26.12.2024
Справа № 642/6514/24
Провадження № 1кс/642/4263/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000385 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.10.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , за фактом того, що потерпілий, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережу "Телеграм", а саме в особистих листуваннях з особою підписаною як " ОСОБА_6 ", під приводом виконання завдань та подальшого отримання грошової винагороди перевів спочатку на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1800,00 грн, на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 1200,00 грн, на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 8600,00 грн, а у подальшому, під тим самим приводом, на банківську карту НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 26800,00 грн. Після цього потерпілому було повідомлено, що грошові кошти повернуті не будуть, винагороду за завдання також отримано не було.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що тривалий проміжок часу він зайнятий тим, що перебуває у пошуках роботи, у зв`язку з чим у месенджері Телеграм був підписаний на безліч спільнот, у яких виставляли оголошення з вакансіями роботи.

03.10.2024, перебуваючи за місцем проживання, потерпілий побачив оголошення в якому пропонували дистанційну роботу, де треба переглядати відео-контент в Тік-Ток та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 написав людині під ніком ОСОБА_7 , який повідомив його про те, що їхня компанія співпрацює з маркетологами Тік-Ток, які готові платити гроші за активність у цьому додатку за підписки на певних людей та реакції на певні відео. Після листування із зазначеною особою, потерпілому надіслали посилання на профіль його менеджера, якого звуть ОСОБА_6 , після чого діалог продовжився вже з нею. Вона відправила посилання на робочу групу їхньої компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виставляли завдання, за виконання яких мали бути фінансові винагороди.

04.10.2024 приблизно о 11:10 потерпілому написав чоловік з ніком ОСОБА_8 і представився його наставником, розмова з ОСОБА_9 складалася з інструкцій з тих замовлень, які потерпілий брав у вищезгаданій групі, так само після того, як потерпілий виконував завдання, ОСОБА_8 писав йому код, який потерпілий відправляв ОСОБА_6 , для чого це робив, ОСОБА_5 не розумів. Виконавши ланцюжок із трьох завдань, потерпілому повідомили, що подальші завдання є платними, на що він погодився, ОСОБА_8 і ОСОБА_6 почали надсилати йому номери банківських карток, на які потрібно було переказати певні суми грошей, щоб за підсумком виконання завдання потерпілому на картку повернули ту ж суму, а також заробіток у розмірі 30% від суми, яку говорили відправити. Вперше ОСОБА_5 відправив 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 після чого, ОСОБА_6 надіслала йому завдання, за виконання якого потерпілий отримав поповнення на свою банківську картку в сумі 800 гривень, далі потерпілий відправив 1000 грн на картку № НОМЕР_7 , після чого сказали доплатити на іншу картку № НОМЕР_8 ще 200 гривень, за виконане завдання він отримав виплату на свою картку в сумі 1860 гривень. Потім на іншу банківську картку № НОМЕР_2 потерпілого попросили відправити 1800 гривень, і через одну годину після цього на іншу картку № НОМЕР_3 його попросили відправити ще 1200 гривень. Далі ОСОБА_8 видав потерпілому завдання і сказав, що за нього треба доплатити 8600 гривень, на що потерпілий погодився і відправив вказану суму на банківську картку № НОМЕР_4 , яку йому відправив ОСОБА_8 , через короткий проміжок часу останній повідомив потерпілого про те, що не зміг закрити це завдання та його виконання перенесено на ранок наступного дня.

05.10.2024 приблизно о 09:10 з потерпілим зв`язався ОСОБА_8 , і скинув йому інструкцію для виконання чергового завдання і повідомив, що за нього потрібно буде внести суму в розмірі 26800 гривень, дав посилання на вищезгаданий сайт і пояснив, що потрібно буде цю суму скинути на банківську картку № НОМЕР_5 , нібито за купівлю фільмів, з першим фільмом все пройшло успішно, але при спробі повторити операцію з другим фільмом, сталася помилка на сайті і купити його не вдалося, про що потерпілий повідомив ОСОБА_9 і той сказав, що в цьому винен потерпілий, а також, що сам буде займатися цим питанням, також повідомив що назад гроші потерпілий не отримає, бо гроші залишилися на сайті і, щоб все знову запрацювало, потрібно буде відправити суму в розмірі 49880 гривень. Але від цього потерпілий відмовився і попросив щоб йому повернули його гроші, що залишилися на сайті, на що потерпілий отримав відповідь, що гроші ніхто не поверне і йому треба вирішувати свої фінансові питання. Після чого потерпілий повідомив ОСОБА_9 , що звернеться до поліції.

В ході проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що в подальшому шахрай переказав грошові кошти із картки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 транзакцією на картку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 04.10.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 04.10.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 04.10.2024 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 04.10.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 04.10.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 04.10.2024 по теперішній час.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1