печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000976 від 16.08.2024, -

В С Т А Н О В И В :

08.08.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що досудовим розслідуванням досліджуються обставини за яких службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), організували протиправну схему спрямовану на заволодіння бюджетними коштами під час проведення державної закупівлі самоскидів та екскаваторів-навантажувачів.

У свою чергу, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), штучно сформовано технічні вимоги та завищено очікувану вартість на вищевказані закупівлі, з метою залучення підконтрольних підприємств-постачальників для привласнення частини бюджетних коштів та розподілу між учасниками протиправної схеми.

Зокрема, за наявною інформацією, технічні вимоги в тендерній документації до вищевказаної спеціальної техніки сформовано для самоскидів на базі шасі JАС N350 та екскаваторів-навантажувачів JСВ 4СХ SІТЕМАSТЕR, що надало змогу забезпечити перемогу у тендерних закупівлях афілійованим компаніям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відхилити більш вигідні тендерні пропозиції інших учасників.

Так, за результатами проведення вищевказаних закупівель: 02.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір на постачання двадцяти п`яти автомобілів самоскидів МДКЗ-31-28 на базі JAC N350 CБМ на загальну суму 143 749 950 грн з ПДВ. При цьому, з метою забезпечення перемоги афілійованої компанії 25.03.2024 було відхилено тендерну пропозицію ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була нижча від пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму в розмірі 19 999 950 грн.

В свою чергу відповідні самоскиди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано протягом березня-серпня 2024 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 5,1 млн грн за одиницю на загальну суму 129,3 млн грн.

05.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено договір на постачання двадцяти екскаваторів-навантажувачів JСВ 4СХ SІТЕМАSТЕR (комплектація Standart) на загальну суму 118 000 000 грн з ПДВ. При цьому, з метою забезпечення перемоги афілійованої компанії 25.03.2024 було відхилено тендерну пропозицію ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була нижча від пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму в розмірі 16 000 000 грн.

Вищевказані підприємства пов`язані між собою та їх можна віднести до однієї групи компаній. Зокрема, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_4 , який також є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу, директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є брат ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснюють фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування за результатами проведених заходів, встановлено, що для зберігання речей, документальних матеріалів, комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації, чорнових записів, які містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення містяться в службових приміщеннях, які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та пов`язаних із зазначеною комерційною структурою суб`єктів, нежитлові приміщення розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :00:036:0514 (площа 0,879 Га), загальною площею 2177,3 квадратних метрів, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Слідчий з`явився до суд та подав до суду заяву про проведення судового засідання без фіксації технічними засобами, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця майна з`явився до суду та подав заяву про проведення судового засідання без фіксації технічними засобами та заперечував щодо вимог клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000516 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володільця, яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 108, 131, 160-166, 222, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000516, внесеному 16.05.2025 до ЄРДР, слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме:

- первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які свідчать про реалізацію товару: двадцяти п`яти автомобілів самоскидів МДКЗ-31-28 на базі JAC N350 CБМ на загальну суму 143 749 950 грн з ПДВ для ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які свідчать про походження (придбання, виготовлення) товару: двадцяти п`яти автомобілів самоскидів МДКЗ-31-28 на базі JAC N350 CБМ на загальну суму 143 749 950 грн з ПДВ для ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_15