печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1444/25-к
пр. № 1-кс-947/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000151 від 21.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за співучасті з наразі невстановленими досудовим розслідуванням осіб, вчиняють дії, спрямовані на незаконне привласнення земельних ділянок на території с. Гвоздів та с. Ходосівка Обухівського району Київської області.

Так, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що громадянином України ОСОБА_6 із залученням службових осіб органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів та приватних нотаріусів оформлено на підставних осіб земельні ділянки, за підробленими державними актами з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» загальною площею близько 20 га в адміністративних межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з наступними кадастровими номерами:

- :03:001:0882 - власник ОСОБА_7 ,

- :03:001:0573 - власник ОСОБА_8 ,

- :03:001:0881 - власник ОСОБА_6 ,

- :03:001:0970, :03:001:0964, :03:001:5511, :03:001:0950, :03:001:5099, :03:001:5091, :03:001:5094, :03:001:5092, :03:001:5093, :03:001:5103, :03:001:5090, :03:001:5100, :03:001:5096, :03:001:5097, :03:001:5098, :03:001:5095, :03:001:5101, :03:001:5102, :03:001:0885, :03:001:0884, :03:001:0883, :03:001:0947 - власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, за підробленими державними актами, датованими вереснем-листопадом 2010 року, які видані на підставі розпорядження

ІНФОРМАЦІЯ_3 та внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно у 2017-2018 роках, вищевказані земельні ділянки було оформлено на підставних осіб. У подальшому вказані особи за договорами купівлі-продажу здійснили продаж вказаних земельних ділянок іншим підставним особам та суб`єктам господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою їх подальшої легалізації.

Упродовж 2019-2021 років підконтрольним ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було придбано всі зазначені вище земельні ділянки загальною площею 20,8981. Земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:5099, :03:001:5091, :03:001:5094, :03:001:5092, :03:001:5093, :03:001:5103, :03:001:5090, :03:001:5100, :03:001:5096, :03:001:5097, :03:001:5098, :03:001:5095, :03:001:5101, :03:001:5102, :03:001:5104 придбані у ОСОБА_9 з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва.

Земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:0882, :03:001:0573, :03:001:0881, :03:001:0970, :03:001:5511, :03:001:0964, :03:001:0950, :03:001:0885, :03:001:0884, :03:001:0883, :03:001:0947 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами купівлі-продажу засвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Водночас під час допиту фізичних осіб - первинних власників, на ім`я яких було видано державні акти на право власності на земельні ділянки, зокрема ОСОБА_11 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0950, державний акт ЯЛ 393935) та ОСОБА_12 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0947, державний акт ЯЛ 393932) встановлено, що вказані особи не були обізнані з приводу того, що на їх ім`я оформлено вказані земельні ділянки та ними не надавалися довіреності на ім`я осіб, які від їх імені укладали договори купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, до вказаного протиправного механізму були залучені приватні нотаріуси Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які посвідчували договори купівлі-продажу з фізичними особами, суб`єктами господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, на замовлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підготовлено землевпорядну документацію підконтрольними землевпорядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (теперішня назва ДІ-СТИЛЬ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Окрім цього, у вересні 2019 року між громадянкою ОСОБА_9 та ОСОБА_6 виникли домовленості щодо придбання 15 земельних ділянок, які перебувають у її власності, за грошову винагороду 60 тисяч доларів США.

Так, 26.09.2019 під час укладання договору купівлі - продажу у приміщенні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , у присутності невстановлених на даний час представників ОСОБА_6 , ОСОБА_9 підписано ряд документів, а також отримано розрахунок у раніше обумовленій сумі. Проте, другі примірники документів останній не надано без пояснення будь-яких причин.

18.11.2024 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а в разі відсутності належним чином завірених копій в паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення судових експертиз.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000151 від 21.10.2021 ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а в разі відсутності належним чином завірених копій в паперовому вигляді, а саме договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:

- :03:001:0970, :03:001:0964, :03:001:5511, :03:001:0950, :03:001:5099, :03:001:5091, :03:001:5094, :03:001:5092, :03:001:5093, :03:001:5103, :03:001:5090, :03:001:5100, :03:001:5096, :03:001:5097, :03:001:5098, :03:001:5095, :03:001:5101, :03:001:5102, :03:001:0885, :03:001:0884, :03:001:0883 - власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів, які стали підставою посвідчення вказаних правочинів (документи якими встановлювалась особа, паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон, дипломатичних чи службових паспортів, посвідчень особи моряка, посвідчень членів екіпажу, посвідки на проживання особи, яка мешкає в Україні, довіреностей, а також, копії журналу вчинення нотаріальних дій), інформаційних довідок про перевірку спеціального документа, наказів про затвердження документації з землеустрою, надання земельних ділянок в оренду, іншої землевпорядної документації, висновків про вартість земельних ділянок, а також інших документів, які складались приватним нотаріусом та надавались продавцем та покупцем.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/1444/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ПН Києво-Святошинського районного НО Київської області ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_1 , 23.01.2025