Номер провадження:1-м/521/25/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3,

ВСТАНОВИВ:

До Хаджибейського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що у діловодстві Управління податкової та митної поліції Служби державних доходів знаходиться кримінальний процес № 3. розпочатий 28 грудня 2023 року, та розслідуване злочинне діяння було кваліфіковане за частиною третьою статті 221 Кримінального закону, про можливе незаконне зберігання тютюнових виробів у великому) розмірі.

В ході досудового розслідування кримінального процесу б).по з`ясовано що 2o грудня 2023 року посадові особи Митного управління СДД при здійсненні митного контролю ангару за адресою: АДРЕСА_1 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », констатували сигарети «NZ» та «Magnat» з акцизними марками Республіки Білорусь, а також сигарети «Regal» без акцизних марок, загальна кількість сигарет становила 3 999 800 шт.

На підставі доповіді головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) від 28 грудня 2023 року був розпочатий кримінальний процес.

28 грудня 2023 року в рамках кримінального процесу було проведено обшук у нерухомості (ангарі), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстр. № 4, за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрове позначення 7033), який на підставі договору оренди нерухомості № A2-13Z-2022 був переданий в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстр. №4. В ході обшуку було вилучено: сигарети «NZ 8» з акцизними марками Республіки Білорусь, всього 2 460 000 шт.; сигарети «NZ 10» з акцизними марками Республіки Білорусь, всього 360 000 шт.; сигарети «Magnat» з акцизними марками Республіки Білорусь, всього 379 800 шт.; сигарети «FEST» з акцизними маркам.и Республіки Білорусь, всього 400 000 шт.; сигарети «REGAL king size» без акцизних марок, всього 400 000 шт. Рішення про проведення обшуку у невідкладному порядку 28 грудня 2023 року було затверджене прокурором Прокуратури з податкових та митних справ ОСОБА_7 (1.Barkovska).

Отримані у кримінальному процесі відомості вказують на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстр. №4, незаконно зберігали тютюнові вироби в приміщеннях орендованого ангару за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті злочинного діяння державному бюджету було завдано майнової шкоди, оскільки 400 000 шт. сигарет «Regal king size» без марок акцизного податку оцінюються у 79 464,00 EUR (198,66 EUR / 1000 сигарет х 400 000 сигарет), а вартість 3 599 800 шт. сигарет з марками акцизного податку Республіки Білорусь становить 975 247,42 EUR, яка включає митну вартість сигарет (201 000,50 EUR). митний податок (115 776,29 EOR), акцизний податок (489 212,82 EUR) та податок на додану вартість (169 257,81 EUR).

В ході досудового розслідування було отримано інформацію, що. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». реєстр № 4, здавало в оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , особі на ім?я ОСОБА_8 (B1RHER ANDR1I) 1II, який, можливо, пов`язаний з розслідуваним злочинним діянням.

3 огляду на викладене, Запитуюча Сторона звернулась з проханням встановити місце знаходження та провести процесуальні дії за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення актуального місця перебування останнього 28.07.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації щодо джерел доходів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

06.08.2025 отримано відповідь з вказаної установи відповідно до якої інформація щодо джерела отримання доходів міститься у Державному реєстрі фізичних ос10 - платників податків, однак вказані відомості, відповідно до ст. 162 КПК України входять до переліку речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, та можуть бути отримані у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді та суду (ст. 159 КПК).

У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення повного виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, та з метою встановлення місцезнаходження (джерел доходів) ОСОБА_10 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню , з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога -проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Згідно з ч. 1 ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 558 КПК України, складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що місять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що місять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації та електронних/фізичних належним чином засвідчених копій наявної документації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

- інформацію щодо джерел доходів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), за останні 6 (шість) років.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1