Справа № 136/197/25
провадження № 1-кс/136/170/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 27.01.2025 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 26.01.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він подав оголошення з приводу продажу часнику за ціною 80 грн. за кілограм. В подальшому о 16:52 год. в мессенджері «Вайбер» від невстановленої особи з нікнеймом « ОСОБА_6 » з номеру телефона НОМЕР_1 надійшло повідомлення про придбання товару ніби з доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідним посиланням на яке необхідно перейти ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 перейшов за посиланням після чого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явився чат-бот в месенджер на який він перейшов, після чого йому на мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі та представилась представником технічної підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка попросила віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , який в свою чергу надав йому доступ, після чого виконуючи вказівки невстановленої особи, ОСОБА_5 декілька разів за його вказівкою розблокував за допомогою відбитка пальця свій мобільний телефон, а коли зрозумів, що особа діє незаконно, вимкнув мобільний телефон. За декілька хвилин, ОСОБА_5 ввімкнув свій мобільний телефон та з`ясував, що він оновлений до заводських налаштувань, а з його грошового рахунку НОМЕР_2 , ключ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 26.01.2025 о 23:48 год. були переведені грошові кошти на новостворену невстановленими особами в його особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку НОМЕР_4 в сумі 279 050,00 грн, після чого із зазначеної картки проведено 4 перекази грошових коштів, а саме 27.01.2025 о 00:03 19 583,31 грн., 00:17 19 485,88 грн., 00:29 24 622,50 грн. та 00:32 6 532,50 грн.. Внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму з урахуванням комісії банку 70 544, 93 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході слідства, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється фізичною особою підприємцем та вирішив продавати свій товар через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 26.01.2025 о 16:52 на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_6 під нікнеймом « ОСОБА_6 », у якому йшлося, що у неї не виходить перерахувати грошові кошти за товар на особистий рахунок ОСОБА_5 та надіслала відповідний скриншот, після чого написала аби ОСОБА_5 звернувся до технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомоги кнопки, що відкриває чат, та не закриваючи чат підтримки вказав, що він очікує зарахування на його особисту картку. Виконавши вищевказані вказівки, потерпілий перейшов за посиланням, яке з`явилося у чаті, та одразу після цього до нього зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомивши, що для вирішення проблеми необхідно отримати віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 . Отримавши та перейшовши за посиланням, яке було надіслане невстановленою особою, потерпілий почав виконувати всі усні вказівки, які йому надходили, а саме двічі розблоковував свій телефон за допомоги сканера відбитку пальця. Весь час невстановлена особа підтримувала телефонну розмову та надавала усні вказівки аж поки ОСОБА_5 не зрозумів, що проти нього здійснюються незаконні дії та попросив особу, з якою він спілкувався, вимкнути віддалений доступ до його мобільного телефону, однак у відповідь отримав переконання, що цього не слід робити. На що ОСОБА_5 вимкнув свій мобільний телефон та увімкнувши його через деякий час з`ясував, що його телефон було скинуто до заводських налаштувань, відповідно жодних листувань та дзвінків, які надходили раніше, на телефоні вже не було. 27.01.2025 ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з`ясував, що з його особистої картки АТ ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Ключ до рахунку НОМЕР_3 » на якій знаходились грошові кошти у загальній сумі 280 445, 25 грн. на картку НОМЕР_4 , яку ОСОБА_5 не створював, було переведено грошові кошти у загальній сумі 279 050,00 грн. В подальшому відповідно до виписки по картці/рахунку ( НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 від 29.11.2013 за період з 26.01.2025 по 27.01.2025, 27.01.2025 о 00:03 год. з рахунку НОМЕР_9 перераховано 19 583, 31 грн., 27.01.2025 о 00:17 год. перераховано 19 708, 08 грн., 27.01.2025 о 00:29 год. перераховано 24 622, 50 грн., 27.01.2025 о 00:32 год. перераховано 6 532, 50 грн.. Потерпілий повідомив, що в результаті даних переказів грошових коштів на інші рахунки, як він не відкривав, йому було завдано матеріальної шкоди загальною сумою у 70 544, 93 грн.

Згідно ухвали слідчого судді від 07.02.2025 було проведено виїмку інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи, зареєстрованої в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 , за рахунком НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 , звідки було встановлено номер мобільного телефону НОМЕР_12 .

Перевіркою з відкритих джерел в мережі Інтернет на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 в розділі «Коди мереж призначення рухомого (мобільного) зв`язку (DN code)» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , установлено, що даний номер обслуговується та випускається оператором рухомого зв`язку України, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а номер НОМЕР_12 випускається та обслуговується оператором рухомого зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації по номерах рухомого зв`язку України за допомогою який було вчинено шахрайські дії, які перебувають у володінні провайдерів телекомунікацій України, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, проведення переказів грошових коштів, геолокаційниїх даних та пристрою, з якого здійснювались дані операції, що відповідно до ч. 1 п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки отримати її у інший спосіб, окрім як через проведення тимчасового доступу, неможливо.

Інформація яка потребує вилучення, в подальшому може бути використана як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного, місця перебування на момент вчинення кримінального правопорушення, маршрутів його руху та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення з яким вони спілкуються та ін.

Встановлено, що інформація по номеру телефону НОМЕР_12 , знаходиться у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке знаходиться в АДРЕСА_2 , а по номеру НОМЕР_6 перебуває у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання без її участі, наполягає на задоволенні клопотання.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- яка знаходиться у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 по номеру телефону НОМЕР_12 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, щодо типу з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості типу, дати, часу, тривалості, з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням особистих відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), номеру ІМЕІ та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції) за період з 00:00 год. 26.01.2025 по 00.00 год. 28.01.2025 року;

- яка знаходиться у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_13 по номеру телефону НОМЕР_6 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, щодо типу з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості типу, дати, часу, тривалості, з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням особистих відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), номеру ІМЕІ та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції) за період з 00:00 год. 26.01.2025 по 00.00 год. 28.01.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_17