Справа №295/3743/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши внесене старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000189, зареєстрованого 29.11.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, та погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи КЕВ м. Житомир, перевищуючи свої службові повноваження та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності розробили злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель.

Так, службові особи КЕВ м. Житомир під час проведення закупівель «Деревина дров`яна непромислового використання 1 група (береза, дуб, граб)» та «Деревина дров`яна непромислового використання 2 група (сосна, вільха)» надали перевагу підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ТОВ «Трейдінг енд Делівері» (), що не має будь-яких складських приміщень, потужностей виробництва, автотранспорту для перевезення товару та працівників, які б могли виконати відповідні роботи, котрого визнано переможцем та з яким укладено договори про закупівлю товарів за публічні кошти за завищеними цінами, зокрема, № 882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи на суму 27 586 591, 18 грн. та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи на суму 27 960 000 грн.

Тобто КЕВ м. Житомир уклало з ТОВ «Трейдінг енд Делівері» договори на загальну суму 55 546 591,18 грн., згідно з якими об`єм деревини, що необхідно поставити, становить 29 385,49 м. куб., з яких 1 група 14 388,70 м. куб. за ціною 1 917 грн. за 1 м. куб.; 2 група 14 996,79 м. куб. за ціною 1 864 грн. за 1 м. куб.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість (з ПДВ) 1 м. куб. деревини дров`яної 1 групи становить 1 568,00 грн. та 2 групи становить 1 434,00 грн., що свідчить про завідоме завищення ціни деревини.

Крім того, під час проведення аналізу аналогічних закупівель встановлено, що у такий самий період Звягельська квартирно-експлуатаційна частина (району) () здійснює закупівлю: «Паливна деревина змішана (1 та 2 група)» за ціною 1 170 грн. за 1 м.куб. постачальником якої є Філія «Звягельське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (ідентифікатор закупівлі № UA-2024-08-29-002934-a).

Як слідує зі змісту клопотання, 17.03.2025 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира обшуку у офісі (приміщенні) № 20 по вул. Вознесенський узвіз, 23А у м. Києві у ТОВ «Трейдінг енд Делівері» вилучено оригінали документів:

1. Договір №882 від 25.11.2024 про закупівлю товарів за публічні кошти між КЕВ міста Житомира та ТОВ «Трейдінг енд Делівері» із специфікацією (додаток №1 до договору) із графіком поставки деревини (додаток №2 до договору).

2. Додаткову угоду №883 до договору №882 від 25.11.2024 між КЕВ міста Житомира та ТОВ «Трейдінг енд Делівері» із графіком поставки деревини на 2 арк. Акт фактичної наявності деревини від 18.10.2024, довідку КЕВ м. Житомира № 3157 від 18.10.2024 на 2 аркушах.

3. Договір №884 від 25.11.2024 про закупівлю товарів за публічні кошти між КЕВ міста Житомира та ТОВ «Трейдінг енд Делівері» із специфікацією (додаток №1 до договору) із графіком поставки деревини (додаток №2 до договору). Акт фактичної наявності деревини від 18.10.2024, довідку КЕВ м. Житомира № 3156 від 18.10.2024. Всього на 12 аркушах.

4. Додаткову угоду №885 до договору №884 від 25.11.2024 між КЕВ міста Житомира та ТОВ «Трейдінг енд Делівері» із графіком поставки деревини всього на 2 аркушах.

5. Видаткові накладні на постачання деревини ТОВ «Трейдінг енд Делівері» для Квартирно-експлуатаційного відділу м. Житомира: №2591 від 19.12.2024; №2590 від 19.12.2024; №2572 від 18.12.2024; №2571 від 18.12.2024; №2375 від 10.12.2024; №2374 від 10.12.2024; №2338 від 04.12.2024; №2337 від 04.12.2024; №2173 від 27.11.2024; №2172 від 27.11.2024 всього на 10 аркушах.

6. Довіреності Квартирно-експлуатаційного відділу міста Житомира: №159 від 27.11.2024; №158 від 27.11.2024; №163 від 04.12.2024; №164 від 04.12.2024; №167 від 10.12.2024; №168 від 10.12.2024; №171 від 18.12.2024; 172 від 18.12.2024; №174 від 19.12.2024; №175 від 19.12.2024 всього на 10 аркушах.

7. Підшивку оригіналів товарно-транспортних накладних на постачання ТОВ «Трейдінг енд Делівері» для Квартирно-експлуатаційного відділу м. Житомира деревини за 2024 рік на 322 аркушах.

За словами слідчого, зазначені документи, наявні у них відомості та інформація мають важливе значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки прямо вказують про наявність фінансово-господарських відносин ТОВ «Трейдінг енд Делівері» із Квартирно-експлуатаційним відділом міста Житомира щодо постачання деревини.

Посилаючись на положення ст. 170 КПК України, завдання арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий за погодженням із прокурором просить накласти арешт на майно, вилучене 17.03.2025 під час проведення обшуку у офісі (приміщенні) № 20 по вул. Вознесенський узвіз, 23А у м. Києві за місцем здійснення діяльності ТОВ «Трейдінг енд Делівері», із забороною відчуження, розпоряджання та користування таким майном.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник володільця майна - ТОВ «Трейдінг енд Делівері» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0000189 від 29.11.2024, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування за фактом перевищення посадовими особами одного з військових формувань Житомирської області службових повноважень, вчинені з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 26.02.2025 року надано дозвіл групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 29.11.2024, прокурорам групи прокурорів у такому кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, в якому здійснює свою діяльність ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 23-а, офіс (приміщення) № 20, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документації, що стала підставою для укладання та реалізації договорів № 882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи (листування з ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ», договори, додатки до договорів, додаткові угоди, протоколи, протокольні рішення, специфікації, технічні характеристики, доповідні записки, довідки, документи щодо формування очікуваної вартості предмету закупівлі, рапорти та/або довідки щодо необхідності проведення закупівлі, відповідні видаткові, прибуткові та/або податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання поставлених товарів (предмета закупівлі), товарно-транспортні накладні тощо), наказів, розпоряджень, інструкцій щодо визначення службових осіб, відповідальних за укладання договорів від імені ТОВ, посадових обов`язків таких службових осіб, наказів про призначення на посаду директора ТОВ «Трейдінг енд Делівері» ОСОБА_5 , заступника директора ТОВ «Трейдінг енд Делівері» ОСОБА_6 , мобільних терміналів, що перебувають у їх користуванні, комп`ютерної техніки та засобів одержання, фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді, якими вони користуються, блокнотів, чорнових записів, інших документальних матеріалів, що стосуються укладання та реалізації договорів № 882 від 25.11.2024 та № 884 від 25.11.2024, а також будь-яких документів щодо закупівлі або поставки ОСОБА_7 або ОСОБА_8 деревини до ТОВ «Трейдінг енд Делівері» або КЕВ м. Житомир (договорів, додаткових угод, специфікацій, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарів (деревини), видаткових, прибуткових та/або податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання поставлених товарів, товарно-транспортні накладні тощо).

Постановою старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 від 17.03.2025 року наведені у клопотанні документи, які вилучені у ТОВ «Трейдінг енд Делівері» в ході обшуку в офісі (приміщенні) № 20 по вул. Вознесенський узвіз, 23А у м. Києві, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, предмет досудового розслідування та завдання кримінального провадження, із метою забезпечення збереження вилучених за результатом обшуку у ТОВ «Трейдінг енд Делівері» документів як речових доказів, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 17.03.2025 під час проведення обшуку у офісі (приміщенні) № 20 по вул. Вознесенський узвіз, 23А у м. Києві за місцем здійснення діяльності ТОВ «Трейдінг енд Делівері» майно, а саме на:

1. Договір №882 від 25.11.2024 про закупівлю товарів за публічні кошти між КЕВ міста Житомира та ТОВ «Трейдінг енд Делівері» із специфікацією (додаток №1 до договору) із графіком поставки деревини (додаток №2 до договору).

2. Додаткову угоду №883 до договору №882 від 25.11.2024 між КЕВ міста Житомира та ТОВ «Трейдінг енд Делівері» із графіком поставки деревини на 2 арк.

Акт фактичної наявності деревини від 18.10.2024, довідку КЕВ м. Житомира № 3157 від 18.10.2024 на 2 аркушах.

3. Договір №884 від 25.11.2024 про закупівлю товарів за публічні кошти між КЕВ міста Житомира та ТОВ «Трейдінг енд Делівері» із специфікацією (додаток №1 до договору) із графіком поставки деревини (додаток №2 до договору).

Акт фактичної наявності деревини від 18.10.2024, довідку КЕВ м. Житомира № 3156 від 18.10.2024. Всього на 12 аркушах.

4. Додаткову угоду №885 до договору №884 від 25.11.2024 між КЕВ міста Житомира та ТОВ «Трейдінг енд Делівері» із графіком поставки деревини всього на 2 аркушах.

5. Видаткові накладні на постачання деревини ТОВ «Трейдінг енд Делівері» для Квартирно-експлуатаційного відділу м. Житомира: №2591 від 19.12.2024; №2590 від 19.12.2024; №2572 від 18.12.2024; №2571 від 18.12.2024; №2375 від 10.12.2024; №2374 від 10.12.2024; №2338 від 04.12.2024; №2337 від 04.12.2024; №2173 від 27.11.2024; №2172 від 27.11.2024 всього на 10 аркушах.

6. Довіреності Квартирно-експлуатаційного відділу міста Житомира: №159 від 27.11.2024; №158 від 27.11.2024; №163 від 04.12.2024; №164 від 04.12.2024; №167 від 10.12.2024; №168 від 10.12.2024; №171 від 18.12.2024; 172 від 18.12.2024; №174 від 19.12.2024; №175 від 19.12.2024 всього на 10 аркушах.

7. Підшивку оригіналів товарно-транспортних накладних на постачання ТОВ «Трейдінг енд Делівері» для Квартирно-експлуатаційного відділу м. Житомира деревини за 2024 рік на 322 аркушах,

а також тимчасово позбавити володільця указаної документації можливості розпоряджатися й використовувати вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1