печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач вказує наступне.

Відділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Дізнавач вказує, що з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначених суб`єктів господарювання, а також з метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського, податкового обліку, документах фінансово-господарської діяльності, податковій звітності підприємств - фактичним обставинам, з метою проведення перевірок вимог дотримання податкового законодавства та забезпечення належного проведення судових експертиз, необхідно отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл керівнику відділів та його заступнику, детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , прокурорам, детективам та слідчим слідчої групи іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого (детектива) у кримінальному провадженні № 0000018 від 21.10.2024 тимчасовий доступ до інформації та документів з їх вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), АДРЕСА_1 , стосовно фінансово-господарських взаємовідносинах з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), за період з 01.01.2023 по 10.03.2025, а саме:

- договори з додатками;

- додаткові договори (угоди), специфікації до них, податкові накладні, видаткові накладні, що свідчать про реалізацію/придбання товарів, робіт (послуг), сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, довіреності, та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- акти приймання-передачі виконаних робіт/послуг, наданих/придбаних товарів (послуг) до договорів;

- виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки по договорам;

- інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів та додаткових угод до договорів;

- посадові інструкції інші документи (статут) якими було передбачено повноваження керівників та головних бухгалтерів, накази про призначення керівників та головних бухгалтерів, протоколи загальних зборів щодо прийняття рішення про призначення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки складського зберігання продукції;

- журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів;

- товарно-транспортні накладні, на підставі яких перевозилася продукція, щодо виконання умов договорів угод;

- ліцензії, якщо такі підприємство має у своїй сфері діяльності;

- оборотно-сальдових відомостей по квартально за рахунками 311, 361, 631.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1