УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1320/24

27 січня 2025 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання заступника начальника слідчого віділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 02.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого віділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 02.04.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява голови правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що колишній голова правління ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч Статутних цілей об`єднання та в інтересах ФОП ОСОБА_7 , будучи службовою особою, в порушення пункту 16 розділу ІІІ Статуту, самовільно уклав з ФОП ОСОБА_7 договір №1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020 та в подальшому вносив завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема актів приймання - передачі наданих послуг. Обставини вчинення кримінального правопорушення та сума завданого збитку встановлюються.

Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.04.2008 зареєстровано юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ).

За документально невстановлених обставин Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став один із її засновників - ОСОБА_6 (житель АДРЕСА_2 ).

Рішенням Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2023 припинено повноваження Голови правління ОСОБА_6 у зв`язку з незадовільною роботою (Протокол Загальних зборів № 4 від 11.03.2023).

А саме, за наслідками перевірки фінансово - господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено здійснення Головою правління ОСОБА_6 виплат на користь ОСОБА_7 за період з листопада 2020 по січень 2023 на загальну суму 752 987,00 грн.

Так, слідчий зазначив, що органом досудового слідства встановлено, що Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з метою розтрати чужого майна, а саме коштів юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 752 987,00 грн., діючи умисно, всупереч Статутних цілей Об`єднання та в інтересах свого племінника ФОП ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження керівника юридичної особи, в порушення пункту 16 розділу III Статуту, без погодження з правлінням Об`єднання самовільно уклав з ФОП ОСОБА_7 договір № 1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020, а надалі вніс до офіційних документів, а саме до актів приймання - передачі наданих послуг завідомо неправдиві відомості про нібито надання таких послуг чого в дійсності не відбулось і такі його умисні діяння спричинили тяжкі наслідки для юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді розтрати коштів в сумі 752 987,00 грн.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є оригінал справи №918/1009/23, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що 02.04.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява голови правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що колишній голова правління ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч Статутних цілей об`єднання та в інтересах ФОП ОСОБА_7 , будучи службовою особою, в порушення пункту 16 розділу ІІІ Статуту, самовільно уклав з ФОП ОСОБА_7 договір №1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020 та в подальшому вносив завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема актів приймання - передачі наданих послуг. Обставини вчинення кримінального правопорушення та сума завданого збитку встановлюються.

Зі змісту клопотання встановлено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.04.2008 зареєстровано юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ).

Досудовим слідством встановлено, що за документально невстановлених обставин Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став один із її засновників - ОСОБА_6 (житель АДРЕСА_2 ).

Рішенням Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2023 припинено повноваження Голови правління ОСОБА_6 у зв`язку з незадовільною роботою (Протокол Загальних зборів № 4 від 11.03.2023).

А саме, за наслідками перевірки фінансово - господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено здійснення Головою правління ОСОБА_6 виплат на користь ОСОБА_7 за період з листопада 2020 по січень 2023 на загальну суму 752 987,00 грн.

З клопотання вбачається, що з аналізу банківських виписок по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти перераховувалися на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 кількома авансовими платежами протягом звітного місяця (навіть протягом одного банківського дня в окремі дні перераховувалися кошти кілька разів).

Надалі органом досудового слідства встановлено, що у період з листопада 2020 по січень 2023 кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховувались за умовами Договору № 1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020. При цьому із загальних щомісячних сум грошових коштів, що надходили на банківський рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для ФОП ОСОБА_7 ОСОБА_6 перераховувалося від 43,2% до 99,0% від загального надходження коштів на рахунок ОСББ.

Відповідно до пункту 14 розділу III Статуту до компетенції правління належать, зокрема: розпорядження коштами об`єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об`єднання кошторису; укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням; ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об`єднання.

Відповідно пункту 16 розділу III Статуту, правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника. На виконання своїх повноважень голова правління, зокрема, діє без доручення від імені об`єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління.

Досудовим слідством, встановлено, що жодних рішень правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладення договору з ФОП ОСОБА_7 не приймалося, як і колишній Голова правління ОСОБА_6 не уповноважувався на підписання такого договору № 1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020.

Таким чином слідчий зазначає, що, Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з метою розтрати чужого майна, а саме коштів юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 752 987,00 грн., діючи умисно, всупереч Статутних цілей Об`єднання та в інтересах свого племінника ФОП ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження керівника юридичної особи, в порушення пункту 16 розділу III Статуту, без погодження з правлінням Об`єднання самовільно уклав з ФОП ОСОБА_7 договір № 1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020, а надалі вніс до офіційних документів, а саме до актів приймання - передачі наданих послуг завідомо неправдиві відомості про нібито надання таких послуг чого в дійсності не відбулось і такі його умисні діяння спричинили тяжкі наслідки для юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді розтрати коштів в сумі 752 987,00 грн.

Слідчим суддею встновлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала справа за № 918/1009/23 за позовом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ФОП ОСОБА_7 про визнання недійсним договору.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка міститься у вказаних документах, відноситься до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Встановлено, що справа №918/1009/23, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в сукупності має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Окрім, цього отримання копій зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи , що слідчим доведено, що в інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо, слідчий судді приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до оригіналу справи №918/1009/23, з можливістю ознайомлення з нею та здійснення копій документів, що містять у ній.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1