Справа № 592/3616/25
Провадження № 1-кс/592/1707/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000238, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України.

Протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи переможцем тендерних закупівель, уклало численну кількість договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту авто доріг на території Сумської області.

В той же час, існують підстави вважати, що під час виконання робіт посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували матеріали (бітум нафтовий дорожній, щебінь різних фракцій, суміші асфальтобетонні тощо), які придбавались у суб`єктів господарської діяльності, які переважно зареєстровані на території м. Маріуполь Донецької області, щодо яких відсутні джерела про його легальне пошкодження.

Зазначає, що у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про виконавця робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження обставини і факти.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 12.02.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000238 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

- Реєстраційні частини облікових справ платників податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах вказаних платників податків;

- Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 вказаних вище платників податків;

- Зареєстровані податкові накладні за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 вказаних вище платників податків;

- Рішення контролюючого органу про зупинення реєстрації податкових накладних вказаних вище платників податків;

- Пояснення платників податків, а також копії наданих документів, у зв`язку з зупиненням реєстрації податкових накладних;

- Остаточні рішення комісії контролюючого органу з вказаного приводу;

- Декларації з податку на додану вартість з усіма додатки до них за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 вказаних вище платників податків;

- Декларації з податку на прибуток за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 вказаних вище платників податків;

- Декларації зі сплати єдиного податку за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 вказаних вище платників податків;

- Додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;

- Квартальна та річна фінансова звітність за 2019-2021 роки вказаних вище платників податків;

- Аудиторські звіти за 2019-2021 роки вказаних вище платників податків;

- Звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за 2019- 2021 роки вказаних вище платників податків;

- Додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП по зазначеним вище суб`єктам господарювання за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;

- Акти документальних перевірок за 2019-2025 роки вказаних вище платників податків;

2. ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема:

- документи з Реєстру застрахованих осіб відомостями про найманих працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 із зазначенням їх персональних даних (ПІБ, рік народження, РНОКПП, місце реєстрації тощо) та займаних посад.

Строк дії ухвали до 01.05.2025.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.