Справа № 496/1568/25
Провадження № 1-кс/496/511/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0000225 від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 14.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Чорноморочка плюс» є власником складських приміщень, загальною площею 4592,3 кв.м та земельної ділянки площею 1,2666 га, за кадастровим номером :02:002:0048, які знаходяться за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вулиця Базова, 12Д. Зазначене нерухоме майно, як заставне майно є предметом примусового стягнення у Відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в межах виконавчого провадження № 55644366 з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса № 2728 від 09.11.2017 року, боржником у якому є ТОВ «Чорноморочка Плюс».

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.08.2024 року відкрито провадження у справі № 916/3602/24 про банкрутство ТОВ «Чорноморочка Плюс» (вул. Ніжинська, 51/1, кв. 3, кімн. 2, м. Одеса, 65029, ), та судом введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_6 та, серед іншого, заборонено стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах.

У зв`язку з прийняттям вищевказаної ухвали про ведення мораторію, 09.09.2024 року ТОВ «Чорноморочка Плюс» звернулося до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України із заявою про зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 55644366.

Водночас, не зважаючи на наявність встановленої ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.08.2024 року заборони на вчинення будь-яких дій щодо відчуження нерухомого майна, яке належить ТОВ «Чорноморочка плюс», а також публікації на порталі Верховного Суду 03.09.2024 року о 12:20 год за № 73930, головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України винесено рішення про призначення на 09.09.2024 року та 21.10.2024 року електронних торгів з реалізації майна ТОВ «Чорноморочка Плюс» у виконавчому провадженні № 55644366, а саме: складських приміщень, загальною площею 4592,3 кв.м., які знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вулиця Базова, 12Д,

Електронні торги з реалізації вищевказаного майна, всупереч встановлених заборон проведені 21.10.2024 року, переможцем у зазначеному аукціоні визначено ТОВ «УКРРЕМКОНТЕЙНЕРСЕРВІС» зі ставкою у розмірі 26 170 800 грн.

В той же час, ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.10.2024 року у справі № 916/3602/24 вжито заходи забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Чорноморочка Плюс», а саме зупинено стягнення, вчинення усіх виконавчих дій та реалізацію майна ТОВ «Чорноморочка Плюс», на підставі виконавчого напису № 2728 від 09.11.2017 року, примусове виконання якого здійснюється у межах виконавчого провадження № 55644366, а саме - складських приміщень загальною площею 4592,3 кв.м та земельної ділянки площею 1,2666 га, кадастровий номер :02:002:0048, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12Д, на всіх його етапах в системі електронних торгів Державного підприємства «Сетам» у виконавчому провадженні № 55644366.

Таким чином, 21.10.2024 року, невстановлена наразі особа, не зважаючи на введений судом мораторій на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Чорноморочка Плюс», заволоділа правом на майно останнього шляхом обману, що виразилось у проведенні електронних торгів з реалізації майна та подальшої реалізації майна у вигляді складських приміщень спричинивши ТОВ «Чорноморочка Плюс» шкоду у великих розмірах.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області від 19.03.2025 року майно ТОВ «Чорноморочка Плюс», а саме:

- складські приміщення, загальною площею 4 592,3 кв.м, що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-Д, які в цілому складаються з: адміністративний будинок «А», площею - 48,2 кв.м, адміністративний будинок «Б», площею - 23,7 кв.м, вбиральня «В», площею - 5,2 кв.м, склад «Г», площею - 667,4 кв.м, пельменний цех «Д», площею - 229 кв.м, підсобне приміщення м`ясного цеху «д», площею - 264,2 кв.м, цех морозива «Е», «е», «е1», «е2», «е-1», площею - 1963,4 кв.м, цех морозива «Ж», площею - 162,2 кв.м, рампа «З», площею - 196,1 кв.м, прохідна «И», площею - 17,2 кв.м, ганок, площею - 1,7 кв.м, ганок, площею - 1,7 кв.м, ганок, площею - 1,7 кв.м, ганок, площею - 1,7 кв.м, підсобне приміщення «д1», площею - 17,9 кв.м, ганок, площею - 7,4 кв.м, ганок, площею - 2.3 кв.м, компресорна «І», площею - 43,6 кв.м, вбиральня «Ї», площею - 4,3 кв.м. щитова «Й», площею - 8 кв.м, склад «П», площею - 560,3 кв.м, склад «Р», площею - 363,3 кв.м, споруди № 1-12, «І», ганок, площею - 1,8 кв.м, з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 37;

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0048, яка розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-Д, загальною площею 1,2666 га, цільове призначення якої для експлуатації виробничої бази з відкритою автостоянкою, з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 37, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та безпосереднім предметом кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вищеперераховане майно має значення для кримінального провадження, для запобігання подальшого знищення, передачі та відчуження речових доказів, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення вищезазначеного майна. Метою накладення арешту згідно п. 1, п. 11 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, їх арешт потрібен для позбавлення власника можливості втратити, знищити, передати, відчужити вказане майно, що в свою чергу в подальшому унеможливити прийняття законного та об`єктивного рішення.

Якщо вищевказане майно буде перебувати у володінні осіб, які зацікавлені в кінцевому рішенні по кримінальному провадженню або ним зможуть розпоряджатись сторонні особи, існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, його втрата може слугувати втратою доказової бази в межах провадження.

Враховуючи актуальність наведеного кримінального провадження, набуття суспільного резонансу внаслідок злочинних дій, приймаючи до уваги, що вказане майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та є безпосереднім предметом кримінального правопорушення, а також, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або відчуження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, вбачається необхідним його арештувати.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, посилаючись на обставини, викладені в ньому та просила задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, вислухавши позицію слідчого, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000225 здійснюється досудове розслідування Одеським районним управлінням поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за фактом звернення ОСОБА_7 , який є директором ТОВ «Чорноморочка плюс» на шахрайські дії групи осіб, не зважаючи на введений судом мораторій на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство, заволодівши правом на майно, належне ТОВ «Чорноморочка плюс». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України.

З копії постанови головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби МЮУ ОСОБА_8 про поновлення вчинення виконавчих дій від 13.05.2024 року постановлено поновити ВП №55644366.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.08.2024 року відкрито провадження у справі № 916/3602/24 про банкрутство ТОВ «Чорноморочка Плюс» (вул. Ніжинська, 51/1, кв. 3, кімн. 2, м. Одеса, 65029, ), та судом введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_6 та, серед іншого, заборонено стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах.

У зв`язку з прийняттям вищевказаної ухвали про ведення мораторію, 09.09.2024 року ТОВ «Чорноморочка Плюс» звернулося до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України із заявою про зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 55644366.

В листі-відповіді Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МУЮ від 01.10.2024 року, крім іншого, зазначено, що «…Послідовність проведення електронних торгів визначено положеннями Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 року М 2831/5. Отже, реалізація арештованого майна проводиться у декілька етапів: перші електронні торги, якщо вони не відбулись, то другі, але вже з уцінкою, якщо ж і другі не відбулись, то треті ще з більшою уцінкою. Це все етапи єдиної процедури реалізації арештованого майна. Отже, відповідно КУзПБ дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не має поширюватися ані на перші, ані на другі, ані на треті електронні торги. 1 навіть на переданий арештованого майна стягувану в рахунок погашення боргу, якщо арештоване майно на третіх торгах ніхто не придбав. Такий висновок підтверджений у постанові Верховного Суду колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019 року у справі № 922/1787/18. Згідно з ч.5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов`язковими для всіх суб`єктів владних повноважень, які застосовують у своїй дальності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Таким чином, оскільки ухвала Господарського суду Одеської області від 30.08.2024 року у справі № 916/3602/24 про банкрутство ТОВ «Чорноморочка плюс» була прийнята після оприлюднення інформації про продаж майна боржника у відділі відсутні підстави для зупинення вчинення виконавчих дій з підстав, викладених у Вашій заяві».

З копії протоколу № 622689 проведення електронного аукціону (торгів) встановлено, що 21.10.2024 року переможцем аукціону на складські приміщення та земельну ділянку, кадастровий номер :02:002:0048, розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-Д є ТОВ «Укрремконтейнерсервіс».

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.10.2024 року у справі № 916/3602/24 вжито заходи забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Чорноморочка Плюс», а саме - зупинено стягнення, вчинення усіх виконавчих дій та реалізацію майна ТОВ «Чорноморочка Плюс», на підставі виконавчого напису № 2728 від 09.11.2017 року, примусове виконання якого здійснюється у межах виконавчого провадження № 55644366, а саме - складських приміщень загальною площею 4592,3 кв.м та земельної ділянки площею 1,2666 га, кадастровий номер :02:002:0048, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12Д, на всіх його етапах в системі електронних торгів Державного підприємства «Сетам» у виконавчому провадженні № 55644366.

Постановою слідчого про визнання предметів, як речових доказів від 19.03.2024 року, за матеріалами досудового розслідування № 0000225 від 14.03.2025 року, вказана в клопотанні споруди та земельна ділянка, були визнані речовими доказам у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, щодо належного ТОВ «Чорноморочка Плюс» (), майна - останнім належить на праві приватної власності нерухоме майно, а саме - складські приміщення, загальною площею 4 592,3 кв.м, що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-Д та земельна ділянка за вказаною адресою, кадастровий номер :02:002:0048.

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч.5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, а також для забезпечення схоронності майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.ст. 132, 173 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000225 від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на:

- складські приміщення, загальною площею 4 592,3 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з - адміністративний будинок «А» площею - 48,2 кв.м, адміністративний будинок «Б» площею - 23,7 кв.м, вбиральня «В» площею - 5,2 кв м, склад «Г» площею - 667,4 кв.м, пельменний цех «Д» площею - 229 кв.м, підсобне приміщення м`ясного цеху «д» площею - 264,2 кв.м, цех морозива «Е», «е», «е1», «е2», «е-1» площею - 1963,4 кв.м, цех морозива «Ж» площею - 162,2 кв.м, рампа «З» площею - 196,1 кв.м, прохідна «И» площею - 17,2 кв.м, ганок площею - 1,7 кв.м, ганок площею - 1,7 кв.м, ганок площею - 1,7 кв.м, ганок площею - 1,7 кв.м, підсобне приміщення «д1» площею - 17,9 кв.м, ганок площею - 7,4 кв.м, ганок площею - 2.3 кв.м, компресорна «І» площею - 43,6 кв.м, вбиральня «Ї» площею - 4,3 кв.м. щитова «Й» площею - 8 кв.м, склад «П» площею - 560,3 кв.м, склад «Р» площею - 363,3 кв.м, споруди № 1-12, «І», ганок площею - 1,8 кв.м, з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 37;

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0048, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1,2666 га, цільове призначення якої для експлуатації виробничої бази з відкритою автостоянкою, з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 37.

Заборонити усім суб`єктам державної реєстрації прав, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на рухоме майно, вчиняти будь - які реєстраційні дії (державна реєстрація прав та їх обтяжень, внесення записів до Державного реєстру рухомого майна відносно об`єкту рухомого майна тощо) відносно вищевказаного майна.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 24.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1