Справа № 626/2101/25
Провадження № 1-кс/626/992/2025
УХВАЛА

16 липня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000267 від 13.03.2025за ознаками ч.2 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.03.2025 року, невідомі особи, шляхом зловживання довіри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 14014 грн, які перебували на банківській карті емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які власноручно було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , як пояснив останній, спілкування проходило начебто з двома невідомими особами.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 13.03.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий надав наступні свідчення «11.03.2025 року приблизно о 12:00 годині, мені зателефонував абонентський номер телефону « НОМЕР_3 » та чоловік на зворотному боці слухавки представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що мені нараховано 15.000 грн кредитного ліміту та повідомив, що якщо ви хочете відмовитися від даного кредитного ліміту, вони можуть заблокувати кредитну карту, однак треба виконати дії, які останній скаже та я погодився виконати його дії, аби закрити кредитну карту, оскільки не бачив необхідності у використанні кредитних грошей. Після чого, останній повідомив, що бачить по системі те, що в мене ще мається карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, щоб я перерахував грошові кошти у розмірі 13.000 грн з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить мені. Я у останнього запитав, чи повернуться дані кошти, після даного повідомлення, на що невідома мені особа повідомила, що так, після закриття кредитного рахунку, грошові кошти повернуться на баланс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а картка анулюється. В подальшому, після проведення даної операції, останній повідомив, що зараз через месенджер «Телеграм» зі мною зв`яжеться представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мені необхідно буде виконувати його вказівки, однак в телеграмі мені подзвонив номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , особа представилася працівником двох банків, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та останній мені повідомив, що для того, щоб мені повернути грошові кошти необхідно скачати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зареєструватися в ньому. В подальшому я скачав додаток в мереже інтернет, однак у мене не вийшло зареєструватися , про що я повідомив останньому, тому останній повідомив, що тоді мені зараз знову зателефонує працівник, з яким я спілкувався раніше, та він мені повідоме, що мені необхідно буде виконати для ануляції картки. Через короткий проміжок часу, мені зателефонував абонентський номер телефону « НОМЕР_6 » та на зворотному боці була знову та особа, з якою я спілкувався в перший раз, та повідомив, що мені потрібно буде перерахувати 13.000 грн які я зняв з кредитного ліміту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ще 1.000 грн, щоб операція пройшла успішно та в подальшому я так і зробив, перерахував 14014 грн на банківську карту, яку мені продиктував останній, а саме на картку № НОМЕР_2 . Після чого останній мені повідомив, щоб я очікував на підтвердження операції, доки на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуться кошти та кредитну карту буде анульовано. Після чого, приблизно через 15 хвилин я зателефонував на абонентський номер телефону « НОМЕР_6 », щоб запитати стан виконання повернення коштів та блокування кредитної карти, на що особа мені відповіла «Дякую, брате ОСОБА_6 » та кинув слухавку. Після чого, я зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мені повідомили, що я потрапив на шахраїв та порадили звернутися до працівників поліції».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період з 11.03.2025 по 30.03.2025, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 11.03.2025 по 30.03.2025 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу 11.03.2025 по 30.03.2025 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що пов`язана з відкриттям та використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_15 , оперу-повноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період з 11.03.2025 по 30.03.2025, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 11.03.2025 по 30.03.2025 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 11.03.2025 по 30.03.2025 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1