н/п 1-кс/766/7006/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002158 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 05.05.2022 по 11.05.2022.

Інформацію надати в електронному ( на оптичному диску) або паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що до ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 10.05.2022 близько 15 год. 40 хв. в мережі Інтернет «Фейсбук» заявник пройшов опитування від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для фінансової допомоги ЗСУ, після чого невідомими особами, шляхом обману, було знято з картки заявника грошові кошти в розмірі 23 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 , пояснив, що 10.05.2022 близько 15:40 год., в інтернет мережі «Фейсбук», на своєму телефоні, він побачив повідомлення з написом для допомоги «ЗСУ» у розмірі 500 гривень. Потерпілий ОСОБА_15 пояснив, що він перейшов за вказаним посиланням, де було вказано, що необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпілий і зробив, після чого, у мобільному телефоні потерпілого, з`явився кружечок очікування. Потерпілий почекав близько 5 хвилин, після чого зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і в ході розмови оператор повідомив, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_15 , було знято грошові кошти в сумі 23 тисячі гривень. Номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої було знято грошові кошти НОМЕР_3 .

Згідно скрін повідомлень наданих потерпілим ОСОБА_15 , було встановлено, що грошові кошти були перераховані на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до отриманої відповіді старшого інспектора з ОД ВПК в Херсонській області ОСОБА_16 , було встановлено, що адміністратором ресурсу «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 05.05.2022 по 11.05.2022 року.

Встановити строк дії ухвали до 11.11.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1