Справа № 331/3598/23
Провадження № 1-кп/331/166/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2025 р. м.Запоріжжя

Колегія суддів Жовтневого районного суду м.Запоріжжя в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

судді ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 17.05.2023 р., за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

в с т а н о в и л а:

У провадженні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 17.05.2023 р., за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Під час судового розгляду захисником - адвокатом ОСОБА_9 заявлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до обвинувального акту ОСОБА_8 за грошову винагороду здійснював збір необхідної інформації для представника іноземної держави - країни агресора російської федерації ОСОБА_10 , зокрема, на його картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Універсал банк», 10.03.2023 р. о 18:43 було перераховано 3799,2 грн. за фотографування ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.03.2023 р. о 19:22 було перераховано 3879,52 грн. за фотографування Військового комісаріату Заводського району м.Запоріжжя, 14.03.2023 р. о 19:06 було перераховано 3796,90 грн. Згідно протоколу тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), вилучено ДВД-диск з інформацією щодо відкритих рахунків ОСОБА_8 у вказаному банку, зокрема, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та протоколу огляду цього диску встановлено, на цей рахунок надходили кошти:

-у сумі 3799,20 грн. 10.03.2023 р. з рахунку НОМЕР_2 , код платника НОМЕР_3 , банк АТ «Універсал Банк», платник ОСОБА_11 ,

-у сумі 3879,52 грн. 13.03.2023 р. о 19:12 з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк» платник «Mykhailo Novikov»,

-у сумі 3796,90 грн. 14.03.2023 р. о 19:06 платник «ПУМБ», інших реквізитів платника немає.

В клопотанні також зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме в АТ «Універсал Банк» платник ОСОБА_11 , в АТ КБ «ПриватБанк» платник «Mykhailo Novikov», та платник «ПУМБ» під час досудового розслідування на здійснювалось. Отримання вказаних речей і документів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дають змогу ідентифікувати осіб, які перераховували кошти ОСОБА_8 . На адресу захисника, на виконання ухвали колегії суддів про тимчасовий доступ, надійшла відповідь, що картковий рахунок НОМЕР_4 не обслуговується, в додатку «Приват24» встановлено, що дійсним є картковий рахунок НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_12 ». Просив надати захисникам обвинуваченого ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» що стосується рахунку НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_12 ».

Прокурор проти заявленого клопотання заперечувала.

Захисники ОСОБА_13 та ОСОБА_6 підтримали клопотання адвоката ОСОБА_9 .

Обвинувачений ОСОБА_8 просив задовольнити клопотання.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вирішуючи заявлене клопотання, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Відповідно до протоколу огляду електронної техніки від 03.04.2023 р. (т.5 а.с.21-48), встановлено, що в мобільному телефоні «Samsung» модель «Galaxy А12», яким користується ОСОБА_8 , встановлено, що в месенджері «Whats App» у додатку мобільного інтернет-банкінгу «Універсал Банк» («Монобанк») наявна інформація щодо переводів, відправці та прийому грошових коштів, а саме власник телефону отримав грошові кошти: 14.03.2023 р. в сумі 3796 грн , 13.03.2023 р. в сумі 3879 грн., 10.03.2023 р. в сумі 3799 грн. на банківську картку НОМЕР_1 (monobank|UniversalBank).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2023 р. (т.5 а.с.54-56) на підставі постанови прокурора Київської обласної прокуратури від 22.03.2023 р. слідчим отримана інформація щодо карткового рахунку НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк», відкритого на ім`я ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу огляду від 20.04.2023 р. (т.5 а.с.57-68) слідчим оглянутий диск, на якому міститься

інформація щодо карткового рахунку НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк», а саме: анкета-заява до Договору надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_8 , копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_8 , роздруківка, в якій містяться дати з прив`язкою до ІР адрес, роздруківка руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,

відкритому ОСОБА_8 .. Відповідно до роздруківки руху коштів:

-10.03.2023 р. о 18:43 год. на картковий рахунок ОСОБА_8 надійшли кошти в сумі 3799,20 грн. з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Універсал Банк» на ім`я « ОСОБА_11 »,

-13.03.2023 р. о 19:22 год. на картковий рахунок ОСОБА_8 надійшли кошти в сумі 3879,52 грн. з рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я « ОСОБА_12 ».

Відповідно до повідомлення АТ «Універсал Банк» за № 2121/БТ від 07.04.2023 р. (т.5 а.с.119-121) на рахунок

ОСОБА_8 надходили грошові кошти: 10.03.2023 р. в сумі 3799,2 грн., 13.03.2023 р. в сумі 3879,52 грн., 14.03.2023 р. у сумі 3796,9 грн., номер телефону НОМЕР_6 , девайс Samsung.

Аналогічна інформація міститься в протоколі огляду від 08.05.2023 р. (т.5 а.с.125-129), а саме огляду DVD+R диску з інформацією стосовно клієнта « ОСОБА_8 ».

Під час дослідження доказів сторони обвинувачення в судовому засіданні, прокурором не надано будь-якої інформації щодо взаємовідносин між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , особою на ім`я « ОСОБА_12 » та платником «ПУМБ» (призначення платежу - поповнення рахунку), а також інформації щодо взаємовідносин між ОСОБА_11 , особою на ім`я « ОСОБА_12 » та платником «ПУМБ» з представником іноземної держави - країни агресора російської федерації ОСОБА_10 , за вказівками якого відповідно до обвинувального акту ОСОБА_8 за грошову винагороду здійснював збір необхідної інформації.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 161 КК України передбачено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є:

1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;

2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Вислухавши доводи сторони обвинувачення та доводи сторони захисту, з огляду на викладене, враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для даного кримінального провадження та встановлення істини по справі, для усунення будь-яких сумнівів, колегія суддів вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-163 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати захисникам обвинуваченого ОСОБА_8 - адвокатам ОСОБА_9 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, , що стосується рахунку НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_12 », особової справи, на підставі якої було відкрито вказаний рахунок, за період з початку відкриття рахунку по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом двох місяців з дня проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3