Справа №592/9061/25
Провадження №1-кс/592/3827/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2025 р. близько 16:00 год. ОСОБА_3 скориставшись застосунком Телеграм вирішив підключити пільговий період для своїх банківських карт, що відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відкривши Телеграм заявник знайшов чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 , в даному чаті останній ввів свій номер телефону після чого отримав телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 який є офіційним номером АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в ході телефонної розмови йому було повідомлено код для продовження роботи з чатом але ОСОБА_3 поклав слухавку та видалив чат-бот з застосунку Телеграм у зв`язку з сумнівами які виникли в нього на рахунок цього боту. Того ж дня заявник отримав ще декілька дзвінків від абонентського номеру НОМЕР_1 де в телефонній розмові йому повідомили, що картки заявника заблоковані і йому можуть допомогти розблокувати їх але останній повідомив, що звернеться до банку за допомогою. Через деякий час ОСОБА_3 отримав повідомлення в застосунку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_2 в ході спілкування, особа представилася працівником банку та повідомила, що зможе допомогти завершити роботу в чат-боті, після чого заявник отримав код і ввів його в чат-боті але після цього отримав повідомлення про списання грошових карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме з картки № НОМЕР_3 в сумі 21000 грн. та з картки НОМЕР_4 в сумі 9650 грн., чим останньому було завдано збитків на загальну суму 30650 грн. (ЄО 2143 від 05.01.2025)/

В ході досудового розслідування, було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 на які було перераховано грошові кошти потерпілого. В ході огляду встановлено, що кошти з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому перераховувалися на картки:

05.01.2025 о 14:09:37 в сумі 29 000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_6

05.01.2025 о 14:10:08 в сумі 20 000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_6

05.01.2025 о 14:10:44 в сумі 10 000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_6

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.01.2025 р. по час виконання ухвали;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.01.2025 р. по час виконання ухвали;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.01.2025 р. по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.01.2025 р. по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.01.2025 р. по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.01.2025 р. по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.01.2025 р. по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.01.2025 р. по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1