Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/707/25
Провадження № 1-кс/572/569/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СД Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненської області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 17.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням із прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання 26 грудня 2024 року приблизно о 17 год. невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах дії на території України воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10 000 грн. з належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , сторонні особи до ОСОБА_4 не телефонували, дані своєї банківської картки нікому не передавав та на будь-яких сайтах не вводив.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів по рахунку потерпілого встановлено, що 26.12.2024 в період з 17:00 по 17:02 год. здійснено п`ять транзакцій про переказ коштів на картку іншого банку НОМЕР_2 на загальну суму 9 975,00 грн.

Дізнавач клопотання підтримав, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо персональних даних, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , надати дозвіл для старшого слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступника начальника СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому інформація до якої необхідний тимчасовий доступ перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок НОМЕР_2 коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.12.2024 по даний час;

відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.12.2024 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.12.2024 по даний час.

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок НОМЕР_2 ;

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок НОМЕР_2 ;

відомості про рух коштів картки/рахунку

НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.12.2024 по даний час, з можливістю вилучення їх копій.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення, що знаходиться в м. Сарни, Рівненської області, відділення № НОМЕР_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: