1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1778/22 1-кс/335/5158/2024
16 грудня 2024 року м. Запоріжжя
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Інститут титану», яке засновано на державній власності та єдиним засновником якого є держава в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у період 2018-2021 років розтратили кошти даного акціонерного товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинивши ці дії за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання.
17.05.2022, 28.06.2022, 07.12.2022 та 16.07.2024 органом досудового розслідування отримувався дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів (ухвали суду №1-кс/335/1001/2022 від 17.05.2022, №1-кс/335/1466/2022 від 28.06.2024, №1-кс/335/2693/2022, №1-кс/335/3101/2024 від 16.07.2024), які були направлені до АТ «Інститут титану», однак останніми не було надано до них доступ, що свідчить про умисне приховування вказаних документів.
У слідства є достатні підстави вважати, що приховування документів АТ «Інститут титану» здійснюється юристом вказаного Товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за вказівкою генерального директора ОСОБА_6 .
Посилаючись на те, що у досудового слідства наявні достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети слідчої дії - отримання доказів по кримінальному провадженню шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання і вилучення предметів, зазначених в клопотанні, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Досліджуючи вказане клопотання, слідчий суддя бере до уваги наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , можуть знаходитись предмети кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а також з огляду на те, що, слідчим надано суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, наявність підстав передбачених ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчим суддею встановлені правові підстави для проведення обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, з урахуванням переліку відшукуваних речей, на які надається дозвіл на обшук, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення засобів зв`язку (мобільних телефонів) ОСОБА_5 у яких містяться відомості щодо приховування документів АТ «Інститут титану», задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, так як вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).
Разом з цим, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з технічних носіїв, на яких міститься інформація щодо обставин вказаного кримінального правопорушення.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
- договору № 22/11-01 від 30.11.2018 укладеного між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Промбудвентиляція» та договору № 1/11/19 від 01.11.2019 укладеного між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Бізнеспартнер»
- актів приймання - передачі виконаних будівельних робіт ( форма КБ 2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), що були складені за результатом виконання робіт за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Промбудвентиляція» та договором № 1/11/19 від 01.11.2019 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Бізнеспартнер»;
- проектно-кошторисної документації по об`єкту «Демонтаж металевої димової труби», за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Промбудвентиляція» та об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок АТ «Інститут титану» за договором № 1/11/19 від 01.11.2019 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Бізнеспартнер» (у повному обсязі, у т.ч. робочі проєкти, з графічними матеріалами); розпорядчих документів щодо затвердження проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту;
- додаткових угод до договору № 22/11-01 від 30.11.2018 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Промбудвентиляція» та договору № 1/11/19 від 01.11.2019 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Бізнеспартнер» з додатками та додатковими угодами до них; кошторисної документації (об`єктні та локальні кошториси) до договору № 22/11-01 від 30.11.2018 та договору № 1/11/19 від 01.11.2019; договорів субпідряду по об`єктам; актів приймання-передачі субпідрядних робіт;
- підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання - передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ 2в) за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Промбудвентиляція» та договором №1/11/19 від 01.11.2019 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Бізнеспартнер»;
- журналів виконання робіт за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Промбудвентиляція» та договором № 1/11/19 від 01.11.2019 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Бізнеспартнер»; актів на приховані роботи, що були складені при виконанні робіт за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 та договором № 1/11/19 від 01.11.2019; видаткових накладних, що підтверджують закупівлю матеріальних ресурсів, що використовувались при проведенні робіт за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 та договором № 1/11/19 від 01.11.2019; сертифікатів якості (інших документів, що підтверджують якість) цих матеріальних ресурсів;
- договорів на виконання проектних робіт по об`єкту «Демонтаж металевої димової труби» за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Промбудвентиляція» та об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ «Інститут титану» за договором 1/11/19 від 01.11.2019 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Бізнеспартнер», з додатками та додатковими угодами до них; завдання на проектування за цими договорами; актів приймання-передачі виконаних робіт за цими договорами на виконання проектних робіт; договорів про проведення експертизи проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам; експертних звітів щодо розгляду проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам з додатками до них; договорів на здійснення авторського нагляду по вказаним об`єктам з додатками та додатковими угодами до них (у разі призначення осіб з числа працівників АТ «Інститут титану», відповідні накази); актів приймання виконаних робіт за договорами про здійснення авторського нагляду; журналів здійснення авторського нагляду по вказаним об`єктам; договорів про здійснення технічного нагляду по вказаним об`єктам (у разі призначення осіб з числа працівників АТ «Інститут титану», відповідні накази); актів приймання виконаних робіт за договорами про здійснення технічного нагляду;
- дозволів на виконання робіт по об`єкту «Демонтаж металевої димової труби», за договором № 22/11-01 від 30.11.2018 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Промбудвентиляція» та об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок АТ «Інститут титану» за договором № 1/11/19 від 01.11.2019 між АТ «Інститут титану» та ТОВ «Бізнеспартнер»; документів щодо введення об`єктів до експлуатації (акт готовності об`єкта до експлуатації, декларація про готовність об`єкта до експлуатації); платіжних доручень, що підтверджують проведення АТ «Інститут титану» оплати за договорами № 22/11-01 від 30.11.2018 та № 1/11/19 від 01.11.2019; рахунків підрядника про проведення оплати за договорами № 22/11-01 від 30.11.2018 та договору № 1/11/19 від 01.11.2019;
- листувань АТ «Інститут титану» з ТОВ «Промбудвентиляція» та ТОВ «Бізнеспартнер» з приводу виконання договорів № 22/11-01 від 30.11.2018 та № 1/11/19 від 01.11.2019;
- наказу про призначення та звільнення (за наявності), посадової інструкції та довіреності на вчинення правочинів від імені АТ «Інститут Титану» (або інший документ, що надавав такі повноваження) першого заступника генерального директора товариства ОСОБА_7 ;
- засобів зв`язку (мобільних телефонів) ОСОБА_5 , лише шляхом копіювання інформації з даних пристроїв.
В іншій частині вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 16.01.2025 року, після чого вона втрачає законну силу.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1