Провадження № 1-кс/592/4831/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000793, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до Сумського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.05.2024 близько 18 год. 00 хв. в додатку «Телеграм» написав знайомий ОСОБА_6 із проханням позики грошових коштів, на що остання погодилась і перерахувала із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8500 гривень. В подальшому з`ясувалось, що сторінку знайомого було зламано і спілкування проводилось із шахраями.

Встановлено, що 22.05.2024 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу тимчасового доступу із ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що власник банківської картки № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів 22.05.2024 на банківський рахунок НОМЕР_1 котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про володільця банківського рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 23.05.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000793 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мотивує клопотання тим, що 22.05.2024 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів на банківській рахунок платіжної картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якого здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

До клопотання долучено довідку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій зазначено про відкриття картки № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ) та виписку по картковому рахунку неналежної якості, з якої взагалі неможливо встановити щодо якого рахунку стосується дана виписка, а також що грошові кошти перераховувались саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Жодних відомостей, про те, що зазначений у клопотанні банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 використовувався в рамках кримінального провадження у якому подане клопотання за частиною 1 статті 190 КК України, клопотання не містить.

Зважаючи на викладене, клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000793, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1