ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-кп/803/795/25 Справа № 202/8302/24 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 07 листопада 2024 року у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 06 квітня 2023 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Встановлені судом першої інстанції фактичні обставини.

Ухвалою Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 07 листопада 2024 року кримінальне провадження, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000327 від 06 квітня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за епізодами від: за епізодами шахрайства від 29.01.2023 відносно потерплого ОСОБА_13 ; від 19.03.2023 відносно потерпілого ОСОБА_14 ; від 06.07.2023 відносно потерпілої ОСОБА_15 ; від 15.10.2022 відносно потерпілого ОСОБА_16 ; від 18.10.2022 відносно потерпілої ОСОБА_17 ; від 24.10.2022 відносно потерпілої ОСОБА_18 ; від 25.10.2022 відносно потерпілої ОСОБА_19 ; від 04.11.2022 відносно потерпілого ОСОБА_20 ; від 09.03.2023 відносно потерпілої ОСОБА_21 ; від 18.03.2023 відносно потерпілого ОСОБА_22 , від 31.01.2023 відносно потерпілого ОСОБА_23 ; від 11.08.2023 відносно потерпілої ОСОБА_24 - закрити на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Як слідує зі змісту ухвали, відповідно до обвинувачення ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідування час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_14 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян. З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_12 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_14 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

14 жовтня 2022 року потерпілий ОСОБА_16 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_14 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone. Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_25 » член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_16 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4500 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В цей же день, 14 жовтня 2022 року, потерпілий ОСОБА_16 з метою придбання телефону iPhone оформив замовлення на обліковому записі « ОСОБА_25 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2550 грн. В подальшому, член групи ОСОБА_12 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_16 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 , реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_26 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 14 жовтня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, член групи ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_25 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_16 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_16 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати. 15 жовтня 2022 року о 22:26 год. потерпілий ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 2250 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_26 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб. Того ж дня, 15 жовтня 2022 року, потерпілий ОСОБА_16 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілого ОСОБА_16 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар.

Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. 15 жовтня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в момент отримання коштів на вказану картку, виконавець злочину ОСОБА_11 створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_2 (Монобанк), яка належить особі «дропу» ОСОБА_27 . Інша «дроп» особа ОСОБА_27 здійснив акумулювання коштів на своєму рахунку. 15 жовтня 2022 року о 22:33 год., отримавши грошові у сумі 2200 грн., та 15 жовтня 2022 року о 17:56 год. - у сумі 1400 грн. за вказівками виконавця злочину ОСОБА_11 , 15 жовтня 2022 року о 22:37 год. «дроп» особа ОСОБА_27 , здійснив подальший переказ коштів у сумі 3600 грн. (з урахуванням всієї суми коштів потерпілої особи) для забезпечення виконання P2P ордеру з використанням платіжної системи. В результаті виконаного ордеру, 15 жовтня 2022 року о 19:36 год. на рахунок виконавця злочину ОСОБА_11 зараховано віртуальні активи у розмірі 3582 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) - GMT 00 (український час GMT +3).

В подальшому, 15 жовтня 2022 року о 20:50 год., виконавець злочину ОСОБА_11 , здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та здійснив виведення коштів в розмірі 102,7215 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Далі, 16 жовтня 2022 року о 6:07 год. - GMT 00 (український час GMT +3) організатор злочину ОСОБА_10 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 в сумі 3135,17 грн. Таким чином, 15 жовтня 2022 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 на загальну суму 2125 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. Також, 18 жовтня 2022 року потерпіла ОСОБА_17 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_14 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Motorolla.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_25 », член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_17 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Motorolla та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4250 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В цей же день, 18 жовтня 2022 року, ОСОБА_17 , з метою придбання телефону Motorolla оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_25 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2125 грн. В подальшому, член групи ОСОБА_12 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_17 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_11 відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , емітованою АТ «ПУМБ», яка належить особі ОСОБА_26 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 18.10.2022 року, член групи ОСОБА_12 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_25 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_17 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_4 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_17 , уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати. 18 жовтня 2022 року о 14:41 год. потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2125 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_26 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб. Того ж дня, 18 жовтня 2022 року, потерпіла ОСОБА_17 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_25 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_17 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар.

Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. В момент отримання коштів на вказану картку, 18 жовтня 2022 року, виконавець злочину ОСОБА_11 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, створив з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_2 (Монобанк), яка належить ОСОБА_27 . Далі, 18 жовтня 2022 року о 15:43 год., «дроп» особа ОСОБА_27 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11500 грн. на рахунки учасників P2P ордерів. В результаті виконаних ордерів 18 жовтня 2022 року о 12:42 год. на рахунок виконавця злочину ОСОБА_11 загально зараховані віртуальні активи у розмірі 11442,5 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) GMT 00 (український час GMT +3).

В подальшому, 18.10.2022 року о 13:10 год., ОСОБА_11 , здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та виконав виведення коштів в розмірі 214,2049 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Далі, 18 жовтня 2022 року о 23:31 год GMT 00 (український час GMT +3), організатор злочину ОСОБА_10 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 4975 грн. Таким чином, 18 жовтня 2022 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 на загальну суму 2125 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. 24 жовтня 2022 року потерпіла ОСОБА_18 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_14 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_25 », член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_18 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4800 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості. В цей же день, 24 жовтня 2022 року, потерпіла ОСОБА_18 з метою придбання телефону iPhone оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_25 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2400 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_18 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_28 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа). У цей же день, 24 жовтня 2022 року, член групи ОСОБА_12 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа:

ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_25 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_18 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_5 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати. 24 жовтня 2022 року о 18:53 год. потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2400 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_28 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб. Того ж дня, 24 жовтня 2022 року, потерпіла ОСОБА_18 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_25 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_18 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар.

Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. В момент отримання коштів на вказану картку, 24 жовтня 2022 року виконавець злочину ОСОБА_11 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_5 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_28 .

Окрім цього, з метою надання винагороди «дропа» ОСОБА_11 залишив грошові кошти в сумі 100 грн. ОСОБА_28 на її рахунку. Далі, 24.10.2022 року о 18:54 год., «дроп» особа ОСОБА_28 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2300 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_28 ) та в подальшому на рахунки учасників P2P ордерів. В результаті виконаних ордерів 25.10.2022 року о 07:40 год. на рахунок виконавця злочину ОСОБА_11 загально зараховані віртуальні активи у розмірі 8370,6 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 25.10.2022 року о 07:48 год., ОСОБА_11 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та виконав виведення коштів в розмірі 115,9892 USDT на криптовалютний рахунок, який належить ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_10 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , а саме: 25 жовтня 2022 год. о 8:42 год. в сумі 1096,15 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25.10.2022 року о 12:11 год. в сумі 5580,4 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25 жовтня 2022 року о 19:19 год. в сумі 1096,15 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25 жовтня 2022 о 19:35 год. в сумі 2392,19 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25 жовтня 2022 о 20:18 год. в сумі 996,50 грн., - GMT 00 (український час GMT +3). Таким чином, 24 жовтня 2022 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 на загальну суму 2400 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. 25 жовтня 2022 року потерпіла ОСОБА_19 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_14 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 8+.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_25 », член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_19 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 8+ та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4000 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 25 жовтня 2022 року, потерпіла ОСОБА_19 з метою придбання телефону iPhone 8+ оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_25 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2000 грн. В подальшому, член групи ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_19 повинна перевести грошові кошти. Після чого ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 реквізити банківської картки № НОМЕР_7 , емітованою АТ «Укргазбанк», яка належить особі ОСОБА_29 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 25 жовтня 2022 року, член групи ОСОБА_12 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_25 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_19 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_7 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_19 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати. 25 жовтня 2022 року о 20:59 год. потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2000 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_7 , оформлений на ОСОБА_29 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб. Того ж дня, 25 жовтня 2022 року потерпіла ОСОБА_19 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_25 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_19 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар.

Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. Того ж дня, 25 жовтня 2022 року, виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 161.36 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В подальшому, 25 жовтня 2022 року, організатор злочину ОСОБА_10 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 2392,19 грн., 996,5 грн.- GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування. Таким чином, 25 жовтня 2022 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 на загальну суму 2000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. Також, 04 листопада 2022 року потерпілий ОСОБА_20 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_14 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_25 », член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_20 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 12000 грн., або за умови передплати за товар. В подальшому, 04 листопада 2022 року, потерпілий ОСОБА_20 з метою придбання моблілного телефону оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3000 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_12 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_20 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особа) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 , реквізити банківської картки, емітованою АТ «Укргазбанк», яка належить особі «дроп», який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа). У цей же день, 04 листопада 2022 року, член групи ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_25 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_20 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок, таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_20 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати. 04 листопада 2022 року о 18:19 год. потерпілий ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти в розмірі 3000 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований АТ «ПУМБ», оформлений на особу «дроп» (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 04 листопада 2022 року, потерпілий ОСОБА_20 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_25 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_20 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. В подальшому, 05 листопада 2022 року о 09:10 год., виконавець злочину ОСОБА_11 створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дропу» здійснити переказ коштів, які попередньо акумульовані на рахунку останнього, у сумі 5050 грн. У результаті вказаних дій, 05.11.2022 року о 7:10 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_11 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 5032,32 грн., з урахуванням комісії біржі - GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 05 листопада 2022 року о 07:12 год. виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 97,47 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Далі, 05 листопада 2022 року о 07:15 год., організатор злочину ОСОБА_10 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі створив P2P ордери та здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 2989,5 грн. та вивів їх на свій власний рахунок № НОМЕР_9 - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки.

Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування. Таким чином, 04 листопада 2023 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. Також, 29.01.2023 року потерпілий ОСОБА_13 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_30 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 12 ProMax.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 » член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_13 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 12 ProMax та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 14200 грн., або за умови передплати за товар. В цей же день, 29.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_13 з метою придбання iPhone 12 ProMax оформив замовлення на обліковому записі «ІНФОРМАЦІЯ_9» з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3000 грн. В подальшому, член групи ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_13 повинен перевести грошові кошти.

Після чого, ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 реквізити банківської картки № НОМЕР_10 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_31 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа). У цей же день, 29.01.2023 року, член групи ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_13 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови передоплати в розмірі 3000 грн. від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_10 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_13 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати. 29.01.2023 року о 23:37 год. потерпілий ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 3000 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_10 , оформлений на ОСОБА_32 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 29.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_13 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_13 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. 30.01.2023 року, в момент отримання коштів на вказану картку виконавець злочину ОСОБА_11 створив з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 на крипто валютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_10 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Окрім цього, з метою надання винагороди особі «дропу» ОСОБА_11 залишив грошові кошти в сумі 125 грн. ОСОБА_31 на його рахунку. Далі, 30.01.2023 року о 08:50 год., особа «дроп» ОСОБА_33 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3400 грн. на «дроп» банківську картку № НОМЕР_11 (Монобанк), яка належить «дроп» особі ОСОБА_34 . Далі, 30.01.2023 року о 14:44 год., особа «дроп» ОСОБА_35 здійснила переказ у сумі 11200 грн, на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В цей же час, виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив створення ордеру P2P на криптовалютній біржі «Qmall» та, в результаті виконаного ордеру на рахунок ОСОБА_11 зараховані віртуальні активи у розмірі 11160,8 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) GMT 00 (український час GMT +2). В подальшому, 30.01.2023 року о 12:46 год., виконавець злочину ОСОБА_11 , здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та здійснив виведення коштів в розмірі 214 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_10 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію наявних віртуальних активів у фіатну валюту - українську гривню, в сумах 1494,75 грн., 1294,04 грн., 1075,41 грн., та, того ж дня, 30.01.2023 року, зарахував їх на карткові рахунки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_10 ) - GMT 00 (український час GMT +2). Таким чином, 29.01.2023 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. Також, 31.01.2023 року потерпілий ОСОБА_23 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_30 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про 2 мобільних телефони iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », член групи ОСОБА_12 представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_23 неправдиву інформацію щодо наявності 2 мобільних телефонів iPhone та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 29800 грн., або за умови передплати за товар. В цей же день, 31.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_23 з метою придбання 2 мобільних телефонів iPhone оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю придбати їх за передплатою, тобто за 14900 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_12 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_23 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 реквізити банківської картки № НОМЕР_13 , емітованою АТ «ТАСКОМБАНК», яка належить особі ОСОБА_36 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа). У цей же день, 31.01.2023 року, член групи ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_23 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови передоплати в розмірі 14900 грн. від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_13 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_23 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати. 31.01.2023 року о 12:38 год. потерпілий ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 14900 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_13 , оформлений на ОСОБА_37 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб. Того ж дня, 31.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_23 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_23 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

З урахуванням того факту, що грошові кошти були списані з рахунку ОСОБА_38 через закриття рахунку від 05.04.2023 року, виконавець злочину ОСОБА_11 створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня). В результаті виконаного ордеру 05.04.2023 року о 08:48 год., на рахунок виконавця злочину ОСОБА_11 зараховані віртуальні активи у розмірі 13 010,72 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та 05.04.2023 року о 09:00 год. здійснив виведення коштів в розмірі 349 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Далі, організатор злочину ОСОБА_10 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів, в сумах 942,5 грн., 755,40 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3).

Таким чином, 31.01.2023 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. Також, 09.03.2023 року потерпіла ОСОБА_21 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_14 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 11. Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_25 » член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_21 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone11 та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 5200 грн., або за умови передплати за товар. В цей же день, 09.03.2023 року, потерпіла ОСОБА_21 з метою придбання телефону iPhone 11 оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_25 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2600 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_12 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_21 повинна перевести грошові кошти.

Після чого ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 реквізити банківської картки № НОМЕР_14 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_39 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 09.03.2023 року, член групи ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_25 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_21 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_14 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_21 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати. 09.03.2023 року о 20:13 год. потерпіла ОСОБА_21 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2600 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_14 , оформлений на ОСОБА_40 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб. Того ж дня, 09.03.2023 року, потерпіла ОСОБА_21 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_25 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_21 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар.

Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. В подальшому, 09.03.2023 року, особа «дроп» ОСОБА_41 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_11 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_21 , здійснила грошовий переказ у сумі 2500 грн., на іншу банківську картку № НОМЕР_15 , яка належить «дроп» особі ОСОБА_42 , емітованою АТ «Універсалбанк» (Монобанк). Крім того, з метою надання винагороди особі «дроп» ОСОБА_39 , виконавець злочину ОСОБА_11 , залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку останнього. Далі, 11.03.2023 року, виконавець злочину ОСОБА_11 створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дропу» ОСОБА_42 , яка, здійснивши попереднє акумулювання коштів, які надходили від потерпілих, провести переказ у розмірі 4700 грн. для виконання вказаного ордеру. Крім того, з метою надання винагороди особі «дроп» ОСОБА_42 злочину ОСОБА_11 залишив грошові кошти в сумі 200 грн. останній на її рахунку. У результаті вказаних дій, 11.03.2023 року о 14:13 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_11 , зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 4700 грн., з урахуванням комісії біржі в еквіваленті 120,05 USDT- GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив виведення віртуальних активів 11.03.2023 року о 14:31 год. в розмірі 91 USDT, на криптовалютний рахунок, яку належить організатору ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В подальшому, 11.03.2023 року організатор злочину ОСОБА_10 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 29,6 USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 1136,93 грн. та вивів їх на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 , АТ «Акцент Банк» - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування. Таким чином, 09.03.2023 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 на загальну суму 2600 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. 18.03.2023 року потерпілий ОСОБА_22 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_15 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Samsung S 20.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 » член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_22 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Samsung S 20 та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 5400 грн., або за умови передплати за товар. В подальшому, 18.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_22 з метою придбання телефону Samsung S 20 оформив замовлення на обліковому записі «ІНФОРМАЦІЯ_15» з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 2700 грн. В подальшому, член групи ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_22 повинен перевести грошові кошти. Після чого ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 реквізити банківської картки № НОМЕР_16 , емітованою АТ «Таскомбанк», яка належить особі ОСОБА_43 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 18.03.2023 року, член групи ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_15» у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_22 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_16 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_22 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати. 18.03.2023 року о 12:43 год. потерпілий ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти в розмірі 2700 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_16 , оформлений на ОСОБА_44 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 18.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_22 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_22 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. В подальшому, 18.03.2023 року о 12:53 год. особа «дроп» ОСОБА_45 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_11 , отримавши грошові кошти від потерпілого ОСОБА_22 в сумі 2700 грн. перерахував грошові кошти в сумі 25600 грн. на картковий рахунок НОМЕР_15 , який належить особі «дроп» ОСОБА_42 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_11 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_46 .

Далі, 18.03.2023 року о 15:41 год. особа «дроп» ОСОБА_47 переказала грошові кошти в сумі 2475 грн. на картковий рахунок виконавця злочину ОСОБА_11 , - № НОМЕР_17 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_11 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 125 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_48 .

В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив акумулювання грошових коштів, наявних на рахунку останнього та 18.03.2023 року з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL» створив P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) зі своєї картки та 18.03.2023 року о 16:23 год. виконав переказ в сумі 1800,00 грн. на рахунок № НОМЕР_18 учасника криптобіржі ОСОБА_49 для забезпечення виконання ордеру - GMT 00 (український час GMT +2). Крім того, 18.03.2023 року о 15:04 год. виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив виведення коштів в сумі 45,9 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В свою чергу, 18.03.2023 року о 14:55 год. організатор злочину ОСОБА_10 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів о в сумі 1150 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 18.03.2023 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 на загальну суму 2700 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. Також, 19.03.2023 року потерпілий ОСОБА_14 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_30 знайшов оголошення про продаж планшетів з можливістю їх придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про планшет. Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 » член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_14 неправдиву інформацію щодо наявності планшету та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 5700 грн., або за умови передплати за товар. В цей же день, 19.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_14 з метою придбання планшету оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 2700 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_14 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 реквізити банківської картки № НОМЕР_16 , емітованою АТ «ТАСКОМБАНК», яка належить особі ОСОБА_43 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 19.03.2023 року, член групи ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_14 в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови сплати за товар передплати в сумі 2700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_16 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_14 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його сплати. 19.03.2023 року о 19:51 год. потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 2700 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_16 , оформлений на ОСОБА_46 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 19.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_14 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_14 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. В подальшому, 19.03.2023 року о 19:04 год. особа «дроп» ОСОБА_45 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_11 , отримавши грошові кошти від потерпілого ОСОБА_14 в сумі 2700 грн. перерахував грошові кошти в сумі 2600 грн. на рахунок іншої «дроп» особи № НОМЕР_15 (АТ «Універсалбанк»), який належить ОСОБА_42 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_11 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_46 .

Далі, 21.03.2023 року о 21:02 год. особа «дроп» ОСОБА_47 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_11 , отримавши грошові кошти в сумі 2600 грн. перерахувала грошові кошти в сумі 2475 грн. на власний рахунок виконавця злочину ОСОБА_11 , - № НОМЕР_17 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_11 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 125 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_48 . В подальшому, 21.03.2023 року об 11:15 год. виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив акумулювання грошових коштів, наявних на рахунку останнього та з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», створив P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) зі своєї картки, після чого здійснив переказ в сумі 7 999,00 грн на рахунок № НОМЕР_19 учасника криптобіржі, ОСОБА_50 для забезпечення виконання ордеру - GMT 00 (український час GMT +2). В подальшому, 21.03.2023 року виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив виведення грошових коштів в розмірі 203,1647 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_10 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 39USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 1161,537 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 19.03.2023 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 на загальну суму 2700 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. Також, 06.07.2023 року потерпіла ОСОБА_15 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_30 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон ReadMI 9 PRO. Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_15 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону ReadMI 9 PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4200 грн., або за умови передплати за товар. В подальшому, 11.07.2023 року, потерпіла ОСОБА_15 з метою придбання мобільного телефону ReadMI 9 PRO оформила замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 2100 грн.

Далі, член групи ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_15 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 реквізити банківської картки № НОМЕР_20 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_51 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особу).

У цей же день, 11.07.2023 року, член групи ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , 7 ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_15 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови сплати за товар передплати в сумі 2100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_20 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_15 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його сплати. 11.07.2023 року о 13:00 год. потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2100 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_20 , оформлений на ОСОБА_52 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб. Того ж дня, 11.07.2023 року, потерпіла ОСОБА_15 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_15 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар.

Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. В подальшому, 11.07.2023 року о 13:05 год. виконавець злочину ОСОБА_11 створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки особі «дропу» ОСОБА_51 здійснити переказ коштів для виконання вказаних ордеру у розмірі 1900 грн. на картковий рахунок учасника криптовалютної біржі ОСОБА_53 , - № НОМЕР_21 , емітованої АТ «Акцент Банк». Крім того, з метою надання винагороди особи «дропа» ОСОБА_54 виконавець злочину ОСОБА_11 залишив на рахунку останнього грошові кошти в сумі 200 грн. У результаті вказаних дій, 11.07.2023 року о 10:04 год. (+3 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_11 , зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 1 900,00грн., з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, були конвертовані останнім в віртуальний актив USDT - 50,14 (аналог доллару США)- GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 11.07.2023 року о 10:45 год. виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 39,14 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Далі, організатор злочину ОСОБА_10 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 39USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 1460,94 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3).

Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки.

Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування. Таким чином, 11.07.2023 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 на загальну суму 2100 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. Також, 10.08.2023 року потерпіла ОСОБА_24 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_16 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Samsung S 22. Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_55 », член групи ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_24 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Samsung S 22 та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 12600 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 11.08.2023 року потерпіла ОСОБА_24 з метою придбання мобільного телефону Samsung S 22 оформила замовлення на «ІНФОРМАЦІЯ_16» з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3000 грн. В подальшому, член групи ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому ОСОБА_24 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_12 , реквізити банківської картки № НОМЕР_22 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить ОСОБА_56 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особу).

У цей же день, 11.08.2023 року, член групи ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які використовували обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_16» у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_24 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_22 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_24 , уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати. 11.08.2023 року о 10:53 год. потерпіла ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 3000,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_22 , оформлений на ОСОБА_57 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 11.08.2023 року потерпіла ОСОБА_24 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_12 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_24 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар.

Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули. В момент отримання коштів на вказану картку, 11.08.2023 року о 13:08 год. виконавець злочину ОСОБА_11 створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки особі «дропу» ОСОБА_56 здійснити переказ коштів для виконання вказаних ордеру у розмірі 2800 грн. на картковий рахунок учасника криптовалютної біржі ОСОБА_53 ,- № НОМЕР_21 , емітованої АТ «Акцент Банк». Крім того, з метою надання винагороди особі «дропу» виконавець злочину ОСОБА_11 залишив грошові кошти в сумі 200 грн. ОСОБА_56 на його рахунку. Того ж дня, 11.08.2023 року виконавець злочину ОСОБА_11 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 56,39 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В подальшому, організатор злочину ОСОБА_10 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів, шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 20 USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 753,61 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3).

Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 11.08.2023 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи. Захисник ОСОБА_10 та ОСОБА_12 - ОСОБА_58 , у судовому засіданні заявив клопотання про закриття кримінального провадження за епізодами від за епізодом від 29.01.2023 щодо потерплого ОСОБА_13 ; за епізодом від 19.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_14 ; за епізодом від 06.07.2023 щодо потерпілої ОСОБА_15 ; за епізодом від 15.10.2022 щодо потерпілого ОСОБА_16 ; за епізодом від 18.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_17 ; за епізодом від 24.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_18 ; за епізодом від 25.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_19 ; за епізодом від 04.11.2022 щодо потерпілого ОСОБА_20 ; за епізодом від 09.03.2023 щодо потерпілої ОСОБА_21 ; за епізодом від 18.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_22 ; за епізодом від 31.01.2023 щодо потерпілого ОСОБА_23 ; за епізодом від 11.08.2023 щодо потерпілої ОСОБА_24 , на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з тим, що 09.08.2024 року набрав чинності Закон України, яким крадіжки та шахрайства на суму, що не перевищує 3028 грн., віднесено до дрібних крадіжок, за які передбачено адміністративну, а не кримінальну відповідальність.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала.

Прокурор в своїй апеляційній скарзі просить ухвалу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 07.11.2024 року про закриття кримінального провадження №0000327 від 29 січня 2023 року щодо потерпілого відносно потерплого ОСОБА_13 ; від 19.03.2023 відносно потерпілого ОСОБА_14 ; від 06.07.2023 відносно потерпілого ОСОБА_20 ; від 09.03.2023, відносно потерпілого ОСОБА_22 , від 31.01.2023 відносно потерпілого ОСОБА_23 ; від 11.08.2023 відносно потерпілої ОСОБА_24 - скасувати.

Ухвалити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання про закриття кримінального провадження за епізодами злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 за епізодом від 06.07.2023 щодо потерпілої ОСОБА_15 - 2100,00 грн.; за епізодом від 15.10.2022 щодо потерпілого ОСОБА_16 - 2125,00 грн., за епізодом від 18.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_17 - 2125,00 грн, за епізодом від 24.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_18 - 2400,00 грн, за епізодом від 25.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_19 - 2000,00 грн за епізодом від 09.03.2023 щодо потерпілої ОСОБА_21 - 2600,00 грн. з підстав, передбачених пунктом 1-2 частини другої статті 284 КПК України, у зв`язку з втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Прокурор обґрунтовує своє прохання тим, що вважає ухвалу незаконною та такою, що підлягає скасуванню на підставі ст. ст. 409, 412 КПК України, у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Тобто у випадку встановлення судом першої інстанції, під час судового розгляду провадження підстав для закриття кримінального провадження у відповідності з п.4-1 ч.1 ст.284 КПК суд повинен встановити: чи мала місце подія кримінального правопорушення, чи містяться в діянні обвинуваченого склад кримінального правопорушення, яке йому інкриміноване органами досудового слідства, та лише якщо в судовому засіданні доведено, що особа вчинила діяння і кримінальна відповідальність за це діяння скасована, має законні підстави для закриття кримінального провадження з зазначених вище підстав.

Позиції учасників судового провадження.

Прокурор в судовому засіданні свою апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав та мотивів, викладених в ній.

Обвинувачені в судовому засіданні проти задоволення апеляційної скарги прокурора не заперечували.

Мотиви суду.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, думку та пояснення учасників кримінального провадження, їх виступи в судових дебатах, перевіривши матеріали провадження в межах поданої апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, обговоривши її доводи, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, тобто, ухваленим компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбаченим цим кодексом; ухваленим судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 КПК України; в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Відповідно до п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Водночас, колегія суддів звертає увагу на те, що частиною 3 статті 314 КПК України передбачено вичерпних перелік рішень, які має право прийняти суд у підготовчому судовому засіданні.

Так, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1-2 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої цієї статті, якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти закриття за цією підставою.

З ухвали суду, що оскаржується, вбачається, що суд першої інстанції в підготовчому судовому засіданні закрив кримінальне провадження №0000327 від 06.04.2023 року, щодо ОСОБА_59 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, тобто обвинувачений не заперечував проти закриття кримінального провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

З наведеного вбачається, що ч. 3 ст. 314 КПК України, в цьому випадку, не передбачено можливості закриття провадження з підстав, визначених п. 4-1 ч.1 ст. 284 КПК України, а тому відповідно до ч. 1 ст. 315 КПК України суд повинен був провести підготовку до судового розгляду.

При цьому, колегія суддів звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 479-2 КПК України суд здійснює судове провадження щодо діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, у загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Таким чином, колегією суддів встановлено, що суд першої інстанції, закривши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0000327 від 06.04.2023 року, щодо ОСОБА_59 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, істотно порушив вимоги кримінального процесуального закону.

Також колегія суддів вважає слушними доводи прокурора щодо безпідставного стягнення з обвинуваченого судових витрат, які судом не досліджувались, при закритті кримінального провадження на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України з огляду на таке.

Так, відповідно до ухвали, що оскаржується, суд першої інстанції, закриваючи кримінальне провадження щодо ОСОБА_59 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України судові витрати на проведення експертних досліджень відніс на рахунок держави.

Згідно із ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Допущені порушення кримінального процесуального закону відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК України є істотними і такими, що перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Згідно із вимогами п. 3 ч.1 підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи у суді апеляційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Частиною 1 статті 412 КПК України передбачено, що істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили або могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Проте, відповідно до вимог ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення КПК України не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст.7 КПК України.

Колегія суддів вважає, що такими загальними засадами кримінального провадження у цьому випадку є верховенство права та законність, дотримання яких не було забезпечено судом під час розгляду кримінального провадження.

Апеляційний суд позбавлений можливості постановити кінцеве рішення, оскільки має продовжуватись судовий розгляд кримінального провадження судом першої інстанції.

За таких обставин, апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, а ухвала суду першої інстанції підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду у суді першої інстанції відповідно до ст. 412, 415 КПК України, під час якого необхідно врахувати виявлені порушення кримінального процесуального закону та постановити законне й обґрунтоване рішення.

Тож, враховуючи вищевикладене та керуючись положеннями ст. ст. 407, 408, 409, 419 КПК України, суд апеляційної інстанції -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 . - задовольнити частково.

Ухвалу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 07 листопада 2024 року відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , за ч.4 ст.190 КК України - скасувати та призначити новий розгляд в суді першої інстанції зі стадії підготовчого судового розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді Дніпровського

апеляційного суду:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3