Справа № 215/1186/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання прокурорапро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000382 від 30.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2025 р. прокурор Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 30.09.2024 р. до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 27.09.2024 р., близько 16-00, невстановлена особа, використовуючи номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності невістку заявниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 20000 грн., які заявниця самостійно перерахувала за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Беручи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до документів, які містять в собі:

- інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_2 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 в період з моменту відкриття картки по 24.02.2025 р., із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку за номером НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по 24.02.2024 р..

Зобов`язати представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: