УХВАЛА

Справа № 569/18300/24

1-кс/569/9063/24

11 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, 13.09.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи корисливі мотив і мету, направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадян України призовного віку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску, під час дії воєнного стану за грошову винагороду, незважаючи на діючі обмеження.

Так, 13.09.2024 о 06 год. 00 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в м. Сарни Сарненського району Рівненської області, надав поради ОСОБА_9 щодо незаконного перетину державного кордону України та роз`яснив, що він, разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , можуть безперешкодно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану в напрямку Республіки Білорусь, заплативши йому за дану послугу 600 доларів США та 9000 доларів США - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . При цьому, дії ОСОБА_5 полягали у наданні послуг з перевезення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з м. Сарни Рівненської області до с. Великі Озера Сарненського району Рівненської області та усунення перешкод шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані в напрямку державного кордону України з Республікою Білорусь.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючи транспортним засобом марки «Audi A4» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 , 13.09.2024 о 7 год. 30 хв., доставив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в с. Великі Озера Сарненського району Рівненської області, роз`яснивши для них порядок дій перед та після незаконного переправлення через державний кордон та усунув перешкоди, шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані на дорогах в напрямку державного кордону України з Республікою Білорусь, а також отримав за вказані дії 600 доларів США від ОСОБА_9 .

Після цього, ОСОБА_6 та двоє невстановлених досудовим розслідуванням осіб 13.09.2024 за допомогою трьох мотоциклів доставили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з с. Великі Озера Сарненського району Рівненської області до с. Переходичі Сарненського району Рівненської області. При цьому, дії ОСОБА_6 полягали у наданні послуг з перевезення ОСОБА_9 на мотоциклі з с. Великі Озера Сарненського району Рівненської області до с. Переходичі Сарненського району Рівненської області та усунення перешкод шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані в напрямку державного кордону України з Республікою Білорусь, з метою подальшого незаконного переправлення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через державний кордон України.

У подальшому, 13.09.2024 о 08 год. 00 хв. ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , та з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в с. Переходичі Сарненського району Рівненської області, надали поради ОСОБА_9 щодо незаконного перетину державного кордону України та роз`яснили, що він, разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , можуть безперешкодно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану, в напрямку Республіки Білорусь, заплативши за дану послугу 9000 доларів США.

Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 порядок дій перед та після незаконного переправлення через державний кордон.

У подальшому, 13.09.2024, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , доставили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на транспортному засобі марки «Audi» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 з с. Переходичі до с. Дроздинь Сарненського району Рівненської області. При цьому, ОСОБА_7 , проїжджаючи повз с. Старе Село Сарненського району Рівненської області пересів на мотоцикл та супроводжував автомобіль марки «Audi» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , у якому рухались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Згодом, 13.09.2024, приблизно о 09 год. 00 хв., прибувши на автомобілі марки «Audi» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 до лісової місцевості на відстані близько 900 м від лінії державного кордону України з Республікою Білорусь, неподалік с. Дроздинь Сарненського району Рівненської області, ОСОБА_9 у присутності ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 9000 доларів США за послугу з організації незаконного переправлення через державний кордон України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним переправленням через державний кордон України в Республіки Білорусь осіб чоловічої статті призовного віку, щодо яких діє обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 .

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до виписок про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім цього встановлено, що ОСОБА_12 , перераховував грошові кошти для ОСОБА_6 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 .

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів (інформації): про власника карткового рахунку: № НОМЕР_3 інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали; виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс (391-57-78).

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс (391-57-78), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_5 ), а саме до документів (інформації): про власника карткового рахунку: № НОМЕР_3 інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали; виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_17