Справа № 642/1449/24
Провадження № 1-кс/642/819/25
УХВАЛА

Іменем України

10.06.25 м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000408 від 05.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 05.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.01.2024 близько 10:12 год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , перевівши їх на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування допитано, в якості потерпілого, ОСОБА_6 , яка повідомила, що 11.01.2024 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж цифрового фортепіано, після чого, потерпіла зателефонувала за номером телефону НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні, слухавку взяв раніше невідомий чоловік, який повідомив, що зможе надіслати обраний ОСОБА_5 предмет після передплати на банківську картку № НОМЕР_2 . Потерпіла перерахувала 400 грн на вищевказану картку, але товар не отримала та грошові кошти не були повернуті.

Аналізом тимчасового доступу до документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 400 грн., а також грошові кошти інших осіб, після зарахування на вказану банківську картку, перераховано на інші банківські рахунки, зокрема на № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Аналізом тимчасового доступу до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_4 надходили грошові кошти не тільки від ОСОБА_5 , а і від інших осіб, після чого, майже одразу відбувалась оплата за товару у різних магазинах міста Харкова, а також зняття грошових коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані на території м. Харкова.

21.03.2024 до УКР ГУНП в Харківській області було направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України на встановлення банківських карток та банківських рахунків, на які надходять грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом. 02.04.2024 з УКР ГУНП в Харківській області у відповідь на вищевказане доручення надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УКР ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , в якому зазначено що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших аналогічних злочинів може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, в ході виконання доручення достовірно встановлено, що в період часу з 26.10.2023 по 18.01.2024 невстановлена особа мала в особистому користуванні банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відкриту на ім?я ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_5 ). Протягом зазначеного періоду часу на вказану банківську картку регулярно надходили грошові кошти з інших банківських рахунків, в тому числі і банківської картки № НОМЕР_2 , після чого невстановлена особа здійснювала розрахунки у магазинах м. Харкова зазначеною банківською карткою та неодноразово здійснювала зняття грошових коштів у банкоматах міста.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та аналізу вилученої інформації, встановлено, що вказана банківська картка дійсно емітована на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ), який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується м.т. НОМЕР_6 , однак фактично нею користується невстановлена особа.

Крім того, у провадженні СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебувало кримінальне провадження №0001665 від 10.11.2023, внесене до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківської області.

07.10.2024 Жовтневим районним судом м. Харкова винесено вирок відносно обвинуваченого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно вказаному вироку, після набрання ним законної сили майно, вилучене в ході обшуку від 14.03.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , мало бути повернуто його власнику, тобто ОСОБА_9 .

Слідчий вказує, що матеріали кримінального проваджень №0001665 від 10.11.2023 містять документи та відомості, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають доказове значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених матеріалів кримінального провадження, з можливістю вилучення копій відповідних матеріалів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у вищезазначених документах, та відповідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаних документах та відомостях віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином. Надав заяву про розгляд клопотання без участі представника суду. Проти надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів не заперечував.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 05.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених матеріалів кримінального провадження, з можливістю вилучення копій відповідних матеріалів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Крім того, слідчий довів, що матеріали кримінального проваджень №0001665 від 10.11.2023 містять документи та відомості, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, крім того необхідна для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000408 від 05.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0001665 від 10.11.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України (справа №649/4002/24), із можливістю їх вилучення в копіях завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1