Справа № 953/8009/23
н/п 1-кс/953/2539/25
"03" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
28.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: ( АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її шляхом зняття копії вказаної інформації, а саме: саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року до дати отримання ухвали слідчого судді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений досудовими розслідування час стало відомо про те, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником, учасником та керівником якого є ОСОБА_5 .
В період з 24.02.2022 по 07.09.2022 територія місця знаходження ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та само підприємство перебували в тимчасовій окупації з боку збройних формувань російської федерації.
У вересні 2022 року (точна дата досудовими розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 виїхав з України на територію російської федерації, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись в м. Орел, російська федерація, помер, про що ІНФОРМАЦІЯ_4 (Росія) 20 жовтня 2022 року видане свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 .
Відомості про відсутність ОСОБА_5 на території України стали відомі ОСОБА_4 за невстановлених досудовими розслідуванням обставин, після чого у останнього виник умисел на протиправне заволодіння часткою ОСОБА_5 у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та майном підприємства.
Розуміючи, що вчинення злочину у сфері господарської діяльності вимагає ретельної підготовки та певних знань, ОСОБА_4 вступив у змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на заволодіння майном ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), часткою його засновника ОСОБА_5 , яка складала 100%, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів.
Так, діючи згідно спільного з ОСОБА_4 плану, невстановлена досудовим розслідуванням особа за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала завідомо неправдивий документ, а саме договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 21.07.2022.
Відповідно до вказаного договору ОСОБА_5 (Продавець) зобов`язується передати у власність ОСОБА_4 (Покупця) частку в статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить 100% статутного капіталу Підприємства, з усіма правами та обов`язками, що належать Продавцю, а Покупець зобов`язується прийняти та сплатити Продавцю за грошову суму в розмірі 2000 грн. у порядку та на умовах, передбачених Договором. Право власності на Частку, що є предметом цього Договору, переходить від Продавця до Покупця з дати здійснення оплати 100% вартості Частки за даним Договором, що підтверджується підписаним Сторонами актом приймання-передачі частки в Статутному капіталі Підприємства.
Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа за невстановлених досудовим розслідуванням обставин склала завідомо неправдивий документ, а саме Рішення № 1 засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 20.12.2022 на нотаріальному бланку НСЕ 367487.
Відповідно до зазначеного рішення: у зв`язку з відчуженням ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору-продажу від 21.07.2022, затвердити передачу ОСОБА_5 ОСОБА_4 частки в статутному капіталі Підприємства в розмірі 2000 грн., що становить 100% статутного капіталу Підприємства, та виключити ОСОБА_5 зі складу засновників Підприємства. У зв`язку із придбанням ОСОБА_4 частки в статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 2000 грн., що становить 100% статутного капіталу Підприємства на підставі договору купівлі-продажу від 21.07.2022, включити ОСОБА_4 до складу засновників Підприємства.
Крім того, згідно з Рішенням № 1 засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 20.12.2022 на нотаріальному бланку НСЕ 367487, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 засвідчив справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які були зроблені у присутності нотаріуса ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що підпис від імені ОСОБА_6 в документі - Рішенні №1 засновника ПРИВАТНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (на бланку ІНФОРМАЦІЯ_5 з серійним номером НСЕ 367487) від 20.12.2022, виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.
23.12.2022 діючи на виконання спільного злочинного наміру, ОСОБА_4 прибув до м. Полтави, де звернувся до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з метою засвідчення справжності свого підпису в новій редакції Статуту ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). 23.12.2022 приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_4 , засвідчила справжність підпису ОСОБА_4 у Статуті ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в новій редакції.
23.12.2022 ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію спільного із невстановленими досудовими розслідуванням особами злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння часткою ОСОБА_5 у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та майном підприємства, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (зміна складу засновників (учасників), зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), розуміючи відсутність правових підстав свого права власності щодо ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), будучи обізнаним про підроблення договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 21.07.2022 та Рішення № 1 засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 20.12.2022, надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_4 :
- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 21.07.2022;
- Рішення № 1 засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 20.12.2022;
- документ про сплату адміністративного збору
- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».
Внаслідок зазначених протиправних дій, ОСОБА_4 протиправно набув право власності на майно ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- статутний капітал на суму 2000 грн.
- трактор колісний CASE ІН Magnum 310, 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , вартість якого становить 1198350,00 грн.
- трактор колісний CASE ІН Magnum 340, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 , вартість якого становить 2607341,18 грн.
- трактор колісний CASE MХ 310, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , вартість якого становить 1320490,00 грн.
- лущильник дисковий ЛД-14, 2016 року випуску, вартість якого становить 238061,59 грн.
- трактор колісний «Беларус» 1025, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , вартість якого становить 283410,00 грн.
- зерно пшениці врожаю 2022 року в кількості 2450 тон,
чим заподіяв потерпілій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шкоду у розмірі 5649652,77 грн., яка є великою, так як у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Гракове Чугуївського району Харківської області, на реєстраційному обліку не перебуває, громадянина України, не працевлаштованого, останнє місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , не судимого в силу ст. 89 КК України кваліфіковані за ч. 3 ст. 2062 КК України, тобто протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками його засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, яке заподіяло велику шкоду.
Наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами, як окремо, так і усіма у сукупності.
Слідством встановлено, що згідно даних відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_8 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстрації місця проживання в м. Харкові та області не має.
На теперішній час слідством встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
З метою встановлення місця знаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме встановлення місця перебування останнього на момент повідомлення про підозру, яка, у зв`язку із відсутності останнього за місцем тимчасового проживання була вручена 29.02.2024 для передачі ОСОБА_11 (старості сіл Соколове, Бірочок Другий, Вилівка, Глибока Долина, Тимченки, Аксютівка, Колісники, Миргороди, Островерхівка, Сидори, Тросне) та в подальшому після перетину кордону є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 наявна інформація за період часу 01.01.2024 по дату отримання ухвали слідчого судді, яка в подальшому може мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 до 03.04.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2025 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1