Справа № 635/8111/24
Номер провадження 1-кс/635/414/2025
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 02 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 02 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів:

-?інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

??-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

??-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з відкриття карткового рахунку по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 02 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 02 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 02.08.2024 до ЧЧ ВП N? 3 ХРУП N? 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що він 31.07.2024 знайшов через мережу інтернет "гугл" оголошення, що продається мобільний телефон за 4375 грн., за який останній перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 , після чого продавець видалив оголошення, а товар не надіслав.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 31.07.2024 близько 18.00 год. він знаходився за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де в мобільному телефоні в мережі інтернет за допомогою пошуку «Гугл» знайшов сайт на якому продавалися мобільні телефони, так як йому потрібно було купити мобільний телефон для доньки, то він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов відповідну модель телефону та зв`язався з представниками даного сайту за допомогою «Телеграм каналу», ніякого мобільного номеру телефону на сайті вказано не було. Зайшов за допомогою «Телеграм» і написав смс повідомлення як можна придбати мобільний телефон. Після чого, йому також відповіли смс повідомленням в якому вказали номер банківської карти на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 4375 грн. Номер банківської карти НОМЕР_3 , дана карта належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого він перерахував грошові кошти цього ж дня о 18.27 год. в сумі 4375 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, скинув в «телеграм каналі» скрін шот того, що відправив грошові кошти, але на його смс повідомлення ніхто більше не відповідав та товар йому надіслано не було.

Під час досудового розслідування 27.09.2024 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено тимчасовий доступ та встановлено, що подальше перерахування коштів від ОСОБА_6 , 26.05.2006, яка 31.07.2024 о 18:30 год. зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 4403 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 02.08.2024; протоколом допиту ОСОБА_5 ; платіжною інструкцією про перерахування коштів; відомостями тимчасового доступу.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 02 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітані поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-?інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

??-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з часу відкриття карткового рахунку по 10.02.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з часу відкриття карткового рахунку по 10.02.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з часу відкриття карткового рахунку по 10.02.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

??-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з відкриття карткового рахунку по 10.02.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 10 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1