Справа № 473/3807/25
Номер провадження 1-кс/473/848/2025
У Х В А Л А

іменем України

"30" липня 2025 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000574 від 05.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.07.2025 до Вознесенеького РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 04.07.2025 невідома особа, представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму в розмірі 29 600 грн.

05.07.2025 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_7 виписки про рух коштів по картці АТ' Універсал Банк ОСОБА_7 встановлено, що 04.07.2025 о 15:34 год. та 15:37 год. з банківського рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено 2 транзакції невстановленою особою на загальну суму 1 600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомої особи. Крім зазначеного, 04.07.2025 о 15:22 год. з банківського рахунку и НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено транзакцію невстановленою особою на суму 28 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 зазначив, що про банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_7 йому нічого не відомо, вказаний рахунок останній не відкривав та доступу до нього не має.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має значення для кримінального провадження та може бути використане, як доказ під час провадження досудового розслідування.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.07.2025 року було внесено відомості до ЄРДР №0000574 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000574.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000574 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , котре розташоване по АДРЕСА_2 :

роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 04.07.2025 по 30.07.2025;

копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківському рахунку НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 04.07.2025 по 30.07.2025;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківському рахунку НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 04.07.2025 по 30.07.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: