Провадження № 1-кс/592/5838/25
УХВАЛА

02 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000951 від 27.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.08.2025 по 23.08.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж автомобіля Audi Q7, 2010 року випуску, від імені користувача під назвою « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , який зазначено в оголошені, як контактний номер, та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 92500,00 гривень, належними ОСОБА_5 , які в період часу з 22 по 23 серпня 2025 року перераховано з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на його імя у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надані картки, а саме: 22.08.2025 о 18.00 год. кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , 22.08.2025 о 19.42 год. кошти у сумі 24500,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , 23.08.2025 о 09.47 год. кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , та 23.08.2025 о 15.03 год. кошти у сумі 28000,00 гривень внесено через термінал № 1056677, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на картку № НОМЕР_5 , але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час вчинення невстановленою особою протиправних дій, останнім для здійснення оплати за автомобіль надавались інші картки, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , але потерпілим на данні картки перерахування коштів не здійснювалось. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2025 о 18.00 год. та 19.42 год. потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 20000,00 гривень та у сумі 24500,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_4 . Крім того, встановлено, що картка № НОМЕР_4 та картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу (осіб), на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних всіх рахунків до яких їх відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відкрито вказані картки, дані працівника (працівників), якими відкрито дані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким (якими) було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 12.08.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; 3) відомості щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття коштів з рахунків карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомості щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття коштів з рахунків карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів; 5) інформація про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 12.08.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу (осіб), на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних всіх рахунків до яких їх відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відкрито вказані картки, дані працівника (працівників), якими відкрито дані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким (якими) було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 12.08.2025 по 02.09.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; 3) відомості щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття коштів з рахунків карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомості щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття коштів з рахунків карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів; 5) інформація про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 12.08.2025 по 02.09.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1