У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 червня 2025 року м. Володимир
Встановлено, що 23 червня 2023 року між центром позашкільної освіти в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту (як замовник) з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі уповноваженої особи ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту (як підрядник) з другої сторони було укладено договір підряду № 10. Відповідно до п. п. 1.1.-1.2. вказаного договору замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати у відповідності до умов даного договору будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заходи з енергозбереження) на АДРЕСА_1 ».
Просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії (в тому числі в електронній формі) інформації та звітності за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024 (у тому числі поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
- повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період;
- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);
- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;
- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 (банк, МФО, номер рахунку);
- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;
- відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;
- декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 «Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (з розшифровкою), поданих з 01.01.2023 року по 31.12.2024 року, до органів ДФС вказаним суб`єктом господарювання;
- облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;
- висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2023 по 31.12.2024.
Слідчий зазначає, що інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів можливої протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що у вище вказаних документах міститься інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів. Дані документи необхідні для подальшого встановлення всіх обставин вчинення злочину, особу, яка її вчинила, час, місце та спосіб вчинення злочину. Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З матеріалів справи вбачається, що слідчий 14.06.2025 року звертався до ІНФОРМАЦІЯ_5 з клопотанням про надання вище зазначених документів. 18.06.2025 року в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 було надано відповідь на запит слідчого, з якої вбачається, що копії запитуваних документів будуть надані після отримання відповідної ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, а саме майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліцію ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали суду, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії (в тому числі в електронній формі) інформації та звітності за період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2024 року (у тому числі поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
- повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період;
- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);
- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;
- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 (банк, МФО, номер рахунку);
- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;
- відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з розшифровкою позицій та вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;
- облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;
- висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2023 по 31.12.2024.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати інформацію у форматі «Exel» на електронному носієві інформації (оптичному диску, тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_17