Провадження № 1-кс/752/9389/24
У Х В А Л А

18 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000021 від 08.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000021 від 08.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що що громадянка ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працюючи в ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює супроводження об`єктів будівництва на території міста Києва, до функцій якої входить отримання дозвільних документів в сфері будівництва, підписання угод, договорів тощо від імені замовника будівництва, корупційним шляхом, з метою отримання грошових коштів для себе та третіх осіб.

З 12.08.2019 громадянка ОСОБА_5 зареєстрована як фізична особа-підприємець, з наступними видами економічної діяльності:

- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний) 71.11 Діяльність у сфері архітектури;

- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 69.10 Діяльність у сфері права.

В цілому, громадянка ОСОБА_5 маючи широке коло знайомств в комунальних підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом надання неправомірних вигід в сумі від 2 до 10 тисяч доларів США, вирішує питання щодо отримання, погодження дозвільних та проектних документів в сфері будівництва на території міста Києва.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю зі службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надавала останнім систематичні неправомірні вигоди за фактичне підключення будинку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :79:616:0169, в супереч чинним нормам у сферах енергетики та комунальних послуг, а також ОСОБА_5 систематично здійснювала направлення від імені ПП ПСКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) заяв, звернень, гарантійних листів та інших документів, що мають ознаки підроблення, з метою вирішення проблемних питань в сфері електропостачання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є управителем будинку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :79:616:0169. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Окрім того, встановлено, що до протиправної діяльності причетний ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Встановлено, що грошові кошти, які сплачуються споживачами електроенергії за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) по комерційному тарифу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в подальшому перераховуються на ПП ПСКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) частина грошових коштів перераховуються на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а інша частина грошових коштів, що перераховуються з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які фактично слугують для систематичного надання неправомірних вигід працівникам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підключення об`єкта будівництва (будинку) до міських комунікацій, а саме до електричних мереж міста Києва, в тому числі ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з порушенням та в супереч чинних норм законодавства України, а також грошові кошти з

ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховуються на

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за фіктивне надання послуг / виконання робіт, вчасності «Виконання електромонтажних робіт житловий будинок пр-т Науки № 58», які в подальшому обготівковуються для передачі працівникам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26.09.2024 за вх. № 37/2/02/1/84239 до ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання завірених належним чином копій документів на підставі яких здійснювалось підключення об`єктів будівництва до міських комунікацій, підключення до електричних мереж міста Києва, а саме: технічних умов та відомості щодо їх коригування, договору про виконання робіт з додатками до них в т.ч. і договори про тимчасове та постійне приєднання до електричних мереж міста Києва з додатками до них, графіки виконання робіт, накази щодо призначення відповідальної особи на об`єкті виконання робіт, заяви, гарантійні листи, специфікації з вартістю обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, локальні кошториси виконання робіт тощо - за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :79:616:0169, а також відомості по сплаті за електроенергію за вказаним об`єктом із зазначенням тарифної сітки та відомостями (помісячно) здійснення оплати з можливістю ідентифікації платника.

Згідно відповіді ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.10.2024 за вих. № 1/08/46943, посилаючись на ст. 21 Закону України «Про інформацію» та главу 15 КПК України, зазначено, що отримання правоохоронними органами інформації з обмеженим доступом (персональних даних) та документів здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з співробітниками ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, здійснила перепідключення нежитлових приміщень до електроенергії за допомогою кабелю до іншої ТП, залучивши при цьому наступних осіб - ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та за неправомірні вигоди пришвидшує строки підписання договорів щодо підключення до електричних мереж, а також видачу технічних умов щодо підключення об`єктів будівництва, а також впливає на прийняття рішень іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та за неправомірні вигоди пришвидшує строки підключення до електричних мереж, здійснює підключення об`єктів будівництва та впливає на прийняття рішень іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , залучивши при цьому до виконання робіт ФОП ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій та оригіналів документів, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою встановлення всіх фактів надання неправомірних вигод, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять лікарську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Посилання слідчої на необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення експертиз не обгрунтовано та не підтверджено жодними належними доказами, зокрема щодо призначення відповідних експертиз, проведення яких неможливе без оригіналів документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчоїпідлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000021 від 08.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП ум. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або іншим слідчим групи слідчих та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000021 від 08.01.2024 року на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі яких здійснювалось підключення об`єктів будівництва за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :79:616:0169; технічних умов (з додатками) та відомості щодо їх коригування; договору про виконання робіт з додатками до них, в т.ч. і договори про тимчасове та постійне приєднання до електричних мереж міста Києва з додатками до них; графіки виконання робіт; накази щодо призначення відповідальної особи на об`єкті виконання робіт; специфікації з вартістю обладнання та матеріалів, необхідних для виконання робіт; локальні кошториси виконання робіт; відомості щодо наказів / розпоряджень щодо виконання робіт працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх посадові обов`язки, документальне підтвердження допуску до виконання зазначених робіт, список осіб ДТЕК, що безпосередньо виконували вказані роботи тощо, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- копії журналу (відомості) осіб, що отримували технічні умови від імені ПП ПСКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- копії технічних умов № ЦНП2-857-19, відомості щодо особи, яка їх отримувала (із зазначенням ПІБ, на підставі яких документів тощо);

- копії технічних умов № 005024, відомості щодо особи, яка їх отримувала (із зазначенням ПІБ, на підставі яких документів тощо);

- копії схеми тимчасового електропостачання об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копії погодженої проектно-технічної документації тимчасового електропостачання по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :79:616:0169;

- копії технічного рішення № ЦНП-857-19 від 21.12.2020;

- копії заяви приєднання № 18/2/02/1/2298 від 10.01.2023;

- відомостей щодо споживачів, які здійснили приєднання до РУ 04 кВ

ТП 6972 із зазначенням анкетних даних (ПІБ, РНОКПП, контактних даних, назви СГД, коду ЄДРПОУ, контактних даних);

- оригіналів листів, звернень, в т.ч. гарантійних листів, та інших документів, що надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП ПСКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2021 року по дату 18.12.2024 року;

- особових справ ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (в т.ч. наказів на призначення, посадових інструкцій / функціональних обов`язків тощо),

що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1