Справа № 451/1480/25
Провадження № 1-кс/451/272/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 вересня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000130 від 27.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

установила:

начальник СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 зазначає, що 26.11.2024 в відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення з ДКП НПУ про те, що 19.11.2024 невідома особа, перебуваючи в мережі інтернет та користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу продажу інвертора. В подальшому потерпілий ОСОБА_6 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 39800 гривень з метою придбання інвертора, однак товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 19 листопада 2024 року здійснював пошук «інвертора DEYE 6kwt» в мережі інтернет. За пошуковим запитом перейшов на оголошення, що було розміщене на сторінці сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 . В даному оголошенні була адреса сайту компанії: ІНФОРМАЦІЯ_3 19 листопада 2024 року о 14:50 я здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 , що був розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 як контактний номер телефону. Розмова тривала 1 хв в якій особа з чоловічим голосом, за вказаним вище номером телефону, підтвердила наявність товару на складі в Одесі. В подальшому заявник перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 39800 гривень, однак товару не отримав.

Згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що власником рахунку на який потерпілим перераховано грошові кошти є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході аналізу виписки по рахунку НОМЕР_3 встановлено, що після надходження грошових коштів ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в сумі 39800 гривень, в подальшому здійснювалися перекази грошових коштів на наступні рахунки: ФОП ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_7 , рахунок ФОП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_9 , податковий номер НОМЕР_9 , рахунок ФОП НОМЕР_10 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення С. Жук обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, яка належить до охоронюваної законом таємниці. Вказані відомості містять конфіденційну інформацію та персональні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ (мати доказове значення) факту чи обставин, які неможливо довести у інший спосіб та які передбачається довести за допомогою цих відомостей. Просив визнати відповідальним за надання відповідної інформації уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Начальник СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 та прокурор Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_10 , у судове засідання не прибули. Разом із тим, останніми подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 27 листопада 2024 року внесені до ЄРДР за № 0000130. З матеріалів, доданих до клопотання, видно наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються: ФОП ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_7 , банківський рахунок ФОП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_9 , податковий номер НОМЕР_9 , банківський рахунок ФОП НОМЕР_10 , в період часу із 00:00 год 10.11.2024 до 00:00 год 01.01.2025, у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

клопотання начальника СД відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосується: ФОП ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_7 , банківський рахунок ФОП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_9 , податковий номер НОМЕР_9 , банківський рахунок ФОП НОМЕР_10 , в період часу із 00:00 год 10.11.2024 до 00:00 год 01.01.2025, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучити шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, зокрема:

2.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.2 Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

2.4 Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

2.5 Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет - банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

2.7 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.8 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.9 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визнати відповідальним за надання відповідної інформації уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1