Справа №534/386/25
Провадження №1-кс/534/325/25
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000086 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати дозвіл слідчим слідчої групи в складі: слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СВ СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу поліції- начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП № 2 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: : АДРЕСА_1 а саме:

інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025 включно;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.01.2025 до ЧЧ ВП N?2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що в період часу з 08:30 год. по 08:46 год. 27.01.2025 року невідома особа, представившись представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (телефонували з номеру НОМЕР_4 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) загальною сумою 24 750 грн., які були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив про те, що в період часу з 08:30 год. по 08:46 год. 27.01.2025 невідома особа, представившись представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (телефонували з номеру ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) загальною сумою 24 750 грн., які були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з технічними можливостями стало за неможливе отримання інформації з вище вказаного банку.

Слідчий направила до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000086 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в складі: слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СВ СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу поліції- начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП № 2 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: : АДРЕСА_1 а саме:

інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025 включно;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14