Провадження №1-кс/592/5975/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000799, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2025 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що приватним виконавцем ОСОБА_3 здійснювалась примусове виконання рішень юрисдикційних органів щодо стягнення грошових коштів, зокрема у наступних виконавчих провадженнях:

№ 71414522 з примусового виконання виконавчого листа №591/7245/19 від 21.03.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 49 463, 82 грн. на користь ОСОБА_5 ;

№ 66508617 з примусового виконання виконавчого листа №588/1478/19 від 08.07.2021, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 39 835, 34 грн. на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

№ 68371554 з примусового виконання виконавчого напису №50227 від 24.12.2021, здійсненого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , про стягнення з ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 32 622,16 грн. на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час виконання вказаних вище рішень юрисдикційних органів приватним виконавцем ОСОБА_3 виносились постанови про звернення стягнення на заробітну плату боржників, які виконані роботодавцями боржників в повному обсязі шляхом здійснення щомісячних відрахувань на рахунок приватного виконавця НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Не дивлячись на факт перерахування коштів приватному виконавцю, останнім не вжито будь-яких заходів щодо подальшого їх повернення стягувачам.

Окрім цього проведеним оглядом відомостей про рух коштів на рахунку ОСОБА_3 встановлені фактичні дані, які свідчать про те, що протягом кінця 2024 та початку 2025 років останнім нараховувалась та виплачувалась собі винагорода приватного виконавця у значному розмірі (від 358 тис. грн. до 929 тис. грн.), навіть вже після припинення діяльності приватного виконавця.

Вказані обставини в своїй сукупності можуть свідчити про наявність ознак кримінальних правопорушень в діях ОСОБА_3 .

Оглядом відомостей про рух коштів по основному рахунку приватного виконавця ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), встановлено, що він здійснював перерахування собі значних сум коштів на інші особисті рахунки, зокрема НОМЕР_2 .

Окрім цього під час досудового розслідування встановлено, що приватним виконавцем ОСОБА_3 здійснювались виконавці провадженні за виконавчими документами, де стягувачам є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним на адресу Банку скеровано запит про надання інформації щодо стану розрахунків між Банком та ОСОБА_3 та фактично стягнутих ним коштів, однак слідчому відмовлено у наданні такої інформації на запит, наданий в порядку ст. 93 КПК України.

У зв`язку з викладеним, наразі у органу досудового розслідування наразі існує об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ID NBU НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по теперішній час;

анкети-заяви клієнта про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

особисті (паспортні) документи власника рахунку, які надавались останнім при відкритті рахунків;

фото- та відеоматеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками (рахунками) у період часу 01.01.2024 по теперішній час;

документи з відомостями (інформацією) про розмір (суми) повернутих (перерахованих) приватним виконавцем ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) коштів на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості заборгованості стягнутої з боржників у наступних виконавчих провадженнях: ВП №74999469, ВП №74614197, ВП №74269991, ВП №74614447, ВП №74514600, ВП №73988587, ВП №74304037, ВП №74571179, ВП №74131639, ВП №73976395, ВП №73823578, ВП №75216778, ВП №74251498, ВП №74027408, ВП №73834801, ВП №74948022, ВП №74946633, ВП №75609733, ВП №73984089, ВП №74206658, ВП №75430760, ВП № 75433738, ВП № 75431218;

виконавчі документи на підставі яких розпочаті вказані вище виконавчі провадження (судові накази, виконавчі листи нотаріусів тощо);

матеріали вказаних вище виконавчих проваджень (постанови про відкриття, про звернення стягнення на доходи боржника, про завершення виконавчого провадження тощо);

документи складені за результатом проведеної Банком перевірки у зв`язку із розглядом листа Асоціації приватних виконавців України № 478/01-14 від 04-11-2024 щодо скарг відносно приватного виконавця ОСОБА_3 в частині неперерахування коштів стягувачам та тимчасового блокування рахунку (виключно у паперовій формі).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1