Справа № 349/543/25
Провадження № 1-кс/349/190/25
У Х В А Л А

14 травня 2025 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , від 09.04.2025 про те, що невстановлена особа шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки від її імені оформила онлайн-кредит № НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що протягом 2024 року та по теперішній час вона отримує на мобільний телефон дзвінки та повідомлення від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про заборгованість за її банківською карткою № НОМЕР_3 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та від різноманітних фінансових установ про відкриті кредитні договори на її ім`я, які вона не оформляла.

Відповідно до інформації, вилученої в порядку тимчасового доступу до речей і документів з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.01.2024 по 25.04.2025 з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невстановленою особою здійснено перерахунки грошових коштів на інші банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 27.08.2024 о 11:29:21 між зазначеним товариством та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір в електронній формі через особистий кабінет позичальника, який було створено в інформаційно-телекомунікаційній системі кредитодавця через веб-сайт, а грошові кошти було зараховано на номер картки позичальниці НОМЕР_6 .

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості щодо платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по 12.05.2025.

Слідчий, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 10.04.2025, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.04.2025, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.04.2025, копію листа Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.04.2025, протокол огляду речей та документів від 09.05.2025, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема банківська таємниця.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація щодо платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

про історію авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2024 по 12.05.2025;

про емітування платіжни карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (копії договорів, заяв про приєднання до банківських послуг, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із відомостями про час, дату, суму коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2024 по 12.05.2025;

про банка-еквайра транзакцій;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по 12.05.2025 (адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів);

про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в застосунку (час та дата входу до особистого кабінету за стосунку), з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по 12.05.2025);

про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по 12.05.2025;

про контрагентів, які перераховували кошти на платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по 12.05.2025;

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1