Справа № 344/8066/25
Провадження № 1-кс/344/3492/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001006 від 03.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0001006 від 03.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02 вересня 2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом винення відносно нього шахрайських дій з боку невдомої особи, яка під привоом продажу велосипедів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17600 грн., які він 28.08.2024 перерахуував як передплату за товар на надану йому банківську карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак товар так не отримав, кошти не повернуто.

B ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що 28.08.2024 в соціальний мережі Інстаграм на акаунті з продажу велосипедів, на який він був підписаний, побачив оголошення про продаж двох велосипедів. В ході спілкування з продавцем під ніком « ОСОБА_7 », у приватних повідомленнях, домовились про купівлю велосипедів з повною передоплатою з боку потерпілого, потерпілий надав свої дані та адресу доставки. 29.08.2024 потерплий зі свої карти перерахував грошові кошти на банківську карту продавця НОМЕР_1 загальною сумою 17 600 грн. Про сплату повідомив продавця, останній пообіцяв відразу відправити замовлення. Однак в подальшому продавець перестав виходити на зв`язок, та товар не відправив.

В ході виконання доручення дізнавача у вказаному кримінальному провадженні щодо встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» ВПК в Чернігівській області ДКП НГТ України встановлено, що карта, на яку потерпілий перерахував грошові кошти належить ОСОБА_8 та відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У відповідь на запит, згідно п.3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про Національну поліцію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 за період до якого відноситься вчинення кримінального правопорушення, а саме: з 27.08.2024 по 04.11.2024

За результатами огляду вказаної інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_8 здійснює розрахунки в торгових точках м. Івано-Франківськ та переказує кошти на інші картки.

Зокрема, 29.08.2024 о 09 год. 51 хв. надійшли на вищевказану картку грошові кошти розміром 17600 грн. Даною банківською карткою № НОМЕР_1 після надходження вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_9 розраховується в м. Івано-Франківськ, а саме 29.08.2024 о 16 год. 16 хв. « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 29.08.2024 о 17 год. 23 год. « ОСОБА_10 »; 29.08.2024 о 21 год. 53 хв. « ОСОБА_11 »; 30.08.2024 о 11 год. 02 ?в. « ОСОБА_12 »; 30.08.2024 o 13 год. 01 хв. « ОСОБА_13 »; 07.09.2024 о 16 год. 37 хв. « ОСОБА_12 »; 07.09.2024 о 17 год. 34 хв. « ОСОБА_14 »; 07.09.2024 о 19 год. 34 хв. « ОСОБА_12 »; 07.09.2024 o 20 год. 15 XB. « ОСОБА_12 »; 07.09.2024 o 22 год. 52 хв. « ОСОБА_12 ».

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення причетної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорта оперуповноваженого ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, встановлено що, працівниками ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснювався оперативний супровід кримінального провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0002369 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення, досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час обшуку у ОСОБА_8 , було вилучено банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка зберігається в кімнаті речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім цього, 31.01.2025 прокурором Чернігівської Окружної прокуратури визначено підслідність для подальшого досудового розслідування до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення (проступку), а також встановлення іншої інформації, яка б сприяла його розкриттю, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0002369 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, разом із додатками та речовими доказами, які на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, а саме неможливість отримати відомості про особу, та відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ст. 190 КК України, у інший спосіб, без надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0002369 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення ст. 190 КК України разом із додатками, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

Дізнавач подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0002369 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення ч. ч. 1,2 ст. 190 КК України, разом із додатками та речовими доказами, які на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів та речового доказу.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1