КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1595/24

провадження № 1-кс/133/242/25

21.04.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 22.05.2024, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 22.05.2024, близько 10:50 год. невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , згодом знову зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 62250 грн., які знаходилися на його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_4 .

22 травня 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 та представилась прізвищем ОСОБА_6 , шляхом довіри, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що банківські карти ОСОБА_7 заблоковано. Проте згодом, на гарячій лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілому стало відомо, що його банківські картки не заблоковано.

В ході досудового розслідування установлено, що номер телефону НОМЕР_1 обслуговується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується відповіддю на запит від 16.07.2024.

22.08.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано наступну інформацію: номер НОМЕР_1 відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 09.05.2024 наданий в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період часу з 00:00 год. 22.05.2024 по день надання інформації, з метою отримання з`єднання мобільних абонентів та встановити чи не телефонували на передодні до потерпілого зловмисники, з метою отримання інформації по картці. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по провадженню.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000247 від 22.05.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 22.05.2024, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 22.05.2024, близько 10:50 год. невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , згодом знову зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 62250 грн., які знаходилися на його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_4 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 23.05.2024, із належного потерпілому ОСОБА_4 банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 шахрайським шляхом були списані грошові кошти на загальну суму 62250,63 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 .

З виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що рахунку, який належить ОСОБА_4 22.05.2024 було здійснено перекази на загальну суму 62250 грн.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею з даних програми КП Д-3 встановлено, що з аналогічним клопотанням у цьому кримінальному провадженні слідчий звертався до суду 03.09.2024. Ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 11.09.2024 розглянуто клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000247 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку мобільного абонента з номером № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 22.05.2024 по день надання інформації, з компаній мобільного зв`язку: -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням :

- Адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій.

- Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

- Дати, часу та тривалості з`єднання.

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

- Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- надходження коштів на зазначені мобільні термінали та абонентські номери із зазначенням дати, часу та суми поповнення.

Строк дії такої ухвали судом встановлено один місяць з дня її постановлення.

Зміст цього клопотання як у мотивувальній, так і в прохальній частині є повністю ідентичним попередньому клопотанню за виключенням особи, яка із ним звернулася.

Враховуючи, що слідчий повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку мобільного абонента з номером № НОМЕР_1 , яке вже було розглянуто судом та було надано тимчасовий доступ, слідчий суддя дійшов висновку, що повторно подане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_8

Дата документу 21.04.25