У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 11.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024 від 11.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом створення та запровадження ряду протиправних схем за попередньою змовою групи службових осіб Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ПКВЧ-1), зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Встановлено, що службові особи виробничого підрозділу (ВП) Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський за попередньою змовою з підлеглими інструкторами резерву з корисливих мотивів, створили умови та запровадили протиправну схему отримання неправомірної вигоди всіма її учасниками, використовуючи адміністративні та контролюючі функції управління, як важеля впливу за протегування чи потурання в роботі та прийняті позитивних рішень щодо пролонгацій трудових контрактів у майбутньому.

Так, за організацією перевезень на кожному напрямку руху потягів закріплено по п`ять поїзних бригад на чолі з начальниками (ЛНП), які в роботі підконтрольні заступникові начальника Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський начальнику резерву провідників та відповідальним по закріпленим напрямкам руху потягів інструкторам резерву провідників. У місячному графіку нарядів кожна з основних бригад здійснює в середньому по чотири рейси, які складаються з двох турів по обороту курсування потягів.

В умовах діючого воєнного стану та збільшенням попиту на популярні міжнародні напрямки службові особи ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський у змові з підлеглими інструкторами резерву провідників організували схему необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах вказаних потягів з метою отримання та привласнення грошових коштів від послуг пасажирських перевезень, та запровадили механізм штучного створення дефіциту (нестачі) у системі продажу залізничних квитків на потяги міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», №119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» тощо, залучивши для цього підлеглих провідників, які здійснюють на них рейси.

Також, встановлено факти систематичного продажу пасажирам місць у службових купе провідників, які не реалізуються у системі вільного продажу квитків на потяги, за сумами, які вдвічі перевищують офіційну вартість проїзних документів, встановлену АТ «Укрзалізниця». Вказані грошові кошти, вимушено (за відсутності квитків у вільному продажу) сплачені пасажирами на руки начальникам потягів або провідникам поїзних бригад міжнародного напрямку, в порушення правил перевезень пасажирів та багажу, без оформлення квитанцій форми ГУ-57, поза касовим оформленням, в подальшому розподіляються та передаються інструкторам поїзних бригад.

Крім того, провідниками міжнародних рейсів, систематично, заздалегідь до дати відправлення, викуповуються квитки на вільні місця, створюючи штучний дефіцит проїзних квитків у системі продажу, збільшений попит на пропозицію, та напередодні відправлення рейсів реалізуються пасажирам за цінами вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість. Перевезення таких пасажирів здійснюється з грубим порушенням чинних правил перевезень пасажирів, багажу та вантажоперевезення залізничним транспортом, а саме без належного оформлення проїзду пасажирів, оскільки такі вважаються безквитковими, так як у викуплених у провідників квитках дані пасажирів не відповідають як вказаним у бланку проїзного документу, так і у базі даних системи продажу квитків. Таким пасажирам не виписують квитанції форми ГУ-57, які надають право проїзду.

Таким чином, при здачі фінансової звітності після виконаних рейсів, грошові кошти отримані від перевезень безквиткових пасажирів, та пасажирів з невідповідними проїзними документами, до бухгалтерії підприємства не надходять, а розподіляються між учасниками, задіяними у незаконній схемі, у тому числі передаються службовим особам ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський.

Департаментом корпоративної безпеки АТ «Українська залізниця» листом від 11.09.2024 №ЦЦКБ-09/266 надано відомості щодо перетину кордону пасажирами на поїздах міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», №19-20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» та №749/149/140/750 «Київ-Відень».

Згідно із висновком економічного дослідження спеціаліста, якого залучено постановою прокурора від 18.09.2024, ненадходження коштів від продажу квитків АТ «Укрзалізниця» на потяги №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», №119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» та №749/149/140/750 «Київ-Відень» за період з 01.01.2024 по 30.06.2024, з урахуванням даних БД ГАРТ-1, даних АТ «Укрзалізниця» щодо обсягів продажу та вартості квитків, розрахунково підтверджується в загальній сумі 74 640 962,24 гривень.

До органу досудового розслідування надійшли матеріали виконаного доручення співробітниками ДСР НП України, згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, серед інших осіб, ймовірно причетна провідник пасажирських вагонів виробничого підрозділу Вагонна дільниця ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що речі та предмети, а також оригінали документів, які засвідчують зловживання владою або службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, з використанням службовою особою службового становища, можуть зберігатись за місцем проживання провідника пасажирських вагонів виробничого підрозділу Вагонна дільниця ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна, майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначає, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуто в ході його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.

Слідчим доведено достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети і документи знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 та слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, які входять до складу слідчої групи і прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному проваджені №0000024 від 11.04.2024, на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

- зразків підроблених проїзних документів, обладнання, оформлені (роздруковані) або електронні документи, що надають право проїзду залізничним транспортом, обладнання, що використовується для доступу до всесвітньої мережі інтернет, з використанням облікових записів третіх осіб, авторизованих в онлайн ресурсах з продажу залізничних квитків, зокрема, у додатку-мобільному застосунку ««УЗ» Укрзалізниця: «квитки на потяг», а також відомості, що можуть міститись у чорнових записах, на матеріальних носіях інформації (у тому числі ноутбуки, нетбуки, SD-карти, флеш-накопичувачі, зовнішні накопичувачі інформації диски та інші електронні носії інформації) мобільних телефонах, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної організації в чатах месенджерів, фото фіксації протиправних дій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1