ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/6670/25 Провадження 1-кс/636/966/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 28.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

08.08.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, за період часу з 00 год 00 хв 08.06.2025 по 23 год 59 хв 13.06.2025.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив наступне.

27.06.2025 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області через СЕД за вих. № 47274-2025 від 27.06.2025 надійшли матеріали звернення, зареєстрованого від 26.06.2025 за № НОМЕР_4 у ІКС ІПНП «Єдиний облік» Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що до відділу поліції із заявою звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 167000,00 грн, а саме останній намагався придбати авто з-за кордону та декількома платежами перерахував грошові кошти на банківський рахунок невідомої особи, начебто продавця, але автомобіль так і не отримав, при цьому продавець не виходить на зв`язок.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_12 , який пояснив, що 08.06.2025 він перебував на позиціях поблизу н.п. Білий Колодязь Чугуївського району Харківської області. У соціальній мережі «Тік Ток» він побачив оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L200», 2004 року випуску, чорного кольору. Оголошення було виставлено з «Тік Ток» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також в оголошенні було зазначено вартість авто в розмірі 75000,00 грн, та вказаний номер телефону НОМЕР_5 . Потерпілий зателефонував через мережу «WhatsApp» зі свого мобільного за вказаним в оголошенні мобільним телефоном, йому відповів чоловік який представився на ім`я ОСОБА_13 .

ОСОБА_12 повідомив йому про намір придбати автомобіль, на що останній відповів, що йому зателефонує ОСОБА_14 . Дерез деякий час потерпілому за допомогою мережі «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_14 за номером телефону НОМЕР_6 , та повідомив що автомобіль знаходиться на кордоні з Україною та Польшею, та зазначив що потрібно внести завдаток за автомобіль в розмірі 14000,00 гривень на картку № НОМЕР_7 . Потерпілий потребував від ОСОБА_15 документи, що посвідчують його особу, на що йому скинули фото разом з документами. Згідно фотографій особою виявися ОСОБА_16 , волонтер. ОСОБА_12 погодився та перевів грошові кошти згідно вказаної суми. Далі, ОСОБА_14 сказав потерпілому, що з ним зв`яжеться особа, яка має доставити автомобіль із-за кордону до м. Харкова. Також ОСОБА_14 повідомив, що потрібно буде заплатити за послуги брокера кошти в розмірі 26000,00 грн на банківський картку № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 погодився та переказав зазначені кошти.

Того ж дня, за допомогою мережі «WhatsApр» з потерпілим зв`язався «брокер» з номеру телефону НОМЕР_9 , та повідомив, що транспортування авто із-за кордону до м. Харкова буде коштувати 25000,00 грн, та надав номер банківської картки № НОМЕР_2 та як потрібно перевести кошти та після зазначив, що автомобіль буде в м. Харкові через 3 дні.

Також 10.06.2025 з потерпілим зв`язався ОСОБА_17 , та повідомив що займається оформленням документів щодо автомобіля. Він попросив скинути 75000,00 грн за розмитнення та начебто оформлення повного пакету документів, на що ОСОБА_12 потребував в нього документи, що посвідчують особу, та отримав фото особи разом з документами, згідно яких особою виявився - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , військовий капелан. Потерпілий погодився, та попрохав свого побратима ОСОБА_19 здійснити оплату зі свого рахунку, оскільки у самого потерпілого на той час на рахунку не було достатньо коштів, а згодом він повернув би кошти.

ОСОБА_20 здійснив перший переказ за реквізитами отримувача ОСОБА_21 , код отримувача: НОМЕР_10 , рахунок отримувача: НОМЕР_11 в розмірі 50200,00 гри.

Трохи пізніше, того ж дня, інший побратим потерпілого - ОСОБА_22 здійснив переказ на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 27500 грн. 12.06.2025 в мережі «WhatsApp» ОСОБА_12 знову написав ОСОБА_17 , та повідомив, що потрібні ще грошові кошти, задля того, щоб виїхати з митниці до України, та попрохав перевести за реквізитами отримувача ОСОБА_23 , IBAN НОМЕР_12 суму у розмірі 25000,00 грн, потерпілий погодився. Після цього автомобіль потерпілий не отримав, загальна сума перерахованих грошових коштів склала 167700,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з 00 год 00 хв 08.06.2025 по 23 год 59 хв 13.06.2025, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Слідчий та прокурор просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що ними надані відповідні заяви.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

28.06.2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 28.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді, за період часу з 00 год 00 хв 08.06.2025 по 23 год 59 хв 13.06.2025, а саме:

- власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08.10.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1