Справа №:755/3442/25
Провадження №: 1-кс/755/1242/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004050 від 04.12.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернулась до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004050 від 04.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що до органу досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 року невстановлені особи, використовуючи підроблену довіреність від його імені на право розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , що нібито була видана ним на ім`я ОСОБА_5 , шляхом укладення договору купівлі продажу нерухомого майна заволоділи зазначеним об`єктом нерухомості.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ( на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.03.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з розпорядженням № 63-1318 від 23.03.2005 року, та на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданому 30.11.2015 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ).

Разом з тим, допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що він дійсно знайомий кілька років з ОСОБА_5 , який орендує у нього квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . У момент знайомства з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 перебував в скрутному матеріальному становищі через втрату роботи, в цей же час ОСОБА_4 мав намір розпочати приватну лікарську практику та відкрити власний стоматологічний кабінет. ОСОБА_7 переконав його, що такий приватний кабінет можна буде відкрити в м. Кривий Ріг, де попередньо придбати нерухомість для відкриття такого кабінету, також повідомив, що вони будуть бізнес-партнерами, тобто ОСОБА_5 купить за власні кошти нерухомість для відкриття стоматологічного кабінету, а ОСОБА_4 в свою чергу профінансує придбання стоматологічного обладнання, при цьому зазначена нерухомість буде оформлена на ОСОБА_4 . Зазначена пропозиція видалась ОСОБА_4 досить привабливою, тому він погодився на пропозицію ОСОБА_5 . Після чого, 15.09.2023 року, перебуваючи у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області в офісі приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , як покупець, придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_4 . Того ж дня, після посвідчення договору купівлі-продажу квартири ним була видана довіреність на ім`я ОСОБА_5 на право розпорядження вказаною придбаною квартирою. Вказана довіреність буда видана на прохання ОСОБА_5 з метою успішного ведення справ та подальшого відкриття стоматологічного кабінету. Одночасно з цим, ОСОБА_4 зазначив, що з моменту знайомства з ОСОБА_5 той почав систематично його споювати, купуючи йому алкогольні напої, а також надаючи кошти на їх придбання, відповідно в момент підписання зазначених документів він не в повній мірі усвідомлював всі події.

У подальшому, ремонт приміщення не був проведений, стоматологічний кабінет відкритий не був, а ОСОБА_4 в жовтні 2024 року був мобілізований до ЗСУ. До мобілізації до лав ЗСУ ОСОБА_4 фактично проживав у м. Києві та у м. Кривий Ріг, водночас ОСОБА_5 проживав у м. Києві в квартирі, що належить ОСОБА_4 .. Всі рахунки за комунальні послуги сплачувала та сплачує на даний час рідна тітка ОСОБА_4 , їй же були передані на зберігання всі правовстановлюючі документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . Будь-якого дозволу на відчуження його квартири ОСОБА_5 він не надавав, разом з тим з моменту фактичного продажу квартири, тобто від 02.02.2024 року по теперішній час ОСОБА_5 не повідомив ОСОБА_4 про ці дії, а сам продовжує проживати у вказаній квартирі та продовжує своє спілкування з ОСОБА_4 , приховуючи вказаний факт. Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що в момент укладення договору оренди квартири він надавав ОСОБА_5 фото правовстановлюючих документів на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . Разом з тим, достовірно знаючи про те, що оригінали правовстановлюючих документів на квартиру зберігаються у тітки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 неодноразово звертався до неї під різними приводами з проханням надати йому відповідні документи, проте вона відмовила та зазначені документи ОСОБА_5 не передала.

Згідно відповіді приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , 15.09.2023 року за реєстровим № 2307 нею була посвідчена довіреність від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на право розпорядження належним йому об`єктом нерухомого майна, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_4 ., довіреність виконана на бланку НСО 432875, інші довіреності від імені ОСОБА_9 не видавались.

Разом з тим, під час підготовки до відчуження квартири, що належить ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання відповідних дублікатів документів на право власності ОСОБА_5 подав до відповідних органів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) завідомо підроблену довіреність, видану 15.09.2023 року приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , 15.09.2023 року зареєстровану реєстровим №2307, виконану на бланку НСО 432875, де було змінено адресу об`єкта нерухомого майна, щодо якого здійснюються повноваження довіреної особи з « АДРЕСА_4 » на « АДРЕСА_3 ».

Використовуючи вказану завідомо підроблену довіреність на право розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , діючи як представник ОСОБА_4 , ОСОБА_10 отримав:

- 09.12.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_8 дублікат свідоцтва про право на спадщину за законом від 13.11.2015 року, згідно якого ОСОБА_4 після смерті матері ОСОБА_11 успадкував частину квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 16.11.2023 року звернувся до КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із заявою №36491 (КВ-2023) про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно та 21.11.2023 року отримав інформаційну довідку;

- 12.01.2024 року отримав в органі приватизації житла ІНФОРМАЦІЯ_10 дублікат свідоцтва про право власності на житло згідно з рішенням №24-03/Д віл 12.01.2024 року, що було видано нібито замість втраченого свідоцтва про право власності, виданого 23.03.2005 року.

02.02.2024 року ОСОБА_12 , використовуючи завідомо підроблену довіреність від 15.09.2023 року, що посвідчена приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу ОСОБА_8 , на право розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , що нібито видана ОСОБА_4 , діючи як представник ОСОБА_4 , перебуваючи офісі приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_13 , продав указану квартиру ОСОБА_14 .

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні громадяни:

- ОСОБА_12 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та мобільними терміналами з IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який використовував завідомо підроблену довіреність від імені ОСОБА_4 з метою продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_14 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та мобільними терміналами з IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який нібито купив квартиру у ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд указаного клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: інформації у електронному та друкованому вигляді щодо абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , а також мобільних терміналів з IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.09.2023 року по 08.04.2025 року, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформації у електронному та друкованому вигляді щодо абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , а також мобільних терміналів з IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.09.2023 року по 08.04.2025 року, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Після проведення експертизи оригінали документів повернути володільцю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: