КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», ТОВ «ЕСІТС ІНТЕРНЕШНЛ», ОСОБА_10 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 липня 2024 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 про арешт майна та накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_12 , яким останній володіє через третіх осіб, а саме на:

- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Ер Сі Інестментс» (, м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7, офіс 10) розміром 1 000 тис. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- 75 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Скай- Інвестмент» (, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 44а) розміром 12 570 000 млн. грн., яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 ) через ТОВ «АЙ Ер Сі Інвестментс» () з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- 50 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Амалфі Девелопмент Груп» (, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 58, нежиле приміщення № 1-Б, В літ.А, офіс 4) розміром 4 501 000 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_15 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:031:0319, за адресою: Київська область, Обухівський район, сш/рада. Козинська, загальною площею 8 га, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 31, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «Амалфі Девелопмент Груп» (), власником частки якого є довірена особа громадянин Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейські медичні інновації» (, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, офіс 43) розміром 26 058 000 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- 88,23 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Груп» (, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 1) розміром 264 702 тис. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- нежитловий будинок в цілому - адміністративний, літера А, загальною площею 2 819.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 0, з забороною відчуження, розпорядження, яким ОСОБА_13 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «Амалфі Девелопмент Груп» (), власником частки якого є довірена особа громадянин Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_2 );

- 70,36 % частки громадянина Угорщини ОСОБА_14 у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Одеський портовий холодильник) (ЕДРПОУ 05529900, м. Одеса, Митна площа, буд. 1-Б) розміром 10 554 000 млн. грн, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- нерухоме майно: портовий холодильник, загальною площею 25425.1 кв.м., складові частини об?єкта нерухомого майна: основна будівля, «А»; мостіння, ІІ; вісова, «Б»; навіс, «В»; резервуар, I; причал, площею 1674 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 01, з забороною відчуження, розпорядження, яким ОСОБА_12 володіє через Приватне акціонерне товариство «Одеський портовий холодильник» (), влсником частки якого є довірена особа громадянин Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- нерухоме майно: портовий холодильник, загальною площею 25425.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер 6826127, з забороною відчуження, розпорядження, яким ОСОБА_12 володіє через Приватне акціонерне товариство Одеський портовий холодильник» (), власником частки якого є довірена особа громадянин Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто Бізнес Груп» (, юридична та фактична адреса: вул. Велика Васильківська, 62, м. Київ) розміром 25 000 000 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- незавершені будівництвом будівлі профілакторію «ЗАО «ФК «Дінамо», у тому числі: літ. П площею 4633,7 кв. м, літ. Р площею 266,7 кв. м, літ. С площею 511,8 кв. м, літ. Т площею 73,9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_8, з забороною відчуження, розпорядження, якими ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО БІЗНЕС ГРУП» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- прохідні літ. А та літ. Б, площею 41,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер 19, з забороною відчуження, розпорядження, якими ОСОБА_17 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО БІЗНЕС ГРУП» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:001:0024, за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер 9, площею 3.5 га, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО БІЗНЕС ГРУП» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:001:0528, за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, реєстраційний номер 19, площею 1.5762 га, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО БІЗНЕС ГРУП» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:001:0553, за адресою: АДРЕСА_10, реєстраційний номер 19, площею 0.4379 га, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО БІЗНЕС ГРУП» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕН ОФ ЕКШН» (, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Сім?ї Кульженків, б. 35) розміром 19 662 459 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 633.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, з забороною відчуження, розпорядження, яким ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕН ОФ ЕКШН» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:043:0170, площею 0,1478 га, за адресою АДРЕСА_11, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 1, з забороною відчуження, розпорядження, яким ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕН ОФ ЕКШН» (код ЄДРПОУ 0,1430), власником якого є довірена особа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сант Гален Холдінг» (, адреса: м. Київ, вул. Кіровоградська, б. 38/58 Б, офіс 4) розміром 1 500 000 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасне партнерство» (, адреса: м. Київ, вул. Промислова, б. 4/7, офіс 45), статутний капітал розміром 1 500 000 млн. грн. з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірених осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- 24,999990 % частки в статутному капіталі ПрАТ «КИЇВПОРТ» (, адреса м. Київ, вул. Верхній Вал, б. 70), акції у розмірі 12 321 424, вартістю 4 312 498, 40 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ТОВ «Сант Гален Холдінг» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_8 ;

- 22,510861 % частки в статутному капіталі ПрАТ «КИЇВПОРТ» (, адреса м. Київ, вул. Верхній Вал, б. 70), акції у розмірі 11 094 639, вартістю 3 883 123, 65 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ТОВ «Сучасне партнерство» (), власником якого є довірені особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- 16,990835 % частки в статутному капіталі ПрАТ «КИЇВПОРТ» (, адреса м. Київ, вул. Верхній Вал, б. 70), акції у розмірі 8 374 055, вартістю 2 930 919, 25 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через CLIMARDON HOLDING LTD Клімардон Холдінг ЛТД), НЕ 284698, Кіпр, власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 4,971014 % частки в статутному капіталі ПрАТ «КИЇВПОРТ» (, адреса м. Київ, вул. Верхній Вал, б. 70), акції у розмірі 2 450 000, вартістю 857 500 тис. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через «EUROPEAN MEDICAL INNAVATIONS LLC» (Угорщина, м. Будапешт, вул. Фортуни, 4), код/номер реєстрації юридичної особи - нерезидента 01-09-326539;

- закінчений будівництвом об?єкт, група приміщень гуртожитку No1 (літ "А2"), загальною площею 319.4 кв.м., за адресою АДРЕСА_5, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- закінчений будівництвом об?єкт, група приміщень гуртожитку No1 (літ "А2"), загальною площею 931.1 кв.м., за адресою АДРЕСА_5, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежитлові будівлі та споруди, опис: адміністративний будинок позначений на плані позначений на плані літерою "А". Адміністративний будинок літ. "А1", тамбур літ. "а", пост чергового , прибудова літ. "а1", майстерня літ. "К", прибудова літ. "К1", прибудова літ. "К2", убиральня літ. "Л", навіс літ. "М", навіс літ. "Н", навіс літ. "О", навіс літ. "П", загальною площею 307.2 кв.м., за адресою АДРЕСА_4, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 020, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- частку 18/100 квартири десятикімнатної, загальною площею 286.6 кв.м., за адресою АДРЕСА_6, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000, 3 забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежитлові приміщення в літ. "А", загальною площею 738.7 кв.м., за адресою АДРЕСА_7, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ)» ();

- нежитловий будинок, загальною площею 891.6 кв.м., за адресою АДРЕСА_12, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 385, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- частку 70/100 квартири, загальною площею : 267.1 кв.м., складається з десяти кімнат, за адресою АДРЕСА_13, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 00, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАт «КИЇВПОРТ» ();

- частку 8/100 квартири, посімейного заселення, загальною площею 308.1 кв.м., за адресою АДРЕСА_14, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 00, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- частку 38/100 квартири, посімейного заселення, загальною площею 264.6 кв.м., за адресою АДРЕСА_15, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 00, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежитлова будівля, загальною площею 54.5 кв.м., опис: Нежитлова будівля-"А" 40,0 кв.м., веранда-"а" 14,5 кв.м., ганок-"a1", погріб-"а2", погріб-"П", сарай-"Б", огорожа-"1", огорожа-"2", огорожа-"3".за адресою АДРЕСА_16, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 20, з забороною відчуження, розпорядження, кою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежилий будинок, загальною площею 8446.6 кв.м., опис: літера "А", за адресою АДРЕСА_17, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 0, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- частку 67/100 нежилого будинку (ЛІТЕРА И), загальною площею 1973.9 кв.м., за адресою АДРЕСА_18, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 0, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ КИЇВПОРТ» ();

- павільйон "Спаський", (літ. А), загальною площею 106.9 кв.м., за адресою АДРЕСА_19, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна , з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- павільйон "Спаський", (літ. А), загальною площею 106.9 кв.м., за адресою АДРЕСА_20, реєстраційний номер майна 32926902, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- вагова будка (літ.Л) загальною площею 9,0 кв.м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 32803259, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- трансформаторна підстанція ТП-356, будівля(літ. К) загальною площею 115,80 кв.м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 33297715, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- лісоцех з навісом для циркулярної пили (літ. М) загальною площею 301,30 кв. м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 33297943, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- перекачувальна насосна станція (літ.Н) загальною площею 28,00 кв.м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 33298010, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- будинок господарчого складу 3-й р-н (літ. 1) загальною площею 62,20 кв.м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 38203221, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- будівля ремонтно-механічної майстерні 3-й р-н (літ.В) загальною площею 367,20 кв.м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 38203581, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- будинок санітарно-побутових приміщень 3-й р-н (літ.Г) загальною площею 666,90, за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 38204526, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» (код ЄДРПОУ

- будівля контрольної прохідної на 3-му р-н (літ.Д) загальною площею 123,80 кв.м., за

- адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 38205050, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежилий будинок (літ.Г) загальною площею 584,2 кв.м, за адресою АДРЕСА_22, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 36793726, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежилий будинок (літ.Д) загальною площею 1050,7 кв., за адресою АДРЕСА_22, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 36793861, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- дитячий лікувально-оздоровчий комплекс " Десна", за адресою АДРЕСА_23, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 38795906, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- частку 68/100 майнового комплексу (літ.О,Р,) загальною площею 2539,7 кв.м, за адресою АДРЕСА_22, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 36797470, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежитлова будівля загальною площею 54.5 кв.м., за адресою АДРЕСА_16, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 24856504, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» (), із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб?єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна.

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , адвокат ОСОБА_9 , який діє в інтересах ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», ТОВ «ЕСІТС ІНТЕРНЕШНЛ», ОСОБА_10 , подали апеляційні скарги.

Однак, до початку розгляду апеляційної скарги, до суду апеляційної інстанції надійшли письмові заяви адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 про відмову від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 липня 2024 року.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

З огляду на вищевикладене, як вважає колегія суддів, апеляційне провадження за апеляційними скаргамиадвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», ТОВ «ЕСІТС ІНТЕРНЕШНЛ», ОСОБА_10 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 липня 2024 року, підлягає закриттю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 403, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

П о с т а н о в и л а:

Апеляційне провадження за апеляційними скаргами адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», ТОВ «ЕСІТС ІНТЕРНЕШНЛ», ОСОБА_10 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 липня 2024 року, якою задоволено клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 про арешт майна та накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_12 , яким останній володіє через третіх осіб, а саме на:

- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Ер Сі Інестментс» (, м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7, офіс 10) розміром 1 000 тис. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- 75 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Скай- Інвестмент» (, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 44а) розміром 12 570 000 млн. грн., яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 ) через ТОВ «АЙ Ер Сі Інвестментс» () з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- 50 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Амалфі Девелопмент Груп» (, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 58, нежиле приміщення № 1-Б, В літ.А, офіс 4) розміром 4 501 000 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_15 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:031:0319, за адресою: Київська область, Обухівський район, сш/рада. Козинська, загальною площею 8 га, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 31, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «Амалфі Девелопмент Груп» (), власником частки якого є довірена особа громадянин Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейські медичні інновації» (, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, офіс 43) розміром 26 058 000 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- 88,23 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Груп» (, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 1) розміром 264 702 тис. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- нежитловий будинок в цілому - адміністративний, літера А, загальною площею 2 819.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 0, з забороною відчуження, розпорядження, яким ОСОБА_13 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «Амалфі Девелопмент Груп» (), власником частки якого є довірена особа громадянин Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_2 );

- 70,36 % частки громадянина Угорщини ОСОБА_14 у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Одеський портовий холодильник) (ЕДРПОУ 05529900, м. Одеса, Митна площа, буд. 1-Б) розміром 10 554 000 млн. грн, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу громадянина Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- нерухоме майно: портовий холодильник, загальною площею 25425.1 кв.м., складові частини об?єкта нерухомого майна: основна будівля, «А»; мостіння, ІІ; вісова, «Б»; навіс, «В»; резервуар, I; причал, площею 1674 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 01, з забороною відчуження, розпорядження, яким ОСОБА_12 володіє через Приватне акціонерне товариство «Одеський портовий холодильник» (), влсником частки якого є довірена особа громадянин Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- нерухоме майно: портовий холодильник, загальною площею 25425.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер 6826127, з забороною відчуження, розпорядження, яким ОСОБА_12 володіє через Приватне акціонерне товариство Одеський портовий холодильник» (), власником частки якого є довірена особа громадянин Угорщини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ОСОБА_22, НОМЕР_1 );

- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто Бізнес Груп» (, юридична та фактична адреса: вул. Велика Васильківська, 62, м. Київ) розміром 25 000 000 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- незавершені будівництвом будівлі профілакторію «ЗАО «ФК «Дінамо», у тому числі: літ. П площею 4633,7 кв. м, літ. Р площею 266,7 кв. м, літ. С площею 511,8 кв. м, літ. Т площею 73,9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_8, з забороною відчуження, розпорядження, якими ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО БІЗНЕС ГРУП» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- прохідні літ. А та літ. Б, площею 41,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер 19, з забороною відчуження, розпорядження, якими ОСОБА_17 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО БІЗНЕС ГРУП» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:001:0024, за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер 9, площею 3.5 га, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО БІЗНЕС ГРУП» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:001:0528, за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, реєстраційний номер 19, площею 1.5762 га, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО БІЗНЕС ГРУП» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:001:0553, за адресою: АДРЕСА_10, реєстраційний номер 19, площею 0.4379 га, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО БІЗНЕС ГРУП» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕН ОФ ЕКШН» (, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Сім?ї Кульженків, б. 35) розміром 19 662 459 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 633.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, з забороною відчуження, розпорядження, яким ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕН ОФ ЕКШН» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:043:0170, площею 0,1478 га, за адресою АДРЕСА_11, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 1, з забороною відчуження, розпорядження, яким ОСОБА_12 володіє через Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕН ОФ ЕКШН» (код ЄДРПОУ 0,1430), власником якого є довірена особа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сант Гален Холдінг» (, адреса: м. Київ, вул. Кіровоградська, б. 38/58 Б, офіс 4) розміром 1 500 000 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірену особу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасне партнерство» (, адреса: м. Київ, вул. Промислова, б. 4/7, офіс 45), статутний капітал розміром 1 500 000 млн. грн. з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через довірених осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- 24,999990 % частки в статутному капіталі ПрАТ «КИЇВПОРТ» (, адреса м. Київ, вул. Верхній Вал, б. 70), акції у розмірі 12 321 424, вартістю 4 312 498, 40 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ТОВ «Сант Гален Холдінг» (), власником якого є довірена особа ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_8 ;

- 22,510861 % частки в статутному капіталі ПрАТ «КИЇВПОРТ» (, адреса м. Київ, вул. Верхній Вал, б. 70), акції у розмірі 11 094 639, вартістю 3 883 123, 65 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ТОВ «Сучасне партнерство» (), власником якого є довірені особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- 16,990835 % частки в статутному капіталі ПрАТ «КИЇВПОРТ» (, адреса м. Київ, вул. Верхній Вал, б. 70), акції у розмірі 8 374 055, вартістю 2 930 919, 25 млн. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через CLIMARDON HOLDING LTD Клімардон Холдінг ЛТД), НЕ 284698, Кіпр, власником якого є довірена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 4,971014 % частки в статутному капіталі ПрАТ «КИЇВПОРТ» (, адреса м. Київ, вул. Верхній Вал, б. 70), акції у розмірі 2 450 000, вартістю 857 500 тис. грн., з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через «EUROPEAN MEDICAL INNAVATIONS LLC» (Угорщина, м. Будапешт, вул. Фортуни, 4), код/номер реєстрації юридичної особи - нерезидента 01-09-326539;

- закінчений будівництвом об?єкт, група приміщень гуртожитку No1 (літ "А2"), загальною площею 319.4 кв.м., за адресою АДРЕСА_5, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- закінчений будівництвом об?єкт, група приміщень гуртожитку No1 (літ "А2"), загальною площею 931.1 кв.м., за адресою АДРЕСА_5, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежитлові будівлі та споруди, опис: адміністративний будинок позначений на плані позначений на плані літерою "А". Адміністративний будинок літ. "А1", тамбур літ. "а", пост чергового , прибудова літ. "а1", майстерня літ. "К", прибудова літ. "К1", прибудова літ. "К2", убиральня літ. "Л", навіс літ. "М", навіс літ. "Н", навіс літ. "О", навіс літ. "П", загальною площею 307.2 кв.м., за адресою АДРЕСА_4, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 020, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- частку 18/100 квартири десятикімнатної, загальною площею 286.6 кв.м., за адресою АДРЕСА_6, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000, 3 забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежитлові приміщення в літ. "А", загальною площею 738.7 кв.м., за адресою АДРЕСА_7, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ)» ();

- нежитловий будинок, загальною площею 891.6 кв.м., за адресою АДРЕСА_12, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 385, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- частку 70/100 квартири, загальною площею : 267.1 кв.м., складається з десяти кімнат, за адресою АДРЕСА_13, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 00, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАт «КИЇВПОРТ» ();

- частку 8/100 квартири, посімейного заселення, загальною площею 308.1 кв.м., за адресою АДРЕСА_14, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 00, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- частку 38/100 квартири, посімейного заселення, загальною площею 264.6 кв.м., за адресою АДРЕСА_15, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 00, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежитлова будівля, загальною площею 54.5 кв.м., опис: Нежитлова будівля-"А" 40,0 кв.м., веранда-"а" 14,5 кв.м., ганок-"a1", погріб-"а2", погріб-"П", сарай-"Б", огорожа-"1", огорожа-"2", огорожа-"3".за адресою АДРЕСА_16, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 20, з забороною відчуження, розпорядження, кою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежилий будинок, загальною площею 8446.6 кв.м., опис: літера "А", за адресою АДРЕСА_17, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 0, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- частку 67/100 нежилого будинку (ЛІТЕРА И), загальною площею 1973.9 кв.м., за адресою АДРЕСА_18, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 0, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ КИЇВПОРТ» ();

- павільйон "Спаський", (літ. А), загальною площею 106.9 кв.м., за адресою АДРЕСА_19, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна , з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- павільйон "Спаський", (літ. А), загальною площею 106.9 кв.м., за адресою АДРЕСА_20, реєстраційний номер майна 32926902, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- вагова будка (літ.Л) загальною площею 9,0 кв.м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 32803259, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- трансформаторна підстанція ТП-356, будівля(літ. К) загальною площею 115,80 кв.м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 33297715, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- лісоцех з навісом для циркулярної пили (літ. М) загальною площею 301,30 кв. м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 33297943, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- перекачувальна насосна станція (літ.Н) загальною площею 28,00 кв.м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 33298010, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- будинок господарчого складу 3-й р-н (літ. 1) загальною площею 62,20 кв.м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 38203221, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- будівля ремонтно-механічної майстерні 3-й р-н (літ.В) загальною площею 367,20 кв.м., за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 38203581, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- будинок санітарно-побутових приміщень 3-й р-н (літ.Г) загальною площею 666,90, за адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 38204526, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» (код ЄДРПОУ

- будівля контрольної прохідної на 3-му р-н (літ.Д) загальною площею 123,80 кв.м., за

- адресою АДРЕСА_21, реєстраційний номер майна 38205050, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежилий будинок (літ.Г) загальною площею 584,2 кв.м, за адресою АДРЕСА_22, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 36793726, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежилий будинок (літ.Д) загальною площею 1050,7 кв., за адресою АДРЕСА_22, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 36793861, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- дитячий лікувально-оздоровчий комплекс " Десна", за адресою АДРЕСА_23, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 38795906, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_13 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- частку 68/100 майнового комплексу (літ.О,Р,) загальною площею 2539,7 кв.м, за адресою АДРЕСА_22, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 36797470, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» ();

- нежитлова будівля загальною площею 54.5 кв.м., за адресою АДРЕСА_16, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 24856504, з забороною відчуження, розпорядження, якою ОСОБА_12 володіє через ПрАТ «КИЇВПОРТ» (), із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб?єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна, - закрити, у зв`язку із відмовою апелянтів від апеляційних скарг.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/162/2024 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 757/29369/24

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_21

Доповідач: ОСОБА_1