Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1151/25
Провадження № 1-кс/935/249/25
У Х В А Л А

20 травня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, 02.04.2025 по 13.04.2025, невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовим коштами в сумі 30 250 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдано матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

16.04.2025 за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.04.2025 потерпілий ОСОБА_4 з метою замовлення мобільного телефону перейшов за оголошенням інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де помітив продаж мобільного телефону марки «iPhone», моделі «16 Pro» об`ємом пам`яті 512 ГБ за ціною 315 доларів США, що становить 12 978 гривень. У подальшому, ОСОБА_4 зв`язався через додаток «Телеграм» з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , абонентський номер телефону якого не зберігся, з яким домовилися щодо умов придбання мобільного телефону. Під час чого, вказаний чоловік надав реквізити банківської карти № НОМЕР_1 для здійснення подальшої оплати, на яку ОСОБА_4 цього ж дня о 11 год 39 хв перерахував грошові кошти в сумі 12 978 гривень.

Після цього, 03.04.2025 о 15 год 29 хв потерпілий ОСОБА_4 за послуги з доставлення за мобільний телефон перерахував грошові кошти в сумі 956 гривень на вказану банківську карту.

Наступного дня, вказаний чоловік ОСОБА_5 повідомив, що необхідно перерахувати за розмитнення товару грошові кошти в сумі 10 863 гривень та надав інший номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 10.04.2025 о 15 год 05 хв перерахував грошові кошти в сумі 10 863 гривень.

У подальшому, 12.04.2025 ОСОБА_5 повідомив, що необхідно сплати грошові кошти в сумі 5 372 гривень за сертифікацію товару. На що, ОСОБА_4 погодився та 13.04.2025 перерахував грошові кошти в сумі 5 372 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Однак, потерпілий ОСОБА_4 замовлення так і не отримав.

Враховуючи вищезазначене, вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами в загальній сумі 30 250 грн., враховуючи комісію банку.

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити детальні дані про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося перерахунок, отримання, зняття коштів, не встановлено осіб, яким перераховано грошові кошти виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та без виклику особи, у володіні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

постановив:

Надати дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 та за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 01.04.2025 по час надання інформації;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власника банківської карти № НОМЕР_2 в період з 01.04.2025 по час надання інформації;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної карти до його моменту блокування;

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації карти до моменту блокування її (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської карти № НОМЕР_2 в період з 01.04.2025 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній карті в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаною вище банківською картою та періодом часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21