Номер провадження 1-кс/754/890/25
Справа № 754/4131/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 березня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, до банківського рахунку банківському рахунку банківським рахункам, що відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000550 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 17.03.2024 року приблизно о 10 год. 00 хв. невстановлена особа,знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 гр-ці ОСОБА_8 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 на загальну суму 85155 гривень 05 копійок. Чим спричинила матеріальної шкоди останній на вищезазначену суму.

Крім того, 20.05.2024 року приблизно о 22:00 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_4 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на суму 7600 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім того, 30.03.2024 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці надіслала ОСОБА_10 повідомлення з номеру телефону НОМЕР_7 про отримання грошової допомоги (посилання не збереглось) та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89400 грн. 94 коп., чим завдала матеріальної шкоди останньому на вищезазначену суму.

Також, під час досудового розслідування, слідчим було оглянуто оптичний диск вилучений під час виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_10 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_11 , далі грошові кошти були перераховані на невідомі банківські картки та рахунки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

?30.03.2024року рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_7 ,ІПН НОМЕР_2 ;

?30.03.2024року рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_6 ,ІПН НОМЕР_10 ;

?30.03.2024 року рахунок № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 .

Далі, отримавши інформацію згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва та оглянувши її по банківському рахунку ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти у сумі 4517 гривень 16 копійок були переведені на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 .

Також, оглянувши інформацію згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 вбачається, що грошові кошти в сумі 4322 гривні 00 копійок було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_14 який належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 та який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Органом досудового розслідування було подано клопотання та отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме по запитуваним в клопотання рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після скерування ухвали №1-кс/754/2450/24 справа №754/12282/24 від 05.09.2024 року на виконання до банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була отримана відповідь, що в резолютивній частині вищевказаної ухвали недостатньо даних для виконання ухвали, а саме повних номерів рахунків айбан, що містять в собі UA+27 цифр.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 з метою встановлення причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Також, органом досудового розслідування,на підставі ретельного вивчення матеріалів кримінального провадження, є підстави вважати, що вищезазначені особи систематично та по теперішній час вчиняють протиправні дії, а саме шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки отримують грошові кошти, якими розпоряджаються на власний розсуд.

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000550 від 11.03.2024, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківським рахункам, що відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і завдяки якій може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ речей і документів відносно банківських рахунків, що відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- - копії документів про рух грошових коштів по банківським рахункам що відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21.03.2025 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21.03.2025 на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських рахунків що відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21.03.2025;

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківських рахунків що відкриті на ім`я:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 30.03.2024 по 21.03.2025;

- у разі, якщо вказані грошові кошти банківських рахунків що відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21.03.2025;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21.03.2025;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам що відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21.03.2025;

- копію інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21.03.2025;

- у разі доступу до банківським рахункам що відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21.03.2025;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахункам що відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21.03.2025;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1