Справа № 464/7062/24
пр.№ 1-кс/464/157/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000108 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000108 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про надання тимчасового доступу (із можливістю ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та субпідрядником ФОП ОСОБА_5 , при виконанні робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000108 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364-1 КК України.

Франківською окружною прокуратурою м. Львова в ході здійснення представницької діяльності у сфері публічних закупівель встановлено факт зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 200 тис. грн.

На виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » укладено договір від 14.08.2023 №14-08/23-01 на суму 11996542,0 грн. Договір було укладено між замовником державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса підприємства АДРЕСА_4 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

Так, в ході перевірки щодо договору «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » було проведено контрольні обміри. За результатами контрольного обміру по вказаному об`єкту встановлено завищення обсягів робіт із улаштування бетонної стяжки 20 мм. приміщення площею понад 20м.кв. в кількості 26 м. кв. завищення обсягів робіт з шліфування та залізнення цементних покривів 26 м. кв, завищення обсягів робіт з нарізування та заповнення швів у бетонних підлогах 785 м. завищення обсягів робіт з улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах 41 м.

З врахуванням вищенаведеного, завищення обсягів виконаних робіт призвело до завищення їх вартості та зайвого використання бюджетних коштів в сумі 201252,00 грн.

Так, 26.11.2024 року слідчим ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області призначено будівельно-технічну експертизу, яку було доручено судовому експерту ЛНДІСЕ.

В ході виконання експертизи 06.02.2025 року надійшло клопотання від судового експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме проектну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » та всю виконавчу документацію на роботи які проводились по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » в оригіналах.

Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 було укладено договір субпідряду на виконання будівельно монтажних робіт на вищевказаному обєкті із ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи наведене та те, що отримання доступу до вказаних документів дасть можливість слідству отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також надасть можливість здійснити дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень, просить клопотання задовольнити.

Крім того, у зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) необхідністю вилучення таких у стислі строки, просить здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, клопотання експерта від 06.02.2025 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи, копію договору №14-08/23-01 від 14.08.2023 з копіями додатків до нього, копію додаткової угоди №1 про внесення змін від 29.09.2023 до договору №14-08/23-01 від 14.08.2023, копію додаткової угоди №2 про внесення змін від 21.12.2023 до договору №14-08/23-01 від 14.08.2023, копію договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 20.08.2023.

За таких обставин слідчий суддя встановив, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000108 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, про доступ до яких прохає слідчий, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , які в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , мають значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема шляхом проведення відповідних експертних досліджень, а в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) та субпідрядником ФОП ОСОБА_5 при виконанні робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема, договір залучення субпідрядника, локальні кошториси, договірні ціни до локальних кошторисів, дефектні акти, проектна документація, внесені зміни до проектної документації, довідки про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3, акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в, акти змонтованого устаткування, журнали та акти прихованих робіт, розрахунки з постачальниками та підрядниками за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи, послуги, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи та послуги на вище вказаному об`єкті; накази про призначення відповідальних осіб, документів, що свідчать про придбання суміші сухої теплоізоляційної, мембрани полівінілхлоридної товщиною 2,0 мм, суміші бетонні готові важкі клас бетону В 20 (М250) крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, сітки з композитної арматури діаметром 7 мм, фібри полімерної, фіксаторів арматури, очисника неорганічного для ПВХ мембран, лаку для підлог промислових, укріплюючого полімерцементного покриття-топінг для промислових підлог із корундовим наповнювачем, геотекстиля термофікованого щільністю 200-300 г/м2, ПВХ планки-плінтуса, плівки поліетиленової, фіксаторів арматури, водоприймального каналу лоток, зокрема договорів щодо їх придбання, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення робіт на вказаному об?єкті (акти приймання-передачі, товарно-транспортні та видаткові накладні, документи, що визначають країну походження товарів, посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики), платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) за результатами виконання укладених договорів, штатний розпис працівників ФОП ОСОБА_5 , а також документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядником ФОП ОСОБА_5 , при виконанні робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », при виконанні вищевказаних робіт за період часу з 14.08.2023 по 31.12.2024, із можливістю ознайомлення та вилучення таких документів.

Ухвала підлягає до виконання слідчими СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 10 лютого 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1