САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1478/25
Провадження № 1-кп/726/107/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2

захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

обвинувачених: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці угоду про визнання винуватості по кримінальному проваджені зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000008 від 29.04.2025, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_2 та обвинуваченою:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Севастополь Автономної республіки Крим, українеця, громадянина України, працюючого: директором ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» (); проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України; уродженця с. Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; працюючого водієм вантажного автомобіля ПП ОСОБА_10 (); не судимого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України; уродженця м. Кіцмань Чернівецької області; проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ; працюючого водієм вантажного автомобіля ПП ОСОБА_10 (); не судимого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України; уродженця с. Струга Новоушицького району Хмельницької області; проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ; тимчасово не працюючого; не судимого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України; уродженця смт. Нова Ушиця Хмельницької області; проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ; працюючого водієм вантажного автомобіля ПП Тренд Логістик 2022 (); не судимого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» (, юридична ад3реса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), до основних видів господарської діяльності якого входить: неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а також, будучи співзасновником ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), до основного виду господарської діяльності якого входить: вантажний автомобільний транспорт, тобто будучи службовою особою суб`єктів господарської діяльності, які на законній основі здійснювали оптову торгівлю паливом, у грудні 2023 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробив злочинний план, направлений на: придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовленого пального (бензинів автомобільних та дизельного палива). При цьому, розуміючи, що для його втілення необхідно залучити значну кількість осіб, в тому числі, з числа службових осіб і працівників ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» та інших СГД, об`єднати їх дії і спрямувати на вчинення продовжуваного кримінального правопорушення, розподілити ролі між залученими особами та визначити конкретні функції для досягнення єдиної злочинної мети, а у подальшому здійснювати координацію дій всіх залучених осіб з метою забезпечення існування відповідного рівня організованості, забезпечивши при цьому як внутрішню, так і зовнішню стійкість такого об`єднання, що унеможливить викриття їх злочинної діяльності.

Так, з метою ефективного досягнення злочинної мети ОСОБА_5 , розуміючи, що для створення організованої злочинної групи необхідні стійкі відносини між її членами, залучив до її складу свого приятеля ОСОБА_11 , який є співзасновником ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД», а також співзасновником та директором ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), здійснював керівництво підприємством, яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень, що використовує у своїй господарській діяльності вантажні автомобілі: марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 ,; марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , а також, напівпричепи: д.н.з, СЕ2948XP, д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , які призначені для перевезення нафтопродуктів, що, крім іншого, надавало б можливість для досягнення кінцевої мети вчинення злочинів та подальшого приховування злочинної діяльності, шляхом оформлення фіктивних господарських операцій.

Також, ОСОБА_5 , розуміючи що необхідно буде на регулярній основі здійснювати транспортування вищевказаними транспортними засобами придбаного незаконно виготовленого пального, підшукав та залучив до складу злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в якості співвиконавців.

Останні, переслідуючи корисливу мету прийняли пропозицію ОСОБА_5 щодо їх участі в організованій злочинній групі, метою якої було, зокрема, придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, збут незаконно виготовленого пального (бензинів автомобільних та дизельного палива), а також, отримання незаконних та неконтрольованих доходів внаслідок даної протиправної діяльності.

ОСОБА_5 , як організатор та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як співучасники усвідомили єдність загального наміру щодо вчинення злочинів, усвідомили факт об`єднання в одну групу і прагнення тісно поєднати свої обопільні зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

В результаті, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовленого пального, об`єднавшись єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою, які були відомі всім учасникам групи.

Таким чином, в грудні 2023 року ОСОБА_5 на території Чернівецької області була створена і готова діяти організована злочинна група, у складі семи осіб, а саме його, як організатора та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 як співвиконавців спланованих ним злочинів, якою він став керувати, очоливши її.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, він як організатор визначив за собою виконання наступних обов`язків під час реалізації злочинного умислу:

- залучення учасників організованої групи, розподіл між ними ролей відповідно до плану злочинної діяльності;

- загальне керівництво та координація дій учасників організованої групи;

- спрямування та координація зусиль членів групи на вчинення злочину з незаконного придбання і зберігання з метою збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів та їх збуту;

- прикриття їх спільної злочинної діяльності з використанням власних зв`язків та заходів конспірації, з метою уникнення відповідальності;

- з використанням налагоджених зв`язків з представниками різних нафтобаз на території України, забезпечення безперебійного постачання, нібито на адресу підпорядкованого йому СГД ТОВ «ОМПІ Оіл Трейд», незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх транспортування і зберігання з метою збуту;

- забезпечення учасників організованої групи вантажними транспортними засобами, що використовувались на підконтрольному СГД ПП «Тренд Логістик 2022» для використання у протиправній діяльності;

- налагодження ринку збуту, тобто підшукування на території Чернівецької та суміжних областей представників СГД з автозаправними станціями, які зацікавлені у придбанні фальсифікованих нафтопродуктів по занижених цінах;

- забезпечення постійного документального прикриття незаконних господарських операцій шляхом оформлення фіктивних товарно-супровідних документів від імені підпорядкованого ТОВ «ОМПІ Оіл Трейд», яке здійснює оптову торгівлю пальним та від імені підконтрольного ПП «Тренд Логістик 2022», яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень спеціалізованих вантажів;

- розподіл незаконно отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між учасниками організованої групи.

На ОСОБА_11 було покладено виконання наступних функцій:

- придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх транспортування і зберігання з метою збуту;

- надання вантажних транспортних засобів, що використовувались на підпорядкованому СГД ПП «Тренд Логістик 2022» для використання у протиправній діяльності;

- забезпечення постійного документального прикриття незаконних господарських операцій шляхом оформлення фіктивних товарно-супровідних документів від імені підпорядкованого ПП «Тренд Логістик 2022», яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень спеціалізованих вантажів;

- підшукування на території Чернівецької та суміжних областей представників СГД з автозаправними станціями, які зацікавлені у придбанні фальсифікованих нафтопродуктів по занижених цінах;

- координація дій учасників злочинної групи ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На ОСОБА_12 було покладено виконання наступних функцій:

- придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх транспортування і зберігання з метою збуту.

- здійснення кур`єрських та казначейських функцій з доставки документів та готівкових грошових коштів, отриманих в наслідок реалізації учасниками організованої групи фальсифікованих нафтопродуктів;

- координація дій учасників злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На ОСОБА_6 було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх реалізацію, збут, шляхом відвантаження на АЗС зацікавлених СГД-покупців;

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального.

На ОСОБА_7 було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх реалізацію, збут, шляхом відвантаження на АЗС зацікавлених СГД-покупців;

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального.

На ОСОБА_8 було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх реалізацію, збут, шляхом відвантаження на АЗС зацікавлених СГД-покупців;

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального.

На ОСОБА_9 було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх реалізацію, збут, шляхом відвантаження на АЗС зацікавлених СГД-покупців;

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального.

У відповідності до п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» під організованою групою (ч.3 ст.28 КК (2341-14) належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

З огляду на викладене, ознаками організованої групи є:

1. Наявність декількох осіб (трьох або більше) в даному випадку у виконанні злочинного плану брали участь 7 осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

2. Попередня їх зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів, або одного злочину, що потребує тривалої підготовки. Оскільки ОСОБА_5 до початку здійснення спільної протиправної діяльності посвятив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у деталі злочинного плану та таким чином учасники ОЗГ зорганізувались у стійке об`єднання, то вони попередньо зорганізувались для скоєння злочину).

3. Об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

В даному випадку ОСОБА_5 було розроблено єдиний для всіх учасників групи злочинний план, в який він посвятила всіх учасників групи.

4. Обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

Всі учасники групи будучи обізнані із злочинним планом ОСОБА_5 розуміли його суть та мету його впровадження у життя збагачення за рахунок скоєння злочинів.

5. Стійкість такого об`єднання.

Так, згідно із п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв`язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.

Організована злочинна група ОСОБА_5 була стійкою оскільки:

- мала стабільний склад учасників;

- учасники ОЗГ підтримували між собою тісні зв`язки;

- мало місце централізоване підпорядкування всіх інших учасників організованої групи її організатору ОСОБА_5

- всі члени ОЗГ дотримувались єдиних для всіх правил поведінки та діяли узгоджено.

Крім цього, про стійкість організованої групи свідчить і той факт, що вона проіснувала з грудня 2023 по листопад 2024 року, аж до викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, що свідчить про те, що злочин планувалось вчиняти тривалий, невизначений період.

Діючи таким чином, члени організованої злочинної групи, на території Чернівецької області та інших регіонів України вчинили кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

ОСОБА_5 , який є співзасновником та директором ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43) та ОСОБА_11 , який є співзасновником даного товариства, до основних видів господарської діяльності якого входить: неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовленого пального (бензинів автомобільних та дизельного палива).

Таким чином, в період з грудня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 14 листопада 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, здійснювали придбання за готівкові кошти у невстановлених осіб на території однієї з нафтобаз, розташованих в смт. Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області, незаконно виготовлене пальне (бензин автомобільний та паливо дизельне), яке у товарно-транспортних супровідних документах відображалось як газовий конденсат стабільний.

Придбане незаконно виготовлене пальне ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, завантажували у відсіки напівпричепів (автоцистерн), а саме: до напівпричепів, д.н.з, СЕ2948XP, д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , що зареєстровані на дружину ОСОБА_5 ОСОБА_13 ; до напівпричепу, д.н.з. НОМЕР_7 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , де зберігали з метою збуту та у яких транспортували з цією метою вказане незаконно виготовлене пальне.

Транспортування придбаного незаконно виготовленого пального здійснювалось вантажними автомобілями: марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , під керуванням водія ОСОБА_9 ; марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 , що належать на праві власності ОСОБА_11 , під керуванням водіїв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_14 , під керуванням водія ОСОБА_8 , до місць їх тимчасового зберігання на майданчиках автостоянок за адресами: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62 та м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 14-Б, Чернівецького р-ну, а також до низки автозаправних комплексів на території Чернівецької області.

Збут придбаного учасниками організованої злочинної групи, незаконно виготовленого пального здійснювався шляхом його відпуску ряду СГД-покупців за готівковою або безготівковою формою оплати та відвантаження до паливних резервуарів належних або орендованих автозаправних комплексів таких суб`єктів господарювання.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснювали постачання незаконно виготовленого пального під виглядом бензинів автомобільних та палива дизельного на адресу:

- ТОВ «Пастораль О.О.Груп» () до АЗС за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «ГРАНД НАФТА ГРУП» () до АЗС за адресою: смт. Красноїльск, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «Гранд ТС» () до АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А;

- ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) до АЗС за адресою: с. Верхні Петрівці, вул. Буковинська, 195, Чернівецького р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» () до АЗС за адресами: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну Чернівецької обл. та с. Вікно, вул. Головна, 1-Д, Чернівецького р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «Блек Оіл Трейд» () до АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А.

В подальшому поставлене незаконно виготовлене пальне реалізовувалось у роздріб за допомогою як обізнаних, так і непоставлених до відому про злочинність дій злочинної групи операторів АЗС шляхом його відпуску через паливно-роздавальні колонки у каністри та паливні баки транспортних засобів кінцевих споживачів, що було зафіксовано в ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, легалізовані матеріали яких долучено до матеріалів досудового розслідування.

Так, 12.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «Гранд ТС», покупець ОСОБА_16 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових стрільців, 39-А, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 5 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку. При цьому, фіскальний чек за придбаний ОСОБА_16 бензин автомобільний оператором АЗС не наданий.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10978-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 12.08.2024 ОСОБА_16 на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових стрільців, 39-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «ГТС Рітейл Буковина», покупець ОСОБА_16 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 5,10 л за ціною 249 грн. 90 коп. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10981-ФХД від 27.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_16 на автозаправній станції за адресою: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ФОП ОСОБА_15 , покупець ОСОБА_16 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: с. Верхні Петрівці, вул. Буковинська, 195, Чернівецького р-ну, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-92 у кількості 5 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку. При цьому, фіскальний чек за придбаний ОСОБА_16 бензин автомобільний оператором АЗС не наданий.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10983-ФХД від 26.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_16 на автозаправній станції за адресою: с. Верхні Петрівці, вул. Буковинська, 195, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «ГРАНД НАФТА ГРУП», покупець ОСОБА_16 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 4,63 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10982-ФХД від 27.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_16 на автозаправній станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

15.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «Пастораль О.О.Груп», покупець ОСОБА_16 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 4,71 л за ціною 249 грн. 60 коп. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10976-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 15.08.2024 ОСОБА_16 на автозаправній станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Крім того, 14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 виявлено та вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 36 000 л, що містились у семи секціях даного напівпричепу.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11874/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з семи секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…з секції № 1», «…з секції № 2», «…з секції № 3», «…з секції № 4», «…з секції № 6»; «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка метанолу», «об`ємна частка метанолу» для рідини з позначенням «…з секції № 5»; «фракційний склад» для рідини з позначенням «…з секції № 7» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 виявлено та вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 34 071 л, що містяться у семи секціях даного напівпричепу.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11873/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з семи секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємностях з позначеннями «…резервуар 1», «…резервуар 4», «…резервуар 6») та до некондиційного бензину А-95 (в ємностях з позначеннями «…резервуар 2», «…резервуар 3», «…резервуар 7», «…резервуар 9») або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 1»; «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 2», «…резервуар 3», «…резервуар 7», «…резервуар 9»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 4», «…резервуар 6» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 виявлено та вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 27 761 л, що містяться у чотирьох секціях даного напівпричепу.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11871/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з чотирьох секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємностях з позначеннями «резервуар 2», «резервуар 4») або бути компонентами для виробництва бензинів та до некондиційного дизельного палива (в ємностях з позначеннями «резервуар 1», «резервуар 3») або бути компонентами для виробництва дизельних палив. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «вміст сірки» для рідин з позначеннями «резервуар 1», «резервуар 3» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива ЄВРО 5; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «резервуар 2»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «вміст сірки», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 4» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного,98-А, Дністровського р-ну, яка використовується ТОВ «Пастораль О.О. Груп», зокрема виявлено та вилучено: резервуар для бензину марки А-92 з незаконно виготовленим бензином у кількості 6098 л; резервуар для бензину марки А-95 з незаконно виготовленим бензином у кількості 3818,2 л; резервуар для бензину марки А-95VIP з незаконно виготовленим бензином у кількості 824 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11880/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені 14.11.2024 з резервуарів для бензинів марок А-92, А-95, А-95VIP під час обшуку на автозаправній станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємності з позначенням «А-92») та некондиційного бензину А-95 (в ємностях з позначеннями «А-95», «А-95VIP») або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-92»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-95»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-95VIP» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну, яка використовується ТОВ «Гранд Нафта Груп», зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 481 л, що міститься в резервуарі № 1 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95 Преміум»); рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 9 788 л, що міститься в резервуарі № 3 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95»).

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11872/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів на автозаправній станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, яка використовується ТОВ «Гранд ТС», зокрема, виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 14 775 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 29 642,9 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11876/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 та А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу» (для рідини з позначенням А-92) та «октанове число», «об`ємна частка метанолу», «вміст сірки», «об`ємна частка ароматичних вуглеводнів» (для рідини з позначенням А-95) не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_6 , яка використовується ФОП ОСОБА_15 , зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 10 070,7 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 549 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95; шість пластикових каністр ємністю близько 20 л. кожна, заповнені рідинами з характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11875/24-34 від 23.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів та у пластикових каністрах на автозаправній станції за адресою: с. Верхні Петрівці, вул. Буковинська, 195 є:

- світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємності з позначенням «92») та А-95 (в ємностях з позначенням «95» та «з каністри № 4») або бути компонентами для виробництва бензинів;

- світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива (в ємностях з позначеннями «з каністри № 1», «з каністри № 2», «з каністри № 3», «з каністри № 5») або бути компонентами для виробництва дизельного палива.

При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «92»); «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «95»); «об`ємна частка ароматичних вуглеводнів», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «з каністри № 4») не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

Рідини в ємностях з позначеннями «з каністри № 1», «з каністри № 2», «з каністри № 3», «з каністри № 5» за визначеним показником «вміст сірки» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

12.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Вікно, вул. Головна, 1-Д, що використовується у господарській діяльності ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» (), зокрема, виявлено та вилучено: резервуар для бензину марки А-95 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); резервуар для бензину марки А-92 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); первинні фінансово-господарські документи; чорнові записи.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 12692/24-34/12693/24-34 від 21.02.2025 надані на дослідження рідини, вилучені 12.12.2024 з резервуарів для бензинів марки А-95 Євро та марки А-92, під час обшуку на автозаправній станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Вікно, вул. Головна, 1-Д, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційних бензинів А-95 Євро та А-92 Євро або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини

- за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «вміст етанолу», «фракційний склад» (в ємності з позначенням «А-95») не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО;

- за визначеними показниками «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «вміст етанолу», «фракційний склад» (в ємності з позначенням «А-92») не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО.

13.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Блек Оіл Трейд» (), зокрема, виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродукту (що містилася в резервуарі для бензину марки А-95), у кількості 1050 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 12694/24-34/12695/24-34 від 21.02.2025 надана на дослідження рідина, вилучена 13.12.2024 з резервуару, позначеного бензин марки А-95 під час обшуку на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, є світлим нафтопродуктом і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» може відноситись до некондиційного бензину А-92 Євро або бути компонентом для виробництва бензинів. При цьому, вказана рідина за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу» не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО.

Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 року №481/95-ВР незаконно виготовлені підакцизні товари заборонені для вільного обігу на території України.

Так, підакцизні товари - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Відповідно до норм ст. 215.1 Податкового кодексу України №2755 VІ від 02.12.2010 до підакцизних товарів відноситься пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та ін.

Про такі норми чинного законодавства учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , були обізнані, однак, не дивлячись на це, бажаючи отримати дохід та збагатитися незаконним способом, вчиняли корисливе кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним обігом підакцизних товарів всупереч встановленому законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), до основних видів господарської діяльності якого входить: неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а також, будучи співзасновником ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), до основного виду господарської діяльності якого входить: вантажний автомобільний транспорт, тобто будучи службовою особою суб`єктів господарської діяльності, які на законній основі здійснювали оптову торгівлю паливом, у грудні 2023 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробив злочинний план, направлений на незаконне виготовлення пального (бензину автомобільного). При цьому, розуміючи, що для його втілення необхідно залучити значну кількість осіб, в тому числі, з числа службових осіб і працівників ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» та інших СГД, об`єднати їх дії і спрямувати на вчинення продовжуваного кримінального правопорушення, розподілити ролі між залученими особами та визначити конкретні функції для досягнення єдиної злочинної мети, а у подальшому здійснювати координацію дій всіх залучених осіб з метою забезпечення існування відповідного рівня організованості, забезпечивши при цьому як внутрішню, так і зовнішню стійкість такого об`єднання, що унеможливить викриття їх злочинної діяльності.

Так, з метою ефективного досягнення злочинної мети ОСОБА_5 , розуміючи, що для створення організованої злочинної групи необхідні стійкі відносини між її членами, залучив до її складу свого приятеля ОСОБА_11 , який є співзасновником ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД», а також співзасновником та директором ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), здійснював керівництво підприємством, яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень, що використовує у своїй господарській діяльності вантажні автомобілі: марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 ,; марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , а також, напівпричепи: д.н.з, СЕ2948XP, д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , які призначені для перевезення нафтопродуктів, що, крім іншого, надавало б можливість для досягнення кінцевої мети вчинення злочинів та подальшого приховування злочинної діяльності, шляхом оформлення фіктивних господарських операцій.

Також, ОСОБА_5 , розуміючи що необхідно буде на регулярній основі здійснювати транспортування вищевказаними транспортними засобами придбаного незаконно виготовленого пального та/або компонентів для його виготовлення, а також допомога у незаконному виготовленні пального, підшукав та залучив до складу злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в якості співвиконавців.

Останні, переслідуючи корисливу мету прийняли пропозицію ОСОБА_5 щодо їх участі в організованій злочинній групі, метою якої було, зокрема, незаконне виготовлення пального (бензину автомобільного), а також, отримання незаконних та неконтрольованих доходів внаслідок даної протиправної діяльності.

ОСОБА_5 , як організатор та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як співучасники усвідомили єдність загального наміру щодо вчинення злочину, усвідомили факт об`єднання в одну групу і прагнення тісно поєднати свої обопільні зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

В результаті, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення незаконного виготовлення пального, об`єднавшись єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою, які були відомі всім учасникам групи.

Таким чином, в грудні 2023 року ОСОБА_5 на території Чернівецької області була створена і готова діяти організована злочинна група, у складі семи осіб, а саме його, як організатора та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 як співвиконавців спланованих ним злочинів, якою він став керувати, очоливши її.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, він як організатор визначив за собою виконання наступних обов`язків під час реалізації злочинного умислу:

- залучення учасників організованої групи, розподіл між ними ролей відповідно до плану злочинної діяльності;

- загальне керівництво та координація дій учасників організованої групи;

- спрямування та координація зусиль членів групи на вчинення злочину з незаконного виготовлення нафтопродуктів;

- прикриття їх спільної злочинної діяльності з використанням власних зв`язків та заходів конспірації, з метою уникнення відповідальності;

- з використанням налагоджених зв`язків з представниками різних нафтобаз на території України, забезпечення безперебійного постачання, нібито на адресу підпорядкованого йому СГД ТОВ «ОМПІ Оіл Трейд», незаконно виготовлених нафтопродуктів та/або компонентів для їх виготовлення, їх транспортування і зберігання з подальшим незаконним виготовленням та збутом;

- забезпечення учасників організованої групи вантажними транспортними засобами, що використовувались на підконтрольному СГД ПП «Тренд Логістик 2022» для використання у протиправній діяльності;

- налагодження ринку збуту, тобто підшукування на території Чернівецької та суміжних областей представників СГД з автозаправними станціями, які зацікавлені у придбанні фальсифікованих нафтопродуктів по занижених цінах;

- забезпечення постійного документального прикриття незаконних господарських операцій шляхом оформлення фіктивних товарно-супровідних документів від імені підпорядкованого ТОВ «ОМПІ Оіл Трейд», яке здійснює оптову торгівлю пальним та від імені підконтрольного ПП «Тренд Логістик 2022», яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень спеціалізованих вантажів;

- розподіл незаконно отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між учасниками організованої групи.

На ОСОБА_11 було покладено виконання наступних функцій:

- придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів та/або компонентів для їх виготовлення, їх транспортування і зберігання з подальшим незаконним виготовленням та збутом;

- надання вантажних транспортних засобів, що використовувались на підпорядкованому СГД ПП «Тренд Логістик 2022» для використання у протиправній діяльності;

- забезпечення постійного документального прикриття незаконних господарських операцій шляхом оформлення фіктивних товарно-супровідних документів від імені підпорядкованого ПП «Тренд Логістик 2022», яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень спеціалізованих вантажів;

- підшукування на території Чернівецької та суміжних областей представників СГД з автозаправними станціями, які зацікавлені у придбанні фальсифікованих нафтопродуктів по занижених цінах;

- координація дій учасників злочинної групи ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На ОСОБА_12 було покладено виконання наступних функцій:

- придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів та/або компонентів для їх виготовлення, їх транспортування і зберігання з подальшим незаконним виготовленням та збутом.

- здійснення кур`єрських та казначейських функцій з доставки документів та готівкових грошових коштів, отриманих в наслідок реалізації учасниками організованого групи фальсифікованих нафтопродуктів;

- координація дій учасників злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- супроводження, у разі необхідності, процесу виготовлення учасниками злочинної групи нафтопродуктів та здійснення перевірки якості виготовлених нафтопродуктів у відповідних лабораторіях.

На ОСОБА_6 було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів з попередньо придбаних компонентів, шляхом їх змішування, у відповідних пропорціях, в секціях напівпричепів (автоцистерн);

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального та/або компонентів для його виготовлення.

На ОСОБА_7 було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів з попередньо придбаних компонентів, шляхом їх змішування, у відповідних пропорціях, в секціях напівпричепів (автоцистерн);

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального та/або компонентів для його виготовлення.

На ОСОБА_8 було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів з попередньо придбаних компонентів, шляхом їх змішування, у відповідних пропорціях, в секціях напівпричепів (автоцистерн);

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального та/або компонентів для його виготовлення.

На ОСОБА_9 було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів з попередньо придбаних компонентів, шляхом їх змішування, у відповідних пропорціях, в секціях напівпричепів (автоцистерн);

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального та/або компонентів для його виготовлення.

У відповідності до п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» під організованою групою (ч.3 ст.28 КК (2341-14) належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

З огляду на викладене, ознаками організованої групи є:

1. Наявність декількох осіб (трьох або більше) в даному випадку у виконанні злочинного плану брали участь 7 осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

2. Попередня їх зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів, або одного злочину, що потребує тривалої підготовки. Оскільки ОСОБА_5 до початку здійснення спільної протиправної діяльності посвятив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у деталі злочинного плану та таким чином учасники ОЗГ зорганізувались у стійке об`єднання, то вони попередньо зорганізувались для скоєння злочину).

3. Об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

В даному випадку ОСОБА_5 було розроблено єдиний для всіх учасників групи злочинний план, в який він посвятила всіх учасників групи.

4. Обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

Всі учасники групи будучи обізнані із злочинним планом ОСОБА_5 розуміли його суть та мету його впровадження у життя збагачення за рахунок скоєння злочинів.

5. Стійкість такого об`єднання.

Так, згідно із п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв`язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.

Організована злочинна група ОСОБА_5 була стійкою оскільки:

- мала стабільний склад учасників;

- учасники ОЗГ підтримували між собою тісні зв`язки;

- мало місце централізоване підпорядкування всіх інших учасників організованої групи її організатору ОСОБА_5

- всі члени ОЗГ дотримувались єдиних для всіх правил поведінки та діяли узгоджено.

Крім цього, про стійкість організованої групи свідчить і той факт, що вона проіснувала з грудня 2023 по листопад 2024 року, аж до викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, що свідчить про те, що злочин планувалось вчиняти тривалий, невизначений період.

Діючи таким чином, члени організованої злочинної групи, на території Чернівецької області та інших регіонів України вчинили кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, не маючи ліцензій на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснювали незаконне виготовлення пального.

Так, ОСОБА_5 , який є співзасновником та директором ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД», до основних видів господарської діяльності якого входить: неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, та ОСОБА_11 , який є співзасновником даного товариства та співзасновником і директором підприємства-автоперевізника ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022», спільно з іншими співучасниками ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснювали незаконне виготовлення пального (бензинів автомобільних) з попередньо придбаних для цього оптових партій якісного бензину автомобільного, газового конденсату стабільного, інших компонентів для виготовлення пального, шляхом їх змішування.

Таким чином, в період з грудня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 14 листопада 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, придбавали у різних суб`єктів господарювання оптові партії бензинів автомобільних, як з відображенням вказаних фінансово-господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» так і без такого, а також, придбавали за готівкові кошти, у невстановлених осіб на території однієї з нафтобаз, розташованих в смт.Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області, газовий конденсат стабільний, інші низькоякісні бензинові фракції, компоненти для виготовлення пального, які в подальшому змішували у пропорціях 4 частини якісного високооктанового бензину до 1 частини газового конденсату стабільного (інших компонентів для виготовлення пального), шляхом здійснення кругової перекачки між секціями напівпричепів (автоцистерн), що використовувались у господарській діяльності ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД», в результаті чого отримували нафтопродукт нижчої якості, але в більших обсягах, а відтак, здійснювали виготовлення пального під виглядом бензинів автомобільних.

Придбані учасниками організованої злочинної групи бензин автомобільний та газовий конденсат стабільний (інші компоненти для виготовлення пального) доставлялись вантажними транспортними засобами, що використовувались у господарській діяльності підприємства-автоперевізника ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022», а саме автомобілями: марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , під керуванням водія ОСОБА_9 ; марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 , що належать на праві власності ОСОБА_11 , під керуванням водіїв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під керуванням водія ОСОБА_8 , з приєднаними до них напівпричепами: д.н.з, СЕ2948XP, д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , що зареєстровані на дружину ОСОБА_5 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; д.н.з. НОМЕР_7 , що належить на праві власності ОСОБА_11 до заздалегідь обумовлених учасниками злочинної організації місць зберігання та виробництва нафтопродуктів.

Процес виробництва нафтопродуктів забезпечувався силами водіїв вантажних транспортних засобів ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з використанням насосного обладнання вищевказаних напівпричепів (автоцистерн) та електрогенератора, на територіях автостоянок за адресами: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62 та Чернівецька область, Чернівецький район, м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 14-Б, за вказівкою ОСОБА_5 , під його контролем і контролем ОСОБА_12 .

В подальшому, незаконно виготовлені нафтопродукти ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, реалізовувались шляхом їх відпуску ряду СГД-покупців за готівковою або безготівковою формою оплати та відвантаження до паливних резервуарів належних або орендованих автозаправних комплексів таких суб`єктів господарювання.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснювали постачання незаконно виготовленого ними пального під виглядом бензинів автомобільних на адресу:

- ТОВ «Пастораль О.О.Груп» () до АЗС за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «ГРАНД НАФТА ГРУП» () до АЗС за адресою: смт. Красноїльск, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «Гранд ТС» () до АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А;

- ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) до АЗС за адресою: с. Верхні Петрівці, вул. Буковинська, 195, Чернівецького р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» () до АЗС за адресами: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну Чернівецької обл. та с. Вікно, вул. Головна, 1-Д, Чернівецького р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «Блек Оіл Трейд» () до АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А.

В подальшому, поставлене незаконно виготовлене пальне, реалізовувалось у роздріб за допомогою як обізнаних, так і непоставлених до відому про злочинність дій злочинної групи операторів АЗС, шляхом його відпуску через паливно-роздавальні колонки у каністри та паливні баки транспортних засобів кінцевих споживачів.

Так, 12.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «Гранд ТС», покупець ОСОБА_16 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових стрільців, 39-А, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 5 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку. При цьому фіскальний чек за придбаний ОСОБА_16 бензин автомобільний оператором АЗС наданий не був.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10978-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 12.08.2024 ОСОБА_16 на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових стрільців, 39-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «ГТС Рітейл Буковина», покупець ОСОБА_16 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 5,10 л за ціною 249 грн. 90 коп. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10981-ФХД від 27.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_16 на автозаправній станції за адресою: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ФОП ОСОБА_15 , покупець ОСОБА_16 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: с. Верхні Петрівці, вул. Буковинська, 195, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-92 у кількості 5 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку. При цьому, фіскальний чек за придбаний ОСОБА_16 бензин автомобільний оператором АЗС не наданий.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10983-ФХД від 26.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_16 на автозаправній станції за адресою: с. Верхні Петрівці, вул. Буковинська, 195, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «ГРАНД НАФТА ГРУП», покупець ОСОБА_16 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 4,63 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10982-ФХД від 27.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_16 на автозаправній станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

15.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «Пастораль О.О.Груп», покупець ОСОБА_16 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл., придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 4,71 л за ціною 249 грн. 60 коп. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10976-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 15.08.2024 ОСОБА_16 на автозаправній станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл., є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Також, за результатами проведення візуального спостереження за річчю транспортними засобами: автомобілем марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_9 та автомобілем марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_10 зафіксовано, що 03.09.2024 о 14 год. 00 хв. вказані транспортні засоби перебували на автостоянці за адресою: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62, де водії ОСОБА_8 та ОСОБА_6 за допомогою приєднаних шлангів між автоцистернами здійснювали змішування рідин. Під час цього останні збули невстановленій особі незаконно виготовлений нафтопродукт у двох каністрах. Надалі незаконно виготовлене ними пальне 05.09.2024 о 07 год. 30 хв. доставлено вантажним автомобілем марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_8 до АЗС ТОВ «Гранд ТС» за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, де відвантажено до паливних резервуарів вказаної автозаправної станції. В подальшому, 07.09.2024 о 14 год. 00 хв. на автостоянці за адресою: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62 зафіксоване повторне незаконне виготовлення пального шляхом змішування компонентів для його виготовлення між секціями напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 , яке здійснювалось водієм ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Крім того, 14.11.2024 під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_14 , та перебував під керуванням ОСОБА_8 виявлено та вилучено: товарно-супровідні документи на 37 арк.; 3 мобільні телефони, що використовувалися водієм ОСОБА_8 ; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (автомобіля, д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричепу, д.н.з. НОМЕР_6 ); вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 .

14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 виявлено та вилучено: вказаний напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. НОМЕР_6 ; рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 36 000 л, що містяться у семи секціях даного напівпричепу.

За результатами проведених обшуків вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 та приєднаного до нього напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 виявлено товарно-транспорту накладну № 562 від 14.11.2024, відповідно до якої ОСОБА_8 здійснювалося транспортування газового конденсату в обсязі 33 000 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11874/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з семи секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому вказані рідини за визначеними показниками: «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…з секції № 1», «…з секції № 2», «…з секції № 3», «…з секції № 4», «…з секції № 6»; «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка метанолу», «об`ємна частка метанолу» для рідини з позначенням «…з секції № 5»; «фракційний склад» для рідини з позначенням «…з секції № 7» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_11 та перебував під керуванням ОСОБА_7 виявлено та вилучено: товарно-супровідні документи на 92 арк.; три блокноти з чорновими записами; 2 мобільних телефони, що використовувались водієм ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 7000 грн., 950 доларів США, 1000 Євро; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (автомобіля, д.н.з. НОМЕР_3 , напівпричепу, д.н.з. НОМЕР_7 ); вантажний автомобіль марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 .

14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 виявлено та вилучено: напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. НОМЕР_7 ; рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 34 071 л, що містяться у семи секціях даного напівпричепу.

Під час проведення обшуків вантажного автомобіля марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 та приєднаного до нього напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 виявлено товарно-транспорту накладну № від 13.11.2024, відповідно до якої ОСОБА_17 здійснювалося транспортування бензину марки А-95 з Ярмолинської нафтобази Хмельницької області.

14.11.2024 під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 та перебував під керуванням ОСОБА_9 виявлено та вилучено: товарно-супровідні документи на 34 арк.; блокнот з чорновими записами; мобільний телефон, що використовувався водієм ОСОБА_9 ; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (автомобіля, д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричепу, д.н.з. НОМЕР_9 ); вантажний автомобіль марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 .

14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 виявлено та вилучено: вказаний напівпричіп, д.н.з. НОМЕР_9 ; рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 27 761 л, що містяться у чотирьох секціях даного напівпричепу.

За результатами проведених обшуків вантажного автомобіля марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , до якого на момент обшуку приєднано напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. НОМЕР_9 виявлено товарно-транспорту накладну № 559 від 13.11.2024, відповідно до якої ОСОБА_9 здійснювалося транспортування газового конденсату.

Також, проведеними обшуками вантажних автомобілів «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 і «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 з приєднаними до них напівпричепами, д.н.з. НОМЕР_7 та д.н.з. НОМЕР_9 зафіксовано факт незаконного виготовлення пального шляхом перекачування рідин (компонентів для їх виготовлення) між секціями вказаних напівпричепів, що здійснювалось водіями ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11873/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з семи секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємностях з позначеннями «…резервуар 1», «…резервуар 4», «…резервуар 6») та до некондиційного бензину А-95 (в ємностях з позначеннями «…резервуар 2», «…резервуар 3», «…резервуар 7», «…резервуар 9») або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 1»; «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 2», «…резервуар 3», «…резервуар 7», «…резервуар 9»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 4», «…резервуар 6» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11871/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з чотирьох секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємностях з позначеннями «резервуар 2», «резервуар 4») або бути компонентами для виробництва бензинів та до некондиційного дизельного палива (в ємностях з позначеннями «резервуар 1», «резервуар 3») або бути компонентами для виробництва дизельних палив. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «вміст сірки» для рідин з позначеннями «резервуар 1», «резервуар 3» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива ЄВРО 5; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «резервуар 2»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «вміст сірки», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 4» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл., яка використовується ТОВ «Пастораль О.О. Груп», зокрема виявлено та вилучено: резервуар для бензину марки А-92 з незаконно виготовленим бензином у кількості 6098 л; резервуар для бензину марки А-95 з незаконно виготовленим бензином у кількості 3818,2 л; резервуар для бензину марки А-95VIP з незаконно виготовленим бензином у кількості 824 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11880/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені 14.11.2024 з резервуарів для бензинів марок А-92, А-95, А-95VIP під час обшуку на автозаправній станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл., є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємності з позначенням «А-92») та некондиційного бензину А-95 (в ємностях з позначеннями «А-95», «А-95VIP») або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-92»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-95»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-95VIP» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., яка використовується ТОВ «Гранд Нафта Груп», зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 481 л, що міститься в резервуарі № 1 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95 Преміум»); рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 9 788 л, що міститься в резервуарі № 3 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95»).

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11872/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів, на автозаправній станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, яка використовується ТОВ «Гранд ТС», зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 14 775 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 29 642,9 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11876/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів, на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 та А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу» (для рідини з позначенням А-92) та «октанове число», «об`ємна частка метанолу», «вміст сірки», «об`ємна частка ароматичних вуглеводнів» (для рідини з позначенням А-95) не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_6 , яка використовується ФОП ОСОБА_15 , зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 10 070,7 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 549 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95; шість пластикових каністр ємністю близько 20 л кожна, заповнені рідинами з характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11875/24-34 від 23.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів та у пластикових каністрах на автозаправній станції за адресою: с. Верхні Петрівці, вул. Буковинська, 195, Чернівецького р-ну, є:

- світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємності з позначенням «92») та А-95 (в ємностях з позначенням «95» та «з каністри № 4») або бути компонентами для виробництва бензинів;

- світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива (в ємностях з позначеннями «з каністри № 1», «з каністри № 2», «з каністри № 3», «з каністри № 5») або бути компонентами для виробництва дизельного палива.

При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «92»); «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «95»); «об`ємна частка ароматичних вуглеводнів», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «з каністри № 4») не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

Рідини в ємностях з позначеннями «з каністри № 1», «з каністри № 2», «з каністри № 3», «з каністри № 5» за визначеним показником «вміст сірки» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

12.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Вікно, вул. Головна, 1-Д, що використовується у господарській діяльності ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» (), зокрема, виявлено та вилучено: резервуар для бензину марки А-95 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); резервуар для бензину марки А-92 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); первинні фінансово-господарські документи; чорнові записи.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 12692/24-34/12693/24-34 від 21.02.2025 надані на дослідження рідини, вилучені 12.12.2024 з резервуарів для бензинів марки А-95 Євро та марки А-92, під час обшуку на автозаправній станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Вікно, вул. Головна, 1-Д, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційних бензинів А-95 Євро та А-92 Євро або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини

- за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «вміст етанолу», «фракційний склад» (в ємності з позначенням «А-95») не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО;

- за визначеними показниками «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «вміст етанолу», «фракційний склад» (в ємності з позначенням «А-92») не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО.

13.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Блек Оіл Трейд» (), зокрема, виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродукту (що містилася в резервуарі для бензину марки А-95), у кількості 1050 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 12694/24-34/12695/24-34 від 21.02.2025 надана на дослідження рідина, вилучена 13.12.2024 з резервуару, позначеного бензин марки А-95 під час обшуку на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, є світлим нафтопродуктом і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» може відноситись до некондиційного бензину А-92 Євро або бути компонентом для виробництва бензинів. При цьому, вказана рідина за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу» не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО.

Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 року №481/95-ВР незаконно виготовлені підакцизні товари заборонені для вільного обігу на території України.

Так, підакцизні товари - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Відповідно до норм ст. 215.1 Податкового кодексу України №2755 VІ від 02.12.2010 до підакцизних товарів відноситься пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та ін.

Про такі норми чинного законодавства учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , були обізнані, однак, не дивлячись на це, бажаючи отримати дохід та збагатитися незаконним способом, вчиняли корисливе кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним обігом підакцизних товарів всупереч встановленому законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності.

Протягом грудня 2023 листопада 2024 року, створеною ОСОБА_5 організованою злочинною групою у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи під його керівництвом, було придбано та реалізовано кінцевим споживачам, через низку АЗС на території Чернівецької та суміжних областей, незаконно виготовленого пального, в тому числі такого, що виготовлявся учасниками організованої злочинної групи, в загальному обсязі більше 300 тис. літрів.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Враховуючи викладене, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Враховуючи викладене, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

У судовому засіданні після роз`яснення суті обвинувачення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у присутності захисника, зазначили, що їм зрозуміла суть обвинувачення та кожен із обвинувачених визнав себе винуватим повністю у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень за обставин, наведених у обвинувальному акті та просили затвердити угоду про визнання винуватості, яка була укладена у кримінальному провадженні із кожним із них.

При цьому кожен із обвинувачених розповів про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, розкаявся у вчиненому, пообіцяв, що зможе виконати умови угоди.

Захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , просили суд затвердити угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо їх підзахисних і призначити узгоджену в ній міру покарання кожному із них.

Прокурор ОСОБА_2 у підготовчому судовому засіданні щодо затвердження угод про визнання винуватості не заперечував та просив суд затвердити угоди, вважає, що при укладенні таких угод із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив призначити обвинуваченим узгоджену в угодах міру покарання.

Так, у підготовчому судовому засіданні, на розгляд Садгірського районного суду м. Чернівці, подано угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року, які укладені 30 травня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_2 з одного боку та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_5 - з іншого боку, за участі захисника адвоката ОСОБА_3 , із обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_6 , за участі захисника адвоката ОСОБА_3 , із обвинуваченим ОСОБА_18 , за участі захисника адвоката ОСОБА_4 , а також із обвинуваченим ОСОБА_8 , за участі захисника адвоката ОСОБА_3 , та обвинуваченим ОСОБА_9 , за участі захисника адвоката ОСОБА_3 .

Перевіряючи такі угоди, укладені із кожним із обвинувачених, на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України, суд доходить висновку, що їх зміст відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

У п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України передбачено, що при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до положень ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку (ч.5 ст. 469 КПК України).

Частиною 4 статті 469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена зокрема у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. При цьому, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

На виконання вимог ст. 474 КПК України судом з`ясовано, що кожен із обвинувачених повністю розуміє: права, надані йому законом; наслідки укладення та затвердження угоди; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання й інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, а також наслідки затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України.

Судом з`ясовано, що обвинувачені цілком розуміють своє право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого вони обвинувачуються, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , роз`яснено їх права, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України.

У тому числі обвинувачені повідомили суду, що зможуть виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Суд переконався, що укладення угод із кожним із обвинувачених є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені Законом.

Враховуючи викладене, а також те, що умови угод про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими - відповідають вимогам КПК України та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи учасників кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження таких угод щодо кожного із обвинувачених.

За таких обставин, суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_5 вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального (бензину автомобільного, дизельного палива) та виготовлення пального (бензину автомобільного), діючи у складі організованої злочинної групи, а тому кваліфікує його дії за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, за якими належить призначити узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості, міру покарання.

Також суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_6 вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального (бензину автомобільного, дизельного палива) та виготовлення пального (бензину автомобільного), діючи у складі організованої злочинної групи, а тому кваліфікує його дії за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, за якою належить призначити узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості, міру покарання.

Крім того суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_7 вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального (бензину автомобільного, дизельного палива) та виготовлення пального (бензину автомобільного), діючи у складі організованої злочинної групи, а тому кваліфікує його дії за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, за якою належить призначити узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості, міру покарання.

Суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні також і те, що ОСОБА_8 вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального (бензину автомобільного, дизельного палива) та виготовлення пального (бензину автомобільного), діючи у складі організованої злочинної групи, а тому кваліфікує його дії за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, за якою належить призначити узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості, міру покарання.

Також суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_9 вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального (бензину автомобільного, дизельного палива) та виготовлення пального (бензину автомобільного), діючи у складі організованої злочинної групи, а тому кваліфікує його дії за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, за якою належить призначити узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості, міру покарання.

Так, погоджене сторонами вид та міра покарання щодо кожного із обвинувачених, визначене санкцією відповідної частини статті 204 КК України, відповідає вимогам, передбаченим ст.ст. 50,65 КК України.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає: повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 відповідно ст. 66 КК України є повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 відповідно ст. 66 КК України є повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_8 відповідно ст. 66 КК України є повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_9 відповідно ст. 66 КК України є повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передбачених ст. 67 КК України, є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує поряд із умовами угоди про визнання винуватості також те, що останній вину визнав повністю, у вчиненому щиро кається, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженню відсутні потерпілі, одружений, має на утриманні 2 малолітніх дітей, раніше до кримінальної відповідальності не притягався.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує поряд із умовами угоди про визнання винуватості, що останній вину визнав повністю, у вчиненому щиро кається, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженню відсутні потерпілі, має на утриманні 1 малолітню дитину, а також батька з інвалідністю 2 групи, раніше до кримінальної відповідальності не притягався.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує поряд із умовами угоди про визнання винуватості також те, що останній вину визнав повністю, у вчиненому щиро кається, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженню відсутні потерпілі, має на утриманні 1 малолітню дитину, раніше до кримінальної відповідальності не притягався.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує поряд із умовами угоди про визнання винуватості також дані, які характеризують особу обвинуваченого, зокрема те, що останній вину визнав повністю, у вчиненому щиро кається, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженню відсутні потерпілі, одружений, має на утриманні 3 малолітніх дітей, раніше до кримінальної відповідальності не притягався.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_9 суд враховує поряд із умовами угоди про визнання винуватості також дані, які характеризують особу обвинуваченого, зокрема те, що останній вину визнав повністю, у вчиненому щиро кається, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженню відсутні потерпілі, одружений, має на утриманні 3 малолітніх дітей, раніше до кримінальної відповідальності не притягався.

З урахуванням думки учасників судового провадження, долучених матеріалів, суд погоджується та доходить висновку, що саме погоджене сторонами угоди покарання (вид та міра) із звільненням від його відбування, буде необхідним та достатнім для виправлення обвинувачених, а також сприятиме запобіганню вчинення ними нових кримінальних правопорушень.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлено.

Питання стосовно речових доказів слід вирішити на підставі ст. 100 КПК України.

Вирішуючи долю речових доказів, а саме транспортного засобу марки MAN TGA 18.440, д.н.з. НОМЕР_11 ,, суд вважає за необхідне застосувати положення ст. 96-1, ст. 96-2 КК України, тобто застосувати спеціальну конфіскацію, оскільки вказаний транспортний засіб безпосередньо був предметом злочину, передбаченого ч.1ст. 369 КК України.

Судові витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні у розмірі 164 403 гривень 13 копійок слід стягнути із обвинувачених у рівних долях по 32 880 гривень 63 копійки з кожного, відповідно до ст.124 КПК України.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 314, 370, 371, 373, 374, 376, 394, 468, 469-470, 472, 473- 476 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.05.2025 року, укладену між прокурором ОСОБА_2 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 (сім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів (пального);

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 7100 (сім тисяч сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 120700 (сто двадцять тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів (пального) та сировини для їх виготовлення;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом повного складання призначених покарань, остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 14100 (чотирнадцять тисяч сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 239700 (двісті тридцять дев`ять тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів (пального) та сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до транспортного засобу марки MAN TGA 18.440, д.н.з. НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.05.2025 року, укладену між прокурором ОСОБА_2 та обвинуваченим ОСОБА_6 , за участі захисника ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5400 (п`ять тисяч чотириста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 91800 (дев`яносто одна тисяча вісімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів (пального);

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 102000 (сто дві тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів (пального) та сировини для їх виготовлення;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 7700 (сім тисяч сімсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 130900 (сто тридцять тисяч дев`ятсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів (пального) та сировини для їх виготовлення.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.05.2025 року, укладену між прокурором ОСОБА_2 та обвинуваченим ОСОБА_7 , за участі захисника ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 (сім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів (пального);

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів (пального) та сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основні покарання у виді позбавлення волі та штрафу виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку - 2 (двох) року не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п.1, п.2 ч.1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_7 , наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.05.2025 року, укладену між прокурором ОСОБА_2 та обвинуваченим ОСОБА_8 , за участі захисника ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5400 (п`ять тисяч чотириста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 91800 (дев`яносто одна тисяча вісімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів (пального);

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 102000 (сто дві тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів (пального) та сировини для їх виготовлення;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 7700 (сім тисяч сімсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 130900 (сто тридцять тисяч дев`ятсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів (пального) та сировини для їх виготовлення.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.05.2025 року, укладену між прокурором ОСОБА_2 та обвинуваченим ОСОБА_9 , за участі захисника ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5400 (п`ять тисяч чотириста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 91800 (дев`яносто одна тисяча вісімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів (пального);

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 102000 (сто дві тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів (пального) та сировини для їх виготовлення;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 7700 (сім тисяч сімсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 130900 (сто тридцять тисяч дев`ятсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів (пального) та сировини для їх виготовлення.

Стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в рівних долях на користь держави, документально підтверджені витрати на залучення експертів у розмірі 164 403 гривень 13 копійок, а саме по 32 881 гривені 83 копійки з кожного.

Речові докази:

- згідно постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 14.11.2024 року, а саме: товарно-транпортні накладні на 2 арк.- знищити;

- ноутбук 1 шт., первинні фінансово-господарські документи, блокноти з чорновими записами повернути за належністю ОСОБА_5 ;

- блокнот з чорновими записами, чотири аркуші паперу з чорновими записами, квитанцію до платіжної інструкції на переказ коштів №325 від 16.11.2024; квитанцію до платіжної інструкції на переказ коштів №725 від 16.11.2024 повернути законному власнику;

- товарно- супровідні документи на 92 арк.; три блокноти з чорновими записами; предмет схожий на пістолет Макарова, 2 мобільних телефони, що використовувались водієм ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 7000 грн., 950 доларів США, 1000 Євро, - повернути за належністю ОСОБА_7 ;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (а/м д.н.з. НОМЕР_3 , напівпричепу д.н.з. НОМЕР_12 ); вантажний автомобіль марки «DAF ТЕ 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 - поернути власнику за належністю;

- напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. НОМЕР_12 повернути за належністю власнику; рідини з характерним запахом нафтопродуктів, в загальній кількості 34071 л., що містяться у резервуарах даного напівпричепу - знищити;

- напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. - НОМЕР_9 повернути за належністю власнику; рідини з характерним запахом нафтопродуктів, в загальній кількості 27 761 л., що містяться у резервуарах даного напівпричепу - знищити;

- товарно-супровідні документи на 37 арк., 3 мобільні телефони, що використовувались водієм ОСОБА_8 повернути за належныстю ОСОБА_8 ;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (а/м д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричепу д.н.з. НОМЕР_6 ); вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_13 повернути за належністю власнику;

- напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. НОМЕР_6 повернути за належністю власнику; рідини з характерним запахом нафтопродуктів, в загальній кількості 36 000 л., що містяться у резервуарах даного напівпричепу - знищити;

- згідно постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 14.12.2024 року, а саме:

- резервуар для бензину марки А-95 з рідиною характерним запахом нафтопродукту, у клькості 4998 л., що знаходиться у приміщеннях АЗС, що використовується у господарській діяльності ПП Драйв Макс за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Герца, вул. Дружби, 14; первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи знищити;

- рідину характерним запахом нафтопродукту (що містилася в резервуарі для бензину марки А-95) у кількості 2912 л., що знаходиться у приміщеннях АЗС, що використовується у господарській діяльності ФОП ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_7 ; первинні фінансово-господарські документи знищити;

- ноутбуки із зарядними пристроями 2 шт., мобільний телефон 1 шт. повернути за належністю власнику;

- рідину з характерним запахом нафтопродукту (що містилася в резервуарі для бензину марки А-95) у кількості 15987 л., що знаходиться у приміщеннях АЗС, що використовується у господарській діяльності ПП Драйв Макс за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Маморниця-Вама, вул. Центральна, 2-А; первинні фінансово-господарські документи знищити;

- грошові кошти в сумі 3 456 грн. повернути за належністю власнику.

Роз`яснити обвинуваченим положення ст. 476 КПК України, а саме: що в разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутись до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Садгірський районний суд м. Чернівці.

Копію вироку вручити прокурору та обвинуваченим негайно.

Головуючий суддяОСОБА_1