Справа № 569/2339/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000064 від 04.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 240-1 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 13.05.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 за предметом - спорудження (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій могил захисників та захисниць України (ДК 021:20-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (45112714-3 Благоустрій кладовищ).

За результатами проведення процедури закупівлі, 31.05.2024 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (Виконавець) (РНОКПП НОМЕР_3 ) (далі ФОП ОСОБА_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради (Замовник) у особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір про надання послуг № 296/24, а саме: спорудження (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій 166 могил захисників та захисниць України (ДК 021:20-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (45112714-3 Благоустрій кладовищ).

В ході виконання умов Договору, укладено Додаткові угоди, зокрема Додаткову угоду № 5, відповідно до якої зменшено обсяг предмета договору та визначено суму договору 27 372 667,20 грн.

Разом з цим, встановлено, що ринкова вартість за одиницю надгробку становить не більше 150 000 грн без ПДВ, що свідчить про завищення вартості предмету договору (166 надгробків) під час проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, встановлено, що внаслідок завищення вартості предмету договору про надання послуг № 296/24, завдано матеріальної шкоди на загальну суму близько 2 600 000 грн.

ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської організували укладання Договору про надання послуг № 296/24 за завищеною вартістю та внесення завідомо неправдивих відомостей до актів передання-приймання наданих послуг, в частині завищення об`ємів та вартості наданих послуг, що призвело до заволодіння бюджетними коштами та спричинення матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету.

В ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення 11 поверху, вилучено Договір поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , що підтверджує факт, виготовлення заготовок для елементів надгробків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Покликаючись на викладені обставини, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1. Копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Оригінали юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 13.05.2024 по теперішній час, а саме:

2.1. Договір поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , Додатки до договору, Додаткові угоди, (оригінал), інші укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 договори та угоди (оригінали);

2.2. Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 при укладенні та виконанні Договору поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, та інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 .

2.3. Сертифікати відповідності, протоколи дослідження продукції або будь-які інші документи, що підтверджують якість продукції за договором поставки № 10/06/24 від 10.06.2024 або іншими договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , на відповідність стандартам чинного законодавства.

2.4. Товарно-супровідні документи: видаткові накладні або товарно-транспортні накладні за Договором поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, або іншими договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 .

2.5. Оригінали документів, що підтверджують факт оплати - платіжні доручення за Договором поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, або іншими договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 .

2.6. Інша наявна документація, що слугувала укладенню Договору про надання поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, або іншими договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 .

3. Юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо всіх господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , з 01.01.2024 по теперішній час в тому числі:

3.1. укладені угоди, договори, додаткові угоди а також документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

3.2. документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в т.ч. угоди, акти наданих послуг, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків тощо.

4. Копії розрахунку вартості, калькуляції, прейскуранту на виготовлення, встановлення надгробків, пам`ятників та їх комплектуючих, виконання робіт чи надання послуг на їх встановлення, креслення, ескізи пам`ятників за період з 01.09.2023 по 31.12.2024.

5. Відтиски печаток, штампів, кліше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості не менше 10 аркушів.

6. Оригінали документів із вільними зразками почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 не менше 15 зразків.

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Вказані документи, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000064 від 04.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 240-1 КК України, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1. Копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Оригінали юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 13.05.2024 по теперішній час, а саме:

2.1. Договір поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , Додатки до договору, Додаткові угоди, (оригінал), інші укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 договори та угоди (оригінали);

2.2. Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 при укладенні та виконанні Договору поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, та інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 .

2.3. Сертифікати відповідності, протоколи дослідження продукції або будь-які інші документи, що підтверджують якість продукції за договором поставки № 10/06/24 від 10.06.2024 або іншими договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , на відповідність стандартам чинного законодавства.

2.4. Товарно-супровідні документи: видаткові накладні або товарно-транспортні накладні за Договором поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, або іншими договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 .

2.5. Оригінали документів, що підтверджують факт оплати - платіжні доручення за Договором поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, або іншими договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 .

2.6. Інша наявна документація, що слугувала укладенню Договору про надання поставки № 10/06/24 від 10.06.2024, або іншими договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 .

3. Юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо всіх господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , з 01.01.2024 по теперішній час в тому числі:

3.1. укладені угоди, договори, додаткові угоди а також документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

3.2. документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в т.ч. угоди, акти наданих послуг, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків тощо.

4. Копії розрахунку вартості, калькуляції, прейскуранту на виготовлення, встановлення надгробків, пам`ятників та їх комплектуючих, виконання робіт чи надання послуг на їх встановлення, креслення, ескізи пам`ятників за період з 01.09.2023 по 31.12.2024.

5. Відтиски печаток, штампів, кліше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості не менше 10 аркушів.

6. Оригінали документів із вільними зразками почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 не менше 15 зразків з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя