Справа № 202/2907/25
Провадження № 1-кс/202/2351/2025
УХВАЛА

Іменем України

01 квітня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Польща під час розслідування кримінальної справи № 3036-1.Ds.78.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Польща під час розслідування кримінальної справи № 3036-1.Ds.78.2024.

Відповідно до клопотання, на виконанні у Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться запит компетентних органів Республіки Польща, під час розслідування кримінальної справи № 3036-1.Ds.78.2024, за підозрою в скоєні злочину передбаченого статтею 286 параграф 1КК Республіки Польща.

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що Окружною прокуратурою у Жешуві здійснюється нагляд за слідством № 3036-1.Ds.78.2024 за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошових коштів у сумі 20000 польських злотих, що належать ОСОБА_5 через введення в оману щодо обставин, які пов`язані із функціонуванням банківського рахунку та необхідністю вплатити гроші у банкоматах-терміналах, що належать до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Аналіз отриманих даних дозволив визначити потенційних винуватців та використаний ними спосіб дії, який полягав у тому, що злочинці зв`язуються телефоном з потерпілими особами з номеру НОМЕР_1 та представляються працівниками банку. Під час розмови переконують потерпілих, що виявлено спроби неуповноважених осіб увійти на рахунок та здійснити незаконні операції, що може призвести до втрати всіх заощаджень. Потім співрозмовник пропонує перевести гроші на «безпечний» банківський рахунок. Насправді кошти потрапляють на банківський рахунок, відкритий для вчинення шахрайства, з якого пізніше кошти знімаються за допомогою системи BLIK.

У ході провадження отримано від GoogleIrelandLimited з місцем знаходження в Ірландії дані стосовно аккаунту електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 (пов`язаного з банківським рахунком, на який потерпіла перевела гроші), проаналізовано ці дані, в результаті відібрано платіжні картки, які належали до банківських рахунків в українському банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме платіжні картки з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомостями про володільця/володільців рахунку/рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_6 та рух коштів по ним в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий, на виконання вказаного запиту, просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме документів, що містять наступну інформацію: номер рахунку/рахунків, до якого/яких емітовані банківські платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; коли, де й хто відкрив рахунок/рахунки, хто є власником рахунку/рахунків, хто мав і має право розпоряджатись рахунком/рахунками і чи це право було або є якимось чином обмежене, інформацію про персональні та контактні дані власника/власників банківського рахунку/рахунків; спосіб авторизації мобільного та інтернет-банкінгу; пов`язаних номерів телефону, номерів платіжних карток разом з історіями операцій; історії користування мобільним додатком до платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; історії зняття грошових коштів із зазначених вище рахунків з позначенням і локалізацією банкоматів разом з історією користування рахунком, ІР-адресами разом з портами, з яких входили на кожен з них через систему мобільного та інтернет-банкінгу, в тому числі змін, які відбулися на зазначеному рахунку, довірених пристроїв та аналізу даних користувачів банківського рахунку; історія проведених фінансових операцій за цимирахунками з дня їх відкриття до моменту проведення тимчасового доступу; отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно зі статтею 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

У відповідності до приписів ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У матеріалах міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-1.Ds.78.2024, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотання документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть слугувати доказами у даній кримінальній справі, а також не можуть бути отримані в інший спосіб.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Польща під час розслідування кримінальної справи № 3036-1.Ds.78.2024, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Польща під час розслідування кримінальної справи № 3036-1.Ds.78.2024 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу, тимчасовий доступ з можливістю отримати належним чином завірені копії (на паперовому та електронному носіях інформації) документів, що містять наступну інформацію:

- номер рахунку/рахунків, до якого/яких емітовані банківські платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- коли, де й хто відкрив рахунок/рахунки, хто є власником рахунку/рахунків, хто мав і має право розпоряджатись рахунком/рахунками і чи це право було або є якимось чином обмежене, інформацію про персональні та контактні дані власника/власників банківського рахунку/рахунків;

- спосіб авторизації мобільного та інтернет-банкінгу;

- пов`язані номери телефону, номери платіжних карток разом з історіями операцій;

- історію користування мобільним додатком до платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

- історію зняття грошових коштів із зазначених вище рахунків з позначенням і локалізацією банкоматів разом з історією користування рахунком, ІР-адресами разом з портами, з яких входили на кожен з них через систему мобільного та інтернет-банкінгу, в тому числі змін, які відбулися на зазначеному рахунку, довірених пристроїв та аналізу даних користувачів банківського рахунку

- історію проведених фінансових операцій за цимирахунками з дня їх відкриття до моменту проведення тимчасового доступу;

- документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані.

Строк дії ухвали встановити по «01» травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1