Справа № 461/949/25
Провадження № 1-кс/461/857/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.02.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000026 від 06.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362 КК України, -

встановила:

Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_3 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , літера А-4 (прим. № № 1, 2, 4-9) (далі ТВБВ № НОМЕР_3 ), та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву та у складі організованої групи, до якої, окрім нього увійшли інші працівники вказаного відділення: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також інші невстановлені на теперішній час слідством особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеними на поточних рахунках, організував та здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.

Згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, 31.12.1991 проведено державну реєстрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як юридичної особи. ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 05.10.2011 видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську ліцензію № НОМЕР_5 на право надання банківських послуг визначених ч. 3 ст. 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

У положеннях ч. 1 ст.1058 Цивільного кодексу (далі ЦК) України визначено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов`язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

У нормах ч. ч. 1, 2, 3 ст.1066 ЦК України встановлено, що за договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку

Так, ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу № 181-к від 07.03.2022 на посаді керуючого ТВБВ № НОМЕР_3 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, будучи в силу своїх службових повноважень обізнаним з відомостями про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри розміщених ними коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

Вказаний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - АБС), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - CardManagement), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервісу BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою вчиняється :

- відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку;

- виписк/перевипуск платіжних карток клієнта Банку;

- блокування/розблокування банківських карток;

- підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.);

- зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів;

- інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта,

та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналів, розташованих у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України

Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 29.01.2024, вирішив створити організовану злочинну групу, залучивши до її складу на основі добровільності підпорядкованих працівників вказаного відділення Банку, з якими він перебував у тривалих довірливих відносинах, а саме:

- ОСОБА_6 , який відповідно до наказу № 362-к від 26.06.2023, займав посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/076;

- ОСОБА_7 , яка відповідно до наказу №652-к від 25.03.2016, займала посаду завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_3 .

Учасники організованої злочинної групи, відповідно до розробленого злочинного плану, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм:

- положення про територіальне відокремлене безбалансове відділенням № 10013/076 філії Львівського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ типу, затверджене рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.05.2023;

- своїх посадових інструкцій;

- порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.11.2015 №990;

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

- Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;

- Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні; затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»;

- Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»;

- Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.

Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , відвів собі роль організатора, керівника організованої групи та співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, в силу чого здійснював та забезпечував:

- залучення співучасників до складу організованої групи та виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розподіл між ними функцій в складі організованої групи,

- координацію дій учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень;

- збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи, інформації про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коштів розміщених ними на поточних рахунках,

- забезпечення передачі інформації, про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України іншим співучасниками організованої групи;

- не здійснення ідентифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- підтвердження (погодження) в автоматизовані системі Банку банківських операції ініційованих іншими співучасниками, щодо зміни фінансових номерів клієнтів, без відома та згоди таких;

- отримання в касі банку банківських платіжних карток за допомогою яких можна ініціювати трансакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналів розташованих у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України;

- проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток трансакцій по знятті готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку, без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами;

- передачі банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудового розслідування особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України;

- розподіл між учасниками організованої групи коштів здобутих злочинним шляхом.

Залучений до складу організованої групи ОСОБА_6 , виконуючи відведені йому функції, діючи як виконавець, здійснював наступне:

- отримував дані про окремих клієнтів Банку, в тому числі тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України від ОСОБА_5 , шодо яких необхідно було вчинити дії пов`язані із несанкціонованими змінами інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- у випадках зміни фінансового номеру клієнта, із використанням невстановлених програмних засобів, проводив редагування растрових зображень клієнтів банку, змінюючи фотозображення останніх з метою створення візуального ефекту присутності такого клієнта у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 ;

- проводив заявку на зміну фінансових номерів клієнтів, які верифіковані у банку, без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 ;

- здійснював ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 , у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ;

- не здійснив ідентифікацію, верифікацію клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі були відсутні у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 ;

- встановлював ПІН коди у перевипущених платіжних картках клієнтів (зазвичай останні цифри 16-значного номеру карти);

Залучена до складу організованої групи ОСОБА_7 , виконуючи відведені їй функції, діючи як співвиконавець та пособник, здійснювала наступне:

- усувала перешкоди, щодо не здійснення ідентифікації клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, при видачі картки ОСОБА_5 , оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні;

- здійснювала видачу платіжних карток клієнтів, у касах ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , без фактичної присутності клієнтів у відділенні.

- здійснювала виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про отримання банківських карток клієнтами, без їх фактичної присутності у відділенні;

- за відсутності клієнтів банку, здійснювала у касі відділення Банку видачу їх коштів іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 , які знімала за допомогою платіжних карток з поточних рахунків клієнтів;

Організована група характеризувалася наявністю організатора та керівника злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалою підготовкою до вчинення злочинів та тривалим періодом, безпосередньо вчинення тяжких злочинів.

Так, ОСОБА_5 , працюючи на посаді керуючого ТВБВ № НОМЕР_3 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у невстановлений точний час, але не пізніше 29.01.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрив рахунок у ТВБВ № НОМЕР_6 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку клієнта, а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншому учаснику організованої групи - завідувачу сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи відведену йому роль виконавця, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ № НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , увійшов в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки йому), та у порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку, фізично у ТВБВ № НОМЕР_3 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, провів зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером на ім`я клієнта з доставкою такої до ТВБВ № НОМЕР_3 .

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжна картка перевипущена на ім`я клієнта, отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 із використанням POS-терміналу № 11300927, котрий розташований на його робочому місці, не маючи жодних на те правових підстав, за відсутності клієнта банку встановив на перевипущену платіжну картку ПІН-код.

Цього ж дня, ОСОБА_5 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку, перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться робоче місце завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_3 - ОСОБА_7 , звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта, на ім`я якого перевипущена платіжна картка, фізично у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_5 розписку про одержання платіжної картки, розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_3 - ОСОБА_5 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, ОСОБА_7 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки клієнту банку, за фізичної відсутності такого.

Також, за допомогою POS-терміналу № 11300927, котрий розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останнім, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку, проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку ПІН-код.

У результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки, організатор ОСОБА_5 отримав повний доступ до рахунку клієнта банку, та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Загалом у період з 29.01.2024 по 14.05.2024 організована ОСОБА_5 група, у зазначеному складі, вчинила повторно несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в незаконний спосіб виготовила електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів, з рахунків 47 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за аналогічних обставин.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо закріплених усіх фінансових номерів клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по 03.02.2025, наступних клієнтів:

№ П.І.Б. Номер рахунку

1. ОСОБА_8 НОМЕР_7

2. ОСОБА_9 НОМЕР_8

3. ОСОБА_10 НОМЕР_9

4. ОСОБА_11 НОМЕР_10

5. ОСОБА_12 НОМЕР_11

6. ОСОБА_13 НОМЕР_12

7. ОСОБА_14 НОМЕР_13

8. ОСОБА_15 НОМЕР_14

9. ОСОБА_16 НОМЕР_15

10. ОСОБА_17 НОМЕР_16

11. ОСОБА_18 НОМЕР_17

12. ОСОБА_19 НОМЕР_18

13. ОСОБА_20 НОМЕР_19

14. ОСОБА_21 НОМЕР_20

15. ОСОБА_22 НОМЕР_21

16. ОСОБА_23 НОМЕР_22

17. ОСОБА_24 НОМЕР_23

18. ОСОБА_25 НОМЕР_24

19. ОСОБА_26 НОМЕР_25

20. ОСОБА_27 НОМЕР_26

21. ОСОБА_28 НОМЕР_27

22. ОСОБА_29 НОМЕР_28

23. ОСОБА_30 НОМЕР_29

24. ОСОБА_31 НОМЕР_30

25. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_10

26. ОСОБА_33 НОМЕР_31

27. ОСОБА_34 НОМЕР_32

28. ОСОБА_35 НОМЕР_33

29. ОСОБА_36 НОМЕР_34

30. ОСОБА_37 НОМЕР_35

31. ОСОБА_38 НОМЕР_36

32. ОСОБА_39 НОМЕР_37

33. ОСОБА_40 НОМЕР_38

34. ОСОБА_41 НОМЕР_39

35. ОСОБА_42 НОМЕР_40

36. ОСОБА_43 НОМЕР_41

37. ОСОБА_44 НОМЕР_42

38. ОСОБА_45 НОМЕР_43

39. ОСОБА_46 НОМЕР_44

40. ОСОБА_11 НОМЕР_45

41. ОСОБА_47 НОМЕР_46

42. ОСОБА_48 НОМЕР_47

43. ОСОБА_49 НОМЕР_48

44. ОСОБА_50 НОМЕР_49

45. ОСОБА_51 НОМЕР_50

46. ОСОБА_52 НОМЕР_51

47. ОСОБА_53 НОМЕР_52

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище зазначені документи, які по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення оригіналів надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли зафіксувати фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння та можуть містити на собі сліди злочину.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до документів, а саме до оригіналів вказаних документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ речей та документів.

У зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебуває інформація, про отримання тимчасового доступу до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.

Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 06.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -

постановила:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо закріплених усіх фінансових номерів клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по 03.02.2025, наступних клієнтів:

№П.І.Б.Номер рахунку
1.ОСОБА_8 НОМЕР_7
2.ОСОБА_9 НОМЕР_8
3.ОСОБА_10 НОМЕР_9
4.ОСОБА_11 НОМЕР_10
5.ОСОБА_12 НОМЕР_11
6.ОСОБА_13 НОМЕР_12
7.ОСОБА_14 НОМЕР_13
8.ОСОБА_15 НОМЕР_14
9.ОСОБА_16 НОМЕР_15
10.ОСОБА_17 НОМЕР_16
11.ОСОБА_18 НОМЕР_17
12.ОСОБА_19 НОМЕР_18
13.ОСОБА_20 НОМЕР_19
14.ОСОБА_21 НОМЕР_20
15.ОСОБА_22 НОМЕР_21
16.ОСОБА_23 НОМЕР_22
17.ОСОБА_24 НОМЕР_23
18.ОСОБА_25 НОМЕР_24
19.ОСОБА_26 НОМЕР_25
20.ОСОБА_27 НОМЕР_26
21.ОСОБА_28 НОМЕР_27
22.ОСОБА_29 НОМЕР_28
23.ОСОБА_30 НОМЕР_29
24.ОСОБА_31 НОМЕР_30
25.ОСОБА_54 НОМЕР_53
26.ОСОБА_33 НОМЕР_31
27.ОСОБА_34 НОМЕР_32
28.ОСОБА_35 НОМЕР_33
29.ОСОБА_36 НОМЕР_34
30.ОСОБА_37 НОМЕР_35
31.ОСОБА_38 НОМЕР_36
32.ОСОБА_39 НОМЕР_37
33.ОСОБА_40 НОМЕР_38
34.ОСОБА_41 НОМЕР_39
35.ОСОБА_42 НОМЕР_40
36.ОСОБА_43 НОМЕР_41
37.ОСОБА_44 НОМЕР_42
38.ОСОБА_45 НОМЕР_43
39.ОСОБА_46 НОМЕР_44
40.ОСОБА_11 НОМЕР_45
41.ОСОБА_47 НОМЕР_46
42.ОСОБА_48 НОМЕР_47
43.ОСОБА_49 НОМЕР_48
44.ОСОБА_50 НОМЕР_49
45.ОСОБА_51 НОМЕР_50
46.ОСОБА_52 НОМЕР_51
47.ОСОБА_53 НОМЕР_52

3. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000026 від 06.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_55