Справа № 202/2219/25
Провадження № 1-кс/202/2092/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені від 21.01.2025 року Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000009 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра від УСБУ у Дніпропетровській області надійшли матеріали стосовно службових органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які діючи в складі організованої групи спільно із підконтрольними суб`єктами господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах в умовах воєнного стану.

На виконання доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій за кримінальним провадженням №00000009 від 21.01.2025 за ч.4 ст. 191 КК України, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з травня по листопад 2024 укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму близько 70 000 000 UAH. Предмет договорів - поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (вказані дороги межують із зоною бойових дій, та використовуються для передислокації військових підрозділів ЗСУ, доставки боєкомплекту підрозділам ЗСУ та евакуації поранених тощо). Вказані договори мають ідентичний характер умов та строк їх дії до 31.12.2024.

За попередніми даними встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою мінімізації витратної частини використовує асфальтобетонні суміші невідповідної якості, без відповідних дозвільних документів. За наявними даними, вартість основних будівельних матеріалів, що використовувались під час проведення дорожньо-будівельних робіт, є значно завищеною від середньо-ринкової вартості.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з січня по листопад 2024 року виявлена схема із виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки держави, а також штучного завищення вартості матеріалів в ході виконання робіт з ремонту автошляхів.

Зокрема, в період 2024-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримало бюджетних коштів (дані ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - 55 976 899 грн. в період з 24.07.2024 по 23.12.2024 за послуги щодо поточного ремонту доріг у м. Павлоград із зазначенням конкретних адрес.

2. Виконкому Вербківської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 14 282 465 грн. в період з 05.08.2024 по 12.11.2024 за поточний ремонт дорожнього покриття із зазначенням конкретних адрес.

3. Виконкому Богданівської сільської ради (код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 9 254 059 грн. в період з 25.04.2024 по 09.12.2024 за поточний ремонт доріг із зазначенням конкретних адрес.

4. КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВСР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 4 592 633 грн. серпень-жовтень 2024 року за поточний ремонт частини дорожнього покриття на території лікарні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, для встановлення всіх обставин кримінального провадження, та встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів згідно ст.159 КПК України здійснюється у Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вербківської сільської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- договір №71/06 від 28.06.2024 р. ДК 021:20-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь («Поточний ремонт частини дорожнього покриття на території Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вербківської сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 »), додаткові угоди та додатки до них, проектно-кошторисної документації, договорів підряду, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про зарахування коштів, договори на виконання технічного та авторського нагляду (у разі наявності) під час виконання робіт згідно вищевказаних договорів з актами виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, загальні журнали робіт та усіма додатками до них, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач;

- документи щодо походження якості та використання матеріалів (відповідності, сертифікати), вартості матеріалів, які використовувалися для виконання робіт за договором №71/06 від 28.06.2024 та вказані в підсумкових відомостях ресурсів;

- локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат) на роботи до вищевказаних договорів; копію статуту, наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів.

Слідчий посилається на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та необхідні при проведенні судової почеркознавчої експертизи, судової будівельно-технічної, а також при проведенні судово-економічної експертизи та інших експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудових розслідуванням встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра від УСБУ у Дніпропетровській області надійшли матеріали стосовно службових органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які діючи в складі організованої групи спільно із підконтрольними суб`єктами господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей

і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1420/5 від 26.04.2017) для проведення судових експертиз надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у вилученні саме оригіналів документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що оригінали документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вербківської сільської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використану як доказ у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих, а саме - ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вербківської сільської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- договір №71/06 від 28.06.2024 р. ДК 021:20-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь («Поточний ремонт частини дорожнього покриття на території Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вербківської сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 »), додаткові угоди та додатки до них, проектно-кошторисної документації, договорів підряду, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про зарахування коштів, договори на виконання технічного та авторського нагляду (у разі наявності) під час виконання робіт згідно вищевказаних договорів з актами виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, загальні журнали робіт та усіма додатками до них, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач;

- документи щодо походження якості та використання матеріалів (відповідності, сертифікати), вартості матеріалів, які використовувалися для виконання робіт за договором №71/06 від 28.06.2024 та вказані в підсумкових відомостях ресурсів;

- локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат) на роботи до вищевказаних договорів; копію статуту, наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1