Справа № 953/215/25
н/п 1-кс/953/4782/25
"10" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
24.06.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому (електронному) вигляді, а саме:
- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за поточними рахунками IBAN:
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2022 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;
- завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток за поточними рахунками:
IBAN: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,
№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,
№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,
№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,
№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,
№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,
№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,
№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,
№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,
№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,
№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,
№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,
№ НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ,
№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,
№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ,
№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;
№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ,
№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,
№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,
№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ,
№ НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ,
№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ,
№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ,
№ НОМЕР_57 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з банківських карток за поточними рахунками IBAN:
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,
№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,
№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,
№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,
№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,
№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,
№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,
№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,
№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,
№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,
№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,
№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,
№ НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ,
№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,
№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ,
№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;
№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ,
№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,
№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,
№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ,
№ НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ,
№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ,
№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ,
№ НОМЕР_57 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2022 по теперішній час;
- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківських карток за поточними рахунками IBAN:
№ НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,
№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,
№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,
№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,
№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,
№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,
№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,
№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,
№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,
№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ,
№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,
№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,
№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,
№ НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ,
№ НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ,
№ НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ,
№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ,
№ НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,
№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ,
№ НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,
№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2022 по теперішній час.
На підставі отриманої відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що наступні військовослужбовці користуються такими рахунками:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН № НОМЕР_58 , який користується рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН № НОМЕР_59 , який користується рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_60 , який користується рахунками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН № НОМЕР_61 , який користується рахунками № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН № НОМЕР_62 , який користується рахунками № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ;
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН № НОМЕР_63 , який користується рахунками № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;
7) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН № НОМЕР_64 , який користується рахунками № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
8) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_65 , який користується рахунками № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
9) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_66 , який користується рахунками № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;
10) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_67 , який користується рахунками № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 .
Інформація та документи, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: матеріали юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_58 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_67 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, додатків до цих договорів, рух грошових коштів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.02.2022 і по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник військової частини АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості , що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали 7-го управління ДСР НП України щодо командирів військових частин та бригад, які здійснюють бойові завдання на території м. Харкова та Харківської області, діючи в умовах воєнного стану. Шляхом зловживання службовим становищем, здійснюють заволодіння грошовими коштами, які виділені для грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
Стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В порушення ч. 2 ст.160 КПК України, слідчий не довів, що документи, доступ до яких він просить, мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1