Справа № 559/3485/24
Провадження № 1-кс/559/117/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"21" лютого 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000549 від 31 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 29.08.2024 близько 12 год., ОСОБА_5 виявив відсутність власних коштів у сумі 43000 грн., які без його відома та дозволу було перераховано з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході оглядання документів, що отримані в результаті тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.10.2024, встановлено рух коштів по рахунку потерпілого по банківській картці № НОМЕР_1 з якої відбувся переказ 27.08.2024 о 16:41 год на картку № НОМЕР_2 у сумі 1525 грн., що імітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 28.08.2024 о 17:38 год у сумі 17800 грн на картку № НОМЕР_3 , що імітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також у результаті тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.09.2024 встановлено переказ 28.08.2024 о 17:44:57 год кошти в сумі 17800 грн. перераховано на картку № НОМЕР_4 , що імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В зв`язку з вищевикладеним, досудовому розслідуванню для забезпечення всебічного, повного й неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин і отримувача незаконно перерахованих коштів, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про власників карткових рахунків, на які надходили гроші потерпілого, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіють банки по вищевказаних рахунках, адже вилучені документи можна буде використати як доказ. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, а також без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення. Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000549 від 31 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки: № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і № НОМЕР_4 , що імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 20.08.2024 до 15.09.2024,з можливістю вилучення їх копій і копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що містять деталізовану інформацію про:

1)власника картки № НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса

АДРЕСА_1 )власника картки № НОМЕР_3 , публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса

АДРЕСА_2 )власника картки № НОМЕР_4 , акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 ,

у володінні яких перебуває інформація про вказані рахунки, зокрема про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, що діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, і іншу наявну інформацію про осіб, яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб, яким видано зазначені банківські картки;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, із зазначенням адреси їх розташування;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії ухвали до 21.04.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1