Справа № 761/2728/25
Провадження № 1-кс/761/2512/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1, 2 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20 січня 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1, 2 ст.204 КК України, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «420» масою 100 гр. - 433 коробки по 75 пачок в кожній в загальній кількості 32 475 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. - 159 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 11 925 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. - 164 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 904 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 100 гр. - 135 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 10 125 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 200 гр. - 140 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 040 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250 гр. - 355 коробки по 36 пачок в кожній, 52 коробки по 50 пачок в кожній, 1 коробка - 40 пачок в загальній кількості 15 420 шт.; Торгівельної марки «420» масою 40 гр. - 90 коробок по 147 пачок в кожній та 3 коробки по 315 пачок в кожній в загальній кількості 14 175 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 50 гр. - 27 коробок по 147 пачок в кожній в загальній кількості 3 969 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 40 гр. - 42 коробки по 147 пачок в кожній в загальній кількості 6 174 шт.; Електронні сигарети одноразового використання з вбудованою батареєю, що імітує традиційний процес паління цигарок без горіння шляхом випаровування речовини із нікотином, в якій знаходиться рідина для куріння: ELFBAR 1500 - 3 коробки в яких - 1650 шт.; ELFBAR 9000 - 3 коробки в яких - 430 шт.; ELFBAR 5000 - 1 коробка в якій - 360 шт.; VAAL 5000 - 3 коробка в якій 451 шт.; Lost Mary 5000 - 1 коробка в якій 360 шт.; КАТАНА 5000 - 1 коробка в якій 100 шт.; ELFBAR 3000 - 1 коробка в якій - 50 шт.; ELFBAR, VAAL 1500 - 1 коробка в якій - 110 шт.; Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «ARAWAK» масою 180 гр. - 6 коробок в яких 193 шт.; Торгівельної марки «Сам зварив» масою 100 гр. - 2 коробки в яких 247 шт.; Торгівельної марки «Fusion» масою 100 гр. - 8 коробок в яких 1754 шт.; Торгівельної марки «Black white» масою 40 гр. - 2 коробки в яких 362 шт.; Торгівельної марки «Absolem» масою 100 гр. - 5 коробки в яких 375 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 100 гр. - 8 коробки в яких 600 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200 гр. - 19 коробок в яких 684 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 50 гр. - 3 коробки в яких 441 шт.; Торгівельної марки «420» масою 40 гр. - 9 коробки в яких 1409 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250 гр. - 43 коробки в яких 1637 шт.; Торгівельної марки «420» масою 100 гр. - 57 коробок в яких 4275 шт.; Торгівельної марки «Yammy» масою 100 гр. - 8 коробок в яких 600 шт.; Торгівельної марки «Yammy» масою 250 гр. - 10 коробок в яких 358 шт.; Торгівельної марки «Creepy» масою 250 гр. - 2 коробки в яких 100 шт.; Торгівельної марки «Creepy» масою 100 гр. - 1 коробка в якій 350 шт.; Торгівельної марки «Loud» масою 100 гр. - 4 коробки в яких 531 шт.; Торгівельної марки «Loud» масою 40 гр. - 1 коробка в яких 436 шт.; Торгівельної марки «Molfar» масою 60 гр. - 1 коробка в якій 100 шт.; Торгівельної марки «Molfar» масою 40 гр. - 2 коробки в яких 196 шт.; Торгівельної марки «Cult» масою 100 гр. - 46 коробок в яких 3445 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. - 17 коробок в якій 1597 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. - 12 коробок в яких 432 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 40 гр. - 6 коробок в якій 882 шт.; Торгівельної марки «Buta Bleck» масою 100 гр. - 2 коробки в яких 250 шт.; Торгівельної марки «Smoke angels» масою 100 гр. - 1 коробка в якій 17 шт.; Торгівельної марки «Orwell» масою 50 гр. - 1 коробка в якій 220 шт.; Торгівельної марки «Orwell» масою 250 гр. - 1 коробка в якій 32 шт.; Торгівельної марки «Balli» масою 50 гр. - 7 коробок в яких 2940 шт.; Рідина яка використовується для наповнення електронних сигарет об`ємом: 50 мл. - 1 коробка в якій 842 шт.; 15 мл. - 1 коробка в якій 560 шт.; 30 мл. - 11 коробка в яких 2666 шт.; Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «420» масою 250 гр. - 2 коробки в яких 77 шт.; Торгівельної марки «420» масою 100 гр. - 10 коробок в яких 750 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. - 3 коробки в якій 225 шт.; Торгівельної марки «Single» масою 100 гр. - 12 коробок в яких 900 шт.; Торгівельної марки «Absolem» масою 100 гр. - 3 коробки в яких 225 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. - 15 коробок в яких 1125 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250 гр. - 8 коробок в яких 288 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. - 5 коробок в яких 180 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200 гр. - 2 коробки в яких 72 шт.; Торгівельної марки «Black white» масою 40 гр. - 3 коробки в яких 1680 шт.; Торгівельної марки «Adalya» масою 50 гр. - 7 коробок в яких 2623 шт.; Відео регістратор Hikvision model:DS-7108HQHI-K1 sG48988392 в кількості 1 шт.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи, організували на території Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів - табаку для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» з підробленими марками акцизного податку. Відповідно до показів свідка у кримінальному проваджені встановлено, що він через всесвітню мережу Інтернет через наступний сайт: «ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою домовленістю із менеджером, для власних потреб, за рекомендацією друзів, придбав тютюн для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» у кількості по одній банці кожного найменування, кожна банка важить 100 грам, а саме 2 пластмасові банки чорного кольору круглої форми з тютюновою сумішу та назвою торгівельної марки «4:20 - мангустин, помело, грейпфрут» та «Unity - Персиковий чай» без марок акцизного податку та без інформації про виробника. У подальшому, вказані банки з тютюновими виробами доставлено на відділення Нової Пошти та добровільно видані до протоколу допиту. Також, проведеним оглядом всесвітньої мережи Інтернет сторінці (сайті) за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_1», яким встановлено факт реалізації тютюну для кальяну торгових марок «4:20» та «Unity» різного найменування, смаку та ваги. Крім того, висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і товарознавчої експертизи від 22.06.2023 № 16068/23-34/19695/23-53 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України встановлено, що надані на дослідження зразки являють собою «тютюн для кальяна» і є тютюновими виробами та маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, виконано з порушенням вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють їх відповідність вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні та не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-XII, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 року № VIII. Крім того, висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і товарознавчої експертизи від 15.12.2023 № 27452/23-34/28592/23-34/28828/23-53 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України встановлено, що надані на дослідження зразки являють собою «тютюн для кальяна» і є тютюновими виробами - виробами з тютюну для куріння кальяну. Згідно матеріалів досудового розслідуванням встановлено, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна (Калініна), 100, розташовані складські приміщення, в яких здійснюється незаконне зберігання підакцизних товарів (табаку для кальяну, електронних сигарет, рідин для наповнення електронних сигарет тощо) без відображення вказаних операцій в звітних та облікових документах, які в подальшому транспортуються до місць їх реалізації через мережу магазинів на території Дніпропетровської області.

З 02.11.2023 по 03.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

07.11.2023 вказані документи та речі визнано речовими доказами.

На підставі наведеного та враховуючи, що вилучене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження у кримінальному провадженні прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор у кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленими про дату та час судового засідання не прибув. Крім того, до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора ОСОБА_4 у якому останній просив проводити судове засідання без його участі та долучити рапорт детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 відповідно до якого власники майна були повідомлені про дату та час судового засідання.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не прибув.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя установив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

З 02.11.2023 по 03.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

07.11.2023 вказані речі відеорегістратор визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Тютюн для кальяну:

?Торгівельної марки «420» масою 100 гр. - 433 коробки по 75 пачок в кожній в загальній кількості 32 475 шт.;

?Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. - 159 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 11 925 шт.;

?Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. - 164 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 904 шт.;

?Торгівельної марки «Dead horse» масою 100 гр. - 135 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 10 125 шт.;

?Торгівельної марки «Dead horse» масою 200 гр. - 140 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 040 шт.;

?Торгівельної марки «420» масою 250 гр. - 355 коробки по 36 пачок в кожній, 52 коробки по 50 пачок в кожній, 1 коробка - 40 пачок в загальній кількості 15 420 шт.;

?Торгівельної марки «420» масою 40 гр. - 90 коробок по 147 пачок в кожній та 3 коробки по 315 пачок в кожній в загальній кількості 14 175 шт.;

?Торгівельної марки «Dead horse» масою 50 гр. - 27 коробок по 147 пачок в кожній в загальній кількості 3 969 шт.;

?Торгівельної марки «Unity» масою 40 гр. - 42 коробки по 147 пачок в кожній в загальній кількості 6 174 шт.;

Електронні сигарети одноразового використання з вбудованою батареєю, що імітує традиційний процес паління цигарок без горіння шляхом випаровування речовини із нікотином, в якій знаходиться рідина для куріння:

?ELFBAR 1500 - 3 коробки в яких - 1650 шт.;

?ELFBAR 9000 - 3 коробки в яких - 430 шт.;

?ELFBAR 5000 - 1 коробка в якій - 360 шт.;

?VAAL 5000 - 3 коробка в якій 451 шт.;

?Lost Mary 5000 - 1 коробка в якій 360 шт.;

?КАТАНА 5000 - 1 коробка в якій 100 шт.;

?ELFBAR 3000 - 1 коробка в якій - 50 шт.;

?ELFBAR, VAAL 1500 - 1 коробка в якій - 110 шт.;

Тютюн для кальяну:

?Торгівельної марки «ARAWAK» масою 180 гр. - 6 коробок в яких 193 шт.;

?Торгівельної марки «Сам зварив» масою 100 гр. - 2 коробки в яких 247 шт.;

?Торгівельної марки «Fusion» масою 100 гр. - 8 коробок в яких 1754 шт.;

?Торгівельної марки «Black white» масою 40 гр. - 2 коробки в яких 362 шт.;

?Торгівельної марки «Absolem» масою 100 гр. - 5 коробки в яких 375 шт.;

?Торгівельної марки «Dead Horse» масою 100 гр. - 8 коробки в яких 600 шт.;

?Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200 гр. - 19 коробок в яких 684 шт.;

?Торгівельної марки «Dead Horse» масою 50 гр. - 3 коробки в яких 441 шт.;

?Торгівельної марки «420» масою 40 гр. - 9 коробки в яких 1409 шт.;

?Торгівельної марки «420» масою 250 гр. - 43 коробки в яких 1637 шт.;

?Торгівельної марки «420» масою 100 гр. - 57 коробок в яких 4275 шт.;

?Торгівельної марки «Yammy» масою 100 гр. - 8 коробок в яких 600 шт.;

?Торгівельної марки «Yammy» масою 250 гр. - 10 коробок в яких 358 шт.;

?Торгівельної марки «Creepy» масою 250 гр. - 2 коробки в яких 100 шт.;

?Торгівельної марки «Creepy» масою 100 гр. - 1 коробка в якій 350 шт.;

?Торгівельної марки «Loud» масою 100 гр. - 4 коробки в яких 531 шт.;

?Торгівельної марки «Loud» масою 40 гр. - 1 коробка в яких 436 шт.;

?Торгівельної марки «Molfar» масою 60 гр. - 1 коробка в якій 100 шт.;

?Торгівельної марки «Molfar» масою 40 гр. - 2 коробки в яких 196 шт.;

?Торгівельної марки «Cult» масою 100 гр. - 46 коробок в яких 3445 шт.;

?Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. - 17 коробок в якій 1597 шт.;

?Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. - 12 коробок в яких 432 шт.;

?Торгівельної марки «Unity» масою 40 гр. - 6 коробок в якій 882 шт.;

?Торгівельної марки «Buta Bleck» масою 100 гр. - 2 коробки в яких 250 шт.;

?Торгівельної марки «Smoke angels» масою 100 гр. - 1 коробка в якій 17 шт.;

?Торгівельної марки «Orwell» масою 50 гр. - 1 коробка в якій 220 шт.;

?Торгівельної марки «Orwell» масою 250 гр. - 1 коробка в якій 32 шт.;

?Торгівельної марки «Balli» масою 50 гр. - 7 коробок в яких 2940 шт.;

Рідина яка використовується для наповнення електронних сигарет об`ємом:

?50 мл. - 1 коробка в якій 842 шт.;

?15 мл. - 1 коробка в якій 560 шт.;

?30 мл. - 11 коробка в яких 2666 шт.;

Тютюн для кальяну:

?Торгівельної марки «420» масою 250 гр. - 2 коробки в яких 77 шт.;

?Торгівельної марки «420» масою 100 гр. - 10 коробок в яких 750 шт.;

?Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. - 3 коробки в якій 225 шт.;

?Торгівельної марки «Single» масою 100 гр. - 12 коробок в яких 900 шт.;

?Торгівельної марки «Absolem» масою 100 гр. - 3 коробки в яких 225 шт.;

?Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. - 15 коробок в яких 1125 шт.;

?Торгівельної марки «420» масою 250 гр. - 8 коробок в яких 288 шт.;

?Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. - 5 коробок в яких 180 шт.;

?Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200 гр. - 2 коробки в яких 72 шт.;

?Торгівельної марки «Black white» масою 40 гр. - 3 коробки в яких 1680 шт.;

Торгівельної марки «Adalya» масою 50 гр. - 7 коробок в яких 2623 шт.;

Відео регістратор Hikvision model:DS-7108HQHI-K1 sG48988392 в кількості 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1