СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5542/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000307 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити оригінали наступних документів:

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- додатки та додаткові угоди до договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) по договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- підтверджуючі документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт по договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- технічні паспорти на об`єкти дослідження.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будівництва та благоустрою ОСОБА_5 ) діючи у співучасті з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) розробили та реалізували незаконну схему заволодіння бюджетними коштами.

Департаменту ЖКГ (як головний розпорядник бюджетних коштів) в особі начальника ОСОБА_5 делегує повноваження щодо розпорядження бюджетними коштами суб?єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у подальшому у порушення вимог п.3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» виступає як Замовник товарів та послуг за бюджетні кошти.

При цьому, отримані бюджетні кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровує підконтрольним ФОПам за роботи, які повинні виконуватися самою «УК «ТРОЯНДА», як управляючого компанією з обслуговування багатоквартирних будинків за рахунок сплачених мешканцями таких будинків щомісячних платежів або шляхом завищення вартості виконаних робіт з подальшим розподілом незаконного заробітку між учасниками злочинної схеми.

Таким чином, роботи та послуги оплачуються за рахунок мешканців багатоквартирних будинків, а бюджетні кошти привласнюються шляхом їх обготівковування з рахунків підконтрольних ФОПів або шляхом завищення вартості робіт.

Порушення: п. 3 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» імперативно регламентовано, що Замовником робіт та послуг за бюджетні кошти можуть бути лише ті юридичні особи, які свою діяльність не здійснюють на промисловій чи комерційній основі.

«УК «ТРОЯНДА» є суб?єктом господарювання, метою якого є отримання прибутку (між ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір про надання послуг з управління багатоквартирними будинками, який є суто комерційним, оскільки має Додаток з кошторисом, який містить розділ «Винагорода управителя»).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є ані балансоутримувачем, ані власником багатоквартирних будинків, а тому не відноситься до категорії СГ, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Бюджетні грошові кошти скеровуються нібито на оплату робіт та послуг, які повинні здійснюватися за рахунок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримує від громадян як сплату за послуги з управління багатоквартирними будинками, зокрема: «поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядження, що розміщенні на прибудинковій території».

Тобто, вартість робіт та послуг вже включено до тарифу плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за послугу з управління багатоквартирними будинками.

Завищення вартості наданих послуг із подальшим обготівкуванням різниці завищеної суми та фактичної вартості послуг з подальшим розподілом «заробітку» між учасниками схеми.

Так, 10.07.2025 слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 з метою отримання копії документів, зокрема договору № 18 укладеного 09.05.2023 між ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » а саме: договору, внесені до нього зміни та доповнення; додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення підрядних робіт; проектну та проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірну ціну; локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до договору підряду; накладні; акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт та інші документи, однак відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СУ ГУНП в Київській області так і не надійшла.

Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування встановлено що:

- 10.11.2023 між ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » укладено договір № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн.;

- 01.06.2023 між ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » договір з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та окремих суб`єктів господарювання до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення судово - почеркознавчої експертизи, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів.

Оригінали документів, які перебувають у документації по укладенню та виконання підрядних договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_7 », будуть використані в якості порівняльних зразків для проведення ідентифікуючого дослідження щодо встановлення або спростування факту підпису зазначених договорів та актів виконаних будівельних робіт останньою.

У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000307 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити оригінали наступних документів:

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- додатки та додаткові угоди до договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) по договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- підтверджуючі документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт по договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № 18 укладеного 09.05.2023 предметом якого є «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » на суму 699 438, 03 грн., договору № 40 з Поточного ремонту з облаштування, вимощення аварійного будинку по АДРЕСА_3 на суму 196 014, 81 грн. укладеного 10.11.2023, договору з виготовлення та монтаж захисної огорожі біля житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 189 590, 19 грн. укладеного 01.06.2023;

- технічні паспорти на об`єкти дослідження.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1