Справа № 454/2075/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 10.06.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківській платіжній картці.

Клопотання мотивовано наступним.

02.06.2025 року у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 про те, що невідома особа 02.06.2025 близько 20.25 години, шахрайським способом після переходу останньою за стороннім посиланням щодо надання допомоги жителям України, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 64000 гривень із кредитної карти потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , спричинивши останній матеріальних збитків на вказану суму.

03.06.2025вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у власному користуванні у ОСОБА_3 була банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка є кредитною.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.06.2025 близько 20.10 години у спільноті «Вайбер» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (спільнота дитячого садочку) прийшло повідомлення про отримання міжнародної допомоги ОСОБА_4 для всіх жителів України із посиланням за яким необхідно було перейти для її оформлення. Повідомлення у спільноті надійшло від ОСОБА_5 . Після переходу за вказаним посиланням ОСОБА_6 перекинуло на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона провела зазначені в повідомленні дії. Після чого виявила, що з кредитної карти трьома переказами були перераховані грошові кошти на загальну суму 64000 гривень.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, якіможуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідноіз ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кримінальному проваджені №0000186, право тимчасового доступу до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунків та дати часу, місця зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000186, безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.

Наділити слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000186 правом вилучити оригінал вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1