УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1818/24

Провадження № 1-кс/126/1327/2024

"20" грудня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000126 від 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , а саме до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок якої являється № НОМЕР_4 , починаючи з 07.07.2024 по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 15.07.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 яка повідомила про те, що 10.07.2024 о 16 год. 52 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу садової гойдалки в соціальній мережі Instagram, а саме в Інтернет-магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3900,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_5 .

За даним фактом 16.07.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000126 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що дійсно вона проживає за вказаною нею адресою та в період з 06.07.2024 по вересень 2024 ОСОБА_4 перебуватиме у своїх батьків, які проживають за адресою: АДРЕСА_3 .

Нещодавно в ОСОБА_4 виникла потреба у придбанні садової гойдалки, тому 06.07.2024 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі Instagram вона знайшла Інтернет-магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому розміщувалося оголошення щодо продажу садової гойдалки-диван вартістю 3900,00 грн. Після чого в соціальній мережі Instagram ОСОБА_4 перейшла до чат-переписки, де на її прохання було надано всі характеристики товару. Після чого продавець повідомив, що доставка кур`єром буде безкоштовна, на що ОСОБА_4 повідомила що бажає замовити даний товар. Після чого на вимогу продавця ОСОБА_4 надала адресу доставки, а саме адресу місця проживання її батьків. На запитання ОСОБА_4 , щодо часу відправки, продавець відповів, що протягом тижня буде доставлено замовлений товар. В подальшому продавець надав реквізити оплати товару, а саме: Номер замовлення: #483, Отримувач: ФОП ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_5 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Сума: 3900,00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 . Після чого я запитала чи наявна післяплата, на що продавець відповів, що розрахунок здійснюється тільки за реквізитами ФОП в оплаті повної вартості товару.

10.07.2024 о 16 год. 52 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3900,00 грн. (комісія 3,00 грн.) на наданий продавцем банківський рахунок НОМЕР_5 . Після чого продавець підтвердив зарахування перерахованих нею коштів в сумі 3900,00 грн. та повідомив, що замовлення надійде протягом робочого тижня. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 вирішила знову зайти в чат-переписку в соціальній мережі Instagram та запитати в чому проблема, але виявила відсутність даного Інтернет-магазину. Після чого зрозумівши що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до відділу поліції. Також ОСОБА_4 доповнила, що будь яких контактних номерів в Інтернет-магазині під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 не було.

Згідно отриманої ухвали №126/1818/24 від 30.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації було встановлено, що 10.07.2024 о 18 год. 11 хв. належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3900,00 грн. були зараховані на банківський рахунок НОМЕР_5 , який виданий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 та з якого 10.07.2024 о 21 год. 20 хв. було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 6000,00 грн. з яких 3900,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 на іншу належну ОСОБА_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок якої являється № НОМЕР_4 .

09.10.2024 до СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось можливим у зв`язку з технічних причин, тому виникла необхідність в повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок якої являється № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000126 від 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 та зобов`язати зазначеному керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок якої являється № НОМЕР_4 , починаючи з 07.07.2024 по термін дії ухвали, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок якої являється № НОМЕР_4 за період з 07.07.2024 по термін дії ухвали, а саме до:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок якої являється № НОМЕР_4 , та на підставі яких видана банківська картка.

1.2. Виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 07.07.2024 по термін дії ухвали.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок якої являється № НОМЕР_4 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 07.07.2024 по 27.08.2024.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок якої являється № НОМЕР_4 , в період часу з 07.07.2024 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1