н/п 1-кс/766/1422/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000028 від 30.07.2024, т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000028 від 30.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, з можливістю вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області, а саме:

- інформацію, щодо власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаних рахунків, в період часу з 29.07.2024 по день виїмки включно, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.07.2024 по день виїмки включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти, (зі вказанням адреси розташування банкомату/каси) або проводили операції за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (з указуванням місця знаходження терміналів) за період з 29.07.2024 по день виїмки включно;

- інформацію про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію місце розташування по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему та місцезнаходження за період з 29.07.2024 по день виїмки включно.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Каховського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Каховської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000028 від 30.07.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 до ЧЧ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло звернення ДКП № 380626 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_5 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку у соціальній мережі "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 17830 гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 № 766/15632/24 від 20.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є власником банківської картки № НОМЕР_6 .

Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 29.07.2024 від потерпілого ОСОБА_4 на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти у сумі 10 000, 2840, та 4890 гривень.

29.07.2024 о 10:24 год. з банківської картки № НОМЕР_6 здійснювався переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами, неможливо, оскільки вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду, в інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння.

Посилаючись на викладені обставини дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 29.07.2024 року по день виїмки включно, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, з можливістю вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області, а саме:

- інформацію, щодо власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаних рахунків, в період часу з 29.07.2024 по 29.08.2024 включно, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.07.2024 по 29.08.2024 включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти, (зі вказанням адреси розташування банкомату/каси) або проводили операції за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (з указуванням місця знаходження терміналів) за період з 29.07.2024 по 29.08.2024включно;

- інформацію про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію місце розташування по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему та місцезнаходження за період з 29.07.2024 по 29.08.2024 включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1