ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 серпня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 23.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до слідчого судді дізнавачем СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в 24.01.2025 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 20 000 грн., які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_1 з метою придбання мобільного телефону IPHONE 15 PRO MAX.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000079 від 23.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти з номером НОМЕР_1 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

25.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 1-кс/381/660/25, 381/3009/25 було проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , було перераховано двома переказами 24.01.2025 о 18 год. 08 хв. 50 с. та 24.01.2025 о 17 год. 51 хв. 50 с. з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти з номером НОМЕР_3 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

31.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді 1-кс/381/766/25, 381/3009/25 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , було перераховано двома переказами: 24.01.2025 о 17 год. 56 хв. 30 с. в сумі 9 940 грн. 84 коп. на банківський рахунок НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_5 ; 24.01.2025 о 18 год. 12 хв. 45 с. було перераховано грошові кошти в сумі 10 059 грн. на банківську карту НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти НОМЕР_6 , являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, перераховані ОСОБА_4 , та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

відомості про власника банківської карти № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів, зняття грошових коштів по банківському рахунку (банківській карті) з 24.01.2025 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

до відомостей, чи проводились за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , та інші операції;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання/зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , за період часу з 24.01.2025 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1