Провадження № 1-кс/947/9302/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.ч.2, 3 ст. 332, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 332, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УМП ГУНП в Одеській області щодо групи із невстановленої кількості осіб, які займаються оформленням документів щодо опікунства над неповнолітніми особами з метою безперешкодного перетину державного кордону України в період воєнного стану.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, термін дії якого востаннє продовжено Указом Президента України № 26/2025 від 14.01.2025, 05 години 30 хвилин 8 лютого 2025 року строком на 90 діб, який затверджено Верховною Радою України, відповідним Законом України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 на території України з 24.02.2024 введено режим воєнного стану, на період дії якого обмежено виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років та жінкам-військовозобов`язаним. Разом з тим, не поширюються обмеження щодо виїзду за межі України на осіб, які відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років.

Враховуючи особливості законодавства України в період дії воєнного стану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи вступили в попередню змову з метою особистого збагачення шляхом вчинення злочинів у вигляді організації незаконного переправлення осіб чоловічої статті, які підлягають мобілізації на території України, через державний кордон, усвідомлюючи при цьому протиправний характер своїх дій.

У зв`язку з цим, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи розробили план протиправної діяльності, який полягав в наступному. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукували осіб чоловічої статі, які підлягають мобілізації на території України, виявили бажання уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за межі країни. Після підбору відповідного кандидата ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пропонували йому стати опікуном малолітньої чи неповнолітньої дитини, позбавленої батьківського піклування, що забезпечить відстрочку від мобілізації та право безперешкодно виїхати за межі територію України (відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року).

Отримавши згоду від таких осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою на виконання відомого співучасникам спільного злочинного плану, надавали інструкції щодо подальших дій останніх, забезпечували їх завідомо підробленими офіційними та іншими документами, що містять недостовірні відомості, які підлягають наданню до органів і служб у справах дітей, контролювали процес збирання та подання таких документів до органів опіки та піклування з метою встановлення такими особами опіки (піклування) над дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також, використовуючи знайомства із посадовими особами служб у справах дітей, лобіювали та прискорювали прийняття рішення щодо призначення підібраних ними осіб опікунами чи піклувальниками дітей, позбавлених батьківського піклування.

Разом з тим, під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки) з дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, виявила бажання взяти її під опіку, піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання або за місцем виявлення дитини такі документи: 1) заяву; 2) копію паспорта громадянина України; 3) документи, що підтверджують сімейні, родинні зв`язки особи з дитиною; 4) довідку від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку; 5) довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника або через Портал «Дія» (п. 79 Постанови Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини»).

Крім того, під час дії на території України надзвичайного стану проходження особами, які перебувають у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещеними батьками), в сім`ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, під опіку, піклування, курсу навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб не вимагається (п. 80 Постанови Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини»).

Використовуючи норми чинного законодавства України, які дозволяють призначення особи, яка перебуває у родинних відносинах з дитиною, позбавленою батьківського піклування, опікуном чи піклувальником у спрощеному порядку, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, з метою забезпечення швидкого та спрощеного порядку призначення підібраної особи чоловічої статі опікуном чи піклувальником, в невстановлений наразі спосіб, місці та час забезпечували виготовлення несправжнього свідоцтва про хрещення, в якому зазначали чоловіка, який виявив бажання уникнути мобілізації, хрещеним батьком дитини, позбавленої батьківського піклування, що свідчить, за задумом співучасників, про наявність родинних відносин між майбутнім опікуном (піклувальником) та дітьми, над якими планується встановити опіку (піклування).

На теперішній час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що, з метою призначення осіб, підібраних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , опікунами малолітніх та неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування, останні надавали таким особам завідомо підроблені документи, зокрема довідки про доходи та договори оренди квартир.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 начальник служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації, надала відомості щодо порядку встановлення опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування, та зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення, тобто з 2022 року, в Одеській області кількість таких дітей, переданих під опіку, збільшилась вдвічі, а за 2023 рік майже втричі.

До того ж, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості щодо ймовірної передачі дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку громадянами України, громадянам інших країн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на теперішній час за межі України учасниками групи вивезено щонайменше 23 дитини, які були позбавлені батьківського піклуванні, разом з тим у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані діти вивезені опікунами за межі країни з метою передачі третім особам.

Так, станом на теперішній час, за результатами проведених слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, достеменно встановлено, що, з метою встановлення опіки над малолітньою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та використання статусу опікуна для уникнення мобілізації і безперешкодного перетину державного кордону України, до служби у справах дітей Хотинської міської ради Чернівецької області із заявою про призначення опікуном звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого до служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) із відповідним поданням для розгляду можливості проведення зустрічі та встановлення опіки над дитиною ОСОБА_8 звернулась тимчасово виконуюча обов`язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації).

Станом на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 надано до служби у справах дітей Хотинської міської ради Чернівецької області та служби у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) підроблені документи, на підставі яких останній мав намір встановити опіку над дитиною, позбавленою батьківського піклування, тобто такі документи є речовими доказами у кримінальному провадженні та мають значення для досудового розслідування.

Надалі, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, причетних до їх вчинення, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 , 19.06.2025 проведено обшук в приміщенні служби у справах дітей Хотинської міської ради Чернівецької області, за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, вул. Незалежності, 30.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- заяву ОСОБА_9 , від 02.11.2023 (вх. №29/01-11 від 02.11.2023), на 1 аркуші;

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_9 від 02.11.2023, на 1 аркуші;

- заяву ОСОБА_9 , від 02.11.2023 (вх. №30/01-11 від 02.11.2023), на 1 аркуші;

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_10 від 02.11.2023, на 1 аркуші;

- копія ІПН ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

- копія заяви ОСОБА_9 , від 02.11.2023 (вх. №29/01-11 від 02.11.2023), на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України на ім я ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

- витяг з Реєстру територіальної громади щодо ОСОБА_10 , №2023/007700271 на 1 аркуші;

- витяг з Реєстру територіальної громади щодо ОСОБА_9 , №2023/007700141 на 1 аркуші;

- витяг про відсутність судимості ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

- витяг з Реєстру територіальної громади щодо ОСОБА_11 , №2023/007700304 на 1 аркуші;

- копія довідки про доходи видана ОСОБА_9 , ТОВ «ЕМФЕСІС ІНВЕСТ» на 2 аркуші;

- копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_1 (копія) на 1 аркуші;

- копія паспорт громадянина України ОСОБА_10 , на 1 аркуші;

- копія витягу про реєстрацію у житловому приміщення (будинку) осіб №3013 на 1 аркуші;

- копія довідки про склад сім`ї №3014 від 26.09.2023 на 1 аркуші;

- витяг про відсутність судимості ОСОБА_10 , на 1 аркуші;

- копія висновку про стан здоров`я ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

- копія висновку про стан здоров`я ОСОБА_10 , на 1 аркуші;

- довідка №1556 від 27.10.2023 (про те, що ОСОБА_10 не перебуває на обліку у лікарів психіатра та нарколога), на 1 аркуші;

- копія акту обстеження житлово-побутових умов на 1 аркуші;

- копія свідоцтва про хрещення на 1 аркуші;

- копія довідки №1557 від 27.10.2023 на 1 аркуші;

- копія договору оренди будинку (житлового приміщення) від 12.07.2023 на 3 аркушах;

- копія рішення Виконавчого комітету Хотинської міської ради №618/45 від 10.11.2023 на 1 аркуші;

- оригінал висновку про можливість бути опікунами, піклувальниками дитини, сироти, дитини позбавленої батьківського піклування №618/45 від 10.11.2023 на 2 аркушах.

В подальшому, вищевказані документи визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 20.06.2025.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності.

Представник служби у справах дітей Хотинської міської ради Чернівецької області повідомлений про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Зв`язок вилученого майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.2 ст.149, ч.ч.2, 3 ст. 332, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.1 ст.366 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 20.06.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.ч.2, 3 ст. 332, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на копії та оригінали документів, вилучених 19.06.2025 під час обшуку в приміщенні служби у справах дітей Хотинської міської ради Чернівецької області, за адресою: Чернівецька область, м.Хотин, вул.Незалежності, 30, а саме:

- заяву ОСОБА_9 , від 02.11.2023 (вх. №29/01-11 від 02.11.2023), на 1 аркуші;

- згоду на обробку персональних даних ОСОБА_9 від 02.11.2023, на 1 аркуші;

- заяву ОСОБА_9 , від 02.11.2023 (вх. №30/01-11 від 02.11.2023), на 1 аркуші;

- згоду на обробку персональних даних ОСОБА_10 від 02.11.2023, на 1 аркуші;

- копію ІПН ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

- копію заяви ОСОБА_9 , від 02.11.2023 (вх. №29/01-11 від 02.11.2023), на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України на ім я ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

- витяг з Реєстру територіальної громади щодо ОСОБА_10 , №2023/007700271 на 1 аркуші;

- витяг з Реєстру територіальної громади щодо ОСОБА_9 , №2023/007700141 на 1 аркуші;

- витяг про відсутність судимості ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

- витяг з Реєстру територіальної громади щодо ОСОБА_11 , №2023/007700304 на 1 аркуші;

- копію довідки про доходи видана ОСОБА_9 , ТОВ «ЕМФЕСІС ІНВЕСТ» на 2 аркуші;

- копію свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_1 (копія) на 1 аркуші;

- копію паспорт громадянина України ОСОБА_10 , на 1 аркуші;

- копію витягу про реєстрацію у житловому приміщення (будинку) осіб №3013 на 1 аркуші;

- копію довідки про склад сім`ї №3014 від 26.09.2023 на 1 аркуші;

- витяг про відсутність судимості ОСОБА_10 , на 1 аркуші;

- копію висновку про стан здоров`я ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

- копію висновку про стан здоров`я ОСОБА_10 , на 1 аркуші;

- довідку №1556 від 27.10.2023 (про те, що ОСОБА_10 не перебуває на обліку у лікарів психіатра та нарколога), на 1 аркуші;

- копію акту обстеження житлово-побутових умов на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про хрещення на 1 аркуші;

- копію довідки №1557 від 27.10.2023 на 1 аркуші;

- копію договору оренди будинку (житлового приміщення) від 12.07.2023 на 3 аркушах;

- копію рішення Виконавчого комітету Хотинської міської ради №618/45 від 10.11.2023 на 1 аркуші;

- оригінал висновку про можливість бути опікунами, піклувальниками дитини, сироти, дитини позбавленої батьківського піклування №618/45 від 10.11.2023 на 2 аркушах,

із забороною права відчуження, розпорядження та користування майном.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1