Справа № 459/3248/25
Провадження № 1-кс/459/932/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 вересня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На обгрунтування клопотання послався на те, що 12.09.2025 близько 12 години 10 хвилин, невідома особа, діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 133 774 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 декількома транзакціями.

По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 12.09.2025 у соціальну мережу «Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомої мені особи, яка підписана як « ОСОБА_6 », яка запропонувала роботу онлайн, а саме суть роботи щоб зареєструвалась на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де мала би кожного дня робити завдання, поповнювати баланс і на підставі того виводити гроші. Дана пропозиція зацікавила, ОСОБА_5 , у подальшому вона виконувала завдання. У телеграмі їй надсилали номер банківської карти на яку вона мала перераховувати кошти, гроші які вона заробила могла вивести лише тоді коли кидала наступний платіж. 12.05.2025 о 12 годині 12 хвилин із належної їй банківської карти НОМЕР_6 перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2795 гривень. 12.09.2025 о 12 годині 26 хвилин із належної їй банківської карти НОМЕР_6 перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14685 гривень. 12.09.2025 о 12 годині 52 хвилин із належної їй банківської карти НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 28617 гривень. 12.09.2025 о 12 годині 09 хвилин із належної їй банківської карти НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9985 гривень. 12.09.2025 о 13 годині 57 хвилин із належної їй банківської карти НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 27692 гривень. 12.09.2025 о 19 годині 36 хвилин із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 перерахувала на банківську карту НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 29316 гривень. 12.09.2025 о 19 годині 38 хвилин із належної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 перерахувала на банківську карту НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20684 гривень. У подальшому вона зрозуміла, що це шахрайство, і жодних грошей вона не заробляла. Сума завданих збитків становить 133 774 гривень, яка на даний час їй не повернута.

Враховуючи вищенаведене, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей проклієнтів банку осіб, яким надано у користування банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 17.09.2025 за №0000205, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаноїбанківської карти(заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 10 год. 00 хв. 12.09.2025 по 23 год. 50 хв. 17.09.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

відомостей про операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 10 год. 00 хв. 12.09.2025 по 23 год. 50 хв. 17.09.2025;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 10 год. 00 хв. 12.09.2025 по 23 год. 50 хв. 17.09.2025;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 10 год. 00 хв. 12.09.2025 по 23 год. 50 хв. 17.09.2025;

параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані абанківськи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 10 год. 00 хв. 12.09.2025 по 23 год. 50 хв. 17.09.2025;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими карткми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 10 год. 00 хв. 12.09.2025 по 23 год. 50 хв. 17.09.2025.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1