Номер провадження 1-кс/754/2353/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000800 від 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва02.07.2025 року надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Підставою реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали УСР в м. Києві ДСР НП України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в умовах воєнного стану, вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Також, у провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000008 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке розпочато за матеріалами співробітників ІНФОРМАЦІЯ_36, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Постановою від 18.02.2025 матеріали досудових розслідувань

№ 0000800 від 03.04.2024 та № 0000008 від 14.02.2025, об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 0000800.

Згідно матеріалів відпрацювання, що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_36 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване по адресу: АДРЕСА_1 , директором значиться ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), засновником є ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), яке протягом 2023-2024 років являється переможцем тендерних закупівель, щодо будівельних робіт для наступних держаних установ:

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором значиться ОСОБА_9 (РНОКТ НОМЕР_8 ), на загальну суму 215 339 761 гривень;

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директором значиться ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), на загальну суму 10 947 639 гривень;

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директором значиться ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), на загальну суму 19 508 017 гривень;

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , директором значиться ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), на загальну суму 107 342 546 гривень;

- « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , директором значиться ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ) на загальну суму 15 563 572 гривень;

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , директором значиться ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ) на загальну суму 28 005 500 гривень;

- « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , директором значиться ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_20 ) на загальну суму 40 652 747 гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що службові особи підприємства з метою розтрати та привласнення бюджетних кошів, декларують придбання будівельних матеріалів та робіт по завищеній вартості від пов`язаних підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ) та інших.

Також, згідно постанови «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » віднесено до переліку ризикових підприємств.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано матеріали відпрацювання, що надійшли від ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) формує штучний податковий кредит відображаючи придбання будівельних матеріалів від підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_21 ) з метою завищення вартості на будівельні матеріали в кошторисних документах, що призводить до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Суть протиправної господарської діяльності підприємства

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » полягає у тому, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » документально оформлює придбання будівельних матеріалів від підприємств-імпортерів та реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (11-13%), які використовуються для закупівлі таких будівельних матеріалів за готівку по заниженій вартості та наданні неправомірної вигоди посадовим особам державних підприємств.

Так, встановлено, що основними постачальниками штучного податкового кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_31 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_32 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_33 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_34 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_35 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_36 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_37 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »

(код НОМЕР_38 ) та інші.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документально оформлюють придбання будівельних матеріалів, робіт від реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (10-13%) у тому числі по завищеній вартості від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_22 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_24 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ).

В ході проведення оперативних заходів у кримінальному провадженні було встановлено організатора злочинної схеми ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, в ході проведення слідчо-оперативних дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_8 залучив до протиправної схеми декількох осіб, із наступним розподіленням їх ролей та обов`язків, зокрема ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_39 ), яка фактично виконує функції головного бухгалтера підконтрольних підприємств ОСОБА_8 та являється номінальним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_40 ), яка є дружиною ОСОБА_8 .

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, є достатні підстави вважати, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », відносно зазначених суб`єктів господарської діяльності та осіб, є такою, що може бути використана як докази, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує в своїй діяльності рахунки: НОМЕР_41 та НОМЕР_42 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » використовує в своїй діяльності рахунки: НОМЕР_43 та НОМЕР_44 ;

3. ФОП ОСОБА_17 використовує в своїй діяльності рахунки: НОМЕР_45 та НОМЕР_46 ;

4. ОСОБА_16 використовує в своїй діяльності рахунки: НОМЕР_47 та НОМЕР_48 .

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, належної фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності невстановленої особи, а також встановлення її анкетних даних, зібрання належних та допустимих доказів задля доведення її вини, у сторони обвинувачення виникла потреба у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовому доступі до речей і документів.

Відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках та обставини зняття грошових коштів будуть слугувати доказом факту заволодіння грошових коштів та допоможуть встановити повне коло осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти будь якою інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, у сторони обвинувачення виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, вищезазначену інформацію у вигляді документів, які містять банківську таємницю (охоронювану законом таємницю).

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Стороною обвинувачення подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщались в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибула, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000800 від 03.04.2024 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 , АДРЕСА_9 ), по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за № НОМЕР_41 та НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 за № НОМЕР_43 та НОМЕР_44 ; ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_40 за № НОМЕР_45 та НОМЕР_46 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_39 за № НОМЕР_47 та НОМЕР_48 ,

за період часу з 01.01.2023 по 02.07.2025, а саме:

- інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) - в електронному вигляді;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків в електронному вигляді;

- анкет клієнтів - в електронному вигляді;

- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги - в електронному вигляді;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо - в електронному вигляді;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів - в електронному вигляді;

- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти - в електронному вигляді;

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1