Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/31/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000121 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000121 від 11.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У провадженні дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон)

Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000121 від 11.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 року близько 11.30 год., до голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , та повідомила про терміновий збір коштів на потреби ЗСУ та як підтвердження, в додатку «Вайбер» надіслала лист з підписом голови РВА та печатки, після чого ОСОБА_6 , скориставшись послугами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень, внаслідок чого останньому заподіяно матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що являється головою фермерського господарства « ОСОБА_5 », так 04.12.2024 року, він перебував у власному автомобілі, та їхав на роботу, орієнтовно о 10.00 ранку до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , потерпілий взяв телефон та особа з телефону представилася ОСОБА_9 , який являється головою військової адміністрації, він почав просити здійснити переказ коштів у розмірі 80000 гривень, на придбання приладів нічного бачення для військових, ОСОБА_6 , почав запитувати чому така велика сума, він в свою чергу відповів, ще перекажіть хоча б 20000, залишок суму буде просити в когось іншого. Тоді потерпілий попросив у них лист-прохання, для того аби впевнитися, що гроші дійсно підіть для військових, чоловік з телефону сказав, що скине у соціальну мережу «Вайбер», так як останній при собі телефону з «Вайбером» не мав, сказав, щоб вони вище вказаний лист скидали, а він буде дома то подивиться. Близько 10.30 потерпілий приїхав додому, та скинув даний лист своєму бухгалтеру ОСОБА_10 , щоб вона здійснила переказ коштів з рахунку сільського господарства. Бухгалтер в свою чергу сказала, що сам лист підозрілий та те що вона знаходиться в лікарні, та можливості здійснити переказ коштів поки що не має. Тоді близько 15.30 год, до нього знову зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_9 , та сказав, щоб останній пришвидшився у здійсненні переказу, так як прилад нічного бачення везуть із-за кордону, гроші потрібні якомога швидше. Потерпілий набрав свого сина ОСОБА_11 за номером телефону НОМЕР_4 , який проживає в АДРЕСА_1 , для того аби він здійснив переказав кошів. Тоді його син одразу поїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зняв готівку з власної картки, та здійснив переказ коштів в розмірі 20000 гривень через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Син подзвонив та сказав, що гроші відправлені, ОСОБА_6 , скинув йому номер телефону НОМЕР_2 куди потрібно було відправити квитанцію про здійснення переказу коштів, що він і зробив. Вище вказана особа чоловічої статі ще раз зателефонувала до останнього з того самого мобільного номеру орієнтовно після 18.00 год., та сказала що гроші отримані, хлопці щасливі, обіцяли що відправлять подяку, потерпілий в свою чергу сказав, що знає, що вони шахраї, та щоб повернули кошти назад, у відповідь він почув, що пізніше його наберуть, але жодного телефонного дзвінка не було.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , виписки по даному рахунку, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з розрахункового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Начальник сектору дізнання надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи знаходяться у володінні AT КОМЕРЩЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє AT КОМЕРЩЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника AT КОМЕРЩЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що начальником дізнання доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні AT КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню за №0000121 від 11.12.2024 року.

Зобов`язати AT КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

Документи про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Документи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 03.12.2024 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати AT КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 у період з 03.12.2024 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 10.01.2025