печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0002054 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0002054 від 02.11.2023, покладених на:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , не адвоката, не депутата, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні № 0002054 - прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилається на те, що прокурорами Офісу Генерального прокурора підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002054 від 02.11.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 11.09.2021, створив злочинну організацію з метою протиправного заволодіння юридичними особами та їх майном, отримання контролю над їх фінансово-господарською діяльністю а саме: гаражного кооперативу «СОКІЛ-2» (Далі ГАК «СОКІЛ-2»), споживчого товариства «АВТОМОБІЛІСТ» (Далі СТ «АВТОМОБІЛІСТ»), гаражно-будівельний кооператив «БАТИЄВСЬКИЙ» (Далі ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ»), об`єднання кооперативних автостоянок «ДУБЛЕР» (Далі ОКА «ДУБЛЕР»), автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» (Далі АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»), гаражно будівельного кооперативу «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» (Далі ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ») та здійснював керівництво цією злочинною організацією під час вчинення кримінальних правопорушень, а ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації.

За період свого функціонування створена ОСОБА_6 злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, за таких обставин.

З метою протиправного заволодіння гаражним автокооперативом «СОКІЛ-2» , учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 11.09.2021 підробили офіційні документи, серед яких: «Протокол №3 чергових загальних зборів членів ГАК «Сокіл-2» від 11.09.2021, відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_25 та секретарем зборів ОСОБА_26 ; 2) обрано до складу правління ОСОБА_16 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ; 3) обрано головою правління ГАК "Сокіл-2" ОСОБА_15 на новий строк зі строком повноважень на три роки згідно вимог ЗУ "Про кооперацію" та Статуту ГАК "Сокіл-2"; 4) затверджено (прийнято) нову редакцію Статуту ГАК "Сокіл-2"; 5) доручено новообраному правлінню обрати заступника та уповноважити його представляти інтереси ГАК "Сокіл-2" в усіх установах, організаціях, підприємствах незалежно від форм власності з питань, та у випадках, передбачених статутом, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 .

17.09.2021 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом «СОКІЛ-2» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол №3 чергових загальних зборів членів ГАК "Сокіл-2" від 11.09.2021», Статут ГАК «СОКІЛ-2» в новій редакції від 11.09.2021, а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , яким того ж дня було проведено реєстраційну дію №003021976, якою внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_30 на ОСОБА_15 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно отримали контроль над фінансово-господарською діяльністю юридичної особи - ГАК "Сокіл-2", заволоділи її майном та частками членів кооперативу.

В подальшому учасники злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під керівництвом ОСОБА_6 23.09.2021 здійснили фізичне захоплення території та майна ГАК «СОКІЛ-2», однак, з початку повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації на територію України, учасники злочинної організації самовільно покинули територію ГАК «Сокіл-2». Далі, 13.09.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим розслідування особи, під керівництвом ОСОБА_6 , здійснили чергову спробу фізичного захоплення території та майна ГАК «СОКІЛ-2», однак їх злочинні дії не вдалось довести до кінця, з причин, що не залежали від їх волі.

З метою протиправного заволодіння споживчим товариством «АВТОМОБІЛІСТ» , учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.06.2022 підробили офіційні документи, серед яких:

- «Протокол №1 загальних зборів уповноважених членів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_17 , секретарем ОСОБА_31 ; 2) обрано до складу правління ОСОБА_17 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; 3) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано новий склад уповноважених членів кооперативу; 4) припинено повноваження попереднього складу членів ревізійної комісії та обрано новий склад членів ревізійної комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_36 та ОСОБА_19 . 5) надано право вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голові правління ОСОБА_17

- «Протокол №1 засідання правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_17 та секретарем зборів ОСОБА_31 ; 2) позбавлено повноважень вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голову правління ОСОБА_37 ; 3) обрано нового голову правління ОСОБА_17 , а заступником ОСОБА_31 ; 4) надано право вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голові правління ОСОБА_17 , які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 .

10.06.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом СТ «АВТОМОБІЛІСТ» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол загальних зборів членів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», «Протокол №1 засідання членів правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39 , якою 13.06.2022 було проведено реєстраційну дію № 006006925, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_40 на ОСОБА_17 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно отримали контроль над фінансово-господарською діяльністю юридичної особи - СТ «АВТОМОБІЛІСТ», заволоділи її майном та частками членів кооперативу.

В подальшому 16.06.2022 учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснили фізичне захоплення всієї території та майна гаражного кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

З метою протиправного заволодіння гаражно-будівельним кооперативом «БАТИЄВСЬКИЙ» , учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 20.07.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» від 29.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_41 , секретарем ОСОБА_42 ; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано новий склад уповноважених членів кооперативу у кількості 28 членів кооперативу; 3) припинено повноваження попереднього складу правління та обрано новий склад правління у кількості 7 чоловік.; 4) звільнено з посади голови правління ОСОБА_43 та обрано новим головою правління ОСОБА_41 ; 5) припинено повноваження попереднього складу ревізійної комісії та обрано новий.; 6) позбавлено права вчиняти дії від імені ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» ОСОБА_44 та надано право вчиняти дії від імені ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» ОСОБА_45 . До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 .

01.08.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: ««Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» від 29.05.2022», «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 , якою 02.08.2022 було проведено реєстраційну дію № 005014962, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_48 на ОСОБА_49 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно отримали контроль над фінансово-господарською діяльністю юридичної особи - ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», заволоділи її майном та частками членів кооперативу.

В подальшому 10.08.2022 учасники злочинної організації, такі як ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, а також ОСОБА_6 , під керівництвом останнього, здійснили фізичне захоплення всієї території та майна ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

З метою протиправного заволодіння гаражно будівельного кооперативу «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» , учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 31.08.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» від 03.06.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_22 , секретарем ОСОБА_9 ; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано нових склад членів кооперативу у кількості 15 членів; 3) припинено повноваження попереднього складу правління кооперативу та обрано нових склад правління кооперативу у кількості 4 членів; 4) припинено повноваження та звільнено з посади голови правління ОСОБА_50 та обрано новим головою правління ОСОБА_22 ; 5) припинено повноваження членів ревізійної комісії та обрано новий склад комісії; 6) позбавлено повноважень здійснювати представництво кооперативу ОСОБА_50 та надано повноваження на здійснення представництва кооперативу ОСОБА_22 ; 7) надано повноваження новообраному голові зборів ОСОБА_22 та секретарю зборів ОСОБА_9 на підписання протоколу та уповноважено ОСОБА_22 подати протокол та інші документи до органів державної реєстрації, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_51 .

31.08.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: ««Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» від 03.06.2022» та результати поіменного голосування членів кооперативу ГБК «Лівобережний» (список членів), а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 , якою того ж дня було проведено реєстраційну дію №009002888, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_53 на ОСОБА_22 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно отримали контроль над фінансово-господарською діяльністю юридичної особи - ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ», заволоділи її майном та частками членів кооперативу.

З метою протиправного заволодіння автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» , учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_19 , секретарем ОСОБА_10 ; 2) припинено повноваження складу діючих членів правління кооперативу та обрано нових членів правління кооперативу у кількості 2 членів; 3) достроково припинено повноваження голови правління ОСОБА_54 та обрано новим головою правління ОСОБА_19 ; 4) припинено повноваження діючих членів ревізійної комісії та обрано новий її склад; 5) прийнято рішення про виключення ОСОБА_55 з ЄДР як уповноважену особу кооперативу, яка має право вчиняти дії від імені кооперативу.; 6) надано повноваження на представництво кооперативу новообраному члену кооперативу ОСОБА_10 ; 7) надано повноваження новообраному голові правління ОСОБА_19 на здійснення реєстраційних дій пов`язаних з реалізацією даного протоколу.; 8) затверджено (прийнято) нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», яка була виготовлена та завірена у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_56 .

30.12.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», «нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , якою 02.01.2023 було проведено реєстраційну дію № 019000290, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_58 на ОСОБА_19 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно отримали контроль над фінансово-господарською діяльністю юридичної особи - АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», заволоділи її майном та частками членів кооперативу.

З метою протиправного заволодіння об`єднанням кооперативних автостоянок «Дублер» код ЄРДПОУ 22933554, учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 20.02.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 загальних зборів членів ОКА «Дублер» від 20.02.2022, відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_17 та секретарем зборів ОСОБА_59 ; 2) обрано 38 уповноважених членів, серед яких немає жодного члену кооперативу; 3) обрано новий склад членів правління ОСОБА_16 (не є членом кооперативу), ОСОБА_60 (не є членом кооперативу), ОСОБА_61 (не є членом кооперативу), ОСОБА_62 (не є членом кооперативу), ОСОБА_63 (член кооперативу), ОСОБА_17 (не є членом кооперативу), ОСОБА_64 (не є членом кооперативу), ОСОБА_65 (є членом кооперативу), ОСОБА_66 (є членом кооперативу), ОСОБА_67 (не є членом кооперативу).; 4) обрано 3 членів ревізійної комісії (не є членами кооперативу) ОСОБА_10 , ОСОБА_68 , ОСОБА_19 .; 5) уповноважено голову зборів ОСОБА_17 подати протокол та інші документи до органів державної реєстрації. До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи.

- «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 20.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_17 та секретарем зборів ОСОБА_59 ; 2) звільнено з посади голови правління ОСОБА_69 ; 3) обрано головою правління ОСОБА_17 , а заступником ОСОБА_59 ; 4) уповноважено головуючого засідання ОСОБА_17 та секретаря ОСОБА_59 , підписати протокол та уповноважили голову засідання членів правління ОСОБА_17 , подати протокол та інші документи до органу державної реєстрації для внесення реєстраційних дій у ЄДР щодо зміни голови правління кооперативу, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_70 .

- «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 21.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_17 та секретарем зборів ОСОБА_59 ; 2) звільнено з посади голови правління ОСОБА_69 ; 3) обрано головою правління ОСОБА_17 , а заступником ОСОБА_59 ; 4) позбавлено ОСОБА_69 повноважень на вчинення дій від імені ОКА «Дублер».; 6) надано право вчиняти дії від імені ОКА «Дублер» голові правління ОСОБА_17

- «Протокол загальних зборів уповноважених членів ОКА «Дублер» від 21.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_17 та секретарем зборів ОСОБА_59 ; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу; 3) обрано новий склад упоноважених членів кооперативу у кількості 38 осіб; 4) обрано новий склад правління у кількості 9 осіб.; 5) обрано новий склад ревізійної комісії 3 особи.; 5) позбавлено ОСОБА_69 повноважень на вчинення дій від імені ОКА «Дублер».; 6) надано право вчиняти дії від імені ОКА «Дублер» голові правління ОСОБА_17 . До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування уповноважених членів ОКА «Дублер», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_71 .

15.06.2022 з метою протиправного заволодіння ОКА «Дублер» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол №1 загальних зборів членів ОКА «Дублер» від 20.02.2022», «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 20.02.2022», а саме подали до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_72 .

16.06.2022 державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_73 прийнято рішення, зупинити розгляд документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ОКА «Дублер» в зв`язку з поданням документів не в повному обсязі.

20.06.2022 державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_73 проведено реєстраційну дію 012027010, якою внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_74 на ОСОБА_17 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном ОКА «Дублер».

В подальшому учасники злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під керівництвом ОСОБА_6 21.06.2022 здійснили спробу фізичного захоплення території та майна ОКА «Дублер», однак, дії учасників злочинної організації не були доведені до кінця, від обставин, які не залежали від їх волі.

Так, учасники злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під керівництвом ОСОБА_6 21.09.2022 здійснили фізичне захоплення території та майна а/с «Жокей», яка розташована на території ОКА «Дублер». Так, з метою контролю захопленої території а/с «Жокей», яка розташована на території ОКА «»Дублер, учасники злочинної організації продовжили залишатись на території а/с «Жокей».

Крім цього, учасники злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під керівництвом ОСОБА_6 24.05.2023 здійснили фізичне захоплення частини території та майна ОКА «Дублер». Так, з метою контролю захопленої частини території кооперативу, учасники злочинної організації продовжили залишатись на території захопленої ними частини ОКА «Дублер».

Після чого, 12.06.2023 учасники злочинної організації ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснили фізичне захоплення всієї території та майна ОКА «Дублер», внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно отримали контроль над фінансово-господарською діяльністю юридичної особи - ОКА «Дублер», заволоділи її майном та частками членів кооперативу.

Так, 12.06.2023 учасники злочинної організації, заволодівши майном ОКА «ДУБЛЕР», яке знаходиться за адресами: м. Київ, пр. Глушкова, 12 та м. Київ, вул. Маршала Конєва, 2 у Голосіївському районі міста Києва, завершили свій злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння правами на майно та майном юридичних осіб.

Таким чином, учасники злочинної організації шляхом підробки та використання офіційних документів вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених офіційних документів юридичних осіб - СТ «АВТОМОБІЛІСТ», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ГАК «СОКІЛ-2», ОКА «ДУБЛЕР», фізичного захоплення їх території, протиправно отримали контроль над фінансово-господарською діяльністю юридичних осіб - СТ «АВТОМОБІЛІСТ», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ГАК «СОКІЛ-2», ОКА «ДУБЛЕР», заволоділи їхнім майном, частками членів кооперативів, заподіявши майнової шкоди на загальну суму 320 934 927,33 (триста двадцять мільйонів дев`ятсот одна тисяча дев`ятсот двадцять сім гривень 33 копійок).

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), у період часу з 01.01.2021 до 19.07.2023 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою ОКА «ДУБЛЕР» та її майном, а також отримання контролю над її фінансово-господарською діяльністю, виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Отже, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, 21.09.2022, виконуючи вказівку керівника злочинної організації Особа-1, продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ОКА «ДУБЛЕР», спільно з керівником злочинної організації Особа-1 та іншими учасниками злочинної організації, а саме: Особа-7, Особа-3, Особа-5, Особа-9, Особа-8, Особа-11, а також іншими невстановленими особами, шляхом пошкодження замків проник на територію автостоянки «Жокей», яка розташована на території ОКА «ДУБЛЕР», що за адресою: м. Київ, просп. Глушкова, 12, здійснивши силове захоплення приміщення та території автостоянки, унеможлививши доступ дійсних членів, голови правління кооперативу, а також охорони кооперативу, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи частиною майна та території ОКА «ДУБЛЕР», а саме майном і територією автомобільної стоянки «Жокей» ОКА «ДУБЛЕР» за адресою: м. Київ, просп. Глушкова, 12.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в протиправному заволодінні майном підприємств, організацій, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємств, організацій, що заподіяло велику шкоду, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Підставою продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України є згідно ч. 2 ст. 177, ст. 194 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави прокурору звернутися з клопотанням до суду про продовження строку дії запобіжного заходу в частині продовження обов`язків у зв`язку із тим, що ризики, заявлені у клопотанні продовжують існувати, а також те, що ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та які враховані слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва на даний час не зменшились.

Прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що прокурорами Офісу Генерального прокурора підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002054 від 02.11.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У даному кримінальному провадженні Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), у період часу з 01.01.2021 до 19.07.2023 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою ОКА «ДУБЛЕР» та її майном, а також отримання контролю над її фінансово-господарською діяльністю, виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації

В рамках вказаного , ОСОБА_4 обвинувачується в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

ОСОБА_4 обвинувачується в протиправному заволодінні майном підприємств, організацій, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємств, організацій, що заподіяло велику шкоду, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Обґрунтованість обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується доказами здобутими під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових), процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- Протоколами допиту представника потерпілого ОСОБА_75 , яка вказує на те, що члени злочинної організації заволоділи юридичними особами та їх майном;

- Протоколами допитів свідків ОКА «ДУБЛЕР» ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , які вказують на те, що члени злочинної організації заволоділи юридичними особами та їх майном;

