печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6139/25-к
пр. № 1-кс-7544/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002158 від 22.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність посадових осіб Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), які, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вступили у злочинну змову з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, які мають ліцензії на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, зокрема: ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЄДРПОУ НОМЕР_2), має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією від 21.04.2021, ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке пов`язано з компанією нерезидентом «ІНФОРМАЦІЯ_3; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією від 08.02.2021, ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_5»; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_4), має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією від 16.02.2021, ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Так, вказаними суб`єктами господарської діяльності створено «дзеркальні» веб-сайти, за допомогою яких здійснюється організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії та на яких використовуються бренди ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_5», ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та інші. При цьому, на таких сайтах використовується система «міскодингу» платежів, що дозволяє суб`єктам господарювання приховувати реальні доходи від вказаної діяльності та яка призводить до походження «брудних» коштів».

Крім того, посадові особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» здійснюють перерахування коштів на рахунки компаній-нерезидентів, як оплату за роялті та дивіденди, неправомірно застосовуючи при цьому Угоду про уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпр, зокрема:

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за результатами 2023 року здійснило виведення валютних коштів на рахунки компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 як оплату за роялті у сумі еквівалентній понад 20 млн. грн;

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за результатами 2023 року здійснило виведення валютних коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10 як оплату за роялті та дивіденди у сумі еквівалентній понад 996 млн. грн;

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» за результатами 2023 року здійснило виведення валютних коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 як оплату за роялті у сумі еквівалентній понад 174 млн. грн.

Згідно фінансової звітності, поданої за 9 місяців поточного року, вказані підприємства продовжують здійснювати виведення коштів на рахунки вказаних компаній-нерезидентів.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_5), яке спеціалізується на розробці інноваційних продуктів та сервісів для фінансового ринку, має статус технологічного оператора, зареєстрованого в НБУ та в свою чергу, надає послуги платіжного процесингу банківським установам, які обслуговують гральні платежі на сайтах онлайн - казино, в тому числі на сайтах вище вказаних СГД.

Механізм легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом суб`єктами господарювання, які надають послуги онлайн-казино здійснюється, зокрема, із використанням реквізитів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ЄДРПОУ НОМЕР_6) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_5) та їх розрахункових рахунків, відкритих в обслуговуючих банківських установах.

Слідчий зазначає, що посадові особи КРАІЛ достовірно знаючи про вказані порушення та протиправні діяння посадових осіб суб`єктів господарювання, зловживаючи службовим становищем, не вживають належних заходів реагування, зокрема щодо анулювання ліцензій на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про реєстрацію/перереєстрацію/використання торгових марок зареєстрованих за вказаними товариствами, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які стосуються знаків для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «(знак) ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_7 від 15.11.2023, № НОМЕР_8 15.11.2023, № НОМЕР_9 10.08.2022, № НОМЕР_10 від 10.08.2022, № НОМЕР_11 від 10.08.2022, № НОМЕР_12 від 23.06.2021, № НОМЕР_13 від 15.11.2023, № НОМЕР_14 від 13.09.2023, № НОМЕР_15 від 14.06.2023, № НОМЕР_16 від 07.06.2023, № НОМЕР_17 від 07.09.2022, № НОМЕР_18 від 10.11.2021, № НОМЕР_19 від 09.02.2022, № НОМЕР_20 від 10.07.2020, № НОМЕР_21 від 11.12.2024, № НОМЕР_22 від 28.09.2022, № НОМЕР_23 від 12.04.2023) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_18, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_17 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_4), за період з 01.01.2020 по 21.02.2025, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_24), адреса: АДРЕСА_1, а саме:

- заявок на знаки для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «(знак) ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_7 від 15.11.2023, № НОМЕР_8 15.11.2023, № НОМЕР_9 10.08.2022, № НОМЕР_10 від 10.08.2022, № НОМЕР_11 від 10.08.2022, № НОМЕР_12 від 23.06.2021, № НОМЕР_13 від 15.11.2023, № НОМЕР_14 від 13.09.2023, № НОМЕР_15 від 14.06.2023, № НОМЕР_16 від 07.06.2023, № НОМЕР_17 від 07.09.2022, № НОМЕР_18 від 10.11.2021, № НОМЕР_19 від 09.02.2022, № НОМЕР_20 від 10.07.2020, № НОМЕР_21 від 11.12.2024, № НОМЕР_22 від 28.09.2022, № НОМЕР_23 від 12.04.2023) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_18, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_17 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_4), в тому числі заяв про реєстрацію знака; зображення знака (зображення-позначення), що заявляється (в тому числі зображення всіх необхідних проекцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про знак); опис знака; переліків товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП; документів, що додаються до заявки, в тому числі:

- перекладів документів, викладених іншою мовою;

- документів про оплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу, державного мита за видачу охоронного документа, сплати збору за публікацію, платіжних доручень, супровідних листів до них;

- копій попередніх заявок, засвідчених відомством країни подання (у випадку їх наявності);

- документів, що підтверджують показ експонатів з використанням заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній виставці (у випадку їх наявності);

- довіреностей на ім`я представника (у випадку їх наявності);

- документів, що підтверджують право заявника на використання у заявленому позначенні елементів, про які йдеться у пункті 1 статті 6 Закону (3689-12);

- виправлень, уточнень, внесення додаткових матеріалів до заявок на знак для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «(знак) ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_7 від 15.11.2023, № НОМЕР_8 15.11.2023, № НОМЕР_9 10.08.2022, № НОМЕР_10 від 10.08.2022, № НОМЕР_11 від 10.08.2022, № НОМЕР_12 від 23.06.2021, № НОМЕР_13 від 15.11.2023, № НОМЕР_14 від 13.09.2023, № НОМЕР_15 від 14.06.2023, № НОМЕР_16 від 07.06.2023, № НОМЕР_17 від 07.09.2022, № НОМЕР_18 від 10.11.2021, № НОМЕР_19 від 09.02.2022, № НОМЕР_20 від 10.07.2020, № НОМЕР_21 від 11.12.2024, № НОМЕР_22 від 28.09.2022, № НОМЕР_23 від 12.04.2023) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_18, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_17 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_4);

- заяв про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою (у випадку їх наявності);

- документів, що підтверджують перехід права на об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «(знак) ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_7 від 15.11.2023, № НОМЕР_8 15.11.2023, № НОМЕР_9 10.08.2022, № НОМЕР_10 від 10.08.2022, № НОМЕР_11 від 10.08.2022, № НОМЕР_12 від 23.06.2021, № НОМЕР_13 від 15.11.2023, № НОМЕР_14 від 13.09.2023, № НОМЕР_15 від 14.06.2023, № НОМЕР_16 від 07.06.2023, № НОМЕР_17 від 07.09.2022, № НОМЕР_18 від 10.11.2021, № НОМЕР_19 від 09.02.2022, № НОМЕР_20 від 10.07.2020, № НОМЕР_21 від 11.12.2024, № НОМЕР_22 від 28.09.2022, № НОМЕР_23 від 12.04.2023) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_18, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_17 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_4);

- матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_19 та його правонаступників), ІНФОРМАЦІЯ_16 з ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_18, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_17 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_4), та їх представниками;

- рішень щодо знаків для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «(знак) ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_7 від 15.11.2023, № НОМЕР_8 15.11.2023, № НОМЕР_9 10.08.2022, № НОМЕР_10 від 10.08.2022, № НОМЕР_11 від 10.08.2022, № НОМЕР_12 від 23.06.2021, № НОМЕР_13 від 15.11.2023, № НОМЕР_14 від 13.09.2023, № НОМЕР_15 від 14.06.2023, № НОМЕР_16 від 07.06.2023, № НОМЕР_17 від 07.09.2022, № НОМЕР_18 від 10.11.2021, № НОМЕР_19 від 09.02.2022, № НОМЕР_20 від 10.07.2020, № НОМЕР_21 від 11.12.2024, № НОМЕР_22 від 28.09.2022, № НОМЕР_23 від 12.04.2023) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_18, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_17 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_4), в тому числі про встановлення дати подання заявки; про відхилення заявки; про реєстрацію знака для товарів і послуг; первісних рішень про відмову у наданні правової охорони з наведенням обґрунтованих доводів, про надання знаку правової охорони в Україні; мотивованих заперечень на такі рішення;

- повідомлень, в тому числі про необхідність уточнення або виправлення матеріалів заявки; повідомлень з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг; про необхідність надання додаткових матеріалів; відповідей на такі повідомлення;

- листів-згод власників зареєстрованого або раніше заявленого на реєстрацію знака щодо реєстрації знака, відносно якого проводиться експертиза;

- експертиз заявок на реєстрацію знака для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «(знак) ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_7 від 15.11.2023, № НОМЕР_8 15.11.2023, № НОМЕР_9 10.08.2022, № НОМЕР_10 від 10.08.2022, № НОМЕР_11 від 10.08.2022, № НОМЕР_12 від 23.06.2021, № НОМЕР_13 від 15.11.2023, № НОМЕР_14 від 13.09.2023, № НОМЕР_15 від 14.06.2023, № НОМЕР_16 від 07.06.2023, № НОМЕР_17 від 07.09.2022, № НОМЕР_18 від 10.11.2021, № НОМЕР_19 від 09.02.2022, № НОМЕР_20 від 10.07.2020, № НОМЕР_21 від 11.12.2024, № НОМЕР_22 від 28.09.2022, № НОМЕР_23 від 12.04.2023) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_18, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_17 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_4);

- висновків (попередніх висновків) про відповідність заявок вимогам формальної експертизи, відповідей на них;

- свідоцтв України на знак для товарів і послуг, супровідних листів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6139/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1