Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8566/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002654

від 02.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3

ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у цьому кримінальному провадженні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 19.02.2025:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українцю, зареєстрованому за адресою:

АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Києва, громадянці України, українці, приватному підприємцю, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій,

а також 21.02.2025, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю та громадянину Молдови, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 ,

повідомлено про підозру про те, що вони підозрюються у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім того, 25.02.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в тому, що він підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також у незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином республіки Молдови ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими досудовим слідством особами, не пізніше 14.03.2024, незаконно заволоділи уставними документами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновник та керівник якого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з державним реєстром актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому, вищевказані особи під видом представників зазначеної благодійної організації незаконно оформляють як гуманітарну допомогу елітні транспортні засоби, завозять їх на територію України, після чого незаконно, всупереч законодавству України збувають їх громадянам України за готівкові кошти. Вказані особи демонстрували для продажу також автомобіль «Ford Transit», який ввезено в Україну від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без погодження із вказаною організацією.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 використовувався електронний носій з електронним ключем засновника та керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який, згідно з державним реєстром актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою якого здійснювалася подача до ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 митних декларацій на ввезені транспортні засоби.

На даний час, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до окремих документів, поданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для пропуску та обліку гуманітарної допомоги за період з 01.01.2023 по 19.02.2025.

Слідчий у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі та виклику володільця речей і документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився; причини неявки не повідомив; про час, місце і дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності учасників справи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002654 від 02.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , без отримання яких неможливо провести необхідні слідчі дії, і результати яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчим у клопотанні доведено, що без доступу до вказаних документів не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, є підстави завірені належним чином копії зазначених документів вилучити з метою подальшого дослідження та приєднання їх результатів до матеріалів кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002654 від 02.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002654 від 02.12.2024, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_4 , шляхом вилучення належним чином завірених копій у паперовому або електронному вигляді, поданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для пропуску та обліку гуманітарної допомоги за період з 07.03.2023 по 19.02.2025, а саме:

- вантажні митні декларації з додатками, інвойси, сертифікати/паспорти якості, декларації про проходження якості ТМЦ з перекладом, сертифікати про походження, видані в країні походження, лабораторні дослідження, висновків експертиз, декларацій відправників, зовнішньо - економічних контрактів з усіма додатками та специфікаціями, товаросупровідні документи (коносамент, залізничні накладні, CMR), документи, які підтверджують навантажувально-розвантажувальні операції по маршруту, договорів на надання брокерських послуг;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- інвентаризаційний опис гуманітарної допомоги

- документи від донора, що підтверджують його готовність на безоплатній основі надати декларанту (отримувачу) гуманітарну допомогу (дарчий лист донора, лист-передача, лист-підтвердження гуманітарної допомоги або інший документ);

- документ, який підтверджує передачу донором гуманітарної допомоги на користь отримувача (декларанта) (акт приймання-передачі або інший документ);

- документ, який підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації;

- документ, що підтверджує екологічний стандарт транспортного засобу не нижче «євро-2»;

- документ, який підтверджує придатність транспортного засобу до експлуатації.

Строк дії ухвали - до 31.07.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1