Справа № 396/1535/21
Провадження № 1-кс/396/194/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході здійснення моніторингу інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній».
Встановлено, що за результатами відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_3 19.06.2020 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №226 на загальну суму 7 999 549, 00 грн., у тому числі ПДВ 1 333 258,17 грн. по предмету ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 роботи, ДК 021:2015: 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи. Згідно з умовами договору виконавець зобов`язується у передбачений договором строк виконати роботи і здати в експлуатацію об`єкт відповідно до проектно кошторисної документації, погодженої сторонами, а замовник зобов`язується надати об`єкт, проектно кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування, прийняти завершені роботи. Відповідно до умов договору ліміт коштів на 2020 рік становить 2 200 000 (два мільйона двісті тисяч гривень), в тому числі ПДВ 366 666,67 грн. Крім того, замовник встановив, що протягом 10-ти банківських днів з моменту реєстрації Договору в ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховує виконавцю аванс у розмірі 30 % від суми фінансових зобов`язань на визначений період, а саме 660 000,00 грн., в тому числі ПДВ 110 000,00 грн. Так, при здійсненні візуального огляду території парку «Сквер на Соборній» в м. Новоукраїнка встановлено, що фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на вищевказаному об`єкті не відповідають об`ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації.
Окрім того, 17.07.2024 до Новоукраїнської окружної прокуратури надійшло повідомлення від заступника управління СБУ в Кіровоградській області, про те, що Управлінням отримано дані щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також службового підроблення з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення будівельних робіт на території м.Новоукраїнка, Кіровоградської області.
Відповідно до інформації, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №185 від 19.06.2023 щодо надання будівельних послуг в рамках проекту «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка «Сквер на Соборній», ціна договору 3 999 774 грн.
Так, підрядною організацією виставлялися до оплати по формі КБ-2 в «Актах приймання виконаних будівельних робіт» поточні ціни на матеріальні ресурси, які не відповідають вартісним показникам, що склалися в регіоні та до вказаних актів внесено дані про товарно-матеріальні цінності, що не поставлені в повному обсязі та роботи, які не виконувалися. Акти виконаних робіт були підписані та оплачені в повному обсязі, що призвело до розтрати бюджетних коштів та спричинення збитків на суму близько 800 тис.грн.
На даний час, виникла необхідність у зібранні, дослідженні та оцінці документів щодо реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» зокрема для проведення судових експертизи, з метою встановлення зокрема збитків, завданих державі.
З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації щодо податкової звітності (звітних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2020-2024 роки; найманої праці товариства за 2020-2024 роки із зазначенням посад та анкетних даних; чи здійснювались перевірки (планові/позапланові) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2020-2024 роки.
Зазначені документи, що потребують вилучення являються документами в яких наявна інформація, яка в своїй сукупності буде використана як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
Вказана документація має значення речового доказу, підлягає обов`язковому дослідженню та оцінці для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та підлягає обов`язковому дослідженню, так як містить фактичні дані, щодо обставин проведення робіт.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого від 05.02.2025 року та відповідь на вказаний запит від 26.03.2025 року за підписом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , згідно якої відмовлено у наданні документів та рекомендовано отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 156-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірені копії податкової звітності (звітних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5); свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ) за період 2020-2024 роки.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 13.05.2025 року по 12.06.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1