Справа № 577/2029/25
Провадження № 1-кс/577/540/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" квітня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - документів, що містять повні відомості про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_24 у період з 18:00 год. 07.04.2025 року по 18:00 год. 08.04.2025 року, що включає період проведення транзакцій із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, та письмової розшифровки спеціалістами банку здійснених транзакцій шахраями по вказаних рахунках потерпілої ОСОБА_24 із зазначенням конкретних номерів рахунків (абонентських номерів), на які в період з 19.00 год. по 21.00 год. 07.04.2025 року були перераховані кошти останньої; - отримання інформації щодо MAC - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку у період з 18:00 год. 07.04.2025 року по 18:00 год. 08.04.2025 року, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаною банківською карткою; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку), з правом отримання копії даної інформації на електронному та паперовому носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) копій даних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000384 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.04.2025 року в проміжок часу з 19:30 год. по 20:10 год. невідома особа шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа належними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , грошовими коштами в загальній сумі 85 000 грн., що були списані з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та двох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (для виплат), № НОМЕР_4 (кредитна), після того як остання ввела пін-код нібито для розблокування її сім-картки з абонентським номером НОМЕР_5 , що надійшло в текстовому повідомленні додатку «Телеграм» адресоване від провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Жодних пін-кодів до банківських карток ОСОБА_24 стороннім особам не повідомляла, за жодними посиланнями не переходила. Після введення пін-коду, переписка з абонентом облікованим як « ОСОБА_25 » з її мобільного пристрою зникла, мобільний пристрій ОСОБА_24 після введення паролю сім-картки у додатку «Вадафон» встановленого на її телефоні, не був розблокований і здійснювати телефонні дзвінки вона не мала можливості, так само як і вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був заблокований. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.5).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - документів, що містять повні відомості про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_24 у період з 18:00 год. 07.04.2025 року по 18:00 год. 08.04.2025 року, що включає період проведення транзакцій із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, та письмової розшифровки спеціалістами банку здійснених транзакцій шахраями по вказаних рахунках потерпілої ОСОБА_24 із зазначенням конкретних номерів рахунків (абонентських номерів), на які в період з 19.00 год. по 21.00 год. 07.04.2025 року були перераховані кошти останньої; - отримання інформації щодо MAC - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку у період з 18:00 год. 07.04.2025 року по 18:00 год. 08.04.2025 року, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаною банківською карткою; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку), з правом отримання копії даної інформації на електронному та паперовому носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) копій даних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1