Справа № 145/792/25
Провадження №1-кп/145/142/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" липня 2025 р. селище Тиврів

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000078 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Рудня Базарська, Житомирської області, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючого на посаді заступника директора ТОВ «СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП», несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП», виконуючи повноваження керівника бази для переробки не підакцизних нафтопродуктів, здійснював організацію праці найманих робітників, які працюють на вказаній території, організацію ремонту техніки, забезпечував цілісності матеріальних цінностей та обладнання, яка розташована за адресою: м. Гнівань, вул. Промислова, 7, Вінницької області.

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» з 01.07.2019 запроваджено ліцензування діяльності усіх суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.

Статтею 15 вищевказаного Закону № 2628-VIII визначено, що суб`єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб`єкта господарювання.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що для ведення господарської діяльності, пов`язаної з виготовленням підакцизних товарів - пального, необхідна державна реєстрація, як суб`єкта господарської діяльності, необхідна наявність відповідних дозволів, ліцензій на таку діяльність, ігноруючи зазначені вимоги законодавства України, діючи умисно, з корисливим мотивом, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно за попередньо змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , не маючи ліцензій на виготовлення пального, яке відповідно до статті 215 .1 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, здійснив незаконне виготовлення пального за наступних обставин.

ОСОБА_4 , в порушення встановленого законодавством України порядку виготовлення пального, використовуючи устаткування нафтопереробної бази, яка розташована за адресою: м. Гнівань, вул. Промислова, 7, Вінницької області, маючи доступ до матеріально-технічних потужностей (обладнання та резервуарів), які призначались для виготовлення, зберігання та відпуску не підакцизних нафтопродуктів, у період часу з 01.07.2024 року по 14.07.2024 року організував незаконне виготовлення пального залучивши до вчинення злочину особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та найманих працівників, які не були обізнані щодо протиправної діяльності останніх.

Так, у вказаний період часу ОСОБА_4 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження , використовуючи устаткування для переробки нафти у м. Гнівань, вул. Промислова, 7, Вінницької області, здійснили виготовлення, шляхом переробки сирої нафти, палива яке є підакцизним товаром, а саме важких дистилятів, газойль (палива дизельного) в об`ємі 5149 літрів та важких дистилятів, газойль (палива бензину) в об`ємі 30645 літрів.

Відповідно до висновку експерта № 8709/24-34/8915/24-53 від 09.10.2024 надані на дослідження зразки рідин, які вилучено під час проведення обшуку від 14.07.2024 за визначними показниками «вміст сірки», «фракційний склад» (наявність легких нафтових продуктів), а саме важкі дистиляти, газойль (палива дизельного) в об`ємі 5149 літрів, яке зберігалось у резервуарі (цистерні № 8), важкі дистиляти, газойль (палива бензину) в об`ємі 7645 літрів, яке зберігалось у резервуарі (цистерні № 10) та важкі дистиляти, газойль (палива бензину) в об`ємі 23000 літрів, яке зберігалось у вантажному автомобілі марки VOLVO FM 420, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом марки FLUD (бочка) д.н.з. НОМЕР_2 не відповідає «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива та «Паливо бензин Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно виготовив пальне, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.204 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «СТАТУС ІНВЕСТ ГРУП», виконуючи повноваження керівника бази для переробки не підакцизних нафтопродуктів, здійснював організацію праці найманих робітників, які працюють на вказаній території, організацію ремонту техніки, забезпечував цілісності матеріальних цінностей та обладнання, яка розташована за адресою: м. Гнівань, вул. Промислова, 7, Вінницької області.

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» з 01.07.2019 запроваджено ліцензування діяльності усіх суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.

Статтею 15 вищевказаного Закону № 2628-VIII визначено, що суб`єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб`єкта господарювання.

Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п' ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п' ять років.

Суб`єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.

Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 (із змінами від 4 грудня 2019) роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб`єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Пунктом 10.2.4 «Інструкції про порядок приймання ,транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» забороняється приймати нафтопродукти у разі: неналежного оформлення або відсутності ТТН; невідповідності якості нафтопродукту вимогам нормативного документа; відсутності паспорта якості на нафтопродукт або неналежного його оформлення (відсутність номера, марки та виду, заповнення не за всіма показниками якості), відсутності копії сертифіката відповідності.

Частиною 2 ст.50 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипна-шатунним механізмом.

ОСОБА_4 маючи корисливий намір на незаконне збагачення шляхом вчинення злочинних дій з незаконного обігу пального, в порушення встановленого законодавством України порядку роздрібної торгівлі вказаного товару, використовуючи устаткування нафтопереробної бази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , маючи доступ до матеріально-технічних потужностей ( обладнання та резервуарів), які призначались для виготовлення, зберігання та відпуску не підакцизних нафтопродуктів, у період часу з 01.07.2024 року по 14.07.2024 року організував незаконне зберігання з метою збуту пального, а саме: важких дистилятів, газойль (палива дизельного) в об`ємі 5149 літрів та важких дистилятів, газойль ( палива бензину) в об`ємі 30645 літрів, яких в подальшому організував зберігання у резервуарі (цистерні № 10) важких дистилятів, газойль (палива дизельного) в об`ємі 5149 літрів, у резервуарі (цистерні № 8) важких дистилятів, газойль (палива бензину) в об`ємі 7645 літрів, у вантажному автомобілі марки VOLVO FM 420, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом марки FLUD (бочка) д.н.з. НОМЕР_2 в об`ємі 23000 літрів, які перебували на території бази, за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до висновку експерта № 8709/24-34/8915/24-53 від 09.10.2024 надані на дослідження зразки рідин, які вилучено під час проведення обшуку від 14.07.2024 за визначними показниками «вміст сірки», «фракційний склад» (наявність легких нафтових продуктів), а саме важкі дистиляти, газойль (палива дизельного) в об`ємі 5149 літрів, яке зберігалось у резервуарі (цистерні № 8), важкі дистиляти, газойль (палива бензину) в об`ємі 7645 літрів, яке зберігалось у резервуарі (цистерні № 10) та важкі дистиляти, газойль (палива бензину) в об`ємі 23000 літрів, яке зберігалось у вантажному автомобілі марки VOLVO FM 420, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом марки FLUD (бочка) д.н.з. НОМЕР_2 не відповідає «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива та «Паливо бензин Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_4 зберігав з метою збуту незаконно виготовлене пальне, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

04.06.2025 року між обвинуваченим ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_5 та прокурором ОСОБА_6 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст.204 та ч.2 ст.204 КК України, який у повному обсязі беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 204 та ч.2 ст.204 КК України, а саме:

за ч. 1 ст. 204 КК України покарання у виді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 204 КК України призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених, вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням (визначення тривалості іспитового строку, переліку обов`язків, передбачених ст.76 КК України залишили в компетенції суду)

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода про визнання винуватості.

Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В даному кримінальному провадженні потерпілих немає.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні також просив вказану угоду про визнання винуватості затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.2 ст.204 КК України.

Захисник підтримав обвинуваченого.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204 та ч.1 ст.204 КК України.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_4 є щире каяття.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченому є вчинення одного з кримінальних правопорушень групою осіб за попередньою змовою.

Покарання, узгоджене сторонами угоди, відповідає санкції ч.2 ст.204 та ч.1 ст. 204 КК України.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч. 4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, те, що умови угоди про визнання винуватості відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_4 незаконно виготовив пальне, а тому його дії вірно кваліфіковано за ч.2 ст.204 КК України, та зберігав з метою збуту незаконно виготовлене пальне, його дії кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України, за якими обвинувачуваному належить призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання.

Судом роз`яснено ОСОБА_4 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до відповідальності, встановленої законом.

Запобіжний захід не обирався.

Суд стягує з обвинуваченого витрати за проведення експертизи.

