Справа № 466/4414/25
Провадження № 1-кс/466/1438/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

09 травня 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2025 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області з Управління СБ України у Львівській області надійшло письмове повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, а саме про те, що військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_1 було передано кошти встановленій особі, для придбання з закордону автівок для військових «Nissan X-Trail» 2008 p. та «Nissan navara pathfinder» 2011p.. Також, вищевказаній особі були надані відповідні листи від в/ч, що дає право ввезення автомобілей без розмитнення, проте вказані автівки на територію України доставлені не були.

Окрім цього, встановлено, що з метою доставки автомобілей для військових на рахунок вищевказаної особи, також здійснили перекази у готівковій та безготівковій формі інші особи.

Також в ході досудового розслідування до органу досудового розслідування, надійшов лист з Управління СБ України у Львівській області, щодо виконання доручення слідчого. Так, зокрема встановлено, що причетна до вчинення кримінального правопорушення особа, для протиправного отримання вигоди (грошових коштів) використовувала різні банківські рахунки (картки), зокрема і рахунки (картки) емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема наступний картковий рахунок: № НОМЕР_1 та рахунок з ІВАN: НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків з вищевказаними фінансовими номерами, руху коштів по банківських рахунках з вищевказаними фінансовими номерами, в період часу із 01.01.2023 по 10.05.2025 року.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 12.05.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських картах (рахунках) № НОМЕР_1 та рахунку з ІВАN: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 по 10.05.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; 2) дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із карткового рахунку: № НОМЕР_1 та рахунку з ІВАN: НОМЕР_2 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, в період часу з 01.01.2023 по 10.05.2025 року; 3) ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по вищевказаних банківських рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 10.05.2025 року; 4)координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг); 5)аудіозаписи звернень по вищевказаних банківських рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 10.05.2025 року, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 6) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), та фінансового номеру у період часу з 01.01.2023 по 10.05.2025 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю та фінансового номеру.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1