Справа № 635/3369/25
Номер провадження 1-кс/635/1320/2025
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка пepeбyває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 29.04.2025 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 29.04.2025 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2025 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2025 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000120 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд спарив без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, повідомлявся своєчасно і належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

29.04.2025 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.04.2025 року невстановлена особа під видом прохання допомогти знайомому в Телеграм каналі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , 25.08.1983 в сумі 8000 гривень. Грошові кошти ОСОБА_12 були перераховані на картку банку № НОМЕР_3 , чим було спричинено матеріальну шкоду.

01.05.2025 року було здійснено телефонний дзвінок потерпілому гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по мобільному номеру НОМЕР_4 в месенджері «Вайбер» з метою виклику для проведення необхідних слідчих дій. Однак ОСОБА_12 в телефонній розмові повідомив, що на даний час знаходиться в Польщі. Та під час телефонної розмови повідомив про дану ситуацію, а саме, що 29.04.2025 року в першій половині дня останньому в месенджері «Телеграм» написав знайомий під ніком « ОСОБА_13 » та попрохав позичити гроші у розмірі 8000 гривень. На що ОСОБА_12 сказав, що позичить гроші тим паче останній винний йому кошти. Потім начебто знайомий під ніком « ОСОБА_13 » відразу скинув номер картки, а саме № НОМЕР_3 на яку потрібно перерахувати кошти у розмірі 8000 гривень та ОСОБА_12 одразу переказав кошти. Після цього начебто знайомий під ніком « ОСОБА_13 » запитав чи може ОСОБА_12 позичити ще 13000 гривень та останній почав сумніватися чи це дійсно знайомий під ніком « ОСОБА_13 » та ОСОБА_12 запитав: «Наберу на 1 мин?», але знайомий під ніком « ОСОБА_13 » сказав, що йому не зручно розмовляти. Та через деякий час ОСОБА_12 в месенджері «Телеграм» відписав знайомий під ніком « ОСОБА_13 » та сказав ОСОБА_12 , що його акаунт взламали. Також під час телефонної розмови ОСОБА_12 повідомив, що в нього залишилась квитанція та він скине в месенджері «Вайбер» щоб її долучити до матеріалів кримінального провадження.

22.07.2025 року в період часу з 09 год. 25 хвилин до 09 год. 40 хвилин у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 згідно ухвали Харківського районного суду Харківської області від 23 червня 2025 року було вилучено CD-R диск із інформацією згідно вищевказаної ухвали.

23.07.2025 року в період часу з 09 год. 20 хвилин до 10 год. 35 хвилин було оглянуто CD-R диск із інформацією та в ході огляду вищевказаного CD-R диска було виявлено, що при відкриті файлу під назвою 2181_20250429_20250623» розміром 42,4 КБ маємо: 15 рядок на якому мається інформація, що 29.04.2025 о 12:59:41 переказ коштів у сумі 5219 гривень з рахунку платника № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від « ОСОБА_14 » на рахунок отримувача № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_15 » та 16 рядок на якому мається інформація, що 29.04.2025 о 13:58:05 переказ коштів у сумі 2000 гривень з рахунку платника № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від « ОСОБА_14 » на рахунок отримувача № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_16 ».

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; письмовими поясненнями ОСОБА_17 ; рапортом дізнавача СД ВП №3ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 від 01.05.2025; платіжною інструкцією про перерахування коштів на суму 8000,00грн; протоколом тимчасового доступу до речей і документів ід 22.07.2025 з описом; протоколом огляду речей від 23.07.2025; постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 23.07.2025.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка пepeбyває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 29.04.2025 по 11.08.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 29.04.2025 до 11.08.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2025 до 11.08.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2025 до 11.08.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 11 жовтня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1