Провадження №: 1-кс/755/456/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003733 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0003733 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківських установ:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки:

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_8 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_7 , НОМЕР_46 , НОМЕР_6 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_55 ), за адресою: АДРЕСА_3 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_38 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_60 ), за адресою: АДРЕСА_4 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_3 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_2 , а саме: довідок про видачу готівкових коштів в банкоматі з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362 від 01.11.24; інформації про власників (користувачів) банківських карток із зазначенням повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, фінансові номери телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 діючи в умовах воєнного стану за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації за наступних обставин.

Визначивши вчинення злочинів як основний виді діяльності, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, володіючи необхідними технічними знаннями та навичками, ОСОБА_7 знаходячись за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2024 року виготовив два несанкціоновані пристрої, які мають умовну назву "накладка на банкомат" і призначені для прихованого розміщення на типовому банкоматі з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відеофіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату.

В подальшому, 01.11.2024 року, приблизно о 06 годині 40 хвилин ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , прибули за адресою: АДРЕСА_6 , де в фасадній частині маркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться банкомат, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Знаходячись за вищезазначеною адресою, 01.11.2024 року в період часу з 06 години 39 хвилин до 06 години 45 хвилин ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, без згоди власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема: банкомату з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362, моделі DIEBOLD OPTEVA 560, серійний номер 1560 RDC 00182, що працює на операційній системі Windows і призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт, який функціонував і був у справному стані, шляхом поміщення до картоприймача вказаного банкомату кустарно виготовленого обладнання (скімера) та установки над екраном банкомата накладки із раніше вмонтованою портативною міні-камерою та джерелом живлення.

Надалі, в період часу з 06 години 45 хвилин до 18 години 10 хвилин 01.11.2024 раніше встановлене обладнання здійснило фіксацію інформації з магнітних стрічок банківських карт та введених пін-кодів користувачів банкомату, що призвело до витоку інформації, що оброблюється в автоматизованих системах обслуговування клієнтів, яким являється банкомат.

На запит слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 надійшла відповідь від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відповідно якої встановлено, що 01.11.2024 в банкоматі з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362, моделі DIEBOLD OPTEVA 560, серійний номер 1560 RDC 00182 відбулась нетипова транзакція, яка була зафіксовано о 06:39:17 год., яка була позначено кодом «0092» (Неможлива машрутизувати транзакцію»).

Перелік карток які здійснювали більше однієї платіжні операції з банкоматом з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362, моделі DIEBOLD OPTEVA 560, серійний номер 1560 RDC 00182, що розміщений за адресою: АДРЕСА_6 (зазначено в таблиці № 1):

Таблиця № 1

Ідентифікатор банкоматуДата транзакційНомер платіжної картки
НОМЕР_79 11/1/2024, 6:34:24 PMНОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_7911/1/2024, 6:34:53 PMНОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_7911/1/2024, 6:28:01 PMНОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_7911/1/2024, 6:27:43 PMНОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_7911/1/2024, 1:35:33 PMНОМЕР_8 - ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_7911/1/2024, 1:20:49 PMНОМЕР_8 - ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_7911/1/2024, 12:49:59 PMНОМЕР_38 - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_7911/1/2024, 12:49:49 PMНОМЕР_38 - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_7911/1/2024, 10:04:25 PMНОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1
НОМЕР_7911/1/2024, 10:03:41 PMНОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1
НОМЕР_7911/1/2024, 10:02:16 PMНОМЕР_7 - ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_7911/1/2024, 10:01:49 PMНОМЕР_7 - ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_7911/1/2024, 9:36:38 PMНОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2
НОМЕР_7911/1/2024, 6:53:34 PMНОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1
НОМЕР_79 11/1/2024, 6:53:03 PMНОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1
НОМЕР_7911/1/2024, 5:15:17 PMНОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_2

Загальна кількість унікальних карт (платіжних банківських карт), які були ідентифіковані картоприймачем складає 78, а саме: НОМЕР_56 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_61 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_62 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_63 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_64 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_65 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_57 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_66 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_67 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_58 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_25 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_68 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_59 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_27 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_28 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_30 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_70 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_31 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_32 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_33 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_34 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_35 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_36 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_37 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_38 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_39 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_40 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_41 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_71 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_72 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_73 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_42 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_74 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_43 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_44 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_45 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_75 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_46 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_76 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_47 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_48 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_49 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_50 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_51 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_52 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_53 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_77 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_78 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_54 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_2

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003733 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.361 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003733 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні банківських установ:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки:

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_8 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_7 , НОМЕР_46 , НОМЕР_6 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_55 ), за адресою: АДРЕСА_3 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_38 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_60 ), за адресою: АДРЕСА_4 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_3 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_2 , а саме: довідок про видачу готівкових коштів в банкоматі з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362 від 01.11.24; інформації про власників (користувачів) банківських карток із зазначенням повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, фінансові номери телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: