Справа № 457/1075/24
провадження №1-кс/457/620/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 грудня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000105 від 08.04.2024 року, яке надійшло до суду 02.12.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000105 від 08.04.2024 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом купівлі продажу товару через фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа її грошовими коштами із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 49 тис. гривень. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07.04.2024 року вона вирішила здійснити продаж «грумарської ванни для собак» та зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого їй надійшло смс повідомлення від покупця зі змістом, що готовий придбати вищевказаний товар. В ході спілкування у вигляді переписки покупець попросив її скинути фото «грумарської ванни». Через деякий час до неї знову надійшло смс повідомлення у мобільний додаток вайбер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, щоб вона зв`язалась з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у неї не можуть зробити замовлення. Після чого їй прийшло посилання за яким вона перейшла та ввела реквізити своєї карти, а саме № НОМЕР_2 після чого її банківська карта була заблокована. Через деякий час оператор повідомив що її банківська карта розблокується та нею можна буде скористатись. Тоді вона спробувала зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак її банківську карту не відображало. Тоді вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , де оператор повідомила, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та невідома особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 47800 гривень. Згідно виписки по карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 SAMDNWFC6 від 07.04.2024 року встановлено, що грошові кошти знімалися 07.04.2024 року в період з 12 год. 47 хв. по 14 год. 14 хв. Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 47800 гривень, з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 емітентом вищевказаної банківської пластикової карти є банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування на підставі ухвали Трускавецького міського суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення в УПК у Львівській області для проведення детального аналізу інформації, що міститься на оптичному диску. В ході виконання доручення заступником начальника 2 відділу УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції НПУ було проведено аналіз оптичного носія з тимчасовим доступом до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 з метою встановлення будь якої інформації, яка б становила оперативний інтерес у розкритті кримінального правопорушення. Під час проведення аналізу виписок по банківських рахунках потерпілої встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 06.04.2024 по 08.04.2024 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 06.04.2024 по 08.04.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 06.04.2024 по 08.04.2024 по банківській карті № НОМЕР_5 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаному рахунку за період з 06.04.2024 по 08.04.2024, також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 02 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1