Справа № 466/4262/25
Провадження № 1-кс/466/1378/25
У Х В А Л А

07 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000186 від 03.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

06.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання , в якому дізнавач зазначає, що 03.04.2025 року до ВП 1 ЛРУП 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу айфона в Інстаграмі, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 11 020 грн, платіж яких остання 28.03.2025 року , о 16:39:14 год., добровільно підтвердила зі своєї картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Сума збитків 11 020 грн. ІКС ПНП 10499. 03.04.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.03.2025 станом на момент винесення ухвали. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки). а саме: повного руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, 3 можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі дізнавача та представника володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000186 від 03.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.04.2025 року до ВП 1 ЛРУП 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу айфона в Інстаграмі, заволоділа грошовими коштами останньої на суму 11 020 грн, платіж яких остання, 28.03.2025 року, о 16:39:14 год., добровільно підтвердила зі своєї картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Сума збитків 11 020 грн. ІКС ПНП 10499. 03.04.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 25.03.2025 станом на момент винесення ухвали. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, 3 можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх .

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , місцезнаходження, АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі: - документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з 25.03.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з 25.03.2025 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1