Справа № 459/723/25
Провадження № 1-кс/459/235/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000049 від 27.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що в період часу з 14.10.2024 по 25.10.2024 року візуально знайомий чоловік на ім?я ОСОБА_4 , під приводом продажу меблів, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволодів належними останньому грошовими коштами в загальній сумі 59000 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківські карти НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 27.02.2025 за №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З даного приводу ОСОБА_5 повідомив, що з 2019 року він з сім?єю замовляє меблі у ФОП ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . До вказаного чоловіка ОСОБА_5 звертався за рекомендацією тещі, ОСОБА_7 , жодних проблем із виконанням замовлення не виникало. На початку жовтня 2024 року, з метою покупки нових меблів, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 . Того ж дня, 14.10.2024 чоловіки узгодили всі деталі купівлі меблів загальною вартістю 59 000 гривень, майстер повідомив, що потрібно надати завдаток в розмірі 40 000 гривень. ОСОБА_5 того ж дня самостійно із власної банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 40 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . У подальшому до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, чи немає змоги перерахувати залишок суми в розмірі 19 000 гривень, оскільки нарізали дерево на замовлення, і потрібно було сплатити якийсь матеріал. ОСОБА_5 був впевнений у чесності ОСОБА_6 та погодився. 25.10.2024 самостійно із власної банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 19 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 відписав того ж дня що отримав кошти. Станом на 27.02.2025 ОСОБА_6 не виконав умов усного договору купівлі-продажу щодо виготовлення меблів, та не повернув коштів в сумі 59 000 гривень. ОСОБА_6 на зв?язок більше не виходив і не з?являвся. Згодом було встановлено, що він припинив свою діяльність як ФОП.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин справи, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000049 від 27.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою стримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 14.10.2024 по 16 год. 00 хв. 01.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 14.10.2024 по 16 год. 00 хв. 01.11.2024;

-фото- відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ КБ відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 14.10.2024 по 16 год. 00 хв. 01.11.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив?язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 14.10.2024 по 16 год. 00 хв. 01.11.2024;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 14.10.2024 по 16 год. 00 хв. 01.11.2024;

-повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 14.10.2024 по 16 год. 00 хв. 01.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1