Справа № 947/6668/25
Провадження № 1-кс/947/4694/25
УХВАЛА

01.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000006 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів, вчинене службовими особами військової частини НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), внаслідок укладання договорів поставки товарів за завідомо завищеними цінами, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 10.08.2024 року військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) опубліковано оголошення про проведення спрощеної закупівлі за ідентифікаційним номером - ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до вищевказаного оголошення предметом закупівлі є «човни (спеціального призначення)» з очікуваною вартістю 5 173 383, 33 гривень.

За результатами проведення спрощеної закупівлі за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед двох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), з ціновою пропозицією 4 250 000 грн. Другому учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) відмовлено з причин незначного (мінімального) відхилення технічних характеристик, не зважаючи на те, що його цінова пропозиція (4 249 000 грн.) є більш економічно вигідною.

У подальшому, 10.09.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 79 предметом якого є поставка човнів (спеціального призначення) (код ДК 021:2015: 34520000-8 Човни) у кількості 17 штук, вартістю 250 000 грн з ПДВ кожний, на загальну суму 4 250 000 грн, строком до 25.12.2024.

Надалі, на виконання умов вказаного договору, з боку військової частини НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) переказано грошові кошти у розмірі 4 250 000 грн.

У подальшому, 09.10.2024 року військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) опубліковано оголошення про проведення спрощеної закупівлі за ідентифікаційним номером - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до вищевказаного оголошення предметом закупівлі є «човни (спеціального призначення)» з очікуваною вартістю 4 350 000 гривень.

За результатами проведення спрощеної закупівлі за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед одного учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) останнього визначено переможцем, з ціновою пропозицією 4 350 000 грн.

У подальшому, 11.11.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 99 предметом якого є поставка човнів (спеціального призначення) (код ДК 021:2015: 34520000-8 Човни) у кількості 5 штук, вартістю 870 000 грн з ПДВ кожний, на загальну суму 4 350 000 грн, строком до 25.12.2024.

Надалі, на виконання умов вказаного договору, з боку військової частини НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) переказано грошові кошти у розмірі 4 350 000 грн.

У подальшому, 10.11.2024 року військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) опубліковано оголошення про проведення спрощеної закупівлі за ідентифікаційним номером - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до вищевказаного оголошення предметом закупівлі є «двигуни до човнів (спеціального призначення)» з очікуваною вартістю 8 462 138, 45 гривень.

За результатами проведення спрощеної закупівлі за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_5 , серед двох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), з ціновою пропозицією 8 462 138, 45 грн. Другому учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) відмовлено з причин незначного (мінімального) відхилення технічних характеристик, не зважаючи на те, що його цінова пропозиція (8 220 000 грн.) є більш економічно вигідною.

У подальшому, 11.12.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 122 предметом якого є поставка двигунів для човнів (спеціального призначення) (код ДК 021:2015: 34310000-3 Двигуни та їх частини) у кількості 17 штук, вартістю 497 772, 85 грн з ПДВ кожний, на загальну суму 8 462 138, 45 грн, строком до 20.12.2024.

Надалі, на виконання умов вказаного договору, з боку військової частини НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) переказано грошові кошти у розмірі 8 462 138, 45 грн.

У подальшому, 14.11.2024 року військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) опубліковано оголошення про проведення спрощеної закупівлі за ідентифікаційним номером - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до вищевказаного оголошення предметом закупівлі є «двигуни до човнів (спеціального призначення)» з очікуваною вартістю 4 383 298,15 гривень.

За результатами проведення спрощеної закупівлі за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_7 , серед одного учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) останнього визначено переможцем, з ціновою пропозицією 4 383 298, 15 грн.

У подальшому, 11.12.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 121 предметом якого є поставка двигунів для човнів (спеціального призначення) (код ДК 021:2015: 34310000-3 Двигуни та їх частини) у кількості 5 штук, вартістю 876 659, 63 грн з ПДВ кожний, на загальну суму 4 383 298,15 грн, строком до 25.12.2024.

Надалі, на виконання умов вказаного договору, з боку військової частини НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) переказано грошові кошти у розмірі 4 383 298,15 грн.

Проте, з наявних матеріалів досудового розслідування вбачається, що ринкова вартість вказаного товару є завідомо завищена, що здійснено з метою заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) бюджетними коштами.

Враховуючи викладене, у досудового розслідування на даний час наявна необхідність у здійсненні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), яка зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), яка зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), яка зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оформлених належним чином копій вказаних документів:

?договору № 79 від 10.09.2024, укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), оригінали всіх наявних документів, що стали підставою для укладання вказаного договору, оригінали інших наявних документів до договору, а саме: додатки, додаткові угоди, сертифікати якості, платіжні доручення, накладні, документація щодо виділення коштів на закупівлю вказаних товарів, тендерна документація щодо закупівлі вказаних товарів за договором надана постачальником під час проведення процедури закупівлі, комерційні запити та пропозиції, а також всієї іншої наявної документації за вищевказаним договором;

?договору № 99 від 11.11.2024, укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), оригінали всіх наявних документів, що стали підставою для укладання вказаного договору, оригінали інших наявних документів до договору, а саме: додатки, додаткові угоди, сертифікати якості, платіжні доручення, накладні, документація щодо виділення коштів на закупівлю вказаних товарів, тендерна документація щодо закупівлі вказаних товарів за договором надана постачальником під час проведення процедури закупівлі, комерційні запити та пропозиції, а також всієї іншої наявної документації за вищевказаним договором;

?договору № 122 від 11.12.2024, укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), оригінали всіх наявних документів, що стали підставою для укладання вказаного договору, оригінали інших наявних документів до договору, а саме: додатки, додаткові угоди, сертифікати якості, платіжні доручення, накладні, документація щодо виділення коштів на закупівлю вказаних товарів, тендерна документація щодо закупівлі вказаних товарів за договором надана постачальником під час проведення процедури закупівлі, комерційні запити та пропозиції, а також всієї іншої наявної документації за вищевказаним договором;

?договору № 121 від 11.12.2024, укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), оригінали всіх наявних документів, що стали підставою для укладання вказаного договору, оригінали інших наявних документів до договору, а саме: додатки, додаткові угоди, сертифікати якості, платіжні доручення, накладні, документація щодо виділення коштів на закупівлю вказаних товарів, тендерна документація щодо закупівлі вказаних товарів за договором надана постачальником під час проведення процедури закупівлі, комерційні запити та пропозиції, а також всієї іншої наявної документації за вищевказаним договором;

?Товарно-супровідні документи на товари, які є предметами вказаних договорів, сертифікати відповідності або свідоцтво про походження товару, документи, які підтверджують право на імпорт і продаж виробів, інструкції із застосування, акти ідентифікації на товар та паспорти якості;

?Документи, щодо обліку човнів та двигунів, які є предметами договорів №79 від 10.09.2024, №99 від 11.11.2024, №121 від 11.12.2024, №122 від 11.12.2024 та постановки їх на баланс підприємства;

?Банківські виписки щодо руху коштів по всім наявним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 01.04.2025;

?Регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) з військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) за весь наявний період (у вигляді журналів ордерів, карток, відомостей) у розрізі періодів та договорів;

?Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), наказів про призначення директора та головного бухгалтера, їх посадові інструкції;

?Документи щодо придбання/виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) човнів та двигунів до човнів, які є предметом вказаних договорів, в тому числі шляхом їх імпорту з-за кордону (договори, контракти, угоди, акти приймання передачі, товаро транспортні декларації, митні декларації).

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), яка зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1