Справа № 161/761/25
Провадження № 1-кп/161/519/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 січня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючої - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001011 від 29.10.2024 про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Луцьк, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , із вищою освітою, доцента Луцького Національного Технічного Університету, раніше не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що, громадянка України

ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1 отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану основним напрямком протиправної діяльності очолюваної нею злочинної організації мала стати організація переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до строкової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової служби.

Враховуючи набутий досвід та розгалужене коло корупційних зв`язків в органах державної влади, в тому числі і правоохоронних органах, а також з метою прикриття злочинної діяльності і надання їй вигляду правомірних дій, направлених на досягнення шляхетної мети - допомоги ЗСУ та іншим воєнізованим формуванням у відсічі збройної агресії Російської Федерації, громаді регіону ОСОБА 1 прийнято рішення організовувати переправлення через кордон осіб чоловічої статі, шляхом оформлення їх через підконтрольні благодійні організації як волонтерів з подальшим лобіюванням прийняття Волинською обласною військовою адміністрацією рішень про видачу наказів щодо відрядження осіб за кордон як волонтерів та внесення їх до системи ЄКІС («Шлях»).

При цьому, ОСОБА 1 особисто підібрала учасників злочинної організації, забезпечуючи при цьому її стійкість, керованість, дисципліну і тривалість запланованих нею злочинних дій. Для відбору кандидатів ОСОБА 1 враховувала їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, соціальне положення та зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, ОСОБА 1, з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, переслідуючи на меті особисте збагачення, створила та керувала діями злочинної організації до складу якої, окрім неї, увійшли: ОСОБА 2, ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні № 0000824, ОСОБА 3, ІНФОРМАЦІЯ_7, досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169, ОСОБА 4, ІНФОРМАЦІЯ_8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169, ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ_6, досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні № 0000531, ОСОБА 5, ІНФОРМАЦІЯ_9, досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 00000530, ОСОБА 6, ІНФОРМАЦІЯ_5, досудове розслідування щодо якого здійснювалося у кримінальному провадженні № 0000831, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА 9, ІНФОРМАЦІЯ_3 , досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00001172, а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих та скоюваних нею злочинах.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, усвідомлюючи при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, визнавши лідерство та авторитет ОСОБИ 1 як керівника злочинного об`єднання та свідомо виконували всі її вказівки.

Організована і очолювана ОСОБОЮ 1 злочинна організація характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, а саме: здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до військової служби і, у зв`язку із цим, готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або призову на військову службу (далі за текстом - так звані «клієнти»);

- стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше ніж з середини липня-початку серпня 2022-го року по квітень 2023-го року, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБОЮ 1 та визнання її авторитету;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;

- визначеністю способу вчинення злочинів, що виражалося підшукані осіб чоловічої статі, які перебувають на військовому обліку та готові за грошову винагороду уникнути призову на військову службу, та подальшій незаконній організації переправленні таких осіб через державний кордон України, під виглядом волонтерів, щодо яких керівництвом обласних військових організацій видавались накази щодо їх відрядження за кордон як волонтерів, з подальшим інформуванням про це Державної прикордонної служби України (далі за текстом - ДПС України) та внесенням службовими особами Державної служби з безпеки на транспорті відповідних відомостей до системи ЄКІС («Шлях»);

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою у мобільних телефонах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» «Threema» тощо, тобто застосунків для смартфонів, що дозволяють телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, приховуючи при цьому приналежність зареєстрованого в них профілю до конкретної особистості;

- обмеження використання засобів мобільного зв`язку на місці вчинення кримінальних правопорушень;

- підшукування осіб, які не входять до складу злочинної організації з метою безпосереднього використання їх на окремих етапах реалізації загального злочинного умислу, не розкриваючи при цьому перед такими особами реальної злочинної мети таких діянь;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого, за вказівкою ОСОБИ 1 як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти між учасниками злочинної організації, в залежності від їх ієрархічного положення та покладених функціональних обов`язків;

- наявністю розгалужених корумпованих зв`язків в органах державної влади, правоохоронних органах, які використовувались організацією як для прикриття своєї злочинної діяльності так і для досягнення загального злочинного умислу, направленого на переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до військової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової військової служби.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА 1, ІНФОРМАЦІЯ_4 , організувала та очолила злочинну організацію; шляхом залучення ОСОБИ 2 забезпечувала комунікацію між всіма учасниками злочинної організації, координувала їх дії; здійснювала розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності, слідкувала за постійним вдосконаленням, підшукувала, залучала до злочинної діяльності та погоджувала інших учасників злочинної організації, зокрема із врахуванням їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого злочинного плану, за грошову винагороду лобіювала та заабезпечувала підготовку та підписання супровідних листів благодійних організацій та наказів Волинської обласної державної адміністрації щодо відряджання осіб чоловічої статі, призовного віку під виглядом волонтерів, консультувала виконавців про необхідність використання мобільних месенджерів, необхідність регулярного видалення переписок між учасниками злочинної організації, з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та запобігання викриття правоохоронними органами, здійснювала розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної організації.

Безпосередньо ОСОБА 1, 01.10.1982 р.н., завдяки авторитету, займаній посаді заступника начальника Волинської військової адміністрації, стійкому та значимому соціальному статусу, особистим якостям лідера, будучи одним з організаторів злочинної організації, створивши дане злочинне об`єднання та керувавши ним, організовувала вчинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб, а саме:

- у невстановлений час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, розробила та довела до інших учасників злочинної організації (ОСОБУ 2 та ОСОБУ 8) план діяльності злочинної організації, направлений на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, що полягали у перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом організації незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до строкової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України в якості псевдо волонтерів, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової служби;

- усвідомлюючи, що виконання розробленого нею злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБУ 2, ОСОБУ 8, ОСОБУ 3,

ОСОБУ 4, ОСОБУ 5, ОСОБУ 6, ОСОБУ 9, ОСОБА_4 та інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, надаючи об`єднанню як внутрішніх так і зовнішніх ознак стійкості: використовуючи власний авторитет як керівника надавала вказівки щодо забезпечення тіньової передачі грошових коштів на всіх етапах злочинної діяльності за надання злочинною організацією незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, щодо порядку спілкування між учасниками з використання месенджерів та регулярне видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості її викриття;

- з метою мінімізації власних викривальних контактів, визначала проміжкові ієрархічні ланки між собою та виконавцями нижчої ланки, котрі відповідали за підшукання та отримання грошових коштів у так званих «клієнтів». Вказані проміжкові ланки, якими було визначено ОСОБУ 2, ОСОБУ 8 та ОСОБУ 6, які були ретельно проінструктовані щодо розподілу ролей та функцій інших учасників та забезпечували координацію між керівником об`єднання ОСОБОЮ 1 та особами, що підшукували так званих «клієнтів», отримували від них грошові кошти за організацію переправлення за кордон та інструктували їх щодо поведінки при проходженні блок-постів, пунктів прикордонного контролю, спілкуванні з представниками ДПС України під час перетину державного кордону в якості псевдо волонтерів, зокрема з ОСОБОЮ 3 та ОСОБОЮ 4;

- здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись своїми повноваженнями та статусом на займаній посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в тому числі серед посадових осіб органів державної влади, використовувала їх при обговоренні з останніми кількості осіб чоловічої статі, яких необхідно включити до відповідних наказів обласних військових адміністрацій про відрядження таких осіб за кордон як волонтерів;

- з метою мінімізації власних викривальних контактів, визначила проміжкову ієрархічну ланку та таким чином залучила до злочинної діяльності ОСОБУ 9, якій доручила подальше ведення комунікації з директором ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 стосовно виготовлення від імені її громадської організації супровідних документів до яких вносилися завідомо неправдиві відомості про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності, що в подальшому такі документи створювали юридичні факти та використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- ведення комунікації з представниками ГФ «Варта порядку», ЛМГО стосовно виготовлення останніми супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- розробила та погодила залучення до злочинної діяльності директора БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБУ 5, який був залучений ОСОБОЮ 1 з метою виготовлення супровідних листів від вказаного суб`єкта волонтерської діяльності як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- розробила відповідно до злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, визначила функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у координації їх вчинення, при необхідності її участі як керівника злочинної організації, так і опосередковано, надаючи вказівки довіреним особам, що обіймали проміжні ієрархічні ланки;

- контролювала розподіл та ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

ОСОБА 2, ІНФОРМАЦІЯ_2 , являлася активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації та довіреної особою

ОСОБИ 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року була особисто підшукана та залучена до діяльності злочинної організації її керівником - ОСОБОЮ 1, забезпечувала комунікацію між всіма співучасниками; за вказівкою ОСОБИ 1: координувала дії учасників організації та доводила до їх відома вказівки керівника/ організатора, підшукувала та залучала до злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, зокрема відповідно до їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, доводила до відома учасників організації про необхідність дотримання вимог конспірації (регулярного видалення листувань між учасниками), з метою забезпечення невикриття правоохоронними органами діяльності ОСОБИ 1 та очолюваної останньою злочинної організації, здійснювала розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної групи.

