Номер провадження 1-кс/754/3029/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 вересня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002278 від 09.09.2022р. за ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме: по банківському рахунку (IBAN) отримувача грошових коштів при перерахуванні їх 07.09.2022р. о 11.47 годині з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , через віртуальний термінал W194348, що належить OINT-STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код авторизації:496364, ID транзакції: 305299, рахунок контрагента: НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання по розгляду клопотання не з`явилась, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчою планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку (IBAN) отримувача грошових коштів при перерахуванні їх 07.09.2022р. о 11.47 годині з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , через віртуальний термінал W194348, що належить OINT-STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код авторизації:496364, ID транзакції:305299, рахунок контрагента:НОМЕР_2).

Обгрунтовуючи клопотання слідча зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002278 від 09.09.2022р. за ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , в сумі 21215грн. шляхом несанкціонованого списання грошових коштів з карткового банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 07.09.2022р. в 11.47 годин, та в ході досудового розслідування на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів банківського рахунку потерпілого було встановлено про списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 через віртуальний термінал W194348, що належить OINT-STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код авторизації:496364, ID транзакції:305299, рахунок контрагента: НОМЕР_2).

Однак, слідча при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, на обґрунтування своїх доводів, викладених в клопотанні, не долучила жодного доказу, які дають підстави вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як того вимагає ч.5 ст.163 КПК України.

Оскільки, згідно відповіді уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.06.2025р. на запит начальника Деснянського УП ГУ НП в м.Києві щодо надання інформації по банківському рахунку (IBAN) отримувача грошових коштів при перерахуванні їх 07.09.2022р. о 11.47 годині з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , через віртуальний термінал W194348, що належить OINT-STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код авторизації:496364, ID транзакції:305299, рахунок контрагента: НОМЕР_3 , повідомлено, що за вказаними у запиті вхідними даними такої операції нема.

За викладених обставин клопотання слідчої задоволенню не підлягає

Керуючись статями 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя