Справа № 453/382/25
№ провадження 1-кс/453/162/25
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
15 квітня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
За матеріалами кримінального провадження вбачається, що 03.02.2025 в інформаційно-телекомунікацій системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал Єдиного обліку) відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області за №1000 від 03.02.2025 року зареєстровано рапорт начальника СКП ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про те, що під час проведення моніторингу використання бюджетних коштів ОТГ на території обслуговування ВнП № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області встановлено факти заволодіння бюджетними коштами в великих розмірах шляхом шахрайських дій вчинених за попередньою змовою групою осіб з числа фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб з числа жителів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання послуги по догляду за дитиною до трьох років на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 року "Про деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".
Так, відповідно до п.5 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженою постановою КМУ від 30.01.2019 року № 68, право на отримання компенсації послуги муніципальна няня мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.
Так, відповідно до п.8 даного Порядку, паперовій формі заявник послуги муніципальна няня подає пакет документів, один з яких є: довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби).
Так, відповідно до п.12 даного Порядку, згідно якого компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається з місяця подання заяви про призначення послуги «муніципальна няня», але не раніше дати укладення договору між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих заявником послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня».У документі, що підтверджує витрати на оплату послуги «муніципальна няня», повинно бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) заявника послуги «муніципальна няня», прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума платежу.
Так, відповідно до п.13 даного Порядку, згідно якого заявник послуги «муніципальна няня» до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу «муніципальна няня», подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня».
Так в ході проведення досудового розслідування 19.03.2025 року на підставі Ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вилучено оригіналів особових справ отримувачів допомоги за програмою «Муніципальна няня», які були оформленні ІНФОРМАЦІЯ_5 від моменту надання послуги з догляду за дитиною до трьох років на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 "Про деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" по даний час (щодо ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ), як діючих, так і тих, які передані до архіву недіючих особових справ.
В ході огляду вилучених документів було встановлено, що в справі №434597 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_2 (ІПН: НОМЕР_2 ), якій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 року, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.02.2024 призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» та терміни її надання для дитини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , наявна копія «Довідки про захворювання дитини та тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги». від 24.11.2023 № 478, дитина: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителці АДРЕСА_2 , видана від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ). Однак, згідно листа-повідомлення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 , встановлено, що від 24.11.2023 № 478, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не видавалась, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » немає створеної комісії ЛКК та зазначено, що відбитки круглої печатки та прямокутного штампу кортим засвідчена вищезазначена довідка не відповідають оригінальній печатці та штампу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Окрім цього, встановлено, що відповідно до договору №4/12 від 01.12.2023 про надання послуги по здійсненню доглдяу за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», який наявний в справі №434597 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_7 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_4 ), предметом договору є надання послуг денного догляду за малолітньою дитиною замовника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою фактичного проживання замовника: АДРЕСА_2 .
Так, відповідно до п.3.1.3 договору №4/12 про надання послуги по здійсненню доглдяу за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_4 ), за результатами надання послуги догляду за дитиною за втзначений період кожного разу складається та підписується сторонами акт про надання послуг та відповідно до п.3.1.4 цього договору, після складання та підписання сторонами акту за результатами наданої послуги в конкретному періоді, здійснюється оплата послуги за період та відповідно до загальної кількості годин. Факт сплати послуги підтверджується касовим фіксальним чеком.
Згідно Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.02.2024 про призначено компенсації послуги «муніципальна няня» та терміни її надання заявинку ОСОБА_7 , виплати здійснювались на її банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , в період з 01.12.2023 по 31.12.2023 включно в сумі 6700 та в період 01.01.2024 по 24.11.2024 включно в сумі 7100 грн щомісячно.
З метою підтвердження руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , який належать ОСОБА_7 , яка перераховувала та отримувала грошові кошти закомпенсацію послуги «муніципальна няня» необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.12.2023 по 01.12.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);
- фото-, відеоматеріалів, на яких відображено особу, яка здійснює зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до банківського рахунку №НОМЕР_7 за період з 01.12.2023 по 01.12.2024;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника/власників спеціального платіжного засобу (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до банківського рахунку №НОМЕР_7 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.12.2023 по 01.12.2024;
Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак іншим способом отримати ці документи неможливо.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку №НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період часу з 01.12.2023 по 01.12.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 до документації Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власників банківського рахунку №НОМЕР_7 , руху коштів по банківському рахунку, що належить ОСОБА_7 , яка є емітованою банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку):
-завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № №НОМЕР_7 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов`язані до вказаною карткою номери мобільних чи стаціонарних телефонів;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.12.2023 по 01.12.2024 інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " за період часу з 01.12.2023 по 01.12.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 01.12.2023 по 01.12.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку №НОМЕР_7 , за період часу з 01.12.2023 по 01.12.2024;
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя