Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/1165/25
Провадження 1-кс/279/313/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВКоростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження №0000139 від 21.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2025 року слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , які знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що 20.02.2025 року до Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася ОСОБА_5 , про те, що з 01.01.2025 року з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в сумі 10 137 гривень.

По даному факту 21 лютого 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000139 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

21 лютого 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила, у користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на дану банківську картку я отримує пенсію. Також в користуванні має мобільний телефон марки «Номі» чорного кольору, який в у потерпілої постійно виходить з ладу, у звіязку з чим потерпіла ходить до своєї знайомої - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як вона молодша і більше розбирається в телефонах, то вона час від часу ремонтує телефон потерпілої. В період часу з 04.01.2025 по теперішній час, точної дати потерпіла не пригадає вона прийшла до ОСОБА_7 із проблемою в мобільному телефоні він не заряджався. Прийшовши до ОСОБА_7 потерпіла попросила її відремонтувати телефон та ОСОБА_7 повідомила щоб потерпіла залишила телефон вона подивиться та поремонтує, потерпіла так і зробила, ОСОБА_7 повідомила, що коли поремонтує телефон то принесе його потерпілій або передасть своїм сином ОСОБА_8 . Через деякий час до потерпілої прийшов син ОСОБА_6 та віддав телефон, і повідомив що йому сказала мама, що в даному телефоні не працює батарея і потрібно її міняти. Потерпіла зазначила що в середу та в суботу кожну неділю в село їздить машина з продуктами та потерпіла купує продукти, розраховуючись карткою, але одного дня водій повідомив що на банківській картці недостатньо коштів, однак такого не може бути бо потерпіла нещодавно отримала пенсію. Так, 20.02.2025потерпіла поїхала в м. Коростень у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнатися що за причина. В банку працівники повідомили, що пенсія за два місяці надходила, але одразу переводилися на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_6 , і потерпіла одразу здогадалася що це вона могла викрасти мої грошові кошти з пенсійної картки загальною сумою 10 137 грн. Того є жня потерпіла звернулася до поліції з письмовою заявою. Долучивши виписку з банку.

Банківська картка потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Банківський рахунок на який були переведені грошові кошти потерпілої НОМЕР_3 , зареєстрована ім`я ОСОБА_6 ,, відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 03.01.2025 по час надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчої СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період 00:00 03.01.2025 по час надання інформації. Копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) за період з 00:00 03.01.2025 по час надання інформації.

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_3 ,, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період 00:00 03.01.2025 по час надання інформації, з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період 00:00 03.01.2025 по час надання інформації. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити та надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12