Справа № 135/1457/24
Провадження № 1-кс/135/62/25
У Х В А Л А

іменем України

06.02.2025 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.02.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 05.11.2024 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення з відділу кадрів «ТікТок» із пропозицією стати їхнім спіробітником. Під час подальшої переписки в месенджері «Whatsap» за номером НОМЕР_3 , в період часу з 27.09.2024 по 02.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання додаткового заробітку за перегляд відеороликів в «ТікТок», заволоділа грошовими коштами в сумі 264400 грн., які заявниця самостійно перерахувала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на різні банківські рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , Nova Pаy LCC № НОМЕР_8 , Joint Stock Company Fipsr ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , Oschadbank 562228, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

06.11.2024 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в своїх показах зазначила, що 26.09.2024 року перебуваючи за місцем свого проживання, близько о 10 год. 20 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 отримала «смс» повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_2 з відділу кадрів ТікТок із пропозицією стати їхнім онлайн-співробітником. Крім того, до вищевказаного повідомлення було прикріплене посилання для подальшого зв`язку із ними у месенджері «WhatsApp» ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши по вищевказаному посиланню вона потрапила у чат месенджера «WhatsApp» та почала спілкування із невідомою особою, у якої був висвітлений номер телефону НОМЕР_3 . В ході спілкування із невідомою особою вона погодилася співпрацювати та одразу отримала своє перше завдання, яке полягало у перегляді відео у застосунку «ТікТок», отримавши посилання та здійснивши перегляд відео, а також поставивши «лайк» під відео вона зробила скрін та відправила його невідомій особі номер телефону якої НОМЕР_3 , для підтвердження виконаного завдання. Після чого, невідома особа надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила щоб вона додала менеджера, надіслала йому код « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання грошових коштів в сумі 100 гривень за виконане завдання. Перейшовши по вищевказаному посиланню вона потрапила у застосунок для обміну миттєвими повідомленнями месенджер «Телеграм». У верхній частині висвітлився абонент « ОСОБА_7 », яка надіслала їй повідомлення з привітанням у участі у глобальній платформі для роботи на повну та неповну зайнятість.

О 10:47 год. їй надійшло повідомлення із проханням заповнити анкету на сайті, що вона і зробила, після чого вона отримала першу зарплату. Заповнивши дану анкету в якій вказала вік, стать, професію, назву банку та надала банківську карту. Згодом о 10:56 год. на її банківську карту АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 із ІНФОРМАЦІЯ_9 , KYIV було зараховані грошові кошти у сумі 100 гривень, за перше виконане завдання. Після чого, їй було надіслано роз`яснення з приводу отримання грошової винагороди за виконання наступних завдань (перегляд відео роликів). Кожне четверте завдання передбачало передплату (мінімальне 500 гривень). Протягом 26.09.2024 року на її банківську карту АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 із MOBILT BANKING, KYIV було здійснено ще 3 (три) зарахування грошових коштів у сумі 120 гривень кожна, також за виконання завдань.

27.09.2024 року за виконання завдань (перегляд відео) їй було здійснено зарахування грошових коштів (7 операцій) а саме:

-27.09.2024 року о 10:06 год. від ІНФОРМАЦІЯ_9 , KYIV сума 140 гривень.

-27.09.2024 року о 11:39 год. від Izi to any bank м. Київ вул. С. Петлюри сума 800 гривень.

-27.09.2024 року о 12:53 год. від ОСОБА_8 сума 120 гривень.

-27.09.2024 року о 14:12 год. від TAS2V м. Київ вул. С. Петлюри сума 2000 гривень.

-27.09.2024 року о 16:53 год. від ОСОБА_8 сума 120 гривень.

-27.09.2024 року о 20:28 год. від ІНФОРМАЦІЯ_9 , KYIV сума 120 гривень.

Крім того, за 27.09.2024 року ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 через мобільний додаток за передплачені завдання (перегляд відео) а саме:

-27.09.2024 року о 11:06 год. на банківську карту НОМЕР_7 сума 500 гривень.

-27.09.2024 року о 13:05 год. на банківську карту НОМЕР_7 сума 1000 гривень.

-27.09.2024 року о 13:43 год. на банківську карту НОМЕР_8 сума 200 гривень.

-27.09.2024 року о 15:36 год. на банківську карту НОМЕР_7 сума 3000 гривень.

-27.09.2024 року о 16:47 год. на банківську карту НОМЕР_9 сума 9000 гривень.

-27.09.2024 року о 17:42 год. на банківську карту НОМЕР_12 сума 500 гривень.

Вказані банківські карти в месенджері «Телеграм» їй надсилав «James» мобільний номер відсутній.

На останньому передплаченому завданні зі слів «James» нею було допущено інвестиційну помилку, яку необхідно виправити. За вказану роботу вона має перерахувати грошові кошти у сумі 58600 гривень, та в подальшому ці гроші їй повернуться.

28.09.2024 року о 11:29 год. вона перерахувала на банківську карту НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10000 гривень за замовлення ремонту допущеної помилки.

29.09.2024 року вона знову здійснила переказ грошових коштів загальною сумою 46800 гривень за ремонт допущеної інвестиційної помилки. Грошові кошти були перераховані на банківські карти:

-29.09.2024 року о 13:07 год. на банківську карту НОМЕР_9 сума 23400 гривень.

-29.09.2024 року о 13:10 год. на банківську карту НОМЕР_12 сума 23400 гривень.

Після успішного ремонту помилкових даних на платформі на її рахунку на платформі з`являється сума 134560 гривень.

29.09.2024 року о 14:45 год. їй надійшло повідомлення про другий порядок виконання завдань, за умови проплати обслуговування на ремонт (мінімальна проплата 68000 гривень). Вибравши вказану суму в додтку «Телеграм» «James» повідомив, що вказану суму потрібно перерахувати трьома платежами, що вона і зробила однак із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме:

-01.10.2024 року о 12:48 год. на банківську карту НОМЕР_10 сума 28000 гривень.

-01.10.2024 року о 12:51 год. на банківську карту НОМЕР_12 сума 20000 гривень.

-01.10.2024 року о 12:54 год. на банківську карту НОМЕР_10 сума 20000 гривень.

Після чого, на платформі на рахунку в неї з`являється сума 229760 гривень. Побачивши вказану суму на рахунку вона планувала вивести дані грошові кошти, однак запит на виведення не пройшов через спадання кредитного рейтингу до 80 балів за допущені помилки. Для його відновлення їй потрібно його збільшити до 100 балів. Коли 1 бал становить 5000 гривень. Також надійшла пропозиція про викуп цих балів. На що вона погодилась та в подальшому здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 100000 гривень, а саме:

-02.10.2024 року о 14:53 год. на банківську карту НОМЕР_11 сума 25000 гривень.

-02.10.2024 року о 14:56 год. на банківську карту НОМЕР_12 сума 25000 гривень.

-02.10.2024 року о 15:01 год. на банківську карту НОМЕР_10 сума 25000 гривень.

Через нестачу коштів на карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта № НОМЕР_5 останню суму вона перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карта № НОМЕР_6 , а саме:

-02.10.2024 року о 18:27 год. на банківську карту НОМЕР_13 сума 25000 гривень.

Після чого, на платформі на рахунку в неї з`являється сума 329760 гривень (враховуючи відсотки). Однак для виводу вказаної суми потрібно верифікувати свій рахунок. Для верифікації потрібно додатково перерахувати 98928 гривень. І в подальшому сума виводу буде становити 428688 гривень. Однак із нестачею грошових коштів більше будь яких перерахунків вона не здійснювала. Загальну сума збитку становить 264400 гривень.

На підтвердження своїх показів, ОСОБА_4 надала виписку про рух коштів зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких міститься інформація щодо здійсненної дати та суми переказів, без деталей операцій.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасові доступи до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківських картках потерпілої та банківських картках на які ОСОБА_4 перераховувала кошти. Отриману інформацію направлено на опрацювання до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України. За результатами проведеного аналізу інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_5 в результаті чого встановлено що:

02.10.2024 о 14:54:03 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 25000 грн.

02.10.2024 о 14:57:10 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25000 грн.

02.10.2024 о 15:01:39 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25000 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_4 в результаті чого встановлено що:

2024-09-27 10:06:12.000 зарахування грошових коштів на суму 140 грн.

2024-09-27 11:06:03.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 500 грн.

2024-09-27 11:39:56.000 зарахування грошових коштів на суму 800 грн.

2024-09-27 12:53:50.000 зарахування грошових коштів на суму 120 грн.

2024-09-27 13:05:30.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1000 грн.

2024-09-27 13:43:32.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 200 грн.

2024-09-27 14:12:25.000 зарахування грошових коштів на суму 2000 грн.

2024-09-27 15:36:13.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 3000 грн.

2024-09-27 16:47:46.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8844 грн.

2024-09-27 16:53:07.000 зарахування грошових коштів на суму 120 грн.

2024-09-27 17:42:58.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 28743 грн.

2024-09-27 20:28:33.000 зарахування грошових коштів на суму 120 грн.

2024-09-28 11:29:20.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10000 грн.

2024-09-29 13:07:55.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 23517 грн.

2024-09-29 13:10:32.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 23517 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_6 в результаті чого встановлено що:

02.10.24 18:27:07 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_14 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 25000 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткового рахунку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_15 . № НОМЕР_11 в результаті чого встановлено що:

02.10.2024 о 14:54:03 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 на суму 25000 грн.

02.10.2024 о 14:59:39 було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 24700 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо карткового рахунку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_17 . № НОМЕР_7 в результаті чого встановлено що:

27.09.2024 о 11:06 зарахування грошових коштів на суму 500 грн., відправник ОСОБА_11

27.09.2024 о 11:16 переказ грошових коштів на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 на суму 3000 грн.

27.09.2024 о 13:05 зарахування грошових коштів на суму 1000 грн., відправник ОСОБА_11

27.09.2024 о 13:31 переказ грошових коштів на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_19 на суму 5600 грн.

27.09.2024 о 15:36 зарахування грошових коштів на суму 3000 грн., відправник ОСОБА_11

27.09.2024 о 15:44 переказ грошових коштів на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_19 на суму 3000 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_20 № НОМЕР_12 в результаті чого встановлено що:

27.09.2024 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 на суму 28600 грн.

27.09.2024 17:48:56 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_21 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 20000 грн.

27.09.2024 17:53:23 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8300 грн.

28.09.2024 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 на суму 10000 грн.

28.09.2024 11:36:04 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_22 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8400 грн.

28.09.2024 11:38:42 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_23 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1600 грн.

29.09.2024 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 на суму 23400 грн.

29.09.2024 13:15:24 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_21 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 23200 грн.

02.10.24 14:57:10 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 на суму 25000 грн.

02.10.2024 15:00:40 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_24 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 24700 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 в результаті чого встановлено що:

02.10.2024 15:01:40 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 на суму 25000 грн.

02.10.24 15:06:57 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_25 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 8400 грн.

02.10.2024 15:08:57 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_26 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 8400 грн.

02.10.2024 15:12:20 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_21 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8350 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткового рахунку ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_20 № НОМЕР_9 , в результаті чого встановлено що:

27.09.2024 16:47:48 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 на суму 8800 грн.

27.09.2024 16:51:42 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 17400 грн.

29.09.2024 13:07:56 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 на суму 23400 грн.

29.09.2024 13:11:43 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 22200 грн.

З метою отримання інформації про подальший рух коштів, встановлення причетності осіб до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_8 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період часу з 26.09.2024 по дату винесення ухвали та відноситься до банківської таємниці.

Слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У межах цього кримінального провадження розслідуються факти викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме про протиправне заволодіння її грошовими коштами в сумі 264400 грн, які внаслідок шахрайських дій не встановленої на даний час особи було списано з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на різні банківські рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , Nova Pаy LCC № НОМЕР_8 , Joint Stock Company Fipsr ІНФОРМАЦІЯ_21 № НОМЕР_9 , Oschadbank № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасові доступи до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківських картках потерпілої та банківських картках на які ОСОБА_4 перераховувала кошти. Отриману інформацію направлено на опрацювання до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України. За результатами проведеного аналізу інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_5 в результаті чого встановлено що:

02.10.2024 о 14:54:03 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 25000 грн.

02.10.2024 о 14:57:10 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25000 грн.

02.10.2024 о 15:01:39 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25000 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_4 в результаті чого встановлено що:

2024-09-27 10:06:12.000 зарахування грошових коштів на суму 140 грн.

2024-09-27 11:06:03.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 500 грн.

2024-09-27 11:39:56.000 зарахування грошових коштів на суму 800 грн.

2024-09-27 12:53:50.000 зарахування грошових коштів на суму 120 грн.

2024-09-27 13:05:30.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1000 грн.

2024-09-27 13:43:32.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 200 грн.

2024-09-27 14:12:25.000 зарахування грошових коштів на суму 2000 грн.

2024-09-27 15:36:13.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 3000 грн.

2024-09-27 16:47:46.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8844 грн.

2024-09-27 16:53:07.000 зарахування грошових коштів на суму 120 грн.

2024-09-27 17:42:58.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 28743 грн.

2024-09-27 20:28:33.000 зарахування грошових коштів на суму 120 грн.

2024-09-28 11:29:20.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10000 грн.

2024-09-29 13:07:55.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 23517 грн.

2024-09-29 13:10:32.000 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 23517 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_6 в результаті чого встановлено що:

02.10.24 18:27:07 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_14 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 25000 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткового рахунку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_15 . № НОМЕР_11 в результаті чого встановлено що:

02.10.2024 о 14:54:03 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 на суму 25000 грн.

02.10.2024 о 14:59:39 було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 24700 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо карткового рахунку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_17 . № НОМЕР_7 в результаті чого встановлено що:

27.09.2024 о 11:06 зарахування грошових коштів на суму 500 грн., відправник ОСОБА_11

27.09.2024 о 11:16 переказ грошових коштів на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 на суму 3000 грн.

27.09.2024 о 13:05 зарахування грошових коштів на суму 1000 грн., відправник ОСОБА_11

27.09.2024 о 13:31 переказ грошових коштів на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_19 на суму 5600 грн.

27.09.2024 о 15:36 зарахування грошових коштів на суму 3000 грн., відправник ОСОБА_11

27.09.2024 о 15:44 переказ грошових коштів на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_19 на суму 3000 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_20 № НОМЕР_12 в результаті чого встановлено що:

27.09.24 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 на суму 28600 грн.

27.09.24 17:48:56 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_21 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 20000 грн.

27.09.24 17:53:23 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8300 грн.

28.09.24 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 на суму 10000 грн.

28.09.24 11:36:04 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_22 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8400 грн.

28.09.24 11:38:42 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_23 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1600 грн.

29.09.24 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 на суму 23400 грн.

29.09.24 13:15:24 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_21 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 23200 грн.

02.10.24 14:57:10 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 на суму 25000 грн.

02.10.24 15:00:40 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_24 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 24700 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 в результаті чого встановлено що:

02.10.24 15:01:40 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 на суму 25000 грн.

02.10.24 15:06:57 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_25 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 8400 грн.

02.10.24 15:08:57 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_26 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 8400 грн.

02.10.24 15:12:20 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_21 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8350 грн.

Було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткового рахунку ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_20 № НОМЕР_9 в результаті чого встановлено що:

27.09.2024 16:47:48 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 на суму 8800 грн.

27.09.2024 16:51:42 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 17400 грн.

29.09.2024 13:07:56 зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 на суму 23400 грн.

29.09.2024 13:11:43 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 22200 грн.

В ході досудового розслідування з метою відстеження подальшого руху коштів, встановлення причетності осіб до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_8 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в період часу з 26.09.2024 по дату винесення ухвали та відноситься до банківської таємниці.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_8 в період часу з 26.09.2024 по дату винесення ухвали, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 та слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в Головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , в період часу з 26.09.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів);

- рух коштів по рахунку із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

- дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1