справа № 208/4939/25
№ провадження 1-кс/208/1724/25
УХВАЛА

Іменем України

28 квітня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим першим заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , або слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 04.07.2023 по 25.03.2024, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0000117 від 02.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено:10.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №32 з надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 на суму 5 686 969, 12 грн.

За результатами проведення аукціону в ІНФОРМАЦІЯ_6 № ІНФОРМАЦІЯ_7 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.10.2023 укладено договір №32«Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 5 686 969,12 грн.

20.12.2023 капітальний ремонт було завершено, гроші перераховано на рахунок підрядника НОМЕР_1 , відкритому 04.07.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 . Рахунок закритий 25.03.2024.

У свою чергу, в ході слідства проведено ряд судових товарознавчих експертиз, результатами яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » істотним чином завищено ціни на придбання майна, використаного під час виконання умов договору №32 «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що стало наслідком умисного привласнення бюджетних грошових коштів і спричинення матеріальної шкоду місцевому бюджету.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні належних, достатніх і допустимих доказів, які б підтвердили факт перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок підрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних грошових коштів на виконання вищенаведеного договору підряду №32, отримання останніми цих грошових коштів і їх розпорядження.

Вказана інформація має істотне доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, яка доводить факт перерахування Замовником в особі Відділу освіти бюджетних грошових коштів і отримання їх Підрядником, на виконання умов вищенаведеного договору, тобто предмету вчинення кримінального правопорушення і також дає змогу доведення кримінально-правових наслідків кримінального правопорушення у вигляді спричинення місцевому бюджету матеріальної шкоди.

Ці докази можливо отримати лише шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 04.07.2023 по 25.03.2024, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , або слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 04.07.2023 по 25.03.2024, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1