печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування вчинених кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 02.03.2023.

Кримінальним провадженням встановлено, що за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 01.01.2023 у заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими особами, та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який перебуває на посаді головного інженера, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває на посаді керівника з виробництва, виник загальний злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, в результаті проведення тендерних закупівель, та подальшого приймання поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості в інтересах останніх.

Відповідно до вказаного плану, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в силу виконання своїх функціональних обов`язків та особистих зв`язків за місцем працевлаштування, в інтересах третіх осіб, повинен здійснювати моніторинг нагальних виробничих необхідностей підприємства, формувати та/або впливати на підготовку цінових пропозицій, комерційних пропозицій, документації спрощеної закупівлі, технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (які за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 повинні мати невідповідні технічні характеристики, якість та завищену ціну) та проекта майбутнього договору, щодо закупівлі товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) залучивши при цьому за взаємною згодою із невстановленою особою, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для участі у електронних торгах на антиконкурентних умовах афілійовані суб`єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, після оголошення переможця закупівлі, ОСОБА_5 , відповідно до злочинного плану, за раніше обумовленими умовами, мав прийняти товари невідповідної якості, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставлені афілійованими суб`єктами господарської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_6 , відповідно до злочинного плану, повинен забезпечувати участь афілійованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у електронних торгах на антиконкурентних умовах, оголошення яких відбувається ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також забезпечувати поставку товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідності до раніше обумовленого злочинного плану, ОСОБА_7 , повинна здійснювати документальний супровід постачання товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи афілійовані підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (завищення технічних характеристик), а також забезпечувати отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дозвільних та сертифікаційних документів.

Так, на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до початку проведення тендерної закупівлі отримано цінову пропозицію постачальників системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, зокрема від афілійованих суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ціною вказаної продукції на суму 299 658,20 грн (без ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ціною вказаної продукції на суму 300 000,00 грн (без ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із ціною вказаної продукції на суму 295 115,00 грн (без ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ціною вказаної продукції на суму 297 600,00 грн (без ПДВ).

14.08.2023, ОСОБА_5 складено та підписано в якості виконавця порівняльну таблицю цінових пропозицій за результатами моніторингів на товари, що разом із іншим, стало підставою для складання, підписання та подачі службової записки на проведення процедури спрощеної закупівлі та подальшого прийняття рішення про проведення закупівлі.

17.08.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Комплектуючі системи охолодження ЕПЛ» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_11 ) із очікуваною вартістю 4 761 194,24 грн (без ПДВ).

В свою чергу ОСОБА_5 , володіючи інформацією про оприлюднення вказаної вище процедури закупівлі, на виконання спільного злочинного умислу, повідомив про це ОСОБА_6

30.08.2023, невстановленою органом досудового розслідування особою, за невстановлених обставин, за допомогою авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_12 » подано до електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » тендерну пропозицію на участь у процедурі закупівлі.

01.09.2023, відповідно до протоколу №75 розгляду тендерної пропозиції, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переможцем закупівлі.

29.09.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки №290/09/23 від 29.09.2023 предметом якого відповідно до специфікації №1, є поставка систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 16 шт. на загальну суму 4 721 760,00 грн (без ПДВ).

Того ж дня, ОСОБА_5 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , було сформовано та підписано службову записку щодо розгляду можливості заключення додаткової угоди №1 до договору «290/09/23 від 29.09.2023 щодо зниження цін, вказаних у листі постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в результаті чого, зменшено вартість товару до 285 000,00 грн. (без ПДВ) за одиницю, та підписано Додаткову угоду №1 до договору поставки №290/09/23 від 29.09.2023.

Надалі, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.10.2023 №619/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_6 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, у ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , виник безпосередній злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 06.10.2023, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який діє під контролем ОСОБА_6 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заявки від 02.10.2023 №619/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_2 , особисто прийнято Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. на загальну суму 570 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №7 від 06.10.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 570 000,00 грн. (п`ятсот сімдесят тисяч) гривень (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_6 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, у ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукції, а саме

Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 14.11.2023, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який діє під контролем ОСОБА_6 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заявки від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_2 , особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №8 від 14.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлена Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 285 000,00 грн. (двісті вісімдесят п`ять тисяч) гривень (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, у ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукції, а саме

Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 15.11.2023, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який діє під контролем ОСОБА_6 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заявки від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_2 , особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №9 від 15.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлена Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 285 000,00 грн. (двісті вісімдесят п`ять тисяч) гривень (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.11.2023 №759/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт.

