Провадження № 1-кс/947/3652/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000915 від 11.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН РОЗСЛІДУВАНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 26.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який здійснює свою діяльність в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21.

27.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеса було проведено обшук за адресою:м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП"(43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259), ТОВ Вірамакс Україна (37549805),у ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого викладений у клопотанні прокурора.

28.12.2024 на підставі постанови слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

28.02.2025 клопотання про арешт вищевказаного майна було повернуто прокурору для усунення недоліків.

Так, на теперішній час, в зв`язку з виправленням раніше встановлених недоліків, сторона обвинувачення повторно підіймає питання накладення арешту майна.

ПРАВОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОДАНОГО СЛІДЧИМ КЛОПОТАННЯ:

В своєму клопотанні сторона обвинувачення зазначає, що на теперішній час в рамках зазначеного кримінального провадження триває судова будівельно-технічна експертиза, планується призначення почеркознавчої, судової експертизи печатки та ряд комп`ютерно-технічних експертиз.

Вилучена документація необхідна для проведення експертних досліджень, а вилучені мобільні телефони та комп`ютера техніка є об`єктом дослідження комп`ютерно-технічних експертиз.

Крім того, зазначена бухгалтерська документація необхідна для проведення аналітичного дослідження спеціалістами ГУ ДПС в Одеській області.

З урахуванням викладених обставин, на переконання слідчого є всі наявні підстави щодо накладення арешту на зазначене майно.

ПОЗИЦІЯ УЧАСНИКІВ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ:

Прокурор на адресу суду направив заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, зазначивши, що в рамках даного кримінального провадження триває судова будівельно-технічна експертиза, планується призначення почеркознавчої, судової експертизи печатки та ряд комп`ютерно-технічних експертиз.

Представник ТОВ «ВІРАМАКС ГРУП» адвокат ОСОБА_5 також звернулася із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, у задоволенні клопотання просила відмовити.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАЯВЛЕНОГО КЛОПОТАННЯ:

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК України).

Слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 16 КПК України).

Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права (ст. 1 Протоколу №1 (1952 рік) до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10 ст. 170 КПК України).

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;перелік і види майна, що належить арештувати;документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу (ч. 2 ст. 171 КПК України).

ВИСНОВКИ СЛІДЧОГО СУДДІ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 11.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження 27.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеса було проведено обшук за адресою:м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП"(43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259), ТОВ Вірамакс Україна (37549805), у ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого викладений у клопотанні прокурора.

Так, сторона обвинувачення у своєму клопотанні вказує, що зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речових доказів.

Слідчий суддя зазначає, що на теперішній час, з огляду на зміст поданого прокурором клопотання слід зазначити, що воно не містить ані будь-яких документів, якими б підтверджувалося доказове значення вилученого майна, ані власне відповідного обґрунтування, в зв`язку з чим сторона обвинувачення в цілому прийшла до переконання про доказове значення даного майна, вилученого за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП"(43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259), ТОВ Вірамакс Україна (37549805) у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що будь-яке логічне, обґрунтоване та аргументоване, а не попросту формальне, шляхом цитування відповідних законодавчих положень пояснення прокурора про означену мету, підстави та завдання арешту майна у такому клопотанні відсутні.

В судовому засіданні було встановлено, що обшук було проведено за імсцем здійсненян діяльності вищевказаних підприємств, при цьому, як вбачається з долучених до клопотання матеріалів жодна службова особа таких товариств не має статусу підозрюваного в рамках даного кримінального провадження.

Так, слідчий суддя зауважує, що вказане майно (документи, мобільний телефон та ноутбуки) було вилучене 27.12.2024, тобто біля двох с половиною місяців тому, за цей строк сторона обвинувачення мала об`єктивну можливість дослідити належним чином таке майно, зокрема означені документи могли бути об`єктом відповідних експертних досліджень, а технічні пристрої оглянуті/досліджені спеціалістом на предмет наявності інформації, яка має доказове значення для даного кримінального провадження.

Водночас, прокурор у своїй заяві вказує про «планування» призначення почеркознавчої, судової експертизи печатки та комп`ютерно-технічних експертиз, проте, враховуючи час проведення досудового розслідування даного криімнального провадження та строк, який пройшов з моменту вилучення майна, яке ймовірно є об`єктом таких експертних досліджень, слідчий суддя критично оцінює такі доводи сторони обвинувачення.

В свою чергу, стороною обвинувачення також не було надано жодного документального підтвердження, що відносно вилученого майна здійнювалися хоча б якісь процесуальні дії, а не «планується» їх здійснення, з урахуванням того, що майно було вилучено понад два місяці тому, а досудове розслідування кримінального провадження триває з 11.07.2024.

З аналізу поданого клопотання вбачається, що окрім формального цитування відповідних положень КПК України, будь-якого конкретного значення прокурором зазначено не було.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

В цьому розрізі, якби хоча б дійсно, сторона обвинувачення в судовому засіданні навела наразі якісь аргументовані, підтверджені відповідними доказами доводи відносно того, щоб хоч якось пояснити свою позицію з приводу значення вилученого майна, можливо дійсно, була б доцільність розглядати можливість повернення такого клопотання, у випадку певної його невідповідності вимогам закону.

Однак така формальна позиція сторони обвинувачення, яка відобразилася у поданому клопотанні про арешт майна та заяві прокурора не може свідчити про те, що стороною обвинувачення хоча б якісь додаткові процесуальні дії вживалися для підтвердження доказового значення вилученого майна.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що вказане клопотання про арешт майна вже поверталося прокурору для усунення недоліків, крім того, в подальшому прокурор вдавався до ігнорування участі у судових засіданнях з розгляду даного клопотання.

Таким чином, на переконання слідчого судді, у випадку, якщо таке клопотання буде повернуто прокурору, наведене не відповідатиме завданням та загальним засадам кримінального провадження, а також вимогам розумності та пропорційності, в розрізі інтересів зацікавлених осіб.

З наведених міркувань, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для прийняття процесуального рішення про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна, в зв`язку з чим, додатково слід звернути увагу на наступне.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до фабули, викладеної у витягу з ЄРДР від 11.07.2024: «до СУ ГУНП в Одеській області з УСР в Одеській області надійшли матеріали ЄО №128 від 02.07.2024 за фактом протиправних дій посадових осіб Одеської міської ради, які за попередньою змовою з керівниками підконтрольних комунальних установ, приватних підприємств, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану здійснюють розтрату та привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель за бюджетні кошти».

На теперішній час, саме у матеріалах клопотання про арешт майна відсутнє будь-яке документальне підтвердження причетності службових осіб ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП",ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС», ТОВ Вірамакс Україна до означених обставин.

Більше того, навіть якби сторона обвинувачення долучила відповідні матеріали, якими б наведені обставини підтверджувалися, наведене не звільняло б сторону обвинувачення від обов`язку довести, яке значення має вилучене майно.

З наведених ж міркувань відносно відсутності будь-яких доказів щодо можливої причетності службових осіб ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП",ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС», ТОВ Вірамакс Україна до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя не може погодитися з доводами прокурора, які викладені у клопотанні.

Отже, підсумовуючи викладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що:

(1) стороною обвинувачення не доведено відповідність вилученого майна до категорії речових доказів, а відтак й наявності підстав та мети для арешту майна;

Крім того, слідчий суддя зауважує, що прокурор в даному випадку, користуючись наданими йому процесуальними правами, які відповідають загальній засаді кримінального провадження у вигляді диспозитивності, обмежився подананям заяви про розгляд клопотання за його відсутності, зміст якої зводиться до підтримання вимог викладених ним у клопотанні.

(2) стороною обвинувачення не доведено, з урахуванням вищевказаного пункту, в чому полягає необхідність в подальшому обмеженні прав зацікавленої особи - власника;

(3) стороною обвинувачення не доведено, що службові особи ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП",ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС», ТОВ Вірамакс Україна мають будь-яке відношення до кримінального правопорушення, яке є предметом розслідуваного кримінального провадження. При цьому, слідчий суддя враховує, що станом на теперішній час досудове розслідування даного криімнального провадження триває, встановлюються усі фактичні обставини.

Наведені обставини, на переконання слідчого судді, є підставою для відмови в задоволенні поданого слідчим клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 відмовити.

Майно, яке було тимчасово вилучено 27.12.2024 у ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП"(43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259), ТОВ Вірамакс Україна (37549805), (офісне приміщення 609), а саме :

(Офіс 609, приміщення №1, в якому здійснюють свою діяльність:)

1.Папку швидкосшивач сірого кольору із маркуванням у вигляді позначення «ТОВ «ВІРАМАКС ГРУП» Банк січень-грудень 2024», в якій наявна фінансова документація, зокрема рахунки-фактури, виписки по рахункам ТОВ «ВІРАМАКС ГРУП» за період 2024 року всього на 206 арк.;

2.Папку швидкосшивач червоного кольору із маркуванням у вигляді позначення «ТОВ «ТСК «ВІРАМАКС» Банківська виписка 1 півріччя 2023», в якій наявна фінансова документація, зокрема рахунки-фактури, виписки по рахункам ТОВ «ТСК ВІРАМАКС» за період першого півріччя 2023 року всього на 436 арк.;

3.Папку швидкосшивач чорного кольору із маркуванням у вигляді позначення «ТОВ «ТСК ВІРАМАКС» Банк липень-грудень 2024», в якій наявна фінансова документація, зокрема рахунки-фактури, виписки по рахункам ТОВ «ТСК ВІРАМАКС» за період другого півріччя 2024 року всього на 445 арк.;

4.Папку швидкосшивач сірого кольору із маркуванням у вигляді позначення «ТОВ «ТСК ВІРАМАКС» Банк січень-грудень 2024», в якій наявна фінансова документація, зокрема рахунки-фактури, виписки по рахункам ТОВ «ВІРАМАКС ГРУП» за період 2024 року всього на 492 арк.;

5.Папку швидкосшивач червоного кольору із маркуванням у вигляді позначення «ТОВ «ТСК «ВІРАМАКС» Банківська виписка 1 півріччя 2023», в якій наявна фінансова документація, зокрема рахунки-фактури, виписки по рахункам ТОВ «ТСК ВІРАМАКС» за період першого півріччя 2023 року всього на 436 арк.;

6.Папку-швидкосшивач фіолетового кольору, в якій наявні: 1 аркуш паперу із написом "6851 Поворотня фінансова допомога», 1 аркуш паперу із написом "37711 Поворотня фінансова допомога», договір №ТСК-ЗАХ-010823 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 01.08.2023 на 2 арк., договір №ЛФ 31/03-23 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 31.03.2023 на 2 арк., договір №ЛК 10/02 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 10.02.2023 на 2 арк., договір №ВГ-10/01 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 10.01.2023 на 2 арк., договір №ОБТ-20/12 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 20.12.2022 на 2 арк., договір №ВГ16/12 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 16.12.2022 на 2 арк., договір №СГС-15/12 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 15.12.2022 на 2 арк., договір №ЛК15/12 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 15.12.2022 на 2 арк., договір №ФО-21-03/23 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 21.03.2023 на 2 арк., договір №ТСК 29/12 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 29.12.2022 на 2 арк., договір про виконання робіт №ВК/ТО/254/4 від 10.01.2024 з додатками на 5 арк., договір про надання поворотної фінансової допомоги №ТСК-ЗАХ-010823 від 01.08.2023 на 2 арк.

7.Папку швидкосшивач синього кольору із маркуванням у вигляді позначення «ТОВ «ТСК «ВІРАМАКС» Уставні документи», в якій наявна установча документація, зокрема аркуш паперу фіолетового кольору із чорновими записами, копія постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 30.09.2024 на 2 арк., Ухвала Бершадського районного суду Вінницької області від 04.03.2024 (справа №126/506/15-ц, провадження №4-с/126/1/2024) на 4 арк., вимога виконавця №61975 в копії та оригіналі на 2 арк., лист Бершадського відділу державної виконавчої служби від 29.04.2024 №33425 на 1 арк., звіт про здійснення відрахування та виплати на 1 арк., копія листа Бершадського відділу державної виконавчої служби №6260 від 22.01.2024 на 1 арк., копія постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 22.01.2024 на 1 арк, в 2 екземплярах, копія листа Бершадського відділу державної виконавчої служби №6260 від 22.01.2024 на 1 арк., лист Бершадського відділу державної виконавчої служби №63733 від 30.09.2024 на 1 арк., постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 30.09.2024 на 1арк., лист приватного виконавця ОСОБА_6 №9902 на 1 арк., постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 12.07.2024 на 1 арк., лист приватного виконавця ОСОБА_7 №37761 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження від 24.01.2024 на 1 арк., лист приватного виконавця ОСОБА_8 №1888 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження від 18.09.2024 на 2 арк., постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 04.06.2024 на 1 арк., відомість видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв за травень 2023 року на 1 арк., заявка на формування сертифіката відкритого ключа ОСОБА_9 на 1 арк., лист «Про наявність на балансі основних засобів» від 21.07.2023 на 1 арк., Наказ №1 від 01.01.2023 на 1 арк., Наказ №2 від 15.01.2023 на 1 арк., Наказ №3 від 20.01.2023 на 1 арк., Наказ №4 від 31.01.2023 на 1 арк., Наказ №5 від 28.02.2023 на 1 арк., Наказ №6 від 15.03.2023 на 1 арк., Наказ №01 від 10.01.2023 на 1 арк., Наказ №2 від 08.11.2022 на 1 арк., Наказ №04 від 01.03.2023 на 1 арк., Наказ №03 від 01.03.2023 на 1 арк., Наказ №1 від 08.11.2022 на 4 арк., копія паспорта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2 екземплярах на 4 арк., копія паспорта та РНОКПП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк, копія договору найму (оренди) транспортного засобу №106 на 2 арк., копія договору найму (оренди) транспортного засобу №254 на 6 арк., копія договору найму (оренди) транспортного засобу №298 на 6 арк., акти приймання передачі основих засобів за період з 08.11.2022 по 08.11.2023 всього на 19 арк.; копія Наказу №1 від 08.11.2022 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 4 арк., копія статуту ТОВ «Тогівельно-сервісна компанія «ВІРАМАКС» на 19 арк., повідомлення про відкриття поточного/рахункового рахунку та його реквізити на 1 арк., штатний розклад за грудень 2022 року на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 2 арк., Рішення №2 від 01.12.2022 на 2 арк., наказ №1/ОС від 08.11.2022 на 1 арк., копія договору оренди №20/22 від 07.11.2022 на 9 арк., фінансова звітність малого підприємства станом на 13.12.2022 на 2 арк., Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк., копія рішення №1 від 07.11.2022 (зареєстровано під №2369) на 1 арк., довідка від 01.12.2022 на 1 арк.

8.Папку швидкосшивач зеленого кольору формату А5, в якій наявна фінансова документація, зокрема видаткові накладні та довіреності ТОВ «ТСК ВІРАМАКС» за період жовтня 2024 року по грудень 2024 року всього на 50 арк.;

9.Папку швидкосшивач жовтого кольору із маркуванням у вигляді позначення «ТСК «ВІРАМАКС» Договора Исходящие 2024», в якій наявна документація, зокрема договір поставки №ВК/П/268/101 від 03.07.2024 з додатком на 3 арк., договір поставки №ВК/П/268/101 від 04.07.2024 з додатком на 2 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/208/103 від 09.07.2024 з додатком на 7 арк., договір поруки від 09.07.2024 з додатками на 7 арк., договір на виконання робіт будівельним підіймачем №ВК/А/254/106 від 11.07.2024 з додатками на 9 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/208/109 від 01.09.2024 з додатками на 20 арк., договір поставки №ВК/П/205/110 від 23.07.2024 з додатками на 4 арк., договір надання послуг №ВК/А/268/11 від 23.07.2024 з додатками на 6 арк., договір поставки №ВК/П/268/112 від 24.07.2024 з додатками на 4 арк., договір поставки №ВК/П/208/114 від 24.07.2024 з додатками на 2 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/268/115 від 24.07.2024 з додатками на 22 арк., договір поставки №ВК/П/208/117 від 29.07.2024 з додатками на 2 арк., договір поставки №ВК/П/262/119 від 02.08.2024 з додатками на 3 арк., договір поставки №ВК/П/262/120 від 05.08.2024 з додатками на 3 арк., договір поставки №ВК/П/262/123 від 06.08.2024 з додатками на 3 арк., договір поставки №ВК/П/262/124 від 07.08.2024 з додатками на 8 арк., договір поставки №ВК/П/268/125 від 09.08.2024 з додатками на 3 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/208/126 від 09.08.2024 з додатками на 12 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/254/127 від 14.08.2024 з додатками на 16 арк., договір поставки №ВК/П/208/128 від 15.08.2024 з додатками на 4 арк., договір поставки №ВК/П/208/129 від 19.08.2024 з додатками на 3 арк., договір поставки №ВК/П/205/130 від 21.08.2024 з додатками на 4 арк., договір поставки №ВК/П/262/131 від 28.08.2024 з додатками на 3 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/208/133 від 04.09.2024 з додатками на 20 арк., договір поставки №ВК/П/208/134 від 05.09.2024 з додатками на 2 арк., договір поставки №ВК/П/208/135 від 09.09.2024 з додатками на 3 арк., договір поставки №060824А136-П від 06.08.2024 з додатками на 4 арк., договір поставки №ВК/П/268/137 від 10.09.2024 з додатками на 2 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/268/138 від 12.09.2024 з додатками на 14 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/208/141 від 18.09.2024 з додатками на 17 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/268/142 від 18.09.2024 з додатками на 18 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/268/142 від 20.09.2024 з додатками на 13 арк., договір поставки №ВК/П/268/146 від 26.09.2024 з додатками на 3 арк., договір поставки №ВК/П/208/147 від 26.09.2024 з додатками на 3 арк., договір поставки №ВК/П/268/148 від 27.09.2024 з додатками на 3 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/268/153 від 08.10.2024 з додатками на 13 арк., договір поставки №ВК/П/268/154 від 08.10.2024 з додатками на 3 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/208/155 від 14.10.2024 з додатками на 10 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/205/156 від 11.10.2024 з додатками на 17 арк., договір поставки №ВК/П/208/158 від 14.10.2024 з додатками на 2 арк., договір поставки №ВК/П/208/163 від 23.10.2024 з додатками на 4 арк., договір поставки №ВК/П/208/165 від 29.10.2024 з додатками на 3 арк., договір поставки №ВК/П/208/167 від 04.11.2024 з додатками на 2 арк., договір №ВК/А/205/92/ТМО-166/24 від 05.07.2024 з додатками на 7 арк., договір поставки №ВК/П/254/169 від 06.11.2024 з додатками на 6 арк., договір поставки №ВК/П/268/170 від 07.11.2024 з додатками на 3 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/268/171 від 08.11.2024 з додатками на 8 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/268/176 від 19.11.2024 з додатками на 11 арк., договір поставки №ВК/П/208/178 від 21.11.2024 з додатками на 3 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/268/179 від 28.11.2024 з додатками на 14 арк., договір поставки №ВК/П/208/192 від 16.12.2024 з додатками на 2 арк., договір оренди обладнання №ВК/А/208/192 від 25.11.2024 з додатками на 5 арк.

10.Системний блок чорно-сірого кольору «LGEVOLUTION» із серійним номером 01 (робоче місце Кобко Наталі) на якому містяться ЕЦП та ключи 2022 Медок, «Пивденний стройка» ТОВ Лафет, ТСК «Вирамакс» ТОВ «ПРОЕКТМИСЬКБУД», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Ре-лайф», ФОП ОСОБА_12 , із ІР-адресою: НОМЕР_1 , який вилучено шляхом пломбування біркою із підписами всіх учасників слідчої дії.

11.Системний блок чорного кольору «GAMEMAX» із маркуванням у вигляді позначення V12005 ОСОБА_13 , (робоче місце колишнього головного бухгалтера ОСОБА_10 ), на якому містяться відомості щодо розрахунків ФОП ОСОБА_14 », який вилучено шляхом пломбування біркою із підписами всіх учасників слідчої дії. В ході проведення первинного огляду вказаного системного блоку було виявлено документацію у вигляді файлів формату «.pdf» відносно фінансової діяльності ФОП ОСОБА_15 , зокрема рахунок на оплату №52 від 26.05.2023, рахунок на оплату №1367 від 01.06.2023, рахунок на оплату №1369 від 01.06.2023, рахунок на оплату №48 від 17.05.2023, рахунок на оплату №59 від 08.06.2023, які було роздруковано за допомогою багатофункціонального пристрою та долучено в якості невід`ємного додатку до протоколу в загальній кількості 6 арк.

Крім того, в ході обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4 , який має умовне позначення офіс №609, приміщення №3, в якому здійснював свою діяльність ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

1.Установчі документи із зразками підпису ОСОБА_4 , зокрема Рішення №1/19-09 Єдиного засновника (учасника) ТОВ «ЛАФЕТ-КОМЕРЦ» від 19.09.2023 на 2 арк., Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛАФЕТ-КОМЕРЦ» від 23.12.2021(номер в реєстрі 973, 974) на 1 арк., Рішення учасника №1/15-11 від 15.11.2022 на 1 арк., Рішення №1/09-11 від 09.11.2022 на 1 арк., Рішення №7 від 13.01.2022 на 1 арк., Рішення №7 від 21.03.2023 на 2 арк., опис наданих документів від 21.03.2023 на 1 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб №5 від 18.01.2022 на 2 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб №6 від 22.03.2023 на 2 арк., опис наданих документів від 16.11.2022 на 1 арк., Наказ №334 від 10.11.2022 «Про вступ на посаду директора» на 1 арк., Наказ №333 від 09.11.2022 «Про звільнення з посади директора» на 1 арк., Рішення №5 від 21.03.2023 на 1 арк., договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Торгівельно-сервісна компанія «ВІРАМАКС» від 20.03.2024 на 1 арк., договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Торгівельно-сервісна компанія «ВІРАМАКС» від 12.03.2024 на 1 арк., договір купівлі продажу вантажно-пасажирських будівельних підйомників від 12.03.2024 в 2 екземплярах на 4 арк., акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торгівельно-сервісна компанія «ВІРАМАКС» від 12.03.2024 на 1 арк., Рішення №7 від 12.03.2024 на 1 арк., Рішення учасника №8 від 26.03.2024 на 1 арк., опис наданих документів від 26.03.2024 на 1 арк., Статут ТОВ «Торгівельно-сервісна компанія «ВІРАМАКС» від 26.03.2024 на 18 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб №41 від 27.03.2024 на 1 арк., договір найму (оренди) транспортного засобу від 30.01.2023 на 2 арк., договір про розірвання договору найму (оренди) транспортного засобу від 30.01.2023 на 1 арк., блокнот чорного кольору із позначенням «ПРОМРИНОК 7 КМ 2020» із чорновими записами ОСОБА_4 (зокрема відносно ФОП ОСОБА_16 )

2.(завірені копії) Договір №183 від 31.05.2024, укладений між КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси» та ФОП ОСОБА_16 по об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Одеського закладу дошкільної освіти «Ясла-садок №222» ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 1-А» з додатками (Додаткова угода №1, план фінансування, календарний графік виконання робіт, Додаткова угода №3, Додаткова угода №4, зведені кошториси розрахунок вартості об`єкта будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05, відомість обсягів робіт, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07, договірна ціна, дефективний акт, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єктів будівництва, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04, локальний кошторис на придбання та устаткування меблів та інвентарю №02-01-03, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, відомість обсягів робіт, порівняльна відомість обсягів робіт, протокол оперативної наради №1 від 10.09.2024, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) за серпень 2024 року, акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за серпень 2024 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) за жовтень 2024 року, акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за жовтень 2024 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) за жовтень 2024 року, акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за жовтень 2024 року, видаткова накладна №4 від 24.07.2024, видаткова накладна №5 від 25.07.2024, видаткова накладна №6 від 29.07.2024, видаткова накладна №7 від 30.07.2024, видаткова накладна №8 від 10.08.2024, видаткова накладна №9 від 12.08.2024, видаткова накладна №10 від 15.08.2024, видаткова накладна №12/1 від 20.08.2024, видаткова накладна №11 від 26.08.2024, видаткова накладна №12 від 27.08.2024, видаткова накладна №15 від 30.08.2024, видаткова накладна №17 від 02.09.2024, видаткова накладна №16 від 02.09.2024, видаткова накладна №18 від 03.09.2024, видаткова накладна №20 від 05.09.2024, видаткова накладна №23 від 10.09.2024, видаткова накладна №21 від 10.09.2024, видаткова накладна №22 від 10.09.2024, видаткова накладна №24 від 11.09.2024, видаткова накладна №28 від 19.09.2024, видаткова накладна №30 від 27.09.2024, видаткова накладна №31 від 27.09.2024, видаткова накладна №29 від 27.09.2024, видаткова накладна №32 від 01.10.2024, видаткова накладна №35 від 03.10.2024) всього на 256 арк.

3.Договір підряду №05-12/04/22 від 23.11.2022 з додатками всього на 11 арк., Договір підряду №05-12/01/22 від 23.11.2022 з додатками всього на 10 арк., Договір підряду №05-12/03/22 від 23.11.2022 з додатками всього на 7 арк., Договір підряду №05-12/02/22 від 23.11.2022 з додатками всього на 9 арк., рахунок на оплату №171 від 08.12.2022 на 1 арк., видаткова накладна №2800 від 08.12.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №51 від 01.12.2022 на 1 арк., акт приймання-здачі робіт №1235 від 08.12.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №42 від 16.11.2022 на 1 арк., видаткова накладна №511 від 16.11.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р511 від 16.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №44 від 16.11.2022 на 1 арк., видаткова накладна №1219 від 16.11.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р1219 від 16.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №48 від 16.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №314 від 16.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №315 від 16.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №175 від 08.12.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №182 від 08.12.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №183 від 08.12.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №174 від 08.12.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р2749 від 08.12.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р7660 від 16.11.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р7661 від 16.11.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р7670 від 16.11.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р477 від 16.11.2022 на 1 арк., договір № ПМБ 01/03-ФО про надання поворотної фінансової допомоги від 01.03.2023 на 2 арк., договір №15 від 22.11.2022 на 14 арк.

4.Штатний розпис ФОП ОСОБА_16 від 31.07.2023 на 1 арк., заява до ОНДІСЕ про проведення будівельно-технічного дослідження від 21.06.2024 на 5 арк., Витяг з «Опендатабот» ФОП ОСОБА_16 від 13.06.2023 на 2 арк., договір підряду №195 від 14.08.2023 з додатками (протокол узгодження договірної ціни, договірна ціна, дефектний акт, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) за вересень 2023 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за вересень 2023 року, підсумкова відомість ресурсів, підсумкова відомість ресурсів) всього на 45 арк., штатний розпис ФОП ОСОБА_17 від 31.07.2023, договір підряду №409 від 29.11.2023 з додатками (протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта будівництва, дефектний акт, відомість обсягів робіт, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02, договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів, підсумкова відомість ресурсів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) за грудень 2023 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2023 року, видаткова накладна №42 від 10.12.2023, видаткова накладна №27 від 24.11.2023) всього на 35 арк., видаткова накладна №26 від 01.12.2023, видаткова накладна №27 від 24.11.2023, видаткова накладна №1 від 21.09.2023, видаткова накладна №42 від 10.12.2023, договір підряду №345 від 10.10.2023 з додатками (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) за жовтень 2023 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за жовтень 2023 року, підсумкова відомість ресурсів, дефектний акт, додаткова угода №1, договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів, зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01) всього на 41 арк., договір підряду №369 від 25.10.2023 з додатками (протокол узгодження договірної ціни, дефектний акт, договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01, локальний кошторис до будівельних робіт №02-01-01, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, пояснювальна записка, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) за грудень 2023 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2023 року, підсумкова відомість ресурсів) всього на 40 арк., видаткова накладна №27 від 24.11.2023 1 арк., видаткова накладна №1 від 21.09.2023 на 1 арк., видаткова накладна №26 від 01.12.2023 на 1 арк., видаткова накладна №43 від 11.12.2023 на 1 арк., видаткова накладна №44 від 11.12.2023 на 1 арк., видаткова накладна №20 від 22.11.2023 на 1 арк., видаткова накладна №7 від 17.10.2023 на 1 арк., видаткова накладна №19 від 15.11.2023 на 1 арк., видаткова накладна №25 від 01.11.2023 на 1 арк., видаткова накладна №36 від 25.11.2023 на 1 арк., видаткова накладна №6 від 25.09.2023 на 1 арк., видаткова накладна №24 від 24.11.2023 на 1 арк., видаткова накладна №21 від 23.11.2023 на 1 арк., видаткова накладна №23 від 22.11.2023 на 1 арк., видаткова накладна №8 від 20.10.2023 на 1 арк., видаткова накладна №22 від 22.11.2023 на 1 арк.

5.Мобільний телефон марки «XiaomiRedmi 9C» (в сейфі), ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із влаштованою сім-картою оператора стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_4 .

6.Ноутбук чорного кольору «НР» серійний номер CND646BD7R (в якому міститься інформація та зразки документів ФОП ОСОБА_16 ) із зарядним пристроєм чорного кольору.

7.Ноутбук сірого кольору «НР» серійний номер SN №5CG1312496 (в якому міститься інформація та зразки документів ФОП ОСОБА_16 ) із зарядним пристроєм чорного кольору - на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, - повернути особі, у якої воно було вилучено.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1