Провадження 1-кс/127/8278/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 21.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення, про те, що група осіб налагодили канал незаконного постачання наркотичних речовин на територію однієї із виправних колоній на території Вінницької області, в ході документування яких, встановлено що зазначена група підшукує особу для вчинення умисного вбивства одного із жителів України.

Під час проведення негласних слідчих-розшукових заходів отримано достовірну інформацію про те, що один із фігурантів кримінального провадження, громадянин ОСОБА_4 , звернувся до осіб із підвищеним злочинним впливом, а саме «бродяг» які відбуваються покарання у одній із установ відбування покарань Вінницької області, з метою замовлення умисного вбивства жителя України.

Крім того, отримано інформацію про те, що засуджені з числа осіб підвищеного злочинного впливу, які відбуваючи покарання в одній з установ виконання покарань на території Вінницької області, на замовлення жительки м. Київ, готуються до вчинення вбивства її колишнього знайомого. Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживала: АДРЕСА_1 (з 21.05.2023 по даний час перебуває в Німеччині), познайомилась через мережу інтернет та в подальшому продовжувала спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює молодшим інспектором взводу № 2 роти реагування ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході їхнього спілкування, ОСОБА_5 неодноразово дарувала подарунки ОСОБА_6 , а також перераховувала останньому грошові кошти на загальну суму 10 тис. євро.

Надалі, ОСОБА_6 не маючи наміру продовжувати спілкування з ОСОБА_5 , пояснив їй, що він одружений та має дитину та не відмовляється від подальшого спілкування.

В подальшому, ОСОБА_5 вирішила помститись ОСОБА_6 та за грошову винагороду в сумі 5000 доларів США замовити його вбивство, у зв`язку з цим, ОСОБА_5 в телефонному режимі через засудженого, який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до ув`язнення проживав: АДРЕСА_2 (засуджений за ч. ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України) наданий час перебуває в житловій секції № 3, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , локально-житловій дільниці № НОМЕР_2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернулась за допомогою до осіб підвищеного злочинного впливу, а саме «бродяг», котрі відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до ув`язнення проживав: АДРЕСА_3 , (засуджений за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України) на даний час перебуває в житловій секції №12, відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , локально-житловій дільниці № НОМЕР_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 », до ув`язнення проживав: АДРЕСА_4 , (засуджений за ч. 2, 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 70 ст. 71 КК України) на даний час перебуває в камері № 2 дільниці посиленого контролю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_9 та ОСОБА_8 надали вказівку, невстановленій на даний час особі, з`ясувати місцезнаходження ОСОБА_6 та підтвердити його місце проживання.

Також до вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні засуджені які також відбувають покарання у виправному закладі, являються особами підвищеного злочинного впливу, та безпосередньо приймають участь у кримінальних процесах які відбуваються на території виправного закладу, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 », до ув`язнення проживав: АДРЕСА_5 , (засуджений за ч. 1, ст. 115 КК України) на даний час перебуває в камері № 1 дільниці посиленого контролю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 », (засуджений за ч. 3 ст. 187 КК України) на даний час перебуває в житловій секції № 6, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , локально-житловій дільниці № 1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, було встановлено, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштована, похід грошових коштів якими вона розпоряджається не встановлений та на даний час наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 звертається до своєї ОСОБА_15 , яка є її матір`ю, та є ймовірність того, що грошові кошти на замовне вбивство ОСОБА_5 взяла у своєї матері, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні обшуку у неї, оскільки при вилученні її мобільного телефону можуть бути зафіксовані додаткові докази, які можуть мати важливе значення для доказування в ході досудового розслідування.

Відповідно до довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 , право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_6 зареєстроване за ОСОБА_16 .

Так, ОСОБА_15 , яка є матір`ю ОСОБА_5 проживає спільно в одному помешканні із ОСОБА_16 , який відповідно є відчимом ОСОБА_5 .

20.06.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/19051/25 від 19.06.2025, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 , яка є матір`ю ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

- мобільний телефон марки «Oppo A96», з абонентським номером НОМЕР_5 , імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Vivo Y53 S», з абонентським номером НОМЕР_8 , імеі 1: НОМЕР_9 , імеі 2: НОМЕР_10 ;

- банківські картки:

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_13 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_16 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_17 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_18 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_19 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та містять інформацію про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_11 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », наддадуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО банк НОМЕР_21 , юридична адреса особи: АДРЕСА_7 ), неможливо.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО банк НОМЕР_21 , юридична адреса особи: АДРЕСА_7 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000074 від 21.01.2025 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО банк НОМЕР_21 , юридична адреса особи: АДРЕСА_7 ), а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_11 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

- виписки про рух коштів по картках НОМЕР_11 з 01.01.2022 по 26.06.2025, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

- інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках № НОМЕР_11 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по 26.06.2025, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

- фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2022 по 26.06.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя