печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000091 від 20.01.2022 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: , АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000091 від 20.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких невстановлена група осіб, під виглядом швидкісних інвестиційних заробітків, шляхом зловживання довірою громадян України заволодівають їх коштами.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у змові з невстановленими особами, розповсюджують інформацію на своїх власних веб-сторінках та групах в соціальних мережах («telegram», «instagram», «tiktok», «youtube») про можливий надвисокий заробіток на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 є «фіктивною організацією», не має юридичної адреси та здійснює діяльність без відповідних дозвільних документів.

Громадяни України потрапивши на вказані веб-сторінки чи публічні групи в соціальних мережах, переходять за реферальним посиланням, які розповсюджують фігуранти. Після цього, користувачі поповнюють рахунки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фіксованими сумами та починають уявну торгівлю валютними та криптовалютними парами (USD/EUR, USD/CHF, crypto IDX/USD та ін.) за алгоритмами, що пропонують фігуранти. За наявною інформацією програмні алгоритми платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » налаштовані на таким чином, що отримати прибуток неможливо, а вся діяльність спрямована на імітацію торгівлі та в подальшому списання вказаних депозитів на свою користь.

Всі кошти вкладені громадянами України безповоротно списуються, а вказані особи отримують близько 70% винагороди з кожної суми поповнення (депозиту) на свій приватний рахунок у виді криптовалюти USDT. З метою легалізації одержаних коштів ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, що перебувають з останнім у змові реєструються на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та обготівковують зазначені кошти через онлайн обмінники криптовалют.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000091, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування банківських карток: банківська картка номером НОМЕР_3 , яка відкритів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: , АДРЕСА_1 ;банківська картка із номером НОМЕР_4 б яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з`єднань з сервером банку), за період з 01.01.2023 по 31.12.2023; первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки), за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023; листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30696/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1