Справа №705/6936/24
1-кс/705/1631/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2024 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 11.10.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 11.10.2024, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.10.2024 близько 14 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, отримала доступ до сторінки в соціальній мережі Інстаграм, та під приводом позики грошових коштів, від імені знайомої, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 26 100 грн., які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 10.10.2024 р. близько 14 години в соціальній мережі Інстаграм, їй написала дружина її знайомого, ОСОБА_6 , з проханням надати їй в борг грошові кошти, оскільки вона перебувала десь в магазині та здійснювала покупки, обіцяючи, що надішле фото з тим що вона купила та надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Спочатку ОСОБА_7 попросила кошти в сумі 7600 грн., потерпіла погодилась та надіслала зі своєї картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , через якийсь час ОСОБА_7 знову запитала чи не може потерпіла надіслати ще 6800 грн., оскільки їй не вистачало коштів та пообіцяла, що до обіду наступного дня поверне, потерпіла знову зі своєї вище вказаної картки надіслала кошти в сумі 6800 грн. В подальшому остання знову написала із проханням добавити ще коштів в сумі 8700 грн., і потерпіла знову надіслала. Після чого, знову надійшло прохання останній раз надіслати кошти в сумі 9300 грн., на що потерпіла відповіла, що на карті залишилось лише 3000 грн., які потерпіла надіслала також. Через якийсь час, потерпіла дізналась номер телефону свого знайомого, зателефонувала до нього та запитала чи дійсно його дружині потрібні були кошти, на що знайомий відповів, що сторінку в соціальній мережі Інстаграм його дружини було зламано.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подавши заяву, в якій підтримує подане клопотання, просить його задовольнити та розглядати у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, прийнявши до уваги заяву слідчої, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 10.10.2024 по 15.10.2024;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 10.10.2024 по 15.10.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 10.10.2024 по 15.10.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1