Справа № 276/582/25
Провадження по справі 1-кс/276/93/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року с-ще Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000037 від 31.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.2 ст.367 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних документів, що стосуються ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.01.2021, зокрема, до облікової справи платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП» з історією платника; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності, з усіма додатками; інформації щодо працевлаштованих осіб; ІР-адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів, (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду), шляхом вилучення належним чином завірених копій документів.

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ зазначив, що впровадженні СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000037 від 31.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » з 26.10.2017 укладено ряд договір підряду на виконання робіт щодо реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 573 138 грн. Проте роботи підрядником виконано не в повному обсязі, внаслідок чого очисні споруди КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не введено у експлуатацію, та може вказувати на завищення вартості виконаних робіт.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) 28.08.2020 укладено договір № 8-1-ТН на виконання робіт по технічному нагляду з виконанням функцій Замовника, терміном дії до 31.12.2020.

Старший слідчий СВ зазначає, що під час проведення досудового слідства з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх важливих для кримінального провадження обставин, виникла необхідність в отриманні за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 доступу до документів, що стосуються ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до реєстраційних документів облікової справи як платника податків ФОП ОСОБА_5 , відкритих рахунків, проведених перевірок тощо, оскільки вказані документи надають можливість органу досудового розслідування отримати інформацію про рахунки, що відкриті ФОП ОСОБА_5 у банківських установах, з метою подальшого отримання тимчасового доступу до останніх для підтвердження факту отримання коштів ФОП ОСОБА_5 за виконання умов укладеного договору про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, вказані документи підтвердять, чи дійсно зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 як ФОП - ОСОБА_5 , чи мав останній офіційно зареєстрованих найманих працівників на момент укладення договору, чи сплачувалися останнім податки до бюджету, у тому числі за найманих працівників, чи вказував ФОП ОСОБА_5 офіційно отриманий дохід від виконання робіт із здійснення технічного нагляду під час реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи проводилися в його діяльності перевірки контролюючим органом та які порушення встановлювалися, у тому числі щодо повноти відображення отриманого доходу від здійснення роботи з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на вищевказаному об`єкті тощо.

Старший слідчий СВ в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000037 від 31.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » з 26.10.2017 укладено договір підряду на виконання робіт щодо реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 573 138 грн., проте роботи підрядником виконано не в повному обсязі, внаслідок чого очисні споруди КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не введено у експлуатацію, та може вказувати на завищення вартості виконаних робіт. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) 28.08.2020 укладено договір № 8-1-ТН на виконання робіт по технічному нагляду з виконанням функцій Замовника, терміном дії до 31.12.2020.

Вказане підтверджується витягом з реєстру досудових розслідувань від 31.01.2020 року, копією договору №20 про закупівлю робіт від 26.10.2017, копією договору №30 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 15.11.2019 року, копією договору підряду №78 від 16.04.2020 року, копією договору №8-1-ТН на виконання робіт по технічному нагляду з виконанням функцій замовника від 28.08.2020 року та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що старшим слідчим СВ доведено необхідність отримання доступу до вищевказаних документів, зокрема, до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки матеріали, що містяться у обліковій справі платника податків ФОП ОСОБА_5 , мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000037 від 31.01.2020 року, з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, з метою встановлення детальних обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які є можливими співучасниками вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Житомирського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що стосуються ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020 по 01.01.2021, а саме до реєстраційних документів облікової справи платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП» з історією платника; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності, з усіма додатками; інформації щодо працевлаштованих осіб; ІР-адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів, (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення належним чином завірених їх копій на паперових та електронних (диск, флеш-карта тощо) носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 31.04.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11