Справа № 392/1369/25
Провадження № 1-кс/392/226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 09.01.2025 до ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт інспектора УГІ про те, що в матеріалах ЄО96 від 03.01.2025 за зверненням ОСОБА_4 , про те, що невідома особа під приводом продажу товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6 987 гривень, які остання через посилання перерахувала на криптогаманець, вбачаються ознаками кримінального правопорушення.

Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер 239 від 09.01.2025.

За вказаним фактом 10.01.2025 сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Оплату за товар, потерпіла здійснювала із власної банківської картки AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , перший раз здійснила оплату товару на суму 3259,74 гривень, другу оплату - 3728,45 гривень. Після сплати товару, вона почала чекати його відправлення та прочекавши деякий час, звернулась на електронну пошту для зв`язку з клієнтами, для того щоб спробувати повернути кошти за сплачений товар. Однак у ході, листування їй було повідомлено спочатку про те, що товар вже надіслано. Та після чого повідомлено, що товар вже доставлено. Однак звернувшись на поштове відділення, їй повідомили, що на її ім`я поштових відправлень не надходило.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (з якої було здійснено грошові перекази коштів в сумі 6988,19 гривень) було емітовано AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що з метою доведення обставин, які мають значення для кримінального провадження, встановлення факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою - грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 10.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом помічника чергового СРПП № 3 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 09.01.2025; рапортом інспектора відділу підтримки УГІ ГУНП в Кіровоградській області від 08.01.2025; рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 09.02.2025; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.01.2025; протоколом допиту потерпілого від 21.05.2025; випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2024 про переказ грошових коштів; витягом з мобільного додатку.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачам СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) у відділенні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках) - банківської картки № НОМЕР_1 у період з 27.10.2024 по 27.12.2024, а саме:

дату відкриття рахунку;

інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

операції, які були проведені через зазначений рахунок;

інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

місце зняття коштів;

фотокартки осіб, що знімали готівку;

місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 14.07.2025 по 14.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1