Справа №: 148/1929/24
Провадження № 1-кс/148/259/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання слідчої слідчого відділення Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000287 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000287 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000287 від 07.08.2024 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 06.08.2024 року до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.08.2024 року о 16:30 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 спілкуючись з останньою з номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу будівельних товарів, заволоділа даними банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого з вищевказаної картки списались грошові кошти у сумі 10 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так, 04.08.2024 близько 15:00 год. до ОСОБА_5 зателефонував її син ОСОБА_6 , який на даний час проживає закордоном та повідомив, що знайшов у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж будівельних матеріалів та запропонував їй зателефонувати до них та замовити пісок та цеглу, оскільки ОСОБА_5 були необхідні матеріали для роботи по господарству. Остання погодилась та зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені. Слухавку взяв невідомий їй чоловік, та вони розпочали розмову щодо продажу товару та коли про все домовились невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що розрахунок за товар у них тільки на картку, сума становила близько 4000 грн., та після оплати матеріали одразу ж доставлять. Остання погодилась та чоловік запитав чи є в неї банківська картка, та ОСОБА_5 , повідомила, що має у користуванні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому невідомий чоловік сказав, що оскільки кошти необхідно перекидати з картки та на картку то потерпілій потрібно продиктувати йому номер своєї картки та пін-код до неї та ОСОБА_5 продиктувала йому дані власної картки. Після цього вище вказаний чоловік поклав слухавку та через декілька хвилин ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її картки списались грошові кошти у сумі 10000 грн.

Зокрема, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тульчинського районного суду №148/1929/24 здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та при опрацюванні вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти у сумі 10 000 грн, з вказаної картки 04.08.2024 було перераховано на банківську картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тульчинського районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

При аналізі вилученої інформації встановлено, що на дану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 04.08.2024 о 16:43:04 зарахування коштів від потерпілої особи на суму 4000 по (2000) тисячі гривень, в подальшому через деякий час того ж дня 04.08.2024 року здійснено два перекази на суму 1600 та 1600 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, так як в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідча Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.11).

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчою належним чином доведено можливість використання в якості доказів відомостей про власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та про рух коштів за вказаним рахунком, інформація за яким перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд попереджає відповідальну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000287 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 04.08.2024 року по 15.05.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повним розшифруванням контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 04.08.2024 року по 15.05.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1