УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «АДЕМІО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 лютого 2024 року (справа №463/36/24) в рамках кримінального провадження № 0001384, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст. 365-3 КК України, -

в с т а н о в и в:

10.09.2024 року на розгляд слідчого судді, через офіційну електронну пошту суду, надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «АДЕМІО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 лютого 2024 року (справа №463/36/24) в рамках кримінального провадження № 0001384, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст. 365-3 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «АДЕМІО» (), відкритих у: ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ) - номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 14.02.2017 р., АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100, ) - номер рахунку: НОМЕР_2 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 12.07.2017 р.; ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123, ) - номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ, дата відкриття: 10.08.2020 р.; АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539, ) - номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 24.10.2022 р.; АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ) - номер рахунку НОМЕР_5 ,валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 25.09.2023 р., а також заборону відчуження, розпорядження та користування, у тому числі, заборону проведення будь-яких фінансових операцій по вищевказаних рахунках.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0001384, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст. 365-3 КК України, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 лютого 2024 року (справа №463/36/24) було накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «АДЕМІО» (), відкритих у: ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ) - номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 14.02.2017 р., АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100, ) - номер рахунку: НОМЕР_2 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 12.07.2017 р.; ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123, ) - номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ, дата відкриття: 10.08.2020 р.; АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539, ) - номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 24.10.2022 р.; АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ) - номер рахунку НОМЕР_5 ,валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 25.09.2023 р., а також заборону відчуження, розпорядження та користування, у тому числі, заборону проведення будь-яких фінансових операцій по вищевказаних рахунках. На думку заявника, арешт на перелічене у клопотанні майно було накладено необґрунтовано та у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження наразі відпала потреба. Так, заявник зазначає, що арештовані кошти не є речовим доказом, тому що не відповідають ознакам, встановленим ст. 98 КПК України. Крім того, заявник зазначає, що грошові кошти у безготівковому вигляді не є матеріальним об`єктом у розумінні ст. 98 КПК України. Окрім цього, арештовані кошти не набуті кримінально протиправним шляхом, не пов`язані з обставинами кримінального правопорушення. Також заявник посилається на те, що арешт створює надмірне та необґрунтоване обмеження права власності ТОВ «АДЕМІО».

Представник власника арештованого майна адвокат ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання, до суду не з`явився.

Уповноважений прокурор у кримінальному провадженні до суду також не з`явився. Слідчий ОСОБА_4 надіслав на адресу суду письмові заперечення з додатками, в яких вказував, що арешт було накладено обґрунтовано та у його застосуванні потреба не відпала, а також відмічав, що ухвала, якою накладався арешт вже була переглянута в апеляційному порядку.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Державним бюро розслідувань здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0001384, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст. 365-3 КК України. Наразі досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється Головним підрозділом детективів БЕБ України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 лютого 2024 року (справа №463/36/24) у рамках кримінального провадження № 0001384, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст. 365-3 КК України було накладено арешт, у тому числі, на грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «АДЕМІО» (), відкритих у: ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ) - номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 14.02.2017 р., АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100, ) - номер рахунку: НОМЕР_2 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 12.07.2017 р.; ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123, ) - номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ, дата відкриття: 10.08.2020 р.; АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539, ) - номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 24.10.2022 р.; АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ) - номер рахунку НОМЕР_5 ,валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття: 25.09.2023 р., а також заборону відчуження, розпорядження та користування, у тому числі, заборону проведення будь-яких фінансових операцій по вищевказаних рахунках.

При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001384, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст. 365-3 КК України.

У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.

Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «АДЕМІО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 лютого 2024 року (справа №463/36/24) в рамках кримінального провадження № 0001384, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст. 365-3 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «АДЕМІО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 лютого 2024 року (справа №463/36/24) в рамках кримінального провадження № 0001384, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст. 365-3 КК України, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1