Справа № 953/2058/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

законних представників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

обвинувачених - ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання по кримінальному провадженню № 0002181 від 06.09.2019 р. за обвинуваченням:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,-

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженця м.Новоград-Волинський Житомирської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,-

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженця м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,-

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженця м. П`ятихатки Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч., 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,-

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженця смт. Власівка Свірдловськ Кіровоградської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,-

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уроженця м.Нікополь Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,-

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Горбанівка, Полтавського району, Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого: АДРЕСА_7 , -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

В провадженні суду перебуває справа по кримінальному провадженню № 0002181 за обвинуваченням ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 здійснили участь в злочинній організації. Їх дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 255 КК України.

Також, згідно обвинуваченого акту , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 діючи у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за наступних обставин.

Так, 18.03.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_25 , діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж жіночої куртки, яке розмістила ОСОБА_24 . Після цього, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_25 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати куртку та запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_24 , перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_24 « НОМЕР_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 600 грн. на sim-картку «Київстар», що знаходилась у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

З sim-картки «Київстар», було проведено поповнення електронного гаманця, через платіжну систему «Global24», з якого в подальшому було здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_25 , за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останній 18.03.2021 о 14:24 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в сумі 380 грн на банківську картку « НОМЕР_2 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за наступних обставин.

Так, 22.03.2021, точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_21 , що має нікнейм ОСОБА_22 діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж спортивного костюму, яке розмістила ОСОБА_27 . Після цього ОСОБА_21 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати костюм та запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_27 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_27 « НОМЕР_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 1722 грн. за допомогою платіжної системи «EasyPay» на банківську картку « НОМЕР_4 », що знаходилась у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому з банківської картки « НОМЕР_4 » здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato. В свою чергу ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , 22.03.2021 о 18:29 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 1500 грн. на банківську картку « НОМЕР_5 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_28 . Отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за наступних обставин.

Так, 04.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_30 , діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж стільця-туалету, призначеного для догляду за літніми людьми, яке розмістила ОСОБА_29 . Після цього, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_30 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати крісло-туалет і запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_29 , перейшовши за яким, потерпіла опинилася на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_29 « НОМЕР_6 » 04.04.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 1500 грн. на sim-картку «Київстар», що знаходилась у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

З sim-картки «Київстар», було проведено поповнення електронного гаманця, через платіжну систему «MoneyTransfer». Після чого грошові кошти було перераховано на картку « НОМЕР_7 », з якої в подальшому було здійснено купівлю крипто валюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 на картку « НОМЕР_8 », після чого останній зарахував організатору злочинної схеми криптовалюту Bitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_30 за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останній 10.04.2021 о 06:38 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 760 грн. на банківську картку « НОМЕР_9 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за наступних обставин.

Так, 11.04.2021, невстановлена слідством особа піднікнеймом ОСОБА_33 , що діяла зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж сукні, яке розмістила ОСОБА_34 . Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_33 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати плаття і запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_35 , перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_36 « НОМЕР_10 » о 17:33 було перераховано грошові кошти в сумі 398,90 грн. на банківську картку « НОМЕР_7 », що знаходилась в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_37 , що діяла зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, написала потерпілій ОСОБА_35 в месенджері «Viber» від імені представника технічної підтримки платформи онлайн-об`яв «OLX», на повідомила, що транзакція зі списання грошових коштів з її банківської картки була помилкова і, щоб отримати свої грошові кошти назад, необхідно знову надати данні своєї картки, та знову надав їй фішингове посилання, перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляді справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де ОСОБА_38 ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_36 « НОМЕР_10 » о 17:58 було перераховано грошові кошти в сумі 499 грн. на банківську картку « НОМЕР_7 »», що знаходилась в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

Таким чином, загальна сума спричинених збитків ОСОБА_35 складає 897 грн. 90 коп.

В подальшому з банківської картки « НОМЕР_7 », що перебуває у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , на картку НОМЕР_8 , після чого останній зарахував організатору злочинної схеми крипто валюту Bitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учасникам злочинної організації з нікнеймами ОСОБА_33 та ОСОБА_37 , за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу ОСОБА_33 14.04.2021 о 16:55 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в сумі 1291,10 російських рублів на банківську картку СберБанку Росії « НОМЕР_11 », а ІНФОРМАЦІЯ_37 14.04.2021 о 16:55 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в сумі 350 російських рублів на банківську картку СберБанку Росії « НОМЕР_12 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за наступних обставин.

Так, 12.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_40 , діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж товару, яке розмістила ОСОБА_41 . Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_40 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилася придбати костюм і запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_42 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_42 « НОМЕР_13 », було перераховано грошові кошти в сумі 800 грн. на sim-картку «Київстар», що знаходиться в користуванні організатора злочинної схеми. З sim-картки «Київстар», було проведено поповнення електронного гаманця, через платіжну систему «Global24». Після чого грошові кошти було перераховано на картку « НОМЕР_7 », що знаходилась в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

З банківської картки « НОМЕР_7 » грошові кошти перераховані на банківську картку « НОМЕР_8 », якої здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato. В свою чергу ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , 12.04.2021 о 15:43 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в сумі 805 грн на банківську картку « НОМЕР_14 ». В подальшому отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 та невстановлені слідством особи під нікнеймами ОСОБА_26 та ОСОБА_40 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за наступних обставин.

Так, 12.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_44 , діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж принтера, яке розмістив ОСОБА_45 . Після цього, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_44 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати принтер і запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_46 , перейшовши за яким, потерпілий опинився на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де він ввів дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_47 « НОМЕР_15 » 12.04.2021 о 10:55 було перераховано грошові кошти в сумі 600 грн. на sim-картку «Київстар», що знаходилась у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

З sim-картки «Київстар», було проведено поповнення електронного гаманця, через платіжну систему «Global24». Після чого грошові кошти було перераховано на картку « НОМЕР_7 », з якої в подальшому було здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , на картку « НОМЕР_8 », після чого останній зарахував організатору злочинної схеми криптовалюту Bitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_44 за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останній 12.04.2021 11:47 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 1400 грн. на банківську картку « НОМЕР_16 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за наступних обставин.

Так, 16.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_49 , діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж спортивного костюму, яке розмістила ОСОБА_50 . Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_49 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилася придбати костюм і запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_51 , перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_51 « НОМЕР_17 », було перераховано грошові кошти кількома платежами у загальній сумі 2400 грн. на sim-картку «Київстар», що знаходиться в користуванні організатора злочинної схеми. З sim-картки «Київстар», було проведено поповнення електронного гаманця, через платіжну систему «Global24». Після чого грошові кошти було перераховано на картку « НОМЕР_18 », що знаходилась в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

З банківської картки « НОМЕР_18 » грошові кошти перераховані на банківську картку « НОМЕР_19 », якої здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato. В свою чергу ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , за допомогою сервісу «ВТС-chek» здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_49 за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останній 20.05.2021 19:57 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 480 грн. на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» « НОМЕР_20 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за наступних обставин.

Так, 18.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_53 , діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж товару, яке розмістила ОСОБА_54 . Після цього, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_53 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати костюм і запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_55 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_55 « НОМЕР_21 », було перераховано грошові кошти у сумі 4200 грн. на sim-картку «Київстар», що знаходиться в користуванні організатора злочинної схеми. З sim-картки «Київстар», було проведено поповнення електронного гаманця, через платіжну систему «Global24». Після чого грошові кошти було перераховано на картку « НОМЕР_7 », що знаходилась у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

З банківської картки « НОМЕР_7 » грошові кошти перераховані на банківську картку « НОМЕР_22 », якої здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato. В свою чергу ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , за допомогою сервісу «ВТС-chek», здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_53 за успішне виконання шахрайських дій. 17.04.2021 о 11:33 невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_53 здійснила продаж вказаної криптовалюти та отримала грошові кошти в загальній сумі 953 грн. на банківську картку « НОМЕР_23 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за наступних обставин.

Так, 22.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_57 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж кросівок, яке розмістила ОСОБА_58 . Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_57 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати кросівки та запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_59 , перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_59 « НОМЕР_24 », о 13:08, 13:22 та 13:55 було перераховано грошові кошти трьома транзакціями відповідно 135 грн, 310 грн. та 170 грн. на банківську картку « НОМЕР_25 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому з банківської картки « НОМЕР_25 » за допомогою платіжної системи «портмоне» здійснено поповнення мобільного рахунку оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , на загальну суму 515 грн. Також в той же час ОСОБА_21 здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів з банківської карти « НОМЕР_7 » особі з нікнеймов ОСОБА_31 , на картку « НОМЕР_8 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 криптовалюту Bitcoin. Отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ОСОБА_23 , невстановлені слідством особи під нікнеймами ОСОБА_26 та ОСОБА_57 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , за наступних обставин.

Так, 23.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_15 , що має нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_20 , діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж одягу, яке розмістила ОСОБА_61 . Після цього ОСОБА_15 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодився придбати одяг і запропонував оформити послугу «Novapay» для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_62 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «Novapay», де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_62 « НОМЕР_27 », о 10:14 було перераховано грошові кошти в сумі 900 грн. на банківську картку « НОМЕР_25 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому з банківської картки « НОМЕР_25 » за допомогою платіжної системи «портмоне» здійснено поповнення мобільного рахунку оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , на суму 897 грн. Також в той же час ОСОБА_21 здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів з банківської карти « НОМЕР_7 » особі з нікнеймов ОСОБА_31 , на картку « НОМЕР_8 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 криптовалюту Bitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , із згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної організації з нікнеймом ОСОБА_63 за успішне виконання шахрайських дій. Останній в свою чергу 23.04.2021 10:58 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 477 грн. на банківську картку « НОМЕР_28 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_64 . Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за наступних обставин.

Так, 24.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_15 , що має нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_20 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж одягу, яке розмістила ОСОБА_66 . Після цього ОСОБА_15 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» з двох різних акаунтів, погодився придбати одяг та запропонував оформити послугу «Novapay» та «OLX»-доставка для оформлення якої надав два фішингових посилання ОСОБА_62 , перейшовши за кожним, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляді справжнього сайту оформлення послуги «Novapay» та «OLX»-доставка, на обох сайтах вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_67 НОМЕР_29 », о 18:47 та 19:14 було перераховано грошові кошти двома транзакціями по 999,57 грн., тобто у загальній сумі 1999,14 грн., на банківську картку « НОМЕР_30 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому з банківської картки « НОМЕР_30 » грошові кошти здобуті злочинним шляхом було переведено на банківську картку « НОМЕР_7 », що перебуває у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , з якої в свою чергу здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , на картку « НОМЕР_8 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 криптовалюту Bitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , із згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_63 за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останній 24.04.2021 о 21:01 та 26.04.2021 о 20:11 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 1717 грн. на свою банківську картку « НОМЕР_28 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_64 . Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за наступних обставин.

Так, 24.04.2021, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_69 , що діяла зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж куртки, яке розмістила ОСОБА_70 . Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_69 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати куртку і запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_71 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_71 « НОМЕР_31 », о 16:18 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку « НОМЕР_30 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому з банківської картки « НОМЕР_30 » грошові кошти здобуті злочинним шляхом було переведено на банківську картку « НОМЕР_7 » з якої в свою чергу здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , на картку « НОМЕР_8 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 криптовалюту Bitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , із згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_69 за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останній 24.04.2021 о 16:44 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 1706 російських рублів на банківську картку СберБанку Росії « НОМЕР_32 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , за наступних обставин.

Так, 24.04.2021, невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_57 , що діяла зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж сукні, яке розмістила ОСОБА_73 . Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_57 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати сукню та запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_74 , перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_75 « НОМЕР_33 », о 11:05 та 11:10 було перераховано грошові кошти двома транзакціями по 200 грн. на банківську картку « НОМЕР_30 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , далі грошові кошти були перераховані на картку « НОМЕР_7 », що також перебуває у їх користуванні.

В подальшому з банківської картки « НОМЕР_7 » було здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , на картку НОМЕР_8 , після чого останній зарахував ОСОБА_21 криптовалюту Bitcoin. Отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ОСОБА_23 , невстановлені слідством особи під нікнеймами ОСОБА_26 і ОСОБА_57 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , за наступних обставин.

Так, 25.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_19 , що має нікнейм ОСОБА_77 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж мікрохвильової печі, яке розмістила ОСОБА_78 . Після цього ОСОБА_19 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодився придбати мікрохвильову піч та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_79 перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_80 « НОМЕР_34 », о 18:32 було перераховано грошові кошти в сумі 3300 грн. на банківську картку « НОМЕР_30 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому з невстановленої банківської картки було здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato, шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймом ОСОБА_31 , на картку НОМЕР_8 , після чого останній зарахував ОСОБА_21 криптовалюту Bitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_77 , за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останній 29.04.2021 о 19:05 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в сумі 3000 грн на банківську картку« НОМЕР_35 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 . Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , за наступних обставин.

Так, 26.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_18 , що має нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_26 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж ігрового джойстика, яке розмістив ОСОБА_82 . Після цього ОСОБА_18 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодився придбати ігровий джойстик та запропонував оформити послугу «Novapay» для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_83 , перейшовши за яким, потерпілий опинився на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «Novapay», де він ввв дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_84 « НОМЕР_36 », о 19:49 було перераховано грошові кошти в трьома транзакціями на загальну суму 833,10 грн. на банківську картку « НОМЕР_37 », що знаходиться в ОСОБА_85 та ОСОБА_23 .

В подальшому з невстановленої банківської картки здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , на картку « НОМЕР_8 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 криптовалюту Bitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_86 за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останій17.05.2021 12:15 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 269 грн. на банківську картку « НОМЕР_38 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_18 . Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за наступних обставин.

Так, 27.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_33 , що діяла зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж товарів, яке розмістила ОСОБА_88 . Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_33 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати товари та запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_89 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляді справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_90 « НОМЕР_39 », о 11:21 було перераховано грошові кошти в сумі 883,70 грн. на банківську картку « НОМЕР_37 », що перебуває у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_37 , що діяла зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, написала потерпілій ОСОБА_89 в месенджері «Viber» від імені представника технічної підтримки платформи онлайн-об`яв «OLX», та повідомив, що транзакція зі списання грошових кошти з її банківської картки була помилкова і, щоб отримати свої грошові кошти назад, необхідно знову надати данні своєї картки, та знову надав їй фішингове посилання, перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де ОСОБА_91 ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_90 « НОМЕР_39 », о 12:35 було перераховано грошові кошти в сумі 863,50 грн на банківську картку « НОМЕР_37 »», що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

Таким чином загальна сума збитків спричинених ОСОБА_89 складає 1747 грн. 20 коп.

В подальшому здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlatoшляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , з банківської картки « НОМЕР_7 » на картку « НОМЕР_8 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 криптовалюту Bitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учасникам злочинної групи з нікнеймами ОСОБА_33 та ОСОБА_37 , за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу ОСОБА_33 08.06.2021 о 08:01 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в сумі 304,27 російських рублів на банківську картку СберБанку Росії « НОМЕР_11 », а ІНФОРМАЦІЯ_37 29.04.2021 о 11:47 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в сумі 300 російських рублів на картку QIWI « НОМЕР_40 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , за наступних обставин.

Так, 28.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_20 , що має нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_28 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж сукні, яке розмістила ОСОБА_93 . Після цього ОСОБА_20 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодився придбати сукню та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_94 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_95 « НОМЕР_41 », о 10:36 та 10:39 було перераховано грошові кошти двома транзакціями в сумі 358,50 грн., тобто у загальній сумі 717 грн., на банківську картку « НОМЕР_37 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , з банківської картки « НОМЕР_25 », що перебуває у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , на картку « НОМЕР_8 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 криптовалюту Bitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_96 за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останій 28.04.2021 о 11:55 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 422 грн. на банківську картку « НОМЕР_42 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_20 . Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , за наступних обставин.

Так, 03.05.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_37 , що діяла зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж рушник вишитий бісером, яке розмістила ОСОБА_98 . Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_37 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати рушник вишитий бісером та запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_99 , перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_99 « НОМЕР_43 »,о 12:10 було перераховано грошові кошти у сумі 210 грн. на банківську картку « НОМЕР_44 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймом ОСОБА_31 , з банківської картки « НОМЕР_7 », що перебуває у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , на картку « НОМЕР_45 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 .криптовалютуBitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_100 успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останій 05.05.2021 о 16:48 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 467 російських рублів на картку QIWI « НОМЕР_46 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , за наступних обставин.

Так, 03.05.2021, точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_17 , що має нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_31 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж сукні, яке розмістила ОСОБА_102 . Після цього ОСОБА_17 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодився придбати сукню та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_103 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_104 « НОМЕР_47 », о 17:29 було перераховано грошові кошти в сумі 515 грн. на банківську картку « НОМЕР_44 », що знаходиться у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_37 , що діяла зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, написала потерпілій ОСОБА_105 в месенджері «Viber» від імені представника технічної підтримки платформи онлайн-об`яв «OLX», та повідомив, що транзакція зі списання грошових кошти з її банківської картки була помилкова і, щоб отримати свої грошові кошти назад, необхідно знову надати данні своєї картки, та знову надав їй фішенгове посилання, перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляді справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де ОСОБА_103 ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_104 « НОМЕР_47 », о 18:05 було перераховано грошові кошти в сумі 1324,59 грн. на банківську картку « НОМЕР_44 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

Таким чином загальна сума збитків спричинених ОСОБА_105 складає 1839 грн. 59 коп.

В подальшому здійснено купівлю крипто валюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlatoшляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , з банківської картки « НОМЕР_7 », що перебуває у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , на картку « НОМЕР_48 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 .криптовалютуBitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_106 успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останній 03.05.2021 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 695 грн. на банківську картку « НОМЕР_49 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_17 . Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , за наступних обставин.

Так, 03.05.2021 точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_10 , що має нікнейм ОСОБА_108 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж товарів, яке розмістила ОСОБА_109 . Після цього ОСОБА_10 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_110 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_110 «« НОМЕР_50 », о 23:05 було перераховано грошові кошти в сумі 1324,59 грн. на банківську картку « НОМЕР_44 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому здійснено купівлю криптовалютиBitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , з банківської картки « НОМЕР_7 », що перебуває у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , на картку « НОМЕР_8 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 . криптовалютуBitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_108 за успішне виконання шахрайських дій.В свою чергу останній 05.05.2021 о 08:28 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 792 грн. на банківську картку « НОМЕР_51 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 . Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , за наступних обставин.

Так, 05.05.2021, точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_16 , що має нікнейм ОСОБА_112 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж товарів, яке розмістила ОСОБА_113 . Після цього ОСОБА_16 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_114 перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_114 «« НОМЕР_52 », о 20:17 та о 20:50 було перераховано грошові кошти двома транзакціями відповідно 800 грн та 400 грн., тобто на загальну суму 1200 грн., на банківську картку « НОМЕР_53 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlatoшляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , з банківської картки « НОМЕР_7 », що перебуває у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 ,на картку « НОМЕР_54 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 .криптовалютуBitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_115 успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останій 05.05.2021 о 21:44 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 682 грн. на банківську картку « НОМЕР_55 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_16 . Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , за наступних обставин.

Так, 08.05.2021, точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_19 , що має нікнейм ОСОБА_77 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж кавової машини, яке розмістила ОСОБА_117 . Після цього ОСОБА_19 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодився придбати кавову машину та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_118 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_118 « НОМЕР_56 », о 22:09 було перераховано грошові кошти в сумі 974,15 грн. на банківську картку « НОМЕР_57 », що знаходиться у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_37 , що діяла зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, написала потерпілій ОСОБА_118 в месенджері «Viber» від імені представника технічної підтримки платформи онлайн-об`яв «OLX», та повідомив, що транзакція зі списання грошових кошти з її банківської картки була помилкова і, щоб отримати свої грошові кошти назад, необхідно знову надати данні своєї картки, та знову надав їй фішенгове посилання, перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляді справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де ОСОБА_118 ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_118 « НОМЕР_56 », о 22:56 було перераховано грошові кошти в сумі 413,09 грн. на банківську картку « НОМЕР_57 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

Таким чином загальна сума збитків спричинених ОСОБА_118 складає 1387 грн. 24 коп.

В подальшому з банківської картки « НОМЕР_25 », що перебуває у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , було здійснено купівлю крипто валюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlatoшляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , на картку НОМЕР_58 , після чого останній зарахував ОСОБА_21 .криптовалютуBitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_77 , за успішне виконання шахрайських дій. Останній в свою чергу 09.05.2021 о 15:21 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 500 грн. на свою банківську картку « НОМЕР_35 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_19 . Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , за наступних обставин.

Так, 09.05.2021точний час встановити не наддалось за можливе, ОСОБА_18 , що має нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_26 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшов оголошення про продаж монети, яке розмістив ОСОБА_120 . Після цього ОСОБА_18 під виглядом покупця, написав потерпілому у месенджері «Viber» та погодився придбати монету та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_121 , перейшовши за яким, потерпілий опинився на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де він ввів дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_122 « НОМЕР_59 », о 14:09 та о 18:03 було перераховано грошові кошти двома транзакціями відповідно 207 грн.та 1031 грн., тобто на загальну суму 1238 грн., на банківську картку « НОМЕР_57 », що знаходиться в користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

В подальшому здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймов ОСОБА_31 , з банківської картки « НОМЕР_60 », яка перебуває у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , на картку « НОМЕР_61 », після чого останній зарахував ОСОБА_21 . криптовалютуBitcoin. Далі за допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної організації з нікнеймом ОСОБА_86 , за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу ОСОБА_86 17.05.2021 о 09:15 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в сумі 269 грн. на банківську картку « НОМЕР_62 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_18 . Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлена слідством особа під нікнеймом ОСОБА_26 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, повторно , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , за наступних обставин.

Так, 24.07.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_124 , діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об`яв «OLX» знайшла оголошення про продаж взуття, яке розмістив ОСОБА_125 . Після цього, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_124 під виглядом покупця, написала потерпілому у месенджері «Viber», погодилась придбати взуття та запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_126 , перейшовши за яким, потерпілий опинилася на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де він ввів дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_127 « НОМЕР_63 » 24.07.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку « НОМЕР_30 , що знаходилась у користуванні ОСОБА_21 та ОСОБА_23 .

З банківської картки « НОМЕР_30 » було здійснено купівлю крипто валюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить криптовалютній біржі BitZlato, шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймом ОСОБА_31 , на картку НОМЕР_8 , після чого останній зарахував організатору злочинної схеми криптовалюту Bitcoin. За допомогою сервісу «ВТС-chek», ОСОБА_21 , зі згоди та відома ОСОБА_23 , здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи під нікнеймом ОСОБА_124 за успішне виконання шахрайської дії. Отримані від вчинення злочину грошові кошти ОСОБА_21 (нікнейм ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , невстановлені слідством особи під нікнеймами ОСОБА_26 та ОСОБА_124 розподілили між собою.

Дії ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.

У судовому засіданні захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заявили клопотання про закриття даного кримінального провадження у відношенні обвинувачених у зв`язку із декриміналізацією діяння.

Обвинувачені ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 підтримали захисників, надали свою згоду на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих обставин. Законні представники підтримали адвокатів.

Обвинувачений ОСОБА_19 та його захисник ОСОБА_7 проти закриття кримінального провадження, у зв`язку із декриміналізацією діяння, заперечували.

Прокурор ОСОБА_128 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, підстави не повідомив, зазначивши, що коментарів він не надає.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, зазначаючи, що дійсно Законом декриміналізовані діяння інкриміновані обвинуваченим.

Згідно ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що пом`якшують або скасовують відповідальність, мають зворотну дію в часі.

Частина 1 ст.2 КК України передбачає, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом.

Відповідно до ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи..

Частиною 6 ст. 3 КК України встановлено норму, за якою зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення.

09 серпня 2024 року набув чинності Закон України від 18 липня 2024 року № 3886-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» (далі Закон № 3886-IX), яким було внесено зміни до ст. 51 КУпАП (Дрібне викрадення чужого майна).

Положеннями ч. 1 ст. 51 КУпАП (у редакції Закону № 3886-IX) передбачено відповідальність за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Частиною 2 ст. 51 КУпАП (у редакції Закону № 3886-IX) установлено, що відповідальність за вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 51 КУпАП настає, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, особа, яка заволоділа чужим майном шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, підлягає адміністративній відповідальності у випадку, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З огляду на зазначене аналіз указаних норм закону свідчить про те, що кримінальна відповідальність настає у випадку, якщо розмір такого майна перевищує розмір, установлений ст. 51 КУпАП, а саме 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

За ч. 5 Підрозділу 1 Розділу ХХ Податкового кодексу України, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 грн, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року, яка дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом станом на 01 січня звітного податкового року.

Згідно правової позиції Об`єднаної палати ККС ВС висловленої у постанові від 07 жовтня 2024 року по справі № 278/1566/21 - Закон № 3886-IX, яким унесені зміни до ст. 51 КУпАП, є законом про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність у значенні ст. 5 КК для тих діянь, які до набрання цим Законом чинності вважалися кримінальним правопорушенням, однак після набрання ним чинності підпадають під ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 51 КУпАП.

Зміни, внесені Законом № 3886-IX, мають зворотну дію в часі.

У ході з`ясування, чи перевищує вартість викраденого розмір, визначений ст. 51 КУпАП, має братися до уваги розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, установлений на час вчинення правопорушення, з урахуванням положень п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ та пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України.

Питання, що виникають у кримінальних провадженнях у зв`язку з набуттям чинності Законом № 3886-IX, вирішуються судами за правилами, передбаченими для випадків, коли втратив чинність закон, яким установлювалася кримінальна протиправність діяння.

Пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового Кодексу України передбачено, що якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

Відповідно до пп.169.1.1 пункту 169.1 ст.169 Податкового кодексу України, податкова соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року - для будь-якого платника податку.

Відповідно до ЗУ «Про державний бюджет на 2021» на 1 січня 2021р. встановлений розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 2210 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, та ті обставини, що відбулась декриміналізація інкримінованих ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 діянь по 21 епізоду на підставі Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів», який набув чинності 09.08.2024 р., та має зворотну дію в часі, із врахуванням наданої обвинуваченим згоди на закриття кримінального провадження, суд доходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження відповідно до п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Згідно абзацу четвертого частини сьомої статті 284 КПК України ухвала про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої або пунктом 1-2 частини другої цієї статті, постановляється судом з урахуванням особливостей, визначених ст.479-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 , ч.3 ст. 479-2 КПК України суд здійснює судове провадження щодо діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, у загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує. За відсутності згоди обвинуваченого та в разі, якщо судом встановлено вчинення ним діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 1-2 частини другої статті 284 цього Кодексу. Якщо судом не встановлено, що обвинуваченим вчинено діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд ухвалює виправдувальний вирок.

Суд вважає, що оскільки Законом №3886-ІХ підвищилась межа, з якої настає кримінальна відповідальність за шахрайство, то вказані обставини є у даному випадку підставою для закриття кримінального провадження за п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Отже, має місце декриміналізація, а саме діяння, які полягають у заволодінні майном вартістю до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2021 році становить 2270 грн, а відтак суд доходить висновку, що втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність інкримінованих обвинуваченим діяння за епізодами від 18.03.2021, 22.03.2021, 04.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021, 03.05.2021, 05.05.2021, 08.05.2021, 09.05.2021, 24.07.2021, оскільки вартість майна, у заволодінні якого вони обвинувачуються складає менше 2270 грн.

Зважаючи на те, що обвинувачені ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 розуміють наслідки закриття провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та закрити кримінальне провадження за епізодами від 18.03.2021, 22.03.2021, 04.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021, 03.05.2021, 05.05.2021, 08.05.2021, 09.05.2021, 24.07.2021 на підставі п. 4-1 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність такого діяння.

Підстав для закриття кримінального провадження в частині обвинувачення за епізодами від 16.04.2021р. ( інкриміновано заволодіння 2400 грн. ), 18.04.2021р.( інкриміновано заволодіння 4200 грн.), 25.04.2021р. (інкриміновано заволодіння 3300 грн.), суд не вбачає, оскільки вартість майна, у заволодіння якого обвинувачуються ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 перевищує 2210 грн.

Підстав для закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_129 за епізодами від 18.03.2021, 22.03.2021, 04.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021, 03.05.2021, 05.05.2021, 08.05.2021, 09.05.2021, 24.07.2021, відсутні, оскільки останній проти цього заперечував.

Керуючись Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» від 18.07.2024, ст. 5 КК України, п.4-1 ч.1 ст. 284, ст. 479-2 КПК України, суд,

постановив:

Клопотання сторони захисту задовольнити частково.

Кримінальне провадження № 0002181 від 06.09.2019 р. за обвинуваченням:

ОСОБА_17 , у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, за епізодами від 18.03.2021, 22.03.2021, 04.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021, 03.05.2021, 05.05.2021, 08.05.2021, 09.05.2021, 24.07.2021;

ОСОБА_18 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, за епізодами від 18.03.2021, 22.03.2021, 04.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021, 03.05.2021, 05.05.2021, 08.05.2021, 09.05.2021, 24.07.2021;

ОСОБА_10 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, за епізодами від 18.03.2021, 22.03.2021, 04.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021, 03.05.2021, 05.05.2021, 08.05.2021, 09.05.2021, 24.07.2021;

ОСОБА_16 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, за епізодами від 18.03.2021, 22.03.2021, 04.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021, 03.05.2021, 05.05.2021, 08.05.2021, 09.05.2021, 24.07.2021;

ОСОБА_20 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, за епізодами від 18.03.2021, 22.03.2021, 04.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021, 03.05.2021, 05.05.2021, 08.05.2021, 09.05.2021, 24.07.2021;

ОСОБА_15 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, за епізодами від 18.03.2021, 22.03.2021, 04.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021, 03.05.2021, 05.05.2021, 08.05.2021, 09.05.2021, 24.07.2021 - закрити на підставі п. 4-1 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність такого діяння.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в 7-денний строк з моменту її проголошення, через Київський районний суд м.Харкова.

Ухвала набирає законної сили, після закінчення строку на її оскарження.

Суддя ОСОБА_1