Справа 688/487/25
№ 1-кс/688/1306/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

03 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000062 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 14:00 год. 21.01.2025 року по 15:30 год 22.01.2025 року, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем свого працевлаштування в м. Шепетівка Хмельницької області, представившись юристом, під приводом компенсації коштів за купівлю ліків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32718 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на банківські картки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

23.01.2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.01.2025 року в мережі «Вайбер» написав невідомий ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 , повідомлення, що це ОСОБА_6 та номер невідомої реєстрації « НОМЕР_6 ». ОСОБА_5 спочатку не зрозуміла, хто це і що написано, потім останній подзвонив невідомий чоловік, потерпіла взяла слухавку, де їй повідомив невідомий чоловік, що він представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що ОСОБА_5 два роки тому робила замовлення на вищевказаній компанії, замовляла ліки, проте робила повернення за неякісні ліки, (потерпіла дійсно робила замовлення та повернення ліків два роки тому). Чоловік також повідомив, що робота компанії припинена через надання неякісних ліків, йшли два роки суди, та потерпіла є другою в черзі на відшкодування коштів близько 130 000 гривень. Невідомий чоловік також сказав, що для відшкодування з потерпілою зв`яжеться керівник компанії. 21.01.2025 року о 11:23 год, ОСОБА_5 , зателефонували з номеру НОМЕР_7 та представились з Казначейства та сказали, що з нею зв`язувався ОСОБА_6 та розповів про дану ситуацію та невідома особа жіночої статі запитала, чому останній не скинув потерпілій рішення суду про отримання компенсації. Невідома жінка також повідомила, що вона буде займатися всіма переказами на картку потерпілої. Так, 21.01.2025 року о 12:00 год, для потерпілої чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав два рішення суду про виплату компенсації в сумі 127 000 гривень. 21.01.2025 року, близько 12:40 год, знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що потрібно заплатити податок та здійснити переказ коштів в сумі 10 188 гривень та написав картку. 21.01.2025 року о 12:59 год, потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 10188 гривень (+ комісія банку) на картку НОМЕР_4 в якості податку за отримання коштів. 21.01.2025 року о 13:00 год, ОСОБА_5 , подзвонила для ОСОБА_7 та сказала, що скинула кошти, на що останній передзвонив та сказав, що кошти зараховано та він буде передавати документи на казначейство, щоб вона могла отримати кошти. 21.01.2025 року, близько 16:00 год, потерпілій знову зателефонували з номеру НОМЕР_7 (з Казначейства) та сказали, що коли остання буде отримувати кошти, то потрібно буде вказати код реєстрації НОМЕР_6 . 22.01.2025 року о 09:19 год, для ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_8 , представилися з ІНФОРМАЦІЯ_5 та продиктували рахунок за яким вона має отримати кошти на пошті, а саме продиктувала якісь цифри « НОМЕР_9 » та також сказали, що потрібно здійснити страхування коштів від шахраїв. 22.01.2025 року о 10:39 год, потерпілій подзвонив ОСОБА_7 та сказав, що йому з банку сказали, що потрібно застрахувати майбутні кошти та скинув номер картки та суму. 22.01.2025 року о 11:11 год, було здійснено переказ коштів в сумі 16 270 гривень (+ комісія банку) на картку НОМЕР_4 в якості страхування коштів. Протягом дня для ОСОБА_5 ще дзвонив ОСОБА_7 та казав, що потрібно заплатити за індексацію на ІНФОРМАЦІЯ_6 , бо без неї буде неможливо отримати кошти, та надіслав номер картки та суму. 22.01.2025 року о 15:12 год, потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 5 331 гривень на картку НОМЕР_5 . Після останнього переказу ОСОБА_7 сказав, що зайде в бухгалтерію та повідомить їх, що все сплачено та щоб вони відправляли кошти. 23.01.2025 року о 09:04 год, для ОСОБА_5 знову подзвонили з номеру НОМЕР_8 та сказали, що потрібно ще застрахувати кошти. В свою чергу ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 та сказала, що телефонували з банку та сказали, що потрібно ще нарахувати кошти в сумі 22 000 гривень, так як у потерпілої збільшилась сума виплати, на що ОСОБА_7 повідомив, що це дійсно так та потрібно ще перерахувати кошти, почав психологічно впливати, проте потерпіла вже не перераховувала коштів та як почала розуміти, що натрапила на шахраїв.

На підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ отримано інформацію по банківській картці НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали слідчого судді отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , в ході огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час огляду руху коштів по банківській карткі НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 21.01.2025 року о 12:59 год., здійснила переказ коштів в сумі 10188 грн. на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому, з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 21.01.2025 року о 13:19 год наявний переказ коштів в сумі 10080 грн. на банківську картку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, 22.01.2025 року о 11:11 год. Наявне зарахування коштів в сумі 16270 грн. від потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 22.01.2025 року о 11:25 год. наявний переказ коштів в сумі 16150 грн. на банківську картку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про номер банківського (карткового)рахунку НОМЕР_10 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з00:00 год 21.01.2025 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Окрім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000062, відомості про яке 23.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо номеру банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000062 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженоому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 року по 03.07.2025 року;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 року по 03.07.2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 року по 03.07.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 року по 03.07.2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_27