Справа № 671/810/25
Провадження № 1-кс/671/219/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 06 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.04.2025 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1955 р.н. про те, що 26.04.2025 та 27.04.2025, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, під приводом продажу бувшого у використанні трактора Т-25, оголошення про продаж якого було розміщене на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13200 грн., які остання в якості оплати за доставку 26.04.2025 о 15 год. 07 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого, 27.04.2025, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом оплати половини вартості трактора Т-25, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 в сумі 40000 грн., які остання 27.04.2025 о 14 год. 54 хв., перерахувала через відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Крім того, 27.04.2025 близько 16 год. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом повної оплати вартості трактора Т-25, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 38000 грн., які остання попросила перерахувати свого сина ОСОБА_6 , котрий 27.04.2025 о 16 год. 17 хв. та о 16 год. 22 хв. перерахував двома платежами по 19000 грн. кожен із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Всього потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 91200 грн.

За даним фактом 28.04.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у неї із чоловіком виникла потреба у купівлі невеличкого тракторця для домогосподарства та вона попросила свого сина ОСОБА_6 допомогти у пошуку такого трактора. Так, 25.04.2025, близько 18 год. 14 хв. її син ОСОБА_6 у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення з приводу продажу трактора Т-25, трактор був невеликий та недорогий, ціна була вказана у 2000 доларів США, а у гривнях це було приблизно у 80000 грн. Син будучи вдома, розповів їй про те, що знайшов. Окрім технічних характеристик трактора, y оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_1 . Трактор спочатку знаходився у м. Старокостянтинів, як було вказано в оголошенні.

Її син ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером, де йому відповів невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 - торговий агент, та спочатку розповідав за трактори, які є у них в наявності та попросив зателефонувати ще 26.04.2025 о 09 год. ранку. Її син ОСОБА_6 знову зателефонував 26.04.2025 приблизно о 9 год., до особи на ім`я ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 , останній сказав, що того трактора, який вони хотіли із чоловіком вже немає, є такий самий, але тільки без кабіни. ОСОБА_5 почав обговорювати передоплату в сумі 13600 грн., сказавши, що це оплата за транспортування, так як автомобіль доставки виїжджає наступного дня у їхню сторону, тому окрім доставки, нічого платити не треба і розрахунок за трактор буде на місці по прибутті у село. При цьому ОСОБА_5 назвав номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 куди потрібно було перерахувати кошти.

26.04.2025, о 15 год. 07 хв. вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наявної у неї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13200 грн. (всього 13663,90 із яких 463,90 грн. - комісія).

27.04.2025, близько 09 год., до її сина ОСОБА_6 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_5 із номера НОМЕР_1 , який повідомив, що торговий агент не може виїхати до них, так як у останнього виникли якісь проблеми із документами. Потім син ОСОБА_6 передав їй свій телефон та із ОСОБА_5 розмовляла вона. ОСОБА_5 повідомив їй, що у торгового агента закінчився термін бронювання і той не зміг виїхати. В ході бесіди ОСОБА_5 повідомив, що оскільки трактори ідуть на пряму із-за кордону, і торговий до них не їде, потрібно перерахувати ще 40000 грн., щоб водій, який все ж таки поїде у попутному напрямку, заїде до них та доставить трактор. Ці гроші були в якості оплати половини вартості трактора, а решту вона мала оплатити вже в понеділок 28.04.2025.

В подальшому ОСОБА_5 надіслав у месенджер «Вайбер» номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 . Вона взяла кошти з дому та поїхала у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , де через вказане відділення близько 15 год. внесла готівку на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 40000 грн. Коли вони їхали додому, до її сина ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що потрібно перерахувати ще 40000 грн. для оплати вже всієї вартості трактора. Вона почала нервуватися і сваритися із вказаним чоловіком. Крім того, ОСОБА_5 назвав номер телефону водія на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_7 . Коли вона розмовляла із водієм, то запитала останнього де той знаходиться, на він повідомив, що перебуває у м. Вінниця. Також вона повідомила, що ще вона розмовляла із особою на ім`я ОСОБА_9 за номером НОМЕР_1 , оскільки ОСОБА_5 передавав слухавку вказаній особі, яка представилась як директор, і той попросив її перерахувати решту коштів. Вже будучи у с. Воронівці за місцем проживання вона попросила свого сина ОСОБА_6 , щоб той перерахував ще 40000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Її син ОСОБА_6 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вказані грошові кошти. Вона перетелефонувала та повідомила, що кошти перераховано. ОСОБА_5 підтвердив, що кошти прийшли, а також повідомив, що орієнтовно автомобіль із трактором буде приблизно о 19-20 год.. Вона ще зателефонувала до водія, який як їй було чутно справді сидів за кермом і був поганий зв`язок. Коли ніхто не приїхав, вона почала набирати номери телефонів, однак вже ніхто не відповідав. Тоді вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

