Справа № 351/642/25
Номер провадження №1-кс/351/185/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі:секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000069 від 23.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання за абонентськими номерами : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та за мобільними терміналами із номерами ІМЕІ : НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 14.05.2025, які надати в електронному вигляді у форматі Excel з правом зняття копій.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 22.04.2025 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся директор ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_19 ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння коштами підприємства в сумі 1 500 000 грн. невстановленими особами шляхом несанкціонованого отримання доступу до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (злам робочого ноутбука) та переведення їх на інші банківські рахунки невідомих осіб. Доступ до онлайн банкінгу рахунку ПП « ОСОБА_4 » був у бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (службовий).

Відомості вказаного кримінального правопорушення 23.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, ознаки злочину у вказаному кримінальному провадженні у ході проведення досудового розслідування перекваліфіковано на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 невідомі особи отримавши несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунку ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_20 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно сформували три платіжні інструкції на переказ коштів та заволоділи коштами підприємства, зокрема:

22.04.2025 - згідно платіжної інструкції № 2359 переказ коштів в сумі 498 609,00 грн. на рахунок НОМЕР_21 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_22 .

22.04.2025 - згідно платіжної інструкції № 2360 переказ коштів в сумі 499 760,00 грн. на рахунок НОМЕР_21 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_22 .

22.04.2025 згідно платіжної інструкції № 2361 переказ коштів в сумі 498 562,00 грн. на рахунок НОМЕР_23 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_24 .

Фінансовим номером рахунку НОМЕР_21 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ФОП ОСОБА_7 являється мобільний номер НОМЕР_25 та фінансовим номером рахунку НОМЕР_23 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на ФОП ОСОБА_8 являється мобільний номер НОМЕР_5 .

В подальшому за результатами проведення оперативних заходів та встановлення історії активації мобільного номеру НОМЕР_25 , який являється фінансовим номером ОСОБА_7 було встановлено, що він вперше активовувався в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_26 та 18 квітня 2025 року після чого 18.04.2025 активувався в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_16 , з 19 по 21 квітня 2025 року активовувався в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_14 та 21.04.2025 в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_15 .

Подальшим аналізом встановлено, що в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 та ІМЕІ: НОМЕР_15 за період січня-квітня 2025 року окрім мобільного номеру НОМЕР_25 , який являється фінансовим номером ОСОБА_7 активовувались велика кількість мобільних номерів частково схожих за комбінацією цифр та які працювали короткий період часу, зокрема у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_13 активовувались наступні мобільні номери: НОМЕР_27 , НОМЕР_1 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_25 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_14 активовувались наступні мобільні номери: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_29 , НОМЕР_25 , НОМЕР_57 ; у мобільному терміналі НОМЕР_15 активовувались наступні мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_58 , НОМЕР_3 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_4 , НОМЕР_25 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

Окрім цього аналізом історії активації мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_16 в якому 18.04.2025 активовувався мобільний номер НОМЕР_25 , який являється фінансовим номером ОСОБА_7 активовувались також мобільні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_65 та стабільно протягом останніх місяців працював мобільний номер НОМЕР_66 , яким як було встановлено дійсно користується ОСОБА_7 .

Таким чином за результатами проведеного аналізу можна вважати, що мобільний номер НОМЕР_25 , який зазначений фінансовим номером ОСОБА_7 активовувався в його мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_16 18.04.2025 в день відкриття рахунку та реєстрації ФОПа, а перед цим та після, працював у вищезазначених мобільних терміналах разом із рядом інших зазначених мобільних номерів, які також могли використовуватись для реєстрації інших ФОПів невстановленими особами.

Проведеним аналізом фінансового номеру ОСОБА_8 - № НОМЕР_5 встановлено, що він дійсно ним стабільно користується та активний в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_67 в якому інші мобільні номери не активовувались протягом тривалого часу.

Окрім цього у ході досудового розслідування зібрано докази щодо причетності ОСОБА_7 до вчинення злочину, 29.04.2025 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Окрім цього 29.04.2025 у ОСОБА_7 було вилучено мобільний телефон марки «іPhone 11», ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , із абонентським номером НОМЕР_68 , які він міг використовувати для здійснення незаконних фінансових операцій та переказів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Окрім цього згідно даних ДМС ОСОБА_9 використовує мобільний номер НОМЕР_69 , який активовувався в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_70 в якому з квітня 2025 також активовувались мобільні номери НОМЕР_71 , НОМЕР_72 . Також за результатами проведення слідчих дій в м. Києві було встановлено, що ОСОБА_9 при оренді подобового житла вказував мобільний номер НОМЕР_11 , який працював тривалий час в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_73 , в якому з 04.05.2025 по даний час вже активний мобільний номер НОМЕР_74 . В подальшому за допомогою загально-доступних інтернет ресурсів встановлено, що зазначені мобільні термінали, які використовує ОСОБА_9 ( НОМЕР_70 та НОМЕР_73 ) являють собою єдиний мобільний пристрій типу дуос, марки «iPhone 11». Таким чином слід вважати, що протягом останніх місяців ОСОБА_9 використовав мобільні номери: НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_11 , НОМЕР_74 . Окрім цього з метою встановлення постійного номеру ОСОБА_10 було встановлено мобільний номер його матері ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.н.т. НОМЕР_9 .

Також станом на 13.05.2025 встановлено, що в мобільних терміналах із ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 окрім номерів вказаних в попередньому рапорті ще активовувались нові мобільні номери, а саме: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_12 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_85 .

09.05.2025 в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в м. Хотин, який надав покази, що рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на його ім`я відкрив його знайомий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним номером НОМЕР_10 .

У зв`язку з вище наведеним, з метою встановлення можливої причетності до вчинення даних кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , встановлення спільників та осіб з числа їхніх зв`язків, які могли спонукати їх до відкриття рахунків ФОПа, чи отримати зі згоди ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доступ до них, встановлення осіб, які використовують зазначенні вище мобільні термінали ( НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), проведення аналізу переміщення фінансового номеру ОСОБА_7 та його особистого номеру, а також інших зазначених вище номерів з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та ряду аналогічних злочинів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про всі типи з`єднань з прив`язкою до базових станцій, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідною для повного швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування є інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту та маршрутів передавання за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та за мобільними терміналами із номерами ІМЕІ : НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 14.05.2025.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

На підставі наведеного слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання за абонентськими номерами : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та за мобільними терміналами із номерами ІМЕІ : НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 14.05.2025, які надати в електронному вигляді у форматі Excel з правом зняття копій.

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_13 .

Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за № №0000069 від 23.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, протокол огляду місця події від 29.04.2025р., рапорти оперуповноважених відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до підпункту 7 п. 1 ст. 162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 5 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчим не надано необхідної оперативної інформації, не обгрунтовано термін на який слід надати дозвіл на отримання доступу до інформації, а тому зважаючи на недопустимість порушення конституційних прав осіб та вимог кримінально- процесуального законодавства, слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 по 23 год. 59 хв. 14.05.2025, які надати в електронному вигляді у форматі Excel з правом зняття копій.

Крім того слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання за абонентськими номерами : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та за мобільними терміналами із номерами ІМЕІ : НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 по 00 год. 00 хв. 14.05.2025, які надати в електронному вигляді у форматі Excel з правом зняття копій.

Надати доступ до наступної інформації:

адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переадресація);

дата , час та тривалість з`єднань, з`єднань нульової тривалості;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер SIM, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу з якими відбувався сеанс зв`язку, та сеанси зв`язку нульової тривалості;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку та сеанси зв`язку нульової тривалості (абонент «Б»).

Виконання ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділення ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчого слідчого відділення ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , та за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , головного оперуповноваженого 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковника поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майора поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковника поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого 1-го відділу (супроводження міжнародних кібероперацій) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) лейтенанта поліції ОСОБА_24 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25