Справа № 442/4396/25
Провадження № 1-кс/442/1122/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2025 за №0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старшим слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), зокрема інформації, щодо: копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період 16.05.2025 року до 19.05.2025 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період 16.05.2025 року до 19.05.2025 року; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в період з 16.05.2025 року до 19.05.2025 року здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Клопотання мотивоване тим, щоуДрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період з 17:49 год. 16.05.2025 до 01:53 год. 17.05.2025 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме отримавши віддалений доступ до її мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами, переказавши їх з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_4 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 на послуги «Facebook», чим спричинила майнову шкоду на суму 34092,45 грн.

11.06.2025 слідчим суддею було винесено ухвалу про надання слідчому тимчасового доступу до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка була скерована на виконання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак у встановлений ухвалою строк, банком документи не були підготовлені та не видані слідчому. Тому виникла необхідність повторно звернутись з даним клопотанням до слідчого судді.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.05.2025 вбачається, що вона користується СІМ-карою оператора мобільного з`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_5 . У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок НОМЕР_6 , до якого була приєднана банківська картка номер НОМЕР_4 . На неї отримувала пенсію. У цьому ж банку відкритий рахунок НОМЕР_7 , до якого була приєднана кредитна картка номер НОМЕР_8 . На ній був кредитний ліміт 20000 грн. Також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок номер НОМЕР_3 , до якого була приєднана кредитна картка НОМЕР_2 , для розрахунків у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На ній був кредитний ліміт 85000 грн. На початку травня 2025 року в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 прийшло повідомлення про отримання фінансової допомоги. Спілкувалась якась жінка на ім`я ОСОБА_6 . Запитувала різні дані: національність, вік, місце проживання, стаж роботи. ОСОБА_5 не завершила дану розмову та вийшла. Жодних особистих даних не вводила, в тому числі номері банківських карток. В п`ятницю 16.05.2025 ОСОБА_5 від ранку була вдома. У вечірню пору їй подзвонив чоловік. Він представився працівником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 . Запитав, чи вона отримувала фінансову допомогу, чи хтось з «наших» отримував її. ОСОБА_5 відповіла, що нічого не отримувала. Також перепитав номер картки, назвав 4 останні цифри. ОСОБА_5 підтвердила, що це її картка. На цьому розмова закінчилась. Вранці 17.05.2025 приблизно о 05 год. ОСОБА_5 прокинулась. Хотіла подивитись на телефоні, котра година. Однак телефон був заблокований. Намагалась його ввімкнути, але не виходило. На екрані писало «welcome 112». Натиснула на «112» та пішов виклик наданий номер. Трубку підняв оператор спецслужби, запитав що потрібно: поліцію, швидку, пожежну. ОСОБА_5 відповіла, що нічого не потрібно, просто заблокований телефон. Приблизно о 12 год. пішла до своєї подруги ОСОБА_8 . Попросила її допомогти розблокувати телефон. Але вона сказала, що вона на таке не здатна. Після цього ОСОБА_5 пішла у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там попросила розблокувати телефон. Їй сказали, що телефон заблокований, треба його відновлювати. Дівчина-продавець деякий час щось робила з телефоном. Встановила наново додатки. Також запитала, чи у ОСОБА_5 були приєднані банківські картки до телефону. ОСОБА_5 відповіла, що були додатки від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дівчина встановила ці додатки. Коли ОСОБА_5 намагалась ввійти у них, їй писало, що неправильний пароль. Потім ця дівчина якимось чином заблокувала її картки. ОСОБА_5 переглядала свої мобільні застосунки «Вайбер», «Вацап», «Телеграм», там майже все було видалено. Також не було доступу до інших застосунків. 19.05.2025 ОСОБА_5 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримала там роздруківки виписки по рахунках. У ІНФОРМАЦІЯ_3 сказали, що хтось отримав доступ до її додатку, та здійснював транзакції без її відома. Зокрема в період з 17:49 год. 16.05.2025 до 01:35 год. 17.05.2025 з моєї кредитної картки НОМЕР_8 на пенсійну картку НОМЕР_4 транзакціями по 2000 гривень було перераховано кошти в сумі 17509 грн. А потім о 01:48 та 01:53 з пенсійної картки НОМЕР_4 були зняті кошти на послуги з приміткою «FACEBK*L5XLWLYDN2» «FACEBK*9QNFTLGEN2» на суми 14729,29грн. та 2434,31 грн. Тобто з карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи коштами в сумі 17163,60 грн. Також картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 о 01:04 год. 17.05.2025 були зняті кошти на послуги з приміткою «Facebook» в сумі 16928,85 грн. ОСОБА_5 особисто даних транзакцій не виконувала. Думає, що зловмисники шахрайським способом заволоділи даними та увійшли у мобільні застосунки банків, та заволоділи коштами на загальну суму 34092,45 грн. Можливо на її телефоні було встановлено якесь шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого зловмисники отримали віддалений доступ до телефону. Ймовірно дане шкідливе програмне забезпечення було встановлено, коли ОСОБА_5 спілкувалась у месенджері «Телеграм».

Відомості за вказаним фактом 20.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити рух коштів по банківській карті. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000726.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період 16.05.2025 року до 19.05.2025 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період 16.05.2025 року до 19.05.2025 року.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в період з 16.05.2025 року до 19.05.2025 року здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23