Справа № 592/2311/25
Провадження № 1-кс/592/1159/25
УХВАЛА

17 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000683 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 04.03.2024 у період часу з 17:50 до 19:54, у період дії воєнного стану, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок № НОМЕР_1 , п`ятьма транзакціями, а саме 04.03.2024 о 17:50:43 на суму 50 000 грн., 04.03.2024 о 18:51:000 на 8000 грн- деталі операції ОСОБА_5 , 04.03.2024 о 18:51:37 на 8229 грн- деталі операції ОСОБА_5 , 04.03.2024 о 18:58:41 на 60000 грн, 04.03.2024 о 19:54:12 на 5000 грн.- деталі операції ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 132000,00 грн. В ході огляду встановлено, що 2024-03-04 о 19 год. 54 хв. від ОСОБА_4 надходили грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить особі на ім`я ОСОБА_7 у сумі 5 000 грн, що вищевказана сума була перерахована на іншу банківську картку, яка також належить ОСОБА_7 ..Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про всі банківські картки із наданням підтверджуючих документів (на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 2) роздруківку руху грошових коштів по всім банківським карткам на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.03.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати; 3) фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки зі всіх банківських карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.03.2024 по час виконання ухвали; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по всім банківським рахункам на ім`я ОСОБА_7 , 06.02.1986 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 01.03.2024 по час виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про всі банківські картки із наданням підтверджуючих документів (на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 2) роздруківку руху грошових коштів по всім банківським карткам на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.03.2024 по 17.02.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати; 3) фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки зі всіх банківських карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.03.2024 по 17.02.2025; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по всім банківським рахункам на ім`я ОСОБА_7 , 06.02.1986 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 01.03.2024 по 17.02.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1