УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/520/25

Провадження № 1-кс/712/331/25

17 січня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001230 від 20.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001230 від 20.08.2022, за ознаками кримінальних проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.08.2022 року близько 08 год. 40 хв. невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 95000 грн.

Будучи опитаним, ОСОБА_5 , повідомив, що у мережі «Інтернет» через застосунок «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Тойота Рав4», продавцем якого була особа на ім`я ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 .

В ході телефонної розмови, останній попрохав перерахувати в якості завдатку грошові кошти та після чого, ОСОБА_5 , 17.08.2022 здійснив перерахування грошових коштів декількома платежами зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 , а саме: 17.08.2022 о 20:09 грошові кошти в розмірі 10 000 грн.; 17.08.2022 о 20:31 грошові кошти в розмірі 20 000 грн.; 17.08.2022 о 20:50 грошові кошти в розмірі 25 000 грн.

В подальшому, 18.08.2022, вранці, ОСОБА_5 зателефонував до вказаної особи, та вході спілкування, останній повідомив, що він на вказаному транспортному засобі виїхав в напрямку місцезнаходження потерпілого та попрохав перерахувати додатково грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , 18.08.2022 о 07:48 перерахував зі своєї вищевказаної карти на банківську карту № НОМЕР_4 грошовікошти в розмірі 25 000 грн. та ще о 08:42 грошові кошти в розмірі 15 000 грн.

Через декілька годин, ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним номером телефону, проте телефон був вимкнений.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.12.2024 отримано ухвалу Соснівського РС м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів до банківської карти № НОМЕР_4 ,проте отримати зазначену в ухвалі інформацію не представилось можливим, оскільки відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітентом і власником карти з BIN № НОМЕР_5 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином установлено, що невстановлена особа користується номером банківської картки№ НОМЕР_4 , яка відповідно до отриманої інформації належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 )юридична адреса: АДРЕСА_1 ,є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської картки установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 10.08.2022 року по 25.08.2022року, до рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 )номер банківської картки№ НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001230 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ,із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за 10.08.2022 по 25.08.2022 року по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахункуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , за 10.08.2022 по 25.08.2022 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 10.08.2022по 25.08.2022 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за 10.08.2022 по 25.08.2022 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахункуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, за адресою: АДРЕСА_2 ).

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 чи за дорученням відповідно до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1