Номер провадження № 1-кс/641/1299/2025 Справа № 641/4729/25
УХВАЛА

29 серпня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 22.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Слобідського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які було переказано грошові кошти раніше отримані від потерпілої, є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 00.00 20.06.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 22.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення з ДКП від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 64 225 грн, а саме ОСОБА_15 запропонували додатковий дохід на платформі «Rozetka», який полягав у виконанні певних завдань. Будучи введеною в оману ОСОБА_15 перерахувала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у загальному розмірі 64 225 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України 23.06.2025 було здійснено аудіо-дзвінок з особистого мобільного телефону дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП В Харківській області ОСОБА_3 у мобільному додатку Ватсап за номером телефону НОМЕР_11 з метою виклику останньої до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілого, ОСОБА_15 повідомила, що на даний час вона проживає разом з чоловіком ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в Австрії у м. Андау. В Україну найближчим часом у зв`язку з військовими діями повертатись не планує. У мобільному додатку «Telegram» на її номер НОМЕР_11 18.06.2025 надійшло повідомлення від користувача підписаного « ОСОБА_17 », номеру телефона, до якого прив`язаний акаунт вказано не було, з пропозицією додаткового заробітку. Робота полягала в тому, що спочатку потрібно було ставити лайки на товари, збільшуючи перегляди товарів, а в подальшому переходячи за посиланням на товар розміщений на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 , потрібно було ставити лайки на товари та відправляти звіт (скріни екрану з лайком) згідно наданих інструкцій. Після чого « ОСОБА_17 » надала посилання на акаунт підписаний як « ОСОБА_18 », номер телефону вказано теж не було. ОСОБА_19 за надала посилання яким ОСОБА_15 зареєструвалася, та отримала доступ начебто до особистого кабінету в якому відображалися товари, які потрібно було викупати. Христина надавала номери карток на які потрібно було переказати кошти в якості товару та суму, після чого грошові кошти мали повернутись на картку ОСОБА_15 з оплатою. Заявниця виконувала завдання і отримала оплату на банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 . Після чого заявниці ОСОБА_18 надіслала нові посилання на товари, які потрібно було викупити, номери карток та суми які потрібно було переказати. ОСОБА_15 переказала на надані Христиною картки грошові кошти, в якості оплати за викуп товарів, 20.06.2025 з власної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_13 , а саме: - о 12:16 у сумі 2 795 грн на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 ; - о 12:46 у сумі 12 000 грн на картку № НОМЕР_9 ; - о 12:49 у сумі 14 688 грн на картку № НОМЕР_9 ; - о 13:15 у сумі 13 000 грн на картку № НОМЕР_8 ; - о 13:18 у сумі 13 688 грн на картку № НОМЕР_8 . Також ОСОБА_15 переказала з власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 20.06.2025 о 12:30 у сумі 8 054 грн на картку № НОМЕР_7 . Однак за останні шість платежів на загальну суму 64 225 грн не повернуто, роботу не оплачено. У переписці з Христиною з питань чому не виплачуються грошові кошти остання повідомила, що ОСОБА_15 порушили порядок викупу, а саме кількість товару, потрібно були викупити дві одиниці товару а ОСОБА_15 викупила одну одиницю. Від подальших викупів заявниця відмовилася. Після чого ОСОБА_15 зрозуміла, що її обманують та написала електронне звернення на сайті кіберполіції.

Після чого у месенжері «Ватсап» за номером телефону НОМЕР_11 ОСОБА_15 надіслала фото паспорта громадянина України на її ім`я, фото паспорту громадянина України для виїзду закордон на її ім`я, скріни екрану мобільного телефону з перепискою, квитанції видані АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та платіжні інструкції видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_20 , по справі № 641/4729/25 номер провадження №1-кс/641/1028/2025 від 02.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 16.07.2025. Згідно наданих документів 20.06.2025 о 12:16 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 2 795 грн на банківську картку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_14 ). Після вказаного зарахування 20.06.2025 о 12:20 грошові кошти у сумі 5 800 грн було перераховано на картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_20 , по справі № 641/4729/25 номер провадження №1-кс/641/1029/2025 від 02.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 30.07.2025. Згідно наданих документів 20.06.2025 о 12:30 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 8 054 грн на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_15 ). Після вказаного зарахування 20.06.2025 о 12:34 грошові кошти у сумі 16 150 грн було переказано на картку № НОМЕР_2 . 20.06.2025 о 13:15 картку на банківську № НОМЕР_8 ( НОМЕР_16 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 13 000 грн. Після вказаного зарахування 20.06.2025 грошові кошти було переказано, а саме: о 13:16 у сумі 5 200 грн на картку № НОМЕР_3 ; о 13:26 у сумі 20 000 грн на картку № НОМЕР_17 ; о 13:38 у сумі 6 500 грн на картку № НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_20 , по справі № 641/4729/25 номер провадження № 1-кс/641/1027/2025 від 02.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 23.07.2025. Згідно наданих документів 20.06.2025 на банківську картку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_18 ) відбулось зарахування грошових коштів, а саме: о 12:47 у сумі 12 000 грн та о 12:50 у сумі 14 688 грн. Після вказаного зарахування 20.06.2025 грошові кошти було перераховано, а саме: о 12:58 у сумі 9 645 грн на картку № НОМЕР_19 ; о 12:58 у сумі 2 355 грн на картку № НОМЕР_4 ; о 13:03 у сумі 14 680 грн на картку № НОМЕР_20 .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 20.06.2025 року по 23:59 год. 29.08.2025 року.

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 22.06.2024 року вбачається, що досудове розслідування дізнавачем ОСОБА_9 не здійснюється, а тому підстави для надання їй тимчасового доступу відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 22.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00:00 год. 20.06.2025 по 23:59 год. 29.08.2025 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2025 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1