Справа № 753/3068/23
Провадження № 1-кп/638/647/25
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004627 від 28 жовтня 2020 року, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Шевченківського районного суду м. Харкова перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004627 від 28 жовтня 2020 року, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 18.10.2024 року призначено комісійну судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» та зупинено провадження у справі на час проведення експертизи.

Через канцелярію до суду разом з супровідним листом заступника директора з експертної роботи ОСОБА_9 від 01.05.2025 року надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комісійної судової економічної експертизи № 9560/9561 та матеріали кримінальної справи № 753/3068/23 для вирішення клопотання експертів.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Харкова від 22.05.2025 судове провадження по справі відновлено та призначено судове засідання на 23.05.2025 року о 13 год 30 хв.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Харкова від 23.05.2025 клопотання судових експертів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комісійної судової економічної експертизи №9560/9561 задоволено. Вирішено надати судовим експертам роздруківки банківських виписок, оформлені та завірені належним чином, придатні для сприйняття якості, по рахункам фізичних осіб - платників податків, відкритих у: АТ "АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (щодо ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (щодо ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) , ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ) ); ПАТ "БАНК ВОСТОК" (щодо ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 )), які представлені в матеріалах справи №753/3068/23 у виді файлів на оптичних носіях інформації (дисках CD-R), що були надані банками на вимогу прокурора. Тако, постановлено на виконання ухвали суду прокурору в строк до 13 червня надати суду роздруківки банківських виписок по рахункам фізичних осіб - платників податків, відкритих у: АТ "АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_8 ); АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ); ПАТ "БАНК ВОСТОК" (щодо ОСОБА_3 ), оформлені та завірені належним чином, придатні для сприйняття якості, які були запитані прокурором в порядку ст.93 КПК України, ст.62 ЗУ "Про банківську діяльність" відповідно до письмових вимог прокурора, зазначених в мотивувальній частині даної ухвали.

На виконання ухвали суду від 23.05.2025 року від прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 до суду надійшов лист, в якому прокурор зазначив, що збирання доказів стороною обвинувачення (прокурором, слідчим, співробітником оперативного підрозділу) здійснюється виключно на досудовому етапі кримінального провадження (до початку судового розгляду). Після завершення досудового розслідування (слідства), збирання доказів стороною обвинувачення є незаконним. ОСОБА_14 зазначає, що роздруківка з наданих банками електронних носіїв інформації органом досудового розслідування не здійснювалась. Інформація щодо руху грошових коштів клієнтів банків АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК» надавалась спеціалісту та експерту для проведення дослідження в електронному вигляді на носіях інформації CD-R, які були отримані від банків. В ході судового розгляду, всі матеріали кримінального провадження № 0004627 від 28.10.2020, листи-вимоги та відповіді банків з додатками (електронними носіями інформації) прокурором надані Шевченківському районному суді м. Харкова в 11 (одинадцяти) томах згідно опису.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням відсутності будь-яких клопотань з боку сторін, суд вважає необхідним направити експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» матеріали кримінального провадження № 0004627 від 28.10.2020 (справа № 753/3068/23, 1-кп/638/647/25) для продовження проведення комісійної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0004627 від 28.10.2020 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Направити експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» матеріали кримінального провадження № 0004627 від 28.10.2020 (справа № 753/3068/23, 1-кп/638/647/25) для продовження проведення комісійної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0004627 від 28.10.2020 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Провадження у справі на час проведення експертизи зупинити.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1