Справа № 131/630/25
Провадження № 1-кс/131/178/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2025м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 07 квітня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 06.04.2025 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), яка повідомила, що 03.04.2025 невідома особа невідомим для неї способом здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 15989,59 грн. з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.04.2024 у клієнта ОСОБА_3 03.04.2025 у період часу з 15:45 год. по 16:16 год. протиправним шляхом було списано із її банківського рахунку НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_4 ), відкритого в невідомий для останньої спосіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою восьми транзакцій кошти в сумі 15989,59 грн. (з урахуванням комісій), які були перераховані на «RONLINE01 C2C Visa, Kyiv» та її картковий рахунок (картка для виплат) № НОМЕР_2 , з якого, в подальшому, частина коштів була перерахована на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого являється ОСОБА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що частина коштів, а саме 1452,5 грн., із загальної суми 3500 грн., яка зарахована на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була перенаправлена на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого була зарахована на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритого також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 02.04.2025 о 00:00 годин по 07.04.2025 о 15:00 годин, який використовували у злочинній діяльності.

Отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи, яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задовільнити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана суб`єктом клопотання лише за судовим рішенням, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 07 квітня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , або, за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_6 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , майором поліції ОСОБА_8 , майором поліції ОСОБА_9 , лейтенантом поліції ОСОБА_10 наступної інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- про здійснені фінансові операції банківською карткою № НОМЕР_7 за період часу з 02.04.2025 о 00:00 годин по 07.04.2025 о 15:00 годин;

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.04.2025 о 00:00 годин по 07.04.2025 о 15:00 годин;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 02.04.2025 о 00:00 годин по 07.04.2025 о 15:00 годин;

- про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 02.04.2025 о 00:00 годин по 07.04.2025 о 15:00 годин;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 02.04.2025 о 00:00 годин по 07.04.2025 о 15:00 годин.

Надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в регіональних відділеннях Вінницької області, а також відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: