Справа № 643/3266/25
Провадження № 1-кс/643/1073/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2025 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001669 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

установив:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001669 від 05.02.2025 за ч. 4 ст. 368 КК України, яким установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб вирішив стати на злочинний шлях використавши службові повноваження невстановленого в ході досудового розслідування співробітника Державного бюро розслідувань у злочинних цілях та вчинити корупційний злочин, а саме: одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, у невстановлені в ході досудового розслідування день та час, у невстановленому в ході досудовому місці ОСОБА_5 познайомився із невстановленим співробітником Державного бюро розслідувань. Після чого у невстановлені в ході досудового розслідування день, час та місці ОСОБА_5 та вищевказаний невстановлений співробітник Державного бюро розслідувань заздалегідь, діючи з корисливим мотивом, домовилися про спільне вчинення корупційного злочину, а саме: організувати злочинну схему отримання неправомірної вигоди, від осіб які виявили бажання працевлаштуватись до Державного бюро розслідувань.

Надалі, у невстановлені в ході досудового розслідування день, час та місці, невстановленим в ході досудового розслідування особам ОСОБА_5 розповсюдив інформацію про наявність можливості за надання йому та невстановленому співробітнику Державного бюро розслідувань, неправомірної вигоди, сприяти в проходженні конкурсного відбору та подальшого працевлаштування до Державного бюро розслідувань.

Реалізовуючи розроблену злочинну схему, 29.01.2025 близько 18.00 ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови, познайомився із громадянином України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання пройти конкурсний відбір та працевлаштуватись до Державного бюро розслідувань.

За попередньою домовленістю, 12.02.2025 близько 11.00 ОСОБА_5 особисто зустрівся з ОСОБА_6 в торгівельному центрі, за адресою: вул. Академіка Павлова, 120, м. Харків, де ОСОБА_6 підтвердив ОСОБА_5 своє бажання працювати у Державному бюро розслідувань, на що ОСОБА_5 повідомив про своє знайомство з невстановленим в ході досудового розслідування співробітником Державного бюро розслідувань, який використовуючи своє службове становище, сприятиме в проходженні ОСОБА_6 конкурсного відбору та подальшого працевлаштування до Державного бюро розслідувань. Також, ОСОБА_5 в ході вказаної зустрічі, висловив ОСОБА_6 прохання надати йому неправомірну вигоду в розмірі 20000 доларів США, для подальшої передачі невстановленому співробітнику Державного бюро розслідувань, з метою подальшого сприяння вказаним співробітником Державного бюро розслідувань у проходженні конкурсного відбору та працевлаштування ОСОБА_6 до Державного бюро розслідувань

Того ж дня, близько 19.30, в ході особистого листування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у мобільному додатку месенджері «WhatsApp», ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що для початку процедури подачі документів ОСОБА_6 на конкурс до Державного бюро розслідувань йому необхідно якнайшвидше надати ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі 10 000 доларів США, для подальшої передачі невстановленому в ході досудового розслідування співробітнику Державного бюро розслідувань, та надалі вже під час проходження конкурсу, ОСОБА_6 повинен буде надати ще 10 000 доларів США.

Під час особистої зустрічі 13.02.2025 приблизно о 10.00 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на паркувальному майданчику супермаркету «Рост», який розташований за адресою: проспект Героїв Харкова, 257, м. Харків, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з невстановленим співробітником Державного Бюро Розслідувань, з метою отримання неправомірною вигоди повторно висловив ОСОБА_6 прохання надати йому неправомірну вигоду у розмірі 20 000 доларів США (двома частинами по 10 000 доларів США), що згідно з офіційним курсом Національного банку України на 13.02.2025 становило 835 854 гривень та є особливо великим розміром, для подальшої передачі невстановленому співробітнику Державного бюро розслідувань, з метою подальшого сприяння вказаним співробітником у проходженні конкурсного відбору та працевлаштування ОСОБА_6 до Державного бюро розслідувань на що останній погодився та домовився про передачу грошових коштів.

Під час зустрічі 19.02.2025 приблизно о 09.15 перебуваючи в салоні автомобіля «Rover Range Rover Sport» 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 на паркувальному майданчику магазину «Чудо Маркет», який розташований за адресою: вул. Академіка Павлова, 120 м. Харків, доводячи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та розуміючи їх суспільно-небезпечні наслідки, діючи з корисливим мотивом, за попередньою змовою з невстановленим співробітником Державного бюро розслідувань, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США (імітаційні грошові кошти), що згідно з офіційним курсом Національного банку України, станом на 19.02.2025, становило 415 705 гривень, для себе та для передачі невстановленому співробітнику Державного бюро розслідувань, з метою подальшого сприяння вказаним невстановленим співробітником Державного бюро розслідувань у проходженні конкурсного відбору та працевлаштування ОСОБА_6 до Державного бюро розслідувань.

19.02.2025 о 09.21 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, того ж дня його повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

19.02.2025 в ході проведення затримання ОСОБА_5 на проїжджій частині поряд із будівлею за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 120, виявлено та вилучено: 1. Iphone 15 pro IMEI1: 3514 2, IMEI2: НОМЕР_2 , тільки в адресу, в спец-пакеті ДБР №М1004709; 2. Банківська картка «Otpbank» № НОМЕР_3 ; 3. Банківська картка «Otpbank» № НОМЕР_4 ; 4. Грошові кошти у розмірі 9090 гривень; 5. Металевий предмет зовні схожий на пістолет Макарова (пристрій для відстрілу гумових куль), із позначками «ПМР 9мм ХК УД 4037 1979», в магазині якого споряджено 8 гумових куль.

Крім того, 19.02.2025 в ході проведення обшуку у транспортному засобі Land Rover Range Rover Sport 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_5 який перебував на паркувальному майданчику за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова 120, виявлено та вилучено: банкноти номіналом 100 (сто) доларів США серії PL номер 95343301 С 2009 року у кількості 100 штук, які поміщено до полімерного спец-пакету ДБР №М1004707 та опечататно у спосіб, що унеможливлює доступу до вмісту пакету; оригінали та копії документів на різних осіб.

Крім того, 19.02.2025 в ході проведення обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у житловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

1. предмет зовні схожий на револьвер «МЕ 38 Compact» № НОМЕР_6 ;

2. набої з маркуванням «Терен-3 9мml 380» - 4 од.

3. мобільний телефон «Samsung Galaxy A31»;

4. сім карта «ВФ Україна» НОМЕР_7 ;

5. мобільний телефон «Samsung J700H» imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

6. сім карта «Київстар» НОМЕР_10 ;

7. мобільний телефон «iPhone 10» imei НОМЕР_11 ;

8. сім карта «Київстар» НОМЕР_12 ;

9. планшет iPad serial L23PQLV9KR;

10. пластикова картка зовні схожа на посвідчення водія НОМЕР_13 ;

11. банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_14 ;

12. банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_15 ;

13. набій калібру 12,3 мм з маркуванням SMI 85;

14. шеврон «Департамент внутрішньої безпеки» - 1 од.;

15. набої калібру 7,62х39 з маркуваннями «Norma 7,62х39», «7 62», «270 74» - 3 од.

Слідчий посилається, що вилучені речі та документи відповідають ст. 98 КПК України, містять істотні відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та просить суд накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.

Підозрюваний на час розгляду клопотання перебуває у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», заяви про розгляд клопотання з його участю не направив.

Захисник підозрюваного про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Прокурор подав заяву про підтримання клопотання, проведення судового засідання без його участі. Крім того зазначив, що серед вилучених документів наявні копії документів на ім`я ОСОБА_7 , арешт яких не підтримав.

ОСОБА_8 подано заяву, у якій останній посилається на те, що підозрюваний є його знайомим, у січні 2025 року останній підвозив ОСОБА_8 на автомобілі, де той випадково залишив копії своїх документів. Ці документи не мають жодного відношення до вчиненого кримінального правопорушення, просив відмовити у їх арешті та повернути йому.

Дослідивши доводи клопотання й додані до клопотання документи, слідчий суддя встановив таке: 19.02.2025 о 09.21 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, того ж дня його повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Згідно з копією протоколу затримання від 19.02.2025, під час затримання ОСОБА_5 на проїжджій частині поряд із будівлею за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 120, у останнього виявлено та вилучено: 1. Iphone 15 pro IMEI1: 3514 2, IMEI2: НОМЕР_2 , тільки в адресу, в спец-пакеті ДБР №М1004709; 2. Банківська картка «Otpbank» № НОМЕР_3 ; 3. Банківська картка «Otpbank» № НОМЕР_4 ; 4. Грошові кошти у розмірі 9090 гривень; 5. Металевий предмет зовні схожий на пістолет Макарова (пристрій для відстрілу гумових куль), із позначками «ПМР 9мм ХК УД 4037 1979», в магазині якого споряджено 8 гумових куль.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 13.02.2025 надано дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі Land Rover Range Rover Sport 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститись підтвердження протиправної діяльності пов`язаної із обіцянкою, за грошову винагороду, працевлаштування до Державного бюро розслідування, за попередньою змовою із працівником Державного бюро розслідувань, електронні носії інформації, в тому числі комп`ютерна техніка, в яких міститься інформація, і яка має значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, банківські картки, чорнові записи та блокноти із вищевказаною інформацією, грошові кошти, інші речі і предмети вилучені з обігу, які можуть бути використані у якості доказів в ході досудового розслідування та під час судового розгляду.

Згідно з копією протоколу обшуку від 19.02.2025, у період часу з 11:40 до 15:20 під час проведення обшуку у транспортному засобі Land Rover Range Rover Sport 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_5 , який перебував на паркувальному майданчику за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, виявлено та вилучено:

1. банкноти номіналом 100 (сто) доларів США серії PL номер 95343301 С 2009 року у кількості 100 штук, які поміщено до полімерного спец-пакету ДБР №М1004707, та опечататно у спосіб, що унеможливлює доступу до вмісту пакету;

2. військовий квиток на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_16 ;

3. військовий квиток на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_17 ;

4. копія паспорту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 6 арк.;

5. копія картки платника податків ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;

6. копія диплома бакалавру ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками, на 4 арк.;

7. копія тимчасового посвідчення № НОМЕР_18 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 4 арк.;

8. копія довідки №6327- про взяття на облік ВПО ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

9. копія витягу з наказу на призначення №02-02/411в відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

10. копія студентського квитка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

11. копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

12. копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

13. копія довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

14. Копія картки платника податків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

15. Копія паспорту ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 2 арк.

16. Копія картки платника податків ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 2 арк.;

17. Копія декларації у лікаря ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 2 арк.;

18. Копія військового квитка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 3 арк.;

19. Копія паспорту ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;

20. Копія довідки до акта огляду МСЕК ОСОБА_14 , на 1 арк.;

21. Копія паспорту ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 2 арк.;

22. Копія ІНН та пенсійного посвідчення ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк;.

23. Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 3 арк.;

24. Копія висновку № 100 Лікарсько-консультативної комісії ОСОБА_16 , на 1 арк.;

25. Копія довідки про зареєстрованих у житловому приміщені, на 1 арк.;

26. Копія довідки до акту МСЕК ОСОБА_16 , на 1 арк.;

27. Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

28. Копія свідоцтво про народження, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

29. Копія ІНН ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

30. Копія ІНН ОСОБА_16 , на 1 арк.;

31. Заява ОСОБА_16 , на 1 арк.;

32. Копія паспорту ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 3 арк.;

33. Копія паспорту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на 2 арк.;

34. Копія ІНН ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на 1 арк.;

35. Копія довідки ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання відстрочки від призову, на 1 арк.;

36. Копія довідки ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 про надання відстрочки від призову, на 1 арк.;

37. Копія довідки ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 про надання відстрочки від призову, на 1 арк.;

38. Копія довідки замість військового квитка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 1 арк.

39. Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 1 арк.;

40. Копія декларації із лікарем ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 1 арк.;

41. Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 1 арк.;

42. Акт встановлення факту здійснення нагляду ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 1 арк.;

43. Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_19 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 арк.;

44. Копія паспорту та пенсійного посвідчення ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк.;

45. Копія військового квитка ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк.;

46. Кольорова копія повістки з не заповненими графами та наявними кольоровим штампом ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також наявним кольоровою копією підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_23 , кожна на 1 арк., всього 40 штук;

47. Кольорова копія повістки на імя ОСОБА_20 №1/89, з наявними кольоровим штампом ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також наявною кольоровою копією підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_23 , на 1 арк.,

48. Експрес накладна №8326 від 31.12.2024 від ОСОБА_5 до ОСОБА_24 095-71-24-082;

49. Кольорові фотокартки різних осіб чоловічої статі, кожна на 1 арк. фотопаперу, всього 5 штук;

50. Копія картки платника податків ОСОБА_25 2 арк.;

51. Копія паспорта у вигляді ІD-картки ОСОБА_25 1 арк.;

52. Фотографії осіб чоловічої статі 3 шт.;

53. Копія картки платника податків ОСОБА_7 1 арк.;

54. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_7 1 арк.;

55. Копія паспорта ОСОБА_7 1 арк.;

56. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 -1 арк.;

57. Копія Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_7 1 арк.;

58. Копія Довідки військово-лікарської комісії ОСОБА_7 1 арк.;

59. Копія Диплома спеціаліста ОСОБА_7 з додатками 2 арк.;

60. Копія трудової книжки ОСОБА_7 3 арк.;

61. Копія витягу з послужного списку ОСОБА_7 1 арк.;

62. Копія автобіографії ОСОБА_7 1 арк.;

63. Копія характеристики ОСОБА_7 - 1 арк.;

64. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_26 1 арк.;

65. Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_7 1 арк.;

66. Копія Довідки про відстрочку ОСОБА_9 1 арк.;

67. Копія описа поштового вкладення 2 арк.;

68. Копія довідки із ОСОБА_27 1 арк.;

69. Копія заяви ОСОБА_28 1 арк.;

70. Копія заяви ОСОБА_29 1 арк.;

71. Копія Висновока ЛКК ОСОБА_28 7 арк.;

72. Копія Акту обстеження сім`ї ОСОБА_29 1 арк.;

73. Копія довідки про отримання допомоги ОСОБА_29 1 арк.;

74. Копія паспорта ОСОБА_28 1 арк.;

75. Копія паспорта ОСОБА_29 1 арк.;

76. Копія картки платника податків ОСОБА_29 1 арк.;

77. Копія картки платника податків ОСОБА_28 1арк.;

78. Копія довідки про отримання допомоги ОСОБА_29 1 арк.;

79. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_29 1 арк.;

80. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_28 1 арк.;

81. Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_29 1 арк.;

82. Копія довідки внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_29 1арк.;

83. Копія витягу з «ДІЇ» ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк.

84. Копія консультативного висновку невролога №1295, ОСОБА_31 , на 1 арк.;

85. Копія призовного документу ОСОБА_29 , 1997 р.н., на 1 арк.;

86. Копія паспорту ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 1 арк.;

87. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_20 на 1 арк.;

88. Копія картки платника податків ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 1 арк.;

89. Копія заяви ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 арк.;

90. Копія заяви ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 1 арк.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 13.02.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у житловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститись підтвердження протиправної діяльності пов`язаної із обіцянкою, за грошову винагороду, працевлаштування до Державного бюро розслідування, за попередньою змовою із працівником Державного бюро розслідувань, електронні носії інформації, в тому числі комп`ютерна техніка, в яких міститься інформація, і яка має значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, банківські картки, чорнові записи та блокноти із вищевказаною інформацією, грошові кошти, інші речі і предмети вилучені з обігу, які можуть бути використані у якості доказів в ході досудового розслідування та під час судового розгляду.

Згідно з копією протоколу обшуку від 19.02.2025, у період часу з 10:31 до 12:24 за адресою фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

1. предмет зовні схожий на револьвер «МЕ 38 Compact» № НОМЕР_6 ;

2. набої з маркуванням «Терен-3 9мml 380» - 4 од,

3. мобільний телефон «Samsung Galaxy A31»;

4. сім карта «ВФ Україна» НОМЕР_7 ;

5. мобільний телефон «Samsung J700H» imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

6. сім карта «Київстар» НОМЕР_10 ;

7. мобільний телефон «iPhone 10» imei НОМЕР_11 ;

8. сім карта «Київстар» НОМЕР_12 ;

9. планшет iPad serial L23PQLV9KR;

10. пластикова картка зовні схожа на посвідчення водія НОМЕР_13 ;

11. банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_14 ;

12. банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_15 ;

13. набій калібру 12,3 мм з маркуванням SMI 85;

14. шеврон «Департамент внутрішньої безпеки» - 1 од.;

15. набої калібру 7,62х39 з маркуваннями «Norma 7,62х39», «7 62», «270 74» - 3 од.

Постановою слідчого від 19.02.2025 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає, що в арешті документів на ім`я ОСОБА_7 слід відмовити через не доведення слідчим зв`язку цих документів з даним кримінального провадженням, їх доказового значення.

Інші виявлені та вилучені під час проведення обшуку речі та документи можуть бути доказом факту та обставин, що встановлюються, зокрема містити інформацію щодо кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України Для встановлення цього факту необхідно проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, що потребує певного часу.

Таким чином, ураховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, слідчий суддя вважає, що потреба в накладенні арешту на вказане вище вилучене майно є очевидною та доцільною.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено частково.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно (шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження),

1.яке вилучене 19.02.2025 під час затримання ОСОБА_5 на проїжджій частині поряд із будівлею за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 120, а саме:

- Iphone 15 pro IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_2 , тільки в адресу, в спец-пакеті ДБР №М1004709;

- Банківська картка «Otpbank» № НОМЕР_3 ;

- Банківська картка «Otpbank» № НОМЕР_4 ;

- Грошові кошти у розмірі 9090 гривень;

- Металевий предмет зовні схожий на пістолет Макарова (пристрій для відстрілу гумових куль), із позначками «ПМР 9мм ХК УД 4037 1979», в магазині якого споряджено 8 гумових куль.

2. яке вилучене 19.02.2025 під час проведення обшуку у транспортному засобі Land Rover Range Rover Sport 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_5 , який перебував на паркувальному майданчику за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 120, а саме:

- банкноти номіналом 100 (сто) доларів США серії PL номер 95343301 С 2009 року у кількості 100 штук, які поміщено до полімерного спец-пакету ДБР №М1004707, та опечататно у спосіб, що унеможливлює доступу до вмісту пакету;

- військовий квиток на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_16 ;

- військовий квиток на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_17 ;

- копія паспорту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 6 арк.;

- копія картки платника податків ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;

- копія диплома бакалавру ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками, на 4 арк.;

- копія тимчасового посвідчення № НОМЕР_18 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 4 арк.;

- копія довідки №6327- про взяття на облік ВПО ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- копія витягу з наказу на призначення №02-02/411в відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- копія студентського квитка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- копія довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 2 арк.

- Копія картки платника податків ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 2 арк.;

- Копія декларації у лікаря ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 2 арк.;

- Копія військового квитка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 3 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;

- Копія довідки до акта огляду МСЕК ОСОБА_14 , на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 2 арк.;

- Копія ІНН та пенсійного посвідчення ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк;.

- Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 3 арк.;

- Копія висновку № 100 Лікарсько-консультативної комісії ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- Копія довідки про зареєстрованих у житловому приміщені, на 1 арк.;

- Копія довідки до акту МСЕК ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Копія свідоцтво про народження, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

- Копія ІНН ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

- Копія ІНН ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 3 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на 2 арк.;

- Копія ІНН ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на 1 арк.;

- Копія довідки ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання відстрочки від призову, на 1 арк.;

- Копія довідки ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 про надання відстрочки від призову, на 1 арк.;

- Копія довідки ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 про надання відстрочки від призову, на 1 арк.;

- Копія довідки замість військового квитка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 1 арк.

- Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 1 арк.;

- Копія декларації із лікарем ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 1 арк.;

- Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 1 арк.;

- Акт встановлення факту здійснення нагляду ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 1 арк.;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_19 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 арк.;

- Копія паспорту та пенсійного посвідчення ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк.;

- Копія військового квитка ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк.;

- Кольорова копія повістки з не заповненими графами та наявними кольоровим штампом ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також наявним кольоровою копією підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_23 , кожна на 1 арк., всього 40 штук;

- Кольорова копія повістки на ім`я ОСОБА_20 №1/89, з наявними кольоровим штампом ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також наявною кольоровою копією підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_23 , на 1 арк.,

- Експрес накладна №8326 від 31.12.2024 від ОСОБА_5 до ОСОБА_24 НОМЕР_22 ;

- Кольорові фотокартки різних осіб чоловічої статі, кожна на 1 арк. фотопаперу, всього 5 штук;

- Копія картки платника податків ОСОБА_25 2 арк.;

- Копія паспорта у вигляді ІD-картки ОСОБА_25 1 арк.;

- Фотографії осіб чоловічої статі 3 шт.;

- Копія Довідки про відстрочку ОСОБА_9 1 арк.;

- Копія описа поштового вкладення 2 арк.;

- Копія довідки із ОСОБА_27 1 арк.;

- Копія заяви ОСОБА_28 1 арк.;

- Копія заяви ОСОБА_29 1 арк.;

- Копія Висновока ЛКК ОСОБА_28 7 арк.;

- Копія Акту обстеження сім`ї ОСОБА_29 1 арк.;

- Копія довідки про отримання допомоги ОСОБА_29 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_28 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_29 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_29 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_28 1арк.;

- Копія довідки про отримання допомоги ОСОБА_29 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_29 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_28 1 арк.;

- Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_29 1 арк.;

- Копія довідки внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_29 1арк.;

- Копія витягу з «ДІЇ» ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк.;

- Копія консультативного висновку невролога №1295, ОСОБА_31 , на 1 арк.;

- Копія призовного документу ОСОБА_29 , 1997 р.н., на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_20 на 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 1 арк.;

- Копія заяви ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 арк.;

- Копія заяви ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 1 арк.

3. вилучене 19.02.2025 під час проведення обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- предмет зовні схожий на револьвер «МЕ 38 Compact» № НОМЕР_6 ;

- набої з маркуванням «Терен-3 9мml 380» - 4 од,

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A31»;

- сім карта «ВФ Україна» НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Samsung J700H» imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- сім карта «Київстар» НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «iPhone 10» imei НОМЕР_11 ;

- сім карта «Київстар» НОМЕР_12 ;

- планшет iPad serial L23PQLV9KR;

- пластикова картка зовні схожа на посвідчення водія НОМЕР_13 ;

- банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_14 ;

- банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_15 ;

- набій калібру 12,3 мм з маркуванням SMI 85;

- шеврон «Департамент внутрішньої безпеки» - 1 од;

- набої калібру 7,62х39 з маркуваннями «Norma 7,62х39», «7 62», «270 74» - 3 од.

У решеті вимог клопотання - відмовити.

Документи, в арешті яких відмовлено, негайно повернути їх власнику.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1