УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0003453 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003453 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.07.2023 по 07.11.2024 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами, у сумі 600 000 грн., які вона декількома транзакціями переказала зі свого власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим потерпілій спричинено матеріального збитку на вказану суму. (ЄО №46385).

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що у зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням транзитного банківського рахунку, а саме операцій грошових переказів на банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу з 23.07.2023 по термін дії ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0003453 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023), ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 009723 від 12.07.2021), ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 010260 від 15.09.2021), ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до документів, що підтверджують хто отримував або кому перераховувалися кошти після наступних банківських операцій, тобто подальший рух коштів після таких транзакцій:

- 24.07.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 30000 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №007);

- 01.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 36250 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №907);

- 01.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 36250 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №7707);

- 01.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 36250 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №507);

- 02.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 33905 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №107);

_ 02.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 33905 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №107);

-02.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 33905 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №207);

-02.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 33905 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №607);

-02.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 33905 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №507);

-03.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 49999 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №707);

-03.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 37501 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №507);

-07.11.2023 року відбувається переказ з транзитного банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 30000 грн. від ОСОБА_5 на транзитний банківський рахунок НОМЕР_2 (квитанція №207);

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам:

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023);

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021);

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021);

- слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №011434 від 13.07.2022);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП № 013244 від 20.09.2023 ).

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021);

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 19.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1