Справа№ 693/581/25
1-кс/693/111/25
У Х В А Л А
21.05.2025 м. Жашків
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що в період часу із 23.08.2022 по 20.03.2025 ОСОБА_6 , з метою заволодіння державними бюджетними коштами шляхом обману, надавала завідомо неправдиві відомості для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеної особи, в результаті чого, заволоділа коштами державного бюджету.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2022 ОСОБА_6 звернулася у відділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого комітету Маньківської селищної ради із заявою про взяття на облік як внутрішньо переміщена особа із трьома неповнолітніми дітьми та отримала довідки внутрішньо переміщених осіб.
23.08.2022 ОСОБА_6 подала заяву на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (згідно ПКМУ №332 від 20.03.2022). При подачі документів заявниця вказала зареєстроване місце проживання АДРЕСА_1 та фактичне місце перебування після переміщення: АДРЕСА_2 .
Після чого, 18.03.2024 ОСОБА_6 повторно звернулася із заявою до відділу ЦНАП для продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Згідно із декларацій про майно ОСОБА_7 , який є чоловіком ОСОБА_6 зареєстровано дохід дружини за 2022 та 2023 роки у вигляді державної та соціальної допомоги, який вона отримує від ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто по зареєстрованому місцю проживання у м. Миколаєві. Разом з тим, вказані декларації не містять жодних відомостей щодо отримання ОСОБА_6 допомоги як внутрішньо переміщеної особи по фактичному місцю перебування після переміщення на території Уманського району Черкаської обл. Однак, при поданні ОСОБА_7 декларації про майно за 2024 рік, то він зовсім не зазначає відомостей про дохід дружини у вигляді соціальної допомоги.
Згідно із відомостями, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 у своєму користуванні має абонентський номер телефону, а саме: НОМЕР_1 .
На запит дізнавача від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано лист із відомостями від 08.05.2025 р. № 2610 вих-25 щодо переліку відправлень за останні три місяці, де у якості номеру телефону відправника або отримувача, вказувався номер телефону НОМЕР_1 , без персональних даних осіб. При чому, за період часу з 12.02.2025 по 07.05.2025 вказаний абонент користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснював відправлення та отримання посилок з відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , розташованого у АДРЕСА_3 . Також, останніми надано відомості, щодо експрес-накладних даного абонента, а саме: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 ; 6) НОМЕР_8 ; 7) НОМЕР_9 ; 8) НОМЕР_10 ; 9) НОМЕР_11 ; 10) НОМЕР_12 ; 11) НОМЕР_13 ; 12) НОМЕР_14 ; 13) НОМЕР_15 ; 14) НОМЕР_16 ; 15) НОМЕР_17 ; 16) НОМЕР_18 ; 17) НОМЕР_19 ; 18) НОМЕР_20 ; 19) НОМЕР_21 ; 20) НОМЕР_22 ; 21) НОМЕР_23 ; 22) НОМЕР_24 .
У зв`язку з викладеним, для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу дізнання виникла необхідність в отриманні вичерпної інформації у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення, а саме персональні відомості відправника та отримувача відправлень за вказаними номерами експрес-накладних, їх номера мобільних телефонів, дати, час та опис відправлень, їх оголошеної вартості, платіжних відомостей із наданням номерів банківських карток платника, а також записів із камер відеоспостереження, що знаходяться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , розташованого у АДРЕСА_3 , за період часу:1) з 17 год. 30 хв. по 17 год. 45 хв. 13.02.2025; 2) з 15 год. 30 хв. по 15 год. 40 хв. 04.03.2025; 3) з 15 год. 15 хв. по 15 год. 25 хв. 06.03.2025; 4) з 17 год. 10 хв. по 17 год. 25 хв. 11.03.2025; 5) з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. 15.03.2025; 6) з 17 год. 30 хв. по 17 год. 45 хв. 18.03.2025; 7) з 13 год. 05 хв. по 13 год. 15 хв. 18.03.2025; 8) з 12 год. 50 хв. по 13 год. 00 хв. 23.03.2025; 9) з 17 год. 20 хв. по 17 год. 35 хв. 24.03.2025; 10) з 18 год. 10 хв. по 18 год. 20 хв. 25.03.2025; 11) з 11 год. 15 хв. по 11 год. 20 хв. 27.03.2025; 12) з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв. 27.03.2025; 13) з 17 год. 30 хв. по 17 год. 45 хв. 13.02.2025; 14) з 18 год. 00 хв. по 18 год. 15 хв. 27.03.2025; 15) з 17 год. 20 хв. по 17 год. 30 хв. 07.04.2025; 16) з 17 год. 50 хв. по 18 год. 00 хв. 16.04.2025; 17) з 10 год. 35 хв. по 10 год. 45 хв. 18.04.2025; 18) з 14 год. 05 хв. по 14 год. 15 хв. 07.05.2025.
Крім того, підставами отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , про відправлення посилки, є той факт, що особа, яка отримувала посилку, чи була присутня при цьому у поштовому відділенні може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.
Значення вищевказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у їх здатності бути засобами підтвердження або спростування наявності чи відсутності обставин, що входять до предмета доказування.
Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можуть бути установлені та перевірені обставини щодо часу, способу, місця, а також інших ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Так, дізнавач сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Виконання ухвали доручити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , за адресою: АДРЕСА_4 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1