Справа № 544/2010/25
пров. № 1-кс/544/276/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000147 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.08.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що, перебуваючи в м. Бад-Швальбах, Німеччина, зв`язавшись з ОСОБА_6 під приводом замовлення посвідчення водія перерахував останній грошові кошти в сумі 42000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , з показів якого стало відомо, що 30.12.2024 ОСОБА_7 перебував у Німеччині в м.Бад-Швальбах та, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_2 з жінкою на ім`я ОСОБА_6 , вирішив придбати у неї водійське посвідчення. В подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 42000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , але водійське посвідчення так і не отримав.

Дізнавач вказує на те, що встановлення руху грошових коштів по картточці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування та в суді.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Натомість, прохання дізнавача надати тимчасовий доступ іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, є невизначеним та не відповідає вимогам КПК України.

Таким чином клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000147 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Дозволити групі дізнавачів СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу коштів з 00:00 годин 30.12.2024 та по 00:00 годин 31.12.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 30.12.2024 по 00:00 годин 31.12.2024;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 30.12.2024 та по 00:00 годин 31.12.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати групі дізнавачів СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 ), які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу коштів з 00:00 годин 30.12.2024 та по 00:00 годин 31.12.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 30.12.2024 по 00:00 годин 31.12.2024;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 30.12.2024 та по 00:00 годин 31.12.2024.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 22 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1