Справа №: 398/217/25
провадження №: 1-кс/398/105/25
УХВАЛА

Іменем України

"21" січня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.01.2025 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2024 року близько 17:00 її знайома на ім`я ОСОБА_5 , написала їй в соціальній мережі "Інстаграм" та попрохала перерахувати кошти в сумі 8500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 вказану суму та в подальшому дізналась, що аккаунт її знайомої було зламано, а кошти перерахувала стороннім особам.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 05.01.2025 року до 00 год 00 хв 16.01.2025 та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 року до 00 год 00 хв 16.01.2025.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

Пркурор у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.01.2025 органом дізнання розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Проте, щодо надання доступу до речей і документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначений картковий рахунок перебуває у користуванні потерпілої та в силу ст. 93 КПК України, вона має можливість самостійно надати необхідну органу дізнання інформацію. Крім того, в матеріалах клопотання відсутні докази, що саме з цього карткового рахунку здійснено переказ коштів.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні №0000008 від 15.01.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів, які перебувають у володінні:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 року до 00 год 00 хв 16.01.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 року до 00 год 00 хв 16.01.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 року до 00 год 00 хв 16.01.2025, які перебувають у володінні .

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1