Справа №191/4589/25
Провадження № 1-кс/191/675/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000994, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, 23.08.2025 близько о 11.47 год., невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 10 000 гривень, знявши їх з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду. (ЄО №15816 від 24.08.2025).

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 23.08.2025 приблизно о 11 год. 00 хв. він перебував за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 разом із його раніше знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та вживали алкогольні напої. Після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пішли з будинку за вказаною адресою, та приблизно о 11 год. 47 хв. ОСОБА_5 на власний мобільний телефон отримав повідомлення про те, що з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти на суму 10000 грн. В подальшому, ОСОБА_5 не знайшов вказану банківську карту у своєму будинку, та її номер не пам`ятає. Також, останній додав, що вказана карта жовтого кольору, та має «NFC».

Також, у ході досудового розслідування оглянуто банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жовтого кольору, № НОМЕР_1 , яку добровільно видав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оглядом встановлено, що вказана карта має чіп « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, ОСОБА_10 пояснив, що 23.08.2025 він разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перебували за місцем мешкання ОСОБА_5 , де вживали алкогольні напої. Там, ОСОБА_9 таємно взяла банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жовтого кольору, яка належить ОСОБА_5 , про що не повідомила останнього. Після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою домовленістю поїхали до м. Синельникове, де у банкоматі зняли грошові кошти із вказаної карти на суму 10000 грн. Після чого, розпорядились вказаними грошима на власний розсуд, а карту залишили собі. Також, ОСОБА_10 додав, що ОСОБА_5 раніше просив їх знімати грошові кошти з вказаної карти, для чого добровільно повідомив пін-код, тому вони його знали на момент зняття коштів 23.08.2025. Також, вказані показання у повному обсязі підтвердила ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку, до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 ,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку, до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 ,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 годин 23.08.2025 по 00:00 годин 24.08.2025, виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок, до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 , повні анкетні її данні та руху коштів банківської картки та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в період часу з 00:00 годин 23.08.2025 по 00:00 годин 24.08.2025.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000994, 24.08.2025 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 23.08.2025 близько о 11.47 год., невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 10 000 гривень, знявши їх з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду. (ЄО №15816 від 24.08.2025).

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку, до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 ,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 годин 23.08.2025 по 00:00 годин 24.08.2025, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок, до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 , повні анкетні її данні та руху коштів банківської картки та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в період часу з 00:00 годин 23.08.2025 року по 00:00 годин 24.08.2025 року.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого (дізнавача), прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України, передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

частково задовольнити клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), та містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 годин 23.08.2025 року по 00:00 годин 24.08.2025 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок, до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку, до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 годин 23.08.2025 року по 00:00 годин 24.08.2025 року;

- фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку, до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 23.08.2025 року по 00:00 годин 24.08.2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого підв`язана банківська карта № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1