Справа № 712/3522/25
Провадження № 1-кс/712/1443/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 березня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 за погодженням погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000100 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з суб`єктами господарювання, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при реалізації протягом 2024 року договорів щодо проведення ремонтних робіт приміщень, будівель вказаного інституту, а також допустили завищення вартості матеріальних ресурсів на виконання вказаних договорів, вчинене в умовах воєнного часу в особливо великих розмірах.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено публічні закупівлі послуг на здійснення ремонтних робіт приміщення будівлі гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 та приміщення навчально - тренувального комплексу за адресою, АДРЕСА_2 .

За результатами розгляду тендерних пропозицій по закупівлях визначено переможців, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими т.в.о начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 полковником служби цивільного захисту ОСОБА_5 укладено договори про закупівлю послуг №№ 171, 172, 177 від 21.06.2024, №148 від 22.05.2024, №№239, 240 від 22.08.2024 на загальну суму 35 млн. грн.

Під час проведення попередньої перевірки кошторисної документації до зазначених договорів встановлено завищення вартості матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму близько 2 млн. грн, при чому ціна на деякі матеріальні ресурси в поданих документах перевищувала ринкову вартість на понад 30%.

З огляду на наведене, існують підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із вказаними суб`єктами господарювання, було здійснено привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості матеріальних ресурсів, що закуповувалися в межах укладених договорів.

У зв`язку з цим, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтрати чужого майна в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Враховуючи наведене вище, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об`єктами порівняльних досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

В інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи немає можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000100 внесені до вказаного реєстру 18.11.2024 за фабулою: «Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з суб`єктами господарювання, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при реалізації протягом 2024 року договорів щодо проведення ремонтних робіт приміщень, будівель вказаного інституту, а також допустили завищення вартості матеріальних ресурсів на виконання вказаних договорів, вчинене в умовах воєнного часу в особливо великих розмірах.» - правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договори, укладені із ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2024 році, специфікації до договорів, додаткові угоди, всі наявні додатки до договорів, договори субвиконання, листування щодо внесення змін, доповнень до договорів, відступи від виконання договорів, розстрочки виконання договорів, тощо;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі на виконання робіт (послуг) на об`єктах ремонтних робіт, затверджена відповідним чином замовником робіт;

- експертний висновок, звіт (позитивний) щодо розробленої проектно- кошторисної документації;

- кошторисна документація в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності);

- наказ про затвердження кошторисної документації;

- платіжні доручення щодо здійснення оплати, складені за договорами;

- договірні ціни до договорів на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів в паперовому та електронному вигляді (файли формату imd, imp) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності);

- акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками (відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат) в паперовому та електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp);

- дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися;

- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті будівництва;

- договори оренди транспортних засобів, техніки, механізмів, акти наданих послуг (виконаних робіт), приміщень для зберігання товарно-матеріальних цінностей, пов`язаних із виконанням робіт, відомості щодо розрахунків за ними;

- завдання на коригування проектно-кошторисної документації;

- наказ про затвердження корегованої кошторисної документації;

- зауваження, висновки замовника (особи, яка здійснює технічний та авторський нагляд) щодо перевірок про виконання робіт;

- листування щодо виконання робіт, наданих послуг із виконавцем, субвиконавцем;

- доповідні (службові) записки, рапорти, висновки тощо щодо здійснення контролю, виявлення недоліків, виконання робіт у терміни або їх порушення за вказаними вище договорами;

- договори про виконання технічного та авторського наглядів під час виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами з усіма додатками до них;

- листування з особою, що здійснює технічний та авторський нагляди, щодо виконання робіт, листи, рапорти, висновки тощо до замовника та виконав-ця (субвиконавця) щодо виконання робіт (невиконання, несвоєчасне виконання, виконання із дефектами тощо);

- відомості про здійснення розрахунків за надання послуг щодо технічного та авторському наглядах; документація замовника щодо виділення коштів на вказані послуги та здійснення розрахунків за ними (чеки, квитанції, накладні, виписки тощо);

- відомості та документи (кошториси, розподіли, накази тощо) щодо виділення коштів на виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами; документи, що підтверджують джерело походження, виділення коштів на виконання, закупівлю робіт, послуг за вказаними договорами;

- тендерна документація, що пов`язана із участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тендері на виконання робіт за вказаними договорами;

- документи (зокрема, особова справа, заяви про надання відпусток, відряджень, лікарняних, прийом на роботу, накази, договори, квитанції тощо) зі зразками підписів (не менше 30) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за період з 2015 по даний час;

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії документів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

Виконання даної ухвали доручити слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1