Справа № 201/5583/25
Провадження № 1-кс/201/2074/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 29.04.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що до ЧЧ Відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від слідчого, що під час відпрацювання Соборного району, тобто території обслуговування Відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами здійснення заходів з усунення аварій в житловому будинку службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) діючи в інтересах підприємства, здійснили підробку документів, що в подальшому дало останнім можливість стати переможцем аукціонів замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримали можливість здійснювати будівельні роботи, маючи на меті в подальшому протиправно заволодіти бюджетними коштами (ЖЄО №18034 від 28.04.2025 року).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , який відповідно до договору перебуває у статусі «Замовник» та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_6 , яке відповідно до договорів перебуває у статусі «Підрядник», укладено договір на надання послуг з господарської діяльності, а саме: виконання капітального ремонту фасаду аварійного будинку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва повинно було відбуватись на наступному об`єкті: «Капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)». Коригування». Договір мав номер №903 від 16.08.2024 року.

Відповідно до умов договору встановлено, що завершення виконання робіт заплановано на 25.11.2024 року.

30.04.2025 року направлено вимогу в порядку ст.ст. 40, 91, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказана вимога була прийнята в роботу вказаним Департаментом. Проте за період часу з моменту надходження вимоги (30.04.2025) по встановлений термін надання відповіді, - відповідь не надійшла на адресу слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Зауважу, що відповідь на направлену вимогу на Департамент, - не надходила, при цьому ж отримати затребуваним перелік документів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , - не надалось можливим.

В ході досудового розслідування 28.04.2025 року було здійснено виїзд за місцем проведення робіт з капітального ремонту фасаду аварійного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та було виявлено, що ремонтні роботи завершені, однак явно видно, що виконані не в повному обсязі, на відміну від договірної документації, яка є у загальному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При тому ж, в ході здійснення огляду місця події 06.05.2025 року, при обстеженні прилеглої території, а також фасаду житлового будинку на задньому дворі виявлено будівельне риштування, яке залишилось покинуте, однак роботи не продовжуються на даному об`єкті.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи. Враховуючи викладені обставини необхідно отримати доступ до проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт до якої неможливо отримати доступ, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки).

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій переліку документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з місцем фактичного розташування за адресою: АДРЕСА_3 , відносно виконавців за договорами господарської діяльності, які були укладені з 01.08.2024 по теперішній час, а саме:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - директор ОСОБА_6 .

Перелік документів:

- Установчі та організаційно-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діяли в період часу з 01.08.2024 по теперішній час:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. Статут (положення) ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. Рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду директора департаменту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , його посадові інструкції та функціональні обов`язки;

4. Рішення (накази, розпорядження тощо) про призначення (звільнення) уповноважених (відповідальних) осіб (спеціалістів) з питань проведення закупівель та їх посадові інструкції та функціональні обов`язки;

- Документи, що стосуються проектування, виконання робіт, надання послуг та введення об`єкта в експлуатацію по об`єктам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

«Капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)». Коригування». ID тендерної пропозиції: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- Документи щодо виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи, а також усіх змін до неї по вищевказаним об`єктам, зокрема:

1) Документи, що стосуються виконання проектно-вишукувальних робіт, а також документи на підставі яких були складені технічні завдання при здійсненні закупівель, розрахунки очікуваної вартості;

2) Акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи;

3) Договори на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів.

4) Висновки державних експертиз проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг (виконаних робіт) з їх виготовлення, акти приймання передачі, а також платіжні доручення (платіжні інструкції) та інші платіжні документи щодо проведення розрахунків за договорами на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об`єкту;

5) Повністю все листування між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 , та виконавцями робіт та проектантами, експертами;

6) Проектно-кошторисна документація, пов`язана із виконанням робіт по вищевказаним об`єктам.

- Тендерна документація, що стосується виконання робіт та надання послуг по об`єктам ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі плани закупівель і зміни до вищевказаного об`єкту, а саме:

1. Вичерпний перелік змін та додатків до тендерної документації, тендерні пропозиції, договори на розробку та виготовлення тендерної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів, накази, розпорядження про залучення інших працівників для експертної участі в тендерних закупівлях (в тимчасовій або постійно діючій робочій групі), протоколи засідання, розпорядження, накази, звіти, рішення тендерного комітету, скарги учасників та рішення щодо їх розгляду, інші документи учасників подані під час вказаних закупівель;

2. Проекти договорів, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об`єкту;

3. Акти обстеження об`єкта, по яких виконувалися (виконуються) чи плануються виконуватись роботи.

- Документи всієї технічної, юридичної, фінансової, бухгалтерської документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по об`єктам господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі:

1. Укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до них, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів;

2. Виконавча документація на проведення робіт по вищевказаному об`єкту, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт;

3. Розрахунки матеріальних затрат генпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи;

4. Повністю все листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по вищевказаному об`єкту, акти приймання передачі, завдання на коригування, тощо.

5. Акти приймання-передачі матеріалів; звіти про використання матеріалів, акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів, відомості руху ТМЦ, відомості обліку основних засобів в розрізі інвентарних номерів на рухоме майно.

6. Паспорти на будівельні матеріали, сертифікати якості і відповідності та інше;

7. Сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавали субпідрядники в підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, акти приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів;

- Журнали виконання робіт, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об`єкта до експлуатації, оригінали спеціальних журналів з окремих видів робіт, журнали по вищевказаному об`єкту;

- Технічні паспорти на зазначений об`єкт, по якому проводились роботи з реконструкції;

- Акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін);

- Довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, акти проведення взаємозвірок;

- Рахунки, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами.

- Об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси наданих послуг.

- Вичерпний перелік кореспонденції, інших підтверджуючих юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 з вказаним товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документація, що стосується здійснення технічного та авторського нагляду по вищевказаному об`єкту, накази, рішення, розпорядження про призначення інженерів технічного нагляду чи відповідальних осіб на вищевказаному об`єкті, договори, угоди (додаткові угоди) на здійснення технічного та авторського нагляду із визначенням повноважень осіб, які здійснювали нагляд, журнали проведення технічного та авторського нагляду, усе листування осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, документи щодо проведених комісійних оглядів місця робіт та відповідні акти обстеження місць робіт, доповідні записки інженерів технічного нагляду, в тому числі на внесення змін до проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг, платіжні доручення, протоколи лабораторних досліджень будівельних матеріалів та інших ТМЦ, платіжні доручення щодо оплати послуг.

- Оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких ведеться облік матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт демонтовані конструкції, помісячно в розрізі актів виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, в тому числі:

1. Акти фактичного виходу та акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті у складі зворотних сум;

2. Акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт.;

3. Накази про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотних матеріалів.;

4. Договори, щодо порядку отримання, використання «матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

5. Рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів.

6. Рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів та матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

7. Висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

8. Видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1