Справа №465/2458/24
Провадження1-кс/465/274/25
УХВАЛА

слідчого судді

03.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000291 від 16.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження № 0000291 від 16.03.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, по банківській картці№ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів із 22:27 до 24:00 14.03.2024;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв?язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 та чи змінювались номера мобільних телефонів із зазначенням змін;

- інформацію про те чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування по рахунку рахунку НОМЕР_4 та зміна будь-яких даних в мобільних додатках із зазначенням ІР-адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток за період з 22:27 до 24:00 14.03.2024.

- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період з 14.03.2024 по 15.03.2024;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 руху коштів по ньому, у період з 14.03.2024 по час винесення ухвалиіз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 14.03.2024 по 15.03.2024 по банківському картці № НОМЕР_6 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, у період з 14.03.2024 по 15.03.2024.

Клопотання мотивує тим, що 15.03.2024 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.03.2024 близько 22:27 перебуваючи за адресою проживання за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 в групу у «Viber» за яким перейшла потерпіла ОСОБА_5 , де ввела номер свого банківського рахунку НОМЕР_7 , у зв`язку з цим невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 5200 гривень та з іншого банківського рахунку НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 2400 гривень, чим завдали матеріального збитку на 7600 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що у її власності перебуває платіжних два НОМЕР_7 відкриті рахунки (пенсійний AT B « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок) та НОМЕР_4 (кредитний рахунок). 14.03.2024 близько 22:22 год перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , користувалась мобільним додатком «Вайбер» та зайшла у бесіду, яка була створена її колегою по роботі. В подальшому її зацікавило повідомлення ніби то від її колеги, про те, що можна отримати грошову допомогу за переходом по невідомому їй посиланню та дотримуватись вказівок, які зазначені за вищевказаним посиланням. Дане повідомлення зацікавило потерпілу та остання перейшла, де потрібно було вказати дані банківського рахунку, що вона і зробила, вказавши інформацію по банківському рахунку НОМЕР_7 . Після виконаних вказівок до потерпілої був здійснений дзвінок від голосового помічника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив чотири цифри (код підтвердження). В подальшому надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що 14.03.2024 близько 22:27 год з банківського рахунку НОМЕР_4 були переказані грошові кошти в сумі 2400 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_5 , використовує банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча покликається на те, що документи та про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000291, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів із 22:27 до 24:00 14.03.2024;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв?язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 та чи змінювались номера мобільних телефонів із зазначенням змін;

- інформацію про те чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування по рахунку рахунку НОМЕР_4 та зміна будь-яких даних в мобільних додатках із зазначенням ІР-адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток за період з 22:27 до 24:00 14.03.2024.

- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період з 14.03.2024 по 15.03.2024;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 руху коштів по ньому, у період з 14.03.2024 по час винесення ухвалиіз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 14.03.2024 по 15.03.2024 по банківському картці № НОМЕР_6 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, у період з 14.03.2024 по 15.03.2024.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім, та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1