Єдиний унікальний номер 722/1366/25
Номер провадження 1-кс/722/288/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

05 серпня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 , діючи в інтересах потерпілої ОСОБА_5 , звернувся до суду з вказаним вище клопотанням.

Посилався на те, що відділенням поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 06.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України за фактом смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . До вказаного кримінального провадження залучено як потерпілу доньку покійної ОСОБА_6 - ОСОБА_5 , про що їй, 15.05.2025 року, вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого, а також допитано у цьому процесуальному статусі.

Зазначав, що він є представником потерпілої ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000110 від 06.04.2025 року, а відтак користується процесуальними правами потерпілої.

У ході надання правової допомоги, йому стало відомо, що покійна ОСОБА_6 була клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема мала відкриті рахунки у ньому на яких зберігала кошти у тому числі від надання в оренду нерухомого майна.

Вказував на те, що 28.05.2025 року, ним було отримано письмову заяву від клієнта щодо надання дозволу на доступ до банківської таємниці її покійної матері з метою ознайомлення із ними.

У подальшому, 10.06.2025 року, він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із адвокатським запитом про одержання відомостей щодо банківських операцій та фінансового стану померлої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період 2023-2025 років.

За результатами адвокатського запиту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився надати запитувані відомості посилаючись на те, що вони містять банківську таємницю, визначену статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Між тим, ним на підставі ухвали слідчого судді Сокирянського районного суду Чернівецької області від 30.06.2025 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації за період з 00:00 год. 01.07.2023 по 24:00 год. 06.04.2025 включно про зв`язок абонента ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 .

Зазначена ухвала реалізована 18.07.2025 року, оператором зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано вказану інформацію. В результаті проведеного аналізу отриманої інформації про зв`язок абонента ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 встановлено, що цей абонентський номер, змінив місце розташування та перемістився у західному напрямку о 16 год 38 хв 06.04.2025 року, тобто після смерті ОСОБА_6 .

Після цього, о 19 год 51 хв 16.04.2025 року на абонентський номер, вже покійної ОСОБА_6 , поступив дзвінок від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ймовірно в цей час особа, яка використовувала телефон покійної, намагалась здійснити фінансову операцію з її коштами, а дзвінок від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений для підтвердження такої операції

Тому, з метою з`ясування вищевказаних обставин, є необхідність отримати у відповідності до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме відомостей щодо банківських операцій та фінансового стану померлої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період 2023-2025 років. які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказував, що зазначена інформація має істотне значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити рух коштів на рахунках ОСОБА_6 , обставини їх зняття, у тому числі сторонніми особами, а також переказу на інші рахунки тощо.

Просив надати йому, представнику потерпілої у кримінальному провадженні №0000110 від 06.04.2025 року адвокату ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо банківських операцій та фінансового стану померлої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період 2023-2025 років, зокрема:

- відомостей щодо наявності рахунків (вкладів)/електронних гаманців вказаної померлої особи та залишку коштів/електронних грошей, банківських металів на цих рахунках;

- відомостей щодо рухомого майна та нерухомого майна такої особи, що перебуває на зберіганні та/або в заставі банку як заклад;

- відомостей щодо наявності договорів про надання в оренду індивідуального банківського сейфа, укладених з такою особою;

- відомостей щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням вказаної померлої особи, у тому числі операцій без відкриття рахунків за період з 04.07.2023 року по теперішній час, про: операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки у тому числі за картками НОМЕР_3 (Універсальна) та НОМЕР_4 (Для виплат); призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента;

- відомостей щодо здійснених дзвінків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 , із поясненням причин у зв`язку із чим такі дзвінки здійснювалися банком;

- відомостей щодо зняття 08.10.2024 року та 06.04.2025 року з рахунків ОСОБА_6 готівкових коштів, у тому числі фото осіб, зафіксованих камерами банківських терміналів, які у ці дні знімали готівкові кошти.

У судове засідання адвокат ОСОБА_4 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення даного клопотання та вказувала на те, надання дозволу на отримання інформації щодо банківських операцій та фінансового стану померлої ОСОБА_6 не матиме ніякого доказового значення у кримінальному провадженні, а тому немає ніяких підстав для задоволення клопотання.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено таке.

Так, слідчим суддею встановлено, що 06.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було зареєстроване кримінальне провадження №0000110 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР № 1 від 06.04.2025 року, у ЄРДР було внесено відомості про те, що 06.04.2025 року до чергової частини ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП надійшло повідомлення (ЄО №3800) про те, що 06.04.2025 року 0 13 год 00 хв за місцем проживання, а саме АДРЕСА_2 , виявлено померлою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході огляду трупа ОСОБА_6 , слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на СМЕ.

Згідно копії протоколу огляду місця події 06.04.2025 року, у квартирі за адресою АДРЕСА_2 виявлено труп ОСОБА_6 . Жодних речей та документів за результатами огляду місця події виявлено та вилучено не було.

Як вбачається з відповіді №20.1.0.0.0/7-250611/17117 від 11.06.2025 року, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адвокату ОСОБА_4 було відмовлено у наданні інформації щодо банківських операцій ОСОБА_6 , з огляду на відсутність підстав надання інформації, що містять банківську таємницю щодо спадкодавця за зверненням спадкоємців або їх уповноважених представників.

Частина 1 статті 22 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Забезпечуючи обвинуваченому право на захист (ст. 20 КПК України) та з огляду на принцип змагальності (ст. 22 КПК України), сторона захисту має рівні права зі стороною обвинувачення в питанні збирання доказів, подання клопотань, а також в реалізації процесуальних прав, передбачених КПК України. Суд, в свою чергу, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Зокрема, Європейський суд з прав людини досить часто посилається на принцип рівності перед законом і судом у своїх рішеннях, при тому, що засади рівності і змагальності у судовому процесі виведені ним із принципу верховенства права, якому підпорядкована вся Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, та є складовою права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції.

Принцип рівності сторін у процесі - в розумінні «справедливого балансу» між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно до другої сторони (Рішення у справах «Dombo Beheer B. V. v. the Netherlands» від 27 жовтня 1993 року, пункт 33, та «Ankerl v. Switzerland» від 23 жовтня 1996 року, пункт 38).

Принцип рівності був неодноразово застосований ЄСПЛ і у справах щодо України. Зокрема, у пункті 26 рішення від 15 травня 2008 року (справа «Надточій проти України», заява № 7460/03), ЄСПЛ нагадує, що принцип рівності сторін - один із складників ширшої концепції справедливого судового розгляду - передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

Згідно з ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Питання заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування регламентовано Главою 15 Розділом ІІ КПК України, якими суд керується під час судового розгляду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.115 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.05.2025 року, копією протоколу огляду місця події від 06.04.2025 року, знімками екрану про належність номеру мобільного телефону, копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2025 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що адвокатом доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника потерпілої адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати представнику потерпілої у кримінальному провадженні №0000110 від 06.04.2025 року адвокату ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації щодо банківських операцій та фінансового стану померлої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період 2023-2025 років, зокрема:

- відомостей щодо наявності рахунків (вкладів)/електронних гаманців вказаної померлої особи та залишку коштів/електронних грошей, банківських металів на цих рахунках;

- відомостей щодо рухомого майна та нерухомого майна такої особи, що перебуває на зберіганні та/або в заставі банку як заклад;

- відомостей щодо наявності договорів про надання в оренду індивідуального банківського сейфа, укладених з такою особою;

- відомостей щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням вказаної померлої особи, у тому числі операцій без відкриття рахунків за період з 04.07.2023 року по 05.08.2025 року, про: операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки у тому числі за картками НОМЕР_3 (Універсальна) та НОМЕР_4 (Для виплат); призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента;

- відомостей щодо здійснених дзвінків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 , із поясненням причин у зв`язку із чим такі дзвінки здійснювалися банком;

- відомостей щодо зняття 08.10.2024 року та 06.04.2025 року з рахунків ОСОБА_6 готівкових коштів, у тому числі фото осіб, зафіксованих камерами банківських терміналів, які у ці дні знімали готівкові кошти.

Строк дії даної ухвали визначити по 04 вересня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити представнику потерпілої адвокату ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя:

Повний текст ухвали складено 06.08.2025 року.