Справа № 635/8889/24
Провадження № 1-кс/635/11/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківськогорайонного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_3 за період з часу відкриття поточному рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку, номера карткового рахунку (платіжної картки) та приналежності банка та яким чином, ІР-адреси з яких здійснювався вхід до поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_3 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали визначити 1 (один) місяць.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 08.08.2024 невідома особа яка представилась працівником банку шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами котрі знаходились на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000812 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 16.08.2024 допитано у якості потерпілої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_4 .

Так, 08.08.2024 на її мобільний телефон під № НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов вхідний дзвінок з номера НОМЕР_7 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де не знайомий їй чоловік представився працівником банку та повідомив, що її картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована та з метою її розблокування необхідно здійснити ряд дій, які не відомий їй чоловік продиктував під час їхньої телефонної розмови, а громадянка ОСОБА_20 їх виконала. У подальшому не відомий їй чоловік який раніше телефонував ОСОБА_20 та представлявся співробітником банку, через деякий час знову зателефонував з номера НОМЕР_8 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попрохав ОСОБА_20 надати йому «SMS-код» який надійшов на її мобільний телефон під № НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що остання і зробила, а саме надала не відомому чоловіку під час телефонної розмови «SMS-код», після чого ОСОБА_20 , спробувала зайти у свій особистий кабінет через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він був заблокований, а у подальшому виявила списання своїх грошових коштів зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 20800,00 грн. (з комісією 213,00 грн.).

В подальшому 20.08.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про власника абонентського номера під № НОМЕР_7 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 яке 18.09.2024 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 08.11.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по абонентському номеру під № НОМЕР_7 та встановлено, що абонентський номер під № НОМЕР_7 на підставі заяви № К.и.-45308 про замовлення послуг та приєднання до умов Договору про надання електронних телекомунікаційних послуг від 13.05.2024 був переданий у користування ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_11 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_12 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , контактний номер телефону НОМЕР_13 , електронна адреса абонента « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

13.11.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про власника розрахункового рахунку під № НОМЕР_14 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 та рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею яке 27.11.2024 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 19.12.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковому рахунку під № НОМЕР_14 та встановлено, що зазначений розрахунковий рахунок належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_11 , рахунок за спеціальними режимами їх використання для зарахування страхових виплат під № НОМЕР_14 , поточний рахунок для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , директор ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , гуртожиток, фактичне місце мешкання: АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_17 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 29.06.1999 року, мобільний номер телефону НОМЕР_18 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою отримання інформації по поточному рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково- касових операцій під № НОМЕР_15 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , ІР-адрес з яких здійснювався вхід до поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_15 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , з часу відкриття поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, рух грошових коштів по поточному рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_15 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за період з часу відкриття поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов`язано з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що містяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_3 за період з часу відкриття поточному рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій по 30.01.2025, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку, номера карткового рахунку (платіжної картки) та приналежності банка та яким чином, ІР-адреси з яких здійснювався вхід до поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_3 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття поточного рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій по 30.01.2025, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1