Справа № 694/353/25
провадження № 1-кс/694/138/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , третьої особи ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000026 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

31.01.2025 року старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 засобами поштового зв`язку направила до слідчого судді клопотання про арешт майна, в якому просить накласти арешт намайно, вилучене 30.01.2025 року під час проведення обшуку приватного будинку та інших приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду завідувача відділення відокремленого структурного підрозділу «Шевченківського фахового коледжу Уманського національного університету садівництва» спільно із невстановленими службовими особами відокремленого структурного підрозділу «Чигиринського економіко-правового фахового коледжу Уманського національного університету садівництва», діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення себе та інших невстановлених наразі службових осіб, спільно та за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, з використанням службового становища, вимагав у ОСОБА_8 та, 30.01.2025 близько 14 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні відокремленого структурного підрозділу «Шевченківського фахового коледжу Уманського національного університету садівництва» за адресою: вул. Шевченка, 74 с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області, одержав від нього неправомірну вигоду в сумі 5000 грн. за вирішення питання щодо вступу ОСОБА_8 до відокремленого структурного підрозділу «Чигиринського економіко-правового фахового коледжу Уманського національного університету садівництва».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

30.01.2025 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

31.01.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення ним в інтересах третьої особи дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

30.01.2025 року під час проведення обшуку за ухвалою слідчого судді № 694/267/25 від 29.01.2025 приватного будинку та інших приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , виявлено та в подальшому вилучено:

- паперову коробку з написом «Нова пошта» з написом «поштове відправлення від ОСОБА_9 тел. НОМЕР_1 , адресоване ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ». В коробці копії документів: паспорт громадянина України, картка платника податку, довідка про реєстрацію місця проживання, медична довідка на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 всього на 4 арк., файл з грошовими коштами в сумі 9000 гривень, з яких 4 купюри номіналом по 1000 гривень та 10 купюр номіналом по 500 гривень. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145986;

- паперовий конверт «Нова пошта» без вмісту, на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_5 , 24.01. № 8053» Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № WAR 1983048;

- паперовий конверт «Нова пошта» на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 , 24.01. № НОМЕР_7 , в якому містяться копії документів: паспорт громадянина України, картка платника податку, диплом молодшого спеціаліста, додаток до диплому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 10 аркушах та 2 фотокартки. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № WAR 1983047;

- списки студентів з помітками щодо сум, дат, чисел, тощо, всього на 48 аркушах. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145985;

- аркуш формату А4 з написом «__Роман 9 кг., в якому у згорнутому вигляді знаходяться грошові кошти в сумі 9000 гривень, з яких 4 купюри номіналом 1000 гривень, 10 купюр номіналом 500 гривень». Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № ICR 0144098;

- поліетиленовий пакет, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 27870 гривень, з яких 55 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень». Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № ICR 0144097;

- паперовий конверт «Нова пошта», на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_5 , 26.01. № НОМЕР_9 », в якому знаходяться грошові кошти в сумі 9200 гривень, з яких 9 купюр номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № WAR 1983046;

-квитанції до прибуткового касового ордеру ВСП «Шевченківський фаховий коледж» на ім`я різних осіб на 1 аркуші кожен, всього на 39 аркушах. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № ICR 0144096;

- грошові кошти в сумі 83100 гривень, з яких 23 купюр номіналом 500 гривень, 113 купюр номіналом 100 гривень, 18 купюр номіналом 200 гривень, 8 купюр номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 50 гривень. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № WAR 1983045;

- квитанції до прибуткового касового ордеру ВСП «Шевченківський фаховий коледж» на ім`я різних осіб на 1 аркуші кожен, всього на 12 аркушах. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № PSP1247214;

- полімерний пакет «Нова пошта», на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 », в якому знаходиться конверт з грошовими кошти в сумі 5000 гривень, з яких 3 купюри номіналом 1000 гривень, 4 купюра номіналом 500 гривень. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № WAR 1983044;

- записи із розрахунками, сумами, назвами та особами студентами пов`язані із «Шевченківський фаховий коледж», всього на 75 аркушах. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145984;

- записи із розрахунками, сумами грошових коштів, переліком студентів, тощо, всього на 27 аркушах. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145983;

- оригінали договорів про надання платної освітньої послуги та договорів про надання освітніх послуг закладом фахової первинної освіти, укладені з боку ВСП «Городищенський

фаховий коледж» Уманського НУС за 2024 рік кожен на 1 аркуші, всього на 65 аркушах, екзаменаційні листи ОСОБА_5 та ОСОБА_16 всього на 4 аркушах; оригінали договорів про надання платної освітньої послуги та договорів про надання освітніх послуг закладом фахової первинної освіти, укладені з боку ВСП «Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж» Уманського НУС за 2024 рік, всього на 13 штук, загальна кількість аркушів 78; запис на 1 аркуші з прикріпленими квитанціями до прибуткового касового ордеру ВПС «Шевченківський фаховий коледж» на 1 аркуші кожен, всього 4 аркуші; додаток до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації на ім`я ОСОБА_17 , додаток до диплому ОСОБА_17 , додаток до диплому ОСОБА_17 , свідоцтво про здобуття професії ОСОБА_17 ; 4 фотокартки ОСОБА_17 ; 2 дипломи кваліфікованого робітника на ім`я ОСОБА_17 ; особову справу студента ОСОБА_18 на 2 аркушах, копія паспорта ОСОБА_18 на 1 аркуші; диплом кваліфікованого робітника на ім`я ОСОБА_18 на 1 аркуші та додаток до нього на 1 аркуші; 5 фотокарток; диплом кваліфікованого робітника на ім`я ОСОБА_19 на 1 аркуші та додаток до нього на 1 аркуші; копії вказаних документів на 1 аркуші кожен; 4 фотокартки. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145981;

- копії документів, що посвідчують осіб, можливо студентів, їх фотокартки на 34 аркушах. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145982.

Слідчим СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 31.01.2025 винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, документів та грошових коштів речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000026.

Враховуючи, що вилучені під час проведення обшуку речі, документи та грошові кошти являються тимчасово вилученим майном, містять у собі інформацію, яка становить предмет доказування факту кримінального правопорушення під час досудового розслідування, у встановленому порядку визнані речовими доказами у провадженні, а також те, що необхідно вирішити питання про призначення необхідних експертиз, а також слідчих та процесуальних діях із залученням вказаних речових доказів у стані, які вони мали на момент вилучення, провести інші необхідні дії з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, а тому виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене майно з метою запобігання можливості його подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що все вилучене майно та грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні. Речі, документи та грошові кошти належать підозрюваному ОСОБА_5 та можуть бути використані в ході досудового розслідування з метою проведення необхідних слідчих дій. Не накладення арешту на вказане в клопотанні майно може призвести до його пошкодження, приховування або знищення.

Захисник ОСОБА_20 та підозрюваний ОСОБА_5 заперечували проти накладення арешту на грошові кошти в сумі 27870 гривень та в сумі 83100 гривень, оскільки ці кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження, а є сімейними заощадженнями. Їх арешт не має жодних підстав та позбавить сім`ю підозрюваного коштів до існування.

Допитана в якості свідка третя особа ОСОБА_6 пояснила, що вона є дружиною підозрюваного ОСОБА_5 . Також у них є спільна малолітня дитина. Вказані грошові кошти в сумі 27870 гривень та в сумі 83100 гривень були вилучені в їхньому будинку під час обшуку, однак вони не мають жодного відношення до кримінального провадження. Ці кошти зберігалися у них в будинку та є спільними заощадженнями членів їхньої сім`ї. Частина цих коштів - це виплата орендної плати за паї, частина - це заощадження із заробітної плати подружжя, а ще частина - від продажу свиней, які вони тримають в господарстві. Серед цих коштів були навіть гроші, які дитині давали хрещені під час різдвяних свят. Працівники поліції

безпідставно вилучили всі наявні в будинку кошти, позбавивши їхню сім`ю засобів до існування.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Згідно з п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з ч. 7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор серед іншого має право тимчасово вилучати речі.

Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зокрема використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Ухвалою слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області від 29.01.2025 року надавався дозвіл на проведення обшуку приватного будинку та інших приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності належать ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення: мобільних пристроїв, банківських карток, виписок, чеків по зняттю коштів, здійснення грошових переказів, рукописних записів, блокнотів, а також майна, яке сприяло вчиненню злочину та здобуте в результаті його вчинення, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також носіїв інформації, у тому числі електронних, які належать ОСОБА_5 та використовувались ним для злочинних дій.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст.171КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук приватного будинку та інших приміщень, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , проведено 30.01.2025 року, з клопотанням про арешт майна слідчий звернулася до суду 31.01.2025 року. Отже, клопотання про арешт майна подано з дотриманням строку, визначеного абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

За змістом ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Із протоколу обшуку від 30.01.2025 року вбачається, що в ході проведення обшуку приватного будинку ОСОБА_5 виявлено та вилучено: - паперову коробку з написом «Нова пошта» з написом «поштове відправлення від ОСОБА_9 тел. НОМЕР_1 , адресоване ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 », в якій знаходились копії документів: паспорт громадянина України, картка платника податку, довідка про реєстрацію місця проживання, медична довідка на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 всього на 4 арк., файл з грошовими коштами в сумі 9000 гривень, з яких 4 купюри номіналом по 1000 гривень та 10 купюр номіналом по 500 гривень; - паперовий конверт «Нова пошта» без вмісту, на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_5 , 24.01. № НОМЕР_12 »; - паперовий конверт «Нова пошта» на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 , 24.01. № НОМЕР_7 , в якому містяться копії документів: паспорт громадянина України, картка платника податку, диплом молодшого спеціаліста, додаток до диплому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 10 аркушах та 2 фотокартки; - списки студентів з помітками щодо сум, дат, чисел, тощо, всього на 48 аркушах; - аркуш формату А4 з написом «__Роман 9 кг., в якому у згорнутому вигляді знаходяться грошові кошти в сумі 9000 гривень, з яких 4 купюри номіналом 1000 гривень, 10 купюр номіналом 500 гривень»;- поліетиленовий пакет, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 27870 гривень, з яких 55 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень»; - паперовий конверт «Нова пошта», на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_5 , 26.01. № НОМЕР_9 », в якому знаходяться грошові кошти в сумі 9200 гривень, з яких 9 купюр номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень; - квитанції до прибуткового касового ордеру ВСП «Шевченківський фаховий коледж» на ім`я різних осіб на 1 аркуші кожен, всього на 39 аркушах. Перераховане поміщено та опечатано в сейф пакет № ICR 0144096; - грошові кошти в сумі 83100 гривень, з яких 23 купюр номіналом 500 гривень,

113 купюр номіналом 100 гривень, 18 купюр номіналом 200 гривень, 8 купюр номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 50 гривень; - квитанції до прибуткового касового ордеру ВСП «Шевченківський фаховий коледж» на ім`я різних осіб на 1 аркуші кожен, всього на 12 аркушах; - полімерний пакет «Нова пошта», на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 », в якому знаходиться конверт з грошовими кошти в сумі 5000 гривень, з яких 3 купюри номіналом 1000 гривень, 4 купюра номіналом 500 гривень; - записи із розрахунками, сумами, назвами та особами студентами пов`язані із «Шевченківський фаховий коледж», всього на 75 аркушах; - записи із розрахунками, сумами грошових коштів, переліком студентів, тощо, всього на 27 аркушах; - оригінали договорів про надання платної освітньої послуги та договорів про надання освітніх послуг закладом фахової первинної освіти, укладені з боку ВСП «Городищенський фаховий коледж» Уманського НУС за 2024 рік кожен на 1 аркуші, всього на 65 аркушах, екзаменаційні листи ОСОБА_5 та ОСОБА_16 всього на 4 аркушах; оригінали договорів про надання платної освітньої послуги та договорів про надання освітніх послуг закладом фахової первинної освіти, укладені з боку ВСП «Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж» Уманського НУС за 2024 рік, всього на 13 штук, загальна кількість аркушів 78; запис на 1 аркуші з прикріпленими квитанціями до прибуткового касового ордеру ВПС «Шевченківський фаховий коледж» на 1 аркуші кожен, всього 4 аркуші; додаток до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації на ім`я ОСОБА_17 , додаток до диплому ОСОБА_17 , додаток до диплому ОСОБА_17 , свідоцтво про здобуття професії ОСОБА_17 ; 4 фотокартки ОСОБА_17 ; 2 дипломи кваліфікованого робітника на ім`я ОСОБА_17 ; особову справу студента ОСОБА_18 на 2 аркушах, копія паспорта ОСОБА_18 на 1 аркуші; диплом кваліфікованого робітника на ім`я ОСОБА_18 на 1 аркуші та додаток до нього на 1 аркуші; 5 фотокарток; диплом кваліфікованого робітника на ім`я ОСОБА_19 на 1 аркуші та додаток до нього на 1 аркуші; копії вказаних документів на 1 аркуші кожен; 4 фотокартки; - копії документів, що посвідчують осіб, можливо студентів, їх фотокартки на 34 аркушах.

Все вилучене майно постановою слідчого від 31.01.2025 року було визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно слідчий обґрунтовує тим, що застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження надасть можливість провести належне розслідування кримінального провадження, а не накладення арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та неможливості проведення необхідних судових експертиз, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити розслідуванню кримінального провадження.

З такими доводами слідчого про необхідність накладення арешту слідчий суддя погоджується частково. Так, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 речі, документи та частково грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, містять інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі шляхом проведення експертиз.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на грошові кошти в сумі 83100 грн., з яких 23 купюр номіналом 500 гривень, 113 купюр номіналом 100 гривень, 18 купюр номіналом 200 гривень, 8 купюр номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 50 гривень, оскільки походження цих коштів достовірно не з`ясоване. Слідчий не надав будь-яких доказів того, що ці грошові кошти можуть бути використані в якості речових доказів, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також слідчий не довів, що вказані грошові кошти були набуті кримінально протиправним шляхом. Натомість третя особа

ОСОБА_6 стверджує, що ці кошти є сімейними заощадженнями, а їх протиправне вилучення є непропорційним та призведе до необґрунтованого позбавлення засобів до існування її та малолітньої дитини.

Що стосується доводів підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_21 про відсутність підстав для накладення арешту на поліетиленовий пакет, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 27870 гривень, з яких 55 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, то слідчий суддя вважає їх непереконливими. З протоколу обшуку від 30.01.2025 року вбачається, що вказаний поліетиленовий пакет, в якому знаходились грошові кошти скріплені резинкою червоного кольору разом з двома аркушами паперу з чорновими записам щодо сум та написів «Общага» були виявлені в куртці ОСОБА_5 . Вказані обставини з великою ймовірністю свідчать про те, що ці грошові кошти могли бути отримані ОСОБА_5 в ході вчинення ним кримінального правопорушення та правомірно визнані слідчим речовим доказом у справі.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до знищення майна, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000026 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 30.01.2025 в ході обшуку за адресою: вул. Некрасова, 9, с.Шевченкове, Звенигородський район, Черкаської області, майно, а саме:

- паперову коробку з написом «Нова пошта» з написом «поштове відправлення від ОСОБА_9 тел. НОМЕР_1 , адресоване ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 », в якій знаходяться копії документів: паспорт громадянина України, картка платника податку, довідка про реєстрацію місця проживання, медична довідка на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 всього на 4 арк., файл з грошовими коштами в сумі 9000 гривень, з яких 4 купюри номіналом по 1000 гривень та 10 купюр номіналом по 500 гривень, яку поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145986;

- паперовий конверт «Нова пошта» без вмісту, на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_5 , 24.01. № 8053», який поміщено та опечатано в сейф пакет № WAR 1983048;

- паперовий конверт «Нова пошта» на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 , 24.01. № НОМЕР_7 , в якому містяться копії документів: паспорт громадянина України, картка платника податку, диплом молодшого спеціаліста, додаток до диплому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 10 аркушах та 2 фотокартки, які поміщено та опечатано в сейф пакет № WAR 1983047;

- списки студентів з помітками щодо сум, дат, чисел, тощо, всього на 48 аркушах, які поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145985;

- аркуш формату А4 з написом «__Роман 9 кг., в якому у згорнутому вигляді знаходяться грошові кошти в сумі 9000 гривень, з яких 4 купюри номіналом 1000 гривень, 10 купюр номіналом 500 гривень», що поміщено та опечатано в сейф пакет № ICR 0144098;

- поліетиленовий пакет, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 27870 гривень, з яких 55 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень», який поміщено та опечатано в сейф пакет № ICR 0144097;

- паперовий конверт «Нова пошта», на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_5 , 26.01. № НОМЕР_9 », в якому знаходяться грошові кошти в сумі 9200 гривень, з яких 9 купюр номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, які поміщено та опечатано в сейф пакет № WAR 1983046;

- квитанції до прибуткового касового ордеру ВСП «Шевченківський фаховий коледж» на ім`я різних осіб на 1 аркуші кожен, всього на 39 аркушах, які поміщено та опечатано в сейф пакет № ICR 0144096;

- квитанції до прибуткового касового ордеру ВСП «Шевченківський фаховий коледж» на ім`я різних осіб на 1 аркуші кожен, всього на 12 аркушах, які поміщено та опечатано в сейф пакет № PSP1247214;

- полімерний пакет «Нова пошта», на якому наявна наліпка із зазначенням «відправник ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 », в якому знаходиться конверт з грошовими кошти в сумі 5000 гривень, з яких 3 купюри номіналом 1000 гривень, 4 купюри номіналом 500 гривень, які поміщено та опечатано в сейф пакет № WAR 1983044;

- записи із розрахунками, сумами, назвами та особами студентами пов`язані із «Шевченківський фаховий коледж», всього на 75 аркушах, які поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145984;

- записи із розрахунками, сумами грошових коштів, переліком студентів, тощо, всього на 27 аркушах, які поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145983;

- оригінали договорів про надання платної освітньої послуги та договорів про надання освітніх послуг закладом фахової первинної освіти, укладені з боку ВСП «Городищенський фаховий коледж» Уманського НУС за 2024 рік кожен на 1 аркуші, всього на 65 аркушах, екзаменаційні листи ОСОБА_5 та ОСОБА_16 всього на 4 аркушах; оригінали договорів про надання платної освітньої послуги та договорів про надання освітніх послуг закладом фахової первинної освіти, укладені з боку ВСП «Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж» Уманського НУС за 2024 рік, всього на 13 штук, загальна кількість аркушів 78; запис на 1 аркуші з прикріпленими квитанціями до прибуткового касового ордеру ВПС «Шевченківський фаховий коледж» на 1 аркуші кожен, всього 4 аркуші; додаток до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації на ім`я ОСОБА_17 , додаток до диплому ОСОБА_17 , додаток до диплому ОСОБА_17 , свідоцтво про здобуття професії ОСОБА_17 ; 4 фотокартки ОСОБА_17 ; 2 дипломи кваліфікованого робітника на ім`я ОСОБА_17 ; особову справу студента ОСОБА_18 на 2 аркушах, копія паспорта ОСОБА_18 на 1 аркуші; диплом кваліфікованого робітника на ім`я ОСОБА_18 на 1 аркуші та додаток до нього на 1 аркуші; 5 фотокарток; диплом кваліфікованого робітника на ім`я ОСОБА_19 на 1 аркуші та додаток до нього на 1 аркуші; копії вказаних документів на 1 аркуші кожен; 4 фотокартки, які поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145981;

- копії документів, що посвідчують осіб, можливо студентів, їх фотокартки на 34 аркушах, які поміщено та опечатано в сейф пакет № RAWО 145982, що на праві власності належить ОСОБА_5 , у вигляді заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном, використовувати його та вчиняти будь-які дії по відчуженню і зміні власників цього майна, на час досудового розслідування.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 83100 гривень, з яких 23 купюр номіналом 500 гривень, 113 купюр номіналом 100 гривень, 18 купюр номіналом 200 гривень, 8 купюр номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 50 гривень, які поміщено та опечатано в сейф пакет № WAR 1983045 відмовити та повернути їх ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Грошові кошти: в сумі 9000 гривень, з яких 4 купюри номіналом по 1000 гривень та 10

купюр номіналом по 500 гривень; в сумі 9000 гривень, з яких 4 купюри номіналом 1000 гривень, 10 купюр номіналом 500 гривень; в сумі 27870 гривень, з яких 55 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень; в сумі 9200 гривень, з яких 9 купюр номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень; в сумі 5000 гривень, з яких 3 купюри номіналом 1000 гривень, 4 купюри номіналом 500 гривень, - передатина зберігання до уповноваженого банку АБ «УКРГАЗБАНК» Відділення № 130/23, за адресою: вул.Гоголя, 221, м. Черкаси.

Визначити місцем зберігання решти вказаних в ухвалі речей та документів кімнату зберігання речових доказів Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, що розташований за адресою: вул.Благовісна, 50, м.Звенигородка Черкаської області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором та може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 11.02.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1