Справа № 355/656/24
Провадження № 1-кс/355/282/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які становлять банківську таємницю

21 листопада 2024 року Баришівський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю. Клопотання мотивоване тим, що Сектором дізнання ВП № 1 Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000034 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2024 до ЧЧ СПД № 1 Броварського РУП м. Березань надійшов рапорт ДОП СПД № 1, про те 28.03.2024 заявник ОСОБА_5 здійснив переказ зі своє банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошову суму в розмірі 30000 грн, невідомій особі, яка під видом знайомого заявника, шахрайським шляхом заволоділа вищевказаною сумою, грошових коштів.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що під час спілкування з невідомою особою в додатку «Телеграм» під видом знайомого потерпілого, ОСОБА_5 28.03.2024 року здійснив переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошову суму в розмірі 30000 грн, після чого зловмисник видалив смс листування в додатку «Телеграм».

03.07.2024 проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації, яка знаходилась у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам банківської картки НОМЕР_2 в ході якого встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який після отримання від потерпілого ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 30000 гривень здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 та 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 та 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .

12.08.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по картці НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка після отримання грошових коштів від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів в сумі 10000 гривень, здійснила переказ грошових коштів в сумі 9600 гривень на рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 .

16.09.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , яка після отримання грошових коштів здійснила 28.03.2024 переказ на банківську карту НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.10.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , яка після отримання грошових коштів здійснила 28.03.2024 переказ на банківську карту НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , погоджене старшим прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_11 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001250 від 09 травня 2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та в.о. дізнавача СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме банківської картки НОМЕР_8 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_8 ,на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо банківської картки НОМЕР_8 ,договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_8 ,фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 28.03.2024 по час проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_8 за період часу з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_8 за період часу з 28.03.2024 по дату проведення вибірки.

Строк дії ухвали два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1