СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/550/25
ун. № 759/1465/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у січні 2024 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» (), під час дії військового стану, діючи у складі організованої групи, використовуючи підроблену ліцензію на проведення азартних ігор Комісії з регулювання азартних ігор та лотарей (далі - КРАІЛ) та здійснюють легалізацію отриманих шахрайським шляхом грошових коштів.

Встановлено, що 16.12.2021 ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» отримало лише ліцензію В2В від «КРАІЛ», тобто ліцензію що дає змогу тільки надавати своє ігрове забезпечення ліцензованим компаніям для подальшої організації та проведення азартних ігор, але на даний час, без наявності відповідної ліцензії, здійснюють проведення повноцінних азартних ігор в мережі Інтернет на власному вебресурсі: «ІНФОРМАЦІЯ_3» вводячи в оману осіб, що вкладають свої кошти у вказану діяльність з метою отримання прибутку та які заздалегідь позбавлені можливості перемогти в іграх, а отримані кошти від вказаної протиправної діяльності вказані вище особи легалізують через крипто активи.Проведеними заходами встановлено, що дана ТОВ здійснює повноцінні азартні ігри виду «Бакарра» на вебресурсі за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_4», де в розділі «НОТ» розділу «Live Casino» можна обрати вид гри, регіон круп`є та самого круп`є.

Проведеними заходами встановлено, що дана ТОВ здійснює повноцінні азартні ігри виду «Бакарра» на вебресурсі за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_4», де в розділі «НОТ» розділу «Live Casino» можна обрати вид гри, регіон круп`є та самого круп`є.

Також, було встановлено коло осіб, які є круп`є азартної гри «Бакарра» в Україні та які офіційно працевлаштовані в ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА» як телеведучі або адміністратор в студію.

Оперативним шляхом встановлено, що вищезазначені особи, які виконують функції круп`є офіційно працевлаштовані як телеведучі або адміністратор в студію на ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА», , адреса юридичної особи: Україна, Дніпропетровська область, АДРЕСА_1, директором та бухгалтером якого є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Перевіркою відкритих джерел інформації встановлено, що ОСОБА_4 є керівником лише вищевказаного товариства.

Встановлено, що протиправна діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_1, що в межах земельних ділянок з кадастровими номерами :01:357:0049 та :01:357:0051.

Для здійснення азартної гри потрібно зареєструватися на вебсторінці «ІНФОРМАЦІЯ_4» та поповнити ігровий депозит. Сплату можна здійснити або з банківських карток країн Азії або криптовалютою на гаманець, який надає оператор, даний криптогаманець діє 30 хвилин, після чого, у разі не поповнення оператор надає новий. Після внесення грошових коштів на ігровий баланс, в розділі «Live Casino» можна обрати категорію «НОТ», де на вибір є можливість обрати круп`є з України. Після вибору круп`є та кліку на обраного ділера відкривається пряма трансляція гри «Бакарра», де можна здійснити ставку на перемогу гравця, ділера чи нічию. Після здійснення ставки круп`є роздає карти та починається ігровий процес з можливістю виграшу чи програшу та подальшого виводу грошових коштів у разі виграшу.

В подальшому шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти які отримані за результатом ставок переводяться в готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки та виводяться через фіктивні підприємства які зареєстровані на підставних осіб.

До вчинення зазначених злочинів може бути причетна ОСОБА_4 , яка являється керівником ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА», , та здійснює свою діяльність у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що в межах земельних ділянок з кадастровими номерами :01:357:0049 та :01:357:0051.

16.01.2025 відповідно до ухвал слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва № 759/200/25 від 07 січня 2025 року, № 759/198/25 від 07 січня 2025 року, № 759/27191/24 від 20 грудня 2024 року розпочато санкціонований обшук офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що в межах земельних ділянок з кадастровими номерами :01:357:0049 та :01:357:0051.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

У ході вказаного обшуку виявлено функціонування грального бізнесу, казино, документів щодо правомірного введення своєї господарської діяльності представники не надали, крім того на даний час немає необхідних сил та засобів для демонтування гральних столів, а отже вказане приміщення та все майно яке знаходиться не вилученим (демонтованим) майно має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з вищевикладеним постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:357:0051 право власності на які зареєстровано за ОСОБА_5 та майно, що перебуває у вказаному приміщені, а саме: гральні столи у кількості- 56 столів, великі гральні столи вишневого кольору - 46 столів, круглі гральні столи вишневого кольору - 7 столів, гральні столи зеленого кольору - 2 столи, великий гральний стіл для рулетки - 1 стіл, рулетки - 5 шт, пристрій для підкидання кубиків - 1 шт. визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. .

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з якої вбачається, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На підставі ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існують передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що майно на яке було спрямоване вказане правопорушення, тобто є предметом кримінального правопорушення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб.

Таким чином, у вказаному клопотанні зазначено, що підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, що передбачено ч. 1-3 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а підтверджень, що майно було тимчасово вилучене, у матеріалах справи відсутні.

Підставою заборони на використання майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 4 ст. 170 КПК України, є запобігання відчуження майна, а також інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, якими є: неможливість проводити слідчі дії.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме: на об`єкт нерухомості де здійснює свою діяльність ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА», за адресою: АДРЕСА_1, що в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:357:0051 право власності на які зареєстровано за ОСОБА_5 необхідно відмовити, оскільки прокурором не доведено необхідності та обґрунтованості арешту майна, у свою чергу клопотання у частині накладення арешту на майно, що перебуває у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: гральні столи у кількості- 56 столів, великі гральні столи вишневого кольору - 46 столів, круглі гральні столи вишневого кольору - 7 столів, гральні столи зеленого кольору - 2 столи, великий гральний стіл для рулетки - 1 стіл, рулетки - 5 шт, пристрій для підкидання кубиків - 1 шт, підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: гральні столи у кількості- 56 столів, великі гральні столи вишневого кольору - 46 столів, круглі гральні столи вишневого кольору - 7 столів, гральні столи зеленого кольору - 2 столи, великий гральний стіл для рулетки - 1 стіл, рулетки - 5 шт, пристрій для підкидання кубиків - 1 шт, підлягає задоволенню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1