Справа № 396/33/25
Провадження № 1-кс/396/213/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 03.01.2025 невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 03.01.2025 о 17 год. 06 хв. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що службою безпеки банку було виявлено спроби несанкціонованого списання коштів шахраями з карткового рахунку № НОМЕР_3 (картка Універсальна - кредитна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а тому в цілях безпеки, запевнив в тому, що ОСОБА_5 необхідно здійснити перерахунок коштів зі своєї платіжної картки за № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона отримає в телефонній розмові для збереження коштів, з урахуванням подальшого їх повернення на новий картковий рахунок, який буде відкритий банком на її ім`я. У подальшому, за вказівками невідомої особи ОСОБА_5 здійснила переказ коштів зі своїх карткових рахунків за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 на платіжну картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 50 615 грн. 83 коп.
Відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , операції за яким здійснювалися з використанням платіжних карток за № НОМЕР_5 (картка для виплат - пенсійна), № НОМЕР_3 (картка Універсальна - кредитна) встановлено, що 03.01.2025 з платіжної картки за № НОМЕР_3 о 18 год. 22 хв. здійснено переказ коштів у сумі 1 552 грн. 73 коп. (52 грн. 73 коп.), о 18 год. 28 хв. здійснено переказ коштів у сумі 14 181 грн. 56 коп. (481 грн. 56 коп.), о 18 год. 35 хв. здійснено переказ коштів у сумі 14 078 грн. 04 коп. (478 грн. 04 коп.), на банківську платіжну картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
03.01.2025 о 18 год. 57 хв. з платіжної картки за № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів у сумі 10 144 грн. 73 коп. (295 грн. 48 коп.), о 19 год. 04 год. здійснено переказ коштів у сумі 11 587 грн. 50 коп. (337 грн. 50 коп.), на картковий рахунок за № НОМЕР_5 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Після чого, з вказаної платіжної картки за № НОМЕР_5 - 03.01.2023 о 19 год. 01 хв. здійснено переказ коштів у сумі 9 547 грн. 50 коп. (47 грн. 50 коп.), та о 19 год. 06 хв. здійснено переказ коштів у сумі 11 256 грн. (56 грн.), на банківську платіжну картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №369/33/25, провадження №1-кс/396/10/25) від 08.01.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 16:32 год. по 17:09 год. кошти ОСОБА_5 було перераховано на платіжні картки емітентом яких є Платіжна установа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 03.01.2025 о 16:32:46 год. кошти у сумі 15 000 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 03.01.2025 о 16:43:56 год. кошти у сумі 13 500 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 03.01.2025 о 17:03:26 год. кошти у сумі 9 400 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 03.01.2025 о 17:09:01 год. кошти у сумі 11 000 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №369/33/25, провадження №1-кс/396/71/25) від 21.02.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 18:33:50 год. по 18:36:27 год. кошти ОСОБА_5 у сумі 15 000 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 03.01.2025 о 18:33:50 год. переказ коштів у сумі 5 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 03.01.2025 о 18:34:18 год. переказ коштів у сумі 2 331,6 грн (11,60 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 03.01.2025 о 18:34:43 год. переказ коштів у сумі 3 816,99 грн (18,99 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 18:35:01 год. переказ коштів у сумі 2 480,34 грн (12,34 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 18:36:27 год. переказ коштів у сумі 1 346 грн на банківський рахунок НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 .
Крім того, за результатами аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_9 встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 18:45:10 год. по 19:06:14 год. кошти ОСОБА_5 у сумі 13 500 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 03.01.2025 о 18:45:10 год. переказ коштів у сумі 1 005 грн (5 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 18:56:15 год. переказ коштів у сумі 4 020 грн (20 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 19:05:08 год. переказ коштів у сумі 2 512,50 грн (12,50 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 03.01.2025 о 19:06:14 год. переказ коштів у сумі 5 963 грн на банківський рахунок НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_22 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_10 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_23 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 19:03:28 год. по 19:23:29 год. кошти ОСОБА_5 у загальній сумі 26 363 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
- 03.01.2025 о 19:03:28 год. зарахування коштів у сумі 9 400 грн з платіжної картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- 03.01.2025 о 19:05:48 год. переказ коштів у сумі 2 134 грн на платіжну картку за № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 03.01.2025 о 19:06:14 год. зарахування коштів у сумі 5 963 грн з банківського рахунку за № НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- 03.01.2025 о 19:07:00 год. переказ коштів у сумі 1 647 грн на платіжну картку за № НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 03.01.2025 о 19:08:06 год. переказ коштів у сумі 2 808 грн (12,39 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 19:09:03 год. зарахування коштів у сумі 11 000 грн з платіжної картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- 03.01.2025 о 19:09:34 год. переказ коштів у сумі 1 000 грн на платіжну картку за № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 03.01.2025 о 19:12:55 год. зарахування коштів у сумі 9 000 грн з платіжної картку за № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- 03.01.2025 о 19:15:22 год. переказ коштів у сумі 29 900 грн (149,50 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 19:23:29 год. переказ коштів у сумі 800 грн (5 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №396/33/25, провадження №1-кс/396/138/25) від 10.04.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_20 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_32 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 19:07:58 год. по 19:08:52 год. кошти ОСОБА_5 у сумі 2 500 грн було перераховано на платіжні картки №№ НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_34 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
- 03.01.2025 о 19:07:58 год. переказ частини коштів у сумі 1 000 грн, на платіжну картку за № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- 03.01.2025 о 19:08:30 год. переказ частини коштів у сумі 1 000 грн, на платіжну картку за № НОМЕР_34 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 19:08:52 год. переказ частини коштів у сумі 500 грн, на платіжну картку за № НОМЕР_34 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_26 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_35 , встановлено, що 03.01.2025 кошти ОСОБА_5 у сумі 1 647 грн було перераховано на платіжні картки №№ НОМЕР_36 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:
- 03.01.2025 о 19:09:54 год. переказ частини коштів у сумі 1 000 грн, на платіжну картку за № НОМЕР_36 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 19:13:04 год. переказ частини коштів у сумі 700 грн, на платіжну картку за № НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 50 615 грн. 83 коп.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_33 (виписки по рахунку) в період часу з 01.01.2025 по 22.05.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.01.2025 по 22.05.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2025 по 22.05.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 23.05.2025 року по 22.06.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1