Справа № 750/2385/25
Провадження № 1-кс/750/1264/25
У Х В А Л А

25 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000171 від 15.01.2025,

в с т а н о в и в:

21.03.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді в ФІЛІЇ «Чернігівського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 копій документів щодо операцій по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 26.02.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.02.2025 у справі № 750/2385/25 (провадження №1-кс/750/817/25) було проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого вилучено банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 термін дії 07/27, банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 термін дії 10/26, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 термін дії 09/20, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 термін дії 04/21, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 термін дії 11/27, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 термін дії 06/27, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 термін дії 12/31, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 термін дії 10/28, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 термін дії 09/10 іменна на « ОСОБА_6 », банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 термін дії 07/24, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 термін дії 07/24, банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 термін дії 12/18.

З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді в ФІЛІЇ «Чернігівського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 копій документів щодо операцій по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків (договір, копія паспорту);

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків;

рух коштів по банківських рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківські рахунки;

залишок грошових коштів на банківських рахунках;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025 можливо знімалась готівка із банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1