У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 , детектива: ОСОБА_4 ,

підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

захисника: адвоката ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 15.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_4 23.12.2024 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 15.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України, до п`яти місяців, тобто до 28.01.2025.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 15.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 229 та ч. 1 ст. 209 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 28.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 29.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому, 19.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, 19.12.2024 ОСОБА_7 , а 20.12.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжений ухвалою слідчого судді від 23.10.2024 до 4 місяців та закінчується 28.12.2024, проте у кримінальному провадженні не отримано інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_11 та не долучено ухвали слідчого судді апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних (слідчих) розшукових дій, клопотання про розсекречення яких надіслане 18.11.2024.

Тобто, додатковий строк не менше одного місяця необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Таким чином, закінчити досудове розслідування до 28.10.2024 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Враховуючи наведене, детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000311, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та захисник адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні не заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000311, заслухавши думку прокурора, детектива, підозрюваних та захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що підрозділом детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 15.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 229 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» торговельна марка позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Пунктом 4 ст. 16 цього ж Закону визначено, що використанням торговельної марки визнається нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Згідно із п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» фальсифікована продукція продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Частиною 4 ст. 6 цього Закону заборонено введення в обіг фальсифікованої продукції.

Відповідно до свідоцтва України № 56006 від 15.11.2005 та № 269029 від 26.12.2019 власником торговельних марок, відповідно «ТАНОС» та «CORTEVA», являється компанія «Corteva Agriscience LLC» («Кортева Агрісциенс ЛЛС»), зареєстрована у м. Індіанаполіс США, представником якої в Україні являється ТОВ «Кортева Кроп Україна» (до 07.10.2024 мало назву ТОВ «Дюпон Україна»).

У порушення зазначених норм ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упродовж 2023 року з корисливих мотивів об`єдналися для виготовлення та подальшого продажу на постійній основі продукції під виглядом агрохімічних засобів всесвітньо відомих торговельних марок, у тому числі «Танос» та «Corteva», виробництва компанії «Corteva Agriscience LLC», без дозволу власника торговельних марок та фірмового найменування.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 підшукав складське приміщення, розташоване на території колишнього лампового заводу на першому поверсі будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Левка Лук`яненка, 14/вул. Гетьмана Мазепи, 2, а ОСОБА_5 гаражне приміщення № НОМЕР_1 за адресою ТВГІ «Хімік» у м. Вінниця по вул. Ушинського, 1, у яких ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розмістили обладнання для зважування та пакування хімічних сумішей, тобто для виготовлення фальсифікованої продукції.

Крім того, на виконання єдиного із ОСОБА_6 плану ОСОБА_5 домовився із мешканцем м. Ямполя Вінницької області ОСОБА_12 про виготовлення пакування із полімерного матеріалу із нанесеними написами «Танос», «Corteva», яке нагадувало пакування фунгіциду під назвою «Танос», виробництва компанії «Corteva Agriscience LLC».

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи неспроможність удвох реалізувати розроблений злочинний план та виготовляти достатню кількість фальсифікованої продукції, наприкінці 2023 року вирішили залучити до своєї протиправної діяльності інших осіб, а саме ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , а ОСОБА_6 на початку 2024 року ОСОБА_8 , які у подальшому діяли відповідно до єдиного плану, відомого усім учасникам групи.

Відповідно до цього плану ОСОБА_5 , без дозволу власника торговельних марок та фірмового найменування, замовляв виготовлення у ОСОБА_12 пакування із полімерного матеріалу, яке містило написи «Танос», «Corteva» та нагадувало пакування фунгіциду під назвою «Танос», виробництва компанії «Corteva Agriscience LLC», яке після виготовлення поштовими компаніями, міжміським транспортом або ОСОБА_7 , доставлялося до м. Вінниці.

Крім того, ОСОБА_5 купував сірчане добриво у гранулах, яке ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні по АДРЕСА_1 та гаражі по АДРЕСА_2 , у визначеній кількості по 2 кг. засипали у пакування, виготовлене ОСОБА_12 , та фасували за допомогою пристрою для запаювання пакетів.

Розфасоване у такий спосіб сірчане добриво ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продавали під виглядом фунгіциду «Танос», виробництва компанії «Corteva Agriscience LLC», без дозволу власника торговельних марок та фірмового найменування.

Частину отриманих від продажу фальсифікованої продукції коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передавали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тобто розподіляли дохід, отриманий внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що зазначеною діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 займалися стабільно та систематично з кінця 2023 року до 09.08.2024 та мали намір продовжувати свою незаконну діяльність, яка була припинена працівниками правоохоронних органів після проведених обшуків у місцях виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції.

Таким чином, відповідно до відомого усім учасникам групи плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виступили організаторами вчинення кримінального правопорушення, оскільки розробили план його вчинення, підшукали приміщення, у яких розмістили необхідне обладнання, залучили інших учасників, діями яких керували, продавали незаконно виготовлену продукцію, розподіляли злочинно здобуті кошти, тобто організували вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виступили співвиконавцями кримінального правопорушення, оскільки фасували та продавали незаконно виготовлену фальсифіковану продукцію під виглядом оригінальної, таким чином незаконно використовуючи знак для товарів та фірмове найменування.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до цього плану виступили співвиконавцями, оскільки спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фасували сірчане добриво у пакети, на яких було незаконно, без дозволу власника, нанесено торговельний знак та фірмове найменування, таким чином створюючи продукцію, яка у подальшому продавалася ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під виглядом оригінальної.

Ролі та функції кожного із зазначених осіб доповнювали один одного та були необхідними для виконання єдиного злочинного плану, здійснення якого було неможливим без участі кожного із учасників злочинної групи.

Так, після проведення усіх підготовчих дій, не маючи дозволу (ліцензійних договорів) на використання у будь-який спосіб торговельних марок «Танос», «Corteva» та фірмового найменування «Corteva Agriscience LLC», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наприкінці 2023 року, діючи відповідно до єдиного плану, у раніше підшуканих та пристосованих приміщеннях у м. Вінниці за описаної вище технології розпочали виготовлення з метою продажу фальсифікованої продукції, пакування якої нагадувало фунгіцид «Танос», компанії «Corteva Agriscience LLC», та містило написи «Танос», «Corteva» та «Corteva Agriscience LLC», а в лютому 2024 року до них приєднався ОСОБА_8 .

Встановлено, що виготовлену у такий спосіб фальсифіковану продукцію, діючи відповідно до єдиного плану, відомого усім учасникам групи, ОСОБА_6 продав наступним особам:

- 15.02.2024 ОСОБА_13 10 пакетів по 2 кг за 10 700 грн.;

- 22.03.2024 ОСОБА_14 4 пакети по 2 кг. за 4 660 грн.;

- 24.07.2024 ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронного органу у ході проведення контрольованої закупки, 24 пакети по 2 кг. за 30 000 грн.

Крім того, діючи відповідно до єдиного плану, відомого усім учасникам групи, ОСОБА_5 з 02.02.2024 по 23.07.2024 продав ОСОБА_15 111 пакетів виготовленої в описаний вище спосіб фальсифікованої продукції, пакування якої нагадувало фунгіцид «Танос», компанії «Corteva Agriscience LLC», за ціною 98 675 грн., упродовж червня 2024 року продав ОСОБА_16 10 пакетів за 9 604 грн., а ОСОБА_17 74 пакети за 27 100 грн.

У ході досудового розслідування було виявлено та вилучено виготовлену з метою продажу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фальсифіковану продукцію, пакування якої нагадувало фунгіцид «Танос», компанії «Corteva Agriscience LLC», за наступних обставин:

-09.11.2023 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до протоколу № 6055т/55/101-2023 в кількості 1 пакет вагою 2 кг;

-19.02.2024 у покупця ОСОБА_13 10 пакетів по 2 кг кожен;

-25.03.2024 у покупця ОСОБА_14 4 пакети по 2 кг кожен;

-24.07.2024 у покупця ОСОБА_13 24 пакети по 2 кг кожен;

-09.08.2024 під час проведення обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в кількості 65 пакетів по 2 кг кожен;

-10.08.2024 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в кількості 8 пакетів по 2 кг кожен.

Відповідно до висновку експерта від 15.11.2024 словесні позначення «Танос» та «CORTEVA», які наявні на пакетах, що були виявлені та вилучені 09.11.2023 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до протоколу № 6055т/55/101-2023; 19.02.2024 у ОСОБА_13 ; 25.03.2024 у ОСОБА_14 ; 24.07.2024 у ОСОБА_13 ; 09.08.2024 під час обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; 10.08.2024 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , а загалом 112 пакетів по 2 кг кожен є схожими на стільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України № 56006 від 15.11.2005, для товарів 05 класу МКТП, а саме «Фунгіциди для використання у сільському господарстві», та торговельною маркою за свідоцтвом України № 269029 від 26.12.2019, для товарів 05 класу МКТП, а саме «Фунгіциди» відповідно.

Позначення «Corteva Agriscience LLC», які наявні на зазначених 112 пакетах, є тотожними з фірмовим найменуванням компанії «Corteva Agriscience LLC» («Кортева Агрісциенс ЛЛС»).

Незаконним використанням знаків для товарів і послуг компанії «Corteva Agriscience LLC» («Кортева Агрісциенс ЛЛС») ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завдали матеріальної шкоди на загальну суму 624 217,50 грн, що у 412 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється великим розміром.

Крім того, ОСОБА_6 за сприяння ОСОБА_5 15.02.2024 заволодів грошовими коштами у сумі 10 700 грн., належними ОСОБА_13 , а 22.03.2024 грошовими коштами у сумі 4 660 грн., належними ОСОБА_14 , які були перераховані ними в якості оплати за поставлену продукцію, виготовлення та фасування якої у пакування, що нагадувало фунгіцид «Танос», виробництва компанії «Corteva Agriscience LLC», організовано ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Крім того, у період з 02.02.2024 по 24.07.2024 ОСОБА_5 набув, використав, розпорядився, у тому числі здійснив фінансові операції, правочини, зміну форми (перетворення) 78 259 грн., одержаних в якості оплати за поставлену продукцію під виглядом фунгіциду торговельної марки «Танос», виробництва компанії «Corteva Agriscience LLC», на пакуванні якої, без дозволу власника, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано нанесення зображення торговельних марок «Танос», «Corteva» та фірмового найменування «Corteva Agriscience LLC».

ОСОБА_6 у період із 22.04.2024 по 08.05.2024 набув, використав, розпорядився, у тому числі здійснив фінансові операції, правочини, зміну форми (перетворення) 30 000 грн., одержаних в якості оплати за поставлену продукцію під виглядом фунгіциду торговельної марки «Танос», виробництва компанії «Corteva Agriscience LLC», на пакуванні якої, без дозволу власника, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано нанесення зображення торговельних марок «Танос», «Corteva» та фірмового найменування «Corteva Agriscience LLC».

ОСОБА_7 , маючи на меті розпорядитися грошовими коштами, одержаними від ОСОБА_15 в якості оплати за поставлену продукцію, на пакуванні якої, без дозволу власника нанесено зображення торговельних марок «Танос», «Corteva» та фірмового найменування «Corteva Agriscience LLC», 11.04.2024 вчинив із ними фінансову операцію та зміну форми (перетворення), а саме зняття готівки (переведення у готівку) у касі відділення АТ КБ «Приватбанк», розташованого у м. Вінниця.

ОСОБА_8 , маючи на меті розпорядитися грошовими коштами, одержаними від ОСОБА_15 в якості оплати за поставлену продукцію, на пакуванні якої без дозволу власника нанесено зображення торговельних марок «Танос», «Corteva» та фірмового найменування «Corteva Agriscience LLC», з 11.07.2024 по 21.07.2024 вчинив із ними фінансові операції та правочини, а саме перерахування коштів на банківські картки інших фізичних осіб та придбання товарів і послуг в магазинах, автозаправних станціях та ресторанах Вінницької та Івано-Франківської областей.

28 серпня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України.

28 серпня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.08.2024 по справі №127/28735/24 у задоволенні клопотання керівника відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_18 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000311 від 15.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України відмовлено.

Однак, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 12.09.2024 по справі №127/28735/24 скасовано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.08.2024 року, постановлено нову ухвалу, якою частково задоволено клопотання слідчого та застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 22-00 год. до 06-00 год. за місцем проживання по АДРЕСА_3 строком на 2 місяці.

Цією ж ухвалою, відповідно до п. п. 1-4 ч. 5 ст. 194 КПК України, покладено на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

-прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою на визначений ними час.

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання

-утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 10.09.2024 по справі №127/28543/24, яка залишена без змін ухвалою Вінницького апеляційного суду від 19.09.2024, застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 49 (сорок дев`ять) днів, тобто до 28 жовтня 2024 року (час рахувати відповідно до протоколу затримання) з визначенням застави в розмірі 166 540 (сто шістдесят шість тисяч п`ятсот сорок) гривень.

Цією ж ухвалою, у разі внесення застави на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.10.2024 по справі №127/34912/24 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000311 внесеному до ЄРДР 15.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 28 грудня 2024 року.

19 грудня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

19 грудня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

19 грудня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України.

20 грудня 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Отже, враховуючи положення частини третьої статті 219 КПК України, дату повідомлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру та ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області про продовження строку досудового розслідування, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 15.08.2023 закінчується 28 грудня 2024 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, враховуючи, що злочини у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (ч. 1 ст. 209 КК України) відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 28 серпня 2025 року.

Як зазначено детективом у клопотанні, та пояснив у судовому засіданні прокурор, завершити досудове розслідування у зазначений термін неможливо, оскільки у кримінальному провадженні не отримано інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_11 та не долучено ухвали слідчого судді апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних (слідчих) розшукових дій, клопотання про розсекречення яких надіслане 18.11.2024.

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000311 до 5 (п`яти) місяців, тобто до 28 січня 2025 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 15.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 28 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя