Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1651/24
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 від 12.12.2024, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2024 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про вчинення якого 02.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672, звернувся до слідчого судді, за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , з клопотанням, у якому просить про надання дозволу слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.04.2024 в період часу з 14 год 42 хв по 14 год 44 хв за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, розсилаючи посилання у соціальній мережі «Facebook», в якому йшлося про можливість отримання міжнародної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виманювання реквізитів банківських карток, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) загальною сумою 16 000,00 грн.

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 05.06.2024 вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , в ході огляду якого встановлено, що з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 виконані перекази коштів: в сумі 2000 грн від 14:42 год 13.04.24, 2000 грн від 14:42 год 13.04.24, 2000 грн від 14:42 год 13.04.24, 2000 грн від 14:43 год 13.04.24, 2000 грн від 14:43 год 13.04.24, 2000 грн від 14:43 год 13.04.24, 2000 грн від 14:44 год 13.04.24, 2000 грн від 14:44 год 13.04.24 на банківську картку № НОМЕР_4 .

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 07.10.2024 вилучено у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 12.04.2024 по 31.05.2024, в ході огляду якого встановлено, що з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 виконані перекази грошових коштів: в розмірі 16000 грн. від 14:45 год. 13.04.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 в період з 14:42 год 13.04.2024 по 14:44 год 13.04.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб на рахунки яких було здійснено перекази коштів у сумі 16 000,00 грн 13.04.2024 о 14 год 45 хв та інші дані, у зв`язку з цим, необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якого міститься інформація про переказ коштів, здійснених у період часу з 12.04.2024 по 14.04.2024 по картці № НОМЕР_6 , а також інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку, адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

За вказаним фактом, слідчим розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 02.05.2024.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 12.12.2024, справа № 644/10956/24 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 47)

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що клопотання з наведених у ньому підстав підтримує у повному обсязі та просить задовольнити (арк. спр. 49).

Прокурор групи прокурорів Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні ОСОБА_4 для розгляду клопотання не прибув, повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі (арк. спр. 48).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про причини неприбуття не повідомив (арк. спр. 50).

У судове засідання старший слідчий та прокурор не прибули, про місце та час його розгляду повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч. 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді слідчий суддя не вбачає.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 02.05.2024, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено (арк. спр. 1-4).

01.05.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 (надалі за текстом ОСОБА_5 /потерпіла) про те, що 13.04.2024 хотіла отримати допомогу, перейшла за посиланням у соціальній мережі «Facebook», в якому йшлося про можливість отримання міжнародної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з кредитної карти НОМЕР_7 було знято 16 000 грн. В цей час знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , відділення НП № НОМЕР_8 , працює прибиральницею службових приміщень. (арк. спр. 6-7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.05.2024 вбачається, що 13.04.2024 близько 14 години 00 хвилин знаходилась на роботі у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , у соціальній мережі Фейсбук знайшла посилання на отримання міжнародної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла по ньому. Після цього в неї в телефоні відкрилася сторінка, де їй було запропоновано ввести її ПІБ та номер банківської картки, що вона і зробила. Після цього вона вирішила зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб перевірити баланс коштів на її картці. Намагаючись ввійти вона тричі ввела невірний пароль. Після цього їй зателефонував раніше їй невідомий номер, взявши слухавку вона почула чат-бота. Він їй повідомив, що для входу в акаунт їй потрібно ввести пароль, який їй скаже чат-бот. Так відбулось вісім разів. Після кожного з разів їй надходило повідомлення, що вона вводить невірні цифри. Після цього вона завершила дзвінок та спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але він був заблокований. Після цього вона зателефонувала на лінію гарячої підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповіла про ситуацію, що склалася. Оператор порекомендував їй звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.04.2024 вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповіла про цю ситуацію. Їй порекомендували перевипустити картку. Вона перевірила залишок коштів на ній і все було гаразд. 01.05.2024 їй прийшло повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про необхідність сплати заборгованості по кредиту. Оскільки ОСОБА_5 цією карткою не користувалася, то вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там їй повідомили, що з її рахунку НОМЕР_3 списано 16 000 грн вісьма транзакціями по 2000 грн кожна з 14:42 год. по 14:44 год. 13.04.2024. Оскільки вказані перекази вона не виконувала, вона звернулася до поліції про вчинене кримінальне правопорушення (арк. спр. 8-9).

Потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 2000 грн від 14:42 год 13.04.24, 2000 грн від 14:42 год. 13.04.24, 2000 грн від 14:42 год 13.04.24, 2000 грн від 14:43 год 13.04.24, 2000 грн від 14:43 год 13.04.24, 2000 грн від 14:43 год 13.04.24, 2000 грн від 14:44 год 13.04.24, 2000 грн від 14:44 год 13.04.24.

З виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається, що 13.04.2024 здійснено переказ коштів в розмірі 16 000, 00 грн по 2 000,00 грн в період з 14 год 42 хв по 14 год 44 хв (арк. спр.11).

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 05.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в період з 14:42 год. 13.04.2024 по 14:44 год. 13.04.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів (арк. спр.12-13, 14, 15).

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 були виконані перекази коштів: в сумі 2000 грн від 14:42 год 13.04.24, 2000 грн від 14:42 год 13.04.24, 2000 грн від 14:42 год 13.04.24, 2000 грн від 14:43 год 13.04.24, 2000 грн від 14:43 год 13.04.24, 2000 грн від 14:43 год 13.04.24, 2000 грн від 14:44 год 13.04.24, 2000 грн від 14:44 год 13.04.24 на банківську картку № НОМЕР_4 (протокол огляду предметів від 16.09.2024 арк. спр. 16-22).

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі «Інтернет», з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту: ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_10 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (арк. спр. 23).

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 07.10.2024 до документів, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 12.04.2024 по 31.05.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів (арк. спр. 24-26, 27, 28).

Згідно протоколу огляду предметів від 11.12.2024, встановлено, що банківська картка/ картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 ) належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_12 . Грошові кошти, які було перераховано на банківську картка/ картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 ) сумі 16 000,00 грн з 14 год 42 хв по 14 год 44 хв 13.04.2024 вісьма транзакціями по 8 000,00 грн, було переведено 13.04.2024 о 14 год 45 хв у розмірі 16 000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_6 (арк. спр. 29).

З виписки по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 держателем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вбачається, що її рахунок зараховано кошти в розмірі 16 000, 00 грн в період з 14 год 42 хв по 14 год 44 хв 13.04.2024 восьма транзакціями. Які було переведо о 14 год 45 хв 13.04.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 (арк. спр. 42).

В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_14 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (арк. спр. 43).

Отже, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в розмірі 16 000 грн від 14:45 год 13.04.2024 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, суд вважає, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформація відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 12.04.2024 по 14.04.2024, тощо, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за номером картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 14 год 42 хв по 14 год 44 хв 13.04.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, що іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, а також, що є необхідність ознайомлення з цими документами з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з вказаними документами, а також вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, зокрема, до інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 14 год 42 хв по 14 год 44 хв 13.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 12.04.2024 по 14.04.2024.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за номером картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 14 год 42 хв по 14 год 44 хв 13.04.2024, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, у зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також, слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 від 12.12.2024, про надання тимчасового доступу до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності);

інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 12.04.2024 по 14.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 12.04.2024 по 14.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1