Провадження №: 1-кс/752/3414/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001075, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024,

в с т а н о в и в:

15.04.2025 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001075, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001075 від 28.09.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.01.2025 по справі № 752/23376/24 (кримінальне провадження №0001075 від 28.09.2024) представнику потерпілої ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо даних по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

21.03.2025 представник потерпілої ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 в період часу з 10 години 40 хвилин до 10 години 45 хвилин у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому з адресою: АДРЕСА_1 . у присутності ОСОБА_5 (експерта з протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту комплаєнсу) ознайомився з матеріалами та отримав електронні копії документів на оптичному носії (диску) вих. № 0928.

Згідно з загальною інформацією по картковому рахунку, датою відкриття карткової рахунку № НОМЕР_3 , ІBAN НОМЕР_4 , є 22.09.2024.

Відповідно до інформації про клієнта вбачається, що особою, на рахунок якої потерпілою ОСОБА_4 було здійснено переказ є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , IПН НОМЕР_5 . Документ (паспорт) НОМЕР_6 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Фінансовий номер: НОМЕР_7 .

Відповідно до виписки по рахунку вбачається, що 26.09.2024 об 19:12:59 на номер рахунку НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 , потерпілою ОСОБА_4 було здійснено переказ коштів в розмірі 9 000 грн. 00 коп (Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

26.09.2024 об 19:24:03 з рахунку НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 , відбулось списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 9024 грі 88 коп. Отримувач - невідомий.

26.09.2024 об 19:36:02 з рахунку НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 , відбулось списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 455 грн. 24 коп.

Після зазначеної дати та часу перекази на рахунок або з рахунку відсутні.

Разом з тим, з заяви № CA10-RO-294795132 про відкриття та ведення Поточного рахунку «Для виплат» від 26.09.2024 (Додаток до Заяви про акцепт Публічної пропозиції/Угоди №CMDPІ- 3511472 від 22.09.2024), вбачається, що Банк відкриває Поточний рахунок «Для виплат» № НОМЕР_10 в гривні на ім`я Клієнта - ОСОБА_6 Підписано зазначену заяву електронним підписом: 117227 НОМЕР_11 , позначка часу АЦСК: 26.09.2024, 22:11 НОМЕР_12 . Персональний номер Клієнта: НОМЕР_13 . ІD картка: номер НОМЕР_6 орган, що видав 7113 від 14.09.2016. Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у потерпілої сторони виникла необхідність у досліджень інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнт банку, який отримав переказ коштів 26.09.2024 о 19:24:03 з рахунку НОМЕР_9 списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 в poзмірі 9024 грн. 88 коп., а також 26.09.2024 об 19:36:02 з рахунку НОМЕР_14 : переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 455 грн. 24 коп.; подальший рух грошових коштів по рахунках. Якщо банк отримувача коштів відмінний від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 прошу повідомити назву банку, в якому обслуговується рахунок отримувача коштів, а також усіх банківських реквізитів цього рахунку.

Адвокат ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001075 від 28.09.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами її довести неможливо.

Керуючись ст.ст. 132, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл представнику потерпілої ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001075 від 28.09.2024, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, а саме:

1)Документів, які містять відомості про отримувача (отримувачів) коштів за переказами ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 26.09.2024 об 19:24:03 в розмірі 9024 грн. 88 коп. та 26.09.2024 об 19:36:02 в розмірі 455 грн. 24 коп. з рахунку НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 , а саме:

-номери рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6

-повні анкетні дані особи (осіб) - отримувача коштів;

-осіб, які могли діяти за дорученнях;

-дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку:

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку (рахунках), на які були здійснено переказ коштів, з інформацією про:

-точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках;

-залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

-рух грошових коштів по рахунку;

-призначення платежів;

-назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (ІВAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції).

Якщо отримувач (отримувачі) коштів не є клієнтом (клієнтами) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати інформацію про назву банку, в якому обслуговується рахунок отримувача коштів, номерів рахунків, а також усіх банківських реквізитів цього рахунку; деталізації фінансової операції щодо вказаного переказу, з ідентифікацією кінцевого одержувача та мети платежу.

2) документів, які формують банківську справу за поточним рахунком IBAN № НОМЕР_10 , та які містять:

-повні анкетні дані особи клієнта банку;

-осіб, які могли діяти за дорученнях;

-дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій IBAN № НОМЕР_10 , час та ір-адреси з яких вони здійснювалися (за наявності).

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає поточному рахунку ІBAN № НОМЕР_10 , з інформацією про:

-точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках;

-залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

-рух грошових коштів по рахунку;

-призначення платежів;

-назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (ІBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 05.07.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разіне виконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1