Справа № 740/4312/24
Провадження № 1-кс/740/385/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

01 травня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000496 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

встановила:

21.04.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, 01.07.2024 до слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Відповідно до якої в період часу з 2020 року по 2024 рік зокрема працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаного товариства привласнювали ввірені їм запчастини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому були розтрачені шляхом продажу, від чого отримано прибуток. Загальна сума збитків складає 5 831 764, 23 грн.

У відповідності до наданих показів та матеріалів, особами причетними до вчинення вказаного правопорушення можуть бути: ОСОБА_5 , менеджер зі збуту, ОСОБА_6 завідувач складу; ОСОБА_7 , комірник, ОСОБА_8 , менеджер зі збуту, ОСОБА_9 , завідувач складу та ОСОБА_10 , старший фахівець з інформаційних технологій. Вказані особи підшукували покупців, яким в подальшому продавали ввірені їм товарно матеріальні цінності за нижчими цінами. Після чого вносили недостовірні відомості до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом недостовірних даних до регістрів та подальшого використання спеціального створеного облікового документа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого приховувалася дійсна кількість товарів на складах.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення банківських рахунків за допомогою особи причетні до вчинення злочину використовували банківські рахунки, дослідження відомостей про рух коштів отриманих злочин ним шляхом з різних банківських рахунків та їх подальшої легалізації швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, прийняття об?єктивного рішення, підтвердження або спростування доведеності вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в електронному або паперовому вигляді, а саме:

- інформація про відкриті та закритті рахунки: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків громадян ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3

Згідно витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлені належним чином, їх неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000496 від 02.07.2024за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчих від 04.07.2024, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-3 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , зможливістю вилучення їх оригіналів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні №0000496 від 02.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення оригіналу, або завіреної копії в електронному, паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація про відкриті та закритті рахунки: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків громадян ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1