Провадження № 1-кс/592/5801/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000353, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні ПД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000353, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 03.07.2024 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 12240 від 07.03.2024).

У ході досудового розслідування було встановлено, що 05.03.2024 о 09 год 56 хв невстановленою особою за виконання послуг по замовленню з перевезення та відправки посилки було здійснено розрахунок у сумі 250,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 24.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по картці № НОМЕР_2 , відкритої до банківського рахунку НОМЕР_4 , на який ОСОБА_5 , зі слів останнього, було перераховано грошові кошти у сумі 250,00 гривень за надані послуги за перевезення та відправлення посилки, та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Згідно отриманої інформації було встановлено, що особовий рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 відкрито на клієнта з даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (ID-карта) № НОМЕР_6 , орган, яким видано 5930, дата видачі - 23.03.2020, адреса проживання: АДРЕСА_3 , контактний номер: НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 08.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000353, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу додаткового допиту свідка від 07.12.2024 вбачається, що 05.03.2024 о 09 год 56 хв невстановленою особою за виконання послуг по замовленню з перевезення та відправки посилки було здійснено розрахунок у сумі 250,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу огляду предметів від 07.04.2025, особовий рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 відкрито на клієнта з даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (ID-карта) № НОМЕР_6 , орган, яким видано 5930, дата видачі - 23.03.2020, адреса проживання: АДРЕСА_3 , контактний номер: НОМЕР_7 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , а також інформації по картці № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_4 , що перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та становить банківську таємницю і належать до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000353 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про всі відкриті на ім`я клієнта з даними - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (ID-карта) № НОМЕР_6 , орган, яким видано 5930, дата видачі - 23.03.2020, адреса проживання: АДРЕСА_3 , контактний номер: НОМЕР_7 , рахунки із зазначенням їх повних даних та повних даних номерів всіх прив`язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

- деталізовані відомості про рух коштів по всім банківським рахункам, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на ім`я особи з даними - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (ID-карта) № НОМЕР_6 , орган, яким видано 5930, дата видачі - 23.03.2020, адреса проживання: АДРЕСА_3 , контактний номер: НОМЕР_7 , за період з 25.02.2024 по 20.03.2024, а також із зазначенням повних даних номерів рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2024 по 20.03.2024, із зазначенням повних даних банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.