1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3251/25 1-кс/335/2055/2025
11 червня 2025 року м. Запоріжжя
Невстановлені особи упродовж 2023-2024 років на території м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Крім цього, невстановлені особи упродовж 2023-2024 років на території
м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НП України встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час документування злочинної діяльності встановлено, що ОСОБА_4 здійснює незаконне придбання з метою збуту у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Для своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює незаконне зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованих тютюнових виробів, які марковані марками акцизного податку та без марок акцизного податку до місць роздрібної торгівлі, а також до місць зберігання.
1. мобільний телефон Redmi Note 9 Pro, imei:1 НОМЕР_1 , imei:2 НОМЕР_2 , зеленого кольору, з сім картою Київстар НОМЕР_3 , Vodafone НОМЕР_4 , з чохлом червоного кольору.
Упаковано до спец-пакету ICR0211138.
2. зошит з чорновими записами;
3. ?книга канцелярська з чорновими записами;
4. ? 3 (три) блокноти з чорновими записами;
5. ?накладні в кількості 16 шт.
Упаковано до спец-пакету QHY0096367.
7. тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:
- сompliment Blue 25 xxl в кількості 39 пачок;
- ?сompliment Blue в кількості 58 пачок;
- ??compliment Blue Superslims в кількості 58 пачок;
- ?compliment Super Slims violet в кількості 37 пачок;
- ?compliment Amber в кількості 32 пачок;
- ?cомpliment blue king size в кількості 24 пачок;
- ?astro, без фільтру в кількості 49 пачок;
- ?ritm, без фільтру в кількості 30 пачок;
- cомpliment red king size в кількості 40 пачок.
- ?compliment original king size в кількості 32 пачок.
Упаковано до білого мішку під номер 1, який опечатано біркою.
* marshall Classic в кількості 34 пачок;
* ?marshall Power в кількості 41 пачки;
* ?marshall Ultra в кількості 42 пачки;
* ?rothmans kinc size в кількості 30 пачок;
* ?821 BLU в кількості 20 пачок;
* ?821 Rossa в кількості 10 пачок;
* ?parliament agwa blue в кількості 48 пачок;
* ?kent taste з капсулою в кількості 31 пачок;
* ?kent taste (турбофільтр) в кількості 54 пачки;
Упаковано до білого мішку під номером 2, опечатано біркою.
* kansas Stale в кількості 43 пачки;
* ?kansas City в кількості 45 пачок;
* ?marlboro rect в кількості 40 пачок;
* ?marlboro gold в кількості 38 пачок;
* ?marlboro less smell в кількості 34 пачок;
* ?lucky strike в кількості 25 пачок;
* ?bond blue в кількості 20 пачок;
* ?king red в кількості 11 пачок;
* ?winston blue в кількості 31 пачок.
Упаковано до білого мішку під номером 3, опечатано біркою.
* desert в кількості 33 пачки;
* ?marshall ultra slims в кількості 47 пачок;
* ?marshall deluxe classic в кількості 37 пачки;
* ?urta mint slims в кількості 34 пачки;
* ?urta neo black slims в кількості 32 пачки;
* ?urta filier cigarettes slims в кількості 75 пачок;
* ?lifa menthol в кількості 26 пачок;
* ?lifa strauberry в кількості 45 пачок;
* ?marlboro super slim в кількості 10 пачок.
Упаковано до білого мішку під номером 4, опечатано біркою.
* kent ?Crystal в кількості 30 пачок;
* ?regina red в кількості 20 пачок;
* ?brut white slims в кількості 44 пачок;
* ?brut black slims в кількості 25 пачок;
* ?rothmans Demi в кількості 23 пачок;
* ?man Demi в кількості 13 пачок.
Упаковано до білого мішку під номером 5, опечатано біркою.
8. тютюнові вироби обклеєні марками акцизного податку
* rothmans nano click в кількості 48 пачок;
* ?rothmans nano click зеленого кольору в кількості 24 пачки;
* ?rothmans Demi click в кількості 41 пачка.
Упаковано до картонної коробки, опечатано біркою.
9. полімерна ємність об`ємом 10 л., яка містить прозору рідину з характерним запахом спирту
10. 7 (сім) пляшок об`ємом 0,25 л., в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирт, всі пляшки відкритті з зірваною маркою акцизного збору;
11. ?2 (дві) пляшки «древно Киіївська» об?ємом 0,25 л., в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирту.
Упаковано до білого мішку під номером 6, який опечатано біркою.
12.тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:
* прима в кількості 45 пачок;
* ?winston blue в кількості 20 пачок;
* ?marlboro less smell в кількості 10 пачок;
* ?Urta filter cigorettes slims в кількості 10 пачок.
Упаковано до спец- пакету QHY 00963368.
Упаковано до спец-пакету CRI 1114034
14. ?мобільний телефон Redmi 14c, зеленого кольору, imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 з сім карткою Лайф НОМЕР_7
Упаковано до спец пакету WAR 1889352.
Вказані вилучені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані речі та предмети містять інформації, що має відношення до обставин кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження у зв`язку з наявністю підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі та предмети дають змогу встановити об`єктивну істину у справі, на стадії досудового розслідування слідчий просить накласти арешту на вищезазанчені вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
У судове засідання власник майна не з`явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
1. мобільний телефон Redmi Note 9 Pro, imei:1 НОМЕР_1 , imei:2 НОМЕР_2 , зеленого кольору, з сім картою Київстар НОМЕР_3 , Vodafone НОМЕР_4 , з чохлом червоного кольору.
Упаковано до спец-пакету ICR0211138.
2. зошит з чорновими записами;
3. ?книга канцелярська з чорновими записами;
4. ? 3 (три) блокноти з чорновими записами;
5. ?накладні в кількості 16 шт.
Упаковано до спец-пакету QHY0096367.
7. тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:
- сompliment Blue 25 xxl в кількості 39 пачок;
- ?сompliment Blue в кількості 58 пачок;
- ??compliment Blue Superslims в кількості 58 пачок;
- ?compliment Super Slims violet в кількості 37 пачок;
- ?compliment Amber в кількості 32 пачок;
- ?cомpliment blue king size в кількості 24 пачок;
- ?astro, без фільтру в кількості 49 пачок;
- ?ritm, без фільтру в кількості 30 пачок;
- cомpliment red king size в кількості 40 пачок.
- ?compliment original king size в кількості 32 пачок.
Упаковано до білого мішку під номер 1, який опечатано біркою.
* marshall Classic в кількості 34 пачок;
* ?marshall Power в кількості 41 пачки;
* ?marshall Ultra в кількості 42 пачки;
* ?rothmans kinc size в кількості 30 пачок;
* ?821 BLU в кількості 20 пачок;
* ?821 Rossa в кількості 10 пачок;
* ?parliament agwa blue в кількості 48 пачок;
* ?kent taste з капсулою в кількості 31 пачок;
* ?kent taste (турбофільтр) в кількості 54 пачки;
Упаковано до білого мішку під номером 2, опечатано біркою.
* kansas Stale в кількості 43 пачки;
* ?kansas City в кількості 45 пачок;
* ?marlboro rect в кількості 40 пачок;
* ?marlboro gold в кількості 38 пачок;
* ?marlboro less smell в кількості 34 пачок;
* ?lucky strike в кількості 25 пачок;
* ?bond blue в кількості 20 пачок;
* ?king red в кількості 11 пачок;
* ?winston blue в кількості 31 пачок.
Упаковано до білого мішку під номером 3, опечатано біркою.
* desert в кількості 33 пачки;
* ?marshall ultra slims в кількості 47 пачок;
* ?marshall deluxe classic в кількості 37 пачки;
* ?urta mint slims в кількості 34 пачки;
* ?urta neo black slims в кількості 32 пачки;
* ?urta filier cigarettes slims в кількості 75 пачок;
* ?lifa menthol в кількості 26 пачок;
* ?lifa strauberry в кількості 45 пачок;
* ?marlboro super slim в кількості 10 пачок.
Упаковано до білого мішку під номером 4, опечатано біркою.
* kent ?Crystal в кількості 30 пачок;
* ?regina red в кількості 20 пачок;
* ?brut white slims в кількості 44 пачок;
* ?brut black slims в кількості 25 пачок;
* ?rothmans Demi в кількості 23 пачок;
* ?man Demi в кількості 13 пачок.
Упаковано до білого мішку під номером 5, опечатано біркою.
8. тютюнові вироби обклеєні марками акцизного податку
* rothmans nano click в кількості 48 пачок;
* ?rothmans nano click зеленого кольору в кількості 24 пачки;
* ?rothmans Demi click в кількості 41 пачка.
Упаковано до картонної коробки, опечатано біркою.
9. полімерна ємність об`ємом 10 л., яка містить прозору рідину з характерним запахом спирту
10. 7 (сім) пляшок об`ємом 0,25 л., в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирт, всі пляшки відкритті з зірваною маркою акцизного збору;
11. ?2 (дві) пляшки «древно Киіївська» об?ємом 0,25 л., в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирту.
Упаковано до білого мішку під номером 6, який опечатано біркою.
12.тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:
* прима в кількості 45 пачок;
* ?winston blue в кількості 20 пачок;
* ?marlboro less smell в кількості 10 пачок;
* ?Urta filter cigorettes slims в кількості 10 пачок.
Упаковано до спец- пакету QHY 00963368.
Упаковано до спец-пакету CRI 1114034
14. ?мобільний телефон Redmi 14c, зеленого кольору, imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 з сім карткою Лайф НОМЕР_7
Упаковано до спец пакету WAR 1889352.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя, звертає увагу на те, що втручання в обмеження майнових прав, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого судового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є доказом злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
1. мобільний телефон Redmi Note 9 Pro, imei:1 НОМЕР_1 , imei:2 НОМЕР_2 , зеленого кольору, з сім картою Київстар НОМЕР_3 , Vodafone НОМЕР_4 , з чохлом червоного кольору.
Упаковано до спец-пакету ICR0211138.
2. зошит з чорновими записами;
3. ?книга канцелярська з чорновими записами;
4. ? 3 (три) блокноти з чорновими записами;
5. ?накладні в кількості 16 шт.
Упаковано до спец-пакету QHY0096367.
7. тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:
- сompliment Blue 25 xxl в кількості 39 пачок;
- ?сompliment Blue в кількості 58 пачок;
- ??compliment Blue Superslims в кількості 58 пачок;
- ?compliment Super Slims violet в кількості 37 пачок;
- ?compliment Amber в кількості 32 пачок;
- ?cомpliment blue king size в кількості 24 пачок;
- ?astro, без фільтру в кількості 49 пачок;
- ?ritm, без фільтру в кількості 30 пачок;
- cомpliment red king size в кількості 40 пачок.
- ?compliment original king size в кількості 32 пачок.
Упаковано до білого мішку під номер 1, який опечатано біркою.
* marshall Classic в кількості 34 пачок;
* ?marshall Power в кількості 41 пачки;
* ?marshall Ultra в кількості 42 пачки;
* ?rothmans kinc size в кількості 30 пачок;
* ?821 BLU в кількості 20 пачок;
* ?821 Rossa в кількості 10 пачок;
* ?parliament agwa blue в кількості 48 пачок;
* ?kent taste з капсулою в кількості 31 пачок;
* ?kent taste (турбофільтр) в кількості 54 пачки;
Упаковано до білого мішку під номером 2, опечатано біркою.
* kansas Stale в кількості 43 пачки;
* ?kansas City в кількості 45 пачок;
* ?marlboro rect в кількості 40 пачок;
* ?marlboro gold в кількості 38 пачок;
* ?marlboro less smell в кількості 34 пачок;
* ?lucky strike в кількості 25 пачок;
* ?bond blue в кількості 20 пачок;
* ?king red в кількості 11 пачок;
* ?winston blue в кількості 31 пачок.
Упаковано до білого мішку під номером 3, опечатано біркою.
* desert в кількості 33 пачки;
* ?marshall ultra slims в кількості 47 пачок;
* ?marshall deluxe classic в кількості 37 пачки;
* ?urta mint slims в кількості 34 пачки;
* ?urta neo black slims в кількості 32 пачки;
* ?urta filier cigarettes slims в кількості 75 пачок;
* ?lifa menthol в кількості 26 пачок;
* ?lifa strauberry в кількості 45 пачок;
* ?marlboro super slim в кількості 10 пачок.
Упаковано до білого мішку під номером 4, опечатано біркою.
* kent ?Crystal в кількості 30 пачок;
* ?regina red в кількості 20 пачок;
* ?brut white slims в кількості 44 пачок;
* ?brut black slims в кількості 25 пачок;
* ?rothmans Demi в кількості 23 пачок;
* ?man Demi в кількості 13 пачок.
Упаковано до білого мішку під номером 5, опечатано біркою.
8. тютюнові вироби обклеєні марками акцизного податку
* rothmans nano click в кількості 48 пачок;
* ?rothmans nano click зеленого кольору в кількості 24 пачки;
* ?rothmans Demi click в кількості 41 пачка.
Упаковано до картонної коробки, опечатано біркою.
9. полімерна ємність об`ємом 10 л., яка містить прозору рідину з характерним запахом спирту
10. 7 (сім) пляшок об`ємом 0,25 л., в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирт, всі пляшки відкритті з зірваною маркою акцизного збору;
11. ?2 (дві) пляшки «древно Киіївська» об?ємом 0,25 л., в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирту.
Упаковано до білого мішку під номером 6, який опечатано біркою.
12.тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:
* прима в кількості 45 пачок;
* ?winston blue в кількості 20 пачок;
* ?marlboro less smell в кількості 10 пачок;
* ?Urta filter cigorettes slims в кількості 10 пачок.
Упаковано до спец- пакету QHY 00963368.
Упаковано до спец-пакету CRI 1114034
14. ?мобільний телефон Redmi 14c, зеленого кольору, imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 з сім карткою Лайф НОМЕР_7
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1