Провадження №1-кс/447/2365/24
Справа №447/2981/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 грудня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000552 від 19.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ Відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000552 від 19.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України з приводу вчинення невідомою особою, шахрайств пов`язаних із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 із заподіянням йому збитків в сумі 70000 грн 28.09.2024 та потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку в незаконний спосіб, шляхом отримання доступу до її мобільного телефону та персональних даних, оформлено кредити 29.11.2024 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 13800 грн, 30.11.2024 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1000 грн, та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 8000 грн., внаслідок чого в неї виникла поточна заборгованість в загальній сумі 28 313 грн.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40,41 КПК України, працівниками УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна група осіб, які на момент вчинення кримінального правопорушення користувалися своїми банківськими рахунками, а також могли використовувати банківські рахунки відкриті на інших осіб в цих банках.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути причетна група осіб у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , які на момент вчинення зазначеного злочину користувалися своїми банківськими рахунками відкритими в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також могли використовувати банківські рахунки відкриті на інших осіб в цих банках, зокрема на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по всіх банківських рахунках вище зазначених осіб в період з дня їх відкриття до 26.12.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківських рахунках в період з моменту відкриття до 26.12.2024.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, які перераховано грошові кошти потерпілих, осіб які причетні до вчинення злочину, їх місцезнаходження, а також які знаряддя та засоби вони використовували до, під час та після вчинення злочинів.

Старший слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0000552 від 19.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю проведення тимчасового доступу через приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до руху коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_12 в період з дня їх відкриття до 26.12.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківських рахунках в період з моменту відкриття до 26.12.2024.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 30.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1