Справа №463/7843/25
Провадження №1-кс/463/7562/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №00014327 від 15.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України,-

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №00014327 від 15.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.08.2025 по 12.08.2025 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала до ОСОБА_5 із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , внаслідок чого із карткового рахунку заявниці відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 15 700 грн., а також здійснено переказ на картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 10 200 грн. Крім цього, без відома заявниці на її ім`я було оформлено три кредити, які були зараховані на банківський рахунок потерпілої відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а в подальшому зняті у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄО №37053 від 14.08.2025).

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що із банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 10200 грн., 12.08.2025 р. о 19:10 год. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CALV9916», що розташований у АДРЕСА_2 . Крім цього, встановлено, що без відома заявниці на її ім`я було оформлено три кредити, які були зараховані на банківський рахунок потерпілої відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а 09.08.2025 р. були зняті кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CALV9916», що розташований у АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка потерпілої № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00014327 від 15.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №00014327, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином засвідчених копій документів на електронний носій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 11.08.2025 по момент виконання ухвали;детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ; (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 11.08.2025 по дату постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CALV9916», що розташований у АДРЕСА_2 , в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу із 09.08.2025 року по 13.08.2025 року;документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1