Справа № 584/6/25
Провадження №1-кс/584/3/25
УХВАЛА

03.01.2025 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000348 від 24.12.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2024 о 16:00 год. невстановлена особа за допомогою фішингового сайту, зняла грошові кошти в сумі 41050,00 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , коли той намагався за допомогою власного мобільного телефону оформити та отримати ЄДопомогу у розмірі 5000 грн.

Таким чином, внаслідок дій невстановленої особи, потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на загальну суму 41050 грн.

24.12.2024 СВ ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , важливі для встановлення істини у справі.

Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату, час та міце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду внесеного клопотання.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000348 від 24.12.2024, протоколу допиту потерпілого від 24.12.2024, виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 22.12.2024,дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація щодо рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступні відомості:

- виписку руху грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 22.12.2024 по 00:00 год. 25.12.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 22.12.2024 по 00:00 год. 25.12.2024;

- інформацію щодо переказів з картки № НОМЕР_2 та отримувачів вказаних переказів;

- інформацію щодо фінансових телефонів клієнта по картці № НОМЕР_2 .

2. Обов`язок надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 06.02.2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1