Справа № 304/1750/25 Провадження № 1-кс/304/685/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

07 серпня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04.08.2025 року детектив відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) пов?язані між собою родинними та діловими зв?язками, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств (засновниками та службовими особами яких вони являються) під час здійснення будівництва та реалізації об?єктів нерухомого майна в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період 01.01.2020 по 01.01.2025, ймовірно ухились від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів) у особливо великих розмірах.

23.05.2025 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000013 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також встановлено, що учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фігурантом у кримінальному провадженні являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 , який в свою чергу укладав попередні договори та договори про розірвання (припинення) попередніх договорів із майбутніми власниками нерухомого майна за адресою: м. Ужгород, провулок Квітневий. Вказані попередні договори посвідчувались приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Поряд з цим, встановлено, що у травні 2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва у приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою розташування робочого місця нотаріуса АДРЕСА_3 був проведений обшук, в ході якого вилучено оригінали попередніх договорів та договори про розірвання (припинення) попередніх договорів, укладених ОСОБА_6 , службовими особами та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з майбутніми власниками нерухомого майна за період з 01.01.2015 року по 31.03.2025.

В порядку ст.93 КПК України детективом направлено лист до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з метою отримання копії попередніх договорів та договорів про розірвання (припинення) попередніх договорів, укладених ОСОБА_6 , службовими особами та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з майбутніми власниками нерухомого майна за період з 01.01.2020 по 31.03.2025, які вилучені за результатами проведеного обшуку у приватного нотаріуса ОСОБА_7 в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні N?0000115 від 07.07.2022, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

За результатом розгляду листа отримано інформацію, що старшим детективом Головного підрозділу детективів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 07.07.2022 року, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України і в ході проведеного обшуку оригінали документів вилучені та визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, і тому відмовлено у наданні копій, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України.

Та детектив у клопотанні вказує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме матеріалів кримінального провадження №0000115 від 07.07.2022, з можливістю вилучення завірених належних чином копії попередніх договорів та договорів про розірвання (припинення) попередніх договорів укладених ОСОБА_6 , службовими особами та учасниками ( ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з майбутніми власниками нерухомого майна за період з 01.01.2020 по 31.03.2025.

Необхідність вилучення документів обгрунтовується необхідністю у подальшому проведення допитів свідків, призначення та проведення судових оціночно - будівельних та судових економічних експертиз.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000013 від 23.05.2025 виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме матеріалів кримінального провадження № 0000115 від 07.07.2022, з можливістю вилучення завірених належних чином копії попередніх договорів та договорів про розірвання (припинення) попередніх договорів, укладених ОСОБА_6 , службовими особами та учасниками ( ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з майбутніми власниками нерухомого майна за період з 01.01.2020 року по 31.03.2025 року.

В судове засідання детектив відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте до суду подав 06.08.2025 року письмову заяву, в якій просить провести судовий розгляд клопотання без його участі, подане ним клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч. 3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 23.05.2025 року за ч.3 ст.212 КК України (а.с.5); Аналітичний продукт (висновок аналітика) щодо оцінювання ризиків у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), складений 13.05.2025 року (а.с.6-16); запит старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) БЕБ України ОСОБА_13 (а.с.17-18); відповідь детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) ОСОБА_14 (а.с.19).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення детективом відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 23.05.2025 року за ч.3 ст.212 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить детектив, знаходиться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і вказані у клопотанні відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення подальших слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні № 0000013 від 23.05.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, згідно доданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000013 від 23.05.2025, сформованого станом на 28.07.2025 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 23.05.2025 року задовольнити.

Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- матеріалів кримінального провадження № 0000115 від 07.07.2022 року, з можливістю вилучення завірених належних чином копії попередніх договорів та договорів про розірвання (припинення) попередніх договорів, укладених ОСОБА_6 , службовими особами та учасниками ( ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з майбутніми власниками нерухомого майна, за період з 01.01.2020 року по 31.03.2025 року.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 07 жовтня 2025 року, включно.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду ОСОБА_18

Закарпатської області