Справа № 703/3056/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000023 від 18 квітня 2025 року, за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: що до Смілянської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 за фактом крадіжки 19.03.2025 невідомими особами його грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 11 836 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.03.2025, о 13 год. 06 хв., отримав смс - повідомлення на власний мобільний телефон про зарахування пенсії в сумі 9836 грн. 32 коп. Близько 19 год. 30 хв., коли до потерпілого прийшов його знайомий ОСОБА_6 і потерпілий вирішив перевірити стан рахунку та порахувати залишок грошових коштів, оскільки планував оплачувати комунальні послуги, однак йому не вдалося зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому що пароль, який був ключем від застосунку не підходив.

З виписки про рух коштів встановлено, що 19.03.2025, о 19 год. 40 хв., в той час коли ОСОБА_5 не мав доступу до мобільного додатку та ніде не використовував власні банківські карти, з його банківської карти для виплат АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на його кредитну карту № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1900 грн. В подальшому з його карти для виплат № НОМЕР_3 було здійснено переказ на «Скарбничку» НОМЕР_4 в сумі 5 000 грн.

В період часу з 19 год. 43 хв. по 19 год. 45 хв. відбулося списання грошових коштів на суму 27 341 грн., грошові кошти були списані на сайт Фейсбук.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по вказаних банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів в період з 18.03.2025 по 21.03.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ ¦*КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса і для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі ! для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ і « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

-роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного, залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 18.03.2025 по 21.03.2025 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР- адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів в період з 18.03.2025 по 21.03.2025 з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

2.Виконання ухвали доручити: слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору Поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 або дорученням слідчого, оперуповноваженим СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_23