Провадження № 1-кс/466/3562/24
У Х В А Л А

іменем України

13 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 22.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

11.12.2024 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 22.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.11.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 06.11.2024 року приблизно о 13:00 год., шляхом обману, у шахрайський спосіб, під приводом оформлення кредиту, заволоділа грошовими коштами у сумі 8200 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №27311 від 21.11.2024 року.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.10.2024 року, близько 12:00 год. їй подзвонили, представилися представником кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про те, що у неї оформлений кредит на загальну суму у розмірі 2900 грн, попросили погасити кредит зараз, щоб не сплачувати додаткових відсотків. Надалі, ще був телефонний дзвінок із установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у потерпілої, як виявилося, теж оформлений кредит на 500 грн. Остання вирішила з`ясувати ситуацію, яка склалася, тому взяла виписку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно з якою на неї оформлено кредити у різних фінансових установах на загальну суму 8200 грн. Дані операції потерпіла жодним чином не здійснювала та не підтверджувала. Після цього, на вказані кредити протягом місяця почали нараховувати відсотки за кредитною ставкою. Окрім цього, всі кредити було оформлено на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_1 . Згідно з випискою, 02.10.2024 року, о 09:37 год., списання коштів в сумі 3700 грн, 02.10.202 року, о 09:51 год. списання в сумі 500 грн, та 04.10.2024 року, о 16:22 год., переказ коштів у сумі 3900 грн. Всі перекази здійснено без відома та підтвердження потерпілої, після чого перераховані незрозумілим чином. на картку подруги ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 . Зрозумівши, що кошти перераховані на карту подруги, з якою вони спільно проживають, пішли у банківську установу, де взяли виписку з карткового рахунку ОСОБА_6 . З виписки видно, що всі перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_1 справді здійснено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , проте остання про такі транзакції нічого повідомити не може. Всі кошти, які надійшли на її рахунок були перераховані на картки зловмисників ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 2000.82 pwc*gopcr2m у сумі 783.08 та 1073.32 та на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 *gocrd3m у розмірі 3849.22.

А тому, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 01.10.2024 року до моменту винесення ухвали.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 22.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до: документів щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.10.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.10.2024 року по дату виконання ухвали; детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.10.2024 року по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1