Справа № 450/560/25 Провадження № 1-кс/450/358/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

10 червня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 09.06.2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000027 від 04.02.2025 року,

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформація щодо особи, якій видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на основі банківського рахунку НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

-відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чи надходили кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 годин 10.01.2025 року;

-відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 та інші операції;

-в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вищевказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлені обставини та оцінка суду.

04.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 внесені відповідні відомості за ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:

04.02.2025 року до відділу поліції №3 Львівського районного управління №2 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який просить прийняти міри та притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, під приводом продажу комплектуючих запчастин для БПЛА заволоділа його грошовими коштами, які останній самостійно та добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 120000 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено 04.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке у свою чергу займається виготовленням БПЛА, комплектуючі для яких часто знаходять та купляють в соціальні мережі «Fecebook».

Зі слів потерпілого, 10.01.2025 року приблизно о 20:00 годині перебуваючи за місцем свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_3 в соціальні мережі «Fecebook» знайшов оголошення про продаж необхідних йому запчастин, а саме пілотного стеку марки «SpeedyBee F405», зв`язавшись із автором даного оголошення в ході переписки останні домовились про купівлю 50-ти штук вищезазначених комплектуючих по ціні 2400 гривень, загальною сумою 120000 гривень, продавець в свою чергу зобов`язався надіслати даний товар на протязі 3-х днів за допомогою логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Виконуючи свої зобов`язання за усною домовленістю, потерпілий здійснив оплату грошових коштів за замовлені ним запчастини у сумі 120000 гривень на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , однак у домовлений час товар доставлено не було та продавець на повідомлення потерпілого не відповідає.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 долучив квитанцію від 10 січня 2025 року в якій зазначено, як платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримувача зазначено ФОП « ОСОБА_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також зазначено суму здійснення платежу 120000 гривень (сто двадцять тисяч гривень).

В межах даного кримінального провадження за результатами розгляду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано Ухвалу Пустомитівського районного суду Львівської області від 10.02.2025 року по справі № 450/560/25 якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на який потерпілий перерахував грошові кошти;

10 квітня 2025 року у зв`язку із виконанням вищезазначеної Ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей та документів під-час якого у володільця інформації вилучено один електронний носій інформації (CD-R) диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , при аналізі зазначеної інформації встановлено, що на зазначений банківський рахунок 10.01.2025 року надійшли грошові кошти у сумі 120000.0 гривен із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого в цей ж день (10.01.2025 року) із банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1199000.0 було переведені на банківський рахунок НОМЕР_1 , сума залишку після здійснення зазначеної операції 1000.0;

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання дізнавача, задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформація щодо особи, якій видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на основі банківського рахунку НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

-відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чи надходили кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 годин 10.01.2025 року;

-відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 та інші операції;

-в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вищевказаних грошових коштів.

Надати можливість вилучення такої інформації у володільця інформації у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1