Провадження № 1-кс/686/7423/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000416 від 18 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «26.05.2025, в період часу з 10:13 год. по 12:59 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом онлайн заробітку у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами у сумі 63176 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала різними платежами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

01.03.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000254, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.05.2025 у месенджері «Телеграм» потерпіла отримала повідомлення від невідомої особи з пропозицією онлайн підробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який полягав у здійсненні перегляду сторінки таким чином збільшуючи рейтинг товару. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та почала виконувати роботу за що отримувала кошти у розмірі 120 грн. В подальшому менеджер вказаного сайту запропонував потерпілій виконувати завдання, а саме викупляти товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та отримувати за купівлю кошти які зараховуватимуться на її обліковий запис з якого остання зможе вивести кошти. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та 26.05.2025 о 10:13 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила перерахунок коштів у сумі 1706 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яку останній було надіслано у месенджер «Телеграм», таким чином викупила товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого потерпіла продовжила викупляти товар, та о 11:06 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила перерахунок коштів у сумі 8094 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Також о 12:24 год. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів у сумі 26688 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , та о 12:59 год. із тієї ж карти здійснила перерахунок коштів сумі 26688 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . За виконання вказаних завдань потерпілій нібито зарахувались кошти на її обліковий запис на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які остання мала намір вивести, про що повідомила менеджера. У відповідь останній повідомили, що вона не виконала третє завдання тому її кошти будуть заморожені, та для їх розмороження потерпілій необхідно повторно здійснити перерахунок коштів вибравши нове завдання. На вказану дію потерпіла відмовилась, оскільки не мала коштів для перерахунку. Тоді ж остання зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення інформації по картковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 05.06.2025.»

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак, клопотала про розгляд справи за її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 05.06.2025; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 05.06.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 05.06.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 05.06.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 07 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя