Справа № 527/3569/24
провадження № 1-кс/527/177/25
УХВАЛА

13 березня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами об`єднаного кримінального провадження № 0000348 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст.182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 березня 2025 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного 05.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 та під приводом оформлення кредиту на покупку пилососа, використала її паспортні дані та в подальшому оформила кредитну карту на ім`я ОСОБА_5 на суму 50000 грн, після чого невстановлена особа використовувала дані грошові кошти на власний розсуд в період часу з 09.09.2024 по 28.09.2024.

17.02.2025 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході допиту ОСОБА_5 повідомила, що 09.09.2024 звернулась до магазину «Мобікомп» з метою оформлення товарного кредиту на придбання пилососа Electrolux на суму 3699 грн. Для оформлення кредиту ОСОБА_5 надала менеджеру ОСОБА_6 відповідні документи, а саме: паспорт та ідентифікаційний код, після чого менеджер ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 копію договору кредиту (№S14.36347.011152945). Про оформлення кредитної картки менеджер ОСОБА_5 не повідомляла. 04.12.2024 на домашню адресу ОСОБА_5 надійшов лист від АТ «Ідея Банк» в якому було вказано про наявну заборгованість по кредитній карті на суму 49933 грн. Того ж дня уважно перечитавши договір кредиту №S14.36347.011152945 від 09.09.2024, ОСОБА_5 виявила, що в даному договорі, як фінансовий номер вказаний не її мобільний номер, а невідомий номер НОМЕР_1 .

Згідно наданої банком виписки по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Ідея Банк» на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що невідома особа, в період часу з 09.08.2024 по 28.09.2024 активно користувалася банківською карткою відкритою на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому з якої заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі 49933 грн.

Слідча зазначає, що для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ідея Банк» (), що знаходяться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11. Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт зняття коштів в зазначених банкоматах (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ «Ідея Банк» (), що знаходяться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11.

Посилаючись на вищевикладене, слідча просила суд, надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналу договору кредитування, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо власника рахунку АТ «Ідея Банк» (), НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ «Ідея Банк» НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з банківської картки, рахунок якої відкрито в АТ «Ідея Банк» (), що знаходяться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 00:00 годин 09.08.2024 по 00:00 годин 28.09.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ «Ідея Банк» (), що знаходяться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці, рахунок якої відкрито в АТ «Ідея Банк» НОМЕР_2 9926 ) за період з 00:00 годин 09.08.2024 по 00:00 годин 28.09.2024, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Ідея Банк», що знаходяться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11 (), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналу договору кредитування, фото - та/або відеоматеріали щодо особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо власника рахунку АТ «Ідея Банк» (), НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ «Ідея Банк» НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з банківської картки, рахунок якої відкрито в АТ «Ідея Банк» (), що знаходяться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 00:00 годин 09.08.2024 по 00:00 годин 28.09.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ «Ідея Банк» (), що знаходяться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці, рахунок якої відкрито в АТ «Ідея Банк» НОМЕР_2 9926 ) за період з 00:00 годин 09.08.2024 по 00:00 годин 28.09.2024, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Ідея Банк», що знаходяться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11 (), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1