Провадження № 1-кс/592/5527/25
УХВАЛА

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002103 від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 27.07.2025 ОСОБА_4 через додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником СБУ та повідомив, що відносно ОСОБА_4 , в м. Києві відкрите кримінальне провадження, і для того що вона не надавала свідчення в цьому кримінальному провадження потрібно заплатити грошові кошти. В подальшому з ОСОБА_4 , зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_2 , та діючи за його вказівками вона перерахувала грошові кошти у сумі 561980 грн, на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по час виконання ухвали ; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по час виконання ухвали ; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по час виконання ухвалиіз зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по час виконання ухвали , з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по час виконання ухвали , з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по час виконання ухвалиіз роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по час виконання ухвали ; 10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по час виконання ухвали .

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по 25.08.2025; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по 25.08.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по 25.08.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по 25.08.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по 25.08.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по 25.08.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по 25.08.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківського рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по 25.08.2025; 10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.06.2025 по 25.08.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1