З викладеного випливає необхідність встановити невідому особу, яка користувалася та на даний час може користуватися мобільними терміналами із сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентськими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , встановити її місце перебування у період вчинення даного кримінального правопорушення, так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вказаними сім картками, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася та на даний час може користуватися даними сім-картками, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, а встановлення її особи може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дані документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, оскільки у разі їх вилучення можуть бути використанні як письмові докази у кримінальному провадженні, а також у сукупності з іншими доказами, отриманими в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доводити причетність даної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 27.04.2025 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1955 р.н. про те, що 26.04.2025 та 27.04.2025, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, під приводом продажу бувшого у використанні трактора Т-25, оголошення про продаж якого було розміщене на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13200 грн., які остання в якості оплати за доставку 26.04.2025 о 15 год. 07 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого, 27.04.2025, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом оплати половини вартості трактора Т-25, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 в сумі 40000 грн., які остання 27.04.2025 о 14 год. 54 хв., перерахувала через відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Крім того, 27.04.2025 близько 16 год. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом повної оплати вартості трактора Т-25, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 38000 грн., які остання попросила перерахувати свого сина ОСОБА_6 , котрий 27.04.2025 о 16 год. 17 хв. та о 16 год. 22 хв. перерахував двома платежами по 19000 грн. кожен із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Всього потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 91200 грн.

За даним фактом 28.04.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у неї із чоловіком виникла потреба у купівлі невеличкого тракторця для домогосподарства та вона попросила свого сина ОСОБА_6 допомогти у пошуку такого трактора. Так, 25.04.2025, близько 18 год. 14 хв. її син ОСОБА_6 у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення з приводу продажу трактора Т-25, трактор був невеликий та недорогий, ціна була вказана у 2000 доларів США, а у гривнях це було приблизно у 80000 грн. Син будучи вдома, розповів їй про те, що знайшов. Окрім технічних характеристик трактора, y оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_1 . Трактор спочатку знаходився у м. Старокостянтинів, як було вказано в оголошенні.

Її син ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером, де йому відповів невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 - торговий агент, та спочатку розповідав за трактори, які є у них в наявності та попросив зателефонувати ще 26.04.2025 о 09 год. ранку. Її син ОСОБА_6 знову зателефонував 26.04.2025 приблизно о 9 год., до особи на ім`я ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 , останній сказав, що того трактора, який вони хотіли із чоловіком вже немає, є такий самий, але тільки без кабіни. ОСОБА_5 почав обговорювати передоплату в сумі 13600 грн., сказавши, що це оплата за транспортування, так як автомобіль доставки виїжджає наступного дня у їхню сторону, тому окрім доставки, нічого платити не треба і розрахунок за трактор буде на місці по прибутті у село. При цьому ОСОБА_5 назвав номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 куди потрібно було перерахувати кошти.

26.04.2025, о 15 год. 07 хв. вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наявної у неї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13200 грн. (всього 13663,90 із яких 463,90 грн. - комісія).

27.04.2025, близько 09 год., до її сина ОСОБА_6 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_5 із номера НОМЕР_1 , який повідомив, що торговий агент не може виїхати до них, так як у останнього виникли якісь проблеми із документами. Потім син ОСОБА_6 передав їй свій телефон та із ОСОБА_5 розмовляла вона. ОСОБА_5 повідомив їй, що у торгового агента закінчився термін бронювання і той не зміг виїхати. В ході бесіди ОСОБА_5 повідомив, що оскільки трактори ідуть на пряму із-за кордону, і торговий до них не їде, потрібно перерахувати ще 40000 грн., щоб водій, який все ж таки поїде у попутному напрямку, заїде до них та доставить трактор. Ці гроші були в якості оплати половини вартості трактора, а решту вона мала оплатити вже в понеділок 28.04.2025.

В подальшому ОСОБА_5 надіслав у месенджер «Вайбер» номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 . Вона взяла кошти з дому та поїхала у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , де через вказане відділення близько 15 год. внесла готівку на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 40000 грн. Коли вони їхали додому, до її сина ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що потрібно перерахувати ще 40000 грн. для оплати вже всієї вартості трактора. Вона почала нервуватися і сваритися із вказаним чоловіком. Крім того, ОСОБА_5 назвав номер телефону водія на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_7 . Коли вона розмовляла із водієм, то запитала останнього де той знаходиться, на він повідомив, що перебуває у м. Вінниця. Також вона повідомила, що ще вона розмовляла із особою на ім`я ОСОБА_9 за номером НОМЕР_1 , оскільки ОСОБА_5 передавав слухавку вказаній особі, яка представилась як директор, і той попросив її перерахувати решту коштів. Вже будучи у с. Воронівці за місцем проживання вона попросила свого сина ОСОБА_6 , щоб той перерахував ще 40000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Її син ОСОБА_6 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вказані грошові кошти. Вона перетелефонувала та повідомила, що кошти перераховано. ОСОБА_5 підтвердив, що кошти прийшли, а також повідомив, що орієнтовно автомобіль із трактором буде приблизно о 19-20 год.. Вона ще зателефонувала до водія, який як їй було чутно справді сидів за кермом і був поганий зв`язок. Коли ніхто не приїхав, вона почала набирати номери телефонів, однак вже ніхто не відповідав. Тоді вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

З викладеного випливає необхідність встановити невідому особу, яка користувалася та на даний час може користуватися мобільними терміналами із сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентськими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , встановити її місце перебування у період вчинення даного кримінального правопорушення, так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вказаними сім картками, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, оскільки у разі їх вилучення можуть бути використанні як письмові докази у кримінальному провадженні, а також у сукупності з іншими доказами, отриманими в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доводити причетність даної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , телефон основний: НОМЕР_9 , телефони контактні: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , факс: НОМЕР_12 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонентів НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , у період з 06:00 год. 25.04.2025 до 23:00 год. 08.05.2025 у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1