Провадження № 1-кс/686/6369/25
УХВАЛА

25 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000664 від 05травня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

23.06.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи органу місцевого самоврядування, що розташоване на території Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, привласнили бюджетні кошти, в умовах воєнного стану.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 05.05.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУНІ в Хмельницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від Управління СБ України у Хмельницькій області, а саме про те, що Управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію, яка свідчить про привласнення та розтрату майна з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформації викладеної у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, а також матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 15.01.2024 уклав договір №10/1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо об`єкту «Капітальний ремонт котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 2676500 грн з ПДВ за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зокрема встановлено, що в рамках вказаного договору здійснено закупівлю «Теплогенератора модульного ТМ-300» на загальну суму 1770000 грн, у тому числі ПДВ 295000 грн.

Також, в ході аналізу отримано інформацію, що виробник вище вказаного теплогенератора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснив реалізацію теплогенератора на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по ціні 930900 грн за одиницю. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснив реалізацію вказаного теплогенератора по ціні 1080000 грн за одиницю. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив реалізацію теплогенератора на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 1188000 грн за одиницю.

Аналіз зазначених господарських операцій вказує на фіктивний продаж товару з метою збільшення собівартості та заволодіння бюджетними коштами, оскільки встановлено, що вартість Теплогенератора модульного ТМ-300 по ланцюгу постачання від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 зросла на 839100 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_8 (від 28.03.2025 №15/02-32-08-00-13/4151234), встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 організували розтрату бюджетних коштів у сумі 839 100 грн, в результаті завищення вартості устаткування (Теплогенератора модульного ТМ-300) поставленого на об?єкт будівництва, фінансування якого проведено за рахунок бюджетних коштів, шляхом придбання вищевказаного устаткування не на пряму у виробника, а з використанням посередників.

В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що підтверджують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (статут/положення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та ін.);

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо поставлення теплогенератора модульного ТМ-300;

- первинної бухгалтерської документації (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату за товар) щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- первинної бухгалтерської документації (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату за товар) щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, які підтверджують якісні характеристики товару - теплогенератора модульного ТМ-300;

- фінансових розрахунків за «Теплогенератор модульний ТМ-300» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- та інших наявних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та мають відношення до постачання теплогенератора модульного ТМ-300 зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його подальшого поставлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для призначення судових будівельно-технічних, судово-економічних та почеркознавчих експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій(здійснити виїмку):

- документів, що підтверджують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (статут/положення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та ін.);

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо поставлення теплогенератора модульного ТМ-300;

- первинної бухгалтерської документації (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату за товар) щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- первинної бухгалтерської документації (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату за товар) щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, які підтверджують якісні характеристики товару - теплогенератора модульного ТМ-300;

- фінансових розрахунків за «Теплогенератор модульний ТМ-300» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- та інших наявних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та мають відношення до постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його подальшого поставлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 23 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя