Справа № 202/5633/23
Провадження № 1-кс/202/8456/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- За договором № 68/04-21 від 19.04.2021 з будівництва об?єкта «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реконструкція стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція)», а саме:

1. Стадії проектної документації, а саме:

а) 18-2700-К31 Конструкції залізобетонні. Нульовий цикл;

6) 18-2700-К32 Конструкції залізобетонні. Каркас монолітний;

в) 18-2700-К33 Конструкції залізобетонні. Колони та балки каркасу;

г) 18-2700-К34 Конструкції залізобетонні. Перекриття монолітні;

д) 18-2700-КМ Конструкції металеві;

ж) 18-2700-С3 Системи зв`язку;

3) 18-2700-Р Мережа радіомовлення.

2.Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво.

3.Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії.

4.(Мінусовий) Акт приймання виконаних будівельних робіт №1, підписаний замовником і підрядником.

5)Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

6)Технологічні карти.

7)Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи.

8)Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

9)Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

- За договором № 478/12-21 від 24.12.2021 з будівництва об?єкта «Реконструкція стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція)», а саме:

1. Стадії проектної документації (які зазначені вище за договором №68/04-21 від 19.04.2021).

2.Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво.

3.Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії.

4.Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

5.Технологічні карти.

6.Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи.

7.Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

8.Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

-За договором № 548/11-18 від 05.11.2018 з будівництва об?єкта «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реконструкція стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а саме:

1. Стадії проектної документації (які зазначені вище за договором №68/04-21 від 19.04.2021).

2.Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво.

3.Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат

4.Акти приймання виконаних будівельних робіт.

5.Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт.

6.Розрахунки загально виробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт.

7.Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості.

8.Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії.

9)Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

10)Технологічні карти.

11)Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи.

12)Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

13)Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

-За договором № 333/10-7 від 11.10.2017 з будівництва об?єкта «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реконструкція стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а саме:

1. Стадії проектної документації (які зазначені вище за договором №68/04-21 від 19.04.2021).

2.Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво.

3.Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.

4.Акти приймання виконаних будівельних робіт.

5.Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт.

6.Розрахунки загально виробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт.

7.Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості.

8.Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії.

9.Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

10.Технологічні карти.

11.Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи.

12.Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

13.Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами обласного бюджету, виділеними на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону.

Встановлено, що 19.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №68/04-21 на реконструкцію стадіону у Кривому Розі вартістю 53 149 000 грн. Моніторинг закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 виявив порушення, що підтверджено судовим рішенням. 24.12.2021 договір розірвано, але роботи визнані виконаними, а кошти в сумі 53 148 999,86 грн. сплачені.

Того ж дня укладено новий договір №478/12-21 з тим самим підрядником на аналогічні роботи вартістю 105 177 138,66 грн. Аналіз документів вказує на внесення неправдивих даних до актів виконаних робіт, що призвело до заволодіння бюджетними коштами. Дії посадових осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовує вилучення оригіналів документів, посилаючись на підпункт 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1420/5 від 26.04.2017), яким передбачено, що для проведення судових експертиз надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у вилученні саме оригіналів документів.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-За договором № 68/04-21 від 19.04.2021 з будівництва об?єкта «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реконструкція стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція)», а саме:

1. Стадії проектної документації, а саме:

а) 18-2700-К31 Конструкції залізобетонні. Нульовий цикл;

6) 18-2700-К32 Конструкції залізобетонні. Каркас монолітний;

в) 18-2700-К33 Конструкції залізобетонні. Колони та балки каркасу;

г) 18-2700-К34 Конструкції залізобетонні. Перекриття монолітні;

д) 18-2700-КМ Конструкції металеві;

ж) 18-2700-С3 Системи зв`язку;

3) 18-2700-Р Мережа радіомовлення.

2.Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво.

3.Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії.

4.(Мінусовий) Акт приймання виконаних будівельних робіт №1, підписаний замовником і підрядником.

5)Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

6)Технологічні карти.

7)Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи.

8)Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

9)Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

-За договором № 478/12-21 від 24.12.2021 з будівництва об?єкта «Реконструкція стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція)», а саме:

1. Стадії проектної документації (які зазначені вище за договором №68/04-21 від 19.04.2021).

2.Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво.

3.Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії.

4.Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

5.Технологічні карти.

6.Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи.

7.Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

8.Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

-За договором № 548/11-18 від 05.11.2018 з будівництва об?єкта «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реконструкція стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а саме:

1. Стадії проектної документації (які зазначені вище за договором №68/04-21 від 19.04.2021).

2.Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво.

3.Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат

4.Акти приймання виконаних будівельних робіт.

5.Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт.

6.Розрахунки загально виробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт.

7.Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості.

8.Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії.

9)Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

10)Технологічні карти.

11)Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи.

12)Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

13)Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

-За договором № 333/10-7 від 11.10.2017 з будівництва об?єкта «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реконструкція стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а саме:

1. Стадії проектної документації (які зазначені вище за договором №68/04-21 від 19.04.2021).

2.Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво.

3.Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.

4.Акти приймання виконаних будівельних робіт.

5.Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт.

6.Розрахунки загально виробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт.

7.Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості.

8.Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії.

9.Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

10.Технологічні карти.

11.Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи.

12.Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

13.Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1