Справа № 216/6122/25
провадження 1-кс/216/2024/25
УХВАЛА

іменем України

07 серпня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №6 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001655 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001655 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 липня 2025 року до СВ КРУП з письмовою заявою до СВ КРУП звернувся ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 28 липня 2025 року зателефонувала заявникові з абонентського номеру НОМЕР_1 назвавшись представником банку під приводом переводу грошових коштів на більш безпечний рахунок , вівши оману ОСОБА_4 , оскільки остання вважала, що спілкується з представником банку, заявниця самостійно перевела грошові кошти з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_2 . Обставини та сума встановлюються.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що близько 13.30 год. вона 28 липня 2025 року знаходилась вдома також у нею з собою був її мобільний телефон марки Мі А2 Lite в корпусі чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Близько 13.42 год. їй на її номер мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував раніше незнайомий чоловік який назвався співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її кредитної карти намагається пройти оплата через ІНТРНЕТ магазин особою з прізвищем ОСОБА_5 , вона повідомила останньому, що таку особу не знає та попросила припинити операцію. Далі чоловік сказав їй зателефонувати на 3700 та з нею зв`яжеться оператор. Через хвилину їй зателефонував оператор з абонентського номеру НОМЕР_5 , для того щоб зберегти грошові кошти необхідно їх перевести на особу, що обслуговує її в банку та є її менеджером ОСОБА_6 , а далі банк відкриє їй нову карту.

В ході розмови з чоловіком якого вона вважала співробітником банку вона онлайн зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав її номер карти на який необхідно перевести грошві кошти та вона зробила чотири платежі на різні суми, а саме :

- 28 липня 2025 року о 14:02 год. на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_2 сума 28 225 гривень з них комісія 877,65 гривень.

-28 липня 2025 року о 14:05 год. на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_2 сума 28 228 гривень з них комісія 846,84 гривень.

-28 липня 2025 року о 14:08 год. на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_2 сума 29 758 гривень з них комісія 892,84 гривень.

-28 липня 2025 року о 14:09 год. на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_2 сума 8578 гривень з них комісія 257,34 гривень.

Після того як пройшов її перевод грошових коштів оператор попросив надіслати квитанції на абонентський номер, а саме у месенджер «Вайбер» НОМЕР_6 , що вона також зробила та залишатися на зв`язку пояснив їй оператор та чекати оновлення програми в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так вона чекала близько двох, год. далі їх роз`єднало. Спробувавши зателефонувати на вказаний номер він вже був відключений. Після чого вона зрозуміла, що її ошукали.

Далі він зателефонував на 3700 та заблокував банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та одразу викликала поліцію та написала письмову заяву з приводу шахрайства.

Сума спричиненого їй збитку з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає на суму 95 819 гривень.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 00 годин 00 хвилин 28.07.2025 по дату отримання тимчасового доступу.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, на розгляд клопотання викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0001655 від 29.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України за фактом того, що 28 липня 2025 року до СВ КРУП з письмовою заявою до СВ КРУП звернувся ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 28 липня 2025 року зателефонувала заявникові з абонентського номеру НОМЕР_1 назвавшись представником банку під приводом переводу грошових коштів на більш безпечний рахунок , вівши оману ОСОБА_4 , оскільки остання вважала, що спілкується з представником банку, заявниця самостійно перевела грошові кошти з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_2 .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та, слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; помічнику о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_30 ; старшому о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 28.07.2025 по дату отримання тимчасового доступу, за абонентським номером НОМЕР_7 , НОМЕР_8 що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, транзакція грошових коштів), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 07 жовтня 2025 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_36