Справа № 392/1689/25
Провадження № 1-кс/392/266/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000081 від 09.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з обмеженим доступом та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 08.08.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого о/у СКП ОСОБА_4 , про те, що в нього на виконанні знаходяться матеріали ЄО № 8531 від 24.07.2025, щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_1 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 24.07.2025 перебуваючи в мережі інтернет знайшла адвокатську фірму, в якій було вказано два мобільних номера телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та за послуги адвоката перерахувала через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на банківський рахунок НОМЕР_4 невідомій особі кошти у сумі 30 000 грн., на даний час вказані мобільні номера не відповідають.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка дала показання, що 16.07.2025 року працівниками центру комплектування було призвано до лав Збройних сил України її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою оскарження неправомірних, на її думку, дій працівників ТЦК, вона в мережі інтернет знайшла оголошення про надання юридичної допомоги юридичною фірмою ІНФОРМАЦІЯ_5 та зателефонувала за номером вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_5 залишивши звернення. Їй перетелефонувала з іншого номера НОМЕР_6 невідома особа на ім`я ОСОБА_7 , яка представилася юристом-консультантом вище вказаної юридичної компанії та якій заявниця повідомила обставини події. Після цього вище вказаним юристом-консультантом була оголошена вартість юридичних послуг у сумі 30 000 гривень та надіслано у мобільний застосунок «Viber» повідомлення з реквізитами на оплату послуг ІBAN: НОМЕР_7 ІПН (ЄДРПОУ): НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого, 24.07.2025 року ОСОБА_5 надіслала на вище вказаний рахунок суму у розмірі 30 000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 . Після перерахунку коштів заявниця телефонувала на вище вказані номери та слухавку ніхто не брав, юридичні послуги не надані, кошти ніхто не повернув.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , номер банківського рахунку ІBAN: НОМЕР_7 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 16.07.2025 по 16.08.2025 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

На думку прокурора інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 09.08.2025 до ЄРДР внесено відомості за № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується рапортами інспектора, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.08.2025, протоколом допиту потерпілого від 09.08.2025. Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , номер банківського рахунку ІBAN: НОМЕР_7 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 16.07.2025 по 16.08.2025;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 16.07.2025 по 16.08.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 16.07.2025 по 16.08.2025;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 16.07.2025 по 16.08.2025;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 16.07.2025 по 16.08.2025;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 16.07.2025 по 16.08.2025;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено з 16.07.2025 по 16.08.2025;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 16.07.2025 по 16.08.2025;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 16.07.2025 по 16.08.2025;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо з 16.07.2025 по 16.08.2025.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку, розташованому заадресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 25.10.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_10