Справа № 462/5618/25
провадження 1-кс/462/1331/25
У Х В А Л А

29 липня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20.05.2025р. до ВП№1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали ЄО №11875, за фактом звернення гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що 28.11.2024р. близько 17 год. 30 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, під час дії на території України воєнного стану викрали його мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A35 5G, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 » .

В ході проведення досудового розслідування гр. ОСОБА_4 надав виписку по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 який належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого стало відомо що 28.11.2024 о 23:33:12 було знято кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 на суму 10 000 гривень 00 копійок та о 23:37:30, того ж, дня на суму 10 000 гривень 00 копійок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця та ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, якими невідома особа заволоділа злочинним шляхом, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме: повного переліку трансакцій по терміналу CALV3153, що знаходиться в за адресою: АДРЕСА_2 в період з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024, із вказанням деталей авторизації (суми оплати, номер карткового рахунку, банківського рахунку, мобільного телефону куди здійснювалися трансакції/перекази, інших відомостей, що нададуть можливість ідентифікувати отримувача, відеозаписів або фотознімків особи, яка здійснювала трансакцію, тощо); повного переліку трансакцій по терміналу CALV0339, що знаходиться в за адресою: АДРЕСА_2 в період з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024, із вказанням деталей авторизації (суми оплати, номер карткового рахунку, банківського рахунку, мобільного телефону куди здійснювалися трансакції/перекази, інших відомостей, що нададуть можливість ідентифікувати отримувача, відеозаписів або фотознімків особи, яка здійснювала трансакцію, тощо); ідентифікаційні дані клієнтів банку, які отримували грошові кошти під час трансакцій із терміналу CALV3153, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024; ідентифікаційні дані клієнтів банку, які отримували грошові кошти під час трансакцій із терміналу CALV0339, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:

- повного переліку трансакцій по терміналу CALV3153, що знаходиться в за адресою: АДРЕСА_2 в період з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024, із вказанням деталей авторизації (суми оплати, номер карткового рахунку, банківського рахунку, мобільного телефону куди здійснювалися трансакції/перекази, інших відомостей, що нададуть можливість ідентифікувати отримувача, відеозаписів або фотознімків особи, яка здійснювала трансакцію, тощо);

- повного переліку трансакцій по терміналу CALV0339, що знаходиться в за адресою: АДРЕСА_2 в період з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024, із вказанням деталей авторизації (суми оплати, номер карткового рахунку, банківського рахунку, мобільного телефону куди здійснювалися трансакції/перекази, інших відомостей, що нададуть можливість ідентифікувати отримувача, відеозаписів або фотознімків особи, яка здійснювала трансакцію, тощо);

- ідентифікаційні дані клієнтів банку, які отримували грошові кошти під час трансакцій із терміналу CALV3153, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024;

- ідентифікаційні дані клієнтів банку, які отримували грошові кошти під час трансакцій із терміналу CALV0339, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.