Справа № 487/2051/25
Провадження № 1-кс/487/2916/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Скадовської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), які підтверджують трудові правовідносини: ФОП ОСОБА_5 (код № НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), із зазначенням даних РНОКПП працівників, за яких сплачувався ЄСВ, посад, які вони займали в період з 01.03.2022 по 31.12.2023 у вищевказаних медичних установах та закладах.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_1 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_10 кошти в загальній сумі 19,9 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_10 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн, у 2023 році - 3,3 млн грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_10 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Частина вказаних коштів перераховувалася на рахунки закладів мережі клінік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплата за оренду приміщень, надання послуг та фінансової допомоги.

Крім того, у поданих протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_10 звітах вказувалася наявність працевлаштованих у нього лікарів, якими надаються медичні послуги.

В укладених протягом 2022-2023 років між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_10 договорах про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій вказані місця надання медичних послуг, які збігаються з місцем знаходження філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території м. Миколаєва та області, м. Запоріжжя та області, а також з місцем знаходження філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на території м. Харкова.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у відповідь на запит слідчого повідомлено, що протягом 2022-2023 років не мало діючих договорів оренди приміщень з ФОП ОСОБА_5 . Окрім цього, орган досудового розслідування повідомлено про те, що у медичному закладі працевлаштовані 8 лікарів, які до листопада 2021 року були працевлаштовані у ФОП ОСОБА_5 .

Проте, після фактичного звільнення ФОП ОСОБА_5 не повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_10 про припинення трудових відносин, та останнім отримувалися кошти від ІНФОРМАЦІЯ_10 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не доотримувало фінансування, хоча фактично вказані лікарі надавали медичні послуги населенню як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з повномасштабним вторгненням рф діяльність призупинили, у зв`язку з чим отримати від його службових осіб відомості щодо наявності взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 не надається можливим.

Крім того, вироком ІНФОРМАЦІЯ_14 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23 ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ухваленого судом вироку, ОСОБА_6 , будучи громадянином України, фактично проживаючи на території міста Херсон, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення міста Херсон та Херсонської області збройними силами рф, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід`ємною складовою частиною України, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 08.07.2022, реалізуючи прямий умисел прийняв пропозицію та добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме так званого (мовою оригіналу) - «начальника управления организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, за власною ініціативою, у невстановлений час, але не раніше 01.09.2022, добровільно зайняв посаду «заместителя министра здравоохранения ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У клопотанні слідчий зазначив, що для підтвердження або спростування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів виникла необхідність у вилученні та проведенні аналізу документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що містять дані РНОКП працівників, за яких сплачено ЄСВ в період з 01.03.2022 по 31.12.2023, а також їх трудового стажу, у тому числі щодо посад, які вони займають.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримували за програмою медичних гарантій державні кошти як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_1 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_10 кошти в загальній сумі 19,9 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_10 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн.

Протягом 2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_10 на користь ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти в загальній сумі 16,3 млн грн (січень 1,481 млн грн; лютий 1,512 млн грн; березень 1,647 млн грн; квітень 1,647 млн грн; травень 1,647 млн грн; червень 1,647 млн грн; липень 1,649 млн грн; серпень 1,649 млн грн; вересень 1,649 млн грн; жовтень 770 тис. грн; листопад 527 тис. грн; грудень 519 тис грн).

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_10 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн грн.

Протягом 2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_10 на користь ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти в загальній сумі 3,3 млн грн (січень 508 тис. грн; лютий 487 тис. грн; березень 15 тис. грн; квітень 466 тис. грн; травень 441 тис. грн; червень 401 тис. грн.; липень 177 тис. грн; серпень 171 тис. грн; вересень 166 тис. грн.; жовтень 162 тис. грн; листопад 160 тис. грн; грудень 134 тис. грн).

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_10 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Частина вказаних коштів перераховувалася на рахунки закладів мережі клінік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплата за оренду приміщень, надання послуг та фінансової допомоги.

Крім того, у поданих протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_10 звітах вказувалася наявність працевлаштованих у нього лікарів, якими надаються медичні послуги.

В укладених протягом 2022-2023 років між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_10 договорах про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій вказані місця надання медичних послуг, які збігаються з місцем знаходження філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території м. Миколаєва та області, м. Запоріжжя та області, а також з місцем знаходження філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на території м. Харкова.

За повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » протягом 2022-2023 років не мало діючих договорів оренди приміщень з ФОП ОСОБА_5 . Окрім цього, орган досудового розслідування повідомлено про те, що у медичному закладі працевлаштовані 8 лікарів, які до листопада 2021 року були працевлаштовані у ФОП ОСОБА_5 .

Проте, після фактичного звільнення ФОП ОСОБА_5 не повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_10 про припинення трудових відносин, та останнім отримувалися кошти від ІНФОРМАЦІЯ_10 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не доотримувало фінансування, хоча фактично вказані лікарі надавали медичні послуги населенню як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з повномасштабним вторгненням рф діяльність призупинили, у зв`язку з чим отримати від його службових осіб відомості щодо наявності взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 не видається можливим.

Крім того, вироком ІНФОРМАЦІЯ_14 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23 ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ухваленого судом вироку, ОСОБА_6 , будучи громадянином України, фактично проживаючи на території міста Херсон, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення міста Херсон та Херсонської області збройними силами рф, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід`ємною складовою частиною України, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 08.07.2022, реалізуючи прямий умисел прийняв пропозицію та добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме так званого (мовою оригіналу) - «начальника управления организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, за власною ініціативою, у невстановлений час, але не раніше 01.09.2022, добровільно зайняв посаду «заместителя министра здравоохранения ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, з метою підтвердження або спростування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів, проведення аналізу документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що містять інформацію про РНОКП, працівників, за яких сплачено ЄСВ в період з 01.03.2022 по 31.12.2023. В інший спосіб отримати відомості, зазначені у клопотанні слідчого, неможливо, оскільки ці документи містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та підтверджують трудові правовідносини: ФОП ОСОБА_5 (код № НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), із зазначенням даних РНОКПП працівників, за яких сплачувався ЄСВ, посад, які вони займали в період з 01.03.2022 по 31.12.2023 у вищевказаних медичних установах та закладах, із можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 25.08.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1