Справа № 950/704/25
Номер провадження 1-кс/950/407/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

28 липня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000083 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що близько 14 год. 30 хв. 28.02.2025 на мобільний телефон з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилася співробітником служби безпеки НБУ, яка ввела її в оману, в результаті шахрайських дій ОСОБА_4 повідомила дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (останні цифри картки, фінансового номеру та пін-коду), а також повідомила цифри коду, який надійшов їй на мобільний телефон та в подальшому виконала вказівки невідомої особи, після чого з рахунку її банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 15 800 грн.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 13.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 . Згідно виписки по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що 28.02.2025 о 15:05 здійснено переказ коштів в сумі 15800 грн., на карту іншого банку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі ухвали суду від 02.05.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з вказаною банківською карткою. Згідно виписки по банківській карті № НОМЕР_5 встановлено, що після того як грошові кошти були зараховані на банківську картку, в подальшому вони були списані з рахунку шляхом переказу грошових коштів 28.02.2025 о 15 год. 07 хв. в сумі 13250 грн. на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та о 15 год. 11 хв. в сумі 2550 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Слідчий вважає, що для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 14 години 28.02.2025 до 23 год.59 хв. 05.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку, пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнтам банку було відкрито рахунки, які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000083 від 01.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 14 год. 28.02.2025 до 23 год.59 хв. 05.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку, пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнтам банку було відкрито рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1