Провадження № 1-кп/947/1231/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025 року

Київський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 28.07.2025 року відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Романівка Ананьївського району Одеської області, громадянина України, ФОП, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ранее не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вранці 24.07.2025 року у місті Одеса, більш точний час та місце не встановлено, ОСОБА_7 за договором доручення від 24.07.2025 року отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 160 000 доларів США та 100 000 Євро з метою їх перевезення до м. Калуш Івано-Франківської області та сплати на користь ОСОБА_10 шляхом фактичної передачі готівкою у строк до 11 години 25.07.2025 року.

Того ж дня, ОСОБА_7 , розуміючи, що фактично не встигає виконати умови укладеного між ним та ОСОБА_9 договору доручення щодо перевезення до м. Калуш Івано-Франківської області та передачі ОСОБА_10 у строк до 11 години 25.07.2025 грошових коштів у сумі 160 000 доларів США та 100 000 Євро, вирішив скоротити шлях та поїхати до м. Калуш Івано-Франківської області через територію Республіки Молдова.

У цей час, у ОСОБА_7 , який розумів, що товари, сумарною вартістю понад 10 000 Євро підлягають обов`язковому декларуванню, виник злочинний умисел на здійснення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» відділу митного оформлення № 1 митного поста «Дністровський» Одеської митниці з приховуванням від митного контролю грошових коштів у сумі 100 000 Євро та 160 000 доларів США шляхом виготовлення та використання спеціальної схованки, що утруднює їх виявлення, у конструктивних елементах салону автомобіля Toyota RAV 4, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, 24.07.2025 року ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Одеса, більш точне місце та час не встановлені, розібрав задню кришку підлокітника автомобілю Toyota RAV 4, державний номерний знак НОМЕР_1 , отримавши доступ до технічних порожнин автомобілю, запакував грошові кошти в сумі 100 000 Євро та 160 000 доларів США у 13 пакунків, обгорнувши їх поліетиленовою плівкою та клейкою стрічкою та помістив їх всередину технічних порожнин автомобілю. Після того, ОСОБА_7 встановив конструктивні елементи салону автомобілю на місце, тим самим виготовивши спеціальну схованку, що утруднює їх виявлення.

Після проведення вказаних дій, 24.07.2025 року у вечірній час ОСОБА_7 на автомобілі Toyota RAV 4, державний номерний знак НОМЕР_1 , в якому знаходились, приховані від зовнішнього огляду грошові кошти у сумі 100 000 Євро та 160 000 тис доларів США, вирушив у бік міжнародного автомобільного пункту пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» відділу митного оформлення № 1 митного поста «Дністровський» Одеської митниці в напрямку виїзду з України до Республіки Молдова.

Прибувши о 23 годині 15 хвилин 24.07.2025 року до зони митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» відділу митного оформлення № 1 митного поста «Дністровський» Одеської митниці, ОСОБА_7 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, обрав смугу руху «Зелений коридор», що вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Після в`їзду на смугу руху «Зелений коридор» працівниками Одеської митниці Державної митної служби України проведено митний огляд автомобілю Toyota RAV 4, державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 . Під час проведення огляду та усного опитування ОСОБА_7 заявив працівникам Одеської митниці Державної митної служби України про відсутність товарів, предметів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, або які заборонені чи обмежені до переміщення через митний кордон України.

За результатами митного огляду автомобілю Toyota RAV 4, державний номерний знак НОМЕР_1 , проведеного працівниками Одеської митниці Державної митної служби України, виявлено в конструктивних елементах салону автомобіля Toyota RAV 4, державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , а саме в технічних порожнинах автомобіля виявлено 13 пакунків, в яких були запаковані грошові кошти в сумі 100 000 Євро та 160 000 доларів США, які ОСОБА_7 намагався перемістити через митний кордон України в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» відділу митного оформлення № 1 митного поста «Дністровський» Одеської митниці з приховуванням від митного контролю.

Відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України на 24.07.2025, вартість іноземної валюти у вигляді 100 000 Євро за курсом 48,9821 грн за 1 Євро складає 4 898 210 грн, вартість іноземної валюти у вигляді 160 000 доларів США за курсом 41,7651 грн за 1 долар США складає 6 682 416 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, а саме переміщення через митний кордон України в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» відділу митного оформлення № 1 митного поста «Дністровський» Одеської митниці з приховуванням від митного контролю шляхом виготовлення та використання спеціальної схованки, що утруднює їх виявлення, товарів у вигляді іноземної валюти у сумі 100 000 Євро та 160 000 доларів США, вартістю 11 580 626 грн., що у 7 649 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на момент вчинення кримінального правопорушення та є значним розміром, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-3 КК України - закінчений замах на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчинений у значному розмірі.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав у повному обсязі, при цьому не оспорюючи фактичних обставин, викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази.

