Справа № 559/1711/25
Провадження № 1-кс/559/272/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації

"02" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 16.01.2025 близько 18 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі взуття згідно оголошення розміщеного ОСОБА_5 на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно отримала доступ до системи онлайн банкінгу ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволоділа її грошовими коштами, що зберігалися на її банківських картках, зокрема картці банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в сумі 23 940 грн., картці банку ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер якої не встановлений) відкритій за цим же рахунком в сумі 23 500 грн. (за рахунок коштів кредитного ліміту) та картці банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 в сумі 45 760 грн. (за рахунок коштів кредитного ліміту), заподіявши потерпілій таким чином шкоди на загальну суму 93200 грн.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху коштів по банківських картках клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № № НОМЕР_1 та картці «універсальна», що була відкрита на її ім`я, за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 16.01.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК Україниа також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000036 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка потерпілої № НОМЕР_1 , що відкрита вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по банківській картці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та картці «універсальна», що була відкрита на її ім`я, за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 16.01.2025, а саме:

?деталізованої інформації про рух коштів по вказаних банківських картках із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум;

?інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із вказаних банківських карткок із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

?деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по вказаних банківських картках;

?інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карти у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

?інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даному рахунку,

розкривши слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №000036, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1