Справа № 359/3149/25
Провадження № 1-кс/359/654/2025
У Х В А Л А

Іменем України

19 березня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000206 від 30 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

19 березня 2025 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернулася до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 30 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 січня 2025 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Бориспільського міськ-районого суду Київської області (№1-кс/359/231/2025 від 21 січня 2025 року) про внесення відомостей в ЄРДР, про те що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04 грудня 2024 року в інтернеті потрапила на оголошення про онлайн навчання та заробіток у крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця погодилася на умови та 05 грудня 2024 року почала виконувати завдання менеджеру. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_4 , із додатковими відсотками у доларовому еквіваленті. Але в подальшому самостійно перерахувала зі своїх кредитних банківських карт (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 260 000 гривень, які не повернулись заявниці. Таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявниці, чим завдали їй значної шкоди на загальну суму 260 000 гривень.

30 січня 2025 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

31 січня 2025 року в період часу з 08.00 години до 09.00 години слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні - гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення допиту потерпіла повідомила про те, що 04 грудня 2024 року близько 12.00 години, перебуваючи за адресою свого проживання побачила оголошення в Інтернеті, про безкоштовне навчання і торгівлі на біржі. Розмовляючи через скайп з невідомою для неї особою, яка представилась ОСОБА_5 , почав розповідати про правила роботи. За його командую потерпіла відкрила свій особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потім 05 грудня 2024 року в додатку «скайп» ОСОБА_4 навчала жінка, яка підписана як ОСОБА_6 . За її командою потерпіла з вищевказаних рахунків відправляла кошти в період часу 04 грудня 2024 року -25 грудня 2024 року. Кошти ОСОБА_4 скидала на різні рахунки, про їй писали різні люди з цієї системи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач: ОСОБА_7 , номер картки НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер картки НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_8 , на суму 29000 гривень, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_9 на суму 43500 гривень.

Відповідно до виписки з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 04 грудня 2024 року ОСОБА_4 було проведено такі транзакції:

04 грудня 2024 року о 21 годині 10 хвилин з мого банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 16 889 грн.

10 грудня 2024 року о 09 годині 56 хвилин з мого банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 150 000 грн.

23 грудня 2024 року о 13 годині 21 хвилин з мого банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 120 грн.

Відповідно до виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18 грудня 2024 року ОСОБА_4 було проведено такі транзакції:

18 грудня 2024 року о 13 годині 52 хвилин з мого банківського рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 550 грн.

18 грудня 2024 року о 16 годині 22 хвилин з мого банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 503 грн.

25 грудня 2024 року о 12 годині 23 хвилин з мого банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 145 грн.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_7 , у період з 04 грудня 2024 року по дату проведення вибірки:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 04 грудня 2024 року по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 04 грудня 2024 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_7 у період часу з 04 грудня 2024 року по дату проведення вибірки;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 у період часу з 04 грудня 2024 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 29 січня 2025 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайоного суду Київської області (№1-кс/359/231/2025 від 21 січня 2025 року) про внесення відомостей в ЄРДР, про те що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04 грудня 2024 року в Інтернеті потрапила на оголошення про онлайн навчання та заробіток у крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця погодилася на умови та 05 грудня 2024 року почала виконувати завдання менеджеру. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_4 , із додатковими відсотками у доларовому еквіваленті. Але в подальшому самостійно перерахувала зі своїх кредитних банківських карт (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 260 000 гривень, які не повернулись заявниці. Таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявниці, чим завдали їй значної шкоди на загальну суму 260 000 гривень. Дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом від 30 січня 2025 року з кримінального провадження №0000206.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 у період часу з 04 грудня 2024 року по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 04 грудня 2024 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 04 грудня 2024 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_7 у період часу з 04 грудня 2024 року по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 у період часу з 04 грудня 2024 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 18 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1