Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/831/2025 Справа № 641/6609/24
УХВАЛА
26 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 16.09.2024 близько 13:20, остання знаходилась за місцем свого проживання та їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , взявши слухавку чоловік представився ОСОБА_6 , представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови чоловік назвав потерпілої прізвище, ім`я, по-батькові, дату та рік народження та місце проживання. Усю інформацію він назвав правильно. Після цього він назвав ОСОБА_5 , якесь прізвище, але потерпіла його не запам`ятала та запитав чи знає вона цього чоловіка, але відповіла, що ні не знає. Після цього ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що з її карти, невстановлена особа намагається здійснити переказ грошових коштів, щоб цього уникнути необхідно перевірити номер карти потерпілої. Чоловік почав називати номер карти потерпілої, але одна кінцева цифра не сходилась. Після цього чоловік повідомив, щоб грошові кошти залишись на рахунку, необхідно назвати код, який надійде на телефон останньої. ОСОБА_5 погодилась та через декілька хвилин їй надійшов код, який вона продиктувала. Після цього чоловік повідомив, що зараз база «підвисає» та до мобільного додатку потерпіла зможе зайти через якийсь час. Після цього чоловік поклав слухавку та ОСОБА_5 почали телефонувати різні особи з різних номерів, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Телефонні дзвінки надходили з періодичністю хвилин 10 та кожен раз у неї доповнювали якусь інформацію, а саме номер карти, точний вік, скільки грошових коштів знаходиться на рахунку. ОСОБА_5 називала цю інформацію. При останньому дзвінку чоловік повідомив, що грошові кошти збережуться у неї на рахунку та приблизно через годину вона зможу зайти до свого мобільного додатку.
Поклавши слухавку, потерпіла вирішила сходити до відділення банку, щоб упевнитись, що це були не шахраї. Отримавши виписку по своїй карті вона виявила, що відбулось списання грошових коштів, які потерпіла не робила, а саме: 16.09.2024 о 14:01 відбулось списання грошових коштів з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на суму 29 000 грн.; після цього 16.09.2024 о 14:02 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на суму 29 000 грн. та 16.09.2024 о 14:16 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на суму 11 000 грн. з деталями операції «оплата ремонта квартири», але того ж дня о 14:16 грошові кошти на суму 11 000 грн. потерпілій було зараховано назад. Отже загальна сума збитку склала 58 380 разом з комісією.
Крім того, 25.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 26.09.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з її картки відбулись наступні списання: 1) 16.09.2024 о 12:01:31 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 на суму 29 000 грн.; 2) 16.09.2024 о 14:01:31 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 на суму 29 000 грн.
Крім того, 09.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 22.11.2024 та встановлено, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою картку 16.09.2024 о 12:01:31 на суму 29 000 грн. та 16.09.2024 о 14:01:31 на суму 29 000 грн. та після цього здійснила наступні перекази: 1) 16.09.2024 о 14:07:36 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 на суму 29 000 грн.; 2) 16.09.2024 о 14:08:48 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 на суму 29 000 грн.
Крім того, 01.04.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 11.03.2025 та встановлено, що банківська рахунок АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та він дійсно отримав грошові кошти від потерпілої на загальну суму 58 000 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 16.09.2024 о 14:18:02 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 на суму 23 337 грн.; 2) 16.09.2024 о 14:18:38 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на суму 10 222 грн.; 3) 16.09.2024 о 14:19:10 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 на суму 17 038 грн.; 4) 16.09.2024 о 14:22:21 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 на суму 21 298 грн.
Крім того, 30.04.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 , від 07.04.2025 та встановлено, що банківська кратка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та він дійсно отримав грошові кошти 16.09.2024 о 14:19:10 на свою картку від ОСОБА_9 на суму 17 038 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 на суму 17 038 грн. Крім того, встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та він 16.09.2024 о 14:18:38 отримав на свою картку від ОСОБА_9 грошові кошти на суму 10 222 грн. та після цього 17.09.2024 о 21:07:20 год. ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 на суму 9 748,74 грн.
Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчогообґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Документи, що містять вищезазначену інформацію, надати за період часу з 00:00 год. 16.09.2024 по 00:00 год. 16.12.2024 року з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копії, безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_21 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1