Справа №463/2339/25
Провадження №1-кс/463/8078/25
У Х В А Л А

слідчого судді

11 вересня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , представника власників майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Личаківського районного суду м. Львова об`єднані в одне провадження клопотання представника власників майна адвоката ОСОБА_3 в інтересах власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 про скасування арештів майна, накладених ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.05.2025, а також 23.06.2025 у кримінальному провадженні №0000236 від 20.11.2024, -

в с т а н о в и в:

представник власників арештованого майна звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова із клопотаннями про скасування арештів майна, накладених ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.05.2025, а також 23.06.2025 у кримінальному провадженні №0000236 від 20.11.2024.

Клопотання мотивує тим, що відпала необхідність в арешті цього майна, оскільки всі необхідні слідчі дії було здійснено органом досудового розслідування, перелічені речі та документи не мають значення для кримінального провадження, а також набуті у законний спосіб. Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_9 не набули статусу підозрюваних у даному кримінальному провадженні та не мають жодного відношення до даного кримінального провадження. Зокрема, 16.06.2025 ОСОБА_8 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України. В той же час, за результатами проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій 29.08.2025 керівником Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0001048 від 29.08.2025 (виділене із кримінального провадження № 0000236 від 20.11.2024) щодо підозрюваного ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, а тому під час досудового розслідування встановлено сукупність фактичних даних, які виключають навіть ймовірну причетність ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Представник власників майна в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі, з мотивів та підстав, викладених у них.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотань частково заперечив. Просив залишити в силі та не скасовувати арешт на майно, перелічене у письмових запереченнях.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання та додані до них матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, підставою для скасування арешту майна є необґрунтованість його накладення або відсутність подальшої необхідності в його застосуванні.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.05.2025, а також від 23.06.2025 (справа №463/2339/25, провадження № 1-кс/463/4219/25, 1-кс/463/4229/25, 1-кс/463/5639/25), в межах кримінального провадження № 0000236 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, накладено арешт, у тому числі:

1) на майно, яке 01.05.2025 вилучене в результаті проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (), які здійснюють свою діяльність у будівлі розташованій за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, будинок 57:

- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 , який опечатано у спец пакет ДБР №S2004352;

- мобільний телефон Удода Максима марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; #S2004353;

- журнал реєстрації інструктажів на робочому місці ТОВ «ПАРТЕК України» від 13.01.217 на 23 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ПАРТЕК України» від 21.03.2016 на 24 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ПАРТЕК України» від 05.01.2017 на 47 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з пожежної безпеки ТОВ «ПАРТЕК України» від 05.01.2017 на 48 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з пожежної безпеки ТОВ «ПАРТЕК України» від 01.06.2023 на 22 арк.;

- жорсткий диск носій інформації «TRANSCEND» s/n: F56519-1223;

- грошові кошти у сумі 189 000 (сто вісімдесят девять тисяч) гривень;

- грошові кошти у сумі 8200 доларів США (вісім тисяч двісті);

- грошові кошти у сумі 1860 (одна тисяча вісімсот шістдесят) Євро;

2) на майно, 01.05.2025 виявлено та вилучено у ході проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (), які здійснюють свою діяльність у нежитловій будівлі (офісний комплекс), розташованій за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 7:

-мобільний телефон IPHONE чорного кольору, належний ОСОБА_9 із сім-картою № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон IPHONE 14 PRO MAX S/N: НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , належний ОСОБА_8 ,

- договір купівлі-продажу № СТ000026869 від 12.04.2025 між ТОВ «КОЛОС-АВТО» та ОСОБА_10 з додатком на 3 арк.,

- акт прийому-передачі від 17.04.2025 за договором № СТ000026869 від 12.04.2025 на 1 арк.,

- записник (блокнот) чорного кольору із надписом «Олег Калюш», у якому містяться клаптики паперу та чорнові записи кульковою ручкою;

3) на майно, яке 01.05.2025 виявлено та вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 :

