Справа № 274/2296/25 Провадження № 1-кс/0274/1200/25
У Х В А Л А

03.07.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000311 від 28.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківських карток отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 12.02.2025 р. по 00:00 15.02.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;

по банківській операції, яка проведена з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , дата: 12.02.2025 р о 10:29:09 у сумі 8 000,00 грн., (+ комісія 85,00 грн.), (деталі операції: списання переказу MoneySend P2P Terminal 3DS ExpDt: 2803, AcqID: 422902, Merchant: AB100009, TermID: AB020009, MerchantName: P2P Terminal 3DS; X; Kyiv; UKR), із зазначенням отримувача банківської картки (абонентські номери) та інших ідентифікуючих ознак, на які були переведені вказані грошові кошти, дату, час операції, суму перерахованих грошових коштів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювалась вказана операція, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 02.07.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, 12.02.2025 р. близько 10:29 невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок НОМЕР_3 , яка облікована за ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 8 000,00 грн., шляхом переказу вказаних грошових коштів на іншу банківську картку, номер якої невідомий (ЄО 8634).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

Так, з протоколу від 28.03.2025 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 , вбачається, що 26.03.2025 р. у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " йому повідомили, що 12.02.2025 р. з його банківської картки на банківську картку іншого банку були переказані грошові кошти у розмірі 8 000,00 грн., проте цієї транзакції він не вчиняв.

З протоколу від 04.04.2025 р. допиту свідка ОСОБА_7 випливає, що ним 12.02.2025 р. на свою банківську картку були перераховані кошти у сумі 8 000,00 грн. з банківської картки ОСОБА_6 із застосуванням однієї із систем онлай платежів, точної назви якої він вказати не може.

З протоколу від 02.06.2025 р. огляду речей і документів випливає, що з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відбулося перерахування грошових коштів 12.02.2025 р. о 10:29:09 у сумі 8 000,00 грн. (Деталі транзакції: ExpDt: 2803, AcqID: 422902, Merchant: AB100009, TermID: AB020009, MerchantName: P2P Terminal 3DS; X; Kyiv; UKR).

З протоколу від 30.06.2025 р. допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що 12.02.2025 р. близько 10:29:09 він зайшов у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ввівши дані банківської картки ОСОБА_6 , а саме номер картки, термін дії та CWV, здійснив миттєвий переказ коштів на свою банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 8 000,00 грн.

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Слідчим встановлено, що банківські карти, перші шість цифр яких НОМЕР_4 , видані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділень банків (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 12.02.2025 р. по 00:00 15.02.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;

до документів, які місять інформацію щодо банківської операції, яка проведена з банківської картки № НОМЕР_2 12.02.2025 р о 10:29:09 у сумі 8 000,00 грн., (+ комісія 85,00 грн.), (деталі операції: списання переказу MoneySend P2P Terminal 3DS ExpDt: 2803, AcqID: 422902, Merchant: AB100009, TermID: AB020009, MerchantName: P2P Terminal 3DS; X; Kyiv; UKR) про отримувача грошових коштів, банківську картку, абонентські номери та інші ідентифікуючі ознаки особи, якій були переведені вказані грошові кошти, дату, час операції, суму перерахованих грошових коштів, IP-адреси, пристрої та їх ідентифікуючі ознаки, за допомогою яких здійснювалась вказана операція.

3. Встановити строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1