Справа № 127/4655/25
Провадження № 1-кс/127/2114/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо поставки продукції АТ «ЯПЗ» на територію РФ через посередництво ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан) та інших фінансово-господарських документів, а саме:

- установчих документів Акціонерного товариства «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 14309729) та ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 44831509), посадових обов`язків голови правління та його заступників, директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за збут продукції названих підприємств наказів про їх призначення на посади;

- договорів комісії, міжнародних контрактів, договорів названих вище підприємств, за якими було реалізовано газові лічильники суб`єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі, товарно-супровідних документів, митних декларацій до них та інших документів щодо їх митного оформлення, складських журналів;

- документів, що містять відомості про отримання грошових коштів за поставлену продукцію від суб`єктів господарювання РФ та Республіки Казахстан;

- записників, чорнових записів, у тому числі збережених в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості щодо митного оформлення газових лічильників і їх поставки суб`єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан;

- мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч. оптичних носіяв інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо поставки газових лічильників суб`єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 08.07.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 08.07.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 08.07.2024 слідує, що: «Службові особи АТ (умовне найменування відповідно до вимог ст. 222 КПК України), шляхом реалізації своєї продукції - машинобудівної галузі суб`єктам господарювання, зареєстрованим у Російській Федерації, скоїли умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що Акціонерне товариство «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 14309729) (далі АТ «ЯПЗ») здійснює господарську діяльність шляхом виготовлення та постачання ротаційних лічильників «ОМЕГА».

Також установлено, що АТ «ЯПЗ» розміщено 211001 (двісті одинадцять тисяч одна) проста іменна акція, номінальною вартість 0, 25 грн. (нуль гривень двадцять п`ять копійок), кожна з яких розподілена між акціонерами Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій, які існують виключно у бездокументарній формі. Найбільшими акціонерами АТ «ЯПЗ» є наступні особи:

- 39,31% (88935 шт.) простих іменних акцій належать ОСОБА_6 - дружині голови правління АТ «Ямпільський приладобудівний завод»,

- 13,3492% (28167 шт.) простих іменних акцій належать громадянину РФ - ОСОБА_7 ,

- 13,3492% (28167 шт.) простих іменних акцій належать громадянину РФ - ОСОБА_8 ,

- 13,3492% (28167 шт.) простих іменних акцій належать громадянину РФ - ОСОБА_9 ,

- 3,55% (7500 шт.) простих іменних акцій належать ОСОБА_10 ,

- 1,87% (3877 шт.) простих іменних акцій належать ОСОБА_11 - голові правління АТ «Ямпільський приладобудівний завод».

При цьому, встановлено, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну акціонери з числа громадян РФ були обрані в члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, у зв`язку з чим активно впливали на формування напрямків основної діяльності Товариства, зокрема, ринків збуту підприємства орієнтованих на Російську Федерацію, так як одночасно обіймали керівні посади у ООО "Газовик Самара" (РФ)

Починаючи з 2017 по лютий 2022 року одним із основних контрагентів з числа суб`єктів підприємницької діяльності російської федерації була компанія ООО «Евразия-Трейд» (Инн ), господарську діяльність якої на території російської федерації всебічно контролював акціонер АТ «ЯПЗ» -громадянин РФ ОСОБА_8 .

24 лютого 2022 року указом Президента України Володимира Зеленського № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, дію якого неодноразово та безперервно продовжено подальшими Указами Президента України, які затверджено Верховною Радою України, та який діє на даний час.

Факт повномасштабного військового вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема, Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES 11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п.п. 1.3 Висновку 300(2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України», п.п. 17, 18 Наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції з запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, Європейський Союз (далі - ЄС) та Сполучені Штати Америки розпочали введення відносно країни-агресора РФ обмежувальні економічних та політичні заходи (санкції).

Основною метою вказаних вище санкцій є ізоляція країни-агресора, тиск на економіку РФ, з ціллю як найшвидшого припинення збройної агресії РФ проти України, у зв`язку із чим сотні відомих світових компаній перестали працювати на торгових ринках РФ, залишивши їх.

Вказані обмеження призвели до дефіциту транспортних засобів, машин та механізмів закордонного виробництва або для виготовлення яких використовувались комплектуючі іноземного виробництва, що, у свою чергу, призвело до зростання їх вартості.

Не погоджуючись із застосуванням ЄС обмежувальних економічних та політичних заходів, політичне керівництво держави-агресора прийняло рішення про організацію та легалізацію у правовому полі так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку), який би забезпечив: обхід санкцій, накладених на рф; функціонування критично важливих галузей економіки рф; наповнення державного бюджету рф, за рахунок якого здійснюється збройна агресія рф проти України, фінансується військово-промисловий комплекс та збройні сили рф.

Легалізація «паралельного імпорту» на території рф відбулась шляхом прийняття: федерального закону №213-фз від 28.06.2022 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постанови уряду рф №506 від 29.03.2022 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы»; наказу міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.04.2022 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса российской федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории российской федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».

До переліку товарів (груп товарів), який наведений у наказі міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.03.2022, окрім іншого, віднесені у п.90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности (за исключением товаров, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов и медицинских изделий)», з кодом товару 9028, 9029.

За вказаних обставин, пов`язаних із повномасштабним вторгненням Російської Федерації до України, прийняття Постанови Кабінету Міністрів України №1076 від 27 вересня 2022 року «Щодо заборони вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації», та Постанови Національного банку України № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період введення воєнного стану» АТ «ЯПЗ» до травня 2022 року тимчасово припинив експорт товарів на територію Російської Федерації.

Достовірно знаючи про викладені обставини службові особи АТ «ЯПЗ» з корисливих мотивів та з метою наданні допомоги державі-агресору (пособництво), шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та для прикриття протиправної діяльності 25.05.2022 зареєстрували юридичну особу - ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 44831509) - засновник ОСОБА_5 (донька директора АТ «ЯПЗ» ОСОБА_11 ), директор ОСОБА_12 (заступник голови правління АТ«ЯПЗ»).

Враховуючи наявні обмеження зі сторони України у веденні зовнішньоекономічної діяльності із суб`єктами Російської Федерації, за сприяння акціонера АТ «ЯПЗ» - громадянина РФ ОСОБА_8 , було залучено до схеми прихованої передачі товарів в РФ підприємство ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан, Західно-Казахстанська область м. Уральськ, вул. Мєховая, 20/1), керівником якого є громадянин Республіки Казахстан ОСОБА_13 .

На виконання вказаної схеми, між ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» та ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан) укладено контракт № 001/22 від 10.06.2022 на поставку лічильників газу ротаційних «ОМЕГА». У свою чергу, ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан) уклало договір поставки № 12 від 05.07.2022 із ООО «Евразия-Трейд» (РФ).

На підставі вказаних договорів АТ «ЯПЗ» через ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» та ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан) здійснило протягом 2022-2024 рр. п`ять поставок власної продукції - лічильників газу ротаційних до держави- агресора, на адресу ООО «Евразия-Трейд» (рф) на загальну суму 1 018634 доларів США (38 288233,58 грн).

Відповідно до повідомлення відділу контррозвідки УСБУ у Вінницькій області установлено, що за місцем проживання засновника ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись бухгалтерські, товарно-супровідні, фінансово-господарські документи, які містяться відомості про ведення протиправної господарської діяльності.

Як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 можлива причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження №0000156 від 08.07.2024 в їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме та реєстру прав власності на нерухоме майно №410454742 від 30.01.2025 слідує, що інформація про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

Разом з тим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження №0000156 від 08.07.2024 в їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися предмети і документи щодо поставки продукції АТ «ЯПЗ» на територію РФ через посередництво ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан) та інші фінансово-господарські документів, а саме:

- установчі документи Акціонерного товариства «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 14309729) та ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 44831509), посадові обов`язки голови правління та його заступників, директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за збут продукції названих підприємств накази про їх призначення на посади;

- договори комісії, міжнародні контракти, договори названих вище підприємств, за якими було реалізовано газові лічильники суб`єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, товарно-супровідні документи, митні декларації до них та інші документи щодо їх митного оформлення, складські журнали;

- документи, що містять відомості про отримання грошових коштів за поставлену продукцію від суб`єктів господарювання РФ та Республіки Казахстан;

- записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості щодо митного оформлення газових лічильників і їх поставки суб`єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан;

- мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, носії електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч. оптичні носії інформації (компакт диски), флеш-накопичувачі, флеш-карти накопичувачі або інші карти пам`яті всіх видів, з`ємні накопичувальні пристрої, комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо поставки газових лічильників суб`єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000156 від 08.07.2024, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо поставки продукції АТ «ЯПЗ» на територію РФ через посередництво ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан) та інших фінансово-господарських документів, а саме:

- установчих документів Акціонерного товариства «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 14309729) та ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 44831509), посадових обов`язків голови правління та його заступників, директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за збут продукції названих підприємств наказів про їх призначення на посади;

- договорів комісії, міжнародних контрактів, договорів названих вище підприємств, за якими було реалізовано газові лічильники суб`єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі, товарно-супровідних документів, митних декларацій до них та інших документів щодо їх митного оформлення, складських журналів;

- документів, що містять відомості про отримання грошових коштів за поставлену продукцію від суб`єктів господарювання РФ та Республіки Казахстан;

- записників, чорнових записів, у тому числі збережених в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості щодо митного оформлення газових лічильників і їх поставки суб`єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан;

- мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч. оптичних носіяв інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо поставки газових лічильників суб`єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: