Справа № 473/5587/24
Номер провадження 1-кс/473/281/2025
У Х В А Л А

"10" березня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0001743 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.12.2023 близько 10:00 в невстановленому місці невідома особа, розмістивши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиве оголошення про продаж мотоцикла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 14 381 грн., які потерпіла самостійно перевела на вказаний в телефонних розмовах, здійснених з мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , невідомою особою банківський рахунок № НОМЕР_4 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Відомості за вказаним фактом 05.12.2023 внесено до ЄРДР за №0001743 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.12.2023 близько 10-11 годин, вона перебувала за місцем свого проживання; її чоловік, який перебував в м. Житомир, знайшов в Інтернеті оголошення щодо продажу мотоциклу, про що повідомив її та попросив перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 в сумі 14381 грн. в якості оплати, що вона і здійснила. Зв`язок з продавцем мотоциклу, який користувався номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , було припинено. Замовлений товар ОСОБА_5 не отримала.

Ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 08.10.2024 в даному кримінальному провадженні надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; строк дії ухвали встановлено до 08.11.2024.

У зв`язку із службовою зайнятістю, тимчасовий доступ на підставі вказаної вище ухвали від 08.10.2024 здійснено не було.

Так, інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився; надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на який було переказано грошові кошти, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 03.12.2023 по 10.12.2023;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 03.12.2023 по 10.12.2023, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 03.12.2023 по 10.12.2023; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по 08.10.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , - у випадку їх здійснення в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом шахрайських дій з використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , - за такої наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1