Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/415/24
Провадження №1-кс/552/636/25
У Х В А Л А

Іменем України

20.03.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000086 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що підрозділом Детективами підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000086 від 03.10.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України, відносно службових осіб Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області (код 30885376), які у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки упродовж 2020-2023 років здійснили перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки останніх за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі. У подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки підприємств транзитно конвертаційної спрямованості, з метою «конвертації» у готівкові та заволодіння ними на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області та суб`єктів приватного права, внаслідок використання матеріалів (бетону) неналежної якості, здійснюється надлишок виробничих витрат у ході виконання ремонтних робіт на об`єктах критичної інфраструктури у Харківській області, з метою «вимивання» бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки та подальшої конвертації у готівку.

В межах провадження встановлено, що 23.11.2022 Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області оголошено тендерну закупівлю без використання електронної системи: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка, Харківської області», за якою оприлюднено результат про перемогу ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258) та укладено договір № Н168-ШБПК-42кр/22 від 16.11.2022, на суму 252 766 609 грн.

Відповідно до проектної документації та договірної ціни по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка, Харківської області», визначено обсяги робіт та види будівельних матеріалів для улаштування нових опор, в яких зазначено використання у монолітних ростверках опор та монолітних стійок опор бетон марки В30, F200, W6, що мають, згідно вимог ДСТУ Б.В.2.7-4396, міцність на стиск 38,5 МПа.

Відповідно до висновку експертів №2442/9031 судової комісійної будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи від 14.11.2024, будівельний матеріал (бетон), використаний ТОВ «Міст Інжінірінг» при виконанні робіт з бетонування стійок та монолітних ростверків опор при проведенні капітального ремонту мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка, Харківської області, не відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-43-96, зокрема заявленим паспортним характеристикам міцності на стиск.

У зв`язку з ненаданням на дослідження актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), визначити різницю між вартістю виконаних робіт (з урахуванням ціни реально використаних матеріалів) та вказаних в актах форми КБ-2в, на даному етапі досліджень, не представилось можливим.

18.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 07.03.2025 по справі №552/415/24, провадження №1-кс/552/526/25, проведено обшук за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у адміністративній будівлі за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, буд. 2, в ході якого були виявлені та вилучені речові докази.

Відшукані та вилучені речі, документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення судових експертиз.

19.03.2025 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуку речей, предметів та документів.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судовому засіданні заперечив проти клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони, вилучені у працівників, оскільки вони не є доказами у кримінальному провадженні та не містять інформації про кримінальне правопорушення. В частині накладення арешту на документи в цілому не заперечував, хоча зазначав, що необхідності у вилученні оригіналів документів не було.

Заслухавши детектива та представника володільця майна, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000086, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначене підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами в їх сукупності.

Крім того, питання щодо наявності обґрунтованої підозри про вчинення кримінального правопорушення було предметом розгляду слідчого судді під час вирішення клопотання щодо надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 18.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 07.03.2025 по справі №552/415/24, провадження №1-кс/552/526/25, проведено обшук за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у адміністративній будівлі за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, буд. 2, в ході якого було відшукано та вилучено: мобільний телефон марки «IPone 15 Pro», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 в корпусі сірого кольору, з резиновим чохлом чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung», моделі: «Galaxy S23+» серійний номер НОМЕР_4 , IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 в корпусі сірого кольору, мобільний телефон марки «IPone 12», серійний номер НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 в корпусі сірого кольору, документи щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області»: картку рахунку №631 за січень 2022 по грудень 2024 в розрізі виконання договору №168-ШБПК42кр/22 на 2 арк.; платіжну інструкцію №69 від 16.08.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №106 від 27.09.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №96 від 23.09.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №133 від 23.10.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію №135 від 23.10.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №117 від 07.10.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №180 від 06.12.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №248 від 26.12.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №249 від 26.12.2024 на 1 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за травень 2024 року на 1 арк., акт №1 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за травень 2024 року на 4 арк., акт приймання-передачі матеріальних ресурсів від 14.05.2024 на 1 арк., трьохсторонній акт від 14.05.2024 на 1 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за липень 2024 року на 1 арк., акт №2 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за липень 2024 року на 3 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за серпень 2024 року на 1 арк., акт №3 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за серпень 2024 року на 4 арк., акт вартості устаткування до акта приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за серпень 2024 року на 1 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за вересень 2024 року на 1 арк., акт №5 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за вересень 2024 року на 2 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за вересень 2024 року на 1 арк., акт №6 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за вересень 2024 року на 2 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за жовтень 2024 року на 1 арк., акт №7 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за жовтень 2024 року на 3 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за жовтень 2024 року на 1 арк., акт №8 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за жовтень 2024 року на 1 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за жовтень 2024 року на 1 арк., акт №9 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за жовтень 2024 року на 1 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за грудень 2024 року на 1 арк., акт №10 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за грудень 2024 року на 2 арк.; довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за грудень 2024 року на 1 арк., акт №11 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за грудень 2024 року на 4 арк., трьохсторонній акт від 26.12.2024 на 1 арк., акт приймання-передачі матеріальних ресурсів від 26.12.2024 на 2 арк., акт №12 вартості устаткування до акта приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за грудень 2024 року на 1 арк., додаткову угоду №17 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 27.12.2024 на 1 арк. та додатками календарним графіком виконання робіт від 27.12.2024 на 1 арк., календарним планом фінансування робіт від 27.12.2024 на 1 арк., додаткову угоду №16 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 26.12.2024 на 1 арк. та додатком календарним планом фінансування робіт від 26.12.2024 на 1 арк., додаткову угоду №15 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 25.12.2024 на 1 арк. та додатками Договірною ціною від 25.12.2024 на 13 арк., календарним планом фінансування робіт від 25.12.2024 на 1 арк., додаткову угоду №14 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 04.12.2024 на 1 арк. та додатком календарним планом фінансування робіт від 04.12.2024 на 1 арк., додаткову угоду №13 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 20.09.2024 на 1 арк. та додатком - календарним планом фінансування робіт від 20.09.2024 на 1 арк., додаткову угоду №12 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 14.08.2024 на 1 арк. та додатками Договірну ціну від 14.08.2024 на 12 арк., календарний план фінансування робіт від 14.08.2024 на 1 арк., повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2022-11-23-010737-a на 1 арк. додаткову угоду №11 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 19.07.2024 на 1 арк., додаткову угоду №10 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 29.04.2024 на 1 арк., додаткову угоду №9 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 25.04.2024 на 1 арк. та додатками договірну ціну від 25.04.2024 на 12 арк., календарний план фінансування робіт від 25.04.2024 на 1 арк., перелік основних матеріальних ресурсів від 25.04.2024 на 1 арк.; належним чином завірену копію наказу №Н-56 від 10.02.2025 Про внесення змін до Положення про Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області на 1 арк., належним чином завірену копію Положення про Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області (Нова редакція) , затверджену наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України №Н-56 від 10.02.2025 на 20 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції провідного інженера відділу будівництва, реконструкції, ремонтів та автомобільних доріг та утримання штучних споруд, затверджена 20.06.2024 на 4 арк., належним чином завірену копію наказу №110-К від 30.03.2020 про призначення ОСОБА_6 на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №63-ВК від 12.06.2023 про переведення ОСОБА_7 на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №83-ВК від 25.11.2022 по особовому складу на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №87-ВК від 30.11.2022 по особовому складу на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №66-ВК від 28.06.2023 про переведення на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №21-ВК від 24.02.2025 по особовому складу на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №13-ВК від 28.01.2025 про переведення на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №13/01-ВК від 01.07.2010 по особовому складу на 2 арк., належним чином завірену копію наказу №65-ВК від 15.06.2023 по особовому складу на 1 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 09.06.2023 на 4 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції першого заступника начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 12.06.2023 на 6 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції заступника начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 09.06.2023 на 3 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції заступника начальника з розвитку доріг Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 03.07.2023 на 6 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції головного бухгалтера Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 2025 р. на 5 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції начальника з тендерно-договірного відділу Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 12.06.2023 на 4 арк., належним чином завірену копію Положення про відділу будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та утримання штучних споруд, затверджену 12.07.2023 на 3 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції заступника начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 2025 р. на 5 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції заступника начальника з фінансово-економічних питань Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 12.06.2023 на 5 арк., належним чином завірену копію наказу №230 від 23.08.2023 щодо призначення осіб відповідальної за здійснення технічного нагляду на 2 арк., належним чином завірену копію переліку інженерів відділу Служби, закріплених за об`єктами виконання поточного та капітального ремонтів, реконструкції та будівництва на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №32-ВК від 03.06.2020 р. на 1 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції начальника лабораторії з контролю якості виробництва, затверджену 03.06.2023 на 4 арк., належним чином завірену копію наказу №130 від 26.03.2024 щодо призначення осіб відповідальних за здійснення технічного нагляду на 1 арк. з додатком згідно наказу №130 на 1 арк.; проектну документацію КОРИГУВАННЯ по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області»: ТОМ 1 Загальна пояснювальна записка 23-030/ПКД-ПК-АМ.ЗПЗ на 61 арк.; ТОМ 2 Штучна споруда. Міст через р. Балаклійка на км 42+580 дороги Т-21-10, 23-030/ПКД-ПК-АМ.ШС на 96 арк.; ТОМ 3 - Автомобільна дорога. Підходи до мосту. Організація дорожнього руху, 23-030/ПКД-ПК-АМ.АД на 106 арк.; ТОМ 4 - Відеонагляд та система моніторингу погодних умов, 22-108/ПКД-ІК-ВН на 46 арк.; ТОМ 5 - Зовнішнє електроосвітлення, 22-108/ПКД-ІК-ЕЗ на 35 арк.; ТОМ 6 - Проект організації будівництва, 23-030/ПКД-ПК-АМ.ПОБ на 44 арк.; ТОМ 7 - Оцінка впливу проектованої господарської діяльності на навколишнє середовище, 22-108/ПКД-ІК-ОВНС, на 113 арк.; ТОМ 8 - Кошторисна документація, 23-030/ПКД-ПК-АМ.К, на 206 арк.; перелік документації, що передається на перевірку по об`єкту «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка, Харківська область» (коригування) на 1 арк.; проектну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» - ДО КОРИГУВАННЯ: ТОМ 1 Загальна пояснювальна записка 22-108/ПКД-ІК-ЗПЗ на 46 арк.; ТОМ 2 Штучна споруда. Міст через р. Балаклійка на км 42+580 дороги Т-21-10, 22-108/ПКД-ІК-АМ.ШС на 88 арк.; ТОМ 3 - Автомобільна дорога. Підходи до мосту. Організація дорожнього руху, 22-108/ПКД-ІК-АД на 93 арк.; ТОМ 6 - Проект організації будівництва, 22-108/ПКД-ІК-ПОБ на 38 арк.; ТОМ 8 - Кошторисна документація, 22-108/ПКД-ІК-К, на 179 арк.

Постановою детектива від 19.03.2025 вказані речі (документи) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відшукані та вилучені речі, документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, та в подальшому будуть використані як докази.

З цих же підстав, а саме у зв`язку з необхідністю проведення експертного дослідження, суд відхиляє заперечення представника володільця майна щодо вилучення оригіналів документів.

Вказане в клопотанні майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту зловживання владою або службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, а також які воно спричинило наслідки.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, зокрема через проведення експертних досліджень, для проведення яких можуть бути використано вилучено в ході обшуку майно.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт зловживання владою або службовим становищем, є належними доказами у справі.

При цьому суд відхиляє посилання представника володільця майна на те, що зазначені телефони не є доказами у справі, оскільки з протоколу обшуку вбачається, що мобільні телефони вилучені детективом у співробітників Служби, які безпосередньо були пов`язані з роботами, документацією щодо робіт, які є предметом досудового розслідування.

Відповідно, в належних їм мобільних телефонах може бути інформація, необхідна для встановлення обставин, які підлягають встановленню в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на вказані вище мобільні телефони з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються у зв`язку з накладенням арешту, вважаю, що слідство має можливість в найкоротший час здійснити необхідні слідчі дії з огляду телефонів, призначення та проведення експертних досліджень, якщо в цьому буде необхідність.

До проведення з телефонами необхідних слідчих дій вважаю за необхідне накласти заборону на, володіння, користування та розпорядження цим майном..

Після проведення необхідних слідчих дій, експертного дослідження, у разі призначення експертизи, телефон необхідно невідкладно повернути власникам майна з метою мінімізації їх обмежень у користуванні та володінні майном під час досудового розслідування.

Після повернення майна власникам накласти заборону на відчуження, розпорядження ним, без обмеження у праві володіння, користування.

При цьому слідчий суддя виходить з положень ст. 84 КПК України, згідно якої доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зафіксовані у належних процесуальних документах: протоколі огляду, висновку експерта, тощо, відомості, що мають значення для кримінального провадження, є належними засобами доказування. Тому обмеження власників у володінні та користуванні телефонами вже після одержання слідством таких відомостей є безпідставним і призведе лише до надмірного та невиправданого обмеження власників у користуванні належним їм майном.

Тому в частині накладення арешту на мобільні телефони клопотання підлягає до часткового задоволення.

Щодо іншого майна, на яке детектив просить накласти арешт, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання детектива та накладення з метою збереження речових доказів арешту на наступне майно (документи) вилучене в ході обшуку за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у адміністративній будівлі за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, буд. 2:

документи щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області»: картку рахунку №631 за січень 2022 по грудень 2024 в розрізі виконання договору №168-ШБПК42кр/22 на 2 арк.; платіжну інструкцію №69 від 16.08.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №106 від 27.09.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №96 від 23.09.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №133 від 23.10.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію №135 від 23.10.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №117 від 07.10.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №180 від 06.12.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №248 від 26.12.2024 на 1 арк., платіжну інструкцію №249 від 26.12.2024 на 1 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за травень 2024 року на 1 арк., акт №1 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за травень 2024 року на 4 арк., акт приймання-передачі матеріальних ресурсів від 14.05.2024 на 1 арк., трьохсторонній акт від 14.05.2024 на 1 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за липень 2024 року на 1 арк., акт №2 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за липень 2024 року на 3 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за серпень 2024 року на 1 арк., акт №3 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за серпень 2024 року на 4 арк., акт вартості устаткування до акта приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за серпень 2024 року на 1 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за вересень 2024 року на 1 арк., акт №5 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за вересень 2024 року на 2 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за вересень 2024 року на 1 арк., акт №6 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за вересень 2024 року на 2 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за жовтень 2024 року на 1 арк., акт №7 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за жовтень 2024 року на 3 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за жовтень 2024 року на 1 арк., акт №8 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за жовтень 2024 року на 1 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за жовтень 2024 року на 1 арк., акт №9 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за жовтень 2024 року на 1 арк., довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за грудень 2024 року на 1 арк., акт №10 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за грудень 2024 року на 2 арк.; довідку про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат за грудень 2024 року на 1 арк., акт №11 приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за грудень 2024 року на 4 арк., трьохсторонній акт від 26.12.2024 на 1 арк., акт приймання-передачі матеріальних ресурсів від 26.12.2024 на 2 арк., акт №12 вартості устаткування до акта приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг, робіт за грудень 2024 року на 1 арк., додаткову угоду №17 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 27.12.2024 на 1 арк. та додатками календарним графіком виконання робіт від 27.12.2024 на 1 арк., календарним планом фінансування робіт від 27.12.2024 на 1 арк., додаткову угоду №16 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 26.12.2024 на 1 арк. та додатком календарним планом фінансування робіт від 26.12.2024 на 1 арк., додаткову угоду №15 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 25.12.2024 на 1 арк. та додатками Договірною ціною від 25.12.2024 на 13 арк., календарним планом фінансування робіт від 25.12.2024 на 1 арк., додаткову угоду №14 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 04.12.2024 на 1 арк. та додатком календарним планом фінансування робіт від 04.12.2024 на 1 арк., додаткову угоду №13 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 20.09.2024 на 1 арк. та додатком - календарним планом фінансування робіт від 20.09.2024 на 1 арк., додаткову угоду №12 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 14.08.2024 на 1 арк. та додатками Договірну ціну від 14.08.2024 на 12 арк., календарний план фінансування робіт від 14.08.2024 на 1 арк., повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2022-11-23-010737-a на 1 арк. додаткову угоду №11 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 19.07.2024 на 1 арк., додаткову угоду №10 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 29.04.2024 на 1 арк., додаткову угоду №9 до Договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 р. «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» від 25.04.2024 на 1 арк. та додатками договірну ціну від 25.04.2024 на 12 арк., календарний план фінансування робіт від 25.04.2024 на 1 арк., перелік основних матеріальних ресурсів від 25.04.2024 на 1 арк.; належним чином завірену копію наказу №Н-56 від 10.02.2025 Про внесення змін до Положення про Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області на 1 арк., належним чином завірену копію Положення про Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області (Нова редакція) , затверджену наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України №Н-56 від 10.02.2025 на 20 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції провідного інженера відділу будівництва, реконструкції, ремонтів та автомобільних доріг та утримання штучних споруд, затверджена 20.06.2024 на 4 арк., належним чином завірену копію наказу №110-К від 30.03.2020 про призначення ОСОБА_6 