Справа №209/1189/25
Провадження №1-кс/209/152/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000920 від 19 жовтня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18 жовтня 2024 року невстановлена особа, в період військового стану, заволоділа грошовими коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у сумі 113591,90 грн., чим завдав матеріального збитку ОСОБА_4 .

19 жовтня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_1 . 18 жовтня 2024 року приблизно о 14:00 годин на мобільний номер потерпілого № НОМЕР_2 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 раніше незнайома йому дівчина та повідомила, що вона є працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитала в останнього дату та час, коли йому буде зручно прийти до відділення банку для того, щоб потерпілий міг отримати депозитний вклад, на що він відповів що прийде до відділення банку 19 жовтня 2024 року у ранковий час доби. Дівчина погодилася та надалі передала слухавку невідомому потерпілого хлопцю, на що останній повідомив, що для того, щоб потерпілому зарахували грошові кошти йому потрібно спершу здійснити переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На що останній погодився, та хлопець сказав, що йому потрібен номер його банківської картки, для того, щоб переказати на неї грошові кошти. Далі потерпілий взяв свою банківську картку та продиктував йому передній номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 . Надалі, він запитав в потерпілого PIN-cod, проте він відмовився, на що хлопець сказав, що він зробить йому новий PIN-cod на цю банківську картку, але він знову відмовився. Далі, хлопець сказав мені, що він намагається відновити старий PIN-cod потерпілого та поклав слухавку. Далі, хлопець знову зателефонував потерпілому з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що зараз останньому зателефонує робот та усе що йому потрібно зробити - це натиснути клавішу «1» і у цьому смс-повідомленні буде чотиризначний номер. Надалі, потерпілому знову зателефонували з цього ж номеру декілька разів, про те, він нажав на клавішу 1, та побачив чотиризначний номер, але який саме номер потерпілий сказав хлопцю він не пам`ятає, оскільки таких смс-повідомлень було багато. Надалі, хлопець запитав в останнього чи є у нього ще банківські картки, на що він відповів йому, що є, але сказав, що відкрив не давно. Надалі, прийшла додому невістка потерпілого - ОСОБА_5 , почула їх розмову із хлопцем, підійшла до останнього, взяла слухавку, запитала у хлопця його дані, на що він відповів, що він із відділу моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поклав слухавку. Після чого, через деякий час, пізніше, потерпілому надійшло смс-повідомлення, яке в нього не зберіглося, про те що з його вищезазначеної банківської картки було списано грошові кошти у сумі 113591,90 грн.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по його банківському рахунку, надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої, гроші з його банківського рахунку було знято невідомою особою.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000920 від 19 жовтня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 та слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Дніпропетровського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , та можливістю зняття інформації (виготовлення копій), а саме до:

- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_1 та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківської картки;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявної інформації про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 17 жовтня 2024 року по 12 лютого 2025 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також, у разі зняття з вказаних карток (рахунків) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дані операції;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаним банківським карткам за період часу з 17 жовтня 2024 року по 12 лютого 2025 року.

Строк дії цієї ухвали з 12 лютого 2025 року по 12 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1