УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2025 року cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000039 від 23.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000039 від 23.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з початку 2024 року до 20 березня 2025 року, діючи за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження здійснив незаконне виготовлення тютюнових виробів, а також придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Як зазначає детектив, ОСОБА_6 , порушуючи вимоги чинного законодавства України, зокрема положення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», а також підпункту 222.1.3 пункту 222.1 статті 222, пунктів 226.1, 226.2, 226.6, 226.9 статті 226, пункту 228.9 статті 228 Податкового кодексу України, які регулюють порядок сплати акцизного податку при реалізації підакцизних товарів, свідомо ігнорував обов`язкову реєстрацію як суб`єкта господарювання та не отримував необхідну ліцензію на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Діючи умисно, з корисливою метою особистого збагачення шляхом вчинення протиправних дій, у період з початку 2024 року (точна дата та час не встановлені) до 20 березня 2025 року, ОСОБА_6 реалізовував свій злочинний намір, спрямований на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та безпосередній збут тютюнових виробів, попри відсутність належних дозвільних документів, з порушенням установлених норм законодавства України.

Усвідомлюючи, що здійснення незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх подальший збут потребує значного часу, підготовки та залучення великої кількості людей, ОСОБА_6 організував групу осіб, об`єднаних спільним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виробництво тютюнових виробів, їх зберігання з метою збуту, транспортування та збут.

Задля досягнення цієї мети ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, який передбачав придбання необхідного обладнання та сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів, пошук приміщення для їх зберігання і реалізації, а також організацію їх подальшого збуту на території Одеської області та в інших регіонах України.

Крім того, планом було передбачено дотримання учасниками групи заходів конспірації з метою приховування протиправної діяльності.

У той же період, орієнтовно на початку 2024 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 20 березня 2025 року, ОСОБА_6 , шляхом переконань, заохочень та пропозицій матеріальної вигоди, схилив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до участі в незаконному виготовленні тютюнових виробів, їх зберіганні з метою подальшого збуту, транспортуванні та збут.

Усвідомлюючи протиправний характер цієї пропозиції, але водночас маючи намір систематично отримувати матеріальну вигоду від збуту незаконно виготовленої продукції, останні, керуючись корисливими мотивами, добровільно та свідомо погодились на спільну злочинну діяльність.

У подальшому ОСОБА_6 ознайомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із детальним планом спільної протиправної діяльності, спрямованим на реалізацію злочинного наміру отримання прибутку, а також визначив загальні правила поведінки учасників групи та заходи конспірації.

Згідно з цим планом, на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були покладені обов`язки з незаконного виготовлення тютюнових виробів із використанням спеціалізованого обладнання, формування готової продукції з тютюнової сировини, пакування сигарет у пачки по 20 штук у картонні коробки; отримання від ОСОБА_6 сировини тютюну, сигаретних гільз, пакувальних матеріалів; організація умов для зберігання тютюнових виробів з метою подальшого збуту, їх транспортування до місць реалізації та безпосередній збут.

Крім того, з метою реалізації злочинного плану та досягнення поставленого результату, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , облаштували нежитлові приміщення за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Лісне, пров. Тихий, у межах картографічних координат за даними сервісу Google Maps («46.469897, 29.352334», «46.469799, 29.353012», «46.469167, 29.352908», « НОМЕР_1 , 29.352038») для незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх подальшого зберігання з метою збуту.

Таким чином, на початку 2024 року, але не пізніше 20 березня 2025 року, ОСОБА_6 , вступивши у попередню змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організував злочинну групу з метою вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням та збутом тютюнових виробів.

З метою забезпечення повного та безперервного технологічного процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів, ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період із початку 2024 року по 20 березня 2025 року (точна дата та час не встановлені досудовим розслідуванням), у невстановлених осіб придбав спеціалізоване обладнання (зокрема, верстати для формування сигарет), сировину для виробництва тютюнових виробів (у тому числі 112,5 кг тютюну), сигаретні гільзи та картонну упаковку червоного і синього кольорів. Указані матеріали зберігалися в нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Лісне, провулок Тихий, у нежитлових приміщеннях, розташованих за координатами, визначеними в сервісі Google Maps («46.469897, 29.352334», «46.469799, 29.353012», «46.469167, 29.352908», «46.469248, 29.352038»).

Таким чином, у вищезазначений період часу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, без відповідної ліцензії на здійснення діяльності з виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, без внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру місць зберігання тютюнових виробів, а також без наявності документів, що підтверджують походження, якість та легальність продукції, за допомогою спеціалізованого обладнання (верстату) здійснили незаконне виготовлення з метою подальшого збуту підакцизних товарів тютюнових виробів у кількості 3 210 пачок шляхом рівномірного наповнення сигаретних гільз тютюновою сировиною з наступним упакуванням їх в червоні та сині пачки.

Вилучені незаконно виготовленні тютюнові вироби за вищевказаною адресою не відповідають вимогам Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004, а також Положенню про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі Положення).

Відповідно до п. 24 Положення ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку тютюнових виробів забороняється.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у період з початку 2024 року (точна дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) по 20 березня 2025 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, у порушення чинного законодавства України, здійснили незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, з метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, порушуючи Законодавство України щодо обігу підакцизних товарів, здійснили незаконне зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, попередньо здійснивши їх виготовлення за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Лісне, провулок Тихий, у нежитлових приміщеннях, розташованих за координатами, визначеними в сервісі Google Maps («46.469897, 29.352334», «46.469799, 29.353012», «46.469167, 29.352908», «46.469248, 29.352038»).

Разом з цим, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у зазначений проміжок часу з початку 2024 року (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) але не пізніше 20 березня 2025 року, використовуючи оголошення у мережі Інтернет, з метою подальшого збуту здійснив замовлення незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів, а саме: Parliament 860 пачок, Marlboro 200 пачок, Compliment 20 пачок, Rothmans 40 пачок, які оплатив невстановленим досудовим розслідуванням особам та способом та отримав шляхом служби кур`єрської доставки.

З метою поширення інформації рекламного характеру щодо асортименту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вказані особи створили спільноту в мобільному додатку «Viber» під назвою « ОСОБА_9 », яку самостійно адміністрували. За допомогою функціоналу застосунку вони систематично публікували оголошення з інформацією про наявний асортимент тютюнових виробів, ціни на них та умови придбання, пропонуючи продукцію невизначеному колу осіб.

Після отримання замовлень від таких осіб, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організовували доставку тютюнових виробів через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», попередньо транспортувавши незаконно виготовлену продукцію з місця зберігання до відділень оператора. Оплата за такі товари здійснювалася шляхом післяплати.

Так, 22 січня 2025 року, діючи спільно, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили збут 50 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів особі, залученій до конфіденційного співробітництва, за грошові кошти в сумі 1 856 грн.

Продовжуючи протиправний умисел направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, 12 лютого 2025 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізували 50 пачок тютюнових виробів особі, залученій до конфіденційного співробітництва, за 1 945 грн.

Окрім цього, 21 березня 2025 року, в межах проведення контролю за вчиненням злочину, особі, залученій до конфіденційного співробітництва, здійснили збут 50 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів за 1 483 грн 80 коп.

Під час проведення санкціонованого обшуку, за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Лісне, провулок Тихий, у нежитлових приміщеннях, розташованих за координатами, визначеними в сервісі Google Maps («46.469897, 29.352334», «46.469799, 29.353012», «46.469167, 29.352908», «46.469248, 29.352038»), проведеного 20 березня 2025 року, виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби у загальній кількості 4 180 пачок, а саме: Parliament 860 пачок, Marlboro 190 пачок, Compliment 20 пачок, Rothmans 40 пачок, а також сигарети в пачках червоного та синього кольорів без марок акцизного податку 3070 пачок.

Зазначені тютюнові вироби, що були збуті особі, залученій до конфіденційного співробітництва, а також вилучені в ході проведення обшуку не відповідають вимогам Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004, а також Положенню про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Згідно з пунктом 24 зазначеного Положення, ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж тютюнових виробів, маркованих із порушенням установлених вимог, на митній території України заборонено.

За викладених обставин, 09.05.2025 року відносно ОСОБА_6 було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку з не встановленням місцезнаходження ОСОБА_6 органом досудового розслідування було вжито заходів для вручення даного повідомлення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (вручено його батьку ОСОБА_7 ).

Детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , обґрунтовуючи його тим, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих його кримінальних правопорушень, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України та неможливо застосувати більш м`який запобіжний захід відносно підозрюваного.

Слідчим суддею було призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу на 08.07.2025 року на 13:00 годину.

В призначені дату та час підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, у зв`язку із чим прокурором було заявлено клопотання про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_6 у судове засідання на 15.07.2025 року о 13 год. 30 хв.

У судовому засіданні 15.07.2025 року прокурор зазначив, що встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не видалося за можливе, у зв`язку із чим його привід у судове засідання не здійснено. Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 перебуває за межами України. Долучив до клопотання рапорт ТУ БЕБ в Одеській області, відповідно до якого встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не видалося за можливе. За вказаних обставин, прокурор просив надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000039 від 23.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши наявні у слідчого судді матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як вбачається з клопотання та наданих в його обґрунтування матеріалів, 09.05.2025 року відносно ОСОБА_6 було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку з не встановленням місцезнаходження ОСОБА_6 органом досудового розслідування було вжито заходів для вручення даного повідомлення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (вручено його батьку ОСОБА_7 ).

У справі «Мироненко і Мартенко проти України» від 10.12.2009 року ЄСПЛ зазначив, що компетентний суд повинен перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої буде здійснено затримання, та законність мети цього затримання й подальшого тримання під вартою.

Згідно п. 32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

До того ж, за відсутності обґрунтованої підозри особа не може бути за жодних обставин затримана або взята під варту з метою примушення її зізнатися у злочині, свідчити проти інших осіб або з метою отримання від неї фактів чи інформації, які можуть служити підставою для обґрунтованої підозри (рішення у справі «Чеботарі проти Молдови» (Cebotari v. Moldova), N 35615/06, п.48, від 13 листопада 2007 року).

Так, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України підтверджується: протоколами допиту особи, залученої до конфіденційного співробітництва; розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчинення злочину, в ході якого, особою, залученою до конфіденційного співробітництва здійснено придбання 50 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів; розсекреченими негласних слідчих (розшукових) дій проведених стосовно ОСОБА_6 та осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з яких вбачаються розмови між собою щодо виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; протоколом обшуку за адресою протиправної діяльності, в ході якого виявлено та вилучено обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів, сировину для їх виготовлення та незаконно виготовлені тютюнові вироби; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_6 ; висновками судових експертів, відповідно до яких, тютюнові вироби, що були збуті особі, залученій до конфіденційного співробітництва, а також вилучені в ході проведення обшуку не відповідають вимогам Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004, а також Положенню про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Слідчий суддя суд вважає, що надані стороною обвинувачення матеріали, які долучені до клопотання, на даній стадії досудового розслідування повністю доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Детектив за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим суддею викликався підозрюваний ОСОБА_6 у судове засідання для розгляду клопотання, проте останній від явки до суду ухилився, у зв`язку із чим за клопотанням прокурора слідчим суддею було постановлено ухвалу про здійснення примусового приводу підозрюваного ОСОБА_6 у судове засідання.

Проте, виконати ухвалу суду про привід підозрюваного у судове засідання не виявилося за можливе, у зв`язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного.

На теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 невідоме та вжиті усі необхідні заходи щодо встановлення його місцезнаходження.

Детективом було оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

За таких обставин, з огляду на характер інкримінованих підозрюваному ОСОБА_6 дій, а також те, що місцезнаходження його невідоме органу досудового розслідування, на думку слідчого судді викладене свідчить про те, що наразі підозрюваний переховується від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_6 у випадку його подальшого визнання винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у встановленому законом порядку судом, з огляду на обставини їх можливого вчинення, як вони викладені у клопотанні та їх специфіку, слідчий суддя приходить до переконання, що ризики у вигляді можливого подальшого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, а також перешкоджання кримінальному провадженню в рамках даного кримінального провадження наявні.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 підлягає задоволенню з встановленням відповідного строку дії ухвали.

Керуючись ст. ст. 183, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 задовольнити.

Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 20.12.2025 року, або після приводу підозрюваного до суду для участі в розгляді клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1