єдиний унікальний номер справи 531/1883/24
номер провадження 1-кп/531/7/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Карлівка

Карлівський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

захисника адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Карлівка обвинувальний акт по кримінальному провадженню 0000025 від 27.06.2024 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець сел. Червоне, Глухівського району, Сумської області, маючого середню-технічну освіту, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий: - 05.06.2023 Ленінським районним судом м. Полтави ч. 2 ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженець м.Карлівка, Полтавської області, маючого вищу освіту, працює, зареєстрований та мешкаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м.Карлівка, Полтавської області, маючого середню- технічну освіту, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_5 , в силу ст.89 КК України раніше не судимий,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Куми Полтавського району Полтавської області, громадянка України, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, освіта вища, заміжня, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судима: - 05.06.2023 Ленінським районним судом м. Полтави ч. З ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 України., -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в листопаді 2023 року, більш точної дати не встановлено, перебуваючи у с. Попівка Полтавського району Полтавської області, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на реалізацію населенню незаконно виготовленого тютюну; посягаючи на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету, за адресою: АДРЕСА_7 , із використанням праці найманих робітників, організував діяльність підпільного цеху з масового виробництва тютюну, тим самим створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження масового виробництва тютюну та його подальший збут попередньо визначеним покупцям з різних регіонів України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до обсягу виконаної роботи з виготовлення тютюну.

Задля практичної реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 з метою прикриття своєї незаконної діяльності, організував на території винайнятого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва тютюну, облаштувавши для цього у господарських приміщеннях відповідне обладнання для переробки тютюнової сировини та зберігання виготовленої тютюнової продукції (тютюну), а саме: станок «гільйотина» для різки тютюну, млинок («крупорушка») для подрібнення тютюну, вібросито для калібрування тютюну, із залученням праці найманих працівників, організував виготовлення тютюну шляхом його переробки (подрібнення, перевіювання, калібрування, розфасовку, оброблення гліцерином).

До складу організованої групи ОСОБА_4 залучив осіб з числа місцевих жителів, зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При створенні вказаної групи ОСОБА_4 використовував ту обставину, що всі її члени були раніше знайомі, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання авторитету ОСОБА_4 як «місцевого роботодавця» та безумовне підпорядкування.

ОСОБА_4 усвідомлював, що вказані особи не працюють, тим самим не мають джерела доходів, у зв`язку з чим мають складне матеріальне становище, потребують грошових коштів для свого існування, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_4 , його організаторських якостях, значному матеріальному становищі, має виражені якості управлінця, сталі зв`язки серед осіб у сфері незаконного виробництва та збуту тютюну, визначені наявністю вмінь до безумовного підпорядкування як керівнику; здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання доходу, шляхом незаконного виготовлення тютюну та його подальшого збуту (без відповідного дозволу та сплати податків); тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чітким розмежуванням ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання тютюнової сировини для виготовлення тютюну визначених сортів та якості; місця його переробки, зберігання, фасування, способу розповсюдження - власним автотранспортом та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_4 .. Так, з метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, за вказівкою ОСОБА_4 , винайняте домоволодіння для цеху по виробництву знаходилось у віддаленій місцевості. Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно - небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_4 , визначив спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

ОСОБА_9 - самостійно підбирав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво та фінансову частину діяльності групи.

Зокрема, ОСОБА_4 здійснював організацію постачання тютюнової сировини для подальшого оброблення в умовах підпільного цеху, додатково визначаючи необхідну кількість, сорт та якість, що в свою чергу забезпечувало рівномірний випуск готового для реалізації тютюну; контролював логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням, зберіганням та обробкою тютюнової сировини, тютюну; виконував оперативне управління матеріальними та фінансовими активами від здійснення протиправної діяльності з виробництва тютюну, його безперебійної доставки як шляхом відправлень товару з використанням послуг логістичної компанії «Нова пошта», так і автомобільними вантажними перевезеннями, з використанням транспортних засобів-автомобіля марки «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_1 та «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_2 ; безпосередньо здійснював розрахунки з постачальниками, покупцями, працівниками, задіяних до протиправного виготовлення тютюну; збував тютюн визначеному колу осіб до різних регіонів України.

Виконавець - ОСОБА_6 - за погодження із ОСОБА_4 підібрав приміщення для здійснення незаконної діяльності з виробництва тютюну, підбирав учасника групи, надав вказівки для підведення електроенергії до приміщення цеху, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення.

Окрім цього, ОСОБА_6 відповідав за оснащення та підтримання у робочому стані відповідного обладнання по виготовленню тютюну; безпосередньо визначав компоненти та пропорції для його виготовлення;

Виконавець - ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь в організації та безпосередньому масовому виробництві тютюну; здійснював подрібнення, перевіювання, калібрування, оброблення ароматизаторами, фасування, визначення правильних пропорцій складових готового тютюну та ін. за адресою: АДРЕСА_7 .

Виконавець - ОСОБА_7 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, забезпечувала налагодження постійного ринку збуту та комунікацію з покупцями незаконно виготовленого тютюну.

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

У 2023 році (точну дату судом не встановлено, але не пізніше листопада місяця) ОСОБА_4 створив організовану групу із залученням виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Метою діяльності вказаної організованої групи стало організація діяльності з масового виробництва тютюну та отримання прибутку від його збуту.

Так, ОСОБА_4 (організатор) маючи якості лідера та організаційні здібності, в силу своїх навиків щодо технології виробництва тютюну, місць отримання сировини для його виготовлення та ринок збуту готового продукту (тютюну), будучи невдоволений своїм матеріальним становищем, вирішив у невстановлений судом час (але не пізніше листопада 2023), організувати злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування, з метою отримання незаконного прибутку від реалізацій незаконного виготовлення тютюну.

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР ( із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-УІІІ від 23 листопада 2018 року, №465-ІХ від 16 січня 2020 року ) визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом, виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно зазначеного Закону тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Відповідно до положень Податкового кодексу України:

-п. 14.1.107. ст. 14 Податкового України визначено, що марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

-п. 14.1.212. ст. 14 Податкового України: реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів(продукції) згідно з договорами купівлі- продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ;

-п. 14.1.252. ст. 14 Податкового України: тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;

-п. 215.1. ст. 215 Податкового України: до підакцизних товарів належать: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну ;

-п. 226.1. ст. 226 Податкового України: у разі виробництва на митній території України тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

-п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України немаркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Визначена ОСОБА_4 спеціалізація організованої групи базувалася на умисній діяльності всупереч вищевказаним нормативно- правовим актам.

До складу організованої групи ОСОБА_4 у 2023 році (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), залучив свою дружину ОСОБА_7 , та свого раніше знайомого місцевого мешканця ОСОБА_6 , який, в свою чергу, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав співучасника ОСОБА_5 , якім довів попередньо розроблений ним план злочинної діяльності, мету та механізм діяльності групи, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, наступним чином:

Так, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, перебуваючи у с. Попівка Полтавського району Полтавської області, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюном, діючи умисно, в порушення вимог п. 226.1. ст.226 Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на реалізацію населенню незаконно виготовленого тютюну; посягаючи на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету, з 2023 року (точної дати та часу не встановлено) періодично купував тютюнову сировину шляхом отримання у відділеннях логістичної компанії «Нова пошта» у м. Красноград, Харківської області та з використанням транспортних засобів - автомобілів марки «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_1 та «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_2 , транспортував до відкритого ним підпільного цеху за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка, вул. Полтавська, 41, де незаконно зберігали.

Надалі, протягом 2023-2024 років ОСОБА_4 організував за вищевказаною адресою діяльність з масового виробництва тютюну, облаштувавши для цього відповідні приміщення необхідним обладнання для виробництва та зберігання тютюнової сировини та тютюну як вже готової для реалізації продукції, в т.ч. із залученням виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_5 для подрібнення, перевіювання, калібрування, розфасовки тютюну та сировини для його виготовлення.

У свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 будучи активними учасниками організованої групи за вказівками ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом виконання завдань та доручень ОСОБА_4 , здійснювали діяльність з незаконного виробництва тютюну на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_7 .

Зокрема, в період часу з листопада 2023 року до 09.05.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не будучи офіційно працевлаштованими, з корисливою метою, усвідомлюючи, що виробництво тютюну в умовах підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_7 , є незаконним, в т.ч. здійснюється не промисловим способом, без наявності дозвільних документів, на системній основі, здійснювали роботу з обробітку (подрібнення, перевіювання, розфасовка, оброблення ароматизаторами) тютюнової сировини, із використанням спеціального обладнання, чим забезпечували незаконне масове виготовлення тютюну.

Так, ОСОБА_4 з відділеннях логістичної компанії «Нова пошта» у м. Красноград та м.Полтава із застосуванням заходів конспірації, в тому числі шляхом поміщення тютюну до мішків з написами «Диканське кормова суміш», здійснював відправлення тютюну покупцям, яких підшукала ОСОБА_7 , а саме: 22.04.2024 у кількості 16 мішків загальною вагою 287 кг; 23.04.2024 у кількості 1 відправлення вагою 90 кг; 27.04.2024 у кількості 8 мішків загальною вагою 153 кг; 29.04.2024 у кількості 30 мішків загальною вагою 398 кг;

01.05.2024 у кількості 11 мішків загальною вагою 220 кг; 02.05.2024 у кількості 19 мішків загальною вагою 192 кг.

Злочинні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 09.05.2024 припинені працівниками правоохоронних органів, які під час проведення обшуків за місцем функціонування підпільного цеху по виробництву тютюну за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Попівка, вул. Полтавська, 41, а також автомобіля марки «Renault» моделі «Каngoo» д.н.з. НОМЕР_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_9 виявили та вилучили обладнання для переробки тютюнової сировини, обладнання для обробки, подрібнення, фасування тютюну, ароматизатори, грошові кошти та тютюнову сировину загальною вагою 1890 кг, що має морфологічні ознаки, властиві рослині тютюн та містить нікотин, який є активним компонентом рослини тютюну.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у незаконному виготовленні тютюну, вчиненому організованою групою, будучи особою, яка раніше була засуджена за статтею 204 КК України, а також зберіганні незаконно виготовленого тютюну з метою збуту та збуті незаконно виготовленого тютюну, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_5 обвинувачується у незаконному виготовленні тютюну, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

ОСОБА_6 обвинувачується у незаконному виготовленні тютюну, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

ОСОБА_7 обвинувачується у незаконному виготовленні тютюну, вчиненому організованою групою, будучи особою, яка раніше була засуджена за статтею 204 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України визнав в повному обсязі та повністю підтвердив час, обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення. У скоєному щиро розкаявся.

ОСОБА_5 , свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України визнав в повному обсязі та повністю підтвердив час, обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення. У скоєному щиро розкаявся.

ОСОБА_6 , свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України визнав в повному обсязі та повністю підтвердив час, обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення. У скоєному щиро розкаявся.

ОСОБА_7 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України визнала в повному обсязі та повністю підтвердила час, обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення. У скоєному щиро розкаялась.

Прокурор просив визнати ОСОБА_4 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України та призначити покарання: - за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 4 років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; - за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з іспитовим строком 1 рік. З покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

ОСОБА_4 не заперечував проти призначення йому покарання, зазначеного прокурором.

Прокурор просив визнати ОСОБА_5 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з іспитовим строком 1 рік. З покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

ОСОБА_5 не заперечував проти призначення йому покарання, зазначеного прокурором.

Прокурор просив визнати ОСОБА_6 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з іспитовим строком 1 рік. З покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

ОСОБА_6 не заперечував проти призначення йому покарання, зазначеного прокурором.

Прокурор просив визнати ОСОБА_7 винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з іспитовим строком 1 рік. З покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

ОСОБА_7 не заперечувала проти призначення їй покарання, зазначеного прокурором.

Захисник обвинувачених - адвокат ОСОБА_8 просив застосувати до обвинувачених покарання із застосуванням ст.75 КК України та скасувати арешт на майно яке не має відношення до скоєного правопорушення, а саме грошові кошти вилучені у ОСОБА_4 .

На підставі частини 3 статті 349 КПК України за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів по справі, стосовно доказів, щодо тих обставин, які ніким з учасників процесу не оспорюються, обмежившись допитом обвинувачених, дослідженням письмових доказів та даних що характеризують обвинувачених. Судом з`ясовано, що обвинувачені та прокурор правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності їх позиції, їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Крім визнання вини обвинуваченими, вина ОСОБА_4 у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України при обставинах викладених в даному вироку, підтверджується дослідженими судом доказами:

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/7492-НЗПРАП від 09.05.2024 року;

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/9487-НЗПРАП від 04.06.2024 року;

-протоколом огляду речових доказів від 24.05.2024 року;

-протоколом огляду речових доказів від 23.05.2024 року;

-протоколом огляду речових доказів від 04.06.2024 року;

-протоколом огляду речових доказів від 04.06.2024 року;

-протоколом огляду речових доказів від 27.05.2024 року;

-протоколом огляду речових доказів від 04.06.2024 року;

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/7492-НЗПРАП від 09.05.2024 року;

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/8524-НЗПРАП від 31.05.2024 року;

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/8521-НЗПРАП від 31.05.2024 року;

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/8510-НЗПРАП від 22.05.2024 року;

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/8511-НЗПРАП від 31.05.2024 року;

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/8513-НЗПРАП від 21.05.2024 року;

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/8509-НЗПРАП від 22.05.2024 року;

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/9488-НЗПРАП від 04.06.2024 року;

-висновком експерта №СЕ-19/117-24/9487-НЗПРАП від 04.06.2024 року;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_10 від 09.05.2024 року;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_11 від 09.05.2024 року;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 09.05.2024 року;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 09.05.2024 року;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_7 від 09.05.2024 року;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 09.05.2024 року;

-протоколом обшуку автомобіля: «Renault Kangoo» від 09.05.2024 року;

-протоколом обшуку автомобіля: «Ford Transit» від 09.05.2024 року;

-протоколом огляду від 09.05.2024 року;

-протоколом огляду від 15.05.2024 року;

-протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.03.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.03.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.03.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.03.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.03.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 05.04.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.04.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.04.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.04.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.04.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.04.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.04.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.04.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.05.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.05.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.05.2024 року;

-протоколом огляду оптичного диску від 11.06.2024 року;

-протоколом огляду оптичного диску від 11.06.2024 року;

-постановою про здачу грошових коштів від 21.06.2024 року;

-протоколом огляду від 21.06.2024 року;

-протоколом огляду від 20.06.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2024 року;

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2024 року.

Суд вважає, що пред`явлене обвинувачення повністю знайшло своє підтвердження в судовому засіданні в повному обсязі, а дії обвинувачених органами досудового розслідування вірно кваліфіковане:

- ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення тютюну, вчиненому організованою групою, будучи особою, яка раніше була засуджена за статтею 204 КК України, а також зберігання незаконно виготовленого тютюну з метою збуту та збут незаконно виготовленого тютюну;

- ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення тютюну, вчиненому організованою групою.

- ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення тютюну, вчиненому організованою групою.

- ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення тютюну, вчиненому організованою групою, будучи особою, яка раніше була засуджена за статтею 204 КК України.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченим покарання, суд керується вимогами ст. ст. 65-67 КК України та роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» з послідуючими змінами та виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст.66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також дійснення благодійної пожертви коштів на потреби ЗСУ в сумі 50 000 грн.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , згідно ст.67 КК України, не встановлено.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 , відповідно до ст.66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також здійснення благодійної пожертви коштів на потреби ЗСУ в сумі 10 000 грн.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_6 , згідно ст.67 КК України, не встановлено.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст.66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також здійснення благодійної пожертви коштів на потреби ЗСУ в сумі 40 000 грн.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 , згідно ст.67 КК України, не встановлено.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 , відповідно до ст.66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також здійснення благодійної пожертви коштів на потреби ЗСУ в сумі 50 000 грн.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_7 , згідно ст.67 КК України, не встановлено.

Аналізуючи зібрані по справі докази, які характеризують особистість обвинувачених, суд вбачає наступне:

ОСОБА_4 не є особою з інвалідністю, офіційно не працює, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, є учасником бойових дій, раніше судимий: - 05.06.2023 Ленінським районним судом м. Полтави ч. 2 ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян,. За місцем проживання характеризується нейтрально.

ОСОБА_6 не є особою з інвалідністю, офіційно не працює, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, не судимий. За місцем проживання характеризується нейтрально.

ОСОБА_5 не є особою з інвалідністю, офіційно працює, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, не судимий. За місцем проживання характеризується позитивно.

ОСОБА_7 не є особою з інвалідністю, офіційно не працює, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше судима: раніше судима: - 05.06.2023 Ленінським районним судом м. Полтави ч. З ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за місцем проживання характеризується нейтрально.

Згідно до висновків досудової доповіді у кримінальному провадженні, складеною Полтавським районним сектором №3 Філії державної установи «Центр пробації» в Полтавській області, ризик вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повторного кримінального правопорушення оцінюється як високий; ризик небезпеки для суспільства або окремих осіб оцінюється як середній.

Орган пробації вважає, що виправлення вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_7 без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе.

Згідно до висновків досудової доповіді у кримінальному провадженні, складеною Полтавським районним сектором №3 Філії державної установи «Центр пробації» в Полтавській області, ризик вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повторного кримінального правопорушення оцінюється як середній; ризик небезпеки для суспільства або окремих осіб оцінюється як середній.

Орган пробації вважає, що виправлення вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, у вчинені яких обвинувачуються ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 є нетяжкими злочинами.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання обвинуваченим, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого: його вік, соціальне становище, відсутність даних перебування на диспансерному обліку у лікарів нарколога та психіатра, характеристику обвинуваченого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.

Під час судового розгляду, проаналізувавши поведінку обвинувачених після вчинення кримінального правопорушення, їх щире каяття, наслідки суспільно-небезпечних діянь, відсутність намірів уникнути кримінальної відповідальності, здійснення благодійної пожертви коштів на потреби ЗСУ, зваживши на всі обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд приходить до переконання, що необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень буде призначення покарання в межах санкцій інкримінованих правопорушень у вигляді позбавлення волі, та відповідно до ст. 75 КК України, звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню з обвинувачених.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили обвинуваченим не обирати.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 369-371, 373-376 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України та призначити покарання:

- за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 4 років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Згідно ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_4 обов`язки протягом іспитового строку: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Згідно ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_5 обов`язки протягом іспитового строку: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Згідно ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_6 обов`язки протягом іспитового строку: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнати винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Згідно ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_7 обов`язки протягом іспитового строку: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжні заходи до набрання вироком законної сили стосовно обвинувачених не обирати.

Речові докази: незаконно вироблені та придбані товари, знаряддя виробництва, сировину для їх виготовлення - знищити.

Скасувати частково арешт накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 14 травня 2024 року, та повернути власникам майно а саме:

- мобільний телефон, що належить ОСОБА_6 , марки «Redmi 9 A Model: M2006C3LG» синього кольору;

- мобільний телефон «Redmi» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон IPHONE 13 Pro Max IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

- коробка з-під мобільного телефону «Samsung SM A125F/DSN»;

- банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Redmi» модель: M2006C3LG ;

- мобільний телефон Motorola E40 4/64 GB;

- відеореєстратор FULLHD+ micro SD 16 Gb з написом «Verico»;

- поліс №AR/6007384 1 арк.;

- автомобіль «Renault Kangoo», д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору;

- мобільний телефон чорного кольору модель «Redmi 7A» IMEI1: НОМЕР_9 ; IMEI2 НОМЕР_10 ;

- грошові кошти в іноземній валюті долар США, номіналом по 100 доларів США у кількості 80 шт. у загальній сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, із відповідними серійними номерами згідно переліку, зазначеного в протоколі обшуку, що належать ОСОБА_5 ;

- банківську карту МОНОБАНК № НОМЕР_11

- свідотцтво про реєстрацію транспортного засобу, д.н.з НОМЕР_2 ;

- банківська карта Юніор НОМЕР_12 ;

- ніж з червоною рукояткою;

- автомобільний ключ з золотого кольору резинкою;

- гарантійний талон+ чек№32489;

- 4 купюри по 500 грн, 17 купюр по 200 грн, які були зв`язані резинкою між собою та 2 купюри по 200грн, 1 купюра по 100грн, 1 купюра по 50 грн , 1 купюра по 20 грн, 1 купюра 2 грн, 1 купюра по 1 грн;

- ноутбук Lenovo E531 чорного кольору + зарядний пристрій Li(15N0422) у сірому чохлі

Судові витрати за проведення експертиз, які становлять 31 805, 76 грн., стягнути з обвинувачених на користь держави в рівних частинах по 7951, 44 грн., з кожного.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Полтавського апеляційного суду через Карлівський районний суд, протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Згідно ч. 6 ст. 376 КПК України, копія вироку, після його проголошення, негайно вручається обвинуваченому та прокурору.

Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1