н/п 1-кс/953/614/25
(вступна та резолютивна частина)
"23" січня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарів- ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
за участю слідчого - ОСОБА_5 ,
представників власників майна- ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
власника майна - ОСОБА_10 ,
Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали виготовити та проголосити до 11.00 год. 26 січня 2025 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в період часу з 07 год 00 хв по 13 год 09 хв. в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , належне останньому, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на:
-мобільний телефон марки Redmi8, моделі M1908C31G, imei-код 1: НОМЕР_1 , imei-код 2: НОМЕР_2 , з сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;
-паспорт громадянина рф на ім`я « ОСОБА_13 » з номером НОМЕР_4 ;
-блокнот з чорновими рукописними записами на 176 арк., в якому містяться записи про переміщення товарів з Луганська в Київ та Харків;
-блокнот з чорновими рукописними записами на 192 арк., в якому містяться записи про переміщення товарів з Луганська в Київ та Харків;
-блокнот з чорновими рукописними записами на 176 арк., в якому містяться записи про переміщення товарів з Луганська в Київ та Харків;
-блокнот з чорновими рукописними записами на 176 арк., в якому містяться записи про переміщення товарів з Луганська в Київ та Харків;
-блокнот з чорновими рукописними записами на 176 арк., в якому містяться записи про переміщення товарів з Луганська в Київ та Харків;
-блокнот з чорновими рукописними записами на 176 арк., в якому містяться записи про переміщення товарів з Луганська в Київ та Харків;
-блокнот з чорновими рукописними записами на 176 арк., в якому містяться записи про переміщення товарів з Луганська в Київ та Харків;
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в період часу з 06 год. 10 хв. по 10 год. 00 хв., в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 (цілісний майновий комплекс), належне ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на:
-мобільний телефон «Realme GT6» з IMEI1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-картою з н.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
-планшет «iPad» з s/n: F9FZKES8LMPD;
-мобільний телефон марки «HTC» сірого кольору;
-системний блок марки «НР» з s/n: CZC3391LM5;
-блокнот в твердій обкладинці з написом «Diary» на 368 арк., який містить чорнові записи ОСОБА_14 ;
-документація щодо господарських операцій з спортивним обладнання, на іноземній мові, на 3 арк.;
-документ з назвою «Packing List» від 08.06.2022, на 1 арк.;
-документ з назвою «Invoice № 1» від 10.08.2022, на 1 арк.;
-документ з назвою «Invoice № 1» від 03.09.2021, на 1 арк.;
-повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій ЗАТ «Завод металовиробів «Динамо»», на 2 арк.;
-повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій ПрАТ «Завод металовиробів «Динамо»», на 1 арк.;
-повідомлення про збори акціонерів ПрАТ «Завод металовиробів «Динамо»», на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу цінних паперів від 12.02.2007, на 2 арк.;
-документація щодо патенту на фехтувальну зброю ( ОСОБА_15 ), на 24 арк.;
-документація щодо патенту на фехтувальне обладнання та костюм (Франція), на 14 арк.;
-проектна документація на «Рапира электрофиц.», на 1 арк.;
-проектна документація на «Шпага электрофиц.», на 1 арк.;
-документ з назвою Контроль готовой продукции, на 1 арк.;
-проектна документація (креслення та відповідні роз`яснення) на фехтувальне обладнання, на аркушах різного формату, всього 18 арк.;
-ноутбук «Macbook Air» з s/n: LWDJG2YWYM;
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в період часу з 07 год. 24 хв. по 09 год. 32 хв., в ході проведення обшуку у використовуваних ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приміщеннях нежитлової будівлі літ. «А» за адресою: АДРЕСА_6 , належне ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на: ноутбук "Samsung" RV410, чорного кольору sn: zv7793fzA006070, інв./56; копія договору оренди ТОВ ДД інвест та Донець від 20.08.2016, лист на адресу ФОП ОСОБА_17 щодо оренди, копія договору оренди між ТОВ ДД інвест та ОСОБА_19 , від 09.08.2023; три комплекти тренувальні (куртка, бріджи) з маркуванням STM FIE350 s/n:01061024, Станкевич, білого кольору; три комплекти костюма змагального (куртка, бріджи) з маркуванням STM FIE800m Станкевич (розмір 110), - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в період часу з 07 год. 24 хв. по 09 год. 32 хв., в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , власником якого є остання, та власником вінчестера з маркуванням «Компанія «RIM2000», комп`ютер «RIM PATRIOT» сер №lan-017400»є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на:
- аркуш паперу формату А5 з написом «Бланк учета клиентов СФК «Унифехт» від 22.05.2015, на 1 арк.;
-печатка «Україна * Федерація фехтування Харківської області №25866389 * Харківська область»;
-податкова декларація ФОП ОСОБА_16 за 2023 рік, на 1 арк.;
-копія довідки №1948 про включення до ЄДРПОУ Федерації фехтування Харківської області, ідентифікаційний код 25866389, на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - Федерації фехтування Харківської області, ідентифікаційний код 25866389, на 1 арк.;
-копія довідки з Державного комітета статистики України Харківського обласного управління статистики щодо Федерації фехтування Харківської області, ідентифікаційний код 25866389, на 1 арк.;
-копія довідки з АТ КБ «ПриватБанк» про відкриття рахунку ТОВ Валерія-СТМ, на 1 арк.;
-копія витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.;
-витяг з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.;
-заява щодо державної реєстрації ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.;
-копія довідки з АТ КБ «ПриватБанк» щодо оборотів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 по рахунку НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_20 , на 1 арк.;
-копія виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_20 , на 1 арк.;
-копія витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_20 , на 1 арк.;
-рахунок на оплату №13/1 від 27.02.2024, постачальник ФОП ОСОБА_21 , покупець ФОП ОСОБА_20 , на 1 арк.;
-копія платіжних інструкцій №1 та №2, платник Федерація фехтування Харківської області, без підписів та без дат, на 1 арк.;
-копія додатку №4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу щодо Федерації фехтування Харківської області за 2023 рік, на 1 арк.;
-копія додатку №4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу щодо Федерації фехтування Харківської області за 2023 рік, на 1 арк.;
-копія додатку №4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу щодо Федерації фехтування Харківської області за 2023 рік, на 1 арк.;
-копія виписки з рахунку за 29.03.2024 щодо Федерація фехтування Харківської області, на 1 арк.;
-копія наказу Федерації фехтування Харківської області №25 від 06.11.2024 про призначення відповідальної особи використання кваліфікованих електронних довірчих послуг головного бухгалтера ФФХО ОСОБА_20 , на 1 арк.;
-вінчестер з маркуванням «Компанія «RIM2000», комп`ютер «RIM PATRIOT» сер №lan-017400», яким зі слів ОСОБА_20 , остання користується для виконанням нею своїх трудових обов`язків, ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської документації;
-флеш-носій Transcend 8 Gb;
-флеш-носій Verico wandefer 16 Gb;
-видатковий касовий ордер від 30.01.2015 ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.;
-відомість на виплату грошей №2 за грудень 2014 ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.;
-книга учета заработной платы за апрель 2018 ФОП ОСОБА_14 , на 4 арк.;
-виписка по рахунках з УДКСУ у Московському районі м. Харкова Федерації фехтування Харківської області від 26.10.2027, на 1 арк.;
-кошторис Федерації фехтування Харківської області на 2018 рік, на 1 арк.;
-план асигнувань загального фонду місцевих бюджетів за 2018 рік, на 1 арк.;
-календарний план заходів Федерації фехтування Харківської області на 2018 рік, на 1 арк.;
-розподіл видатків Федерації фехтування Харківської області на 2018 рік, на 1 арк.;
-лист до Начальника управління у справах молоді і спорту Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_22 від президента ФФХО ОСОБА_14 , вих. №11 від 2017 р., на 1 арк.;
-календарний план заходів Федерації фехтування Харківської області на 2017 рік, на 1 арк.;
-календарний план заходів Федерації фехтування Харківської області на 2016 рік, на 1 арк.;
-рахунок-фактура №2 від 23.01.2017, постачальник ФОП ОСОБА_23 , одержувач Федерація фехтування Харківської області, на 1 арк.;
-додаток №1 до договору №2 від 23.01.2017 специфікація на відпущений товар №1, на 1 арк.;
-договір №4 купівлі-продажу від 23.01.2017, укладений між ФОП ОСОБА_23 та Федерацією фехтування Харківської області, на 4 арк;
-довідка з ПАТ «Скай Банк» щодо залишків коштів на рахунках ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.;
-мобільний телефон Samsung Galaxy A50, серійний номер НОМЕР_17 , imei НОМЕР_18 , imei НОМЕР_19 , з сім-картами з номерами мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в період часу з 13 год. 29 хв. по 18 год. 19 хв. в ході проведення обшуку самочинно збудованого та не інвентаризованого нежитлового приміщення з географічними координатами 49.986868, 36.257878 за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 7/8, власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на: предмети, ззовні схожі на заготовки для виготовлення шпажних клинків для зайняття фехтуванням у кількості 3088 штук, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в період часу з 06 год. 31 хв. по 09 год. 36 хв. в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у нежитловому офісному приміщенні АДРЕСА_9 , належне останньому, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на: предмети ззовні схожі на спортивний інвентар для фехтування - гнучкий металевий клинок з написом «Dynamo» у кількості 122 шт; предмети ззовні схожі на спортивний інвентар для фехтування - гнучкий металевий клинок у кількості з написом «Dynamo» з ручкою, гардою 2 шт; мобільний телефон у чорному чохлі марки «Galaxy M14 5 G», Службовий телефон ОСОБА_26 1 шт.; мобільний телефон у фіолетовому чохлі марки «Redmi Miui Global 13.0.2», особистий телефон ОСОБА_26 1 шт.; ноутбук марки «Dell» чорного кольору service Tag(S/N 6ZSTYD2); предмети ззовні схожі на спортивний інвентар для фехтування - гнучкий металевий клинок з написом «Dynamo» у кількості 4 пачки по 100 шт. - 400 шт., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в період часу з 07 год 11 хв по 14 год 22 хв в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_10 , належне останньому, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на:
- ноутбук MacBook Pro марки «Apple» у корпусі сірого кольору з чорними буквами клавіатури на лицьовій сторoні кришки якого наявна позначка «Яблуко білого кольору», SIN: WQ043P8YATM, та зарядний пристрій до нього шнур білого кольору з акумулятором;
- сім-картка оператора мобільного зв`язку «Live» у корпусі червоного кольору з білим написом «Live :)»;
- предмет ззовні схожий на спортивний інвентар для фехтування, а саме гнучкий металевий клинок з рукояткою та гардою шпажною у кількості 6 шт. з наступними номерами:
?STM 02.20, XXL Elite Plus;
?STM 2087E3, XXL, 101295;
?STM 03.21, XXL, MACO;
?STM 208763, XXL, 101297;
?STM 1020, XXL, 104978;
?STM 0321, XXL, MACO.
- предмети ззовні схожі на спортивний інвентар для фехтування гнучкий металевий клинок у кількості 210 шт.;
- упаковка коричневого кольору, обмотана в прозорий пакет на якому містяться наліпки з наступними написами:
?клинок полуорабрикой шпаги спортивной электрической №(MD), вес брутто: 17.960 кг, вес нетто: 17.760, количество: 100 шт.;
?рroduct name: Male finished blade for aspost electric epee NS (MD), gross weight: 17.960, net weight: 17.760 kg, guant fyc 100 pcs.;
- упаковка коричневого кольору, обмотана в прозорий пакет на якому містяться наліпки з наступними написами:
?клинок полуорабрикой шпаги спортивной электрической №(MD), вес брутто: 17.960 кг, вес нетто: 17.760, количество: 100 шт.;
?рroduct name: Male finished blade for aspost electric epee NS (MD), gross weight: 17.960, net weight: 17.760 kg, guant fyc 100 pcs.;
- мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі чорного кольору, моделі: SM-B930FD, з розбитим екраном на лицьовій стороні, з номером м.т. НОМЕР_25 , imei1: НОМЕР_26 , imei2: НОМЕР_27 ;
- системний блок у корпусі чорного кольору на задній частині якого наявна наліпка з написом: Дата виготовлення 15.11.2013 р., Sin S4670583, комп`ютер Everest enterprise 7000 0333D500.
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в період часу з 10 год. 11 хв. по 12 год. 30 хв. в ході проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_28 гаражного кооперативу «Дорожний» за адресою: АДРЕСА_11 , який на праві власності належить ОСОБА_12 , належне останньому, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на: предмети зовні схожі на спортивний інвентар для фехтування - гнучкі металеві клинки в кількості 84 штук; трубка вивірки ТВ-115 (АФ 4.218. 001.ПС) в кількості 2 штук., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в період часу з 12 год. 45 хв. по 15 год. 39 хв. в ході проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_29 гаражного кооперативу «Дорожний» за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, 21, належне ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на: предмети зовні схожі на спортивний інвентар для фехтування: гнучкі металеві клинки в кількості 479 штук; шпажна гайка в кількості 772 штуки; наконечник шпаги в кількості 499 штук; прокладка під гарду в кількості 120 штук; гарди в кількості 223 штуки, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в період часу з 12 год 32 хв по 15 год 15 хв в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_14 , належне останньому, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на: мобільний телефон Xiaomi Redmi H1S (IMEI1: НОМЕР_37 ; IMEI2: НОМЕР_37 ) із сім-картою НОМЕР_38 ; системний блок DELL Optiplex 780 у копусі чорного кольору; системний блок без ідентифікаційних написів у копусі чорного кольору; 3 шпаги; 2 шаблі; 12 рапір; копія «Свидетельства о рождении ОСОБА_33 выдан Отделом ЗАГС Центрального района; Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-Петербурга ІІІ-АК №626514»; копія перекладу свідоцтва про народження НОМЕР_39 на українську мову; копія картки РНОКПП ОСОБА_34 ; копія листа ДМС про набуття громадянства України, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 24.12.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_15 , належне останній, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на: мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору, з карткою НОМЕР_40 , без блокування, imei1: НОМЕР_41 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні

ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя - ОСОБА_37