УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 Справа №607/732/25 Провадження №1-кс/607/320/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будівлях, спорудах та на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Веселка», директором якого є ОСОБА_5 , за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », з метою виявлення: 1) пристрій для розвилу води з електронним таймером та манометром, на 5 кранів, кнопки якого опломбовано пломбами № B 19760637, № В 19760636, № B 19760635, № B 19760634, № B 19760633; 2) дві пластикові бочки об`ємом 1000 літрів; 3) електронний насос; 4) фільтр; 5) термотунель, синього кольору, без розпізнавальних знаків, кнопки якого опломбовано пломбами № B 19760640, № В 19760639; 6) пристрій для видування пляшок, синього кольору, кнопки якого опломбовано пломбами № B 19760641, № B 19760642; 7) пристрій для видування пляшок, синього кольору, з наклейкою «MAW...» (не читається), кнопка якого опломбовано пломбою № В 19760643; 8) компресор марки KESHID KSD-20-A-PМ, кнопка якого опломбовано пломбою № B 19760644; 9) ресівер синього кольору; 10) дві пластикові бочки об`ємом 3000 літрів; 11) дві пластикові бочки об`ємом 2000 літрів; 12) дві пластикові бочки об`ємом 1000 літрів; 13) два електронні насоси; 14) пристрій для очистки води, кнопка якого опломбовано пломбою № В 19760646.

Клопотання мотивоване тим, що на території Тернопільської області ФОП « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_6 (РНОКП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснює реалізацію бутильованої води під торгівельною маркою «Секвана» (фактична адреса офісу, де здійснює господарську діяльність ФОП « ОСОБА_6 »: АДРЕСА_2 ).

За наявними даними 01.01.2024 між ТОВ «Санаторій «Веселка» та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір про надання в оренду майна, а саме приміщення площею 95 м 2 для використання в господарській діяльності, яка полягає у розливі та фасування в тару питної води та використання водних ресурсів з свердловини ТОВ «Санаторій «Веселка» на підставі дозволу на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22 від 20.05.2022.

З`ясовано, що виробництво та бутилювання (фасування) води здійснюється за адресою: Тернопільська обл., с. Петриків, вул. Зелена, 15-Б, на території санаторію «Веселка». Видобування води здійснюється з артезіанської свердловини № 1, глибиною 130 м, що розташована за тією ж самою адресою.

Додатково встановлено, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником санаторію «Веселка» являється ТОВ «Санаторій «Веселка».

Директором ТОВ «Санаторій «Веселка» являється ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому встановлено, що в ФОП « ОСОБА_6 » відсутній дозвіл на спеціальне водокористування. Окрім цього, відповідно до даних Державного геологічного порталу Державної служби геології та надр України, у вказаної фізичної особи-підприємця відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами.

Також, встановлено, що артезіанська свердловина № 1 належить ТОВ «Санаторій «Веселка» та функціонує на підставі дозволу на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22 від 20.05.2022. Метою водокористування за даним дозволом є питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; передача води вторинним водокористувачам.

Окрім цього, відповідно до даних Державного геологічного порталу Державної служби геології та надр України в підприємства відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами.

Слідчий вказує, що 20.12.2024 під час проведення обшуку за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », а саме у будівлях, спорудах та на території санаторію «Веселка» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 було передано на відповідальне зберігання: 1) пристрій для розвилу води з електронним таймером та манометром, на 5 кранів, кнопки якого опломбовано пломбами № B 19760637, № В 19760636, № B 19760635, № B 19760634, № B 19760633; 2) дві пластикові бочки об`ємом 1000 літрів; 3) електронний насос; 4) фільтр; 5) термотунель, синього кольору, без розпізнавальних знаків, кнопки якого опломбовано пломбами № B 19760640, № В 19760639; 6) пристрій для видування пляшок, синього кольору, кнопки якого опломбовано пломбами № B 19760641, № B 19760642; 7) пристрій для видування пляшок, синього кольору, з наклейкою «MAW...» (не читається), кнопка якого опломбовано пломбою № В 19760643; 8) компресор марки KESHID KSD-20-A-PМ, кнопка якого опломбовано пломбою № B 19760644; 9) ресівер синього кольору; 10) дві пластикові бочки об`ємом 3000 літрів; 11) дві пластикові бочки об`ємом 2000 літрів; 12) дві пластикові бочки об`ємом 1000 літрів; 13) два електронні насоси; 14) пристрій для очистки води, кнопка якого опломбовано пломбою № В 19760646. Вказане майно 21.12.2024 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні та згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_7 (справа № 607/27839) від 27.12.2024 накладено арешт та заборонено відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Поряд з цим, 09.01.2025 по вул. Зелена, с. Петриків Тернопільського району, Тернопільської області виявлено автомобіль Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_3 , який перевозив бутильовану воду марки «Секвана», об`ємом 18,9 літрів в кількості 30 одиниць, яка відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, яку було незаконно видобуто суб`єктом господарювання за попередньою змовою з іншими особами.

За вказаним фактом розпочалось досудове розслідування в межах кримінального провадження за № 0000006 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Так, 09.01.2025 під час проведення огляду місця події, а саме автомобіля Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_6 ) по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: 1) 30 одиниць бутильованої води марки «Секвана», об`ємом 18,9 літрів; 2) автомобіль Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_4 ; 3) ключ від автомобіля Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_3 .

Вказані обставини на переконання слідчого свідчать, що ОСОБА_6 продовжує свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, за попередньою змовою групою осіб, а тому враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вчиняється тяжкий злочин, а також те, що у приміщеннях та на території санаторію «Веселка» можуть зберігатись речі та документи на яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених. Додатково зазначив, що вході, цього обшуку орган досудового розслідування має намір перевірити схоронність майна, яке передане на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , зокрема наявності чи відсутності пломб та використання арештованого майна у незаконній діяльності. Також зазначив, що слідчим не здійснювалося спроб перевірити схоронність арештованого майна за місцем його зберігання.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному проваджені здійснюється за фактом того, що службові особи одного із суб`єктів господарювання діючи за попередньою змовою з іншими особами здійснюють незаконне видобування та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення та операції спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також того, що 09.01.2025 по вул. Зелена, с. Петриків Тернопільського району, Тернопільської області виявлено автомобіль Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_3 , який перевозив бутильовану воду марки «Секвана», об`ємом 18,9 літрів в кількості 30 одиниць, яка відноситься корисних копалин загальнодержавного значення, яку було незаконно видобуто суб`єктом господарювання за попередньою змовою з іншими особами.

Як вбачається із протоколу обшуку від 20.12.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/26851/24 від 14.12.2024 на території та будівлях ТОВ «Санаторій Веселка», за адресою: вул. Зелена, 15-Б, с. Петриків, в ході обшуку за було виявлено та вилучено з поміж іншого 1) пристрій для розливу води з електронним таймером та манометром, на 5 кранів, кнопки якого опломбовано пломбами № B 19760637, № В 19760636, № B 19760635, № B 19760634, № B 19760633; 2) дві пластикові бочки об`ємом 1000 літрів; 3) електронний насос; 4) фільтр; 5) термотунель, синього кольору, без розпізнавальних знаків, кнопки якого опломбовано пломбами № B 19760640, № В 19760639; 6) пристрій для видування пляшок, синього кольору, кнопки якого опломбовано пломбами № B 19760641, № B 19760642; 7) пристрій для видування пляшок, синього кольору, з наклейкою «MAW...» (не читається), кнопка якого опломбовано пломбою № В 19760643; 8) компресор марки KESHID KSD-20-A-PМ, кнопка якого опломбовано пломбою № B 19760644; 9) ресівер синього кольору; 10) дві пластикові бочки об`ємом 3000 літрів; 11) дві пластикові бочки об`ємом 2000 літрів; 12) дві пластикові бочки об`ємом 1000 літрів; 13) два електронні насоси; 14) пристрій для очистки води, кнопка якого опломбовано пломбою № В 19760646.

Вказане майно передано ОСОБА_6 на відповідальне зберігання, що вбачається із розписки ОСОБА_6 від 20.12.2024.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 21.12.2024 вищевказане вилучене у ході обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024 та ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27.12.2024 на нього накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку у будівлях, спорудах та на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Веселка», директором якого є ОСОБА_5 , за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », з метою відшукання майна переданого ОСОБА_6 на відповідальне зберігання, яке визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024, та на яке ухвалою слідчого судді накладено арешт.

Однак, зважаючи на обставини кримінального провадження № 0000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, зі змісту клопотання та наданих слідчим в судовому засіданні пояснень не вбачається даних про те, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Так, клопотання слідчого не містить обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, зокрема перевірки схоронності майна переданого ОСОБА_6 на відповідальне зберігання.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

При прийнятті рішення слідчий суддя враховує і те, що за змістом ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вже вчиненого кримінального правопорушення, факт якого мав місце та доводиться певною сукупністю доказів, а не з метою виявлення відомостей, які саме і мають підтвердити, що таке правопорушення взагалі було вчинене.

Переконливих доказів щодо проведення обшуку та на підтвердження вказаних у клопотанні обставин слідчим не було додано та не було обґрунтовано необхідність проведення саме такої слідчої дії як обшук.

Надані слідчому судді відомості є недостатніми та не можуть бути беззаперечною підставою для надання дозволу на проведення обшуку у будівлях, спорудах та на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Веселка», директором якого є ОСОБА_5 , за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 »

Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а тому наразі клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з наведених підстав.

На підставі вищенаведеного, приймаючи до уваги, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1