№ провадження 1-кс/208/1007/25
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000414 від 14.06.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000414 від 14.06.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-документи у повному обсязі, які мають інформацію про взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного знаходження: АДРЕСА_2 );

-договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками та додатковими угодами, на виконання робіт/надання послуг у межах виконання договору № 2-82 від 20.08.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-платіжні доручення, платіжні інструкції, інші платіжні документи, виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують факт оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданих послуг;

-листування, зокрема вхідні та вихідні листи, яке відбувалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-наряди завдання, документи з відрядження у межах виконання договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи з бухгалтерського обліку основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного знаходження: АДРЕСА_2 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000414 від 14.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до рапорту, який надійшов з 7 відділу ГВ ЗНД 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, у ході виконання заходів в межах визначеної законодавством компетенції, отримано інформацію щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_26 ), які вчинили підробку документів з метою отримання бюджетних коштів у розмірі 25 млн. грн.

Встановлено, що в серпні 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , наразі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено договір № 2-82 від 20.08.2021 на виконання робіт з поточного середнього ремонту ділянки автомобільної дороги Н 20 Донецьк Маріуполь загальною вартістю договору 650 млн. грн.

У ході виконання будівельних робіт підрядним підприємством було допущено порушення вимог проектно кошторисної документації та державних будівельних норм у частині товщини влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонної суміші, а саме проведено влаштування покриття товщиною шару, що становить менш ніж 2,5 діаметри максимального розміру зерна щебеню та фактично складала менше 10 см. Вказана невідповідність негативно впливає на загальну несучу здатність конструктивних шарів дорожнього одягу, оскільки для досягнення оптимальних показників міцності дорожнього одягу товщина загального конструктиву повинна складати не менше 15 см.

Для забезпечення подальшого проведення робіт необхідно було провести демонтаж влаштованого із порушенням вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття, що виконується виключно за рахунок підрядного підприємства, та провести перевлаштування із дотриманням вимог ДСТУ та ДБН.

Так, з метою економії власних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч вимог нормативних документів, що регулюють виконання дорожньо будівельних робіт, було прийнято рішення про збереження вирівнюючого шару, влаштованого із порушенням вимог ДБН та ДСТУ, а також компенсувати невистачаючу товщину за рахунок влаштування збільшеного верхнього шару із застосуванням ЩМАС 20 (верхній шар).

Усвідомлюючи той факт, що збільшення товщини верхнього шару потягне за собою збільшення видаткової частини підприємства (матеріал, що застосовується у нижніх шарах покриття значно дешевший ніж той, що застосовується у верхніх шарах, а влаштування понаднормових шарів асфальтобетонних сумішей не передбачених проектною документацією не підлягають оплаті з боку замовника), посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про штучне створення умов для внесення змін до проектної документації у частині збільшення товщини влаштування вирівнюючого шару (замість передбачених 10 см було узгоджено влаштування 12 см асфальтобетонної суміші).

З метою уникнення збитків та забезпечення отримання грошових коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили зі службовими особами підприємства, яке виконувало роботи з розробки проектно кошторисної документації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) у злочинну змову, вчинивши всі дії для внесення змін до проектно кошторисної документації під фактично виконані роботи (легалізувати роботи, які не відповідають вимогам проекту). Вказане діяння фактично дало змогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зекономити кошти на виправлення допущених недоліків, тобто проведення часткового демонтажу влаштованих шарів з подальшим їх вивезенням), а також набути право на отримання коштів за виконані роботи. Вартість додатково виконаних та погоджених проектною організацією робіт склала 25 млн. грн., тобто вказані дії дали змогу підрядному підприємству збільшити обсяг застосованої асфальтобетонної суміші (вирівнюючий шар) та збільшити вартість виконання робіт на вказану суму.

Спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні контрольних обмірів та перевірки якості виконаних робіт, тобто здійснення перевірки повноти та якості виконаних будівельних робіт, що у подальшому фактично стає підставою для здійснення оплати бюджетних коштів, виявлено недопустимі невідповідності технічних та якісних показників влаштованої асфальтобетонної суміші факт невідповідності показника рівності влаштованого вирівнюючого шару покриття вимогам, зазначеним у ДБН та ДСТУ, а також виявлено факт влаштування вимірюючого шару товщиною, що становить менш ніж 2,5 діаметри максимального розміру зерна щебеню. Вказані порушення були відображені у відповідних актах, зі змістом яких було ознайомлено уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, про виявлені невідповідності та необхідність їх усунення було проінформовано керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення відповідного офіційного листа.

З метою отримання бюджетних коштів у листопаді 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено на адресу замовника лист № 365 від 23.09.2021, у якому містились недостовірні дані у частині факту «переулаштування вирівнюючого шару». Крім того, було гарантовано проведення відновлювальних робіт у частині приведення до норми показників рівності влаштованого дорожнього покриття.

Враховуючи той факт, що проведення перевірки повноти та якості виконаних робіт відбувалась у листопаді 2021 року, роботи з виправлення виявлених недоліків підрядне підприємство повинно було розпочинати не раніше весни 2022 року, оскільки влаштування гарячої асфальтобетонної суміші у зимовий період прямо суперечить вимогам будівельних норм і стандартів. Тобто роботи з усунення недоліків підрядним підприємством у зимовий період 2021 2022 років не здійснювалось.

Після початку широкомасштабного вторгнення з боку військових формувань Російської Федерації на територію України об`єкт ремонту опинився на тимчасово окупованій території, де і знаходиться по теперішній час, що також фактично унеможливлює виконання робіт підрядним підприємством.

Будучи обізнаними про факт неможливості на теперішній час проведення перевірки факту усунення недоліків, з метою заволодіння бюджетними коштами, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в липні 2022 року направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 акти виконаних робіт, проте у зв`язку з невідповідністю наданих документів вимогам замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 їх прийнято не було, про що письмово повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 04-858 від 29.07.2022.

Після отримання вказаного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сформовано та направлено лист № 280822-01 від 28.09.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 із пакетом документів, які включали акт виконаних робіт на суму 25 млн. грн., підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат. Проте у зв`язку з відсутністю у складі поданих документів первинних даних про витрати (транспортні, складські, ресурсні), замовником проінформовано підрядника про необхідність надання таких документів листом № 01.3 1027 від 13.10.2022.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виготовлено із застосуванням реквізитів підконтрольних комерційних установ фіктивні документи, що містили недостовірні дані щодо походження та застосування у 2021 році будівельних матеріалів (товарно транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбання асфальтобетонних сумішей, бітумної емульсії тощо). Вказані матеріали направлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 листом № 14-10/015 від 14.10.2022).

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке спеціалізується на наданні послуг, пов`язаних з перевіркою повноти та якості виконаних будівельних робіт, з метою перевірки якості повторно виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт (перевлаштування шарів асфальтобетонного покриття). Проте у зв`язку з великою завантаженістю фахівців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мали змогу здійснити повторну перевірку якості виконаних робіт.

У зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучили до проведення контрольних обмірів (вимірювання рівності асфальтобетонного покриття за індексом IRI) незалежну лабораторію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного знаходження: АДРЕСА_2 ).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000414 від 14.06.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000414 від 14.06.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-документи у повному обсязі, які мають інформацію про взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного знаходження: АДРЕСА_2 );

-договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками та додатковими угодами, на виконання робіт/надання послуг у межах виконання договору № 2-82 від 20.08.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-платіжні доручення, платіжні інструкції, інші платіжні документи, виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують факт оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданих послуг;

-листування, зокрема вхідні та вихідні листи, яке відбувалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-наряди завдання, документи з відрядження у межах виконання договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи з бухгалтерського обліку основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного знаходження: АДРЕСА_2 ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1