Справа № 592/1311/25
Провадження № 1-кп/592/351/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі колегії суддів-головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , у дистанційному провадженні обвинуваченого ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000002 від 16.01.2017 по обвинуваченню

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Магдебург Німеччина, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого й проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Приблизно в середині 2014 року, встановити більш точного часу не вдалося, ОСОБА 2 будучи особою, що вживає наркотичні речовини та психотропні засоби, за невстановлених обставин, познайомився з ОСОБОЮ 1.

У свою чергу ОСОБА 1 заробляючи собі на проживання пасажирськими перевезеннями в якості таксиста, тобто працюючи ненормовано, з метою перебування у бадьорому стані під час роботи, почав вживати наркотичний засіб «канабіс», а також психотропні засоби «амфетамін» та «PVP», які за своєю дією збільшували тривалість концентрації уваги, приносили ефект ейфорії та зменшували відчуття голоду.

Таким чином, ОСОБА 2 та ОСОБА 1 маючи спільні інтереси у вигляді вживання наркотичних речовин та психотропних засобів, швидко потоваришували, в результаті чого між останніми виникли міцні соціальні зв`язки та високий рівень довіри.

Відтак, у першій декаді квітня 2016 року ОСОБА 2, точного часу не встановлено маючи вільний доступ до мережі інтернет, відвідуючи ряд мережевих ресурсів, серед яких «https://labrc.net/threads/rozovyj-amfetamin-cintez.9360/», відеохостінг «YouТube» та інші, у відкритому доступі виявив рецепти приготування психотропних речовин «амфетамін» та «PVP».

Переконавшись у відносній простоті виготовлення зазначених вище психотропних речовин, а також у доступності придбання за допомогою мережі Інтернет заборонених до вільного обігу інгредієнтів для їх виготовлення, ОСОБА 2 усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, вирішив стати на злочинний шлях, пов`язаний з незаконним виготовленням вказаних психотропних речовин для задоволення власних потреб.

У подальшому, під час періодичних відвідувань ОСОБОЮ 1 ОСОБУ 2 за місцем мешкання, останній розповів останньому про те, що він може самостійно виготовляти психотропні речовини «амфетамін» та «PVP».

Вислухавши ОСОБУ 2, ОСОБА 1 будучи особою яка вживає психотропні речовини та наркотичні засоби, тобто має обширні зв`язки серед вказаної категорії громадян, одразу ж збагнув, що продаж «амфетаміну» та «PVP» може приносити значний систематичний прибуток.

Маючи на меті незаконне збагачення, будучи достовірно обізнаним, щодо безпосередньої заборони виготовлення та розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів на території України, ОСОБА 1 запропонував ОСОБІ 2 виготовляти, як для власного вжитку так і для оплатного збуту психотропні речовини «амфетамін» та «PVP», а у подальшому і особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», в свою чергу останній будучи безробітним, тобто не маючи законних джерел для існування, на пропозицію ОСОБИ 1 погодився.

Окрім цього, маючи приятельські відносини з мешканцем м. Ковель Волинської області ОСОБА_7 , який раніше проживав у м. Суми та куди періодично навідувався після переїзду, ОСОБА 1 розповів останньому про заборонений вид діяльності, яким він збирався зайнятися, запропонувавши йому також прийняти участь у збуті психотропних речовин та наркотичних засобів.

Так, на початку серпня 2016 року, ОСОБА 1, точного часу не встановлено, створюючи організовану групу та вербуючи членів організованої групи, підшукав та завербував до її складу ОСОБУ 2 та ОСОБА_7 , яких обрав із врахуванням їх особистих характеристик, здатності діяти у групі, визнання його авторитету, як керівника та безумовного йому підпорядкування, які з метою отримання прибутку, згідно спільно розробленого плану, беззаперечно виконували за його дорученням відведені їм ролі по виготовленню, придбанню, зберіганню, перевезенню, пересиланню з метою збуту, а також незаконному збуту психотропної речовини «амфетамін» і «PVP» та дотримувались спільно обумовленої конспірації.

Створена на тривалий період часу ОСОБОЮ 1 організована група характеризувалась згуртованістю свого складу, довготривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, взаємообізнаністю про вчинення дій членів групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, незаконного збуту психотропної речовини «амфетамін», наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок ОСОБИ 1, як її організатора, чітким розподілом ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні ними своїх функцій. У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог внутрішньої дисципліни та конспірації.

Залучення ОСОБОЮ 1 перелічених осіб до складу керованої ним групи співучасників, крім бажання кожного з них досягнути протиправного збагачення, було обумовлене:

- стосовно ОСОБИ 2 - наявністю у останнього необхідних знань та навичок, які необхідні для систематичного виготовлення та фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою їх подальшого систематичного збуту; наявністю у його вільному розпорядженні відокремленого віддаленого складського приміщення (будинок

АДРЕСА_2 ), де співучасниками було узгоджено приховано облаштувати місце для виготовляти і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів для подальшого збуту;

- стосовно ОСОБА_7 - його обширними зв`язками з наркозалежними особами Волинської області, яким співучасники узгоджено спланували збувати виготовлені ОСОБОЮ 2 психотропні речовини та наркотичні засоби; наявністю необхідних знань та навичок для безпечного та потайливого здійснення систематичної злочинної діяльності з незаконного обігу психотропних речовин та уникнення викриття незаконної діяльності організованої групи. Крім цього організатором ОСОБОЮ 1 було враховано, що ОСОБА_7 раніше проходив службу в органах внутрішніх справ на оперативних посадах, під час чого здобув навички документування злочинної діяльності, що було використано в інтересах групи.

Після досягнення з ОСОБОЮ 2 та ОСОБА_7 змови про спільну злочинну діяльність, ОСОБА 1 за взятими на себе обов`язками організатора організованої групи з метою попередження їх затримання та викриття розробив та довів співучасникам загальний план, за яким дії кожного співучасника були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежував між ними функції (ролі) для його виконання.

Згідно єдиного злочинного плану і розподіленим функціям, кожний з учасників організованої групи виконував наступні відведені ОСОБОЮ 1 функції, а саме:

ОСОБА 1 - організатор, поклав на себе та виконував функції планування злочинної діяльності з незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, надання вказівок співучасникам, застосування методів конспірації, контролю за вчиненням злочину її учасниками. З початку узгодженої злочинної діяльності через Інтернет сайти замовляв необхідні для виготовлення психотропної речовини інгредієнти, які передавав у використання ОСОБІ 2.

Після виготовлення психотропної речовини, розподіляв її для збуту між ним та ОСОБОЮ 2, а частину пересилав для збуту ОСОБА_7 . Керівництво діяльністю учасників групи, координацію діями кожного зі спільників, безпосереднє планування злочинної діяльності з незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, розмежування дій кожного зі спільників, розподіл злочинного прибутку ОСОБА 1 також поклав на себе.

ОСОБА 2, згідно відведених йому ролей, виконував функції активного учасника групи, здійснював виготовлення психотропних речовин та наркотичних засобів для їх подальшого систематичного збуту. Він же особисто збував частину виготовлених ним психотропних речовин та наркотичних засобів та за вказівкою організатора узгоджено з іншими учасниками організованої групи організував та утримував приміщення для виготовлення та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

ОСОБА_7 , згідно відведених йому ролей, виконував функції безпосереднього збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, яка виготовлялася та передавалася йому для збуту іншими співучасниками.

Співучасники для уникнення викриття узгоджено вживали заходи конспірації. Так, збут виготовленого «амфетаміну», «PVP»та «канабісу» здійснювався знайомим перевіреним споживачам. Його виготовлення та зберігання здійснювалось у тій частині складського приміщення, де були відсутні вікна, сама будова сторонніми особами не використовувалась та мала усі ознаки занедбаності, чим не привертала уваги, а безпосередній процес виготовлення психотропних речовин відбувався переважно у нічний час доби.

Так само, пересилання виготовленого амфетаміну до міста Ковель, ОСОБА_7 відбувалось під вигаданими даними відправника та отримувача, сама психотропна речовина пересилалась в пакунках з - під парфумів, які з використанням гумових перчаток, для не залишення слідів пальців рук, щільно обгорталися плівкою, з метою неможливості виявлення їх вмісту кінологічними собаками.

Діяльність організованої групи була забезпечена постійним фінансуванням за рахунок того, що отримані від збуту психотропної речовини грошові кошти розподілялись між всіма учасниками групи.

Частина злочинного прибутку використовувалась учасниками організованої групи як джерело існування, а решта спрямовувавсь на придбання інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин та наркотичних засобів, які у послідуючому збували учасники організованої групи.

Стійкість організованої групи була забезпечена стабільним складом учасників організованої групи, а також постійними міцними внутрішніми зв`язками між членами групи, заснованими на дружніх відносинах та централізованому підпорядкуванні, єдиних для всіх правил поведінки, наявності плану злочинної діяльності і чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення, безумовного дотримання учасниками заходів конспірації.

Використовуючи набутий авторитет і створюючи ієрархічність взаємовідносин між членами групи, ОСОБА 1 розподілив ролі між співучасниками так, що хоча ті і були обізнані про злочинні обов`язки один одного та спільно виконували відведені їм функції для досягнення єдиної протиправної мети, однак без координації їх дій керівником, не могли успішно реалізувати злочинний намір. Вказані заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності групи і підтриманням незаперечного авторитету її керівника, створювали у спільників впевненість про можливість уникнення відповідальності за скоєння групових злочинів в разі виявлення їх правоохоронними органами.

Планування та підготовка корисливих злочинів, вчинення їх організованою групою, вжиття її учасниками розроблених заходів конспірації, дотримання ними правил внутрішньої поведінки, в тому числі заборони обговорення будь з ким обставин злочинної діяльності, постійний склад учасників цієї стійкої групи, придбані ними навички скоєння злочинів, набутий злочинний досвід дозволили за єдиним та відомим кожному з них планом,систематично вчиняти особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу психотропних речовин і наркотичних засобів та тривалий час уникнути викриття та покарання за свою злочинну діяльність і приховати саме існування організованої злочинної групи (упродовж серпня 2016 року - березня 2017 року).

Протиправна діяльність групи була припинена лише після проведення комплексу оперативно - розшукових заходів працівниками правоохоронних органів.

Описаним чином, співучасники ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 вчинили наступні кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, за наступних обставин:

Відповідно до узгодженого на початку серпня 2016 року, встановити більш точного часу не вдалося, усіма співучасниками організованої групи єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА 2 спільно з ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_7 усвідомлюючи необхідність у спеціальному обладнанні, яке б дозволяло виготовляти психотропні речовини в обсягах необхідних для забезпечення значного кола споживачів, у період з серпня по вересень 2016 року, за допомогою Інтернет ресурсів з адресами:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- «http://fluger.bigopt.com/», придбали одинадцять плоскодонних

скляних колб, чотири пробірки, десять скляних мірних чаш, нагрівач, магнітний змішувач, турбоповітродувку, електронні ваги.

Зазначене вище обладнання учасники організованої групи узгоджено розмістили у складському нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві спільної приватної власності належить бабці ОСОБИ 2, ОСОБА_8 та його батьку ОСОБА_9 .

Вказане приміщення обране учасниками організованої групи виходячи з наявності металевих грат на вікнах, що унеможливлювало проникнення до нього сторонніх осіб та представників правоохоронних органів, а зовнішній вигляд самої будівлі, створював враження давньої занедбаності та неможливості її використання, що повністю відповідало усім вимогам конспіративності.

Так само членами організованої групи було взято до уваги наявність у приміщенні проточної води, каналізації, а також електроенергії.

У подальшому члени організованої групи діючи у період з серпня 2016 року до 25.03.2017 року утримували та використовували зазначене вище приміщення для виготовлення психотропних речовин «амфетамін» і «PVP», а також та наркотичного засобу «канабіс».

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконній організації та утриманні місця для виготовлення психотропних речовин та наркотичних засобів у складському нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , вчиненому організованою групою у складі з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, - тобто незаконна організація та утримання місця для виготовлення психотропних речовин та наркотичних засобів, кваліфікуючими ознаками якого є «вчинення організованою групою».

Налагодивши обладнання для виготовлення психотропних речовин, ОСОБА 2 згідно відведеної йому в організованій групі ролі, почав виготовляти психотропну речовину «амфетамін», наступним чином, а саме: спочатку ОСОБА 2 подрібнював алюмінієву фольга, після чого поміщував її до плоскодонної скляної колби, куди додавав близько трьох-чотирьох грудок розміром з сірникову головку азотнокислої ртуті; суміш подрібненої фольги та азотнокислої ртуті ОСОБА 2 заливав проточною водою; до окремої ємності останній висипав близько 150 г. гідроксиду натрію до якого доливав близько 100 г. води; далі він висипав до окремої скляної ємкості близько 20 г. фенілнітропропену, до якого доливав близько 100 г. 99 % оцтової кислоти та 250 г. ізопропилового спирту; потім процідивши через сито суміш алюмінієвої фольги та азотнокислої ртуті, давав до неї суміші фенілнітропропену з 99 % оцтовою кислотою та ізопропилового спирту; після чого ОСОБА 2 охолоджував отриману суміш та додавав до неї та суміш гідроксиду натрію з водою; після охолодження суміші ОСОБА 2 відбирав верхній шар отриманого розчину, а решту зливав до каналізації; у подальшому останній до 50 г. отриманого розчину додавав близько 5 гр. соляної кислоти, які інтенсивна розмішував до загущення, після чого отриману речовину висушував та роздрібнював до порошкоподібного стану, отримувавши готовий до вживання психотропний засіб «амфетамін».

Під час виготовлення психотропних речовин, ОСОБА 2 використовував спеціально пристосовано лабораторне обладнання придбане учасниками організованої групи за допомогою наведених вище Інтернет сайтів.

Зокрема у розпорядженні членів організованої групи перебувало наступне обладнання, а саме:

- шість плоскодонних колби та одна мірна плоскодонна колба використовувались для приготування та зберігання розчинів та проведення реакцій;

- дві конічні колби використовувалась для кристалізації речовин;

- круглодонна колба використовувалась для перегонки, розгону, дистиляції та синтезу хімічних речовин у лабораторних умовах при високих температурах;

- мірні стакани використовувались для фільтрування, випарювання (при температурі не більше 1000С) і приготування розчинів у лабораторних умовах, а також для проведення окремих синтезів, при яких утворюються щільні осади, що важко виймаються з колб;

- мірний циліндр з підставкою використовувався для вимірювання об`ємів рідин;

- пошкоджений мірний стакан використовувався для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувалось перетворення психотропних речовин на готові до використання форми психотропних речовин, зокрема «амфетаміну»;

- мірний стакан та скляна палочка використовувались для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувалось перетворення психотропних речовин на готові до використання форми психотропних речовин, зокрема «амфетаміну»;

- дві пробірки, скляна трубка та лійка використовувалась для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувалось перетворення психотропних речовин на готові до використання форми психотропних речовин, зокрема «PVP».

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні та зберіганніобладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою у складі з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 313 КК України, - тобто незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини, кваліфікуючими ознаками якого є: «повторність», «вчинені організованою групою».

При цьому, ОСОБА 2 з відома та за допомогою ОСОБИ 1 і ОСОБА_7 перелічені вище інгредієнти, замовляв та придбавав на Інтернет ресурсах з адресами:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- «http://himreaktiv-kr.prom.ua/»;

- «http://fluger.bigopt.com/»;

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виготовлений «амфетамін» організатор ОСОБА 1 розподіляв для подальшого збуту між ним, ОСОБОЮ 2 та ОСОБА_7 , якому співучасники пересилали психотропну речовину поштовими переказами послугами пошти для його збуту на території Волинської області.

Зокрема, 22.02.2017 ОСОБА_7 отримавши від наркозалежних мешканців м. Ковель Волинської області замовлення на збут 50 г. психотропної речовини, за що отримав завдаток в сумі 400 грн., які одразу ж перерахував на банківську картку ОСОБИ 1 № НОМЕР_1 відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Так, в ніч з 23.02.2017 на 24.02.2017 ОСОБА 2, діючи згідно заздалегідь узгодженого з ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_7 планом, перебуваючи у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Сумський район, с. Підліснівка, пл. Центральна, 9, з метою збуту виготовив 50 г. психотропної речовини - «амфетамін», яку після виготовлення передав ОСОБІ 1 для подальшого пересилання ОСОБА_7 до м. Ковель Волинської області.

Отримавши від ОСОБИ 2 «амфетамін», діючи згідно відведеної йому ролі учасника організованої групи, узгоджено з ОСОБА_7 , організатор ОСОБА 1 24.02.2017 в денний час, рівномірно розфасував вказаний психотропний засіб до десяти прозорих пакетиків, які помістив до короби з-під парфумованої води «Кріс Адамс», щільно обмотаною прозорою липкою стрічкою.

У подальшому ОСОБА 1 на власному транспортному засобі «ЗАЗ Daewoo», державний реєстраційний номер « НОМЕР_2 », незаконно перевіз вказану психотропну речовину до заздалегідь визначеного спільниками поштового відділення ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 20, де перебуваючи в період часу з 1503 до 1511 24.02.2017 незаконно, з метою подальшого збуту залишив пакунок з «амфетаміну» у відділенні пошти, для пересилання його ОСОБА_7 до м. Ковель Волинської області. З метою додержання заходів конспірації ОСОБА 1 при оформленні поштового відправлення представився під вигаданими даними і з цією ж метою зазначив надиктовані йому ОСОБА_7 дані отримувача.

Того ж дня, тобто 24.02.2017 в період часу з 1602 до 1717 працівниками СУ ГУНП в Сумській області та УСБУ в Сумській області, під час проведення обшуку у приміщенні вищезазначеного поштового відділення ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес», відправлені ОСОБОЮ 1 десяти однакових за розмірами прозорих пакетики заповнені порошкоподібною речовиною рожево-білого кольору, загальною вагою близько 58 г. вилучено.

Натомість, замість вилучених десяти пакетиків з порошкоподібною речовиною, до посилки, яка призначалась ОСОБА_7 , поміщено десять однакових за розмірами прозорих пакетиків заповнених дитячим харчуванням «Малыш», після чого пересилання направлено адресатові.

Проведеними у кримінальному провадженні експертизами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 19/119/7-2/357е від 14.03.2017 та № 19/119/7-2/454е від 09.06.2017 виготовлена ОСОБОЮ 2 порошкоподібна речовина, яку вилучено у десяти прозорих пакетиках з поштовому відділенні ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 20, під час обшуку від 24.02.2017, являється психотропною речовиною «амфетамін», наступними масами: 3, 7786 г. у першому пакетику; 2, 9696 гр. у другому пакетику; 2,7104 г. у третьому пакетику; 2, 9636 г. у четвертому пакетику; 2, 7103 г. у п`ятому пакетику; 2, 9706 г. у шостому пакетику; 2, 8266 г. у сьомому пакетику; 3,0511 г. у восьмому пакетику; 2, 8985 гр. у дев`ятому пакетику та 2, 8279 г. у десятому пакетику. Загальна маса амфетаміну склала 29,7072 г., що згідно наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010 віднесено до особливо великого розміру.

27.02.2017 згідно узгодженого з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 плану, ОСОБА_7 будучи достовірно упевненим, що йому надіслано для подальшого збуту психотропну речовину «амфетамін» вагою близько 50 г., отримав у Ковельському відділенні ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» надіслану ОСОБОЮ 1 посилку, після чого незаконно збув її вміст невстановленим особам проживаючим на території Волинської області, за що отримав 9000 грн., які перерахував на рахунок своїх спільників для подальшого

розподілу злочинного прибутку між усіма членами організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини амфетамін, загальною масою 29, 7072 гр., вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою у складі з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, - тобто незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, кваліфікуючими ознаками якого є: «повторність», «вчинення в особливо великих розмірах», «вчинення організованою групою».

21.03.2017 ОСОБА_7 діючи повторно, продовжуючи виконувати відведену йому роль, отримав від мешканця м. Ковель Волинської області ОСОБА_10 замовлення на збут 50 г. психотропної речовини, а тому з метою придбання співучасниками інгредієнтів, необхідних для її виготовлення, перерахував на банківську картку ОСОББИ 1 № НОМЕР_1 відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» 3000 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА 1 в ніч з 22.03.2017 на 23.03.2017, виконуючи відведені йому функції учасника організованої групи, згідно узгодженого плану, перебуваючи у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: Сумський район, с. Підліснівка, пл. Центральна, 9, повторно виготовив близько 54,47 г. психотропної речовини «амфетамін», яку після виготовлення передав ОСОБІ 1 з метою його подальшого пересилання ОСОБА_7 до м. Ковель.

Отримавши від ОСОБИ 1 виготовлену ним психотропну речовину «амфетамін», виконуючи відведені йому ролі учасника організованої групи, узгоджено з ОСОБА_7 , 23.03.2017 ОСОБА 1 на власному автомобілі марки «ЗАЗ Daewoo», державний реєстраційний номер « НОМЕР_2 », з метою повторного збуту, незаконно перевіз вказану психотропну речовину до заздалегідь визначеного спільниками поштового відділення ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Суми, пр-кт. М. Лушпи, 13, де через свого племінника ОСОБА_11 , необізнаного з приводу змісту пересилання, для подальшого збуту переслав її ОСОБА_7 до м. Ковель Волинської області.

Того ж дня, тобто 23.03.2017 в період часу з 1113 до 1159 час проведення обшуку приміщення поштового терміналу ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15 працівниками ГУНП в Сумській області та УСБУ в Сумській області, у футлярі з-під парфумів «JoeSorrentosport» виявлено та вилучено п`ять однакових за розмірами прозорих пакетики заповнених порошкоподібною речовиною рожево - білого кольору, загальною вагою близько 54, 47 гр., які ОСОБА 1 надсилав ОСОБА_7 .

При цьому зміст одного з пакетиків було частково поміщено до прозорого пакунку та у футлярі з - під парфумів «JoeSorrentosport» направлено за належністю.

Відповідно до висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 19/119/7-2/491е від 29.03.2017 та № 19/119/ 7-2/496е від 05.05.2017, виготовлена ОСОБОЮ 2 порошкоподібна речовина, яка вилучена під час обшуку приміщення поштового терміналу ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15 від 23.03.2017, являється психотропною речовиною «амфетамін», наступними масами: 4, 1945 г. у першому пакетику; 6, 5373 г. у другому пакетику; 6, 7909 г. у третьому пакетику; 7, 0968 г. у четвертому пакетику та 6, 9281 гр. у п`ятому пакетику.

Виконуючи відведені йому ролі учасника організованої групи, ОСОБА_7 25.03.2017, згідно узгодженого з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 плану, будучи достовірно упевненим, що йому надіслано для подальшого збуту психотропну речовину амфетамін вагою близько 54 г., направив отримати посилку з поштового відділення № 3 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Ковель, вул. М. Левицького, 2а, ОСОБА_10 , який заздалегідь замовив вказаний психотропний засіб у останнього.

Того ж дня, тобто 25.03.2017 в період часу 1646 до 1812 з в приміщенні поштового відділення № 3 ТОВ «Нова пошта» працівниками ГУНП в Сумській області та УСБУ в Сумській області проведено обшук, під час якого у ОСОБА_10 виявлено та вилучено пакунок з порошкоподібною речовиною біло-рожевого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/509е від 07.06.2017, являється психотропною речовиною «амфетамін» масою 2, 5610 г.

Загальна маса амфетаміну склала 34, 1086 гр., що згідно наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010 віднесено до особливо великого розміру.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини амфетамін, загальною масою 34, 1086 гр., вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою у складі з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2

ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, - тобто незаконне виготовленні, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, кваліфікуючими ознаками якого є: «повторність», «вчинення в особливо великих розмірах», «вчинення організованою групою».

Діяльність організованої групи в період з 22.12.2016 по 25.03.2017 була забезпечена постійним фінансуванням за рахунок того, що отримані від збуту психотропної речовини грошові кошти частково розподілялись між всіма учасниками групи, а з метою забезпечення безперервного та системного виготовлення і збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, витрачалась на придбання прекурсорів та інших інгредієнтів необхідних для їх виготовлення.

При цьому, ОСОБА 1 будучи організатором групи, чітко визначив шляхи розподілу грошових коштів здобутих від незаконної діяльності, зобов`язавши своїх співучасників вносити вказані кошти на його банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Зокрема, 17.01.2017 ОСОБА_7 отримавши грошові кошти від збуту психотропної речовини «амфетамін», переводом в сумі 8400 грн., перерахував їх на банківську картку ОСОБІ 1 № НОМЕР_1 , після чого останній перевів 9018 грн. на картку ОСОБІ 2 № НОМЕР_3 , який в свою чергу 24.01.2017 витратив з них 470 грн. розрахувавшись з ОСОБА_12 за кислоти необхідні для виготовлення «амфетаміну».

25.01.2017 ОСОБА 2 отримав у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50, отримав замовлені кислоти.

31.01.2017 виконуючи відведену у групі роль, ОСОБА_7 отримавши грошові кошти від збуту психотропної речовини «амфетамін», переводом в сумі 3000 грн., перерахував їх на банківську картку ОСОБИ 1 № НОМЕР_1 , так само 07.02.2017 отримані від протиправної діяльності кошти ОСОБА_7 перерахував на вказану картку 1000 грн.

16.02.2017 виконуючи відведену у групі роль ОСОБА_7 отримавши грошові кошти від збуту психотропної речовини «амфетамін», переводом в сумі 9000 грн., перерахував їх на банківську картку ОСОБИ 1 № НОМЕР_1 .

В свою чергу отримані кошти ОСОБА 1 розподілив між членами групи та діючи з метою продовження злочинної діяльності, 16.02.2017 та 17.02.2017 перевів на картковий рахунок ОСОБИ 2 № НОМЕР_3 , 6000 грн. та відповідно 2000 грн., частину з яких останній перевів у готівку та придбав необхідні інгредієнти для виготовлення психотропних речовин, після чого в ніч з 22.03.2017 на 23.03.2017 виготовив близько 50 г. «амфетаміну» для його переправки ОСОБА_7 .

27.02.2017 ОСОБА_7 отримавши від ОСОБИ 1, посилку з виготовленим як він вважав ОСОБОЮ 2 «амфетаміном» масою близько 50 гр., одразу ж збув його наркозалежним мешканцям м. Ковель Волинської області, за що отримав 7500 грн., які одразу ж перерахував на картку ОСОБИ 1 № НОМЕР_1 , при цьому останній перерахував на картку ОСОБИ 2 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000 грн., частину з яких останній витратив на продовження злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин.

На початку березня 2017 року від наркозалежних мешканців м. Ковель Волинської області почали надходити претензії до ОСОБА_7 , щодо раніше збутої психотропної речовини «амфетамін», замість якої було виявлено дитяче харчування «Малыш», останній повідомив ОСОБІ 1 про необхідність виготовлення 100 гр. зазначеної психотропної речовини для її подальшого збуту.

При цьому, 09.03.2017 в якості завдатку за придбання «амфетаміну», ОСОБА_7 отримавши від наркозалежних мешканців м. Ковель Волинської області 3000 грн., одразу ж перерахував на картку ОСОБИ 1 № НОМЕР_1 , на отримані кошти останній спільно із ОСОБОЮ 2 придбали інгредієнти необхідні для виготовлення зазначеної психотропної речовини.

Однак, у зв`язку з обставин незалежних від ОСОБИ 2 10.03.2017 виготовив лише 80 гр., які ОСОБА 1 передав ОСОБА_7 через невстановлену особу, який на власному автотранспорті їхав з м. Суми до м. Ковель Волинської області.

11.03.2017 ОСОБА_7 отримавши близько 80 гр. психотропної речовини «амфетамін», одразу ж збув його наркозалежним мешканцям м. Ковель Волинської області, за що отримав грошові кошти в сумі 5000 грн., які згідно відведеної ролі перерахував на картку організатора групи ОСОБИ 1 № НОМЕР_1 , які останній розподілив між усіма членами групи.

21.03.2017 в якості завдатку за придбання «амфетаміну», ОСОБА_7 отримавши від наркозалежних мешканців м. Ковель Волинської області 3000 грн., одразу ж перерахував на картку ОСОБИ 1 № НОМЕР_1 , на отримані кошти останній спільно із ОСОБОЮ 2 придбали інгредієнти необхідні для виготовлення зазначеної психотропної речовини та виготовили 50 гр. психотропної речовини «амфетамін», які ОСОБА 1 23.03.2017 за допомогою ТОВ «НоваПошта» намагався переслати ОСОБА_7 до м. Ковель Волинської області.

Окрім цього, ОСОБА 1 займаючись систематичним збутом разом іншими членами організованої групи особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», останній отримував на свою банківську картку грошові кошти від ОСОБА_13 різними сумами, а саме 400 грн. від 22.12.2016, 218 грн. від 13.01.2017 та 07.02.2017 248 грн., які він розподіляв між іншими членами групи.

Таким чином, члени організованої групи ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 діючи спільно, з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення за рахунок систематичного виготовлення і збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, в період з 22.12.2016 до 21.03.2017 отримали від зазначеної протиправної діяльності грошові кошти в сумі 31 766 грн., які розмістили на карткових рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», частину з яких

витратили на забезпечення подальшого здійснення протиправної діяльності, шляхом придбання необхідних прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин та наркотичних засобів.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у банках та використанні таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, скоєному організованою групою у складі з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України, - тобто розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у банках та використанні таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою».

На початку лютого 2017 року, ОСОБА 1 порадившись зі іншими членами організованої групи ОСОБОЮ 2 та ОСОБА_7 , з метою збільшення злочинних доходів, вирішив зайнятися окрім продажу «амфетаміну» також і збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», на що інші члени погодились.

Таким чином, діючи в інтересах організованої групи, ОСОБА 2 у невстановлений в ході час, придбав у невстановленому місці рослини коноплі, які планував використати для виготовлення особливо - небезпечного наркотичного засобу «канабіс», для чого перевіз вказані рослини до складського приміщення, яке члени організованої групи використовували для виготовлення психотропних речовин, розташованого за адресою: Сумський район, с. Підліснівка,пл. Центральна, 9, їх було учасниками групи було висушено та подрібнено, тобто отримано готовий до

вживання особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс».

Розмістивши особливо - небезпечний наркотичний засіб «канабіс» у складському нежитловому приміщенні за вказаною вище адресою, посібники почали його зберігати з метою подальшого збути наркозалежним особам.

25.03.2017 в період часу з 1637 до 1932 проведено обшук транспортного засобу марки «ЗАЗ Daewoo», державний реєстраційний номер « НОМЕР_2 », під час якого виявлено та вилучено три полімерні пакетика заповнені речовиною рослинного походження.

Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/510е від 24.04.2017 встановлено, що речовиною рослинного походження у трьох полімерних пакетиках, являється особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину складає: у 1-му пакетику 0, 854 г.; у 2-му пакетику 1, 216 г.; у 3-му пакетику 0, 07 г., тобто загальною масою 2, 14 г., який ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту.

25.03.2017 в період часу з 1640 до 1940 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБИ 1, за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено ємність з етикеткою «Соль для ванн», згорток з купюри номіналом 5 грн. та паперовий згорток заповнені речовиною рослинного походження.

Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/506е від 25.04.2017 встановлено, що речовина рослинного походження у ємності з етикеткою «Соль для ванн», згортку з купюри номіналом 5 грн. та паперовому згортку, являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину складає: у ємності з етикеткою «Соль для ванн» - 12,08 г.; у згортку з купюри номіналом 5 грн. 0, 376 г.; у паперовому згортку 0, 654 г., тобто загальною масою 13,11 г., який ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту.

25.03.2017 в період часу з 1921 до 0048 26.03.2017 проведено обшук складського нежитлового приміщення розташованого за адресою: Сумський район, с. Підліснівка, пл. Центральна, 9, під час якого виявлено та вилучено п`ятнадцять паперових згортків та флакон з полімерного матеріалу заповнені речовиною рослинного походження та речовину рослинного походження зеленого кольору, яку поміщено до мішку білого кольору з полімерного матеріалу.

Згідно висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 19/119/7-2/515е від 03.05.2017 № 19/119/7-2/516е від 03.05.2017 встановлено, що речовиною рослинного походження у флаконі з полімерного матеріалу, п`ятнадцяти паперових згортках, пакетику та у мішку білого кольору з полімерного матеріалу, являється особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину складає: у флаконі з полімерного матеріалу - 0,745 г.; у 1-му згортку 1,503 г.; у 2-му згортку 4,683 г.; у 3-му згортку 7, 057 г.; у 4-му згортку 0, 845 г.; у 5-му згортку 7, 811 г.; у 6-му згортку 0, 059 г.; у 7-му згортку 0, 286 г.; у 8-му згортку 0, 731 г.; у 9-му згортку 0, 500 г.; у 10-му згортку 0, 963 г.; у 11-му згортку 0, 544 г.; у 12-му згортку 1, 142 г.; у 13-му згортку 0, 074 г.; у 14-му згортку 0, 532 г.; у 15-му згортку 2, 676 г.; у пакетику 1, 692 гр.; у мішку з полімерного матеріалу білого кольору 737, 3 г., тобто загальною масою 769,1488 г., який ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту.

25.03.2017 в період часу з 1906 до 0119 26.03.2017 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБИ 2, за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено паперовий згорток з газети, згорток з фольги та полімерний пакет, які було заповнено речовиною рослинного походження.

Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/505е від 18.04.2017 встановлено, що речовиною рослинного походження у паперовому згортку з газети, згортку з фольги та полімерного пакету, являється особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину складає: у паперовому згортку - 0, 45 г.; у згортку з фольги 2, 08 г.; у полімерному пакеті 5, 35 г., тобто загальною масою 7, 88 г., який ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту.

Таким чином, учасники групи ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 діючи з єдиним умислом, виготовили та зберігали з метою подальшого збуту особливо - небезпечний наркотичний засіб «канабіс», загальною масою в перерахунку на висушену речовину - 792, 2788 г., що згідно наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010 віднесено до великого розміру.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою у складі з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, - тобто незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, кваліфікуючими ознаками якого є: «повторність», «особливо небезпечний наркотичний засіб», «вчинення у великих розмірах», «вчинення організованою групою».

Окрім цього, 17.03.2017 року, ОСОБА 2 у мережі Інтернет на ресурсі з адресою: «https://spiceforum.biz/threads/sintez-alfa-a-pvp.610/» знайшов рецепт виготовлення особливо небезпечного психотропного засобу «PVP», який він та ОСОБА 2 раніше неодноразово вживали, при цьому маючи у своєму розпорядженні більшість інгредієнтів, які він використовував при виготовленні «амфетаміну», а також усвідомлюючи попит на вказану психотропну речовину, останній порадившись з іншими членами організованої групи, з метою збільшення злочинних доходів, вирішив зайнятися виготовленням особливо небезпечного психотропного засобу «PVP» з подальшим його розповсюдженням іншими членами організованої групи.

Таким чином, ОСОБА 2 діючи згідно відведеної йому в організованій групі ролі, у ніч з 24.03.2017 на 25.03.2017, перебуваючи у складському нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виготовив близько 12 гр. особливо небезпечного психотропної речовини «PVP», частину якого передав ОСОБІ 1, а решту, що залишилась почав зберігати для подальшого збуту членами групи.

Зокрема, 25.03.2017 в період часу з 1637 до 1932 проведено обшук транспортного засобу марки «ЗАЗ Daewoo» державний реєстраційний номер « НОМЕР_2 », під час якого виявлено та вилучено згорток з фольги, трубку з полімерного матеріалу та два прозорих пакетики частково заповнені порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/511е від 16.05.2017, являється особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, маса якого складає: у згортку з фольги 0, 0095 г.; у трубочці з полімерного матеріалу 0, 0024 г.; у 1-му прозорому пакетику 0, 0832 г.; у 2-му прозорому пакетику 0, 1386 г., тобто загальною масою 0, 2337 гр., яку ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

Так само, 25.03.2017 в період часу з 1640 до 1940 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБИ 1, за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено чотири полімерні пакетики заповнені порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/508е від 19.05.2017, являється особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, маса якого складає: у 1-му пакетику 0, 0011 г.; у 2-му пакетику 0, 0017 г.; у 3-му пакетику 0, 0009 г.; у 4-му пакетику 0, 3169 г.; тобто загальною масою 0, 3206 г., яку ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

Проведеним 25.03.2017 в період часу з 1906 до 0019 26.03.2017 обшуком за місцем мешкання ОСОБИ 2, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено склянку, фрагменти туалетного паперу, мірний стакан «Boro…3.3 1000ml», склянка з написом «За сервис», банка з написом на етикетці «Руна…Паста томатна…», металеву ложку, скляну чашку, банку з написом «Помідора» на кришці, корпус ручки з написом «Глобал 21», зігнутий корпус ручки та трубку з полімерного матеріалу з речовинами, які згідно висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/513е від 08.06.2017 та № 19/119/7-2/507е від 23.05.2017, являються особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, маса якого складає: у склянці 0, 0454 г.; на фрагментах туалетного паперу - 0, 3130 р.; у мірному стакані «Boro…3.3 1000ml» - 1, 0088 гр.; у склянці з написом «За сервис» - 0, 0131 г.; у банці з написом на етикетці «Руна…Паста томатна…» - 2, 8218 г.; на металевій ложці 0, 0005 гр.; у скляній чашці 0, 1470 г.; у банці з написом «Помідора» на кришці 5, 4321 г.; на корпусі ручки з написом «Глобал 21» - 0, 0103 г.; на зігнутому корпусі ручки 0, 0013 г. та на трубці з полімерного матеріалу 0, 0035 гр. тобто загальною масою 9,7968 г., яку ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

Того ж дня, тобто 25.03.2017 в період часу з 1921 до 0048 26.03.2017 проведено обшук складського нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено фрагмент тканини білого кольору, фрагмент прозорої тканини, паперові серветки та хімічний стакан, дві пробірки, скляну трубку, пакетик з трьома фрагментами тканини, пакетик з фрагментом тканини, пакетики, скляну стопку, зі слідами нашарування, які згідно висновків експертиз

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/514е від 06.06.2017, № 19/119/7-2/512е від 16.06.2017 та № 19/119/7-2/516е від 15.06.2017 являються особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, маса якої складає: на фрагментів тканини білого кольору - 0, 3073 г.; на фрагментів прозорої тканини 0, 1588 г.; на паперових серветках 0, 2026 г.; на хімічному стакані 0, 0001 г.; у двох пробірках 0,0011 гр.; на скляній трубці 0, 0106 гр.; на трьох фрагментах тканини з пакетику 0, 1764 гр.; на фрагменті тканини з пакетику 0, 0485 г.; у пакетику 0, 0013 г.; у скляній стопці 0, 0171 гр., тобто загальною масою 0,6688 г., яку ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА 2 у ніч з 24.03.2017 на 25.03.2017, перебуваючи у складському нежитловому приміщенні розташованому за адресою: Сумський район, с. Підліснівка, пл. Центральна, 9, виготовив 11, 2863 г. особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», що згідно наказу Міністерства охорони здоров`я України № 280 від 15.05.2015 віднесено до великого розміру, частину якого передав ОСОБІ 1, а решту, що залишилась почав зберігати для подальшого розподілу між членами організованої групи з метою її збуту.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою у складі з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, - тобто незаконне виготовлення, придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, кваліфікуючими ознаками якого є: «повторність», «особливо небезпечні психотропні речовини», «вчинення у великих розмірах», «вчинення організованою групою».

Не зупиняючись на скоєному, виконуючи покладену на ОСОБУ 2 роль учасника організованої групи, пов`язаної з виготовленням психотропної речовини «амфетамін», для її подальшого збуту ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_7 , діючи з відома останніх, ОСОБА 2 25.03.2017 в денний час, перебуваючи у складському нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виготовив партію вказаної психотропної речовини, частину якої передав ОСОБІ 1, а решту яка залишилась почав зберігати з метою подальшого збуту іншими членами групи.

Проведеним 25.03.2017 в період часу з 1640 до 1940 обшуком за місцем мешкання ОСОБИ 1, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступне:

- два полімерні пакетики з порошкоподібною речовиною;

- дві полімерні ємності зі слідами нашарування;

- предмет у вигляді шпателя зі слідами нашарування;

- порошкоподібну речовину у вигляді грудок;

- електронні ваги з маркуванням «DigitalScaleNotlegalfortradeMadeinChina» зі слідами нашарування;

- електронні ваги з маркуванням «2 QC PASS» зі слідами нашарування;

- порошкоподібну речовину у вигляді грудок;

Проведеною по кримінальному провадженню експертизою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/508е від 19.05.2017 встановлено, що виявлені речовини та сліди нашарування являються психотропною речовиною «амфетамін», маса якого складає:

- у 1-му полімерному пакетику 0, 0078 г.;

- у 2-му полімерному пакетику 0, 0137 г.;

- на двох полімерних ємностях та предметі у вигляді шпателя 0,0009 г.;

- у складі порошкоподібної речовини у вигляді грудок 0, 0071 г.;

- на електронних вагах з маркуванням «DigitalScaleNotlegalfortradeMadeinChina» - 0,0011 г.;

- на електронних вагах з маркуванням «2 QCPASS» - 0, 0011 г.;

- у порошкоподібній речовині у вигляді грудок 0, 0006 г., тобто загальною масою 0,0323 г., яку ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно виготовили, придбали та зберігали з метою подальшого збуту.

Того ж дня, тобто 25.03.2017 проведеним у період часу з 1906 до 0019 26.03.2017 обшуком за місцем мешкання ОСОБИ 2, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне:

- фрагмент тканини зі слідами нашарування рожевого кольору;

- фрагмент тканини зі слідами накладання жовтого кольору;

- мірний стакан з написом «Лаборант ТС 2000» з слідами речовининакладання;

- прозорий пакет з полімерного матеріалу наповнений порошкоподібною речовиною.

Проведеними по кримінальному провадженню експертизами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/507е від 23.05.2017 та № 19/119/7-2/513е від 08.06.2017 встановлено, що виявлені речовини та сліди нашарування являються психотропною речовиною «амфетамін», маса якого складає:

- на 1-му фрагменті тканини 0, 1010 г.;

- на 2-му фрагменті тканини 0, 0149 г.;

- у мірному стакані з написом «Лаборант ТС 2000» 0, 0297 г.;

- у прозорому полімерному пакеті 8, 3914 гр., тобто загальною масою 8, 537 гр., яку ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

Так само, проведеним 25.03.2017 в період часу з 1921 до 0048 26.03.2017 обшуком складського нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне:

- блендерну ніжку зі слідами нашарування;

- три фрагменти тканини білого кольору зі слідами нашарування;

- рідина з осадом в каністрі з полімерного матеріалу;

- рідина з ємності прямокутної форми з полімерного матеріалу;

- фрагмент з полімерного матеріалу на банці з етикеткою «Nuttela» зі слідами нашарування;

- пошкоджений мірний стакан зі слідами нашарування;

- мірний стакан зі слідами нашарування.

Проведеними по кримінальному провадженню експертизами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від № 19/119/7-2/514е від 06.06.2017, № 19/119/7-2/512е від 16.06.2017 та № 19/119/7-2/516е від 15.06.2017 встановлено, що виявлені речовини та сліди нашарування являються психотропною речовиною «амфетамін», маса якого складає:

- на блендерній ніжці 0,0001 г.;

- на трьох фрагментах тканини білого кольору 0, 0639 г.;

- у рідині з осадом з каністри з полімерного матеріалу 1, 8417 г.;

- з рідини з ємності прямокутної форми 0, 3644 г.;

- на фрагменті з полімерного матеріалу на банці з етикеткою «Nuttela» зі слідами нашарування - 0, 0015 г.;

- на пошкодженому мірному стакані у слідовій кількості;

- на мірному стакані 3, 6410 г., тобто загальною масою 5, 9126 г., яку ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне збагачення, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА 2 в денний час 25.03.2017, перебуваючи у складському нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виготовив 14, 4819 гр. психотропної речовини «амфетамін», частину якого передав ОСОБІ 1, а решту, що залишилась почав зберігати для подальшого розподілу між членами організованої групи з метою її збуту.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини «амфетамін» у великих розмірах, вчиненому повторно, організованою групою у складі з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, - тобто незаконне виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини, кваліфікуючими ознаками якого є: «повторність», «у великих розмірах», «вчинення організованою групою».

ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним злочинним умислом спрямованим на протиправне збагачення за рахунок виготовлення та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, придбали ряд прекурсорів впродовж березня 2017 року за допомогою Інтернет ресурсів з адресами:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після придбання прекурсорів, ОСОБА 1 перевіз їх на власному транспортному засобі «ЗАЗ Daewoo» державний реєстраційний номер « НОМЕР_2 » до нежитлового складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 де члени організованої групи частину їх використали для виготовлення «амфетаміну» та «PVP», а арешту залишили зберігатися за місцем мешкання ОСОБИ 2 та у зазначеному вище нежитловому складському приміщенні, з метою їх подальшого використання у виготовленні психотропних речовин.

У ході проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБИ 2, за адресою: АДРЕСА_2 та складського нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 19/119/7-2/513е від 08.06.2017, № 19/119/7-2/514е від 06.06.2017 та № 19/119/7-2/516е від 15.06.2017 наступне:

- ємність з сірчаною кислотою об`ємом 0, 45 л., густиною 1835 кг/м3 концентрацією 95, 72 %, яка віднесена до прекурсорів;

- ємність з полімерного матеріалу об`ємом 285 мл. білого кольору в якій мітиться «ацетон», який віднесено до прекурсорів;

- пляшку з прозорого скла коричневого кольору з прозорого скла коричневого кольору заповнена на 19 мл. соляною кислотою, яка віднесена до прекурсорів;

- пляшку з прозорого безбарвного полімерного матеріалу заповнену на 930 мл. соляною кислотою, яка віднесена до прекурсорів;

- пляшку з прозорого безбарвного полімерного матеріалу заповнену на 940 мл. соляною кислотою, яка віднесена до прекурсорів;

- полімерний пакет з фенілнітропропеном масою 160, 1851 гр., який віднесено до прекурсорів.

Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненими організованою групою у складі з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 311 КК України, - тобто незаконне придбання, перевезення та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою».

24.01.2025 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та обвинуваченим ОСОБА_7 , з участю захисника ОСОБА_6 , укладена угода про визнання винуватості. За умовами угоди сторони добровільно дійшли згоди, що обвинувачений визнає вину у вчиненні кримінальних правопорушень повністю, та сприятиме у викритті злочинних дій інших учасників групи. Сторони дійшли згоди щодо призначення покарання

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 313 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 3 (три) місяці без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 9 (дев`ять) місяців без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна, без позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна, без позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

На підставі ч. ч. 1, 2 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Сторони просили затвердити угоду і призначити узгоджене покарання.

Обвинувачений визнав вину повністю та просив затвердити угоду. При цьому пояснив, що угоду уклав добровільно та йому зрозумілі наслідки укладення угоди та порядок оскарження вироку у разі її затвердження.

Захисник підтримав позицію обвинуваченого.

Прокурор підтримав укладену угоду та просив її затвердити.

У обвинуваченого є фактичні підстави для визнання винуватості, укладена угода відповідає вимогам ст.ст. 469, 471 КК України, її умови не суперечать інтересам суспільства та є добровільні згоди сторін на їх укладання. Заборон на укладення угоди у даному провадженні не вбачається.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Так згідно угоди сторони дійшли згоди про призначення покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 313 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 3 (три) місяці без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 9 (дев`ять) місяців без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна, без позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна, без позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

На підставі ч. ч. 1, 2 ст. 75 КК України сторони дійшли згоди звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 75 КК України суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання винуватості, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Згідно з ч. 4 ст. 175 КК України іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного суд вважає за необхідне призначити максимальний іспитовий строк.

У зв`язку зі звільнення від покарання обвинуваченому слід встановити обов`язки згідно ст. 76 КК України.

Визначене покарання є необхідним і достатнім для попередження нових злочинів обвинуваченим.

Кримінальне провадження для розгляду угоди виділялося з іншого провадження, справа №587/2056/17. У зазначеному провадженні було три обвинувачених. У цій справі ухвалюється вирок щодо ОСОБА_7 , а тому з нього слід стягнути компенсацію процесуальних витрат у дольовому порядку, тобто 23 407,31 грн.(70 221,92 грн :3)

Керуючись ст. 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 24.01.2025 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та обвинуваченим ОСОБА_7 , з участю захисника ОСОБА_6 ..

ОСОБА_7 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України та призначити покарання

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 313 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 3 (три) місяці без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 9 (дев`ять) місяців без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України, до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна, без позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна, без позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

На підставі ч. ч. 1, 2 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням іспитовим строком на три роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави відшкодування витрат у сумі 23 407 грн. 31 коп.

На вирок може бути подана апеляційна скарга з підстав призначення судом покарання, менш суворого або суворішого, ніж узгоджене між сторонами угоди до Сумського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, обвинуваченим у той же строк з часу отримання копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому, прокурору та іншим присутнім учасникам розгляду. Відсутнім учасникам розгляду направити копію вироку не пізніше наступного дня після проголошення.

Судді ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3