Справа № 953/384/24
н/п 1-кс/953/4063/25
"03" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
21.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:
1)щодо всіх взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі по сплаті за іменні інвестиційні сертифікати згідно договору купівлі ФІ №БВ-211207-3 від 07.12.2021, оплати за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу ФІ №БВ-211103/2 від 03.11.2021, оплати за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу ФІ №БВ-220223/2 від 22.02.2023, за весь період дії договорів;
2)щодо всіх взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі по сплаті за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу фінансових інструментів №БВ-240124/12 від 24.01.2024, по сплаті за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу фінансових інструментів №050324/02-БВ від 05.03.2024, по сплаті за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу ЦП №БВ 552/18; У181228/1 від 28.12.2018 за весь період дії договорів;
3)щодо всіх взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ) в тому числі по сплаті за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу фінансових інструментів № БВ-260723/2 від 26 липня 2023 року, за весь період дії договорів;
4)щодо всіх взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі по сплаті за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу №ЦП БВ-215/21 від 27.08.2021 за весь період дії договорів;
5)щодо всіх взаємовідносин з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в тому числі щодо сплата за акції прості імені згідно договору №БВ 377/18; У081418/1 купівлі-продажу цінних паперів від 14 серпня 2018 року, за весь період дії договорів;
6)щодо всіх взаємовідносин з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в тому числі щодо сплати за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу №БВ 15/18; У011218/2 від 12.01.2018 за весь період дії договорів;
7)щодо всіх взаємовідносин з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в тому числі щодо сплати за акції прості іменні згідно договору №БВ243/18; У061118/1 купівлі-продажу цінних паперів від 11.06.2018 за весь період дії договорів.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6 з відбору пропозицій щодо закупівель) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з представниками комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими особами, організували протиправну схему привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель квартир на вторинному ринку.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2018 році за результатами проведених процедур закупівель, укладено 63 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання 63 квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Харків. При цьому, згідно висновку оціночно-будівельної експертизи ринкова вартість придбаних ІНФОРМАЦІЯ_6 квартир завищена на 20,4 млн грн. Крім того під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПІНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » після надходження вищевказаних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 вчинили маніпулювання на фондовому ринку під час закупівель акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що міністерством оборони України у 2018 році за результатами проведених процедур закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договори на придбання 63 квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Харкові та 27 - 28 грудня 2018 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 56 457 000 гривень за придбання житла для військовослужбовців на вторинному ринку.
Згідно оголошень про проведення процедур закупівлі, опублікованих в засобах масової інформації: у газеті « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № 286/5/5930-НЕР від 15.11.2018, № 46 (5578) та сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 № 286/5/5770-НЕР від 08.11.2018 та № 286/5/5628-НЕР від 01.11.2018 передбачалась закупівля житла для військовослужбовців у місті Харкові за ціною до 19 022 гривень за метр квадратний.
Зазначені квартири 26.06.2018, 27.06.2018, 02.07.2018, 15.11.2018, 21.11.2018 та 22.11.2018 куплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договорів купівлі-продажу на загальну суму 34 680 335 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_12 IBAN НОМЕР_13 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вищевказані квартири придбала у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) згідно з інвестиційним договором від 01.12.2015. Відповідно до актів приймання-передачі об`єкта нерухомого майна від 01.03.2018, 25.04.2018, 04.05.2018 та 06.06.2018 зазначені квартири передані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Частина отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.12.2018 одразу після їх надходження витрачені для закупівлі акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 7 000 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_16 ) як сплату за 33 492 823 акцій простих іменних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ572/18; У 1228-18/4 від 28.12.2018. Також, 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 5 006 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (через торговця цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_16 ) як сплату за 2 503 акцій простих іменних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-181228/15; У 1228-18/2 від 28.12.2018. Після цього, 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано 5 000 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як сплату за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-568/18; У26/18 від 28.12.2018. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, 28.12.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 40 150 283 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_16 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », 28.12.2018 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_16 ): 14 500 000 гривень як сплату за 58 242 823 акцій простих іменних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРПОУ НОМЕР_9 ) та 3 000 000 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 562/18№ У 122818/2 від 28.12.2018; 886 000 гривень як сплату за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 420/18;У091318/3 від 13.09.2018р. та додаткової угоди № 1 від 30.11.2018.
Також, 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перераховано 7 424 466,17 гривень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_21 ) як інвестування в капітальне будівництво згідно Інвестиційного договору № 2/15 від 01.12.2015.
Після цього, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 14.01.2019 перераховано 1 600 000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (через торговця цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_22 ), як сплату за 800 акцій простих іменних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №20190111/БВ-5 від 11.01.2019.
04.04.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій за участі вищевказаних суб`єктів господарювання №0273/2024/ДСК від 28.03.2024, складний державною службою фінансового моніторингу України, відповідно до якого виявлено наступні індикатори підозрілості: нецільове використання бюджетних коштів; транзитний характер здійснюваних фінансових операцій; залучення посередників з метою завищення вартості майна; участь афілійованих юридичних та фізичних осіб у схемах привласнення державних коштів. Відповідно до мотивувального висновку вказаного узагальненого матеріалу фінансові операції, пов`язані із переказом коштів з рахунку ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_24 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_29 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вважати такими, що можуть бути спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).
Окрім того зазначає, що на виконання судової економічної експертизи експертами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_23 », до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), документів необхідних для проведення дослідження.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Окрім того зазначає, що адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_24 » отримано науково-правовий висновок НЮУ імені ОСОБА_8 від 22.01.2025, згідно висновків якого підтверджено, що отримання переможцями торгів грошових коштів не можна вважати незаконним привласненням, розтратою або заволодінням чужим майном, так як оплата відповідає умовам тендеру і не перевищує максимальної ціни, яка встановлена умовами тендеру.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
До клопотання про надання тимчасового доступу на підтвердження викладених в клопотанні обставин не долучено жодного належного документа, окрім витягу з ЄРДР та висновку економічного дослідження від 20.09.2021 року.
Крім того, варто зазначити, що слідчий в своєму клопотанні зазначає, що на виконання економічної експертизи експертами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_23 » до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, документів, необхідних для проведення дослідження, разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував, що в кримінальному провадженні призначено економічну експертизу для виконання якої необхідно надати документи, доступ до яких просить надати слідчий та що зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1