Справа № 473/2819/25
Номер провадження 1-кс/473/647/2025
У Х В А Л А

"30" травня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000060 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000060 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного клопотання, 31.03.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що в період часу з 30.03.2025 по 31.03.2025 невстановлена особа, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», під приводом заробітку на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре полягало в придбанні та поверненні товару на вказаному сайті, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 138 933 грн., які ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи перерахувала на банківські карти: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку AT «БAHK AЛЬЯHC» № НОМЕР_6 , до фото-, відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, яка знаходиться у власності AT AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 09.04.2025 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливісю здійснення їх виїмки.

Однак, у зв`язку із службовою зайнятістю, дізнавачу не виявилось можливим здійснити виїзд до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення необхідної інформації протягом строку, зазначеного у вказаній вище ухвалі від 09.04.2025.

З огляду на викладене, оскільки інформація, у тимчасовому доступі щодо якої наявна потреба, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, може вказати на осіб, що скоїли чи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також оскільки іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ, з можливістю здійснення тимчасового доступу в м. Миколаєві.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась; надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), в т.ч., у його відділенні в м. Миколаєві, а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляді було відкрито банківський рахунок (в письмовому чи в електронному); в разі відкриття банківського рахунку в електронному вигляді - надіслати фото особи, здійсненого в мобільного додатку банківської установи;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; міста, в якому було зняття грошових коштів, номера та адреси терміналу, часу дії в банкоматах за період з 28.03.2025 по 11.04.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 28.03.2025 по 11.04.2025, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період 28.03.2025 по 11.04.2025; у разі, якщо картку була перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT «БAHK AЛЬЯHC»;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших, пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період з моменту відкриття по 30.05.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми AT «БAHK AЛЬЯHC», а також у випадку наявної технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковому рахунку AT «БAHK AЛЬЯHC» № НОМЕР_6 , - у випадку здійснення таких операцій в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за фактами шахрайських дій з використаннях карткового рахунку AT «БAHK AЛЬЯHC» № НОМЕР_6 , - за наявності;

- відомостей контрагентів банківської карти, емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 30.06.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1