Справа № 353/111/25
Провадження № 1-кс/353/41/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «24» лютого 2025 року о 09 год. 42 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію: що відображає рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 30.01.2025 року по 01.02.2025 року; інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських рахунків, за період часу з 30.01.2025 року по 01.02.2025 року; про власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах); про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.01.2025 року по 01.02.2025 року; чи не є банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?; про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 30.01.2025 року по 01.02.2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 30.01.2025 року по 01.02.2025 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2025 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , на загальну суму 36179 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_3 .

В ході допиту встановлено, що в її користуванні перебувають банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка для виплат № НОМЕР_5 та кредитна картка № НОМЕР_3 , якими вона користується для власних потреб.

Так, близько місяця тому потерпіла виклала на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж накладок для грудей марки «Філіпс Авент». За час дії оголошення до ОСОБА_5 телефонувало чимало людей та цікавилися пропозицією, проте ніхто не купляв.

Крім того, 30.01.2025 року до потерпілої у мобільному додатку «Вайбер» написали із номера мобільного телефону № НОМЕР_6 під псевдонімом « ОСОБА_6 » та поцікавилась чи дійсно ОСОБА_5 продає ще вказані накладки через ІНФОРМАЦІЯ_4 та скинули посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , але остання відразу на дане посилання не перейшла так як була зайнята.

Надалі їй почали телефонувати у мобільному додатку «Телеграм» із псевдоніму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але остання не брала трубку так як була зайнята, але дзвінки продовжувались, після чого ОСОБА_5 взяла трубку, та із нею спілкувалася особа чоловічої статі вказавши, що зараз їй скинуть посилання, за яким треба перейти, щоб отримати грошові кошти за продаж товару, який ОСОБА_5 раніше розміщувала, після чого їй на телеграм скинули те саме посилання та надалі потерпіла за ним перейшла, після чого їй знову сказали скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як ОСОБА_5 скачала дану програму їй автоматично підтягнуло у даній програмі вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого у програмі їй підтягуло усі активні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ввела пін-код банківської картки № НОМЕР_7 , після чого її мобільний телефон почав погано працювати та на екрані писало щоб остання очікувала авторизацію і це тривало близько 5 хвилин, і після чого телефон перезапустився. Надалі потерпіла зайшла у мобільний інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила що з її банківської картки для виплат № НОМЕР_8 було списано 6030 гривень та з банківської картки кредитної № НОМЕР_3 було списано 30149 гривень, після чого остання зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та заблокувала банківські картки та звернулась у поліцію.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступу до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просила розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вище викладене, а також те, що у запитуваній інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_7 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки документи зазначені в клопотанні самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила клопотання розглянути у її відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Встановлено, що 30.01.2025 року із протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію звернулася ОСОБА_5 (а.с. 12), яка повідомила, що 30.01.2025 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , на загальну суму 36179 грн.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2025 року внесено відомості щодо кримінального провадження №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 8).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.02.2025 року (а.с. 17-18), встановлено, що у користуванні останньої перебувають наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка для виплат № НОМЕР_4 та кредитна картка № НОМЕР_3 (а.с. 15, 16). Близько одного місяця тому вона виклала на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж накладок для грудей марки «Філіпс Авент». 30.01.2025 року на її мобільний телефон у додатку «Вайбер» написала повідомлення із мобільного номеру телефону № НОМЕР_9 невідома особа під псевдонімом « ОСОБА_6 » та поцікавилась, чи дійсно вона продає даний товар, на що остання відповіла, що так. В подальшому у вказаному чаті прийшло посилання на продаж накладок через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 але одразу вона на дане посилання не перейшла. Надалі, останній почали телефонувати із мобільного датку «Телеграм» під псевдонімом « ОСОБА_8 » і коли вона підняла слухавку, то почула як із іншого боку слухавки із нею спілкувалась особа чоловічої статі та повідомила, що їй надішлють у смс-повідомленні посилання, за яким потрібно перейти, щоб отримати грошові кошти за продаж її товару, який вона розміщувала на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого їй на мобільний телефон знову скинули вище зазначене посилання, по якому остання перейшла та в подальшому скачала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 .wallet», після чого їй автоматично підтягнуло вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всі її активні банківські карти. Надалі остання ввела пін-код банківської картки № НОМЕР_7 , після чого її мобільний телефон почав виконувати авторизацію, яка тривала близько 5 хв., та в подальшому сам перезапустився. Потім вона самостійно зайшла у інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила, що із її банківської картки № НОМЕР_4 для виплат було списано грошові кошти у сумі 6030 гривень та з банківської карти № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 30149 гривень, після чого остання заблокувала вказані картки.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак, такі документи є документами, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію:

- що відображає рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 30.01.2025 року по 01.02.2025 року;

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських рахунків, за період часу з 30.01.2025 року по 01.02.2025 року;

- про власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах);

- про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.01.2025 року по 01.02.2025 року;

- чи не є банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 30.01.2025 року по 01.02.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 30.01.2025 року по 01.02.2025 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1