У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 03 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що 02.12.2024 року до ВП № 5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки с. Качанівка, Підволочиської ТГ, Тернопільського району Тернопільської області, по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме, 02.12.2024 року на її мобільний номер НОМЕР_1 , зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій заявниця назвала свої повні анкетні дані та номер картки. Цього ж дня, ОСОБА_5 виявила, що з її банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) двома транзакціями відбулося списання коштів в сумі 28290 гривень (включаючи комісію банку) на рахунок НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 03 грудня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську тамницю, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , оскільки саме з цього карткового рахунку перерахувались грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 на картку невідомої особи.

Слідчий зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 щодо руху коштів по даному картковому рахунку в період з 01 грудня 2024 року по 30 грудня 2024 року, що зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

У судове засідання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки слідчим не мотивовано період запитуваної інформації та не зазначено адреси відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 03 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, за період з 02 грудня 2024 року до 09 грудня 2024 року, та яка зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 02 грудня 2024 року до 09 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

?документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

?інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в паперовому та електронному вигляді;

?вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в період 02 грудня 2024 року до 09 грудня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

?інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , за період часу з 02 грудня 2024 року до 09 грудня 2024 року;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , за період часу з 02 грудня 2024 року до 09 грудня 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1