Арешт накладений на тимчасово вилучене майно ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18 липня 2024 року, підлягає скасуванню.

Долю речових доказів вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 06 червня 2025 року.

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.204 КК України та ч. 1 ст. 204 КК України призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

за ч.2 ст.204 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених, вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання, якщо протягом іспитового строку терміном 1 (один) рік він не вчинить нового кримінального правопорушення.

На підставі п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили не обирати.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення судової семантико текстуальної експертизи в сумі 42 787 (сорок дві тисячі сімсот вісімдесят сім) гривень 20 копійок.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18 липня 2024 року на тимчасово вилучене майно.

Речові докази, а саме:

мобільний телефон марки іРhопе 11 pro ІМЕІ: НОМЕР_3 , чорного кольору, який належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон іРhопе XS ,чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки iPhone 14, чорного кольору, який належить ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки Редмі Андроїд чорного кольору, який належить ОСОБА_10 ; відео-реєстратор марки GREEN VISION, чорного кольору, модель GV-N-E004/9, S/N 436; вантажний автомобіль марки VOLVO FM420, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом марки FLUID (бочка), д.н.з. НОМЕР_2 , аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами по виплаченій заробітній платі працівникам··(мельнику, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) та графіком виходу на добове чергування операторів заводу; зошит в кліточку з чорновими записами з щоденним записами виробленого палива; товарно - транспортні накладні від 08.07.2024, від 21.06.2024. від 01.06.2024, від 19.06.2024, від 15.06.2024, від 13.06.2024, від 12.06.2024, від 06.06.2024; бочку пожежний водойом, об`ємом 60 кубів; охолоджувальну станцію з 2 насосами для перекачування води об`ємом 15 кубів, синього кольору; резервуар, об`ємом 2 куби, з охолоджуючою системою на мастилі; резервуар, об`ємом 5 кубів, сірого кольору, для зберігання мастила для охолоджуючої системи; резервуар, об`ємом 5,5 кубів, пічного палива; 3 паливні пічки, об`ємом по 2 куби, які під`єднані насосами; горелку марки GIERSCH M2.1Z; дизельний генератор марки «МАTERI» MR55, на 55 кіловат, білого кольору; повітряний компресор потужністю 3 кіловати; установку для переробки нафтопродуктів, яка складається з 3 колон, (мазутна колона, середня низька колона охолодження, роздільна колона), стакан для легкої фракції пічного палива, другий стакан для тяжкого пічного палива, теплообмінника для підігріву, нафтових продуктів; насосну станцію потужністю 7-11 кіловат; резервуар № 1, об`ємом 50 кубів, в якому міститься 2527 літри дизельної; резервуар №2, об`ємом 65 кубів, в якому міститься 6890 літри нафтових продуктів; резервуар № 3, об`ємом 65 кубів, в якому міститься 8057 літри нафтових продуктів; резервуар № 4, об`ємом 50 кубів, в якому міститься 48461 літри нафтових продуктів; резервуар № 5, об`ємом 50 кубів, з 33476 літрами нафтових продуктів; резервуар № 6, об`ємом 50 кубів, порожній; резервуар № 7, для мазуту об`ємом 50 кубів, порожній; резервуар № 9, об`ємом 45 кубів, в якому міститься 3182 літрів бензинової продукції; резервуар № 11, об`ємом 50 кубів, в якому міститься гудрон; резервуар № 0, для мазуту об`ємом 25 кубів; насосну станцію для прийому продукції та насосну станцію для видачі пічного палива, яка складається з 3 насосів, потужністю 10 кіловат, повернути за належністю їх власникам;

рідину схожу на бензин близько 23 тон; резервуар № 8, об`ємом 45 кубів, для першої легкої фракції нафтопродуктів, в якому міститься 7645 літрів бензинової продукції та резервуар № 10, об`ємом 50 кубів, в якому міститься 5149 літрів дизельної продукції, конфіскувати та знищити.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Тиврівський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1