УХВАЛА

Іменем України

03.09.2025 Справа №607/18159/25 Провадження №1-кс/607/5154/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

УСТАНОВИЛА:

02.09.2025 на розгляд слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 незаконно заволоділи майном ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у володінні ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , перебуває:

- 1/2 частка житлового будинку, загальною площею 949,2 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- гараж № НОМЕР_2 , загальною площею 36,3 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , іпотекодержателем якої згідно з договором іпотеки № 1753 від 05.11.2024 є ОСОБА_9 ;

- квартира, загальною площею 42,5 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, іпотекодержателем якої згідно з договором іпотеки № 1753 від 05.11.2024 є ОСОБА_9 ;

- нежитлове приміщення, секція 3, загальною площею 69,2 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 060;

- нежитлове приміщення, секція 3, загальною площею 185,1 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060;

- нежитлове приміщення, секція 3, загальною площею 21 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060;

- земельна ділянка, площею 0,1231 га, кадастровий номер :02:001:2409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- нежитлове приміщення, загальною площею 285,5 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- квартира, загальною площею 41,6 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельна ділянка, площею 0,1265 га, кадастровий номер :02:007:0031, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203;

- житловий будинок, загальною площею 145 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельна ділянка, площею 0,035 га, кадастровий номер :21:001:0280, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельна ділянка, площею 0,1 га, кадастровий номер :02:001:0527, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

- земельна ділянка, площею 0,05 га, кадастровий номер :02:001:1540, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

- квартира, загальною площею 20,1 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельна ділянка, площею 0,0331 га, кадастровий номер :10:005:0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- земельна ділянка, площею 0,12 га, кадастровий номер :02:001:4711, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52;

- житловий будинок, загальною площею 143,7 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52, орендарем якого згідно з договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) № 1382 від 01.11.2024 є ОСОБА_10 ;

- земельна ділянка, площею 0,15 га, кадастровий номер :02:001:2463, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, орендарем якої згідно з договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) № 1382 від 01.11.2024 є ОСОБА_10 ;

- домоволодіння, загальною площею 229,1 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38213820;

- 35/100 часток у праві приватної власності на домоволодіння, загальною площею 352,3 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 100% частки статутного капіталу у розмірі 10000 (десять тисяч) грн Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріел-Капітал», , місцезнаходження юридичної особи: вул. Старий Ринок, буд. 1, кв. 68, м. Тернопіль;

- 50% частки статутного капіталу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн Товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг Безпеки Тернопіль», , місцезнаходження юридичної особи: вул. Гайова, буд. 38А, м. Тернопіль.

Також згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстровані такі майнові права:

- право користування для забудови (суперфіцію) земельною ділянкою, площею 0,1097 га, кадастровий номер :02:017:0066, що належить на праві власності ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , на підставі договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) від 26.06.2025, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- право іпотекодержателя за договором іпотеки від 01.12.2021, посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , предметом якого є житловий будинок з господарськими будівлями, загальною площею 50,1 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_14 та належить на праві власності ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- право іпотекодержателя за договором іпотеки від 20.09.2019, посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , предметом якого є житловий будинок, загальною площею 94,6 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_15 та належить на праві власності ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

- право іпотекодержателя за договором іпотеки від 20.09.2019, посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , предметом якого є земельна ділянка, площею 0,12 га, кадастровий номер: :02:001:2491, що належить на праві власності ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

- право іпотекодержателя за договором іпотеки від 22.02.2022, посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , предметом якого є садовий будинок, загальною площею 146,2 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_16 та належить на праві власності ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

- право іпотекодержателя за договором іпотеки від 22.02.2022, посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , предметом якого є земельна ділянка, площею 0,06 га, кадастровий номер: :01:001:1324, що розташована за адресою: Підгородянська селищна рада Тернопільського району Тернопільської області та належить на праві власності ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

- право іпотекодержателя за договором позики від 21.08.2019, посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , предметом якого є квартира, загальною площею 99 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 та належить на праві власності ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- право іпотекодержателя за договором іпотеки від 01.12.2021, посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , предметом якого є земельна ділянка АДРЕСА_14 , площею 0,15 га, кадастровий номер: :04:001:0197, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 та належить на праві власності ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250;

