печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000166 від 14.08.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 14.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що ОСОБА_5 призначений на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відповідно ст. 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б».

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, всупереч вимог статей 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», статей 8, 19, 68 Конституції України, вчинив кримінальне правопорушення.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в проханні надати неправомірну вигоду службовій особі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 неправомірну вигоду за вказівкою ОСОБА_5 перераховував на банківську карту із номером НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В межах кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей щодо усіх відкритих банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000166 від 14.08.2024 - заступнику керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (або за будь-яким іншим місцезнаходженням юридичної особи), з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- усі заяви про відкриття рахунків, договори на відкриття рахунків, заяви на видачу банківських карток щодо обслуговування рахунків, та документи, що підтверджують отримання таких карток, копії документів що подавались з метою відкриття рахунків, анкети та опитувальники, що складались з метою відкриття рахунків, інші документи, що створювались в ході відкриття, обслуговування та користування рахунками, які містять зразки підписів та почерку клієнтів, фотокартки клієнтів, у випадку наявності фотознімки, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період із 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- роздруківки руху грошових коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ або РНОКПП, номер рахунку (банківської картки), дата та призначення платежу) за період із 14.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- усі заяви про відкриття рахунків, договори на відкриття рахунків, заяви на видачу банківських карток щодо обслуговування рахунків, та документи, що підтверджують отримання таких карток, копії документів що подавались з метою відкриття рахунків, анкети та опитувальники, що складались з метою відкриття рахунків, інші документи, що створювались в ході відкриття, обслуговування та користування рахунками, які містять зразки підписів та почерку клієнтів, фотокартки клієнтів, у випадку наявності фотознімки, пов`язані із банківською картою із номером НОМЕР_3 за період із 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті із номером НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ або РНОКПП, номер рахунку (банківської картки), дата та призначення платежу) за період із 14.08.2024 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13343/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1