У Х В А Л А

"05" вересня 2025 р. Справа153/1369/25

Провадження1-кс/153/276/25-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23 серпня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.332, ч.1 ст.114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: с.Мала Мочулка Теплицького району Вінницької області, українець, громадянин України, не одружений, не працюючий, із вищою освітою, місце проживання: АДРЕСА_1 , вчинив злочин за наступних обставин. Так, в серпні 2025 року невстановлена досудовим слідством особа запропонувала ОСОБА_4 , за грошову винагороду, сприяти незаконному переправленню особи через державний кордон України, шляхом доставки даної особи до кордону, на що ОСОБА_4 погодився. При цьому, у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник умисел, спрямований на сприяння незаконному переправленню громадян України через державний кордон України поза визначеними пунктами пропуску в обхід мобільних блок-постів РТЦК та СП та прикордонних загонів, тим самим перешкоджаючи законній діяльності Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань при проведенні мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Після цього, на банківські рахунки ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 12400 грн., як оплата за сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України та надано контакти ОСОБА_5 , як особи, яка має намір незаконно перетнути кордон. Надалі, ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_5 про зустріч 22.08.2025 року у м.Гайсин Вінницької області, з метою подальшої доставки останнього до державного кордону України. Після цього, ОСОБА_4 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, увів в оману свого знайомого ОСОБА_6 , про справжні наміри поїздки до Могилів-Подільського району Вінницької області, та 22.08.2025 близько 14:00 год. на автомобілі марки «Ford Transit», р.н. НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні останнього, разом, виїхали з с.Мала Мочулка Гайсинського р-ну Вінницької обл. Близько 16.40 год. цього ж дня в м.Гайсин Вінницької області до вказаного автомобіля підсів ОСОБА_5 та вони разом продовжили рух в напрямку Могилів-Подільського району Вінницької області, для подальшого незаконного перетину ОСОБА_5 державного кордону України в районі н.п. Дорошівка. При цьому, ОСОБА_4 вказував ОСОБА_6 маршрут руху, задля уникнення зупинки працівниками правоохоронних органів.

Прибувши, за вказівкою ОСОБА_4 , до прикордонної смуги, неподалік н.п. Дорошівка Могилів-Подільського району Вінницької області, на автомобільній дорозі Т0202 сполученням м.Ямпіль - м.Могилів-Подільський Вінницької області, ОСОБА_5 покинули салон автомобіль та розпочав рух у напрямку лінії державного кордону України із республікою Молдова, який проходить по гирлу річки Дністер, де надалі ОСОБА_5 мав вплав через р. Дністер перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Молдова.

Однак, цього ж дня, тобто 22.08.2025 близько 19.30 год. на дорозі Т0202 біля н.п. Дорошівка Могилів-Подільського району, дії вказаних осіб були виявлені прикордонним нарядом ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спроби незаконного перетину державного кордону України та таким чином протиправні дії ОСОБА_4 було припинено.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 12400 гривень, які були перераховані ОСОБА_4 , як оплата за сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України, були перераховані сумами по 6200 грн. на банківські карти останнього, а саме: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківських картках Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 01.08.2025 по 24.08.2025 року має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23 серпня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.332, ч.1 ст.114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: оперуповноваженому СКП ВП№1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю проведення даної виїмки в відділенні банку, яке розташоване в м. Вінниця по банківській картці № НОМЕР_3 , зокрема до інформації в період часу з 01.08.2025 по 24.08.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 та рахунку до якого вона прикріплена.

Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надати старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: оперуповноваженому СКП ВП№1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 05 листопада 2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1