печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001313, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова 1Б, відділ продажу ЖК «Елегія Парк» та ЖК «Одеські традиції», а саме на:

- журнал в обкладинці із написом «Одесские Традиции Брони», із наявними 692 (шістсот дев`яносто два) записами, рукописного тексту із зазначеними даними осіб та заповненими стовпцями, відповідно до позначень, 6 (шість) аркушів паперу формату А4, із заповненими даними, копія Дозволу на виконання будівельних робіт від 05 жовтня 2018 року №ІУ 76, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, замовнику ТОВ «Данлін» на 2 -х аркушах, кольорова копія сертифікату серія ІУ №12, на «будівництво 17-поверхового шестисекційного житлового будинку з торгово-офісними, громадськими приміщеннями за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського ріг вул. Академіка Воробйова, вул. Одеська (в районі колишнього антенного поля ЧМП), на 1 арк., копія Ліцензії Державного Архітектурно-будівельна інспекція України від 09 серпня 2016 року №29-Л, видана ТОВ «Рінком Плюс», , на 1 арк., з додатком на 1 арк, копія заяви ТОВ «Данлін» про заміну генерального підрядника на 1 арк., копія договору оренди земельної ділянки від 13 листопада 2015 року між ТОВ «А-Трейдінг» в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ «Данлін», в особі ОСОБА_5 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :72:001:0034 на 4 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, щодо реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :72:001:0034 на 2 арк.; Образец Договору № ДО-0000198 Купли-Продажи Имущественных прав, г. Одеса 7 марта 2019 г., на 3 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «Данлін» Ідентифікаційний код юридичної особи: 393397731 на 2 арк.; копія Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ №111919 ТОВ «А-Трейдінг» в двух екземплярах на 2 арк.; аркуш паперу формату А4 з таблицею, заповненим рукописним текстом на 1 арк., 2 (два) аркуші паперу формату А4, із заповненою інформацією, 2 (два) аркуші паперу формату А4, на яких міститься таблиця із записами, 5 (п`ять) аркушів паперу формату А4, з таблицями, папка чорного кольору з написом «разрешительные документи «Элегия Парк», в якій містяться документи в копіях, а саме: лист про присвоєння адреси: місто Одеса, провулок Курортний 1, 24 -х поверховому житловому будинку на 1 арк.; Договір відступлення прав і переведення боргу за договором оренди земельної ділянки на 4 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; Дозвіл на виконання будівельних робіт від 22 грудня 2016 року №ІУ 88 на 2 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; договір оренди земельної ділянки кадастровий :51:003:0264 на 5 арк.; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. м. Одеса, Приморський район, вул. Генуезька, 1 на 9 арк.; Дозвіл на виконання будівельних робіт від 22 грудня 2016 року №ІУ 88 в двох примірниках на 4 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; договір оренди земельної ділянки кадастровий :51:003:0264 на 5 арк.; Договір відступлення прав і переведення боргу за договором оренди земельної ділянки на 4 арк.; Договір відступлення прав і переведення боргу за договором оренди земельної ділянки на 4 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; договір оренди земельної ділянки кадастровий :51:003:0264 на 5 арк.; додаток №1 до договору № «Состояние обьекта недвижимости» на 10 арк, мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_1 , мобільний телефон Redmi M1UI Globol, мобільний телефон Redmi M1UI Globol 1204, мобільний телефон Mi Xiaomi Mi Play 8100, мобільний телефон Samsung Galaxy A24, ноутбук Lenovo 320-15SI Model: 80XH, ноутбук Lenovo 100-15130 Model: 80 QQ, ноутбук acer model. N22Q23.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001313 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Данлін» () зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи господарську діяльність у сфері будівництва житлових комплексів «Елегія Парк» та «Одеські традиції» в місті Одеса, протягом 2019-2022 років вчинили службове підроблення офіційних обліково-звітних і фінансово-господарських документів від імені товариства і подальшого їх використання, заволоділи коштами, отриманими від інвесторів будівництва, у тому числі коштами, що підлягають сплаті до державного і місцевого бюджетів та в подальшому організували вчинення з цими коштами правочинів та їх перерахування на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою легалізації коштів в особливо великих розмірах отриманих злочинним шляхом в результаті реалізації нерухомого майна, а саме квартир.

Так, з 2017 року на території міста Одеса розпочато будівництво двох житлових комплексів, а саме: ЖК «Елагія Парк» за адресою: м. Одеса, пров. Курортний, 1А та 1Б, а також ЖК «Одеські традиції» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30В та 30Г.

Будівництво житлового комплексу «Елагія Парк» проводиться на земельній ділянці з кадастровим номером :51:003:0264 та цільовим призначенням «06.01 для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів». Замовником даного будівництва являється ТОВ «Данлін» (), а генеральними підрядниками ТОВ «ЄБК «Карат» (), та ТОВ «Рінком Плюс» ().

В свою чергу, будівництво житлового комплексу «Одеські традиції» проводиться на земельній ділянці з кадастровим номером :72:001:0034 з цільовим призначенням «03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови». Замовником даного будівництва являється ТОВ «Данлін» (), а генеральними підрядниками ТОВ «Тальберт» () та ТОВ «Рінком Плюс» ().

Встановлено, що в період з 01.01.2019 по 31.12.2022, ТОВ «Данлін» () здійснило реалізацію нерухомого майна - квартир у вказаних житлових комплексах фізичним особам, а саме в ЖК «Елегія Парк» 13 069 кв. м. на загальну суму 345 692 915,00 грн., та в ЖК «Одеські традиції» 24 681 кв. м. на загальну суму 512 903 061,36 грн.

Згідно податкової звітності ТОВ «Данлін» в період з 01.01.2019 по 31.12.2022, зареєстрували податкові накладні з номенклатурою «Сплата згідно договору» та «Майнові права згідно договору» в адресу фізичних осіб на суму 97 251 585,83 грн., у тому числі податок на додану вартість - 16 208 597,64 грн., тобто службовими особами ТОВ «Данлін» не задекларовані податкові зобов`язання з ПДВ від реалізації об`єктів нерухомого майна - квартир у житлових комплексах ЖК «Елегія Парк» та ЖК «Одеські традиції» на загальну суму 761 344 390,13 грн., що фактично призвело до заниження грошового зобов`язання, що підлягало нарахуванню та не сплаті до бюджету в загальному на суму 126 890 731,69 грн.

Встановлено, що при здійснені будівництва вище вказаних житлових комплексів та подальшої реалізації квартир з метою обготівкування коштів, службовими особами ТОВ «Данлін» сформували схемний податковий кредит з підприємствами транзитно-конвертаційної групи: ТОВ «Фрейза» (код 44631327) на суму 19,6 млн. грн, ТОВ «Крафт» (код 31760612) на суму 13,7 млн. грн, ТОВ «Вестт» (код 39112612) на суму 4,7 млн. грн, ТОВ «Антагор Груп» (код 43799192) на суму 4 млн. грн, ТОВ «Курс-Тітан» (код 43799192) на суму 3,9 млн. грн, ТОВ «Стантрейд» (код 44867776) на суму 3,7 млн. грн, ТОВ "Грант Прайм" (код 43798927) на суму 2,7 млн. грн, ТОВ «Будівельна Компанія «Будпромсервіс» (код 42750727) на суму 1,9 млн. грн, ТОВ «Флагман Про» (код 43829567) на суму 1,5 млн. грн., ТОВ «Тріпл Трейдінг» (код 44100216) на суму 1,3 млн. грн., ТОВ «Рінком Плюс» (код 40527980) на суму 1,2 млн. грн., ТОВ «Тіана Люкс» (код 43808898) на суму 1 млн. грн., ТОВ «Хола Інвест» (код 43916151) на суму 1 млн. грн, ТОВ «Тальберт» (код 40867992) на суму 469 тис. грн та обслуговуються у банківській установі ПАТ «Банк Восток». Крім цього, сформували податкові зобов`язання з податку на додану вартість з підприємствами з явними ознаками «транзитності»: ТОВ «Логістик Лофт» (код 43554509) на суму 34,2 млн. грн, ТОВ «Вєлфор ЛТД» (код 42886011) на суму 2,3 млн. грн, ТОВ «Хайт Трейдінг» (код 42218108) на суму 1 млн. грн.

Прокурор вказує, що в ході дослідження господарської діяльності зазначених товариств встановлено їх спільну ознаку - реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однакової ІР-адреси: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що може свідчити про пов`язаність між собою.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Данлін» входить до групи компаній AVA Group, діяльність якої контролюється ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до рішення РНБО України від 02.04.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», рішення введено в дію Указом Президента України від 03.04.2021 року № 140/2021 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має обмежувальні заходи: 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.

27.07.2023 постановою залучено у якості спеціалістів - працівників Управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області, яким доручено провести аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «Данлін» () щодо встановлення можливих ознак порушень чинного податкового законодавства, що могло призвести до ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ «Данлін» Головним управлінням ДПС в Одеській області, складено та направлено для долучення до матеріалів кримінального провадження, висновок від 07.08.2023 № 68/15-32-08-01-01/39397731, згідно якого за результатами аналізу зібраної інформації та матеріалів щодо операцій товариства, встановлено порушення у вигляді: не реєстрація податкових накладних за операціями з постачання нерухомого майна - квартир у ЖК «Елегія Парк» та ЖК «Одеські традиції» в адресу платників ПДВ (в тому числі фізичних осіб); внесення недостовірних відомостей до податкових декларацій з податку на додану вартість поданих до контролюючого органу за звітні (податкові) періоди - січень 2019 - грудень 2022; не нарахування податкових зобов`язань з податку на додану вартість від здійснення операцій з постачання нерухомого майна - квартир що призвело до заниження податкового зобов`язання що підлягало нарахуванню та сплаті до бюджету на загальну суму 126 890 319 грн.

13.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем знаходження відділу продаж ЖК «Елегія Парк» та ЖК «Одеські традиції» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова 1Б, в ході якого вилучено: в копіях документи: державні акти на право власності на земельну ділянку площею 6.5 Га м. Одеса, вул. М. Грушевського ріг вул. А. Воробйова вул. Одеська для будівництва багатокімнатних житлових будинків 9-16 поверх ТОВ «А-Трейдінг» - 2 аркуша, виписка з ЄДРЮО ТОВ «Данлін», договір № ДО.0000118 купівлі продажу майнових прав без підписів, витяг з ДРР прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права ТОВ «Данлін», договір оренди земельної ділянки ТОВ «А-трейдінг» та ТОВ «Данлін», заява Про заміну генерального підрядника, ліцензії ДАБІ, Дозвіл на виконання робіт ТОВ «Данлін», сертифікат серія IV № 2, журнал «Одеські традиції» «Броні з записами працівниками та номерами телефонів клієнтів», списки громадян (клієнтів) на 10 арк., папка чорного кольору Дозвільні документи «Елегія Парк» скріплена в 1 томі, реєстр договорів з громадянам, мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_1 , мобільний телефон Redmi M1UI Globol, мобільний телефон Redmi M1UI Globol 1204, мобільний телефон Mi Xiaomi Mi Play 8100, мобільний телефон Samsung Galaxy A24, ноутбук Lenovo 320-15SI Model: 80XH, ноутбук Lenovo 100-15130 Model: 80 QQ, ноутбук acer model. N22Q23.

17.03.2025 проведеним оглядом вилучених речей встановлено, що серед документів наявні: журнал в обкладинці із написом «Одесские Традиции Брони», із наявними 692 (шістсот дев`яносто два) записами, рукописного тексту із зазначеними даними осіб та заповненими стовпцями, відповідно до позначень, 6 (шість) аркушів паперу формату А4, із заповненими даними, копія Дозволу на виконання будівельних робіт від 05 жовтня 2018 року №ІУ 76, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, замовнику ТОВ «Данлін» на 2 -х аркушах, кольорова копія сертифікату серія ІУ №12, на «будівництво 17-поверхового шестисекційного житлового будинку з торгово-офісними, громадськими приміщеннями за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського ріг вул. Академіка Воробйова, вул. Одеська (в районі колишнього антенного поля ЧМП), на 1 арк., копія Ліцензії Державного Архітектурно-будівельна інспекція України від 09 серпня 2016 року №29-Л, видана ТОВ «Рінком Плюс», , на 1 арк., з додатком на 1 арк, копія заяви ТОВ «Данлін» про заміну генерального підрядника на 1 арк., копія договору оренди земельної ділянки від 13 листопада 2015 року між ТОВ «А-Трейдінг» в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ «Данлін», в особі ОСОБА_5 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :72:001:0034 на 4 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, щодо реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :72:001:0034 на 2 арк.; Образец Договору № ДО-0000198 Купли-Продажи Имущественных прав, г. Одеса 7 марта 2019 г., на 3 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «Данлін» Ідентифікаційний код юридичної особи: 393397731 на 2 арк.; копія Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ №111919 ТОВ «А-Трейдінг» в двух екземплярах на 2 арк.; аркуш паперу формату А4 з таблицею, заповненим рукописним текстом на 1 арк., 2 (два) аркуші паперу формату А4, із заповненою інформацією, 2 (два) аркуші паперу формату А4, на яких міститься таблиця із записами, 5 (п`ять) аркушів паперу формату А4, з таблицями, папка чорного кольору з написом «разрешительные документи «Элегия Парк», в якій містяться документи в копіях, а саме: лист про присвоєння адреси: місто Одеса, провулок Курортний 1, 24 -х поверховому житловому будинку на 1 арк.; Договір відступлення прав і переведення боргу за договором оренди земельної ділянки на 4 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; Дозвіл на виконання будівельних робіт від 22 грудня 2016 року №ІУ 88 на 2 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; договір оренди земельної ділянки кадастровий :51:003:0264 на 5 арк.; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. м. Одеса, Приморський район, вул. Генуезька, 1 на 9 арк.; Дозвіл на виконання будівельних робіт від 22 грудня 2016 року №ІУ 88 в двох примірниках на 4 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; договір оренди земельної ділянки кадастровий :51:003:0264 на 5 арк.; Договір відступлення прав і переведення боргу за договором оренди земельної ділянки на 4 арк.; Договір відступлення прав і переведення боргу за договором оренди земельної ділянки на 4 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; договір оренди земельної ділянки кадастровий :51:003:0264 на 5 арк.; додаток №1 до договору № «Состояние обьекта недвижимости» на 10 арк.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор у кримінальному провадженні №0001313 - ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання просив задовольнити повністю з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна - директор ТОВ «ДАНЛІН» ОСОБА_8 , повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді не повідомив.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність осіб, що не з`явилися.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001313 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2025 по справі № 757/9251/25-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження відділу продажу нерухомого майна ЖК «Елегія Парк» та «Одеські традиції», що знаходиться на території ЖК «Одеські традиції» за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського, на земельній ділянці з кадастровим номером :72:001:0034, з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються отримання у користування, оренди, суборенди, земельних ділянок з кадастровими номерами: :51:003:0264 та :72:001:0034;

- документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва, введення в експлуатацію, продажу, оренди, об`єктів нерухомого майна - ЖК «Елагія Парк» за адресою: м. Одеса, пров. Курортний, 1А та 1Б, а також ЖК «Одеські традиції» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30В та 30Г, в тому числі: акти введення в експлуатацію будинків, договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, договори купівлі-продажу квартир, первинні документи щодо передачі готового новозбудованого житла у власність покупця або постачання послуг із спорудження такого житла за рахунок замовника (акти приймання-передачі квартир, акти виконаних робі, акти приймання-передачі майнових прав на квартири, тощо.), документи по операціям з передачі права власності (оформлення правовстановлюючих документів) на готове новозбудоване житло (об`єкт житлового фонду) до першого власника такого житла, банківські виписки щодо операцій купівлі-продажу житла або майнових прав на житло, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо.) по рахунках розрахунків з покупцями, розрахунків по авансах отриманих, доходів від продажу об`єктів житлового фонду та податкових зобов`язань з ПДВ у розрізі субрахунків по кожному контрагенту, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо.) по рахунках обліку новозбудованого житла (постановка на баланс, переміщення, вибуття з балансу, тощо.) у розрізі субрахунків, податкові накладні за операціями купівлі-продажу квартир (майнові права на квартири), податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, баланси, звіти про фінансові результати (з відмітками про прийняття), інші документи щодо операцій з постачання новозбудованого житла, рахунки-фактур, договорів із надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договорів із надання позик, сертифікати якості, технічна документація на придбані ТМЦ, банківські виписки, платіжні доручення;

- укладених договорів підряду та субпідряду з додатками до них (зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт та інші), дозволів на виконання будівельних робіт зі змінами та доповненнями, титулів будови (об`єкта), комплексних висновків експертиз (попередній та позитивний), наказів, рішень про затвердження проектно-кошторисної документації, кошторисної частини проектно-кошторисної документації, актів введення об`єкта в експлуатацію, підтверджуючих документів про фактично виконані роботи та їх оплату: актів приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), локальні кошторисні розрахунки до них, товарно-транспортних накладних з придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, актів приймання-передачі будівельного майданчика при зміні підрядника, видаткові накладні про оплату робіт, листування, тощо;

- фінансово-господарських документів ТОВ «ВЕСТТ» (), ТОВ «Данлін» (), ТОВ "Фрейза" (код 44631327), ТОВ "Крафт" (код 31760612), ТОВ "Антагор Груп" (код 43799192), ТОВ "Курс-Тітан" (код 43799192), ТОВ "Стантрейд" (код 44867776), ТОВ "Грант Прайм" (код 43798927), ТОВ "Будівельна Компанія "Будпромсервіс" (код 42750727), ТОВ "Флагман Про" (код 43829567), ТОВ "Тріпл Трейдінг" (код 44100216), ТОВ "Рінком Плюс" (код 40527980), ТОВ "Тіана Люкс" (код 43808898), ТОВ "Хола Інвест" (код 43916151), ТОВ "Тальберт" (код 40867992), ТОВ "Логістик Лофт" (код 43554509), ТОВ "Вєлфор ЛТД" (код 42886011), ТОВ "Хайт Трейдінг" (код 42218108), в тому числі установчі документи, статут зі змінами за вказаний період, штатний розпис з зазначенням структури, накази про прийняття та звільнення з посад керівників, посадові інструкції, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України), накази про прийняття та звільнення з посад головних бухгалтерів/бухгалтерів, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України), трудові договори найманих співробітників, а також цивільно-правові договори з фізичними особами, в тому числі за сумісництвом;

- мобільних телефонів, в яких встановлені додатки (месенджери для обміну злочинною інформацією), а саме Viber, WhatsApp, Telegram та інші; ноутбуки, планшети, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?; з`ємні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски на яких може міститись інформація щодо обставин які розслідуються; банківські картки на які зараховувались кошти здобуті злочинним шляхом; сім-картки, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність вищевказаних осіб до вчинення злочину /а. м. 82-86/.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 13.03.2025 в період часу з 07-00 год. до 12-40 год. проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Воробйова, 1Б, в ході якого виявлено та вилучено в копіях документи: державні акти на право власності на земельну ділянку площею 6.5 Га м. Одеса, вул. М. Грушевського ріг вул. А. Воробйова вул. Одеська для будівництва багатокімнатних житлових будинків 9-16 поверх ТОВ «А-Трейдінг» - 2 аркуша, виписка з ЄДРЮО ТОВ «Данлін», договір № ДО.0000118 купівлі продажу майнових прав без підписів, витяг з ДРР прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права ТОВ «Данлін», договір оренди земельної ділянки ТОВ «А-трейдінг» та ТОВ «Данлін», заява Про заміну генерального підрядника, ліцензії ДАБІ, Дозвіл на виконання робіт ТОВ «Данлін», сертифікат серія IV № 2, журнал «Одеські традиції» «Броні з записами працівниками та номерами телефонів клієнтів», списки громадян (клієнтів) на 10 арк., папка чорного кольору Дозвільні документи «Елегія Парк» скріплена в 1 томі, реєстр договорів з громадянам, мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_1 , мобільний телефон Redmi M1UI Globol, мобільний телефон Redmi M1UI Globol 1204, мобільний телефон Mi Xiaomi Mi Play 8100, мобільний телефон Samsung Galaxy A24, ноутбук Lenovo 320-15SI Model: 80XH, ноутбук Lenovo 100-15130 Model: 80 QQ, ноутбук acer model. N22Q23 /а. м. 87-94/.

Відповідно до протоколу огляду від 17.03.2025 серед вилучених документів наявні: журнал в обкладинці із написом «Одесские Традиции Брони», із наявними 692 (шістсот дев`яносто два) записами, рукописного тексту із зазначеними даними осіб та заповненими стовпцями, відповідно до позначень, 6 (шість) аркушів паперу формату А4, із заповненими даними, копія Дозволу на виконання будівельних робіт від 05 жовтня 2018 року №ІУ 76, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, замовнику ТОВ «Данлін» на 2 -х аркушах, кольорова копія сертифікату серія ІУ №12, на «будівництво 17-поверхового шестисекційного житлового будинку з торгово-офісними, громадськими приміщеннями за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського ріг вул. Академіка Воробйова, вул. Одеська (в районі колишнього антенного поля ЧМП), на 1 арк., копія Ліцензії Державного Архітектурно-будівельна інспекція України від 09 серпня 2016 року №29-Л, видана ТОВ «Рінком Плюс», , на 1 арк., з додатком на 1 арк, копія заяви ТОВ «Данлін» про заміну генерального підрядника на 1 арк., копія договору оренди земельної ділянки від 13 листопада 2015 року між ТОВ «А-Трейдінг» в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ «Данлін», в особі ОСОБА_5 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :72:001:0034 на 4 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, щодо реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :72:001:0034 на 2 арк.; Образец Договору № ДО-0000198 Купли-Продажи Имущественных прав, г. Одеса 7 марта 2019 г., на 3 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «Данлін» Ідентифікаційний код юридичної особи: 393397731 на 2 арк.; копія Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ №111919 ТОВ «А-Трейдінг» в двух екземплярах на 2 арк.; аркуш паперу формату А4 з таблицею, заповненим рукописним текстом на 1 арк., 2 (два) аркуші паперу формату А4, із заповненою інформацією, 2 (два) аркуші паперу формату А4, на яких міститься таблиця із записами, 5 (п`ять) аркушів паперу формату А4, з таблицями, папка чорного кольору з написом «разрешительные документи «Элегия Парк», в якій містяться документи в копіях, а саме: лист про присвоєння адреси: місто Одеса, провулок Курортний 1, 24 -х поверховому житловому будинку на 1 арк.; Договір відступлення прав і переведення боргу за договором оренди земельної ділянки на 4 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; Дозвіл на виконання будівельних робіт від 22 грудня 2016 року №ІУ 88 на 2 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; договір оренди земельної ділянки кадастровий :51:003:0264 на 5 арк.; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. м. Одеса, Приморський район, вул. Генуезька, 1 на 9 арк.; Дозвіл на виконання будівельних робіт від 22 грудня 2016 року №ІУ 88 в двох примірниках на 4 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; договір оренди земельної ділянки кадастровий :51:003:0264 на 5 арк.; Договір відступлення прав і переведення боргу за договором оренди земельної ділянки на 4 арк.; Договір відступлення прав і переведення боргу за договором оренди земельної ділянки на 4 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельну ділянку :51:003:0264, на 3 арк.; договір оренди земельної ділянки кадастровий :51:003:0264 на 5 арк.; додаток №1 до договору № «Состояние обьекта недвижимости» на 10 арк.

Поряд з тим, у КПК України законодавець чітко розмежував статус майна, вилученого на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, та тимчасово вилученого майна. Вони є різними. Зокрема, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тобто, у розумінні норм КПК не вважається тимчасово вилученим майно, дозвіл на відшукання і вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук, яке слідчий вилучив під час обшуку, проведеного згідно зазначеної ухвали. Вказане також підтверджується положеннями абз. 2 ч. 5. ст. 171 КПК, згідно з якими у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Постановою колегії суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 23.01.2020 у справі № 457/1485/13-к визначено, що на речі та документи, на відшукання яких надано дозвіл в ухвалі про проведення обшуку, накладення арешту КПК України не передбачає.

З урахуванням викладеного, оскільки 13.03.2025 під час проведення обшуку було вилучено мобільні телефони, ноутбуки та документи, які з огляду предмет розслідування у кримінальному провадженні можуть містити інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, та відповідно на відшукання яких ухвалою слідчого судді було прямо надано дозвіл, у зв`язку з чим останні не мають статусу тимчасово вилученого майна, а отже, перебувають у розпорядженні слідчого на достатніх правових підставах та у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна поверненню не підлягають.

За наведених обставин, вважаю відсутніми підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1