УХВАЛА

18 червня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду

Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Рівненського міського суду Рівненської області скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого чи іншої службової особи органу поліції, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення (в порядку п.1 ч.1 ст.303, ст.304 КПК України),-

встановив:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого чи іншої службової особи органу поліції, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення (в порядку п.1 ч.1 ст.303, ст.304 КПК України).

Як на підставу звернення до суду зі скаргою скаржник посилається на положення ст. 303 КПК України.

Обґрунтовує скаргу тим, що 06 червня 2025 року ОСОБА_4 звернувся до Слідчого управління ГУНП в Рівненській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, яка була зареєстрована канцелярією СУ ГУНП в Рівненській області 06.06.2025 року.

У поданій заяві ОСОБА_4 вказав, що після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020 року обвинуваченим ОСОБА_4 та його захисниками було встановлено факт вчинення посадовими особами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, які, очевидно, перебували в змові чи організованій злочинній групі, особливо тяжких злочинів.

Зокрема, в матеріалах кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020 року знаходиться Аудиторський висновок в межах робіт Комісії, що створена наказом в.о. Голови Правління Банку від 04.11.2020 року №1849/1 для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце у Відділенні №73 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що внаслідок маніпуляцій з валютно-обмінними операціями за рахунок грошових коштів та валютних цінностей банку та підробкою службовими особами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансової та касової документації здійснювалося перерахування коштів за паливо на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без попереднього реального внесення готівки в касу банку.

10.01.2023 року слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області з можливістю вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документи в електронному та друкованому вигляді щодо придбання паливних карток мережі АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 2019-2021 років з переліком визначених у клопотанні контрагентів.

12.01.2023 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області клопотання слідчого було задоволено у повному обсязі.

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 17.01.2023 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були вилучені документи на 153 арк., а саме: договори купівлі-продажу, видаткові накладні, платіжні доручення тощо.

З видаткових накладних, які були вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів, вбачається, що на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) різними контрагентами (ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ) було перераховано суму в розмірі 26 792 729 грн. 50 коп. для купівлі пального (паливних карт) з 04.01.2019 року по 01.09.2020 року.

04.08.2023 року прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 для слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 були надані письмові вказівки, серед яких було з`ясувати у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обставини укладення договорів купівлі -продажу нафтопродуктів з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 та обставин співпраці, хто і у який спосіб отримував придбані нафтопродукти (картки).

Зазначені вказівки процесуального прокурора слідчим не були виконані.

29.08.2023 року слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 було скеровано запит до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою доручення Управлінню внутрішнього аудиту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провести аналіз трансакцій за період 07.02.2018-30.12.2020 за відкритим у відділенні № НОМЕР_3 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточними рахунками у гривні наступних клієнтів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців):

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_5 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , рахунок: НОМЕР_7 ;

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , рахунок: НОМЕР_12 ;

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , рахунок: НОМЕР_14 ;

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_15 , рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_19 , рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

з метою виявлення серед трансакцій клієнтів операцій, які задовольняють наступним критеріям:

- здійснення протягом одного дня поповнення рахунків клієнтів готівкою через касу відділення № НОМЕР_3 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок каси - НОМЕР_23 ) із наступним її перерахуванням (в повній сумі або її частини) на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- здійснення протягом одного дня поповнення рахунку клієнта готівкою через касу № НОМЕР_3 у м. Костопіль, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним її перерахуванням (в повній сумі або її частини) на рахунок іншого клієнта, який у цей же день відправляє отриману суму на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

Водночас, Управлінням внутрішнього аудиту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таку вимогу слідчого проігноровано та не проведено внутрішнього аудиту трансакцій за період 07.02.2018-30.12.2020 щодо поповнення готівкою та подальшого перерахування коштів вищевказаними контрагентами на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що унеможливио дійсної нестачі у касі та сховищі відділення № НОМЕР_3 у м. Костопіль, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки банківською установою така інформація та первинні документи приховуються.

З огляду на висновки, які викладені Аудиторський висновок в межах робіт Комісії, що створена наказом в.о. Голови Правління Банку від 04.11.2020 року №1849/1 для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце у Відділенні № НОМЕР_3 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума в розмірі в розмірі 26 792 729 грн. 50 коп. для купівлі пального (паливних карт) з 04.01.2019 року по 01.09.2020 року вочевидь не вносилася в касу Відділення № НОМЕР_3 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може очевидно свідчити про нестачу (збиток) зазначених коштів в касі Банку, яку спричинили дії посадових осіб Відділення № НОМЕР_3 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові з іншими невстановленими фізичними особами.

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банківська установа визнавала фіктивність проведених банківських операцій, однак самостійно посадові особи банку не звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення та встановлення реального збитку.

Вважає, що посадовими особами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі організованої злочинної групи з іншими фізичними особами вчинено ряд кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.209, ч.3 ст.362 КК України, що завдало матеріальних збитків банку та іншим клієнтам банку в особливо великих розмірах.

Після реєстрації заяви про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 не отримував від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про повідомлене кримінальне правопорушення.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 не з`явився, однак подав заяву в якій просить розглядати скаргу у його відсутність вимоги скарги підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Неявка не є перешкодою для розгляду скарги відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, 06 червня 2025 року ОСОБА_4 звернувся до Слідчого управління ГУНП в Рівненській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, яка була зареєстрована канцелярією ІНФОРМАЦІЯ_6 06.06.2025 року.

Станом на день розгляду даної скарги відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені та досудове розслідування не розпочато.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Частиною 2 ст. 113 КПК України визначено, що будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до статті 60 КПК України заявник має право: 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; 1-1) отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; 3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 08 лютого 2019 року № 100 (далі Порядок), регулює ведення в центральному органі управління поліцією, міжрегіональних територіальних органах поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділах, головних управліннях ІНФОРМАЦІЯ_8 , територіальних (відокремлених) підрозділах поліції (далі - органи (підрозділи) поліції) єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події (далі - заяви (повідомлення)) з використанням інформаційно-комунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі - ІКС ІПНП).

Згідно Порядку, заяви або повідомлення про кримінальні правопорушення, що надійшли до чергової служби головних управлінь Національної поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділів поліції, уповноважена службова особа після їх реєстрації в ІКС ІПНП (журналі ЄО) невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації передає до органу досудового розслідування для внесення відповідних відомостей до ЄРДР та інформує про це керівника головного управління Національної поліції чи його територіального (відокремленого) підрозділу поліції або особу, яка виконує його обов`язки.

Відповідно до Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора України 30 червня 2020 року № 298 (в редакції наказу Генерального прокурора від 17.08.2023 № 231) (далі Положення) унесення відомостей до Реєстру здійснюється Реєстратором з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, зокрема про заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення - у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України.

Обов`язок щодо внесення таких даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, передбачений Порядком та Положенням кореспондується з нормами статті 214 КПК України.

Отже, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язані були не пізніше ніж через 24 години після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, розпочати досудове розслідування та надати мені витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Проте, в порушення норм Кримінального процесуального кодексу України, а також Порядку та Положення, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 цього не було зроблено.

Як зазначає у своєму Узагальненні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ від 12.01.2017 року ВССУ про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, згаданий обов`язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб`єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Наведене підтверджується імперативними положеннями ч. 4 ст. 214 КПК, згідно з якою відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні заявником може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що після отримання органом досудового розслідування заяви про вчинення кримінального правопорушення, відповідні відомості не були невідкладно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та досудове розслідування не розпочато, що є порушенням вимог ч. 1 ст. 214 КПК України.

У зв`язку з викладеним слідчий суддя вважає, що відомості, викладені у заяві про вчинення злочину потребують перевірки, подана скарга є обґрунтованою, а тому є такою, що підлягає до задоволення частково.

До повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 в частині визнання бездіяльності уповноважених (службових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 від 06.06.2025 року про вчинення кримінального правопорушення незаконними слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 214, 303, 306-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого чи іншої службової особи органу поліції, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення (в порядку п.1 ч.1 ст.303, ст.304 КПК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених (службових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 невідкладно, але не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин після отримання органом досудового розслідування копії ухвали слідчого судді, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 від 06.06.2025 року про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування

В решті задоволення скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12