Справа №678/515/25
Провадження №1-кс-678-410/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000108 від 13.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

09.06.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.03.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу тракторного причіпу «2ПТС-9», зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 255000 грн., які потерпіла перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 21.03.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що у листопаді місяці 2024 року ФГ « ОСОБА_6 » знадобився причіп для ведення господарських робіт. В подальшому ОСОБА_7 були здійснені пошуки у мережі «інтернет» на різних інтернет сайтах з метою замовити необхідний вище вказаному ФГ причіп, пд час проведення вказаних пошуків ОСОБА_7 знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому розміщувалися оголошення про продаж причепів 2ПТС-9. В ході перегляду вказаного оголошення ОСОБА_7 побачила контактний номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , з яким можна було зв`язатися на рахунок покупки вказаного причепу, після цього остання зв`язалася з особою за вказаним номером мобільного телефону, якій їй представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 та при розмові з даною особою ОСОБА_7 домовилась про ціну покупки вказаного причепу, а саме 255 тис.грн., після цього вказано невідома особа скинула поштову адресу електронної пошти та попросила скинути реквізити фермерського господарства « ОСОБА_6 », щоб вона виставила рахунок, що ОСОБА_7 і зробила. Через деякий час на електронну пошту ФГ « ОСОБА_6 » надійшов рахунок №000510 від 04.11.2024 року про оплату причепа «2ПТС-9» та макет договору 12510/11.2024, в подальшому ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з назвою НОМЕР_1 у розмірі 255000 грн. Також в ході переписки ОСОБА_7 з менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 , вони домовились про поставку причепу «2ПТС-9» до грудня місяця 2024 року, в подальшому даний причіп у встановлений термі поставлений не був, після цього ОСОБА_7 здійснювала переписку з вище вказаною собою про причини вчасної не поставки даного причепу, на що ОСОБА_7 отримала відповідь, що причіп вчасно не був поставлений у зв`язку з ускладненням на виробництві.

В ході опрацювання матеріалів тимчасового доступу, проведеного 28.04.2025 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 01.04.2025 року (справа №678/515/25), встановлено, що 05.11.2024 о 13 год. 05 хв. з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ФГ « ОСОБА_8 » здійснено переказ грошових коштів на рахунок отримувача НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 255000 грн.

В ході опрацювання матеріалів тимчасового доступу, проведеного 01.05.2025 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 01.04.2025 року (справа № 678/515/25), встановлено, що вхід до інтернет банкінгу здійснювався з використанням номера мобільного телефону НОМЕР_5 , ОКРО « НОМЕР_6 », при цьому 05.11.2024 у час близький до вчинення кримінального правопорушення вхід до Інтернет банкінгу здійснювався за допомогою IP-адреси НОМЕР_7 в період часу з 11 год. 09 хв. по 13 год. 23 хв.

На даний час необхідно здійснити тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем з метою отримання інформації яка сприятиме встановленню фактичних даних про вчинення тяжкого злочину, можливих спільників, встановлення місця перебування та шляхи пересування фігурантів справи, а також здійснити доступ до операторів комунікаційних послуг для встановлення номерів абонентів, які працювали в мобільних терміналах з зазначеними IMEI, з`єднань абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які здійснювались із номера (та на номери) НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 року по час винесення ухвали слідчого судді.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або не санкціонованого коригування.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з`єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв`язку.

Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 абоненти А (Абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місце знаходження абонентів з абонентським номером: НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 року по 09.06.2025 року; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру НОМЕР_5 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1