Справа № 615/1971/24
Провадження № 1-кс/615/25/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 14.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 14.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме відомості щодо невстановленої особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), відомості по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 12.10.2024, за період часу з 00:00 год. 12.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали, по банківській карті № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 14.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 14.10.2024 року до ЧЧ ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) про те, що 12.10.2024 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідомі викрали грошові кошти в сумі 25 976 грн., чим завдали останній матеріальних збитків.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.10.2024 року вона знаходилася за місцем проживання. Того ж дня, о 15:16 год. на її мобільний з номеру: НОМЕР_2 прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з її особистої картки № НОМЕР_3 , були списані грошові кошти в сумі 25 976 грн. Після чого, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про дану подію, після чого ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокував картку. 14.10.2024 вона звернулася до поліції стосовно даного факту. Зазначила, що до її за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні в кого немає доступу. Жодних даних своєї банківської картки вона нікому не давала, жодних телефонних дзвінків їй не надходило.

Згідно наданої виписки по картковому рахунку № Б/Н від 14.10.2024 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Валки, Богодухівського району, Харківської області по рахунку НОМЕР_4 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Валківським РС ГУ ДМС України в Харківській області від 06.02.2014 року, здійснено транзакцію о 15:16 год. 12.10.2024 року та знято грошові кошти в сумі 25 976,48 грн. - «Переказ коштів з рахунку на ІНФОРМАЦІЯ_4 » транзакція здійснена по картці № НОМЕР_3 .

05.11.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 (справа № 615/1971/24) від 23.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у ході аналізу якого дійсно мається транзакція з переказу коштів 12.10.2024 року, кожна по 25 976 грн. та у описі, яких вказана банківська карта № НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області (справа № 615/1971/24) від 12.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру рахунка, конкретного часу та дати платежу. В ході аналізу стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належить ОСОБА_6 (ймовірний шахрай). Після зарахувань коштів 12.10.2024 з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначений ОСОБА_6 відразу далі здійснив наступні перекази, а саме: суму 24 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить невстановленій особі.

Старший слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000325 від 14.10.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000325 від 14.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 14.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 14.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме відомості щодо невстановленої особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), відомості по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 12.10.2024, за період часу з 00:00 год. 12.10.2024 року по 13.01.2025 року, по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1