Справа № 950/449/25
Провадження № 1-кс/950/296/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 01.02.2025 до 23 год. 59 хв. 15.02.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати, часу, ІР-адресу входу до застосунку , пристроїв та акаунти з яких здійснювались операції, адреси здійснення банківської операції, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку було відкрито рахунок.

Клопотання обґрунтоване тим, що близько 14 год. 01.02.2025 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в розмірі 51000,00 грн. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході тимчасового доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_3 , встановлено, що 01.02.2025 у період з 14 год. 14 хв. по 14 год. 15 хв. здійснено 2 перекази в сумі 29000,00 грн. та 20500,00 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію: про власника банківської картки № НОМЕР_2 ; про рух коштів по указаному картковому рахунку за період з 12 год. 00 хв. 01.02.2025 до 23 год. 59 хв. 15.02.2025 тощо.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

02.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000052 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до відомостей щодо банківського рахунку за період з 01.02.2025 по 15.02.2025. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_2 01.02.2025 о 14 год 14 хв. та о 14 год. 15 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , з можливістю отримання у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 01.02.2025 до 23 год. 59 хв. 07.02.2025,

- перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати, часу, ІР-адресу входу до застосунку , пристроїв та акаунти з яких здійснювались операції, адреси здійснення банківської операції, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку було відкрито рахунок.

Строк дії ухвали до 01.08.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11