Провадження №1-кс/127/8968/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001816 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), прож: АДРЕСА_1 , про вчинення відносно нього шахрайських дій компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається біржовою торгівлею та під приводом інвестування шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі близько 200 000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Вінницьким районним управлінням поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001816 від 06.12.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове слідство.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що грошові кошти він надсилав з двох своїх рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на його ім`я, а саме перший рахунок: НОМЕР_2 та другий рахунок НОМЕР_3 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . В подальшому, в результаті проведення виїмки охоронюваною банківською таємницею інформації про рух коштів по банківських рахунках потерпілого вищевказана інформація дійсно підтвердилась. Крім цього, також на підставі ухвали слідчого судді була здійснена виїмка інформації по рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_6 », оскільки попередньо потерпілий зазначав що на даний рахунок він також надсилав грошові кошти. Крім цього, потерпілий повідомляє що він також надсилав грошові кошти на банківській рахунок НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_7 ФОП» емітований « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про рух коштів по якому також була вилучена на підставі ухвали слідчого судді.

В подальшому, за результатами проведення виїмок інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано відповідне доручення працівникам УПК у Вінницькій області ДКП НП України з метою здійснення аналізу інформації за результатами проведення вищевказаних виїмок. В ході виконання якого, вдалось встановити, що після надходження грошових коштів потерпілого на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_6 » через деякий час, з вищевказаного рахунку «ТРЕШ ПЛЮС ТОВ» було здійснено перекази на наступні рахунки: НОМЕР_7 який належить ОСОБА_8 та емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_9 та емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_9 який належить ОСОБА_10 та також емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім цього, в ході опрацювання інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_7 ФОП» емітований « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також вдалось встановити, що після надходження грошових коштів потерпілого на вищевказаний рахунок « ОСОБА_7 ФОП», в подальшому було двічі здійснено перекази на наступний рахунок: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 та емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, у проведенні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо рахунків та руху коштів по банківських рахунках: 1. НОМЕР_8 який належить ОСОБА_9 та емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 та емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 3. НОМЕР_9 який належить ОСОБА_10 та також емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, такого роду інформація не є документами, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, тому з огляду на вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001816 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001816 від 06.12.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001816 від 06.12.2023, на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів на відкриття по банківських рахунках: 1. НОМЕР_8 який належить ОСОБА_9 та емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 та емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 3. НОМЕР_9 який належить ОСОБА_10 та також емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 13.07.2023 по дату винесення ухвали;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках: 1. НОМЕР_8 який належить ОСОБА_9 та емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 та емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 3. НОМЕР_9 який належить ОСОБА_10 та також емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу 13.07.2023 по дату винесення ухвали;

інформації про зміну даних по банківських рахунках: 1. НОМЕР_8 який належить ОСОБА_9 ; 2. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ; 3. НОМЕР_9 який належить ОСОБА_10 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя