Провадження № 1-кс/742/200/25
Єдиний унікальний № 742/541/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000063 від 28.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (далі Дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме у кримінальному провадженні № 0000063 від 28.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .

2.В обґрунтування клопотання Дізнавач зазначила, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000063 від 28.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2023 на пошту Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.11.2022 приблизно о 20:00 год., коли останній перебував у с. Чишки Львівської області, шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 80 000 гривень, які він перерахував на картку № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як завдаток на автомобіль. ІТС ІПНП № 2745 від 27.01.2023. Під час слідчих та процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка має у користуванні банківську кратку № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.У зв`язку з цим, Дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме про володільця вказаної банківської кратки та здійснені по ній операції.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

4.Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила суд розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

5.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

6.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

7.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

8.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).

9.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

10.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

11.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

12.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 27.01.2023 на пошту ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.11.2022 приблизно о 20:00 год., коли останній перебував у с. Чишки Львівської області, шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 80 000 гривень, які він перерахував на картку № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завдаток на автомобіль. ІТС ІПНП № 2745 від 27.01.2023.

13.За вказаним фактом 27.01.2023 Львівським РУП №1 ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування, КП № 0000063 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

14.Дізнавачем відділу дізнання Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області від 25.10.2024 подано клопотання про визначення органу проведення досудового розслідування від 25 жовтня 2024 року (а.с. 19-20), оскільки згідно з рапортом дізнавача відділу дізнання Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області від 25.10.2024 встановлено, що місцем вчинення даного кримінального проступку є АДРЕСА_1 , що знаходиться під юрисдикцією Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області (а.с. 18).

15.Наведені обставини також підтверджуються протоколом допиту потерпілого від 03.лютогг 2023 року (а.с.6-7), рапортом СПШ ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про те, що на картку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перерахування коштів з картки НОМЕР_3 (а.с. 11-12), протоколом огляду від 24.01.2025 (13-17), випискою по картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 та до якої проведено тимчасовий доступ (а.с. 10).

16.В ході досудового розслідування дізнавачами одержано тимчасовий доступ до рахунка за банківською карткою НОМЕР_3 , яким встановлено, що з цієї картки 09.11.2022 перераховувались кошти на банківську НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме о 13:06 в сумі 7400 грн, та 29000 грн, о 19:55 в сумі 29000 грн. Ці операції проводились на наступний день, коли потерпілий ОСОБА_7 перерахував кошти в сумі 28000 грн на картку № НОМЕР_5 , 27135 грн та 25125 грн на картку № НОМЕР_1 .

17.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого/дізнавача слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального проступку.

Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що банківський рахунок (картка) НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаний рахунок здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунка з картки НОМЕР_3 , яка була задіяна в схемі з заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 .

19.Відтак, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є належним володільцем інформації про володільця та операції за цим банківським рахунком.

Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

20.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та стосуються відкритого рахунку (картки) НОМЕР_2 , в межах зазначених у клопотанні відомостей у даному кримінальному проваджені.

21.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються відкритого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку (картки) НОМЕР_2 , мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні №0000063 важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.

Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

22.За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

23.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про володільця банківського рахунка та операції, здійснені за цим рахунком є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.

24.Водночас, суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що кримінальний проступок, імовірно вчинений стосовно ОСОБА_7 , скоєний з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом одержання дистанційного доступу до рахунка ОСОБА_7 та подальшого перерахування грошових коштів з його рахунка на рахунок іншої невстановленої особи. При цьому до вказаного злочину може бути причетний володілець банківського рахунка (картки) НОМЕР_2 , а здійснені операції можуть містити відомості про виведення коштів або приховування вчиненого кримінального правопорушення. Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим.

25.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який слідчий просить надати до інформації за рахунком (карткою) НОМЕР_2 , слідчий суддя, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, перерахунок коштів з вказаного рахунка відбувся 08.11.2022, шляхом обману, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком з 00:00 годин 01.11.2022 по 00:00 год. 01.01.2023, оскільки вказана невстановлена особа могла мати подальший дистанційний доступ до рахунка потерпілого чи інших осіб та вчиняти дії, спрямовані на продовження чи приховування злочину, або ж спілкуватися з іншими співучасниками.

26.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

27.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність володільця рахунка (картки) НОМЕР_2 виправдане необхідністю розслідування кримінального правопорушення та обумовлене завданнями кримінального судочинства, і обґрунтовується можливою причетністю володільця цього рахунка до скоєння кримінального правопорушення.

Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.

28.Дізнавач в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції.

29.У частині 3 ст. 26 КПК України визначено, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень Кримінальним процесуальним кодексом України.

30.В ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, у тому числі, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів (п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України).

31.Згідно з витягом з ЄРДР від 23.01.2025, сформованому в кримінальному провадженні №0000063, дізнавачами у цьому провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

32.Вказані слідчі/дізнавачі входять до складу групи слідчих/дізнавачів у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаному колу осіб.

33.У той же час відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

34.Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження і в силу вимог ст. 164 КПК України не підлягає передорученню, а має виконуватись особою, зазначеною в ухвалі слідчого судді.

35.Таким чином, клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам поліції в порядку передоручення задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

1.Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

2.Надати дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 ) а саме:

Інформації щодо руху коштів по рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунка (картки) НОМЕР_2 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до вказаного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

3.Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та інформацію, що вказані в п. 2 резолютивної частини ухвали, з можливістю їх вилучення.

4.В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

5.Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

6.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7.Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_10