Провадження № 1-кс/752/9491/24
У Х В А Л А

26 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003229 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003229 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003229 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві на лінію « НОМЕР_1 » надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , про те, що до його матері гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер телефону НОМЕР_2 , зателефонували невідомі особи, та ввівши останню в оману шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в великих розмірах.

Так, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 28.10.2024 року приблизно о 15 год. 00 хв. перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон останньої НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що сину останньої - гр. ОСОБА_5 необхідні грошові кошти на лікування. Так, пізніше, до гр. ОСОБА_6 до квартири прийшов невідомий чоловік віком приблизно 25-30 років, який був вдягнутий в кросівки чорного кольору, штани чорного кольору, куртку чорного кольору, кепку чорного кольору, якому вона передала грошові кошти на загальну суму 35 тис. грн.

Так, при проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вище описаний чоловік являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оперативним шляхом, було встановлено, що ОСОБА_7 використовував для шахрайських дій абонентський номер НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 29.10.2024 року визначили мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації щодо її сина та незаконного заволодіння коштами останньої, шляхом шахрайства.

В подальшому, 28 жовтня 2024 року близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_7 відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_6 в приміщенні квартири, грошові кошти в сумі 35 000, 00 гривень та 1500 євро, які відповідно до курсу НБУ станом на 28.10.2024 року становлять 67 070 грн. 40 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 заздалегідь домовився зустрітись з ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де останній передав ОСОБА_8 , раніше отримані шахрайським шляхом, грошові кошти в розмірі 35 000 грн. 00 коп. та 1500 євро, які відповідно до курсу НБУ станом на 28.10.2024 року становлять 67 070 грн. 40 коп., що в загальній сумі становить 102 070 грн. 40 коп., а також ОСОБА_8 віддав ОСОБА_7 його частку з отриманих шахрайським шляхом грошових коштів у розмірі 10 000 грн.

Так, оперативним шляхом було встановлено, що під час зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , фіксувався абонентський номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, попередньо домовившись, мав намір переказати грошові кошти на банківський рахунок невстановленої слідством особи у розмірі 25 000 грн. та 1500 євро, що загалом становить 102 070 грн. 40 коп. Під час досудового розслідування при допиті підозрюваного ОСОБА_7 було встановлено, що невстановлена особа « ОСОБА_9 », яка запропонувала останньому шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , користувалась банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належала ОСОБА_7 для власних потреб. Під час огляду отриманої виписки по банківському вищевказаному рахунку встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поповнював абонентські номера НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Таким чином, особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користуються номерами мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та номерами мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться у операторів стільникового зв`язку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номером: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номером: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003229 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідча зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації по абонентських номерах, має значення для вирішення завдання кримінального провадження, оскільки зазначені відомості можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні операторів стільникового зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003229 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними координатами та періодом часу, які містяться у операторів стільникового зв`язку, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номером: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за період часу з дати активації пакета по теперішній час.

Надати інформацію з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номером: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за період часу з дати активації пакета по теперішній час.

Надати інформацію з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1