Номер провадження 1-кс/754/333/25
Справа № 754/1626/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000012 від 17.01.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 29.01.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000012 від 17.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000012 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2024 до чергової частини ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що її донька ОСОБА_6 розмістила оголошення про продаж книги на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого на Вайбер останньої надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_1 , про те, що остання бажає купити книгу та скинула посилання Лілії для ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого ОСОБА_8 перейшла з мобільного телефону доньки за посиланням, яке їй скинула ОСОБА_7 та ввела свої анкетні дані та дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , згодом із описаної картки ОСОБА_9 скинула грошові кошти в сумі 3,300 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Незабаром із чат-боту в мережі інтернет надійшло повідомлення, що авторизація не пройдена, тому потрібно пройти авторизацію вручну, для цього потрібно перекинути кошти, які надійдуть ОСОБА_9 на карту яку їй скинуть. Згодом на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 надійшло 29000 грн, які вона скинула на банківську картку НОМЕР_5 . Після чого остання зрозуміла що її обманули, тому вона вирішила звернутись до ДКП.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 в своїх показаннях зазначила, що її власні грошові кошти були переведені на невідомі дві банківські картки емітентом яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 .

Далі, органом досудового розслідування було встановлено, що дані дві картки належать особам: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( № НОМЕР_3 ).

Також, оглядом вищезазначеної інформації, орган досудового розслідування встановив, що у ОСОБА_10 є регулярні перекази між його карткою та особою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яка згідно інформації є однією і тією же особою у зв`язку із зазначеним ІПН(РНОКПП): НОМЕР_6 . Дані перекази несуть в собі постійний систематичний характер за проміжок часу, який отриманий згідно ухвали слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області, а саме з 10.01.2024 по 18.01.2024.

Банківські рахунки якими користується вищезазначена особа на ім`я ОСОБА_15 , банком- емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Також, достовірно встановлено, що особа ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 має відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_9 та карту № НОМЕР_5 , з якого та на який систематично надходять грошові кошти від невідомих осіб та ОСОБА_14 , які в подальшому були витрачені на власні потреби (типу придбання товарів у магазинах, оплата таксі, оплата в ресторанах, заправка автомобіля і так далі).?

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої було переведено особі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 3 300 гривень 00 копійок. Та далі були переведені на інший рахунок який відкритий на ОСОБА_11 .

Також, органом досудового розслідування,на підставі ретельного вивчення матеріалів кримінального провадження, є підстави вважати, що вищезазначені особи систематично та по теперішній час вчиняють протиправні дії, а саме шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки отримують грошові кошти, якими розпоряджаються на власний розсуд.

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по рахункам та карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , право тимчасового доступу речей і документів по рахункам та карткам: № НОМЕР_3 . № НОМЕР_5 . № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по рахункам та карткам: № НОМЕР_3 . № НОМЕР_5 . № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на рахунки та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунків та карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по- батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;?

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з рахунків та карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунків та карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів з рахунків та карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунків та карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції рахунками та картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00:00 год. 16.01.2024 по 00:00 год. 29.01.2025.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1