Справа № 756/2862/25
Номер провадження № 1-кс/756/580/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 23.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

04.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 23.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 за фактом того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , що 19.01.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 11 918 грн. 37 коп. шляхом їх протиправного списання з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду.

01.03.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в своїх показаннях зазначив, що 19.01.2025 року близько о 13:50 год. на його мобільний телефон « НОМЕР_2 » зателефонували невстановлені особи з номерів телефону « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 », які представились співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані невстановлені особи зазначили, що по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , проводяться підозрілі операції та йому як власнику картки необхідно назвати код з СМС. Внаслідок того, що ОСОБА_5 під час двох розмов з невстановленими особами за двома вищезазначеними номерами мобільних телефонів зазначив 2 коди з СМС та після цього його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано, а в результаті звернення на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого, чим завдали йому матеріального збитку на загальну суму 11 918, 37 грн.

Вказані обставини стали підставою звернення ОСОБА_5 із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення, оскільки невстановлені особи, шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам Управлінню протидії кіберзлочинам в м. Києва ДК НП України та ВКП Оболонського УП ГУНП у м. Києві, з метою встановлення причетних осіб, зібрання відносно останніх оперативної інформації та електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої безпосередньо було здійснено вчинення інкримінованого злочину, однак на даний час результати по виконанню доручення не надійшли.

В тому числі, в порядку ст. 93 КПК України надіслано запит про надання інформації до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , однак на даний момент відповідь на запит не надходила.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку: - потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, НОМЕР_5 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, НОМЕР_5 , а саме: - документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025 (на паперовому та електронному носіях); - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025 (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації); - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 23.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 23.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, НОМЕР_5 , а саме:

- документів про рух коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 18.01.2025 по 04.03.2025

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1