Справа № 638/4435/25
Провадження № 1-кс/638/937/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000257 від 08.02.2025 за вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.02.2025 на електронну пошту ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.01.2025 року невстановлена слідством особа, зателефонувала доостанньої та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з викристанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банквської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить гр. ОСОБА_5 були обготівковані грошові кошти у банкоматах на загальну суму 49891 грн 55 коп., чим спричини ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої було встановлено, що остання у своєму користуванні мала банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . 08.01.2025 близько 15 год 24 хв до потерпілої на мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік та представився представником СБУ, та повідомив, що з карти потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 шахраї намагалися перерахувати кошти на карту російської федерації, та при цьому даний чоловік попросив ПІН-код картки, щоб він її міг заблокувати. Далі, ОСОБА_5 довірившись йому повідомила даний ПІН код картки, а в подальшому коли потерпіла поклала слухавку, то виявила, що з банківської картки, яка емітована на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом було 4 рази знято грошові кошти на загальну суму 49891,55 грн. у банкоматі №5206826 за адресою: АДРЕСА_1 . Даних операцій потерпіла не здійснювала, дані дії були здійснені шахраями. Вказаним злочином ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 49891,55 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000257 від 08.02.2025 за вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції, іншим особам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000257 від 08.02.2025 за вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ), за період часу з 00:00 08.01.2025 по 00:00 09.01.2025, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку з зазначенням номерів банкоматів та адрес;

- інформацію щодо доступу з 00:00 08.01.2025 по 00:00 09.01.2025до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ) з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1