печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0001679 від 08.09.2023,-

В С Т А Н О В И В:

01.11.2024 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001679 від 08.09.2023 на речові докази з метою їх збереження, які вилучені під час проведення у період часу з 22.10.2024 по 23.10.2024 санкціонованого обшуку за місцем місце проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі та документи:

- мобільний телефон марки iPhone XR ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 білого кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5

- мобільний телефон марки iPhone 14 ІМЕІ №1: НОМЕР_4 , ІМЕІ №2: НОМЕР_5 чорного кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 ;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_7 ;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» з номерами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ;

- готівкові кошти в сумі 71700 гривень, 5700 доларів США, 2000 євро та 20 фунтів стерлінгів. Прокурор в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001679 від 08.09.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ «Укрзалізниця» є стратегічним підприємством, яке забезпечує виконання надзвичайних функцій у воєнний стан, зокрема евакуації населення, перевезення гуманітарної допомоги (медикаментів, продуктів харчування) та інших вантажів необхідних для фронту. Важливою умовою для виконання покладених на АТ «Укрзалізниця» стратегічних завдань є наявність дизельного пального. Однак у ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які працюють на посаді машиніста тепловоза виробничого підрозділу «Локомотивне депо Тернопіль» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які працюють на посаді помічника машиніста тепловоза виробничого підрозділу «Локомотивне депо Тернопіль» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 який працює на посаді майстра локомотивного ДЕПО дільниць 1 групи виробничого підрозділу «Локомотивне депо Тернопіль» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», виник умисел на вчинення дій, за попередньою змовою групою осіб, спрямованих на привласнення дизельного палива виробничого підрозділу «Локомотивне депо Тернопіль» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», яке було ввірене локомотивній бригаді, під час робочих змін, у вигляді створення штучного надлишку, під час руху локомотивного тепловозу, з метою подальшого привласнення даного пального для його продажу та отримання грошових коштів.

Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Тернопіль» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» є структурним підрозділом Регіональної філії «Львівська залізниця», знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Бродівська 59.

В основні завдання «Локомотивного депо Тернопіль» входить технічне обслуговування, ремонт локомотивів а також їх експлуатація, яку здійснюють локомотивні бригади.

Також у своїй роботі локомотивні бригади керуються Інструкцією локомотивних бригад № ЦТ-106, наказами та інструкціями АТ «Укрзалізниця», управлінь залізниць, дирекцій залізничних перевезень, локомотивних депо.

Згідно інструкції локомотивних бригад № ЦТ-106 затвердженої наказом Укрзалізниці 22.11.2004, працівниками локомотивних бригад є особи, які призначенні для керування та обслуговування електровозів, тепловозів, паровозів (локомотива) електропоїзда, дизель-поїзда, авто-моторист: машиніст, помічник машиніста, а також особи, що працюють їх дублерами.

Згідно інструкції локомотивних бригад № ЦТ-106 в обов`язки локомотивної бригади входить:

3.7. Проводити приймання та здачу локомотива, точно дотримуючись вимог правил технічної експлуатації, чинних інструкцій, правил та положень з технічного обслуговування локомотивів, вимог правил охорони праці і місцевих інструкцій, Локомотивна бригада несе відповідальність за збереження інструменту та інвентарю, що знаходиться на локомотиві.

3.9. Дотримуватись раціональних режимів водіння поїздів, які забезпечують виконання графіка та безпеку руху відповідно до вимог правил технічної експлуатації. Не допускати водіння поїздів, що мають вагу або довжину понад встановлені норми для даної дільниці, а також перевантаження вузлів та агрегатів локомотива понад встановлені технічними даними норми.

3.12. Економічно витрачати паливно-енергетичні ресурси, обтиральні та інші матеріали, утримувати у справному стані довірений інвентар, інструмент та засоби індивідуального захисту.

Машиніст локомотива зобов`язаний:

3.18.3 Керувати роботою усіх осіб, що входять до складу локомотивної бригади, контролювати їх дії, бути вимогливим щодо виконання ними своїх службових обов`язків.

3.18.4 Забезпечувати достовірність даних, які заносяться у маршрут машиніста та інші облікові документи.

