УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя Калугіна Г.Б., за участю секретаря Волошина Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

До відділу поліції № 5 надійшов рапорт від оперуповноваженого УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України про те, що невідомі особи, розміщують оголошення в соціальній мережі «Facebook» та маркетплейсі «OLX.ua» з приводу продажу автомобільних коліс. В подальшому, потерпілі зв`язуються з зазначеними особами, які пояснюють їм, що для отримання товару, необхідно відправити повну або часткову передоплату на банківські картки емітовані різними банками України. Після отримання передоплати, вищевказані особи перестають виходити на зв`язок, товар не відправляють, грошові кошти потерпілим не повертають.

За вказаним фактом 01.04.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене, за попередньою змовою групою осіб.

В рамках здійснення досудового розслідування за оперативним супроводженням працівників УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України було встановлено, що до вказаних злочинних дій та аналогічних правопорушень відносно громадян які мешкають на території України має відношення гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював свою злочинну діяльність на території Запорізької області з 2024 по 2025 року, в тому числі в Хортицькому районі міста Запоріжжя.

Опитано гр. ОСОБА_1 , який пояснив, що є уроджем м. Кременчук, Полтавської області, офіційно не працевлаштований, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше засуджений. Так, ОСОБА_1 пояснив, що після переїзду до м. Запоріжжя виникли труднощі із пошуком роботи, а тому вирішив заробляти грошові кошти шахрайським шляхом. З пояснень останнього, він використовував сервіси інтернет площадки з купівлі та продажу товару «ОЛХ» для розміщення оголошень з продажу автомобільних коліс. Пояснив, що для відправки товару покупцям товару необхідно було перераховувати на його картку передоплату у розмірі сплати послуг за доставку, яка складала 1000 гривень, однак відправляти товар він не збирався. Окрім того пояснив, що через деякий час заробітку, його акаунти на платформі «ОЛХ» блокувались, а тому він через часто міняв свій мобільний телефон. Далі, для успішних перерахунків грошових коштів на банківські картки, з метою уникнення блокування фінансових номерів, ОСОБА_1 за допомогою мобільного месенджеру «Телеграм» купляв банківські картки, за умови, що 20% перерахованих кошт на такі картки він має перераховувати власникам карток, а 30% особі, яка здійснювала ОСОБА_1 продаж банківських карток. В подальшому, грошові кошти які надходили від продажу неіснуючого товару, невстановленою особою перераховувались на особисту банківську картку ОСОБА_1 за номером № НОМЕР_1 . Зі слів ОСОБА_1 , за час своєї діяльності він отримав що найменше 100.000 гривень. Окрім того зауважив, що всі оголошення з приводу продажу автомобільних коліс він викладав за допомогою свого особистого мобільного телефону.

01.04.2025 ОСОБА_1 добровільно видав працівникам поліції майно, яке належить йому, а саме:

- мобільний телефон марки «Huawei» модель «SCL-L01» в корпусі темно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому встановлено сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із особистим ідентифікатором 017951779F;

- мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro» в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , в якому встановлено сім-картку мобільного оператору ТОВ «лайфсел» із номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- банківська карта банку «А-Банк» чорно-зеленого кольору, з номером НОМЕР_1 , дійсна до 10/27, CVV560.

Відповідно до пояснень ОСОБА_1 , мобільний телефон мобільний телефон марки «Huawei» модель «SCL-L01» в корпусі темно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому встановлено сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із особистим ідентифікатором НОМЕР_6 він використовував для зв`язку із потенційними покупцями автомобільних коліс. Під час огляду мобільного телефону «Redmi Note 10 Pro» в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 було виявлено наявність листувань через мобільні месенджери із численною кількістю осіб, встановлений додаток «ОЛХ» в якому наявні оголошення в сервісі «ОЛХ», збережені фотознімки автомобільних коліс, листування із невстановленими особами з приводу перерахування грошових коштів. В свою чергу, видана банківська картка «А-Банк» чорно-зеленого кольору, з номером № НОМЕР_1 являється особистою карткою ОСОБА_1 , якою він постійно користувався.

Виходячи з вищевикладеного, орган досудового розслідування доходить висновків, що мобільний телефон марки «Huawei» модель «SCL-L01» в корпусі темно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 , мобільного телефону «Redmi Note 10 Pro» в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , банківська картка «А-Банк» чорно-зеленого кольору, з номером № НОМЕР_1 , які належить, та добровільно видані ОСОБА_1 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Так, за допомогою вказаних мобільних пристроїв ОСОБА_1 розміщував завідомо неправдиві оголошення продажу, вів листування із імовірними покупцями товару, вів листування із особами, які надавали в користування інші банківські картки за комісію від шахрайської діяльності ОСОБА_1 , прибуток від якої він отримував на свою особисту банківську картку.

Ухвалою слідчого судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя, на майно який добровільно видав гр. ОСОБА_1 , було накладено арешт в тому числі на мобільний телефон марки «Huawei» моделі «SCL-L01» в корпусі темно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 та мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro» в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 .

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що розташований за адресою: м. Київ, пл. Солом`янська, буд. 11-А, та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю не можливо.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація наддасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, час та місце вчинення злочину, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину. Крім того з моменту встановлення інших мобільних терміналів, якими користувався злочинець, необхідно отримати тимчасовий доступ.

09.04.2025 слідчий СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області Кібаров С.С., за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Дєєвим А.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та предметів, яке мотивує тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо документів та відомостей доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з наданням можливості зробити належним чином завірені копії, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо отримання інформації, про з`єднання абонента мобільного зв`язку, який використовує номери ідентифікаторів мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу початку і тривалості з`єднання, ІМЕІ та номерів телефонів, з якими було здійснено з`єднання, адрес базових станцій в межах здійснення сеансу зв`язку за період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, із обов`язковим зазначенням: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаного абонентського номеру; тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) вказаного абонента; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаного абоненту; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; Місцезнаходження абонентів з вказаним абонентським номером у вказаний період часу; абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналом який використовував вказаний абонентський номер, вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Представник ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» в судове засідання не прибув за невідомою суду причиною, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області Скребець О.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що розташоване за адресою: м. Київ, пл. Солом`янська, буд. 11-А, надати групі слідчих по кримінальному провадженню: слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Кібарову Сергію Сергійовичу, слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Татавцеву Денису Олександровичу, слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Сливі Ігорю Андрійовичу, слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Третьяку Дмитру Павловичу, старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області полковнику поліції Гайдар Андрію Володимировичу, заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Чижовій Катерині Юріївні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо отримання інформації, про з`єднання абонента мобільного зв`язку, який використовує номери ідентифікаторів мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу початку і тривалості з`єднання, ІМЕІ та номерів телефонів, з якими було здійснено з`єднання, адрес базових станцій в межах здійснення сеансу зв`язку за період часуз 00:01 год. 01.01.2024 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, із обов`язковим зазначенням:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаного абонентського номеру;

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) вказаного абонента;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаного абоненту;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів з вказаним абонентським номером у вказаний період часу;

- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналом який використовував вказаний абонентський номер, вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу,

із можливістю отримання та вилучення їх електронних та паперових копій.

Строк дії ухвали встановити до 17 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.Б. Калугіна