Провадження № 1-кс/554/2147/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000385 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтував тим, що в провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000385 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Установлено, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлених під час позапланової перевірки діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушень законодавства про працю.

Так, відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/12186/009 від 31.07.2024 року встановлено, що оплата праці на вказаному підприємстві не здійснюється в першочерговому порядку, в результаті чого утворилась заборгованість із виплати заробітної плати працівникам філії.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16 листопада 2023 року вона була прийнята на посаду провідного бухгалтера на підприємство під назвою філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з окладом 9609 грн. Фондом заробітної плати розпоряджається ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Із самого початку праці в філії виникали проблеми з виплатою заробітної плати. Керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скаржилось на скрутні часи та просило почекати, але час йшов і ситуація не змінювалася на краще. Спочатку було затягування зі строками виплати заробітної плати. За листопад 2023 заробітну плату було отримано 10-го травня 2024 в розмірі 3788,6 грн. В червні 2024 взагалі ніяких виплат не отримано. Дивлячись на дану скрутну ситуацію, ОСОБА_5 вирішила звільнитись за власним бажанням. Спочатку пішла в щорічну відпустку в червні 2024 на 30 календарних днів, оскільки являється інвалідом 2-ї групи з діагнозом «онкогематологія». Будучи у відпустці через 2 тижні їй зателефонував керівник філії та в ультимативній формі сказав щоб ОСОБА_5 виходила на роботу, оскільки треба було формувати бухгалтерські звіти з ПДВ, на що ОСОБА_5 повідомила, що вийти не зможе, оскільки хворіє, та без виплати заробітної плати працювати не хоче. 04.07.2024 ОСОБА_5 написала заяву про звільнення за власним бажанням. Після звільнення на слідуючий день ОСОБА_5 отримала виплату за грудень 2023 в розмірі 7310,08 грн. В серпні 2024 ОСОБА_5 ніяких виплат не отримувала. У вересні 2024 ОСОБА_5 отримала виплату в розмірі 7735,24 грн. і це була остання виплата станом на день надання нею показань. Заборгованість по заробітній платі, яка не виплачена складає 33 727,91 грн. З приводу виплати заробітної плати та відпустки ОСОБА_5 письмово зверталась до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але від останніх отримала письмову відповідь про те, що зараз в підприємстві скрутне становище та заробітну плату відшкодують при надходженні грошових коштів, хоча ОСОБА_5 відомо що на рахунках даного підприємства маються грошові кошти, які воно в порушення законодавства України використовувало для проведення ремонтних робіт доріг на території Полтавської області.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

-назву фактичного виду діяльності підприємства;

- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є у вказаного СГД заборгованість по сплаті податків з 01.01.2023 та по теперішній час;

-інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2023 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);

-чи подавались ІНФОРМАЦІЯ_6 позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

-податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2023-2025 р.р.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві та допиті потерпілого, у тому числі встановлення спроможності підприємством виплатити заробітну плату працівникам, а також встановити чисельність працівників підприємства, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, а в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді вилучення документів неможливе, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив, заяви про відкладення судового засідання від володільця документів, доступ до яких прохає отримати дізнавачка, на адресу суду не надходило.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , - володілець запитуваних дізнавачем документів, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Полтавським РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000385 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувані ним документи (інформація) відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження та об`єктивну істину в ньому. Також дізнавачем доведено, що ці документи можуть мати суттєве значення для здійснення подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів за період з 01.01.2023 року по дату ухвали.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 була прийнята на посаду провідного бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16 листопада 2023 року, тому слідчий суддя вважає доцільним та можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів за період з 16.11.2023 року по дату постановлення ухвали 31.01.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання запитуваних дізнавачем документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000385 від 27.09.2024 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 16.11.2023 року по дату постановлення ухвали 31.01.2025 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 16.11.2023 року по дату постановлення ухвали 31.01.2025 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

-назву фактичного виду діяльності підприємства;

- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 16.11.2023 року по 31.01.2025 року, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 16.11.2023 року по 31.01.2025 року;

-інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 16.11.2023 року по 31.01.2025 року (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);

-чи подавались ІНФОРМАЦІЯ_6 позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

-податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2023-2025 р.р.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1