печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4748/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 0000395 від 22.03.2023.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 227, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб в одному з регіонів України умисно ввела в обіг небезпечну продукцію (світлі нафтопродукти), що не відповідає вимогам безпечності, встановленим нормативно-правовими актами України. Додатково встановлено, що група осіб володіє та здійснює правочини з майном, що було одержане злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

В ході слідства проведено низку гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що організаторами виробництва фальсифікованого пального являються посадові особи ТОВ «Раффінерія» (), ТОВ «Енерджі Юніон» ().

З клопотання вбачається, що на даний час у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що для маскування незаконного походження пального та введення його в легальний обіг на території України, виготовлення документації що не відповідають дійсності, а також подання до контролюючих податкових органів звітності посадові особи ТОВ «Енерджі Юніон» () використовують офісне приміщення, яке розташовано за адресою: м. Київ вул. Дмитра Дорошенка (раніше - Чигоріна), будинок 12, офіс 114.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: м. Київ вул. Дмитра Дорошенка (раніше - Чигоріна), будинок 12, офіс 114, яке використовується ТОВ «Енерджі Юніон» ().

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Дорошенка (раніше - Чигоріна), будинок 12, на праві власності належить: Едеблі Юсел та ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

В офісному приміщенні ТОВ «Енерджі Юніон» (), можуть зберігатися речі, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення «грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень», задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості, офісного приміщення з усіма його складовими частинами, яке розташовано за адресою: м. Київ вул. Дмитра Дорошенка (раніше - Чигоріна), будинок 12, офіс 114 , право власності на які зареєстровано за Едеблі Юсел та ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та яке використовується посадовими особами ТОВ «Енерджі Юніон» () особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: документів що можуть містити відомості щодо реєстрації в Системі Електронного Адміністрування Реалізації Пального; документів що можуть містити відомості щодо з реєстру платників акцизного податку із зазначенням IP-адрес підключення та МАС адрес комп`ютерної техніки з яких відбувалася реєстрація та надавалась звітність; електронних підписів осіб, які використовувалися для підтвердження передачі звітності; документів що можуть містити відомості щодо реєстрації акцизних складів із зазначенням ідентифікаційного номера та адреси акцизного складу а також державних номерних знаків акцизних складів пересувних по ТОВ «Раффінерія» () та ТОВ «Енерджі Юніон» (); документів що можуть містити відомості щодо повного руху пального від виробника або імпортера до переміщення його в акцизний склад або до кінцевого споживача із зазначенням назви суб`єкту господарської діяльності, коду ЄДРПОУ, опису пального згідно з УКТ ЗЕД, маси та обсягу; акцизних накладних форми «П», щодо реалізації (відвантаження) пального в пересувні акцизні склади якими здійснювалося транспортування пального; товаро-транспортних накладних на випуск нафтопродуктів; інших видів документів що стосуються господарської діяльності ТОВ «Раффінерія» () та ТОВ «Енерджі Юніон» (), а також документів що стосуються діяльності пов`язаної з виробництвом та подальшою реалізацією нафтопродуктів, носіїв інформації, планшетів, флеш-карт, комп`ютерної техніки, терміналів мобільного зв`язку та сім-карт мобільних операторів та інших засобів зв`язку, які використовувались для підготовки та організації кримінального правопорушення, блокнотів та чорнових записів, які зберегли інформацію про кримінальне правопорушення, що розслідується у вказаному кримінальному провадженні чи містять відомості про спілкування причетних осіб, банківських карток, які використовувались для перерахування коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зразків нафтопродуктів з потужностей вищевказаного виробництва.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1