Cправа № 127/8306/25
Провадження № 1-кс/127/3618/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

02 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) керівником якого є ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000402 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Міністерства закордонних справ України надійшла нота Посольства Палестини в Україні №DCS/01/24 від 31.01.2024 щодо скарги палестинської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Наблус), яка уклала угоду про поставку соняшникової олії з українською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Палестинська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в розмірі 10% від суми контракту, що склала 36 329,00 дол. США, що згідно курсу Національного Банку України, станом на момент укладання угоди, тобто на 03.05.2023, становить 1 328 500,67 грн. в якості передоплати за послуги постачання олії, друку упаковки та етикеток для продукції.

Наступний платіж Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав бути 90% від суми контракту, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовилось надавати докази проведеної роботи та готовності товару до відправки, а також почало вимагати оплати 40% від суми контракту.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не допускало будь-яких представників Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до контролю виконання умов договору та відмовилось виходити на зв`язок для обговорення ситуації, що склалась. Єдиним доказом того, що виробництво тривало, було повідомлення в WhatsApp з фотографією коробок з логотипом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та який повідомив, що він до будь-яких операцій та юридичних дій не причетний, оскільки за грошову винагороду виконував вказівки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , м.н.т. НОМЕР_3 , а саме ставив підписи в нотаріальних конторах, після чого були оформлені відповідні довіреності, згідно яких на документах могли ставити підписи інші особи від керівника ОСОБА_5 .

Також ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження №0000402 виписку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після проведення аналізу по вищевказаному рахунку було встановлено, що з вищевказаного рахунку були здійснені наступні грошові перекази:

23.08.2023 в період часу з 14:59:02 по 14:59:31 грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

23.08.2024 в період часу з 20:04:58 по 20:39:53 грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

24.08.2024 в період часу з 14:57:52 по 15:03:11 грошові кошти в розмірі 250 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

01.09.2023 в період часу з 08:43:35 по 08:52:23 грошові кошти в розмірі 50 750, 00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

08.09.2023 в період часу з 09:16:32 по 09:19:46 грошові кошти в розмірі 459 935,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

19.09.2023 в період часу з 14:13:15 по 14:17:05 грошові кошти в розмірі 472 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано 28.07.2016 та має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Для повноти, об`єктивності подальшого проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ, а саме звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання документів, а саме: завірену належним чином копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений загальними зборами учасників, оригінали договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 про надання будівельних послуг, додаткові угоди до договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, наказ про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2022-2024 роки, акти прихованих робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали довідок приймання виконаних робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали актів приймання виконаних робіт (форма 2в-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форма 3-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії підсумкових відомостей ресурсів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали дефектних актів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали «Рахунки в банку» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з покупцями та замовниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з різними дебіторами» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 та первинні документи до них, сертифікати якості будівельних матеріалів по договорам купівлі продажу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про отримання і подальших рух коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 по договорам укладених між вищевказаними товариствами, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) керівником якого є ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) керівником якого є ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання документів, а саме: завірену належним чином копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений загальними зборами учасників, оригінали договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 про надання будівельних послуг, додаткові угоди до договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, наказ про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2022-2024 роки, акти прихованих робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали довідок приймання виконаних робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали актів приймання виконаних робіт (форма 2в-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форма 3-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії підсумкових відомостей ресурсів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали дефектних актів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали «Рахунки в банку» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з покупцями та замовниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з різними дебіторами» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 та первинні документи до них, сертифікати якості будівельних матеріалів по договорам купівлі продажу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про отримання і подальших рух коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 по договорам укладених між вищевказаними товариствами, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) керівником якого є ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто ознайомитись та вилучити належним чином вказані документи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7