Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/808/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червнозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

31.03.2025 до суду від начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 надійшло погоджене начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 клопотання про арешт грошових коштів в сумі 585 000, 00 грн., які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 2 070 488, 00 грн., які вона отримала як виплату за загиблого чоловіка військовослужбовця.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування згідно з квитанціями про проведення переказів встановлено, що вищевказані грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) декількома транзакціями, а саме: 25 000 гривень 20.01.2025 о 00:04, 100 000 гривень 20.01.2025 о 00:08, 100 000 гривень 20.01.2025 о 01:07, 100 000 гривень 20.01.2025 о 02:01, 300 000 гривень 20.01.2025 о 02:12, були перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 та встановлено таке:

20.01.2025 о 06:00 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 25 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 25 000 гривень;

20.01.2025 о 06:00 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 125 000 гривень;

20.01.2025 о 06:00 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 225 000 гривень;

20.01.2025 о 06:00 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 325 000 гривень;

20.01.2025 о 06:00 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 300 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 625 000 гривень;

20.01.2025 о 06:06 год грошові кошти у сумі 40 000 гривень було перераховано на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ;

14.02.2025 о 07:00 год у зв`язку із відмовою в обслуговуванні клієнта (шляхом здійснення перерахування коштів у сумі 585 000 грн з платіжної картки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) клієнта ОСОБА_7 на платіжну картку НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) вищевказану суму, а саме 585 000 грн, перенесено на транзитний рахунок НОМЕР_1 .

З метою збереження грошових коштів в сумі 585 000,00 грн., які були переведені з банківського рахунку ОСОБА_5 , слідчий просить накласти на них арешт.

Прокурор та слідчий надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити, зазначивши, що накладення арешту на грошові кошти відповідатиме завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов такого висновку.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.10.2024 на її картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , надійшла виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ її чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у розмірі 2 400 000, 00 грн. Карта була прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_9 , на який 20.01.2025 надійшло смс-повідомлення про необхідність підтвердження транзакції на суму 25 000, 00 грн. Оскільки вона жодних транзакцій не здійснювала, вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, вона відновила доступ до додатку, однак виявила, що з рахунку зникли кошти у сумі 2 070 488 грн. При цьому, вона нікому не надавала даних щодо своє платіжної картки, не здійснювала жодних переходів за посиланням в мережі інтернет тощо.

Випискою по рахунку IBAN НОМЕР_3 (карта НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підтверджено, що у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснено 19 транзакцій з переказу коштів на рахунок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 на загальну сум 20070 488, грн.

Платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджено, що грошові кошти декількома транзакціями, а саме: 25 000 гривень 20.01.2025 о 00:04, 100 000 гривень 20.01.2025 о 00:08, 100 000 гривень 20.01.2025 о 01:07, 100 000 гривень 20.01.2025 о 02:01, 300 000 гривень 20.01.2025 о 02:12, були перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді від 13.03.2025 у справі № 646/965/25, провадження № 1-кс/646/640/2025 слідчому надано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_4 .

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів ід 25.03.2025 слідчим отримано доступ до вищевказаного банківського рахунку за результатами аналізу якої встановлено, що 20.01.2025 з 06.00.41 по 06.00.48 з рахунку ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ) на рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , перераховані кошти у сумі 25 000,00 грн., 100 000,00 грн., 100 000,00 грн., 100 000, 00 грн., 300 000, 00 грн., тобто на загальну суму 625 000, 00 грн.

14.02.2025 о 07:00 год у зв`язку із відмовою в обслуговуванні клієнта (шляхом здійснення перерахування коштів у сумі 585 000 грн з платіжної картки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) клієнта ОСОБА_7 на платіжну картку НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) вищевказану суму, а саме 585 000 грн, перенесено на транзитний рахунок НОМЕР_1 .

Арештом майна згідно із ч.1 ст. 170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 4 частини 2 статті ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Частиною десятою статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 незаконно перераховані на рахунок ОСОБА_7 , що у своїй сукупності дає розумні підстави вважати, що на цей час існує реальна можливість їх втрати.

З метою збереження майна, а саме грошових коштів у сумі 585 000, 00 грн. та запобігання можливості їх відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що їх може бути переведено на інший рахунок, слідчий суддя дійшов висновку, що є підстави для накладення арешту на них з метою відшкодування шкоди, завданої потерпілій особі, та повернення їх.

На підставі викладеного, враховуючи, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт коштів, які знаходяться на банківському рахунку, з метою запобігання відчуження майна та інших негативних наслідків, що можуть перешкодити меті кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 585 000, 00 грн. (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок), які знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які були переведені з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ( НОМЕР_3 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За положеннями статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1