Справа № 746/24/25
Ухвала

"11" березня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю,слідує, що 16.01.2025 року до ВП № 1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про скоєне відносно неї шахрайство.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 16.01.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що потерпіла з жовтня 2024 року брала участь в біржових торгах, де ставила ставки з метою отримання прибутку та втратила кошти внаслідок шахрайських дій невідомих осіб. Для реєстрації участі в торгах на біржі потерпіла заходила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 спілкувалася у скайпі з особою, що користувалась акантом live:.cid.2cbf731982403eld, перераховувала кошти починаючи з 14.10.2024 року на карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , ставки ставила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загалом перерахувала на вказані рахунки 80170 гривень.

Рахунок НОМЕР_3 належить клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і використовувався для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Згідно даних отриманих з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_4 належить клієнту банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до даного рахунку відкрито картку НОМЕР_5 , щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_5 наявні дані про зарахування 17000 грн. 2024-10-22 в 15:14:41 від ОСОБА_7 з карти НОМЕР_6 . Також встановлено що з карткового рахунку НОМЕР_5 протягом 22.10.2024 та 23.10.2024 року було здійснено переказ коштів на інші карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Згідно даних отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на цю ж особу відкрито картковий рахунок НОМЕР_10 між рахунками наявні перекази коштів, крім того встановлено що з рахунку НОМЕР_10 протягом 30.10.2024 року здійснено перекази коштів на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Карткові рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з яких без відома потерпілої було списано та знято кошти, є рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб причетних до вчинення даного правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до ч. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, особа, яка його подала, долучила заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають

у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) для використання їх як доказів, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, можна використати як доказ, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних рахунків;

- рух коштів по рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних рахунків (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), в період з 01.10.2024 до 10.03.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних рахунків, в період з 01.10.2024 до 10.03.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних рахунків, в період з 01.10.2024 до 10.03.2025;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власників рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних рахунків в період з 01.10.2024 до 20.01.2025;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних рахунків, ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття коштів за період з в період з 01.10.2024 до 10.03.2025;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів до системи інтернет-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних рахунків, в період з 01.10.2024 до 10.03.2025;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або було закріплено), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних рахунків, із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку в період з 01.10.2024 до 10.03.2025.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1