Справа №127/2652/25
Провадження №1-кс/127/1268/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Словенія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1 Kpr 50755/2020 для виконання в межах компетенції, відповідно до вимог чинного законодавства України та з урахуванням законодавства іноземної держави.

Даний запит був наданий з метою встановлення та проведення допиту гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ймовірно проживав у АДРЕСА_1 , проте встановити його місцезнаходження не представилось за можливе. Необхідність у встановленні вищевказаної особи та його допиті полягає у зв`язку з тим що до окружного суду м. Марібор надійшов запит окружної Державної прокуратури м. Марібор №Kt/2497/2020/DI на проведення розшукових- слідчих дій від 04.05.2023 р. через продовжуване кримінальне правопорушення шахрайства згідно з ч. 3 у зв`язку з ч. 1 ст. 211 Кримінального кодексу, посилаючись на ч. 2 ст. 20 КК, та кримінальне правопорушення легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, згідно з ч.3 у зв`язку з ч. 1 та 2 ст. 245 КК, тому у вказаному запиті зазначається що гр. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Крім цього, за даними даного запиту, відомо що, підозрюваний ОСОБА_5 мав ще зареєстроване тимчасове місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 : АДРЕСА_3 , але за запитом, зробленим до Польщі, особи за даними адресами не проживають. Обґрунтована підозра полягає в тому, що підозрювані громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом з невідомим співучасником вчинили кримінальне правопорушення шахрайство, передбачене положеннями ч. 3 у зв`язку з ч. 1 ст. 211 Кримінального кодексу у зв?язку з ч. 2 ст. 20 КК, заподіявши шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а також вчинили кримінальне правопорушення легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, згідно з ч.3 у зв?язку з ч. 1 та 2 ст. 245 КК, витікає із доказів та інформації, зібраних у досудовому провадженні, зокрема із додатків заяви про вчинення кримінального правопорушення Департаменту карного розшуку Управління поліції м. Марібор N?2313-92/2019/16 (3F36-03) від 28.01.2020 р. та банківської інформації із Польщі, отриманої шляхом видачі ухвали суду та банківських даних, отриманих з Польщі шляхом застосування виданих судом ухвал та Європейських ордерів на розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформацію про платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме його доходи та боргові зобов`язаності за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали. Дана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 . Інформація про відкриті рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та рухи коштів за ними має важливе значення для об?єктивного розслідування кримінального провадження, яке в свою чергу необхідне для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме про його доходи та боргові зобов`язання за період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення копій документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя