Провадження № 1-кс/643/4863/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019, внесеним 24.07.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000019, внесеного 24.07.2025 до ЄРДР.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням від Управління СБУ в Харківській області до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ), які організували схему працевлаштування осіб з інвалідністю та одержання від держави компенсації за фактичні витрати за облаштування робочого місця.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено наступне.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновано 26.09.2024, директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано 11.10.2024, директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .

ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) засновано 02.12.2024.

Всі зазначені суб`єкти господарювання мають однакову адресу реєстрації: АДРЕСА_1 .

Всі зазначені суб`єкти господарювання мають однакову адресу реєстрації: АДРЕСА_2 .

В рамках кримінального провадження від Управління СБУ в Харківській області одержано відповідь на доручення слідчого, з якого вбачається, щодо до групи підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ), якими фактично керує ОСОБА_5 , також входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ).

Встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщена інформація щодо здійснення 4 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_6 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_7 ).

Також, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_7 ).

Крім того, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_10 якій відкритий у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_11 ).

В рамках кримінального провадження від Управління СБУ в Харківській області одержано відповідь на доручення слідчого, з якого вбачається, що для формування пакету документів необхідних для звернення до ХОЦЗ, з метою одержання компенсації за державні кошти, ОСОБА_5 проводив безтоварні операції, для одержання документів на придбання комп`ютерної техніки, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), як покупцями, та між наступними суб`єктами господарювання, як постачальниками техніки та послуг: ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн: НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн: НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн: НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн: НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн: НОМЕР_20 .

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 за № 893 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2025 № 273) затверджено «Порядок надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю» (надалі - Порядок).

Пунктом 1 Порядку передбачено - цей Порядок визначає умови, механізм, розміри та строки виплати роботодавцям, фізичним особам - підприємцям, які є особами з інвалідністю, особам, які провадять незалежну професійну діяльність і є особами з інвалідністю (далі - заявник), компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності (далі - діяльність) для осіб з інвалідністю.

В пункті 5 Порядку зазначено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості заявнику за облаштування робочого місця/місця провадження діяльності для особи з інвалідністю.

Пунктом 7 Порядку, передбачено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості за зверненням заявника.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_7 ), за період з 01.10.2024 по 07.08.2025. Встановлено, що за вказаний період проведено 4 транзакції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ), грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_21 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку НОМЕР_22 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_12 ) - НОМЕР_21 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку НОМЕР_22 ), а також за його особистим рахунком.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів з моменту відкриття за розрахунковим ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ) - НОМЕР_21 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також рух коштів по інших розрахункових рахунків відкритих зазначеним суб`єктом господарювання у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття до 01.09.2025 із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку НОМЕР_22 ), за період з 01.08.2023 по 01.09.2025;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ) по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку НОМЕР_22 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період з моменту відкриття по 01.09.2025 та способу підтвердження входу;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків громадянки України ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я громадянки України ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку НОМЕР_22 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 01.09.2025 із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку НОМЕР_22 ), за період з 01.01.2022 по 01.09.2025;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку НОМЕР_22 ), за період з 01.01.2022 по 01.09.2025, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- повної інформації про прив`язані до розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку НОМЕР_22 ), за період з 01.01.2022 по 01.09.2025, інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі;

- відомостей про вхід до особистого кабінету по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку НОМЕР_22 ) на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу за період з 01.01.2022 по 01.09.2025 та способу підтвердження входу.

Строк дії ухвали до 10.11.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1