Справа № 592/9799/25
Провадження № 1-кс/592/4117/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 26.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що До Сумського РУП надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , за фактом неправомірних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , який маючи доступ до персональних даних, без дозволу заявниці оформив на її ім`я кредити на загальну суму близько 63000грн. (ЄО №19431)

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 15.12.2024 вони з донькою проводили свій час разом з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 попросив у неї мобільний телефон, під приводом перегляду його особистих потреб в порталі надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перегляду результатів матчів на букмекерській платформі, також під час використання її телефону, він неодноразово прохав її пройти верифікацію, для здійснення на її думку операцій, не пов`язаних з оформленням кредитів. Такі ситуації з 15.12.2025 відбувались неодноразово.

В подальшому потерпіла дізналась, що на її ім`я було оформлено кредити:

1. Сенс Банк, 15.12.2024 на суму 5000 гривень;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 25.12.2024 на суму 20000 гривень;

3. Швидко займ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 27.12.2024 на суму 8000 гривень;

4. ІНФОРМАЦІЯ_10, 27.12.2024 на суму 8000 гривень;

5. ІНФОРМАЦІЯ_6 , 27.12.2024 на суму 3000 гривень;

6. ІНФОРМАЦІЯ_11, 28.12.2024 на суму 2000 гривень;

7. ІНФОРМАЦІЯ_12, 03.01.2025 на суму 2000 гривень;

8. ІНФОРМАЦІЯ_13 , 07.01.2025 на суму 2300 гривень;

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 08.01.2025 на суму 1900 гривень;

10. ІНФОРМАЦІЯ_14, 08.01.2025 на суму 1500 гривень;

11. ІНФОРМАЦІЯ_15, 12.01.2025 на суму 1600 гривень;

12. ІНФОРМАЦІЯ_16, 15.01.2025 на суму 600 гривень;

13. ІНФОРМАЦІЯ_17, 15.01.2025 на суму 1300 гривень;

14. ІНФОРМАЦІЯ_15, 16.01.2025 на суму 2000 гривень;

15. ІНФОРМАЦІЯ_18 , 01.02.2025 на суму 3150 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , іншому слідчому групи слідчих, які здійснюють розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-Яким чином укладався договір про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-Підстави оформлення договору про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-Які документи надавалися під час оформлення договору про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025

-З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025, якщо так, то вказати яка саме?

-На яку суму було оформлено договір про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-Надати належним чином завірені копії договору про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

-Повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 укладеного у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

Строк дії ухвали - сорок діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1