Справа № 368/1089/25
УХВАЛА

Іменем України

"22" липня 2025 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання дізнавача сектору дізнання відділенні поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000058 від 16.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

В С Т А Н О В И В:

Вказане вище клопотання яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до документів обґрунтовується слідуючим.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що житель АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15.07.2025, перебуваючи за місцем проживання, у мобільному додатку «Інстаграм» у своєму мобільному телефоні за допомогою пошуку знайшов сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій пропонувався продаж шин для автомобіля. В ході переписки ОСОБА_5 замовив шини для автомобіля. В переписці продавець повідомив, що в оплату замовлення треба на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувати гроші в сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) гривень. Після цього, о 16:00 год. 15.07.2025 дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своєму мобільному телефоні, перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на рахунок продавця товару НОМЕР_1 гроші в сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) гривень. Після оплати замовлення продавець перестав виходити на зв`язок, товар не було надіслано та підтверджуючих квитанцій про відправлення товару надіслано не було.

Згідно з платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» встановлено, що 0 16:00 год. 15.07.2025 з рахунку платника « ОСОБА_6 » иАІ НОМЕР_3 перераховано 5600.00 грн. з комісією 28.00 грн. на картку - рахунок отримувача № НОМЕР_1 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_7 картка НОМЕР_1 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000058 від 16.07.2025. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Клопотав зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розкрити банківську таємницю та надати у кримінальному провадженні № 0000058 від 16.072025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , номер цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача акаунта особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 15.07.2025 по дату винесення ухвали;

4) місце і час відкриття інших діючих рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , номера цих рахунків та банківських платіжних карток;

5) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), місць проживання або розташування, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 15.07.2025 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів. а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 15.07.2025 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 ;

6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в період з 00:00 год. 15.07.2025 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень - з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Прокурор підтримав клопотання дізнавача ,подавши заяву і клопотав проводити розгляд без його участі.

Дізнавач і представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились і розгляд проведено у їх відсутність.

Інформація доступ до якої просить надати дізнавач знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.190 ч.1 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.07.2025 року; Протоколом допиту потерпілого від 16.07.2025 року; Протоколом огляду речей від 16.07.2025 року; Протоколом допиту свідка від 18.07.2025 року.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні ;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України дізнавач довів, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розкрити банківську таємницю та надати у кримінальному провадженні № 0000058 від 16.072025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , номер цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача акаунта особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 15.07.2025 по дату винесення ухвали;

4) місце і час відкриття інших діючих рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , номера цих рахунків та банківських платіжних карток;

5) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), місць проживання або розташування, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 15.07.2025 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів. а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 15.07.2025 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 ;

6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в період з 00:00 год. 15.07.2025 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень - з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 30 днів з 22.07.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1