Провадження № 1-кс/537/295/2025
Справа № 537/1155/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей, вказаних у прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14.02.2025 по 15.02.2025 невстановлена особа, з використанням мессенджера «Телеграм» з акаунтом « ОСОБА_4 » під приводом отримання заробітку за виконання онлайн завдань заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній добровільно перестрахував на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 10127 грн 60 коп. В підтвердження перерахунку грошових коштів потерпілим надано платіжне доручення відповідно до якого 15.02.2024 з його картки було здійснено переказ коштів сумі 10127 грн 60 коп. В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_6 та встановлено подальший переказ грошових коштів, а саме 15.02.2025 о 9:33 год. на суму 5000 грн на картку № НОМЕР_1 та 15.02.2025 о 9:36 год. на суму 4950 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 15.02.2025 по 15.04.2025, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в №0000033 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 19.02.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «В період часу з 14.02.2025 по 15.02.2025 року, невстановлена особа, з використанням мессенджера "Телеграм" з акаунтом "ОСОБА_6 " під приводом отримання заробітку за виконання онлайн завдань заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які останній добровільно перерахував на банківські картки № НОМЕР_7 в сумі 500 гривень, № НОМЕР_8 в сумі 1000 гривень, № НОМЕР_6 в сумі 3120 гривень та № НОМЕР_5 в сумі 10127.60 гривень. Загальна сума збитку становить 14747.6 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.02.2025 вбачається, що 10.02.2025 на месенджер «Telegram» йому надійшло повідомлення від невідомої особи з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із пропозицією заробітку, яка полягала у виконанні онлайн-завдань. Потерпілий погодився та почав виконувати різні завдання, в ході чого на його банківську картку № НОМЕР_9 надходили грошові кошти, а саме: 10.02.2025 150 грн; 11.02.2025 200 грн та 650 грн; 14.02.2025 1 950 грн. Згодом ОСОБА_5 захотів повторно вивести грошові кошти, але у переписці з « ОСОБА_6 » останній повідомив, що для цього потерпілому необхідно зробити грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_7 у розмірі 500 грн. Після здійснення переказу вивести гроші ОСОБА_5 не вдалося, на що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив, що потрібно здійснити ще декілька переказів і надіслав номери карток. Надалі потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 1 000 грн на картку № НОМЕР_8 , 3 120 грн на картку № НОМЕР_6 та 10 127 грн 60 коп. (з комісією) на картку № НОМЕР_5 . Після здійснення грошових переказів вивести зароблені кошти ОСОБА_5 так і не вдалося. Таким чином, унаслідок зазначених операцій із виведення грошових коштів потерпілому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 14 747 грн 60 коп.

Відповідно до квитанції №233E-A8C8-6XCA-H6XB від 15.02.2025 вбачається, що з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , 15.02.2025 о 09:31 год. було здійснено операцію по перерахунку грошових коштів на картку № НОМЕР_5 в сумі 10 000 грн.

З протоколу огляду від 08.05.2025 вбачається, що при огляді виписки по номеру основного рахунку НОМЕР_10 дізнавачем СД ВП№1 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 виявлено, що 15.02.2025 о 09:31 на банківську картку надійшло зарахування від ОСОБА_7 на суму 10 000 грн. В подальшому грошові кошти були перераховані на інші банківські картки, а саме: 15.02.2025 о 9:33 год. на суму 5000 грн на картку № НОМЕР_1 та 15.02.2025 о 9:36 год. на суму 4950 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000033, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 15.02.2025 по 15.04.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних карток.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 13.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1