Провадження № 1-кс/202/4080/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

05 червня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 26 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 26 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

29 травня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 26 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 травня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у період з початку 2023 року по теперішній час, спільно з іншими учасниками злочинів, здійснюють незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів у вигляді Pod систем для паління (електронні сигарети з нікотиновмісними рідинами).

Крім того, група осіб, у період з початку 2023 року по теперішній час, спільно з іншими співучасниками злочинів, збувають незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби у вигляді Pod систем для паління (електронні сигарети з нікотиновмісними рідинами) що становлять загрозу для життя і здоров`я людей на території Дніпропетровської області, у тому числі у торгівельній мережі павільйонів «Vape Store», «Vape Devices», а також через спеціально створений сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мережі інтернет.

Причетність групи осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів у їх сукупності.

За результатами проведених негласних (слідчих) розшукових дій встановлено, що незаконне транспортування з метою збуту та незаконний збут одноразових Pod. Систем, що є тютюновими виробами, здійснювався шляхом відправлення посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ,юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 . При цьому відправниками поштових відправлень зазначались наступні особи: ОСОБА_5 використовує абонентський номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 використовує абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 використовує абонентський номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 використовує абонентський номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 використовує абонентський номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 використовує абонентський номер НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення, підтвердження факту причетності вищевказаних осіб та інших учасників, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 26 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, та інформації (в паперовому та електронному вигляді), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо всіх поштових відправлень за період з 01.01.2024 по 21.05.2025, відправниками яких зазначені ОСОБА_5 використовує абонентський номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 використовує абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 використовує абонентський номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 використовує абонентський номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 використовує абонентський номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 використовує абонентський номер НОМЕР_7 ;

- відеозаписів з камер відео нагляду, розташованих у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювались поштові відправлення за період з 01.01.2024 по 21.05.2025, відправниками яких зазначені ОСОБА_5 використовує абонентський номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 використовує абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 використовує абонентський номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 використовує абонентський номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 використовує абонентський номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 використовує абонентський номер НОМЕР_7 ;

- завірених належним чином копій фіскальних чеків, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформації з яких банківських карток здійснювався розрахунок за поштові відправлення, за період з 01.01.2024 по 21.05.2025, щодо поштових відправлень, відправниками яких зазначені ОСОБА_5 використовує абонентський номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 використовує абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 використовує абонентський номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 використовує абонентський номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 використовує абонентський номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 використовує абонентський номер НОМЕР_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 липня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1