Справа № 626/1148/25
Провадження № 1-кс/626/586/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 квітня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000085 від 09.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000085 від 09.04.2025.

Було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.04.2025 близько 09:19 год, на її додаток «Телеграм» під номером НОМЕР_1 прийшло смс він невідомої особи (аккаунт якої на теперішній час вже видалено) з пропозицією від нібито представника відділу кадрів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання роботи в готелі, а саме заходити на сайти даної компанії, які вони будуть надавати, робити скріншоти, відправляти їх та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати. Потерпіла погодилась і почала працювати з невідомою їй особою. Потім 05.04.2025 близько 12:00 год, їй написала в «Телеграм» начебто співробітниця даної компанії ОСОБА_5 . Під час переписки ОСОБА_6 надсилала потерпілій посилання тестових турів, куди вона мала заходити та робити скріншоти сторінки, в підтвердження того, що вона відвідувала сайт і отримувати за це винагороду в сумі 50 грн за 1 скріншот. ОСОБА_4 пройшла тестове випробування і її направили начебто до фінансового менеджера (який був підписаний в Телеграмі ОСОБА_7 ). ОСОБА_4 почала переписку з даним аккаунтом, де надала номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 для подальшої оплати їй за виконані завдання. Після чого 05.04.2025 о 15:44 год, на картку прийшли гроші від ОСОБА_8 в сумі 150 грн. ОСОБА_4 це сподобалось і вона продовжувала діалог і виконувала аналогічні завдання. В ході переписки в неї запитали інформацію про особисті дані, а саме: вік, ім`я, назву банку в якому обслуговуюсь та номер картки. Так як ОСОБА_4 успішно виконувала завдання та надала вищевказані свої данні, то їй запропонували перейти до робочої групи в «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в складі якої перебувало 8 невідомих їй учасників. З них було 2 адміністратори які начебто слідкували за діями групи та ОСОБА_9 , яка начебто являлась давнім працівником групи. Перейшовши в цю групу їм надавали перелік завдань. Першим завданням яким було у неї це заходити за посиланнями наданими в групі адміністратором та робити скріншоти і надсилати їх в цю групу та фінансовому менеджеру « ОСОБА_7 ». З цим завданням ОСОБА_4 впоралась і надійшло інше завдання з мотивацією більшої винагороди після його завершення відразу подальшої оплати за всі завдання. Опісля адміністратор групи надсилає в групу друге завдання, яке полягало в бронюванні начебто круїзів та екскурсій. З метою допомогти агентству в збільшенні бронювання за що вони обіцяли виплачувати відсотки від суми бронювання. ОСОБА_4 погодилась на бронювання першого з наданих пакеті в сумі 317 грн, і їй фінансовий менеджер надіслав реквізити банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . Після чого на вказаний номер картки потерпіла перерахувала 317 грн. Крім того 08.04.2025 потерпіла продовжувала виконувати завдання і переводила гроші далі на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 в сумі 1800 грн, на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 7706 грн, на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 в сумі 13951 грн, на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 в сумі 30453 грн, (з розбивкою в два платежі). Тобто загальна сума втрачних коштів які потерпіла перерахувала шахраю складає 54 794 грн. В подальшому завдання продовжувались, але більше вкладати гроші вона не змогла за їх відсутності і гроші за виконані завдання їй так ніхто і не надсилав вже. В цей час вона зрозуміла, що має справу з шахраєм і її кошти їй вже ніхто не повертав.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 09.04.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 20.03.2025 року.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000085 від 09.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_29 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, , а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткових рахунках платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 20.03.2025 року по 16.04.2025 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1