Справа № 544/429/25
пров. № 1-кс/544/46/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000014 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 03.01.2025 невідома особа шляхом шахрайських дій під приводом заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній сумі 41300грн, які вона перерахувала з власних карток ІНФОРМАЦІЯ_3 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 на картки банку 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 .

Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.01.2025 о 09год 05хв на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_5 , в якому малася інформація про те, що її запрошують стати партнером "тік току" з можливістю заробітку, та там же малося посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 В подальшому після перегляду даного повідомлення, перейшла за вищевказаним посиланням та її перевело на WhatsApp на номер телефону НОМЕР_6 . Надалі в ході переписки запропонували лайкати відео посилання, які невідомі їй скидували, що вона й робила та вони їй платили грошові кошти шляхом перерахування на її картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , а саме перераховували грошові кошти сумами по 120грн, 160грн, 100 грн, 150грн. Потім вони запропонували їй заплатити за відео, яке вони скинуть та вподальшому вони повинні були повернути їй заплачені нею грошові кошти з комісією в 30%. На дану пропозицію вона погодилася. Надалі їй запропонували перерахувати їм 3000грн та вона повинна була б зі слів отримати 3900грн, та вона перерахувала їм з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000грн о 10 год 19 хв 03.01.2025 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після чого їй повідомили, що є ще одне оплачуване завдання, яке вона повинна виконати, але вже на 9500грн, та на дану пропозицію вона погодилася, так як їй не повернули б попередньо перераховані 3000 грн. Потім ОСОБА_5 перерахувала з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9500грн о 12 год 24 хв 03.01.2025 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Після того, як виконала вищевказані завдання, їй знову повідомили, щоб повернути свої грошові кошти, а саме 9500грн та 3000грн, потрібно знову виконати ще одне завдання на 28800грн, та на дану пропозицію вона погодилася, так як їй не повернули б її попередні грошові кошти. Потім знову перерахувала з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28800грн о 13 год 17 хв 03.01.2025 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Після того їй знову написали, що є ще одне завдання на суму 55800грн, але так як в неї таких грошових коштів не було вона не стала продовжувати, та на вимоги повернути грошові кошти, які вона їм перерахувала, відмовилися, вказавши, що повинна виконати наступне завдання та тільки тоді грошові кошти вона отримає.

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавак вказує на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів у період часу з 01.01.2025 по 15.01.2025, відомості про особу, на яку заресстрована банківська картка, заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі документи необхідні і важливі для проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000014 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВІП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме, до інформації: про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 15.01.2025; інформацію про перекази грошових коштів; інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів; фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВІП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме, до інформації про: рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 15.01.2025; перекази грошових коштів; особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів; фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 12 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1