Справа № 686/1312/25
Провадження № 1-кс/686/8326/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000010 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окріжної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24 грудня 2024 року, близько 21:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи сторінку у месенджері «Viber» від імені свекрухи заявниці, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 5586 гривень. Вказаними діями ОСОБА_5 , заподіяно майнову шкоду на суму 5586 гривень. Подія відбулась, коли заявниця перебувала за адресою АДРЕСА_3 .

В ході дізнання було встановлено, що 24.12.2024 у вечірню пору доби перебувала потерпіла ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання. В цей час для неї у месенджері «Viber», надійшло повідомлення від її знайомої з якою вона перебуваю у досить дружніх відносинах з проханням позики грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 , погодилась та здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5586 гривень без комісії банку, на банківську картку НОМЕР_2 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка була їй надіслана попередньо, перерахунок потерпіла здійснила за допомогою банківського терміналу. Через невеликий проміжок часу ОСОБА_5 , дізналася від своєї знайомої що невідома особа отримала доступ до її акаунту у «Viber» та від її імені розсилає повідомлення з проханням позики грошових коштів. В ході подальшого досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ та проведено огляд вилученої інформації. Встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , , ІПН НОМЕР_3 , адреса реєстрації та місця проживання АДРЕСА_4 ., окрім цього встановлено що грошові кошти які надходили на банківську картку НОМЕР_2 перераховувалися на інші банківські картки за допомогою електронної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з метою отримання доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 24.12.2024 по 31.01.2025.

12.06.2025 було отримано відповідь, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку: НОМЕР_5 , за період часу 23.12.2024р. по 23.01.2025

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 23.12.2024 по 23.01.2025; особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку; фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_5 , з 23.12.2024 по 23.01.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , з 23.12.2024 по 23.01.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , з 23.12.2024 по 23.01.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 02 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя