УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/9746/25

Провадження № 1-кс/712/3550/25

21 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000808 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.02.2024 р. по 09.02.2024 р., група невстановлених осіб, в умовах воєнного стану, під приводом надання послуг у придбанні та доставки із-за кордону автомобіля, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 158700 грн., які останній перерахувала на банківськірахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , однак оплаченого автомобіля не отримав та в результаті чого потерпілому завдано значних збитків. (ЄО-12090 від 06.03.2024)

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначив, перебуваючи у відпустці разом із своїми побратимами вирішив придбати автомобіль з метою вирішення військових завдань на полі бою, доставлення продуктів харчування тощо.

08.02.2024 року через сайт оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 було підібрано необхідний автомобіль моделі OpelZafira.

Зателефонувавши за номером НОМЕР_8 , який містився під оголошенням, йому відповіла особа яка представилась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що у наявності є вказаний в оголошенні автомобіль, який на той момент перебував закордоном та попросив у нього копію його документів для оформления замовлення, зокрема, паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток. а також адресу, куди необхідно доставити автомобіль. Потім у відповідь йому прислали через месенджер «Viber» паспортні дані цього продавця. Вони домовились про купівлю автомобіля, зокрема йому пообіцяли надіслати фотографії та відео автомобіля перед його приведенням до України, а також сказали перерахувати кошти на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 18500 гривень за лафет для перевезенияантомобіля, що ОСОБА_5 і зробив.

Через деякий час із ним зв`язалась особа на прізвище ОСОБА_7 (телефон НОМЕР_9 ), який також підтвердив себе паспортом громадянина України, а також представник компанії згідно назви у месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (телефон НОМЕР_10 ) ОСОБА_9 які повідомили, що вони допомагають ОСОБА_6 у транспортуванні, розмитненні та поставленні на облік автомобіля, та повідомили, що вже везуть автомобіль, та необхідно надіслати завдаток у сумі 52380 гривень, а також 12.400 за оформления документів, за розмитнення автомобіля 36000 гривень на банківські картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_7

Після того як ОСОБА_5 перерахував всі кошти він попросив надіслати фотографії автомобіля, на що йому відповіли, що його вже погрузили на лафет та почали пропонувати і надсилати фотографії автомобіля іншої марки та моделі. На їх пропозиції він відмовився. Через деякий час йому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що автомобіль вже на кордоні та ньому є штрафи, які необхідно сплатити, щоб авто могли привезти до України у сумі 40000 гривень, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого йому подзвонили і сказали, що потрібно доплатити ще 20000 гривень на що, я він відмовився та запропонував їх дати коли вони приженуть автомобіль. На що останні повідомили, що не приженуть авто поки не надішлють їм кошти.

Загалом було перераховано на вищевказані рахунки близько 158 700 гривень, але як було в подальшому з`ясовано, ніякого автомобіля не було.

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було отримано тимчасовий до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявлено, що грошові кошти які надіслав ОСОБА_5 на перелічені вище банківські картки були надалі переказані на банківський рахунок НОМЕР_11 .

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000808 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення встановити, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 06.02.2024 по 06.03.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_11

- анкету - заяву на відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» НОМЕР_11 ,фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 06.02.2024 по 06.03.2024;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» НОМЕР_11 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 06.02.2024 по 06.03.2024;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» НОМЕР_11 , при знятті коштів за період часу з 06.02.2024 по 06.03.2024;.

-службові перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» по факту правопорушення відносно банківського рахунку UA4372101якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ,старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1