печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 - прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 - прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка спеціалізується на газо- та електропостачанні. Загальний оборот за 2022-2024 роки складає 1,8 млрд грн.

16.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Рамкову угоду купівлі-продажу природного газу від 16.08.2022 № 16/08ATG із словацькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (id НОМЕР_2 ), відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_2 виступає постачальником природного газу, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно є покупцем. У період 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в сумі 28,8 млн ЄВРО.

З моменту укладення Рамкової угоди, природній газ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не постачався.

Проведеними заходами встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Донецьк.

ОСОБА_51 діяв за погодженням та під контролем бенефіціарного власника ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є компаньйоном (бізнес партнером) ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка платника податку НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 - організатор та керівник злочинної організації.

Водночас, керівником та власником словацької компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 є дочка ОСОБА_54 - ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженка м. Донецьк.

Тобто, ОСОБА_50 перебуваючи на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із словацькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 де його дочка є керівником, угоду, яку не мав наміру виконувати та фактично здійснив виведення грошових коштів за кордон.

Водночас, за попередньою інформацією, для прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_51 та ОСОБА_56 , імовірно маючи корупційні зв`язки у ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ТПП), отримав Сертифікати про форс-мажорі обставини (обставини непереборної сили) видані у 2023 році Київською ТПП та у 2024 році ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими створює передумови для подальшого невиконання Угоди.

Також, в Єдиному реєстрі судових рішень інформація (судові спори) щодо неповернення грошових коштів та/або невиконання умов Угоди про постачання природного газу не встановлена. За наявною інформацією, після відкриття кордонів, ОСОБА_51 планує виїхати на постійне місце проживання за межі України.

Таким чином, в діях ОСОБА_54 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 та посадових осіб Київської та Херсонської ТПП вбачаються ознаки ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368-5 КК України.

На даний час органу досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять підпис та почерк ОСОБА_59 .

Згідно довідок з Єдиного державного реєстру від реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

03.03.2025 постановою прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_60 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_61 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_62 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_63 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_64 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_65 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_66 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_67 , прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_68 , прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_69 , прокурору Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_70 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_71 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_72 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_73 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення в оригіналах реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11441/25-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1