Справа № 344/8144/25
Провадження № 1-кс/344/3543/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000346 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України. Повноваження прокурора у кримінальному провадженні здійснюються прокурорами Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У клопотанні вказано, що начальник служби радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам ст.ст. 6, 7, 8, 16, 58, 59, 111, 112 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 5, 6, 45, Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.06.2018 № 260, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», в період часу з квітня 2022 по 29.04.2025, перебуваючи за місцем дислокації військової частини НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перевищуючи в умовах воєнного стану надану йому владу та службові повноваження, а саме організаційно-розпорядчі функції щодо підлеглого особового складу, надавав дозвіл підпорядкованому йому військовослужбовцю перебувати поза межами місця дислокації військової частини НОМЕР_1 без будь-яких поважних на те причин, не виконувати при цьому обов`язки військової служби та проводити час на власний розсуд, а саме ОСОБА_6 , внаслідок чого заподіяно шкоду у вигляді підриву авторитету держави, підрозділів Збройних Сил України, створення уявлення суспільства про вседозволеність та безкарність службових осіб вказаних підрозділів, неналежне здійснення покладених на них завдань, зокрема щодо захисту територіальної цілісності України, стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, чим вчинив перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав та повноважень, що спричинили істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, а саме у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав та повноважень, що спричинили істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану.

30.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Як зазначається у клопотанні, у ході досудового розслідування встановлено, що грошове забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 нараховується на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також у ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_6 здійснював ОСОБА_7 . Також до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний в.о. командира взводу РХБЗ військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , до кола обов`язків якого також входить здійснення контролю за ОСОБА_6 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до усіх документів із можливістю виготовлення із них копій щодо відкритих рахунків на ім`я вказаних у клопотанні осіб, а також руху коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням повних реквізитів контрагентів, валюти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки та розрахунків у торгових точках (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи, котра здійснила їх зняття, місцезнаходження торгової точки, де здійснено розрахунок), за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2025. Отримання таких відомостей та документів дасть можливість здобути важливі докази, зокрема, щодо отримання учасниками протиправної схеми грошових коштів за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, розподілу цих коштів між учасниками протиправної діяльності та докази їх зв`язків між собою, а також унеможливить знищення таких відомостей і документів, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання чи з інших причин. Іншим шляхом, аніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, здобути відомості, які є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл, з можливістю виготовлення копій, до документів щодо рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступними особами: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ), а також до інформації щодо руху коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням повних реквізитів контрагентів, валюти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки та розрахунків у торгових точках (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття, місцезнаходження торгової точки, де здійснено розрахунок), за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1