ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000427 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН ГУНП у Вінницькій області про те, що з травня 2023 року до тепер громадянин ОСОБА_5 в невстановленому місці незаконно заволодіває у великих розмірах наркотичним засобом метадоном (фенадон). Окрім того, громадянин ОСОБА_5 , попередньо вступивши у злочинну змову із наркозалежними громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , пересилає останнім з метою подальшого збуту від свого імені із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичний засіб метадон.

Під час проведення негласних слідчих-розшукових заходів отримано достовірну інформацію про те, що один із фігурантів кримінального провадження, громадянин ОСОБА_5 перебував у одному із реабілітаційних центрів м. Вінниці, де проходив комплексну реабілітаційну програму від наркоманії. В той час аналогічну реабілітацію також проходила громадянка ОСОБА_9 . У подальшому останні почали спільно проживати. Окрім того, громадянка ОСОБА_9 почала надавати громадянину ОСОБА_5 свою допомогу у збуті наркотичних лікарських засобів, а саме громадянка ОСОБА_9 здійснює пакування та відправку посилок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідкує за їх маршрутом і отриманням. Крім того встановлено, що оплата за наркотичний засіб метадон здійснюється у безготівковій формі на банківські картки № НОМЕР_1 , яка належить особі «Д», № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать особі «С», та які емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочинів у цьому кримінальному провадженні мають відомості, що містяться у цих документах, а саме: юридична справа з оформлення рахунку, тобто документи, що стали підставою для відкриття карткових рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера тощо); виписки про рух коштів по картках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 дотепер, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; виписки про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2024 дотепер, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання із системою, із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення; відео- та фотоматеріали (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати та термінали, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 дотепер.

Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені вище документи мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого у зв`язку з цим виникла необхідність звернутись з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині заявлених вимог, крім тимчасового доступу до відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати та термінали, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 дотепер.

Так, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 245-1 КПК України, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Отже, надання тимчасового доступу до відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати та термінали, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 дотепер здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора.

За змістом ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим та старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), представництво якого Вінницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

-юридична справа з оформлення рахунку, тобто документи, що стали підставою для відкриття карткових рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера тощо);

-виписки про рух коштів по картках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 дотепер, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

-виписки про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2024 дотепер, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання із системою, із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_16