печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000007 від 06.01.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адрес: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 06 січня 2023 року за ознаками вчинення державної зради за попередньою змовою групою осіб (частина друга статті 28, частина перша статті 111 Кримінального кодексу України) під час підготовки проєкту, погодження, підписання, організації ратифікації та імплементації Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, якою продовжено на 25 років з 28 травня 2017 року строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

З матеріалів клопотання вбачається, Підписанням Угоди створено умови для вторгнення збройних сил РФ та подальшої тимчасової окупації ними Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

У вказаному кримінальному провадженні також досліджуються дії ряду колишніх вищих посадових осіб держави щодо сприяння російській федерації у продовженні перебування на території України ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2017 року ще на 25 років в обмін на отримання економічної вигоди у вигляді скасування спеціального (захисного) мита для конкретних суб`єктів господарської діяльності.

Встановлено, що у жовтні 2009 року у м. Москва російської федерації відбулась зустріч української делегації з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , під час якої публічно запевнено російську сторону, що Базові Угоди про перебування ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні української стороною переглядатись не будуть, а відтак Чорноморський Флот російської федерації залишатиметься на території України.

Під час досудового розслідування отримано відомості, що після проведення зазначеної зустрічі Уряд російської федерації 29.12.2009 скасував спеціальне (захисне) мито (0,6 євро/кг) за експорт виготовленого в Україні продукту «патоки», що стосувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які пов`язані із тодішнім ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 .

З метою отримання доказів на підтвердження або спростування фактів та обставин, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, 12.02.2025 у кримінальному провадженні призначено економічне дослідження здійснення фінансово-господарської діяльності.

Водночас від спеціаліста, який проводить дослідження, до Державного бюро розслідувань надійшло клопотання від 24.04.2025 про необхідність надання у його розпорядження ряду додаткових документів, зокрема банківських виписок по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2006-2017 років.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , керівнику першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , заступнику керівника першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику керівника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адрес: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій, а саме:

?перелік усіх банківських рахунків, індивідуальних сейфів, рахунків у цінних паперах, відкритих у банківській установі, у тому числі закритих, за весь наявний період з моменту відкриття по день постановлення ухвали із зазначенням дат відкриття та закриття;

?виписки по руху коштів та цінних паперів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків, купівлі та продажу цінних паперів тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця, призначення платежу, за період з 2006 року по день постановлення ухвали, а саме:

Номер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_3 840-ДОЛАР США
НОМЕР_3398-ТЕНЬГЕ
НОМЕР_3643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_3 978-ЄВРО
НОМЕР_31980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_32980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_33980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_34980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_35980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_36980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_7840-ДОЛАР США
НОМЕР_37980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_38398-ТЕНЬГЕ
НОМЕР_38980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_38978-ЄВРО
НОМЕР_38840-ДОЛАР США
НОМЕР_38643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_4 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5840-ДОЛАР США
НОМЕР_8840-ДОЛАР США
НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 840-ДОЛАР США
НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_21 840-ДОЛАР США
НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

?юридичних справ з оформлення вказаних банківських рахунків, усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19287/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1