УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Київський маргариновий завод» (), про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 04.04.2025 року, у справі № 761/13086/25, в межах кримінального провадження №0000013 від 29.04.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В своєму клопотанні заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 04.04.2025 року, у справі № 761/13086/25, в межах кримінального провадження №0000013 від 29.04.2024, накладено арешт на грошові кошти в сумі 4 281 062 грн. які знаходяться на банківських ТОВ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» (), відкритих в банківських установах.

На думку заявника арешт на майно накладено необґрунтовано, а відтак просить слідчого суддю його скасувати.

Заявник, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі, та просив відмовити в його задоволенні.

Проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, згідно з ч. 1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 04.04.2025 року, у справі № 761/13086/25, в межах кримінального провадження №0000013 від 29.04.2024, накладено арешт на грошові кошти в сумі 4 281 062 грн. які знаходяться на банківських ТОВ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» (), відкритих в банківських установах.

В подальшому Ухвалою Київського апеляційного суду від 15.05.2025 року, Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 квітня 2025 року, якою задоволено частково клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти в сумі 4 281 062 грн. які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме:

- НОМЕР_1 (українська гривня);

- НОМЕР_1 (долар США);

- НОМЕР_1 (євро);

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме:

- НОМЕР_2 (українська гривня);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (українська гривня);

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), а саме:

- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (долар США);

- НОМЕР_5 (Євро).

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

- НОМЕР_6 (українська гривня);

- НОМЕР_7 (українська гривня), - було скасовано.

Постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 29.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України, - задоволено частково.

Накладено арешт на грошові кошти в сумі 4 281 062 грн. які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме:

- НОМЕР_1 (українська гривня);

- НОМЕР_1 (долар США);

- НОМЕР_1 (євро);

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме:

- НОМЕР_2 (українська гривня);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (українська гривня);

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), а саме:

- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (долар США);

- НОМЕР_5 (Євро).

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

- НОМЕР_6 (українська гривня);

- НОМЕР_7 (українська гривня), із забороною службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та АТ «ПУМБ» (МФО 334851), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

В іншій частині клопотання слідчого залишено без задоволення.

Зі змісту ухвали вбачається, що арешт на майно було накладено з метою збереження речового доказу та можливої конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Доводи заявника, викладені в клопотанні, стосовно того, що арешт накладено необгрунтовано або ж в подальшому його застосуванні відпала потреба, не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, який розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів того, що відпали підстави для накладення зазначеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим.

Також слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно вказане в клопотанні, за яких би на даний час відпала потреба у застосуванні вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Київський маргариновий завод» (), про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 04.04.2025 року, у справі № 761/13086/25, в межах кримінального провадження №0000013 від 29.04.2024 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1