Справа №613/2037/24 Провадження № 1-кс/613/156/25
Ухвала

Іменем України

17 березня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким слідчий просить надати слідчому відділення № 1СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації стосовно переказів грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 через еквайрингову мережу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними транзакціями: дата 08.11.2024, час 23:24:10, сума 29 000,00 (з урахуванням комісії 29 145,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 132982, id транзакції 2; дата 08.11.2024, час 23:24:37, сума 29 000,00 (з урахуванням комісії 29 145,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 980983, id транзакції 7; дата 08.11.2024, час 23:25:07, сума 5 000,00 (з урахуванням комісії 5025,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 935984, id транзакції 2; дата 08.11.2024, час 23:29:48, сума 8 500,00 (з урахуванням комісії 8542,50) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 866985, id транзакції 1, яка перебуває у володінні Акціонерного ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів у виді відображення: повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів зкарткового рахунку потерпілої ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)в період часу з 23 години 23 хвилин 08листопада 2024 року по 23 годину 30 хвилин 08 листопада 2024року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників даних рахунків; матеріалів фото відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків з зазначенням адреси терміналу; повної інформації про прив`язані до рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо) із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP-адрес, інтернет-провайдерів. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що 09.11.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 08.11.2024 заявниця перейшла за посиланням, яке їй надіслала невідома особа в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого, відбулося списання грошових коштів в сумі 75 000 гривень з її банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За вказаним фактом відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області10.11.2024, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 10.11.2024, за ознаками злочину, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.

Згідно ухвали Богодухівського районного суду №613/2037/24 від 04.12.2024 було здійснено тимчасовий доступ до карткових рахунків потерпілої ОСОБА_8 : НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), та встановлено, що 08.11.2024 о 23:23 годині грошові кошти в сумі 72 050,00 (без урахування комісії, з комісією 74 211,50) гривень з карткового рахунку НОМЕР_5 перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації, яка міститься в документах тимчасового доступу встановлено, що надалі з карткового рахунку НОМЕР_6 у Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить потерпілій ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 72 050,00 гривень були перераховані декількома транзакціями через еквайрингову мережу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати будь-які відомості стосовно рахунків, на які здійснювався перерахунок грошових коштів та їх власників не мають змоги через те, що доступ до даної інформація міститься тільки вАкціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також згідно відомостей отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено дату, час, суму, термінал, найменування еквайрингу, код авторизації, id транзакції даних переказів, а саме: дата 08.11.2024, час 23:24:10, сума 29 000,00 (з урахуванням комісії 29 145,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 132982, id транзакції 2; дата 08.11.2024, час 23:24:37, сума 29 000,00 (з урахуванням комісії 29 145,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 980983, id транзакції 7; дата 08.11.2024, час 23:25:07, сума 5 000,00 (з урахуванням комісії 5025,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 935984, id транзакції 2; дата 08.11.2024, час 23:29:48, сума 8 500,00 (з урахуванням комісії 8542,50) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 866985, id транзакції 1.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно вищевказаних переказів грошових коштів, яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів у виді відображення: повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 23 години 23 хвилин 08листопада 2024 року по 23 годину 30 хвилин08листопада 2024року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників даних рахунків;матеріалів фото відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків з зазначеннямадреси терміналу; повної інформації про прив`язані до рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо) із зазначенням відомих адрес їх локалізації,IP-адрес, інтернет-провайдерів.

Таким чином, як зазначає слідча, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме інформації стосовно вищевказаних переказів грошових коштів, з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів у виді відображення: повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 23 години 23 хвилин 08листопада 2024 року по 23 годину 30 хвилин 08 листопада 2024року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власниківданих рахунків; матеріалів фото відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків з зазначенням адреси терміналу; повної інформації про прив`язані до рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо) із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP-адрес, інтернет-провайдерів, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор та слідча надали заяви про проведення розгляду клопотання без їх участі, уточнили, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Представник викликаної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000581 від 10.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до інформації, яка міститься в документах тимчасового доступу встановлено, що надалі з карткового рахунку НОМЕР_6 у Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить потерпілій ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 72 050,00 гривень були перераховані декількома транзакціями через еквайрингову мережу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати будь-які відомості стосовно рахунків, на які здійснювався перерахунок грошових коштів та їх власників не мають змоги через те, що доступ до даної інформація міститься тільки вАкціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також згідно відомостей отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено дату, час, суму, термінал, найменування еквайрингу, код авторизації, id транзакції даних переказів, а саме: дата 08.11.2024, час 23:24:10, сума 29 000,00 (з урахуванням комісії 29 145,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 132982, id транзакції 2; дата 08.11.2024, час 23:24:37, сума 29 000,00 (з урахуванням комісії 29 145,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 980983, id транзакції 7; дата 08.11.2024, час 23:25:07, сума 5 000,00 (з урахуванням комісії 5025,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 935984, id транзакції 2; дата 08.11.2024, час 23:29:48, сума 8 500,00 (з урахуванням комісії 8542,50) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 866985, id транзакції 1.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому відділення №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації стосовно переказів грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 через еквайрингову мережу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними транзакціями: дата 08.11.2024, час 23:24:10, сума 29 000,00 (з урахуванням комісії 29 145,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 132982, id транзакції 2; дата 08.11.2024, час 23:24:37, сума 29 000,00 (з урахуванням комісії 29 145,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 980983, id транзакції 7; дата 08.11.2024, час 23:25:07, сума 5 000,00 (з урахуванням комісії 5025,00) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 935984, id транзакції 2; дата 08.11.2024, час 23:29:48, сума 8 500,00 (з урахуванням комісії 8542,50) гривень, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 866985, id транзакції 1, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів у виді відображення: повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 23 години 23 хвилин 08 листопада 2024 року по 23 годину 30 хвилин 08 листопада 2024 року; відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання, анкетні дані особи) власників даних рахунків; матеріалів фото відеоспостереження зняття вказаних грошових коштів з рахунків з зазначенням адреси терміналу; повної інформації про прив`язані до рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки) із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP-адрес, інтернет-провайдерів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 16 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя