Справа № 527/3322/24
провадження № 1-кс/527/214/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

25 березня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024 за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідча прохає надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню вказаних банківських рахунків;виписки по рахункам на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.12.2023 по 01.02.2024; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; інформації про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаних рахунках, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет- банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 30.10.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі, яка була оголошена на підставі протокольного рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 №111 від 11.12.2023: Вуличний світлодіодний LED-екран з монтажем на місцях його безпосередньої експлуатації, код ДК 021:2015-32320000-2- Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, 27.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі секретаря міської ради ОСОБА_6 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі - Покупець) та ФОП ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.12.2021 (надалі - Постачальник), укладено договір № 585 (далі - Договір), згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність (продати) Покупцю товар: Вуличний світлодіодний LED-екран з монтажем на місцях його безпосередньої експлуатації (код ДК 021:2015-32320000-2- Телевізійне й аудіовізуальне обладнання).

Крім того, згідно Розділу 1 п. 1.3. Договору, Постачальник зобов`язується власними силами здійснити установку та монтаж Вуличного світлодіодного LED-екрану на місці його безпосередньої експлуатації, що буде вказане Покупцем.

На виконання Договору, Постачальником поставлено та установлено LED-екран на місці його безпосередньої експлуатації, а Покупцем здійснено оплату Постачальнику, згідно платіжної інструкції № 5 від 27.12.2023 в сумі 835 000 грн.

В ході досудового розслідування, отримані відомості, зокрема від ФОП ОСОБА_7 , а саме - цінової пропозиції на зазначений вище товар із врахуванням монтажу на місцях його безпосередньої експлуатації станом на дату укладання Договору, сума чого становить 600 000 грн, що може свідчити про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 придбано вуличний світлодіодний LED - екран з монтажем на місцях його безпосередньої експлуатації за завищеними від ринкових цін, внаслідок чого можливо завдана істотна шкода державним інтересам та інтересам окремої юридичної особи.

Слідча зазначає, що з метою з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки на вказаному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню вказаних банківських рахунків;виписки по рахункам на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.12.2023 по 01.02.2024; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; інформації про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаних рахунках, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет- банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1