ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4177/2013
УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.03.2008 року Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області) протягом 4 кварталу 2010 року та 1 кварталу 2011 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням до них суб`єктів господарювання, які мають відповідні ліцензіїТОВ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У ході відпрацювання адміністративних даних, щодо укладених та виконаних договорів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у обігу на вторинному ринку перебували векселя випущені у обіг гр. ОСОБА_4 на загальною номінальною вартістю 3 019 879 618,33 грн. з терміном погашення протягом 15 років з дня їх видачі. Перелік векселів виданих гр. ОСОБА_4 наведено у додатку.

Копії договорів купівлі-продажу та актів до них ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до листа від 18.06.12 №24 не надано у зв`язку їх втратою (копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 додається).

Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_4 за участю торгівця цінними паперами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло на підставі договорів доручень укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ).

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_4 було продано векселів номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн.

Відповідно до листа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.06.12 №25 розрахунки за придбані цінні папери у гр. ОСОБА_4 здійснювались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " безпосередньо між Покупцем та Продавцем.

Усього на рахунок ОСОБА_4 №1688 протягом 2011 року надійшли грошові кошти у загальній сумі 3 019 879 618,33 грн.

Відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок № НОМЕР_5 були отримані безпосередньо громадянкою ОСОБА_4 у вигляді готівки у загальній сумі 3 010 847 077,09 грн., за що було сплачено комісію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у загальному розмірі 9 032 541,23 грн.

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має розрахунковий рахунок в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_8 .

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з моменту відкриття рахунку до 2013 року; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2010 року по 02.07.2010 року по рахунку: № НОМЕР_8 ;

всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2010 року по 02.07.2010 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1