Дата документу 24.06.2025Справа № 554/9294/25
Провадження № 1-кс/554/8050/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000678 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, обґрунтоване тим, що в провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0000678 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

27.05.2025 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що останній під приводом роботи в Інтернеті, відправив грошові кошти у сумі 398 810 грн невідомим особам на банківські картки зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що влітку 2024 року йому надійшло повідомлення від невідомого користувача з пропозицією роботи в Інтернеті, принцип роботи був подивитись частину відеоролику в застосунку «TikTok», поставити лайк та відправити скріншот про виконане завдання, також ОСОБА_5 запропонували завдання, які оплачувалися більше, але за ці завдання потрібно робити передоплату, на що він погодився.

Після спроби вивести грошові кошти адміністратори сказали, що рахунок заморожений та потрібні надіслати грошові кошти, щоб відновити рахунок. Після чого ОСОБА_5 надіслав грошові кошти через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 204 505 грн на рахунки:

1)№ НОМЕР_2 котрий належить ОСОБА_6 ;

2)№ НОМЕР_3 котрий належить ОСОБА_7 ;

3)№ НОМЕР_4 котрий належить ОСОБА_8 ;

Проте в подальшому він не зміг вивести грошові кошти та адміністратори припинили спілкування з ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по зазначених банківських рахунках та руху коштів на них, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явив ся, одночасно з клопотанням направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000678 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної у клопотанні інформації (документів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000678 від 27.05.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) осіб, на яку відкрито вказані банківські картки, за період з 00:00 год. 31.03.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року.

Разом із цим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, особам, які не включені до витягу з ЄРДР у даному кримінальному провадженні - слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , оскільки доказів на підтвердження їх повноважень у цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано, а також «особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу», так як це прямо суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) осіб, на яку відкрито вказані банківські картки, за період з 00:00 год. 31.03.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року:

- Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківським карткам №? НОМЕР_2 , №? НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, номери банківських карток та рахунків), номери рахунків з яких були зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (з зазначенням терміналів, кодів авторизації тощо), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 0:00 год. 31.03.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року;

- У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оформлених в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а таож зазначини IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 0:00 год. 31.03.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року;

- Надати фото- та відео матеріали щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 0:00 год. 31.03.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищезазначені документи (інформацію) в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 серпня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1