справа № 166/466/25
провадження № 1-кс/166/502/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000033 від 14 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 червня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") НОМЕР_1 , встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період 10.03.2025 дотепер, інформацію яка знаходиться у оператора та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.

Клопотання мотивує тим, що в період з 15:23 год. по 18:34 год. 13.03.2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання допомоги на лікування, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 59434,70 грн. ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим заподіяла майнову шкоду.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 13.03.2025 року внаслідок шахрайства, вона переказала грошові кошти:

- 16:17 год. переказ 4999 грн на картку НОМЕР_3 (переказ через термінал);

- 16:29 год. переказ 5000 грн на картку НОМЕР_5 (переказ через термінал);

- 16:47 год. переказ 5000 грн на картку НОМЕР_6 (переказ через термінал);

- 18:24 год. переказ 29000 грн на картку НОМЕР_3 (переказ через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ");

- 18:34 год. переказ 14999,70 грн на картку НОМЕР_4 , (переказ через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/466/25 від 05.06.2025 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " установлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансовий номер НОМЕР_1 .

Отже, особа, яка вчинила кримінальний проступок користувалася сім-карткою оператора телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з абонентським номером НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") НОМЕР_1 . Таким чином можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 10.03.2025 дотепер, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила клопотання розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 13.03.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння в період з 15:23 год. по 18:34 год 13.03.2025 невстановленою особою, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_2 , перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання допомоги на лікування, грошовими коштами в загальній сумі 59434,70 грн. ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000033 від 14.03.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.03.2025, протоколом огляду речей від 14.03.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Згідно з протоколом огляду речей, документів від 16.06.2025 установлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, відкрита на ім`я ОСОБА_6 , яка використовує фінансовий номер НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 10.03.2025 дотепер, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 ), встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період 10 березня 2025 року до 17 червня 2025 року, інформацію яка знаходиться у оператора та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 17 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1