Справа № 303/335/25
№ 1-кс/303/96/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2025 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Мукачево, клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000076, внесеному до ЄРДР 13 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке надійшло до суду 23.01.2025 р.,

у с т а н о в и в :

23 січня 2025 року слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про надання слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл для проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі./ комерційну таємницю і здійснення вилучення інформації про транзакції (переказ та зняття коштів), яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно переказу дата здійснення операції 12.01.2025 о 15 год. 22 хв. платником ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 (код ІПН НОМЕР_2 ) отримувачу ОСОБА_6 , на номер телефону НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних; дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю і здійснити вилучення відеозаписів та фото, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування терміналу, через який відбулася операція із зняття грошових коштів, надісланих 12.01.2025 о 15 год. 22 хв. платником ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 (код ІПН НОМЕР_2 ) отримувачу ОСОБА_6 , на номер телефону НОМЕР_3 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі./ комерційну таємницю і здійснення вилучення інформації про транзакції (переказ та зняття коштів), яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно переказу дата здійснення операції 12.01.2025 о 15 год. 28 хв. платником ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 (код ІПН НОМЕР_2 ) отримувачу ОСОБА_7 , на номер телефону НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних; дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю і здійснити вилучення відеозаписів та фото, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування терміналу, через який відбулася операція із зняття грошових коштів, надісланих 12.01.2025 о 15 год. 28 хв. платником ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 (код ІПН НОМЕР_2 ) отримувачу ОСОБА_7 , на номер телефону НОМЕР_4 ; зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до інформації про транзакції (переказ та зняття коштів) яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по двом переказам готівки, що відбулись 12.01.2025.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2025, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного особистого збагачення, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності, для вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману, визначив для себе вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування.

Цього ж дня, невстановлена досудовим слідством особа, у невстановлені слідством спосіб та час попередньо дізнавшись із мережі «інтернет» номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , реалізуючи умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою легкої наживи та з корисливих спонукань, 12.01.2025, о 11 год. 48 хв. зателефонувала зі своєї сім-картки НОМЕР_5 на номер ОСОБА_8 - НОМЕР_6 та ввела останню в оману, а саме: представилася її донькою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила ОСОБА_8 неправдиву інформацію про те, що вона під час відпочинку в гірській місцевості у Франції, саме катання на лижах на високій швидкості впала на землю, пошкодила обидві ноги, отримавши переломи та травми обличчя, і тому необхідно якомога швидше здійснити передачу коштів її знайомому, ким являється ОСОБА_5 , який нібито отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти зможе передати їх до медичного закладу у Франції, щоб сплатити за дорого вартісне лікування. В результаті застосовного обману потерпіла ОСОБА_8 самостійно, на шахрайське прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, з якою вона розмовляла по телефону, думаючи що це її донька, 12.01.2025 близько о 14 год. 38 хв. впустила до себе у квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , який діючи умисно, з корисливих спонукань, знаючи що відповідно до указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введений воєнний стан, який неодноразово продовжено, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, знаючи заздалегідь, що в квартирі знаходяться грошові кошти, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом обману, отримав від потерпілої ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 155 000 гривень, взявши зі поверхні столу у вітальній кімнаті та різко покинув приміщення квартири, спричинивши їй значної шкоди.

Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд, тим самим спричинила значну матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 на загальну суму 155 000 гривень (сто п`ятдесят п`ять тисяч) гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

У вчиненні даного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Донецьк, українець, громадянин України, з середньою-спеціальною освітою, не працюючий, не одружений, мешк. АДРЕСА_3 , судимий.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що більшу частину викрадених грошових коштів він перевів, користуючись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_4 , двома переказами готівкових коштів на анкетні дані співучасників злочину:

1) дата здійснення операції 12.01.2025 о 15 год. 22 хв. платником ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 (код ІПН НОМЕР_2 ) отримувачу ОСОБА_6 , на номер телефону НОМЕР_3 , загальна сума переказу становить 32 480 грн. 00 коп.;

2) дата здійснення операції 12.01.2025 о 15 год. 28 хв. платником ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 (код ІПН НОМЕР_2 ) отримувачу ОСОБА_7 , на номер телефону НОМЕР_4 , загальна сума переказу становить 79 170 грн. 00 коп..

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю, а саме щодо транзакцій (переказу коштів) що мало місце 12.01.2025, а також зняттю коштів (дата яких слідству не відома) та перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

На підставі викладеного вище, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакцій, здійснених з використанням міжнародної платіжної системи, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12 січня 20235 року по дату отримання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_5 , та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ.».

В судове засідання слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності, та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явилася.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Керуючись: ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл для проведення тимчасового доступу до інформації, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у копіях, а саме:

1) надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі./ комерційну таємницю і здійснення вилучення інформації про транзакції (переказ та зняття коштів), яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно переказу дата здійснення операції 12.01.2025 о 15 год. 22 хв. платником ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 (код ІПН НОМЕР_2 ) отримувачу ОСОБА_6 , на номер телефону НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних;

2) надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю і здійснити вилучення відеозаписів та фото, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування терміналу, через який відбулася операція із зняття грошових коштів, надісланих 12.01.2025 о 15 год. 22 хв. платником ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 (код ІПН НОМЕР_2 ) отримувачу ОСОБА_6 , на номер телефону НОМЕР_3 ;

3) надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі./ комерційну таємницю і здійснення вилучення інформації про транзакції (переказ та зняття коштів), яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно переказу дата здійснення операції 12.01.2025 о 15 год. 28 хв. платником ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 (код ІПН НОМЕР_2 ) отримувачу ОСОБА_7 , на номер телефону НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних;

4) надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю і здійснити вилучення відеозаписів та фото, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування терміналу, через який відбулася операція із зняття грошових коштів, надісланих 12.01.2025 о 15 год. 28 хв. платником ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 (код ІПН НОМЕР_2 ) отримувачу ОСОБА_7 , на номер телефону НОМЕР_4 ;

5) зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до інформації про транзакції (переказ та зняття коштів), яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по двом переказам готівки, що відбулись 12.01.2025 року.

Виконання ухвали доручити групі слідчих, значених у постанові про створення групи слідчих від 13 січня 2025 року, у кримінальному провадженні №0000076, внесеному до ЄРДР 13 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначену в ухвалі, інформацію.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11