Справа № 694/2235/25 провадження №1-кс/694/782/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.08.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання заступника начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000295 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановила:

Заступник начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати заступнику начальника СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській пасті ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 кримінальному провадженні № 0000295 від 17.07.2025, тимчасовий доступ тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта:ІНФОРМАЦІЯ_2 ., копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та с фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , із зазначенням: точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 16.07.2025 по 22.07.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 16.07.2025 по 22.07.2025;

- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу платіжного рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 16.07.2025 по 22.07.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , та під час проведення операцій за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , за період з 16.07.2025 по 22.07.2025.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.07.2025 року невідома особа використовуючи соціальну мережу "Телеграм", видаючи себе за іншу особу шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42577 грн. які належать ОСОБА_11 , та які остання власноруч перерахувала на банківські карти зловмисника № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Відомості про рух грошових коштів в період часу з 16.07.2025 по 22.07.2025 по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власників банківських карток (рахунків), адресу проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, IP-адреси та МАС- адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківського рахунку до якого прикріплена банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.07.2025 року невідома особа використовуючи соціальну мережу "Телеграм" , видаючи себе за іншу особу шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42577 грн. які належать ОСОБА_11 , та які остання власноруч перерахувала на банківські карти зловмисника № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 вказала, що в додатку «Телеграм» вона знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В даній групі вона зв`язалась із користувачем « ОСОБА_12 ». Під час спілкування в чаті їй вказали, що робота полягає у виконанні завдань, а саме відвідування сайтів, які будуть їй надсилатись. ОСОБА_11 кілька днів відвідувала сайти за що їй було нараховано та виплачено 1200 грн. 16.07.2025 вищевказаний користувач « ОСОБА_12 » повідомив ОСОБА_11 , що є нові завдання, але для їх виконання потрібно внести кошти, які після виконання завдань будуть повернуті разом із заробленими коштами, після чого надала реквізити банківських карток, а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_11 здійснила перекази 16.07.2025 о 10:48 в сумі 1802 грн. на карту № НОМЕР_4 , 16.07.2025 о 13:31 в сумі 11252 грн. на карту № НОМЕР_2 та 16.07.2025 о 15:38 в сумі 29523 грн. на карту № НОМЕР_3 , однак після виконання завдань кошти їй не повернулись та зрозумівши що її обманули звернулась до поліції.

18.07.2025 заступником начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 надано доручення у порядку ст. 40-1 КПК України до СКП Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області.

До СД Звенигородського РВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_13 в якому зазначено, що картка № НОМЕР_2 прив`язана до платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття, номер банківських карток (рахунків) з яких знято грошові кошти, анкетні дані власників банківських карток (рахунків), адреси проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківського рахунку, до якого прикріплена банківська карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти.

Вказана інформація підтвердить факт перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_11 на рахунок зловмисника, а також на яке ім`я зареєстрована вказана картка.

Зазначені документи можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Повноваження дізнавачів та прокурора у кримінальному провадженні №0000295 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаного банківського рахунку до якого прикріплена банківська карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Заступник начальника СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки заступником начальника ОСОБА_3 не обґрунтовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заступник начальника СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронна nonrra: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000295 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській пасті ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 кримінальному провадженні № 0000295 від 17.07.2025, тимчасовий доступ тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта:ІНФОРМАЦІЯ_2 ., копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та с фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 16.07.2025 по 22.07.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 16.07.2025 по 22.07.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу платіжного рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 16.07.2025 по 22.07.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , та під час проведення операцій за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , за період з 16.07.2025 по 22.07.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1