Справа №295/974/25
УХВАЛА

17.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,внесене слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000175 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 09.04.2024 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, невстановленим шляхом, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить гр. ОСОБА_5 , та заволоділа грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши переказ з картки останньої № НОМЕР_1 у вказаному за стосунку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній майнового збитку у сумі 52 927 грн. 15 коп.

За даним фактом 09.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000175, із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа невстановленим способом, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом, підмінивши фінансовий номер заявниці, на інший номер НОМЕР_2 , в період часу з 14 год. 07 хв. по 14 год. 43 хв. 06.04.2024 року, здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 52 927 грн. 15 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 .

У клопотанні вказано, що працівниками ВКП Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, використовуючи сили та засоби УОТЗ ГУНП в Житомирській області встановлено, що абонент мобільного зв`язку НОМЕР_2 , активується в період вчинення кримінального правопорушення та використовувався в мобільному терміналі: Samsung Galaxy S8 ІМЕІ НОМЕР_4 ( ІМЕІ-2 НОМЕР_5 ), в який свою чергу вставлялись наступні сім карти операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 (26.03.2024 - 06.04.2024) НОМЕР_6 (11.04.2024 11.04.2024) НОМЕР_7 (06.04.2024 13.05.2024) НОМЕР_8 (14.05.2024 01.07.2024) НОМЕР_9 (01.07.2024 02.07.2024) НОМЕР_10 (02.07.2024 04.07.2024) НОМЕР_11 (28.07.2024 28.08.2024).

Як слідує зі змісту клопотання, подальшою перевіркою з використанням оперативних можливостей УОТЗ ГУНП в Житомирській області встановлено, що зазначені вище сім-карти, використовувались виключно для входу в інтернет-банкінг різних банків у нічний час доби, отримання СМС кодів на оплату товарів та отримання поштових відправлень оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, встановлено, що сім-карти НОМЕР_6 та НОМЕР_11 використовувались при отриманні поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надходили на ім`я « ОСОБА_6 ». Час та місце використання мобільного терміналу, сім-карт, а також однакова особа, що вказується при отриманні поштових відправлень, дає підстави вважати, що вищевказаний мобільний термінал та сім-карти використовувала, в період часу з 26.03.2024 по 28.08.2024, одна особа.

Крім того, відповідно до отриманих даних УОТЗ ГУНП в Житомирській області з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_8 зафіксовано єдине з`єднання з сім-картою НОМЕР_12 , яка в свою чергу теж використовувалась при отриманні поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особою на ім`я « ОСОБА_6 », а також використовувалась не для здійснення дзвінків, а для входу в інтернет-банкінг 27 різних банків та банківських установ (онлайн-кредити, ломбарди тощо) та отримання кодів підтверджень при отриманні онлайн-замовлень різноманітних інтернет-сайтів. Зокрема, зафіксовано вхід до Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступних абонентських номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 .

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації щодо абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за номерами яких зафіксовано вхід до системи інтернет-банкінгу, а також інформацію щодо банківських рахунків, їх власників, та руху коштів на рахунку вказаних абонентів мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023), ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021), ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021), ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та відомостей, щодо абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за номерами, яких зафіксовано вхід до системи інтернет-банкінгу, а також інформацію щодо банківських рахунків, їх власників, та руху коштів на рахунку вказаних абонентів мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023);

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021);

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021);

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (ЖТП №013244 від 20.09.2023);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП № 010480 від 27.10.2021).

Встановити строк дії ухвали до 17.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1