справа №566/103/25
провадження №1-кс/566/205/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000006 від 19 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 16.09.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 19 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 3990,00 гривень, належними ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 18.01.2025, приблизно о 11:47 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу шуби в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " соціальної мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , в сумі 3990 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

13.02.2025, було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському картковому рахунку «№ НОМЕР_2 » та в ході огляду якої встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці смт.Новопокровка, Чугаївського району, Харківської області, зареєстрований та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 . У виписці по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ) вказано, що 18.01.2025 о 11:47:09 год., відбувається зарахування з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , в сумі 3990,00 грн. Після цього, 18.01.2025, о 11:58:30 год., з картки № НОМЕР_2 , здійснюється переказ грошових коштів в сумі 4000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16.04.2025, було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському картковому рахунку «№ НОМЕР_5 » та в ході огляду якої встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м.Горлівка, Донецької області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 . У виписці по руху коштів по банківському картковому рахунку «№ НОМЕР_5 » вказано, що 18.01.2025, о 11:58:32., відбулося зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн., призначення «іzі to any bank KYIV UAUA», ID еквайеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього, 18.01.2025, о 11:59: 34 год. здійснюється переказ грошових коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , в сумі 3346,01 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій, а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 ; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 17.01.2025 по 31.01.2025, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням соціальної мережі «Інстаграм», встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням соціальної мережі «Інстаграм», шляхом самостійного переказу грошових коштів у сумі 3990 гривень із належного їй банківського рахунку на банківську картку невідомої особи.

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000006 від 19 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського районного відділення поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського районного відділення поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського районного відділення поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського районного відділення поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, документів, що перебувають володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок НОМЕР_6 , та договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів по вказаному рахунку у період з 17.01.2025 по 31.01.2025 із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного карткового рахунку № НОМЕР_6 у період з 17.01.2025 по 31.01.2025;

-надати виписку по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 17.01.2025 по 31.01.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 , акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 17.09.2025 по 17.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя