Справа №: 398/6643/24
провадження №: 1-кс/398/2002/24
УХВАЛА

Іменем України

"11" грудня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 02 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Заступник начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Клопотання мотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі та у сукупності з іншими наявними в матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної діяльності.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням положень ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить персональні дані особи, що перебувають в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000313 від 02 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 листопада 2024 надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на обліку як отримувач державної соціальної допомоги одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям по березень 2024 року, хоча при зверненні за допомогою 05 жовтня 2023 року остання не вказала дохід у розмірі 200000,00 грн від продажу земельної ділянки у червні 2023 року, що призвело до виникнення переплати за період з 01 жовтня 2023 року по 31 березня 2024 року у сумі 3 860,04 грн та 57 007,5 грн.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати наявність в діях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальне правопорушення від 01 листопада 2024 року; заявою ОСОБА_5 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг від 05 жовтня 2023 року; декларацією про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 05 жовтня 2023 року; рішенням про призначення допомоги сім`ям з дітьми від 30 жовтня 2023 року; рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 30 жовтня 2023 року; копією договору купівлі-продажу від 16 червня 2023 року; протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті, доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 05 грудня 2024 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, дізнавач звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, що міститься у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вичерпані інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 02 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, копія паспорта) про особу, на ім`я якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »відкрито рахунок НОМЕР_2 ;

- документів про відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- письмових відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 жовтня 2023 року по 31 березня 2024 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повних адрес розташування терміналів та їх номерів, адреси розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні рахунком.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1