У Х В А Л А

10 березня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання заступника начальника СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

04.03.2025 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме: нотаріальних справ оформлених приватним нотаріусом ОСОБА_6 за результатом посвідчення:

1) попереднього договору від 20 липня 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який зареєстрований в реєстрі №1185;

2) попереднього договору від 19 серпня 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , який зареєстрований в реєстрі №1452;

3) попереднього договору від 19 серпня 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , який зареєстрований в реєстрі №1450;

4) попереднього договору від 30 жовтня 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі №2275;

5) попереднього договору від 17 листопада 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , (дівоче прізвище ОСОБА_13 ) який зареєстрований в реєстрі №2397;

6) попереднього договору від 24 грудня 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , який зареєстрований в реєстрі №2761;

7) попереднього договору від 28 січня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , який зареєстрований в реєстрі №190;

8) попереднього договору від 17 лютого 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , який зареєстрований в реєстрі №347;

9) попереднього договору від 05 березня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , який зареєстрований в реєстрі №603;

10) попереднього договору від 05 березня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , який зареєстрований в реєстрі №604;

11) попереднього договору від 25 червня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який зареєстрований в реєстрі №1734;

12) попереднього договору від 16 липня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , який зареєстрований в реєстрі №1884;

13) попереднього договору від 30 липня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_20 , який зареєстрований в реєстрі №2004;

14) попереднього договору від 16 серпня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , який зареєстрований в реєстрі №2176;

15) попереднього договору від 16 вересня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , який зареєстрований в реєстрі №1713;

16) попереднього договору від 22 вересня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , який зареєстрований в реєстрі №1819;

17) попереднього договору від 14 грудня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_25 , який зареєстрований в реєстрі №3571,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, заступник начальника СВ Білоцерківського РУП зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0001845, відомості про яке 22 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, час та місці, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник протиправний умисел на заволодіння чужим майном, а саме коштами потерпілих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом зловживання довірою, під приводом продажу останнім об`єктів нерухомості, з метою подальшого збагачення за рахунок чужого майна, в особливо великих розмірах.

З цією метою, ОСОБА_7 , розробивши злочинний план для досягнення протиправного умислу, не повідомляючи дійсних своїх намірів, користуючись довірою потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , достеменно знаючи фінансові можливості останніх, під приводом майбутнього продажу об`єктів нерухомості - житлових квартир, в період з 20 липня 2020 року по 14 грудня 2021 року, переконав потерпілих надати кошти в особливо великих розмірах, на підставі укладених попередніх договорів, «для здійснення продажу квартир в багатоквартирних будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , яка на момент вчинення кримінального правопорушення належала на праві приватної власності ОСОБА_7 , однак в той же час перебувала під обтяженнями по договору іпотеки від 13 квітня 2020 року, укладеного з ОСОБА_26 .

Реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , в період з 20 липня 2020 року по 14 грудня 2021 року, перебуваючи в місті Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання довірою потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , не маючи реального наміру щодо продажу квартир, під виглядом укладення попередніх договорів «про здійснення продажу квартир в багатоквартирних будинках №14, АДРЕСА_3 , отримав від потерпілих готівкові кошти в особливо великих розмірах, якими розпорядився на власний розсуд.

Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0001845, відомості про яке 22 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою доведення чи спростування причетності ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема шахрайства у відношенні потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , необхідно провести почеркознавчі експертизи оригіналів попередніх договорів, а тому існує потреба отримати тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальної справи оформленої за результатами посвідчення приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_6 вищевказаних попередніх договорів.

В ході досудового слідства встановлено, що нотаріальну діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_6 припинено з 22.12.2023 згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 22.12.2023 №1696/6 «Про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 ». Згідно з актом приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву від 29.04.2024, документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса ОСОБА_6 за 2013-2022 роки передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів нотаріальних справ оформлених приватним нотаріусом ОСОБА_6 за результатом посвідчення вищевказаних попередніх договорів.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

У свою чергу, попередні договори укладені між потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , та ОСОБА_7 , в паперовій формі мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, які в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження.

Заступник начальника СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом інформації, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, сторона кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати, що вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зазначивши при цьому, що вилучення оригіналів документів обумовлюється необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме: нотаріальних справ оформлених приватним нотаріусом ОСОБА_6 за результатом посвідчення:

1) попереднього договору від 20 липня 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який зареєстрований в реєстрі №1185;

2) попереднього договору від 19 серпня 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , який зареєстрований в реєстрі №1452;

3) попереднього договору від 19 серпня 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , який зареєстрований в реєстрі №1450;

4) попереднього договору від 30 жовтня 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі №2275;

5) попереднього договору від 17 листопада 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , (дівоче прізвище ОСОБА_13 ) який зареєстрований в реєстрі №2397;

6) попереднього договору від 24 грудня 2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , який зареєстрований в реєстрі №2761;

7) попереднього договору від 28 січня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , який зареєстрований в реєстрі №190;

8) попереднього договору від 17 лютого 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , який зареєстрований в реєстрі №347;

9) попереднього договору від 05 березня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , який зареєстрований в реєстрі №603;

10) попереднього договору від 05 березня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , який зареєстрований в реєстрі №604;

11) попереднього договору від 25 червня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який зареєстрований в реєстрі №1734;

12) попереднього договору від 16 липня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , який зареєстрований в реєстрі №1884;

13) попереднього договору від 30 липня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_20 , який зареєстрований в реєстрі №2004;

14) попереднього договору від 16 серпня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , який зареєстрований в реєстрі №2176;

15) попереднього договору від 16 вересня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , який зареєстрований в реєстрі №1713;

16) попереднього договору від 22 вересня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , який зареєстрований в реєстрі №1819;

17) попереднього договору від 14 грудня 2021 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_25 , який зареєстрований в реєстрі №3571,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 10 травня 2025 року.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_27