УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2025 Справа №607/7659/25 Провадження №1-кс/607/2208/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002433 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2025 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002433 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002433 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із суб`єктів господарювання за попередньою змовою із невстановленими особами, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів, при виконанні робіт на об`єкті: «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль та на території Тернопільського району» вчинили привласнення грошових коштів у великих розмірах.

Слідчий у клопотанні зазначає, що за результатами заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання, виявлено факти розкрадання бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), в особі колишнього голови обласної адміністрації ОСОБА_5 , який спільно із колишнім першим заступником обласної адміністрації ОСОБА_6 за допомогою підконтрольного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), в особі керівника ОСОБА_7 , залучили до виконання робіт по об`єкті «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Тернопіль та на території Тернопільського район», підконтрольного суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 ,) в особі керівника ОСОБА_8 , з метою надання переваги під час проведення тендерних закупівель.

В ході досудового розслідування також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд договорів на виконання робіт по об`єкті «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Тернопіль та на території Тернопільського район», загальна сума договорів 96 млн грн., а саме: договір №1 від 06.03.2018 «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Тернопіль та на території Тернопільського району», сума договору 50 млн. грн.; договір № 98 від 19.05.2021 «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» в м. Тернопіль та на території Тернопільського району. (Коригування)», сума договору 24.3 млн. грн., термін виконання робіт до 12.12.2022; договір № 262 від 27.09.2021 «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль та на території Тернопільського району. (Коригування)», сума договору 22.2 млн. грн., термін виконання робіт до 12.12.2022. Кошти по вищевказаних договорах перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі. Крім цього встановлено, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , залучив до злочинної схеми інженера технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 з метою здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Тернопіль та на території Тернопільського район». З метою безперешкодного підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в, із недостовірними відомостями в частині, завищення об`ємів виконаних робіт. В ході проведення аналізу документації та візуального огляду, встановлено, що в акваторії «Водної арени» відсутні стартові системи для каноє-байдарок та система доріжок «Альбано» вартістю 12 136 303 грн. Монтаж ІМАС Тайм системи для міжнародних змагань з відповідними комунікаціями взагалі не проводився. Вартість монтажу, відповідно до Специфікації до договору поставки від 10.06.2021 та Акту прийому-передачі робіт з монтажу модулів розширення 6 доріжок, Альбано системи ІМАС 9 доріжок, комплекту стартових пасток для греблі на човнах «Дракон», ІМАС Тайм системи для міжнародних змагань від 19.08.2021, становила 200 005 грн. При обстежені приміщень глядацьких трибун та багатофункціональної господарської будівлі не виявлено демонтованої стартової системи для каноє-байдарок та системи доріжок «Альбано». При проведенні перерахунку модулів розширення 6 доріжок, Альбано системи ІМАС 9 доріжок, комплекту стартових пасток для греблі на човнах «Дракон», ІМАС Тайм системи для міжнародних змагань, виявлено розбіжності наявних елементів із зазначеним переліком в накладних, що були надіслані замовником будівництва електронною поштою, а саме: повітряні компресори одного типу - 2 шт (наявні 2 шт різних типів); буй діаметром 160 мм. червоний - 350 шт (наявні - 279 шт); буй діаметром 160 мм. жовтий - 1000 шт (наявні 890 шт). Разом з тим, не були в наявності наступні елементи, що зазначені у накладних: ноутбук IMAS з встановленим програмним забезпеченням - 6 шт (наявні 0 шт); монітор LCD 24 дюйма - 2 шт (наявні 0 шт); трос 2000 м із високоякісної нержавіючої сталі для фінішу і старту - 1 шт (наявні 0); трос по 1000 м із високоякісної нержавіючої сталі з маркуванням на кожні 10 м - 10 тросів (наявні 0). Під час, аналізу проектно-кошторисної документації та візуального огляду об`єкта, встановлено, завищення об`ємів виконаних робіт, по наступних видах робіт, а саме: сантехнічні роботи; влаштування витяжної установки та системи вентиляції; монтаж стартових систем; монтаж блискавкозахисту та заземлення; монтаж інформаційного табла. Гідротехнічні споруди веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернополі та на території Тернопільського району мають явні ознаки неякісного виконання будівельних робіт, прорахунки у проектно-кошторисній документації, нестачі основних засобів, обладнання та матеріалів.

Слідчий у клопотанні вказує, що вищевказана інформація та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

03.03.2025 старшим слідчим з ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 у порядку ст. 93 КПК України, ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію» направлено запит з метою отримання копій документів та інформації, які стосуються укладення договорів підряду та виконання робіт на об`єкті: «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернопіль та на території Тернопільського району», які виконувались на підставі договорів №1 від 06.03.2018, №98 від 19.05.2021 та №262 від 27.09.2021, у відповідь на який надійшов лист із ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якому вказується, що департамент надасть запитувані документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектно-кошторисної документації; договорів підряду №1 від 06.03.2018, №98 від 19.05.2021 та №262 від 27.09.2021 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної ціни, тощо) та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, копій платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт; актів приймання-передачі на зберігання обладнання та інвентарю; листів на залучення субпідрядників на виконання робіт (у випадку наявності); актів на закриття прихованих робіт; копій журналів ведення робіт на об`єкти будівництва; договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками та додатковими угодами; актів виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду; журналів технічного нагляду на об`єкт будівництва; копії кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду, який був чинним станом на період надання послуг технічного нагляду: копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ОДА), які були чинні упродовж 2018-2025 років; копій дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт; копій сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об`єкту технічній документації та підтвердження його готовності до експлуатації; копій актів введення об`єкту в експлуатацію; копій актів приймання-передачі закінченого будівництвом об`єкту від генпідрядника до замовника; копій документів щодо підключення об`єкту до електромережі, водопостачання, каналізації та газопостачання; копій документів щодо постановлення на баланс об`єкту «Гідротехнічні споруди веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Тернопіль та на території Тернопільського району»; копій наказів про закріплення матеріально відповідальної особи за об?єктом «Гідротехнічні споруди веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернопіль та на території Тернопільського району», посадові (функціональні) обов`язки такої особи; копій документів щодо забезпечення охорони об`єкту (договори на здійснення охорони, накази при призначення охоронців, графіки чергування охоронців тощо), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002433 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що інформація, яка міститься у запитуваних документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0002433 від 29.11.2024; рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_10 від 22.11.2024; листами міського голови м. Тернопіль ОСОБА_11 від 22.10.2024; листом-відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.03.2025, іншими долученими до клопотання документами.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Що ж стосується вилучення оригіналів документів, зазначених у прохальній частині клопотання слідчого, то слідчий суддя не знаходить підстав для такого вилучення, оскільки слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, як цього вимагає п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, як і не надано документів на підтвердження про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002433 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надатизаступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектно-кошторисної документації; договорів підряду №1 від 06.03.2018, №98 від 19.05.2021 та №262 від 27.09.2021 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної ціни, тощо) та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, копій платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт; актів приймання-передачі на зберігання обладнання та інвентарю; листів на залучення субпідрядників на виконання робіт (у випадку наявності); актів на закриття прихованих робіт; копій журналів ведення робіт на об`єкти будівництва; договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками та додатковими угодами; актів виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду; журналів технічного нагляду на об`єкт будівництва; копії кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду, який був чинним станом на період надання послуг технічного нагляду: копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ОДА), які були чинні упродовж 2018-2025 років; копій дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт; копій сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об`єкту технічній документації та підтвердження його готовності до експлуатації; копій актів введення об`єкту в експлуатацію; копій актів приймання-передачі закінченого будівництвом об`єкту від генпідрядника до замовника; копій документів щодо підключення об`єкту до електромережі, водопостачання, каналізації та газопостачання; копій документів щодо постановлення на баланс об`єкту «Гідротехнічні споруди веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Тернопіль та на території Тернопільського району»; копій наказів про закріплення матеріально відповідальної особи за об`єктом « ІНФОРМАЦІЯ_9 у м. Тернопіль та на території Тернопільського району», посадові (функціональні) обов`язки такої особи; копій документів щодо забезпечення охорони об`єкту (договори на здійснення охорони, накази при призначення охоронців, графіки чергування охоронців тощо), із можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1