Справа № 712/5755/25
Провадження №1- кс/712/2254/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 року за №0000610 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000610 від 18.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

17.02.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий АДРЕСА_1 , в якій прохає притягнути до відповідальності невідому особу, яка 10.02.2025 в період часу з 16 год. 23 хв. по 16 год. 45 хв. викрала грошові кошти з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в загальній сумі 13 148, 71 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО № 13240 від 17.02.2025).

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він являється внутрішньо переміщеною особою з АДРЕСА_2 , який тимчасово проживає в АДРЕСА_3 . 10.02.2025 перебуваючи за місцем проживання близько 16 години 20 хвилин, йому через декілька хвилин почали приходити на мобільний телефон, а саме в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про те, що відбуваються транзакції з його банківської картки (рахунок НОМЕР_1 ).

Перша транзакція відбулася того ж дня о 16 год. 23 хв., друга о 16 год. 27 хв., третя о 10 год. 34 хв., четверта 16 год. 35 хв., п`ята о 16 год. 41 хв., шоста о 16 год. 45 хв.

Зайшовши в додаток він помітив, що з його вищевказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 13 373 грн., з невідомих йому причин, невідомою особою. Також додав, що він не переходив ні на які посилання, нічого не купував на сайтах, не перераховував нікому грошові кошти та не на давав доступ до своєї банківської картки. Вже коли зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив, що операція була здійснена, а саме було перераховано грошові кошти без його дозволу та відома на «Wolt Greece», що за отримувач йому не відомо.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 ) є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картку вказаної банківської установи, про що. свідчить рух коштів по його картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 ).

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 15 год. 00 хв. 10 лютого 2025 року по 17 год. 00 хв. 10 лютого 2025 року, до картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 ) необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу, руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформації щодо власника картки, відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період 15 год. 00 хв. 10 лютого 2025 року по 17 год. 00 хв. 10 лютого 2025 року по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_1 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів: фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 ), за період 15 год. 00 хв 10 лютого 2025 року по 17 год. 00 хв. 10 лютого 2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до Інтернет-банкінгу по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, як використовувались для входу в систему Інтернет-банкінгу в період 15 год. 00 хв 10 лютого 2025 року по 17 год. 00 хв. 10 лютого 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою Інтернет-банкінгу по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 15 год. 00 хв 10 лютого 2025 року по 17 год. 00 хв. 10 лютого 2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про крадіжку по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 );

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ).

Виконання ухвали доручити, старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням заступнику начальника сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаськії області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКЦ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУГІ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1