Справа № 202/8479/24
Провадження № 1-кс/202/65/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року за № 0000324, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківської або клієнтської виписки у відповідності до Постанови правління НБУ № 75 від 04.07.2018 р., банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), за період з 01.11.2023 до 01.09.2024 по розрахунковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим на ім`я наступних осіб:

1) ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ;

8) ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 ;

9) ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 ;

10) ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 ;

11) ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 ;

12) ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 ;

13) ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 ;

14) ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 ;

15) ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 ;

16) ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 ;

17) ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 ;

18) ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_19 ;

19) ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_20 ;

20) ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 ;

21) ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_22 ;

22) ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 ;

23) ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 ;

24) ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 ;

25) ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_26 ;

26) ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 ;

27) ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 ;

28) ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_29 ;

29) ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_30 ;

30) ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_31 ;

31) ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_32 ;

32) ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_33 ;

33) ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_34 ;

34) ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_35 ;

35) ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_36 ;

36) ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_37 ;

37) ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_38 ;

38) ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_39 ;

39) ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_40 ;

40) ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_41 ;

41) ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_42 ;

42) ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_43 ;

43) ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_44 ;

44) ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_45 ;

45) ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_46 ;

46) ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_47 ;

47) ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_48 ;

48) ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_49 ;

49) ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_38 ;

50) ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_50 ;

51) ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_51 ;

52) ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_52 ;

53) ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 ;

54) ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_53 ;

55) ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_54 ;

56) ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_55 ;

57) ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_56 ;

58) ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_57 ;

59) ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_58 ;

60) ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_59 ;

61) ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_60 ;

62) ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_61 ;

63) ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_62 ;

64) ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_63 ;

65) ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_64 ;

66) ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_65 ;

67) ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_66 ;

68) ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_67 ;

69) ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_68 ;

70) ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_69 ;

71) ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_49 ;

72) ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_70 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.3 ст.368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_71 з дислокацією на території Дніпропетровської області систематично отримують неправомірні вигоди від військовослужбовців у вигляді грошових коштів.

Так, встановлено, що до злочинної діяльності можуть бути причетні посадові особи зазначеної військової частини ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_76 .

З метою встановлення суми завданої майнової шкоди виникла необхідність у проведенні судово-економічних експертиз, для виконання якої необхідні роздруківки руху коштів по банківським карткам військовослужбовців, яким безпідставно нараховувались додаткові винагороди нібито за виконання бойового розпорядження з охорони об`єкту «Залізничний тунель між ст. Дніпро-Лоцманська і ст. Зустрічний (УЗ-21/11)». Крім того, необхідно підтвердити факти перерахування вказаних грошових коштів на банківські картки осіб, які перевіряються на причетність до вчиненого злочину.

Слідчий вказує, що вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року за № 0000324, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_77 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_78 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_79 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_80 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_81 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_82 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_83 , старшому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_84 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківської або клієнтської виписки у відповідності до Постанови правління НБУ № 75 від 04.07.2018 р., банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), за період з 01.11.2023 до 01.09.2024 по розрахунковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим на ім`я наступних осіб:

1) ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ;

8) ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 ;

9) ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 ;

10) ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 ;

11) ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 ;

12) ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 ;

13) ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 ;

14) ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 ;

15) ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 ;

16) ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 ;

17) ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 ;

18) ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_19 ;

19) ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_20 ;

20) ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 ;

21) ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_22 ;

22) ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 ;

23) ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 ;

24) ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 ;

25) ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_26 ;

26) ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 ;

27) ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 ;

28) ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_29 ;

29) ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_30 ;

30) ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_31 ;

31) ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_32 ;

32) ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_33 ;

33) ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_34 ;

34) ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_35 ;

35) ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_36 ;

36) ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_37 ;

37) ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_38 ;

38) ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_39 ;

39) ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_40 ;

40) ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_41 ;

41) ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_42 ;

42) ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_43 ;

43) ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_44 ;

44) ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_45 ;

45) ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_46 ;

46) ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_47 ;

47) ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_48 ;

48) ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_49 ;

49) ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_38 ;

50) ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_50 ;

51) ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_51 ;

52) ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_52 ;

53) ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 ;

54) ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_53 ;

55) ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_54 ;

56) ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_55 ;

57) ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_56 ;

58) ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_57 ;

59) ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_58 ;

60) ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_59 ;

61) ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_60 ;

62) ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_61 ;

63) ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_62 ;

64) ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_63 ;

65) ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_64 ;

66) ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_65 ;

67) ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_66 ;

68) ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_67 ;

69) ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_68 ;

70) ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_69 ;

71) ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_49 ;

72) ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_70 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1