№ 207/681/25
№ 1-кс/207/195/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Скиба С.А. , при секретареві Куцевол Л.В. , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Л.Р. про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000016 ,

В С Т А Н О В И В

16січня 2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , й повідомив про те , що 13 січня 2025 року знайшов на сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобілю Skoda Octavia 2002 року випуску з вказаним номером телефону НОМЕР_1 . У ході розмови , чоловік представився ОСОБА_2 , та повідомив , що знайшов даний автомобіль на штраф-стоянці у Польщі та збирається їхати до м. Харкова з метою продажу даного автомобілю , після чого між ним та заявником виникла домовленність про купівлю транспортного засобу . Далі , чоловік на ім`я ОСОБА_2 у месенджері « ОСОБА_3 » надіслав повідомлення , у якому йшлося про необхідність відкриття спеціальної картки для транспортування транспортного засобу з іншої країни . Після чого , чоловік на ім`я ОСОБА_2 , почав постійно повідомляти ОСОБА_1 про ряд проблем , пов`язаних з транспортуванням авто з Польщі до України . Одразу після того як заявник здійснив декілька транзакцій на вказані чоловіком банківські картки , між ним та чоловіком на ім`я ОСОБА_2 , виникла домовленість про зустріч 15 січня 2025 року о 12.00 годині на автовокзалі у м. Берестин Харківської області , однак чоловік на зустріч не прийшов . Після чого переписка у месенджері «Telegram» була видалена , чоловік на ім`я ОСОБА_2 на зв`язок не виходить , а оголошення на сайті є недоступним . Таким чином , у період часу з 13 січня 2025 року по 14 січня 2025 року ОСОБА_1 самостійно , добровільно за допомогою мобільних додатків здійснив грошові перекази у загальній сумі - 57574 гривні , а саме : 13 січня 25 року о 19 годині 39 хвилин зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 6800 гривень ; 13 січня 2025 року о 23 годині 39 хвилин зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» №5168-7451- 8184-2144 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 5000 гривень ; 14 січня 2025 року 13 годині 54 хвилини зі своєї банківської картки AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 7035 гривень ; 14 січня 2025 року о 15 годині 09 хвилин зі своєї банківської картки AT ««ПУМБ» № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 4400 гривень ; 14 січня 2025 року о 17 годині 36 хвилин зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 17386,50 гривень ; 14 січня 2025 року о 18 годині 38 хвилин зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 7035 гривень ; 14 січня 2025 року о 19 годині 34 хвилини зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 6300 гривень ; 14 січня 2025 року о 19 годині 51 хвилина зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 3618 гривень . Станом на 17 січня 2025 року грошові кошти ОСОБА_1 не повернуто , у зв`язку з чим заявнику спричинено майнового збитку .

5 лютого 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Л.Р. звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО : 322001 , , юридична адреса: 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська, 54/19 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Лідії Робертівні , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Коваленко Максиму Дмитровичу , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Терещенку Назару Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в Акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО : 322001 , , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська, 54/19 , а саме :

1)Виписки з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , емітованих в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 13 січня 2025 року по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій ;

2)Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 13 січня 2025 року по теперішній час з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , емітованих в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» , (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження ;

3)Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) ;

4)Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв ,

через які входили до додатку AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» та мали доступ до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , емітованих в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», у період часу з 00:00 год. 13.01.2025 по теперішній час ;

5)Якщо власник карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 не є клієнтом AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» повідомити , який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 5 квітня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба