УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
25 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали досудового розслідування, за №0000624 від 17.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи дружні зв`язки з керівництвом прикордонного загону, налагодила злочинний механізм щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди по працевлаштуванню, переведенню, не відправлення в зону бойових дій військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До вказаної схеми ОСОБА_5 залучила та працевлаштувала до лав ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх родичів, а саме племінників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на посаду начальника другого відділення інспекторів прикордонної служби, майстер сержанта 12 прикордонної застави з місцем дислокації АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 прикордонної комендатури НОМЕР_2 прикордонного загону місце дислокації АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаду начальника групи інспекторів прикордонної служби, майстер-сержанта 12 прикордонної застави з місцем дислокації АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 прикордонної комендатури НОМЕР_2 прикордонного загону місце дислокації АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на посаду начальника групи інспекторів прикордонної служби, майстер-сержанта 12 прикордонної застави з місцем дислокації АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказані особи безпосередньо надають інформацію ОСОБА_5 відносно підлеглих військовослужбовців «платоспроможних», котрі знаходяться в їх безпосередньому підпорядкуванні з метою подальшого включення останніх в наказ щодо переведення та (або) виключення з наказу щодо несення служби в прикордонній комендатурі швидкого реагування м. Житомир з метою подальшого відрядження в зону бойових дій до Луганської, Донецької та Сумської областей. При доведенні даним особам наказу, останні володіючи інформацією про те, що їхні керівники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вирішують питання щодо відстрочки за грошову винагороду, звертаються з проханням до останніх, будучи обізнані що вказані керівники знаходяться у тісних та родинних відносинах з ОСОБА_5 , яка в свою чергу підтримує тісні відносини з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 та вирішує даного роду питання за грошову винагороду в сумі від 3000 до 10000 доларів США.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 телефонують до ОСОБА_5 при цьому згідно інструктажу ОСОБА_5 , в обов`язковому порядку використовуючи месенджер «WhatsApp», ОСОБА_5 , зазначає їм шляхи передачі коштів. Один з варіантів це отримання безпосередньо коштів від військовослужбовців ДПСУ племінниками ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Другий, беспосереднє спілкуванні з військовослужбовцями ОСОБА_5 за попереднім отримання інформації від племінників, на що остання повідомляє суму яку потрібно їй передати, здебільшого кошти передаються через місцевого водія маршрутного автобуса з с. Березово Сарненського району ОСОБА_9 , в свою чергу останній передає кошти у м. Рівному ОСОБА_5 або її сину ОСОБА_10 . Також встановлено, що неодноразово грошові кошти ОСОБА_5 відвозили дружини, матері військовослужбовців та передавали їй безпосередньо.

Згідно з наявної інформації дані особи з метою уникнення від кримінальної відповідальності користуються методами конспірації, на постійній основі змінюють мобільні термінали та сім картки операторів стільникового зв`язку, при цьому здебільшого використовуючи для розмов месенджери інтернет зв`язку. Отримані грошові кошти ОСОБА_5 від вищевказаних військовослужбовців разом із ОСОБА_10 безпосередньо відвозить керівництву ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також здійснюється переказ частини (задаток) грошових коштів через платіжні банківські картки від військовослужбовців на картку сина ОСОБА_10 в подальшому з картки ОСОБА_10 на картку колишнього командира ІНФОРМАЦІЯ_9 місце дислокації ( АДРЕСА_2 ) полковника ДПС України ОСОБА_11 або його дружини ОСОБА_12 .

З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , зокрема документів (інформації) по всім банківським рахункам наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_11 а саме отримати копії документів щодо відкриття рахунків, операції, проведені без відкриття рахунків, в друкованому та електронному вигляді у форматі «xls» за період з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали суду, із зазначенням дат, часу, сум проведених операцій, назв та кодів контрагентів, рахунків контрагентів та банків, у яких відкрито такі рахунки, із детальними розшифровками призначень платежів та підстав надходжень коштів, інформацію про залишки коштів по рахунках станом на 20.02.2025.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код Банку НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні вказав, що вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код Банку НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , а також його Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код Банку НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , а також його Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема документів (інформації) по всім банківським рахункам наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_11 а саме отримати копії документів щодо відкриття рахунків, операції, проведені без відкриття рахунків, в друкованому та електронному вигляді у форматі «xls» за період з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали суду, із зазначенням дат, часу, сум проведених операцій, назв та кодів контрагентів, рахунків контрагентів та банків, у яких відкрито такі рахунки, із детальними розшифровками призначень платежів та підстав надходжень коштів, інформацію про залишки коштів по рахунках станом на 20.02.2025, з можливістю вилучення даних документів та інформації в тому числі в електронному вигляді на цифровий носії інформації.

Зобов`язати співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідні документи та інформацію направити для проведення тимчасового доступу до Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_20