ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2017/25

Провадження № 1-кс/210/746/25

07 квітня 2025 року

Слідча суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

сторони та учасники кримінального провадження, які беруть участь у судовому розгляді: прокурор Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 , захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000108 від 27.01.2024 року, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Луганськ, Луганської області, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчій судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 07 квітня 2025 року надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити. Зазначає, що інші більш м"які запобіжні заходи не можуть бути застосовані щодо ОСОБА_4 , оскільки метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Захисник підозрюваного просив розглянути можливість застосування запобіжного заходу, не пов"язанного з позбавленням волі. Також захисник стверджував, що причетність його підзахисного до злочинної організації, яка йому інкримінується, не доведена належними та допустимими доказами.

Підозрюваний погодився із думкою свого захисника. Зазначив, що він не причетний до вчинення злочинів за ст. 255 КК України та ст. 307 КК України. В той же час не спростовує свою причетність до злочину за ст. 263 КК України.

Виклад обставин та правова кваліфікація

СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

03.10.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 0000439, № 0000440, № 0000443 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

22.10.2024 матеріали кримінального провадження за №0000497 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

16.12.2024 матеріали кримінального провадження за № 0001376, № 0001377, № 0001378, № 0001379, № 0001380, № 0001382, № 0001383, № 0001384, № 0001381 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

28.02.2025 матеріали кримінального провадження за № 0000438 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000108.

У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією, передбаченою:

-ч.2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;

-ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.

-ч. 1 ст. 263 КК України - зберігання, придбання вибухових речовин, без передбаченого законом дозволу.

Підставою пред`явлення підозри ОСОБА_4 за вказаними вище кваліфікаціями злочинів слугувало те, що орган досудового розслідування встановив його причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень за наступних фактичних обставин:

" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у тому, що з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, в невстановлений слідством час, але не пізніше 22.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, погодився на пропозицію ОСОБА_7 взяти участь в злочинні організації, з метою вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін», на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , який не пізніше 22.08.2023 (точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено) організував на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області злочинну організацію при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 , добре знаючи методику документування і роботи оперативних підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

3) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності шляхом:

визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації, які полягали у:

а) фасуванні по полімерних трубочках психотропної речовини - «метамфетамін»;

б) зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

в) координації та контролю дій учасників злочинної організації, у т.ч. шляхом використання мобільного зв`язку;

г) координації та контролю дій учасників злочинної організації щодо збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом діяльності телеграм «боту» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_15» .

4) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

5) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_7 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін», транспортується до орендованих квартир, які з метою конспірації з невизначеною періодичністю постійно змінюється після чого зважується та фасується до полімерних трубочок, формуючи таким чином дози. За керівництва організатора злочинної організації та керівників її структурних підрозділів, надходження розфасованої психотропної речовини забезпечується до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до ««збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу, де здійснюється протиправна діяльність та через адміністратора абонента з ніком « ОСОБА_8 » «бот» » в месенджер «Telegram».

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» «збувальники» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини та передають психотропну речовину - «метамфетамін», що залишилась, особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту - передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера ОСОБА_7 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією ОСОБА_7 , злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений ОСОБА_7 , злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (який з метою конспірації представлявся іменем « ОСОБА_20 ») поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації;

- керівництво злочинною організацією, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх членів злочинної організації на скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо, тощо;

- визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

- організовувати на території м. Кривого Рогу на чолі з довіреною особою, незаконне масове фасування психотропної речовини обіг яких обмежено - «метамфетамін»,

- організовувати на території м. Кривого Рогу шляхом доручення довіреній особі, що діятиме як керівник структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, збуту незаконно виготовленої психотропної речовини, шляхом:

а) пошуку осіб (підбору кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю;

б) затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

в) збуту незаконно виготовленої психотропної речовини обіг якої

обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності;

- забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

а) конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного фасування психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін»;

б) використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

в) впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

- розподіл коштів (прибутку), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури;

- забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, побутове, інформаційне забезпечення, тощо.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як на керівника структурного підрозділу (окремої ланки), цієї організації, діяльність якої була направлена на незаконний збут на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області незаконно виготовленої психотропної речовини - «метамфетамін» та особу, яка безпосередньо підпорядкована організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , було покладене наступне:

- організовувати збут незаконно виготовленої психотропної речовини на території Саксаганського, Металургійного та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини та їх надходження до керівника злочинної організації ОСОБА_7 ;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як керівникові окремої ланки злочинного об`єднання.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (яка з метою конспірації представлявся іменем « ОСОБА_21 »), як «старшу» окремої ланки злочинної організації, покладене наступне:

- підбирати кадри для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»;

- отримувати шляхом «закладок» від невстановленої особи яка відповідає за фасування психотропної речовини, розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину;

- передавати розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину «збувальникам» для безпосереднього збуту на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- організовувати робочі зміни «збувальників» на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що полягає в постачанні психотропної речовини для незаконного збуту;

- забезпечувати «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації, які здійснюють перевезення психотропної речовини, з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів;

- забезпечувати заходи конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як на керівника структурного підрозділу (окремої ланки), цієї організації, діяльність якої була направлена на незаконний збут на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області незаконно виготовленої психотропної речовини - «метамфетамін» через спеціально виготовлений бот в «ІНФОРМАЦІЯ_15», месенджері «Telegram» та особу, яка безпосередньо підпорядкована організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , було покладене наступне:

- контролювати діяльність абонента з «нікнеймом» « ОСОБА_8 » «бот» в месенджері «Telegram».

- організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини «метамфетамін» через бот «ІНФОРМАЦІЯ_15» та їх надходження до керівника злочинної організації ОСОБА_7 ;

- залучати і погоджувати при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців «закладників»;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як керівникові окремої ланки злочинного об`єднання;

- приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими особами та правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як «контролера над збувачами» окремої ланки злочинної організації, покладено наступне:

- підбирати кадри для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»;

- організовувати робочі зміни «збувальників» на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що полягає в постачанні психотропної речовини для незаконного збуту;

- забезпечувати «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації, які здійснюють перевезення психотропної речовини, з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів;

- забезпечувати заходи конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , як на «збувачів» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації покладене наступне:

- одержання від ОСОБА_10 психотропної речовини «метамфетамін», розфасованої по полімерним трубочкам;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованої в полімерні трубочки, до моменту їх продажу;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованого в полімерні трубочки;

- здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини «метамфетаміну» розфасованого в полімерні трубочки за ціною 300 грн. на 1 полімерну трубочку з метамфетаміном;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини «метамфетамін»;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації старшій ОСОБА_10 ..

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбано організатором ОСОБА_7 , мобільні термінали, «робочий» абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На виконання вказівок ОСОБА_7 як організатора і керівника злочинної організації, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , як на «закладників» телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » покладено наступне:

- отримувати шляхом «закладок» від невстановленої особи яка відповідає за фасування психотропної речовини, розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованої в полімерні трубочки, до моменту їх збуту шляхом проведення «закладок»;

- здійснення «закладок» психотропної речовини «метамфетамін» розфасованого в полімерних трубочках на території Саксаганського, Металургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, після їх замовлень в телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_15».

Окрім того, з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовується спеціально придбаний організатором ОСОБА_7 , телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 13 (тринадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період з серпня 2023 до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівника структурних підрозділів (окремих ланок), підпорядкованого особисто організатору і керівнику ОСОБА_7 , а також наявністю постійного з їх боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів, видачу коштів членам об`єднання для забезпечення його діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу, тощо.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Так, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_16 .

ОСОБА_16 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 відповідно до ролі у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації повідомив членів злочинної організації, структурної частини (окремої ланки) «збувальників» ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 про місце знаходження розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін».

ОСОБА_19 , являючись членом структурної частини злочинної організації діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно перевіз до невстановленого слідством місця та незаконно зберігав вказану психотропну речовину з метою збуту спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_17 на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В свою чергу, ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метафетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 , в у невстановлений слідством час, але не раніше 30.08.2024 розподіли отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін» між собою для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, використовуючи спеціально придбаний телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом «закладок».

ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від невстановленої слідством особи розфасовану психотропну речовину «метамфетамін» та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 , використовуючи спеціально виготовлений організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 , бот месенджера «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом «закладок».

Так, 30.08.2024 приблизно о 10 годині 21 хвилин ОСОБА_19 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, діючи спільно з членами злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , згідно розподілу ролей у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації, під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 , з метою підготовки до незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», знаходячись на території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576) здійснив «закладку» психотропної речовини «метамфетамін», про що повідомив членів структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_17 30.08.2024 приблизно о 11 годині 09 хвилин, ОСОБА_19 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді спільно з членами злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , використовуючи бот месенджера «Telegram», канал « ІНФОРМАЦІЯ_15 », отримав замовлення від ОСОБА_22 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін», надіславши повідомлення про прийняття заявки №12865113. ОСОБА_19 , з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи бот месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надіслав повідомлення ОСОБА_22 , що його заявка прийнята за номером 12865113, для отримання психотропної речовини «метамфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 300 грн., шляхом перерахування коштів на банківську карту № НОМЕР_3 і після проведення платежу на вказану банківську карту необхідно скинути фото копію банківського переказу в бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

ОСОБА_22 виконуючи інструкції членів злочинної організації ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_17 надіслані через бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 30.08.2024 о 11 год.17 хв., знаходячись в приміщені за адресою АДРЕСА_2 здійснив через термінал № 1050108 ТОВ ФК «Контрактовий Дім» грошовий переказ на карту № НОМЕР_3 , у сумі 300 грн., отримавши чек N19965-16, фото копію якого ОСОБА_22 переслав в бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

ОСОБА_19 отримавши підтвердження від ОСОБА_22 про здійснення переказу грошових коштів на карту № НОМЕР_3 , за придбання психотропної речовини «метамфетамін», використовуючи діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_17 надіслав через бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) месенджера «Telegram», каналу «ІНФОРМАЦІЯ_15» скрин-шот із зображенням GPS навігації місця розташування «закладки» з психотропною речовиною «метамфетамін», а саме території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576).

30.08.2024 о 12 годин 31 хвилин, ОСОБА_22 знаходячись на території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576), діючи за інструкція ми ОСОБА_19 виявив пачку з під тютюнового виробу «TEREA», в якій знаходилась один фрагмент полімерної трубочки, з кристалічною речовиною масою 0,1784 г., яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якого становить 0,0496 г. У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_17 звітували перед ОСОБА_16 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому.

В цей же день, ОСОБА_16 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передав останні керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Крім того, на початку жовтня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_16 .

ОСОБА_16 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 відповідно до ролі у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації повідомив членів злочинної організації, структурної частини (окремої ланки) «збувальників» ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 про місце знаходження розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін».

ОСОБА_19 , являючись членом структурної частини злочинної організації діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрали партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбали психотропну речовину «метамфетамін», незаконно перевезли та незаконно зберігали вказану психотропну речовину з метою збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В свою чергу, ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 , в у невстановлений слідством час, але не раніше 31.10.2024 розподіли отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін» між собою для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, використовуючи спеціально придбаний телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом «закладок».

ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від невстановленої слідством особи розфасовану психотропну речовину «метамфетамін» та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 , використовуючи спеціально виготовлений організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 , бот месенджера «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом «закладок».

31.10.2024 у період часу з 06 годин 00 хвилин по 08 годин 20 хвилин під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживанням ОСОБА_4 , виявлені та вилучені 7 фрагментів полімерних трубочок заповнені кристалічною речовиною білого кольору масою 0,0516 г., 0,0546 г., 0,0622 г., 0,0571 г., 0,0704 г., 0,0574 г., 0,0558 г., яка у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін» обіг якої обмежено, масою 0,0125 г., 0,0100 г., 0,0113 г., 0,0103 г., 0,0141 г., 0,0013 г., 0,0078 г., 0,0101 г. відповідно, яку ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту, у складі злочинної організації.

Крім того, у ОСОБА_4 в невстановлений слідством час, але не пізніше 31.10.2024, виник злочинний намір на незаконне придбання, зберігання вибухових речовин, без передбаченого законом дозволу.

Так, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний намір, нехтуючи громадською безпекою під час дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 затвердженого Законом України № 2102-IX, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, тобто бажаючи їх настання, у невстановлений слідством час та невстановленому слідством місці, незаконно придбав у невстановленої слідством особи - корпус ручної, осколкової, оборонної гранати Ф-1, промислового виготовлення, який відноситься до категорії вибухових речовин, яку став незаконно зберігати на територію домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання.

31.10.2024 у період часу з 06 год. 00 хв. до 08 год. 20 хв., у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживанням ОСОБА_4 , виявлено та вилучено конструктивно оформлений заряд вибухової речовини, а саме споряджений корпус ручної, осколкової, оборонної гранати Ф-1 промислового виготовлення, який відноситься до категорії вибухових речовин, придатний для здійснення вибуху, яку ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав.

Обґрунтування клопотання.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився у м. Луганськ, Луганської області, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування органом досудового розслідування зібрано сукупність належних і достатніх доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, ознаки якого містяться в ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України та останнього повідомлено про підозру.

03.10.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 0000439, № 0000440, № 0000443 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

22.10.2024 матеріали кримінального провадження за №0000497 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

16.12.2024 матеріали кримінального провадження за № 0001376, № 0001377, № 0001378, № 0001379, № 0001380, № 0001382, № 0001383, № 0001384, № 0001381 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

28.02.2025 матеріали кримінального провадження за № 0000438 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000108.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (п.1, 3, 4, 5 ст. 177 КПК України).

Мотивація суду

У відповідності до ст. 12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом. Згідно з частиною 1 статті 176 КПК України одним із запобіжних заходів є тримання під вартою.

У відповідності до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276 - 279 КПК України повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 42 КПК України).

У відповідності до вимог статті 42 КПК України ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного, оскільки 31 жовтня 2024 року йому повідомлено про підозру на підставі зібраних доказів у кримінальному провадженні №0000438 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації; незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією; зберігання, придбання вибухових речовин, без передбаченого законом дозволу.

Згідно із статті 183 Кримінального процесуального кодексу України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам кримінальним провадження. Відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Санкція частини 2 статті 255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкція частини 3 статті 307 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкція частини 1 статті 263 КК України передбачає покарання у виді позбавлення від трьох до семи років.

Згідно з положеннями статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать не лише про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до статті 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Щодо обґрунтованості підозри

Обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи.

В цьому кримінальному провадженні йдеться про причетність ОСОБА_4 до кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 255 КК України, частиною 2 статті 307 КК України та ч. 1 статті 263 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації та незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, зберігання, придбання вибухових речовин, без передбаченого законом дозволу

Для визначення причетності ОСОБА_4 до події кримінального правопорушення слідчим суддею досліджено:

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , під час яких зафіксовано їх неодноразові зустрічі та спілкування між собою, та факти здійснення закладок ОСОБА_19 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного відібрання зразків з проникненням в публічно недоступне місце відносно особи ОСОБА_10 ;

- висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які було вилучено під час негласного отримання зразків наркотичних засобів та оперативних закупок;

- протоколами обшуків, за місцем проживання підозрюваних, зокрема ОСОБА_4 під час яких вилучено фрагменти полімерних трубочок, заповнені кристалічною речовиною білого кольору, яка у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін» обіг якої обмежено, а також, виявлено та вилучено конструктивно оформлений заряд вибухової речовини, а саме споряджений корпус ручної, осколкової, оборонної гранати Ф-1 промислового виготовлення, який відноситься до категорії вибухових речовин, придатний для здійснення вибуху;

- іншими матеріалами у їх сукупності.

Досліджені матеріали досудового розслідування у взаємному зв`язку з обставинами кримінальних правопорушень, дають слідчому судді підстави дійти до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 2 статті 255 КК України та частиною 3 статті 307 КК України, частиною 1 статті 263 КК України.

На даному етапі провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом "обґрунтованої підозри") для застосування щодо неї запобіжного заходу, а так само й продовження його дії.

Наявність обгрунтованої підозри перевірялась слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу ОСОБА_4 і наразі стороною захисту ця обставина не спростована.

Щодо ризиків кримінального провадження

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а санкція відповідних частин статті відносить інкриміновані злочини (ч. 2 ст. 255 КК України та ч. 3 ст. 307 КК України) до особливо тяжких злочинів і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а стороною обвинувачення доведено, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризик втечі оцінюється у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності. Надаючи оцінку можливості підозрюваному переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними. Даний ризик підтверджується суворістю можливого покарання, мінімальна межа якого становить п`ять років (ч. 2 ст. 255 КК України) та дев`ять років (ч. 3 ст. 307 КК України), та до семи років (ч. 1 ст. 263 КК України) у сукупності з тим, що ОСОБА_4 не має міцних соціальних зв`язків, не мешкає за місцем реєстрації, що свідчить про можливе виникнення у підозрюваного бажання переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України).

Також достатньо обґрунтованим є ризик незаконно впливати на свідків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України) у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення відповідальності. Зазначений ризик підтверджується тим, що особи, які є свідками у даному кримінальному провадженні в судовому засіданні не допитувались, а відповідно до ст.23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо, показання учасників кримінального провадження суд отримує усно, та не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, які не були предметом безпосереднього дослідження суду.

Крім того, у даному кримінальному провадженні на винуватість ОСОБА_4 вказує ряд свідків на яких останній може впливати з метою викривлення фактів, що зашкодить найскорішому розслідуванню всіх обставин кримінального провадження. Цей ризик також підтверджується тим, що ОСОБА_4 інкримінується роль "закладника", то ж останній може використовувати свої зв"язки серед осіб, причетних до вживання психотропних речовин для впливу на свідків.

Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення підозрюваним (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України) слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_4 інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним обігом психотропних речовин конспіративним шляхом, ретельно маскуючи свою незаконну діяльність, може продовжити незаконну діяльність з метою отримання грошових коштів на існування, що підтверджується дослідженим протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідча суддя відноситься критично та вважає недостатньо обґрунтований прокурором ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_4 розуміючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, наслідки та ризик втечі для нього, перебуваючи на волі, з метою ухилитись від кримінальної відповідальності може вчинити самокалічення або симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення судового слідства. Вказані обставини жодним чином не доведені під час розгляду клопотання.

Слідча суддя вважає, що існують ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, на які вказує прокурор (п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК УКраїни).

Крім того, існують об"єктивні чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Отже, на даному етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.

Щодо альтернативного запобіжного заходу

Підозрюваному не може бути обрано більш м`який запобіжний захід, як - то, наприклад, домашній арешт, так як останній полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби. Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 не одружений, на утриманні малолітніх чи неповнолітніх дітей не має, не працевлаштований, тобто за місцем мешкання у останнього відсутні міцні соціальні зв`язки. Тривалий час скоював особливо тяжкі злочині у складі злочинної організації, знаходячись під домашнім арештом може продовжити свою злочинну діяльність, в зв`язку з чим підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків.

Особиста порука не може бути застосована до підозрюваного у зв`язку із відсутності письмових зобов`язань осіб, які заслуговують на довіру суду.

Особисте зобов`язання не може бути застосоване у зв`язку із тим, що перебування підозрюваного на волі не сприятиме виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків.

Досліджені під час судового засідання ризики свідчать, що менш суворий запобіжний захід, не пов`язаний з тимчасовою ізоляцією, може негативно відобразитися на здійсненні досудового розслідування і руху кримінального провадження.

Приймаючи до уваги положення статті 178 КПК України та досліджені в судовому засіданні матеріали, зважаючи на обставини та характер злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , зокрема це переважно участь у злочинній організації та незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, слідчий суддя доходить висновку, що на початковому етапі досудового розслідування тримання під вартою є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження. Тому клопотання в цій частині слід задовольнити. Слідча суддя вбачає обґрунтованим тримання під вартою на строк, що не перевищує 60 днів, як того просить прокурор.

Згідно із ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Визначаючи альтернативний запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя виходить із такого. Застосування запобіжних заходів є однією з гарантій кримінального провадження, тому основною метою застави є забезпечення підозрюваним покладених на нього обов`язків і забезпечення здійснення кримінального провадження. Разом з тим застава у кримінальному провадженні вважається процесуальним примусом, який застосовується до підозрюваного та накладає відповідні зобов`язання не тільки на підозрюваного, а також на іншу особу, яка погодилась внести заставу за підозрюваного (заставодавця).

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, становить від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Разом з тим, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи майновий стан підозрюваного, який раніше не судимий, обставини кримінального правопорушення, суспільно-небезпечні наслідки, які могли настати від таких кримінальних правопорушень та тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винуватим, а також встановлені в судовому засіданні ризики, інкриміновану роль у злочинній організації, тривалість перебування під вартою слідча суддя приходить до переконання про необхідність застосування застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 514 000,00 (один мільойн п"ятсот чотирнадцять тисяч) гривень, оскільки саме вказаний розмір застави здатний стримувати можливу протиправну поведінку підозрюваної, під загрозою звернення застави в дохід держави, та забезпечити виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків, у випадку її внесення.

Підстав для незастосування застави слідчий суддя не вбачає.

Керуючись статтями 176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000108 від 27.01.2024 року, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, а саме до 05 червня 2025 року включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України на рівні 500 (п"ятсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1514000,00 (один мільойн п"ятсот чотирнадцять тисяч ) грн. у національній грошовій одиниці.

Застава у визначеному розмірі може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА в Дніпропетровській області у будь - який момент протягом дії ухвали.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступні процесуальні обов`язки (ст. 194 КПК України): прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження); не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та/або проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора або суд про зміну свого місця реєстрації, проживання та роботи, контактних номерів мобільного телефону (в залежності від стадії кримінального провадження); докласти зусиль до пошуку роботи, носити електронний засіб контролю, утриматися від спідкування з іншими підозрюваними у цьому провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ..

Термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначити два місяці з моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави.

Роз`яснити, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА в Дніпропетровській області коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, яка не може тривати більше одного робочого дня, уповноважена службова особа ДУ "Криворізька установа виконання покарань №3" негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, СУ ГУНП в Дніпропетровській області, Криворізьку східну окружну прокуратуру.

З моменту звільнення з-під варти у разі внесення застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Копію даної ухвали направити до ДУ "Криворізька установа виконання покарань (№3)"- для відома та виконання, вручити захиснику, підозрюваному, прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду. Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено та проголошено 07 квітня 2025 року о 19 год. 15 хв. в залі судового засідання № 7 Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідча суддя: ОСОБА_1