Справа № 202/5971/25
Провадження № 1-кс/202/4573/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000411 від 19.04.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме:

- реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час ;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 по теперішній час ;

- звіти про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 по теперішній час;

- відомості щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 01.01.2020 по теперішній час ( дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);

- реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

В обґрунтування зазначає, що у СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження N?0000013 від 07.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 справа 202/2178/25 провадження N? 1-кс/202/1814/2025 про зобов?язання СУ ГУНП внести відомості до ЄРДР за скаргою голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в частині проведення робіт на об?єкті «Школа N? 2 смт. Межова Дніпропетровської області - реконструкція».

За вказаним фактом були внесено відомості до ЄРДР 0000411 за ч.2 ст.364 КК України та 0000412 за ч.4 ст.191 КК України та 28.05.2025 вказані кримінальні провадження об?єднанні в одне кримінальне провадження.

Крім цього 30.05.2025 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 під час виконання робіт за бюджетні кошти за об?єктом: " ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Школа N?2 смт Межова Дніпропетровської області - реконструкція». Коригування ІІІ (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)", що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР N?0000573 за ч.1 ст.364 КК України.

06.06.2025 кримінальні провадження 0000411 та 0000573 були об?єднані в одне кримінальне провадження.

Відповідно до виявленого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договору 163/07-206 від 21.07.2020 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі заступника директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації начальника управління будівництва ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення про департамент (Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту підприємства (Генпідрядник), з іншої сторони, наступне: Замовник доручає, а підрядник зобов?язується відповідно до проектно-кошторисної документації та умов цього Договору виконати роботи ОСОБА_9 1.1-1:2013 - «Школа N?2 смт Межова Дніпропетровської області - реконструкція». Коригування ІІІ (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) на об?єкті.

Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід?ємною частиною Договору (додаток N? 2), є динамічною і складає 11 234 166 грн.б7 коп., у тому числі ПДВ 2 246 833грн. 33 коп.

В заяві від голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 було профінансовано 3 закупівлі. Але дуже низька якість ремонту не відповідає сплаченим коштам

Слідчий вказує, що на теперішній час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за 0000411 від 19.04.2025 року, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий до судового засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання прибув, але надіслав заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки в клопотанні про тимчасовий доступ не доведено необхідності отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000411 від 19.04.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та доданими до клопотання матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та є доведеним, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2020 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 16.06.2025 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

З таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 16.06.2025;

- документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час ;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2020 по 16.06.2025;

- податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2020 по 16.06.2025;

- податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по 16.06.2025;

- балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 по теперішній час ;

- звіти про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 по 16.06.2025;

- відомості щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 01.01.2020 по 16.06.2025 ( дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);

- реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 01.01.2020 по 16.06.2025, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1