Справа № 497/1764/23
Провадження № 1-кс/497/109/25
УХВАЛА

30.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болград, клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 року старший слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000030 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що відділенням №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану.

Так, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України встановлено,07.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ПП " ОСОБА_5 " договір №218 "Заходи з енергозбереження-капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 794 988,00 грн.

Під час опрацювання єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що замовником у досить короткий проміжок часу з моменту укладення договорів, а саме 28.12.2022, повністю сплачено грошові кошти за виконання вищевказаного договору.

Згідно висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 24.05.2024 № 695/1 вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 218 від 07.12.2022 про виконання роботи з підготовки до опалювального сезону та заходи з енергозбереження за об`єктом «Заходи з енергозбереження капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає: 810 797 гривень та менша загальної суми за Актом (1 740 040 гривень) на 929 243 гривень.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, договорів, щодо визнання електронних документів) та податкової звітності (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, банківські рахунки які відкриті в усіх банківських установах, звітність на отримання прибутку в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування) ПП « ОСОБА_6 ».

В рамках кримінального провадження є необхідним отримати вищевказані документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу роботи Приватного підприємства « ОСОБА_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому проведення криміналістичних (судово-економічних) досліджень.

Іншим способом отримати інформацію, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, як не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.20).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст. 160 цього Кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження: слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) в особі структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване в м.Білгород-Дністровський Одеської області, надати вище переліченим особам тимчасовий доступ до відомостей стосовно Приватного підприємства « ОСОБА_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у вигляді документів реєстраційної справи (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, договорів, щодо визнання електронних документів) та податкової звітності за 2022-2023 роки (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, банківські рахунки, які відкриті в усіх банківських установах, звітність на отримання прибутку в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування), відомостей про осіб з якими існували трудові відносини за 2022-2023 роки, інформація про поточний стан, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1