Справа №463/2949/25
Провадження №1-кс/463/3069/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановила:

старша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів в приміщенні представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львові, в тому числі: всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особами, які використовували наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали; інформації щодо повних номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «накладений платіж» через ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням наступних мобільних номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали; інформацію щодо повного номеру банківської карти, на яку перераховувались грошові кошти за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «накладений платіж» через ІНФОРМАЦІЯ_3 за наступною ТТН ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000483 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 року в ЧЧ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшло письмове звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , із проханням вжити заходів до невідомих осіб, які у період часу із 24.02.2025 року, шляхом обману з використанням комп`ютерної техніки через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під приводом продажу навушників марки «Apple AirPods Pro 2» заволоділи грошовими коштами в сумі 3500 грн., оскільки здійснили підміну на неоригінальні та здійснили переказ на відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 24.02.2025 року, на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшла оголошення про продаж навушників марки «Apple AirPods Pro 2» вартістю 3500 грн. Зв`язавшись із автором оголошення, який був зазначений як « ОСОБА_6 », за номером телефону НОМЕР_3 в чаті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпіла повідомила йому про бажання придбати навушники, які зазначені в оголошенні, обговоривши з ним умови доставки та оплати товару, отримавши при цьому інформацію про можливість відправки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » накладеним платежем. В подальшому, замовивши у автора оголошення товар, він створив накладну в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслав у повідомленні її номер: ТТН №4426, за яким потерпіла ОСОБА_5 повинна була відслідковувати рух доставки замовленого товару. 25.02.2025 року о 12 год. 04 хв. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 потерпіла ОСОБА_5 отримала замовлений товар, який було надіслано накладеним платежем, оплативши за нього грошові кошти в розмірі 3665,7 грн., не перевіривши у відділенні вмісту отриманої посилки. Прийшовши додому та перевіривши вміст посилки, потерпіла ОСОБА_5 виявила, що замовлені навушники марки «Apple AirPods Pro 2» є контрафактними (підробленими). На повідомлення про повернення грошових коштів за підроблений товар, автор оголошення ніяк не відреагував.

Під час проведення досудового розслідування, 28.02.2025 року надано доручення працівникам УПК у Львівській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення особи/осіб, яка/які вчинила/вчинили кримінальне правопорушення.

В ході виконання даного доручення надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 5-ого відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 , в якому вказується, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 , який для відправлення/отримання контрафактної продукції марки «Apple» може використовувати наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особами, які використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали; інформації щодо повних номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «накладений платіж» через ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій таких документів в приміщенні представництва у місті Львові. Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_9 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000483 від 27.02.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 3500 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 27.02.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що до кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 , який для відправлення/отримання контрафактної продукції марки «Apple» може використовувати наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особами, які використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали; інформації щодо повних номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «накладений платіж» через ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, слідча покликалась на ст. 159-163 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000483 від 27.02.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшої слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів в приміщенні представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львові, в тому числі:

- всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особами, які використовували наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.11.2024 по 10.04.2025;

- інформації щодо повних номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «накладений платіж» через ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням наступних мобільних номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.11.2024 по 10.04.2025;

- інформацію щодо повного номеру банківської карти, на яку перераховувались грошові кошти за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «накладений платіж» через ІНФОРМАЦІЯ_3 за наступною ТТН ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): №4426.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1