Провадження №1-кс/712/4382/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000726 від 11.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000726 від 11.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вказується, що в період з 11.06.2025 року по 13.06.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом онлайн-заробітку на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами на суму 73 тис. 764 грн, які заявниця переказала зі своєї власної картки.(ЄО 60936 від 11.07.2025)

В ході допиту потерпілої встановлено, що 11.06.2025 потерпіла перебувала на робочому місці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 11:00 год., їй надійшло смс повідомлення в месенджері «Телеграм» від особи ім`я якої вона назвати не може (при цьому мобільний номер телефону вказаний не був) та вказана особа запропонувала їй ставити вподобойки на сайті для продажу товарі Розетка так чином підіймаючи їхній рейтинг та за виконану роботу їй мали заплатити грошові кошти в сумі 125 грн., дана пропозиція потерпілу зацікавила та вона майже перейшла за посиланням (яке вона назвати не може) та яке їй надіслала вказана особа, та вона виконала завдання проставивши п`ять вподобайки на певних товарах, після чого потерпіла надіслала скріншот про виконану роботу та їй на банківську карту № НОМЕР_1 від невідомої особи (номер карти назвати не може) потерпілій були переховані грошові кошти в сумі 125 грн., та після виконаного завдання вказаний адміністратор перенаправив її за зарплатою до іншої особи, а саме до Христини (номер телефону вказаної особи також відсутній) яка повідомила, що на сьогоднішній день завдання в неї виконано, та додала до робочого чату. Крім цього остання повідомила, що на сьогодні завдання виконані та подальші рекомендації по роботі їй будуть надані на наступний день.

12.06.2025 на наступний день по подібній схемі яка вказана вище потерпіла заробила грошові кошти в сумі 540 грн., які їй були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 . Та після отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_6 повідомила потерпілу, що для того, щоб для заробляти з ними грошові кошти потрібно на сайті Розетка ставити вподобайки та для того, щоб підійняти рейтинг товару їй необхідно було його придбати, та нібито грошові кошти за придбання товару потерпілій мали повернутись назад на її банківську карту. Та 13.06.2025 року з банківської карти № НОМЕР_1 остання переказала грошові кошти в сумі 1076 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 , та вказані грошові кошти їй не було повернуті, та для того щоб повернути грошові кошти необхідно було виконати ще одне завдання по купівлі товару та потерпіла з власної банківської карти № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 5196 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 , які їй теж не були повернуті, та далі продовжила виконувати завдання та остання з власної банківської карти № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 9470 грн., які переказала на банківську карту № НОМЕР_4 , після чого з банківської карти № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 8000 тис грн., на банківську карту N? НОМЕР_4 , та з банківської карти № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 8470 тис. грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , з власної банківської карти № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 9000 тис. грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , з банківської карти НОМЕР_6 переказала грошові кошти в сумі 14000 тис. грн на банківську карту № НОМЕР_7 , та № НОМЕР_6 потерпіла переказала грошові кошти в сумі 16000 тис., грн., на банківську карту № НОМЕР_7 . Після здійснення вказаного переказу остання зрозуміла, що мене обдурили шахраї та в подальшому вирішила звернутись до поліції.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначає про розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням обґрунтувала наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000726 від 11.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000726 від 11.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 11 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025 року по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 11 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 11 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 11 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_6 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_6 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1