В свою чергу, ОСОБА_6 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, у ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукції, а саме

Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 27.11.2023, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який діє під контролем ОСОБА_6 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заявки від 24.11.2023 №759/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_2 , особисто прийнято Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт. на суму 1 140 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №12 від 28.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 1 140 000,00 грн. (один мільйон сто сорок тисяч) гривень (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2023 №877/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_6 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, у ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукції, а саме

Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 08.01.2024, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який діє під контролем ОСОБА_6 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заявки від 29.12.2023 №877/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_2 , особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. на суму 570 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №3 від 08.01.2024 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 570 000,00 грн. (п`ятсот сімдесят тисяч) гривень (без ПДВ).

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.01.2024, на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до початку проведення тендерної закупівлі отримано цінову пропозицію постачальників освітлювальних приладів, зокрема від афілійованих суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

30.01.2024, ОСОБА_5 складено та підписано в якості виконавця порівняльну таблицю цінових пропозицій за результатами моніторингів на товари, що разом із іншим, стало підставою для складання, підписання та подачі службової записки на проведення процедури спрощеної закупівлі та подальшого прийняття рішення про проведення закупівлі.

01.02.2024 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Світильники та освітлювальна арматура» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_14 ) із очікуваною вартістю 1 331 735,50 грн (без ПДВ).

В свою чергу ОСОБА_5 , володіючи інформацією про оприлюднення вказаної вище процедури закупівлі, на виконання спільного злочинного умислу, повідомив про це ОСОБА_6 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 про необхідність підготовки документального супроводу постачання товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення, зокрема освітлювальних приладів.

09.02.2024, невстановленою органом досудового розслідування особою, за невстановлених обставин, за допомогою авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_12 » подано до електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » тендерну пропозицію на участь у процедурі закупівлі.

12.02.2024, відповідно до протоколу №028 розгляду тендерної пропозиції, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переможцем закупівлі.

16.02.2024 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки №19/02/24 від 16.02.2022 предметом якого відповідно до специфікації №1, до всього, є поставка продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Світильник 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 104 шт. на суму 808 600,00 грн (без ПДВ), та Світильник 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення на суму 257 880,00 грн. (без ПДВ).

Надалі, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 до афілійованої ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 104 шт., та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення.

В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , також були обізнаними про наявність заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, у ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукції, а саме Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення та Світильників 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення, щодо яких була надана заявка.

Так, 16.02.2024, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який діє під контролем ОСОБА_6 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_2 , особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 20 шт. на загальну суму 155 500,00 грн. (без ПДВ), та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. на загальну суму 257 880,00 грн. (без ПДВ) про що складено видаткову накладну №8 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Того ж дня, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який діє під контролем ОСОБА_6 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_2 , особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 16 шт. на загальну суму 124 400,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №9 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Надалі, 16.02.2024, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який діє під контролем ОСОБА_6 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_2 , знову особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 26 шт. на загальну суму 202 150,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №10 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 62 шт., та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. знаходяться у непрацездатному стані у зв`язку з невідповідністю частини технічних параметрів відповідно до ДСТУ 2860-94.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 62 шт., та Світильників 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення, у кількості 42 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 739 930, 00 грн. (сімсот тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот тридцять) гривень (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, у ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукції, а саме Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 19.02.2024, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який діє під контролем ОСОБА_6 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_2 , особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт. на загальну суму 326 550,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №11 від 19.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт., знаходяться у непрацездатному стані у зв`язку з невідповідністю частини технічних параметрів відповідно до ДСТУ 2860-94.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 42 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 326 550,00 грн. (триста двадцять шість тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень (без ПДВ).

Отже, проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих (розшукових) дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_3 .

02.05.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів в електронному та паперовому вигляді для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просила прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення судових експертиз.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів в електронному та паперовому вигляді для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15794/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_15

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.04.2025