Справа № 191/342/25
Провадження № 1-кс/191/48/25
У Х В А Л А

іменем України

22 січня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №001132 від 24.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 23.11.2024 року приблизно 10.40 годин, невстановлена особа, з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на загальну суму 8700 гривень, які належать ОСОБА_5 ..

За даним фактом, 24.11.2024 року СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №001132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 23.11.2024 року приблизно 10.26 годин у мобільному додатку «Вайбер» йому від колеги надійшло повідомлення з текстом «Всім привіт, ОСОБА_6 нещодавно оголосив про нову виплату Єпідтримка, щойно залишила заявку та отримала кошти в розмірі 1000 гривень, не багато, але й не мало погодьтеся. Так, ось ділюся з Вами цією допомогою. Подати заявку за номером телефону можна тут». Далі, ОСОБА_5 натиснув під текстовим повідомленням на посиланням та на екрані телефону висвітився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після цього, йому зателефонували з номеру « НОМЕР_3 » та повідомили, про те, що у додатку треба ввести 4-ри цифри, однак при цьому почав погано працювати. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку, але йому повідомили, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомі особи здійснили переказ коштів у сумі 6700 гривень та з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здіснили переказ коштів у сумі 2000 гривень.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені рахунки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 23.11.2024 року по 24.11.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаній картці, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ).

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст.40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 23.11.2024 року по 24.11.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаній картці, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

24.11.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001132 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.11..2024 року, ОСОБА_5 повідомив, що « 23.11.2024 року приблизно о 10:40 год. невстановлена особа з використанням електро-обчислювальної техніки, здійснила чотири переводи грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «№ НОМЕР_1 » на загальну суму 6700 грн., та здійснила олин перевід з кредитної каркти « НОМЕР_2 » на суму 2000 грн., чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 8700 грн.».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст.40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 23.11.2024 року по 24.11.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаній картці, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1