Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000269 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000269 від 01.09.2023, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання договору №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по ремонту обладнання котельні ТЧ-9 Дарниця, розташованої в АДРЕСА_1 , укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.12.2020 підписано акт приймання-передачі наданих послуг №2 тим самим зафіксовано надання послуг за договором №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 на виконання кого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що останнє не має виробничої бази для здійснення відповідного виду робіт, а також співробітників відповідної кваліфікації, фактично в юридичній особі працевлаштована одна особа, яка обіймає посаду директора та головного бухгалтера, інших співробітників немає.

Більш того, зазначена юридична особа не має відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва.

Проведеним аналізом інформації з відкритих джерел - майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що фактично у публічній закупівлі з ремонту обладнання котельні ТЧ-9 Дарниця, розташованої в АДРЕСА_1 оголошеній Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що участь у останній приймало дві юридичні особи, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке і стало переможцем за результатами її проведення.

У тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало документацію для участі в публічній закупівлі, серед якої ліцензію на господарську діяльність з будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відомості щодо співробітників, які будуть проводити зазначені роботи, що фактично являються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Водночас, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на запит, встановлено, що вказаною юридичною особою ремонтні роботи котельні ТЧ Дарниця, розташованої в АДРЕСА_1 не проводилися. Більш того, проведеним аналізом руху банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що товаро-матеріальні цінності для ремонтних робіт котельні ТЧ-9 Дарниця, розташованої в АДРЕСА_1 вказаним товариством в інших суб`єктів господарювання не закуплялися, при цьому згідно умов договору №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 встановлено, що саме підрядна організація здійснює придбання товаро-матеріальні цінності необхідні для ремонтних робіт котельні ТЧ Дарниця. Наведене у свою чергу унеможливлює виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 без придбання товаро-матеріальних цінностей, необхідних для виконання умов зазначеного договору.

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що 18.02.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору №ПЗ/Т-20991/НЮ 11.12.2020 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 кошти в сумі 539709,65 грн., які наступного дня - 19.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаного рахунку перераховує на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості переуступки N-2101-27/01 від 27.01.2021р. у сумі 449166.67грн, ПДВ - 20% 89833.33 грн.

Крім цього, 19.03.2021, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору №ПЗ/Т-20991/НЮ 11.12.2020 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 кошти в сумі 1259692,4 грн., з яких 29.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує 1161000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в якості плати згідно Договору № 229/2021 від 26.03.2021 р. (в сумі 967500.00 грн, ПДВ - 20% 193500.00грн).

Таким чином встановлено, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору ПЗ/Т-20991/НЮ 11.12.2020 на надання послуг з ремонту обладнання котельні ТЧ-9 були фактично в повному обсязі перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » посаду директора в яких обіймає одна й та ж сама особа - ОСОБА_5 .

При цьому, в ході допиту директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який одночасно також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що роботи з ремонту обладнання котельні ТЧ-9 проводилися саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Водночас, зважаючи, що проведеним аналізом банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що єдиною фінансовою операцією між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було саме перерахування 19.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 коштів в сумі 539000 грн., в якості переуступки N-2101-27/01 від 27.01.2021р. останнє унеможливлює проведення будь-якого роду робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " під час виконання ремонту обладнання котельні ТЧ-9 оскільки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.12.2020 підписано акт приймання-передачі наданих послуг №2 тим самим зафіксовано надання послуг за договором №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020. Тобто акт приймання-передачі наданих послуг підписано між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 29 дні раніше, ніж укладено договір переуступки N-2101-27/01 від 27.01.2021.

У свою чергу згідно податкової звітності станом на 2021 рік в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » була працевлаштована лише одна особа, а саме директор товариства. Відтак, господарські операції між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вказувати на виведення коштів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом господарських операцій для їх подальшого обготівкування.

При цьому, наразі у кримінальному провадженні триває комплексна судова електротехнічна та інженерно-механічна експертиза призначена постановою слідчого від 05.02.2024. В ході виконання експертизи від експерта, відповідно до якого в розпорядження експерта необхідно надати додаткові матеріали, що стосуються виконання робіт в котельні ТЧ-9 по АДРЕСА_1 , а саме: дефектних актів, проєкту виконання робіт, даних щодо використання матеріалів, калькуляції обсягів виконаних робіт, актів підтвердження прихованих робіт.

Крім цього, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до журналів, що ведуться в частині діяльності ТЧ-9, розташованої по АДРЕСА_1 , зокрема журналів ремонту котла, що ведеться на кожен із котлів ДКВР 10/13 та ДКВР 4/13 заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2022 років, журналів ремонту насосів та компресорів, заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2022 років, журналу (журналів) роботи котлів ДКВР 10/13 та ДКВР 4/13 заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2021 років, журналу інструктажів заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2021 років, а також документації, якої підтверджується (акти (заключення) перевірка котлів (перевірку технічного стану котла) ДКВР 10/13 та ДКВР 4/13, з одночасним наданням копій паспортів на кожен із вищевказаних котлів, в яких фіксуються відповідні заключення експертів з даного приводу, за 2019-2021 роки.

При цьому, в ході досудового розслідування є потреба у вилученні оригіналів журналів, що ведуться в частині діяльності ТЧ-9, розташованої по АДРЕСА_1 , зокрема журналів ремонту котла, що ведеться на кожен із котлів ДКВР 10/13 та ДКВР 4/13 заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2022 років, журналів ремонту насосів та компресорів, заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2022 років, журналу (журналів) роботи котлів ДКВР 10/13 та ДКВР 4/13 заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2021 років, журналу інструктажів заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2021 років, оскільки під час досудового розслідування є потреба у проведенні почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів для проведення яких необхідно надати у розпорядження експертів оригінали зазначених документів.

За таких обставин виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місце реєстрації АДРЕСА_2 .

Вищеперерахована документація та інформація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, а також обставин вчиненого кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про розгляд клопотання без участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000269 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000050, відомості про яке 02.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місце реєстрації АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема:

- документації, що стосуються виконання робіт за договором №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 в котельні ТЧ-9 по АДРЕСА_1 , а саме: дефектних актів, проєкту виконання робіт, даних щодо використання матеріалів, калькуляції обсягів виконаних робіт, актів підтвердження прихованих робіт;

- належним чином завірених копій документації, якої підтверджується (акти (заключення) перевірка котлів (перевірку технічного стану котла) ДКВР 10/13 та ДКВР 4/13, з одночасним наданням копій паспортів на кожен із вищевказаних котлів, в яких фіксуються відповідні заключення експертів з даного приводу, за 2019-2021 роки;

- оригіналів журналів, що ведуться в частині діяльності ТЧ-9, розташованої по АДРЕСА_1 , зокрема журналів ремонту котла, що ведеться на кожен із котлів ДКВР 10/13 та ДКВР 4/13, заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2022 років, журналів ремонту насосів та компресорів, заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2022 років, журналу (журналів) роботи котлів ДКВР 10/13 та ДКВР 4/13, заповнених починаючи з 1 червня 2020 року по 31 грудня 2021 років, журналу інструктажів, заповнених починаючи з 01 червня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14