УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 Справа №607/4473/25 Провадження №1-кс/607/1347/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. ч. 3, 4 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. ч. 3, 4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами. Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, через як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших).

Старший слідчий у своєму клопотанні зазначає, що 29.01.2025 на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено ряд обшуків, в результаті яких вилучено банківські картки, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення власників банківських карток, а також підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_12 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, шляхом копіювання на електронний (CD/DVD-диск) або паперовий носій, а саме:

- доступ до інформації та документів, які формують справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківських карток № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно особи на яку зареєстровані банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з додавання копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу 01.01.2024 по 10.03.2025, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 10.03.2025;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по банківських картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1