Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5993/25
Провадження №1-кс/523/1579/25
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

16 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного та його захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому дистанційному судовому засіданні, в приміщенні суду, в режимі відеоконференції, клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001473 від 21 березня 2025 року про накладення арешту на майно, вилученого під час обшуку житла підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

10 квітня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в житлі затриманого старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 , якого підозрюють у вимозі, з погрозою насильства та обмеження прав, свобод або законних інтересів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передачі 28200 доларів США (станом на 01 квітня 2025 року становило 1168044 грн) та безпосередньому отриманні від останнього 15000 доларів США (станом на 08 квітня 2025 року становило 616200 грн), вчинене службовою особою з використанням свого службового становища, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

Вищезазначеним органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001473 від 21 березня 2025 року, за ознаками ч.3 ст.369-2 та ч.4 ст.189 КК України. О 22 годині 57 хвилин 08 квітня 2025 року ОСОБА_5 було затримано слідчим, в порідку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, після чого повідомлено про відповідну підозру.

В ході проведеного 08 квітня 2025 року у невідкладному випадку обшуку житла ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим було виявлено та вилучено 14 предметів, схожих на купюри, номіналом 100 доларів США кожна, які поміщено та упаковано в сейф-пакет №S0012443.

Постановою слідчого від 09 квітня 2025 року вилучене майно визнано речовими доказами, у зв`язку із чим, прокурор просить накласти на це майно арешт.

З`ясувавши думку прокурора в підтримку внесеного клопотання, а також заперечення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором в судовому засіданні пояснено, що вилучені в житлі підозрюваного грошові кошти є власністю останнього, які можуть підлягати конфіскації відповідно до санкції ч.4 ст.189 КК України.

За клопотанням сторони захисту в судовому засіданні було допитано в якості свідка дружину підозрюваного ОСОБА_9 , яка показала, що є фактичним власником вилучених грошових коштів, які у Євро їй надіслала із-за кордону України рідна мати, після чого свідок здійснила їх неофіційний обмін на долари США, оскільки саме такою валютою їй зручніше розпоряджатися. В даний час в її родині існує потреба у стоматологічному лікуванні, а також в утриманні двох малолітніх дітей, у зв`язку із чим вона просить повернути вилучені у неї грошові кошти.

Відповідно до змісту долученої стороною захисту щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 31 грудня 2024 року ОСОБА_5 мав в якості грошових активів готівкові кошти в розмірі 9000 доларів США, а ОСОБА_9 1500 Євро.

Свідок ОСОБА_9 в суді також пояснила, що вищезазначені готівкові кошти її чоловік в обшуканому житлі не зберігав, а передав їх іншій особі.

Таким чином, прокурором з однієї сторони, та стороною захисту з іншої сторони, висунуто та обґрунтовано дві протилежні версії походження вилучених в житлі ОСОБА_5 готівкових грошових коштів.

Слідчий суддя констатує, що надати поза розумним сумнівом перевагу одній із висунутих версій на цій стадії неможливо, оскільки суспільний інтерес в неупередженому завершенні досудового розслідування даного кримінального провадження, а також обставини розслідуваного злочину вимагають мінімального втручання слідчого судді у самостійність слідчого та прокурора у виборі тактики проведення досудового розслідування, переліку та обсягу проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та у прийнятті ними процесуальних рішень.

Так, не виключається, що вилучені під час обшуку грошові кошти в доларах США є саме частиною задекларованих ним готівкових грошових коштів, які можуть підлягати конфіскації, як обов`язковий вид додаткового покарання згідно санкції ч.4 ст.189 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зазначена мета досягається шляхом зібрання та надання правової оцінки усієї сукупності доказів, в тому числі проведенням допитів підозрюваного, свідків, витребуванням речей та документів, призначенням та отриманням результатів різних видів експертиз, здійсненням інших слідчих та розшукових дій, що в даний час ще не завершено, а тому передчасно стверджувати про неправомірність дій слідчого в даному кримінальному провадженні в аспекті тимчасового вилучення майна, яке містить ознаки речових доказів, та наступного звернення до слідчого судді із клопотанням про його арешт.

Таким чином, підставою арешту майна є сукупність фактичних обставин, підтверджених вищевказаними матеріалами кримінального провадження, а також передбачений ч.4 ст.189 КК України такий вид додаткового покарання як конфіскація майна.

Метою накладення арешту є забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. У зв`язку з цим, є виправдана необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт.

Керуючись ст.ст.167,170-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 задовольнити.

На підставі пункту 3 ч.2 ст.170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду додаткового покарання, а також збереження речових доказів в кримінальному провадженні №0001473 від 21 березня 2025 року, накласти арешт на вилучені 08 квітня 2025 року під час обшуку житла підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , 14 предметів, схожих на купюри, номіналом 100 доларів США кожна, які поміщено та упаковано в сейф-пакет №S0012443.

Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана впродовж п`яти днів з дня її оголошення, а ув`язненим ОСОБА_5 в цей же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1