грошові кошти, в гривневому еквіваленті, на загальну суму 655 000,00 гривень; грошові кошти, долари США, на загальну суму 512 100,00 доларів США; грошові кошти, Євро, на загальну суму 425 000,00 Євро; копію списку військовозобов`язаних працівників ТОВ «Спец-ком-сервіс»; копію наказу № 0125/22-1 від 22.01.2025; копію довідки № 121124-1 від 12.11.2024; копію довідки № 031424 від 14.03.2024; копію довідки № 102423 від 24.10.2023; копію перекладу договору дарування від 01.07.2023; копію довідки про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_11 (на іноземні мові), копію (митної) декларації про переміщення валютних цінностей ОСОБА_12 , від 14.12.2024; копію (митної) декларації про переміщення валютних цінностей ОСОБА_12 , від 19.03.2025; копію (митної) декларації про переміщення валютних цінностей ОСОБА_12 , від 30.04.2025; копію митної декларації (Європейського союзу), на ім`я ОСОБА_12 , від 14.12.2024; копію митної декларації (Європейського союзу), на ім`я ОСОБА_12 , від 01.05.2024; копію митної декларації (Європейського союзу), на ім`я ОСОБА_12 , від 30.10.2023; записник (блокнот) із чорновими записами; мобільний телефон Iphone 11 Max, золотого кольору; мобільний телефон Samsung Galaxy Flip, чорного кольору; мобільний телефон Iphone 12 Pro, сірого кольору; мобільний телефон Iphone 14 Pro, золотого кольору; мобільний телефон Iphone 14 Pro, білого кольору; ноутбук Apple № CO2FN4VVQ6L;

4) на майно, яке 16.06.2025 виявлено та вилучено у ході проведення невідкладних обшуків в автомобілі «BMW X7» з номерним знаком НОМЕР_6 , яким користується підозрюваний ОСОБА_8 , а також у домоволодінні за місцем мешкання ОСОБА_8 :

- мобільний телефон «IРhone 16 PRO» із серійним номером НОМЕР_7 ,

- мобільний телефон «IРhone 16е» із серійним номером НОМЕР_8 ,

- 30 (тридцять) тисяч доларів США,

- 8 (вісім) тисяч гривень,

- 3 (три) тис. 460 злотих,

- ноутбук «ASUS Zenbook» із серійним номером SCWOCX08W900525,

- пістолет Glock 9х19 мм із серійним номером: НОМЕР_9 (дозвіл № НОМЕР_10 від 11.05.2025) та 48 набоїв до нього,

- ключ запалювання від автомобіля «BMW X7» державний реєстраційний знак НОМЕР_6 ,

- автомобіль «BMW X7» ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 державний реєстраційний знак НОМЕР_6 ,

- бланки на дозвіл на проживання в Італії з квитанцією від 03.04.2025,

- мотоцикл «BMW R1250GS», державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , ключі від мотоцикла та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_14 ,

- мотоцикл «KTM 390DUCE» державний реєстраційний номер НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , ключі від мотоцикла та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_17 .

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та клопотання, слідчий суддя встановив відсутність подальшої необхідності в застосуванні арешті майна зазначеного у клопотанні, а тому клопотання є підставне і підлягає до часткового задоволення.

Встановлено, що володільці майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_9 не мають статусу підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, а відносно ОСОБА_8 матеріали клопотання виділено в окреме провадження та закрито на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України згідно постанови прокурора від 29.08.2025. Крім того, у зазначеній частині проти скасування арешту на майно прокурор у судовому засіданні не заперечував, а тому у подальшому йому збереження відпала необхідність.

Водночас, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що незважаючи на те, що власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_9 не набули статусу підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а провадження відносно ОСОБА_8 закрито на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, однак мобільні телефони, планшет, флеш носії, а також ноутбук можуть містити дані, що мають значення для вказаного кримінального провадження, а також можуть бути предметами судових експертиз, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотань у частині скасування арешту майна на:

- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 , який опечатано у спец пакет ДБР №S2004352;

- мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; #S2004353;

-мобільний телефон IPHONE чорного кольору, належний ОСОБА_9 із сім-картою № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон IPHONE 14 PRO MAX S/N: НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , належний ОСОБА_8 ,

- три флеш носія USB;

- планшет Ipad Pro, №HKXM66NV45;

- ноутбук Asus ID MSQ8265D2;

- мобільний телефон Iphone 11 Max, золотого кольору;

- мобільний телефон Samsung Galaxy Flip, чорного кольору;

- мобільний телефон Iphone 12 Pro, сірого кольору;

- мобільний телефон Iphone 14 Pro, золотого кольору;

- мобільний телефон Iphone 14 Pro, білого кольору;

- ноутбук Apple № CO2FN4VVQ6L;

- мобільний телефон «IРhone 16 PRO» із серійним номером НОМЕР_7 ,

- мобільний телефон «IРhone 16е» із серійним номером НОМЕР_8 ,

- ноутбук «ASUS Zenbook» із серійним номером SCWOCX08W900525, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.05.2025, а також від 23.06.2025 (справа №463/2339/25, провадження № 1-кс/463/4219/25, 1-кс/463/4229/25, 1-кс/463/5639/25), в межах кримінального провадження № 0000236 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, накладено арешт, у тому числі:

1) накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.05.2025 (справа №463/2339/25, провадження № 1-кс/463/4219/25):

на майно, яке 01.05.2025 вилучене в результаті проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (), які здійснюють свою діяльність у будівлі розташованій за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, будинок 57:

- журнал реєстрації інструктажів на робочому місці ТОВ «ПАРТЕК України» від 13.01.217 на 23 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ПАРТЕК України» від 21.03.2016 на 24 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ПАРТЕК України» від 05.01.2017 на 47 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з пожежної безпеки ТОВ «ПАРТЕК України» від 05.01.2017 на 48 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з пожежної безпеки ТОВ «ПАРТЕК України» від 01.06.2023 на 22 арк.;

- жорсткий диск носій інформації «TRANSCEND» s/n: F56519-1223;

- грошові кошти у сумі 189 000 (сто вісімдесят девять тисяч) гривень;

- грошові кошти у сумі 8200 доларів США (вісім тисяч двісті);

- грошові кошти у сумі 1860 (одна тисяча вісімсот шістдесят) Євро;

на майно, яке 01.05.2025 виявлено та вилучено у ході проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (), які здійснюють свою діяльність у нежитловій будівлі (офісний комплекс), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 :

- договір купівлі-продажу № СТ000026869 від 12.04.2025 між ТОВ «КОЛОС-АВТО» та ОСОБА_10 з додатком на 3 арк.,

- акт прийому-передачі від 17.04.2025 за договором № СТ000026869 від 12.04.2025 на 1 арк.,

- записник (блокнот) чорного кольору із надписом «Олег Калюш», у якому містяться клаптики паперу та чорнові записи кульковою ручкою;

2) накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.05.2025 (справа №463/2339/25, провадження № 1-кс/463/4229/25): на майно, яке 01.05.2025 виявлено та вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 :

грошові кошти, в гривневому еквіваленті, на загальну суму 655 000,00 гривень; грошові кошти, долари США, на загальну суму 512 100,00 доларів США; грошові кошти, Євро, на загальну суму 425 000,00 Євро; копію списку військовозобов`язаних працівників ТОВ «Спец-ком-сервіс»; копію наказу № 0125/22-1 від 22.01.2025; копію довідки № 121124-1 від 12.11.2024; копію довідки № 031424 від 14.03.2024; копію довідки № 102423 від 24.10.2023; копію перекладу договору дарування від 01.07.2023; копію довідки про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_11 (на іноземні мові), копію (митної) декларації про переміщення валютних цінностей ОСОБА_12 , від 14.12.2024; копію (митної) декларації про переміщення валютних цінностей ОСОБА_12 , від 19.03.2025; копію (митної) декларації про переміщення валютних цінностей ОСОБА_12 , від 30.04.2025; копію митної декларації (Європейського союзу), на ім`я ОСОБА_12 , від 14.12.2024; копію митної декларації (Європейського союзу), на ім`я ОСОБА_12 , від 01.05.2024; копію митної декларації (Європейського союзу), на ім`я ОСОБА_12 , від 30.10.2023; записник (блокнот) із чорновими записами;

3) накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.06.2025 (справа №463/2339/25, провадження № 1-кс/463/1539/25), на майно, яке 16.06.2025 виявлено та вилучено у ході проведення невідкладних обшуків в автомобілі «BMW X7» з номерним знаком НОМЕР_6 , яким користується підозрюваний ОСОБА_8 , а також у домоволодінні за місцем мешкання ОСОБА_8 :

- 30 (тридцять) тисяч доларів США,

- 8 (вісім) тисяч гривень,

- 3 (три) тис. 460 злотих,

- пістолет Glock 9х19 мм із серійним номером: НОМЕР_9 (дозвіл № НОМЕР_10 від 11.05.2025) та 48 набоїв до нього,

- ключ запалювання від автомобіля «BMW X7» державний реєстраційний знак НОМЕР_6 ,

- автомобіль «BMW X7» ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 державний реєстраційний знак НОМЕР_6 ,

- бланки на дозвіл на проживання в Італії з квитанцією від 03.04.2025,

- мотоцикл «BMW R1250GS», державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , ключі від мотоцикла та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_14 ,

- мотоцикл «KTM 390DUCE» державний реєстраційний номер НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , ключі від мотоцикла та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_17 .

У задоволенні решти вимог клопотань відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1