Справа № 191/4496/25
Провадження № 1-кс/191/670/25
У Х В А Л А

іменем України

04 вересня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000186 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2025 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 18.02.2025 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали останній матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те що з 2020 року в неї відкрита універсальна банківська карта в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 18.02.2025 у вечірній час доби вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де вирішила зареєструватись на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою продажу старих речей. (Власну банківську картку вона не додавала). Після чого їй з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити повідомлення зі списанням з її банківської карти грошових коштів, а саме: о 19:46 годині у сумі 5552 гривні 30 копійок, о 19:46 годині у сумі 5559 гривень, о 20:13 годині у сумі 6500гривень, о 20:17 годині у сумі 29145 гривень, о 20:27 годин у сумі 5527 гривень 50 копійок. Після чого вона зайшла до застосунку та побачила, що з її банківської карти були здійснені вище вказані транзакції. У зв`язку з тим, що вона не здійснювала вказані перерахування, вона зателефонувала на гарячу лінію Банка та заблокувала власну карту.

Показання потерпілої ОСОБА_5 підтверджені також випискою по її картковому рахунку, згідно до якої у потерпілої дійсно було здійснено перерахування грошових коштів 18.02.2025.

При цьому, грошові кошти потерпілої відповідно до проведеного огляду предмета у безготівковій формі були перераховані 18.02.2025 на банківський платіжний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є первинним суб`єктом фінансового моніторингу, так як є банком, відповідно до п.1 ч.2 ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

02.04.25 слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні проведено тимчасові доступи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ., в ході якого було вилучено інформацію по банківським рахункам потерпілої НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з яких здійснено перерахунок коштів на інші рахунки.

23.04.2025 року слідчим здійснено огляд CD-R - диску з отриманою електронною інформацію, та встановлено, що за результатами проведеного службового розслідування працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що по вищезазначеній карті клієнта операції здійснювала третя особа; channel: PRIVAT24; comment: клієнтка перейшла за посиланням та надала дані по карті з отп-паролем.; eventDate: 2025-02-18 21:58:44; Опис транзакції: date: 2025-02-18 19:46:25; pan: 4*64; terminal: CP980H48; amount: 5552.3; Опис транзакції: date: 2025-02-18 19:46:40; pan: 4*64; terminal: CP980H48; amount: 5559; Опис транзакції: date: 2025-02-18 20:13:14; pan: 4*64; terminal: CS980400; amount: 6500; Опис транзакції: date: 2025-02-18 20:17:44; pan: 4*64; terminal: 10110SWS; amount: 29145; Опис транзакції: date: 2025-02-18 20:27:32; pan: 4*64; terminal: 10110SW5; amount: 5527.5. Крім того, було встановлено, що звернення клієнта ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 надійшло до банку через Контакт Центр 3700 2025- 02-18 21:45:18 https://vrs.privatbank.ua/vrs9/records/817789409(діалог), де вона пояснила, що на ОЛХ продавала товар, їй в месенджері надійшло посилання, по якому вона ввела номер своєї картки, термін дії, CVV код, далі на телефон приходив код підтвердження та дзвінок з банку, де вона все підтверджувала.

Також, в ході огляду встановлено, що вищевказані платежі були перераховані на карту НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 інн: НОМЕР_7 , з якої були зняті готівкою на банкоматі CADN0218.

Згідно відповіді Департаменту від 23.04.2025 N?4365/205/02-2025 встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , перераховані невідомою особою на банківську картку N? НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зняті в банкоматі CADN0218 розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (офісна будівля).

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_5 невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні матеріалів фото-, відеофіксації здійсненої під час зняття грошових коштів у банкоматах з банківської карти № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 18.02.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, з метою встановлення осіб, які мали доступ до вказаного рахунку, користувались ним та знімали грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

20.02.2025 року, на підставі заяви ОСОБА_5 ВП №4 Краматорським РУП ГУНП в Донецькій областідо ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин, що 18.02.2025 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали останній матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.02.2025 року, протоколом огляду місця події від 20.02.2025 року, випискою з банківського рахунку ОСОБА_7 за 18.02.2025р., протоколами огляду диску від 15.04.2025 року, 23.04.2025 року18.07.2025 року, постановою про визначення територіальної підслідності від 20.08.2025 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.04.2025 року, долучених до матеріалів клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 03.09.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Отримання матеріалів фото-, відеофіксації здійсненої під час зняття грошових коштів у банкоматах з банківської карти № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 18.02.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000186 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , а також лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_14 було включено до складу слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

- матеріалів фото-, відеофіксації, здійсненої під час зняття грошових коштів у банкоматах з банківської карти № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 18.02.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1