КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/907/25
Провадження № 1-кс/552/1500/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, з використанням інтернет площадки відкритих публічних закупівлень " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", впродовж 2023 року розмістили оголошення, щодо проведення торгів із закупівлі медичного обладнання: ІНФОРМАЦІЯ_5 «ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Діагностична ультразвукова система (НК 024-2019-40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації)) 1 найменування», очікувана вартість 6 983 000 грн.

З метою проведення інтернет аукціону на площадці " ІНФОРМАЦІЯ_4 " посадові особи медичного закладу залучили до проведення торгів ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка була єдиним учасником та в подальшому переможцем даної закупівлі.

За результатом проведеної закупівлі між сторонами укладено Договір №82 від 06.06.2023 щодо постачання сканеру ультразвукового діагностичного марки HERA W10 за ціною 6 982 000 грн. Оплата згідно договору була здійснена 29.06.2023 у повному обсязі.

21.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 були виявлені порушення в проведенні вказаної закупівлі, та відповідно до Наказу №63-3 від 21.06.2023 почато моніторинг закупівлі. За результатом проведеного моніторингу виявлені наступні порушення:

1.Тендерна документація складена не у відповідності до вимог Закону;

2. Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до Закону.

Окрім цього, проведеним аналізом закупівлі, а також відповідно інформації наданої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", вартість вказаного медичного обладнання у 2023 році складала 5 685 000 грн., тобто можливе завищення вартості обладнання складає 1 297 000 грн.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 остання повідомила, що приблизно на початку 2022 року її познайомили з ОСОБА_5 . 23.02.2022 вони зустрілись з останнім та він запропонував відкрити ФОП, та це зв`язано з меншою сплатою податків для нього. За кожен місяць мав платити 1000 грн. Про жодні закупівлі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та поставки сканеру ультразвукового діагностичного марки Samsung HERA W10 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй не відомо. Крім цього не пам`ятає щоб підписувала якісь договори, але скоріш за все що ні. В жодному тендері також участь не приймала. Всі документи та печатка ФОП знаходились у ОСОБА_6 .

Відповідно протоколу проведення огляду інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок в даній фінансовій установі, а саме НОМЕР_3 .

29.06.2023 о 11:31 на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 надійшли кошти у сумі 6 982 000 грн. з описом транзакції «712030;3210; опл.за медобладнання(Сканер ультразвуковий діагностичний HERA W10);н.001 вiд 22.06.23.д.82 вiд 06.06.23. з. ІНФОРМАЦІЯ_9 вiд 12.05.23.;без ПДВ».

Після зарахування коштів здійснюється їх витрата наступним чином:

- 30.06.2023 о 14:35 переказ на рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 101 000 грн. з описом транзакції «Чистий дохід підприємця»;

- 03.07.2023 о 11:57 переказ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 у сумі 6 348 030 грн. з описом транзакції «Оплата за сканер ультразвуковий згідно рахунку №367 від 12.06.2023 р. без ПДВ»;

- 05.07.2023 о 16:24 переказ на рахунок ФОП ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 у сумі 4000 грн. з описом транзакції «Оплата за консалтингові послуги згідно рах.№ 81 від 05.07.2023 р.»;

- 06.07.2023 о 16:27 переказ на рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 101 000 грн. з описом транзакції «Чистий дохід підприємця»;

- 17.07.2023 о 15:24 переказ на рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 101 000 грн. з описом транзакції «Чистий дохід підприємця»;

- 19.07.2023 о 14:52 переказ на рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 101 000 грн. з описом транзакції «Чистий дохід підприємця»;

- 20.07.2023 о 16:44 переказ на рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 101 000 грн. з описом транзакції «Чистий дохід підприємця»;

- 28.07.2023 о 15:59 переказ на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 № 00016719 у сумі 139 640 грн. з описом транзакції «101; Єдиний податок за червень 2023 року. без ПДВ».

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а також Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , та служби безпеки банку, з можливістю їх вилучення, а саме інформації по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (а також по інших рахункам відкритих ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі:

- документів для відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи осіб,;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1