Справа № 296/7666/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 липня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000046 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000046 від 19.01.2024, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код компанії НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000046 від 19.01.2024, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканцями Житомирської області здійснюється незаконна діяльність пов`язана з організацією протиправного механізму, який полягає у заволодінні грошовими коштами фізичних осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом купівлі-продажу (обміну) електронних грошових коштів (криптовалюти), з подальшим проведенням легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих незаконним шляхом, за допомогою здійсненні системної купівлі криптовалюти на криптобіржах за принципом: «Р2Р» (купівля та продаж криптовалюти на криптобіржах між користувачами, без участі посередників), з подальшим її продажем на криптобіржі або безпосередньо іншим фізичним особам з різницею на курсі валют.

26.04.2025 отримано відповідь на доручення з ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно якого встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи, зокрема:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код компанії НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У ході листування в рамках зазначеного кейсу, отримано відповідь від юридичної служби підтримки, що у зв`язку з конфіденційністю запитуваних даних, для повного та об`єктивного розгляду цього запиту щодо надання доступу до переписки, необхідно надати ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить специфічний перелік інформації та/або документів, які необхідно надати.

За приписами КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківська таємниця, персональні дані) може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді та просить про розгляд клопотання без повідомленняі особи у розпорядження якої перебувають речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею на підставі ч.2 ст.163 КПК України прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 , код компанії НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Неявка належним чином повідомлених осіб (слідчого) не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідившиклопотання та його додатки слідчий суддя дійшов наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 19.01.2024, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканцями Житомирської області здійснюється незаконна діяльність пов`язана з організацією протиправного механізму, який полягає у заволодінні грошовими коштами фізичних осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом купівлі-продажу (обміну) електронних грошових коштів (криптовалюти), з подальшим проведенням легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих незаконним шляхом, за допомогою здійсненні системної купівлі криптовалюти на криптобіржах за принципом: «Р2Р» (купівля та продаж криптовалюти на криптобіржах між користувачами, без участі посередників), з подальшим її продажем на криптобіржі або безпосередньо іншим фізичним особам з різницею на курсі валют.

26.04.2025 отримано відповідь на доручення з ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно якого встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи, зокрема:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

10.06.2025 за вих. № 57/7103 на адресу криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_7 (компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) направлено запит з метою отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, зокрема запитано:

1.Інформацію щодо власників криптогаманців (усі наявні установчі дані щодо власників та користувачів, у тому числі електронні копії паспортів та інших документів державного зразка, які використовувалися при реєстрації облікових записів, що були задіяні у протиправній діяльності:

Адреса гаманцяКількість згадувань
НОМЕР_8917
НОМЕР_9830
НОМЕР_10818
НОМЕР_11459
НОМЕР_12421
НОМЕР_13406
НОМЕР_14339
НОМЕР_15230
НОМЕР_16222
НОМЕР_17184
НОМЕР_18182
НОМЕР_19156
НОМЕР_20149
НОМЕР_21135
НОМЕР_23122
НОМЕР_22114
НОМЕР_24110
НОМЕР_25109
НОМЕР_26109
НОМЕР_27105
НОМЕР_28103

Відомості щодо ідентифікаторів користувачів у чатах з тех-підтримкою криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_7 за наступними ідентифікаторами: НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_42; НОМЕР_43; НОМЕР_45; НОМЕР_49; НОМЕР_50; НОМЕР_51; НОМЕР_38; НОМЕР_39; НОМЕР_40; НОМЕР_41; НОМЕР_31, НОМЕР_44; НОМЕР_46; НОМЕР_47; НОМЕР_48; НОМЕР_52; НОМЕР_37; НОМЕР_36; НОМЕР_35; НОМЕР_34; НОМЕР_33; НОМЕР_32; НОМЕР_7

Узагальнення та відомості щодо власників криптогаманців, які задіяні в наступних транзакціях:

-транзакція поповнення на суму 80 560 USDT (протокол TXID 87) від 30.06.2023 09:46:02;

-транзакція поповнення на суму 70 500 USDT (протокол TXID 31) від 30.06.2023 11:56:21;

-транзакція виведення на суму 158 703 USDT (протокол TXID 42) від 15.01.2024 18:33:00;

-транзакція виведення на суму 145 208 USDT (протокол TXID 74) від 16.01.2024 16:19:19.

Вказаний запит у вигляді скан-скопій завантажено через авторизований кабінет оперативного співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У результаті завантаження документів, створено кейс з ідентифікатором «НОМЕР_53».

У ході листування в рамках зазначеного кейсу, отримано відповідь від юридичної служби підтримки, що у зв`язку з конфіденційністю запитуваних даних, для повного та об`єктивного розгляду цього запиту щодо надання доступу до переписки, необхідно надати ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить специфічний перелік інформації та/або документів, які необхідно надати.

За приписами п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до визначень вказаних в Законі України "Про захист персональних даних" персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні речі чи документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код компанії НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000046 від 19.01.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

- та що на доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю потрібен дозвіл слідчого судді.

Все вищевказане в своїй сукупності свідчить про те, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає до задоволенняю

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати слідчим слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, та /або інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код компанії НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо :

-власників криптогаманців (усі наявні установчі дані щодо власників та користувачів, у тому числі електронні копії паспортів та інших документів державного зразка, які використовувалися при реєстрації облікових записів, що були задіяні у протиправній діяльності:

Адреса гаманцяКількість згадувань
НОМЕР_8917
НОМЕР_9830
НОМЕР_10818
НОМЕР_11459
НОМЕР_12421
НОМЕР_13406
НОМЕР_14339
НОМЕР_15230
НОМЕР_16222
НОМЕР_17184
НОМЕР_18182
НОМЕР_19156
НОМЕР_20149
НОМЕР_21135
НОМЕР_23122
НОМЕР_22114
НОМЕР_24110
НОМЕР_25109
НОМЕР_26109
НОМЕР_27105
НОМЕР_28103

-ідентифікаторів користувачів у чатах з тех-підтримкою криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_7 за наступними ідентифікаторами: НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_42; НОМЕР_43; НОМЕР_45; НОМЕР_49; НОМЕР_50; НОМЕР_51; НОМЕР_38; НОМЕР_39; НОМЕР_40; НОМЕР_41; НОМЕР_31, НОМЕР_44; НОМЕР_46; НОМЕР_47; НОМЕР_48; НОМЕР_52; НОМЕР_37; НОМЕР_36; НОМЕР_35; НОМЕР_34; НОМЕР_33; НОМЕР_32; НОМЕР_7

-власників криптогаманців, які задіяні в наступних транзакціях:

-транзакція поповнення на суму 80 560 USDT (протокол TXID 87) від 30.06.2023 09:46:02;

-транзакція поповнення на суму 70 500 USDT (протокол TXID 31) від 30.06.2023 11:56:21;

-транзакція виведення на суму 158 703 USDT (протокол TXID 42) від 15.01.2024 18:33:00;

- транзакція виведення на суму 145 208 USDT (протокол TXID 74) від 16.01.2024 16:19:19.

шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1