Провадження № 1-кс/127/9291/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0001304 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за № 0001304 від 19.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатацію, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто, в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілих, останні повідомляють, що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договіри купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також у певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвердження даного факту немає) було нараховано додаткові квадратні метри, а разом із цим і додаткові фінансові нарахування, які не були обговорені під час укладення договору, однак, попри це власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.

Також, в подальшому, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено, що поруч із ініціалами ОСОБА_4 , стоїть чужий підпис, а саме, його батька ОСОБА_5 , від імені ОСОБА_4 .

Також в ході допиту ОСОБА_6 , останній повідомив, що 18.11.2016 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на суму 582 000 грн.

02.07.2018 у ході укладеного договору було порушено граничний строк введення будинку в експлуатацію, внаслідок чого до продавця передбачено застосування пені у розмірі 111120, 98 грн., ОСОБА_6 в усній формі було проведено розмову з ОСОБА_4 , після якої останній відмовився виплатити пеню і порадив звертатися до суду.

17.07.2020, ОСОБА_6 письмова претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка направлена рекомендованим листом з підтвердженням, однак, на претензію відповідь отримано не було.

16.10.2018 ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовною заявою про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.02.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 позовні вимоги ОСОБА_6 були задоволені про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення вступило в законну силу 19.03.2019.

В подальшому, 04.04.2019 ОСОБА_6 видано виконавчий лист про стягнення пені за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. Того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_4 було відкрито виконавче провадження № 5898637.

При ознайомленні з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що грошові кошти на рахунку № НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено арешт, а також те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ухиляється від виклику виконавця, та від виконання рішення суду. Виконавець порадив звертатися до органу поліції.

ОСОБА_6 було подано заяву до Вінницького РУП з метою притягнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду та вчинення розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме: грошових коштів на банківські рахунки.

Відповідно до інформації Державної архітектурно-будівельної інспекції замовником будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а забудовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), а директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_7 .

Так, 10.11.2020 в ході проведення досудового розслідування слідчим Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було отримано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_8 (справа № 127/24239/20) до інформації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

23.12.2023 слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було проведено виїмку і отримано доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2017-2020 роки і вилучено належним чином завірені копії даних документів суб`єктів господарювання в ході якої встановлено, з-поміж іншого, номер рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_7 та номер рахунку НОМЕР_8 , які відкриті у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність зазначених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація щодо рахунків зазначених вище клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_7 та номер рахунку НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Вінницького міського суду Вінницької області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно рахунків суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_7 та номер рахунку НОМЕР_8 .

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 9, 28, 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнтів: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м. Вінниці відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_7 та номер рахунку НОМЕР_8 з наданням можливості вилучення носіїв з інформацією та/або належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформацію про власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_7 та номер рахунку НОМЕР_8 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_7 та номер рахунку НОМЕР_8 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 та номер рахунку НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2012 до 18.07.2025 включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9