УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відео конференції, в залі суду клопотання слідчого в ОВС 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , погодженого заступником Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 07 червня 2024 року , за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України, про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва подано слідчого в ОВС 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , погодженого заступником Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 07 червня 2024 року , за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000213 від 07 червня 2024 року , за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, приблизно з квітня 2022 ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від оптового/гуртового продажу турбін, клапанів, поршнів, фільтрів, роторів, іншого устаткування та отримання прибутку від реалізованого товару підприємством ТОВ «Кіслородмаш» представникам держави-агресора, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю турбін, клапанів, поршнів, фільтрів, роторів, іншого устаткування з використанням компанії ТОВ «Кіслородмаш» представникам держави-агресора, тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з оптової/гуртової торгівлі турбін, клапанів, поршнів, фільтрів, роторів, іншого устаткування з використанням компанії ТОВ «Кіслородмаш», спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді турбін, клапанів, поршнів, фільтрів, роторів, іншого устаткування та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з оптової/гуртової торгівлі турбінами, клапанами, поршнями, фільтрами, роторами, іншим устаткуванням з використанням компанії ТОВ «Кіслородмаш», спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів неможливо, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених осіб з числа працівників компаній ТОВ «МАРКУС-Україна», ТОВ «Зонд - Кріосервіс», ТОВ «Кіслородмаш», ООО «Кислородмаш», ООО «КМГаз», ООО «Криотех», ООО «Монти-Сиб и К», ООО «Автогенмаш», ООО «Компрессорные технологии», ООО «Энергоресурс», та інших невстановлених осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Далі, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді турбін, клапанів, поршнів, фільтрів, роторів, іншого устаткування та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, користуючись послугами невстановлених логістичних компаній, у період часу з квітня 2022 по теперішній час організував виготовлення, збір і постачання товарів, серед яких турбіни, клапани, поршні, фільтра, ротори, інше устаткування до підприємств на території РФ:ООО «Компрессорные технологии», ООО «СНАБРОМ», ООО «Техноген», ООО «Кислородмаш», ООО «КМГаз», ООО ТД «ПромОборудование».

З цією метою, ОСОБА_5 , починаючи з квітня 2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи на виконання свого злочинного умислу та переслідуючи корисливий мотив, використовуючи невстановлений пристрій з доступом до мережі інтернет за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 підтвердив продовження рекламних послуг на цільових сайтах держави-агресора щодо оголошення «ООО Кислородмаш г. Одесса предлагает со склада в России через своего официального представителя ООО КМГАЗ полный перечень насосов…».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений пристрій з доступом до мережі інтернет за допомогою месенджерів WhatsApp та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6, розпочав процес налагодження збуту продукції «Кислородмаш».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, з компанії ТОВ «Кіслородмаш» реалізовано товари, серед турбіни, клапани, поршні, фільтра, ротори, інше устаткування до суб`єктів господарської діяльності держави-агресора ООО «Компрессорные технологии», ООО «СНАБРОМ», ООО «Техноген», ООО «Кислородмаш», ООО «КМГаз», ООО ТД «ПромОборудование», у зв`язку з чим здійснюються поставки матеріальних ресурсів у вигляді турбіни, клапани, поршні, фільтра, ротори, інше устаткування та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів, а відтак умисні дії ОСОБА_5 сприяють у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді турбін, клапанів, поршнів, фільтрів, роторів, іншого устаткування та активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації).

19.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На даний час, обґрунтованість підозри вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні.

12.11.2024 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000213 продовжено до трьох місяців, тобто до 18.12.2024 року. До 18 грудня 2024 року досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із складністю кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовує подане клопотання тим, що завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 до зазначеного терміну не вбачається за можливе у зв`язку із складністю кримінального провадження. Для його завершення, необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, зокрема:

- допитати в якості свідків бенефіціарного власника та керівника ТОВ «ПКФ КРІО-ДЕТАЛЬ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бенефіціарного власника ТОВ ВКФ «Кріопром» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівника цього ж підприємства ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівника ТДВ «Зонт» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його помічника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- розсекретити процесуальні документи, ухвали та клопотання, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- завершити огляди документів, які вилучені в офісі ТОВ ВКФ «Кріопром», які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- завершити огляди мобільних телефонів та комп`ютерів, які вилучені під час проведення обшуків у ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

- отримати висновок комп`ютерної-технічної експертизи щодо мобільного пристрою підозрюваного ОСОБА_5 ;

- оглянути та оформити процесуально матеріальний носій інформації, який долучено до кримінального провадження підозрюваним ОСОБА_5

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ в яких відкриті рахунки на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 ;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні мобільних операторів зв`язку;

- отримати інформацію, яка характеризує підозрюваного, зокрема відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, перебування на обліках у лікарів нарколога та психіатра, тощо;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин.

Без завершення вищевказаних слідчих та процесуальних дій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження неможливо на теперішній час завершити досудове розслідування без шкоди для повноти і об`єктивності досудового розслідування.

Крім того, результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі, попросив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, оскільки не доведено наявність підстав продовження досудового розслідування до шести місяців, вважає одного місяця буде цілком достатньо для завершення досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника та просив відмовити в задоволенні клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи думку учасників судового розгляду приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, судом встановлено, що 07 червня 2024 року було зареєстровано кримінальне №0000213, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України. 19 версня 2024 року слідчим за погодженням із прокурором було здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_5 .

Згідно частини 3 статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Приписами частини 3 статті 294 КПК України встановлено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 статті 294 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень частини 1, 2 статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Конституційний Суд України в рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

Відповідно до частини 6 статті 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до частини 1, 3 статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статтею 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

За таких обставин, з урахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведених процесуальних дій, а також дій, які необхідно провести для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 07.06.2024, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України до шести місяців, тобто до 18.03.2025 року, який на переконання слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 295-1, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 07 червня 2024 року , за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України, до шести місяців, тобто до 18 березня 2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 та прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1