Справа №465/9837/24
Провадження1-кс/465/389/25
УХВАЛА

слідчого судді

10.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000648 від 06.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження 0000648 від 06.12.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали.

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали., з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) «Sense SuperApp» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з 20.11.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 05.12.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , про те що у період з 21.11.2024 по 02.12.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг адвоката, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 28 600 гривень, які ОСОБА_5 , добровільно переказав п`ятьма транзакціями зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 .

У ході проведення досудового розслідування, допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в жовтні 2024 року він взяв мікрозайм в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 23 000 гривень. Станом на 20 листопада 2024 року, йому було нараховано відсотки, за позику грошей в компанії, і в подальшому він мав повернути грошові кошти в сумі 45 000 гривень. Оскільки він являється військовослужбовцем, відповідно до частини 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», за кредитними зобов`язаннями військовослужбовці - від з початку і до закінчення особливого періоду, а резервісти та військовозобов`язані - від моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду мають право на такі пільги, а саме звільнення від сплати відсотків за користування кредитом. Тому він вирішив за допомогою захисника написати заяву до компанії, щоб йому було знято відсотки за мікрозайм, який він брав у жовтні 2024 року. Знайшовши адвоката, в соціальній мережі «Тік Ток», він вирішив написати йому в приватні повідомлення в месенджері «Телеграм», під час спілкування йому повідомили, що його проблему буде вирішено. Після чого він скинув їй всі свої дані, і йому повідомили, що за половину суми компанія закриє справу відносно нього, та погасить кредит. Після чого 21.11.2024 о 00:23 він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту, яку йому надіслав захисник в месенджері Телеграм № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9 800 гривень. Захисник постійно відповідав йому на повідомлення, та повідомив, що компанія відмовляється, закривати справу за таку суму, закриє в разі коли він сплатить 80% від суми, яку він брав у позику, тому 22.11.2024 він вирішив надіслати решту грошових коштів 7 800 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 24.11.2024 близько 21:00 до нього надійшло повідомлення від захисника, який повідомив, що його кредит погашено, а для отримання всього пакету документів від банку, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6 000 гривень, і йому на пошту будуть надісланні оригінали документів, після чого 25.11.2024 о 09:29 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 6 000 гривень. 01 грудня 2024 року до нього написав захисник і надіслав скріншот переписки з представником компанії, який пише, щоб закрити кредит повністю потрібно перерахувати, ще 5 000 гривень і зайти в свій особистий кабінет та заплатити 1 грн., після чого він 01.12.2024 о 21:00 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 1 000 гривень, після чого 02.12.2024 о 09:56 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 4 000 гривень. 02.12.2024 ввечері йому захисник повідомив, що в нього проблеми з банком і не він не може здійснити транзакцію, після чого він кожного дня до нього писав, але результати були марні. Крім цього, йому було надіслано договір, який укладався між ним та захисником, де було вказані всі його дані. Він вирішив перевірити в інтернеті чи такий захисник існує, і знайшов справжню сторінку захисника, який повідомив, що шахраї від його імені здійснюють шахрайські дії. Сума завданих йому збитків становить 28 600 гривень.

В ході тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли грошові кошти 5 тразакціями, а саме: 21.11.2024 о 00:23 год. сума транзакції 9 800 грн.;22.11.2024 о 13:12 год. сума транзакції 7 800 грн.;25.11.2024 о 09:29 год. сума транзакції 6 000 грн.;01.12.2024 о 21.08 год. сума транзакції 1 000 грн.;02.12.2024 о 09:56 год. сума транзакції 4 000 грн.

У подальшому із банківської карти № НОМЕР_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено 5 переказів коштів на загальну суму 28 24 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 21.11.2024 о 00:31:44 сума транзакції 9 700 грн.; 22.11.2024 о 13:14:06 сума транзакції 7 700 грн.;25.11.2024 о 10:07:33 сума транзакції 5 900 грн.;01.12.2024 о 21:29:57 сума транзакції 990 грн.;02.12.2024 о 11:50:53 сума транзакції 3950 грн.

Отримання доступу до камер внутрішнього та зовнішнього відео нагляду які Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не прибув, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000648, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали.

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали., з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) «Sense SuperApp» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 20.11.2024 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з 20.11.2024 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1