Провадження № 1-кс/161/6027/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 грудня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 04.12.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 30.09.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000031 від 30.09.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою вилучення оригіналів документів за період з моменту державної реєстрації підприємства по 27.11.2024, а саме: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірники оригіналів (ксерокопії, нотаріально засвідчену копії) статуту, рішення (протоколи) засновників або уповноважених ними органів про створення юридичної особи; примірники установчих документів; інформації з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб та інших документів, що містяться в реєстраційній справі. Клопотання про тимчасовий доступ до документів просить розглянути без виклику осіб, у володінні якої знаходяться такі документи.

В судове засідання детектив надав заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній та бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000031 від 30.09.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що група осіб за попередньою змовою з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_9 ), ПП" ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_33 ), , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_39 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_44 ) та інших суб`єктів господарювання та благодійних організацій, задіяних у схемі мінімізації податкових зобов`язань, маскування фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових коштів в готівку («конвертацію»), в період 2022-2024 років та на даний час, шляхом внесення до податкової та фінансової звітності підприємств та організацій завідомо неправдивих відомостей, ухилились від сплати податків на суму коштів, що в п`ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що фактично призвело до ненадходження до бюджетів коштів у великому розмірі.

В рамках кримінального провадження, за результатами негласних слідчих розшукових дій, встановлено, що у 2024 році група осіб з використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) здійснювали відображення в податковому обліку зазначених підприємств реалізацію вугілля в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) та інших підприємств.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_11 , та в ході досудового розслідування він повідомив, що не причетний до здійснення господарської діяльності.

Для встановлення осіб причетних до діяльності товариства та встановлення всіх обставин справи детективу необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою вилучення оригіналів документів за період з моменту державної реєстрації підприємства по 27.11.2024 року, а саме: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірники оригіналів (ксерокопії, нотаріально засвідчену копії) статуту, рішення (протоколи) засновників або уповноважених ними органів про створення юридичної особи; примірники установчих документів; інформації з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб та інших документів, що містяться в реєстраційній справі.

26.11.2024 року детективом винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи щодо документів, які подавались для перереєстрації даного підприємства та підписані від імені ОСОБА_11 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Детективом доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати старшому групи слідчих заступнику керівника Підрозділу детективів керівнику відділу ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому групи слідчих заступнику керівника Підрозділу детективів керівнику відділу ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до вищевказаної реєстраційної справи, з можливістю вилучення їх оригіналів документів за період з моменту державної реєстрації підприємства по 27.11.2024 року, а саме: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірники оригіналів (ксерокопії, нотаріально засвідчену копії) статуту, рішення (протоколи) засновників або уповноважених ними органів про створення юридичної особи; примірники установчих документів; інформації з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб та інших документів, що містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2025 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1