Справа №504/1323/24
Провадження №1-кс/504/447/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

19.12.2024с-ще Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5, клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 до ЧЧ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНІ в Одеській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 про виконання ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області від 03.01.2024 справа №504/5411/24 провадження 1-кс/504/3/24 щодо зобов`язання посадових осіб ВП №3 3 ОРУП № 2 ГУНІ в Одеській області на внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 за його заявою від 11.12.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який в ході свого допиту повідомив, що приблизно на початку грудня місяця 2023 року на його номер телефона НОМЕР_1 , яким на даний час він не користується, безперервно стали надходити дзвінки, з погрозами про повернення боргу. Коли невідомі особи здійснювали телефоні дзвінки на його номер телефону, він постійно намагався у них дізнатися хто вони саме із яких компаній телефонують, та про які борги взагалі йде мова, ув`язку із тим що починаючи з 2020 року кредити та онлайн кредити не брав. Брав лише один раз кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проте кредит повернув майже одразу. На його неодноразові намагання з`ясувати про час, місце, укладання таких мікро кредитів, як вони повідомляли по телефону, лише вдалось встановити, що це МФО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли ОСОБА_6 сказав, що якщо йому доведуть, що він брав ці гроші кошти, то він поверне, відразу на протязі години, потім стали поступати аналогічні дзвінки з погрозами, про нібито його заборгованості перед організаціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка входить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка входить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в неприпустимій формі принижуючи його, погрозами сказали що він винен їм гроші і терміново потрібно їх повернути. Також на початку грудня місяця 2023 року дзвінки з погрозами стали поступати також і його батькам, батьку ОСОБА_6 на телефон НОМЕР_2 та матері ОСОБА_7 на її телефон НОМЕР_3 , погрожували прийти відібрати все з хати та моєю фізично розправою. ОСОБА_6 стверджує у своїх показах, що не брав займів чи кредитів у цих організацій. Також, ОСОБА_6 зазначив, що 08 грудня 2023 року, він звернувся до ВП N?3 ОРУП N?1 ГУНП в Одеській області з метою фіксації втрати свого паспорту Громадянина України НОМЕР_4 , виданого Комінтернівським РС ГУ ДМС України в Одеській області від 12.03.2013 року та ідентифікаційного коду, та після втрати вищевказаних документів через декілька днів йому та батькам почали надходить дзвінки із номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 .

Відповідно до копії відповіді отриманої від ОСОБА_6 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір про відкриття кредитної лінії N?1301-5095 від 13.11.2023, на суму 5700 гривень, та в графі позичальник маються реквізити втраченого паспорта Громадянина України та мій ідентифікаційний код, та графі «номер особистого електронного платіжного засобу» знаходиться мер банківської карти НОМЕР_8 яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто ця картка може належати особі яка оформлювала з втраченим вже ОСОБА_6 , паспортом Громадянина України НОМЕР_4 , виданого Комінтернівським РС ГУ ДМС України в Одеській області від 12.03.2013 року та ідентифікаційного коду останнього, говір про відкриття кредитної лінії №1301-5095 від 13.11.2023, на суму 5700 гривень.

Враховуючи вище вказане у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 МФО: НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.11.2023 по 17.03.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_8 інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 01.11.2023 по 17.03.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, інформація щодо надходження на банківську картку НОМЕР_8 , грошових коштів та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, інформація та документи, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.11.2023 по 17.03.2024 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки НОМЕР_8 .Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Уповноважена особа на здійснення дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 надали письмові заяви, про здійснення розгляду клопотання у їх відсутність в яких доводи клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Орган обвинувачення довів слідчому судді про те, що виклик у судове засідання особи, у володінні якої перебувають речі та документи, щодо яких порушено питання тимчасового доступу, призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділенн поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 . Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу, або завіреної належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.11.2023 по 17.03.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_8 інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 01.11.2023 по 17.03.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, інформація щодо надходження на банківську картку НОМЕР_8 , грошових коштів та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій. Інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та адрес банкоматів і терміналів, з яких з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.11.2023 по 17.03.2024 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки НОМЕР_8 ,

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.12.2024 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.02.2025 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Суддя ОСОБА_1