Справа № 401/2200/25;
Провадження № 1-кс/401/700/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 27.06.2025 внесено до ЄРДР за № 0000110, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ доінформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 23-24 червня 2025 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу квадроцикла заволоділа грошовими коштами в сумі 5025 гривень, які гр. ОСОБА_4 перерахував на картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, 23.06.2025 в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж квадроциклу за ціною 4500 гривень, після чого потерпілий в той же день списався з продавцем в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером телефону НОМЕР_2 . Під час спілкування, що відбувалось 23-24 червня 2025 року, ОСОБА_5 підтвердив наявність товару та домовився про його продаж за ціною 4500 гривень плюс 525 гривень за відправку, продавець попросив внести передплату для надання йому гарантій на банківську картку № НОМЕР_1 . 23.06.2025 о 14:25 та о 23:09 ОСОБА_4 з банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 надіслав по 1000 гривень як часткові оплати, тим самим здійснив передплату в сумі 2000 гривень. 24.06.2025 продавець квадроциклу створив онлайн накладну в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що відправка буде здійснена тільки після надходження повної оплати за товар. ОСОБА_4 24.06.2025 о 09:52 здійснив передоплату в сумі 3015 гривень, з тієї ж самої картки. Після того, як потерпілим було повністю оплачено товар, продавець припинив спілкування та заблокував його номер.

27.06.2025 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківських рахунків відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 22.06.2025 по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000110 від 27.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 27.06.2025 внесено до ЄРДР за № 0000110, сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які будуть вилучені у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , номер банківської картки НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 22.06.2025 по термін дії ухвали:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 22.06.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 22.06.2025 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 22.06.2025 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 22.06.2025 по термін дії ухвали місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 22.06.2025 по термін дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 22.06.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 22.06.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 22.06.2025 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 22.06.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 22.06.2025 по термін дії ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 11 липня 2025 року по 11 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

11 липня 2025 р.