Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4737/25
Провадження № 1-кс/644/624/25
УХВАЛА

Іменем України

02 червня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000033 від 23.01.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанті поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 24.12.2024 по 20.01.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, рахунків, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 24.12.2024 по 20.01.2025, та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за товар (шубу), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 4500 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 переказала зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала покази, що 24.12.2024 остання перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , та побачила у соціальній мережі «Інстаграм» оголошення про продаж одежі. Зацікавившись одним з товарів, а саме Шубою сірого кольору остання написала продавцю на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході листування з продавцем потерпіла домовилась про купівлю шуби сірого кольору за 4500 гривень. Після уточнення наявності товару та необхідного їй розміру, продавець надав їй реквізити для оплати товару «ПІБ ОСОБА_14 ІВАN рахунок НОМЕР_4 », того ж дня, о 14:19, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї платіжної карти з номером НОМЕР_3 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень на наданий продавцем рахунок НОМЕР_4 , та надала продавцю квитанцію про оплату замовлення, а також данні для відправки замовлення. Після чого продавець написав, що оплата пройшла та відправлення замовлення відбудеться наступного дня у першій половині дня. Наступного дня, потерпіла написала продавцю на вказаний обліковий запис питання коли буде відправка замовлення, на що відповіді не отримала, в подальшому на її повідомлення та виклики продавець не відповідав, станом на зараз відправлення потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті.

Потерпіла надала квитанцію про переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень на рахунок НОМЕР_4 .

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова справа №644/1628/25), було встановлено, що 24.12.2024 о 14:33 на рахунок « НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів потерпілої у розмірі 4500 гривень ( деталі переказу: Для поповнення карткового рахунку, МИХАЙЛИК Платник: НОМЕР_5 ОСОБА_15 ).

25.12.2024 о 04:31 з рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5200 гривень на номер рахунку отримувача НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові у розмірі 5200 гривень, було переведено з рахунку НОМЕР_4 використовуючи транзитний рахунок НОМЕР_6 на платіжну картку НОМЕР_2 .

Також встановлено, що платіжна картка НОМЕР_2 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на картку якої було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав на адресу суду заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000033 від 23.01.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 з коротким викладенням обставин: 24.12.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за товар (шубу), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 4500 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 переказала зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_17 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_13 , надала покази щодо вчинення щодо неї шахрайських дій. До матеріалів провадження були долучені скріншоти переписки потерпілої.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова справа №644/1628/25), було встановлено, що 24.12.2024 о 14:33 на рахунок « НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів потерпілої у розмірі 4500 гривень ( деталі переказу: Для поповнення карткового рахунку, МИХАЙЛИК Платник: НОМЕР_5 ОСОБА_15 ).

25.12.2024 о 04:31 з рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5200 гривень на номер рахунку отримувача НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові у розмірі 5200 гривень, було переведено з рахунку НОМЕР_4 використовуючи транзитний рахунок НОМЕР_6 на платіжну картку НОМЕР_2 .

Також встановлено, що платіжна картка НОМЕР_2 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та саме дізнавачам, що здійснюють досудове розслідування в рамках провадження, а саме: дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанті поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , за виключенням дізнавачів лейтенанта поліції ОСОБА_5 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , оскільки доказів того, що вони включені до складу групи дізнавачів в рамках даного провадження до клопотання не додано.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000387 від 21.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанті поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 24.12.2024 по 20.01.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, рахунків, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 24.12.2024 по 20.01.2025, та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання у частині надання тимчасового доступу дізнавачам, що не здійснюють досудове розслідування в рамках провадження залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 02.08.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1