Також згідно інструкції локомотивних бригад № ЦТ-106 локомотивна бригада несе відповідальність за забезпечення:

правильного режиму роботи локомотивів та їх вузлів, своєчасного усунення несправностей, достовірності інформації про несправність локомотива;

установлених норм витрат паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів;

виконання встановлених по колу обов`язків вимог щодо забезпечення збереження вантажів, що перевозяться;

достовірність заповнених облікових документів;

Також у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, який потім був подовжений відповідно до Указу Президента від 23.07.2024 № 469/2024, затвердженого Законом України від 23.07.2024 № 3891-ІХ, - строком на 90 діб з (12.08.2024 до 09.11.2024).

Так, 22.10.2024 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_4 будучи на робочій зміні в локомотивній бригаді прийняли в розпорядження локомотив 2 ТЕ 10 У (номер локомотива 0083), після чого реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення майна - дизельного пального ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 достовірно знаючи маршрут руху тепловоза та узгодили місця передачі пластикових каністр, їхню кількість та місце скиду, з метою подальшого транспортування їх з місця події та подальшої реалізації.

Так, під час руху локомотива 2 ТЕ 10 У (номер локомотива 0083) по маршруту слідування ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_4 , здійснили економію дизельного пального, сформувавши надлишки у паливній системі тепловоза, після чого злили із паливної системи тепловозу до заздалегідь підготовлених пластикових каністр, ввірене їм для виконання поставлених завдань дизельне пальне, належне ВП «Локомотивне депо Тернопіль» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», до 19-ти пластикових каністр, загальним об`ємом 570 л.

В подальшому о 18 годині 15 хвилин ходу руху тепловозу, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_4 , скинули заповненні каністри дизельним пальним, до заздалегідь обумовленого місця, яке розташоване вздовж залізно-дорожньої колії за географічними координатами а саме на земельній ділянці з координатами 49 0450463, 25.6562060, неподалік с. Білобожниця, Чортківського району Тернопільської області, де в цей час ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 приймали, вищевказані пластикові каністри в кількості 19 шт., заповнені дизельним пальним, загальним об`ємом 570 л. Після чого о 18:15 год. були затримані в порядку ст. 208 КПК України працівниками поліції під час вчинення злочину.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вчинили кримінальне правопорушення, яке виразилось у привласненні майна - дизельного пального, спричинивши ВП «Локомотивне депо Тернопіль» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» матеріальної шкоди на загальну суму 25 882,66 гривень.

У період часу з 21 год. 59 хв. 22.10.2024 по 00 год. 08 хв. 23.10.2024 проведено обшук за місце проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що був санкціонований ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва справа № 757/44469/24-к від 02.10.2024.

За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки iPhone XR ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 білого кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5

- мобільний телефон марки iPhone 14 ІМЕІ №1: НОМЕР_4 , ІМЕІ №2: НОМЕР_5 чорного кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 ;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_7 ;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» з номерами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ;

- готівкові кошти в сумі 71700 гривень, 5700 доларів США, 2000 євро та 20 фунтів стерлінгів.

23 жовтня 2024 року старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 зазначені речі та документи визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. Вилучені речі та документи будуть використані як доказ у кримінальному провадженні для проведення відповідних експертиз з метою встановлення обставин, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, серед іншого, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

У цьому провадженні майно визнано речовим доказом у встановленому законом порядку та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки встановлені під час досудового розслідування фактичні обставини кримінальних правопорушень містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що згадане майно є доказом кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється розслідування, що згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів з метою збереження.

Відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому майно, яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегло на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, згідно п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Отже, з метою збереження речових доказів та використання їх при проведенні подальшого досудового розслідування сьогодні існують підстави для ініціювання перед слідчим суддею питання про застосування у кримінальному провадженні такого заходу його забезпечення як арешт майна, виходячи з наступного.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, у своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь - яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах передбачених Законом», а п. 2 визначає, що держави мають право, здійснювати контроль за користуванням майном, шляхом ведення в дію законів. Більше того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції ( рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції».

Згідно положень кримінального процесуального законодавства, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатись та арештовуватись незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному, чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного спливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадження та досягненню його цілей.

Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, запобіганню їх відчуженню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, суд,-

- У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази з метою їх збереження, які вилучені під час проведення у період часу з 22.10.2024 по 23.10.2024 санкціонованого обшуку за місцем місце проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі та документи:

- мобільний телефон марки iPhone XR ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 білого кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5

- мобільний телефон марки iPhone 14 ІМЕІ №1: НОМЕР_4 , ІМЕІ №2: НОМЕР_5 чорного кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 ;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_7 ;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» з номерами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ;

- готівкові кошти в сумі 71700 гривень, 5700 доларів США, 2000 євро та 20 фунтів стерлінгів.. Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1