печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 01.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2022 між засновником товариства, яке надає послуги охорони і зберігання майна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено усний договір на зберігання грошових коштів у спеціально обладнаному приміщенні за адресою розташування офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_5 було переміщено грошові кошти 16 589 000 грн., 1 372 471 дол. США, та 191 250 євро, для зберігання за вказаною адресою.

24.02.2022 о 15 год. 00 хв. працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та співзасновник зазначеного товариства ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та маючи доступ до сейфів, в яких зберігались грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , в сумі 16 589 000 грн., 1 372 471 дол. США, 191 250 євро, відкрили ключами, які були в них, вказані сейфи та завантажили сумки з всіма указаними грошовими коштами в свої автомобілі.

Після цього приїхавши в с.м.т. Бородянка, Київської області, Фастівського району, ОСОБА_6 з метою позбавитись присутності поряд ОСОБА_7 , який був переконаний у тому, що вони вчиняють дії виключно з метою збереження чужих грошових коштів від злочинних посягань третіх осіб, розподілив грошові кошти наступним чином. Грошові кошти у сумі 9 140 000 грн., 678 000 дол. США, 78 000 євро передав для подальшого зберігання ОСОБА_7 , а решту грошових коштів у сумі 7 449 000 грн., 694 471 дол. США, 113 250 євро залишив у себе, під приводом збереження. Крім того, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що вони будуть підтримувати постійно телефонний зв`язок, щоб кожний з них був упевнений, що інший не вкрав відповідну частку грошових коштів.

Після того, як ОСОБА_7 поїхав, ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки відключивши мобільний телефон і таким чином досяг своєї злочинної мети, отримав можливість розпоряджатися чужим майном - грошовими коштами у сумі 7 449 000 грн., 694 471 дол. США, 113 250 євро, які належать ОСОБА_5 .

На початку квітня 2022 року ОСОБА_6 закопав частину грошових коштів у сумі 7 428 000 грн., 644 571 дол. США, 13 250 євро на подвір`ї за адресою АДРЕСА_2 , а частину грошових коштів у сумі 21 400 грн., 49 900 дол. США, 100 000 євро залишив при собі та попрямував до м. Львова, де був зупинений працівниками Національної поліції. Під час проведення слідчих дій ОСОБА_6 видав працівникам Національної поліції частину грошових коштів у сумі 21 400 грн., 49 900 дол. США, 100 000 Євро, які таємно викрав 24.02.2022.

Крім того, встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші невстановлені особи, організовували проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 01.04.2022 за фактом викрадення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на причетність до якого перевіряли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

11.04.2022 на території приватного домоволодіння у с. Нова Буда, Бородянського району, Київської області, яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , де ОСОБА_6 закопав грошові кошти у сумі 7 428 000 грн., 644 571 дол. США, 13 250 євро, в рамках розслідування кримінального провадження № 0000395 від 01.04.2022 розпочатого за ч. 5 ст. 185 КК України, проведено слідчі дії, які проводили слідчі слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Київ, а забезпечували проведення вищевказаних дій оперативні працівники Печерського УП ГУНП в м. Київ. Проте, інформація стосовно даних фактів працівниками Печерського УП ГУНП в м. Київ приховувалась, а грошових коштів за вказаною адресою, з їх слів, не виявилося. Документи щодо проведення цих слідчих дій в матеріалах кримінального провадження № 0000395 відсутні.

Встановлено, що напередодні описаних подій, а саме 10.04.2022 до будинку ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_2 , приїхав громадянин ОСОБА_9 , який представившись працівником правоохоронного органу спільно із невстановленою слідством особою, ввели власника будинку в оману щодо своїх намірів, та під приводом пошуку місць незаконного зберігання зброї, проникли до приміщення підвалу літньої кухні, розташованої на території вказаного домоволодіння де здійснили викопування описаних вище викрадених ОСОБА_6 грошових коштів в розмірі 7 428 000 грн., 644 571 дол. США, 13 250 євро, які завантажили у автомобіль і розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_2 , (IMSI НОМЕР_3 ), який використовувався у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_4 , а також НОМЕР_5 , (IMSI НОМЕР_6 ), який використовувався у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_7 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В судове засідання прокурор у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялись у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000395, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000395 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному та друкованому вигляді, за період з 01.01.2022 по 02.04.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , про абонентів з наступними номерами телефонів якими користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_2 , (IMSI НОМЕР_3 ), який використовувався у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_4 , а також НОМЕР_5 , (IMSI НОМЕР_6 ), який використовувався у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_7 а саме:

- вхідні і вихідні з`єднання з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів (абонент А) із зазначенням: дати та часу таких з`єднань, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись (абонент Б), типу з`єднання, ідентифікаторів серійних номерів мобільних пристроїв (IMEI та IMSI) як абонента А так і абонента Б, інформації про GPRS- з`єднання та їх тривалість;

- відправлені і отримані текстові та інші повідомлення (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення), із зазначенням дати та часу відправлення, одержання, абонентських номерів, з яких вони надійшли чи на які направлялись;

- місце знаходження абонентів А та Б, із зазначенням адрес базових станцій (споруд зв`язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з`єднань та одержання, відправлення повідомлень;

- інформацію щодо номерів мобільних телефонів всіх операторів зв`язку, які працювали в IMEI-терміналах, зареєстрованих з вищезазначеними абонентськими номерами (абоненти А).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15400/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1