Справа № 585/4974/24
Номер провадження 1-кс/585/340/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - спадкової справи після смерті 10.06.2024 року ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у приватного нотаріуса Роменського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 24.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Роменської окружної прокуратури 17.10.2024 року надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо таємного викрадення належного їй майна із квартир, які остання здає в оренду за адресою: АДРЕСА_2 (ліжка, матраци, білизна, холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, грошові кошти у сумі 24 000 грн., касовий апарат та інше майно, пов`язане із здійсненням підприємницької діяльності).

З показань потерпілої відомо, що з 2019 року вона є фізичною особою підприємцем, основними напрямками діяльності є надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Готелем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 вона керує з 2019 року на підставі оренди приміщень всіх номерів (вісім кімнат) які малися за даною адресою, підписаним з ОСОБА_4 . На даний час документи на оренду відсутні, так як немає до них доступу.

Станом на 2019 рік в приміщеннях кімнат №1, №2, № 3 вказаного готелю був старий ремонт та старі меблі разом з сантехнікою, яку в процесі експлуатації приміщень нею були замінені, а саме виконано новий ремонт кімнат, закуплено нові меблі та сантехніку, про що в неї маються відповідні чеки, які частково надані та в подальшому будуть надані слідству додатково. При цьому майно, яке належало ОСОБА_4 , було йому повернуте та вивезене на склад, який розташований з адресою: АДРЕСА_3 , а в інших квартирах АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ремонт та будь яка техніка була відсутня, та весь ремонт та майно закуплене та зроблене за її рахунок та рахунок онуки.

31.12.2021 року ОСОБА_4 , взяв у неї в позику 45000 доларів при цьому взамін на повернення коштів надав право володіти і користуватися його майном, з подальшим переоформленням права власності на неї до 31.12.2024 року, а саме:

- квартирою АДРЕСА_7 номер запису про право власності 33481621 від 26.09.2019;

- квартирою АДРЕСА_8 номер запису про право власності 33481869 від 26.09.2019;

- квартирою АДРЕСА_9 номер запису про право власності 33481240 від 26.09.2019;

- квартирою АДРЕСА_10 номер запису про право власності 33481516 від 26.09.2019.

Під час оформлення цієї розписки були присутні ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , дана розписка надана слідству.

Мета цієї розписки була такою, що фактично за суму коштів 45000 доларів вона придбала у ОСОБА_4 4 квартири даного готелю.

З того часу під час управління даним готелем, ОСОБА_6 сплачувала орендну плату ОСОБА_4 від суми 50% від прибутку за здачу номерів, а коли фактично їй у володіння передано було 4 квартири (номери) то за прибуток від їх здачі кошти забирала собі.

ОСОБА_4 кошти за оренду до червня 2023 року надавала готівкою, не через банк. Дані кошти передавала ОСОБА_4 бухгалтер ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_1 ), або головний бухгалтер ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_2 ).

Також управління вказаним готелем здійснювала її онука ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ), яка відповідала за ведення документації та рухом коштів по готівковому розрахунку (через банк), я в свою чергу виконувала більш хазяйську роботу (заселення виселення осіб, проведення ремонтних та закупівельних робіт).

В приміщенні готелю в червні-липні 2024 року був встановлений касовий апарат який закріплений за рахунком НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансовим номером якого є номер НОМЕР_5 .

За вказаним готелем як контактний номер телефону був вказаний її номер телефону НОМЕР_6 .

В готелі квартири АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 були у власності та приносили прибуток ОСОБА_4 , квартира АДРЕСА_13 були у власності ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ) № 8 у ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ), власність на них передана розписками такими як і в неї, при цьому з даних квартир (номерів) вона отримувала прибуток у сумі 25% від доходу, а 75 % направлялись їм як готівковим так і безготівковим розрахунком.

В подальшому дохід отриманий від здачі приміщень вона ділила навпіл з ОСОБА_11 , при цьому за спільні кошти з нею за час правління вказаним готелем ними було здійснено купівлю різного майна, яке перебувало в користуванні готелю, а саме ліжка, матраци, побутова техніка, ремонтні роботи, про що нею надано частину чеків, а інша частина буде надано додатково.

16.06.2024 року близько 13 год. їй зателефонувала консьєрж готелю ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ) та повідомила про те, що до приміщення готелю прибули ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) які змінили замки в кімнаті № 1 готелю та взяли дану кімнату під своє управління, посилаючись на те, що вони є власниками даного майна після смерті ОСОБА_4 . Вказаний факт ОСОБА_6 було зафіксовано до лінії 102.

17.06.2024 року вказані вище особи повернулись до готелю та останнім вона передала ключі від квартир АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_6 , після чого в них ними було також змінено замки та вони перейшли під управління вказаних осіб. За даним фактом ОСОБА_6 також було здійснено повідомлення до лінії 102, так як у вказаних квартирах (номерах) залишилось належні їй та її онуці ОСОБА_17 майно (ліжка, матраци, побутова техніка, постільна білизна).

З 17.06.2024 року ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 здійснюють діяльність та здають номери в оренду (№1, №6, №7, №8).

06.10.2024 року близько 19 год. їй зателефонував ОСОБА_21 ( НОМЕР_12 ), який на той час відповідно до договору проживав в кімнаті № 4 вказаного готелю, та повідомив про те, що в у вказаній кімнаті пропало світло та що в подальшому особа, яка представилася хазяйкою пересилила його в кімнату № 7. Її це здивувало, що це за хазяйка, тому на дану подію вона викликала працівників поліції та прибула до приміщення готелю, де виявила що замки до кімнат № 2, №3, №4, № 5 та кімнати консьєржки вказаного готелю зрізані, поставлені нові, відповідно знову було обмежено доступ до належного їй майна та викрадено грошові кошти з касового апарату в сумі 24000 грн. готівкою.

При цьому 06.10.2024 року її не було допущено до всієї податкової документації, всіх договорів які були складені нею з мешканцями, підприємствами, її печатки ФОП та касового апарату, які знаходились в приміщенні готелю (робочого місця консьєржки).

В подальшому виявила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснюється розпродаж належного їй майна, а саме матраців, ліжок, пральних машин. Дане майно розпродує особа з абонентським номером телефону НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_22 , який є товаришем ОСОБА_23 , при цьому на одному з фото на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 мається зображення автомобіля «Рено» зеленого кольору р.н. НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_24 . Таким чином вона вважає, що майно яке придбане за її рахунок та онуки, є викраденим.

До смерті ОСОБА_4 вони вели фактично сімейний бізнес, але все купувалося за кошти як ФОП « ОСОБА_6 » та її онуки.

Особи які на даний час здійснюють діяльність готелю до смерті ОСОБА_4 ніяким чином не вели його бізнес, рідко спілкувалися з ним та не мали ніякого відношення до готелю.

Як їй відомо родичі ОСОБА_4 подали документи на вступ до права власності на майно останнього, при цьому її донька ОСОБА_25 також подала документи на вступ в право власності майна.

26.11.2024 року за вихідним номером 50084/52-24 приватному нотаріусу ОСОБА_26 було направлено запит слідчого щодо надання інформації спадкової справи, щодо осіб, які прийняли спадщину після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_15 ) та які мають намір успадкувати майно, або заявляють вимогу на належне йому майно.

03.12.2024 року за № 507/02-14 надійшла відповідь в приватного нотаріуса ОСОБА_27 в якій зазначено, про осіб, які надали заяви про прийняття спадщини та претензії про наявність кредиторської заборгованості, також повідомила, про неможливість надати документи зі спадкової справи, без відповідної ухвали слідчого судді або суду.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із спадкової справи після смерті 10.06.2024 року ОСОБА_4 , які можуть становити таємницею вчинення нотаріальних дій.

Вказана інформація, котра необхідна слідству зберігається у приватного нотаріуса Роменського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.17).

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу ОСОБА_5 до суду не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлена (а.с.20).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000084 від 24.10.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

До клопотання додано: рапорт прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_28 від 24.10.2024 року про виявлення кримінального правопорушення в результаті вивчення матеріалу ЄО Роменського РВП ГУНП в Сумській області за № 11623 від 08.10.2024 року за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.5), копію заяви ОСОБА_6 про викрадення належного їй майна (а.с.6); протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06.11.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.7-8); копію Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 405285063 від 25.11.2024 року, з якої вбачається, що ОСОБА_4 на праві власності належить нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_3 (а.с.9-14); копію запиту ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 від 26.11.2024 року про витребування у приватного нотаріуса ОСОБА_30 інформації спадкової справи після смерті ОСОБА_4 (а.с.15); копію листа приватного нотаріуса ОСОБА_30 від 03.12.2024 року № 507/02-14 щодо неможливості надати запитуваної інформації на запит ст.. слідчого ОСОБА_29 (а.с.16).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у приватного нотаріуса Роменського районного нотаріального округу ОСОБА_30 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів спадкової справи після смерті 10.06.2024 року ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у приватного нотаріуса Роменського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - спадкової справи після смерті 10.06.2024 року ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у приватного нотаріуса Роменського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_42 , на тимчасовий доступ до документів, спадкової справи після смерті 10.06.2024 року ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у приватного нотаріуса Роменського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1