Справа № 591/430/24
Провадження № 1-кс/591/1644/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання прокурора Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003385 від 30.08.2023 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України, стосовно групи осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за фактом придбання, транспортування, зберігання та збуту на території Сумської області незаконно виготовлених тютюну, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, легалізації доходів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, та умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненими за попередньою змовою групою осіб. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС у Сумській області.

Прокурор надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ГУ ДПС у Сумській області у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003385 від 30.08.2023 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ГУ ДПС у Сумській області.

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

Таким чином, прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003385, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурору групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ГУ ДПС у Сумській області (м. Суми, вул. Іллінська, 13), а саме до:

1) відомостей стосовно ліцензій, виданих фізичним особам-підприємцям ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також документів, на підставі яких видані такі ліцензії;

2) документів, на підставі яких взято на облік як платників податків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

3) документів податкової звітності фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4) відомостей про рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкриті в банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1