Справа № 481/624/25
Провадж.№ 1-кс/481/199/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000282 від 23.04.2025 .

З клопотання слідує, що 22.04.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме зателефонувала їй на м.т. НОМЕР_1 , ввівши в оману ОСОБА_5 , яка натискала запропоновані підтвердження чи скасування операції, в результаті чого з її карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 5000 гривень на ОСОБА_6 , та з картки № НОМЕР_3 було перераховано різними сумами на різні картки її кредитні кошти в загальній сумі 35000 гривень.

23.04.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 22.04.2025 о 16:25 їй почали телефонувати з невідомого номеру, а саме НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 повідомили, що її аккаунт заблоковано та для розблокування її аккаунту, потрібно настигнути цифру 1. ОСОБА_5 , подумавши, що це з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснула цифру 1 та поклала слухавку, після чого через одну хвилину, а саме о 16:26 ОСОБА_5 знову зателефонували з вищевказаного мобільного номеру телефону та знову повідомили, що аккаунт заблоковано, після чого ОСОБА_5 поклала слухавку. В подальшому, о 17:07 знову зателефонували з вищевказаного мобільного номеру телефону та знову повторювали те саме. О 07:07 та о 07:08 теж зателефонували з вищевказаного мобільного номеру телефону та знову повторювали те саме. О 17:09 знову зателефонували з того ж самого мобільного номеру телефону, але ОСОБА_5 відхилила дзвінок, оскільки займалася репетиторством, тобто проводила заняття, а дзвінки лише відволікали. О 17:12 знову телефонували з того ж самого мобільного номеру телефону, але ОСОБА_5 знову відхилила та продовжила проводити заняття. В подальшому, о 20:16 ОСОБА_5 зателефонували з приводу підтвердження оплати на суму в розмірі 9000 гривень, але остання відмовилась, не підтвердила. Після чого ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але їй надійшло сповіщення про те, що невірний пароль, після чого ОСОБА_5 натиснула на те, щоб змінити пароль. Змінивши пароль, ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 на ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти на суму в розмірі 5000 гривень, а з картки «Універсальна» № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти різними сумами та на різні рахунки, загальною сумою 35000 гривень. Так, о 20:18 ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_5 та попрохала оператора заблокувати обидві вищевказані банківські картки. З оператором ОСОБА_5 розмовляла 22 хвилини 30 секунд, та коли оператор заблокував банківські картки, то о 20:33, о 20:34, о 20:36, о 20:38 знову телефонували з мобільного номеру телефону, так як вважала ОСОБА_5 , що це з ІНФОРМАЦІЯ_2 , але остання на нього не відповідала, при цьому вона повідомила даний номер оператору НОМЕР_5 , який порекомендував ОСОБА_5 звернутися до поліції, так як остання і зробила. Також ОСОБА_5 повідомила, що з вищевказаного мобільного номеру телефону її телефонували і раніше, а саме 21.04.2025 та 25.04.2025 о 11:44, крім того 20.04.2025 о 17:21 ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_6 , але про що розмовляли, остання вже не пам`ятає. Крім того, в той час, коли ОСОБА_5 розмовляла з оператором, то на її телефон надійшли сповіщення з написом, щоб нікому не передавала цей код (написано англійськими літерами) та різні коди, які ОСОБА_5 нікому не повідомляла та не переходила по ним, але в телефоні не залишилось ні одного смс повідомлення, де саме вони зникли ОСОБА_5 не розуміє.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, осіб які відкривали банківську картку, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, зокрема:

- про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 15.04.2025 по 23.04.2025, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, анкетних даних отримувачів платежу,у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику та його заступнику СВ ВП №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції № 1 т.в.о. начальнику СКП відділення поліції №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки документів та містять інформацію:

- про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 15.04.2025 по 23.04.2025, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, анкетних даних отримувачів платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

Строк дії ухвали - до 30.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21