- Протоколи за результатами проведення НСРД від 10.11.2022, від 01.12.2022, від 12.06.2023, в ході яких встановлено ієрархію злочинної організації, розподіл їх ролей, надання вказівок організатором;

- Протокол огляду відеозапису подій від 24.05.2023 та 25.05.2023, що мали місце під час силових захоплень території ОКА «ДУБЛЕР», що розташована за адресою: м. Київ, вул. С. Кішки, 2;

- Протокол огляду відеозапису подій від 21.06.2022, що мали місце під час силових захоплень території ОКА «ДУБЛЕР», що розташований за адресою: м. Київ, вул. С. Кішки, 2;

- Протокол огляду відеозапису подій від 21.09.2022, що мали місце під час силових захоплень території ОКА «ДУБЛЕР», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Глушкова, 12;

- Протокол огляду відеозапису подій від 12.06.2023, що мали місце під час силових захоплень території ОКА «ДУБЛЕР», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Глушкова, 12;

- Висновком експерта №СЕ-19/111-23/4587-ПЧ від 13.02.2023 за результатами судової почеркознавчої експертизи, яким встановлено, що підписи в реєстраційних документах виконано членом ЗО ОСОБА_9 ;

- Допитами інших учасників злочинної організації, які підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинених інкримінованих йому злочинів;

- Допитами ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , які підтверджують факт продовження вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, направлених на незаконне заволодіння майном потерпілих. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_86 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:

- заява про державну реєстрацію прав № 491-ю від 22.07.2011;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.07.201 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- протокол засідання Правління ПрАТ «Рівнетурист» № 88 від 02.11.2015;

- лист Голови Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_87 від 16.11.2015 № 274;

- Лист Голови Правління ПрАТ «Укрпрофтур» ОСОБА_88 від 27.11.2015 № 625;

- постанова Президії ФПУ від 24.12.2015 № П-42-17, підписана ОСОБА_89 ;

- рішення Правління ПрАТ «Укпрофпрофтур» № РП-52-5 від 25.12.2015;

- протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» від 28.01.2016 № 27;

- договір від 18.03.2016 купівлі-продажу 19/100 частин приміщення за адресою: АДРЕСА_3, укладений між ПрАТ «Рівнетурист» в особі ОСОБА_87 та ТОВ «Турист Сервіс» в особі ОСОБА_90 ;

- договір від 11.11.2016 купівлі-продажу 19/100частин приміщення за адресою: АДРЕСА_3, укладений між ТОВ «Турист Сервіс» в особі ОСОБА_90 та ТОВ «Меланж Груп» в особі ОСОБА_91 ;

- лист Голови Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_87 від 10.07.2017 № 182;

- лист Голови Правління ПрАТ «Укрпрофтур» ОСОБА_88 від 11.08.2017 № 517;

- лист ФПУ № 52/01-29/880 від 16.08.2017;

- протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № 42 від 23.08.2017;

- договір від 01.09.2017 купівлі-продажу 44/100 частин приміщення за адресою: АДРЕСА_3, укладений між ПрАТ «Рівнетурист» в особі ОСОБА_87 та ТОВ «Турист Сервіс» в особі ОСОБА_90 ;

- договір від 13.09.2017 позики грошей між ОСОБА_92 та ТОВ «Турист Сервіс» в особі ОСОБА_90 ;

- договір від 21.09.2017 іпотеки між ОСОБА_92 та ТОВ «Турист Сервіс» в особі ОСОБА_90 ;

- протокол огляду від 28.10.2024 руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Турист Сервіс» та відомості по руху грошових коштів по рахунках товариства в АТ «Укрексімбанк» та АТ «КБ «Приватбанк»;

- заяви ОСОБА_90 та ОСОБА_93 від 09.11.2017 про звернення предмету іпотеки на користь ОСОБА_93

- лист Голови Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_87 від 15.08.2018 № 149;

- лист Голови Правління ПрАТ «Укрпрофтур» ОСОБА_88 від 07.09.2018 № 515;

- постанова Президії ФПУ від 20.09.2018 № П-16-12, підписана ОСОБА_89 ;

- протокол засідання наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» від 26.09.2018 № 54;

- договори від 23.10.2018 та 25.10.2018 купівлі-продажу частини площею 909 кв.м. приміщення за адресою: АДРЕСА_3, укладені між ПрАТ «Рівнетурист» в особі ОСОБА_87 та ТОВ «Меланж груп» в особі ОСОБА_91 ;

- договір від 09.12.2021 про поділ будівлі ресторану готелю «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_3, між ОСОБА_94 та ТОВ «Меланж Груп» в особі ОСОБА_91 ;

- рапортом ДКІБ СБУ від 21.02.2024 про родинні зв`язки підозрюваних та інших осіб;

- висновком експертів за результатом проведення комісійної судової оціночної експертизи від 18.11.2024 № 6290/24-42, відповідно до якого ринкова вартість 19/100 будівлі ресторану літера А-3, площею 624,6 кв.м. становить 5 млн. 994 тис. 460 грн.;

- висновком експертів за результатом проведення комісійної судової оціночної експертизи від 29.11.2024 № 6291/24-42, відповідно до якого ринкова вартість 44/100 будівлі ресторану літера А-3, площею 1446,5 кв.м. становить 9 млн. 206 тис. 74 грн.;

- висновком експертів за результатом проведення комісійної судової оціночної експертизи від 29.11.2024 № 6292/24-42, відповідно до якого ринкова вартість 2/3 частини площею 909 кв.м. ресторану становить 3 млн. 856 тис. 330 грн., а 1/3 частини площею 909 кв.м. - 1 млн. 937 тис. 277 грн.;

- висновком експерта за результатом проведення судової почеркознавчої експертизи від 30.10.2024 № 7690/24-32;

- протоколом від 15.01.2024 огляду документів, вилучених за адресою проживання ОСОБА_88 у м. Шацьк Волинської області та знайденою роздруківкою АІС «Інформаційний портал НПУ»;

- висновком службового розслідування ГУНП в Рівненській області від 11.03.2024;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій від 25.10.2023, 7.05.2024, 10.05.2024;

- матеріалами, що встановлюють правовий статус підозрюваних як службових осіб Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофтур», ПрАТ «Рівнетурист» та ТОВ «Турист Сервіс».

Встановлено, що 19.07.2023 у кримінальному провадженні № 0001357 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженецю м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

02.11.2023 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 прийнято рішення про виділення матеріалів з кримінального провадження №0001357 матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_4 в окреме провадження № 0002054.

Так, 02.11.2023 у кримінальному провадженні № 0002054 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

02.11.2023 між підозрюваним ОСОБА_4 та прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості.

15.11.2023 обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0002054, відносно ОСОБА_4 направлено до Голосіївського районного суду міста Києва.

25.06.2024 суддею Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_95 винесено ухвалу про відмову у затвердженні угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та продовження досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в загальному порядку.

16.09.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002054 відносно ОСОБА_4 , поновлено.

24.12.2024 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/59645/24-к відносно ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати адресу місця проживання з 23:00 год. по 06:00 год. наступної доби: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002054, а саме до 19.02.2025 включно.

07.02.2025 у кримінальному провадженні № 0002054 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

07.02.2025 відповідно до вимог ст. 290 КПК України за дорученням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002054 - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 07.02.2025, підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002054 від 02.11.2023 та відкриття матеріалів досудового розслідування. 07.02.2025 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002054 від 02.11.2025 у 44 (сорока чотирьох) томах надані підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику для ознайомлення. При цьому, відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України «…строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею».

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 згідно вищевказаних норм КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- прибувати за кожною вимогою до суду;

- повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- продовжити зберігання у відповідному Територіальному підрозділі Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити на 2 місяці, тобто до 04.08.2025 року, у кримінальному провадженні № 0002054 від 02.11.2023, строк дії, покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду;

- повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- продовжити зберігання у відповідному Територіальному підрозділі Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1