Справа № 541/3015/24
Провадження № 1-кс/541/1171/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2024 року за № 0000919 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 серпня 2024 року до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що 17 серпня 2024 року в період часу з 00:47 до 07:00 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в загальній сумі близько 1 400 000 гривень.

За даним фактом 17 серпня 2024 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

17 серпня 2024 року до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що 17 серпня 2024 року в період часу з 00:42 до 07:00 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_6 , з рахунку ФОП, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в загальній сумі близько 200 000 гривень.

За даним фактом 17 серпня 2024 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

18 серпня 2024 року до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що 17 серпня 2024 року в період часу з 00:43 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_7 , з рахунку ФОП, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в загальній сумі близько 343 000 гривень.

За даним фактом 19 серпня 2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000923 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

23 грудня 2024 року вказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно номер № 0000919 від 17 серпня 2024 року.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не надалося можливим, але встановлено, що з банківських рахунків потерпілих були здійснені перекази грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать невідомим особам та які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розслідування вжито заходів, направлених на встановлення винних осіб, що не дало позитивного результату, у зв`язку з цим встановлення винних та/або причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також може бути використано як доказ, враховуючи ймовірний період готування до кримінального правопорушення та проведення установчих даних у відношенні потерпілих осіб слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглянути клопотання без її участі.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти висновку про те, що його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положенням ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 17 серпня 2024 року за № 0000919 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи, яка заволоділа ними. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надатислідчим СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , власник яких невідомий, за період з 00 год 01 хв. 08 серпня 2024 року по 23 год 59 хв. 27 грудня 2024 року (день постановлення ухвали), а також:

1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему.

6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою.Зобов`язати уповноважену особу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали по 27 лютого 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1