Справа № 456/6450/24
Провадження № 1-кс/456/1386/2024
УХВАЛА

слідчого судді

11 грудня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0001193 від 04.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 року в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка користується абонентським номером телефоном НОМЕР_1 та за допомогою електронно-обчислюваної техніки, з використанням інформаційних технологій, 03.12.2024 р, близько 20:05 год шляхом надсилання фішингового посилання у месенджері «Vіbег», за яким ОСОБА_4 , перейшов, ввів дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , після чого, шляхом обману та здійснення незаконних банківських операцій, невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму - 6 090,00 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 02.12.2024 близько 21:00 години потерпілий виставив на продаж конвектор у торговий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.12.2024 року близько 20:05 год., у додаток «Вайбер» йому надійшло повідомлення від невідомої йому особи на ім`я « ОСОБА_5 » із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , про те що вона хоче купити його товар на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вона здійснила оплату за даний товар, на що потерпілий запитав кому скинули кошти, якщо дані для оплати його товару він не залишав. Тоді в ході переписки, вона надіслала потерпілому посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку (та даний час, воно недоступне), для того щоб потерпілий оформив її та надіслав товар. Відразу потерпілий зайшов за посиланням, ввів дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , тоді із ним зв`язався нібито працівник технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 (номер телефону невідомий), де запитав на яку карту потерпілий бажає отримати кошти за його товар, потерпілий надіслав номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , після чого, потерпілий на прохання нібито працівника технічної підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 підвищив ліміт на суму 10000 грн., де після чого прийшов код у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий зайщов у додаток та підтвердив його, після цього у нього відбулося списання коштів у сумі 6090,00 грн. (вказана сума була на вищевказаній карті). Після цього, потерпілий написав йому, що у нього зняли кошти на що він відповів, що стався збій у системі та кошти будуть повернуті. Надалі, потерпілий написав « ОСОБА_7 », яка відповіла йому, що це збій у системі і кошти мають повернути. Після чого, потерпілий перестав із ОСОБА_6 везти діалог та кошти йому таки не надійшли і « ОСОБА_7 » перестала йому писати та згодом видалила переписку із потерпілим. Тоді потерпілий зрозумів, що він надав доступ до його банківської карти, де він переходив за посиланням та ввів всі дані своєї банківської карти, після чого відбулося списання коштів. Потерпілий впевнений, що це зробили шахраї, оскільки він не підписаний та не зареєстрований на жодному сайті, де потрібно вводити свою банківську карту, та окрім потерпілого доступу до його банківської карти ніхто немає.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_2 в період часу з 03.12.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером картки № НОМЕР_2 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.12.2024 по день виконання ухвали. Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 04.12.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0001193).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської картки: № НОМЕР_2 в період часу з 03.12.2024 по день виконання ухвали, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-Виписки щодо платіжної картки, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залищку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; ,

- Документи, Які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1