Безпосередньо ОСОБА 2, ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, відповідно до розподілу обов`язків між учасниками злочинної організації виконувала наступні, відведені їй ОСОБОЮ 1 функції:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБУ 8, ОСОБУ 3, ОСОБУ 4, ОСОБУ 5, ОСОБУ 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

ОСОБА 6, ІНФОРМАЦІЯ_5 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше кінця серпня-початку вересня 2022-го року був залучений ОСОБОЮ 2 (за попереднього погодження з ОСОБОЮ 1), як її довірена ОСОБУ, виконував окремі поставлені лідером організації вказівки щодо комунікації із іншими як і встановленими, так і невстановленими учасниками організації. Відповідно до покладених на нього функцій забезпечував координацію та передачу інформації керівнику злочинної організації, яка була отримана ним від учасника (співвиконавця) - ОСОБИ 8, ОСОБИ 2 та інших невстановлених учасників. Зокрема, виконував роль щодо формування переліку «клієнтів», які надходили від інших учасників організації щодо підшуканих осіб для організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, ОСОБА 6 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, які були доведені ОСОБОЮ 2, у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБИ 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1 або ОСОБІ 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБОЮ 2 здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБІ 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБОЮ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБІ 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО «Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ_6 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, за попереднього погодження із ОСОБОЮ 1 залучена ОСОБОЮ 2 як її довірена ОСОБУ, відповідно до покладених на неї функцій забезпечувала координацію та передачу через довірену особу ОСОБИ 1 - ОСОБУ 2, інформації керівнику злочинної організації зокрема отриману від ОСОБИ 3, ОСОБИ 4 та ОСОБИ 5 Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, ОСОБА 8 брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1, доведені до відома ОСОБОЮ 2 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБОЮ 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБІ 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБОЮ 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБУ 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБІ 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБИ 1, пов`язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

ОСОБА 3, ІНФОРМАЦІЯ_7 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше серпня 2022-го року був залучений ОСОБОЮ 8 за попереднього погодження із керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, доведені до відома ОСОБОЮ 2 та ОСОБОЮ 8, у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБИ 8, передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБИ 8 фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

ОСОБА 4, ІНФОРМАЦІЯ_8 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 8, не раніше серпня 2022 року була залучена ОСОБОЮ 3 в якості учасника, відповідального за ведення обліково-звітного та бухгалтерського блоків, з метою покращення внутрішньої дисципліни, стійкості злочинного об`єднання та забезпечення впорядкування доходів та витрат злочинної організації. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА 4 брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції, доведені до відома ОСОБОЮ 3 у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБІ 3 та ОСОБІ 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

ОСОБА 5, ІНФОРМАЦІЯ_9 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБОЮ 2 на виконання вказівок ОСОБИ 1 в якості підконтрольного директора благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної благодійної організацій на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1 в якості підстав для видання Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА 5, брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, доведені до його відома ОСОБОЮ 2 у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБИ 8;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 8 та

ОСОБІ 2, для подальшої передачі ОСОБА 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була особисто підібрана керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1 та на виконання злочинної вказівки останньої залучена за посередництва ОСОБА 9, в якості підконтрольної ОСОБА 1 директорки Луцької міської громадської організації «Європейський вектор Волині» (далі за текстом - ЛМГО «Європейський вектор Волині») задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА_4 , брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведену їй ОСОБОЮ 1, функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, які були доведені до її відома ОСОБОЮ 9, що полягали у внесенні завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, із використанням мессенджерів «Telegram» та «Signal», надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 9, яка, в свою чергу, будучи проміжною ланкою із забезпечення комунікації між керівником та нижніми ланками організації, передавала сканкопії таких документів ОСОБА 1, а остання організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

ОСОБА 9, ІНФОРМАЦІЯ_3 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була особисто підібрана керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, з метою забезпечення комунікації останньої із директором ЛМГО «Європейський вектор Волині»

ОСОБА_4 задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА 9, брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведену їй ОСОБОЮ 1, функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій забезпечувала комунікацію між керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1 та співучасником (виконавцем) злочинної організації - директором ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 на етапі підготовки останньою дозвільних документів від імені громадської організації, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності;

-за готовністю реалізації ОСОБА_4 злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, в частині відведених їй функцій - підготовки супровідних листів від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності, ОСОБА 9 з метою мінімізації викривальних ризиків керівника - ОСОБИ 1, отримавши від ОСОБА_4 скан-копії таких документів, забезпечувала їх передачу ОСОБІ 1 для організації останньою видачі Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-за відсутності ОСОБА_4 на території України, що унеможливлює підписання нею документів від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», виконувала відведені їй обов`язки в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині» (користуючись при цьому заготовками документів із відтисками печатки вказаної громадської організації, а також підписом ОСОБА_4 як посадової особи), відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

Зокрема вказана злочинна організація, у зазначеному складі, вчинила наступні злочини, за таких обставин:

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але починаючи не пізніше кінця липня-початку серпня 2022-го року, ОСОБА 3, на виконання відведеної йому у злочинній організації ролі та відповідно до покладених на нього керівником злочинної організації ОСОБОЮ 1 функцій, діючи відповідно до відомого усім учасникам злочинного плану, здійснював підшукання громадян України, які переслідували мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 500 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, умисно підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1.

В свою чергу ОСОБА 8, попередньо надавши добровільну згоду на участь в злочинній організації та на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, направленого на перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, відповідно до відведеної їй функції, систематично отримувала від ОСОБИ 3 інформацію, щодо залучених ним осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України. Зокрема ОСОБОЮ 3, за допомогою месенджера «Whatsapp», із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 », зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслано ОСОБА 8, на її обліковий запис з нікнеймом « ОСОБА_7 » (зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 ), фото- та сканкопії паспортів громадян України для виїзду за кордон, фото-копії посвідченнь водія тощо.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, здійснювала систематизацію отриманих від ОСОБИ 3 фотокопій документів та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, передавала їх для оформлення, окрім інших, директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, який, в свою чергу, будучи учасником злочинної організації, надавши добровільну згоду на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, відповідно до відведеної йому функції, вносив завідомо неправдиві відомості до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», зокрема до супровідних листів що слугували підставою для подальшого винесення Волинською ОВА, наказів про відрядження осіб за кордон як волонтерів та подальшим внесенням їх осіб чоловічої статі до системи ЄКІС («Шлях») в якості водіїв та волонтерів.

Виготовивши вказану документацію (супровідні листи) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», ОСОБА 5 надсилав фото- та сканкопії таких документів ОСОБІ 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБА 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

Надалі, отримані від ОСОБИ 3 фото- та сканкопії документів так званих «клієнтів», частина з яких, за вказівкою ОСОБИ 1, оформлена ОСОБОЮ 5 від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» як волонтери, ОСОБА 8 надсилала за допомогою мобільного месенджеру «Whatsapp» ОСОБІ 2 для подальшої реалізації відомого усім членам об`єднання злочинного плану. При цьому, частину так званих «клієнтів», чиї особисті документи ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 3, остання, за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2 надсилала їй особисто, для визначення ОСОБОЮ 1 інших підконтрольних благодійних організацій, які вносили завідомо неправдиві відомості до документів, якими так званні «клієнти» визнавалися волонтерами.

Разом з тим, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для мінімізації її викривальних ризиків як керівника злочинної організації необхідне залучення розгалуженої мережі посередників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.09.2022 залучила до такої злочинної діяльності громадянку ОСОБУ 9, якій доручила обов`язки з підтримання комунікації з підконтрольною директоркою ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 в частині виготовлення нею імені її громадської організації супровідних листів, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності, що в подальшому використовувалися ОСОБА 1 як юридична підставав для організації видачі Волинською ОВА наказів про відряджання осіб чоловічої статі призовного віку як водіїв-волонтерів гуманітарних вантажів за системою ЄКІС («Шлях»).

В свою чергу ОСОБА 9, переслідуючи корисливі мотиви, отримавши від ОСОБИ 1 вищевказану пропозицію щодо здійснення злочинної діяльності, яка крім іншого у разі її згоди полягала у можливості подальшого безперешкодного її призначення на посаду ректора Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут Волинської обласної ради», погодилася брати участь у вказаній злочинній організації із покладенням на неї відповідних функцій.

Разом з тим, ОСОБА 9 приступивши на виконання відведених їй ОСОБОЮ 1 функцій у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 26.09.2022 довела вищевказану пропозицію до директора ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 . В свою чергу, ОСОБА_4 надавши згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо здійснення злочинної діяльності на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9, та на реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на доведення спільного злочинного умислу до кінця, 26.09.2022 виготовивши вказану документацію (супровідні листи) від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», ОСОБА_4 надсилала фото- та сканкопії таких документів ОСОБА 9 як проміжній ієрархічній ланці для подальшої їх передачі ОСОБІ 1, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної їй ОСОБОЮ 1 функції.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи одним з співорганізаторів та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання відповідних дозвільних документів, а саме: супровідних листів суб`єктів волонтерської діяльності та наказів Волинської ОВА, які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3, та іншими невстановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, усвідомлюючи, що організована нею злочинна діяльність носить масштабний характер, з метою систематизації отриманої від ОСОБИ 2 інформації щодо «клієнтів» підшуканих ОСОБОЮ 3, які мали намір скористатися незаконними «послугами» очолюваної нею організації, залучила до такої злочинної діяльності ОСОБУ 6, на якого відповідно до розподілу функцій, за окремих доручень були покладені обов`язки із систематизації та звірки відомостей щодо переліку «клієнтів».

Так, за окремих вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома інших учасників ОСОБА 2, ОСОБА 8, отримавши від ОСОБИ 3 інформацію, щодо залучених ним осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України, із використанням особистого облікового запису у мессенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надсилала ОСОБІ 6 на його облікові записи у мессенджері «Whatsapp», які зареєстровані за номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 за нікнеймом « ОСОБА_8 », НОМЕР_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 », інформацію, щодо залучених ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів на перетин державного кордону України в якості волонтерів, а саме: наказів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організовувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», ЛМГО «Європейський вектор Волині» та інших благодійних організацій, які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі призовного віку, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

В подальшому, з метою доведення загального для всіх учасників злочинного умислу до кінця, використовуючи вищевказані засоби зв`язку ОСОБА 8, на виконання відведених їй функцій, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів керівників обласних військових адміністрацій, в тому числі й Волинської ОВА, щодо відряджання за кордон як волонтерів осіб, що були підшукані ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими наразі досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації, та бажали за грошову винагороду виїхати за межі України, зокрема з метою ухилення від призову на військову службу та/або мобілізації.

У подальшому, на виконання злочинного плану розробленого

ОСОБОЮ 1, від Волинської ОВА, на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровувались листи щодо сприяння в перетині державного кордону волонтерам, зазначеним у відповідних наказах. На підставі вищевказаних дозвільних документів посадовими особами Державної служби з безпеки на транспорті вносились анкетні дані громадян України до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, враховуючи, що всі члени вказаної злочинної організації переслідували корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не раніше середини серпня 2022 року, ОСОБОЮ 3, на виконання вказівок ОСОБИ 1, залучено ОСОБУ 4, яка надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації та на виконання загального злочинного плану, відповідно до покладених на неї функцій вела облікову звітність, бухгалтерію, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх переправлення через державний кордон України.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди вносила відомості щодо доходів, витрат та прибутків від протиправної діяльності злочинної організації для подальшого ведення розрахунків між її учасниками.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками злочинної організації за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, з метою їх ухилення від мобілізаційних заходів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 8, перебуваючи у ієрархічному підпорядкуванні, з метою звітування ОСОБІ 1 про результати злочинної діяльності, розміру та розподілу отриманого прибутку в результаті такої діяльності надіслала таку звітність ОСОБА 2 для подальшої передачі такої звітності ОСОБА 1.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з розподілу функцій, встановлених керівником - ОСОБОЮ 1, між учасниками злочинної організації, ОСОБА 3 за результатами підшукування «клієнтів» серед осіб чоловічої статі призовного віку, які мали намір уникнути мобілізаційних заходів, шляхом організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, здійснював збір з кожного такого «клієнта» грошових коштів у невстановленій сумі, але не менше ніж 500-2000 доларів США, які призначалися як оплата незаконних «послуг», що в подальшому розподілялася ОСОБОЮ 1 між іншими учасниками злочинної організації.

Далі за результатами виконання ОСОБОЮ 3 відведених йому ОСОБОЮ 1 функцій як учасника злочинної організації, в частині збору грошових коштів від «клієнтів», які призначалися як оплата незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, ОСОБА 4 згідно з відведених їй функцій забезпечувала передачу незаконно-отриманого прибутку ОСОБА 8 із використанням в ході такої діяльності сервісу анонімного переказу грошових коштів «КИТ Group».

Далі, ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації, відведених їй ОСОБОЮ 1, за результатами виконання ОСОБА 4 функцій учасника з організації передачі незаконно-отриманого прибутку, який призначався як оплата незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, остання забезпечувала передачу такого прибутку ОСОБА 2 для подальшої організації нею процедури передачі грошових коштів керівнику злочинної організації - ОСОБА 1

ОСОБА 2 в свою чергу, на виконання функцій учасника злочинної організації, за результатами отримання нею окремих вказівок від ОСОБИ 1 щодо забезпечення передачі їй грошових коштів, які призначалися як оплата незаконних «послуг» наданих «клієнтам» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів із використанням системи ЄКІС («Шлях»), доводила до відома ОСОБУ 6 та ОСОБА 8 щодо необхідності передачі ними незаконно-отриманого прибутку ОСОБА 1 у визначених останньою місці та часу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 визначивши у своє ієрархічне підпорядкування ОСОБУ 2, доручила останній функції із забезпечення передачі незаконно-отриманого прибутку, який призначався як оплата незаконних «послуг» наданих «клієнтам» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів із використанням системи ЄКІС («Шлях»).

В свою чергу ОСОБА 1, на виконання розробленого нею злочинного плану, забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організації, визначила, що системність передачі незаконно-отриманого прибутку буде відбуватися частинами як оплата незаконних «послуг» від 10-15 «клієнтів», але не рідше одного разу на тиждень.

За результатами вжитих злочинною організацією заходів з організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб чоловічої статі через державний кордон України, у період з середини липня- кінця серпня 2022-го року по квітень 2023 року, за участі виконавця злочинної організації ОСОБА 9, було переправлено таких громадян України:

- ОСОБА_12 , внесений до системи шлях на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_12 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_12 перетнув 08.10.2022 о 17 год 42 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_14 внесений до системи шлях на підставі наказу заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_16 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_16 перетнув 06.10.2022 о 09 год 46 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_17 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 22.08.2022 № 328 щодо відряджання ОСОБА_12 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_17 перетнув 25.08.2022 о 01 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_18 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_12 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_18 перетнув 27.09.2022 о 11 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_19 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_19 перетнув 27.09.2022 о 12 год 17 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

- ОСОБА_20 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_20 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_20 перетнув 29.09.2022 о 10 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_21 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_21 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_21 перетнув 08.10.2022 о 17 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_22 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_23 перетнув 05.10.2022 о 05 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_24 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_24 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_25 перетнув 30.09.2022 о 14 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_26 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_26 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_26 перетнув 03.10.2022 о 12 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_27 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_27 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_27 перетнув 04.10.2022 о 10 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_28 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_28 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_29 перетнув 07.10.2022 о 11 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_30 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_31 перетнув 06.10.2022 о 20 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_32 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_33 перетнув 08.10.2022 о 22 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_34 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_34 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_35 перетнув 07.10.2022 о 20 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_36 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_37 перетнув 07.10.2022 о 20 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_38 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_38 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_39 перетнув 15.10.2022 о 03 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_40 .? внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_38 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_41 перетнув 15.10.2022 о 03 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_42 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_43 перетнув 18.10.2022 о 17 год 16 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_44 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_44 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_45 перетнув 20.10.2022 о 23 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_46 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_46 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_47 перетнув 12.10.2022 о 11 год 49 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_48 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_48 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_49 перетнув 17.10.2022 о 19 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_50 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_50 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_51 перетнув 13.10.2022 о 09 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_52 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_53 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_54 перетнув 12.10.2022 о 12 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_55 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_55 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_56 перетнув 16.10.2022 о 22 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_57 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_57 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_58 перетнув 15.10.2022 о 09 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_59 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_57 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_58 перетнув 14.10.2022 о 16 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_60 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_60 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_60 перетнув 20.10.2022 о 10 год 34 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_61 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_62 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_63 перетнув 17.10.2022 о 12 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_64 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 17.10.2022 № 417 щодо відряджання ОСОБА_64 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_65 перетнув 19.10.2022 о 11 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_66 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_67 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_68 перетнув 23.10.2022 о 11 год 04 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_69 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_69 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_70 перетнув 22.10.2022 о 21 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_71 ,, внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_72 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_73 перетнув 23.10.2022 о 11 год 02 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_74 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_74 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_75 перетнув 15.11.2022 о 16 год 49 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_76 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_77 перетнув 26.10.2022 о 21 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_78 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_78 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_79 перетнув 26.10.2022 о 10 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_80 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_80 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_80 перетнув 28.10.2022 о 13 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_81 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_81 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_82 перетнув 28.10.2022 о 17 год 26 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

- ОСОБА_83 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 26.10.2022 № 430 щодо відряджання ОСОБА_83 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_84 перетнув 28.10.2022 о 12 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_85 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_85 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_86 перетнув 02.11.2022 о 22 год 28 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_87 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_88 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_87 перетнув 04.01.2022 о 11 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_89 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_89 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_90 перетнув 10.11.2022 о 22 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_91 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_92 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_93 перетнув 07.11.2022 о 14 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_94 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_94 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_95 перетнув 06.11.2022 о 18 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

- ОСОБА_96 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_96 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_97 перетнув 03.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

- ОСОБА_98 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_98 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_99 перетнув 05.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_100 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_101 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_102 перетнув 04.11.2022 о 22 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_103 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_103 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_104 перетнув 06.11.2022 о 00 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

- ОСОБА_105 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_106 перетнув 16.11.2022 о 16 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_107 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_108 перетнув 03.11.2022 о 17 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_109 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_110 перетнув 04.11.2022 о 08 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

- ОСОБА_111 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 03.11.2022 № 442 щодо відряджання ОСОБА_111 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_112 перетнув 06.11.2022 о 14 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_113 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_113 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_114 перетнув 09.11.2022 о 04 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_115 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_116 перетнув 10.11.2022 о 07 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_117 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_118 перетнув 14.11.2022 о 13 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_119 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_119 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_120 перетнув 09.11.2022 о 15 год 58 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_121 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_121 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_122 перетнув 08.11.2022 о 18 год 30 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_123 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_124 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_125 перетнув 20.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_126 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 30.09.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_127 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_126 перетнув 08.11.2022 о 15 год 11 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_128 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_129 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_128 перетнув 14.11.2022 о 21 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_130 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_131 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_130 перетнув 19.11.2022 о 21 год 27 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_132 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_133 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_133 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_134 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_135 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_136 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_22 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_137 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_138 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_139 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_140 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_141 перетнув 19.11.2022 о 02 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_142 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_143 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_142 перетнув 21.11.2022 о 01 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_144 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_145 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_146 перетнув 19.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_147 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_148 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_147 перетнув 17.11.2022 о 02 год 25 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_149 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_150 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_149 перетнув 28.11.2022 о 23 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_151 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_152 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_153 перетнув 27.11.2022 о 13 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_154 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_155 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_154 перетнув 29.11.2022 о 12 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_156 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_157 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_158 перетнув 23.11.2022 о 20 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_159 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_160 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_159 перетнув 23.11.2022 о 14 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_161 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_162 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_161 перетнув 22.11.2022 о 23 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_163 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_164 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_163 перетнув 19.11.2022 о 18 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_165 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_166 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_165 перетнув 15.12.2022 о 05 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_167 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_168 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_169 перетнув 24.11.2022 о 03 год 27 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_170 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_171 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_170 перетнув 23.11.2022 о 21 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_172 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_173 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_172 перетнув 24.11.2022 о 02 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_174 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_175 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_174 перетнув 26.11.2022 о 14 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_176 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_177 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_176 перетнув 13.12.2022 о 16 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_178 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_178 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_178 перетнув 07.12.2022 о 03 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_179 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_180 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_179 перетнув 12.12.2022 о 17 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_181 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_182 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_181 перетнув 12.12.2022 о 17 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_183 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_183 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_183 перетнув 14.12.2022 о 06 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_184 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_185 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_184 перетнув 06.12.2022 о 13 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_186 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_187 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_188 перетнув 16.11.2022 о 09 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_189 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_190 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_189 перетнув 11.11.2022 о 20 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_191 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_192 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_191 перетнув 14.11.2022 о 21 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_193 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_194 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_195 перетнув 14.11.2022 о 21 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_196 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_197 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_198 перетнув 12.11.2022 о 21 год 46 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_199 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_200 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_199 перетнув 14.11.2022 о 20 год 31 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_201 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_202 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_202 перетнув 09.11.2022 о 22 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_203 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_204 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_203 перетнув 18.11.2022 о 07 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_205 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_206 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_205 перетнув 13.11.2022 о 23 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_207 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_208 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_207 перетнув 24.11.2022 о 10 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_209 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_210 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_209 перетнув 11.11.2022 о 17 год 01 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_211 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_212 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_211 перетнув 16.11.2022 о 08 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_213 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_214 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_213 перетнув 14.11.2022 о 14 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_215 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_216 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_215 перетнув 11.11.2022 о 01 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_217 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_218 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_217 перетнув 18.11.2022 о 20 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_219 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_220 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_219 перетнув 11.11.2022 о 01 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_221 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_222 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_221 перетнув 13.11.2022 о 09 год 59 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_223 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_224 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_223 перетнув 19.11.2022 о 08 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_225 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_226 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_225 перетнув 13.11.2022 о 12 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_227 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_228 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_229 перетнув 16.11.2022 о 03 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_230 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_231 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_230 перетнув 22.11.2022 о 18 год 14 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

- ОСОБА_232 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_233 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_232 перетнув 20.11.2022 о 06 год 14 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_234 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_235 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_234 перетнув 14.11.2022 о 22 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_236 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_237 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_238 перетнув 16.11.2022 о 17 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_239 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_240 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_241 перетнув 24.11.2022 о 14 год 44 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_242 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_243 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_242 перетнув 20.11.2022 о 06 год 26 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_244 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_245 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_244 перетнув 21.11.2022 о 20 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

- ОСОБА_246 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_247 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_246 перетнув 25.11.2022 о 23 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_248 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_249 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_248 перетнув 14.11.2022 о 19 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_250 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_251 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_250 перетнув 04.12.2022 о 10 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

- ОСОБА_252 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_253 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_253 перетнув 05.12.2022 о 01 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_254 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_255 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_254 перетнув 04.12.2022 о 12 год 00, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_256 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_257 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_256 перетнув 03.12.2022 о 19 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_258 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_259 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_258 перетнув 09.12.2022 о 23 год 00 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_260 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_261 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_260 перетнув 09.12.2022 о 19 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

З огляду на викладене, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року

№ 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС -«Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України

ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1 отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБУ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБИ 8 та ОСОБИ 2, яка була попередньо погоджена з ОСОБОЮ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 3 були покладені наступні обов`язки:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБИ 8, передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБИ 8 фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБА 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39 запропонувала ОСОБА 2 та ОСОБА 8 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 2 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 2 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБУ 8, ОСОБУ 3, ОСОБУ 4, ОСОБУ 5, ОСОБУ 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА 8 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 8 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБА 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБОЮ 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБОЮ 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБУ 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА 4 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБІ 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБИ 1, пов`язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБОЮ 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБІ 4 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБУ 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА 4 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБІ 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі - допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБА 5 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБИ 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБИ 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБА 5 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБИ 8;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 8 та

ОСОБА 2, для подальшої передачі ОСОБА 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянку України ОСОБА 9 з метою забезпечення комунікації останньої із директором ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

Так, ОСОБА 9 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольною вказівкам ОСОБИ 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБА 9 обов`язків, як учасника злочинної організації, остання виконувала наступні функції:

-будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій забезпечувала комунікацію між керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1 та співучасником (виконавцем) злочинної організації - директором ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 на етапі підготовки останньою дозвільних документів від імені громадської організації, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності;

-за готовністю реалізації ОСОБА_4 злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, в частині відведених їй функцій - підготовки супровідних листів від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності, ОСОБА 9 з метою мінімізації викривальних ризиків керівника - ОСОБИ 1, отримавши від ОСОБА_4 скан-копії таких документів, забезпечувала їх передачу ОСОБІ 1 для організації останньою видачі Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-за відсутності ОСОБА_4 на території України, що унеможливлює підписання нею документів від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», виконувала відведені їй обов`язки в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині» (користуючись при цьому заготовками документів із відтисками печатки вказаної громадської організації, а також підписом ОСОБА_4 як посадової особи), відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів.

В свою чергу ОСОБА_4 , в якості підконтрольної директорки ОСОБА 1 задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів, переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 доведеної до її відома ОСОБОЮ 9 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА_4 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, які були доведені до її відома

ОСОБА 9, що полягали у внесенні завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, із використанням мессенджерів «Telegram» та «Signal», надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 9, яка, в свою чергу, будучи проміжною ланкою із забезпечення комунікації між керівником та нижніми ланками організації, передавала сканкопії таких документів ОСОБА 1, а остання організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБА 2 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, щалучила до такої діяльності громадянина України ОСОБУ 6, на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБИ 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1 або ОСОБІ 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБОЮ 2 здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБІ 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБОЮ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБІ 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО «Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації (ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА_4 , ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_18 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_18 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_18 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_18 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_18 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_18 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБОЮ 3 ОСОБА_18 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_18 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_17 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_18 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_18 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_18 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_18 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_18 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_18 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_18 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_18 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_18 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, 27.09.2022 о 11 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_18 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_18 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_19 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_19 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_19 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_19 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_19 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_19 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_19 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_19 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_19 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_19 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_19 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_19 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_19 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_19 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_19 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_19 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_19 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, 27.09.2022 о 12 год 17 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_19 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_19 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_20 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_20 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_20 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_20 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_262 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_262 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_262 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_262 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_262 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_20 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_20 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_20 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_20 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_20 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_20 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_20 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_20 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_20 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_20 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_20 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_20 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_20 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_12 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_12 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_12 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_12 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також фото-копію паспорта громадянина України НОМЕР_14 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_12 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_12 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_12 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_12 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_12 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_12 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_12 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_12 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_12 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_12 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_12 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_12 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_12 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_12 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_12 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу,

ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_12 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_12 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_12 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_12 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_12 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_12 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_12 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_12 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_12 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 42 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_12 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_12 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_23 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_23 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_23 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_23 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 29.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 29.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_23 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_23 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_23 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_23 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_23 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_23 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_23 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_23 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_23 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_23 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_23 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_23 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_23 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_23 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України, 05.10.2022 о 05 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_23 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_23 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_264 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_28 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_29 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_29 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_29 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_28 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_28 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_28 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_28 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_28 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_28 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_28 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_28 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_28 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_266 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_266 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_267 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_28 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_28 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_28 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_28 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_266 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_268 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_28 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_267 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_28 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_28 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_28 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_28 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_28 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_28 через державний кордон України, 07.10.2022 о 11 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_29 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_29 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_269 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_270 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_31 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_31 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_31 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_271 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_30 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_30 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_272 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_272 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_273 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_30 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_30 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_30 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_272 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_274 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_273 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_30 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_30 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_30 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_30 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України, 06.10.2022 о 20 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_31 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_31 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_276 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_277 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_277 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_277 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_32 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_32 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_279 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_279 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_280 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_32 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_32 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_32 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_279 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_281 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_280 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_32 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_32 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_32 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_32 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України, 08.10.2022 о 22 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_277 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_277 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_282 ІНФОРМАЦІЯ_19 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_283 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_283 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_35 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_35 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_34 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_34 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_284 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_284 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_285 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_34 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_34 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_34 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_284 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_286 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_34 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_285 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_34 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_34 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_34 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_34 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_35 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_35 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_287 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_288 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_37 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_37 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_37 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_289 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_290 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_290 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_291 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_36 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_36 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_36 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_290 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_292 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_291 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_36 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_36 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_36 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_36 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_37 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_37 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_293 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_294 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_39 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_39 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_39 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_296 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_296 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_297 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_38 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_38 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_38 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_296 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_298 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_38 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_297 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_38 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_38 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_38 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_38 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_39 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_39 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_300 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_301 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_41 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_41 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_41 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_301 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_301 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_301 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_301 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_301 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_301 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_301 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_303 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_301 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_301 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_301 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_301 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_304 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_301 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_303 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_301 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_301 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_301 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_301 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_301 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_41 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_41 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_305 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_43 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_43 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_43 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_43 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_43 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_43 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_43 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_43 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_307 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_307 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_308 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_42 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_43 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_43 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_42 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_309 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_310 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_308 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_42 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_42 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_42 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_42 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України, 18.10.2022 о 17 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_43 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_43 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_311 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_312 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_55 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_56 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_56 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_56 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_55 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_55 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_55 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_55 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_55 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_55 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_55 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_314 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_314 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_315 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_55 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_55 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_55 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_55 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_314 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_316 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_55 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_315 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_55 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_55 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_55 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_55 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_55 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_55 через державний кордон України, 16.10.2022 о 22 год 21 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_56 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_56 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_317 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_318 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_57 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_58 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_58 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_58 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_57 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_57 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_57 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_57 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_57 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_57 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_57 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_320 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_320 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_321 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_57 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_57 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_57 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_57 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_320 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_322 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_57 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_321 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_57 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_57 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_57 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_57 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_57 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_57 через державний кордон України, 15.10.2022 о 09 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ягодин.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_58 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_58 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_324 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_325 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_325 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_325 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_326 , ІНФОРМАЦІЯ_27

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_327 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_327 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_328 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_59 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_59 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_59 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_327 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_329 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_59 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_328 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_59 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_59 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_59 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_59 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України, 14.10.2022 о 16 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_325 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_325 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_330 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_331 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_332 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_332 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_332 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_333 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_334 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_334 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_335 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_60 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_60 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_60 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_334 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_336 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_60 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_335 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_60 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_60 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_60 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_60 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України, 20.10.2022 о 10 год 34 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_332 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_332 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_337 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_338 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_62 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_63 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_63 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_63 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_339 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_62 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_62 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_62 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_62 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_62 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_62 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_62 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_340 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_340 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_341 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_62 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_62 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_62 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_62 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_340 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_342 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_62 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_341 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_62 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_62 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_62 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_62 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_62 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_62 через державний кордон України, 17.10.2022 о 12 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_63 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_63 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_343 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_68 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_67 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану ОСОБА_68 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_68 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_68 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_344 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_345 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_345 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_346 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_67 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_67 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_67 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_345 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_347 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_67 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_346 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_67 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_67 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 04 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_68 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_68 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_348 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_349 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_72 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_73 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_73 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_73 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_32

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_72 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_72 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_72 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_72 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_72 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_72 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_72 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_350 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_72 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_72 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_72 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_72 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_351 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_72 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_350 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_72 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_72 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_72 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_72 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_72 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_72 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 02 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_73 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_73 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_352 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_75 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_75 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_75 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_75 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_74 ,

ІНФОРМАЦІЯ_34

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_353 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_353 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_354 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_74 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_74 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_74 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_353 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_355 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_74 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_354 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_74 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_74 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_74 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_74 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України, 15.11.2022 о 16 год 49 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_75 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_75 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_356 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_357 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_77 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_77 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_77 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_36

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_358 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_359 ..

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_359 .. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_360 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_358 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_358 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_358 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_358 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_359 ..

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_361 ..

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_362 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_76 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_76 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_76 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_76 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України, 26.10.2022 о 21 год 32 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_77 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_77 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_363 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_364 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_88 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_88 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_88 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_37

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_365 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_365 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_366 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_367 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_87 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_87 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_365 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_368 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_366 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_87 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

ОСОБА_365 .

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України, 04.11.2022 о 11 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_88 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_88 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_369 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_370 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_97 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_97 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_97 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 , паспорт громадянина України НОМЕР_31 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_371 , ІНФОРМАЦІЯ_39

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_372 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_372 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_373 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_96 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_96 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_96 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_372 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_374 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_96 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_373 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_96 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_96 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_96 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_96 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України, 03.11.2022 о 12 год. 35 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_97 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_97 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_375 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_376 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_98 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_99 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_99 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_99 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_377 , ІНФОРМАЦІЯ_41

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_98 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_98 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_98 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_98 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_98 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_98 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_98 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_378 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_378 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_379 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_98 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_98 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_98 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_98 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_378 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_380 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_98 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_379 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_98 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_98 через державний кордон України, 05.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_99 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_99 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_381 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_382 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_101 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_102 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_102 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_102 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_43

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_384 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_384 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_385 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_101 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_101 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_101 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_384 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_386 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_101 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_385 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_101 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_101 через державний кордон України, 04.11.2022 о 22 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_102 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_102 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_387 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_388 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_106 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_106 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_106 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_389 , ІНФОРМАЦІЯ_45

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_390 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_390 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_391 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_105 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_105 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_105 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_390 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_392 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_391 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_105 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України, 16.11.2022 о 16 год. 15 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_106 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_106 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_393 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_108 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_108 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_108 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_108 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_394 , ІНФОРМАЦІЯ_47

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_395 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_395 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_396 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_107 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_107 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_107 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_395 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_397 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_107 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_107 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України, 03.11.2022 о 17 год. 32 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_108 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_108 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_398 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_399 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_110 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_110 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_110 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_400 , ІНФОРМАЦІЯ_49

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_401 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_401 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_402 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_109 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_109 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_109 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_401 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_401 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_109 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_109 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України, 04.11.2022 о 08 год. 41 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_110 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_110 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_403 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_404 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_116 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_116 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_116 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_405 , ІНФОРМАЦІЯ_51

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_406 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_406 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_407 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_115 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_115 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_115 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_406 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_408 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_115 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_115 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України, 10.11.2022 о 07 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_116 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_116 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_409 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_118 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_118 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_118 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_118 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_53

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_411 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_411 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_412 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_117 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_117 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_117 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_411 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_413 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_117 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_117 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України, 14.11.2022 о 13 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_118 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_118 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

З огляду на викладене, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року

№ 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС -«Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у Республіці Болгарія у громадянки України ОСОБИ 2 з метою здобуття матеріальних благ, переслідуючи корисливі мотиви, виник злочинний умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України

ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1 отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБУ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБИ 8 та ОСОБА 2, яка була попередньо погоджена з ОСОБОЮ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 3 були покладені наступні обов`язки:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБИ 8, передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБИ 8 фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБА 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39 запропонувала ОСОБА 2 та ОСОБА 8 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 2 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 2 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 8, ОСОБУ 3, ОСОБА 4, ОСОБУ 5, ОСОБУ 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА 8 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 8 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБА 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБОЮ 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБОЮ 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБУ 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА 4 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБІ 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБИ 1, пов`язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБУ 3 та ОСОБА 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБОЮ 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБІ 4 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБУ 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА 4 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБІ 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі - допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБА 5 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБИ 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБИ 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБА 5 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБИ 8;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 8 та

ОСОБА 2, для подальшої передачі ОСОБА 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянку України ОСОБА 9 з метою забезпечення комунікації останньої із директором ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

Так, ОСОБА 9 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольною вказівкам ОСОБИ 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБА 9 обов`язків, як учасника злочинної організації, остання виконувала наступні функції:

-будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій забезпечувала комунікацію між керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1 та співучасником (виконавцем) злочинної організації - директором ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 на етапі підготовки останньою дозвільних документів від імені громадської організації, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності;

-за готовністю реалізації ОСОБА_4 злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, в частині відведених їй функцій - підготовки супровідних листів від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності, ОСОБА 9 з метою мінімізації викривальних ризиків керівника - ОСОБИ 1, отримавши від ОСОБА_4 скан-копії таких документів, забезпечувала їх передачу ОСОБІ 1 для організації останньою видачі Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких

осіб до ЄКІС («Шлях»);

-за відсутності ОСОБА_4 на території України, що унеможливлює підписання нею документів від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», виконувала відведені їй обов`язки в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині» (користуючись при цьому заготовками документів із відтисками печатки вказаної громадської організації, а також підписом ОСОБА_4 як посадової особи), відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів.

В свою чергу ОСОБА_4 , в якості підконтрольної директорки ОСОБА 1 задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів, переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 доведеної до її відома ОСОБОЮ 9 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА_4 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, які були доведені до її відома

ОСОБА 9, що полягали у внесенні завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, із використанням мессенджерів «Telegram» та «Signal», надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 9, яка, в свою чергу, будучи проміжною ланкою із забезпечення комунікації між керівником та нижніми ланками організації, передавала сканкопії таких документів ОСОБА 1, а остання організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБА 2 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, щалучила до такої діяльності громадянина України ОСОБУ 6, на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБИ 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1 або ОСОБІЙ 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБОЮ 2 здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБІ 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБОЮ 1, вказівок ОСОБИ 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБІ 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО «Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації (ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА_4 , ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_18 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_18 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_18 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_18 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_18 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_18 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_18 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_18 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_18 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_18 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_18 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_18 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_18 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_18 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_18 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_18 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_18 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, 27.09.2022 о 11 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_18 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_18 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_19 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_19 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_19 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_19 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_19 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_19 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_19 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_19 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_19 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_19 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_19 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_19 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_19 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_19 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_19 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_19 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_19 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, 27.09.2022 о 12 год 17 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_19 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_19 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_20 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_20 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_20 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_20 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_20 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_20 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_20 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_20 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_20 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_20 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_20 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_20 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_20 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_20 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_20 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_20 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_20 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_20 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_20 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_20 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_20 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_20 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_262 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_262 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_262 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_262 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_262 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_20 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_20 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_20 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_20 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_20 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_20 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_20 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_20 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_20 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_20 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_20 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_20 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_20 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_20 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_23 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_23 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_23 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_23 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 29.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 29.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_23 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_23 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_23 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_23 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_23 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_23 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_23 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_23 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_23 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_23 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_23 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_23 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_23 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_23 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України, 05.10.2022 о 05 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_23 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_23 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_264 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_28 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_29 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_29 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_29 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_28 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_28 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_28 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_28 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_28 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_28 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_28 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_28 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_28 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_266 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_266 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_267 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_28 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_28 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_28 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_28 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_266 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_268 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_28 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_267 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_28 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_28 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_28 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_28 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_28 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_28 через державний кордон України, 07.10.2022 о 11 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_29 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_28 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_269 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_270 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_31 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_31 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_31 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_271 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_30 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_30 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_272 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_272 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_273 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_30 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_30 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_30 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_272 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_274 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_273 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_30 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_30 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_30 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_30 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України, 06.10.2022 о 20 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_31 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_30 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_276 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_277 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_277 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_277 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_32 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_32 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_279 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_279 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_280 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_32 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_32 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_32 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_279 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_281 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_280 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_32 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_32 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_32 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_32 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України, 08.10.2022 о 22 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_277 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_32 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_282 ІНФОРМАЦІЯ_19 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_283 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_283 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_35 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_35 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_34 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_34 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_284 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_284 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_285 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_34 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_34 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_34 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_284 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_286 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_34 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_285 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_34 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_34 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_34 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_34 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_35 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_34 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_287 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_288 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_37 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_37 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_37 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_289 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_290 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_290 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_291 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_36 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_36 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_36 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_290 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_292 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_291 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_36 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_36 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_36 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_36 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_37 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_36 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_293 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_294 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_39 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_39 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_39 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_296 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_296 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_297 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_38 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_38 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_38 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_296 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_298 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_38 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_297 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_38 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_38 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_38 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_38 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_39 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_38 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_300 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_301 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_41 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_41 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_41 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_301 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_301 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_301 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_301 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_301 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_301 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_301 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_303 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_301 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_301 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_301 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_301 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_304 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_301 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_303 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_301 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо

ОСОБА_301 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_301 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_301 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_301 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_41 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_301 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_305 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_43 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_43 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_43 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_43 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_43 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_43 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_43 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_43 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_307 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_307 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_308 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_42 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_43 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_43 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_42 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_309 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_310 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_308 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_42 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_42 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_42 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_42 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України, 18.10.2022 о 17 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_43 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_42 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_311 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_312 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_55 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_56 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_56 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_56 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_55 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_55 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_55 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_55 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_55 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_55 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_55 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_314 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_314 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_315 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_55 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_55 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_55 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_55 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_314 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_316 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_55 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_315 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_55 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_55 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_55 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_55 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_55 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_55 через державний кордон України, 16.10.2022 о 22 год 21 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_56 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_55 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_317 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_318 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_57 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_58 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_58 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_58 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_57 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_57 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_57 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_57 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_57 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_57 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_57 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_320 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_320 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_321 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_57 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_57 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_57 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_57 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_320 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_322 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_57 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_321 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_57 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_57 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_57 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_57 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_57 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_57 через державний кордон України, 15.10.2022 о 09 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ягодин.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_58 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_57 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_324 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_325 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_325 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_325 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_326 , ІНФОРМАЦІЯ_27

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_327 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_327 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_328 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_59 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_59 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_59 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_327 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_329 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_59 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_328 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_59 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_59 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_59 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_59 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України, 14.10.2022 о 16 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_325 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_59 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_330 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_331 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_332 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_332 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_332 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_333 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_334 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_334 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_335 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_60 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_60 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_60 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_334 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_336 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_60 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_335 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_60 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_60 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_60 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_60 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України, 20.10.2022 о 10 год 34 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_332 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_60 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_337 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_338 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_62 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_63 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_63 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_63 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_339 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_62 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_62 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_62 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_62 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_62 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_62 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_62 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_340 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_340 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_341 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_62 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_62 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_62 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_62 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_340 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_342 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_62 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_341 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_62 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_62 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_62 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_62 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_62 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_62 через державний кордон України, 17.10.2022 о 12 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_63 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_62 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_343 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_68 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_67 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану ОСОБА_68 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_68 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_68 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_344 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_345 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_345 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_346 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_67 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_67 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_67 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_345 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_347 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_67 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_346 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_67 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_67 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 04 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_68 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_68 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_348 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_349 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_72 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_73 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_73 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_73 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_32

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_72 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_72 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_72 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_72 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_72 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_72 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_72 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_350 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_72 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_72 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_72 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_72 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_351 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_72 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_350 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_72 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_72 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_72 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_72 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_72 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_72 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 02 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_73 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_72 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_352 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_75 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_75 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_75 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_75 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_74 ,

ІНФОРМАЦІЯ_34

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_353 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_353 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_354 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_74 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_74 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_74 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_353 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_355 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_74 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_354 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_74 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_74 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_74 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_74 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України, 15.11.2022 о 16 год 49 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_75 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_74 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_356 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_357 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_77 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_77 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_77 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_36

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_358 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_359 ..

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_359 .. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_360 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_358 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_358 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_358 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_358 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_359 ..

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_361 ..

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_362 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_76 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_76 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_76 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_76 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України, 26.10.2022 о 21 год 32 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_77 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_76 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_363 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_364 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_88 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_88 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_88 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_37

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_365 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_365 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_366 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_358 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_87 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_87 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_365 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_368 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_366 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_87 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

ОСОБА_365 .

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України, 04.11.2022 о 11 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_88 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_87 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_369 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_370 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_97 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_97 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_97 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 , паспорт громадянина України НОМЕР_31 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_371 , ІНФОРМАЦІЯ_39

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_372 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_372 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_373 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_96 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_96 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_96 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_372 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_374 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_96 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_373 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_96 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_96 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_96 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_56», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_96 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України, 03.11.2022 о 12 год. 35 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_97 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_96 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_381 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_382 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_101 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_102 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_102 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_102 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_43

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_384 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_384 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_385 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_101 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_101 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_101 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_384 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_386 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_101 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_385 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_101 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_101 через державний кордон України, 04.11.2022 о 22 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_102 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_101 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_387 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_388 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_106 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_106 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_106 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_389 , ІНФОРМАЦІЯ_45

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_390 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_390 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_391 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_105 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_105 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_105 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_390 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_392 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_391 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_105 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України, 16.11.2022 о 16 год. 15 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_106 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_105 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_393 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_108 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_108 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_108 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_108 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_394 , ІНФОРМАЦІЯ_47

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_395 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_395 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_396 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_107 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_107 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_107 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_395 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_397 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_107 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_107 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України, 03.11.2022 о 17 год. 32 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_108 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_108 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_398 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_399 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_110 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_110 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_110 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_400 , ІНФОРМАЦІЯ_49

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_401 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_401 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_402 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_109 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_109 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_109 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_401 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_401 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_109 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_109 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України, 04.11.2022 о 08 год. 41 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_110 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_109 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_403 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_404 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_116 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_116 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_116 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_405 , ІНФОРМАЦІЯ_51

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_406 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_406 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_407 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_115 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_115 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_115 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_406 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_408 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_115 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_115 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України, 10.11.2022 о 07 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_116 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_115 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_409 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_118 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_118 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_118 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_118 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_6 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_53

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_7 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБУ 9, із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА 9, на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 9 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_411 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_411 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_412 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_117 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_117 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_117 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_411 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_413 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_13 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_117 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_117 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 ,

ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України, 14.11.2022 о 13 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_118 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_118 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

З огляду на викладене, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене злочиною організацією, повторно, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС -«Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Згідно із ч. 1 ст. 1 Законом України «Про волонтерську діяльність» від 19 квітня 2011 року №3236-VI волонтерська діяльність добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської діяльності.

Статтею 7 Закону передбачено, що волонтер - фізична ОСОБУ, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучають до своєї, діяльності волонтерів, інформація про які розміщені на офіційному веб-сайті центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачем гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Таким чином, громадяни України (в тому числі особи чоловічої статі призовного віку), які беруть участь у наданні гуманітарної допомоги, повинні документально підтвердити мету своєї поїздки відповідними зверненнями від уповноважених організацій або установ, які координують таку діяльність.

Відповідно до примітки статті 358 КК України, під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Луцька міська громадська організація «Європейський вектор Волині» (далі - ЛМГО «Європейський вектор Волині») є неприбутковою організацією, що заснована на засадах волонтерства та сприяє розвитку соціальних ініціатив та проєктів, що не мають на меті отримання прибутку та орієнтовані на досягнення суспільно корисних цілей. Встановлено, що на момент вчинення правопорушення ОСОБА_4 обіймала посаду виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2022 виконавчий директор ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 , діючи на вказівку ОСОБА 1 та реалізуючи злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення осіб чоловічої статі призовного віку із числа громадян України через державний кордон України вчинила підроблення офіційних документів - листів звернень до Волинської обласної військової адміністрації, шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей про наявність статусу волонтерів в осіб чоловічої статі призовного віку із числа громадян України, що зумовлює сприяння таким особам у незаконному перетині державного кордону України.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виконавчий директор ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБИ 1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробила офіційний документ - лист-звернення до Волинської військової обласної адміністрації, вхідний номер Волинської ВОА від 03.10.2022 № 16464/470000/1-12, зазначивши завідомо неправдиві відомості в додаток до вказаного листа - «Пропозиції щодо водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України» - щодо наявності підтвердженого статусу волонтера від ЛМГО «Європейський вектор Волині» під час перетину державного кордону України у громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

На підставі вищевказаного підробленого офіційного документу було переправлено через державний кордон України наступних громадян України:

- ОСОБА_12 , внесений до системи шлях на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_12 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_12 перетнув 08.10.2022 о 17 год 42 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса);

- ОСОБА_23 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_23 перетнув 05.10.2022 о 05 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 13.12.2024, порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, вказані особи до України не повернулись, гуманітарний вантаж на територію України вказаними особами не ввозився.

Такими чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством, та який надає певні права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Продовжуючи реалізацію умислу, спрямованого на вчинення правопорушення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 виконавчий директор ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 , діючи на вказівку ОСОБА 1 та реалізуючи злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення осіб чоловічої статі призовного віку із числа громадян України через державний кордон України вчинила підроблення офіційних документів - листів звернень до Волинської обласної військової адміністрації, шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей про наявність статусу волонтерів в осіб чоловічої статі призовного віку із числа громадян України, що зумовлює сприяння таким особам у незаконному перетині державного кордону України.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виконавчий директор ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБИ 1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно підробила наступні офіційні документи:

- лист-звернення до Волинської військової обласної адміністрації, вхідний номер Волинської ВОА від 02.11.2022 №18627/47/212, зазначивши завідомо неправдиві відомості в додаток до вказаного листа - «Пропозиції щодо водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України» - щодо наявності підтвердженого статусу волонтера від ЛМГО «Європейський вектор Волині» під час перетину державного кордону України у наступних громадян України: ОСОБА_414 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_377 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- лист-звернення до Волинської військової обласної адміністрації, вхідний номер Волинської ВОА від 03.11.2022 №18689/47/212, зазначивши завідомо неправдиві відомості в додаток до вказаного листа - «Пропозиції щодо водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України» - щодо наявності підтвердженого статусу волонтера від ЛМГО «Європейський вектор Волині» під час перетину державного кордону України у наступних громадян України: ОСОБА_415 , ОСОБА_416 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_389 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_417 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_400 , ІНФОРМАЦІЯ_48 .

- лист-звернення до Волинської військової обласної адміністрації, вхідний номер Волинської ВОА від 04.11.2022 №18899/47/212, зазначивши завідомо неправдиві відомості в додаток до вказаного листа - «Пропозиції щодо водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України» - щодо наявності підтвердженого статусу волонтера від ЛМГО «Європейський вектор Волині» під час перетину державного кордону України у наступних громадян України: ОСОБА_418 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_419 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_333 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_326 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_339 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_420 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- лист-звернення до Волинської військової обласної адміністрації, вхідний номер Волинської ВОА від 07.10.2022 №16877/47/222, зазначивши завідомо неправдиві відомості в додаток до вказаного листа - «Пропозиції щодо водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України» - щодо наявності підтвердженого статусу волонтера від ЛМГО «Європейський вектор Волині» під час перетину державного кордону України у наступних громадян України: ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_271 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

На підставі вищевказаних підроблених офіційних документів було переправлено через державний кордон України наступних громадян України:

- ОСОБА_103 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_103 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_104 перетнув 06.11.2022 о 00 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський;

- ОСОБА_98 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_98 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_99 перетнув 05.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині;

- ОСОБА_101 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_101 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_102 перетнув 04.11.2022 о 22 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець;

- ОСОБА_96 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_96 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_97 перетнув 03.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче;

- ОСОБА_105 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_106 перетнув 16.11.2022 о 16 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне;

- ОСОБА_107 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_108 перетнув 03.11.2022 о 17 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне;

- ОСОБА_109 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_110 перетнув 04.11.2022 о 08 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче;

- ОСОБА_113 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_113 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_114 перетнув 09.11.2022 о 04 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг;

- ОСОБА_115 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_116 перетнув 10.11.2022 о 07 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська;

- ОСОБА_117 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_118 перетнув 14.11.2022 о 13 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів;

- ОСОБА_87 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_88 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_87 перетнув 04.01.2022 о 11 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне;

- ОСОБА_55 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_55 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_56 перетнув 16.10.2022 о 22 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг;

- ОСОБА_57 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_57 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_58 перетнув 15.10.2022 о 09 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне;

- ОСОБА_59 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_57 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_58 перетнув 14.10.2022 о 16 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне;

- ОСОБА_60 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_60 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_60 перетнув 20.10.2022 о 10 год 34 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині;

- ОСОБА_62 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_62 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_63 перетнув 17.10.2022 о 12 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець;

- ОСОБА_28 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_28 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_29 перетнув 07.10.2022 о 11 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг;

- ОСОБА_30 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_31 перетнув 06.10.2022 о 20 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині;

- ОСОБА_32 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_33 перетнув 08.10.2022 о 22 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 13.12.2024, порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, вказані особи до України не повернулись, гуманітарний вантаж на територію України вказаними особами не ввозився.

Такими чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством, та який надає певні права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Окрім того, у невстановлених досудовим розслідуванням місці, час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022, в ОСОБА_4 виник та сформувався стійкий умисел, спрямований на використання завідомо підроблених офіційних документів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА_4 діючи на виконання вказівок ОСОБИ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання осіб чоловічої статі призовного віку із числа громадян України в якості волонтерів ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслала листи-звернення на адресу Волинської обласної військової адміністрації із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про наявність статусу волонтерів в осіб чоловічої статі призовного віку із числа громадян України.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виконавчий директор ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА_4 діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБИ 1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

- лист-звернення до Волинської військової обласної адміністрації, вхідний номер Волинської ВОА від 03.10.2022 № 16464/470000/1-12, із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності підтвердженого статусу волонтера від ЛМГО «Європейський вектор Волині» під час перетину державного кордону України у громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- лист-звернення до Волинської військової обласної адміністрації, вхідний номер Волинської ВОА від 02.11.2022 №18627/47/212, із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності підтвердженого статусу волонтера від ЛМГО «Європейський вектор Волині» під час перетину державного кордону України у наступних громадян України: ОСОБА_414 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_377 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- лист-звернення до Волинської військової обласної адміністрації, вхідний номер Волинської ВОА від 03.11.2022 №18689/47/212, із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності підтвердженого статусу волонтера від ЛМГО «Європейський вектор Волині» під час перетину державного кордону України у наступних громадян України: ОСОБА_415 , ОСОБА_416 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_389 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_417 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_400 , ІНФОРМАЦІЯ_48 .

- лист-звернення до Волинської військової обласної адміністрації, вхідний номер Волинської ВОА від 04.11.2022 №18899/47/212, із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності підтвердженого статусу волонтера від ЛМГО «Європейський вектор Волині» під час перетину державного кордону України у наступних громадян України: ОСОБА_418 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_419 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_333 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_326 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_339 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_420 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- лист-звернення до Волинської військової обласної адміністрації, вхідний номер Волинської ВОА від 07.10.2022 №16877/47/222, із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності підтвердженого статусу волонтера від ЛМГО «Європейський вектор Волині» під час перетину державного кордону України у наступних громадян України: ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_271 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

На підставі вищевказаних підроблених офіційних документів було переправлено через державний кордон України наступних громадян України:

- ОСОБА_12 , внесений до системи шлях на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_12 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_12 перетнув 08.10.2022 о 17 год 42 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса);

- ОСОБА_23 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_23 перетнув 05.10.2022 о 05 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг;

- ОСОБА_103 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_103 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_104 перетнув 06.11.2022 о 00 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський;

- ОСОБА_98 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_98 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_99 перетнув 05.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині;

- ОСОБА_101 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_101 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_102 перетнув 04.11.2022 о 22 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець;

- ОСОБА_96 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_96 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_97 перетнув 03.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче;

- ОСОБА_105 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_106 перетнув 16.11.2022 о 16 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне;

- ОСОБА_107 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_108 перетнув 03.11.2022 о 17 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне;

- ОСОБА_109 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_110 перетнув 04.11.2022 о 08 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче;

- ОСОБА_113 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_113 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_114 перетнув 09.11.2022 о 04 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг;

- ОСОБА_115 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_116 перетнув 10.11.2022 о 07 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська;

- ОСОБА_117 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_118 перетнув 14.11.2022 о 13 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів;

- ОСОБА_87 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_88 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_87 перетнув 04.01.2022 о 11 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне;

- ОСОБА_55 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_55 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_56 перетнув 16.10.2022 о 22 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг;

- ОСОБА_57 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_57 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_58 перетнув 15.10.2022 о 09 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне;

- ОСОБА_59 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_57 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_58 перетнув 14.10.2022 о 16 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне;

- ОСОБА_60 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_60 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_60 перетнув 20.10.2022 о 10 год 34 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині;

- ОСОБА_62 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_62 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_63 перетнув 17.10.2022 о 12 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець;

- ОСОБА_28 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_28 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_29 перетнув 07.10.2022 о 11 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг;

- ОСОБА_30 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_31 перетнув 06.10.2022 о 20 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині;

- ОСОБА_32 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_33 перетнув 08.10.2022 о 22 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 13.12.2024, порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, вказані особи до України не повернулись, гуманітарний вантаж на територію України вказаними особами не ввозився.

Такими чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

27.01.2025 року, між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_421 , було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_4 беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначено покарання:

- за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України із застосуванням ст. 69

КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки 2 місяці;

- за ч. 2 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 2 роки;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, визначивши іспитовий строк у межах передбачених ст. 75 КК України.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язок періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_4 , укладаючи угоду про визнання винуватості, зобов`язується:

- визнавати свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України (участі в злочинній організації; перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією; організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене повторно, злочинної організацією, з корисливих мотивів; підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством, та який надає певні права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою; підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством, та який надає певні права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно; у використанні завідомо підробленого документу);

- брати участь у слідчих та процесуальних діях, які проводяться у кримінальних провадженнях за підозрами ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях;

- надати викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні відомих їй обставин вчинення злочинів ОСОБА 1 (досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні

№ 00000532), ОСОБА 9 (досудове розслідування щодо якої здійснювалось у кримінальному провадженні № 00001172), ОСОБА 6, (досудове розслідування щодо якої здійснювалось у кримінальному провадженні № 0000831), ОСОБА 3, ОСОБА 4, (досудове розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169); ОСОБА 2, (досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні № 00000824),

ОСОБА 5, (досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000530).

- у випадку отримання даних стосовно місцезнаходження, перебування, телефонних номерів та інших відомостей, які допоможуть органу досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, повідомити прокурора, орган досудового розслідування.

- не змінювати свої показання, які нею надані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000532, давати правдиві, достовірні та повні показання.

Також в угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст.474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи, що узгоджене сторонами покарання, відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4

Одночасно, при призначенні покарання у виді позбавлення волі, з застосуванням ст. 69 КК України, суд враховує наявність у ОСОБА_4 декількох обставин, які пом`якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, зокрема, щире каяття; активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення; викриття обвинуваченою ОСОБА_4 , яка не є організатором злочинної організації, злочинних дій інших учасників та інших вчинених організацією злочинів. Наведене свідчить про наявність обставин, що істотно знижують ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, що дають суду можливість застосувати ст.69 КК України при призначенні покарання.

При визначенні застосування ст.75 КК України та визначенні його строку, суд враховує, що ОСОБА_4 вину визнала повністю, у вчиненому щиро розкаялася, до кримінальної відповідальності притягується вперше, тому визначає іспитовий строк терміном на 2 роки, з покладенням обов`язків згідно ст. 76 КК України.

Конфіскація майна, як додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, обвинуваченій ОСОБА_4 судом, у відповідності до ст.77 КК України, не призначається, оскільки остання звільняється від відбування покарання з випробуванням.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 .

Суд вважає, що вказане узгоджене покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_4 та попередження вчинення як нею, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 366-368, 371, 374, 376, 468, 473-476 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27.01.2025 року у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001011 від 29.10.2024, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України та призначити їй узгоджене покарання:

- за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України із застосуванням ст. 69

КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки 2 місяці;

- за ч. 2 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 2 роки;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробовуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.1 ст.76 КК України:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Головуючий: