Справа № 182/3459/25
Провадження № 1-кс/0182/863/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

05 вересня 2025 р., засобами поштового зв`язку, до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 17.04.2025 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ) через аукціон державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією на загальну суму 1 874 010,35 грн. Строк виконання договору не пізніше 31.12.2024.

Також 04.07.2024 було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією на загальну суму 624 670,08 грн. Строк виконання договору не пізніше 31.12.2024.

Перевіркою відповідних договорів про надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, а також наявної документації щодо договірної ціни, пояснювальних записок, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів і дефектних актів, що наявні у відкритому доступі в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » установлено, що переважна частина витрат стосується витрат на матеріальні ресурси асфальтобетонні суміші, що складає від 60 до 70% від суми договору.

Моніторингом відкритої інформації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» за період травень червень 2024 року виявлено 2 договори, які укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 і підрядною організацією, за результатами виконання яких були сплачені кошти з місцевого бюджету, а саме: договір № 306/24 від 07.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір № 371/24 від 04.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07.05.2025 слідчим СВ Нікопольського РУП за участю прокурора Нікопольської окружної прокуратури проведено огляд на ділянці фактичного виконання робіт (шляхопровід по вул. Електрометалургів в м. Нікополь) із залученням відповідних спеціалістів та експерта, а також відібранням кернів, після чого призначено будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи №36-25, складеного 23 травня 2025 року, - фактичні об`єми та вартість наданих послуг по договорам №306/24 від 07.05.2024 року та №371/24 від 04.06.2024, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на об`єкті «надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь, Дніпропетровської області» не відповідають актам № 1,1 від 07.06.2024. Вартість невідповідностей (за рахунок відсутності певного об`єму асфальтобетонної суміші на об`єкті) становить - 197 348,04 грн. в т.ч. ПДВ, та 113 912,57 грн. в т.ч. ПДВ.

Вказане свідчить про заволодіння невстановленими особами коштами місцевого бюджету виділених для закупівлі матеріальних ресурсів асфальтобетонних сумішей під час виконання робіт із з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, що вчинено в умовах воєнного стану.

Стороною в укладених договорах №306/24 від 07.05.2024 року та №371/24 від 04.06.2024, що представляє виконавця робіт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») є громадянин ОСОБА_5 , який рахується директором вказаного товариства.

12.06.2025 встановлено місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Луцьк Волинської області та допитано у якості свідка. Під час допиту останній зазначив, що в місті Нікополь ніколи не перебував та жодних робіт не виконував, з 2022 року постійно проживає у м. Луцьк, про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останньому нічого не відомо.

Окрім того, ОСОБА_5 зазначив, що жодного контрагенту, з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювала свою господарську діяльність він не знає, директором товариства він став у 2016 році на пропозицію громадянина ОСОБА_6 який фактично і керував роботою зазначеного підприємства. В свою чергу ОСОБА_5 був формальним директором вказаного підприємства за винагороду у розмірі 2000 грн. на місяць у вигляді страхових внесків для стажу, які сплачував ОСОБА_7 (Вреш).

Також із ОСОБА_5 було проведено впізнання за фотознімками особи, яка фактично є керівником підприємства та здійснює господарські операції від його імені, під час якого останній впізнав громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На виконання доручення прокурора працівниками Нікопольського МВ УСБУ в Дніпропетровській області 30.07.2025 було встановлено, що:

- офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на якому зберігаються документальні матеріали щодо виконання робіт закупівлі відповідних матеріалів, взаємовідносини між субпідрядними організаціями та ін.;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 є номінальним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », формально займає посаду директора товариства, фактично не бере участі в управлінні даним підприємством;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично проживає в АДРЕСА_3 . Фактичним власником зазначеного житла є його дружина (витяг додається) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка Вірменії, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_2 від 14.05.1996;

- ОСОБА_6 є неофіційним керівником ІНФОРМАЦІЯ_10 », у 2016 запропонував ОСОБА_5 посаду фіктивного директора підприємства за винагороду у розмірі 2000 грн., підтримує зв`язок із мешканцем ОСОБА_9 , який керує процесом виконання робіт на території Нікопольського району. Також встановлено, що ОСОБА_6 має у володінні приміщення та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

- встановлено, що ОСОБА_6 для пересування користується автомобілем Mercedec-Benz GLC 250D, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , чорного кольору, власник ОСОБА_10 дружина ОСОБА_6 , є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (користування підтверджується складанням на ОСОБА_6 адміністративних протоколів за порушення ПДР);

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , код - НОМЕР_1 ) взята на облік як платник податків ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В ході досудового розслідування 11.07.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів (в межах ухвали слідчого судді від 13.06.2025, справа №182/3459/25, провадження №1-кс/0182/574/2025) щодо податкових, облікових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 . Аналізом вилучених матеріалів під час тимчасового доступу було встановлено, що:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , фактично були оформлені та отримували доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі в період виконання вищезазначених робіт на території міста Нікополь, що підтверджується відповідними відомостями про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, та військового збору наданими органами ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 2023 по 2025 роки;

- згідно наданими органами ІНФОРМАЦІЯ_11 відомостями про об`єкти оподаткування платника податків (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало на праві довгострокового користування або оренди офісне приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 (станом на сьогоднішній день, власник ОСОБА_6 );

- особи причетні до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є виконавцем робіт, під час яких здійснено заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_13 , в ході здійснення господарської діяльності, зокрема під час надсилання звітності та/або інших документів до органів ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 01.01.2023 по теперішній час використовували комп`ютерну (електронну) техніку із наступними закріпленими IP адресами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Зазначені IP адреси згідно інформації інтернет провайдерів, зареєстровані за громадянином ОСОБА_6 , а постачання інтернет послуг оформлено на фізичну адресу АДРЕСА_4 .

