Єдиний унікальний номер: 343/1165/25
Номер провадження: 1-кс/343/198/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

17 червня 2025 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 04.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому та поліцейським офіцерам громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином засвідчених копій, що містять охоронювану законом таємницю та зобов?язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію про:

- відомості щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографії, в тому числі в електронному вигляді);

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 29.05.2025 року до 14.06.2025 року;

- відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 29.05.2025 року до 14.06.2025 року;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 29.05.2025 року до 14.06.2025 року в разі їх наявності. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000025 від 04.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2025 року о 14:36 год. до чергової частини ВП №1 (м. Долина) надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що займаючись волонтерською діяльністю, благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював закупівлю стеків (комплектуючі деталі для дронів). 30.05.2025 року вони знайшли повідомлення про продаж цих комплектуючих в месенджері «Телеграм» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », домовились про закупівлю 8 стеків, та здійснили оплату в сумі 20 000,00 грн. з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на картку продавця № НОМЕР_1 , після чого продавець видалив акаунт та не виходить на зв?язок. 13.06.2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , який вказав, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкритий рахунок НОМЕР_5 , та що він домовився з невідомою особою в месенджері «Телеграм» про купівлю-продаж деталей до дронів марки «Speedvbee A55», тому 30.05.2025 року о 17:39 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 20 000,00 грн. на картку № НОМЕР_1 , яка була надіслана продавцем. Отже, при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . З метою встановлення особи, що може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять інформацію про транзакції (рух коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2025 року до 14.06.2025 року перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетною до його скоєння, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні поліцейським офіцерам громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні поліцейським офіцерам громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином засвідчених копій, що містять охоронювану законом таємницю та зобов?язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію про:

- відомості щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографії, в тому числі в електронному вигляді);

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 29.05.2025 року до 14.06.2025 року;

- відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 29.05.2025 року до 14.06.2025 року;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 29.05.2025 року до 14.06.2025 року в разі їх наявності. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та уповноваженими на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні поліцейськими офіцерами громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: