Номер провадження 1-кс/754/285/25
Справа № 754/1372/25
У Х В А Л А

Іменем України

03 лютого 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

23.01.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що в провадженні ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000934 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що в період часу з 16.09.2024 року по 02.11.2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 80550 гривень, які потерпілий перераховував на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, причетної до даного кримінального правопорушення особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення ти виготовлення належним чином завірених копій, в період часу з 05.10.2024 року по 03.11.2024 року.

Іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим дізнавач вносить дійсне клопотання до суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369- 372, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000934 - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення ти виготовлення належним чином завірених копій (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), які містять відомості щодо вказаного рахунку, в період часу з 05.10.2024 року по 03.11.2024 року, а саме до:

- належним чином завірених документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото;

- копії документів про рух грошових коштів з повними реквізитами відправника/отримувача;

- документів, які містять відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід;

- документів, які містять відомості щодо розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото та відео осіб, які здійснювали операції із зняття готівки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -