Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/655/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.04.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000038 від 25.03.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

11.04.2025 дізнавач сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 25.03.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим дізначавам сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю тимчасового доступу до них.

Клопотання мотивує тим, що 19.03.2025, під час перебування ОСОБА_5 у м. Хмільник Вінницької області на лікуванні, невідома особа у шахрайський спосіб, під час телефонного спілкування з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 56700 грн., які остання надіслала за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на невідомий банківський рахунок, чим спричинила майнової шкоди потерпілій на вказану суму.

25.03.2025 сектором дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що 19.03.2025 перебувала в м. Хмільник, Вінницької області на лікуванні, та на її номер телефону надійшов дзвінок спочатку з мобільного номера телефону НОМЕР_1 , а через деякий час із НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . В ході розмови невідома особа чоловічої статі представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 56700 грн., які остання надіслала за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на невідомий банківський рахунок, чим спричинила майнової шкоди потерпілій на вказану суму.

26.03.2025 було надано доручення ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України. В ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того виявлено, що із карткового рахунку № НОМЕР_5 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено грошовий переказ на картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказав, що для проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації на банківській картці:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за 19.03.2025 та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за 19.03.2025 та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . за 19.03.2025 та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_5 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу за 19.03.2025 та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив справу розглянути у його відсутність, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомленими про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання дізнавача розглянуте у відсутності дізнавача та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з абз 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000038 від 25.03.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, що містять відомості про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що містять відомості про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що містять відомості про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 19.03.2025 по час винесення ухвали.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме до:

- документів, що містять відомості про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що містять відомості про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що містять відомості про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 19.03.2025 по час винесення ухвали.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Хмельницький, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів, що містять відомості про рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період часу з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що містять відомості про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що містять відомості про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з 19.03.2025 по час винесення ухвали.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_8 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, а саме до:

- документів, що містять відомості про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 за період часу з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що містять відомості про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 з 19.03.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що містять відомості про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 з 19.03.2025 по час винесення ухвали.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю тимчасового доступу до них, та вилучення їх копій.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 23.06.2025.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1