Справа № 296/1254/25
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 , або у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні місяці 2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшла позовна заява від ФОП ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), жителя смт. Гуйва, Житомирського району, Житомирської області, щодо стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за нібито постачання товару, а саме м`ясної сировини.

На розгляді ІНФОРМАЦІЯ_8 перебуває справа № 906/952/23 за позовом ФОП ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зі слів діючого на теперішній час директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_5 , обґрунтовуючи свої позовні вимоги ФОП ОСОБА_4 зазначив, що 03.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Покупець) та ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (Постачальник) було укладено договір поставки №03/11/20-1, за умовами якого Постачальник зобов`язувався передавати у власність Покупцю товар: м`ясо та субпродукти в асортименті та кількості згідно накладних у відповідності до узгоджених сторонам замовлень, а Покупець зобов`язувався проводити оплату за товар та приймати його на умовах даного Договору.

В свою чергу ФОП ОСОБА_4 стверджує, що у період з 07.11.2022 року по 25.06.2023 року він поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме на склад, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , товар (м`ясо куряче та субпродукти) на загальну суму 3 478 601,66 грн., у тому числі ПДВ 579 766,94 грн. На підтвердження обставин поставки товару ФОП ОСОБА_4 надав до суду ряд видаткових накладних: №6879 від 21.11.2022 року; №7122 від 01.12.2022 року; №7282 від 08.12.2022 року; №7607 від 22.12.2022 року; №7672 від 26.12.2022 року; №126 від 09.01.2023 року; №716 від 06.02.2023 року; №872 від 13.02.2023 року; №985 від 19.02.2023 року; №1421 від 12.03.2023 року; №1327 від 08.03.2023 року; №1889 від 03.04.2023 року; №1924 від 04.04.2023 року; №2125 від 12.04.2023 року; №2205 від 19.04.2023 року; №2325 від 24.04.2023 року; №2526 від 03.05.2023 року; №2674 від 10.05.2023 року; №2701 від 11.05.2023 року; №2761 від 15.05.2023 року; №2826 від 17.05.2023 року; №2843 від 18.05.2023 року; №2970 від 24.05.2023 року; №3032 від 28.05.2023 року, а також інші накладні, в яких нібито стоять підписи колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_6 та містяться відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Однак зі слів теперішнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 та минулого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 будь-яких поставок у вищезазначений період не було здійснено, а також ніхто із працівників не приймав товар відповідно до видаткових накладних та не ставив на них відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Крім того останні зазначили, що відтиск круглої печатки, який стоїть у наданих ФОП ОСОБА_4 видаткових накладних відрізняється від тієї печатки, якою користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ., а також підроблені підписи осіб, які ніби то приймали товар.

В якості свідка допитано колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 , який вказав, що ФОП ОСОБА_4 у період з 07.11.2022 року по 25.06.2023 року не постачав продукції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В якості свідка допитано працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Під час допитів свідки вказали, що продукцію від ФОП ОСОБА_10 не отримували та у видаткових накладних не розписувались.

В якості свідка допитано ветеринара ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 , який вказав, що на підставі договору № 10025/02/29-03/23 від 01.03.2023 підписаного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює контроль м`ясної сировини, яка надходить на підприємство, та у період з 01.03.2023 по 20.07.2023 продукція від ФОП ОСОБА_10 не надходила.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 , відмовився надавати покази.

Таким чином за допомогою підроблених документів, а саме: договору поставки №03/11/20-1від 03.11.2020 та ряду видаткових накладних була створена фіктивна заборгованість між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за нібито поставлений товар, чим спричинено підприємству збитків в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 використовує розрахункові рахунки відкриті в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю починаючи з 01.01.2021 по 01.02.2024, що знаходяться у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , відомості по рахунку НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , відомості по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , відомості по рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 або у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_7 , відомості по рахунку НОМЕР_8 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального провадження, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 , або у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в кримінальному провадженні № 0000037 від 16.01.2024, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, починаючи з 01.01.2021 по 01.02.2024, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , відомості по рахунку НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , відомості по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , відомості по рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 або у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_7 , відомості по рахунку НОМЕР_8 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2021 по 01.02.2024;

- до оригіналів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення.

Як володілець речей, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 10.04.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1