Справа № 588/267/25
Провадження № 1-кс/588/66/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 29.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 29.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 20.12.2024 близько 17 години ОСОБА_5 зателефонували із номеру НОМЕР_1 та жінка, представившись працівником соціальної служби, повідомила про те, що їй надано матеріальну допомогу в сумі 70000 грн, для отримання якої їй необхідно здійснити поповнення банківських карток, на що остання погодилась. Знявши у банкоматі в м. Тростянець із власної банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні їй грошові кошти у сумі 20000 гривень, ОСОБА_5 за вказівкою жінки, здійснила поповнення банківських рахунків, які остання їй говорила по телефону: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та іншого невідомого рахунку двома платежами на суму 5000 грн та 10000 грн. Після цього їй зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 та інша жінка повідомила, що для завершення операції щодо отримання заздалегідь обіцяної виплати, їй потрібно поповнити рахунок ще однієї картки банки, яку остання продиктувала ОСОБА_5 . Після цього, ввівши названий жінкою номер банківської картки, остання здійснила її поповнення на суму 5000 грн. Потім жінка повідомила, що потрібно поповнити рахунок ще на 20000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась та після зняття із своєї банківської картки у банкоматі вказаної суми, зрозуміла що відносно неї вчинено шахрайські дії вказаними особами. Таким чином в результаті вказаних шахрайських дій, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 20000 гривень.

Таким чином для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по банківському рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ належних їй грошових коштів.

Крім того, характер і обставини кримінального правопорушення дають підстави вважати, що його могли вчинити декілька осіб, які між собою підтримували зв`язок за допомогою мобільних телефонів, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів оператору мобільного зв`язку щодо абонентського мобільного номера оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яким на час вчинення користувалася особа, причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих:

1) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 і додатковим рахункам;

- інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у період часу з 20.12.2024 по 10.02.2025 року;

- відомості щодо наявних інших розрахункових рахунків у клієнта банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 до 24 год. 00 хв. 10.02.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів;

2) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно зв`язку абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг роумінгу, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 по 24 год. 00 хв. 10.02.2025 із абонентського номера НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їхнє неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 29.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 20.12.2024 близько 17 години останній зателефонували із номеру НОМЕР_1 та жінка представившись працівником соціальної служби повідомила про те, що їй надано матеріальну допомогу у сумі 70000 гривень для отримання якої їй необхідно здійснити поповнення банківських карток, на що остання погодилась. Знявши у банкоматі в м. Тростянець із власної банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належній їй грошові кошти у сумі 20000 гривень, ОСОБА_5 за вказівкою жінки, здійснила поповнення банківських рахунків, які остання їй говорила по телефону: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та іншого невідомого рахунку двома платежами на суму 5000 та 10000 гривень. Після цього їй зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 та інша жінка повідомила, що для завершення операції щодо отримання заздалегідь обіцяної виплати, їй потрібно поповнити рахунок ще однієї картки банки, яку остання продиктувала ОСОБА_5 . Після цього, ввівши названий жінкою номер банківської картки, остання здійснила її поповнення на суму 5000 гривень. Потім жінка повідомила, що потрібно поповнити рахунок ще на 20000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась та після зняття із своєї банківської картки у банкоматі вказаної суми, зрозуміла що відносно неї вчинено шахрайські дії вказаними особами. Таким чином в результаті вказаних шахрайських дій, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 20000 гривень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 6, 7).

В ході досудового допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер телефону, з якого їй телефонували шахраї НОМЕР_1 , та надала платіжну інструкцію про перерахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 9-13).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пунктів 5, 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про рух коштів, про зв`язок абонента, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів та власника банківського рахунку, а також зв`язок абонента, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 3, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 :

1) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 і додатковим рахункам;

- інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у період часу з 20.12.2024 по 10.02.2025 року;

- відомості щодо наявних інших розрахункових рахунків у клієнта банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 до 24 год. 00 хв. 10.02.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів;

2) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно зв`язку абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг роумінгу, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 по 24 год. 00 хв. 10.02.2025 із абонентського номера НОМЕР_4 .

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1