Номер провадження 1-кс/754/2158/25
Справа № 754/9727/25
У Х В А Л А

Іменем України

03 липня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002420 від 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00год.00хв. 18.09.2024 по момент винесення ухвали,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002420 від 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передб аченого ч.4 ст.185 КК України, в ході якого встановлено, що 18.09.2024 року о 14:05 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), представником якого є ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 497870 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкритий рахунок тільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку НОМЕР_4 , який був відкритий до моменту призначення ОСОБА_6 директором та яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користуються до теперішнього часу. У ході проведення досудового розслідування, представник потерпілої юридичної особи ОСОБА_6 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме платіжні інструкції з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 18.09.2024 року №№138-139, де зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) було зареєстровано 12.08.2024 року про що свідчать витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб України та довідка з Реєстру платників єдиного податку.Органом досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва стосовно руху грошових коштів по рахункам, які відкриті на ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), згідно протоколу огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 490000 грн. були перераховані далі на банківський рахунок відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 ІПН: НОМЕР_8 банківський рахунок № НОМЕР_9 МФО банку: НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Органом досудового розслідування в порядку встановленому законом був отриманий рапорт оперативного співробітника ДКП НПУ щодо подальшого руху грошових коштів, а саме: Під час оперативного супроводження встановлено, що невстановлені особи шляхом надсилання електронного листа на поштову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замаскованого під шкідливе програмне забезпечення, отримали віддалений доступ до персонального комп`ютера, після чого несанкціоновано перерахували грошові кошти в 497 870 грн. на банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ). Встановлено, що грошові кошти з ФОП ОСОБА_7 було перераховано на рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 на ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ). При здійсненні фінансових операцій з переказу коштів ФОП ОСОБА_7 використовувалась ІР адреса НОМЕР_13, яка значиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оперативним шляхом було встановлено, що оплата за послуги інтернет здійснювалась з банківської картки НОМЕР_1 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому встановлено, що 18.09.2024 грошові кошти, які надійшли з рахунку ФОП ОСОБА_7 на рахунок ФОП ОСОБА_8 було перераховано, на різних контрагентів різними частинами, а саме: ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ) 50 000 грн., рахунок відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , рахунок відкритий в ПУМБ 50 000 грн;- ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) 388 000 грн, рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої оплачувались послуги за користування інтернетом, та банківський рахунок на який були зараховані гроші потерпілого у сумі 388000 грн., що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання по розгляду клопотання не з`явилась, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин, передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді -03.07.2025р., з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по момент винесення ухвали на рахунки (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді -03.07.2025р.; у разі, якщо вказані грошові , кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді -03.07.2025р.; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді -03.07.2025р.; - копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді -03.07.2025р.; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді -03.07.2025р.; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді -03.07.2025р.; у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді -03.07.2025р., у разі відсутності інформації про ІР-адресу в момент вчинення кримінального правопорушення зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію стосовно ІР-адреси яка буде вказана на момент проведення тимчасового доступу (виїмки); у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді -03.07.2025р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: