Справа № 539/81/25
Провадження № 1-кс/539/34/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року місто Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0001120 від 04 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

ВСТАНОВИВ:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 06 січня 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0001120 від 04 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 04 грудня 2024 року за № 0001120, за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03 грудня 2024 року приблизно о 16.30 год, надіславши посилання про можливість отримання соціальної допомоги в розмірі 1 000 грн, за яким перейшов ОСОБА_5 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн, які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на ім`я ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Під час допиту потерпілого встановлено, що 03 грудня 2024 року приблизно о 16.00 год він під час серфінгу в мережі Інтернет знайшов посилання про отримання допомоги у розмірі 1 000 грн та, перейшовши за ним, він ввів данні банківської картки № НОМЕР_1 , пін код та СVV код, після чого на його телефон прийшов код підтвердження та він ввів даний код у відповідне поле, та з його картки зникли грошові кошти в розмірі 10 000 грн, 5 транзакціями по 2 000 грн, посилання на телефоні не збереглося, він його видалив.

Зважаючи на викладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, крім цього, не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, слідчий стверджував, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 03 грудня 2024 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу. Іншим чином отримати вказані відомості не є можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю підтримує клопотання, просить задовольнити. Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за № 0001120 від 04 грудня 2024 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03 грудня 2024 року, протокол допиту потерпілого від 05 грудня 2024 року, виписку по картковому рахунку, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною першою статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (частина друга статті 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина перша статті 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

Відповідно до статті 160 ЦПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).

Підстав, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим статтею 160 КПК України.

На виконання вимог процесуального закону слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних); вказана інформація в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0001120 від 04 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_1 або в регіональному відділенні у місті Полтаві, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 03 грудня 2024 року (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали - до 07 березня 2025 року.

Роз`яснити зміст частини першої статті 166 ЦПК України, відповідно до якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1