СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3507/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у рамках кримінального провадження за №0000914 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0000914 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який достовірно знаючи про те, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у невстановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому місці, виник злочинний умисел, направлений на сприяння незаконного переправлення громадян України чоловічої статі призивного віку через державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом надання порад та вказівок за грошову винагороду. На виконання свого злочинного умислу, останній заручився підтримкою наглядно знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим останні вступили між собою в злочинну змову.

Надалі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , реалізуючи раніше розроблений злочинний план та виконуючи розподілені ролі, останній 06.06.2025, близько 14 год 45 хв, за попередньою домовленістю, щодо виїзду ОСОБА_7 за кордон, перебуваючи на АЗС «Окко» за адресою: м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 33, зустрівся з останнім, в ході чого посадив ОСОБА_7 , до свого автомобіля та почав рух, після чого був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

06.06.2025, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченому ч. 3 ст. 332 КК України.

06.06.2025 під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Tesla» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Київ, прос. Палладіна, 33, та перебував під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та в подальшому вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» у корпусі червоного кольору, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» чорного кольору у чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «Ergo»; порошкоподібну речовину білого кольору у поліетиленовому пакеті із пазовим замком; грошові кошти у сумі 1600 доларів США (16 купюр по 100); 233 долари США (купюрами 100х2, 20, 10 1х3), 12640 гривень, гаманець чорного кольору, посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , технічний паспорт «Tesla» д.н.з. НОМЕР_1 ; імітаційні купюри ззовні схожі на валюту «Євро» 120 купюр по 100 із №UC; папку салатового кольору із вмістом документів; рюкзак чорного кольору; автомобіль марки «Tesla» д.н.з. НОМЕР_1 , було поміщено на зберігання до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, що за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 109.

Окрім цього, 06.06.2025 під час проведення невідкладного обшуку у помешканні за фактичним місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та в подальшому вилучено: грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом по 100 в кількості 84, серійні номери: LF38442075J, LB27848426A, LJ79736165A, LL65963337C, LB70602109G, RK02221931H, PF77306243G, PB76926552B, PF56588770Q, PB74945532J, PB74945534J, LB99641688K, PF37630786J, PA22215319C, PH77471359B, PH77471352B, LK94815999D, PB74945535J, PB74945533J, PD62399246C, PG83091655B, PG83041657B, PG83041576B, LB56402812Q, LG02340108С, LB54042814A, LB07221981D, LG98427744A, MF15949162B, MB34368447A, LJ29210339A, LF29873245F, MB21363202I, ML53160584A, MB34368448A, PG83041584B, PG83041577B, PG83041579B, LC50356008A, LG98427743A, LH60672403B, LL66971532A, LB84870303Q, LK33353891A, LL70271984A, LJ79316755A, PF56588759J, PF56588758J, PF56588753J, PF56588752J, PF56588751J, PF56589899J, PG83041587B, PG83041585B, PA30681425B, PF51660246H, ML53160540A, ML53160539A, LL10083240E, LL70271981A, LL70271980A, LF06788436B, LF06718437B, MG43903105B, PG83041638B, PG83041639B, PG83041635B, PG83041636B, PG83041859B, PF56588761J, PL13851073L, PL13851074L, PL14131181C, MB09307874E, LA82840080B, LL43863498A, LG51686743E, LB85990456D, LB07221979D, LC12620697B, LC12620698B; 6 купюр номіналом по 20 доларів США, серійні номери: JL75586447A, JE61405240C, JB78690132B, EB47566565G, JG10547257E, JE08462317F; 3 купюри номіналом по 5 доларів США, серійні номери: ML5604836J, JB14918185A, FB08187220B; одна купюра номіналом 5 EURO XO; 25 купюр номіналом по 1000 грн, 80 купюр номіналом по 500 грн; мобільний телефон марки "Samsung A-33" рожевого кольору; мобільний телефон марки "Xiaomi Redmi 9A" темно-синього кольору; закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Tesla 3" НОМЕР_3 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_4 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_5 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_6 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки "ІPhone 15+" рожевого кольору в прозорому чохлі.

Також, 06.06.2025, в ході проведення обшуку житла за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та надалі вилучено: закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «PSP 3236408», 3 (три) телефони та банківська картка, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «PSP 3236438», 9 (дев`ять) флеш-накопичувачів, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «WAR 1313951», копії та оригінали документації (квитанції, довідки, накладні), поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «NPU 1300971», «NPU 1300972», грошові кошти номіналом 100 доларів США, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «WAR 1313963», грошові кошти номіналом 160 євро, 230 доларів США, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «WAR 131953», копії та оригінали документації, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «PSP 3236409», 4 (чотири) ноутбуки, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «NPU 1308853», грошові кошти у кількості 1467 доларів США різним номіналом, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «WAR 1313950».

06.06.2025 вилучене майно, в порядку ст. 110 КПК України, визнано речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 надав суду письмові заперечення, з яких вбачається, що прокурор, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на майно мобільні телефони, грошові кошти, паспорти громадян російської федерації, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та безпосередньо сам транспортний засіб, повинен був зазначити, яке відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 204 КК України має майно, що вилучене під час проведення невідкладного обшуку.

При цьому, стороною обвинувачення не доведено та не обґрунтовано, яким чином вилучене майно може спростувати або підтвердити фактичні обставини в процесі доказування в кримінальному провадженні, оскільки вилучені у підозрюваного майно та грошові кошти фактично не належать підозрюваному, що підтверджується наданими до матеріалів кримінального провадження письмовими поясненнями та клопотаннями про повернення незаконно вилученого майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які знаходились в квартирі під час обшуку.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вилучених особистих речей повідомила, що у ході обшуку, що відбувся 06.06.2025 року, співробітниками правоохоронних органів були вилучені такі особисті речі: грошові кошти - 4335 доларів США; 65000 гривень, 5 євро; телефон марки „Samsung" А - 33 рожевого кольору; паспорт російської федерації - НОМЕР_13; паспорт російської федерації № НОМЕР_6 . Вищезазначене майно є її особистою власністю, що можна підтвердити відеофіксацією. Дані кошти були перевезені нею з окупованої території (Запорізька обл. м. Дніпрорудне). При перетині митного посту в пункті пропуску «Макрени» 17.05.2025 р. було проведено огляд речей, результати якого зафіксовано у відповідних документах та відеоматеріалах, що перебувають у розпорядженні Служби безпеки України.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо вилучених особистих речей у ході обшуку, що відбувся 06.06.2025 року, повідомив, що співробітниками правоохоронних органів були вилучені такі особисті речі: грошові кошти в розмірі 4200 доларів США; телефон марки «Xiaomi Redmi - 9A» темно-синього кольору; паспорт громадянина російської федерації - НОМЕР_5 ; паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_7 . Вищезазначене майно є його особистою власністю, що можна підтвердити відеофіксацією. Дані кошти були перевезені ОСОБА_10 з окупованої території (Запорізька обл. м. Дніпрорудне). При перетині митного посту в пункті пропуску «Макрени» 17.05.2025 р. було проведено огляд його речей, результати якого зафіксовано у відповідних документах та відеоматеріалах, що перебувають у розпорядженні Служби безпеки України. Це підтверджує факт законності володіння зазначеними коштами і майном, так і їхню належність йому.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо вилучених рече під час обшуку, що відбувся 06.06.2025 року, повідомила, що були вилучені такі особисті речі: мобільний телефон iPhone 15 Plus в прозорому чохлі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ СТМ - НОМЕР_14, 12 640 гривень і 1600 доларів США, автомобіль TESLA MODEL 3, державний номер НОМЕР_8 . Окрім цього, вилученні особисті кошти в розмірі 12 640 гривень. Вказані кошти були передані орендарями квартири, що належить їй на праві власності за адресою: АДРЕСА_3 , як щомісячна орендна плата. ОСОБА_11 зазначає, що дана сума мала бути використана як погашення заборгованості за її кредитною карткою. Також під час обшуку було вилучено конверт білого кольору з написом «Інна», в якому знаходились грошові кошти у сумі 1600 доларів США на лікування орендаторки квартири ОСОБА_11 . До того, ж автомобіль- марки TESLA MODEL 3 НОМЕР_8 чорного кольору перебуває у власності ОСОБА_11 і був наданий чоловікові- ОСОБА_5 у тимчасове безоплатне користування, оскільки його автомобіль наразі перебуває в оренді у їх спільного знайомого. Дане майно взагалі не має відношення до кримінального провадження №0000914 від 11.03.2025.

Прокурор у судовому засіданні підтвердив, що вилучені паспорти, зазначені захисником мобільні телефони, були перевірені та не мають доказового значення у кримінальному провадженні. Дані про власника транспортного засобу, на який прокурор просить накласти арешт, безпосередньо у клопотанні та судовому засіданні надані не були.

Заслухавши доводи прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0000914 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до копії протоколу обшуку від 06.06.2025 у період часу з 16 год 00 хв до 16 год 43 хв під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Tesla» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Київ, прос. Палладіна, 33, та перебував під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_12 було виявлено та в подальшому вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» у корпусі червоного кольору, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» чорного кольору у чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «Ergo»; порошкоподібну речовину білого кольору у поліетиленовому пакеті із пазовим замком; грошові кошти у сумі 1600 доларів США (16 купюр по 100); 233 долари США (купюрами 100х2, 20, 10 1х3), 12640 гривень, гаманець чорного кольору, посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , технічний паспорт «Tesla» д.н.з. НОМЕР_1 ; імітаційні купюри ззовні схожі на валюту «Євро» 120 купюр по 100 із №UC; папку салатового кольору із вмістом документів; рюкзак чорного кольору; автомобіль марки «Tesla» д.н.з. НОМЕР_1 , було поміщено на зберігання до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, що за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 109.

Відповідно до копії протоколу обшуку від 06.06.2025 у період часу з 16 год 30 хв до 18 год 42 хв під час проведення невідкладного обшуку у помешканні за фактичним місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку АДРЕСА_1, слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 було виявлено та в подальшому вилучено: грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом по 100 в кількості 84, серійні номери: LF38442075J, LB27848426A, LJ79736165A, LL65963337C, LB70602109G, RK02221931H, PF77306243G, PB76926552B, PF56588770Q, PB74945532J, PB74945534J, LB99641688K, PF37630786J, PA22215319C, PH77471359B, PH77471352B, LK94815999D, PB74945535J, PB74945533J, PD62399246C, PG83091655B, PG83041657B, PG83041576B, LB56402812Q, LG02340108С, LB54042814A, LB07221981D, LG98427744A, MF15949162B, MB34368447A, LJ29210339A, LF29873245F, MB21363202I, ML53160584A, MB34368448A, PG83041584B, PG83041577B, PG83041579B, LC50356008A, LG98427743A, LH60672403B, LL66971532A, LB84870303Q, LK33353891A, LL70271984A, LJ79316755A, PF56588759J, PF56588758J, PF56588753J, PF56588752J, PF56588751J, PF56589899J, PG83041587B, PG83041585B, PA30681425B, PF51660246H, ML53160540A, ML53160539A, LL10083240E, LL70271981A, LL70271980A, LF06788436B, LF06718437B, MG43903105B, PG83041638B, PG83041639B, PG83041635B, PG83041636B, PG83041859B, PF56588761J, PL13851073L, PL13851074L, PL14131181C, MB09307874E, LA82840080B, LL43863498A, LG51686743E, LB85990456D, LB07221979D, LC12620697B, LC12620698B; 6 купюр номіналом по 20 доларів США, серійні номери: JL75586447A, JE61405240C, JB78690132B, EB47566565G, JG10547257E, JE08462317F; 3 купюри номіналом по 5 доларів США, серійні номери: ML5604836J, JB14918185A, FB08187220B; одна купюра номіналом 5 EURO XO; 25 купюр номіналом по 1000 грн, 80 купюр номіналом по 500 грн; мобільний телефон марки "Samsung A-33" рожевого кольору; мобільний телефон марки "Xiaomi Redmi 9A" темно-синього кольору; закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Tesla 3" НОМЕР_3 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_9 66 № НОМЕР_9 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_5 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_6 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки "ІPhone 15+" рожевого кольору в прозорому чохлі.

Відповідно до копії протоколу обшуку від 06.06.2025, в ході проведення обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі ун.№ 759/10353/25 за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 було виявлено та надалі вилучено: закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «PSP 3236408», 3 (три) телефони та банківська картка, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «PSP 3236438», 9 (дев`ять) флеш-накопичувачів, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «WAR 1313951», копії та оригінали документації (квитанції, довідки, накладні), поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «NPU 1300971», «NPU 1300972», грошові кошти номіналом 100 доларів США, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «WAR 1313963», грошові кошти номіналом 160 євро, 230 доларів США, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «WAR 131953», копії та оригінали документації, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «PSP 3236409», 4 (чотири) ноутбуки, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «NPU 1308853», грошові кошти у кількості 1467 доларів США різним номіналом, поміщено та запечатано до поліетиленового сейф-пакету «WAR 1313950».

Відповідно до постанови слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_14 від 06.06.2025 вилучене майно, в порядку ст. 110 КПК України, визнано речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні (збереження речових доказів та можливість конфіскації майна як виду покарання), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідчий суддя дійшов до переконання про те, що заявлене клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на:

-грошові кошти у сумі 1600 доларів США (16 купюр по 100); 12640 гривень, автомобіль марки «Tesla» д.н.з. НОМЕР_1 , які були вилучені під час обшуку автомобіля марки «Tesla» д.н.з. НОМЕР_1 ;

-майно, яке було вилучено 06.06.2025 під час проведення невідкладного обшуку будинку АДРЕСА_1, а саме: грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом по 100 в кількості 84, серійні номери: LF38442075J, LB27848426A, LJ79736165A, LL65963337C, LB70602109G, RK02221931H, PF77306243G, PB76926552B, PF56588770Q, PB74945532J, PB74945534J, LB99641688K, PF37630786J, PA22215319C, PH77471359B, PH77471352B, LK94815999D, PB74945535J, PB74945533J, PD62399246C, PG83091655B, PG83041657B, PG83041576B, LB56402812Q, LG02340108С, LB54042814A, LB07221981D, LG98427744A, MF15949162B, MB34368447A, LJ29210339A, LF29873245F, MB21363202I, ML53160584A, MB34368448A, PG83041584B, PG83041577B, PG83041579B, LC50356008A, LG98427743A, LH60672403B, LL66971532A, LB84870303Q, LK33353891A, LL70271984A, LJ79316755A, PF56588759J, PF56588758J, PF56588753J, PF56588752J, PF56588751J, PF56589899J, PG83041587B, PG83041585B, PA30681425B, PF51660246H, ML53160540A, ML53160539A, LL10083240E, LL70271981A, LL70271980A, LF06788436B, LF06718437B, MG43903105B, PG83041638B, PG83041639B, PG83041635B, PG83041636B, PG83041859B, PF56588761J, PL13851073L, PL13851074L, PL14131181C, MB09307874E, LA82840080B, LL43863498A, LG51686743E, LB85990456D, LB07221979D, LC12620697B, LC12620698B; 6 купюр номіналом по 20 доларів США, серійні номери: JL75586447A, JE61405240C, JB78690132B, EB47566565G, JG10547257E, JE08462317F; 3 купюри номіналом по 5 доларів США, серійні номери: ML5604836J, JB14918185A, FB08187220B; одна купюра номіналом 5 EURO XO; 25 купюр номіналом по 1000 грн, 80 купюр номіналом по 500 грн; мобільний телефон марки "Samsung A-33" рожевого кольору; мобільний телефон марки "Xiaomi Redmi 9A" темно-синього кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Tesla 3" CTM НОМЕР_14; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_4 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_5 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_6 ; паспорт громадянина російської федерації виданий на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки "ІPhone 15+" рожевого кольору в прозорому чохлі - оскільки прокурором не надано жодних доказів що зазначене майно було здобуте злочинним шляхом, нічим не підтверджена його належність підозрюваному, а отже, не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Оцінивши надані докази в їх сукупності з доводами клопотання, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виходячи з наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України за викладених у клопотанні обставин.

Санкції норм кримінального закону, які встановлюють відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, передбачають можливість конфіскації майна. Отже, наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 може бути призначене покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

За таких обставин, клопотання в частині накладення арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання на майно, яке належить на праві власності підозрюваним, а саме: квартиру АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_5 на праві власності; автомобіль марки «Tesla Model Y», д.н.з. НОМЕР_10 , він-код НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_5 на праві власності; земельну ділянку, площею 0,12 га з кадастровим номером::02:005:0195, що на праві власності належить ОСОБА_6 .

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 170-173, 175, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

-яке було вилучене 06.06.2025 під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Tesla» д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: м. Київ, просп. Палладіна, 33, а саме: мобільний телефон марки «Iphone» у корпусі червоного кольору, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» чорного кольору у чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «Ergo»; порошкоподібну речовину білого кольору у поліетиленовому пакеті із пазовим замком; 233 долари США (купюрами 100х2, 20, 10 1х3), гаманець чорного кольору, посвідчення на ім`я ОСОБА_5 ; імітаційні купюри ззовні схожі на валюту «Євро» 120 купюр по 100 із №UC; папку салатового кольору із вмістом документів; рюкзак чорного кольору;

-яке було вилучене 06.06.2025 під час проведення невідкладного обшуку у помешканні за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , а саме: закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_12 ;

-яке було вилучено 06.06.2025 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 , три телефони та банківська картка, 9 флеш-накопичувачів, копії та оригінали документації (квитанції, довідки, накладні), грошові кошти номіналом 100 доларів США, грошові кошти номіналом 160 євро, 230 доларів США, чотири ноутбуки, грошові кошти у кількості 1467 доларів США різним номіналом, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання (в частині вилучених грошових коштів).

Накласти арешт із забороною вчинення дій, направлених на продаж, переєстрацію та будь-які нотаріальні дії, пов`язані із відчуженням, з метою забезпечення конфіскації майна на наступне майно:

-квартиру АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_5 на праві власності;

-автомобіль марки «Tesla Model Y», д.н.з. НОМЕР_10 , він-код НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_5 на праві власності;

-земельну ділянку, площею 0,12 га з кадастровим номером::02:005:0195, що на праві власності належить ОСОБА_6 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складений та оголошений 24.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1