Справа № 642/4532/25
Провадження № 1-кс/642/1135/25
УХВАЛА

Іменем України

05.08.25 м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001008 від 31.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001008 від 31.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій він прохає прийняти міри до невідомої йому особи, яка 29.07.2025 у період часу з 20 год. 01 хв. до 20 год. 04 хв. на через мобільний застосунок «Viber» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки заявника АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 9 576 грн. 89 коп., чим спричинила йому матеріальної шкоди.

Так допитаний 31.07.2025 р. у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він мешкає за вищевказаною адресою зі своїм сином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який навчається в автотранспортному технікумі на 3 курсі. 29.07.2025 роки близько 20 год. 00 хв. потерпілий перебував вдома за вищевказаною адресою коли приблизно о 19 год. 32 хв. отримав повідомлення в застосунку «Вайбер» в чат батьків ХАФК П22, де перебувають майже всі батьки групи, де навчається його син, написала ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_3 з наступним змістом: «Відповідно до постанови КМУ № 574 передбачається можливість надання підтримки від міжнародних організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з Є-підтримка розпочинає виплачувати грошову допомогу у розмірі 5500 грн. та надала посилання зі скріншотом про надходження грошових коштів на суму 5 500 грн. Побачивши це потерпілий вирішив перейти по даному посиланню, після чого на екрані його телефону з`явилася форма для заповнення анкетних даних, яку він повністю заповнив, окрім того потерпілий вписав туди свій пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після заповнення зазначених даних з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) почались списання грошових коштів. Потім потерпілий зайшов у свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що з його картки за 6 трансакцій, було знято 9 576,89 грн. у період часу з 20 год. 01 хв. по 20 год. 04 хв. на сервіс «Apple» Потерпілий зазначив, що він ніколи не надавав свою банківську картку до сервісу «Apple», та користуюся телефоном марки «Oppo» на якому підтримується операційна система Android.

Допитана 31.07.2025 у якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснила, що вона мешкає за вищевказаною зі своєю донькою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка навчається у Харківському автотранспортному фаховому технікумі на 3-му курсі. На обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває. Так ОСОБА_7 повідомила, що з моменту того як її донька почала навчатися у ХАФТ, її було додано у групу у застосунку «Вайбер» під назвою ОСОБА_8 , де перебувають усі батьки групи де навчається її донька. 29.07.2025 року приблизно о 19 год. вечора коли ОСОБА_7 перебувала вдома їй у застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення, але від кого вона не пам`ятає, у повідомленні було вказано про надання якоїсь допомоги. ОСОБА_7 відкрила повідомлення після чого застосунок «Вайбер» заблокувався та на екрані з`явилося повідомлення у якому було зазначено, що необхідно було ввести якийсь код підтвердження. ОСОБА_7 нічого не вводила та натиснула у повідомленні клавішу «Далі», та після цього поклала телефон та пішла по хатнім справам. Через приблизно 30 хв. ОСОБА_7 зателефонувала її подруга ОСОБА_9 та повідомила, що їй у застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_7

про грошову допомогу. ОСОБА_7 та її подруга ОСОБА_9 зрозуміла, що її аккаунт у застосунку «Вайбер» було зламано, а тому вона вирішила повністю видалити застосунок з телефону. Приблизно о 20 год. 35 хв. ОСОБА_7 зателефонував з номеру телефону НОМЕР_4 чоловік, який теж є учасником групи батьків ХАФК П22, як його звати ОСОБА_7 не запам`ятала та він попрохав її видалити повідомлення з батьківської групи, яке по його словам надійшло від ОСОБА_7 у батьківську групу. ОСОБА_7 йому повідомила, що сама нічого у групу не надсилала, а її акаунт «Вайбер» було зламано невідомими особами та заблоковано.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

1) інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 29.07.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2) документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

3) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунків № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

4) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 29.07.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

5) також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.07.2025 по теперішній час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у будь-якому відділені на території м. Харкова.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1