Справа № 159/309/25
Провадження № 1-кс/159/138/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 січня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000038 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що 09.01.2025 слідчим розпочате кримінальне провадження № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 03.01.2025 о 13.10 годині невстановлена особа, за допомогою фішингового посилання, що не збереглося, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6801 гривень, які були переказані з її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила їй майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілої встановлено, що вона протягом тривалого часу переходила за посиланнями, які з`являлися в мережі «Фейсбук» про отримання призів чи грошових коштів, після чого 03.01.2024 о 13:10 год з її картки були переказані кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому особисто ніяких кредитів вона не брала.

В процесі досудового розслідування отримана інформація про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 укладений Договір № 1998948 від 03.01.2025 про надання споживчого кредиту за продуктом «NewShort» в розмірі 40 000 гривень зі строком користування 360 днів, періодичність платежів кожні 15 днів. Договір був укладений через Інформаційно-комунікаційну систему товариства. Так, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) на сайті товариства здійснила реєстрацію 19.12.2024 вказавши свої номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . При проведенні перевірки товариством встановлено, що транзакція з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 від 03.01.2025 о 13:10 була проведена на погашення кредитної заборгованості № 1989024 від 30.12.2024. 03.01.2025 о 14:16 клієнт ОСОБА_6 подала заявку на отримання кредиту з ІР адреси : НОМЕР_6 . Карта, на яку були отримані кошти: № НОМЕР_7 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Договір cпоживачем підписан електронним підписом (одноразовим ідентифікатором Х005 03.01.2025 14:17:46 ОСОБА_6 ).

Використовуючи засоби та можливості УОТЗ ГУНІ у Волинській області слідчим встановлені мобільні телефони, в яких працювали сім-карти, які вказувала ОСОБА_6 , а саме:

-номер телефону НОМЕР_3 в період часу з 11.09.2022 до 02.10.2024 був активний в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_8 (Iphone XR), а також з 02.10.2024 по цей час працює в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_9 (Iphone 11) та знаходиться в зоні дії БС: АДРЕСА_1 ;

-номер телефону НОМЕР_4 в період часу з 21.08.2024 до 11.01.2025 був активний в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_10 (Iphone 15 Рrо МАХ);

- номер телефону НОМЕР_5 в період часу з 16.08.2024 lо 05.09.2024був активний в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_11 (Хіаоmі Мі А2).

На даний час у слідчого виникла необхідність у доступі до мобільних номерів, які при укладенні договору вказані ОСОБА_6 , оскільки дана особа може бути причетна до вчинення шахрайських дій, в той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і не може бути надана органам досудового розслідування без дозволу суду.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Сторона кримінального провадження довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного і керуючись статтями 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати останніх надати слідчому Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за дорученням оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які містять інформацію щодо телефонних з`єднань, розмов до мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 із зазначенням наступної інформації в період з 01.12.2024 до 22.01.2025, а саме:

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, 8М8, ММ8, ОРК8, переадресація);

- дати, час та тривалість вхідних та вихідних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адрес, а також місця перебування абонента в момент здійснення вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням ідентифікатора ІМЕІ з урахуванням нульових з`єднань;

- адреси місцеперебування абонента А та Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних 8М8 і ММ8 повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ІМ8І номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- при наявності інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу), та місце знаходження мобільних терміналів у яких знаходилися вище вказані сім-карти;

- вихід в мережу Інтернет.

Строк дії даної ухвали встановити до 21.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1