Справа № 645/7339/24
Провадження № 1-кс/645/1829/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001603 від 07.12.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харків, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №90001603 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.12.2024 за фактом ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 07.12.2024 року знаходячись поблизу приміщення центрального розподільчого теплового пункту Немишлянської філії за адресою: АДРЕСА_2 , намагалась шляхом підпалу, пошкодити вікно належне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим було завдано матеріальної шкоди власнику майна.

За даним фактом 07.12.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001603 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України.

Також, невстановлена особа 07.12.2024 року близько 02:25 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , вчинила підпал приміщення відділення № НОМЕР_1 служби доставки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинила матеріальну шкоду.

За даним фактом 07.12.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001607 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

07.12.2024 року постановою прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 кримінальні провадження: № 0001603 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України та № 0001607 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, були об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0001603 від 07.12.2024.

07.12.2024 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході допиту повідомив, що дійсно він підпалював військові автомобілі, «Нові пошти», «Укрпошту», та центральні теплові пункти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході невідкладного обшуку відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України від 07.12.2024 року, в період часу з 09 год. 08 хв. до 09 год. 42 хв., за адресою: АДРЕСА_4 , за участі користувача приміщення ОСОБА_6 та двох понятих було вилучено: пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому знаходиться дві пляшки з написом «Розпалювач», який було поміщено до паперового конверта з написом «Національна поліція України слідче управління», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; дві полімерні пляшки, які було поміщено до паперового конверта з написом «Національна поліція України слідче управління», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; засіб для зняття лаку, диклофос та липка стрічка для мух 2 шт. у пакеті, які було поміщено до паперового конверта з написом «Національна поліція України слідче управління», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; коробка від телефону, яку було поміщено до спеціального сейф пакету WAR 1252220 з написом «Національна поліція України», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; мобільний телефон ТМ «Нокіа», який було поміщено до спеціального сейф пакету CRI 1075937, з написом «Національна поліція України», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; фіскальний чек, який було поміщено до спеціального сейф пакету CRI 1075931, з написом «Національна поліція України», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; мобільний телефон ТМ «ZTE» моделі «Blade A55» Imei 1: НОМЕР_2 ; Imei2: НОМЕР_3 , який було поміщено до спеціального сейф пакету CRI 1075933 з написом «Національна поліція України», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; банківська картка золота «універсальна» № НОМЕР_4 , яка була поміщена до спеціального сейф пакету CRI 1075938, з написом «Національна поліція України», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; мобільний телефон ТМ «Samsung» Imei 1: НОМЕР_5 ; Imei 2: НОМЕР_6 , який було поміщено до спеціального сейф пакет CRI 1075932, з написом «Національна поліція України», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; планшет ТМ «Nomi» Imei 1: НОМЕР_7 ; Imei 2: НОМЕР_8 , який було поміщено до спеціального сейф пакету RIC2147814 з написом «Національна поліція України», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; одяг (штани 4 шт., кофта 2 шт.), який було поміщено до спеціального сейф пакету QYH0020986 з написом «Національна поліція України», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого; взуття 2 пари, яке було поміщено до спеціального сейф пакету QYH0020987, з написом «Національна поліція України», з уточнюючими написами та підписами: спеціаліста, понятих та слідчого.

07.12.2024 постановою слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 вищевказані предмети визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за виконання підпалів ОСОБА_5 отримував у вигляді переказів на банківську картку цивільної дружини ОСОБА_6 , а саме банківська картка золота універсальна № НОМЕР_4 .

Слідча зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 01.06.2024 по 10.12.2024, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001603 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.2 ст.194, ч.2 ст.194 КК України.

Відповідно до копій протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 07.12.2024 року, ОСОБА_7 , просила органи національної поліції прийняти заходи до невідомої особи, яка в ніч з 21:00 год 06.12.2024 р. до 08:30 07.12.2024 р. підпалив вхідні двері відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова від 07.12.2024 р. матеріали досудового розслідування внесених до ЄРДР, за №00001603 від 07.12.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 КК України, за №0001607 від 07.12.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України, об`єднано в одне провадження за №0001603 від 07.12.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2ст.15, ч.2 ст.194 КК України.

Ухвалою слідчого суді Фрунзенського районного суду м.Харкова від 09.12.2024 р. надано слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення огляду в квартирі АДРЕСА_5 , власником якої є гр. ОСОБА_9 , проведеного 07.12.2024 року, з метою встановлення допустимості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до копій протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 27.12.2024 та 23.12.2024 року остання повідомила, що вона надавала свою банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєму цивільному чоловіку ОСОБА_5 .

Відповідно до Рапорту оперуповноваженого СКП ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , встановлено, що оперуповноваженим оперативним шляхом було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_4 перераховувалися грошові кошти за виконання підпалів громадянином ОСОБА_5 .

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001603 від 07.12.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 , лейтенанту поліції ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме- до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ,із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 01.06.2024 по 10.12.2024, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 та можливість їх вилучити.

Враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 23.02.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 23.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1