Справа № 214/288/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001364 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001364 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2023 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 12.11.2023 шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом переходу за посиланням щодо допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , через соціальну мережу «Вайбер» заволоділа грошовими коштами останньої, що знаходилися на її банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 11385 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка дала свідчення про те, що з 2010 року вона володіє картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заробітною карткою ОСОБА_4 користувалася регулярно, а кредитною картою з № НОМЕР_1 вона користувалася у виняткових випадках. У неї є особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться під логіном та паролем у її мобільному пристрої, ніхто з оточуючих паролів не знає. До вказаних карт прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 , який знаходиться у її мобільному пристрої «Самсунг Galaxy М 13», 2023 року випуску. 12.11.2023 року приблизно о 13-00 годині, ОСОБА_4 знаходилась за адресою АДРЕСА_1 та їй надійшло повідомлення на додаток «Вайбер» від її сестри ОСОБА_6 (зі слів сестри до даного повідомлення вона відношення не мала, дане посилання їй не надсилала, її аккаунт зламали шахраї, який вона незабаром відновила). Дане посилання, в якому містилась інформація про отримання грошової допомоги в розмірі 6800 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_4 перейшла за даним посиланням, там відкрився перелік банків, серед яких вона побачила АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом якого вона являється, клікнула на свій банк і ОСОБА_4 відкрився інтерфейс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі вона за вказівкою ввела логін та пароль від особистого кабінету, далі затребувало пін-код від карти, вона ввела його і їй у приват-24 надійшло повідомлення, в якому зазначено, що заявка подана на допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через 1 хвилину ОСОБА_4 прийшло повідомлення о 14-14 годині про списання грошових коштів з її карти № НОМЕР_1 у сумі 11385 грн. (11000 грн. знято з кредитних коштів + 385 грн. комісія за перерахування грошових коштів). ОСОБА_4 невідкладно зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_3 , де їй фахівець заблокував її карту № НОМЕР_1 та прийняв заявку про шахрайські дії. 13.11.2023 року ОСОБА_4 звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де фахівець надала їй виписку про зняття грошових коштів з її кредитної карти.

Слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснено тимчасовий доступ до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано диск з інформацією по рахунку потерпілої ОСОБА_4 .

Оглядом вилученої інформації встановлено, що 12.11.2023 о 14:14:28 з банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_4 відбувся переказ грошових коштів однією транзакцією через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » MONO011J, у сумі 11000 гривень, + 385 грн. комісія, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; МСС 4829, код авторизації 143010, ІD транзакції 6. Рахунок одержувача НОМЕР_4 та 0980, ІПН/ОКПО отримувача ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ), тип транзакції ПЕРЕКАЗ З КАРТИ.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період часу з 12.11.2023 по 16.11.2023

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим, слідча звернувся з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001364 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001364 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період часу з 12.11.2023 до 16.11.2023 по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , з відображенням:

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1