Так, обвинувачений пояснив, що є фізичною особою-підприємцем. Дійсно 24.07.2025 року у місті Одесі він отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 160 000 доларів США та 100 000 Євро, які згідно укладеного договору доручення повинен був привезти у м. Калуш Івано-Франківської області та передати ОСОБА_12 у строк до 11 години 25.07.2025 року. Через те, що він не встигав у встановлений час виконати договір, він самостійно вирішив скоротити шлях та поїхати до м. Калуш Івано-Франківської області через Молдову, про що ОСОБА_9 він не повідомив. Гроші він склав у салоні автомобілю, який належить ОСОБА_11 та яким він користувався, у порожнє місце підлокотнику між сидіннями з метою їх зберіганння. При цьому він спочатку вийняв зсередини пластмасову деталь і під неї заховав кошти, після чого встановив її на місце. Зазначену схованку він зробив по дорозі, оскільки перевозив значну суму чужих коштів та знаючи, що буде зупинятись на заправках, туалетах або кафе, побоювався залишати такі кошти на видному місці. В подальшому, при проходженні митного контролю він не задумуючись пройшов у зоні митного контролю "Зелений коридор" у пункті пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» 24.07.2025 року ввечері, де працівниками Одеської митниці в зазначеній схованці були виявлені зазначені грошові кошти в сумі 100 000 Євро та 160 000 доларів США, які він отримав від ОСОБА_9 .

У скоєному ОСОБА_7 щиро розкаявся, просив розглянути справу в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України.

Беручи до уваги те, що обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав у повному обсязі, суд, з`ясувавши думку учасників судового засідання, роз`яснив сторонам кримінального провадження вимоги ч. 3 ст. 349 КПК України і наслідки обмеження обсягу доказів, за згодою учасників судового засідання, визнав недоцільним дослідження інших доказів, крім допиту обвинуваченого, відносно фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються, обмежитись дослідженням тільки доказів, які характеризують його особистість. Також, обвинуваченому було роз`яснено, що в даному випадку він позбавляється права оскаржувати в апеляційному порядку фактичні обставини справи.

За таких обставин, оцінюючи отримані в суді докази, заслухавши показання обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, які характеризують його особистість, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-3 КК України - закінчений замах на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчинений у значному розмірі, доведена в повному обсязі.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому суд виходить із встановленої ст. 50 КК України мети кримінального стягнення, не тільки кари, а й виправлення і запобігання вчинення нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості. При цьому суд враховує, визначені ст. 65 КК України загальні засади призначення покарання стосовно обставин цієї справи.

Покарання завжди призначається як відповідний захід примусу держави за вчинене кримінальне правопорушення, виконує виправну функцію і водночас запобігає вчиненню нових кримінальних правопорушень як самим засудженим, так і іншими особами.

Зокрема, індивідуалізація покарання ґрунтується на прогностичній діяльності суду. Оптимальним орієнтиром такої діяльності є визначення покарання в тому обсязі, який був би достатнім для досягнення найближчої мети покарання виправлення засудженого.

У справі «Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 року (заява №10249/03) зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Відповідно до ст. 66 КК України до обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує суспільну небезпеку і характер вчиненого ним кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, позитивну характеристику, що має сім`ю та має на утриманні двох малолітніх дітей, його щире каяття в скоєному, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, тобто пом`якшуючі обставини та відсутність обтяжуючих обставин, суд вважає необхідним призначити покарання у виді штрафу.

Крім того, при вирішенні питання про долю речових доказів, з урахуванням клопотань представників власників майна та досліджених доказів, судом встановлено, що майно, вилучене у ОСОБА_7 , яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, не належить ОСОБА_7 , та відповідно до ст. 96-2 КК України не підлягає спеціальній конфіскації, а санкцією ч. 1 ст. 201-3 КК України не передбачено покарання у виді конфіскації майна, цивільні позови у кримінальному провадженні не заявлені.

Враховуючи встановлені судом обставини, суд дійшов висновку, що відповідного до вимог ч.4 ст.174 КПК України арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 18.08.2025 року та 26.08.2025 року підлягає скасуванню, речові докази на підставі ст. 100 КПК України підлягають поверненню власникам (законним володільцям).

Процесуальні витрати відсутні.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 не застосовувався.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 349, 368, 373-374, 376, 392- 395, КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-3 КК України і призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 204 000 (двісті чотири) тисячі гривень на користь держави.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 не застосовувався.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 18.08.2025 року на транспортний засіб марки Toyota RAV4 реєстраційний номер НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Toyota RAV4 реєстраційний номер НОМЕР_2 серія НОМЕР_3 ; ключ від транспортного засобу марки Toyota RAV4 реєстраційний номер НОМЕР_2 ; копію опису предметів затриманих по протоколу про ПМП № 0466/UA500000/2025 від 25.07.2025 року - скасувати.

Речові докази:

-Транспортний засіб марки Toyota RAV4 реєстраційний номер НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Toyota RAV4 реєстраційний номер НОМЕР_2 серія НОМЕР_3 ; ключ від транспортного засобу марки Toyota RAV4 реєстраційний номер НОМЕР_2 повернути за належністю власнику ОСОБА_11 ;

-Копію опису предметів затриманих по протоколу про ПМП № 0466/UA500000/2025 від 25.07.2025 року зберігати у матеріалах кримінального провадження;

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 26.08.2025 року на грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) євро) прийняті на розрахунковий рахунок АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_4 , грошові кошти 160 000 (сто шістдесят тисяч) долларів США прийняті на розрахунковий рахунок АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_5 - скасувати.

Речові докази:

-Грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) євро) прийняті на розрахунковий рахунок АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_4 , грошові кошти 160 000 (сто шістдесят тисяч) долларів США прийняті на розрахунковий рахунок АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_5 - повернути за належністю власнику ОСОБА_9 .

Процесуальні витрати відсутні.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Одеси.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1