Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7233/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000295 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряється інформація щодо злочинної діяльності групи осіб, які використовуючи торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підроблення службових документів, надають послуги спрямовані на мінімізації податкових зобов`язань, обготівкуванні грошових коштів та легалізації (відмивання) доходів в особливо великому розмірі.

Установлено, що згідно до договору від 15.11.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надають послуги з переказу коштів без відкриття рахунку користувачам онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що переважна більшість водіїв не зареєстровані, як фізичні особи-підприємці та не мають відповідної ліцензії на здійснення пасажирських перевезень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює пособництво з метою ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі за допомогою так званого «міскодингу». Це схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів, а саме: оплата за послуги перевезення маскується під р2р перекази.

Так, після здійснення платежів з платіжних карток Платіжний фасилітатор перераховує отримані кошти на банківські картки водіїв вже як звичайний р2р переказ від іншої фізичної особи (пасажира) за вирахуванням комісії Платіжного фасилітатора та Онлайн-сервісу, таким чином змінюючи суть платіжної операції та базу її оподаткування. «Міскодинг» виникає безпосередньо на рівні Платіжного фасілітатора та призначення еквайром торговцю коду категорії торговця, що не відповідає фактичній діяльності торговця.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушуючи вимоги Правил організації статистичної звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджені Постановю ІНФОРМАЦІЯ_4 за №120 від 13.11.2018, під час подачі щоквартальної звітності 2 LX (Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу), вказують недостовірні дані, а саме: операції маркують кодом 57 р2р - перекази, замість код 14- послуги таксі.

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують, шляхом отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та оригінали документів, що мають доказове значення по кримінальному проваджені, неможливо.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснити без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи через ризик їх приховування та знищення.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000295 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.09.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по 01.05.2025, стосовно клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1)інформації щодо операцій за рахунками:

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

відкритих у банківській установі, впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вищевказаному рахунку;

2)інформації та первинних документів (договорів з усіма додатками та додатковими угодами, актів, реєстрів, виписок за рахунками, у т. ч. поточними та транзитними рахунками, що були задіяні у проведенні операцій, тощо), що стосуються всіх операцій, проведених банківською установою в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів, включаючи прийняття готівки, сервіси еквайрингу (інтернет-еквайрингу), P2P, A2C, C2A, із юридичними особами - клієнтами (контрагентами);

3)документів, які стали підставою зарахування та списання коштів в межах договорів з переказу (зарахування) коштів (у т. ч. прийняття готівки, сервіси еквайрингу (інтернет еквайрингу), P2P, A2C, C2A) що укладалися (діяли у періоді, який перевірявся) із юридичними особами - клієнтами (контрагентами);

4)інформації щодо проведеної Банком ідентифікації та верифікації усіх платників та отримувачів (фізичних та юридичних осіб) відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в т. ч. згідно листа-роз`яснення НБУ від 13.04.2020 № 25-0006/18603) по усім операціям, проведених банківською установою в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів (у т. ч. прийняття готівки, сервіси еквайрингу (інтернет еквайрингу), P2P, A2C, C2A);

5)схематичного зображення руху грошових коштів та інформаційних повідомлень при здійснені фінансових операцій в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів (у т. ч. прийняття готівки, сервіси еквайрингу (інтернет еквайрингу), P2P, A2C, C2A);

6)агрегованої інформації щодо обсягів операцій, здійснених із застосуванням електронних платіжних засобів, здійснених за кодами МСС 4121, 4814, 4829, 6012, 6536, 6538, 7311, 7399, 7922, 7994, 7995, 8931 та 8999 протягом періоду за період з 01.01.2023 по дату отримання ухвали із зазначенням платіжних організацій, торгівців (мерчантів), назв терміналів, тощо;

7)потранзакційної розшифровки реєстрів, наданих до банку операторами, на виконання яких банком здійснювались перерахування грошових коштів на користь отримувачів (фізичних осіб) згідно укладених банком договорів, які передбачають перерахування коштів на користь отримувачів (фізичних осіб).

всієї наявної інформації та її документальні підтвердження щодо штрафних санкцій МПС (Visa/MasterCard), що були застосовані (щодо яких надійшло повідомлення, списані, утримані) при здійсненні (у результаті) взаємовідносин із із юридичними особами - клієнтами (контрагентами), а також всю кореспонденцію (переписку/листування) претензійного характеру, що велася протягом перевіряємого періоду з МПС MasterCard та Visa.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10