Справа № 626/1382/25
Провадження № 1-кс/626/1110/2025
УХВАЛА

06 серпня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02.05.2025 о 07:50 до відділення поліції №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 3163 від 02.05.2025) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 16.04.2025ним було здійснено переказ коштів чотирма транзакціями на різні карткові рахунки, а саме на банківську картку НОМЕР_1 гроші в сумі 20000 гривень та 24500 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 гроші в сумі 29000 гривень та на банківську картку НОМЕР_3 гроші в сумі 22500 гривень за придбання автомобіля. Мобільний телефон продавця НОМЕР_4 , діалог вівся у мережі WhatsAppпісля переказу коштів мобільний продавця вимкнений, гроші не повернуто.

Відомості про дану подію 02.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він на даний час проходить військову службу в Збройних Силах України на посаді командира батальйону. Для виконання бойових та вогневих завдань необхідно було придбати автомобіль, тому ОСОБА_6 з яким ОСОБА_5 служить в одному підрозділі, звернувся до свого знайомого який займається автомобілями, але даний чоловік був зайнятий та повідомив номер іншого чоловіка, який займається автомобілями, як волонтер. ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону, який йому надав ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_4 , слухавку взяв чоловік та представився ОСОБА_7 . З даним чоловіком вони обговорили марку та вартість автомобіля, це повинен був бути Nissan X-Trail чорного кольору за 86 000 гривень, без переправи та лафету. Спочатку потрібно було сплатити 20 000 гривень для оформлення документів на людину на яку буде реєстрація автомобіля. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_5 у додатку WhatsApp номер банківської карти, на яку необхідно було оплатити вказану суму. Після чого 16.04.2025 о 13:27 з банківського рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_5 вони переказали гроші в сумі 20 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Потім чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_5 повідомлення у соціальній мережі WhatsApp в якому містився файл у pdf. форматі, в якому був митний документ про проходження автомобілем митного кордону.

В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 на мобільний телефон та повідомив, що необхідно сплатити митний збір у сумі 24 500 гривень. На підтвердження своїх слів чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав свою фотографію з паспортом громадянина України у машині. Цього ж дня 16.04.2025 о 15:13 ОСОБА_5 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 переказав гроші в сумі 24 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 на мобільний телефон та повідомив, що він пройшов митний кордон з Польщею та стоїть на митному кордоні з Україною. Також останній повідомив, що митний збір на проходження кордону України становить 29 000 гривень. ОСОБА_5 погодився його сплатити та 16.04.2025 о 16:06 з карткового рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_7 вони переказали гроші в сумі 29 000 гривень на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , яку також надіслав чоловік на ім`я ОСОБА_7 у соціальній мережі WhatsApp. Далі на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він пройшов митний кордон України та зараз автомобіль погружають на лафету для перевезення. Фото підтвердження ніякі не надсилав.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно сплатити водію, який перевозить транспортний засіб гроші в сумі 22 500 гривень, нащо ОСОБА_5 повідомив, що гроші сплатить вже при наявності автомобіля. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що водій боїться, що йому не заплатять гроші та надав слухавку іншій особі (водію), який сказав, що буде переміщати автомобіль вже після повної оплати. Після чого 16.04.2025 о 17:37 ОСОБА_5 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав гроші в сумі 22 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

Через деякий час приблизно хвилин через 40 ОСОБА_5 зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_7 та останній повідомив, що автомобіль вже було погружено, але необхідно сплатити водію, який доставив автомобіль до Польського кордону в сумі 40 000 гривень, нащо ОСОБА_5 відмовився перераховувати гроші та повідомив, що сплатить необхідну суму вже біля капоту автомобіля, оскільки сума переказів вже перевісила вартість самого автомобіля. В ході телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_7 почав висловлюватись нецензурною лайкою в адрес ОСОБА_5 , нібито останній відмовляється брати автомобіль. Після чого ОСОБА_5 намагався ще декілька разів зателефонувати ОСОБА_7 , але його номер мобільного телефону був поза зоною. Потім ОСОБА_5 висвітився інший номер ОСОБА_7 НОМЕР_8 з місцем проживання, а саме АДРЕСА_2 . На даний час гроші ОСОБА_5 не повернули та автомобіль не пригнали.

27.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_10 від 12.05.2025 року по справі № 626/1382/25, провадження № 1-кс/626/704/2025 по кримінальному провадженню № 0000043 від 02.05.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів вилучено інформацію що перебувала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час аналізу даної інформації було встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка 16.04.2025 о 17:52 переказала з картки № НОМЕР_3 кошти в сумі 22 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_9 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Берестинського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що пов"язана з відкриттям та використанням банківської карти № НОМЕР_9 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , на надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_9 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_9 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.04.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.04.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.04.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.04.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1