Провадження № 1-кс/592/5723/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000780, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в період часу з 04.11.2024 по 05.11.2024, невстановлена особа, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинивши матеріальної шкоди на суму 80 000 грн. Грошові кошти частково знято за допомогою банкоматів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Також грошові кошти у сумі 10 000 грн. перераховано на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (ЖЄО 26465 від 18.03.2025).

До СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області, відповідно до якого з банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У подальшому встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що у подальшому грошові кошти перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 .

Враховуючи те, що вказані рахунки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-«які містять: копію клієнтської справи особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_9 ;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , за період з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-які містять: копію клієнтської справи особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_8 ;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , за період з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали до 22.10.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1