Справа № 539/1314/25
Провадження № 1-кс/539/340/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за №0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за №0000169 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.08.2022 року невстановлена особа шляхом обману під приводом відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року заволоділа бюджетними коштами на суму що встановлюється.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Лубенського міськрайонного суду №539/1314/25 від 21.03.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у володільця речей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході аналізу вилученої інформації було виявлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_1 , систематично отримувала кошти від різних осіб із зазначенням платежу «Оплата за послуги муніципальної няні ОСОБА_4 ».

Відповідно до відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_2 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявою про необхідність отримання компенсації за програмою «Муніципальна няня» та з 01.01.2022 по 01.12.2022 отримувала компенсацію на дітей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Договір про надання послуг муніципальної няні по здійсненню догляду за дитиною до трьох років ОСОБА_5 уклала 01.01.2022 із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_1 . Згідно п.2.1. договору про надання послуг муніципальної няні по здійсненню догляду за дитиною до трьох років від 01.04.2021 вартість Послуги «муніципальна няня», визначається сторонами за домовленістю і становить 4200,00 грн. (чотири тисячі двісті гривень 00 коп.).

Відповідно до довідки про отримання допомоги наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 було нараховано компенсацію послуги «муніципальна няня» в розмірі: січень 2022 року 4200,00 грн., лютий 2022 року 4200,00 грн., березень 2022 року 4200,00 грн., квітень 2022 року 4200,00 грн., травень 2022 року 4200,00 грн., червень 2022 року 4200,00 грн., липень 2022 року 4200,00 грн., серпень 2022 року 4200,00 грн., вересень 2022 року 4200,00 грн., жовтень 2022 року 4200,00 грн., листопад 2022 року 1260,00 грн. та довідки за реквізитами одержувача ОСОБА_5 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 .

Згідно договору оплата повинна була здійснюватися останнього дня місяця або до 5-го числа наступного місяця.

Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виїхала за межі території України з 15.08.2022 по 28.02.2023 та фактично не могла надавати послуги муніципальної няні по здійсненню догляду за дитиною до трьох років ОСОБА_5 у вказаний період часу.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа коштами необхідно отримати інформацію про рух коштів рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 31.01.2023, номери банківських карток, на який здійснювались перерахування коштів з рахунку за № НОМЕР_1 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 , а саме, а саме, інформацію про рух коштів рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 31.01.2023, номери банківських карток, на який здійснювались перерахування коштів з рахунку за № НОМЕР_1 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами з правом їх вилучення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169 від 04.03.2025 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за №0000169 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документівдізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресоюАДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 , а саме, інформацію про рух коштів рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 31.01.2023, номери банківських карток, на який здійснювались перерахування коштів з рахунку за № НОМЕР_1 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами з правом їх вилучення.

Надати дізнавачам СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 09 серпня 2025р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1