Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5237/25
Номер провадження 1-кс/711/1384/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000016 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000016 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000016 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, займаються незаконним заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг по виготовленню фіктивних документів та внесенню даних до військово-облікових реєстрів.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, відпрацюванням отриманої інформації працівниками Управління СБ України в Черкаській області та під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, встановлено, що на даний час та протягом 2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють та здійснювали пошук осіб з числа жителів Черкаської області, які відповідно до Указу Президента України №65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» підлягають мобілізації в період дії воєнного стану і пропонують їм за грошову винагороду у розмірі 5500 доларів США, використовуючи так звані власні наявні зв?язки серед співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 допомогти вирішити питання щодо зняття військовозобов?язаних осіб з військового обліку.

Після отримання грошових коштів від замовників, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надають їм фіктивні документи, які нібито підтверджують зняття особи з військового обліку за станом здоров`я. Додатково таким особам на їх мобільні телефони, вказаними особами встановлюється несправжній додаток «Резерв+», який розробляється та надається членам злочинної групи ОСОБА_7 . Даний додаток ззовні є копією оригінального додатку, в якому крім персональних даних замовника, ОСОБА_7 обов`язково вказується і те, що особа знята з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії.

В подальшому, після того як особи, які отримували такі послуги від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виявляли, що наданні їм документи є фіктивними та підробленими, а додаток «Резерв+» несправжній, вони звертались до ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою повернення їм грошових коштів, однак останні гроші не повертали та присвоювали їх на свою користь.

В ході проведення досудового розслідування відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведено негласні слідчі (розшукові) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем по мобільному телефону з абонентськими номерами, якими вони користуються, а саме з Інтернет-месенджерів «Telegram» та «WhatsApp». Також відносно ОСОБА_6 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи. Під час проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій здобуто докази, які підтверджують причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вказаної злочинної діяльності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що в липні 2024 року ОСОБА_6 запропонував йому допомогу в оформленні документів для ухилення від проходження військової служби, за грошові кошти в сумі 5 500 доларів США. В подальшому, на початку серпня 2024 року ОСОБА_5 передав йому документи щодо зняття з військового обліку, а пізніше ОСОБА_4 встановив йому копію додатку «Резерв+». Згодом він виявив, що документи є підробленими та почав вимагати в ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повернення грошових коштів, однак до даного часу гроші назад так і не отримав.

Також допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, пояснив, що 06 та 08 травня 2025 року він в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зустрічався з ОСОБА_4 , який представлявся як ОСОБА_11 , та приїжджав на автомобілі Range Rover чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 . В ході зустрічей він повідомив, що йому потрібні документи, які б дозволили безперешкодно пересуватись між містами України, і спитав, чи може ОСОБА_4 таке організувати, останній повідомив, що виготовлення документів займе приблизно два тижні, а мобільний додаток «Резерв+» встановлять раніше, ніж будуть готові паперові документи.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для даної протиправної діяльності систематично користуються послугами ОСОБА_7 , котрий є розробником Телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та адміністратором Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 Використовуючи програмне забезпечення ОСОБА_7 , фігуранти кримінального провадження виготовляють фіктивні військово-облікові документи військовозобов?язаним громадянам України з числа жителів Черкаської області з метою ухилення останніми від проходження військової служби під час дії воєнного стану. Крім того встановлено, що на номер мобільного телефону НОМЕР_2 ? в месенджері Телеграм зареєстровано акаунт з назвою « ОСОБА_12 » (посилання - ОСОБА_13 ) з наступним описом: «Менеджер найкращого та єдиного Фейк ОСОБА_14 », яким користується ОСОБА_15 .

Встановлено, що ОСОБА_16 для забезпечення своєї протиправної діяльності, обговорення злочинних намірів, зв`язку з членами злочинної групи, користується терміналами мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на яких установлено Інтернет-месенджери «Telegram» та «WhatsApp».

06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- мобільний телефон iPhone 15 з сім-картою № НОМЕР_3 в чохлі прозорого кольору з 2 сімкартами ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- 3 500 доларів США;

- ноутбук ASUS, модель G713, серійний номер N3NRKG;

- мобільний телефон iPhone 6S;

- упакування стартового пакету та сім-карти № НОМЕР_7 ;

- банківська картка А-Банк № НОМЕР_8 ;

- тримач від сім-карти та сім-карта ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_9 ;

- полімерна картка з назвою НОМЕР_10 ;

- банківська картка А-Банк № НОМЕР_11 ;

- банківська картка А-Банк «SAVARIN IVAN»;

- банківська картка Monobank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_12 ;

- банківська картка Monobank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung;

- мобільний телефон iPhone, A1660;

- мобільний телефон iPhone, чорного кольору;

- 6 карт пам`яті Apacer, Kingston 128 Gb, Kingston 128 Gb, Apacer micro sd 2 Gb, SanDisk micro sd 2 Gb та Kingston 128 Gb micro sd 32 Gb;

- 4 сімкарти ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_14 , ПрАТ «Київстар» №,№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

- банківська картка IRON Bank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_18 ;

- полімерна картка з назвою tаngem № НОМЕР_19 ;

- накопичувач Kingston 240 Gb, №SBFK62A3;

- накопичувач Kingston 240 Gb, №SBFKT;

- накопичувач 1.0 TB, s/n WCC6Y1VL7KJJ;

- 2 блокноти з чорновими записами.

06.06.2025 постановою слідчого, вище вказані гроші, речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Вилучені грошові кошти можуть бути отримані від незаконного продажу несправжнього додатку «Резерв+», така діяльність злочинної групи підтверджуються зібраними доказами під час досудового розслідування.

Вище перелічені мобільні телефони, ноутбук, банківській картки, сім-карти, карти пам`яті та накопичувачі використовувалися для вчинення протиправних дій, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речові докази мають бути дослідженими щодо наявності інформації про осіб та їх причетності до злочинів, і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, має значення для проведення необхідних подальших слідчих дій, може містити на собі сліди злочину, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні розпорядження та користування зазначеним майном, так як їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задоволити з підстав викладених в ньому та доданих до нього документів. Додатково зазначив, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000016 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, займаються незаконним заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг по виготовленню фіктивних документів та внесенню даних до військово-облікових реєстрів. За результатом проведених слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до вчинення зазначених протиправних дій може бути причетний ОСОБА_17 у зв`язку з чим органом досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання останнього. В ході проведення 06.06.2025 обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 органом досудового розслідування було виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбук, стартові пакети, сім-картки та тримачі сім-карт, банківські картки, карти пам`яті, полімерні картки, накопичувачі та блокноти з чорновими записами, які можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому наявна в них інформація підлягає ретельній перевірці, в тому числі із залученням спеціаліста. Крім того, мобільні телефони, ноутбук, банківські картки можуть бути знаряддями вчинення злочину. Також, прокурор зазначив, що в ході проведення обшуку було вилучено грошові кошти в сумі 3500 доларів США, які могли бути отриманні кримінально-протиправним шляхом. Додатково зауважив, що в квартирі, де проводився 06.06.2025 обшук, проживав ОСОБА_7 разом зі своєю дівчиною, батьки останнього проживають в іншому житлі. Оскільки ОСОБА_7 є неповнолітнім, тому під час проведення обшуку була присутня його матір ОСОБА_18 , яка вказувала, що грошові кошти в сумі 3500 доларів США були подаровані сину його батьком. При цьому, жодних зауважень, заперечень чи зазначення, що дані кошти належать не ОСОБА_7 , від осіб, присутніх під час проведення обшуку не надходило. Прокурор також наголошував на тому, що з метою збереження речових доказів арешт може бути накладено на майно третьої особи і не обов`язкове набуття власником такого майна статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового розгляду був обізнаний, оскільки повідомлявся через свого законного представника матір ОСОБА_18 шляхом направлення смс-повідомлення на зазначений в протоколі обшуку номер телефону останньої НОМЕР_20 , що вбачається з матеріалів клопотання. Причини неявки суду невідомі.

12.06.2025 через підсистему «Електронний суд» надійшла заява адвоката ОСОБА_19 , як представника ОСОБА_17 , в якій адвокат зазначав, що в квартирі за адресою АДРЕСА_5 , проживають ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 . Його довіритель ОСОБА_17 із 13.04.2022 мобілізований до лав ЗСУ. У період із квітня по червень 2025 за рахунок відкладених коштів із заробітної плати ОСОБА_17 здійснив купівлю іноземної валюти в розмірі 3500 доларів США, яку в подальшому зберігав на кухні в квартирі за вказаною адресою. Тобто, як вказує адвокат, вилучені органом досудового розслідування, грошові кошти в сумі 3500 доларів США є особистою власністю ОСОБА_17 . Крім того, в заяві наголошено на тому, що органом досудового розслідування не встановлено причетність ОСОБА_17 до вчинення кримінального правопорушення щодо якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а отже він є законним фактичним власником даних грошових коштів. Крім того, слідчим не обґрунтовано, що грошові кошти в сумі 3500 доларів США мають відношення до вчинення кримінального правопорушення або були предметом його вчинення. З цих підстав просив відмовити у накладенні арешту на вилучені в ході проведення 06.06.2025 обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_5 , грошові кошти в сумі 3500 доларів США.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання осіб, зазначених в цій частині, не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, та документи долучені до заяви представника ОСОБА_17 - адвоката ОСОБА_19 , слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000016 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, займаються незаконним заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг по виготовленню фіктивних документів та внесенню даних до військово-облікових реєстрів.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.05.2025 (справа №711/4643/25) надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належить ОСОБА_20 , з метою відшукання і вилучення мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_16 , мобільних телефонів, комп?ютерної техніки, флеш-накопичувачів, чорнових записів, з інформацією щодо виготовлення, розробки та проектування копії мобільного додатку «Резерв+», Телеграм-боту « ОСОБА_21 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 та акаунту з назвою « ОСОБА_12 » (посилання - ОСОБА_13 ), документів щодо зняття військовозобов?язаних осіб з військового обліку та внесення про них даних до військово-облікових реєстрів, штампів, печаток, які використовуються для виготовлення даних документів, банківські карти на які здіи?снювались перерахунки коштів від продажу таких документів та мобільних додатків, а також грошові кошти здобуті незаконним шляхом та ті, що використовувалися під час негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.

06.06.2025 в ході проведення в період часу з 09 год. 18 хв. до 13 год. 12 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.05.2025 (справа №711/4643/25) обшуку квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhone 15 з сім-картою № НОМЕР_3 в чохлі прозорого кольору з 2 сімкартами ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- 3 500 доларів США;

- ноутбук ASUS, модель G713, серійний номер N3NRKG;

- мобільний телефон iPhone 6S;

- упакування стартового пакету та сім-карти № НОМЕР_7 ;

- банківська картка А-Банк № НОМЕР_8 ;

- тримач від сім-карти та сім-карта ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_9 ;

- полімерна картка з назвою НОМЕР_10 ;

- банківська картка А-Банк № НОМЕР_11 ;

- банківська картка А-Банк «SAVARIN IVAN»;

- банківська картка Monobank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_12 ;

- банківська картка Monobank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung;

- мобільний телефон iPhone, A1660;

- мобільний телефон iPhone, чорного кольору;

- 6 карт пам`яті Apacer, Kingston 128 Gb, Kingston 128 Gb, Apacer micro sd 2 Gb, SanDisk micro sd 2 Gb та Kingston 128 Gb micro sd 32 Gb;

- 4 сімкарти ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_14 , ПрАТ «Київстар» №,№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

- банківська картка IRON Bank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_18 ;

- полімерна картка з назвою tаngem №AF 7644;

- накопичувач Kingston 240 Gb, №SBFK62A3;

- накопичувач Kingston 240 Gb, №SBFKT;

- накопичувач 1.0 TB, s/n WCC6Y1VL7KJJ;

- 2 блокноти з чорновими записами.

Постановою про визнання речей речовими доказами та передачу їх на зберігання від 06.06.2025 старшим слідчим в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , вилучені 06.06.2025 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.05.2025 (справа №711/4643/25) обшуку квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , зазначені вище речі, чорнові записи та грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають ознакам визначеним ст. 98 КПК України, оскільки вилучені грошові кошти можуть бути отримані від незаконного продажу несправжнього додатку «Резерв+», така діяльність злочинної групи підтверджуються зібраними доказами під час досудового розслідування. Вище перелічені мобільні телефони, ноутбук, банківській картки, сім-карти, карти пам`яті та накопичувачі використовувалися для вчинення протиправних дій, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 06.06.2025 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , клопотання про арешт направлено до суду 07.06.2025, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що вилучені 06.06.2025 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.05.2025 (справа №711/4643/25) обшуку квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 :

- мобільний телефон iPhone 15 з сім-картою № НОМЕР_3 в чохлі прозорого кольору з 2 сімкартами ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- 3 500 доларів США;

- ноутбук ASUS, модель G713, серійний номер N3NRKG;

- мобільний телефон iPhone 6S;

- упакування стартового пакету та сім-карти № НОМЕР_7 ;

- банківську картку А-Банк № НОМЕР_8 ;

- тримач від сім-карти та сім-карта ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_9 ;

- полімерну картку з назвою tаngem № НОМЕР_21 ;

- банківську картку А-Банк № НОМЕР_11 ;

- банківську картку А-Банк «SAVARIN IVAN»;

- банківську картку Monobank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_12 ;

- банківську картку Monobank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung;

- мобільний телефон iPhone, A1660;

- мобільний телефон iPhone, чорного кольору;

- 6 карт пам`яті Apacer, Kingston 128 Gb, Kingston 128 Gb, Apacer micro sd 2 Gb, SanDisk micro sd 2 Gb та Kingston 128 Gb micro sd 32 Gb;

- 4 сімкарти ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_14 , ПрАТ «Київстар» №,№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

- банківську картку IRON Bank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_18 ;

- полімерну картку з назвою tаngem № НОМЕР_19 ;

- накопичувач Kingston 240 Gb, №SBFK62A3;

- накопичувач Kingston 240 Gb, №SBFKT;

- накопичувач 1.0 TB, s/n WCC6Y1VL7KJJ;

- 2 блокноти з чорновими записами.

- є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вилучені чорнові записи можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; грошові кошти можуть бути набуті кримінально-протиправним шляхом; мобільні телефони, ноутбук, банківській картки, сім-карти, карти пам`яті та накопичувачі могли використовуватись для вчинення протиправних дій, можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, детальний огляд та аналіз інформації, що міститься у вилучених мобільних телефонах, ноутбуці, сім-картках, картах пам`яті та накопичувачах, що могли бути використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються органом досудового розслідування, надасть можливість з`ясувати всі обставини кримінальних правопорушень.

При цьому, слідчий суддя відхиляє доводи представника ОСОБА_17 адвоката ОСОБА_19 , щодо належності ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 3500 доларів США, які було виявлено та вилучено на кухні в шафці у дерев`яній скринці в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 .

Так, під час проведення вказаної слідчої дії були присутні ОСОБА_7 та його матір ОСОБА_18 , зауважень та заперечень до протоколу обшуку не подано.

Крім того, з долучених до заяви представника ОСОБА_17 адвоката ОСОБА_19 , документів слідчим суддею встановлено, що з 02.04.2022 ОСОБА_17 мобілізований до лав ЗСУ, що підтверджується копією військового квитка. Згідно, копії відпускного квитка від 27.05.2025 №753 - в період часу з 27.05.2025 по 25.06.2025 останньому було надано відпустку терміном на 30 діб за станом здоров`я із зазначенням найменування населеного пункту, до якого звільнено військовослужбовця с. Зарічани Житомирського району Житомирської області, та зобов`язано прибути до місця служби у військову частину смт. Путилин Житомирського району Житомирської області.

Відповідно до копії Договору оренди житлового приміщення від 06.01.2025, квартиру АДРЕСА_6 орендовано ОСОБА_18 для проживання ОСОБА_7 . При цьому, у вказаному договорі місце проживання останньої зазначено АДРЕСА_4 .

З долучених копій квитанції про купівлю доларів США не можливо встановити особу, яка саме купувала іноземну валюту. Крім того, вказані квитанції датовані 03.05.2025, 24.04.2025, 19.04.2025 та 04.06.2025, в той час як ОСОБА_17 перебував у відпустці в період часу з 27.05.2025 по 25.06.2025.

Таким чином, під час розгляду даного клопотання ОСОБА_17 та його представником - адвокатом ОСОБА_19 не було надано доказів, які б переконали слідчого суддю в тому, що на момент проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_6 , вилучені грошові кошти належали саме ОСОБА_17 .

Крім того, слідчий суддя вважає, що походження виявлених та вилучених грошових коштів підлягає ретельній перевірці під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Відтак, на даній стадії досудового розслідування наявні підстави для накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , зазначені вище мобільні телефони, ноутбук, стартові пакети, сім-картки та тримачі сім-карт, банківські картки, карти пам`яті, полімерні картки, накопичувачі та блокноти з чорновими записами та грошові кошти, з метою збереження речового доказу.

Слідчий суддя звертає увагу, що умова накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів за положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України не містить таку вимогу як оголошення підозри у кримінальному провадженні певній особі, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна або вчиненням кримінального правопорушення будь-якого ступеня тяжкості.

При цьому, тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавлення таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінальних правопорушень, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що наявність чи відсутність інформації, що має значення для кримінального провадження на вилучених мобільних телефона, ноутбуці сім-картках, картах пам`яті та накопичувачах буде оцінено органом досудового розслідування чи слідчим суддею вже після проведення огляду зазначених пристроїв, у рамках вказаного кримінального провадження чи під час розгляду клопотання про скасування арешту майна.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення з метою збереження речових доказів арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення 06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.05.2025 (справа №711/4643/25) обшуку квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на:

- мобільний телефон iPhone 15 з сім-картою № НОМЕР_3 в чохлі прозорого кольору з 2 сімкартами ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США;

- ноутбук ASUS, модель G713, серійний номер N3NRKG;

- мобільний телефон iPhone 6S;

- упакування стартового пакету та сім-карти № НОМЕР_7 ;

- банківську картку А-Банк № НОМЕР_8 ;

- тримач від сім-карти та сім-карта ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_9 ;

- полімерну картку з назвою tаngem № НОМЕР_21 ;

- банківську картку А-Банк № НОМЕР_11 ;

- банківську картку А-Банк «SAVARIN IVAN»;

- банківську картку Monobank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_12 ;

- банківську картку Monobank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung;

- мобільний телефон iPhone, A1660;

- мобільний телефон iPhone, чорного кольору;

- 6 карт пам`яті Apacer, Kingston 128 Gb, Kingston 128 Gb, Apacer micro sd 2 Gb, SanDisk micro sd 2 Gb та Kingston 128 Gb micro sd 32 Gb;

- 4 сімкарти ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_14 , ПрАТ «Київстар» №,№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

- банківську картку IRON Bank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_18 ;

- полімерну картку з назвою tаngem № НОМЕР_19 ;

- накопичувач Kingston 240 Gb, №SBFK62A3;

- накопичувач Kingston 240 Gb, №SBFKT;

- накопичувач 1.0 TB, s/n WCC6Y1VL7KJJ;

- 2 блокноти з чорновими записами,

із забороною розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000016 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 10.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.05.2025 (справа №711/4643/25) обшуку квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на:

- мобільний телефон iPhone 15 з сім-картою № НОМЕР_3 в чохлі прозорого кольору з 2 сімкартами ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США;

- ноутбук ASUS, модель G713, серійний номер N3NRKG;

- мобільний телефон iPhone 6S;

- упакування стартового пакету та сім-карти № НОМЕР_7 ;

- банківську картку А-Банк № НОМЕР_8 ;

- тримач від сім-карти та сім-карта ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_9 ;

- полімерну картку з назвою tаngem № НОМЕР_21 ;

- банківську картку А-Банк № НОМЕР_11 ;

- банківську картку А-Банк «SAVARIN IVAN»;

- банківську картку Monobank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_12 ;

- банківську картку Monobank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung;

- мобільний телефон iPhone, A1660;

- мобільний телефон iPhone, чорного кольору;

- 6 карт пам`яті Apacer, Kingston 128 Gb, Kingston 128 Gb, Apacer micro sd 2 Gb, SanDisk micro sd 2 Gb та Kingston 128 Gb micro sd 32 Gb;

- 4 сімкарти ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_14 , ПрАТ «Київстар» №,№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

- банківську картку IRON Bank, IVAN SAVARIN, № НОМЕР_18 ;

- полімерну картку з назвою tаngem №AF 7644;

- накопичувач Kingston 240 Gb, №SBFK62A3;

- накопичувач Kingston 240 Gb, №SBFKT;

- накопичувач 1.0 TB, s/n WCC6Y1VL7KJJ;

- 2 блокноти з чорновими записами.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити прокурору.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, без участі якої її постановлено, може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1