Справа № 467/454/24
Провадження № 1-кс/467/88/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000028 від 15 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 15.03.2024 о 17:39 год., в невстановленому досудовим слідством місці, невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , відкритих в установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснила електронне переведення наявних там грошових коштів, зокрема о 17:39:15 год. з банківської картки № НОМЕР_2 на суму 1700 гривень та о 17:39:01 год. з банківської картки № НОМЕР_4 на суму 22200 гривень, в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток.

Аналізом вилучених АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 документів - руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 встановлено, що з її банківських рахунків грошові кошти були перераховані двома платежами на банківський рахунок № НОМЕР_5 , за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_6 , відкритий в установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 .

З аналізу вилучених в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 документів руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_6 , встановлено, що 15.03.2024 о 17:41:10 год., після надходження коштів від ОСОБА_5 , гроші ним були перераховані на банківський рахунок до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_7 .

17.09.2024 в рамках даного провадження на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації по руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 .. В результаті встановлено, що 15.03.2024 ним зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого закріплено банківську карту № НОМЕР_7 , переведено кошти на ряд рахунків, відкритих в тому ж банку, зокрема о 17:49:33 год. на суму 5000 гривень на банківський рахунок, до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_8 , належний ОСОБА_8 , о 18:51:36 год. на суму 5950 гривень на банківський рахунок, до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_9 і о 19:15:52 год. на суму 733,67 гривень на свій банківський рахунок, до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_10 .

Враховуючи вище викладене вбачається, що документи які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- документів, які надавалися для відкриття рахунків;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківським рахункам, до яких закріплені банківські картки № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період 15.03 - 15.04.2024;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за банківськими рахунками, а також дату, час, спосіб їх зміни.

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, як перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судове засідання слідчий СВ не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000028 від 15 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких закріплені банківські картки № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 ;

- роздруківки руху грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків період 15.03 - 15.04.2024;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськими рахунками, до яких закріплені банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1