Справа№751/1228/25
Провадження №1-кс/751/367/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000805 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), тел.: НОМЕР_3 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000805 від 23.06.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 року невстановлені особи, які представилися представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 497460, 98 грн., які потерпіла сама добровільно перерахувала на банківський рахунок, який їй називали в ході телефонної розмови.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з яких 21.06.2023 починаючи з 20:34 год. були списані грошові кошти, декількома фінансовими операціями, за допомогою еквайрингу (терміналу) № Е2212282. У подальшому встановлено, що зазначений еквайринг (термінал) використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналізуючи інформацію, отриману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що у період скоєння шахрайських дій за допомогою еквайрінгу (терміналу) №Е2212282 грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 перераховувались на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та на банківські платіжні картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Крім цього, у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено мобільні телефони. Під час їх огляду, була виявлена переписка між особами, які надавали номери банківських карток з терміном їх дії та CVV-кодами, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Також, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до скоєння вказаного злочину громадяни України з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та по рахунках, відкритих особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), тел.: НОМЕР_3 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, будучи повідомленим про розгляд клопотання, до судового засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000805 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), тел.: НОМЕР_3 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю вилучення:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан карткових рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та стан усіх карткових рахунків клієнтів на які відкриті вказані карткові рахунки, а також, про стан усіх карткових рахунків клієнтів з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «інтернет-банкінгу»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «інтернет-банкінгу» із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «інтернет-банкінгу», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку в період часу з 01.06.2023 до 06.02.2025;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з картковими рахунками №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта, фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з картковими рахунками №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та клієнтів з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), в період часу з 01.06.2023 до 06.02.2025.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1