Справа № 610/334/25
провадження № 1-кс/610/572/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2025 року за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 192 від 10.01.2025 встановлено, що до ВП № 1 Ізюмського РУГІ ГУНП в Харківській області надійшла заява від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 20.12.2024 о 16:00 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 9900 гри, що належать ОСОБА_5 27.12.2024 за зверненням ОСОБА_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до положень постанови Правління Національного банку України від 22.07.2022 № 164 «Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» викрадені грошові кошти було повернуто на рахунок ОСОБА_5 за рахунок Банку, що підтверджується платіжною інструкцією № 24679_7 від 27.12.2024, у зв`язку з чим завдано матеріальний збиток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 9900 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000018 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 11.01.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.01.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що 20 грудня 2024 року невідома особа, отримавши шляхом обману від клієнта ОСОБА_5 , який на той час знаходився у селищі П`ятигірськ Ізюмського району, Харківської області, інформацію про пароль та код підтвердження входу в автоматизовану систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не підлягали ним розголошенню стороннім особам, за наслідком здійснення несанкціонованих операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки і втручання в роботу належної AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодного доступу та здійсненню несанкціонованої транзакції безготівковим переказом на БПК № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритому в банку, протиправно із корисливих спонукань заволодів грошовими коштами на загальну суму 9900 грн, чим юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

Як убачається з вищезазначеної заяви, 27 грудня 2024 року за наслідком звернення ОСОБА_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до положень постанови Правління Національного банку України від 22 липня 2022 року № 164 « Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» та в межах лояльності до своїх клієнтів, викрадені невідомою особою грошові кошти на загальну суму 9900 грн повернуто на рахунок клієнта ОСОБА_5 НОМЕР_3 , за рахунок банку, що підтверджено платіжною інструкцією № 24679_7 від 27 грудня 2024 року.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 12.06.2025 отримано інформацію з банківської установи з якої встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 9900 грн., а саме шляхом однієї транзакції переказу 20.12.2024 з картки потерпілого на картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться в у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 ., а саме:

- інформацію в паперовому та електронному носії документи, що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 20.12.2024 року по сьогоднішній день, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 20.12.2024 року по сьогоднішній день, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1