Справа № 462/3667/24
провадження 1-кс/462/899/25
У Х В А Л А

04 червня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000067 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

встановив:

Дізнавач СДВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 21.05.2025 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000067, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період з 00.00 год. 01.01.2024 по 19.12.2024; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 року по 19.12.2024 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 01.01.2024 року по 19.12.2024 року; копії документів які були поданні під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 01.01.2024 року по 19.12.2024 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2024 року по 19.12.2024 року; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2024 року по 19.12.2024 року; інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; інформації про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000067 від 13.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що невідома особа здійснила підробку медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом, від імені ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останніми роками не здійснювалась, зокрема у 2022 і 2023 роках.

20.04.2023 року рішенням зборів учасників даного товариства було прийнято рішення щодо ліквідації регіональних філій, в тому числі ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ.

Оскільки в ході дізнання було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , жодної діяльності не здійснювала, з метою з`ясування обставин отримання вказаною організацією бланків медичних довідок було скеровано повторний запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно отриманої інформації було встановлено, що окрім 15.06.2023 року, представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано через кур`єра підприємства, ще 23.04.2024 року і 18.09.2024 року. Оплата за вказані довідки у розмірі 24960 грн. і 41400 грн. була здійснена з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період з 00.00 год. 01.01.2024 по 19.12.2024; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 року по 19.12.2024 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 01.01.2024 року по 19.12.2024 року; копії документів які були поданні під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 01.01.2024 року по 19.12.2024 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2024 року по 19.12.2024 року; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2024 року по 19.12.2024 року; інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; інформації про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1