Справа № 559/3346/25
Провадження № 1-кс/559/570/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"14" серпня 2025 р. м.Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 10.08.2025 невідома особа шляхом обману, під приводом допомоги в оформленні документів та оцінки земельної ділянки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 10000 гривень, які остання перерахувала двома платежами. 10.08.2025 о 15 год. 58 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого, 10.08.2025 о 16 год. 13 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.08.2025 по 15.08.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000180 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, проведено допит потерпілої. Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти в сумі 10000 гривень були переказані на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відомості, до яких просить доступ дізнавач становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати для дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальника сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 та дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000180 дозвіл на тимчасовий доступ у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у структурному відділенні що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 08.08.2025 по 15.08.2025;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 08.08.2025 по 15.08.2025, під час транзакцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 08.08.2025 по 15.08.2025, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1