печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6110/25-к
пр. № 1-кс-7515/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000832, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленими на даний час особами, організували протиправний механізм направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів з метою зміни структури власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшим заволодінням вказаним підприємством.

Так, слідством отримані дані про причетність до протиправного механізму колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який в свою чергу з метою незаконного заволодіння безготівковими коштами підприємства залучив ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до числа учасників благодійної організації входять ОСОБА_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою реалізації вказаного протиправного механізму, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 залучив раніше знайомого колишнього співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також наразі невстановлених осіб з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 04.09.2024 внесли ряд змін до структури власників та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, за результатами яких видалено засновника - громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_6 та додано засновника - комерційну структуру - нерезидента компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також додано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4

04.10.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_7 надійшла постанова про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_8 від 26.09.2022 на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №910/5473/22 від 21.02.2022, про стягнення з стягнення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів в сумі 4 080 000,00 грн.

Також в рамках вказаного виконавчого провадження приватним виконавцем накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Крім того, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надіслано аналогічні постанови приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_7 про відкриття виконавчих проваджень № ВП НОМЕР_6 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №910/8650/22 від 22.02.2022 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів у сумі 2 500 000,00 грн.; № ВП НОМЕР_7 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №910/5410/22 від 21.02.2022 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів у сумі 3 200 000,00 грн.

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , приватний виконавець здійснює свою діяльність у м. Києві, тобто приватний виконавець ОСОБА_7 не мав права приймати документи до виконання.

В подальшому, в ході допиту службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що жодних господарських відносин вказані товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мали, судових справ щодо стягнення будь якої кредиторської заборгованості з товариств не існувало.

04.09.2024 з метою протиправного заволодіння майном підприємства з використанням підроблених документів та фізичного проникнення на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили групу осіб, для перешкоджання роботі підприємства.

Відповідно до пояснень викладених в протоколах поліцейських, які прибули за викликом на лінію 102, ОСОБА_4 пояснив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте останній звільнений з вказаного товариства 03.08.2022, що підтверджується показами та протоколом зборів учасників.

12.11.2024 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000832 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6110/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1