Справа № 202/4715/25
Провадження № 1-кс/202/3625/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001400 від 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001400 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з іншими невстановленими в ході проведення досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, організували нелегальне переправлення військовозобов?язаних громадян України через державний кордон до країн Європейського союзу, шляхом надання військовозобов?язаним «безпечних маршрутів» слідування до місця перетину державного кордону України та подальшого супроводження «спеціальними провідниками», які орієнтуються на місцевості.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 16 серпня 2024 року близько 14 години 15 хвилин, перебуваючи в приміщенні міського комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 отримали від ОСОБА_7 8500 (вісім тисяч п?ятсот) доларів США за організацію та подальші дії спрямовані на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України до країни Європейського союзу, а також ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , в період часу починаючи з 15 серпня 2024 року по 16 серпня 2024 року здійснювали організаційні заходи та дії спрямовані на незаконного переправлення ОСОБА_7 поза контрольно-пропускними пунктами пропусків через державний кордон України, а саме під час особистої зустрічі керували діями ОСОБА_7 , надавали вказівки щодо пересування та місця знаходження, надавали йому поради, підшукували невстановлених в ході досудового розслідування осіб та координувала їх дії, підшукували невстановлені в ході досудового розслідування транспортні засоби, а також житло для тимчасового і конспіративного перебування до моменту незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 16.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

16.08.2024 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів управління ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , згідно ч. 1, 3 ст. 233, ст. 234,237 КПК України, у зв?язку з невідкладним випадком, пов?язаним зі збереженням майна, та у зв`язку з тяжкістю правопорушення за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки "One Plus"; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A13",; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А22";

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 13 купюр;

- змиви з целофанового пакету в якому розташовані згортки з аркушів паперу білого кольору;

- предмети схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 85 шт.

Під час проведення огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів встановлено листування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з різним особами, в ході спілкування з якими пересилаються особисті та військово-облікові документи, а також зразки документів для оформлення опікунства, що на певний проміжок часу було підставою для виїзду за кордон. Так, серед листувань, встановлено листування з наступними контактами:

« ОСОБА_9 » НОМЕР_1 (особу встановлено як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виїхав за межі України під час дії воєнного стану одружившись на ОСОБА_5 ), в чаті бесіди ведеться про допомогу оформлення документів для перетину кордону, підшукання свідоцтв про народження, оплаті за надані послуги. В ході листування також надсилаються свідоцтва про народження дітей ОСОБА_11 м.т. НОМЕР_2 ;

« ОСОБА_12 » НОМЕР_3 (дружина ОСОБА_10 ), в чаті бесіди ведеться розмова про допомогу в оформленні документів для перетину кордону, підшукання клієнтів чоловіків для переправлення через державний кордон України, оплаті за надані послуги з незаконного переправлення, а також пересилаються фотографії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, довідки переселенця, паспорти чоловіків. Також, в переписці пересилається паспорт ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виїхав за межі України під час дії воєнного стану м.т. НОМЕР_4 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (особу встановлено як ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в чаті бесіди ведеться розмова про допомогу в оформленні документів, для перетину кордону та допомогу в виїзді України, та облаштування побуту на території іншої країни;

«ОСОБА_33» НОМЕР_6 (особу встановлено як ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який виїхав за кордон України під час дії воєнного стану), в чаті бесіди ведеться розмова про оплату грошових коштів на карту або в криптовалюті, пересилаються зразки документів для перетину кордону, пересилаються особисті документи, та інше;

« ОСОБА_16 » НОМЕР_7 , в ході бесіди ведеться розмова про допомогу в оформленні документів для перетину кордону, при цьому обговорюються різні шляхи перетину, та збережена частина переписки з ОСОБА_17 (чоловік який ймовірно допоміг в перетині кордону ОСОБА_18 ), пересилається геопозиція м. Мукачево, про дорогу до посольства в Угорщині, про допомогу вказівками та порадами про перетин кордону своїм синам ОСОБА_15 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 м.т. НОМЕР_8 .

Також, в період здійснення злочинної діяльності, пов?язаної з організацією нелегального переправлення військовозобов?язаних громадян України через державний кордон, ОСОБА_6 використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_9 та ОСОБА_5 - НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучені при тимчасовому доступі документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001400 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні

є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений

з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_29 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_32 , до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільних сім-картках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з?єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком мультичастот (GPRS), інформації щодо IP-адреси абонент, переадресація, база, час та тривалість з?єднань, в тому числі з?єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00 годин 00 хвилин 01.02.2022 року до моменту отримання тимчасового доступу, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1