У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/734/25

провадження № 1-кс/0285/228/25

07 лютого 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001099 від 27.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.02.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 24 листопада 2024 року близько 13 год. 52 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, заволоділа майном ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під час воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме з її банківського рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами на суму 5344 гривні та з її банківського рахунку № НОМЕР_1 до якого є доступ через банківську картку № НОМЕР_2 кредитними грошима на суму близько 60000 гривень, чим заподіяла майнової шкоди ОСОБА_5 на суму близько 65344 гривень.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 24.11.2024 близько о 12 год. на її абонентський номер НОМЕР_3 надійшов виклик з абонентського номеру НОМЕР_4 , де невідома особа чоловічої статті повідомила, що абонентський номер потерпілої буде заблоковано, тому необхідно вести комбінацію цифр, після чого невідома особа чоловічої статті продиктував комбінацію, яку потерпіла не пам`ятає. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповіла їм про дану ситуацію, на що працівники вказаної компанії повідомили, що таким не займаються.

Відповідно до слів потерпілої ОСОБА_5 , в подальшому остання зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_5 » в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в даному банку є рахунок. Далі потерпіла повідомила працівникам банку про дану ситуацію, на що працівники банку повідомили, що рахунку останньої заблокували. Після чого потерпіла ОСОБА_5 пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та хотіла перевірити стан банківських карток, але було написано, що картка заблокована.

В подальшому 25.11.2024 близько 11 год. потерпіла ОСОБА_5 пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Звягель, де останній повідомили, що 24.11.2024 на її ім`я було відкрито кредитну банківську картку № НОМЕР_6 та з якої було розраховано в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро в сумі 70641 гривень 58 копійок. Окрім того, в банку потерпілій повідомили, що з її іншої банківської картки для виплат № НОМЕР_7 24.11.2024 о 13 год. 52 хв. були викрадені кошти в сумі 5000 гривень, які були перераховані на іншу банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 .

Також під час допиту потерпіла зазначила, що у своєму користуванні має банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 було здійснено одинадцять несанкціонованих переказів в період з 08 год. 36 хв. по 14 год. 32 хв. 24.11.2024 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 12947 гривні 31 копійок.

Згідно із випискою по картковому рахунку № НОМЕР_9 було здійснено три несанкціонованих переказів в період з 14 год. 26 хв. по 17 год. 35 хв. 24.11.2024 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 77498 гривні 58 копійок.

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2024 по 00 год. 00 хв. 23.12.2024 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідча ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність та без участі прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідча просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001099 від 27.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_5 , а саме до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2024 року до 00 год. 00 хв. 23.12.2024 року включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення - до 08.04.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1