УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2025 Справа №607/2719/25 Провадження №1-кс/607/884/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000384 від 13.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2025 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000384 від 13.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000384 від 13.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірної інформації через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), до ЄКІС, адміністратором якої є « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про те, що особи являються водіями транспортного засобу суб`єкту господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, а також наданням таких транспортних засобів, організовують та сприяють у незаконному переправлені осіб через державний кордон України.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підшукував осіб та здійснював їх вербування, з використанням їхнього уразливого стану, з метою експлуатації, а саме залучення цих осіб до злочинної діяльності щодо незаконного перевезення нелегальних мігрантів на території країн Європейського Союзу.

Слідчий у клопотанні зазначає, що до вчинення даних злочинів також можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Також у клопотанні вказано, що під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 .

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про банківські рахунки, відкриті у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що є банківською таємницею та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000384 від 13.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000384 від 13.04.2023; протоколами за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 28.08.2023, 30.10.2023, 20.11.2023, 23.11.2023 та 26.01.2024, іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо банківських рахунків, відкритих у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000384 від 13.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по 20.01.2025;

2. Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських рахунків чи карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції за період з 01.01.2022 по 20.01.2025;

3. Які саме фінансові номера були закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за період з 01.01.2022 по 20.01.2025.

4. Відомостей про особу, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , із копією підтверджуючих документів.

5. Виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з надання повної інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів), які здійснювали фінансові операції по даному картковому рахунку за період з 01.01.2022 по 20.01.2025.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у паперовому вигляді та на носій інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1