Справа № 944/2308/25
Провадження №1-кс/944/342/25
УХВАЛА

08.05.2025 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за № 0000343, за правовою кваліфікацією ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 04 грудня 2023 року у складі: прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні у складі: старшого слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , заступника начальника слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 тимчасового доступу до документів та інформації АТ «Універсал Банк» (повна назва Акціонерне товариство «Універсал Банк»), код за , що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19щодо ідентифікації власника банківського рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу 765156, руху коштів по банківському рахунку, якийвідповідає номеру спеціального платіжного засобу 765156, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» який відповідає номеру спеціального платіжного засобу НОМЕР_1 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківського рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу 765156 за період з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- ІР-адресів входу в мобільний додаток «monobank» (з зазначенням точної дати та часу, IMEI пристрою (у десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовується для входу в додаток «monobank» власником банківського рахунку, який відповідають номеру спеціального платіжного засобу 765156 в період часу з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року на паперових і електронних носіях.

На обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 04 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Встановлено, що 04 грудня 2023 року постановою прокурора у кримінальному провадженні, з матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 14 квітня 2023 року, за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000343 від 04 грудня 2023 року, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 189 КК України матеріали за фактом вимагання ОСОБА_17 у ОСОБА_18 грошових коштів за неіснуючі зобов`язання у період дії воєнного стану.

12 грудня 2023 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 14 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України скеровано для розгляду по суті до Залізничного районного суду м. Львова.

У ході досудового розслідування кримінального провадження 15 червня 2023 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину, у ході якого потерпілий ОСОБА_18 на вимогу ОСОБА_17 здійснив платіжний переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківський рахунок, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківській картці) НОМЕР_1 , виданій Акціонерним товариством «Універсал Банк».

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформаціїАкціонерного товариства «Універсал Банк», з метою отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку АТ «Універсал Банк», який відповідає номеру спеціального платіжного засобу 765156 за період з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року, та інших відомостей, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» який відповідає номеру спеціального платіжного засобу НОМЕР_1 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківського рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу 765156 за період з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- ІР- адресів входу в мобільний додаток «monobank» (з зазначенням точної дати та часу, IMEI пристрою (у десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовується для входу в додаток «monobank» власником банківського рахунку, який відповідають номеру спеціального платіжного засобу 765156 в період часу з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року на паперових і електронних носіях.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти потерпілого у сумі 5000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають в АТ «Універсал Банк» (повна назва Акціонерне товариство «Універсал Банк», код за , що знаходиться за адресою: 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, буд. 54/19.

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_18 та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, тобто шляхом проведення інших, передбачених КПК України слідчих та процесуальних дій є неможливим.

Прокурор Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику прокурора, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за № 0000343, за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

До клопотання прокурор додав витяг з ЄРДР про реєстрацію 04 грудня 2023 року за № 0000343, за правовою кваліфікацією ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України; постанову про виділення матеріалів досудового розслідування від 04 грудня 2023 року, протокол негласних слідчих дій.

Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України, вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати прокурор не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл прокурорам та слідчим на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за № 0000343, за правовою кваліфікацією .ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 04 грудня 2023 року у складі: прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні у складі: старшого слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , заступника начальника слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 тимчасового доступу до документів та інформації АТ «Універсал Банк» (повна назва Акціонерне товариство «Універсал Банк»), код за , що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19щодо ідентифікації власника банківського рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу 765156, руху коштів по банківському рахунку, якийвідповідає номеру спеціального платіжного засобу 765156, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14 червня 2023 року по 01січня 2024 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» який відповідає номеру спеціального платіжного засобу НОМЕР_1 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківського рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу 765156 за період з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- ІР-адресів входу в мобільний додаток «monobank» (з зазначенням точної дати та часу, IMEI пристрою (у десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовується для входу в додаток «monobank» власником банківського рахунку, який відповідають номеру спеціального платіжного засобу 765156 в період часу з 14 червня 2023 року по 01 січня 2024 року на паперових і електронних носіях.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 08 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1