ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1834/25 Провадження 1-кс/636/328/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

06 березня 2025 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу прокурору-стажисту на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , за період часу з 27.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 27.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, з яким пов`язано банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- власника банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 27.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив наступне.

До ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 02.12.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вчинення відносного нього шахрайських дій, у результаті яких він з банківської картки своєї дружини, на якій було розміщено належні йому кошти, перерахував на банківський рахунок невстановленої особи грошові кошти на загальну суму 60599 гривень. (ЖЄО № 2294 від 02.12.2022).

Під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 27.11.2022 з метою придбати авто звернуся до оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де натрапив на оголошення по пригону авто з-за кордону, після чого останній зв`язався за номером телефону НОМЕР_4 з продавцем, який переконав ОСОБА_8 в його чесності та надав номер телефону особи котра начебто вже приганяла автомобіль, НОМЕР_5 , домовився про пригін авто.

Далі продавець написав йому в месенджері «Вайбер» де повідомив номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку потрібно було переказати передплату за авто у розмірі 800 євро.

Після чого, ОСОБА_8 переказав кошти на вказану банківську картку з банківської картки своєї дружини ОСОБА_9 у розмірі 29 999 грн та 2 600 грн.

Продавець 28.11.2022 зателефонував та повідомив, що на митниці виникли проблеми під час перегону автомобіля і треба переказати на вищезазначену картку кошти у розмірі 28 000 грн, на що ОСОБА_8 та знову переказав грошові кошти з банківської картки дружини у розмірі 28 000 грн. Після чого продавець більше не виходив на зв`язок із заявником.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме вищевказану інформацію за період часу з 27.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

03.12.2022 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 27.11.2022 по день постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, а саме по 10.05.2025, слідчим в поданому клопотанні не зазначені.

Крім того, в клопотанні слідчий зазначив про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, однак в цій частині та у відповідності до вимог ч.2 ст.159 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору-стажисту на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді, за період часу з 27.11.2022 по 10.03.2025, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 27.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, з яким пов`язано банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- власника банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 27.11.2022 по 10.03.2025 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1