Справа № 720/119/25
Провадження № 1-кс/720/23/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань №0000001 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся начальника сектору дізнання ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 10.01.2025 року із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , ФОП, про те, що 09.01.2025 року близько 16:21 години невідома особа увійшовши в довіру під час переписки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом під приводом продажі коліс для спец техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 90 000 грн. які останній з його банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 самостійно перерахував на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 однак замовлений товар так і не отримав.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № №0000001 від 11.01.2025 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що 10.01.2025 року із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , ФОП, про те, що 09.01.2025 року близько 16:21 години невідома особа увійшовши в довіру під час переписки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом під приводом продажі коліс для спец техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 90 000 грн. які останній з його банківського рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 самостійно перерахував на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 однак замовлений товар так і не отримав.

За вищевказаним фактом було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що 08.01.2025 року, він знайшов на торгівельній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж шин для спеціальної техніки ID 872448991, розміщеного від особи під іменем « ОСОБА_5 », якому потерпілий написав на вказаний номер телефону НОМЕР_3 , з яким продовжив спілкуватись в соціальній мережі «Вайбер», тоді вони домовились про доставку і продавець надіслав ОСОБА_4 накладну від імені постачальника: ОСОБА_6 на суму 90000 тисяч гривень, це була вказана вартість за колеса. 09.01.2025 року о 16:21 годині, потерпілий здійснив переказав із свого банківського рахунку на рахунок отримувача НОМЕР_2 імітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 на суму в розмірі 90000 тисяч гривень. Відразу після цього в телефонному режимі останній повідомляв, що кошти не отримав, та через деякий час перестав відповідати на дзвінки та смс повідомлення. Внаслідок вище вказаних дій невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа вказаними коштами.

Відповідно до наданої потерпілим квитанції встановлено, що грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи все вищевикладене, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей (рух грошових коштів, способи розрахунків, пункти переведення в готівку грошей, тощо) по вказаному рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по рахунку НОМЕР_2 ).

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати Начальнику сектору дізнання ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; з правом вилучення у: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , в період часу із 09.01.2025 року по 13.01.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , в період часу із 09.01.2025 року по 13.01.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за банківським рахунком НОМЕР_2 , в період часу із 09.01.2025 року по 13.01.2025 року.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1