Справа №766/4436/24
н/п 1-кс/766/2922/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000267 від 20.03.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000267 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2024 по 30.06.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по 30.06.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по 30.06.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по 30.06.2024, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по 30.06.2024, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2024 по 30.06.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 20.03.2024 року за ознаками злочину ч. 4 ст. 190 КК України.

19.03.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що 19.03.2024 року близько 14:00 години остання зі свого мобільного телефону в мережі фейсбук перейшла за посиланням та зареєструвалася, для того щоб отримати знижку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після реєстрації та введення свої особистих даних на м.н., останньої зателефонував номер НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка продиктувала чотири цифри 5164, та повідомила, що це номер клієнта для знижки, після чого з картки НОМЕР_5 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 3500 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 19.03.2024 року близько 14:00 години остання зі свого мобільного телефону в мережі фейсбук перейшла за посиланням та зареєструвалася, для того щоб отримати знижку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після реєстрації та введення свої особистих даних на м.н., останньої зателефонував номер НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка продиктувала чотири цифри 5164, та повідомила, що це номер клієнта для знижки, після чого з картки НОМЕР_5 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 3500 грн.

В ході отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілого встановлено що переказ здійснювався на банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених вищевказаних копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначені у клопотанні банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має відношення до кримінального провадження № 0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та інформація по ньому має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000267 від 20.03.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1