Провадження № 1-кс/761/9402/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 по виконанню доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Грецької Республіки у кримінальній справі № //A 2021/4243 за фактом шахрайських дій проти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва , з огляду на наступне.

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Грецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № //A 2021/4243 за фактом шахрайських дій проти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до тексту запиту: «на підставі відповідного наказу від 26.4.2024 р. прокурора Афінського суду першої інстанції ми проводимо основний допит у справі за номером //A 2021/4243 за фактом шахрайства із заподіянням шкоди на загальну суму понад 120 000 євро (ст. 386 п. 1(b) Кримінального кодексу), яке, як стверджується, було скоєно проти компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 12.8.2020 р. по 19.11.2020 р. Зокрема, вищезазначена справа була сформована на підставі заяви під присягою від 24.12.2020 року ОСОБА_4 , законного представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , який заявив про обман невідомою особою компетентних співробітників вищезазначеної компанії, що полягав у списанні коштів з рахунку компанії на загальну суму 220.664,20 € та відповідному кредитуванні рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), нібито за виробництво швейних виробів, що реалізуються компанією-позивачем, тоді як насправді такі роботи не виконувалися». Враховуючи вищевикладене, з метою виконання запиту компетентних органів Грецької Республіки необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зважаючи на викладене, беручи до уваги приписи Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та положення КПК України прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_1 , які містять повну інформацію (ПІБ, ідентифікаційні дані, адреса, номер телефону) бенефіціарів або законного представника для юридичних осіб за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 8.12.2020 по 19.11.2020 року.

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 просила розглянути справу за її відсутністю.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так, компетентним органом Грецької Республіки направлено запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене та те, що відповідно при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави, а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує винесення слідчим суддею відповідної ухвали, слідчим суддею перевірено також дотримання прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, компетентними органами Грецької Республіки здійснюється розслідування у кримінальній справі № //A 2021/4243 за фактом шахрайських дій проти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, вищезазначена справа була сформована на підставі заяви під присягою від 24.12.2020 року ОСОБА_4 , законного представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , який заявив про обман невідомою особою компетентних співробітників вищезазначеної компанії, що полягав у списанні коштів з рахунку компанії на загальну суму 220.664,20 € та відповідному кредитуванні рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), нібито за виробництво швейних виробів, що реалізуються компанією-позивачем, тоді як насправді такі роботи не виконувалися.

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Грецької Республіки, виникла необхідність отримати інформацію бенефіціарів або законного представника для юридичних осіб за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 8.12.2020 по 19.11.2020 року.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів та, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України, можливістю зробити їх копії.

Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 з можливістю зробити копії, а саме:

-документів, які містять інформацію (ПІБ, ідентифікаційні дані, адреса, номер телефону) бенефіціарів або законного представника для юридичних осіб за рахунком № НОМЕР_1 за період з 8.12.2020 по 19.11.2020 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: