Єдиний унікальний номер 341/2367/24
Номер провадження 1-кс/341/632/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

23 грудня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 28.11.2024 № 0000268, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

установив

Слідчий ВП № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 28.11.2024 № 0000268, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

25.11.2024 до Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшла позовна заява ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "Європейська агенція із повернення боргів" до ОСОБА_4 , яка не здійснює обов`язки згідно з договором кредитування, укладеного 13.11.2023 із

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 10000,0 грн, що спричинило заборгованість у розмірі 97539,17 грн. Указаний договір ОСОБА_4 ні з ким не укладала особисто, кошти надані на її дані не отримувала та ними не могла розпорядитися.

28.11.2024 допитано ОСОБА_4 , яка вказала, що із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона особисто жодних кредитних чи позикових договорів не укладала. Такі договори не надавала укладати нікому від свого імені. Куди надсилались кошти, отримані від укладання такого договору їй невідомо. Також, установлено, що у період вересня 2023 року до квітня 2024 року вона спілкувалась та мала романтичні стосунки із особою « ОСОБА_5 », який користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , із яким вона зустрічалась та періодично мешкала разом, проте не вела спільного побуту. Під час перебування

разом ОСОБА_5 мав доступ до мобільного пристрою ОСОБА_4 марки «iPhone 8»

(ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ), у якому знаходилась сім-карта із абонентським номером телефону НОМЕР_3 .

Крім цього, 28.11.2024 ОСОБА_4 , користуючись правами потерпілої на підставі

ст. 56 КПК України, надала органу досудового розслідування кредитний звіт актуальний на 27.11.2024 із організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оглянувши вміст вказаного звіту, встановлено, що на дані ОСОБА_4 було укладено ряд кредитних договорів.

Також, встановлено, що за період часу з 19.10.2023 до 30.04.2024 за допомогою даних ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) здійснено ряд запитів на отримання кредитних коштів, зокрема, на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- завірених копій заяв чи поданих заявок про надання кредиту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», наданих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при наданні кредитування, а також фотозображень особи, яка отримала кошти під кредитування;

- інформації про рух коштів у випадку надання таких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.09.2023 до 25.11.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в мобільному застосунку або на веб-порталі, часу та дати входу до особистого кабінету у мережі Інтернет порталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням якого здійснювалось подання заяв, заявок або обслуговування договорів, наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.09.2023 до 25.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету у мережі Інтернет порталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням якого здійснювалось подання заяв, заявок або обслуговування кредитного договору, наданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.09.2023 до 25.11.2024.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, протокол допиту потерпілої, копію кредитного звіту та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.11.2024 № 0000268, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірених копій заяв чи поданих заявок про надання кредиту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», наданих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при наданні кредитування, а також фотозображень особи, яка отримала кошти під кредитування;

- інформації про рух коштів у випадку надання таких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.09.2023 до 25.11.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в мобільному застосунку або на веб-порталі, часу та дати входу до особистого кабінету у мережі Інтернет порталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням якого здійснювалось подання заяв, заявок або обслуговування договорів, наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.09.2023 до 25.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету у мережі Інтернет порталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням якого здійснювалось подання заяв, заявок або обслуговування кредитного договору, наданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.09.2023 до 25.11.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10