Справа №766/9546/24
н/п 1-кс/766/5335/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 28.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановила:

Дізнавач у кримінальному провадженні звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000172 від 28.05.2024 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27.05.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 23.05.2024 року невідома особа, під приводом отримання заробітку через соціальну мережу Тік Ток, заволоділа грошовими коштами в сумі 73800 гривень, частину з яких, а саме 55000 гривень, останній добровільно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Іншу частину коштів, а саме 18800 грн., син заявника, потерпілий ОСОБА_5 добровільно перерахував 4000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 та 14800 гривень на іншу картку № НОМЕР_4 .

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на суму 55000 гривень та грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 18800 гривень чим спричинила останнім майнової шкоди.

14.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на рахунку платіжних банківської картки НОМЕР_2 , де було виявлено, що грошові кошти, які належать потерпілому було перераховано на банківські каркти невідомих осіб, а саме з банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти рухались наступним чином: 23.05.2024 року о 20:06 годині грошові кошті у розмірі 25000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

В ході перегляду в мережі інтернет веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку зараховано грошові кошти потерпілого, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка можу містити банківську таємницю та перебуває у володінні вищевказаної банківської установи.

Роздруківка руху коштів по даним банківським рахунках дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доводи учасників процесу у справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів на паперовому та/або електронному носіях у відділеннях банку в м. Херсоні та/або м. Миколаєві, що містять інформацію за період часу з 22.05.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме про:

- банківський рахунок, на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_5 ;

- відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_5 (анкетні дані власників, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів);

- осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

- рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками (за наявності);

- номери IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- IP адреси, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта;

- номери мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта;

- зміни паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта;

- зміни пін-кодів платіжних карток відносно зазначеного клієнта;

- проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта;

- платіжні документи (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1