Справа № 585/502/25
Номер провадження 1-кс/585/225/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 03.02.2025 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 01.02.2025 отримав телефонний дзвінок від номеру телефону НОМЕР_1 ( офіційного номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») де робот повідомив, що його банківський акаунт заблоковано. В подальшому ОСОБА_5 повідомив, що 29.01.2025 у мережі фейсбук перейшовши за посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та надавши відомості, про місце свого проживання, мобільний номер телефону та IBAN рахунок від банківської картки, 31.01.2025 з його банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) внаслідок вчинення відносно нього шахрайських дій з використанням ЕОМ відбулися три транзакції грошових коштів на оплату інтернет магазину «Steam» на загальну суму 8809 грн., про що останній дізнався після відвідання банківської установи.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 01.02.2025 року вранці, близько 07:10 год. йому зателефонував номер телефону НОМЕР_1 ( котрий являється офіційним номером телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та робот повідомив, що його акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокований, та щоб його розблокувати необхідно натиснути цифру «1», що я він і зробив. В подальшому він вирішив перевірити рахунок, де в подальшому йому повідомили, що на його картці на даний час знаходиться 21000 грн., хоча на ній повинно було бути 29800 грн. приблизно ( кредитних 25000 грн. та власних коштів 4800 грн.). Після чого він вирішив заблокувати вхід до онлайн-банкінгу.

03.02.2025 року він вирішив відвідати банківську установу де йому надали виписку по рахунку в якій знаходилася інформація про те, що 31.01.2025 о 13:25 год. з даної картки відбулися 3 транзакції: 1) о 13:25 год. у розмірі 13,80 грн. на оплату «Steam Purchase, Rodingsmarkt9»; 2) о 13:25 год. у розмірі 8,38 грн. на оплату «Steam Purchase, Rodingsmarkt9»; 3) 1) о 13:25 год. у розмірі 8786,92 грн. на оплату « ІНФОРМАЦІЯ_5 , Bellevue, оплата з подвійною конвертацією». Цивільна дружина ОСОБА_6 29.01.2025 у додатку «Facebook» помітила оголошення, про отримання допомоги від іноземної країни, а саме Норвегії у розмірі 10800 грн. ( можливе посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 де в подальшому ОСОБА_6 вказала в анкеті його мобільний номер телефону, їхню спільну адресу проживання та банківський рахунок

Під час досудового розслідування виникла крайня необхідність в отриманні інформації про банківську таємницю та онлайн-банкінг потерпілого ОСОБА_5 , оскільки завдяки ній можливо проаналізувати подальший рух грошових коштів чи підтвердити інформацію наданої банківською установою, про рух коштів із вказаної банківської картки, що в свою чергу буде являтися доказом вчинення шахрайських дій відносно потерпілого. Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000084 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 на підставі яких у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес та відповідний PORT, з якими здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 , системи «Інтернет-банкінг» за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2025 по 23 год. 59 хв. 03.02.2025 року з можливістю вилучення отриманої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1