Справа № 583/2562/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000506 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановила:

09.06.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання слідчого, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00год00хв 04.05.2025 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування вимог за клопотанням слідчий посилається на те, що 08.05.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 04.05.2025 він знайшов у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж автомобіля марки «Hyndai Santa Fe», який знаходиться в Республіці Польща та коштує 2100 доларів США. У ході телефонної розмови зі продавцем, зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 самостійно перерахував кошти, шляхом здійснення переказів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною сумою 170100 грн. Перекази здійснював на картки, які надав продавець - № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . В ході огляду інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зафіксовані дані щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 04.05.2025 по 09.05.2025. За результатами огляду встановлено обставини здійснення фінансових операцій за вказаним рахунком.

Слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000506 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000506 від 08.05.2025 вбачається, що 08.05.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 04.05.2025 він знайшов у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж автомобіля марки «Hyndai Santa Fe», який знаходиться в Республіці Польща та коштує 2100 доларів США. У ході телефонної розмови зі продавцем, зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 самостійно перерахував кошти, шляхом здійснення переказів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною сумою 170100 грн. Перекази здійснював на картки, які надав продавець - № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000506 від 08.05.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів, що містять інформацію щодо:

1)власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

2)копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін..), власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

3)руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прикріплених до неї банківських карток, за період часу з 00.00 год. 04.0.2025 по 17.06.2025. із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначивши назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

4)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5)номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалася така зміна за період часу з 00.00 год. 04.05.2025 по 17.06.2025;

6)інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 04.05.2025 по 17.06.2025;

7)у разі перерахунку грошових коштів по з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 00.00 год. 04.05.2025 по 17.06.2025;

8)геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу;

9)у разі перерахування грошових коштів з банківської кратки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.05.2025 по 17.06.2025;

10)за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1