Справа № 930/1500/24
Провадження №1-кс/930/700/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2024 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000084 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду Вінницької області звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтинант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000084 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП №1 Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області, 02.04.2024 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.03.2024 невідома їй особа шахрайським шляхом, ввійшовши в довіру заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 46523 грн.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного рестру досудових розслідувань за №0000084 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючу за адресою АДРЕСА_1 , встановленно що 16.03.2024 року близько 15:00 вона перебувала за місцем проживання та переглядала стрічку у соціальній мережі «Viber», а саме у створеній групі випускників політехнічного інституту в якому навчалась, а саме: «Полутех95». В даній групі користувач з ім`ям облікового запису « ОСОБА_6 » скинув повідомлення наступного змісту: «заяву подав учора зранку, тільки що прийшло смс про зарахування коштів. Тому хто бажає можете отримати.» в даному повідомленні було відповідне посилання, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наскільки ОСОБА_5 , зрозуміла для отримання матеріальної допомоги. Дана інформація її зацікавила, і вона перейшла за вказаним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де натиснула на вкладку «Отримати» і після чого у відповідній вкладці ввела особисті банківські дані, а саме: номер картки, пін-код, номер мобільного телефону.

Після виконання вказаних дій і виходу з данного вебсайту, грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , було перераховано двома платежами на карту № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: о 15.44 год. в сумі 22300,00 грн. та о 15.44 год. в сумі 24000,00 грн. Данними діями потерпілій завдано шкоди на суму 46300 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по номеру карти НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 02.08.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації про здійснені фінансових операції по номеру банківської картки НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де під час огляду даної інформації було встановлено наступне:

- 16.03.2024 о 15:49 год. з номеру банківської картки НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_7 , було здійснено переказ коштів в сумі 29900 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та 16.03.2024 о 15:54 год 16100 грн., на номер банківської картки НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Інформація про фінансові операції, здійснені по номеру карти НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000084 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000084 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карти № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карти № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карти № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 01.01.2024 по теперішній час по номеру карти НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1