КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4497/24
Провадження № 1-кс/552/467/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 м. Полтава

Cлідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000040, яке внесено до ЄРДР 15 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 2032, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у період з 01 січня 2021 року по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ) та іншими особами на території України організовано незаконну діяльність ряду підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб, яка спрямована на надання послуг з ухилення від сплати податків організаторам незаконних азартних ігор в мережі інтернет та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом від здійснення незаконної гральної діяльності.

Згідно до інформації наданої оперативним підрозділом СБ України встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які контролюють групу компаній, що використовують ТМ 4bill, реалізуючи злочинний план акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ), направлений на організацію та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, організували реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 , колишня назва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_15 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_21 ) і інших, реквізити, документи та банківські рахунки яких використовують з метою прикриття незаконної діяльності організаторів азартних ігор та створення видимості проведення фінансово - господарських операцій з організаторами азартних ігор в мережі інтернет.

В подальшому встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) при поповненні ігрових аккаунтів неліцензованих казино в мережі Інтернет, надходять кошти з призначенням платежу за такі види господарської діяльності (МСС): 7994 (Відеоігри), 6536 (Грошові перекази з карти на карту всередину країни), 6538 (Грошовий переказ з карти на карту - списання), 6012 (Фінансові інститути - торгівля та послуги).

Крім того, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_36 з метою встановлення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , registration number НОМЕР_4 , incorporated in Ukraine) та криптовалютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ) направлено запит до представників криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_38 » за допомогою системи запитів правоохоронних органів (LERS) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_40

З відповіді представників криптобіржі встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_37 , registration number НОМЕР_4 , (incorporated in Ukraine) зареєстровано як юридичну особу (компанію). Також представники криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ) повідомили, що для отримання інформації та документів необхідно рішення суду про тимчасовий доступ до речей та документів, яке необхідно направити на адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером НОМЕР_22 та адресою: АДРЕСА_1 .

09.08.2024 Київським районним судом м. Полтави винесено ухвалу про тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), які є у володінні криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_42 , LTD, ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до інформації отриманої від криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_38 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) пов`язано з акаунтом зареєстрованим на зазначеній біржі.

Так, 01.06.2021 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_44 за допомогою електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_45 та мобільного номеру телефону НОМЕР_24 , здійснив реєстрацію облікового запису (User Id 130590435). Для верифікацїі облікового запису використовував закордонний паспорт (№ НОМЕР_25 , орган, що видав 8089, дата видачі 13.05.2016).

Вищевказаний обліковий запис є у фактичному користуванні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виступає як директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ).

За період з 01.06.2021 по теперішній час сума виведених коштів складає близько 123 553 589 доларів США.

Також встановлено, що деякі входи в акаунт здійснювались з ІР-адрес на території України, а саме: НОМЕР_26 , входи відбувались 20.09.2023 о 09 год. 22 хв. 18 сек. та 20.09.2023 о 09 год. 20 хв. 02 сек., провайдером якої, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_27 ), АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_27 ), а саме: договорів на абонентське обслуговування з усіма додатками до договорів зі змінами та доповненнями, документів, які містять інформацію про точне місце розташування комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет, із зазначенням області, міста, вулиці, номерів будинку і квартири, чи офісу, назву підприємства чи особи користувача послуг Інтернету, яким надавався доступ до мережі Інтернет із використанням зазначеної нижче IP-адреси, адрес надсилання рахунків за надані послуги з користування Інтернет та інші відомості щодо користувачів, МАС-адрес пристроїв з яких здійснюється доступ до електронних скриньок, з наступної ІР- адреси: НОМЕР_26 , входи відбувались 20.09.2023 о 09 год. 22 хв. 18 сек. та 20.09.2023 о 09 год. 20 хв. 02 сек.

Відомості, що містяться у зазначених вище документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_27 ) будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до абзацу 2 п. 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_27 ), перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 року - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000040 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з їх вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_27 ), АДРЕСА_2 , а саме:

- договорів на абонентське обслуговування з усіма додатками до договорів зі змінами та доповненнями, документів, які містять інформацію про точне місце розташування комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет, із зазначенням області, міста, вулиці, номерів будинку і квартири, чи офісу, назву підприємства чи особи користувача послуг Інтернету, яким надавався доступ до мережі Інтернет із використанням зазначеної нижче IP-адреси, адрес надсилання рахунків за надані послуги з користування Інтернет та інші відомості щодо користувачів, МАС-адрес пристроїв з яких здійснюється доступ до електронних скриньок, з наступної ІР- адреси: НОМЕР_26 , входи відбувались 20.09.2023 о 09 год. 22 хв. 18 сек. та 20.09.2023 о 09 год. 20 хв. 02 сек.

Строк дії ухвали встановити до 25 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1