Провадження № 1-кс/686/6312/25
УХВАЛА

07 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000083 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1КК України, -

встановив:

20.06.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 18.11.2020 здійснив нотаріальне засвідчення 25-ти актів приймання передачі нежитлових приміщень загальною площею 12 842,2 м? від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності уповноваженої особи, яка передавала таке майно, а саме генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 15.11.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно заяви представника основного акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 від 11.11.2024 встановлено, що 18.11.2020 приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, здійснив нотаріальне засвідчення 25-ти актів приймання передачі майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності уповноваженої особи, яка передавала таке майно, а саме генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

В результаті навмисних протиправних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по 25-ти актам прийому-передачі від 18.11.2020 було незаконно передано нежитлові приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 12 842,2 м. кв., із значно заниженою(не ринковою) вартістю 1 519 000 грн., що спричинило акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки, так як фактично з власності товариства незаконно вибули основні засоби, вартість яких за ринковою оцінкою складає щонайменше 51 мільйон гривен.

Вартість переданого майна, визначена в актах, поза розумним сумнівом є неспівставною дійсним ринковим цінам, адже ціна за 1 кв.м. переданого нерухомого майна становить всього 118 гривень відповідно, що очевидно є значно заниженою.

Стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй заяві зазначає, що 09 та 10 листопада 2020 року генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було складено протоколи засідання наглядової ради № 28 та № 29 відповідно до яких, наглядова рада ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вирішила передати до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно.

Відповідно до протоколу № 28 від 09.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вирішено передати:

1. Приміщення, загальною площею 1070,8 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 107 080 грн.;

2. Приміщення піднавісу № 2, загальною площею 305,9 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 9 177грн.;

3. Приміщення теплиці, загальною площею 313,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (бувша АДРЕСА_5 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 43 600грн.;

4. Приміщення, загальною площею 461,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 92 220грн.;

5. Приміщення піднавісу № 1, загальною площею 583,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 17 493грн.;

6. Приміщення гаражу та піднавісу, загальною площею 623,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 93 525грн.;

7. Приміщення, загальною площею 36,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (бувша АДРЕСА_5 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 1 825грн.;

8. Приміщення складу № 2, загальною площею 336,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 16 830 грн.;

9. Приміщення ангару, загальною площею 185,4 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 14 051 грн.;

10. Приміщення КПП центрального складу, загальною площею 45,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 4 550грн.;

11. Приміщення свиноферми № 2, загальною площею 703,2 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 70 320грн.;

12. Приміщення центрального складу, загальною площею 436,0 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 29 493грн.;

13. Приміщення столярного цеху № 1, загальною площею 753,2 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 75 320грн.;

14. Приміщення свиноферми № 3, загальною площею 826,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 82 660грн.;

15. Приміщення адмінбудинку, загальною площею 345,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), вартістю відповідно до протоколу та акту 69 120грн.;

16. Приміщення ливарного цеху, загальною площею 163,7 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 16 370грн.;

17. Приміщення овочесховища, загальною площею 660,9 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 132 180грн.;

18. Будівля цеху підсобних промислів, загальною площею 664,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 223 465грн.;

19. Приміщення свиноферми № 1, загальною площею 1101,7 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартістю відповідно до протоколу та акту 110 170грн.;

20. Приміщення електроцеху, загальною площею 315,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 47 325грн.;

21. Приміщення їдальні, загальною площею 164,18 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 (бувша АДРЕСА_11 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 32 820грн.;

22. Приміщення піднавісу для гаражів, загальною площею 497,2 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 14 916грн.;

23. Приміщення, загальною площею 1065,9 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 106 590грн.;

24. Приміщення піднавісу №1, загальною площею 330,0 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 9 900грн.;

Відповідно до протоколу № 29 від 10.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вирішено передати:

1. Приміщення котельні до кормокухні, загальною площею 38,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 7 720грн.;

2. Адмін приміщення електроцеху, загальною площею 76,0 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартістю відповідно до протоколу та акту 8 615 грн.;

3. Приміщення кормокухні, загальною площею 98,7 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 19 740 грн.;

4. Приміщення, загальною площею 127,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 6 355 грн.;

5. Приміщення складу № 4 будівельних матеріалів, загальною площею 123,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 12 310 грн.;

6. Приміщення, загальною площею 41,8 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 6 270 грн.;

7. Приміщення складу № 3, загальною площею 158,3 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 15 830 грн.;

8. Приміщення, загальною площею 174,4 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 21 160 грн.;

18 листопада 2020 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 було складено та засвідчено 25 актів, про що до реєстру нотаріальних дій ним було здійснено 50 (п?ятдесят) записів під номерами № 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592,2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621.

Усього по 25-ти актам прийому-передачі від 18.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано нежитлові приміщення загальною площею 12 842,2 кв.м., із значно заниженою вартістю 1 519 000,00

При цьому, 18 листопада 2020 року генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не міг особисто бути присутнім у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , оскільки 18.11.2020 він о 15 годині вилетів з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_13 ) до Туреччини. Зважаючи на те, що відстань між Львовом та Хмельницьким більш ніж 250 км., а також те, що для здійснення реєстрації необхідно прибувати мінімум за годину до вильоту літака, ОСОБА_6 фізично не міг 18.11.2020 приймати участь у нотаріуса для здійснення 25 нотаріальних дій у цей день.

Зазначена обставина доводить поза розумним сумнівом, що усі 25-ть актів приймання передачі майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які нібито були складеніта підписані 18.11.2020 у місті Хмельницькому, є підробленими, й приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 в порушення вимог ст. 78 Закону України «Про нотаріат», зловживаючи своїми повноваженнями здійснив їх засвідчення без участі однієї з сторін, що у свою чергу дозволило здійснити подальшу перереєстрацію права власності на майно на іншу юридичну особу, з порушенням вимог п. 50 «Порядку державної реєстрації речових правна нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого ПКМУ № 127 від 25.12.2015.

Також, відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено, що приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 18.11.2020 зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, здійснив нотаріальне засвідчення 25-ти актів приймання передачі майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності уповноваженої особи, яка передавала таке майно, а саме генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

В результаті протиправних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по 25-ти актам прийому-передачі від 18.11.2020 незаконно передано нежитлові приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 12 842,2 м. кв., із значно заниженою(не ринковою) вартістю 1 519 000 грн., що спричинило акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки, так як фактично з власності товариства незаконно вибули основні засоби, вартість яких за ринковою оцінкою складає щонайменше 51 мільйон гривень.

Вартість переданого майна, визначена в актах, поза розумним сумнівом є неспівставною дійсним ринковим цінам, адже ціна за 1 кв.м. переданого нерухомого майна становить всього 118 гривень відповідно, що очевидно є значно заниженою та не відповідала фактичній вартості на ринку нерухомості.

Встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_5 - приватний нотаріус Хмельницького нотаріального округу;

- ОСОБА_6 - особа яка підписувала зазначені акти, проте на час та дату підписання актів - 18.11.2020 останній перебував на території Львівської області та того ж дня перетнув кордон України.

При вивченні учасників вчинення кримінального правопорушення встановлено відомості щодо їх точних анкетних та контактних даних, а саме:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянин України, уродженець с. Ілліча Костянтинівського району Донецької області, паспорт серії НОМЕР_2 від 25.01.2003, РНОКПП НОМЕР_3 , використовує абонентський номер телефону: НОМЕР_4 , у власності наявний автомобіль марки «Mazda 3», н.з. НОМЕР_5 , являється приватним згідно відомостей з Державного реєстру декларацій ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 не являється особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також, зазначена особа, згідно Єдиного реєстру адвокатів України ( ІНФОРМАЦІЯ_6 адвокатом не являється. Окрім цього, відповідно до відомостей відображених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 являється приватним нотаріусом, номер ліцензії - 7352, нотаріальну діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_14 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , українець, громадянин України, паспорт серії НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ,проживає: АДРЕСА_15 , використовує абонентський номер телефону: НОМЕР_8 , згідно відомостей з Державного реєстру декларацій ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 не являється особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також, зазначена особа, згідно Єдиного реєстру адвокатів України ( ІНФОРМАЦІЯ_6 адвокатом не являється.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за їх відсутності, у якому вони підтримують подане клопотання та просять його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час підготовки клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , такі речі та документи відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять таємницю поштової кореспонденції; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та здобути докази її вини.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ,старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , Дслідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучити відомостей форми 20-ОПП суб`єкта господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє по 05 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя