Справа № 686/4796/25
Провадження № 1-кс/686/3735/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000201 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2025 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних частин до автомобілів розміщених на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами останніх, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, встановлено ряд потерпілих які в певний період часу спілкувалися з особами причетними до вчинення злочину, внаслідок вчинення кримінального правопорушення спричинено матеріальні збитки, а саме:

ОСОБА_5 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , спілкувався із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01червня 2022 року по 30 червня 2022 року;

ОСОБА_6 користувався абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , спілкувався із особами причетними до вчинення злочину по абонентських номерахоператорів мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 матеріальний збиток спричинено в період часу з 01серпня2023 року по 31серпня 2023 року;

ОСОБА_7 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , спілкувався із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року;

ОСОБА_8 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , спілкувався із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року;

ОСОБА_9 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентських номерахоператорів мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01жовтня2023 року по 31жовтня 2023 року;

ОСОБА_10 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 , спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року;

ОСОБА_11 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року;

ОСОБА_12 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 , спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01січня 2024 року по 31 січня 2024 року;

ОСОБА_13 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентських номерахоператорів мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 »« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_20 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01вересня 2022 року по 30вересня 2022 року;

ОСОБА_14 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентських номерах операторів мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 »« ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01січня2022 року по 31січня 2022 року;

ОСОБА_15 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 , спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеруоператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01червня2023 року по 30червня 2023 року;

ОСОБА_16 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 , спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01листопада2022 року по 30 листопада2022 року;

ОСОБА_17 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_29 , спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_30 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01липня 2023 року по 31липня 2023 року;

ОСОБА_18 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_31 , НОМЕР_32 спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_33 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01липня 2022 року по 31 липня 2022 року;

ОСОБА_19 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_34 спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01вересня2023 року по 30вересня 2023 року;

ОСОБА_20 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_35 спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , матеріальний збиток спричинено в період часу з 01серпня2023 року по 31серпня 2023 року;

ОСОБА_21 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_36 спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_37 , НОМЕР_38 матеріальний збиток спричинено в період часу з 01липня2023 року по 31 липня 2023 року;

ОСОБА_22 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_39 спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_40 , НОМЕР_41 матеріальний збиток спричинено в період часу з 01січня 2024 року по 31 січня 2024 року;

ОСОБА_23 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_42 , НОМЕР_43 спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_2 матеріальний збиток спричинено в період часу з 01вересня2022 року по 30вересня 2022 року;

ОСОБА_24 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_46 спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , НОМЕР_47 матеріальний збиток спричинено в період часу з 01серпня2023 року по 31серпня2023 року;

ОСОБА_24 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_46 спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , НОМЕР_47 матеріальний збиток спричинено в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року;

ОСОБА_25 користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_48 спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_49 матеріальний збиток спричинено в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року;

ОСОБА_26 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_50 спілкувалася із особами причетними до вчинення злочину по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_51 , НОМЕР_52 матеріальний збиток спричинено в період часу з 01березня 2023 року по 15 квітня 2023 року;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_28 СВХмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_31 ,слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВХмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_33 :

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 роздруківок по абонентським номерам: НОМЕР_2 в період часу з 01червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно, НОМЕР_3 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_6 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_9 в період часу з 01вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року включно, НОМЕР_11 в період часу з 01жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року включно, НОМЕР_15 в період часу з 01листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року включно, НОМЕР_18 в період часу з 01січня 2024 року по 31 січня 2024 року включно, НОМЕР_19 , НОМЕР_2 в період часу з 01вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно, НОМЕР_21 в період часу з 01січня 2022 року по 31 січня 2022 року включно, НОМЕР_24 в період часу з 01червня 2023 року по 30 червня 2023 року включно, НОМЕР_26 в період часу з 01листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року включно, НОМЕР_9 в період часу з 01вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року включно, НОМЕР_35 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_39 в період часу з 01січня 2024 року по 31 січня 2024 року включно, НОМЕР_43 , НОМЕР_2 в період часу з 01вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно, НОМЕР_46 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_46 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_48 , НОМЕР_49 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_51 в період часу з 01березня 2023 року по 15 квітня 2023 року включно;

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 роздруківок по абонентським номерам: НОМЕР_4 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_7 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_12 в період часу з 01жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року включно, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період часу з 01жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року включно, НОМЕР_16 в період часу з 01листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року включно, НОМЕР_17 в період часу з 01січня 2024 року по 31 січня 2024 року включно, НОМЕР_20 в період часу з 01вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно, НОМЕР_23 в період часу з 01січня 2022 року по 31 січня 2022 року включно, НОМЕР_25 в період часу з 01червня 2023 року по 30 червня 2023 року включно, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 в період часу з 01листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року включно, НОМЕР_29 , НОМЕР_30 в період часу з 01липня 2023 року по 31 липня 2023 року включно, НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 в період часу з 01липня 2022 року по 31 липня 2022 року включно, НОМЕР_4 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_36 , НОМЕР_37 в період часу з 01липня 2023 року по 31 липня 2023 року включно, НОМЕР_40 в період часу з 01січня 2024 року по 31 січня 2024 року включно, НОМЕР_4 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_4 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_52 в період часу з 01березня 2023 року по 15 квітня 2023 року включно;

- документів з можливістю їх вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 роздруківок по абонентським номерах: НОМЕР_1 в період часу з 01червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно, НОМЕР_5 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_8 в період часу з 01вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року включно, НОМЕР_10 в період часу з 01жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року включно, НОМЕР_22 в період часу з 01січня 2022 року по 31 січня 2022 року включно, НОМЕР_34 в період часу з 01вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року включно, НОМЕР_38 в період часу з 01липня 2023 року по 31 липня 2023 року включно, НОМЕР_41 в період часу з 01січня 2024 року по 31 січня 2024 року включно, НОМЕР_42 , НОМЕР_45 в період часу з 01вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно, НОМЕР_47 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_47 в період часу з 01серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, НОМЕР_50 в період часу з 01березня 2023 року по 15 квітня 2023 року включно;

із зазначенням роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SМS», нульові з`єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільним терміналом із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з`єднань;.

Ухвала діє по 01 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1