УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

27.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 листопада 2024 року (справа № 761/43831/24) в період з 10 год. 18 хв. до 17 год. 42 хв. за адресою: м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, 12А, у робочому кабінеті ОСОБА_4 , детективом вилучено: особові справи: ТОВ «Інтер Строй Юа» у папці скорозшивачі зеленого кольору, № 70 ОСОБА_5 на 9 арк., № 32 ОСОБА_6 на 10 арк., № 30 ОСОБА_7 на 10 арк., № 25 ОСОБА_8 на 9 арк., № 23 ОСОБА_9 на 15 арк., № 17 ОСОБА_10 на 10 арк., № 16 ОСОБА_11 на 11 арк., № 14 ОСОБА_12 на 9 арк., № 10 ОСОБА_13 9 арк., № 8 ОСОБА_14 10 арк., ТОВ «Тотал Груп Плейс» у папці скорозшивачі рожевого кольору, № 21 ОСОБА_15 на 22 арк., № 20 ОСОБА_16 на 10 арк., № 17 ОСОБА_17 на 11 арк., № 14 ОСОБА_18 на 12 арк., № 12 ОСОБА_19 на 16 арк., № 7 ОСОБА_20 на 10 арк., № 5 ОСОБА_21 на 11 арк., № 4 ОСОБА_22 на 12 арк., ОСОБА_23 на 8 арк., ТОВ «Інсейлс Груп» у папці скорозшивачі рожевого кольору, № 69 ОСОБА_24 на 14 арк., № 68 ОСОБА_25 на 11 арк., № 67 ОСОБА_26 на 10 арк., № 66 ОСОБА_27 на 11 арк., № 65 ОСОБА_28 на 11 арк., № 63 ОСОБА_29 на 13 арк., № 60 ОСОБА_30 на 14 арк., 3 59 ОСОБА_31 на 18 арк., № 56 ОСОБА_32 на 10 арк., № 54 ОСОБА_33 на 10 арк., № 47 ОСОБА_34 на 13 арк., № 43 ОСОБА_35 на 12 арк., № 39 ОСОБА_36 на 10 арк., № 35 ОСОБА_37 на 10 арк., № 33 ОСОБА_38 на 17 арк., ОСОБА_39 на 9 арк., № 31 ОСОБА_40 на 11 арк., № 24 ОСОБА_41 на 9 арк., № 20 ОСОБА_42 на 11 арк., № 16 ОСОБА_43 на 11 арк., № 11 ОСОБА_44 на 13 арк., №10 ОСОБА_45 на 16 арк., № 5 ОСОБА_46 на 11 арк., № 4 ОСОБА_47 на 14 арк., ТОВ «Десна-Пак» у кількості 44 шт. в окремому файлі кожна, ТОВ «Десна-Пак» у кількості 7 шт. у папці скорозшивачі сірого кольору, ТОВ «Тотал Груп Плейс» у кількості 12 шт. в окремому файлі кожна, ТОВ «Інтер Стор Юа» у кількості 61 шт. в окремому файлі кожна, ТОВ «Інсейлс Груп» у кількості 53 шт. в окремому файлі кожна, ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , справа ФОП ОСОБА_55 ; ФОП ОСОБА_56 ; папка скорозшивач сірого кольору з написом «Щорічні відпустки ТОВ «Десна-Пак»; папка скорозшивач синього кольору з наказами про надання відпусток ТОВ «Інтерстор Юа»; папка скорозшивач фіолетового кольору з наказами про надання відпусток ТОВ «Інтерстор Юа; папка скорозшивач бордового кольору з наказами про надання відпусток ТОВ «Інсейлс Груп»; пакування з-під сім-карт з написами прізвищ та назвами ФОП-ів у кількості 53 арк.; печатки: ТОВ «Лідер-Пак-Юа» (44458062), ТОВ «4Пост Юа» (44963087), ТОВ «Тотал Груп Плейс» (45475183), ТОВ «Інтер Стор Юа» (45013727), ТОВ «Сейс Менеджмент» (44527565), БО «Благодійний фонд «Розвитку Чернігова» (44759779), ТОВ «Десна-Пак» (44395537), ТОВ «Ультра Сейлс Групп» (45060630), ТОВ «Ледженс Груп» (44981352), ТОВ «Маркетинг Годс» (44227575), ТОВ «Інсейлс Груп» (45104185); штампи: ТОВ «Маркетинг Годс» (44227575), ТОВ «Інтер Стор Юа» (45013727), ТОВ «Десна-Пак» (44395537), ТОВ «Інсейлс-Груп» (45104185), БО «Благодійний фонд «Розвитку Чернігова» (44759779), ТОВ «Тотал Груп Плейс» (45475183), ТОВ «Лідер-Пак-Юа» (44458062), ТОВ «Сейс Менеджмент» (44527565).

Під час огляду інформації, яка знаходиться на вказаних документах виявлено інформацію щодо протиправної діяльності - створення та організації групою осіб на території України, злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням колл-центрів, використовуючи мережу Інтернет та засоби мобільного зв`язку, а також печатки та штампи, які були задіяні у протиправній діяльності.

27.11.2024 винесено постанову про визнання описаних вище документів, печаток та штампів, - речовими доказами у кримінальному провадженні.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також враховуючи, що вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого, прокурора та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя ухвалив здійснювати розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

27.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 листопада 2024 року (справа № 761/43831/24) в період з 10 год. 18 хв. до 17 год. 42 хв. за адресою: м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, 12А, у робочому кабінеті ОСОБА_4 , детективом вилучено майно згідно опису до протоколу.

27.11.2024 детективом винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019.

Дане клопотання направлено засобами поштового зв`язку 28.11.2024, а отже прокурором не пропущено строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на нього є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як постанова про визнання вказаного майна речовим доказом так і клопотання про арешт майна, з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.11.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 листопада 2024 року (справа № 761/43831/24) за адресою: м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, 12А, у робочому кабінеті ОСОБА_4 , а саме: особові справи: ТОВ «Інтер Строй Юа» у папці скорозшивачі зеленого кольору, № 70 ОСОБА_5 на 9 арк., № 32 ОСОБА_6 на 10 арк., № 30 ОСОБА_7 на 10 арк., № 25 ОСОБА_8 на 9 арк., № 23 ОСОБА_9 на 15 арк., № 17 ОСОБА_10 на 10 арк., № 16 ОСОБА_11 на 11 арк., № 14 ОСОБА_12 на 9 арк., № 10 ОСОБА_13 9 арк., № 8 ОСОБА_14 10 арк., ТОВ «Тотал Груп Плейс» у папці скорозшивачі рожевого кольору, № 21 ОСОБА_15 на 22 арк., № 20 ОСОБА_16 на 10 арк., № 17 ОСОБА_17 на 11 арк., № 14 ОСОБА_18 на 12 арк., № 12 ОСОБА_19 на 16 арк., № 7 ОСОБА_20 на 10 арк., № 5 ОСОБА_21 на 11 арк., № 4 ОСОБА_22 на 12 арк., ОСОБА_23 на 8 арк., ТОВ «Інсейлс Груп» у папці скорозшивачі рожевого кольору, № 69 ОСОБА_24 на 14 арк., № 68 ОСОБА_25 на 11 арк., № 67 ОСОБА_26 на 10 арк., № 66 ОСОБА_27 на 11 арк., № 65 ОСОБА_28 на 11 арк., № 63 ОСОБА_29 на 13 арк., № 60 ОСОБА_30 на 14 арк., 3 59 ОСОБА_31 на 18 арк., № 56 ОСОБА_32 на 10 арк., № 54 ОСОБА_33 на 10 арк., № 47 ОСОБА_34 на 13 арк., № 43 ОСОБА_35 на 12 арк., № 39 ОСОБА_36 на 10 арк., № 35 ОСОБА_37 на 10 арк., № 33 ОСОБА_38 на 17 арк., ОСОБА_39 на 9 арк., № 31 ОСОБА_40 на 11 арк., № 24 ОСОБА_41 на 9 арк., № 20 ОСОБА_42 на 11 арк., № 16 ОСОБА_43 на 11 арк., № 11 ОСОБА_44 на 13 арк., №10 ОСОБА_45 на 16 арк., № 5 ОСОБА_46 на 11 арк., № 4 ОСОБА_47 на 14 арк., ТОВ «Десна-Пак» у кількості 44 шт. в окремому файлі кожна, ТОВ «Десна-Пак» у кількості 7 шт. у папці скорозшивачі сірого кольору, ТОВ «Тотал Груп Плейс» у кількості 12 шт. в окремому файлі кожна, ТОВ «Інтер Стор Юа» у кількості 61 шт. в окремому файлі кожна, ТОВ «Інсейлс Груп» у кількості 53 шт. в окремому файлі кожна, ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , справа ФОП ОСОБА_55 ; ФОП ОСОБА_56 ;

папка скорозшивач сірого кольору з написом «Щорічні відпустки ТОВ «Десна-Пак»; папка скорозшивач синього кольору з наказами про надання відпусток ТОВ «Інтерстор Юа»;

папка скорозшивач фіолетового кольору з наказами про надання відпусток ТОВ «Інтерстор Юа;

папка скорозшивач бордового кольору з наказами про надання відпусток ТОВ «Інсейлс Груп»;

пакування з-під сім-карт з написами прізвищ та назвами ФОП-ів у кількості 53 арк.

печатки: ТОВ «Лідер-Пак-Юа» (44458062), ТОВ «4Пост Юа» (44963087), ТОВ «Тотал Груп Плейс» (45475183), ТОВ «Інтер Стор Юа» (45013727), ТОВ «Сейс Менеджмент» (44527565), БО «Благодійний фонд «Розвитку Чернігова» (44759779), ТОВ «Десна-Пак» (44395537), ТОВ «Ультра Сейлс Групп» (45060630), ТОВ «Ледженс Груп» (44981352), ТОВ «Маркетинг Годс» (44227575), ТОВ «Інсейлс Груп» (45104185);

штампи: ТОВ «Маркетинг Годс» (44227575), ТОВ «Інтер Стор Юа» (45013727), ТОВ «Десна-Пак» (44395537), ТОВ «Інсейлс-Груп» (45104185), БО «Благодійний фонд «Розвитку Чернігова» (44759779), ТОВ «Тотал Груп Плейс» (45475183), ТОВ «Лідер-Пак-Юа» (44458062), ТОВ «Сейс Менеджмент» (44527565).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1