УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4448/25

Провадження № 1-кс/712/1739/25

10 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000025 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 чт. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту наркотичного засобу «канабіс», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи поліетиленовий пакетик із вмістом наркотичного засобу «канабіс», та з моменту придбання зберігав його при собі до 19 год. 08 хв. 12.03.2025 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення. Після чого 12.03.2025 близько 19 год. 08 хв. перебуваючи біля поштомату № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будинку АДРЕСА_1 , здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, через мережу Інтернет за допомогою «Телеграм-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адміністратором якого являється ОСОБА_5 , незаконно збув один поліетиленовий пакетик, особі із зміненими анкетними даними, який відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-25/3948-НЗПРАП від 13.03.2025 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс. Загальна маса наркотичного засобу канабісу становить 1,73 г, за що отримав грошові кошти у розмірі 620 гривень 00 копійок, шляхом зарахування грошових коштів на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого придбаний один поліетиленовий пакетик з вмістом наркотичного засобу, ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу.

Крім цього, ОСОБА_5 , за повторно виниклим умислом на маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту наркотичного засобу «канабіс», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи поліетиленовий пакетик із вмістом наркотичного засобу «канабіс», та з моменту придбання зберігав його при собі до 11 год. 37 хв. 01.04.2025 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення. Після чого 01.04.2025 близько 11 год. 37 хв. перебуваючи біля поштомату № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будинку АДРЕСА_2 , здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, через мережу Інтернет за допомогою «Телеграм-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адміністратором якого являється ОСОБА_5 , незаконно збув один поліетиленовий пакетик, особі із зміненими анкетними даними, який відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-25/5086-НЗПРАП від 01.04.2025 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс. Загальна маса наркотичного засобу канабісу становить 1,64 г, за що отримав грошові кошти у розмірі 625 гривень 00 копійок, шляхом зарахування грошових коштів на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після чого придбаний один поліетиленовий пакетик з вмістом наркотичного засобу, ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу.

Крім цього, встановлено що, ОСОБА_5 , шляхом маскування своєї злочинної діяльності, отримує грошові кошти за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_4 відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчать квитанції.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв.22 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025року, до карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,№ НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період з00 год. 00 хв. 22 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,№ НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )№ НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 22 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025року із зазначенням адреси розташування банкомату;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 22 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 22 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1