1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4786/25 1-кс/335/1758/2025
26 травня 2025 року м. Запоріжжя
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із директором підрядної організації, в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними на виконання робіт на об`єктах, розташованих на території громади. Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 08.11.2022 укладено договір про закупівлю № 56 з ФОП ОСОБА_4 деревини (деревини дров`яної твердих порід) об`ємом 1 000 м.куб. на загальну суму 3 360 000,00 грн. (3360 за м. куб). За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що вказані взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_3 з ФОП ОСОБА_4 призвели до ймовірної розтрати бюджетних коштів у розмірі 2 669 372,93грн.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки вони мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
- запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 3 арк.;
- відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 3 арк.;
- рішення № 155 від 27 жовтня 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 "Про забезпечення деревиною паливною домогосподарств", склад робочої групи на 4 арк.;
- супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_1 на1 арк.;
- копію договору № 56 від 08.11.2022 з ФОП ОСОБА_4 , додаткову угоду № 1 на 4 арк.;
- копії видаткових накладних до договору №56 від 08.11.2022 на 8 арк.;
- копію листа до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", відповідь на 3 арк.;
- копію листа до ФОП ОСОБА_6 , відповідь на 2 арк.;
- копію комерційної пропозиції ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;
- копію переліку домогосподарств для отримання паливної деревини на 7 арк.;
- копію протоколу засідання робочої групи від 03.11.2022 на 3 арк.;
- копію протоколу № 01 від 10.11.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 6 арк.;
- копію протоколу №02 від 11.11.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 2 арк.;
- копію протоколу №03 від 15.11.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини, з додатками на 4 арк.;
- копію протоколу №04 від 22.11.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 2 арк.;
- копію протоколу №05 від 23.11.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 4 арк.;
- копію протоколу №06 від 24.11.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 2 арк.;
- копію протоколу №07 від 25.11.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на3 арк.;
- копію протоколу №08 від 28.11.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 2 арк.;
- копію протоколу №09 від 29.11.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 5 арк.;
- копію протоколу №10 від 30.11.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 5 арк.;
- копію протоколу №11 від 05.12.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 4 арк.;
- копію протоколу №12 від 13.12.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 5 арк.;
- копію протоколу №13 від 22.12.2022 засідання комісії з прийому від постачальника паливної деревини на 1 арк.;
- копію рішення №159 від 10.11.2022 Про вирішення питання про забезпечення паливною деревиною домогосподарств, склад комісії на 3 арк.;
- копію розпорядження № 438 від 05.10.2022 Про забезпечення деревиною паливною домогосподарства на 2 арк.;
- копію порядку безоплатного розподілу серед господарств деревини паливної на 3 арк.;
- копію порядку доставки деревини паливної на 2 арк.;
- запит до ФОП ОСОБА_4 та відповідь на нього на 3 арк.;
- копію договору №56 від 08.11.2022, специфікація, додаткова угода №1 на 7 арк.;
- копію видаткових накладних до договору №56 від 08.11.2022 на 4 арк.;
- копію договору №121 про надання послуг покос трави та видалення дерев ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », акт обстеження №279/1 на 5 арк.;
- копію товарно транспортних накладних на 4 арк.;
- копію договору підряду №1 від 24.05.2022 щодо видалення аварійних дерев на території ІНФОРМАЦІЯ_18 , акт виконаних робіт на 5 арк.;
- копію товарно транспортних накладних на 2 арк.;
- копію договору № 123 від 20.05.2023 про надання послуг з обрізки дерев ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", акт прийняття робіт на 5 арк.;
- копію товарно транспортних накладних на2 арк.;
- копію договору про надання послуг з видалення дерев №137 від 16.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_20 , акт прийому-передачі на 6 арк.;
- копію ТТН на 2 арк.;
- копію договору про надання послуг видалення дерев №247 від 16.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_21 , акти прийняття робіт на 5 арк.;
- копію ТТН на 2 арк.;
- копію договору №295 від 17.09.2022 про надання послуг з видалення дерев ІНФОРМАЦІЯ_22 , акт обстеження на 5 арк.;
- копію ТТН на 2 арк.;
- копію договору № 173 від 26.09.2022 про надання послуг з видалення дерев ОСББ Соборний 154-Б на 6 арк.;
- копію ТТН 2 на арк.;
- копію договору №177 від 01.12.2022 про надання послуг з видалення дерев ІНФОРМАЦІЯ_23 на 6 арк.;
- копію ТТН на 2 арк.;
- копію договору №01/12/2022 про надання послуг з видалення дерев ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " на 6 арк.;
- копію ТТН на 2 арк.;
- копію договору № 170 від 06.12.2022 про надання послуг з видалення дерев ОСББ на 5 арк.;
- копію ТТН на 2 арк.;
- копію договору №01/12/2022 від 06.12.2022 про надання послуг з видалення дерев ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " на 6 арк.;
- копію ТТН, накладні на27 арк.;
- копію договору оренди нежитлового приміщення від 15.08.2022 ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.;
- копію договору позички транспортного засобу від 01.08.2022, специфікація на 4 арк.;
- копію договору про надання послуг №64 від 13.12.2022 на 3 арк.;
- копію договору поставки №16/08-2022 від 16.08.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " на 3 арк.;
- запит до ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;
- запит до ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;
- запит до ФОП " ОСОБА_9 " на 2 арк.;
- протокол огляду за адресою : АДРЕСА_2 на 5 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_10 на 4 арк.;
- протокол огляду за адресою: АДРЕСА_3 , флеш-носій до протоколу огляду на 5 арк.;
- корінець повістки та протокол допиту свідка секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 на 7 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_4 на 6 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_12 на 4 арк.;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.05.2023, ФОП ОСОБА_7 на 3 арк.;
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_26 , щодо задоволення про проведення тимчасового доступу до речей та документів ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 01.07.2023 з додатками від 01.07.2023 на 40 арк.;
- корінець повістки на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;
- протокол допиту ОСОБА_7 від 01 липня 2023 року на 8 арк.;
- копію виписки рахунку ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;
- копію листа Релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_27 " "Блага вісті" у м. Дніпро від 21.11.2022 №03- 06/1037 на 2 арк.;
- копію договору поставки №25-11/22 від 21 листопада 2022 року, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_13 з додатком договору на 3 арк.;
- копію рахунків, ТТН, видаткових накладних на 17 арк.;
- копію договору оренди вантажного автомобіля ФОП ОСОБА_7 від 22.111.2023 на 3 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № б/н від 22.07.2022, з додатками на 8 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 51 від 06.07.2022, з додатками на 6 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 248 від 16.08.2022, з додатками на 7 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 295 від 20.09.2022, з додатками на 5 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 173 від 25.10.2022, з додатками на 6 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 2023/0124-01 від 24.01.2023, з додатками на 5 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 376 від 29.05.2022, з додатками на 7 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 137 від 06.09.2022, з додатками на 6 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 295 від 17.09.2022, з додатками на 5 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 247 від 16.08.2022, з додатками на 6 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 173 від 06.12.2022, з додатками на 5 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 01/12/2022 від 06.12.2022, з додатками на 6 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № б/н від 24.12.2022, з додатками на 6 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 01/12/2022 від 06.12.2022, з додатками на 7 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 173 від 26.09.2022, з додатками на 6 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 211 від 28.11.2022, з додатками на 6 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 177 від 01.12.2022, з додатками на 6 арк.;
- копію договору про надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 250 від 20.08.2022, з додатками на 6 арк.;
- протокол огляду від 01 липня 2023 року на 2 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 23.03.2023 на 6 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 28.03.2023 на 4 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 26.03.2023 на 5 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 27.03.2023 на 6 арк.;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 3 арк.;
- копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_16 від 21.04.2024 на 2 арк.;
- копії документів, отриманих у результаті виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_16 від 21.04.2024 на 41 арк.;
- акт перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_28 , закупівель ІНФОРМАЦІЯ_29 № 040831-21/1 від 10.02.2023 на 10 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 21.10.2023 на 5 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 24.10.2023 на 6 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 24.10.2023 на 6 арк.;
- відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » щодо руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 на 2 аркушах, з додатком - диском для лазерних систем зчитування 1 шт.;
- постанову процесуального керівника про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.06.2023 на 15 арк.;
- протокол про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.07.2023 на 3 аркушах, з додатком - диском для лазерних систем зчитування 1 шт.;
- постанову процесуального керівника про тимчасовий доступ до речей та документів від 03.08.2023 на 7 арк.;
- протокол про тимчасовий доступ до речей та документів від 04.09.2023 на 3 аркушах, з додатком - диском для лазерних систем зчитування 1 шт.;
- постанову процесуального керівника про тимчасовий доступ до речей та документів від 25.10.2023 на 7 арк.;
- протокол про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.11.2023 на 5 аркушах, з додатком - диском для лазерних систем зчитування 1 шт.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26 червня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1