печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001177 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючи в період 2014-2017 рр. посади голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи владою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, вчиняв дії на користь третіх осіб, що завдало тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно матеріалів кримінального провадження та узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за період з 11.04.2017 по 24.02.2022, за участю ОСОБА_4 проведено фінансові операції на загальну суму 52,50 млн грн, 0,44 млн дол США та 0,05 млн Євро, що, в загальному еквіваленті складає 66,09 млн грн., які ймовірно неправомірно отриманні під час зловживаючи владою на вищевказаних посадах.

ОСОБА_4 внесено кошти у сумі 1,60 млн євро (еквівалент 62,56 млн грн) на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (яка, в свою чергу, має зв`язки з російською федерацією)- фонд, заснований у ІНФОРМАЦІЯ_8.

Крім того, протягом 2017 - 2022 років, ОСОБА_4 вносились готівкою на власні рахунки (у т.ч. за допомогою довіреної особи ОСОБА_5 ), відкриті у банківських установах України, та рахунок компанії-нерезидента, на загальну суму 26,11 млн грн

При цьому, відповідно до даних з інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_7 , протягом 2003 - 2022 років ОСОБА_4 отримав дохід на загальну суму 51,02 млн грн. (без врахування витрат на проживання, відпочинок, подорожі, купівлю рухомого/ нерухомого майна).

Отже, вищезазначені кошти, які вносились протягом 2017 - 2022 років, ОСОБА_4 на власні рахунки (14,57 млн грн) та на користь компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 (в еквіваленті близько 62,56 млн грн) на загальну суму 26,11 млн грн, не відповідають офіційно задекларованим доходам.

Крім того, встановлені факти взаємовідносин ОСОБА_4 з громадянами російської федерації, стосовно яких Україною та Радою ЄС введено санкції, а саме: ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ).

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, на адресу ОСОБА_4 направлено вимогу слідчого в порядку ст. 93 КПК України про надання засвідчених належним чином копій документів.

На адресу ГСУ надійшов лист-відповідь адвоката ОСОБА_10 від 28.04.2025 в інтересах ОСОБА_4 з відмовою надати запитувані документи та повідомлено, що ОСОБА_4 з січня 2022 року разом з сім`єю проживає за межами України у Великій Британії, адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є міжнародним менеджером інвестицій у технологію. До групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 входять наступні регульовані організації:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка регулюється Управлінням з питань фінансової поведінки Великобританії під номером 962322;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважений Комісією з фінансових послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 як експертний фонд, адміністратори якого регулюються Комісією з фінансових послуг ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_1, які діють як приватні фонди ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно Посібника з приватних фондів ІНФОРМАЦІЯ_8, адміністратори яких регулюються Комісією з фінансових послуг ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діє як приватний фонд відповідно до Закону про приватні фонди Кайманових островів, адміністратори якого регулюються Валютно-фінансовим управлінням Кайманових островів;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 має офіс у Великій Британії за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001177 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001177 від 18.07.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період 2014-2025 рр., а саме:

- Документи щодо структури, списку засновників (інвесторів), статутного капіталу, керівного складу, правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Документи щодо внесення та отримання коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Документи щодо призначення та звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Інформацію щодо банківських установ та номерів рахунків, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Виписки руху коштів по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1