Справа №760/1447/25 1-кс/760/1735/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП-2 Солом`янського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0001041 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0001041 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання обгрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001041 від 18.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 307

ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група очолювана громадянином ОСОБА_5 , які здійснюють збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабіс» шляхом надіслання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з міста Кривого Рогу до міста Києва, а також учасники вказаного угруповування здійснюють збут наркотичного засобу - канабіс, шляхом його продажу з рук в руки на території Солом`янського району м. Києва.

03.12.2024 проведено ряд обшуків на території міста Києва, Київської, Житомирської та Дніпропетровської областей, за результатами проведення яких в порядку ст. 208 КПК України затримано наступних осіб:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

моб. тел.: НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел.: НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ,

моб. тел.: НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

моб. тел.: НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , моб. тел.: НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел.:

НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , моб. тел.:

НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_16 ;

Вищепереліченим особам в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Разом з тим встановлено, осіб з числа кола найближчого спілкування підозрюваних у кримінальному провадженні, які можуть володіти інформацією про вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним обігом накротичного засобу, канабіс, зокрема

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_18 - цивільна дружина підозрюваного у кримінальному провадженні, який є організатором злочинної групи, ОСОБА_6 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 , моб. тел.: НОМЕР_20 - дружина підозрюваного у кримінальному провадженні, який є виконавцем у складі злочинної групи, ОСОБА_10 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 - мати підозрюваного у кримінальному провадженні, який є виконавцем у складі злочинної групи, ОСОБА_7 ;

-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , моб. тел.: НОМЕР_23 - бабуся підозрюваного у кримінальному провадженні, який є організатором злочинної групи, ОСОБА_6 ;

Таким чином, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0001041 від 18.04.2024, а саме обставин отримання грошових коштів підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , в разі їх легального працевлаштування на посадах діючих підприємств, установ, організацій, а також, ймовірного використання цих коштів для здійснення в подальшому придбання, перевезення та збуту наркотичних засобів - канабіс, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_8 , зокрема із можливістю їх огляду та вилучення копій документів (довідок), які містять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб-платників податків Державної фіскальної служби України (форма ДФ-1) за період з 1 (першого) кварталу 1997 року по 4 (четвертий) квартал 2024 року включно, або по даний час із зазначенням джерела отримання доходів, суми доходів, суми утриманого податку, коду та назви ознаки доходу/коду ознаки пільги, дати прийому на роботу, з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001041 від 18.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень (проступку), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України (витяг з ЄРДР а.с. 5-15).

Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_8 останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП-2 Солом`янського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0001041 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні №0001041 від 18.04.2024, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_8 , зокрема із можливістю огляду та вилучення копій документів (довідок), які містять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб-платників податків Державної фіскальної служби України (форма ДФ-1) за період з 1 (першого) кварталу 1997 року по 4 (четвертий) квартал 2024 року включно, або по даний час із зазначенням джерела отримання доходів, суми доходів, суми утриманого податку, коду та назви ознаки доходу/коду ознаки пільги, дати прийому на роботу, дати звільнення з роботи стосовно наступних осіб:

?ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

?ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

?ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ,

?ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1