Справа № 145/759/25
Провадження №1-кс/145/278/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2025 р. с-ще Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000145 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 19.05.2025 до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до ОСОБА_6 , яка у період часу з 14.02.2025 по 16.03.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 229 188 гривень та, у подальшому, перерахувала їх на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про даний факт, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України, 20.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що приблизно два роки тому познайомилася з гр. ОСОБА_6 , мешканкою м. Гнівані, оскільки їхні діти навчались у одному класі ІНФОРМАЦІЯ_2 та відвідували одну музичну школу. 15 лютого 2025 року ОСОБА_7 запропонувала заявниці "вигідну справу" вкласти кошти в перепродаж елітного алкоголю з обіцянкою 40% прибутку. Оскільки заявниця не мала вільних коштів, ОСОБА_8 запропонувала використати її телефон для оформлення кредитів. Муковнікова самостійно встановила банківські додатки ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), оформила кредити на суму по 30 000 грн та переказала отримані кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Пізніше, ОСОБА_6 зателефонувала потерпілій з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 (відноситься до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та наполягала оформити ще один кредит через ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якого було переказано 4000 грн на ту ж картку. Також були оформлені нові кредити через невідомі ресурси. Операції проводились з телефону заявниці, часто без її повного розуміння або згоди. Загалом до квітня 2025 року заявниця передала ОСОБА_6 грошових коштів у загальній сумі близько 229 188 грн, а разом із нарахованими відсотками її борг сягнув 324 000 грн (згідно з кредитним звітом ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Гарантований прибуток, який обіцяла ОСОБА_7 , мав становити близько 424 000 грн, однак кошти не повернено.

7 квітня 2025 року заявниця звернулась із письмовою заявою до поліції. Востаннє, спілкування з ОСОБА_6 відбулось 30 травня 2025 року, під час якого та знову обіцяла повернути кошти, однак жодних реальних дій не вчинила.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому банківському рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського особового рахунку та операцій проведених по даному рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , можуть допомогти встановити особу, причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи, на яку відкрито банківський особовий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те, на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів із зазначенням IP адреси та номеру мобільного телефону, який підв`язаний до даного рахунку та, використовуючи який здійснювались транзакції, місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по теперішній час.

Слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всудове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлявся в установленому законом порядку.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення глави 15 КПК України, якою врегульовано мету, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує його, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять відомості про здійснення слідчим досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки відшукувана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, місця та часу його скоєння, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Керуючись ст. 107, 159, 162-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надатислідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи, на яку відкрито банківський особовий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з наданням копії особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те, на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів із зазначенням IP адреси та номеру мобільного телефону, який підв`язаний до даного рахунку та, використовуючи який здійснювались транзакції, місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 04.06.2025.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » положення ст. 166 КПК України, відповідно до яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1