Справа № 569/4761/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 02.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.02.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в. о. міського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 без використання електронної системи закупівель укладено Договір купівлі-продажу № 4 на закупівлю джерел резервного живлення дизель-генераторів, бензинових генераторів, код ДК 021:2015:31120000-3 Генератори (в подальшому Товар) на загальну суму 25 600 631,00 гривень за завищеною вартістю, в результаті чого допущено заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Аналізуючи умови Договору № 4 від 21.02.2023 та Специфікацію до договору здійснено дослідження рівня цін щодо вказаного Товару з використанням мережі Інтернет.

При проведенні огляду Інтернет мережі зафіксовано наявність на ринку аналогічного Товару за нижчою вартістю, ніж передбачено в специфікації до Договору № 4 від 21.02.2023, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_8 ».

З огляду на зазначене, можна зробити висновок, що закупівля проведена ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » без використання електронної системи закупівель відбулася за суттєво завищеною ціновою політикою ринку, зазначеною у мережі Інтернет.

14 лютого 2023 року набув чинності Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Таким чином, затверджено Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, тобто до 20 травня 2023 року.

Отже, Договір № 4 від 21.02.2023 укладений в умовах воєнного стану.

Специфікацією до Договору № 4 від 21.02.2023 передбачено придбання наступних товарів:

-Генератор SC11000E-III-11KBA в кількості 25 од. на загальну суму 2 633 750,00 гривень без ПДВ ( 105 350,00 грн/1 одиниця);

-Генератор SC11000E-IIIА-11KBA в кількості 137 од. на загальну суму 14 432 950,00 гривень без ПДВ ( 105 350,00 грн/1 одиниця);

-Генератор GLOBAL TECHTOP AS25S/B, 25 KBA в кількості 3 од. на загальну суму 2 040 000,00 гривень без ПДВ ( 680 000,00 грн/1 одиниця);

-Генератор GLOBAL TECHTOP AS35S/B, 35 KBA в кількості 4 од. на загальну суму 2 840 000,00 гривень без ПДВ ( 710 000,00 грн/1 одиниця);

-Генератор GLOBAL TECHTOP AS66S/B, 66 KBA в кількості 1 од. на загальну суму 894 681,00 гривень без ПДВ;

-Генератор GLOBAL TECHTOP AS88S/B, 88 KBA в кількості 1 од. на загальну суму 1 320 000,00 гривень без ПДВ;

-Генератор GLOBAL TECHTOP AS110S/B, 10 KBA в кількості 1 од. на загальну суму 1 439 250,00 гривень без ПДВ.

Оплата за Товар здійснюється Покупцем в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування належних сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі видаткової накладної протягом 30 календарних днів. Датою оплати вважається дата надходження коштів на поточний рахунок Постачальника.

Джерело фінансування кошти місцевого бюджету (за Договором № 4 від 21.02.2023).

Беручи до уваги викладене, слідує висновок, що ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено ряд суттєвих змін до «Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022 - 2026 роки», до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2023 рік», що сприяло подальшому укладенні Договору № 4 від 21.02.2023.

Слідча у клопотанні вказала, що з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- інформації стосовно руху коштів по усіх банківських рахунках ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. по рахунку: IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.09.2022 по 31.12.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

- даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, а також фото / відео з банкоматів, терміналів, приміщень відділень банку при знятті коштів,

- інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів,

- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи,

- інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування,

- інформації про пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в друкованому та/або електронному вигляді на носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_13