Справа № 1-кс/593/99/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" березня 2025 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за № 0000020 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що на думку заявниці, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , безпідставно проведено реєстраційні дії щодо зміни відомостей про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого було відчужено частку ОСОБА_4 у статутному капіталі вказаного товариства, в розмірі 75,47 %, на суму 93620,00 грн.

14.01.2025 відомості про вчинене правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 31.01.2025 постановою т.в.о заступника начальника ВП начальника СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000020 від 14.01.2025 з ч. 2 ст. 364 КК України на ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також під час допиту потерпілої ОСОБА_4 з?ясовано, що остання володіла і володіє на даний час часткою в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Реєстраційний номер: 0011643, Дата реєстрації: 16.10.2018, Адреса: АДРЕСА_1 ) (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у розмірі 75,47 % та була керівником і на даний час є керівником (директором). Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено в результаті виділу з іншої юридичної особи. Проте, ОСОБА_4 було виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі документів, які не відповідали вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі Закон про ТОВ та ТДВ) та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» (далі Закон).

Вказане виключення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, однак державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 були проведенні такі реєстраційні дії. Внаслідок проведення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 реєстраційних дій було змінено склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінено розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_7 оскаржила в ІНФОРМАЦІЯ_3 , її скаргу було задоволено повністю.

Відповідно до висновку центральної колегії ІНФОРМАЦІЯ_3 з розгляду скарг на рішення, дій або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.11.2024 (далі Висновок), скаргу ОСОБА_4 від 24.10.2024 з доповненнями від 29.10.2024 задоволено. Так, визнано вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анульовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 17.10.2024 № 002011643 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та № 003011643 «Виправлення помилок», від 21.10.2024 №004011643 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», від 22.10.2024 № 005011643 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», а також від 25.10.2024 № 006011643 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, згідно з вищезазначеним Висновком державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 анульовано доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Враховуючи наведене, на даний час в ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які були подані державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у частині внесення змін до складу учасників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівника та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій документів, яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою використання вищевказаних документів як джерела доказів у даному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення наявна потреба в отриманні копій документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене, та те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин в ході досудового розслідування, і будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні та дозволять підтвердити чи спростувати вказаний факт вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншим чином їх отримати неможливо.

У судове засідання не з`явився прокурор про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак нею було подано клопотання про слухання справи у її відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до копій документів, які були подані державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- від 17.10.2024 № 002011643 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та № 003011643 «Виправлення помилок»;

- від 21.10.2024 № 004011643 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»;

- від 22.10.2024 № 005011643 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»;

- від 25.10.2024 № 006011643 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

Тимчасовий доступ до речей і документів, надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о заступнику начальника відділу- начальнику СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1