Провадження № 1-кс/686/5823/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого дізнавача ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000215 від 09 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2025 року старший дізнавач ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 08.05.2025 року у період часу з 12 год. 15 хв. по 13 год. 10 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку у месенджері «Телеграм», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , на загальну суму 24 982, які остання перерахувала з картки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 1206 гривень, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 5386 гривень та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 двома платежами на суми 9 850 грн. та 8 540 грн., перебуваючи за місцем проживання у кв. АДРЕСА_3 .

09.05.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.05.2025 у месенджер «Телеграм» отримала повідомлення від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання роботи онлайн, яка полягає у натисканні «лайків» під постами та отримання за це винагороди. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та приступила виконувати завдання за які отримувала кошти у розмірі 125 грн. Наступного дня потерпілу долучили до групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Телеграм», де остання виконувала завдання купувавши товари в інтернеті, за що отримувала кошти у розмірі 200 грн., 300 грн. та 1600 грн.

08.05.2025 потерпіла отримала повідомлення у вищевказану групу із завданням, яке полягало у перерахунку коштів на рахунок в сумі 1200 грн., на що остання погодилась, оскільки раніше вона перераховувала кошти та отримувала їх назад. Тому потерпіла о 12:15 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1206 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , яку їй було надіслано у месенджер. Того ж дня потерпіла о 12:35 год. зі своє банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 5386 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . В подальшому потерпілій повідомили про необхідність придбання товару, тому остання зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 о 12:59 год. перерахувала кошти у сумі 9850 грн. та о 13:10 год. перерахувала 8540 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . За вказаний перерахунок потерпіла мала отримати свою винагороду, однак останній повідомили, що їй необхідно повторно здійснити купівлю товару. Тоді потерпіла зрозуміла, що кошти вона не отримає та такими діями її ошукали.

Під час досудового розслідування та підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_4 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що 08.05.2025 о 12:59 год. та 13:13 год. на банківську карту НОМЕР_4 яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у сумі 9850 грн. та 8540 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня з вказаної картки здійснено списання коштів, а саме о 13:21 год. перераховано 8500 грн. на рахунок НОМЕР_5 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кореспондент ОСОБА_7 та о 15:52 год. перераховано 9800 грн. на рахунок НОМЕР_6 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кореспондент ОСОБА_8 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_6 в період часу з 07.05.2025 по 17.05.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.05.2025 по 17.05.2025;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_7 відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.05.2025 по 17.05.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 07.05.2025 по 17.05.2025.

Ухвала діє по 05 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1