Справа № 442/3677/24
Провадження № 1-кс/442/1040/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за № 0000507, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 29.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку N? НОМЕР_1 ; через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.04.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого N? НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок N? НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що 30.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невідома їй особа заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 10556 грн. 50 коп., чим завдала їй матеріальну шкоду.

07.11.2024 в ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів отриманих АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 30.09.2024 встановлено, що 30.04.2024 з банківського рахунку АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10000 перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 NOVAPAYLLC.

Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 21.02.2025 отримано інформацію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу інформацію по банківській карті N? НОМЕР_3 встановлено, що зазначена банківська карта належить особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_1 .

Згідно інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступне: 30.04.2024 о 00:52:25 год. відбувається списання грошових коштів у сумі 28600 гривень на банківську карту N? НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку N? НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що 26.05.2025 отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, яку скеровано на виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, при спілкуванні з працівниками банку 25.07.2025 з метою з`ясування чи отримано ухвалу слідчого судді та чи можна отримати інформацію відповідно до ухвали слідчого судді, отримано відповідь, що ухвала на адресу банку не надходила і у зв`язку з чим не представилось за можливе вилучити вказану інформацію.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.05.2024 вбачається, що в її користуванні є банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Так 29.04.2024, 30.04.2024 до неї телефонував оператор з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру тел. НОМЕР_4 та повідомив, що ОСОБА_5 невірно набрано пароль, щоб його обновити, їй потрібно натиснути на її мобільному телефоні клавішу один, що ОСОБА_5 одразу і зробила, після чого ОСОБА_5 хотіла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » однак він не відкривався. 30.04.2024 ОСОБА_7 знаходилась в дома по АДРЕСА_2 . 30.04.2024 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Дрогобич, Львівська область, отримала виписку по рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої дізналась, що з її рахунку списано грошові кошти в сумах: 1966 грн. 50 коп., 1863 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп., 1552 грн. 50 коп., 1656 грн. 00 коп., 1759 грн. 00 коп., на загальну суму 10556 грн. 50 коп. ОСОБА_5 цікавилась грошовою допомогою, та заходила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 30.04.2024.

Згідно виписки № UP9MKEODSGAAIQV5 від 30.04.2024 наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку ОСОБА_5 долучила до протоколу допиту потерпілої від 30.04.2024 встановлено, що грошові кошти з рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером НОМЕР_2 в загальній сумі 10556 грн. 50 коп. у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були списані у зв?язку з проведенням банківських операцій: 29.04.2024 в сумах 1552 грн. 50 коп., 1656 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп. на платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 30.04.2024 в сумах 1966 грн., 00 коп., 1863 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп., на платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 ».

Відомості за вказаним фактом 01.05.2024 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000507.

Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 30.09.2024 у межах даного кримінального провадження надано дозвіл на доступ до інформації щодо банківської карти потерпілої.

Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 21.02.2025 у межах даного кримінального провадження надано дозвіл на доступ до інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки встановлено, що30.04.2024 з банківського рахунку АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10000 перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 NOVAPAYLLC.

В ході аналізу інформації по банківській карті N? НОМЕР_3 встановлено, що зазначена банківська карта належить особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_1 .

Згідно інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 30.04.2024 о 00:52:25 год. відбувається списання грошових коштів у сумі 28600 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити подальший рух коштів по картках. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000507.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 29.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку N? НОМЕР_1 ;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.04.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого N? НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок N? НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20