Справа №613/1103/25 Провадження № 1-кс/613/464/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 31.05.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 17 години 44 хвилин 30 травня 2025 року по 28 липня 2025 року 23 годину 59 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_3 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 17 години 24 хвилини 30 травня 2025 року по 28 липня 2025 рік 23 годину 59 хвилин.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30.05.2025 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 30.05.2025 їй на мобільний телефон в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення з акаунту її сестри, яка прохала грошові кошти в борг і потерпіла 30.05.2025 о 17:44 із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (р/р № НОМЕР_5 ) перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 в сумі 9500 гривень та о 18:00 в сумі 10 000 гривень. Пізніше потерпіла дізналася, що акаунт її сестри був зламаний. Всього спричинено матеріальні збитки на загальну суму 19 500 гривень

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 31.05.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 31.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що у неї у власності мається кредитна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 . 30.05.2025 близько 17:15 їй на мобільний телефон в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення із акаунту сестри, ОСОБА_7 , яка мешкає в м. Харкові, з проханням дати в борг грошові кошти в сумі 9400 та надіслала номер карти НОМЕР_6 . Після чого 30.05.2025 о 17:44 вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9500 гривень. Через 15 хвилин їй знову надійшло повідомлення з акаунту сестри, в якому вона прохала перерахувати їй ще 10 000 гривень, і потерпіла знову зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 о 18:00 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень на номер банківської карти НОМЕР_6 . Пізніше, під час спілкування із сестрою остання повідомила, що ніяких коштів вона не прохала, а повідомлення з перепискою зникли.

На підставі ухвали слідчого судді від 10.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_8 . 30.05.2025 о 17:44 на вказану банківську карту із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (платник ОСОБА_9 ) було перераховано грошові кошти в сумі 9500 гривень, які в подальшому 30.05.2025 о 17:46 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .

Крім того, 30.05.2025 о 18:00 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (платник ОСОБА_9 ) було перераховано грошові кошти в сумі 10 000 гривень на банківську карту ОСОБА_10 , які в подальшому із банківської карти ОСОБА_11 30.05.2025 о 18:01 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з матеріалами клопотання СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 31.05.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.06.2025, остання пояснила, що вона має банківську карту, відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .

30.05.2025 о 17.15 год. їй на мобільний телефон в додатку Телеграм надійшло повідомлення від сестри, ОСОБА_12 , у якому остання попрохала гроші у борг у сумі 9400,00 грн та надіслала номер карти № НОМЕР_6 . Після чого потерпіла о 17.44 год. зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти в сумі 9500,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 . Через 15 хв. потерпілій знову надійшло повідомлення з аканту сестри, в якому остання попрохала перерахувати їй ще 10 000 грн. Потерпіла знову перерахувала кошти. В подальшому під час розмови із сестрою потерпіла дізналась, що її сестра не просила грошові кошти.

На підставі ухвали слідчого судді від 10.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_8 .

30.05.2025 о 17:44 на вказану банківську карту із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (платник ОСОБА_9 ) було перераховано грошові кошти в сумі 9500 гривень, які 30.05.2025 о 17:46 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .

30.05.2025 о 18:00 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (платник ОСОБА_9 ) на банківську карту ОСОБА_10 були перераховані грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які 30.05.2025 о 18:01 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 31.05.2025 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 17 години 44 хвилин 30 травня 2025 року по 28 липня 2025 року 23 годину 59 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_3 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 17 години 24 хвилини 30 травня 2025 року по 28 липня 2025 рік 23 годину 59 хвилин.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя