Справа № 950/749/25
Номер провадження 1-кс/950/498/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000095 від 14.03.2025 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 13.03.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка м. Лебедин Сумського району Сумської області про те, що 10.03.2025 їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 , де невідома особа представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила неправдиву інформацію про спробу заволодіння її грошовим коштами з банківського рахунку. Після чого за вказівками вищевказаної особи ОСОБА_4 (не усвідомлюючи своїх дій) відкрила банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 80 000 гривень, та в подальшому перерахувала вказані кошти декількома транзакціями на карти інших банків, номери яких невстановлені. Крім цього, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за невідомих обставин знято грошові кошти в сумі 38 415 гривень, які перераховані на невстановлені банківські картки двома транзакціями.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що близько 16 год. 57 хв. 31.03.2025 на її мобільний номер НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 , та особа, що представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила, що з її карти відбувається зняття грошових коштів, та з метою захисту грошових коштів від несанкціонованого переказу, їх необхідно перерахувати на банківську карту, номер якої надасть працівник банку. Після цього, 31.03.2025, о 17 год. 21 хв. ОСОБА_5 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн. з комісією у 960 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Під час вчинення кримінальних правопорушень шахраї зв`язувалися з потерпілими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за допомогою номера телефону НОМЕР_2 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), користувачем ресурсу нумерації НОМЕР_2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформації про власника абонентського номеру, вказавши повні анкетні дані (включаючи ПІБ (назву повної юридичної особи) та адресу розташування)), інформації щодо придбання, зазначивши дату, ip-адресу, а також іншу додаткову інформацію щодо місця придбання, інформації про способи поповнення даного абонентського номеру вказавши номери рахунків чи банківських карт, інформації про зв`язок власника номера з іншими особами, які можуть мати доступ до цього номеру, інформації про зв`язок власника номера з іншими особами, які можуть мати доступ до цього номеру, інформації щодо історії використання номеру телефону, включаючи можливі зміни власника зазначивши дати та час таких змін, інформації щодо використання даного абонентського номеру у електронних обладнаннях вказавши їх IMEI, ip-адреси, мас-адреси, які були використані, у т.ч. під час використання інтернет-послуг (наприклад, доступ до веб-сайтів або використання додатків), інформації щодо використання месенджерів або інших засобів електронного зв`язку вказавши історію повідомлень, інформації про місцезнаходження власника номера телефону за допомогою мережевих даних чи GPS, інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів IMEI мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_2 за період часу з 09 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 10.03.2025, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 14.03.2025 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 13.03.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка м. Лебедин Сумського району Сумської області про те, що 10.03.2025 їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 , де невідома особа представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила неправдиву інформацію про спробу заволодіння її грошовим коштами з банківського рахунку. Після чого за вказівками вищевказаної особи ОСОБА_4 (не усвідомлюючи своїх дій) відкрила банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 80 000 гривень, та в подальшому перерахувала вказані кошти декількома транзакціями на карти інших банків, номери яких невстановлені. Крім цього, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за невідомих обставин знято грошові кошти в сумі 38 415 гривень, які перераховані на невстановлені банківські картки двома транзакціями.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що близько 16 год. 57 хв. 31.03.2025 на її мобільний номер НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 , та особа, що представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила, що з її карти відбувається зняття грошових коштів, та з метою захисту грошових коштів від несанкціонованого переказу, їх необхідно перерахувати на банківську карту, номер якої надасть працівник банку. Після цього, 31.03.2025, о 17 год. 21 хв. ОСОБА_5 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн. з комісією у 960 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Під час вчинення кримінальних правопорушень шахраї зв`язувалися з потерпілими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за допомогою номера телефону НОМЕР_2 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), користувачем ресурсу нумерації НОМЕР_2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про власника абонентського номеру, вказавши повні анкетні дані (включаючи ПІБ (назву повної юридичної особи) та адресу розташування)), інформації щодо придбання, зазначивши дату, ip-адресу, а також іншу додаткову інформацію щодо місця придбання, інформації про способи поповнення даного абонентського номеру вказавши номери рахунків чи банківських карт, інформації про зв`язок власника номера з іншими особами, які можуть мати доступ до цього номеру, інформації про зв`язок власника номера з іншими особами, які можуть мати доступ до цього номеру, інформації щодо історії використання номеру телефону, включаючи можливі зміни власника зазначивши дати та час таких змін, інформації щодо використання даного абонентського номеру у електронних обладнаннях вказавши їх IMEI, ip-адреси, мас-адреси, які були використані, у т.ч. під час використання інтернет-послуг (наприклад, доступ до веб-сайтів або використання додатків), інформації щодо використання месенджерів або інших засобів електронного зв`язку вказавши історію повідомлень, інформації про місцезнаходження власника номера телефону за допомогою мережевих даних чи GPS, інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів IMEI мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_2 за період часу з 09 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 10.03.2025 та договір про надання послуг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10