справа № 208/9449/23
№ провадження 1-кс/208/2642/24
УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП B Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 . Оперуповноваженому ВКПП Кам`янського РУП ГУНП B Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_18 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП B Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_24 РНОККРР НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКТІП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 . які відкриті в АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року;

інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , які було здійснено з 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 . ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року;

розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні ОСОБА_24

РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_7 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року;

інформацію про зміну pin-cod по всім наявним рахункам ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якими здійснювались відповідні зміни;

інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 . ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , номерів мобільних абонентів, місця. дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_24 РНОКТІГІ НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 . ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 у мобільному інтернет-банкінгу;

відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

відомостей, щодо ГР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року;

відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу. відносно зазначеного клієнта;

відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Pay»;

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року здійснювалось зарахування і списания грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.10.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_30 , 1961 р.н., про те, що 25.09.2023 невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_8 представившись працівником служби безпеки банку, вказала, що її карту заблоковано, та вказавши алгоритм дій потерпілій заволоділа її грошовими коштами в сумі 57 500 гривень, які були перераховані на картку № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 25.09.2023 року приблизно о 11:00 год., вона знаходилась за місцем мешкання та на їй номер мобільного телефону НОМЕР_10 було здійснено дзвінок з телефону НОМЕР_8 . В ході розмови, особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що стосовно банківських рахунків потерпілої були здійснені спроби шахрайських дій та їй потрібно необхідно слідувати інструкціям, на що остання погодилась. Згідно інструкціям потерпілій сказали встановити програму «AnyDesk», яку вона встановила з «Playmarket». Далі зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказала грошові кошти з карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », п`ятьма сумами 25 759 гривень 28 450 гривень, 11 950 гривень, 10 500 гривень, 8 500 гривень на власний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 . Потім потерпілій було здійснено Дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , в ході бесіди особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що їй необхідно переказати грошові кошти на проміжний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поки їй не відкриють нові картки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з чим потерпіла двома сумами 28 500 гривень та 29 000 гривень 3 рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , переказала грошові кошти на і картку № НОМЕР_9 рахунок, НОМЕР_13 , яку потерпілій оператор повідомив по мобільному телефону. Далі потерпіла намагалася переказати, ще грошові кошти, однак « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почав видавати помилку, тоді потерпіла зрозуміла, що стосовно неї були вчинені шахрайські дії. Також потерпіла повідомила, що після переказу грошових коштів, на номер мобільного телефону потерпілої було здійснено дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_14 , в ході розмови особа попрохала відправити скрін-шоти для підтвердження відправки грошових коштів, у зв`язку з чим потерпіла відправила скрін-шоти на вказаний номер.

15.02.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно банківської картки на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_30 , та під час аналізу отриманої інформації, встановлено, що грошові кошти потерпілої в розмірах 29 000 та 28 500 гривень, в подальшому, було перераховано на банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23.04.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно банківських карток, на які було перераховано грошові кошти потерпілої, та встановлено, що 25.09.2023 року о 13:09:42 год., з рахунку НОМЕР_17 , на який було перераховано грошові кошти потерпілої у розмірі 29000 гривень, було здійснено купівлю іноземної валюти, та в подальшому, грошові кошти в сумі 30 290 грн. було перераховано на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_2 . Також, встановлено, що 25.09.2023 року о 12:58:00 год. що на банківський рахунок НОМЕР_18 було зараховано грошові кошти потерпілої в розмірі 28 500 грн. та в подальшому направлено на три банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКРР НОМЕР_6 . Отже, для проведення подальшого досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 . ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_8 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_8 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_9 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП B Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 . Оперуповноваженому ВКПП Кам`янського РУП ГУНП B Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_18 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП B Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_24 РНОККРР НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКТІП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 . які відкриті в АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року;

інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , які було здійснено з 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 . ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року;

розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні ОСОБА_24

РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_7 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року;

інформацію про зміну pin-cod по всім наявним рахункам ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якими здійснювались відповідні зміни;

інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 . ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , номерів мобільних абонентів, місця. дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_24 РНОКТІГІ НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 . ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 у мобільному інтернет-банкінгу;

відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

відомостей, щодо ГР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року;

відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу. відносно зазначеного клієнта;

відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Pay»;

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року здійснювалось зарахування і списания грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 00:00 год. 24.09.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1