написала знайома ОСОБА_6 та попрохала скинути їй 18 000 грн., і вона до наступного вечора все поверне. ОСОБА_5 , маючи намір допомогти своїй знайомій попрохав її надати номер банківської картки, після чого вона надіслала номер НОМЕР_3 та ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перевів о 12:08 год. цього ж дня 18 000 грн. Після чого зателефонував знайомій та дізнався що її «Telegram» акаунт був зламаний.

Потерпілим ОСОБА_5 долучено до протоколу допиту квитанції про здійснення переказу на 1 арк.

В ході досудового розслідування до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України.

В ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 переказано далі, а саме: 27.01.2025 12:13:30 p2ponline 12 280 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та 27.01.2025 12:27:18 p2ponline 5 000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Із поданого до суду клопотання видно, щоу органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Слідчий суддя вважає доведеними дізнавачем у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:що стосується виписки по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- за період з 00:00 27.01.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді;

- документи власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 09.11.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1