Справа №127/8546/25
Провадження №1-кс/127/3721/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000239 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 3-4 кварталу 2023 року, без проведення передбаченої чинним законодавством України процедури електронної системи публічних закупівель Prozorro, відповідальними посадовими особами в/ч НОМЕР_2 укладено договори закупівлі безпілотних літальних апаратів з фізичними особами підприємцями.

Відповідно до результатів проведення слідчих дій встановлено, що господарська діяльність вищевказаних ФОП має ознаки «фіктивності», оскільки зареєстровані із внесенням неправдивих відомостей до реєстраційних документів без наміру здійснювати підприємницьку діяльність. Отже, в результаті не належного виконання зазначених договорів наявні факти привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Так, 11.09.2023 між в/ч НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_6 підписано договір №90 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт., на загальну суму 4 080 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023;

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_7 , в особі ОСОБА_7 підписано договір №91 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 16 шт., на загальну суму 3 840 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023, а також підписано договір №158 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3Е у кількості 10 шт., на загальну суму 1 280 000 грн. (128 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 22.10.2023;

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_8 , в особі ОСОБА_8 підписано договір №93 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт., на загальну суму 4 080 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023;

03.11.2023 між в/ч НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_8 , в особі ОСОБА_8 підписано договір №162 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 2-х шт., на загальну суму 480 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 24.11.2023.

В ході аналізу отриманої інформації за вих.№02-05/1964 БТ від 14.05.2024 з ПАТ «КБ «Акордбанк», щодо руху коштів по відкритим та закритим рахункам ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2023 по дату виконання запиту (14.05.2024), встановлено, що:

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , отримавши оплату, згідно договору №93 від 11.09.2023 укладеному між військовою частиною НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_8 здійснив перерахування коштів за товар в адресу інших фізичних осіб-підприємців.

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 отримавши оплату, згідно договору №91 від 11.09.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_7 здійснив перерахування коштів за товар в адресу інших фізичних осіб-підприємців.

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 отримавши оплату, згідно договору №90 від 11.09.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 здійснив перерахування коштів за товар в адресу інших фізичних осіб-підприємців.

В ході допиту громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомили, що договори із військовою частиною НОМЕР_2 не підписували, з посадовими особами вказаної військової частини ніколи не зустрічались, в представлених документах із постачання квадрокоптерів в адресу військової частини НОМЕР_2 нанесені не їх підписи, господарською діяльністю не займались.

З урахуванням викладеного, службові особи військової частини НОМЕР_2 , провівши закупівлю 62-х шт. квадрокоптерів DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е, використовуючи реквізити вищевказаних фізичних осіб-підприємців, вчинили дії, направлені на можливе розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на посилення обороноздатності Збройних сил України та інших законних військових формувань.

Крім того, в ході проведення слідчих дій, отримано відомості, що до вищевказаних операцій із закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е військовою НОМЕР_6 , має безпосереднє відношення ОСОБА_4 . В період серпень- вересень 2023 року фізичні особи-підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 видали ОСОБА_4 нотаріально посвідчену довіреність на представлення своїх інтересів, у тому числі в будь-яких банківських установах з питань відкриття та закриття рахунків, мати право розпорядчого підпису при проведенні операцій з банківськими рахунками, знімати грошові кошти з рахунків.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР НП України №16972-2025 від 11.02.2025, а також №31678-2025 від 13.03.2025 підтверджено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_1 .

Вказаний громадянин має безпосереднє відношення до відображення операцій із придбання військовою частиною НОМЕР_2 квадрокоптерів DJI Mavic у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, оскільки згідно Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз» та «Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення судових експертиз надаються лише оригінали документів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що свідчать про закупівлю, імпортування та транспортування квадрокоптерів DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е, документи із вільними зразками почерку та підпису посадових осіб Військової частини НОМЕР_2 , які причетні до процедури закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic 3T.

Здійснювана замаскована протиправна діяльність унеможливлює вільний доступ слідчого до зазначених у цьому клопотанні речей та документів та їх отримання у добровільному порядку, а також вказує на те, що ці речі та документи можуть бути знищені чи приховані,тому детектив просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Клопотання детектива відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.03.2025, квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також групі детективів у кримінальному провадженні № 0000239 на проведення обшуку в квартирі, за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів із постачання квадрокоптерів DJI Mavic 3T та квадрокоптерів DJI Mavic 3Е в адресу військової частини НОМЕР_2 , документів із вільними зразками підписів та почерку осіб, що причетні до вказаних операцій та інших предметів, речей, документів, які використовуються в незаконній діяльності, зокрема: чорнових записів, печаток, штампів, технічних засобів, які задіяні в злочинній схемі, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, платіжних карток до банківських рахунків, готівкових коштів, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя