Справа № 405/245/25
провадження № 1-кс/405/336/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001436 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001436 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001436 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період часу з 01.09.2024 по 30.10.2024, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час дії воєнного стану, вчинили розтрату державних грошових коштів у великих розмірах, шляхом придбання згідно умов договору поставки товару № 286 від 02.09.2024, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посівного матеріалу насіння озимої пшениці марки СОМТЮОЗО КС «Еліта», загальною кількістю 15,5 т, за цінами значно вищими від ринкових цін на території Кіровоградської області, а саме за 44 385,95 грн/1т, загальною вартістю 784 299, 74 грн. (при дійсній ринковій вартості - 13 000 грн/1т посівного матеріалу озимої пшениці: ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинивши при цьому ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальні збитки в великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , засноване на основі державної власності, перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

02.09.2024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі в.о. ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір поставки товару № 286.

Предметом договору: В терміни, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця продукцію виробничо-технічного призначення (надалі - Товар), а покупець зобов`язується прийняти Товар і сплатити за нього грошову суму (вартість, ціну), визначену договором.

Найменування, асортимент, ціна, вартість продукції: За даним Договором постачається виключно оригінальна продукція, виробництва провідних компаній світу, асортимент, кількість, піна якої визначаються Доповненнями та/або накладними, що є невід`ємною частиною цього договору.

Ціна продукції, що поставляється за цим Договором, вказується у Доповненнях в національній валюті та визначається, в залежності від виду товару (Засоби Захисту Рослин (ЗЗР), Насіння, Мікродобрива). Для Товару (ЗЗР, Насіння та Мікродобрив) сторони встановлюють ціну та його вартість у гривнях, а також, при необхідності, визначають їх еквівалент у доларах США або Євро.

Загальна сума договору визначається сукупністю Доповнення та/або накладних, що зазначені в п. 2.1., та які є невід`ємною частиною цього договору. У випадку розбіжностей даних у Додатках щодо кількості і ціни товару в порівнянні з даними у відповідній видатковій накладній перевагу має видаткова накладна. Видаткова накладна є невід`ємною частиною договору.

25.09.2024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі в.о. ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_5 , укладено Доповнення № З до договору поставки товару № 286 від 02.09.2024 відповідно до якого п. 1.1. Продавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у ньому Доповненні, передати у власність Покупцю, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Доповненні, оплатити та прийняти Товар, що вказаний в п. 1.2. даного Доповнення.

п. 1.2. За даним Доповненням постачається наступний товар: Насіння пшениці озимої СОМТЮОЗО КС (еліта) у кількості 15,5 тон, ціна без ПДВ 44 385,95 грн. за тону, загальна вартість 687 982,23 грн. без ПДВ, з ПДВ вартість склала 784 299,74 грн.

Загальна вартість товару, терміни оплати та поставки. п. 2.1. Покупець зобов`язується перерахувати кошти на розрахунковий рахунок Продавця до 30.10.2024 в сумі 784 299,74 грн., що становить 100% вартості товару.

п. 2.2. Товар постачається Покупцю не пізніше 30.10.2024 за рахунок та засобами Постачальника. Пункт видачі склад Постачальника, АДРЕСА_2 .

В подальшому на виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснило оплату послуг на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за рахунком №165 від 25.09.2024 на суму 784 299,74 грн. видаткова накладна №174 від 01.10.2024 на суму 354 199,88 грн та №179 від 02.10.2024 на суму 430 099, 86 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечило поставку насіння пшениці озимої СОМТЮОЗО КС (еліта) у кількості 15,50 тон, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме двома партіями, що підтверджується товарно-транспортними накладними від 01.10.2024 у кількості 7,000 тон та 02.10.2024 у кількості 8,500 тон.

Відповідно до відомостей, які отримані в рамках проведення досудового розслідування, є підстави вважати, що вартість насіння пшениці озимої СОМТЮОЗО КС (еліта), за якою було здійснено закупівлю, явно не відповідає ринковим цінам та є значно завищеною.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в наявності банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . На вказаний банківський розрахунковий рахунок відповідно до рахунку на оплату №165 від 25.09.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало грошові за поставку насіння пшениці озимої СОМТЮОЗО КС (еліта) у кількості 15,50 тон.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження обставин щодо проведення взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими контрагентами, встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення тимчасового доступу з метою вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документи по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема: електронні документи перетворені електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені за № №0001436 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема: електронні документи перетворені електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

- інформації та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 11.04.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8