Справа № 610/253/25
Провадження № 1-кс/610/94/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунком № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за 18.01.2025;

- доступ до фото- та відеозйомки особи, яка здійснила 18.01.2025 переказ грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформацію про власників рахунків, на які були переведені грошові кошти в сумі 7 500 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 невідомі особи з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 7 500 гривень, внаслідок чого спричинила матеріальну шкоду потерпілій.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото- і відеозйомки у відділеннях, філіях банку й банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з банківської картки ОСОБА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою ОСОБА_4 від 18.01.2025 з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000027, 18.01.2025 невідомі особи з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 7 500 гривень, внаслідок чого спричинила матеріальну шкоду потерпілій.

З виписки по картковому рахунку з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , за період 17.01.2025-19.01.2025 встановлено, що з вказаного рахунку 18.01.2025 було здійснено переказ грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 7 625 грн, а саме: 1) 18.01.2025 о 11:58 год у сумі 2025 грн , 2) 18.01.2025 о 11:58 год у сумі 2025 грн, 3) 18.01.2025 о 11:59 год у сумі 2025 грн., 4) 18.01.2025 о 11:59 год у сумі 1 550 грн. Вказані вище перекази здійснювалися через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення в паперовому виді та на електронному носії, що містять відомості за 18.01.2025 щодо банківської картки за рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції;

- матеріалів фото- та відеозйомки особи, яка здійснила 18.01.2025 переказ грошових коштів за цим рахунком;

- документів, що містять інформацію про власників рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7 500 грн з вказаного банківського рахунку та рух коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Визначити строк цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 13.03.2025.

Роз`яснити акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1