Справа № 629/190/25
Провадження № 1-кс/629/140/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000445 від 07.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати інформацію стосовно № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по теперішній час, а саме:-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок із вказівкою IP-адреси та геолокації місця авторизації під час оформлення договору між банком та особою власником банківського (карткового) рахунку;-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карток: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків;-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням котрого здійснювалося обслуговування банківських (карткових) рахунків.

Також дізнавач просив зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R , чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R , чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R , чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Дізнавач разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального

провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказав до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000445 від 07.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , здійснити тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати інформацію стосовно № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по теперішній час, а саме:-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок із вказівкою IP-адреси та геолокації місця авторизації під час

оформлення договору між банком та особою власником банківського (карткового) рахунку;-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карток: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків;-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням котрого здійснювалося обслуговування банківських (карткових) рахунків.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R , чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R , чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R , чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1