Справа № 442/2928/24
Провадження № 1-кс/442/337/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

11 березня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ,, про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 за № 0000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.03.2024 по час виконання ухвали, зокрема інформації, щодо: власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 18.03.2024 по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 18.03.2024 по час виконання ухвали здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Клопотання мотивоване зверненням до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області 02.04.2024 ОСОБА_5 про те, що 18.03.2024 невстановлена особа, під приводом надання матеріальної допомоги громадянам України, шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 18373 грн, шляхом здійснення їх переказу з належних їй банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на рахунок іншої невідомої банківської картки.

Відомості за вказаним фактом 03.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що 06.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду (справа №442/2928/24) проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу інформації вилученої проведенням тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 18.03.2024 переказано на картковий рахунок НОМЕР_2 емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.04.2024 вбачається, що вона має у своєму користуванні банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які прив`язані за номером її мобільного телефону НОМЕР_5 . 18.03.2024 в додаток Viber в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до неї прийшло повідомлення в якому було зазначено, що для отримання допомоги громадянам України необхідно перейти по інтернет посиланню, яке додавалось. Прочитавши зазначене повідомлення, вона перейшла по отриманому інтернет посиланню, яке «перекинуло» в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого обрала банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказала у відповідному полі свій пін код до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналась, що з її банківських карт 18.03.2024 було знято грошові кошти а саме: з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 знято 10373 грн. 00 коп.; з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 знято 8000 грн. 00 коп. Після чого зазначені банківські картки оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано разом з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з рапорту оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 з обох банківських карт потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти були списані на одну банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної у клопотанні інформації. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000400,оскільки такі дадуть змогу встановити дані особи злочинця.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 за № 0000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , порахунках картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.03.2024 по час виконання ухвали, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 18.03.2024 по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 18.03.2024 по час виконання ухвали здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дрогобицького

міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_13