Справа № 592/3094/25
Провадження № 1-кс/592/1501/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003555 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 02.08.2024 року в ЧЧ Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 01.08.2024 по 02.08.2024 під приводом купівлі продажу трактора двома платежами перерахував групі невідомих осіб грошові кошти у сумі 8120 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , а в подальшому перерахував 50000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди заявниці на загальну суму 58120 гривень.

В ході огляду тимчасового доступу до речей та документів отриманих від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував за покупку неіснуючого трактору на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з вищевказаних карток були перераховані на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (01.08.2024 року о 15:10 год. в сумі 8000 гривень з картки № НОМЕР_4 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (02.08.2024 року о 16:13 год. в сумі 29999 гривень з картки № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 (02.08.2024 року о 16:12 год. в сумі 29999 гривень з картки № НОМЕР_3 ).

Крім того з вкладки «Розшифровка транзакцій» встановлено, що грошові кошти з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ) Аналізом матеріалів тимчасового доступу наданих AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з вказаного рахунку здійснювалося поповнення сім-карт НОМЕР_8 . НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Просить надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 , у період часу з 01.01.2023 по 25.02.2025.

Слідчий у клопотанні зазначив про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 06.12.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003555 зареєстровано кримінальне провадження ч.1, 2 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Заявлені слідчим документи, а саме: інформація за період з 01.08.2024 по 25.02.2025 за номером НОМЕР_8 . НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не доведено, що зазначена інформація має відношення до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в яких міститься інформація:

- про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 01.08.2024 по 25.02.2025;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація:

- про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.08.2024 по 25.02.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 31.03.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1