Справа № 442/3727/24
Провадження № 1-кс/442/307/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000390 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000390 від 02.04.2024, за підозрою:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Дрогобича Львівської області, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, пенсіонерки, інвалідом не є, проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, депутатом та адвокатом не є та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Борислава Львівської області, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої інвалідом не є, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої, депутатом та адвокатом не є, у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 з 15.01.2007 по 24.05.2024, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , яка обіймала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з 01.01.2002 по 17.01.2023 та посаду завідувача ІНФОРМАЦІЯ_6 з 18.01.2023 по 24.05.2024, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою розтрати коштів з державного бюджету, які надійшли на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зарахування загальної суми виплат, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, які посягають на чужу власність, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у виді завдання шкоди державі, та бажаючи їх настання, діючи в порушення норм ч.3 ст. 8, ч. 1 ст. 9, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999, ст. ст. 11, 12, 21, 22, 24 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII, перебуваючи за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , в період з 01.01.2020 по 30.11.2020, підписувала та затверджувала печатками вищезазначеного управління супровідні відомості на зарахування коштів, списки на зарахування виплат та відомість сум зарахування одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам району за результатами особистого прийому громадян головою районної ради у березні 2020 року, достовірно знаючи, що у них невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час та у невстановленому місці, було внесено завідомо неправдиві відомості на зарахування наступним громадянам державної допомоги за період з січня 2020 року по листопад 2020 року, які не мали права на отримання таких допомог, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

В подальшому, після підписання вищезазначених відомостей та списків начальником відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи з єдиним умислом ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 надавала їх до відділення ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться на АДРЕСА_6 .

Внаслідок вищевказаних спільних злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_9 , на рахунок НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зарахування загальної суми виплат, незаконно перераховувалися з державного та місцевого бюджетів кошти у виді державної допомоги які в подальшому з вказаного рахунку НОМЕР_1 перераховано на розрахункові рахунки громадян, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та

ОСОБА_18 всього ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 повторно незаконно розтратили кошти державного та районного бюджетів у виді державної допомоги на загальну суму 1923562,88 гривень.

20.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 28.06.2024, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригінали відомостей на зарахування основних соціальних виплат, які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_10 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 31.03.2024, серед яких вилучено відомість сум зарахування від 17.03.2020 одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам району за результатами особистого прийому громадян головою районної ради у березні 2020 року наступним громадянам:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , номер банківського рахунку НОМЕР_4 85000 гривень;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер банківського рахунку НОМЕР_6 85000 гривень;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , номер банківського рахунку НОМЕР_8 85000 гривень;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , номер банківського рахунку НОМЕР_10 85000 гривень;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , номер банківського рахунку НОМЕР_12 85000 гривень;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , номер банківського рахунку НОМЕР_14 85000 гривень;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , номер банківського рахунку НОМЕР_16 90000 гривень.

Згідно отриманих відповідей на запити, Дрогобицькою районною радою не видавалися розпорядження чи будь-які інші нормативні документи, на підставі яких би призначалася зазначеним вище особам одноразова грошова допомога малозабезпеченим громадянам за результатами особистого прийому громадян головою районної ради у березні 2020 року.

07.11.2024, на підставі ухвали слідчого судді, в Львівському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено вилучення інформації про всі операції по наступних банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: - НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; - НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 ; - НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 ; - НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 ; - НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 . Однак запрошеної в ухвалі інформації, про зняття коштів за вказаними банківськими рахунками через банкомати, термінали чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи корпоративні банківські картки, за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024, із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції, надано не було.

З метою всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: - чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 через банкомати, термінали чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи корпоративні банківські картки, за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024, якщо так, то вказати інформацію їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів вказаними вище особами.

З метою всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні інформації.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 через банкомати, термінали чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи корпоративні банківські картки, за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024, якщо так, то вказати інформацію їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції за вказаний період, шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , з можливістю вилучення інформації в філії - Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за юридичною адресою: АДРЕСА_7 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1