Провадження № 1-кс/761/800/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «Торговий дім «Поліхім», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «Торговий дім «Поліхім», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 грудня 2023 року (у справі № 757/55000/23-к), а саме на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Поліхім» (, 04053, місто Київ, Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/41), які знаходяться на рахунках в наступних банківських установах:

1. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ.

НОМЕР_30 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_1 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_2 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_23 978 - ЄВРО

2. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

НОМЕР_31 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_3 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_3 978 - ЄВРО

НОМЕР_3 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_3 643 - російський рубль

НОМЕР_4 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

3. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

НОМЕР_24 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_5 643 - російський рубль

НОМЕР_5 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_5 978 - ЄВРО

4. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

НОМЕР_6 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_6 978 - ЄВРО

НОМЕР_6 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

5. АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

НОМЕР_25 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_7 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_8 978 - ЄВРО

НОМЕР_9 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

6. АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ.

НОМЕР_10 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_10 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_10 978 - ЄВРО

7. АБ «Пiвденний» (МФО 328209), юридична адреса: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса.

НОМЕР_5 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_5 643 - російський рубль

НОМЕР_5 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_5 978 - ЄВРО

8. АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100.

НОМЕР_11 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_11 643 - російський рубль

НОМЕР_11 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_11 978 - ЄВРО

9. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: місто Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г.

НОМЕР_26 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_12 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_13 978 - ЄВРО

10. АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540), юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно- Кудрявська, буд. 6.

НОМЕР_14 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_14 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_14 978 - ЄВРО

11. АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

НОМЕР_29 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_15 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_16 978 - ЄВРО

12. АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: місто Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58.

НОМЕР_17 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

13. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) 49051, Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

НОМЕР_32 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_18 643 - російський рубль

НОМЕР_18 978 - ЄВРО

НОМЕР_18 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_18 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

14. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

НОМЕР_19 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_19 643 - російський рубль

НОМЕР_19 840 - ДОЛАР США

UA НОМЕР_33 978 - ЄВРО

НОМЕР_20 978 - ЄВРО

НОМЕР_20 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_20 840 - ДОЛАР США

15. АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

НОМЕР_21 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_21 643 - російський рубль

НОМЕР_21 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_22 - ЄВРО

16. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32

НОМЕР_34 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_34 840 - ДОЛАР США

НОМЕР_34 978 - ЄВРО.

Відповідно до змісту клопотання, здійснюється процес ліквідації ТОВ «Торговий дім «Поліхім», а застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна перешкоджає здійсненню ліквідації юридичної особи, і тому заявник просить скасувати відповідний арешт.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав.

Детектив БЕБ України в судове засідання не прибув, при цьому направив до суду копію постанови про закриття кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Заслухавши думку заявника, проаналізувавши доводи клопотання та вивчивши його матеріали, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, БЕБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 грудня 2023 року (у справі № 757/55000/23-к) в рамках кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023 накладено арешт на окреме майно, зокрема на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в наступних банківських установах:

1.АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ:

-НОМЕР_30, НОМЕР_1, НОМЕР_2 , НОМЕР_23 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

2.АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

3.АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_24 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

4.АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ,вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

5.АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12:

- НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_25 , які належатьТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

6.АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ:

- НОМЕР_10 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

7.Акціонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), юридична адреса:вул. Краснова, 6/1, м. Одеса:

-НОМЕР_5, які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

8.Акціонерне товариство «СЕНС БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100:

- НОМЕР_11 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

9.АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: місто Київ,вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

- НОМЕР_12 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

10.АТ «КОМІНБАНК»(МФО 322540), юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6:

- НОМЕР_14 , НОМЕР_28 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

11.АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2:

- НОМЕР_29 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607),

12.АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: місто Київ,вулиця Введенська, будинок 29/58:

- НОМЕР_17 , який належить ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607).

Крім того, даною ухвалою слідчого судді зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Разом з тим, кримінальне провадження № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, враховуючи те, що кримінальне провадження № 0000709 від 28.04.2023, в рамках якого було накладено арешт на майно, закрито, а питання про скасування арешту не вирішено, слідчий суддя дійшов висновку, що подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є безпідставним, оскільки відпала потреба у застосуванні наведеного заходу. Таким чином клопотання підлягає задоволенню в частині скасування арешту майна, на яке було накладено арешту ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 грудня 2023 року (у справі № 757/55000/23-к).

В іншій частині вимог щодо переліку майна, на яке арешт не накладався відповідною ухвалою слідчого судді, то слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст. 100, 169, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «Торговий дім «Поліхім», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023 - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 грудня 2023 року (у справі № 757/55000/23-к) в рамках кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023, на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в наступних банківських установах:

1.АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ:

-НОМЕР_30, НОМЕР_1, НОМЕР_2 , НОМЕР_23 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

2.АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

3.АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_24 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

4.АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ,вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

5.АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12:

- НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_25 , які належатьТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

6.АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ:

- НОМЕР_10 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

7.Акціонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), юридична адреса:вул. Краснова, 6/1, м. Одеса:

-НОМЕР_5, які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

8.Акціонерне товариство «СЕНС БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100:

- НОМЕР_11 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

9.АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: місто Київ,вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

- НОМЕР_12 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

10.АТ «КОМІНБАНК»(МФО 322540), юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6:

- НОМЕР_14 , НОМЕР_28 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

11.АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2:

- НОМЕР_29 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607),

12.АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: місто Київ,вулиця Введенська, будинок 29/58:

- НОМЕР_17 , який належить ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607).

Скасувати зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5