Справа №463/2244/25
Провадження №1-кс/463/2388/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 від 04.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 від 04.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу відділу дізнання ЛУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ДРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів строком на 2 місяці по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 03.12.2024 по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках;

- відомості про зняття готівки з банківських карток із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0001023 від 04.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 який проживає АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи яка зловживаючи довірою під приводом позики коштів заволоділа його грошовими коштами у розмірі 5500 гривень, переказ здійснював за адресою м.Львів вул. Староєврейська приблизно о 13:34, із своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_24 повідомив, що 03.12.2024 року приблизно о 13:34 ідучи по центральній частині міста а саме по вулиці Староєврейській йому на мобільний телефон прийшло повідомлення з менеджеру «Telegram» від акаунту його колеги ОСОБА_25 моб.тел. НОМЕР_3 , з проханням дати йому в борг грошові кошти у розмірі 5500 гривень, на що потерпілий відповів що може та одразу було надіслано йому номер банківської картки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 на який потрібно було переказати кошти, він не роздумуючись переказав кошти через мобільний додаток вказану суму зі своєї картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому йому написали що потрібно ще 4000 гривень, на що потерпілий зрозумів що це можуть бути шахраї та перетелефонувавши до ОСОБА_26 він підтвердив що його «Telegram» акаунт взламали. Далі ОСОБА_24 звернувся до ЛРУП №1 для написання письмової заяви.

Так, емітентом банківської картки НОМЕР_1 є ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 03.12.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0001023 від 04.12.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_24 на суму 5500 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 від 04.12.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, котра міститься на банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 03.12.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України.

В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0001023 від 04.12.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ДРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів строком на 2 місяці по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 03.12.2024 по 29.04.2025, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках;

- відомості про зняття готівки з банківських карток із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1