Провадження № 1-кс/638/1811/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000107 від 12.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Харкова звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.09.2025 року ОСОБА_5 в ході переписки у месенджері "Телеграм", з невстановленою особою, яка видала себе за представника банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка під приводом актуалізації даних для подальшого підвищення ліміту на зняття грошових коштів, надіслала реквізити на які треба перевести необхідну суму для активації платіжного рахунку, а саме: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа коштами з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в сумі 97000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахував на вказані реквізити. Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 12.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

13.06.2025 року був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що здійснив грошовий переказ на IBAN НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок IBAN НОМЕР_1 було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (згідно відкритих джерел інформації в мережі інтернет - ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: документів банківської справи, щодо відкриття р/р НОМЕР_1 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, відомості абонентського номеру мобільного оператора, на який прив`язаний рахунок, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (або « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по рахунку, документи, про здійснення фінансових операцій по рахунку (з 12.06.2025 по теперішній час), документів з інформацією коли останній раз відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку, інформації про номер картки, яка прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 12.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 вбачається, що 12.06.2025 ОСОБА_5 в ході переписки у месенджері "Телеграм", з невстановленою особою, яка видала себе за представника банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка під приводом актуалізації даних для подальшого підвищення ліміту на зняття грошових коштів, надіслала реквізити на які треба перевести необхідну суму для активації платіжного рахунку, а саме: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа коштами з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в сумі 97000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахував на вказані реквізити.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, по банківській картці АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, по р/р НОМЕР_1 , а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського р/р НОМЕР_1 ;

-Документів, на підставі яких було відкрито р/р НОМЕР_1 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, які прив`язані до р/р НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (або « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по р/р НОМЕР_1 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (або « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-Документи, про здійснення фінансових операцій по р/р НОМЕР_1 (з 12.06.2025 по теперішній час);

- Документів, про рух коштів за р/р НОМЕР_1 (з 12.06.2025 по теперішній час), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз по р/р НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан р/р НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

-Інформації про номер картки, яка прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1