Справа №295/6083/25
УХВАЛА

про арешт майна

09.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001840 від 28.05.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 77 000, 00 (сімдесят сім тисяч) доларів США, а саме 770 купюр номіналом 100 доларів США, які запаковано до сейф пакету ДБР №М1000319, що належить ТОВ «Альтеренерго ЛТД», які вилучені 06.05.2025 року під час обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданнія пітримав клопотання, пояснивши, що вилучені під час обшуку грошові кошти є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, на даний час у кримінальному провадженні не проведені експертизи та не розсекречені протоколи НСРД. Також додав, що ОСОБА_6 після продажу автомобіля BMW Х5 купив собі новий автомобіль, яким зараз користується

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, пояснивши, що вилучені грошові кошти з банківського сейфу належать особисто ОСОБА_6 , які були отримані останнім від продажу власного автомобіля BMW Х5 та від продажу частки в статутному капіталі ТОВ " Альтеренерго".

Слідчий суддя заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001840 від 28.05.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ДУ «Житомирська виправна колонія (№4)», ДУ «Житомирська установа виконання покарань (№8)» та ТОВ «Альтеренерго ЛТД» під час закупівлі теплової енергії для потреб державних установ.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 02.05.2025 у справі №295/5954/25 надано дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001840 від 28.05.2024, та прокурорам, які входять до групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у цьому ж кримінальному провадженні, на проведення обшуку в індивідуальному банківському сейфі №012, який орендує в АТ «КОМІНБАНК», , та користується ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ), який знаходиться у приміщенні Житомирського відділення АТ «КОМІНБАНК» за адресою: м. Житомир, вул. майдан Соборний, буд. 2/2, у сховищі індивідуальних сейфів, доступ до яких обмежено режимом банківської установи, з метою виявлення та вилучення: документів бухгалтерського обліку (актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних та інших), чорнових записів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, договорів про надання послуг по придбанню/поставці «дров`яної деревини», інші відомості щодо можливої легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, у тому числі, які підтверджують факти здійснення фінансових операцій, грошових коштів, джерела походження яких не мають підтвердження в ході якого 06.05.2025 року виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 77 000, 00 (сімдесят сім тисяч) доларів США, а саме 770 купюр номіналом 100 доларів США, які запаковано до сейф пакету ДБР №М1000319.

Постановою слідчого від 06.05.2025 року, вказані речі визначено речовим доказом.

За частиною 1 ст. 131, ч. 4 ст. 132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, де вирішення питання про застосування заходів його забезпечення зобов`язує враховувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені приписи повною мірою поширюють свою дію на вирішення питання стосовно накладення арешту як заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на його вчинення; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 84 КПК доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до цього докази це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані це не факти об`єктивної дійсності, відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Збирання доказів, у тому числі й речових, відбувається через інститут слідчих дій. Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно зазначити, що посвідчення тракториста-машиніста як речовий доказ був отриманий шляхом проведення слідчої дії. Оскільки речові докази є джерелом отримання інформації, то для її безпосереднього отримання слід здійснити ряд процесуальних дій (огляд, експертизу та ін.).

Заперечення адвоката ОСОБА_4 , що вкакзані грошові кошти належать особисто ОСОБА_6 та не мають ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ "АЛЬТЕРЕНЕРГО ЛТД" слідчий суддя оцінює критично.

Так, з доданих до заперечення Договору про набуття ТОВ «Альтеренерго» частки у власному статуному капіталі від 27.04.2020 року та Договору купівлі-продажу №1841/2024/4807228 від 06.08.2024 року слідує, що ОСОБА_6 укладав договори та отримував грошові кошти. Проте надані документи ніяким чином не підтверджують, що це ті ж самі грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку у банківському сейфі.

Крім того, на час розгляду клопотання в суді, як зазначив слідчий, досудове розслідування ще триває, та для встановлення всіх обставин необхідно провести експертні дослідження та здіснити інші слідчі та процесуальні дії

Також слідчий суддя зауважує, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

З огляду на завдання арешту майна, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно підпадає під ознаки майна, передбаченого статтею 98 КПК України. У зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні.

З огляду на завдання арешту майна, а також з метою забезпечення кримінального провадження, враховуючи, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні і могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів для проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 77 000, 00 (сімдесят сім тисяч) доларів США, а саме 770 купюр номіналом 100 доларів США, які запаковано до сейф пакету ДБР №М1000319, які вилучені 06.05.2025 року під час обшуку.

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власників та користувачів, можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оголошення повного тексту ухвали 13.05.2025 о 15-45 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1