Справа № 686/3424/25
Провадження № 1-кс/686/5059/25
У Х В А Л А
15 травня 2025 року м. Хмельницький
15.05.2025 року дізнавач СД ХРУП Гунп в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації по карткових рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 за період часу 21.01.2025р. по 21.02.2025.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
виписок (руху коштів) по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з 21.01.2025 р. по 20.02.2025;
документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;
матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаних рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 з 21.01.2025р. по 20.02.2025;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 з 21.01.2025 р. по 20.02.2025;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 з 21.01.2025 р. по 20.02.2025.
Ухвала діє по 14 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1