Провадження № 1-кс/761/6817/2017
У Х В А Л А

Іменем України

31 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого : ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000105 від 10.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , інформації, яка становить банківську таємницю стосовно карткових рахунків: ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 № НОМЕР_19 , ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , ОСОБА_26 № НОМЕР_23 .

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 або іншому слідчому за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 10.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили, придбали та організували діяльність на території Харківської, Київської областей, м. Києва та інших міст України ряду суб`єктів підприємницької діяльності та неприбуткових організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, з метою здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, що призвело до великої матеріальної шкоди.

Таким чином, проведеними слідчими діями та іншими заходами на даний час встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності з метою переводу вищевказаних грошових коштів у сумі, що становить особливо великий розмір, з безготівкової форми у готівкову були залучені наступні громадяни України (21 особа):

- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_41 , паспорт НОМЕР_42 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 04.11.1997, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 02/6 від 03.06.2014 на суму 5 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_43 , паспорт НОМЕР_44 , виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 25.06.2002, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 1/11 від 07.11.2014 на суму 5 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_45 , паспорт НОМЕР_46 , виданий МВМ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 09.04.2012, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/6 від 03.06.2014 на суму 7 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_47 , паспорт НОМЕР_48 , виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.06.1997, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 8/11 від 19.11.2014 на суму 8 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_49 , паспорт НОМЕР_50 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 12.05.2009, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 07/6 від 04.06.2014 на суму 8 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_51 , паспорт НОМЕР_52 , виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 29.10.1998, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 2/10 від 29.10.2014 на суму 7 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_53 , паспорт НОМЕР_54 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.08.2005, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 30/07 від 30.07.2014 на суму 7 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_55 , паспорт НОМЕР_56 , виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.05.2006, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 1/10 від 29.10.2014 на суму 7 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_57 , паспорт НОМЕР_58 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23.06.1997, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 08/6 від 06.06.2014 на суму 10 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_59 , паспорт НОМЕР_60 , виданий Куп`янським МРВ УМВС України в Харківській області 03.03.1998, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 05/6 від 04.06.2014 на суму 8 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_61 , паспорт НОМЕР_62 , виданий ЦВМ Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 17.02.1997, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 2/11 від 07.11.2014 на суму 5 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_63 , паспорт НОМЕР_64 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 22.12.2004, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 09/6 від 06.06.2014 на суму 9 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_65 , паспорт НОМЕР_66 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ ГУМВС в Харківській області 29.10.2010, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 9/11 від 19.11.2014 на суму 7 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_67 , паспорт НОМЕР_68 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС в Харківській області 29.11.2002, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 5/11 від 07.11.2014 на суму 4 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_69 , паспорт НОМЕР_70 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС в Харківській області 08.12.1998, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 6/11 від 19.11.2014 на суму 7 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_71 , паспорт НОМЕР_72 , виданий Харківським РВ УМВС України в Харківській області 21.02.1998, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 4/11 від 07.11.2014 на суму 4 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_73 , паспорт НОМЕР_74 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 09.10.1998, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 7/11 від 19.11.2014 на суму 6 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_75 , паспорт НОМЕР_76 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.02.1997, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 3/11 від 07.11.2014 на суму 5 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_77 , паспорт НОМЕР_78 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26.09.2001, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10/11 від 19.11.2014 на суму 8 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_79 , паспорт НОМЕР_80 , виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 19.08.2006, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10/6 від 06.06.2014 на суму 9 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_81 , паспорт НОМЕР_82 , виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 03.03.2008, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 06/6 від 04.06.2014 на суму 7 000 000 грн. на строк протягом 5 років;

- ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_83 , паспорт НОМЕР_84 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.02.1997, договір про надання поворотної фінансової допомоги № 3/10 від 29.10.2014 на суму 7 000 000 грн. на строк протягом 5 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані особи мають карткові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 № НОМЕР_19 , ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , ОСОБА_26 № НОМЕР_23 .

Слідчий зазначає, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо рахунків у національній валюті вищевказаних фізичних осіб, а також оригінали документів щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, що мають значення для встановлення істини у провадженні..

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000105, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000105, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно стосовно карткових рахунків: ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 № НОМЕР_19 , ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , ОСОБА_26 № НОМЕР_23 , а саме:

- - завірених належним чином копій документів матеріалів справи з юридичного оформлення карткових рахунків: ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 № НОМЕР_19 , ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , ОСОБА_26 № НОМЕР_23 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб, відбитків печаток та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

-відомостей щодо операцій з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, в тому числі коду ЄДРПОУ, ІПН, МФО банку та ін. по карткових рахунках: ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 № НОМЕР_19 , ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , ОСОБА_26 № НОМЕР_23 з 01.01.2015 по 31.03.2017 року;

-завірених належним чином копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаним фізичним особам або іншим особам за їх довіреністю в касі банку, а саме: заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки та інші документ, по картковим рахункам: ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 № НОМЕР_19 , ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , ОСОБА_26 № НОМЕР_23 з 01.01.2015 по 31.03.2017 року, а також копій документів щодо їх інкасації;

-завірених належним чином платіжних доручень по картковим рахункам: ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 № НОМЕР_19 , ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , ОСОБА_26 № НОМЕР_23 з 01.01.2015 по 31.03.2017 року, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-завірених належним чином документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по картковим рахункам: ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 № НОМЕР_19 , ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , ОСОБА_26 № НОМЕР_23 з 01.01.2015 по 31.03.2017 року, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-завірених належним чином усіх без виключення документів щодо встановлення, користування та обслуговування вищевказаними особами системою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_21 », із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин, мобільних терміналів та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з картковими рахунками вказаних клієнтів; прив`язки до ключів доступу до комплексу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

-фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді з камер відеоспостереження, встановлених у відділеннях, касах відділень, де здійснювалося отримання/зняття готівкових грошових коштів, а також встановлених в/біля банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у проміжки часу отримання/зняття грошових коштів), з яких здійснювалося отримання/зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунках: ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 № НОМЕР_19 , ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , ОСОБА_26 № НОМЕР_23 у період з 01.01.2015 по 31.03.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1