на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №63-ВК від 12.06.2023 про переведення ОСОБА_7 на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №83-ВК від 25.11.2022 по особовому складу на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №87-ВК від 30.11.2022 по особовому складу на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №66-ВК від 28.06.2023 про переведення на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №21-ВК від 24.02.2025 по особовому складу на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №13-ВК від 28.01.2025 про переведення на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №13/01-ВК від 01.07.2010 по особовому складу на 2 арк., належним чином завірену копію наказу №65-ВК від 15.06.2023 по особовому складу на 1 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 09.06.2023 на 4 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції першого заступника начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 12.06.2023 на 6 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції заступника начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 09.06.2023 на 3 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції заступника начальника з розвитку доріг Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 03.07.2023 на 6 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції головного бухгалтера Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 2025 р. на 5 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції начальника з тендерно-договірного відділу Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 12.06.2023 на 4 арк., належним чином завірену копію Положення про відділу будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та утримання штучних споруд, затверджену 12.07.2023 на 3 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції заступника начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 2025 р. на 5 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції заступника начальника з фінансово-економічних питань Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, затверджену 12.06.2023 на 5 арк., належним чином завірену копію наказу №230 від 23.08.2023 щодо призначення осіб відповідальної за здійснення технічного нагляду на 2 арк., належним чином завірену копію переліку інженерів відділу Служби, закріплених за об`єктами виконання поточного та капітального ремонтів, реконструкції та будівництва на 1 арк., належним чином завірену копію наказу №32-ВК від 03.06.2020 р. на 1 арк., належним чином завірену копію посадової інструкції начальника лабораторії з контролю якості виробництва, затверджену 03.06.2023 на 4 арк., належним чином завірену копію наказу №130 від 26.03.2024 щодо призначення осіб відповідальних за здійснення технічного нагляду на 1 арк. з додатком згідно наказу №130 на 1 арк.; проектну документацію КОРИГУВАННЯ по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області»: ТОМ 1 Загальна пояснювальна записка 23-030/ПКД-ПК-АМ.ЗПЗ на 61 арк.; ТОМ 2 Штучна споруда. Міст через р. Балаклійка на км 42+580 дороги Т-21-10, 23-030/ПКД-ПК-АМ.ШС на 96 арк.; ТОМ 3 - Автомобільна дорога. Підходи до мосту. Організація дорожнього руху, 23-030/ПКД-ПК-АМ.АД на 106 арк.; ТОМ 4 - Відеонагляд та система моніторингу погодних умов, 22-108/ПКД-ІК-ВН на 46 арк.; ТОМ 5 - Зовнішнє електроосвітлення, 22-108/ПКД-ІК-ЕЗ на 35 арк.; ТОМ 6 - Проект організації будівництва, 23-030/ПКД-ПК-АМ.ПОБ на 44 арк.; ТОМ 7 - Оцінка впливу проектованої господарської діяльності на навколишнє середовище, 22-108/ПКД-ІК-ОВНС, на 113 арк.; ТОМ 8 - Кошторисна документація, 23-030/ПКД-ПК-АМ.К, на 206 арк.; перелік документації, що передається на перевірку по об`єкту «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка, Харківська область» (коригування) на 1 арк.; проектну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області» - ДО КОРИГУВАННЯ: ТОМ 1 Загальна пояснювальна записка 22-108/ПКД-ІК-ЗПЗ на 46 арк.; ТОМ 2 Штучна споруда. Міст через р. Балаклійка на км 42+580 дороги Т-21-10, 22-108/ПКД-ІК-АМ.ШС на 88 арк.; ТОМ 3 - Автомобільна дорога. Підходи до мосту. Організація дорожнього руху, 22-108/ПКД-ІК-АД на 93 арк.; ТОМ 6 - Проект організації будівництва, 22-108/ПКД-ІК-ПОБ на 38 арк.; ТОМ 8 - Кошторисна документація, 22-108/ПКД-ІК-К, на 179 арк.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до документів, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном (документами) до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення 18.03.2025 обшуку за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у адміністративній будівлі за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, буд. 2, а саме:

мобільний телефон марки «IPone 15 Pro», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 в корпусі сірого кольору, з резиновим чохлом чорного кольору,

мобільний телефон марки «Samsung», моделі: «Galaxy S23+» серійний номер НОМЕР_4 , IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 в корпусі сірого кольору,

мобільний телефон марки «IPone 12», серійний номер НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 в корпусі сірого кольору,

з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на час проведення необхідних слідчих дій з даними речовими доказами.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій невідкладно передати вищевказані мобільні телефони на відповідальне зберігання власникам, із позбавленням права на відчуження, розпорядження, без позбавлення права володіння та користування до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно (документи), вилучене в ході проведення 18.03.2025 обшуку за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у адміністративній будівлі за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, буд. 2 згідно переліку, наведеного в мотивувальній частині даної ухвали, крім мобільних телефонів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1