печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконферецзв`язку клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000133 від 15.02.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000133 від 15.02.2024 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 з 21.11.2020 набувши повноважень депутата Хмельницької міської ради, знала та розуміла, що на неї покладено обов`язки додержуватися Конституції та законів України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самій і стримувати інших від негідних вчинків.

За викладених у повідомленні про підозру обставин ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення умисно, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 набула активи на загальну суму 57 099 803 гривень, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Зокрема, 30.03.2024 ОСОБА_5 із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік.

У ході заповнення вищевказаної декларації ОСОБА_5 внесла до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації ОСОБА_5 зазначила такі доходи: 312 614 грн від ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; 38 349 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ»; 38 236 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-2»; 38 349 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-3»; 38 494 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-4»; 38 349 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-6»; 104 642 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-5»; 115 368 грн від ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПАСАЖ»; 299 626 грн від зайняття підприємницькою діяльністю; 14 921 грн від Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області; 13 677 грн від АТ КБ «ПриватБанк»; 100 000 грн від відчуження рухомого майна; 105 111 грн від ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА».

Загальна сума задекларованих доходів становить 1 257 736 гривень.

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації ОСОБА_5 зазначила: кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 55 615 грн; кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 784 359 грн; кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 18 846 грн; кошти, позичені третім особам у розмірі 300 000 доларів США, а саме громадянину України ОСОБА_7 ; кошти, позичені третім особам у розмірі 450 000 доларів США, а саме громадянину України ОСОБА_8 .

За таких обставин загальна сума грошових активів, відповідно до розділу 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_5 за 2023 рік, фактично наявних у вказаної особи, становить 858 820 гривень.

При цьому будь-які інші грошові активи ОСОБА_5 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік відсутні.

Разом із цим відповідно до Договору від 02.09.2024 (про внесення змін до Договору позики від 09.08.2022) ОСОБА_7 повернув ОСОБА_5 частину позики еквівалентну 100 000 доларів США.

Водночас досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_5 за період з першого кварталу 2024 року по другий квартал 2024 року (загальний період 6 міс.), згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, отримала дохід у сумі 1 137 792 гривень (із вирахуванням утриманих податків).

Незважаючи на вищевикладене, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на набуття нею активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Так, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи:

-грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах НОМЕР_3, НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ «Сенс Банк» «Хмельницьке 3» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 1;

-грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі НОМЕР_5 у відділенні № 301 АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 21;

-грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;

-грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні НОМЕР_6, яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ «Квартал», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 17.

Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у ході проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами.

За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_5 на загальну суму 63 216 025 гривень.

При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_5 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_7 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у незаконному збагаченні, а саме у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України.

08.10.2024 о 20 год. 13 хв. слідчим в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 .

09.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України.

Відповідно до постанови про продовження строку досудового розслідування від 03.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 08.01.2025.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного осуду міста Києва від 27.12.2024 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 09.05.2025.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 04.12.2024 строк тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задоволено частково. Продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування до 08.01.2025 включно.

Одночасно визначити ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України в межах 3 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 9 992 440 (дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дві тисячі чотириста тисяч) грн. у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена (заставодавцем).

Відповідно до листа ДУ «Київський слідчий ізолятор» від 05.12.2024 ОСОБА_5 звільнена з-під варти під заставу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2024 строк тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено до 08.01.2025, але одночасно ОСОБА_5 визначено запобіжний захід у вигляді застави 9 992 440 грн (замість 49 962 000 грн, що була визначена при застосуванні запобіжного заходу і яку просив залишити і далі прокурор), яка була внесена, а 05.12.2024 ОСОБА_5 звільнена з-під варти.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 02.01.2025 на ОСОБА_5 покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 26.02.2025 на ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України до 09.04.2025.

У кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, проте закінчити досудове розслідування (досудове слідство) до 09.04.2025 - дати закінчення строку досудового розслідування, з об`єктивних причин неможливо, так як для його закінчення, з метою повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, необхідно провести велику кількість слідчих та процесуальних дій, а саме:

-провести тимчасовий доступ до речей та документів по 39 ухвалам у приватних нотаріусів Хмельницького нотаріального округу щодо правовстановлюючих документів по майну ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , по понад 75 об`єктах нерухомості, які не обхідні для проведення судово-економічної експертизи;

-провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області щодо ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-2», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-3», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-4», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-5», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-6», , ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПАСАЖ», , ТОВ «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ УБК "БУКОВИНА-3», , ТОВ «Солеорто», , ТОВ «Дельта-С», , ТОВ «Мега-транс», , ТОВ «Укрекоагро», , ТОВ «ВСВ-старс», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКОПТТОРГ» , ТОВ «СТРИБОК», , які не обхідні для проведення судово-економічної експертизи;

-витребувати висновки 8 судово-економічних експертиз, проведення яких доручено експертам КНДІСЕ та які наразі тривають;

-витребувати висновки 14 комп`ютерно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам КНДІСЕ та які наразі тривають;

-витребувати висновки 8 судово-психологічних експертиз із застосуванням поліграфа;

-здійснити огляд руху коштів по рахункам ряду осіб та здійснити її огляд та аналіз;

-витребувати результати здійснення моніторингу способу життя ОСОБА_5 від НАЗК;

-витребувати результат фінансового моніторингу;

-встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

-підготувати запит до компетентних органів Республіки Польща щодо встановлення активів ОСОБА_5 за кордоном;

-виконати інші необхідні слідчі дії.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Відтак виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 08.10.2024 о 20 год. 13 хв. слідчим в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 .

09.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України.

Відповідно до постанови про продовження строку досудового розслідування від 03.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 08.01.2025.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного осуду міста Києва від 27.12.2024 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 09.05.2025.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 04.12.2024 строк тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задоволено частково. Продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування до 08.01.2025 включно.

Одночасно визначити ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України в межах 3 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 9 992 440 (дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дві тисячі чотириста тисяч) грн. у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена (заставодавцем).

Відповідно до листа ДУ «Київський слідчий ізолятор» від 05.12.2024 ОСОБА_5 звільнена з-під варти під заставу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2024 строк тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено до 08.01.2025, але одночасно ОСОБА_5 визначено запобіжний захід у вигляді застави 9 992 440 грн (замість 49 962 000 грн, що була визначена при застосуванні запобіжного заходу і яку просив залишити і далі прокурор), яка була внесена, а 05.12.2024 ОСОБА_5 звільнена з-під варти.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 02.01.2025 на ОСОБА_5 покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 26.02.2025 на ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України до 09.04.2025.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

-протоколом огляду від 09.10.2024 декларацією про доходи за 2023 рік;

-відомостями з бази даних податковий блок щодо доходів ОСОБА_5 та аналітичною довідкою;

-відомостями з бази даних податковий блок щодо доходів ТОВ «Автологістик»;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 30663 долари США, 2780 євро, 286900 грн;

-протоколом обшуку офісного приміщення, яке знаходиться в ТРЦ Kvartal та використовується ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 216 620 гривень; грошові кошти на загальну суму 15 500 доларів США; грошові кошти на загальну суму 10 245 євро;

-протоколом обшуку у приміщенні «Хмельницьке відділення № 3» АТ «Сенс Банк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 1 в банківських комірках, які належать ОСОБА_5 , в ході яких виявлено та вилучено, зокрема, копії договорів та інших документів щодо оренди індивідуальних банківських сейфів, копії карток реєстрації відвідувань ОСОБА_18 банківських сейфів №№ IBS000014271, IBS000008869, IBS000010311 у АТ «Альфа банк», у банківському сейфі (комірці) № 010 вилучено грошові кошти в сумі 575130 доларів США, 1400 Євро, квитанція №13 від 30.09.2020 на суму 1500 грн. платник ОСОБА_5 в АТ «Укрсиббанк»; у банківському сейфі (комірці) № 130 грошові кошти в сумі 249 800 доларів США, у банківському сейфі (комірці) № 224: грошові кошти в сумі 100 100 (сто тисяч сто) доларів США, 29 400 доларів США, 290 000 доларів США, 15 050 євро;

-протоколом обшуку у приміщенні відділення № 301 АТ «УкрСиббанк», в тому числі в індивідуальному банківському сейфі (комірці) НОМЕР_5, яка перебуває в платному користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено договори щодо оренди індивідуального банківського сейфу (комірки), листівку «Живи із задоволення» та грошові кошти, а саме: 2 000 купюр, номіналом 100 доларів США кожна, що еквівалентно 200 000 доларів США;

-копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що в 2022 році отримував позику в розмірі 300 тисяч доларів США, про що було укладено договір від 09.08.2022 року у простій письмовій формі, нотаріально не посвідчувався; вказані грошові кошти були позичені на півтора роки, однак із можливістю продовження ОСОБА_5 повернув 100 (сто тисяч) доларів США 02.09.2024, залишився їй винен ще 200 тисяч доларів США;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукових) дії щодо ОСОБА_5 ;

-висновком аналітичного дослідження від 08.11.2024 № 42/22-01-08-07-42/ «Про результати дослідження аналізу отримання доходів ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з дотриманням вимог податкового та іншого законодавства»;

-розпискою про передачу грошових коштів ОСОБА_19 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження, які в сукупності підтверджують обґрунтованість підозр.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 завершується 09.05.2025.

Завершити досудове розслідування у наведеному кримінальному провадженні у шести місячний строк не вбачається за можливе у зв`язку із необхідністю проведення наступних слідчих та процесуальних дій:

-провести тимчасовий доступ до речей та документів по 39 ухвалам у приватних нотаріусів Хмельницького нотаріального округу щодо правовстановлюючих документів по майну ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , по понад 75 об`єктах нерухомості, які не обхідні для проведення судово-економічної експертизи;

-провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області щодо ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-2», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-3», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-4», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-5», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-6», , ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПАСАЖ», , ТОВ «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ УБК "БУКОВИНА-3», , ТОВ «Солеорто», , ТОВ «Дельта-С», , ТОВ «Мега-транс», , ТОВ «Укрекоагро», , ТОВ «ВСВ-старс», , ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКОПТТОРГ» , ТОВ «СТРИБОК», , які не обхідні для проведення судово-економічної експертизи;

-витребувати висновки 8 судово-економічних експертиз, проведення яких доручено експертам КНДІСЕ та які наразі тривають;

-витребувати висновки 14 комп`ютерно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам КНДІСЕ та які наразі тривають;

-витребувати висновки 8 судово-психологічних експертиз із застосуванням поліграфа;

-здійснити огляд руху коштів по рахункам ряду осіб та здійснити її огляд та аналіз;

-витребувати результати здійснення моніторингу способу життя ОСОБА_5 від НАЗК;

-витребувати результат фінансового моніторингу;

-встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

-підготувати запит до компетентних органів Республіки Польща щодо встановлення активів ОСОБА_5 за кордоном;

-виконати інші необхідні слідчі дії.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий термін процедур розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 15.02.2024 року до дванадцяти місяців, тобто до 09.10.2025 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000133 від 15.02.2024 року, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 року до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 09.10.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 08 год. 50 хв. 07.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1