СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2707/25
ун. № 759/9918/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини щодо зловживання службовими особами податкових та митних органів своїм службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарювання, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, вчинене у складі організованої групи.

Зокрема, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є отримувачем бюджетних коштів та учасником тендерних процедур щодо капітальних ремонтів мереж зовнішнього освітлення, поточних ремонтів вулиць і доріг, мостів тощо.

Так, у період із 29.09.2023 по 21.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймав участь у тендерних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо «Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з пошкодженням внаслідок позапроєктних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації в житловому фонді)» (І черга); «Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії російської федерації, шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ». (1-а черга); «Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії російської федерації, шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » (1 черга) та став переможцем вищеперерахованих тендерів.

Зокрема, в період із 29.09.2023 по 21.02.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів у загальній сумі 22 939 461,53 грн за виконані роботи.

Одночасно з цим, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка надає послуги з обготівкування грошових коштів через ряд компаній, які входять до транзитно-конвертаційних груп, мають ознаки «ризиковості» та використовувались учасниками протиправної діяльності з метою виведення бюджетних коштів, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у згаданий період здійснила придбання товару в:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за номенклатурою «за будівельні матеріали» тощо,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за номенклатурою «за елементи живлення» тощо,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за номенклатурою «оплата за паливно-мастильні матеріали» тощо,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за номенклатурою «за елементи живлення» тощо,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за номенклатурою «за будівельні матеріали» тощо.

Наразі наявні відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відобразило придбання продукції від згаданих ризикових юридичних осіб, які фактично ними не отримувались, та, як наслідок, у подальшому в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не поставлялись.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих суб`єктів господарювання, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться документи за період із 01.01.2023 по 14.03.2025, а саме: договори з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Зазначена інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має доказове значення, а тому їх копії необхідні органу досудового розслідування для забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки прокурором доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000774, а також слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000774, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , документи за період із 01.01.2023 по 14.03.2025, а саме: договори з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 14.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1