УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

18 червня 2025 рокуСправа № 495/4410/25
Номер провадження 1-кс/495/1262/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання начальника СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 18.06.2025 надійшло клопотання начальника СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

04.06.2024 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом того, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не виплачує у встановленому законом порядку заробітню плату працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більш як за один місяць.

Відповідно до ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000202 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Із заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що до керівника звернулись працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявами про сприяння реалізації та захисту їх трудових прав, у яких повідомляють, що останній раз отримували заробітну плату на початку квітня 2025 року.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є комунальним підприємством, яке здійснює господарську діяльність, використовуючи майно комунальної власності, основним видом діяльності якого є забір, очищення та постачання води. Також підприємство надає інші види діяльності із прибирання, надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, каналізація, відведення й очищення стічних вод, збирання безпечних відходів.

Керівником якого є ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.15 ЗУ «Про оплату праці», опалата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежді здійснюються підприємством після виконнання зобов`язань щодо оплати праці.

Враховуючи викладене, з метою проведення перевірки відомостей, які зазначені у заяві керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення детального аналізу та виявлення фактів несплати (невчасної сплати) заробітної плати працівникам, необхідно отримати доступ до документів, які в подальшому можуть використанні у кримінальному провадженні, в якості речових доказів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій наступних документів:

1.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2.Положення, статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.Наказ про призначення, контракт, трудові договори, функціональні обов`язки та посадові інструкції, особову справу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

4.Наказ про призначення, контракт, трудові договори, функціональні обов`язки та посадові інструкції, особову справу головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

5.Список співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали працюють (працювали) на Підприємстві, а також накази про їх призначення, звільнення з посад у вказаний період часу.

6.Штатний розпис (із усіма змінами та доповненнями) за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали.

7.Графіки виходу на роботу (із усіма змінами та доповненнями) за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали.

8.Табелі обліку робочого часу співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня 2025 року до дати отримання ухвали.

9.Квартальні звіти із праці «Форми 1-ПВ» за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали.

10.Відомості нарахування, утримання та виплати заробітної плати співробітникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня 2025 року до дати отримання ухвали.

11.Розрахунки заборгованості з невиплати заробітної плати співробітникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як перед працюючими так і перед звільненими співробітниками) станом на дату отримання Ухвали.

12.Відомості про всі банківські рахунки, що були відкриті та використовувались підприємством за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали.

13.Бухгалтерські відомості щодо наявності коштів на рахунках у безготівковій формі та готівки у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01 січня 2025 року у вигляді інформативної довідки за підписом керівника підприємства.

14.Відомості про надходження коштів на всі рахунки, а також в готівковій формі в касу підприємства за період часу з 01 січня 2025 року до дати отримання ухвали.

15.Бухгалтерські відомості щодо наявності коштів на рахунках у безготівковій формі та готівковій формі у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на у вигляді інформативної довідки за підписом керівника підприємства станом на дату отримання Ухвали.

16.Відомості про усі витрати коштів із рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у готівковій формі, незалежно від суми витрат, проведені з 01 січня 2025 року до дати отримання ухвали із зазначенням суми витрати, сплати податків, комунальних послуг, виду придбаної послуги або товару.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні можливості виготовлення та вилучення належним чином завірених копій вказаних вище документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз тому начальник СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області просила клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання начальник СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їхньої відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.2ст.163 КПК України,розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи. У володінні якої перебувають зазначені документи.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000202 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Відповідно до ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що клопотання подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

У клопотанні слідчим доведено, що метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, виникла необхідність в здійснені заходу забезпечення кримінального провадження, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення, статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення, контракту, трудового договору, функціональних обов`язків та посадових інструкцій, особової справи директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , наказу про призначення, контракту, трудового договору, функціональних обов`язків та посадових інструкцій, особової справи головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », список співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали працюють (працювали) на Підприємстві, а також наказів про їх призначення, звільнення з посад у вказаний період часу, штатного розпису (із усіма змінами та доповненнями) за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали, графіків виходу на роботу (із усіма змінами та доповненнями) за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали, табелів обліку робочого часу співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня 2025 року до дати отримання ухвали, квартальних звітів із праці «Форми 1-ПВ» за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали, відомостей нарахування, утримання та виплати заробітної плати співробітникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня 2025 року до дати отримання ухвали, розрахунків заборгованості з невиплати заробітної плати співробітникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як перед працюючими так і перед звільненими співробітниками) станом на дату отримання Ухвали, відомості про всі банківські рахунки, що були відкриті та використовувались підприємством за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали, бухгалтерських відомостей щодо наявності коштів на рахунках у безготівковій формі та готівки у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01 січня 2025 року у вигляді інформативної довідки за підписом керівника підприємства, відомостей про надходження коштів на всі рахунки, а також в готівковій формі в касу підприємства за період часу з 01 січня 2025 року до дати отримання ухвали, бухгалтерські відомості щодо наявності коштів на рахунках у безготівковій формі та готівковій формі у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на у вигляді інформативної довідки за підписом керівника підприємства станом на дату отримання Ухвали, відомостей про усі витрати коштів із рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у готівковій формі, незалежно від суми витрат, проведені з 01 січня 2025 року до дати отримання ухвали із зазначенням суми витрати, сплати податків, комунальних послуг, виду придбаної послуги або товару, які знаходяться в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо; документи, до яких слідчий просить надати доступ, на його думку містять інформацію важливу для кримінального провадження, зокрема, для підтвердження події кримінального правопорушення, а отже слідчий суддя приходить до висновку, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звернулась з клопотанням.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання начальника СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення, статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення, контракту, трудового договору, функціональних обов`язків та посадових інструкцій, особової справи директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , наказу про призначення, контракту, трудового договору, функціональних обов`язків та посадових інструкцій, особової справи головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », список співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали працюють (працювали) на Підприємстві, а також наказів про їх призначення, звільнення з посад у вказаний період часу, штатного розпису (із усіма змінами та доповненнями) за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали, графіків виходу на роботу (із усіма змінами та доповненнями) за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали, табелів обліку робочого часу співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня 2025 року до дати отримання ухвали, квартальних звітів із праці «Форми 1-ПВ» за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали, відомостей нарахування, утримання та виплати заробітної плати співробітникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня 2025 року до дати отримання ухвали, розрахунків заборгованості з невиплати заробітної плати співробітникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як перед працюючими так і перед звільненими співробітниками) станом на дату отримання Ухвали, відомості про всі банківські рахунки, що були відкриті та використовувались підприємством за період часу з січня 2025 року до дати отримання ухвали, бухгалтерських відомостей щодо наявності коштів на рахунках у безготівковій формі та готівки у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01 січня 2025 року у вигляді інформативної довідки за підписом керівника підприємства, відомостей про надходження коштів на всі рахунки, а також в готівковій формі в касу підприємства за період часу з 01 січня 2025 року до дати отримання ухвали, бухгалтерські відомості щодо наявності коштів на рахунках у безготівковій формі та готівковій формі у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на у вигляді інформативної довідки за підписом керівника підприємства станом на дату отримання Ухвали, відомостей про усі витрати коштів із рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у готівковій формі, незалежно від суми витрат, проведені з 01 січня 2025 року до дати отримання ухвали із зазначенням суми витрати, сплати податків, комунальних послуг, виду придбаної послуги або товару, які знаходяться в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє строком до 17.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10