Справа № 317/2584/25
№/п 1-кс/317/355/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 26.04.2024, близько 14 години 50 хвилин, під час авторизації потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особистому кабінеті мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить потерпілому, надійшов дзвінок з номеру телефону (наразі не зберігся) від невстановленої особи, яку потерпілий прийняв за оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після підтвердження потерпілим входу до особистого кабінету мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів, в кількості трьох транзакцій на загальну суму 28 586,46 гривень на платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО № 4324 від 26.04.2024)

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що з квітня місяця 2022 року він проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_3 ). Далі пояснює, що 26.04.2024 протягом дня знаходився за місцем мешкання. В цей же день приблизно о 14 годині 50 хвилини, ОСОБА_5 здійснив вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру (вказаний номер не зберігся), коли ОСОБА_5 підняв трубку мобільного телефону, нібито оператор попросив підтвердити вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 підтвердив вхід в вищезазначений мобільний додаток. Зайшовши в мобільний додаток, у нього почало знімати грошові кошти. В це же час ОСОБА_5 заблоковано банківську картку № НОМЕР_2 , з якої здійснювались фінансові операції. З даної картки автоматично здійснено наступні фінансові операції, а саме: 26.04.2024 о 14 годинні 54 хвилини перераховано грошові кошти в розмірі 40 гривень 24 копійки на Facebook; 26.04.2024 о 14 годинні 55 хвилини перераховано грошові кошти в розмірі 18 952 гривні 99 копійок на Facebook; 26.04.2024 о 14 годинні 56 хвилини перераховано грошові кошти в розмірі 9 593 гривні 23 копійки на Facebook.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 28 586 гривень 46 копійок. Потерпілий також зазначив, що по невідомим посиланням не переходив, а лише підтвердив вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за 26.04.2024 із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Слідчий та прокурор надали суду заяви, у яких клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов?язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 26.04.2024; всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за 26.04.2024; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за 26.04.2024; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за 26.04.2024, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор просили розглянути клопотання без виклику представників банку, не наполягали на виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому слідчий суддя вважає за необхідно провести розгляд клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов?язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 26.04.2024;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за 26.04.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за 26.04.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за 26.04.2024,

з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1