Зазначене свідчить про безпосереднє здійснення господарської та бухгалтерської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з території м. Знам`янка, Кіровоградської області.

Фактичним власником домоволодіння розташованого за адресою АДРЕСА_3 , згідно з отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ОСОБА_10 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду 03.09.2025 в період часу з 9:58 год. до 12:43 год. було проведено обшук домоволодіння та у приміщеннях будинку, прилеглих господарчих спорудах, підвальних приміщеннях, гаражах за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: документи, чорнові записи із паролями, витяг з реєстру платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які було поміщено до спец. пакету PSP2137447; 5 флеш носіїв, які було поміщено до спец. пакету ICR0061149; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка належить ОСОБА_12 , поміщену до спец. пакету WAR1210587, а також було вилучено ноутбук марки «ACER» з серійним номером NXGNTEU010737253AF7600, SNID: 6 з зарядним пристроєм, на якому виявлено папку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на якій знаходився файл видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші папки із «Дорбуд», «Борисгруп», «1с77Борис», «1с77Дорбуд», «1с77Юния» та інші файли, які попередньо, можливо використовувались, для ведення бухгалтерської діяльності, який разом із зарядним пристроєм поміщено до спец. пакету NPV 2061179.

Постановою слідчого СВ Нікопольського РУП від 04.09.2025 вилучене майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Тому, з метою збереження речових доказів, а також враховуючи наявні достатні підстави вважати, що вищезазначене майно підлягатиме спеціальній конфіскації, слідчий просить накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку документи, чорнові записи із паролями, витяг з реєстру платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які було поміщено до спец. пакету PSP2137447; 5 флеш носіїв, які було поміщено до спец. пакету ICR0061149; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка належить ОСОБА_12 , поміщену до спец. пакету WAR1210587, а також ноутбук марки «ACER» з серійним номером NXGNTEU010737253AF7600, SNID: 6 та зарядним пристроєм, на якому виявлено папку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на якій знаходився файл видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші папки із «Дорбуд», «Борисгруп», «1с77Борис», «1с77Дорбуд», «1с77Юния» та інші файли, які попередньо, можливо використовувались, для ведення бухгалтерської діяльності, який разом із зарядним пристроєм поміщено до спец. пакету NPV 2061179.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вказане клопотання та пояснив, що вилучене майно є доказом кримінального правопорушення та підлягає спеціальній конфіскації, а тому на нього необхідно накласти арешт.

Розглянувши клопотання та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є, в числі інших, арешт майна.

У випадку накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України внесені до ЄРДР 17.04.2025 за № 0000048.

03.09.2025 за участю понятих слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук домоволодіння та у приміщеннях будинку, прилеглих господарчих спорудах, підвальних приміщеннях, гаражах за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: документи, чорнові записи із паролями, витяг з реєстру платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які було поміщено до спец. пакету PSP2137447; 5 флеш носіїв, які було поміщено до спец. пакету ICR0061149; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка належить ОСОБА_12 , поміщену до спец. пакету WAR1210587, а також було вилучено ноутбук марки «ACER» з серійним номером NXGNTEU010737253AF7600, SNID: 6 з зарядним пристроєм, на якому виявлено папку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на якій знаходився файл видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші папки із «Дорбуд», «Борисгруп», «1с77Борис», «1с77Дорбуд», «1с77Юния» та інші файли, які попередньо, можливо використовувались, для ведення бухгалтерської діяльності, який разом із зарядним пристроєм поміщено до спец. пакету NPV 2061179.

Вилучені речі згідно постанови слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000048.

З огляду на обставини кримінального правопорушення, яке розслідується, та виходячи з копій матеріалів, доданих до клопотання, є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказане майно (речі) зберегли на собі сліди вчиненого правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отже це майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Доводи слідчого про те, що накладення арешту на даному етапі розслідування необхідне задля забезпечення кримінального провадження, з метою запобігання вказаним у клопотанні ризикам, є переконливими.

Враховуючи вищенаведене, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені речі, а саме: документи, чорнові записи із паролями, витяг з реєстру платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які було поміщено до спец. пакету PSP2137447; 5 флеш носіїв, які було поміщено до спец. пакету ICR0061149; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка належить ОСОБА_12 , поміщену до спец. пакету WAR1210587, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Стороною обвинувачення доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, доведено значення вказаного майна, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання його як доказу, тому вважаю, що клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Разом з тим, неможливо погодитися з думкою слідчого стосовно накладення арешту на ноутбук марки «ACER» з серійним номером NXGNTEU010737253AF7600, SNID: 6 та зарядним пристроєм, на якому виявлено папку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на якій знаходився файл видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші папки із «Дорбуд», «Борисгруп», «1с77Борис», «1с77Дорбуд», «1с77Юния» та інші файли, які попередньо, можливо використовувались, для ведення бухгалтерської діяльності, оскільки зазначений ноутбук вилучений слідчим на підставі ухвали слідчого судді, якою надався дозвіл на відшукання та вилучення, в тому числі, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , на яких імовірно зберігається інформація, повідомлення та листування, що становить інтерес для подальшого досудового розслідування, а тому вказана річ правомірно вилучена в рамках проведеного обшуку, отже у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 03.09.2025 під час проведення обшуку домоволодіння та у приміщеннях будинку, прилеглих господарчих спорудах, підвальних приміщеннях, гаражах за адресою: АДРЕСА_3 :

- документи, чорнові записи із паролями, витяг з реєстру платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які було поміщено до спец. пакету PSP2137447;

- 5 флеш носіїв, які було поміщено до спец. пакету ICR0061149;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка належить ОСОБА_12 , яку поміщено до спец. пакету WAR1210587 - до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1