Справа № 144/456/25
Провадження № 1-кс/144/187/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2025 с-ще Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000042 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому зазначила, що до відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № карти НОМЕР_1 , невідома особа, невідомим шляхом, здійснила вхід в інтернет-банкінг заявниці, а саме в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 23.03.2025 та 24.03.2025 здійснила декілька переказів на загальну суму 20 580 грн за оплату товарів Apple.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 25.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 23.03.2025 та 24.03.2025 невідомими особами здійснено декілька грошових переказів загальною сумою 20 580 грн 33 коп. Перекази здійснено на товари ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , в період часу з 20.03.2025 по теперішній час. Отримані в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документи, що містять інформацію про руху коштів по банківському рахунку потерпілої можуть дати можливість встановити рахунок правопорушника (шахрая).

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 20.03.2025 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб рахунків, тобто власників рахунків (прізвище ім`я по-батькові, дати народження, місце реєстрації та проживання), місце зняття грошових коштів з вищевказаної картки.

Старший слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні поданому до суду надала заяву про розгляд без її участі клопотання, яке просила задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, неприбуття якого не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено обставини, зазначені вище.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 20.03.2025 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб-власників даної картки, дати, часу та місця зняття коштів з вищевказаного рахунку, в період з 20.03.2025 року по теперішній час, суми коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знімались кошти з вищевказаної банківської картки, а також інформацію щодо номера «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до вищевказаної банківської картки в період з 20.03.2025 по теперішній час; інформацію про телефонні номери, та номери їх «IP-адреси», які було прив`язано як фінансові до банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 20.03.2025 по теперішній час, (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя