Справа №705/4301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000051 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000051 від 02.07.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НПУ, згідно з якими група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території Уманського району займається зберіганням з метою збуту, фасуванням у так звані "закладки" та розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема, наркотичного засобу "метадон".

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні ряд осіб, які використовують у своїй діяльності соціальну мережу «Телеграм», а саме телеграм-чат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою вказаного чату останні спілкуються з ймовірними покупцями наркотичної речовини, надсилають реквізити для оплати та місце знаходження наркотичної речовини.

04.12.2024 проведено оперативну закупку в ході проведення якої встановлено, що ОСОБА_5 написав в телеграм-чаті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення з метою придбання наркотичної речовини в м. Одеса. В ході діалогу з модератором чату «Дима Доктор» у відповідь на повідомлення про купівлю наркотичної речовини ОСОБА_5 отримав повідомлення в якому містились дані банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати кошти для того, щоб придбати наркотичну речовину. Після оплати ОСОБА_5 наркотичної речовини в чаті було відправлено адресу де знаходиться наркотична речовина. В подальшому останній придбав три згортки з речовиною, обмотаних ізолюючою стрічкою в поліетиленовому зіп-пакеті, які поміщені до пачки з-під цигарок.

05.12.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив що 04.12.2024 за його добровільної згоди було проведено закупівлю наркотичних, психотропних речовин через телеграм чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одеса. 04.12.2024 в мессенджері «Телеграм» він написав повідомлення в телеграм чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що йомуі потрібно 3 чека, у відповідь надіслали номер карти № НОМЕР_1 , попередньо було відомо, що відпуск товару через вказаний мессенджер здійснюється по 400 грн. за чек наркотичного препарату. 04.12.2024 співробітниками поліції було проведено огляд після чого вручено грошові кошти в сумі 1300 грн., дві купюри номіналом 500 грн., одна купюра номіналом 200 грн., та одна купюра номіналом 100 грн., а також гумові рукавиці білого кольору для проведення оперативної закупівлі через телеграм чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04.12.2024 о 21:28 год. через термінал ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 він перерахував грошові кошти в сумі 1300 грн на банківську карту вказану в повідомленні № НОМЕР_1 та надіслав квитанцію про оплату в телеграм чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після надсилання квитанції про перерахунок грошових коштів в телеграм чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано місце знаходження замовленого товару, а саме смс-повідомлення наступного змісту: «3ш Филатова, 39 На левом торце на крише подвала напротив 1 окна пач сиг». В подальшому 04.12.2024 близько 21:35 год. він вийшов з автомобіля, зупинився зорієнтувавшись на місцевості, зрозумів, що йому потрібно перейти дорогу та йти в право до зазначеної адреси. Прибувши за вказаною адресою на АДРЕСА_2 , біля тильної сторони будинку першого під`їзду на даху підвального приміщення він знайшов пачку з-під цигарок «PhilipMorris red». На руках були одягнені гумові рукавиці білого кольору, він взяв вказану пачку з-під цигарок та побачив що в середині знаходиться прозорий зіп-пакет з вмістом трьох згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою.

Вказані згортки було вилучено працівниками поліції та поміщено до відповідного упакування.

В подальшому було проведено огляд мобільного телефону SAMSUNG M-51 IMEI1 НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , який надав ОСОБА_5 . В ході огляду вказаного телефону встановлено, що в мобільному телефоні встановлений додаток «Telegram», до якого під`єднано мобільний номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_5 надав дозвіл на проведення огляду листування в телеграм чаті під назвою « ОСОБА_6 ». В ході огляду вказаного чату встановлено наявне листування. Телеграм чат « ОСОБА_6 » містить наступний номер телефон НОМЕР_5 . В вказаному чаті наявне листування, щодо купівлі товару «чеків». Та встановлено номер банківської картки на яку здійснювався переказ коштів НОМЕР_1 .

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вказаного злочину використовується банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . З метою документування злочинної діяльності осіб, які здійснюють розповсюдження наркотичної речовини виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_6 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- детальну інформацію про власника (ів) картки № НОМЕР_1 отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалась така зміна;

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 год 25.11.2024 по 00:00 год. 15.12.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_1 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період часу з 00:00 год 25.11.2024 по 00:00 год. 15.12.2024;

-оригінали усіх фотографій клієнта (ів), завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-копію юридичної справи клієнта банківської картки НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000051 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- детальну інформацію про власника (ів) картки № НОМЕР_1 отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалась така зміна;

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 год 25.11.2024 по 00:00 год. 15.12.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_1 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період часу з 00:00 год 25.11.2024 по 00:00 год. 15.12.2024;

- оригінали усіх фотографій клієнта (ів), завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- копію юридичної справи клієнта банківської картки НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1