Справа № 592/5767/25
Провадження № 1-кс/592/2619/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000373 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у період часу з 06.04.2025 по 07.04.2025 включно невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу в соціальній мережі «Тік-ток» на сторінці користувача під назвою « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_6 ) товару: військового спорядженні, з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12512,82 грн., належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 07.04.2025 у період часу з 14.21 год. по 14.51 год. остання трьома оплатами внесла через термінали самообслуговування на надані картки, а саме: НОМЕР_2 р 14.21 год. грошові кошти у сумі 5000,00 гривень, у тому числі 50,00 гривень комісії, на .банківський рахунок НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ), відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 07.04.2025 о 14.25 год. грошові кошти у сумі 5050,00 гривень, у тому числі 50,50 гривень комісії, на картку № НОМЕР_4 ; 07.04.2025 о 14.51 год. грошові кошти у сумі 2563,32 гривень, у тому числі 5,13 гривень комісії, на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії: по рахунку НОМЕР_5 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 08.04.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000373 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ТУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНГІ в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_5 з емітованою до нього карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до нього відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, яким було відкрито даний банківський рахунок, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_5 з емітованою до нього карткою № НОМЕР_7 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_5 з емітованою до нього карткою № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2025 по 11.04.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові копті, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію Про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком НОМЕР_5 з емітованою до нього карткою № НОМЕР_7 ;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 з емітованою до нього карткою № НОМЕР_7 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 з емітованою до нього карткою № НОМЕР_7 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрів, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_5 з емітованою до нього карткою № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2025 по 11.04.2025.

Строк дії ухвали по 01.05.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1