КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4497/24
Провадження № 1-кс/552/89/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.27; ч.3 ст.209, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209, ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.2 ст.200, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Керівник відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності та використовується ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтувала тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209, ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.2 ст.200, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України.

Встановлено, що службові особи АТ «АЙБОКС БАНК» (), в період часу з 2021 по 2022 роки, діючи за попередньою змовою групою осіб використовуючи копії персональних документів (паспорту, ідентифікаційного коду) мешканців Полтавської, Сумської та Харківської областей, шляхом підробки документів відкрили банківські рахунки, які використовували без відома вказаних осіб.

У рамках виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні, від працівників СБУ отримано інформацію щодо реалізації протиправної схеми відкриття карткових рахунків в АТ «Айбокс Банк» на ім`я фізичних осіб, які в подальшому використовувалися для проведення операцій та «обготівкування» коштів, отриманих в результаті функціонування протиправної схеми «міскодингу». Встановлено, що відкриття вказаних карткових рахунків проводилася за посередництва службових осіб АТ «Айбокс Банк».

Також, в ході виконання доручення, визначено перелік фізичних осіб (дропів), на ім`я яких у 2021-2022 роках відкрито банківські рахунки в АТ «Айбокс Банк», які в подальшому використовувалися з метою уникнення обмежень на займання забороненими видами господарської діяльності, зокрема незаконної організації та проведення азартних ігор (гемблінгу), (беттінгу), проведення фінансових операцій з «квазікешем», а також операцій, які можуть бути пов`язаними із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також їх зв`язку між собою, перевірки отриманих в ході досудового розслідування даних, здійсненні тимчасові доступи до документів з можливістю їх вилучення, які перебували у володінні в АТ «АЙБОКС БАНК» ().

В подальшому було допитано в якості свідків, громадян України копії персональних документів яких використовувались для відкриття банківських рахунків, за результатами проведених допитів встановлено, що останні не були обізнані в тому що в АТ «АЙБОКС БАНК» () на їхні персональні дані відкриті банківські рахунки, ніякої участі в їх відкритті не приймали, особисті документи не надавали та особисто не завіряли їх для надання до банківської установи. За участю громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , копії персональних документів яких використовувались для відкриття банківських рахунків, проведено слідчу дію - пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, а саме службової особи АТ «АЙБОКС БАНК» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою було сформовано документи для відкриття банківських рахунків, за результатами проведеної слідчої дії встановлено, що останні ніколи не зустрічались з гр. ОСОБА_4 .

На підставі постанови детектива відібрані зразки почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в подальшому призначено судово почеркознавчі експертизи об`єктами дослідження яких стали - зразки почерку осіб копії персональних документів яких використовувались для відкриття банківських рахунків, документи вилучені в АТ «АЙБОКС БАНК», які було сформовано з метою відкриття банківських рахунків за результатами проведення експертиз встановлено, що підписи на документах з АТ «АЙБОКС БАНК» виконані не громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , однак засвідчувальні підписи, щодо проведення ідентифікації, перевірки та справжності підпису клієнтів на вказаних документах - виконані службовою особою АТ «АЙБОКС БАНК» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що не пізніше 04.09.2020, група осіб з числа невстановлених досудовим розслідуванням працівників та засновників АТ «АЙБОКС БАНК», розробила злочинний план із підробки засобів доступу до банківських рахунків, який передбачав отримання доступу до банківських рахунків осіб, які б не були обізнані із фактом відкриття таких рахунків, джерел походження та сум грошових коштів, які зараховуються на такі рахунки, передачі невстановленим особам підроблених засобів доступ до банківських рахунків, з метою надання таким особам можливості володіти та розпоряджатись майном - грошовими коштами, які будуть надходити на такі банківські рахунки.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , починаючи з 27.10.2021, перебуваючи на своєму робочому місці в АТ «АЙБОКС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9А, діючи в порушення вимог Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України №65 від 19.05.2020 р. (з наступними змінами та доповненнями), Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX I від 06.12.2019 р. (з наступними змінами та доповненнями), Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492, Інструкція про порядок організації касової роботи банкам № 103 від 25.09.2018, Програми здійснення належної перевірки клієнтів АТ «АЙБОКС БАНК» та вищевказаних своїх посадових Інструкцій, не здійснювала належної перевірки персональних даних фізичних особі (клієнта) при відкритті поточного рахунку, за їх відсутності, не отримавши від них документи, які посвідчують їх особу та не отримавши їх згоду на відкриття рахунку у АТ «АЙБОКС БАНК», здійснила активні дії, направлені на підробку засобів доступ до банківських рахунків від їх імені. Після чого отримувала незаконний доступ до банківських рахунків, відкритих на фізичних осіб, без їх відома в АТ «АЙБОКС БАНК» шляхом отримання відповідних банківських карт та персональних ідентифікаційних номерів до них та використовувала банківські рахунки, відкриті на фізичних осіб без їх відома в АТ «АЙБОКС БАНК», для перерахування, зняття, розподіл грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом між учасниками групи.

В подальшому, на виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, отримано дані щодо місця перебування та адреси проживання співробітника АТ «Айбокс Банк», причетної до вчинення дій, направлених на відкриття банківських рахунків на ім`я фізичних осіб без їх фактичного відома, а саме ОСОБА_4 . В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За наявною інформацією, у вищевказаних житлових приміщеннях знаходяться речі та документи (у т.ч. засоби комунікації, смартфони, носії інформації в електронному вигляді, ноутбуки, ПЕОМ тощо), що можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, або являлись знаряддям вчинення кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, або відомості про таке майно (документальні матеріали, чорнові записи, тощо).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 407178139, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності належить ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , розмір частки 1/1.

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним, оскільки такі документи і речі дозволять у повному обсязі з`ясувати та документально підтвердити механізм вчиненого кримінального правопорушення, встановити обставини його скоєння, дадуть можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з`ясувати, підтвердити чи спростувати факти відношення певних службових осіб АТ «АЙБОКС БАНК» до вчинення кримінального правопорушення.

Детектив в судове засідання не з`явилася, справу просила розглянути без її участі, клопотання просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України - забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до п. 13.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень - для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях (відновлення видаленої інформації), експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій).

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 235 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 від 15.02.2023 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.27; ч.3 ст.209, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209, ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.2 ст.200, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України (а.с.6-19).

Згідно матеріалів клопотання, встановлено, що службові особи АТ «АЙБОКС БАНК» (), в період часу з 2021 по 2022 роки, діючи за попередньою змовою групою осіб використовуючи копії персональних документів (паспорту, ідентифікаційного коду) мешканців Полтавської, Сумської та Харківської областей, шляхом підробки документів відкрили банківські рахунки, які використовували без відома вказаних осіб.

Зокрема, під час здійснення комплексу заходів встановлено, що засвідчувальні підписи щодо проведення ідентифікації, перевірки та справжності підпису клієнтів на вказаних документах - виконані службовою особою АТ «АЙБОКС БАНК» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 407178139, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , розмір частки 1/1.

Таким чином, матеріалами клопотання доведено, що існують достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності та використовується ОСОБА_4 , можуть зберігатися предмети та речі, які мають значення для визначення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, обґрунтовано ту обставину, що відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні місці, при цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування детектива в необхідності проведення обшуку, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000040 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.27; ч.3 ст.209, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209, ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.2 ст.200, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності та використовується ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів (копій) документів і речей за період 2021-2022 років, які мають значення для кримінального провадження, а саме: оригіналів документів, які використовувались при протиправному відкритті банківських рахунків (довідки, довіреності, заяви, розписки тощо) на фізичних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , чорнових записів, що містяться у блокнотах, записниках, зошитах тощо з приводу виконання ОСОБА_4 протиправних дій при відкритті банківських рахунків на вищевказаних фізичних осіб; засобів електронного та мобільного зв`язку, банківських карток, засобів доступу до банківських рахунків, технічних засобів із програмним забезпеченням, що використовувались ОСОБА_4 під час вчинення кримінального правопорушення.

Виконання ухвали доручити детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , прокурорам ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1