Справа № 930/1794/24
Провадження №1-кс/930/241/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2025 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернулася слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 05.07.2024 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (моб.тел. НОМЕР_1 ), про те, що 30.06.2024 о 12:01 год. в мобільний додаток Вайбер надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , після

чого останній перейшов за посиланням, де ввів усі дані картки, в результаті чого 05.07.2024 в період часу з 20:01 год. по 20:09 год. із належної ОСОБА_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 9000 грн. Відомості про дану подію 06.07.2024 внесено до ЄРДР за №0000160 за

ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУкраїни.

У ході проведення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого було установлено, що 30.06.2024, в мобільний додаток Вайбер о 12:01 год. надійшло повідомлення в групу села Олександрівка із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 (нова група)», в якому йшлося про отримання грошової допомоги в розмірі 6200 грн. на кожного члена родини від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переглянувши дане повідомлення останній перейшов за посиланням, в результаті чого ОСОБА_4 відкрився ймовірно фішинговий сайт банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останньому потрібно було ввести всі свої дані, в результаті чого йому мали б поступити гроші, що він і зробив. Авторизувавшись, ОСОБА_5 повинен був прийти код підтвердження, але він не надійшов, тому потерпілий покинув сторінку. 05.07.2024 з 20:01 год. по 20:09 год. ОСОБА_4 почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів із належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в результаті чого було знято кошти в сумі 9000 грн., але потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію банку, де йому заблокували карту.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійснені фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інфор?мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не?можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000160, внесеному до ЄРДР 06.07.2024 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не є слідчими, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 зазначеним у клопотанні, необхідно відмовити.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_17 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_18 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_19 , до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю здійснення виїмки у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:

?виписку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 30.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024;

?інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку у з 00:00 год. 00:00 год. 30.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024 та фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів у вищевказаний період;

?інформації про власника банківської картки за НОМЕР_2 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди тощо);

?інформації про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 30.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;

?Історію авторизації карти НОМЕР_2 в тому числі із зазначенням ідентифікаторів банків еквайєрів та їх назв, платіжних доручень;

?Роздруківку руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, в тому числі із зазначенням повних номерів банківських карт отримувачів та відправників коштів, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

?Інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

?Інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

?СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

?Історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, в тому числі банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 ,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1