УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2025 до відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що невстановлена особа, в період воєнного стану, таємно викрала належне їй майно, а саме: мобільний телефон та грошові кошти з банківської картки на загальну суму 57700 грн.

Так, ОСОБА_3 08.02.2025, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , виявила відсутність свого мобільного телефону «SAMSUNG GALAXY M32» з сім-картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого направилась до банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , де вставивши до банкомату картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переглянувши баланс, вона виявила відсутність грошових коштів на картці. 10.02.2025 вона відвідала відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де встановила, що 08.02.2025 у період часу з 11:37 по 12:35 з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) списано грошові кошти у сумі 57700 грн.

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по рахунку потерпілої НОМЕР_4 та аналізом вилученої інформації встановлено, що з вищевказаного рахунку потерпілої здійснено наступні транзакції:

- 08.02.2025 о 11:55 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 переказано грошові кошти у сумі 9900 грн.;

- 08.02.2025 о 12:07 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 переказано грошові кошти у сумі 10050 грн.;

- 08.02.2025 о 12:14 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 переказано грошові кошти у сумі 14974,5 грн.;

- 08.02.2025 о 12:22 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 переказано грошові кошти у сумі 23014,5 грн.;

Розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від потерпілого, для встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до грошових шахрайських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення коло підозрюваних осіб, які отримували грошові кошти шахрайським шляхом, які мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та банківського рахунку НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність. Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не здійснювався відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування №0000135;

- постанова начальника слідчого відділення про призначення (зміну) слідчої групи від 11.02.2025 року;

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.02.2025;

- виписка по картці/рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) ОСОБА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 08.02.2025-08.02.2025;

- заява ОСОБА_3 про залучення до провадження, як потерпілого від 11.02.2025;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 ;

- постанова прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 20.04.2025;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2025.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені слідчими відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

В той же час, в частині надання тимчасового дозволу слідчим СВ ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки матеріали кримінального провадження не містять відомостей, що вказані особи входять до групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110, п. 2 ч. 2 ст. 162, ст.ст. 163 164, ст. 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні:

1.1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , у період часу з 01.02.2025 до 19.09.2025, а саме::

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , переказів грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

1.2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_5 , у період часу з 01.02.2025 до 19.09.2025, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_5 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_5 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_5 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

Строк дії ухвали до 19 листопада 2025 року включно.

Роз`яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1