Справа № 368/234/25
УХВАЛА

Іменем України

"20" лютого 2025 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000304 від 06.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

В С Т А Н О В И В:

Вказане вище клопотання яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до документів обґрунтовується слідуючим.

06.02.2024 до ВП № 1 Обухівського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що на його думку, його знайомий ОСОБА_6 , в період часу з 14.01.2025 по 23.01.2025, використовуючи його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зняв з даної картки в банкоматі в м. Кагарлик грошові кошти загальною сумою 110 000 грн., таким чином таємно від оточуючих викравши їх.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок та банківську картку НОМЕР_1 . Влітку, 2024 року, він продав земельний пай 3,6 га. за 380 000 грн. Кошти за продаж паю йому переказали на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Частину коштів він витратив на особисті потреби. 31.01.2025 він прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кагарлик, де хотів придбати собі мобільний телефон, за який розрахуватись своєю банківською картку, але коштів на рахунку не вистачало. Він відразу ж пішов до банкомату з метою перевірити баланс коштів на картці та побачив, що на картці залишилось 540 грн. Після цього, він зайшов до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяв виписку про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2025 по 31.01.2025. По виписці він побачив, що з його картки були зняті кошти загальною сумою 110 000 грн. Зокрема, 14.01.2025, коли він дав свою банківську картку ОСОБА_7 , якому сказав також пароль до картки, в м. Кагарлик, в банкоматі поблизу ринку, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 17 год. 51 хв. з його картки були зняті кошти в сумі 20 000 грн., о 17 год. 52 хв. зняті кошти в сумі 20 000 грн., о 17 год. 53 хв. зняті кошти в сумі 10 000 грн. Також він виявив, що кошти в цьому ж банкоматі були зняті з його банківської картки 23.01.2025 о 23 год. 00 хв. в сумі 40 000 грн., о 23 год. 01 хв. в сумі 20 000 грн. Крім цього, по виписці він побачив, що 23.01.2025 о 22 год. 52 хв. його банківською карткою розрахувались на АЗС в сумі 239 грн. До даного допиту потерпілий надав виписку про рух коштів по його рахунку за період з 01.01.2025 по 31.01.2025.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 31.01.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.

Слідчий клопотав: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за номером банківської картки НОМЕР_1 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 31.01.2025, інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; IP - адреси з яких кошти були перераховані; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідча не з`явилась.

Прокурор підтримала клопотання слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Інформація доступ до якої просить надати слідчий знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.185 ч.4 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується заявою потерпілого про вчинення злочину в умовах воєнного часу , випискою по картковому рахунку, протоколом допиту потерпілого;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України слідчий довела, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за номером банківської картки НОМЕР_1 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 31.01.2025, інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; IP - адреси з яких кошти були перераховані; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 30 днів з 20.02.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1