Справа № 405/516/25
провадження № 1-кс/405/301/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000004 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що 30.12.2024 до Кіровоградської обласної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов висновок аналітичного дослідження № 70/11-28-08-07/44488060 від 27.12.2024 щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2021 по 31.10.2021.

Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2021 року здійснили фінансові операції щодо експорту олії соєвої та олії соняшникової на загальну суму 12 122 582,71 грн, при цьому для оформлення вантажно-митних декларацій надано документи щодо походження товару відповідно до яких виробником зазначено підприємство яке не мало можливості його виготовлення, таким чином неможливо встановити фактичне джерело походження товару.

Проведеним аналітичним дослідженням встановлено наявність ознак постачання товару невідомого походження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому до контрагентів-покупців нерезидентів, оскільки відсутні факти (джерела) законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва таких товарів, а також містить ознаки одержання товару злочинним шляхом, в тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів та дій з таким майном, спрямованих на приховування, масування походження такого майна або володіння ним.

01.01.2025 Кіровоградською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

01.01.2025 призначено групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської області ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (старший групи).

01.01.2025 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської області визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 СУ ГНУП в Кіровоградській області.

08.01.2025 для організації здійснення досудового розслідування матеріали кримінального провадження № 0000004 надійшли до СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.10.2021 року по 31.10.2021 року, встановлено наступне.

Реєстраційні дані: Код платника: НОМЕР_1 , Тип платника: Юридична особа, найменування платника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Повна назва: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Орган ДПС основної реєстрації: 1123. ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Кропивницький), Стан платника: 0. платник податків за основним місцем обліку, Основний вид діяльності: _10.41 - виробництво олії та тваринних жирів, Код організаційно-правової форми: 240.товариство з обмеженою відповідальністю, Відомості про держреєстрацію: від 07.09.2021 №000000259, Орган державної реєстрації: 43399834. ІНФОРМАЦІЯ_4 , Реєстрація в органах ДПС: від 08.09.2021 №70, Статутний фонд, грн: 50000.

Адресні дані платника податків: АДРЕСА_1 .

Інформація щодо засновників (фізичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з моменту реєстрації: Код ЄДРПОУ/ РНОКПП: НОМЕР_2 , Назва платника податків/ПІБ: ОСОБА_6 , Сума внеску в статутний фонд, грн.: 50000, Адреса: АДРЕСА_2 , Тип платника: фізична особа, Дата запису в ЄДР: 08.09.2021.

Керівники та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з моменту реєстрації: РНОКПП: НОМЕР_2 , Посада: Керівник, ПІБ: ОСОБА_7 , Дата запису в ЄДР: 08.09.2021.

Відповідно до ст. 335 Митного кодексу України вищезазначені документи мали подаватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до відповідного митного органу, у тому числі у вигляді електронних копій, фотокопій, сканкопій та оригіналів документів або складатися і перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для оформлення митного контролю на експорт товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідністю проведення відповідних судових експертиз, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична та фактична адреса: юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява у якій прокурор підтримує вимоги клопотання у повному обсязі та просить провести розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні зазначила, що документи до яких прокурор просить надати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , не заперечувала щодо надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Прокурором доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000004 від 01.01.2025: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000004 від 01.01.2025: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-документів (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2021-2024 років, чи від його імені третіми особами);

-договірні документи міжнародні контракти, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на поставку усіх видів товарів протягом вказаного періоду; рахунки-фактури (Invoice);

-вантажно-митні декларації, з усіма наявними додатками;

-довіреностей на отримання товару;

-транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, з/д накладні відповідно до яких в період 2021-2024 років здійснювалося транспортування товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень;

-документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2021-2024 рік, документи підтверджуючі походження товару поставки та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи бухгалтерського обліку, в розрізі постачальників та покупців за період 2021-2024 років;

-книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митні пости, яким транспортувався товар поставки в зоні митного контролю;

-сертифікати походження та якості на придбаний товар;

-кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі;

-відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи (у разі оформлення експортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при експортному оформленні товарів в зоні митного контролю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 14.04.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18