Справа № 953/4158/25
н/п 1-кс/953/3436/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 від 28.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 від 28.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати їй або уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в період часу з 27.04.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карт НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , який випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які випущено фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 27.04.2025 по теперішній час.

Крім того, дізнавач просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в АДРЕСА_2 .

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Сектором дізнання ХРУП №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 28.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що 27.04.2025 року до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.04.2025 року, у період часу з 18:40 по 19:48 невстановлена особа, яка користується м.т. НОМЕР_7 , шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуги з перевезення, заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 24 658 грн., які він перерахував де-кількома транзакціями на банківські картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.04.2025 о 18:40 год. забронював квиток для свого знайомого до м. Києва з м. Харків у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_8 , на застосунок «Whatsapp», та представився оператором фірми перевізника повідомивши, що надішле номер водія, та номер банківського рахунку, на який необхідно буде надіслати грошові кошти за перевезення.

Після чого, вищевказаний чоловік надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_3 (Ф.І.О. ОСОБА_5 ) та мобільний номер водія НОМЕР_8 .

ОСОБА_4 27.04.2025 о 18:45 перерахував грошові кошти за оплату проїзду у сумі 708 грн. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував оператор через застосунок «Whatsapp» та повідомив, що він гадав, що грошові кошти також надійдуть з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по даному платежу буде відміна, та надіслав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), та на дану картку ОСОБА_4 27.04.2025 о 18:54, знову надіслав грошові кошти на суму 705 грн.

Надіславши скриншот квитанції про оплату, за допомогою телефону вищевказаний чоловік та ОСОБА_4 почали проводити операції щодо повернення першого грошового переказу. ОСОБА_4 робив все, що казав йому чоловік, а саме зайшов в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », натиснув на перекази з картки на картку, та ввів код, який ОСОБА_4 продиктував вищевказаний чоловік, а саме НОМЕР_9 , після чого у ОСОБА_4 списалися грошові кошти на дану суму ( кошти буди надіслані на банківську картку НОМЕР_5 Ф.І.О. ОСОБА_7 ), а саме 27.04.2025 о 19:02. Коли грошові кошти перерахувались з банківської картки ОСОБА_4 , вищевказаний чоловік сказав, що це було через те, що це все ОСОБА_4 робив дуже довго, та треба зробити дану процедуру ще раз, але швидше. Повторивши дану процедуру, і ввівши ще раз начебто код 5562, вказаний чоловіком, у ОСОБА_4 знов знялися грошові кошти на дану суму, та були надіслані на банківську картку НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ), а саме 27.04.2025 о 19:08

Коли ОСОБА_4 зателефонував вищевказаному чоловіку, останній повідомив, що в них не працює система, та він перетелефонує через декілька хвилин, проте на телефонні дзвінки на звичайний зв`язок та через мобільні застосунки чоловік не відповідав ічерез деякий час видалив всі повідомлення, які надсилав у застосунку «Whatsapp» ОСОБА_4 , проте ОСОБА_4 встиг зробити скриншоти переписки та з даного приводу звернувся до поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківськи картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5

Дізнавач зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-реєстр-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в період часу з 27.04.2025 по 08.05.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- заява на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , заява на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписки про її отримання, фото/відео матеріали, виготовлені під час отримання банківських карт НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які випущено фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 27.04.2025 по 08.05.2025 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000208 від 28.04.2025, та можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

В задоволенні клопотання дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , який випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації. Так статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, дізнавачем у клопотанні не зазначено де перебуває зазначена інформація, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.

Також слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій дізнавач просить суд зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Також слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання дізнавачем зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в період часу з 27.04.2025 по 08.05.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карт НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які випущено фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 27.04.2025 по 08.05.2025.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 08.07.2025р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1