Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/13829/24

Провадження № 1-кс/635/2166/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Нововодолазького відділу Харківського відділу Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001130 від 23 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2024 о 13-48 год до відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від. гр. ОСОБА_5 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 87800 грн. Чим спричинили матеріальну шкоду заявнику.

Під час проведення досудового розслідування 23.11.2024 допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в неї відкрита банківська картка № НОМЕР_1 .

Так, 22.11.2024 приблизно о 11:00 на її зарплатну картку надійшла заробітна плата в сумі 11800 грн, вона відразу в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 1500 грн з зарплатної картки на кредитну, щоб закрити кредит. Приблизно о 16:30 вона в банкоматі зняла готівку та більше ніяких операцій ні із мобільним застосунком , а ні з банківським картками не проводила. Так, 23.11.2024 о 11:55 їй в вайбері надійшло 3 повідомлення про те, що здійснився переказ грошових коштів з кредитної картки на рахунок іншого банку. Також, всі списання відбувалися з її картки № НОМЕР_1 . Так , всього відбулося чотири транзакції, перша транзакція на суму 24000 грн, друга транзакція на 24200 грн, третя транзакція на 25800, та четверта транзакція на 13800 грн. Так, що одна із транзакцій на суму 24000 грн була перерахована на особистий рахунок НОМЕР_2 , особистий рахунок належить ОСОБА_6 . ІПН одержувача НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків та номер картки № НОМЕР_1 та особистий рахунок НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та особистий рахунок НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав заяву про розгляд спарив без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001130 від 23 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 23.11.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , випискою з карткового рахунку від 23листопада 2024 року,

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та особистого рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 185 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ., слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ., слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ., старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ., старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки № НОМЕР_1 та особистий рахунок НОМЕР_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків за номером картки № НОМЕР_1 та особистий рахунок НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки номером картки № НОМЕР_1 та особистий рахунок НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.09.2024 по день винесення ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам за номером картки № НОМЕР_1 та особистий рахунок НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.11.2024 по день винесення ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків за номером картки № НОМЕР_1 та особистий рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 20.11.2024 по 27.12.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам за номером картки № НОМЕР_1 та особистий рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 20.11.2024 по 27.12.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 27 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в пеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21