Провадження № 1-кс/947/5860/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції в місті Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УМП ГУНП в Одеській області щодо групи із невстановленої кількості осіб, які займаються оформленням документів щодо опікунства над неповнолітніми особами з метою безперешкодного перетину державного кордону України в період воєнного стану.

Задля забезпечення повного та всебічного проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, оперативним співробітникам Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області в порядку ст.ст. 40,41 КПК України надано доручення.

За результатами проведених оперативних заходами та слідчих дій достеменно встановлено, що група із невстановленої кількості осіб зорганізувались з метою систематичного вчинення злочинів, пов`язаних із експлуатацією неповнолітніх осіб шляхом втягнення їх у злочинну діяльність, а саме організації незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі, які підлягають мобілізації на території України під час дії воєнного стану.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, термін дії якого востаннє продовжено Указом Президента України від 14 січня 2025 року № 26/2025, з 05 години 30 хвилин 8 лютого 2025 року строком на 90 діб, який затверджено Верховною Радою України, відповідним Законом України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 на території України з 24.02.2024 введено режим воєнного стану, на період дії якого обмежено виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років та жінкам-військовозобов`язаним. Разом з тим, не поширюються обмеження щодо виїзду за межі України на осіб, які відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації - усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що група із невстановленої на теперішній час кількості осіб, маючи умисел на отримання матеріальних благ за рахунок організації незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі, які підлягають мобілізації, використовуючи надану законодавством України можливість уникнути мобілізації та вільно перетинати державний кордон України особам чоловічої статі, яких призначено опікунами малолітніх та неповнолітніх дітей, забезпечують безперешкодне встановлення опіки над такими дітьми, після чого, надаючи відповідні вказівки та інструкції, організовують перетин державного кордону України такими опікунами.

Так, станом на теперішній час, за результатами проведених слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, достеменно встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, які зорганізувались для спільного вчинення злочинів, пов`язаних із експлуатацією неповнолітніх осіб шляхом втягнення їх у злочинну діяльність, а саме організації незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі, які підлягають мобілізації на території України під час дії воєнного стану, до складу якої входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

16.04.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

23.04.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

Мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ;

Мобільний телефон «Samsung» imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ;

Мобільний телефон «Samsung Galaxy AoS» imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ;

Мобільний телефон «Moto» imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 ;

Мобільний телефон «Samsung Galaxy S 23Ultra» imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_8 ;

Документи щодо хостингів Apostille State of Missouri - 3 оригінали 2 копії загалом на 31 арк.;

Медичні довідки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Заяву (копію) про дозвіл на виїзд дітей за кордон серійний номер ННВ578818;

Документи щодо бронювання авіаквитків на 7 арк.;

Копію свідоцтва про народження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

Копію свідоцтва про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк. ;

Документи БО БФ «Дитячі стежинки»: статут на 31 арк., виписка з ЄДР юридичних осіб на 1 арк.;

Медичні довідки на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , форму 063-о на ОСОБА_15 , форму 063-о на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; форму 063-о на ОСОБА_17 на ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Медичну довідку на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Медичну довідку на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Лист з блокноту з чорновими записами

Розписка ОСОБА_18 про отримання грошових коштів від 29.09.2023 р. на 1 арк.

Банківські картки імітовані банком: «ПриватБанк» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , «А-Банк» НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; «ПУМБ» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , «Райффайзен банк» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , «Монобанк» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26

Грошові кошти в сумі 14 300 доларів США, 8 купюр номіналом 50 доларів США, 5 купюр номіналом 20 доларів США, 138 купюр номіналом 100 доларів США

Документи (копії) англійською мовою Apostille на 187 арк.

Доручення про представництво інтересів на ім`я ОСОБА_4 .

Документи (оригінали) англійською мовою Apostille на 96 арк.

Страховка подорожуючих на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Копії запрошень на хостинг на 82 арк.

Копію рішення суду від 05.06.2019 р.

Справу № 140/303/19 провадження № 2-о/140/40/19

Копії документів щодо дітей Головацьких на 44 арк.

Копії документів - паспортів дітей на 18 арк.

Доручення ОСОБА_4 на представництво інтересів

Направлення на знайомство з дитиною ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 кандидатів усиновлювачів

Направлення на знайомство з дитиною ОСОБА_21 , кандидатів усиновлювачів

Копії паспорта ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 10 арк.

Копії свідоцтв про народження на 10 арк.

Грошові кошти в сумі 22 000 доларів США, 220 купюр номіналом 100 доларів США

Грошові кошти в сумі 4600 євро, 3 купюри номіналом 200 євро, 25 купюр номіналом 100 євро, 30 купюр номіналом 50 євро

Грошові кошти в сумі 8 000 доларів США, 80 купюр номіналом 100 доларів США

Відеореєстратор DH-XVRS108HS - 4KL-X серійний номер 6J0D7A0PAZA72DF

В подальшому, вищевказане було визнано речовим доказом та винесено відповідну постанову від 23.04.2025.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, можливої конфіскації майна.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити посилаючись на обставини викладені письмово.

Захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що вилучені під час обшуку грошові кошти є накопиченнями сім`ї ОСОБА_23 , які мають на утриманні двох малолітніх дітей, а чоловік ОСОБА_4 - ОСОБА_8 є інвалідом третьої групи та не працює. Зауважив, що ОСОБА_4 є внутрішньо переміщеною особою, отримує соціальні виплати та зареєстрована як фізична особа-підприємець, що задекларувала свої доходи в період 2020-2024 рік на суму 7 394 007,00 гривень. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що було знаряддям вчинення злочину, грошові кошти набуті ОСОБА_4 в результаті здійснення кримінально-протиправної діяльності пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України та можуть бути грошовою винагородою, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Слідчий суддя критично ставиться до наведених доводів захисника ОСОБА_4 , щодо належності грошових коштів родині та отримання їх легальним шляхом, оскільки надані захисником податкові декларації не є достеменним доказом легальності походження грошових коштів, які були вилучені під час обшуку за місцем мешкання підозрюваної.

Також слідчий суддя враховує, що разом з грошовими коштами були виявлені медичні документи, документи відносно дітей, що може свідчити про їх протиправне походження та використання під час вчинення злочину.

Таким чином, на думку слідчого судді, не можна достеменно стверджувати, що вилучені грошові кошти не отримані від кримінально-протиправної діяльності. Їх зв`язок із вчиненням кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332 КК України підлягає перевірці з боку органу досудового розслідування, а тому арешт такого майна є виправданий.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя встановив, що захисником не було доведено законності походження вилучених грошових коштів, відношення їх до особистих накопичень сім`ї підозрюваної ОСОБА_4 , натомість органом досудового розслідування доведено факт можливого нелегального їх походження.

Щодо доводів адвоката ОСОБА_5 відносно того, що грошові кошти є накопиченнями сім`ї підозрюваної, зазначаю наступне.

Слідчим суддею встановлено, у ході слідства, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Відповідно ч.3 ст.368 Цивільного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.60 Сімейного кодексу України (далі СКУ) майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до ст.70 СКУ у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Так, виявлені за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 грошові кошти належать на праві спільної сумісної власності подружжю, у відповідності до закріпленої в презумпції ст.70 СК України.

Крім того, вилучені стороною обвинувачення під час обшуку мобільні телефони та відео реєстратор можуть містити електронні відомості та файли, що мають значення для цього кримінального провадження, а тому є важливим доказом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Вилучені під час обшуку банківські картки можуть підтвердити або спростувати факт надходження коштів на відповідні банківські рахунки за вчинення неправомірних дій, які досліджуються в рамках цього кримінального провадження.

Зв`язок вилученого майна із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 23.04.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 23.04.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ;

Мобільний телефон «Samsung» imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ;

Мобільний телефон «Samsung Galaxy AoS» imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ;

Мобільний телефон «Moto» imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 ;

Мобільний телефон «Samsung Galaxy S 23Ultra» imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_8 ;

Документи щодо хостингів Apostille State of Missouri - 3 оригінали 2 копії загалом на 31 арк.;

Медичні довідки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Заяву (копію) про дозвіл на виїзд дітей за кордон серійний номер ННВ578818;

Документи щодо бронювання авіаквитків на 7 арк.;

Копію свідоцтва про народження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

Копію свідоцтва про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк. ;

Документи БО БФ «Дитячі стежинки»: статут на 31 арк., виписка з ЄДР юридичних осіб на 1 арк.;

Медичні довідки на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , форму 063-о на ОСОБА_15 , форму 063-о на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; форму 063-о на ОСОБА_17 на ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Медичну довідку на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Медичну довідку на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Лист з блокноту з чорновими записами

Розписку ОСОБА_18 про отримання грошових коштів від 29.09.2023 р. на 1 арк.

Банківські картки імітовані банком: «ПриватБанк» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , «А-Банк» НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; «ПУМБ» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , «Райффайзен банк» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , «Монобанк» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26

Грошові кошти в сумі 14 300 доларів США, 8 купюр номіналом 50 доларів США, 5 купюр номіналом 20 доларів США, 138 купюр номіналом 100 доларів США

Документи (копії) англійською мовою Apostille на 187 арк.

Доручення про представництво інтересів на ім`я ОСОБА_4 .

Документи (оригінали) англійською мовою Apostille на 96 арк.

Страховка подорожуючих на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Копії запрошень на хостинг на 82 арк.

Копію рішення суду від 05.06.2019 р.

Справу № 140/303/19 провадження № 2-о/140/40/19

Копії документів щодо дітей Головацьких на 44 арк.

Копії документів - паспортів дітей на 18 арк.

Доручення ОСОБА_4 на представництво інтересів

Направлення на знайомство з дитиною ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 кандидатів усиновлювачів

Направлення на знайомство з дитиною ОСОБА_21 , кандидатів усиновлювачів

Копії паспорта ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 10 арк.

Копії свідоцтв про народження на 10 арк.

Грошові кошти в сумі 22 000 доларів США, 220 купюр номіналом 100 доларів США

Грошові кошти в сумі 4600 євро, 3 купюри номіналом 200 євро, 25 купюр номіналом 100 євро, 30 купюр номіналом 50 євро

Грошові кошти в сумі 8 000 доларів США, 80 купюр номіналом 100 доларів США

Відеореєстратор DH-XVRS108HS - 4KL-X серійний номер 6J0D7A0PAZA72DF,

із забороною права відчуження, розпорядження та користування майном.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1