Справа № 761/3496/25
Провадження № 1-кс/761/2993/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000060 від 19.01.2024 за ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000060 від 19.01.2024 за ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000060 від 19.01.2024 за ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичний власник ОСОБА_5 ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом підсанкційним громадянином України та рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також вчинення ним та іншими невстановленими особами з метою ослаблення держави дій, спрямованих на руйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

Встановлено, що ОСОБА_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстр. № 142116, Сейшельські острови) 11.04.2017 придбав у афілійованих з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (російський державний банк) нерезидентів 100% корпоративних прав ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстр. № НЕ 257132, Республіка Кіпр, власник

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за номінальною вартістю статутного капіталу (1000 євро) з метою встановлення фактичного контролю за Компанією та подальшої реалізації прав вимоги до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на орієнтовну суму понад 2 млрд грн у протиправний спосіб.

При цьому, реальний розрахунок за придбаний актив ймовірно відбувався шляхом проведення паралельних платежів з метою легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у липні 2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір на постачання у лізинг 100 вагонів метрополітену (25 ? виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 (рф) протягом 2009 року. Фактичне ж постачання вказаних вагонів було здійснено до кінця 2013 року.

Крім того, 25.02.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ?

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було укладено кредитний договір із материнською компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 (Республіка Кіпр) про отримання кредиту на суму понад

42 млн дол США.

Відповідно до наявних даних, встановлено, що станом на 01.03.2016, Метрополітеном було виплачено в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 817, млн грн (у т.ч. аванс 90 млн грн, предмет лізингу 313, 7 млн грн, винагороду лізингодавця 413, 5 млн грн).

Поміж тим, 28.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ?

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір відступлення права вимоги із ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка звернулась з позовом до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення заборгованості. Проте вказаний договір відступлення рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.11.2015, яке залишено у силі Постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 , визнано недійсним.

У травні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ?

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») розпочато судові процеси із КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до яких було прийнято рішення про стягнення з останнього понад 1,9 млрд грн (750 млн грн ? заборгованість з оплати вартості частини предмету лізингу, з оплати відсотків за користування предметом лізингу, інфляційні втрати, пеня за неналежне виконання зобов`язання; 1,2 млрд ? результат коефіцієнта коригування (KNBU), який включеного до договору вже після його підписання).

Крім того, встановлено, що 11.04.2017 компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_5 (Сейшельські острови, власник ? ОСОБА_5 ) придбало 100% корпоративних прав у статутному капіталі ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Після зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ОСОБА_5 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Мирову угоду від 20.11.2018, відповідно до якої сума боргу зменшилася майже на чверть (до 1,65 млрд грн), а КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » погоджувався її виплатити. При цьому боржник зобов`язався погасити весь борг у наступні терміни: 656 млн грн ? до 31.12.2018 та 994 млн грн ? до 31.12.2019.

За наявними даними, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кошти на загальну суму 1 056,1 млн грн (призначення платежу: «Оплата зг. Мирової угоди від 20.11.18»), а також у період з 18.10.2018 до 26.07.2022 кошти на загальну суму 694,1 млн грн (призначення платежу: «Перерах.коштів, як погаш.боргу згідно наказу № 910/8397/16 від 06.02.2017 Господ. суду м.Києва про стягнен. з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Поміж тим, у період з 03.05.2019 до 09.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перераховано на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти у сумі 28,88 млн євро (екв. 886,5 млн грн, призначення платежу: «Повернення кредиту за Договором від 25.02.2010»). Водночас у період з 30.11.2018 до 07.12.2018 кошти у розмірі 456 млн грн (з призначенням платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги») перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , власник ? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ..

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » загалом перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») кошти на суму понад 2,5 млрд грн, які у більшій частині, без сплати відповідних податків на прибуток (як в Україні так і за кордоном), виведено за кордон на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 у якості погашення заборгованості (тіло та відсотки) за кредитним договором № 25/02-2010 від 25.02.2010, а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », стосовно якого, відразу ж після перерахування коштів, ініційовано процедуру припинення юридичної особи, а надані кошти у розмірі 456 млн грн, не повернуто (ймовірно вказані кошти у подальшому переведено у неконтрольований готівковий обіг за вказівкою ОСОБА_5 ).

При цьому, з метою ослаблення держави Компанія в особі ОСОБА_5 у змові із іншими невстановленими особами, здійснила дії, спрямовані на руйнування або пошкодження об`єктів Київського метрополітену, що виразились у штучному створенні значного боргового навантаження КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у результаті якого останнє опинилось на межі банкрутства. При цьому, у зв`язку із нестачею коштів, обслуговуючою компанією вчасно не здійснено поточних та капітальних ремонтів станцій Київського метрополітену, що у свою чергу призвело до їх руйнування та пошкодження.

Встановлено, що погодження укладення мирової угоди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснювалось із ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 16.07.2009 по 01.01.2025 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000060 від 19.01.2024 за ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- протоколи засідань постійних комісій ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, додаткової угоди від 15.10 2009 № 3-1 до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, інших додаткових угод до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009 та мирової угоди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 20.11.2018 за період з 16.07.2009 до 01.01.2025;

- усі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, додаткової угоди від 15.10 2009 № 3-1 до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, інших додаткових угоди до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009 та мирової угоди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 20.11.2018 за період з 16.07.2009 до 01.01.2025.

- усі документи офіційного листування між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, додаткової угоди від 15.10 2009 № 3-1 до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, інших додаткових угоди до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009 та мирової угоди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 20.11.2018 за період з 16.07.2009 до 01.01.2025;

- усі документи офіційного листування між ІНФОРМАЦІЯ_17 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, додаткової угоди від 15.10 2009 № 3-1 до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, інших додаткових угоди до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009 та мирової угоди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 20.11.2018 за період з 16.07.2009 до 01.01.2025;

- усі документи офіційного листування між ІНФОРМАЦІЯ_17 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зокрема, щодо договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, додаткової угоди від 15.10 2009 № 3-1 до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, інших додаткових угоди до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009 та мирової угоди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 20.11.2018 за період з 16.07.2009 до 01.01.2025;

- усі документи офіційного листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими підприємствами, установами та організаціями щодо договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, додаткової угоди від 15.10 2009 № 3-1 до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009, інших додаткових угоди до договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009 та мирової угоди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 20.11.2018 за період з 16.07.2009 до 01.01.2025;

- акти службових перевірок, звіти комісій з усіма додатками та доповненням, що стосуються завдання збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у результаті укладання договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009 за період з 16.07.2009 до 15.10.2024, у т.ч. акт планової ревізії ІНФОРМАЦІЯ_18 фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 06-21/37 від 25.10.2017 з усіма додатками та доповненнями та аудиторський звіт ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) № 070-5-13/29 від 02.06.2017 з усіма додатками та доповненнями;

- первині бухгалтерські документи щодо виконання договору на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009 (акти, розрахунки, акти звіряння, платіжні доручення, банківські виписки) за період з 16.07.2009 до 01.01.2025;

- інформація та усі документальні матеріали щодо відображення у бухгалтерському обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стану розрахунків за договором на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.2009 за період з 16.07.2009 до 01.01.2025.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому, прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1