ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4856/25 Провадження№ 1-кс/636/730/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документації які перебувають в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме до інформації, що містить банківську таємницю банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: прошу зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти; дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 08.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 08.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 08.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком № НОМЕР_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 17.05.2025 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харкіській області 17.05.2025 року о 14: 58 годині надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_2 " про те, що 17.05.202 року о 14:58 заявник ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , з метою придбання автомобілю, зробив передплату у вигляді переказу грошових коштів в суммі 1000 долларів на особовий рахунок невстановленої особи: НОМЕР_1 , однак до теперішнього часу, автомобіль заявником отримано не було.

Під час досудового розслідування встановлено, що заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що 08.05.2025 перебуваючи за адресою м. Чугуїв Харківська область, замовив товар у вигляді автомобілю самостійно, добровільно переказав зі своєї банківської картки/рахунку, а саме на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, однак автомобіль на даний час не отримав, зв`язок з продавцем відсутній.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 4000 (чотири тисячі) гривень переведені 28.03.2025 року на банківську картку/рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що становить банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти AT ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, якій може володіти інформацією, щодо кримінально правопорушення злочину.

Вищевказана інформація перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти; дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 08.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 08.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 08.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 08.05.2025 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які перебувають в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 та старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до документації які перебувають в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме до інформації, що містить банківську таємницю банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: прошу зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти; дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 08.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 08.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 08.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком № НОМЕР_1 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1