Справа № 487/3459/25
Провадження № 1-кс/487/2634/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонської області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000489 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонської області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань абонентів з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2022 по термін дії ухвали із зазначенням таких відомостей: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), які перебували у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів Б; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, Б - надати відомості про їх особу.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000489 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2025 до ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , відповідно до якої 17.03.2025 та 02.04.2025 ОСОБА_6 спільно із невстановленими військовослужбовцями вимагають у нього кошти в сумі 100 000 доларів США шляхом надсилання на номер його мобільного телефону відповідних повідомлень.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 пояснили, що сприймають тексти повідомлення, які надійшли від ОСОБА_6 та невідомого номера як погрозу, т.я. фрази «ми знаємо більше ніж ви уявляєте», «в гіршому випадку стане набагато дорожче» «є речі, які не можна буде потім вирішити грошима» «вам ніхто не погрожує, але біда приходить тоді, коли ти її не чекаєш» вони сприймають як погрози для їх життя та здоров`я.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

До СУ ГУНП надійшов рапорт УКР ГУНП в Херсонській області про те, що в ході проведення заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які мають у користуванні мобільні термінали з номерами сім-карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Посилаючись на те, що для встановлення обставин, способу вчинення вказаного злочину, а також кола осіб, причетних до його вчинення, у кримінальному провадженні є необхідність у застосуванні заходів кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості про з`єднання терміналів мобільного зв`язку, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " відносно вищевказаних номерів в період часу з 01.05.2022 по термін дії ухвали.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000489 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2025 до ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.03.2025 та 02.04.2025 ОСОБА_6 спільно із невстановленими військовослужбовцями вимагають у нього кошти в сумі 100 000 доларів США шляхом надсилання на номер його мобільного телефону відповідних повідомлень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він та ОСОБА_7 є співзасновниками ТПВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має у приватній власності земельну ділянку площею 0,3459 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 . В квітні 2021 року ОСОБА_6 виявив бажання придбати земельну ділянку та передав йому і ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 000 доларів США як передплату вартості з продажу земельної ділянки. Також за їх усною домовленістю з ОСОБА_6 до укладення договору вони повинні були змінити цільове призначення земельної ділянки «для будівництва багатоповерхового житлового будинку», і кошти в сумі 100 000 доларів США призначалась для виготовлення проектної документації.

23.08.2021 він повідомив ОСОБА_6 про зміну цільового призначення земельної ділянки та намір укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна.

Однак, в подальшому ОСОБА_6 від укладання договору ухилявся, мотивуючи це необхідністю перевірки дозвільних документів на будівлю та земельну ділянку.

Станом на 02.04.2025 договір між сторонами не укладено. В період з серпня 2021 року по квітень 2025 року ОСОБА_6 не зв`язувався з ним, про повернення грошових коштів в сумі 100 000 доларів США не заявляв, наміру про укладення договору не мав.

17.03.2025 о 09:19 годин на його номер НОМЕР_2 в мережі «Ватсап» з номера НОМЕР_6 , який підписаний як « ОСОБА_8 » надійшло повідомлення про те, що у нього «зависли його кошти, які він мав намір передати ЗСУ, і те, що військові запропонували повернути ці кошти власним способом, але він сподівається на його благорозуміє». Аналогічне повідомлення прийшло в цей же день ОСОБА_7 від ОСОБА_6

02.04.2025 о 11:25 годин на номер НОМЕР_2 мережі «Вайбер» йому надійшло повідомлення з невідомого номеру НОМЕР_7 зі змістом « ОСОБА_9 , ви винні кошти, які мають піти на потреби ЗСУ та деяких інших служб України, які наближають нашу перемогу. Прошу Вас любим зручним для Вас шляхом закрити це питання з ОСОБА_10 . І ви станете в ряд з людьми, які наблизили перемогу, в гіршому випадку стане набагато дорожче та к як ми кожного дня втрачаємо людей і за відсутності речей які мали придбати за ці кошти. Ми знаємо більше ніж ви уявляєте. Розраховуємо на вашу мудрість. Є речі які не можна буде потім вирішити грошима».

ОСОБА_7 йому повідомив, що йому теж прийшло аналогічне повідомлення з цього ж номеру з погрозами на його та адресу його доньки та вимогами повернути кошти. І ці кошти начебто повернути потрібно на користь ЗСУ. Жодної інформації про строки повернення, умови, спосіб, а також суму не повідомлялось.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 дав аналогічні покази та пояснив, що 17.03.2025 йому надійшло повідомлення від ОСОБА_6 НОМЕР_12 з вимогами повернути кошти в сумі 100 000 доларів США, 02.04.2025 від невідомої особи з номеру НОМЕР_7 надійшло повідомлення аналогічного змісту.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 пояснили, що сприймають тексти повідомлення, які надійшли від ОСОБА_6 та невідомого номера як погрозу, т.я. фрази «ми знаємо більше ніж ви уявляєте», «в гіршому випадку стане набагато дорожче» «є речі, які не можна буде потім вирішити грошима» «вам ніхто не погрожує, але біда приходить тоді, коли ти її не чекаєш» вони сприймають як погрози для їх життя та здоров`я.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Херсонській області до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які мають у користуванні мобільні термінали з номерами сім-карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з вищевказаних мобільних телефонів.

Документи про телефонні з`єднання вищевказаних абонентів, про їх зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть самостійно виступити доказами у даному кримінальному провадженні або у сукупності з іншими доказами, у зв`язку із чим їх необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим ГУНП в Херсонській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000489 від 02.04.2025, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_13 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП ОСОБА_14 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію щодо з`єднань абонентів з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2022 по 20.05.2025 із зазначенням таких відомостей: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), які перебували у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів Б; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, Б - надати відомості про їх особу, шляхом зняття копії вказаної вище інформації.

Ухвала дійсна до 02.09.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1