Справа № 352/2141/24
Провадження № 1-кс/352/134/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2025 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000094 від 06.08.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування установлено, що до ВП № 1 (м. Тисмениця) із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулася ОСОБА_5 , жителька с. Ямниця Івано-Франківського району, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою її грошових коштів в сумі 15000 грн., які вона 29.06.2024 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 невідомої особи за покупку зарядної станції. Будучи допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 показала, що приблизно в березні-квітні 2024 року, перебуваючи за адресою свого місце проживання, гортаючи стрічку новин у соціальному месенджері «Телеграм», знайшла телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу побутової техніки без контактного номеру телефону. 29.06.2024 вирішила замовити зарядну станцію «Bluetti PowerOak AC200P», її зацікавило оголошення про зарядну станцію «Bluetti PowerOak AC200P», яке було розміщено на телеграм каналі «Мега_Заряд». Перейшовши за посиланням «Для замовлення пишіть» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , появилося нове діалогове вікно із назвою « ОСОБА_6 » без контактного номеру телефону. Цього ж дня в ході листування із контактом « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 замовила зарядну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснивши о 15 год. 51 хв. повну оплату в сумі 15 000 гривень шляхом безготівкового переказу коштів із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на надісланий невідомою особою номер банківського рахунку НОМЕР_1 . 08.07.2024 ОСОБА_5 вирішила поцікавитись, де наразі перебуває замовлена зарядна станція «Bluetti PowerOak AC200P», однак контакт в месенджері «Телеграм» під назвою « ОСОБА_6 » припинив відповідати на повідомлення та видалив попереднє листування. В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 та встановлено, що власником вказаного рахунку є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 . Згідно виписки по рахунку НОМЕР_1 встановлено, що 29.06.2024 о 16:43 год. на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти від ОСОБА_5 в сумі 15000 гривень, після чого 29.06.2024 вказані грошові кошти були перераховані трьома платежами на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: на картковий рахунок НОМЕР_4 перераховано кошти в сумі 6022 грн., на картковий рахунок НОМЕР_5 перераховано кошти в сумі 8898 грн. та на картковий рахунок НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 150 грн. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію про наявність відкритих всіх банківських рахунків на фізичну особу ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківські виписки про рух коштів по всіх рахунках, відкритих на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також виписки про рух коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 01.06.2024 по 13.02.2025. Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю, може розкриватись банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам в кримінальному провадженні сектору дізнання ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до всієї наявної інформації та документів по всіх відкритих банківських рахунках на фізичну особу ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та по банківських карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 01.06.2024 по 13.02.2025, а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківськими рахунками;

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являються вказані вище банківські рахунки заблокованими, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д., з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- банківських виписок про рух коштів всіх відкритих банківських рахунках на фізичну особу ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та по банківських карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.06.2024 по 13.02.2025 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, із всіх відкритих банківських рахунках на фізичну особу ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та по банківських карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.06.2024 по 13.02.2025;

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та інших рахунках, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.06.2024 по 13.02.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, відкритих на фізичну особу ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та по банківських карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.06.2024 по 13.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, відкритих на фізичну особу ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та по банківських карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.06.2024 по 13.02.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки, відкриті на фізичну особу ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та по банківських карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.06.2024 по 13.02.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими рахунками, відкритими на фізичну особу ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та по банківських карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.06.2024 по 13.02.2025 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_10