Номер провадження:1-кс/521/1036/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000587 від 14.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається наступне.

Слідчим відділенням Відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000587 від 14.08.2024 року. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Малиновської окружної прокуратури м. Одеси.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування слугувало те, що до відповідного територіального підрозділу органу поліції надійшли заяви від громадян, які просять прийняти міри правового характеру до кола осіб, які маючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужого майна шляхом зловживання довірою потерпілих, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману заволоділи їх грошовими коштами та в подальшому розпорядились на власний розсуд, сума матеріального збитку встановлюється.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України. Досудове розслідування триває.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, 26.02.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.02.2025 року, був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого були виявлені та вилучені:

- чорна пластикова картка «VinWash» з написом «Безлімітна картка, мийка самообслуговування, АДРЕСА_2 »;

- мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 , в корпусі синього кольору;

- мобільний телефон марки Redmi Note 11, чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 IMEI2: НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора «Київстар», що знаходиться під чохлом з маркуванням НОМЕР_5 та «Лайфсел» з маркуванням НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Ксяомі» в чохлі прозорого кольору з сім картою під ним мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» в корпусі синього кольору в чохлі прозорого кольору з сім картою «Лайфсел» НОМЕР_8 та micro sd з маркуванням білого та зеленого кольорів у вимкненому стані;

- флеш носій з маркуванням «BluetoothTM» фіолетового кольору;

- банківська картка Ощадбанк НОМЕР_9 ; 486;

- банківська картка Ощадбанк НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

- банківська картка Ощадбанк НОМЕР_12 ; 363;

- банківська картка Ощадбанк НОМЕР_13 ; 303;

- договір оренди транспортного засобу від 28.04.2023 ОСОБА_6 ;

- договір оренди транспортного засобу від 14.04.2023 ОСОБА_7 ;

- договір оренди транспортного засобу від 20.04.2023;

- договір оренди транспортного засобу від 26.04.2023 ОСОБА_8 ;

- договір оренди транспортного засобу від 24.01.2023 ОСОБА_9 ;

- договір оренди транспортного засобу від 06.02.2023 ОСОБА_10 ;

- договір оренди транспортного засобу ОСОБА_11 ;

- договір оренди транспортного засобу ОСОБА_12 ;

- договір оренди транспортного засобу з правом викупу ОСОБА_13 ;

- договір оренди транспортного засобу 30.01.2023 ОСОБА_13 ;

- договір оренди транспортного засобу 30.01.2023 ОСОБА_13 ;

- договір оренди транспортного засобу 30.01.2023 ОСОБА_13 ;

- договір оренди транспортного засобу з правом викупу 06.03.2023 ОСОБА_10 ;

- договір оренди транспортного засобу 16.02.2023 ОСОБА_14 ;

- договір оренди транспортного засобу 25.04.2023 ОСОБА_15 ;

- акт передання-прийняття дорожнього транспортного засобу від 20.12.2023 ОСОБА_16 ;

- акт передання-прийняття дорожнього транспортного засобу від 20.12.2023 ОСОБА_16 ;.

- картонна картка з наявним нарисом «VinexTrade», на зворотній стороні « ОСОБА_17 , основатель компании VinexTrade НОМЕР_14 ;

- флеш носій (леджер) з маркуванням в металевому корпусі сірого кольору та коробка до нього з листом з написами чорнилами синього кольору та інструкцією до приладу;

- грошові кошти, купюри номіналом 20 доларів США, 3 купюри, серії та номери: ML23428992; NB38409902; ME81749875;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 3 купюри, серії та номер: HB95349060; PD68503143; LB12284012;

- грошові кошти, купюри номіналом 50 гривень у кількості 3 штук, серія ЕА7430287; ЕБ4172191; ЄВ6578233;

- купюра номіналом 100 гривень, серія та номер АГ2944687;

- купюри номіналом 200 гривень у кількості 4 штук, серія та номер ЗА0882288; ЕЄ5347026; БП0329106; КЛ7913456;

- купюри номіналом 500 гривень у кількості 10 штук, серії та номери: ВС7298722; ЕГ7212546; ЄР3183000; ГМ8502434; ГК8325755; ВС5273162; ЗМ9767693; ВТ7101659; ЄН5707085; ВС6554829;

- купюри номіналом 1000 гривень у кількості 22 штук, серії та номери: ЗК4059008; ГС8169020; ВТ7691701; ЗК4683264; ГП2928732; ВТ1382775; АА0396804; АС4820161; БЛ7748466; АЄ7573932; АА9430825; АГ5361097; ВС7180640; АМ69144201; ГС3968858; ГР8347493; АН4496494; БП7433490; АН4381228; ГС9953152; ГИ5582896; ГС1162778. Що в загальній сумі складає 370 доларів США та 27900 гривень;

- ноутбук сіро-чорного кольору «Lenovo» S/NR910Q9DZ з зарядним пристроєм;

- ноутбук «Lenovo» чорного кольору S/N: MP299L7S;

- банер-вивіска з назвою «VinexTrade»;

- 5 блоків з паперовими пакетами з наявним маркуванням «VinexTrade» у кожному з яких близько 100 штук та один блок у якому наявні паперові пакети з маркуванням «VinexTrade» в кількості 48 штук;

- 3 чашки з маркуванням «VinexTrade»;

- 14 блокнотів з маркуванням «VinexTrade», білого кольору;

- 35 чашок білого та чорного кольорів з маркуванням «VinexTrade»;

- блокнот білого кольору з маркуванням «VinexTrade» з наявними в ньому написами ручкою синього кольору;

- відеореєстратор «@jhua Technology» білого кольору.

26.02.2025 року вищевказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування посилаючись на те, що вилучене майно, має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, просить накласти на нього арешт з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні слідча клопотання просила задовольнити в повному обсязі. Крім того повідомила, що одна з власниць майна ОСОБА_18 , не заперечує проти арешту майна.

Представник власника майна ОСОБА_19 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання органу досудового розслідування, оскільки вважав його необгрунтованим.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно із положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, аналізуючи наведені вимоги КПК України, можна дійти висновку, що арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінальних правопорушень.

З наданих матеріалів вбачається, що у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за № 0000587 від 14.08.2024 року, здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання доведено достатність обґрунтованої підозри, що діяння, які розслідуються можуть мати ознаки кримінальних правопорушень, водночас слідчий суддя звертає увагу, що факти, які породжують таку підозру, не повинні знаходяться на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення, проте виправдовую подальше розслідування з метою встановлення істини та встановлення усіх причетних осіб.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.02.2025 року було задоволено клопотання органу досудового розслідування та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , а саме в будинку АДРЕСА_1 . Дозвіл на проведення обшуку було надано, зокрема, з метою виявлення та вилучення карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, мобільних телефонів, ноутбуків та інших речей і предметів, які мають відношення до злочинної діяльності.

26.02.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді, органом досудового розслідування було проведено санкціонований обшук за вище вказаною адресою та в ході проведення слідчої дії було виявлено та вилучено майно, яке в подальшому було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Крім того, органом досудового розслідування було встановлено, що за даною адресою проживає також ОСОБА_19 , який на теперішній час перебуває у статусі підозрюваного у даному провадженні.

Проаналізувавши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчою в судовому засіданні доведено про наявність підстав вважати, що майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку, може мати доказове значення, зокрема, містити на собі сліди чи іншу інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному провадженні, або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Таким чином слідчий суддя, з огляду на конкретні обставини кримінального провадження та враховуючи, що необхідно виконати ряд дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінальних правопорушень, а також встановлення усіх причетних осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на таке майно з метою його збереження як речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000587 від 14.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно (із забороною розпорядження, відчуження, та користування), яке 26.02.2025 року органом досудового розслідування було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме арешту підлягає:

- чорна пластикова картка «VinWash» з написом «Безлімітна картка, мийка самообслуговування, АДРЕСА_2 »;

- мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 , в корпусі синього кольору;

- мобільний телефон марки Redmi Note 11, чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 IMEI2: НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора «Київстар», що знаходиться під чохлом з маркуванням НОМЕР_5 та «Лайфсел» з маркуванням НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Ксяомі» в чохлі прозорого кольору з сім картою під ним мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» в корпусі синього кольору в чохлі прозорого кольору з сім картою «Лайфсел» НОМЕР_8 та micro sd з маркуванням білого та зеленого кольорів у вимкненому стані;

- флеш носій з маркуванням «BluetoothTM» фіолетового кольору;

- банківська картка Ощадбанк НОМЕР_9 ; 486;

- банківська картка Ощадбанк НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

- банківська картка Ощадбанк НОМЕР_12 ; 363;

- банківська картка Ощадбанк НОМЕР_13 ; 303;

- договір оренди транспортного засобу від 28.04.2023 ОСОБА_6 ;

- договір оренди транспортного засобу від 14.04.2023 ОСОБА_7 ;

- договір оренди транспортного засобу від 20.04.2023;

- договір оренди транспортного засобу від 26.04.2023 ОСОБА_8 ;

- договір оренди транспортного засобу від 24.01.2023 ОСОБА_9 ;

- договір оренди транспортного засобу від 06.02.2023 ОСОБА_10 ;

- договір оренди транспортного засобу ОСОБА_11 ;

- договір оренди транспортного засобу ОСОБА_12 ;

- договір оренди транспортного засобу з правом викупу ОСОБА_13 ;

- договір оренди транспортного засобу 30.01.2023 ОСОБА_13 ;

- договір оренди транспортного засобу 30.01.2023 ОСОБА_13 ;

- договір оренди транспортного засобу 30.01.2023 ОСОБА_13 ;

- договір оренди транспортного засобу з правом викупу 06.03.2023 ОСОБА_10 ;

- договір оренди транспортного засобу 16.02.2023 ОСОБА_14 ;

- договір оренди транспортного засобу 25.04.2023 ОСОБА_15 ;

- акт передання-прийняття дорожнього транспортного засобу від 20.12.2023 ОСОБА_16 ;

- акт передання-прийняття дорожнього транспортного засобу від 20.12.2023 ОСОБА_16 ;.

- картонна картка з наявним нарисом «VinexTrade», на зворотній стороні « ОСОБА_17 , основатель компании VinexTrade НОМЕР_14 ;

- флеш носій (леджер) з маркуванням в металевому корпусі сірого кольору та коробка до нього з листом з написами чорнилами синього кольору та інструкцією до приладу;

- грошові кошти, купюри номіналом 20 доларів США, 3 купюри, серії та номери: ML23428992; NB38409902; ME81749875;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 3 купюри, серії та номер: HB95349060; PD68503143; LB12284012;

- грошові кошти, купюри номіналом 50 гривень у кількості 3 штук, серія ЕА7430287; ЕБ4172191; ЄВ6578233;

- купюра номіналом 100 гривень, серія та номер АГ2944687;

- купюри номіналом 200 гривень у кількості 4 штук, серія та номер ЗА0882288; ЕЄ5347026; БП0329106; КЛ7913456;

- купюри номіналом 500 гривень у кількості 10 штук, серії та номери: ВС7298722; ЕГ7212546; ЄР3183000; ГМ8502434; ГК8325755; ВС5273162; ЗМ9767693; ВТ7101659; ЄН5707085; ВС6554829;

- купюри номіналом 1000 гривень у кількості 22 штук, серії та номери: ЗК4059008; ГС8169020; ВТ7691701; ЗК4683264; ГП2928732; ВТ1382775; АА0396804; АС4820161; БЛ7748466; АЄ7573932; АА9430825; АГ5361097; ВС7180640; АМ69144201; ГС3968858; ГР8347493; АН4496494; БП7433490; АН4381228; ГС9953152; ГИ5582896; ГС1162778. Що в загальній сумі складає 370 доларів США та 27900 гривень;

- ноутбук сіро-чорного кольору «Lenovo» S/NR910Q9DZ з зарядним пристроєм;

- ноутбук «Lenovo» чорного кольору S/N: MP299L7S;

- банер-вивіска з назвою «VinexTrade»;

- 5 блоків з паперовими пакетами з наявним маркуванням «VinexTrade» у кожному з яких близько 100 штук та один блок у якому наявні паперові пакети з маркуванням «VinexTrade» в кількості 48 штук;

- 3 чашки з маркуванням «VinexTrade»;

- 14 блокнотів з маркуванням «VinexTrade», білого кольору;

- 35 чашок білого та чорного кольорів з маркуванням «VinexTrade»;

- блокнот білого кольору з маркуванням «VinexTrade» з наявними в ньому написами ручкою синього кольору;

- відеореєстратор «@jhua Technology» білого кольору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити органу досудового розслідування, в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 року.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1