Провадження № 1-кс/161/3986/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 14 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучене 09.07.2025 року у ході проведення обшуків, а саме на:

- мобільний телефон марки Iphone 10 (IMEI НОМЕР_1 ), власником якого є ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки Xiaomi (IMEI НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки Nokia (IMEI НОМЕР_3 ), власником якого є ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки Huawei (IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки Iphone 12 mini (IMEI1 НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 ), власником якого є ОСОБА_9 ;

- флеш носій інформації T&G Vega 16Gb на якому містяться електронні митні декларації UA205170/2025/4458; UA205170/2025/4455; UA205170/2025/2660; UA205170/2025/2657; UA205170/2025/11294; UA205170/2025/11293; UA205170/2025/10192; UA205170/2025/10190; UA205170/2025/7569; UA205170/2025/7568; UA205170/2025/4744; UA205170/2025/4743; UA205170/2025/4513; UA205170/2025/4512; UA205170/2025/3770; UA205170/2025/3769; UA205170/2025/3107; UA205170/2025/3103; UA205170/2025/3102; UA205170/2025/2102; UA205170/2025/2101; UA205170/2025/470; UA205170/2025/469; UA205170/2025/468; UA205170/2025/467 з прикріпленими до них документами;

- мобільний телефон марки Iphone (IMEI власник не повідомив), власником якого є ОСОБА_10 .

Клопотання вмотивоване тим, що Третім слідчим відділом ( з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 03.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2025 року суб`єктами ЗЕД за 25 митними деклараціями здійснено ввезення на митну територію України вантажні транспортні засоби, які приводяться в рух електродвигуном з оригінальним технічним паспортом вантажного автомобіля з кількістю місць «2 особи». В подальшому, за погодження з посадовими особами Волинської митниці, підконтрольні їм імпортери транспортних засобів, кустарним способом доставляють у салон автомобіля пасажирські сидіння та роблять сертифікат відповідності, у якому вказується що даний автомобіль є легковим, та такий пакет документів подають до митного оформлення на внутрішній митниці за кодом УКТЗЕД легковий автомобіль, призначений для перевезення людей, бувший у використанні, який приводиться в рух електродвигуном.

За вказаною протиправною схемою, організованою посадовими особами Волинської митниці, суб`єкт ЗЕД не сплачує додатково 10% ввізного мита за одиницю, що призводить до недоотримання обов`язкових митних платежів.

Організацією протиправної схеми розмитнення вантажних транспортних засобів під виглядом легкових налагодили начальник митного поста «Луцьк» Волинської митниці ОСОБА_10 та заступник начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 3 ОСОБА_5 , які залучили підконтрольних їм суб`єктів ЗЕД для ввезення таких транспортних засобів в Україну та дозволили останнім кустарне «переобладнання» для подальшого розмитнення електроавтомобілів під кодом УКТЗЕД .

Крім цього ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , для функціонування даної протиправної схеми залучено інспекторів Волинської митниці зокрема старших державних інспекторів відділу митного оформлення № 3 митного поста «Луцьк» Волинської митниці ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та головного державного інспектора ОСОБА_8 , які в порушення норм митного законодавства, на виконання їхньої вказівки, здійснювали митне оформлення електроавтомобілів, без вжиття заходів митного контролю.

09.07.2025, на підставі ухвал слідчого судді, проведено обшуки у адміністративному приміщенні відділу митного оформлення № 3 митного поста «Луцьк» Волинської митниці, розташованого за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець вул. Ліскова, 11 та у приміщенні митного поста «Луцьк» Волинської митниці що за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 в ході яких вилучено вище вказане майно.

Поряд з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що дані речі, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

09.07.2025 вказані речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, необхідно забезпечити збереженість вказаних речових доказів, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явились прокурор, слідчий та володільці майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак попередньо подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000041 від 03.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України на майно, яке було виявлене та вилучене 09.07.2025 року у ході проведення обшуків, а саме на:

- мобільний телефон марки Iphone 10 (IMEI НОМЕР_1 ), власником якого є ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки Xiaomi (IMEI НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки Nokia (IMEI НОМЕР_3 ), власником якого є ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки Huawei (IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки Iphone 12 mini (IMEI1 НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 ), власником якого є ОСОБА_9 ;

- флеш носій інформації T&G Vega 16Gb на якому містяться електронні митні декларації UA205170/2025/4458; UA205170/2025/4455; UA205170/2025/2660; UA205170/2025/2657; UA205170/2025/11294; UA205170/2025/11293; UA205170/2025/10192; UA205170/2025/10190; UA205170/2025/7569; UA205170/2025/7568; UA205170/2025/4744; UA205170/2025/4743; UA205170/2025/4513; UA205170/2025/4512; UA205170/2025/3770; UA205170/2025/3769; UA205170/2025/3107; UA205170/2025/3103; UA205170/2025/3102; UA205170/2025/2102; UA205170/2025/2101; UA205170/2025/470; UA205170/2025/469; UA205170/2025/468; UA205170/2025/467 з прикріпленими до них документами;

- мобільний телефон марки Iphone (IMEI власник не повідомив), власником якого є ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1