печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4784/25-к
пр. № 1-кс-6436/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються факти зловживання владою посадовими особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема умисне з метою отримання неправомірної вигоди, у продовж 2017 - 2021, діючи в інтересах третіх осіб, здійснення формальних перевірок походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію Банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження згідно наданих документів.

Слідством встановлено інформацію, яка свідчить про зловживання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши у змову з суб`єктами господарювання здійснюють виведення державних (бюджетних) коштів за межі України через укладання удаваних імпортних контрактів із компаніями-нерезидентами.

Зокрема, слідством отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд міжнародних контрактів на закупівлю (перевезення та встановлення) ТЕС з Туреччини, орієнтовною вартістю близько 50 млн. євро в порушення вимог валютного контролю та перераховано частину коштів без фізичної поставки товару в установлені контрактом строки, що призвело до недотриманням службовими особами Банку правил валютного контролю та виведенню державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2013 року проводить роботи у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки для підприємств України, Європи, Азії, Америки та Африки. Власником та директором компанії є діючий депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишній член забороненої в Україні політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 , (Польща). Власником останньої є також ОСОБА_4 . Тобто, фактично компанія здійснює поставки енергообладнання на свою підконтрольну компанію в Польщі, що може свідчити про виведення грошових коштів за кордон. Починаючи з 2022 року загальна сума поставок склала більше ніж 76 млн. гривень.

Крім того, слідством встановлено видачу ризикових кредитів пов`язаним з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичним особам. Так, Банком було видано кредити в особливо великих розмірах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які у зв`язку з невиплатою 19.10.2018 було продано пов`язаній з Банком особі ІНФОРМАЦІЯ_14 (Кіпр).

Поряд з цим, наявні дані свідчать про заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через отримання ризикових кредитів.

Так, слідством встановлено, що службові особи Банку, діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), здійснили виведення грошових коштів банку, шляхом видачі ризикового кредиту на суму понад 40 млн. гривень.

Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідь на запит прокурора, листом від 07.10.2024 відмовив у наданні інформації.

Крім того ІНФОРМАЦІЯ_16 , у відповідь на запит прокурора, листом від 18.10.2024 повідомив, що отримати доступ до запитуваних документів можливо тільки в порядку глави 15 КПК України.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - до інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по адресу: АДРЕСА_1 , а саме:

1. укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів у період з 01.01.2022 по 18.11.2024 з додатками, імпортних валютних контрактів з додатками, інвойсів, специфікацій, підтвердження розрахунків з імпортерами та підтвердження фізичної поставки товарів або виконаних робіт/послуг;

2. кредитних справ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема:

- копій договорів про надання кредитів та відкриття кредитних ліній, а також усіх додаткових угод до них;

- копій договорів застави, іпотеки та поруки;

- копії договорів про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, договорами застави, іпотеки з підтвердженням розрахунків за реалізовані кредити;

- виписок по рахунках вищевказаних підприємств з моменту отримання кредиту/кредитної лінії;

- прийняття органами управління Банку рішень щодо погашення заборгованості в т.ч. шляхом взяття на облік заставного майна, списання за рахунок нарахованого резерву або продажу кредитів;

- банківських виписок по рахункам бухгалтерського обліку (з зазначенням контрагентів, вхідного та вихідного залишків):

- №№ 308, 309 (майно, що перейшло у власність Банка як заставодержателя);

- 7340, 7399, 7499 (віднесення на витрати результатів продажу або списання фінансових активів - кредитів, цінних паперів тощо);

- оборотно-сальдових відомостей по всім рахункам в банку з дати видачі кредиту по дату погашення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1