печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000016 від 24.02.2025, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем знаходженням, за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, які містять відомості щодо: здійснення поштових відправлень - ОСОБА_5 , або іншими особами, із використанням для ідентифікації мобільних номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; отримувачів посилок (ПІП, адреси отримання, номери телефонів тощо), відправниками яких є ОСОБА_5 та відправники, або іншими особами, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділеннях поштових операторів при отримані товару, відправниками яких є ОСОБА_5 та відправники, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; суми грошових переказів отримувачами яких є ОСОБА_5 та відправники, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; дані особистого кабінету користувачів: ОСОБА_5 та відправників, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо; поштові відправлення, отримувачами яких є ОСОБА_5 та отримувачі, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; відеозаписів з камер спостережень відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем знаходженням, на яких зафіксовано відправлення/отримання посилок ОСОБА_5 та іншими відправниками, що використовували для ідентифікації номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також відеозаписів про отримання вказаними користувачами грошових коштів за надіслання таких посилок - накладеними платежами.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказав, що слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи незаконно використовують знак для товарів, фірмового найменування, в інтернет-магазині (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та на платформі електронної комерції ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не відповідають заявленому на офіційних веб-сайтах групи ІНФОРМАЦІЯ_4 переліку офіційного товару.

Для захисту прав інтелектуальної власності та рекламування продукції компанія набула прав на низку словесних і зображувальних торговельних марок, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 міжнародна реєстрація № НОМЕР_8, що охороняється в Україні для товарів 29,30,31 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг в т.ч. для кави. Власником торговельних марок є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами виконання доручення співробітниками ДКП НП України, у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025, встановлено, що в мережі Інтернет наявний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , через який здійснюється збут фальсифікованої зернової кави необмеженому колу споживачів із використанням торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» без дозволу останніх.

Збут продукції відбувається як через фізичних магазин, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де і розташований офіс сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і через відправку сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправки якого йдуть з міста Одеса. Приймання замовлень відбувається через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та через месенджер «Telegram».

Органом досудового розслідування встановлено особу, яка може бути причетною до протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , моб. тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , систематично публікував оголошення, здійснюючи збут фальсифікованої зернової кави із використанням торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» без дозволу останніх.

Також, ОСОБА_5 , використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 для пошуку нових працівників для своєї компанії. За допомогою свого особистого номера телефону він публікував оголошення, детально описуючи вакансії та вимоги до кандидатів.

Також, під час огляду інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, мобільні телефони, через які відбувається прийом замовлень: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що отримання доступу до вказаних речей та документів надасть органу досудового розслідування можливість отримати докази на підтвердження наявності або ж відсутності обставин, які підлягають доказуванню, зокрема щодо події кримінального правопорушення та винуватості тих чи інших осіб у його вчиненні, а також отримання інших відомостей, необхідних швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження.

Детектив до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025 - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, які входять до складу слідчої групи (групи детективів), що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки): у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 31.03.2025, які містять відомості щодо:

- здійснення поштових відправлень - ОСОБА_5 , або іншими особами, із використанням для ідентифікації мобільних номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- отримувачів посилок (ПІП, адреси отримання, номери телефонів тощо), відправниками яких є ОСОБА_5 та відправники, або іншими особами, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділеннях поштових опрераторів при отримані товару, відправниками яких є ОСОБА_5 та відправники, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- суми грошових переказів отримувачами яких є ОСОБА_5 та відправники, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- дані особистого кабінету користувачів: ОСОБА_5 та відправників, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб;

- поштові відправлення, отримувачами яких є ОСОБА_5 та отримувачі, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- відеозаписів з камер спостережень відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем знаходженням, на яких зафіксовано відправлення/отримання посилок ОСОБА_5 та іншими відправниками, що використовували для ідентифікації номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також відеозаписів про отримання вказаними користувачами грошових коштів за надіслання таких посилок - накладеними платежами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1