Провадження №: 1-кс/752/1298/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000716, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

06.02.2025 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому прокурор просить надати дозвіл заступнику начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій, зокрема:

-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами розгляду якого прийнято рішення від 21.09.2018 № 14/17/01;

-оригінал рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення від 21.09.2018 № 14/17/01 з усіма додатками, погоджувальними листками, висновками, запереченнями та іншими документами, які готувались для розгляду листа ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-засвідчена копія статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 в редакціях, починаючи з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали до виконання;

-засвідчена копія наказу про призначення ОСОБА_5 директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-засвідчена копія посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 в редакціях за увесь час обіймання ОСОБА_5 посади директора ІНФОРМАЦІЯ_2;

-інформацію про порядок розгляду листів підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, залучення інвесторів для забудови земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні із посиланням на діюче законодавство та нормативну документацію ІНФОРМАЦІЯ_5 із наданням завірених копій відповідних порядків, положень, інструкцій, тощо;

-інформацію щодо погодження зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5008 із Кабінетом Міністрів України, як власником земельної ділянки;

-інформацію щодо погодження із Кабінетом Міністрів України укладення договору від 19.05.2022 № 19/05 участі у будівництві по комплексній забудові земельної ділянки площею 4,3037 га, з кадастровим номером :04:001:5008, яка розташована на території Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості щодо можливої протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2), в особі колишнього керівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи у змові із іншими особами, розробив та реалізував протиправний механізм незаконного відчуження земель, які перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь приватної компанії - забудовника з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило настання тяжких наслідків.

Зокрема, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, спланували та реалізували схему відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5008.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи поза межами визначених статутом ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадової інструкції директора повноважень, ініціював питання (шляхом направлення листа на ім`я президента ІНФОРМАЦІЯ_7 ) про надання ІНФОРМАЦІЯ_3 згоди на зміну цільового призначення вказаної земельної ділянки, проведення будівництва, шляхом залучення інвестора на конкурсних засадах.

Вказаним діям передував факт фальсифікації висновку про те, що вказана земельна ділянка, не може бути задіяна у наукових дослідах, які проводяться Інститутом, у зв`язку із наявністю верховодних підземних вод, які залягають близько до поверхні ґрунту.

Установлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2021 році, виконано проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Виконавцем зазначеного проекту було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), які у змові з ОСОБА_5 не здійснююючи геологічні вишукання та хімічний аналіз ґрунтів розробили та надали документацію, відповідно до якої ґрунтові води на зазначеній земельній ділянці знаходяться на глибині від 3 до 4 метрів, а самі ґрунти за своїми характеристиками «слабо забезпечені поживними речовинами, мають низьку родючість тому не можуть відноситись до категорії особливо цінних груп ґрунтів та погано придатні для ведення сільського господарства». При цьому фактично на зазначеній земельній ділянці.

У подальшому на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/17/01 від 21.09.2018, яким ІНФОРМАЦІЯ_2 погоджувалось здійснення комплексу заходів, спрямованих на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки, проведення експертної оцінки зазначеної земельної ділянки та в разі необхідності залучення інвестора на конкурсних умовах для здійснення забудови.

Згодом, з метою отримання неправомірної вигоди від передачі земельної ділянки, яка у зв`язку з місцерозташуванням має особливу комерційну цінність, зазначеними посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2, за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами приватної компанії - забудовника, було сфабриковано конкурс, на якому з численними порушеннями відомчих нормативних актів, допущено лише одного кандидата - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , керівник: ОСОБА_6 , бенефіціар: ОСОБА_7 ), менеджмент та бенефіціарні власники якого є особами пов`язаними з ОСОБА_5 .

За результатами сфабрикованого конкурсу та визначення переможця ІНФОРМАЦІЯ_2 (в ролі замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в ролі генерального підрядника) 19.05.2022 заключили договір №19/05 участі у будівництві по комплексній забудові земельної ділянки площею 4,3037 га, з кадастровим номером :04:001:5008, яка розташована на території Чабанівської селищної ради Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області.

У подальшому, 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником будівництва, отримано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_11 (Реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ14) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Нове будівництво житлового кварталу з неповним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення на ділянці з кадастровим номером: :04:001:5008 в смт Чабани Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області Перша та друга черга будівництва із пусковими комплексами».

Також, 23.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано дозвіл (Реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ65) на будівництво третьої черги на вказаній земельній ділянці.

Наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за відома та згодою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило на зазначеній земельній ділянці незаконне зняття родючого шару ґрунту, чим нанесено особливо значну шкоду землям сільськогосподарського призначення та наразі продовжують здійснювати будівництво житлового комплексу, що в свою чергу призвело до втрати активу у вигляді зазначеної земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до нанесення останньому шкоди в особливо великих розмірах.

У ході обшуку в офісному приміщенні забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявлено розроблений на замовлення забудовника в липні 2022 року «Науково-технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування», виконавцем зазначеного звіту виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В зазначеному звіті здійснено інженерно-геологічні вишукання шляхом буріння 22 свердловин глибиною 15 метрів кожна, на підставі чого розроблено інженерно-літологічні колонки свердловин, в яких відображено докладний зріз ґрунту на визначену глибину із зазначенням типів ґрунтів та глибинами залягання слоїв, відповідно до якого, на земельній ділянці з кадастровим номером :04:001:5008, на глибині до 15 метрів відсутні будь-які водоносні слої.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення всіх фактів порушенням вимог законодавства, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів з відповідними додатками щодо прийняття ІНФОРМАЦІЯ_13 рішення від 21.09.2018 № 14/17/01, яким ІНФОРМАЦІЯ_2 погоджувалось здійснення комплексу заходів, спрямованих на зміну цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5008, проведення експертної оцінки зазначеної земельної ділянки та в разі необхідності залучення інвестора на конкурсних умовах для здійснення забудови.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості щодо можливої протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2), в особі колишнього керівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи у змові із іншими особами, розробив та реалізував протиправний механізм незаконного відчуження земель, які перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь приватної компанії - забудовника з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило настання тяжких наслідків.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій, зокрема:

-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами розгляду якого прийнято рішення від 21.09.2018 № 14/17/01;

-оригінал рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення від 21.09.2018 № 14/17/01 з усіма додатками, погоджувальними листками, висновками, запереченнями та іншими документами, які готувались для розгляду листа ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-засвідчена копія статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 в редакціях, починаючи з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали до виконання;

-засвідчена копія наказу про призначення ОСОБА_5 директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-засвідчена копія посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 в редакціях за увесь час обіймання ОСОБА_5 посади директора ІНФОРМАЦІЯ_2;

-інформацію про порядок розгляду листів підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, залучення інвесторів для забудови земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні із посиланням на діюче законодавство та нормативну документацію ІНФОРМАЦІЯ_5 із наданням завірених копій відповідних порядків, положень, інструкцій, тощо;

-інформацію щодо погодження зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5008 із Кабінетом Міністрів України, як власником земельної ділянки;

-інформацію щодо погодження із Кабінетом Міністрів України укладення договору від 19.05.2022 № 19/05 участі у будівництві по комплексній забудові земельної ділянки площею 4,3037 га, з кадастровим номером :04:001:5008, яка розташована на території Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10.03.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1