Справа №760/3393/25 1-кс/760/2629/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 від 22.03.2024 за ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

07.02.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 від 22.03.2024 за ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання прокурор мотивує наступним.

В ході досудового розслідування, встановлено зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби службовими особами комунального підприємства «Київміськсвітло» (), які діяли в інтересах службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернешнл Бізнес Груп» (), шляхом завищення обсягів вартості виконання робіт та матеріалів під час виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники.

Так, між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Інтернешнл Бізнес Груп» у період часу з 2022 по 2024 роки укладено та виконано ряд договорів щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва на загальну суму більше 100 000 000 гривень.

В ході проведення вказаних робіт, підрядною організацією, зокрема, встановлювалися опори освітлення та світильники світлодіодні.

Так, опори освітлення ТОВ «Інтернешнл Бізнес Груп» закуповувало у наступних підприємств, а саме:

- товариства з обмеженою відповідальністю «Українська будівельно-промислова група» () - директором та засновником якого є син власника ТОВ «Інтернешнл Бізнес Груп» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- товариства з обмеженою відповідальністю «Металогальва» () - є виробником відповідної продукції;

- товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Єврофорвард Україна» () - є виробником відповідної продукції.

В свою чергу, ТОВ «УБПГ» закуповувало опори освітлення у наступних підприємств, а саме:

- товариства з обмеженою відповідальністю «Дор трейд» () - є виробником відповідної продукції;

- товариства з обмеженою відповідальністю «Досрент» (стара назва ТОВ «Софіт пром») ();

- ТОВ «НВП «Єврофорвард Україна».

В той же час, ТОВ «Досрент» (стара назва ТОВ «Софіт пром») закуповувало опори освітлення у наступних підприємств, а саме:

- товариства з обмеженою відповідальністю «Оптова торгівельна компанія будівельних матеріалів» ();

- ТОВ «НВП «Єврофорвард Україна».

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТКБМ» закуповувало опори освітлення у ТОВ «НВП «Єврофорвард Україна».

Крім того, світильники світлодіодні ТОВ «Інтернешнл Бізнес Груп» закуповувало у наступних підприємств, а саме:

- товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес Енерджі Трейд» ();

- товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелтек трейд» ();

- ТОВ «УБПГ».

В свою чергу, ТОВ «УБПГ» закуповувало світильники світлодіодні у наступних підприємств, а саме:

- ТОВ «Експрес Енерджі Трейд»;

- ТОВ «Інтелтек трейд».

В той же час, ТОВ «Експрес Енерджі Трейд» закуповувало світильники світлодіодні у ТОВ «Інтелтек трейд».

Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелтек трейд» світильники світлодіодні придбавало у товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелтек Україна» (), який є виробником відповідної продукції.

За рахунок перепродажу опор освітлення та світильників світлодіодних від виробників через ланцюг постачальників до КП «Київміськсвітло», вартість останніх зростала більше ніж на 100 відсотків.

В ході досудового розслідування на адресу ТОВ «Інтернешнл Бізнес Груп» скеровувався запит в порядку ст.36 КПК України, з вимогою надання ряду документів. В подальшому, вказаний запит службовими особами з невстановлених причин був виконаний частково. Зокрема, на вимогу прокурора не було надано документи, щодо придбання та транспортування товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому реалізовувалися на КП «Київміськсвітло», зокрема, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт.

За таких обставин виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання директора та засновника ТОВ «Українська будівельно-промислова група» () - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів, стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, твердотільних накопичувачів, жорстких дисків, які містять файли користувача та листування із службовими особами КП "Київміськсвітло", ТОВ «Українська будівельно-промислова група», ТОВ «Металогальва», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Єврофорвард Україна», ТОВ «Дор трейд», ТОВ «Досрент», ТОВ «Оптова торгівельна компанія будівельних матеріалів», ТОВ «Експрес Енерджі Трейд», ТОВ «Інтелтек трейд», ТОВ «Інтелтек Україна».

- документів, щодо придбання та транспортування товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому реалізовувалися на КП «Київміськсвітло», зокрема, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, чорнові записи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, приміщення, що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_6 .

Прокурор, який входить до групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000788 від 22.03.2024, ОСОБА_3 прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Судом встановлено що, Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000788 від 22.03.2024 за ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби службовими особами комунального підприємства «Київміськсвітло» (), які діяли в інтересах службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернешнл Бізнес Груп» (), шляхом завищення обсягів вартості виконання робіт та матеріалів під час виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники.

Так, між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Інтернешнл Бізнес Груп» у період часу з 2022 по 2024 роки укладено та виконано ряд договорів щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва на загальну суму більше 100 000 000 гривень.

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом, окрім як проведення обшуку, у зв`язку з високою ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення інформації чи речей, які можуть мати суттєве значення, а також можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів і змісту клопотання вбачається, необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання директора та засновника ТОВ «Українська будівельно-промислова група» () - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів, стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, твердотільних накопичувачів, жорстких дисків, які містять файли користувача та листування із службовими особами КП "Київміськсвітло", ТОВ «Українська будівельно-промислова група», ТОВ «Металогальва», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Єврофорвард Україна», ТОВ «Дор трейд», ТОВ «Досрент», ТОВ «Оптова торгівельна компанія будівельних матеріалів», ТОВ «Експрес Енерджі Трейд», ТОВ «Інтелтек трейд», ТОВ «Інтелтек Україна».

- документів, щодо придбання та транспортування товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому реалізовувалися на КП «Київміськсвітло», зокрема, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, чорнові записи.

Встановити причетних осіб, вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення та довести важливі обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, окрім як під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання директора та засновника ТОВ «Українська будівельно-промислова група» () - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, а також для проведення судових експертиз.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у

місті Києві, які входять до групи слідчих, та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 від 22.03.2024 за ч.2 ст.364 КК України - за місцем проживання директора та засновника ТОВ «Українська будівельно-промислова група» () - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення:

- мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів, стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, твердотільних накопичувачів, жорстких дисків, які містять файли користувача та листування із службовими особами КП "Київміськсвітло", ТОВ «Українська будівельно-промислова група», ТОВ «Металогальва», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Єврофорвард Україна», ТОВ «Дор трейд», ТОВ «Досрент», ТОВ «Оптова торгівельна компанія будівельних матеріалів», ТОВ «Експрес Енерджі Трейд», ТОВ «Інтелтек трейд», ТОВ «Інтелтек Україна».

- документів, щодо придбання та транспортування товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому реалізовувалися на КП «Київміськсвітло», зокрема, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, чорнові записи.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1