Справа: № 148/2788/24
Провадження №1-кс/148/618/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000125 від 09.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000125 від 09.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 09.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 30.11.2024 по 03.12.2024 невідома особа, яка являється власником сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на якому заявник замовив та оплатив товар, шляхом обману та зловживання довірою відправила ОСОБА_4 товар у вигляді мийки «Hesler RE-3000 Black Sapphire», який не відповідає технічним характеристикам, які вказані на сайті продавця, чим шахрайським шляхом завдала заявнику матеріальної шкоди.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 придбав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) автомобільну мийку «Hesler RE-3000 Black Sapphire», із наступними технічними характеристиками, що вказані на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: асинхронний двигун, клас захисту ІР 26, трипоршневий насос із латуні, споживана потужність 3000 Вт, напруга живлення 230 В, частота мережі 50 Гц, робочий тиск 190-230 бар, продуктивність 9,5-11,5 л/хв (670 л/год), тип двигуна безщітковий, довжина шлангу 11 м, довжина мережевого шнура 10 м, вага 33 кг, однак отримавши дану мийку встановлено, що вона не відповідає технічним характеристикам, які вказані на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В свою чергу ОСОБА_4 здійснив оплату за придбаний товар шляхом перерахунку грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який йому було надано менеджером сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що відбулося 02.12.2024 о 10:49 год. (сума переказу 17379 грн, отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

Старший дізнавач вважає,що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Старший дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, оскільки органом досудового розслідування підтверджено можливість використання у якості доказів вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , тому клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-164, 309, 615 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 01.09.2024 по 11.12.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 01.09.2024 по 11.12.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та надати доступ до вищевказаної інформації старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , з подальшим вилученням зазначеної інформації на електронному та паперовому носієві у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: