Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6257/25
Провадження № 1-кс/644/840/25

УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.06.2025 і просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000315 від 23.06.2025 тимчасовий доступ, строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться за адресою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ,та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.05.2025 по 01.07.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.05.2025 по 01.07.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 22.06.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.06.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду в розмірі 8000 гривень.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , пояснила, що 28.04.2024 на секцію у кімнату № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , заселився чоловік на ім`я ОСОБА_7 , чоловік одразу почав піклуватись за потерпілою. ОСОБА_8 почав ходити разом з потерпілою отримувати пенсію до відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Протягом півроку ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 отримував пенсію у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Через деякий час ОСОБА_8 забрав у ОСОБА_6 її документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та пенсійне посвідчення. Так 11.06.2025 ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 пішов до відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , після отримання пенсії вони пішли до адреси мешкання та 13.06.2025 чоловік на ім`я ОСОБА_8 зник з документами та грошовими коштами ОСОБА_6 . Також ОСОБА_6 повідомила, що вона разом з ОСОБА_8 ходила до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримала банківську карту № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання пенсії вже на зазначену банківську карту.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надала покази про те, що вона працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділенні № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , на протязі 9 років, на посаді листоноші. ОСОБА_9 зазначила, що знайома з ОСОБА_6 . Також вона пояснила, що в її обов`язки входить здійснювати видачу пенсії. Так вона видавала пенсію ОСОБА_6 близько 9 років. ОСОБА_9 , зауважила, що останні півроку ОСОБА_6 приходила отримувати пенсію разом з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_8 . Та остання зауважила, що ОСОБА_6 отримувала пенсію за інвалідністю дитинства та по втраті годувальника, та зазначила, що основну пенсію в червні ОСОБА_6 отримала на банківську карту, яку вона отримала для отримання пенсії.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.05.2025 по 01.07.2025, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.05.2025 по 01.07.2025, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000315 від 23.06.2025 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться за адресою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ,та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.05.2025 по 01.07.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.05.2025 по 01.07.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.08.2025 включно.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1