ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

03 вересня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000001 внесеного до ЄРДР 15.01.2025, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 15.01.2025 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, в ході розслідування якого наявна необхідність у зміні відносно підозрюваного міри запобіжного заходу.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, наступні обставини справи:

Підрозділом Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 15.01.2025 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, відповідно до п. 14.1.252 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодексу), та ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18.06.2024 № 3817-IX (далі - Закону):

тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтра, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання;

ферментація - процес обробки тютюнової сировини, під час якого за допомогою біохімічних та хімічних реакцій відбувається перетворення органічних речовин тютюнової сировини на неорганічні, що супроводжується нагріванням та виділенням вологи, зниженням активності ферментів, зміною складу та покращенням властивостей тютюнової сировини;

ферментована тютюнова сировина - тютюнова сировина, піддана ферментації.

Статтею 14 Кодексу передбачено:

п. 14.1.107. акцизний податок - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

п. 14.1.109. маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку;

п. 14.1.190. покупець марок акцизного податку - суб`єкт господарювання, який відповідно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн віднесенні до групи підакцизних товарів.

Відповідно до ст. 226 Кодексу, а саме:

п. 226.1. у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

Крім того, згідно зі ст. 1 Закону,

- незаконний обіг спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює відповідні питання;

- фальсифікація спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального - умисне з корисливою метою виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального з порушенням технології або з копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, іншим неправомірним відтворенням товару (продукції) іншої особи. Не вважається фальсифікацією добросовісне тривале використання двома і більше суб`єктами господарювання - резидентами або суб`єктами господарювання, що є їхніми правонаступниками, торговельних марок для позначення однорідних товарів, права на які засвідчені свідоцтвом України на торговельну марку, одержаним до введення в дію пункту 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо таке використання розпочалося до державної реєстрації таких торговельних марок.

- місце зберігання - місце, що використовується для зберігання спирту етилового, біоетанолу та спиртових дистилятів, або приміщення, що використовується для зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру місць зберігання. Склади тимчасового зберігання, митні склади, інші приміщення, призначені для зберігання товарів під митним контролем відповідно до Митного кодексу України, не підлягають внесенню до Єдиного реєстру місць зберігання;

- Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться органами доходів і зборів і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників;

- ліцензія (спеціальний дозвіл) документ державного зразка, який засвідчує право суб`єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Відповідно до ст.ст. 20, 22, 23 Закону виробництво, оптова та роздрібна торгівля тютюновою сировиною, тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015, визначено обов`язковість отримання відповідної ліцензії на виробництво і торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим, а також на продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів у тому числі і на оптову і роздрібну торгівлю та про сплату відповідного податку від продажі підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_7 , на території м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч вимогам п.п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190, 14.1.252 ст. 14, п. 215.1 ст. 215, п. 226.1 ст. 226 Кодексу, ст. ст. 1, 20, 22, 23 Закону, виник злочинний умисел на отримання незаконного прибутку шляхом незаконного виготовлення тютюнових виробів кустарним способом, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у непристосованому приміщенні, не маючи при цьому спеціального дозволу ліцензії на виготовлення, оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Реалізуючи даний задум, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи за участі інших осіб для вчинення злочинів у сфері незаконного виготовлення підакцизних товарів, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цілей злочинного плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні організатору як лідеру організованої групи, і дотриманні встановленої ним дисципліни, необхідності координації своїх дій з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку.

Зокрема планом передбачалося розроблення правил поведінки співучасників під час вчинення кримінальних правопорушень та здійснення контролю за їх дотриманням, а також забезпечення виконавців сировиною, упакуванням та обладнанням для незаконного виготовлення тютюнових виробів. Крім того, для забезпечення стабільного функціонування злочинного угруповання передбачалася виплата організатором систематичної винагороди її учасникам в залежності від кількості незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 , свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконно виготовлених тютюнових виробів за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок виготовлення та обігу підакцизних товарів, придбав, у невстановленої слідством особи та у невстановленому слідством місці, електричні автоматичні машинки для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) «HVK MAKINA», «HUKMAKINE 20s», «Birlik», гільзи (заготовки) сигарет з фільтром, тютюн, zip-пакети та картонні упакування для фасування готових виробів у невстановленій кількості, які були необхідні для організації процесу виготовлення тютюнових виробів.

При цьому, вказані складові частини ОСОБА_7 придбав без належних документів, які посвідчують якість, походження та відповідність товару ДСТУ України, за відсутності відповідних сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, які надаються виробником.

З метою збільшення обсягів виробництва, отримання надприбутків, він використовуючи свої особисті лідерські якості вирішив налагодити промислове виробництво тютюнових виробів до якого залучив осіб, які користувалися довірою, зберігали таємницю і виконували його вказівки. Таким чином ОСОБА_7 створив організовану групу, до складу якої у період часу з вересня 2024 року, більш точної дати та час не встановлені, по 19 червня 2025 року умисно, з корисливих мотивів, увійшли та прийняли участь виконавці мешканці м. Калинівка Вінницької області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 .

Керуючись корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність пропозицій ОСОБА_7 , надали свою згоду, вступивши тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію вищевказаних суспільно-небезпечних намірів.

При цьому, ОСОБА_7 для досягнення створеною ним групи організованої форми, згуртування вказаних її учасників у стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, поклав на себе функції організатора та керівника організованої групи, на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , з метою реалізації вищевказаних етапів злочинного плану за їх спільної згоди, як виконавців (співвиконавців) групи, покладались наступні обов`язки, зокрема:

ОСОБА_7 , як організатор та керівник здійснював загальне керівництво та координацію кримінально протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , в частині організації питань обладнання місця для виготовлення тютюнових виробів з метою збуту; здійснював пошук та придбання сировини (тютюну) та гільз (заготовок) сигарет з фільтром для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а також картонного упакування для їх зберігання, здійснював загальний контроль за виробництвом тютюнових виробів, розподіл прибутків від злочинної діяльності, фінансування та приховування цієї діяльності.

На ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 як виконавців (співвиконавців) покладались обов`язки щодо: виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром) з використанням обладнання, що забезпечувало виробництво таких товарів, зокрема за допомогою електричних автоматичних машин для набивання тютюну в цигаркові гільзи, пакування незаконно виготовленої продукції - тютюнових виробів в зіп-пакети та пачки, складання їх в картонні коробки для зручності зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_7 , зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів до передачі останньому, обліку виготовленої вказаної підакцизної продукції, її залишків, звітування з вказаних питань перед ОСОБА_7 .

Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, ОСОБА_7 , як організатор та керівник, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , як виконавці (співвиконавці), утворили організовану групу із заздалегідь визначеним предметом злочинної діяльності - незаконне виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання з метою збуту на території м. Калинівка та інших міст України.

Так, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора та керівника вказаної організованої групи, для досягнення цілей її злочинної діяльності, приблизно у вересні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підшукав та придбав обладнання, що забезпечує незаконне виробництво тютюнових виробів, у подальшому вказав ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 щодо необхідності обладнання приміщення де буде здійснюватися незаконна діяльність з незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту; навчив вказаних осіб користуватися обладнанням, що забезпечувало виробництво тютюнових виробів, підшукав сировину (тютюн), цигаркові гільзи, необхідні для використання у вказаній протиправній діяльності; координував вказаних осіб з питань забезпечення процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів, їх обліку та звітування з цих питань; контролював процес незаконного виготовлення вказаної підакцизної продукції, ведення її обліку.

Приблизно у вересні 2024 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_11 та ОСОБА_4 отримали від ОСОБА_7 автоматичну електричну машину «HVK MAKINA» для набивання тютюну в цигаркові гільзи та розмістили її у літній кухні житлового будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому в період часу з вересня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_11 та ОСОБА_4 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладені на них, як виконавців, вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні літньої кухні, налагодили незаконне виготовлення тютюнових виробів наступним чином: надані ОСОБА_7 заготовки сигарет (гільзи) з фільтром за допомогою вищевказаної автоматичної машинки для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) наповнювали придбаним та наданим ОСОБА_7 тютюном, а готові сигарети фасували у надані ним же полімерні zip-пакети та картонні упакування для більш зручного подальшого зберігання та передачі ОСОБА_7 для збуту.

Таким чином, в період часу з вересня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , в приміщенні літньої кухні за вказаною вище адресою, у описаний вище спосіб, з порушенням технології виробництва тютюнових виробів, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів та санітарних норм, незаконно виготовляли тютюнові вироби подібні до сигарет у невстановленому обсязі, які незаконно зберігали у вказаному приміщенні до передачі ОСОБА_7 для подальшого збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , приблизно у жовтні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, отримали від ОСОБА_7 автоматичну електричні машинки «HUKMAKINE 20s» для набивання тютюну в цигаркові гільзи та розмістили її у прибудинковому приміщенні житлового будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому в період часу з жовтня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладені на них, як виконавців, вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи у прибудинковому приміщенні, налагодили незаконне виготовлення тютюнових виробів наступним чином: надані ОСОБА_7 заготовки сигарет (гільзи) з фільтром за допомогою вищевказаних автоматичних машинок для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) наповнювали придбаним та наданим ОСОБА_7 тютюном, а готові сигарети фасували у надані ним же полімерні zip-пакети та картонні упакування для більш зручного подальшого зберігання та передачі ОСОБА_7 для збуту.

Таким чином, в період часу з вересня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в прибудинковому приміщенні за вказаною вище адресою, в описаний вище спосіб, з порушенням технології виробництва тютюнових виробів, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів та санітарних норм, незаконно виготовляли тютюнові вироби подібні до сигарет у невстановленому обсязі, які незаконно зберігали у вказаному приміщенні до передачі ОСОБА_7 для подальшого збуту.

В свою чергу ОСОБА_10 , приблизно у грудні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, отримав від ОСОБА_7 автоматичну електричні машинки «Birlik» для набивання тютюну в цигаркові гільзи та розмістили її у кімнаті житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому в період часу з грудня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_10 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладений на нього, як виконавця, вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи у кімнаті будинку, налагодив незаконне виготовлення тютюнових виробів наступним чином: надані ОСОБА_7 заготовки сигарет (гільзи) з фільтром за допомогою вищевказаної автоматичної машинок для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) наповнював придбаним та наданим ОСОБА_7 тютюном, а готові сигарети фасував у надані ним же полімерні zip-пакети та картонні упакування для більш зручного подальшого зберігання та передачі ОСОБА_7 для збуту.

Таким чином, в період часу з грудня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_10 , в кімнаті будинку за вказаною вище адресою, в описаний вище спосіб, з порушенням технології виробництва тютюнових виробів, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів та санітарних норм, незаконно виготовляв тютюнові вироби подібні до сигарет у невстановленому обсязі, які незаконно зберігав у вказаному приміщенні до передачі ОСОБА_7 для подальшого збуту.

При цьому, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинної групи, періодично придбавав та надавав ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначені вище складові частини для виготовлення тютюнових виробів по мірі вичерпання при виробничому процесі та збуті готової продукції.

У подальшому, незаконні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , спрямовані на незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром), вчинені організованою групою осіб, 19.06.2025 припинені працівниками Територіального управління БЕБ у Вінницьцькій облатсі, під час проведення обшуків за вищезазначеними адресами, в яких вищевказані особи здійснювали виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром) з метою збуту та їх незаконне зберігання з цією метою.

Під час проведення 19.06.2025 обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно виготовляли тютюнові вироби ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: бункер машинки для виготовлення сигарет, станок для виробництва сигарет марки «HVK MAKINA» зі шлангом повітряного компресора, повітряний компресор марки «VITALS» модель GK100.jb52-10a, картонну коробку із zip-пакетами в кількості 300 штук з сигаретами по 20 штук в кожній, картонну коробку із zip-пакетами в кількості 500 штук з сигаретами по 20 штук в кожній, картонну коробку, в якій знаходились 13 блоків, по 500 сигарет у кожному, картонну коробку, в якій знаходились 30 пачок-заготовок, картонну коробку з розсипчастим тютюном вагою 7 кілограм, картонну коробку, в якій знаходились 2 мішки тютюну вагою по 10 кг кожний, картонну коробку, в якій знаходився 1 мішок тютюну вагою 10 кг., 13 поліпропіленових мішків з розсипчастим тютюном вагою по 10 кг кожний, картонну коробку, в якій знаходились 6 упаковок zip-пакетів по 1000 штук в кожній, 27 картонних коробок, в яких знаходились 20 упаковок з сигаретними гільзами по 500 штук в кожній, картонну коробку, в якій знаходились 11 упаковок з сигаретними гільзами по 500 штук в кожній.

Під час проведення 19.06.2025 обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно виготовляли тютюнові вироби ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , виявлено та вилучено: 10 300 штук пустих зіп пакети, 501 зіп-пакет в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 32 мішки з тютюном в подрібненому вигляді, 1 пачку сигарет ТМ «Козацька», 1 пачку сигарет ТМ «Червона Калина», 530 зіп-пакетів, в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 2 415 пустих пачок для сигарет ТМ «Червона Калина», 1 500 пустих пачок для сигарет ТМ «Люлька», 500 пустих пачок для сигарет ТМ «JOKUR», 38 500 гільз для сигарет ТМ «GAMA», 29 000 гільз для сигарет ТМ «AMIGOS», 21 500 гільз для сигарет ТМ «HOCUS», 20 000 гільз для сигарет в коробці з написом «Виготовлено в Україні», 10 000 гільз для сигарет ТМ «FIREBOX», 3 коробки з тютюном в подрібненому вигляді, 1 ящик з бракованими сигаретами з фільтром, 8 коробок з сигаретами з фільтром орієнтовно по 450 штук в кожній коробці, 3 960 бракованих сигарет з фільтром, які знаходяться в зіп-пакетах, автоматичну машинку ТМ «HUKMAKINE 20s» жовтого кольору, автоматичну машинку ТМ «HUKMAKINE 20s» жовтого кольору, компресор ТМ «VITALS» червоного кольору, компресор ТМ «ДНІПРО М» чорного кольору, компресор ТМ «WERK» синього кольору.

Під час проведення 19.06.2025 обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно виготовляв тютюнові вироби ОСОБА_10 , виявлено та вилучено: 26 мішків тютюну, по 10-ть кг. кожен; автоматичну машинку «Birlik»; пусті пачки від сигарет марки «Захисник» в кількості 1400 шт.; 20 ящиків сигаретних гільз «Korona», по 11 тис. гільз в кожному; 5 ящиків сигаретних гільз «Gama», по 10 тис. гільз в кожному; 5 ящиків сигаретних гільз «Filter Tubes», по 10 тис. гільз в кожному; 19 коробок сигаретних гільз «Companeros», по 500 гільз в кожній; 500 сигаретних гільз «Gama»; компресор Vitals 1 шт.; виготовлені сигарети в кількості 2500 шт.; 12 тис. шт. прозорих поліпропіленових стікер-пакетів.

Згідно з висновком судової біологічної експертизи № 429/8 від 07.07.2025

вилучені під час вищевказаних обшуків речовини рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді належать до роду Тютюн Nicotiаna, вид Тютюн справжній Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові Solanaceae.

Згідно з висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6від 10.07.2025 виявлені та вилучені під час вищевказаних обшуків об`єкти, ззовні схожі на тютюнові вироби, містять речовини рослинного походження, які належать до роду Тютюн Nicotiаna, вид Тютюн справжній Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові Solanaceae, є тютюновими виробами та за зовнішнім виглядом є сигаретами.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладені на них, як виконавців вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 приблизно з вересня 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 19.06.2025 на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, у літній кухні житлового будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно зберігали невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту ОСОБА_7 .

Під час проведення 19.06.2025 з 10:00 год. до 15:30 год обшуку житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 300 картонних коробок із zip-пакетами з сигаретами по 20 штук в кожній, картонну коробку із 500 zip-пакетами по 20 сигарет штук в кожному, картонну коробку, в якій знаходились 13 блоків, у кожному з яких знаходилися 500 сигарет.

В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи, умисел і покладені на них, як виконавців (співвиконавців) вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, з жовтня 2024 року, більш точна дата не встановлена, по 19 червня 2025 року, у власному домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, незаконно зберігали невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту ОСОБА_7 .

Під час проведення 19.06.2025 з 09:48 год. до 14:08 год. обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах, розташованих за вищевказаною адресою працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено: 501 зіп-пакет, в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 1 пачку сигарет ТМ «Козацька», 1 пачку сигарет ТМ «Червона Калина», 530 зіп-пакетів, в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 8 коробок з сигаретами з фільтром орієнтовно по 450 штук в кожній коробці, 3 960 бракованих сигарет з фільтром в зіп-пакетах.

В свою чергу, ОСОБА_10 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи, умисел і покладені на нього, як виконавця (співвиконавця) вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, з грудня 2024 року, більш точна дата не встановлена, по 19.06.2025, у власному домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, незаконно зберігав невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту ОСОБА_7 .

Під час проведення 19.06.2025 з 14:11 год. до 17:55 год. обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за вищевказаною адресою працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено виготовлені сигарети в кількості 2500 шт.

Згідно з висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6від 10.07.2025 виявлені та вилучені під час вищевказаних обшуків об`єкти, ззовні схожі на тютюнові вироби, містять речовини рослинного походження, які належать до роду Тютюн Nicotiаna, вид Тютюн справжній Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові Solanaceae, є тютюновими виробами та за зовнішнім виглядом є сигаретами.

Підсумовуючи викладене, в ході досудового розслідування виявлено та вилучено обладнання, яке забезпечує масове виготовлення тютюнових виробів, тютюнові вироби та сировину для їх виготовлення на суму орієнтовно 2,2 млн. грн., що також призвело до економічних втрат держави.

28 серпня 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_8 вчинив злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення., що зумовлює необхідність обрання останньому міри запобіжного заходу. При цьому існують ризики, передбачені п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, які полягають у тому, що підозрюваний ОСОБА_8 може переховуватись від органів досудового розслідування та знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Зокрема, існує високий ступінь ризику того, що ОСОБА_8 під страхом кримінальної відповідальності переховуватиметься від органу досудового розслідування, суду. З огляду на те, що санкція інкримінованої ОСОБА_8 статті вчиненого злочину є такою, що спроможна в значній мірі обмежити його права й свободи, в тому числі право на свободу пересування, то думки останнього з приводу можливої ізоляції до установи виконання покарань закритого типу сприятимуть наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України.

Наведені обставини дають підстави вважати, що жоден більш м`який запобіжний захід, окрім домашнього арешту з покладенням ряду обов`язків, на даний час не може запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК України.

Таким чином, враховуючи обґрунтованість повідомлення ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, наявність ризиків, керуючись ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 181, 184, 194 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав за обставин викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили проти клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, суд згідно частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, враховуючи, що відповідно до частини п`ятої статті 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, приймає до уваги, що згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення і характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування. Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчий суддя, перевіряючи обґрунтованість підозри, вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджуються долученими до матеріалів клопотання доказами.

Слідчий суддя, приймаючи рішення, виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні, та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тільки на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних зобов`язаний визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною і достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, тому, з огляду на наведені у клопотанні дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Згідно статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно статті 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, раніше не судимий.

Проте, не дивлячись на вищенаведене, органом досудового розслідування обґрунтовано наявність низки ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

На теперішній час органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні умисного не тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи обставини кримінальних правопорушень, їх наслідки, тяжкість покарання за злочин, особу підозрюваного, а також наявність обгрунтованих ризиків, які тривають, тому слідчий суддя під час розгляду клопотання дійшов обгрунтованого висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж застава.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України обґрунтована.

Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави слідчий суддя враховує тяжкість злочину, його характер, дані, які характеризують підозрювану, його вік, стан здоров`я, сімейний стан, та приходить висновку, що докази та обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді дійти висновку про наявність ризиків, а для їх запобігання вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу, а тому, саме запобіжний захід у виді застави підозрюваного ОСОБА_4 буде достатнім у даному конкретному випадку.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 400 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави в розмірі 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, які необхідно внести на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі внесення застави на ОСОБА_4 будуть покладені наступні обов`язки:

- прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою на визначений ними час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування із особами, які є свідками або підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду в Україну.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави, визначити два місяці з моменту внесення застави, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12