печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3407/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання: не з`явилася,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Фонду «Глобальна інвестиція» в особі ОСОБА_3 про скасування застосованої ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.02.2021 у справі №757/8144/21-к передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014,-

В С Т А Н О В И В:

Фонд «Глобальна інвестиція» в особі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в інтересах ОСОБА_4 із клопотанням про скасування застосованої ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.02.2021 у справі №757/8144/21-к передані майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014, а саме: житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з надвірними прибудовами, що розташовані на земельній ділянці з кадастровими номерами: :82:312:0019 та прилеглими земельними ділянками з кадастровими номерами: :82:312:0010, :82:312:0018, :82:312:0039.

В обґрунтування клопотання представника Фонду «Глобальна інвестиція» - ОСОБА_5 зазначає, що згідно з договором оренди житлового приміщення від 15.09.2015 Компанія передала фізичній особі ОСОБА_6 в строкове платне користування протягом терміну оренди, що визначається далі в цьому Договорі, житлове приміщення, а саме: житловий будинок що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з надвірними прибудовами, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :82:312:0019 та прилеглими земельними ділянками з кадастровими номерами: :82:312:0010, :82:312:0018, :82:312:0039. Згідно з умовами Договору, зазначений Договір був укладений на термін 2 роки 11 місяців, тобто до 15 серпня 2018 включно, автоматично пролонгувався, та наразі є чинним. Таким чином, до накладення слідчим суддею арешту на майно воно вже було передане в строкове оплатне користування іншій особі. Діюче цивільне законодавство не передбачає такої підстави для припинення чинного договору житлового найму, як накладення арешту на предмет оренди у кримінальному провадженні. Тому передача майна в оплатне користування іншій особі буде суперечити закону, зокрема порушувати вже існуюче право ОСОБА_6 на користування майном.

В судове засідання представник особи, яка подала клопотання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений у встановленому законом порядку.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду справи повідомлений належним чином. На адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання заперечував про що подав письмові заперечення.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що прокурорами Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв?язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також за фактами вчинення ним та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111-1 КК України. У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_8 , та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови Державної податкової служби України та Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_7 , пов?язаної зі створенням мережі суб?єктів господарської діяльності у тому числі Нідерландської компанії компанії «Stichting Global Investment» (номер 852597575) з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.11.2021 у справі №757/58635/21-к накладено арешт на нерухоме майно, що належить компанії «Фонд Глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment»).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.02.2021 у справі №757/8144/21-к в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передано житловий будинок, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, буд. 40 з надвірними прибудовами, що розташовані на земельній ділянці з кадастровими номерами: :82:312:0019 та прилеглими земельними ділянками з кадастровими номерами: :82:312:0010, :82:312:0018, :82:312:0039.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII Національне агентство формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр), який містить дані, окрім іншого, про: активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; суму коштів, опис, характеристики та оціночну вартість майна, майнових та інших активів; Реєстраторами Реєстру є уповноважені працівники Національного агентства. Інформація, що підлягає внесенню до Реєстру, подається Національному агентству засобами електронного зв?язку слідчими, детективами, прокурорами, суддями, державними виконавцями, іншими службовими та посадовими особами не пізніше наступного робочого дня після виникнення підстави подання такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 цього Закону, Національне агенство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами. Використання законодавцем у наведеній фразі «із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами» не тільки сурядного єднального сполучника «та», але й сурядного розділового сполучника «або» вказує на те, що встановлення заборони користування активами є обов?язковим для здійснення управління ними Національним агенством. В свою чергу, згідно із положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна с тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом..

Пунктом 4 частини 1 статті Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Тобто, основною метою передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є його збереження та або збереження його економічної вартості.

Разом з тим подане представником Фонд «Глобальна інвестиція» клопотання не містить відомостей щодо скасування арешту з майна, яке було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного та враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а суб`єктом звернення у клопотанні не наведено об`єктивних підстав, що дали б слідчому судді можливість дійти висновку про те, що на даній стадії досудового розслідування у подальшому застосуванні передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відпала потреба, вважаю, що в задоволенні клопотання cлід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст.ст. 107, 100, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання Фонду «Глобальна інвестиція» в особі ОСОБА_3 про скасування застосованої ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.02.2021 у справі №757/8144/21-к передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1