УХВАЛА

Справа № 569/13623/25

1-кс/569/5957/25

04 серпня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 30.07.2025 під час обшуку офісного приміщення АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 та яке перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 та позбавити права володіння, користування, розпорядження та відчуження.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено факти несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї, за попередньою змовою в складі групи осіб, а саме внесення приватними нотаріусами, які здійснюють свою діяльність в м. Рівне, недостовірної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об?єктів нерухомості при посвідчені договору купівлі-продажу земельних ділянок, при цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадянина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших осіб. ОСОБА_5 подає від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи не подають.

В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_5 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.

Вищевказана протиправна діяльність, під час здійснення продажу житлових будинків впродовж 2024 року, призвела до ненадходження до Державного бюджету України та місцевого бюджету територіальної громади податків, зборів (обов?язкових платежів) на загальну суму близько 11 млн грн.

Так, 30.07.2025 під час обшуку офісного приміщення АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 та яке перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: речі ззовні схожі на гроші, а саме долари США: 50 купюр номіналом 100 доларів США кожна, на яких наявні однакові серія та номер КВ14859854М, в загальній сумі 5000 доларів США, що поміщені в ході обшуку до сейф-пакету «Національна поліція України» № NPU5129717; 4 банківські картки належні ОСОБА_6 з № НОМЕР_1 (Eximbank), № НОМЕР_2 (UKRSIBBANK), № НОМЕР_3 (Приватбанк), № НОМЕР_4 (Приватбанк), що поміщені в ході обшуку до сейф-пакету «Національна поліція України» №CRI1248071; печатка на якій наявний напис «Україна компанія з продажу малоповерхової забудови SMADIM м. Рівне» та печатка на якій наявний напис «фізична особа-підприємець Україна, м. Рівне, РНОКПП НОМЕР_5 ОСОБА_6 », що поміщені в ході обшуку до сейф-пакету «Національна поліція України» №RIC2241900; ноутбук марки «Apple MacBook Air» належний ОСОБА_6 , що поміщений в ході обшуку до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH 0077761; мобільний телефон марки «IPhone 16 Pro» IMEI1: НОМЕР_6 , у якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № NPU 5129718; копії 31 договору купівлі продажу земельних ділянок з додатками, де продавцями виступають ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 ; оригінали 25 попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна де стороною 1 виступає ОСОБА_6 , та предметом земельні ділянки; оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки з відстроченням платежу укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 із додатками; оригінал технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_3 на 5 арк.; оригінал звіту про проведення тех. огляду щодо вказаного будинку на 2 арк.; оригінал витягу з Реєстру будівельної діяльності на 2 арк.; квитанція завірена нотаріусом; копія витягу з Реєстру будівельної діяльності на 2 арк.; оригінал будівельного паспорту на 4 арк.; оригінал схеми намірів забудови житлового будинку на 9 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру речових прав на 1 арк.; кадастровий план земельної ділянки на 2 арк. - всього вказана документація на 32 аркушах; оригінали дозволів про незаперечення щодо підколючення об`єктів - земельних ділянок до електромереж із додатками на 15 арк.; оригінали додаткових угод до договорів оренди офісного приміщення на 2 арк; папка для паперів на якій наявний напис «Документи на житловий будинок ОСОБА_14 » у якій містяться оригінали та копії документів на 39 арк.; папка для паперів на якій наявний напис «Документи на житловий будинок ОСОБА_15 » у якій містяться оригінали та копії документів на 39 арк.; папка для документів на якій наявний напис «Документація на житловий будинок ОСОБА_16 » у якій містяться оригінали та копії документів на 38 арк.; пуста папка для паперів на якій наявний напис «Документи ОСОБА_17 »; папка у якій наявні договори щодо надання інформаційно-консультаційних послуг, акти наданих послуг та квитанції (оригінали та копії) на 81 арк.; рекламний буклет на якому наявний напис «MayetOK» на 21 арк.; чорнові записи, які складаються із рукописних написів, копій документів, схем, розписок на 107 арк. та блокнот зеленого кольору із чорновими записами; папка для паперів у якій наявні копії заяв про присвоєння адреси об`єкту будівництва на 44 арк.; Вище вказані документи в ході обшуку поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №SUD4005479, годинник «Apple watch» належний ОСОБА_6 , в ході обшуку поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №NPU5129720.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, речі, яке було виявлене та вилучене 30.07.2025 під час обшуку офісного приміщення АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 та яке перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 30.07.2025 під час обшуку офісного приміщення АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 та яке перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , а саме на: речі ззовні схожі на гроші, а саме долари США: 50 купюр номіналом 100 доларів США кожна, на яких наявні однакові серія та номер КВ14859854М, в загальній сумі 5000 доларів США; 4 банківські картки належні ОСОБА_6 з № НОМЕР_1 (Eximbank), № НОМЕР_2 (UKRSIBBANK), № НОМЕР_3 (Приватбанк), № НОМЕР_4 (Приватбанк); ноубук марки «Apple MacBook Air» належний ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «IPhone 16 Pro» IMEI1: НОМЕР_6 , у якому знаходиться сім-карта оператора мобільного звязку з абонентським номером НОМЕР_7 ; копії 31 договору купівлі продажу земельних ділянок з додатками, де продавцями виступають ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 ; оригінали 25 попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна де стороною 1 виступає ОСОБА_6 , та предметом земельні ділянки; оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки з відстроченням платежу укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 із додатками; оригінал технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_3 на 5 арк.; оригінал звіту про проведення тех. огляду щодо вказаного будинку на 2 арк.; оригінал витягу з Реєстру будівельної діяльності на 2 арк.; квитанція завірена нотаріусом; копія витягу з Реєстру будівельної діяльності на 2 арк.; оригінал будівельного паспорту на 4 арк.; оригінал схеми намірів забудови житлового будинку на 9 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру речових прав на 1 арк.; кадастровий план земельної ділянки на 2 арк. - всього вказана документація на 32 аркушах; оригінали дозволів про незаперечення щодо підключення об`єктів - земельних ділянок до електромереж із додатками на 15 арк.; оригінали додаткових угод до договорів оренди офісного приміщення на 2 арк; оригінали та копії документів на 39 арк., що містяться у папці для паперів на якій наявний напис «Документи на житловий будинок ОСОБА_14 »; оригінали та копії документів на 39 арк., що містяться у папці для паперів на якій наявний напис «Документи на житловий будинок ОСОБА_15 »; оригінали та копії документів на 38 арк., що містяться у папці для документів на якій наявний напис «Документація на житловий будинок ОСОБА_16 »; пусту папку для паперів на якій наявний напис «Документи ОСОБА_17 »; оригінали та копії документів на 81 арк., щодо надання інформаційно-консультаційних послуг, акти наданих послуг та квитанції; рекламний буклет на якому наявний напис «MayetOK» на 21 арк.; чорнові записи, які складаються із рукописних записів, копій документів, схем, розписок на 107 арк. та блокнот зеленого кольору із чорновими записами; папку для паперів у якій наявні копії заяв про присвоєння адреси об`єкту будівництва на 44 арк.; годинник «Apple watch» належний ОСОБА_6 та позбавити права володіння, користування, розпорядження та відчуження.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_18