Номер провадження 1-кс/754/218/25
Справа № 754/874/25
У Х В А Л А

16 січня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003270 від 18.12.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

16.01.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0003270 від 18.12.2024 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року на території Деснянського району м. Києва службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та закладу освіти в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили привласнення бюджетних коштів.

Крім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підпорядкованим закладом освіти в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - замовник та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду від 28.06.2024 № 22, предметом якого є виконання підрядником робіт по об`єкту, а саме, «Капітальний ремонт (заміна вікон) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_1 ), на загальну суму 1 970 675 грн. 39 коп.

Відповідно до договору підряду № 22 від 28.06.2024 р., замовником робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_1 ), є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації, що надійшла від УСР м. Києва ДСР НП України, вищевказані будівельні роботи не виконуються у повному обсязі, що може свідчити про неналежне виконання своїх службових обов`язків з метою розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на капітальний ремонт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та підпорядкованим закладом освіти в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що Замовником Капітального ремонту (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 (АДРЕСА_2) є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та усі документи з питань Капітального ремонту (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою призначення відповідних криміналістичних експертиз, проведення судово-почеркознавчої, судової будівельної та судової економічної експертизи, для виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, (контрактів, рахунків-фактури), у тому числі, договорів підряду, додаткових угод, специфікацій до них; специфікацій з переліком складових, з найменуванням марки, моделі та виробника; інших додатків, які складались у зв`язку із виконанням робіт та поставкою товару відповідно до договору; звітів, актів виконаних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в); податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспортів якості; технічного завдання; анкетних та контактних даних (прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, номерів робочих та мобільних телефонів, посади, дати прийняття на роботу, звільнення, тощо), розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витягів із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форми їх участі, а також керівників та службових осіб, відповідальних за придбання, прийняття на баланс та введення в експлуатацію зазначеної системи оповіщення; штатного розпису (розкладу) працівників; інструкцій з охорони праці; податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжних документів, сертифікатів, паспортів якості, акту звірки кількості та якості, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документів листування з представниками та посадовими особами (у тому числі, роздруківок електронних документів), документів, підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківок руху коштів, із зазначенням часу, дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); анкетних та контактних даних (прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, номерів робочих та мобільних телефонів, посади, дати прийняття на роботу, звільнення, тощо), розташування робочих місць посадових та службових осіб, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витягів із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, довіреностей, тощо), форми їх участі; інформації щодо наявного рухомого/нерухомого майна, інших активів, основних засобів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємством та їх місцезнаходження (у тому числі офісних, складських та інших приміщень), необхідних для ознайомлення та використання відповідними службовими особами під час допиту; штатного розпису (розкладу) працівників; договорів зберігання майна, договорів комісії, звітів комісіонера, актів прийому - передачі майна, тощо; посадової інструкції (чи іншого документа, де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказу про призначення/звільнення керівника підприємства; копії статуту (установчого документу); вантажно-митної декларації з усіма відповідними додатками, а також документів, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічного договору (контракту) або документу, який його замінює, та додатків до нього, у разі їх наявності; рахунку-фактури (інвойс) або рахунку-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); якщо рахунки сплачено, банківських платіжних документів, що стосуються оцінюваного товару, інших платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортних (перевізних) документів, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документів, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; сертифікату про походження товару (декларації про походження товару, сертифікату про регіональне найменування товару); документів, що підтверджували повноваження особи, яка подавала митну декларацію; документів, поданих до митного оформлення товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, рахунків-фактури, банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку; актів перевірок; інвойсів; рахунків - інвойсів; інших товаросупровідних документів і додатків до них; інших документів, враховуючи специфіку товару, перелік осіб (із зазначенням) їхніх даних, які мають допуски до робіт із підвищеною небезпекою (із зазначенням їх виду); всіх інших документів, щодо придбання комплектуючих та програмного забезпечення, які використовувались для виконання робіт, з переліком складових, з найменуванням марки, моделі та виробника; всіх інших документів, щодо обслуговування вікон; проектної документації; паспорта/інструкції з експлуатації; виконавчої документації (загального журналу робіт, актів на закриття прихованих робіт, тощо); інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії, укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні ПП « ОСОБА_5 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, (контрактів, рахунків-фактури), у тому числі, договорів підряду, додаткових угод, специфікацій до них; специфікацій з переліком складових, з найменуванням марки, моделі та виробника; інших додатків, які складались у зв`язку із виконанням робіт та поставкою товару відповідно до договору; звітів, актів виконаних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в); податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспортів якості; технічного завдання; анкетних та контактних даних (прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, номерів робочих та мобільних телефонів, посади, дати прийняття на роботу, звільнення, тощо), розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витягів із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форми їх участі, а також керівників та службових осіб, відповідальних за придбання, прийняття на баланс та введення в експлуатацію зазначеної системи оповіщення; штатного розпису (розкладу) працівників; інструкцій з охорони праці; податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжних документів, сертифікатів, паспортів якості, акту звірки кількості та якості, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документів листування з представниками та посадовими особами (у тому числі, роздруківок електронних документів), документів, підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківок руху коштів, із зазначенням часу, дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); анкетних та контактних даних (прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, номерів робочих та мобільних телефонів, посади, дати прийняття на роботу, звільнення, тощо), розташування робочих місць посадових та службових осіб, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витягів із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, довіреностей, тощо), форми їх участі; інформації щодо наявного рухомого/нерухомого майна, інших активів, основних засобів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємством та їх місцезнаходження (у тому числі офісних, складських та інших приміщень), необхідних для ознайомлення та використання відповідними службовими особами під час допиту; штатного розпису (розкладу) працівників; договорів зберігання майна, договорів комісії, звітів комісіонера, актів прийому - передачі майна, тощо; посадової інструкції (чи іншого документа, де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказу про призначення/звільнення керівника підприємства; копії статуту (установчого документу); вантажно-митної декларації з усіма відповідними додатками, а також документів, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічного договору (контракту) або документу, який його замінює, та додатків до нього, у разі їх наявності; рахунку-фактури (інвойс) або рахунку-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); якщо рахунки сплачено, банківських платіжних документів, що стосуються оцінюваного товару, інших платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортних (перевізних) документів, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документів, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; сертифікату про походження товару (декларації про походження товару, сертифікату про регіональне найменування товару); документів, що підтверджували повноваження особи, яка подавала митну декларацію; документів, поданих до митного оформлення товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, рахунків-фактури, банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку; актів перевірок; інвойсів; рахунків - інвойсів; інших товаросупровідних документів і додатків до них; інших документів, враховуючи специфіку товару, перелік осіб (із зазначенням) їхніх даних, які мають допуски до робіт із підвищеною небезпекою (із зазначенням їх виду); всіх інших документів, щодо придбання комплектуючих та програмного забезпечення, які використовувались для виконання робіт, з переліком складових, з найменуванням марки, моделі та виробника; всіх інших документів, щодо обслуговування вікон; проектної документації; паспорта/інструкції з експлуатації; виконавчої документації (загального журналу робіт, актів на закриття прихованих робіт, тощо); інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії, укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -