Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/14215/24

Провадження № 1-кс/635/617/2025

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001136 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001136 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Слідчим відділом відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001136, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 24.11.2024 не відома особа під виглядом покупця товару оголошення якого було розміщено на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 7236,50 грн., котрі знаходились на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_2 ).

Так під час досудового розслідування у якості потерпілої допитано громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 24.11.2024 на її мобільний телефон під № НОМЕР_3 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Вайбер» надійшло «SVS - повідомлення» від абонента під ім`ям « ОСОБА_6 » з номером мобільного телефону під № НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією придбати товар оголошення якого було розміщено на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому під час «SMS» листуванні з не відомою особою на мобільний телефон ОСОБА_5 , під № НОМЕР_3 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло фішингове - повідомлення, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з номером заказу ІНФОРМАЦІЯ_8 яке остання відкрила та у подальшому виявила списання з картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_2 ) грошових коштів у сумі 7236,50 грн.

При цьому ОСОБА_5 , під час допиту у якості потерпілої повідомила, що картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_1 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_2 ) відкрита на її рідну маму ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_2 ) та є фінансовим номером, але фактично у користуванні знаходиться неї.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому також під час досудового розслідування встановлено, що транзакції по списанню грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_2 ) були здійснені о 13:53 години 24.11.2024 у сумі 1722,00 грн. (з комісією 22,00 грн.) за допомогою Інтернет банкінг, PORTMONECOM*P2P; о 14:07 години 24.11.2024 у сумі 2025,00 грн. (з комісією 25,00 грн.) за допомогою Інтернет банкінг, PORTMONECOM*P2P; о 15:02 години 24.11.2024 у сумі 3489,50 грн. (з комісією 39,50 грн.) за допомогою Інтернет банкінг, PORTMONECOM*P2P та згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 були перераховані на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_8 яка емітована АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме; о 13:53:33 години 24.11.2024 у сумі 1722,00 грн. (з комісією 22,00 грн.) на підставі квитанції № 207289, ID ; о 14:07:16 години 24.11.2024 у сумі 2025,00 грн. (з комісією 25,00 грн.) на підставі квитанції № 003927, ID ; о 15:02:52 години 24.11.2024 у сумі 3489,50 грн. (з комісією 39,50 грн.) на підставі квитанції № 661215, ID .

Так, 18.12.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 та рух грошових коштів за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею яке 31.01.2025 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 12.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , місце народження Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Зимне, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України ID - НОМЕР_11 , номер запису в ЄДДР 008, орган 0712 від 11.09.2019 року, РНОКПП - НОМЕР_12 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_13 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_13 , поточний рахунок № НОМЕР_14 .

Так, під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) на підставі «Заява-Договір № R.V-0244758-1» відкрита 22.11.2024 року та працювала до 25.11.2024 року, при цьому грошові кошти які надходили від громадян України у вказаний період на вище зазначений картковий рахунок (платіжну картку) у подальшому перераховувались на інші рахунки за допомогою мобільного застосунка «Мобільного додатка ІНФОРМАЦІЯ_14 » який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме у отриманні інформації з можливістю її вилучення по рахунку під № НОМЕР_14 відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 , IP-адрес з яких здійснювався вхід до рахунку під № НОМЕР_14 відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 , за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, рух грошових коштів по рахунку під № НОМЕР_14 відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити у повному обсязі.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 ПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24 листопада 2024 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25 листопада 2024 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 10 грудня 2024 року; виписками з карткового рахунку, роздруківками з мессенджерів; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 12.03.2025; описом речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 12.03.2025; копією юридичної справи; копією руху грошових коштів

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_14 відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів(на паперових та/або на електронних носіях), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку під № НОМЕР_14 за період з часу відкриття рахунку до 07.04.2025, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку під № НОМЕР_14 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_14 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з рахунку під№ НОМЕР_14 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 , за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до рахунку під № НОМЕР_14 відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 , за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчім суддею.

Строк дії ухвали встановити два місяці, а саме до 07 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24