Справа № 712/2469/25
Провадження №1- кс/712/1053/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000626 від 21.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000626 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 18.02.2025 близько 14 год. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 118 337 грн. 08 коп., які з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Допитом потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 18.02.2025 близько 14 год. 00 хв. на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила його, що з його картки, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 р/р НОМЕР_6 , шахраї намагаються перевести кошти на інші рахунки, та для того, щоб цьому запобігти йому потрібно було перерахувати його грошові кошти,які знаходяться на його рахунку на віртуальну картку, для того, щоб виявити шахрая, який намагається це зробити. Після чого він почав переводити грошові кошти на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 118 337,08 грн. Після того як він перерахував кошти невідомі перестали виходити на зв`язок. Того ж дня приблизно о 19 год. 00 хв. він зателефонував до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 , де попросив працівників банку заблокувати його картку. На наступний день, а саме 19.02.2025 він поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, де йому працівники повідомили, що з його вищевказаного рахунку та з картки № НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 також зняли грошові кошти на вищевказані рахунки. Також працівники банку повідомили, що грошові кошти він переводив на рахунки відкриті у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_9 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що шахраї під час здійснення своєї незаконної діяльності користуються рахунками даної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 17 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2025 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_9 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000546 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ) рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкриті на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 17 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2025 року по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , за період з 00 год. 00 хв. 17 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2025 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_9 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 17 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2025 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_9 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 17 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2025 року;

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_9 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих, слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1