УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.08.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у 2023 році в порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за попередньою змовою групою осіб, розроблено схему переведення з розрахункових рахунків фінансових установа ІНФОРМАЦІЯ_16 , грошових кошів в якості благодійних внесків, з подальшим їх виведенням з розрахункових рахунків вказаних благодійних організацій, з використанням суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що ймовірно свідчить про ознаки наміру на подальшу конвертацію грошових коштів та стосуються легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинними шляхом, в особо великих розмірах.

Водночас, у ході досудового розслідування, в порядку ст. 40, 41 КПК України скеровано доручення в адресу Департаменту детективів стратегічного захисту економіки, на виконання якого отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 залучивши до протиправної діяльності Голову наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_8 , яка полягає у наступному: учасниками злочинної групи, спільно обрано низку підконтрольних благодійних фондів, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Далі, від імені підконтрольних Фондів, надсилається лист, до зацікавлених у виводі коштів осіб, з проханнями участі в пожертві коштів для здійснення діяльності організацій, із зазначенням конкретних необхідних сум. Останні під виглядом благодійності перераховували оговорені завчасно суми на рахунки Фондів, які в подальшому виводились через підконтрольні підприємства за винагороду, яка складає 4% від суми виведених коштів.

Крім цього в ході досудового розслідування, будучі допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав що, в період часу приблизно з 2019 року по 2023 рік, він обіймав адміністративні посади в низці фінансових та банківських установ.

В яких саме фінансових та банківських установах і які саме адміністративні посади він обіймалися, конкретизувати не став, тому що вважає, що ця інформація може вплинути на його особисту безпеку.

Під час коли ним обіймалася адміністративні посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » /ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », йому стало відомо, що власниками вказаної установи та службовими особами інших юридичних осіб, скоються правопорушення у сфері фінансів, а саме виведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствами та установами які в своїй господарській та фінансовій діяльності використовують кошти отриманні з «тіньовій» сфери економіки, шляхом використання в цій схемі злочинної діяльності благодійні фонди, яка полягає у наступному: від початку березня 2022 року, акціонер Банку та Голова Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_10 почала використовувати власний Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_21 » для виведення коштів за кордон України, а саме: до р. Польща, Австрії, р. Чехії та ОАЄ.

Керувати БФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » вона призначила ОСОБА_11 , однак рішення щодо надходження благодійних внесків до вказаного благодійного фонду та подальшого їх використання, приймалися виключно ОСОБА_10 .

На розрахункові рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » вносилися кошти від фізичних осіб виключно з кола найближчих родичів родини ОСОБА_10 та їх знайомих. Внесення відбувалося через каси банківських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Львів, через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », каси АТ Банку ЄПБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ".

Банківські установи такі, як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » використовувалися для приймання безготівкових коштів з благодійних фондів та безготівкового перерахування на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з реального сектору економіки, які можуть мати у своєму активі готівкові кошти та можливість за рахунок своїх виробничих потужністей «розмивати» кошти, які надходили з розрахункових рахунків благодійних фондів та в подальшому переводити в готівкові кошти і передавали довіреним особам ОСОБА_10 вже готівку.

Початок співпраці між ОСОБА_10 з ОСОБА_5 відбувся на прикінці літа 2021 року, коли рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » було відмовлено в обслуговуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Об`єкти господарювання, котрі обслуговували потік по інтернет еквайрингу приймання платежів та які перешли в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » супроводжувалися особисто ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » відмовив в обслуговуванні через деякий час на підставі рішення Департаменту фін. моніторингу банку.

На початку лютого 2023 року від ОСОБА_10 надійшло усне розпорядження щодо надання благодійної допомоги низці благодійних фондів, а саме: БФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », БФ «Захист», особисто ОСОБА_10 надані листи звернення до Банку від вказаних БФ, які розглянуло Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в результате чого вказаним благодійним фондам виділена допомога в розмірі 100 млн грн, але пізніше йому стало відомо, що фактично документально оформлена «благодійна допомога», є в реальності виведення коштів з банку та конвертування в готівкову форму.

Рішенням Правління ІНФОРМАЦІЯ_29 від 07.03.2023 № 89-РШ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв`язку із систематичним порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що полягає в неналежному виконанні банком обов`язку: здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру; розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Крім цього, додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що в період часу приблизно з 2019 року по 2023 рік, він обіймав адміністративні посади в низці фінансових та банківських установ маючих ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_29 на здійснення фінансової та банківської діяльності на території України.

Приблизно на прикінці грудня 2023 року йому стало відомо від ОСОБА_5 , про те що у останнього дома за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено обшук працівниками ДБР, під час якого вилучено мобільний телефон яким він користувався, а саме у нього вилучили мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17 , в якому зберігалась інформація щодо діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також щодо виведення ОСОБА_12 грошових коштів через низку благодійних фондів, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024 встановлено, що також у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідування знаходиться кримінальне провадження № 0000165 від 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 219, ст. 191 КК України. Вході проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у гр-на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 вилучено мобільний телефон, яким він користувався, з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , з якого зроблено електронний образ з інформацією що зберігалася на вказаному мобільному пристарої, яке також має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином з метою, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступи до оригіналів та копій матеріалів кримінального провадження № 0000165 від 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 219,ст. 191 КК України, в якому досудове розслідування здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_4

- ухвали слідчого-судді Печерського районного суду м. Києва на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , за адресою АДРЕСА_4 ,

- протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , за адресою АДРЕСА_4 , з додатком до протоколу у вигляді електронного образу вказаного мобільного телефону з повною інформацією що знаходилась на мобільному пристрої з абонентським номером НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_5 ,

- протокол огляду мобільного телефону який знаходився у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 та вилученого під час обшуку за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_4 з додатком у вигляді електронного образу вказаного мобільного телефону з повною інформацією що знаходилась на мобільному пристрої з абонентським номером НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_5 .

У зв`язку з цим необхідно дослідити вищезазначену інформацію, що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 , що становить охоронювану законом таємницю.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої останній просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та іншим детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, які входять до складу слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копії в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_4

- ухвали слідчого-судді Печерського районного суду м. Києва на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , за адресою АДРЕСА_4 ,

- протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , за адресою АДРЕСА_4 , з додатком до протоколу у вигляді електронного образу вказаного мобільного телефону з повною інформацією що знаходилась на мобільному пристрої з абонентським номером НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_5 ,

- протокол огляду мобільного телефону який знаходився у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 та вилученого під час обшуку за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , з додатком у вигляді електронного образу вказаного мобільного телефону з повною інформацією що знаходилась на мобільному пристрої з абонентським номером НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1