Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/890/24
Номер провадження 1-кс/530/276/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України ,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

В клопотанні слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування» .

Досудовим розслідуванням встановлено: що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наслідками проведення публічної закупівлі укладено договір підряду №1 від 19.09.2017 про здійснення будівництва фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 на суму 38 457 142, 85 грн, який в силу приписів ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» є нікчемним.

Водночас, проплату робіт за вказаним договором Замовником здійснено лише за 2017 рік. Однак, протягом 2018-2019 років жодних транзакцій між сторонами взагалі не здійснювалось. Зазначене свідчить про прострочення виконавцем виконання зобов`язань за договором підряду №1 від 19.09.2017 та вказує на неефективність здійснення зазначеної процедури закупівлі, що є порушенням одного із принципів, закріплених у статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що на протязі 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 », здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

Також встановлено, що 25.01.2021 укладено договір підряду №2 на виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проекті по об'єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування» між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7

20.05.2025 до слідчого судді Зіньківського районного суду надіслано клопотання слідчого СВ ВнП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області №530/890/24 від 21.05.2025 у клопотанні слідчого відмовлено, оскільки у клопотанні не вказано до яких саме документів необхідно отримати тимчасовий доступ, відсутні родові ознаки документів, що підлягають вилученню.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також те, що слідчому не відомі родові ознаки всіх документів, які перебувають у замовника робіт, ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому є необхідність звернутися із повторним клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) з метою вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору підряду №2 від 25.01.2021 на виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проєкті по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування», який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , з усіма змінами та додатковими угодами, специфікації до даних договорів, актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3, підсумкових відомостей, видаткових та податкових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень, документів, які підтверджують придбання матеріалів, що були використані під час проведення відповідних робіт, в тому числі актів прихованих робіт, та робочих проєктів виконання робіт по вказаному договору.

Окрім цього, в ході проведення тимчасового доступу необхідно також вилучити оригінали укладених договорів на здійснення авторського та технічного нагляду по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування», в тому числі з усіма їх змінами та додатковими угодами, актів виконаних робіт форми №КБ-2В та КБ-3, підсумкових відомостей, актів прихованих робіт, журналів здійснення авторського та технічного нагляду, платіжних доручень, рахунків на оплату по даному об`єкту та інших документів.

В зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та мають бути використані у розкритті даних злочинів, як докази під час досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:оригіналів документів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування» , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), та в яких містяться відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, але іншим чином, крім як тимчасовий доступ до документів, що становлять конфіденційну інформацію, неможливо здобути відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходитьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачаються довести, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України задоволити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування» серед яких:

- договір підряду №2 від 25.01.2021 на виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проекті по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування», який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 ,

- додаткові договори (угоди) до договору підряду №2 від 25.01.2021;

- специфікації до договору підряду №2 від 25.01.2021 та додаткових договорів (угод);

- акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3 по договору підряду №2 від 25.01.2021 та додаткових договорів;

- підсумкові відомості по договору підряду №2 від 25.01.2021 та додаткових договорів (угод);

- видаткові та податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, які підтверджують придбання матеріалів, що були використані під час проведення робіт по договору підряду №2 від 25.01.2021, в тому числі акти прихованих робіт, та робочі проекти виконання робіт по вказаному договору;

- договори на здійснення авторського та технічного нагляду по обєкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування» в тому числі договорів з усіма їх змінами та додатковими угодами, акти виконаних робіт форми №КБ-2В та КБ-3, підсумкові відомості, акти прихованих робіт, журнали здійснення авторського та технічного нагляду, платіжні доручення, рахунки на оплату по даному об`єкту та інших документів, журнали здійснення авторського та технічного нагляду, платіжні доручення, рахунки на оплату по даному об`єкту.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 22.05.2025 року по 22.06.2025 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1