Справа № 134/1360/25
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

01 вересня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000220 від 31 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.

Вказав, що 31.08.2025 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що працівниками прикордонної служби 31.08.2025 о 10 год. 26 хв. На відстані 600 м від лінії державного кордону в районі проміжного прикордонного знаку №0241 на напрямку н.п. Студена(Україна) н.п. Ротар(Республіка Молдова Придністровський регіон) зупинено автомобіль HYUNDAI ELANTRA реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить згідно свідоцтва про реєстрацію ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 , під керуванням ОСОБА_5 , жителя м. Одеса, який перевозив двох чоловіків, що мали намір незаконно перетнути Державний кордон України, а саме ОСОБА_6 , житель м. Одеса та ОСОБА_7 , житель м. Лозова Харківської області, які попередньо заплатили за надані послуги невідомим особам, відповідно 15000 та 12000 доларів США.

31.08.2025 за даним фатом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2025 до ОСОБА_5 звернувся знайомий йому в обличчя чоловік у м. Одеса, який запропонував заробити 300 доларів за перевезення двох чоловіків із м. Умань. При цьому із його телефону невідомий чоловік увімкнув трансляцію геолокації. На дану пропозицію останній погодився та 30.08.2025 приїхав у м. Умань, де очікував у автомобілі біля готелю «Шинок на околиці». Зранку до нього вийшли двоє чоловіків, перевезення яких він мав здійснити. Перед виїздом із м. Умань на стоянці також перебував автомобіль Skoda Octavia сірого кольору, у якій був водій чоловік та пасажир жінка, яка із показів ОСОБА_6 перед виходом із готелю телефонувала до нього із номеру НОМЕР_2 , яка називала номер автомобіля яким вони мали їхати. Коли вони вийшли, то бачили на стоянці жінку яка говорила та її голос був схожий із жінкою що спілкувалась по телефону. В подальшому жінка сіла до автомобіля Skoda Octavia та поїхали від готелю. Після цього вони теж почали рух за координатами які їм скидалися. Як пояснив водій ОСОБА_5 , йому скидали координати на телефон та після цього повідомлення видалялися. При цьому він вказав, що координати йому приходили у додатку Telegram та WhatsApp. При огляді його телефону було виявлено у додатку WhatsApp контакт «Ліда» із зображенням фото та номером телефону НОМЕР_2 , що відповідає номеру телефону, який телефонував до ОСОБА_6 . Як пояснив водій та особи яких він перевозив коштів він від них не отримував, хоча розраховував, що із ним розрахуються після завершення перевезення.

При виїзді на місце події, а саме до Відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в АДРЕСА_2 , куди було доставлено затриманих осіб, проведено огляд місця події під час якого виявлено та вилучено автомобіль HYUNDAI ELANTRA реєстраційний номер НОМЕР_1 , який вилучено та поміщено на арешт майданчик ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області. Крім того у водія ОСОБА_5 вилучено грошові кошти в сумі 1400 гривень та мобільний телефон POCO X3Pro ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сімкарткою мобільного оператора Лайфселл НОМЕР_5 .

У ОСОБА_6 вилучено грошові кошти в сумі 1500 євро та мобільний телефон REDMAGIC NX729J-nubia68b656 ІМЕІ1: НОМЕР_6 та ІМЕІ2: НОМЕР_7 із сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_8 .

У ОСОБА_7 вилучено грошові кошти в сумі 2120 доларів США та мобільний телефон марки iPhone 15 Pro ІМЕІ1: НОМЕР_9 та ІМЕІ2: НОМЕР_10 із сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_11 .

Необхідність арешту вилучених речей обґрунтовано тим, що відповідно до ст. 98 КПК України, вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, та можуть бути реалізованими, знищеними, або в інший спосіб знищені ідентифікаційні ознаки, а тому є необхідність забезпечити цілісність вказаного майна та недопущення інших незаконних дій стосовно нього, вжити заходів щодо забезпечення їхньої схоронності через арешт.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно з наступних підстав.

Клопотання про арешт майна, подане заступником начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 відповідає вимогам статті 171 КПК України, підстав для його повернення ініціатору не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 та 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заступником начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 доведено необхідність накладення арешту на майно; наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі є предметом скоєного кримінального правопорушення та має суттєве значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідність проведення відповідних слідчих дій, а також збереження речових доказів.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховується правова підстава для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на вище викладене приходжу до висновку, що з метою запобігання настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також для проведення необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні як речових доказів, слід задовольнити клопотання та накласти арешт на майно.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені речі є предметом злочину, можуть бути фізично вилученими, тому необхідно вжити заходів збереження, з метою усунення реальної загрози втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження, знищення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а подальше використання вказаного майна містить зазначені ризики, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище речі - є предметом скоєного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою проведення необхідних слідчих дій, а також з метою збереження речового доказу, приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вище зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на автомобіль марки HYUNDAI ELANTRA реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить згідно свідоцтва про реєстрацію ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 , який зберігання на арешт майданчику ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, до передачі автомобіля законному власнику.

Накласти арешт на мобільний телефон марки REDMAGIC NX729J-nubia68b656 ІМЕІ1: НОМЕР_6 та ІМЕІ2: НОМЕР_7 із сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_8 що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , який після проведення слідчих дій передати на зберігання до кімнати речових доказів ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Накласти арешт на мобільний телефон марки iPhone 15 Pro ІМЕІ1: НОМЕР_9 та ІМЕІ2: НОМЕР_10 із сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_4 , який після проведення слідчих дій передати на зберігання до кімнати речових доказів ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Накласти арешт на грошові кошти а саме 1400 гривень, які були вилучені у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , та після проведення криміналістичних досліджень, передати на відповідне зберігання до відділення №220/01 АБ «Укргазбанк», що за адресою: вул. Івана Бевза, 34, м. Вінниця, Вінницька область, 21009.

Накласти арешт на грошові кошти а саме 1500 євро, які були вилучені у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , та після проведення криміналістичних досліджень, передати на відповідне зберігання до відділення №220/01 АБ «Укргазбанк», що за адресою: Івана Бевза, 34, м. Вінниця, Вінницька область, 21009.

Накласти арешт на грошові кошти а саме 2120 доларів США, які були вилучені у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 та після проведення криміналістичних досліджень, передати на відповідне зберігання до відділення №220/01 АБ «Укргазбанк», що за адресою: Івана Бевза, 34, м. Вінниця, Вінницька область, 21009.

Накласти арешт на мобільний телефон POCO X3Pro ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сімкарткою мобільного оператора Лайфселл НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_5 , який після проведення слідчих дій передати на зберігання до кімнати речових доказів ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя: