Справа № 626/1902/24
Провадження № 1-кс/626/1928/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 грудня 2024 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за №0000527 від 09.05.2024 за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 08.05.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, звернувся військовий ОСОБА_4 який повідомив що 28.04.2024 року він домовився з волонтерами про купівлю автомобіля, після чого протягом 29.04.2024 та 30.04.2024 року він перевів на їхні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , кошти у загальному розмірі 420 000 грн. після чого 30.04.2024 року вони перестали виходити на зв`язок. Номери мобільних телефонів за допомогою яких з ним зв`язувалися та надсилали номера рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , чим завдали потерпілому матеріальної шкоди сумою 420 000 грн.

06.08.2024 року виконуючи ухвалу суду, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено оптичний CD-R на якому міститься інформація про рух коштів осіб яким потерпілий перераховував кошти.

30.09.2024 року слідчим було надано доручення до УПК в Харківській області ДКП НП України з метою проведення аналізу отриманої шляхом тимчасового доступу до речей та документів інформації для встановлення руху грошових коштів. Провівши вказаний аналіз встановлено що частина коштів була перерахована на карти №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Для перевірки даної інформації виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківські картки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 00:00 год. 28.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000527 від 09.05.2024 за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

1.Надати дозвіл для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , помічника оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_32 , старшого оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_34 , старшого оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого СПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_38 , та іншого оперативного співробітника Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківські картки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 00:00 год. 28.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024, а саме: руху коштів за вказаними картками та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 28.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1