Дата документу 27.06.2025Справа № 554/6005/25
Провадження № 1-кс/554/7982/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000290 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідча звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням, у якому прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.04.2025 року до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНІ в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.04.2025 року, перебуваючи на території свого дачного будинку в с. Писарівка Полтавського району, їх зателефонували невідомі особі, які представились представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти.

08.04.2025 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000290 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що вона має картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Універсальна) та № НОМЕР_2 (для виплат). 03.04.2025 року, коли вона перебувала в дачному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , близько 18:37 год., з номеру НОМЕР_3 потерпілій надійшов телефонний дзвінок, де невідома жінка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвала всі анкетні дані ОСОБА_6 та зробила їй нову пропозицію. Проте щоб користуватись даною пропозицією необхідно було переказати грошові кошти, що знаходяться в потерпілої на банківській карті № НОМЕР_1 (Універсальна), на № НОМЕР_2 (для виплат). В подальшому працівниця банку повідомила якими сумами необхідно переказати грошові кошти, а саме: 10 050 грн, 5 025 грн, 20 100 грн, 8 040 грн, 15 075 грн, 13 050 грн. Під час вищевказаних транзакцій потерпіла робила фотозображення зі своїм паспортом. В подальшому телефонна розмова завершилась. Потерпіла намагалась зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте не змогла зайти в мобільний додаток, так як її було заблоковано. В подальшому остання телефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але у зв`язку з тим, що всі оператори були зайняті, вона не змогла поспілкуватись з оператором. У подальшому, ОСОБА_7 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її банківської карти № НОМЕР_1 (Універсальна) було знято грошові кошти в загальній сумі 43215 грн. Після цього потерпіла заблокувала вищевказані банківські картки та здійснила їх пере випуск.

Під час огляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що в період часу з 20:47 год. по 20:55 год. 03.04.2025 року з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної потерпілій, були здійснені перекази коштів на загальну суму 43 215 грн на банківську картку, імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до відкритих джерел, картковий банківській рахунок № НОМЕР_5 імітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 12:00 години 03.04.2025 року по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Інформація у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Зазначені вище інформація (документи), яку планується вилучити, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України для речових доказів, які як самостійно, так і в сукупності можуть свідчити про обставини можливого вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення усіх обставин справи, можливого проведення відповідних судових експертиз, слідчому право вилучити інформацію до якої надано доступ.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідча, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000290 від 08.04.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів за номером карткових банківських рахунків № НОМЕР_5 за період часу з 12 год. 00 хв. 03.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 27.06.2025 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000290 від 08.04.2025 року групі слідчих: слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей за номером карткових банківських рахунків № НОМЕР_5 , за період часу з 12:00 години 03.04.2025 рок по дату постановлення ухвали - 27.06.2025 року, в яких надати наступну інформацію:

- копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по вищевказаному банківському рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) окремо по кожному банківському картковому рахунку за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 27 серпня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1