Справа № 646/8508/25
№ провадження 1-кс/646/2144/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001888 від 21.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що відділенням №3 слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001888 від 21.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Куп`янської окружної прокуратури Харківської області.

В ході судового розслідування встановлено, що 20.08.2025 до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з його рахунку емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , невідома особа 19.08.2025, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». вказала йому виконати певні дії в додатку банку, а саме перевести свої кошти на рахунки емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 трьома транзакціями по 100000 (сто тисяч) грн., та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 300 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

ОСОБА_5 на поточний момент проходить службу в НГУ на Куп`янському напрямку. Нещодавно підрозділом ОСОБА_5 було проведено збір грошових коштів для придбання комплектуючих на дрони необхідні для виконання бойових завдань. Збір даних грошових коштів проводився на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Закінчивши проведення збору коштів 19.08.2025, ОСОБА_5 звернувся до підприємства ФОП ОСОБА_6 , який збирає для їх бригади дрони. Для закупівлі комплектуючих необхідно було відправити грошові кошти ФОП ОСОБА_6 , що ОСОБА_5 не зміг зробити через встановлені банківською установою ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). У зв`язку із зазначеним вище, ОСОБА_5 здійснив телефонний виклик на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 де йому повідомили, що для вирішення питання треба звернутися до чат боту Телеграм. Зайшовши до застосунку Телеграм у пошуку він ввів MONO банк чат бот та здійснив перехід до першого наданого йому у пошуку чату (ім`я користувача ОСОБА_7 ), де в ході звернення ОСОБА_5 було запропоновано спілкування з менеджером (ім`я користувача ОСОБА_8 ). В ході звернення до менеджера в чаті з останнім з`явилось повідомлення Менеджер очікує на ваш дзвінок! Зателефонуйте в телеграм" та одразу йому надійшов телефонний дзвінок з даного телеграм акаунту. В ході телефонної розмови особа чоловічої статі представилась менеджером ІНФОРМАЦІЯ_5 та поцікавилась причиною звернення. Після того як ОСОБА_5 розповів про виниклу ситуацію дана особа повідомила останньому, що для збільшення ліміту на переводи грошових коштів йому потрібно відкрити рахунок ФОП, що він і зробив за підказками менеджера та надалі менеджер сказав, що йому потрібно здійснити переказ грошових коштів з основної картки на свою картку ФОП та з картки ФОП здійснити перекази наявних грошових коштів (300000 грн.) на реквізити які ОСОБА_5 надходили в вищевказаний чат бот. Та останньому було надіслано реквізити для сплати, а саме: НОМЕР_5 ,іпн: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , іпн: НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , іпн: НОМЕР_8 . Так за вказівкою менеджера ним було здійснено три перекази грошових коштів у сумі по 100 000 грн. кожний на вищевказані реквізити (також при здійснені платежів менеджер казав йому зазначати свої ПІБ як отримувача).

Таким чином ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 300 000 гривень. Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківських рахунків НОМЕР_5 , іпн: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 ,іпн: НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , іпн: НОМЕР_8 , що емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: 01033.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться відеозаписи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0001888 від 21.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. З ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 20.08.2025 до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з його рахунку емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , невідома особа 19.08.2025, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказала йому виконати певні дії в додатку банку, а саме перевести свої кошти на рахунки емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 трьома транзакціями по 100000 (сто тисяч) грн., та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 300 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Із поданого до суду клопотання видно, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 300 000 гривень. Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків НОМЕР_5 , іпн: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , іпн; НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , іпн; НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год 20.08.2025 по 28.08.2025, а саме:

- договори про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу. час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 28.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1