Провадження № 1-кс/359/1923/2025
У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001282 від 24 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10 вересня 2025 року слідчий у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001282 від 24 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 червня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що з грудня 2024 року відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, під приводом постачання товарів, шляхом не виконання договірних умов вчинили шахрайські дії відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чим завдали товариству майнової шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провадить господарську діяльність, спрямовану на забезпечення сил безпеки і оборони України, та є учасником державних контрактів, відомості щодо яких становлять обмежений доступ.

У грудні 2024 року підприємство уклало договори для постачання товарів (зокрема БІЛА DJI Mavic 3Т) для потреб їх діяльності. Спочатку співпраця з контрагентами виглядала надійною: частина товарів була поставлена. У подальшому група осіб, з якими мали справу, реалізувала системну схему шахрайства, що полягала в отриманні передплат під виглядом продажу товарів, без наміру їх фактичного постачання підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24 січня 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 договір поставки №2401/2025 товару на загальну суму 34 800 000 гривень. Згідно договору поставки розрахунок за товар проводиться шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок постачальника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 , який емітований ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак договір поставки зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконаний не був.

26 лютого 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 договір поставки №2602/2025 товару. Згідно договору поставки розрахунок за товар проводиться шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок постачальника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак договір поставки зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконаний не був.

20 березня 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 договір поставки №2003/2025 товару. Згідно договору поставки розрахунок за товар проводиться шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок постачальника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Однак договір поставки зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконаний не був.

02 квітня 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_10 договір поставки №0204/2025 товару. Згідно договору поставки розрахунок за товар проводиться шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок постачальника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Однак договір поставки зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виконаний не був.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 20.03.2025 по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) у період часу з 20 березня 2025 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період часу з 20 березня 2025 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період часу з 20 березня 2025 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період часу з 20 березня 2025 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 24 червня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що з грудня 2024 року відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, під приводом постачання товарів, шляхом не виконання договірних умов вчинили шахрайські дії відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чим завдали товариству майнової шкоди. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001282 від 24 червня 2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період з 20 березня 2025 року по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) у період часу з 20 березня 2025 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період часу з 20 березня 2025 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період часу з 20 березня 2025 року по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період часу з 20 березня 2025 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 08 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1