печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

09.05.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000676 від 10.03.2025, а саме грошових коштів (активів), розміщені на брокерських рахунках CONNEX PLAST Korlбtolt Felelхssйgы Tбrsasбg (registered seat: 2161 Csomad, Templom utca 8, Hungary) ідентифікатор рахунку НОМЕР_1 CONNEX PLAST Kft d InteractsveBrokers, відкритих в юридичній установі Interactive Brokers LLC (IBKR), головний офіс якої розташовано, за адресою: Вулиця Піквік Плаза 1, Грінвіч, Коннектикут 06830, США (One Pickwick Plaza, Greenwich, Connecticut 06830, USA).

В обгрунтування вказаного клопотання представник зазначає, що метою накладення арешту на вказані рахунки є забезпечення виконання цивільного позову та відшкодування майнової шкоди, а також збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000676 від 10.03.2025.

У судове засідання сторони не з`явились. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без участі та про долучення матеріалів, при вирішенні вказаного клопотання поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 10.03.2025 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння майном ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У рамках кримінального провадження № 0000676 від 10.03.2025 ОСОБА_4 визнано потерпілим.

З матеріалів провадження вбачається, що приблизно в 2003 році ОСОБА_4 познайомився з особою на ім`я ОСОБА_5 , з якою склалися товариські відносини, що надалі призвело до створення спільних бізнес проектів.

Надалі, приблизно в 2021 році ОСОБА_5 перереєструвала на своє ім`я фірму CONNEX LLC (США), після перереєстрації якої ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжили ведення спільної діяльності вже на території США

Встановлено, що у лютому 2021 року ОСОБА_4 з метою ведення більш економічно вигідної та прибуткової господарської діяльності здійснив реєстрацію компанії «CONNEX PLAST Kft» розташованої за адресою: Угорщина, м. Ксомад, вул. Темплом, 8.

Надалі, за версією оргвну досудового розслідування, на початку 2022 року в ОСОБА_4 виникла необхідність у відкритті нових банківських рахунків в банківській установі зареєстрованій на території Угорщини, для цього звернувшись за допомогою до юриста ОСОБА_6 , з якою попередньо познайомився при оформленні та подачі документів для отримання ВНЖ в Угорщині, так як мав намір самостійно контролювати ведення фінансово-господарської діяльності власного підприємства «CONNEX PLAST Kft».

Однак, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_4 , що відповідно до законодавства Угорщини, право на відкриття банківських рахунків юридичної особи має виключно резидент та одразу ж порадила перереєструвати фірму та визначити директором її чоловіка ОСОБА_8 , який міг би за символічну плату у розмірі 150 Євро на місяць рахуватися номінальним директором та власником «CONNEX PLAST Kft».

Так, на дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, в результаті чого між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , було укладено трастовий договір, відповідно до якого останній визначався директором та власником «CONNEX PLAST Kft», однак все управління компанією та розпорядження її майном, зокрема, грошовими коштами, залишається за ОСОБА_4 , а на виконання досягнутих домовленостей ОСОБА_8 виписав на ім`я ОСОБА_4 довіреність на управління банківськими рахунками відкритими в Zapad Banka AD.

Відтак, між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , який діяв за посередництва своєї дружини ОСОБА_6 , були виконані усі домовленості, які були досягнуті в період приблизно з 2022 року по 2024 рік, а саме: на прохання ОСОБА_4 , яке було адресовано ОСОБА_8 за посередництва ОСОБА_6 , було відкрито банківські рахунки в OTP Bank Nirt (Угорщина) та відкрито (верифіковано) обліковий запис НОМЕР_1 на платформі InteractivBrokers.

Крім того, з матеріалів вбачається, що приблизно на початку повномасштабного вторгнення рф на територію України між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виникли напружені відносини, які призвели до конфлікту та розірвання усіх стосунків. Передумовою конфлікту слугувало ведення спільної господарської діяльності CONNEX LLC (США) для якої ОСОБА_4 в силу довірливих та дружніх стосунків з ОСОБА_5 надавав послуги їх супроводження вантажів, ведення домовленостей з контрагентами та розрахунків з останніми. Зазначені фінансово-господарські відносини відбувалися на усній основі та без чіткого розмежування завдань та подальшого розподілу прибутку.

Однак, за версією органу досудового розслідування на початку 2025 року до ОСОБА_8 , як до директора та власника «CONNEX PLAST Kft», звернулася ОСОБА_5 з пропозицією заволодіти компанією «CONNEX PLAST Kft» та грошовими коштами які знаходяться на її рахунках в обмін на 50% наявних активів.

Після чого, від представника ОСОБА_5 до ОСОБА_8 , як до директора «CONNEX PLAST Kft» та до ОСОБА_4 , як до довіреної особи «CONNEX PLAST Kft», яка діє на підставі трастового договору, надійшов лист з якого вбачається, що «CONNEX PLAST Kft» нібито має заборгованість перед CONNEX LLC (США), власником та директором якого є ОСОБА_5 . Зі змісту вказаного листа вбачається, що «CONNEX PLAST Kft» нібито має заборгованість перед CONNEX LLC (США), яка виникла в результаті ведення спільної господарської діяльності ще у 2021 році та становить 1 359 936 USD (доларів США), однак ОСОБА_5 має намір отримати лише 1 250 000 USD (доларів США).

Разом з тим, ОСОБА_4 отримав лист від ОСОБА_8 , зі змісту якого вбачається, що останній стурбований даною ситуацією, щодо виникнення заборгованості «CONNEX PLAST Kft» перед CONNEX LLC (США) у розмірі 1 359 936 USD (доларів США), так як останній визначений директором CONNEX PLAST Kft. В своєму зверненні ОСОБА_8 зазначив, що заблокує рахунки підприємства CONNEX PLAST Kft до з`ясування усіх обставин.

Так, на початку 2025 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, до числа яких увійшла ОСОБА_5 , здійснив блокування усіх рахунків компаній, змінив фінансові номери для унеможливлення розпорядження коштами та відстеження їх руху ОСОБА_4 , змінив електронні скриньки на які має надходити банківська кореспонденція та вестися листування та в подальшому на виконання злочинного плану здійснив зняття готівки з банківського рахунку CONNEX PLAST Kft відкриого в ОТП Банку на суму 150 000 USD (доларів США).

Надалі, у застосунку WhatsApp до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_8 та повідомив, що це ОСОБА_5 запропонувала йому перереєструвати компанію CONNEX PLAST Kft на її ім`я в рахунок нібито заборгованості у розмірі 1 250 000 USD (доларів США), та зі слів ОСОБА_8 пообіцяла останньому 50% (тобто половину) від усіх активів (коштів) CONNEX PLAST Kft наявних на рахунках підприємства.

З матеріалів вбачається, що на користь «CONNEX PLAST Kft» на даний час відкрито брокерські рахунки в юридичній установі Interactive Brokers LLC (IBKR), головний офіс якої розташовано, за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- ідентифікатор рахунку НОМЕР_1 CONNEX PLAST Kft d InteractsveBrokers.

Таким чином представник та орган досудового розслідування вважають, що вказані брокерські рахунки використовуються ОСОБА_8 та іншими особами, з метою подальшого привласнення грошових коштів, розміщених на них, на власну користь.

Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Підставами для накладення арешту, відповідно до вимог КПК, слідчий суддя вважає: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім цього, суд накладає арешт на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, судовим розглядом встановлено, що постановою слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 24.03.2025 грошові кошти (активи), розміщені на брокерських рахунках CONNEX PLAST Korlбtolt Felelхssйgы Tбrsasбg (registered seat: 2161 Csomad, Templom utca 8, Hungary) ідентифікатор рахунку НОМЕР_1 CONNEX PLAST Kft d InteractsveBrokers, відкриті в юридичній установі Interactive Brokers LLC (IBKR), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000676 від 10.03.2025.

Таким чином, слідчий суддя на підставі наданих доказів вважає, що перелічене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, зокрема, що у даному випадку майно, визнане речовими доказами, може бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Крім того, встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000676 від 10.03.2025 представником ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_3 заявлено цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про відшкодування майнової шкоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 КПК України права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Таким чином, за встановлених обставин арешт зазначеного майна відповідатиме меті кримінального провадження та виконуватиме завдання такого заходу забезпечення, як арешт майна, що, зокрема, полягає у збереженні речових доказів та відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, судом встановлені підстави для накладення арешту на майно, зокрема, і з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даній стадії кримінального провадження для встановлення всіх обставин у справі виправдано втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження та сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотних наслідків, зокрема, до приховування чи відчуження вказаного майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти (активи), розміщені на брокерських рахунках CONNEX PLAST Korlбtolt Felelхssйgы Tбrsasбg (registered seat: 2161 Csomad, Templom utca 8, Hungary) ідентифікатор рахунку НОМЕР_1 CONNEX PLAST Kft d InteractsveBrokers, відкритих в юридичній установі Interactive Brokers LLC (IBKR), головний офіс якої розташовано, за адресою: Вулиця Піквік Плаза 1, Грінвіч, Коннектикут 06830, США (One Pickwick Plaza, Greenwich, Connecticut 06830, USA).

Заборонити CONNEX PLAST Korlбtolt Felelхssйgы Tбrsasбg, його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам Interactive Brokers LLC (IBKR), та їх територіальним відділенням проводити будь які операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, окрім як накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1