Номер провадження 1-кс/754/1543/25
Справа № 754/6884/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812,

Встановив:

02.05.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000812 від 17.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що групою осіб здійснюється використання реквізитів фіктивних та транзитних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі статутних та фінансово-господарських документів даного підприємства, з ознаками підробки.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами використовуються реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при поставці метанолу (метилового спирту) на ряд підприємств державної форми власності.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить ознаки фіктивності, оскільки за місцем реєстрації АДРЕСА_1 вказане товариство не знаходиться, контактні телефони, що вказані в картці обліку, не відповідають дійсності, одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_5 зареєстрована та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності для виконання умов договору з поставки метанолу.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті 11.03.2019 року наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 (Українська гривня), НОМЕР_2 (Долар США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (російський рубль).

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні ланцюгу руху коштів по зазначеним поточним рахункам, призначення платежів, дані про фізичних та юридичних осіб, їх реквізитів, підтвердження фінансово-господарських операцій, що в подальшому може бути використане в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищезазначені документи становлять банківську таємницю, що охороняється законом, містять відомості про рух грошових коштів, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і необхідні для проведення почеркознавчої та інших експертних досліджень, їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до суду про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 (Українська гривня), НОМЕР_2 (Долар США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (російський рубль)та надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, з можливістю їх вилучення в оригіналах, за період часу з 18.02.2022 року по 01.05.2025 року. Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий не з`явився, причини неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

При цьому, з урахуванням письмових матеріалів клопотання та витягу з кримінального провадження, згідно якого досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб), клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме щодо оригіналів документів, які надавались на відкриття вказаних рахунків, їх обслуговування та щодо зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, оскільки слідчим не доведено, що відомості про рух грошових коштів має суттєве значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилученням в оригіналах, які перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 (Українська гривня), НОМЕР_2 (Долар США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (російський рубль), за період часу з 11.03.2022 року по 01.05.2025 року, а саме:

-оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карткових рахунків та використання системи «Клієнт - банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів службових осіб та відбитку печатки підприємства;

-оригіналів заявок на купівлю валюти, платіжних документів щодо зарахування готівкових грошових коштів на рахунки та списання з рахунків, заявок на здійснення міжнародних транзакцій;

-оригіналів довіреностей на підставі яких здійснювалось внесення грошових коштів та списання грошових коштів з рахунків;

-оригіналів заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -