УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/4870/23

Провадження № 1-кс/317/326/2025

20 травня 2025 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000523 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 20.08.2023; всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківського рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 20.08.2023; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 20.08.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 20.08.2023; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 20.08.2023.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000523, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.08.2023 року приблизно з 18:30 по 19:10 годин невідома особа з використанням ЕОМ з мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну уму 29.472 грн., переводом з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_15 , на банківську карту № НОМЕР_5 . (ЄO-6689).

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своїм чоловіком ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , так на протязі дня жінка займалася побутовими справами.

20.08.2023 о 18:30 їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 невідома особа та представилась « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила потерпілій, що вчора вона змінила пароль, а з її картки хотіли зняти 10.000 грн. Для того, щоб цього не трапилось, ОСОБА_15 необхідно було зайти у ІНФОРМАЦІЯ_1 та діяти згідно подальшим інструкціям, так як невідома особа вказала, що шукає шахрайку, яка хотіла зняти вищевказані 10.000 грн. Потім невідома особа повідомила, що необхідно ввести цифри, які буде повідомлено, для того, щоб карта не заблокувалась. Жінка ввела вказані цифри № НОМЕР_5 , та перевела на цей номер грошові кошти на суму 18.050 грн., з банківської карти № НОМЕР_1 . Після цього з карти зникли грошові кошти на загальну суму 29.472 грн.

Також додала, що невідома особа яка представилась « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час телефоної розмови скидала слухавку та передзвонювала з наступних номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

На теперішній час , з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_15 , здійснила зняття грошових коштів 20.08.2023 з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме : до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 20.08.2023 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема документів щодо руху грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 20.08.2023.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.26,27).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.08.2023 за № 0000523, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.6).

В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування до клопотання долучені наступні копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР (а.с.6,7), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.8), доручення про проведення досудового розслідування(а.с.9), постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.10, 11), постанова про призначення групи прокурорів(а.с.12), електронний рапорт чергової частини ВП№6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області у фабулі якого викладені обставини вчиненого кримінального правопорушення(а.с13-14), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується(а.с.15-16), заява про залучення до провадження як потерпілого (а.с.17), протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 (а.с.19-20), копія виписки по картці/рахунку(а.с.21,22,23), фотокопія скріншотів з мобільного телефону (а.с.24).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 20.08.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківського рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 20.08.2023;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 20.08.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 20.08.2023;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 20.08.2023.

Строк дії ухвали - 2 місяця.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1