09.06.2025 Справа № 756/7505/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відповідно до наказу В.о. генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 №40-к/тр від 05.03.2020 ОСОБА_6 з 06.03.2020, прийнято на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3.

До посадових обов`язків ОСОБА_6 , входив контроль та нагляд за роботою інженерів технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписання договорів на проведення будівельних робіт та актів виконаних будівельних робіт.

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому відповідно до ч. 3 ст. 18 та прим. 1 до ст. 364 КК України, на момент вчинення кримінального правопорушення являвся службовою особою.

У листопаді 2020 року, у заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на неналежне виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них.

Так, 27.08.2020 між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника начальника відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_6 (який діяв на підставі довіреності від 10.03.2020 №077/221-731) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №1672 на проведення робіт по об`єкту «Капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » строком до 30.10.2020, вартість яких визначено в сумі 1 915 022, 87 грн.

Пунктом 1.1. Договору визначено, що Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від 26.02.2020 № 327 "Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та умов Договору виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт і реставрація (Будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)»

Згідно п. 1.3. Договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені Договірною ціною, яка є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п. 1.4. Договору Обсяг робіт за договором може бути змінено в залежності від реального фінансування видатків Замовника на виконання даних заходів.

Згідно п. 1.5. Підрядник розпочинає виконання робіт 01 вересня 2020 р. і завершує виконання робіт 30 жовтня 2020 р.

Згідно п.п. 2.1-2.2. Договору, договірна ціна робіт визначається на підставі Договірної ціни, яка є невід`ємною частиною Договору (Додаток № 1), є твердою та становить 1 915 022, 87 (один мільйон дев`ятсот п`ятнадцять тисяч двадцять дві гривні 87 коп.) в тому числі ПДВ 20% - 319 170, 48 грн. (триста дев`ятнадцять тисяч сто сімдесят гривні 48 коп.).

Відповідно до п. 6.1. Договору Замовник має право відмовитись від прийняття закінчених робіт (об`єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою; здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (Субпідрядника), авторський та технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт; вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору, якщо Договором або законом не передбачено інше.

Відповідно до п. 8.7. Договору Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування здійснюється згідно з нормативними вимогами.

Відповідно до п. 10.1. Договору Розрахунки за виконані Підрядником роботи здійснюються шляхом їх оплати Замовником на підставі акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт, оформлених згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, за формами №КБ-2в та довідки (довідок) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-З у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Підрядника на умовах відстрочки платежу на термін до 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання коштів на розрахунковий рахунок від головного розпорядника бюджетних коштів.

Відповідно до п. 10.2. Договору Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт на підставі Договірної ціни, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику протягом 5 (п?яти) днів після виконання робіт.

Замовник зобов`язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5 (п?яти) днів з дня одержання.

Відповідно до п. 11.2. Договору Замовник перевіряє подані Підрядником документи в частині фактично виконаних робіт та обсягів і підписує їх або обґрунтовує причини відмови в їх підписанні протягом п`яти робочих днів з дня одержання.

Відповідно до п. 11.4. Договору у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника (невідповідності виконаних робіт вимогам державних стандартів, будівельних норм, проектної, технічної та/або виконавчої документації та інше). Підрядник зобов`язаний у визначений Замовником строк усунути їх та повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може усунути їх шляхом залучення третіх осіб. Витрати, пов`язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

Відповідно до п. 11.5. Договору якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Підрядником, Замовником або третьою особою. Замовник має право відмовитись від прийняття таких робіт та вимагати відшкодування завданих збитків та повернення сплачених коштів.

Відповідно до п. 12.10. Договору у разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

29.10.2020 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_6 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 , укладено Додаткову угоду №1 до Договору №1672 від 27.08.2020 відповідно до якої продовжено строк виконання робіт до 31.12.2020.

Частиною 1 статті 49 Бюджетного кодексу України встановлено, що розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.

В подальшому, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, в період з листопада по грудень місяць 2020 року, перебуваючи за на робочому місці, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи недбало, тобто не усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та не передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки, хоча повинен був і міг їх передбачити, в порушення вимог ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України та вимоги п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №903 від 11.07.2007р. «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», всупереч п.п. 6.1., 8.7., 11.2.,11.5., 12.10. умов договору №1672 від 27.08.2020, не переконавшись в повноті виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час здійснення технічного нагляду не здійснив належний контроль за здійсненням технічного нагляду, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, не відмовився від прийняття таких робіт та не висунув законну вимогу відшкодувати завдані збитки, прийняв акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за листопад 2020 року від 17.11.2020, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за листопад 2020 року від 11.12.2020, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2020 року від 22.12.2020, в які внесено відомості із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт згідно Договору №1672 від 27.08.2020 про закупівлю робіт за державні кошти (кошти місцевого бюджету), підтвердивши відповідність виконаних робіт із завищенням вартості обсягів робіт на суму 511, 55 тис. грн. з ПДВ, в тому числі:

- Монтаж елементів благоустрою: Установлення анкерів (завищення 0,57 кг.);

- Специфікація металевих виробів на огородження пандус Ог-2 (8 шт.): монтажу металоконструкцій сходів, площадок, огороджень (завищення 5,78 т.);

- Специфікація металевих виробів на огородження пандус Ог-1 (1 шт.): монтажу металоконструкцій сходів, площадок, огороджень (завищення 0,89 т.);

- Специфікація металевих виробів на огородження пандус Ог-2 (1 шт.): монтажу металоконструкцій сходів, площадок, огороджень (завищення 0,63 т.);

- Пішохідні доріжки та майданчики: улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (завищення 78,48 м3);

- установлення бетонних поребриків на бетонну основу (завищення 98 м.);

- Неефективне використання коштів в наслідок завищення вартості матеріалів складає 40,67 тис. грн.;

- завищення вартості, пов`язане з невірним застосуванням РЕКН, складає 14,42 тис. грн.

- Завищення кількості матеріалів складає 115,81 тис. грн.;

- Завищення вартості загальновиробничих витрат у зв`язку з відсутністю розрахунків на Сторінка 71 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску (Н21, Н116) складає 3,45 тис. гривень.

Надалі, ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснено перерахування грошових коштів за наступними документами: 25.11.2020 на підставі актів виконаних робіт із завищенням обсягів, зокрема акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за листопад 2020 року від 25.11.2020 (за договором №1672 від 27.08.2020) в сумі 318 840, 83 грн; 17.12.2020 на підставі акту №2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за листопад 2020 року від 11.12.2020 (за договором №1672 від 27.08.2020) в сумі 777 644, 45 грн; 30.12.2025 на підставі акту №3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2020 року від 22.12.2020 (за договором №1672 від 27.08.2020) в сумі 818 537, 59 грн. в загальному на суму 1 915 022, 87 грн. з яких сума завищення робіт складає 511 550 грн.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до документів з інформацією, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою підтвердження відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та для встановлення ланцюгу руху грошових коштів.

Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати зазначені дані неможливо.

Неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні, а також, з`ясувати мотиви вчинення злочину та інші обставини, що підлягають встановленню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_4 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.11.2020 по 01.03.2021, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 09.06.2025 по 09.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1