Справа №523/4271/25
Провадження №1-кс/523/1044/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 погодженого прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимого, який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував на посаді заступника командира військової частини НОМЕР_1 , у військовому званні «підполковник»,

підозрюваного у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27,

ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 07.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 309, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової служби на посаді заступника командира військової частини НОМЕР_1 з медичного постачання, помічника начальника госпіталю з матеріально-технічного забезпечення начальника відділення матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 , у військовому званні «підполковник», пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 , яку об`єднував єдиний для всіх її членів умисел незаконного збагачення за рахунок привласнення грошового забезпечення підлеглих військовослужбовців та спільно розроблений план злочинних дій, який неможливо виконати без участі кожного члена групи шляхом явного виходу ним за межі наданих прав та повноважень, в порушення вимог ст. ст. 76, 77 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затверджене наказом Міністерства оборони України від 16.07.1997 року №300, грубо порушуючи порядок проходження військової служби, в умовах воєнного стану, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, явно перевищив надані йому службові повноваження.

Так, ОСОБА_4 шляхом забезпечення обліку робочого часу підлеглих йому нищевказаних військовослужбовців та працівників, які фактично ухилялися від виконання обов`язків покладених на них у зв`язку із проходженням військової служби, та не перебували на місці несення служби, у власних корисливих цілях, в інтересах інших членів створеної злочинної групи та в інтересах військових та працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 як військова службова особа, будучи прямим начальником для вказаних військовослужбовців та керівником для працівників, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , яка розташована в АДРЕСА_2 (більш точна адреса не підлягає розголошенню, у зв`язку із введенням правового режиму воєнного стану) достовірно знаючи, що вказані військовослужбовці та працівники без законних підстав перебували поза межами військової частини НОМЕР_1 та не виконували обов`язки військової служби, діючи з прямим умислом, в умовах воєнного стану, використовуючи своє службове становище, надав вказаним військовослужбовцям дозвіл перебувати поза межами військової частини НОМЕР_1 та не виконувати обов`язки військової служби підписав, а також подав командиру військової частини НОМЕР_1 документи про виплату грошового забезпечення вказаним військовослужбовцям та працівникам, чим завдав істотної шкоди у вигляді незаконно нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_6 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто з 06.01.2023 по 01.08.2024 в сумі 1188465 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_7 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з грудня 2023 року по лютий 2024 року в сумі 178972 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_8 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з червня 2023 року по березень 2024 року, в сумі 443558 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_9 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з березня 2023 року по липень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 779494 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_10 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з березня 2023 року по лютий 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 677399 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_11 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з січня 2022 року по вересень 2023 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 757428 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_12 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з липня 2022 року по липень 2023 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 436419 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_13 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з березня 2022 року по лютий 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 1223866 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_14 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з липня 2023 року по березень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 442628 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_15 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з липня 2023 року по серпень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 68965 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_16 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з липня 2023 року по березень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 394033 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_17 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з липня 2023 року по березень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 43003 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_18 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з січня 2022 року по березень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 1295968 грн.

При цьому, ОСОБА_4 за попередньою домовленістю та з відома підпорядкованих йому військовослужбовців та працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , привласнював нараховане останнім грошове забезпечення, отримане в період їх ухилення від військових обов`язків, шляхом зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків вказаних осіб, після чого здійснював їх розподілення між членами групи.

Вказаними діями ОСОБА_4 разом із невстановленими на даний час військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 спричинив істотну шкоду Державі Україна на загальну суму 7 930 198 гривень, а також істотну шкоду суспільству у вигляді підриву авторитету держави, створення уявлення суспільства про вседозволеність та безкарність службових осіб військових частин, неналежне здійснення покладених завдань сил оборони, зокрема щодо своєчасного та повного забезпечення функціювання та підтримки інших військових формувань для відбиття збройної агресії російської федерації проти України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого - ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України, тобто у перевищенні військовими службовими особами службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цим особам прав та повноважень, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду вчиненні в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він, будучи військовослужбовцем у військовому званні «підполковник», проходячи військову службу на посаді заступника командира військової частини НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 у військовому званні «солдат», в порушення вимог ст.ст. 9, 11, 16, 56, 57, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 №548-XIV, ст.ст. 1-6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 №551-XIV, у період з 06.01.2023 по 02.08.2024 (момент припинення злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), діючи в порушення вищевказаних вимог нормативних актів України, грубо порушуючи порядок проходження військової служби, в умовах воєнного стану, діючи умисно, у власних цілях та в інтересах ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи свої обов`язки, передбачені законодавством яке регламентує порядок виконання військового обов`язку і проходження військової служби, маючи можливість належно їх виконувати, свідомо допустив їх порушення, шляхом неповідомлення командира військової частини про відсутність ОСОБА_6 на військовій службі, усуненням перешкод в реалізації ухилення ОСОБА_6 від військової служби, сприянням приховуванню кримінального правопорушення, вчинив пособництво в ухиленні ОСОБА_6 від військової служби шляхом іншого обману, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України, а саме у пособництві в ухиленні від військової служби шляхом іншого обману, вчиненого в умовах воєнного стану.

Прокурор в ході розгляду підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити клопотання. Прокурор зазначив на необхідності урахування особистості підозрюваного та наявності ризиків. Зазначили, що наявні всі підстави для обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, у зв`язку із обґрунтованістю підозри та підтвердженням наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Захисник не заперечував проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, однак просив відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України

В судовому засіданні підозрюваний свою вину у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення визнав, проти задоволення клопотання слідчого не заперечує.

Вислухавши слідчого, прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Згідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Судом встановлено, що обставини вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтверджуються матеріалами, зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема рапортами Другого ОВ ТУ ДБР у м. Миколаєві від 06.07.2023, 18.07.2023, 30.03.2024, 25.06.2024, 09.07.2024, протоколами негласних (слідчих) розшукових дій від 08.01.2024, від 29.03.2024, матеріалами та аналізом трафіків терміналів зв`язку УОТЗ ГУНП в Одеській області, протоколом огляду відомостей з банківських установ та АТМ-банкоматів від 31.05.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , протоколом обшуку у ОСОБА_4 від 02.08.2024, протоколом обшуку у військовій частині НОМЕР_1 від 02.08.2024, матеріалами інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «Приватбанк», АТ «Юніверсал банк», АТ «Ощадбанк», ПрАТ «МТВ банк», операторів мобільного звязку ПрАТ «ВФ України», ПАТ «Київстар», ТОВ «Лайселл», та іншими доказами у сукупності.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України відповідальність за вчинення якого передбачає позбавлення волі від п`яти до десяти років що згідно ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України відповідальність за вчинення якого передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років що згідно ч. 6 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини справа "Нечипорук і Йонкало проти України" термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Враховую вказане, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В ході судового засідання слідчий та прокурор зазначили, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання необхідно застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку з наявністю ризиків, передбачених у п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілу та свідків у даному кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом із переліку запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України та є достатнім для запобігання ризику зазначеному у клопотанні та забезпечення виконання обов`язків, покладених на підозрюваного.

Згідно з ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання є найменш обтяжливим серед запобіжних заходів, передбачених КПК України, та покладає на підозрюваного відповідні зобов`язання, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя зазначає, що при вирішенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 , суд оцінює у сукупності також обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів у матеріалах кримінального провадження, що вказують на причетність до вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного не перешкоджає відбуванню покарання; відсутність у підозрюваного офіційного місця роботи та місця проживання; відсутність у підозрюваного міцних соціальних зав`язків.

У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Строки запобіжного заходу не можуть перевищувати 60 днів, а також строків досудового слідства, у зв`язку з чим запобіжні заходи можуть бути застосовані відповідно до строку закінчення досудового слідства та на строк, що не перевищує 60 діб.

Відповідно до вимог ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді щодо задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 176-179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 погодженого прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1. прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду;

2. не відлучатись за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання

4. заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будь-яким способом спілкуватися зі свідками по цьому кримінальному провадженню, окрім спілкування за службовою необхідністю;

5. здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) діб.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1