Справа № 192/1772/25
Провадження № 1-кс/192/229/25
Ухвала

Іменем України

"31" липня 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 23 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю:

дізнавача ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю з можливістю зробити їх копії та вилучити їх копії по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

- копію справи з юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_1 зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 22 травня 2025 року по 20 червня 2025 року;

- документи з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 у період з 22 травня 2025 року по 20 червня 2025 року;

- документи з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 22 травня 2025 року по 20 червня 2025 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 22 травня 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22 травня 2025 року йому зателефонувала з номеру НОМЕР_2 невідома особа представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 94000 грн. 00 коп.

За даним фактом 23 травня 2025 року було розпочато кримінальне провадження №0000094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що 22 травня 2025 року приблизно о 11 год. 40 хв. йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився, що він зі служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з рахунку НОМЕР_3 хтось несанкціоновано намагається списати кошти та запропонував йому перейти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для вирішення даного питання та надав номер карти НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 28000 грн. 00 коп., які ОСОБА_5 перерахував, потім ще перерахував 29000 грн. 00 коп., 27000 грн. 00 коп. та 10000 грн. 00 коп. та повідомили, що всі грошові кошти йому повернуться назад. Після чого, йому зателефонували та звірили його анкетні дані та повідомили, що всі грошові кошти перейшли на рахунок, потім йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що на його ім`я бажають отримати кредит, потім він поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування рахунків.

Тому дізнавач вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, з метою отримання можливості встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та можливості розкриття злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Дізнавач, в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор, особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з`явились, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вислухавши дізнавача, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2025 року за №0000094, за фактом, що 22 травня 2025 року до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка зателефонувала йому з номеру НОМЕР_5 представившись співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 94000 грн. 00 коп. (а. с. 4).

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Однак в клопотанні дізнавача не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а саме не вказано диспозицію частини статті за якою здійснюється досудове розслідування.

Крім того, в своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації по банківській картці за період з 22 травня 2025 року по 20 червня 2025 року включно, в той час, будь-якого обґрунтування щодо періоду часу саме до 20 червня 2025 року клопотання не містить.

Окрім цього, з клопотання дізнавача та доданих до нього доказів, в порушення п. 4 ч. 3 ст. 160 КПК України, не вбачається підстав вважати, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додані до клопотання протокол допиту потерпілого від 24 травня 2025 року, копії платіжних інструкцій є нечитабельними і з них неможливо встановити зміст вказаних документів.

Також, дізнавачем в клопотанні в якості мети тимчасового доступу до речей і документів зазначено, що отримані документи по банківській картці нададуть, в тому числі, можливість розкриття злочину, в той час, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 вбачається, що відомості по кримінальному правопорушенні внесені за ч. 1 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, у зв`язку з чим з клопотання дізнавача не вбачається підстав відповідно до яких дізнавач в своєму клопотанні зазначає в якості мети можливість розкриття злочину.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього докази, вважаю, що дізнавачем не доведено наявність підстав вважати, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлено в порушення вимог ст. 160 КПК України, тому в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 23 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1