Справа № 729/598/25
1-кс/729/45/25 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
08 квітня 2025 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До Бобровицького районного суду Чернігівської області звернувся слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що 03.03.2025 року до чергової частини Відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій йшлося про те, що 27.02.2025 року близько 19 год. 00 хв., на її мобільний номер, з номеру телефона НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що по її банківській картці була спроба по зняттю коштів, після чого даний чоловік повідомив, що потрібно заблокувати картку та для цього потрібно було ввести пароль та ввести комбінацію із літер та цифр, що вона зробила та після чого з її банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 70 000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , а чоловік з яким вона говорила по телефону почав говорити, що поганий зв`язок та запропонував зателефонувати на гарячу лінію.
В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення банку отримувача грошових коштів у якому відкритий рахунок який висвітився у потерпілої ОСОБА_5 на екрані мобільного телефону та на який було шахрайським способом виведено належні їй кошти, за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , доступ до якого є вільним та без будь-яких обмежень, за допомогою відомого BIN «Bank Identificatio Namber» або «банківський ідентифікаційний номер» було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 , який невідома особа використовувала під час вчинення кримінального правопорушення, а саме для отримання грошових коштів, якими вона заволоділа шахрайським способом та які належать потерпілій ОСОБА_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою встановлення власника рахунку на який 27.02.2025 року виведено грошові кошти, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище номером банківської картки, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по вказаному вище рахунку.
Зазначені документи містять відомості про надходження та подальший рух коштів, а також банківський рахунок на який було перераховано грошові кошти.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду і іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримати вказану інформацію неможливо, таким чином неможливо встановити місце знаходження вище вказаного мобільного терміналу та особи, яка ним користуються.
З огляду на наявність підстав, що існує загроза вчинення дій із документами, які знаходяться в розпорядженні співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав клопотання про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З урахуванням вищезазначеного, приходжу до висновку, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, зокрема про повні відомості рахунків та рух коштів по рахункам а в необхідності вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
? документів про власника рахунку № НОМЕР_3 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
? заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті рахунку(ків);
? документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 год. 27.02.2025 по 00:00 год. 28.02.2025 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 27.02.2025 до 28.02.2025.
Строк дії даної ухвали до 08.05.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1