Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3919/25
Провадження № 1-кс/644/496/25
У Х В А Л А

28 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC61, в період часу з 22.03.2025 по 02.05.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу з 22.03.2025 по 02.05.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, 22.03.2025 року невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_3 , надсилаючи повідомлення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 20912 грн. 18 коп. з її банківської картики.

За даним фактом 10.04.2025 року до ЄРДР за № 0000521 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 22.03.2025 вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 14:30 ОСОБА_5 вирішила розмістити оголошення з приводу продажі туфлей за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 14:45 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 написала їй в особисті повідомлення у застосунок «Viber» наступне: « Доброго дня, побачила ваше оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зможете відправити? ІНФОРМАЦІЯ_4 доставкою за повною передоплатою? Шикарні туфлі..» ОСОБА_5 погодилась та зазначила, що продає речі перший раз, на що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 відповіла: «я вам допоможу, не хвилюйтесь». Невідома особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 повідомлення, де було вказано номер замовлення № та зазначено, що оплата пройшла успішно, далі ОСОБА_5 повинна була перейти за посиланням, яке їй також надіслала ОСОБА_6 , ввести свої реквізити для отримання грошей. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де потрібно було вказати реквізити своєї банківської картки, але зареєструватися у неї не вийшло. Далі ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_6 надіслати адресу, куди вона повинна була відправити замовлення. У відповідь ОСОБА_6 сказала, що після оплати автоматично з`явиться номер відділення та номер телефону для відправки, ОСОБА_6 зазначила місто відправки Рівне. Так як у ОСОБА_5 не вийшло ввести реквізити, вона звернулась до невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 з цього приводу, але у відповідь невідома особа сказала: « Мені прийшло повідомлення, що вам потрібно звернутися до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 звернулась до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після багатьох спроб в неї вийшло зареєструватися. В технічній підтримці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй надіслали наступне повідомлення: «Для того, щоб продажі були успішні, вам потрібно створити віртуальну банківську карту, будь ласка зайдіть у додаток банку і перевірте наявність даної карти. Після напишіть у чат про готовність отримати реквізити для повернення коштів». ОСОБА_5 надала згоду, перейшовши за посиланнями на створення віртуальної банківської картки НОМЕР_4 з грошовим лімітом 75000 грн. О 16 год. 52 хв. з цієї віртуальної банківської картки у ОСОБА_5 було переведено грошові кошти у розмірі 20912,18 грн на картку отримувача № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та повідомила про те, що з її картки було списано грошові кошти, на що їй відповіли «це шахраї, вас ввели в оману, повертати потрібно реальними грошима». Оператор банку запропонував заблокувати картку, щоб не знялися всі кошти, на що ОСОБА_5 погодилась. Також оператор повідомила про те, що вона подала заяву до кіберполіції. 24.03.2025 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перевипустити картки.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала слідчому виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC61, що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки/карткового рахунку у розмірі 20912 грн. 18 коп.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20912,18 грн. шляхом надання йому тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку потерпілої і її додатковим рахункам договору №SAMDNWFC61 в період часу з 22.03.2025 по 02.05.2025 із зазначенням усіх транзакцій.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, доходжу висновку, що слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей за транзакцією від 22.03.2025 року о 16:52 год., їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по картковому рахунку потерпілої і її додатковим рахункам в період часу з 22.03.2025 по 02.05.2025 із зазначенням усіх транзакцій слідчим не доведена, і тому клопотання слідчого в іншій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC61 в період часу з 16:50 год. до 16:53 год. 22.03.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 01 липня 2025 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1