печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001467 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що на території міста Києва та інших областей діє група осіб, які шляхом підроблення службових документів, надають підприємствам реального сектору економіки послуги спрямовані на мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємства, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), Єдиного соціального внеску (ЄСВ), військового збору та легалізації (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, з використанням ряду фінансових компаній та банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб.

Крім того встановлено, що на території міста Києва та інших областей діє група осіб, які шляхом службового підроблення, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надають послуги підприємствам реального сектору економіки спрямовані на мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємства та легалізації (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, використовуючи ряду підконтрольних фізичних осіб-підприємців, частина з яких фактично є штатними працівниками Товариства. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Печерський район). Основний вид діяльності: Iншi види освiти, н.в.i.у.; Директор, співзасновник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; Співзасновник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; Адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Дохід за 2023 рік - 196 423 362 грн. Прибуток за 2023 рік - 0 грн. Кількість працівників - 1.

У період з січня 2022 року по грудень 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано надання «освітніх послуг у ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 612 531 тис. грн. Основні замовники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші неплатники ПДВ.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило нібито придбання вказаних послуг у підконтрольних фізичних осіб-підприємців, значна частина з яких є штатними працівниками Товариства, а інші не мають відношення до надання «освітніх послуг», фінансово-господарські операції направлені виключно на легалізацію (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом і обготівкування грошових коштів.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати вище викладені факти.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується у своїй діяльності наступними рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_3 , та/або членам слідчої групи в цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ, шляхом вилучення, оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 та перебувають у приміщенні банку чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані (документи) щодо наступних рахунків з 01.01.2022 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16 .

ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ):

НОМЕР_18 ;

ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ):

НОМЕР_20

НОМЕР_21 ;

ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_22 ):

НОМЕР_23 ;

ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29 ;

ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_30 ):

НОМЕР_31 ;

ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_32 ):

НОМЕР_33 ;

ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_34 ): НОМЕР_35

ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_36 ):

НОМЕР_37 ;

ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_38 ):

НОМЕР_39 ;

ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_40 ):

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43 ;

ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_44 ):

НОМЕР_45

НОМЕР_46 ;

ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_47 ):

НОМЕР_48 ;

ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_49 ):

НОМЕР_50 ;

ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_51 ):

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54 ;

ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_55 ):

НОМЕР_56 ;

ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_57 ):

НОМЕР_58 ;

ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_59 ):

НОМЕР_60 ;

ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_61 ):

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64 ;

ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_65 ):

НОМЕР_66

НОМЕР_67 ;

ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_68 ):

НОМЕР_69 ;

ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_70 ):

НОМЕР_71

НОМЕР_72 ;

ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_73 ):

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78 ;

ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_79 ):

НОМЕР_80 ;

ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_81 ):

НОМЕР_82 ;

ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88 ,

а саме:

1 Документи, які містяться у справі вказаних клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків та інших рахунків вказаного підприємства, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

2 Інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування вказаними рахунками та інших рахунків вказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

3 Інформації щодо руху коштів як на паперових носіях, так і в електронному вигляді у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному диску із зазначенням:

- унікального облікового номеру фінансової операції;

- RRN- (Reference Retrieval Number);

- ПІБ, РНОКПП або ідентифікатор ініціатора платежу (телефонний номер, електронна пошта, номер рахунку, інший ідентифікатор платежу);

- найменування/ПІБ), код за ЄДРПОУ)/ РНОКПП платника/отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи;

- унікальний номер (повний номер) електронного платіжного засобу (PAN) отримувача платіжної операції;

- назва суб`єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору платіжної операції);

- суми платіжної операції;

- банка - емітент PAN отримувача платіжної операції;

- ідентифікатор (ID) каси приймання-видачі платежів або ПТКС;

- адреси місця ініціювання переказу (для операцій, що здійснюються за допомогою ПТКС, або в касі приймання-видачі платежів);

- дати та часу (година, хвилина, секунда) ініціювання платіжної операції;

- інші документальні матеріали, що стали підставами для ініціювання транзакції.

4 Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документів щодо отримання ліцензії на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази та інші, а також документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства; кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна).

5 Заявок клієнтів на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту.

6 Рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії).

7 Роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах.

8 Відомості щодо ПТКС(ПОС)-термінал (програмно-технічний комплекс самообслуговування) через які здійснювалось поповнення вищевказаних карткових рахунків фізичних осіб.

9 Документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) банківських операцій по вищевказаних розрахунках клієнтів, а також завірених належних чином копій посадових інструкцій відповідальних працівників Банку, які здійснювали оформлення та супроводження вищевказаних клієнтів Банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1