Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2919/24
Провадження № 1-кс/930/342/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000098, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000098, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, мотивуючи його тим, що 08.10.2024 до ВП №5 Вінницького РУП із Немирівської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження, зареєстровані в ЄРДР за зверненням ОСОБА_4 про те, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 не виконує рішення Немирівського районного суду №930/3357/23 від 29.04.2024, яким з останнього стягнуто на користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 36050 гривень, сплачений при зверненні до суду судовий збір в розмірі 1073,60 грн., а також витрати на професійну правничу допомогу в сумі 9359,50 грн.

Відомості по даному факту 03.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що в 2021 році позичив у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 доларів США, після чого борг віддав частинами, однак ОСОБА_4 з повним розрахунком за борг не погодився, мотивуючи це тим, що ОСОБА_5 залишився винним йому ще деяку частину коштів. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що рішення суду не виконав так, як не згоден з тим, що винен будь-які кошти ОСОБА_4 .

Однак, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 дійсно в 2021 році позичав у нього грошові кошти в суму 2000 доларів США, які повернув йому в повній мірі, однак в 2022 році ОСОБА_5 в черговий раз позичив в нього 60 000 грн., частину яких повернув та залишився винен боргу 36050 грн. При допиті ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 усно повідомив йому, що будь-яких коштів під час дії військового стану повертати не буде, після чого був змушений звернутись до суду з позовом про стягнення боргу з ОСОБА_5 , який судом задоволений в повній мірі.

Встановлено, що у ОСОБА_5 в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкрито три рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , тому дана інформація щодо моніторингу руху коштів по даних рахунках може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме чи наявний будь-який дохід в ОСОБА_5 та чи може він в дійсності виконати рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №930/3357/23 від 29.04.2024.

Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію, неможливо.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в паперовому та/або електронному вигляді, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме зокрема персональних даних особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо моніторингу руху коштів по банківських рахунках.

Керуючись ст.ст. 40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в паперовому та/або електронному вигляді, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме зокрема персональних даних особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо моніторингу руху коштів по банківських рахунках, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2024 по теперішній час;

Забезпечити тимчасовий доступ з можливість вилучення вище вказаної інформації слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або в універсальному відділення № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1