печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а також працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, коло яких встановлюється, в період часу з вересня 2020 року по травень 2021 року, перебуваючи у місті Києві та інших невстановлених місцях, використовуючи підроблені нотаріальні документи, реквізити, документи фінансово-господарської діяльності, банківські рахунки, а також печатки підконтрольних співучасникам вчинення злочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), протиправно заволоділи коштами, які перебували на банківських рахунках Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у сумі приблизно 7,1 млн. гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі приблизно 1,2 млн. гривень за наступних обставин.

Так встановлено, що у вересні 2020 року, точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) підприємств незалежно від їх форми власності, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом вчинення правочинів з приватними виконавцями укладених на підставі підроблених документів та подальшим стягненням грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, на розрахункові рахунки підконтрольних останній підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 »). Вказані підприємства були створенні або придбанні, за грошову винагороду у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами підприємств, використання реквізитів, розрахункових рахунків, печаток цих підприємств, які перебували в її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, що полягали в заволодінні грошових коштів підприємств в особливо великих розмірах.

На початку березня 2021 року ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, в межах спільного злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надала вказівку ОСОБА_5 забезпечити виготовлення підроблених документів, а саме: виконавчого напису № 68 від 11.11.2020, щодо стягнення грошових коштів з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та виконавчого напису № 70 від 11.11.2020, щодо стягнення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому приватний виконавець ОСОБА_8 , перебуваючи за своїм робочим місцем за адресою: АДРЕСА_1 , отримав указані підроблені документи та зареєстрував їх у «Книзі обліку кореспонденції» та на підставі зазначених підроблених документів відкрив виконавче провадження ВП № НОМЕР_13, про що виніс відповідну постанову.

05.05.2021 невстановлена особа, з метою отримання виконавчого напису направилась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , робоче місце якої розташоване за адресою АДРЕСА_2 , перебуваючи в якої надав останній паспорт на прізвище ОСОБА_10 , договір позики від 01.07.2019 укладений між ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вимогу про усунення порушення за вищевказаним договором від 11.03.2021 та поштові документи, що підтверджують відправлення. Приватний нотаріус ОСОБА_9 пересвідчившись в особі ОСОБА_10 підготувала заяву про вчинення виконавчого напису на наданому Договорі позики, у якій невстановлена особа виконала свій підпис тим самим надавши їй статусу офіційної, тобто вчинив дії щодо виготовлення виконавчого напису. Після чого приватний нотаріус ОСОБА_9 виготовила виконавчий напис, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження якого є АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , заборгованості за договором позики від 01.07.2019, строк виконання зобов`язань за яким настав 05.05.2021, а саме - 4 330 000,00 (чотири мільйони триста тридцять тисяч) гривень 00 копійок, виконавши на ньому свій підпис, печатку та зареєструвавши у реєстрі за № 853.

06.05.2021 приватний виконавець ОСОБА_8 , перебуваючи за своїм робочим місцем за адресою: АДРЕСА_1 , отримав указаний виконавчий напис та на підставі зазначеного підробленого документу відкрив виконавче провадження ВП № НОМЕР_14, про що виніс відповідну постанову.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від слідчого групи слідчих ОСОБА_11 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001994 від 25.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України..

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та повідомити наступну інформацію:

?Повідомити чи відповідає «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» за № 171 від 15.03.2021 (копія якого надається) зразкам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що були в період часу з 10.03.2021 по 20.03.2021? Якщо не відповідає, то вимогам яких нормативних актів, підзаконних нормативно-правових актів, інструкцій, розпоряджень, положень, вказівок, роз`яснень, що діяли в період часу з 10.03.2021 по 20.03.2021 та у зв`язку з чим, з наданням копій відповідних документів.

?Повідомити яку інформацію містить штрих код за № 171?

?Повідомити яку інформацію містить штрих код за № 025?

?Які печатки мало відділення поштового зв`язку «ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період часу з 10.03.2021 по 20.03.2021, при цьому надати десять документів з їх зразками відтиску.

?Повідомити які печатки мало відділення поштового зв`язку «ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період часу з 10.03.2021 по 20.03.2021, при цьому надати десять документів з їх зразками відтиску.

?Повідомити яким чином працювало відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » станом на 11.03.2021 та за якою адресою воно фізично знаходилось на той час? Чи мали станом на 11.03.2021 фізичні та юридичні особи вільний доступ до вказаного відділення поштового зв`язку?

?Повідомити яким чином працювало відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » станом на 11.03.2021 та за якою адресою воно фізично знаходилось на той час?

?Повідомити анкетні дані всіх працівників які працювали у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період часу з 10.03.2021 по 20.03.2021 у тому числі тих які здійснювали доставлення та вручення поштових відправлень, а також копії їх наказів про призначення та про звільнення і копії посадових (функціональних обов`язків) та повідомити де вони працюють станом на дату виконання запиту?

?Повідомити анкетні дані всіх працівників які працювали у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період часу з 10.03.2021 по 20.03.2021 у тому числі тих які здійснювали доставлення та вручення поштових відправлень, а також копії їх наказів про призначення та про звільнення і копії посадових (функціональних обов`язків) та повідомити де вони працюють станом на дату виконання запиту?

?Повідомити хто 11.03.2021 з працівників відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » приймав від фізичних осіб документи під назвою «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» та самі поштові відправлення?

?Повідомити хто 15.03.2021 з працівників відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » доставляв фізичним особам поштові відправлення та за якими вулицями (адресами)?

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_11

Слідчий суддя - ОСОБА_1