Справа № 544/1706/25
пров. № 1-кс/544/247/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000099 від 08.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06 березня 2025 року в період часу з 12:10 по 12:40 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, яка користувалася мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом обману, а саме представившись працівником банку, отримала інформацію, а саме коди підтвердження, які надходили СМС-повідомленнями на телефон, які заявниця надала при спілкуванні, здійснила переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 05.03.2025 вона, маючи відкриту банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила спробу входу до неї за допомогою мобільного додатку, проте не змогла зайти, та отримала повідомлення, що на даний час в них збій системи, та працівники банку намагаються виправити його. В подальшому, наступного дня 06.03.2025 потеріла перебувала на своєму робочому місці та о 12:10год отримала вхідний телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , та піднявши слухавку, невідома особа жіночим голосом повідомила їй, що з її банківської картки намагються зняти кошти та, якщо вона цього не робила, їй необхідно заблокувати картку, або змінити пароль до входу в додаток. Після чого, ОСОБА_5 вирішила все ж таки змінити пароль до входу в додаток, та, згадавши, що напередодні був збій, вирішила запитати у невідомої особи, що для цього необхідно, на що вона отримала відповідь про те, що на її телефон прийде СМС-повідомлення з паролем, який необхідно продиктувати, що потерпіла і зробила. Після чого, того ж дня о 12:22год їй знову надійшов вхідний дзвінок з номеру телефона НОМЕР_6 , та, піднявши слухавку, потерпіла підтвердила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, о 12:23 потерпілій телефонували з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , але в цей час вона не взяла слухавки. Після чого, через секунду о 12:23 їй знову зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та при спілкуванні з невідомою особою потерпіла вказала ще три паролі з СМС-повідомлень, які їй приходили. Через декілька хвилин потерпіла знову переглянула СМС-повідомлення, які їй надходили, та зрозуміла, що паролі, які надходили у повідомленні, були для підтвердження переказів грошових коштів, після чого остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили про зняття з її банківської картки грошових коштів на загальну суму 36800,00грн.

Таким чином, невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 36800,00грн.

Враховуючи викладене вище, з метою повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий вказує на те, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів по банківському рахунку НОМЕР_9 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про перекази грошових коштів, їх кінцевого отримувача, ІР адресу під час входу до онлайн-банкінгу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000099 від 08.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме по всім банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка станом на 06.03.2025 використовувала рахунок НОМЕР_9 за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по 00 год 00 хв 10.03.2025, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по рахунку НОМЕР_9 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 00год 00хв 01.03.2025 по 00год 10.03.2025;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з платіжних карток рахунків та банківських платіжних карток НОМЕР_9 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період часу з 00год 00хв 01.03.2025 по 00год 10.03.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати групі групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по рахунку НОМЕР_9 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 00год 00хв 01.03.2025 по 00год 10.03.2025;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з платіжних карток рахунків та банківських платіжних карток НОМЕР_9 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період часу з 00год 00хв 01.03.2025 по 00год 10.03.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 28 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1