Номер провадження по справі 1-кс/387/33/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків СД ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000010 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків СД ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У клопотанні уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків просить надати дозвіл т.в.о. дізнавача СД ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків у СД ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.02.2025.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000010 від 04.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 до ч/ч ВП №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_8 про те, що в ході розгляду матеріалів ІКС №358 було виявлено ознаки кримінального правопорушення в зверненні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 , НОМЕР_3 про те, що 17.01.2025 під час перегляду оголошень на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання знайшла оголошення про продаж б/у ламінату після чого зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 за допомогою додатку «Вайбер» та домовилась про купівлю даного ламінату, після чого отримавши реквізити для сплати товару, а саме номер рахунку НОМЕР_5 та карти отримувача № НОМЕР_1 на який остання перерахувала власні кошти сумою 3500 грн за допомогою терміналу на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_10 . Проте станом на 28.01.2025 ОСОБА_9 товар не отримала, продавець на повідомлення не відповідав та заблокував останню, після чого видалив оголошення.

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_4 (BIN) НОМЕР_6 встановлено, що дана карта випущена Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене виникла необхідність отримати відомості про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

Уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків вказує, що з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа коштами належними потерпілій, задля встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків в судове засідання не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій, посилаючись на службову зайнятість, просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 до ЄРДР 04.02.2025 внесено відомості про вчинення кримінального, правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР кримінального провадження № 0000010, 03.02.2025 до ч/ч ВП №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_8 про те, що в ході розгляду матеріалів ІКС №358 було виявлено ознаки кримінального правопорушення в зверненні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 , НОМЕР_3 про те, що 17.01.2025 під час перегляду оголошень на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання знайшла оголошення про продаж б/у ламінату після чого зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 за допомогою додатку «Вайбер» та домовилась про купівлю даного ламінату, після чого отримавши реквізити для сплати товару, а саме номер рахунку НОМЕР_5 та карти отримувача № НОМЕР_1 на який остання перерахувала власні кошти сумою 3500 грн за допомогою терміналу на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_10 . Проте станом на 28.01.2025 ОСОБА_9 товар не отримала, продавець на повідомлення не відповідав та заблокував останню, після чого видалив оголошення.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вона просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000010.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 159-164, 166, 306, 379 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача СД ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків у СД ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року ;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року включно.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 17 годині 10 хвилин 10 лютого 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_11