Справа № 459/987/25
Провадження № 1-кс/459/330/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000228 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в листопаді 2024 року невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 66 000 гривень, із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 6 000 гривень, та із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 19 000 гривень. Чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 25.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК У країни.

По вказаному факту було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в жовтні місяці 2024 року в неї зник мобільний телефон. В листопаді 2024 року вона відновила свій номер НОМЕР_1 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого до неї почали телефонувати з банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що на її ім?я відкриті кредити, і що вона зобов?язана їх сплатити. З банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй повідомили, що сума кредиту становить близько 22 600 гривень, сума кредитів в інших банках їй не відома. Зі слів ОСОБА_4 , вона особисто ніяких кредитів в банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не оформляла. Про дані кредити дізналася із телефонних дзвінків. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 надала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером рахунку № НОМЕР_2 , на який з її слів був відкритий кредит.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Шептицького РВІ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по 00 год. 00 хв. 28.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по 00 год. 00 хв. 28.03.2025;

- фото-, відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по 00 год. 00 хв. 28.03.2025;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

- параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по 00 год. 00 хв. 28.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 31.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1