печерський районний суд міста києва
пр. № 1-кс-3743/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № n. 12383/2023 R.G.N.R. Mod.21.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № n. 12383/2023 R.G.N.R. Mod.21.

В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що Республіканська прокуратура при суді міста Флоренція відкрила попереднє слідство в карній справі н. 12383/2023 Ген. Реєстр Св. про злочини Мод.21 проти:

1) ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 в Києві (Україна), не зареєстрований за місцем проживання в

Італії. 2) ОСОБА_7 (дружини ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Києві (Україна), зареєстрована у АДРЕСА_2 .

3) ОСОБА_6 (дочки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 в Києві (Україна), зареєстрована у АДРЕСА_2 .

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в Москві (Росія), зареєстрована в АДРЕСА_3 .

За злочин, передбачений ст. 416 біс Карнога Кодексу Італії через те, що вони брали участь у мафіозному та організованому злочинному об?єднанні, яке користувалося силою залякування, зв?язку об?єднання та результатом підкорення та мовчання для вчинення кількох злочинів із метою відмивання власних коштів та отримання несправедливих прибутків та переваг для себе та інших у Мальяно-ін-Тоскана (ГРОССЕТО), Греве-ін-К?янті (ФЛОРЕНЦІЯ), Серавецца ( ЛУККА) і П?єтрасанта ( ЛУККА ) з 7.12.2020 по 01.09.2023 і по теперішній час.

Та за злочин, передбачений ст. 81 п. ІІ та 648-тер.1 КК, оскільки множинними виконавчими діями одного злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , остання як законний представник тому, що Президент ради директорів сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_7 (яка придбала ІНФОРМАЦІЯ_16 27/3/2015 за ціною 7 700 000,00 євро), мальтійській компанії, що належить ОСОБА_7 та ОСОБА_14 (як власникам 99,1% і 0,08%), вчинивши злочини або співучасть при вчиненні злочинів за кордоном, вони використовували, замінювали та переводили грошову вигоду від таких злочинів, здійснюючи наступні операції з продажу нерухомого майна, які вони оплачували цими коштами: 07.12.2020 була придбана ділянка сільськогосподарської землі в Мальяно ін Тоскана (ГРОССЕТО), місцевість Майано Лаваккіо, площею приблизно 102,477 м2, сільськогосподарським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_8 (Президент Ради директорів ОСОБА_12 та радник ОСОБА_4 ), в особі ОСОБА_15 , за ціною 214 450,00 євро (сплачено обміном сільської власності вартістю 30 000,00 євро та готівкою/коригуванням 185 450,00 євро).

09.05.2022 було придбано земельну ділянку сільськогосподарського призначення в Греве-ін-К?янті (ФЛОРЕНЦІЯ), АДРЕСА_3 , площею приблизно м2. 45 825, на користь сільського господарства ОСОБА_16 , в особі ОСОБА_15 , за ціною 257 500,00 євро.

03.02.2023 року було придбано будівлю з супутніми приналежностями, розташовану в Серавецца (ЛУККА), АДРЕСА_4 на користь ОСОБА_7 , за ціною 250 000,00 євро.

03.02.2023 року була придбана будівля з відповідними приналежностями, розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 на користь ОСОБА_6 , за ціною 300 000,00 євро.

11.05.2023 було придбано будівлю з супутніми приналежностями, розташовану в ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_5 /в (колишній N? 188) на користь ОСОБА_7 , за ціною 250 000,00 євро.

01.09.2023 було придбано (недобудовану) будівлю, розташовану в муніципалітеті П?єтрасанта (ЛУККА) місцевість Сеттепонті, з кадастровою площею прибл. 4 630,00, включаючи велику прилеглу землю, на користь сільського господарства ІНФОРМАЦІЯ_16, в особі ОСОБА_15 , за ціною 3 538.000,00 євро, на загальну суму 4 809 950,00 євро у Мальяно-ін-Тоскана (ГРОССЕТО), Греве-ін-К?янті (ФЛОРЕНЦІЯ), Серавецца ( ЛУККА) і П?єтрасанта ( ЛУККА) з 07.12.2020 по 01.09.2023.

У зв`язку з вищевикладеним компетентні органи Італійської Республіки про міжнародно правову допомогу у кримінальній справі № n. 12383/2023 R.G.N.R. Mod.21 за ознаками злочинів, передбачених ст. 416 біс параграфів I та III Кримінального кодексу Італії та ст. 648-тер Кримінального кодексу Італії, звертаються за допомогою щодо отримання інформації відносно підозрюваних ОСОБА_4 (він же в латинській транскрипції як ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 в Києві (Україна), не зареєстрований за місцем проживання в Італії; ОСОБА_7 (дружини ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 в Києві (Україна), зареєстрована у АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 (дочка ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 в Києві (Україна), зареєстрована у АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в Москві (Росія), зареєстрована в АДРЕСА_3 , про те чи є вони власниками поточних рахунків як фізичні особи або партнери чи директори компаній, заснованих в Україні, отримавши копію договору про відкриття рахунку, повноваження на його підписання, витяги від 01.01.2020 р. до сьогоднішньої дати.

Також з ІНФОРМАЦІЯ_13 отримано інформацію про відкриття банківських рахунків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів в яких міститься інформація про:

- відкриті ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , а саме: копії договорів про відкриття рахунків, повноваження на їх підписання НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », податковий номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » податковий номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », податковий номер НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » податковий номер НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » податковий номер НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » податковий номер НОМЕР_10 , НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », податковий номер НОМЕР_13 , витяги по даним рахункам про всі дії та фінансові операції від 01.01.2020 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1