УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 грудня 2024 рокуСправа № 495/10967/24
Номер провадження 1-кс/495/2605/2024

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0001501 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановила:

11.12.2024 до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 17.10.2024 до чергової частини відділення поліції № 1 Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що з 04.10.2024 він втратив зв`язок зі своїм батьком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , військовослужбовця, на посаді водій сапер 3 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу 5 інженерно-саперної роти 2 інженерно-саперного батальйону військової частини НОМЕР_1 . Останній раз він виходив на зв`язок 04.10.2024 з мобільного телефону за номером НОМЕР_2 . Відповідно до сповіщення № 7598 від 16.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 10.10.2024 зник безвісти біля населеного пункту с. Новоіванівка Курської області, РФ.

17.10.2024 за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за № 0001501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 , було встановлено, що до зникнення на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до його карток, з метою встановлення інформації про рух коштів по картковим рахункам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 04.10.2024 року по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період, зокрема: залишок грошових коштів на рахункам; дати проведення фінансових операцій зі зазначенням IDеквайрінга кожної транзакції в період з 04.10.2024 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_3 ; дати проведення фінансових операцій зі зазначенням IDеквайрінга кожної транзакції в період з 04.10.2024 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_4 ; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операції;відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.

Вказана інформація відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, заявою за фактом безвісного зникнення особи, сповіщення про зникнення безвісти, протоколом допиту свідка, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням, оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1. документів, що стосуються відкриття та використання банківському рахунку № НОМЕР_3 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2. документів, що стосуються відкриття та використання банківському рахунку НОМЕР_4 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

3. роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 04.10.2024 по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

4. роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 04.10.2024 по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

5. залишок грошових коштів на рахунках;

6. Дати проведення фінансових операцій зі зазначенням IDеквайрінга кожної транзакції в період з 04.10.2024 по 13.12.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

7. дати проведення фінансових операцій зі зазначенням IDеквайрінга кожної транзакції в період з 04.10.2024 по 13.12.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

5. суми фінансових операцій;

6. призначення платежів;

7. номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідніх фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операці1;

8. відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

10. даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

11. інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;

12. параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта;

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати слідчому та/або прокурору у кримінальному провадженні вказану інформацію та необхідні оригінали або належним чином завірені копії документів (у разі неможливості надання їх оригіналів) для здійснення тимчасового доступу та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Строк дії даної ухвали встановити до 12.02.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1