Справа № 357/8877/25
У Х В А Л А

09 липня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

08 липня 2025 року слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.05.2025 близько 13:53 год. їй зателефонувала невідома особа, з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заволодівши всіма даними щодо карткового рахунку останньої, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 14650 грн.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї відкритий рахунок НОМЕР_7 , яким постійно користуюся. Так, 20.05.2025 року на її мобільний телефонні від ранку почали находити телефоні дзвінки із різних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Вона відру слухавку не брала та близько 13:55 години все таки відповіла на дзвінок. Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який повідомив, що він представник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і її необхідно перевірити дані так як давно не користувалась банківською картою. Вона відповіла, що звернуся до відділення банку та уточню свої особисті дані, але чоловік почав наполягати, що це можна зробити в телефонному режимі та ні куди не потрібно буде йти. Потім даний чоловік назвав її особисті анкетні дані та попросив назвати номер банківської карти, що вона і зробила. Далі чоловік повідомив, що її прийде повідомлення, в якому буде код та його необхідно буде продиктувати. Її на мобільний телефон прийшло одне CMC повідомлення: «Code 054333. Odnorazovyi parol fDlia MyRaif. Dovidka za tel VQOLYG8NnLM», де вона продиктувала код, потім прийшло ще одне CMC повідомлення в якому було зазначено, що: «CoDe НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 », в який також продиктувала. Приблизно через 5 хвилин вона виявила, що із її рахунку були списані кошти в сумі 14650 гривень. На наступний день вона звернулась до банку, де отримавши роздруківку і побачила, що кошти із банківського рахунку пішли на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даними діями мені було заподіяно матеріальний збиток на суму 14650 гривень.

28.05.2025 надано запит ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою отримання інформації, щодо невідомого рахунку на який 20.05.2025 року перераховано грошові коштів з банківської карти № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_7 ) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому отримано відповідь від ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), де зазначається, що відповідно до пункту 26 розділу III Правил, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язане відмовити в розкритті інформації, яка становить таємницю надавала платіжних послуг, якщо за своєю формою або змістом запит не відповідає вимогам пунктів 21, 23, 24 розділу III цих Правил. Таким чином, запит не може бути задоволений, оскільки: він посилається лише на статтю 93 КПК України, яка не є самостійною правовою підставою для розкриття інформації, що становить таємницю надавала платіжних послуг; не містить ухвали слідчого судді, як того вимагає частина 2 статті 159 КПК України для отримання тимчасового доступу до документів; не відповідає вимогам до форми та змісту, передбаченим пунктами 21, 23 та 24 розділу III Правил, затверджених постановою НБУ №147. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи в межах своїх повноважень та відповідно до вимог чинного законодавства, не має правових підстав для надання запитуваної інформації та змушене відмовити в її розкритті.

У зв`язку з вище викладеним та з метою повного та об`єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні центрального офісу ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_7 ) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- повну інформації, щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 20.05.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та абоненських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводився перерахунки, а також іншої наявної інформації, стосовно операції з використанням банківського рахунку емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 20.05.2025 по дату винесення ухвали.

В ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001225 від 22.05.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001225від 22.05.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинівзагальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на один місяць з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-повну інформації, щодо перерахунку грошових коштів з банківськогорахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 20.05.2025 по 09.07.2025;

-інформації про перелік IP-адрес та абоненських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводився перерахунки, а також іншої наявної інформації, стосовно операції з використанням банківського рахунку емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 20.05.2025 по 09.07.2025.

Зобов`язати посадових осіб ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9