- право іпотекодержателя за договором позики від 03.09.2019, посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , предметом якого є квартира, загальною площею 63,7 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_18 та належить на праві власності ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- право іпотекодержателя за договором позики від 27.04.2021, посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , предметом якого є квартира, загальною площею 118,8 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_19 та належить на праві власності ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- право іпотекодержателя за договором позики від 29.12.2020, посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , предметом якого є квартира, загальною площею 60,7 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 та належить на праві власності ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Крім цього, згідно з інформацією з національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України у власності ОСОБА_6 перебувають:

- транспортний засіб марки і моделі «Audi A6 Allroad», державний номерний знак НОМЕР_12 , 2006 року випуску, номер кузова (VIN код): НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб марки і моделі «Land Rover Range Rover», державний номерний знак НОМЕР_14 , 2020 року випуску, номер кузова (VIN код): НОМЕР_15 .

Так, 01.09.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно та право на майно.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася. Попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Також згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснюється без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Указане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч. 6 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, 01.09.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

При цьому покарання за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_6 на праві власності належить зазначене вище:

- 1/2 частка житлового будинку, загальною площею 949,2 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- гараж № НОМЕР_2 , загальною площею 36,3 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , іпотекодержателем якої згідно з договором іпотеки № 1753 від 05.11.2024 є ОСОБА_9 ;

- квартира, загальною площею 42,5 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, іпотекодержателем якої згідно з договором іпотеки № 1753 від 05.11.2024 є ОСОБА_9 ;

- нежитлове приміщення, секція 3, загальною площею 69,2 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 060;

- нежитлове приміщення, секція 3, загальною площею 185,1 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060;

- нежитлове приміщення, секція 3, загальною площею 21 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060;

- земельна ділянка, площею 0,1231 га, кадастровий номер :02:001:2409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- нежитлове приміщення, загальною площею 285,5 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- квартира, загальною площею 41,6 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельна ділянка, площею 0,1265 га, кадастровий номер :02:007:0031, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203;

- житловий будинок, загальною площею 145 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельна ділянка, площею 0,035 га, кадастровий номер :21:001:0280, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельна ділянка, площею 0,1 га, кадастровий номер :02:001:0527, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

- земельна ділянка, площею 0,05 га, кадастровий номер :02:001:1540, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

- квартира, загальною площею 20,1 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельна ділянка, площею 0,0331 га, кадастровий номер :10:005:0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- земельна ділянка, площею 0,12 га, кадастровий номер :02:001:4711, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52;

- житловий будинок, загальною площею 143,7 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52, орендарем якого згідно з договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) № 1382 від 01.11.2024 є ОСОБА_10 ;

- земельна ділянка, площею 0,15 га, кадастровий номер :02:001:2463, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, орендарем якої згідно з договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) № 1382 від 01.11.2024 є ОСОБА_10 ;

- домоволодіння, загальною площею 229,1 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38213820;

- 35/100 часток у праві приватної власності на домоволодіння, загальною площею 352,3 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 .

Також відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 на праві власності належить:

- 100% частки статутного капіталу у розмірі 10000 (десять тисяч) грн Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріел-Капітал», , місцезнаходження юридичної особи: вул. Старий Ринок, буд. 1, кв. 68, м. Тернопіль;

- 50% частки статутного капіталу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн Товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг Безпеки Тернопіль», , місцезнаходження юридичної особи: вул. Гайова, буд. 38А, м. Тернопіль.

Крім цього, відповідно до інформації з національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України у власності ОСОБА_6 перебувають:

- транспортний засіб марки і моделі «Audi A6 Allroad», державний номерний знак НОМЕР_12 , 2006 року випуску, номер кузова (VIN код): НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб марки і моделі «Land Rover Range Rover», державний номерний знак НОМЕР_14 , 2020 року випуску, номер кузова (VIN код): НОМЕР_15 .

Відтак доданими до клопотання документами слідчий довів, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, покарання за яке передбачає можливість застосування конфіскації майна, а також, що останній має у своїй власності зазначене вище рухоме та нерухоме майно.

Поряд з цим з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ОСОБА_7 у межах даного кримінального провадження звернулась із цивільним позовом про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та розмір такої шкоди становить 500000 грн.

Крім цього, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ОСОБА_22 у межах даного кримінального провадження звернувся із цивільним позовом про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та розмір такої шкоди становить 1172726 грн.

З урахуванням викладеного вище, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідча суддя доходить висновку, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, для забезпечення дієвості вказаного кримінального провадження клопотання слідчого про арешт належного ОСОБА_6 рухомого та нерухомого майнапідлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Ураховуючи презумпцію невинуватості особи, відповідно до якої особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, слідча суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту на нерухоме майно лише з позбавленням права на відчуження та розпорядження даним майном. При цьому слідча суддя не вбачає підстав до постановлення обвинувального вироку позбавляти особу права користуватися належним їй майном.

Доходячи такого висновку, слідча суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Також слідча суддя роз`яснює, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.

Щодо накладення арешту на зазначені у клопотанні майнові права (права іпотекодержателя та право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)) слідча суддя зазначає таке.

За змістом ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 ст. 627 ЦК України визначає, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ч. 1 ст. 638 ЦК України).

Системний аналіз указаних вище норм закону дає підстави дійти висновку, що оскільки указані вище майнові права ОСОБА_6 виникли на підставі укладених договорів, з метою недопущення порушення прав інших сторін цих правочинів необхідним є дослідження умов таких договорів.

Разом з тим договори, на підставі яких у ОСОБА_6 виникли права іпотекодержателя та право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), до матеріалів клопотання не долучені, що позбавляє слідчу суддю можливості встановити умови таких договорів. Відтак втручання у договірні відносини сторін укладених правочинів без дослідження змісту останніх є надмірним та непропорційним втручанням у права інших сторін таких договорів, зокрема власників майна, які передали належне їм майно підозрюваному в іпотеку та в користування для забудови.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання у цій частині є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1.

- 1/2 частку житлового будинку, загальною площею 949,2 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- гараж № НОМЕР_2 , загальною площею 36,3 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , іпотекодержателем якої згідно з договором іпотеки № 1753 від 05.11.2024 є ОСОБА_9 ;

- квартиру, загальною площею 42,5 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, іпотекодержателем якої згідно з договором іпотеки № 1753 від 05.11.2024 є ОСОБА_9 ;

- нежитлове приміщення, секція 3, загальною площею 69,2 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 060;

- нежитлове приміщення, секція 3, загальною площею 185,1 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060;

- нежитлове приміщення, секція 3, загальною площею 21 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060;

- земельну ділянку, площею 0,1231 га, кадастровий номер :02:001:2409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- нежитлове приміщення, загальною площею 285,5 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- квартиру, загальною площею 41,6 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельну ділянку, площею 0,1265 га, кадастровий номер :02:007:0031, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203;

- житловий будинок, загальною площею 145 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельну ділянку, площею 0,035 га, кадастровий номер :21:001:0280, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельну ділянку, площею 0,1 га, кадастровий номер :02:001:0527, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

- земельну ділянку, площею 0,05 га, кадастровий номер :02:001:1540, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252;

- квартиру, загальною площею 20,1 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- земельну ділянку, площею 0,0331 га, кадастровий номер :10:005:0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- земельну ділянку, площею 0,12 га, кадастровий номер :02:001:4711, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52;

- житловий будинок, загальною площею 143,7 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52, орендарем якого згідно з договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) № 1382 від 01.11.2024 є ОСОБА_10 ;

- земельну ділянку, площею 0,15 га, кадастровий номер :02:001:2463, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, орендарем якої згідно з договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) № 1382 від 01.11.2024 є ОСОБА_10 ;

- домоволодіння, загальною площею 229,1 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38213820;

- 35/100 часток у праві приватної власності на домоволодіння, загальною площею 352,3 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 100% частки статутного капіталу у розмірі 10000 (десять тисяч) грн Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріел-Капітал», , місцезнаходження юридичної особи: вул. Старий Ринок, буд. 1, кв. 68, м. Тернопіль;

- 50% частки статутного капіталу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн Товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг Безпеки Тернопіль», , місцезнаходження юридичної особи: вул. Гайова, буд. 38А, м. Тернопіль,

власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження даним майном;

2.

- транспортний засіб марки і моделі «Audi A6 Allroad», державний номерний знак НОМЕР_12 , 2006 року випуску, номер кузова (VIN код): НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб марки і моделі «Land Rover Range Rover», державний номерний знак НОМЕР_14 , 2020 року випуску, номер кузова (VIN код): НОМЕР_15 ,

власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

У іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити слідчому та ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1