Справа № 727/1955/25
Провадження № 1-кс/727/532/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001694 від 20.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 3 ст.311, ч.4 ст.321 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що на території м. Чернівці, діє група осіб з числа мешканців Чернівецької області, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших на даний час невстановлених осіб, які здійснюють незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники вищевказаної злочинної групи, не маючи відповідних ліцензій, які надають право здійснення діяльності пов`язаної з роздрібним та оптовим відпуском лікарських засобів, а також здійснення діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, створили Інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 адміністратором якого є безпосередньо ОСОБА_6 , через який незаконно здійснюють збут різної категорії лікарських засобів серед яких сильнодіючих та наркотичних лікарських засобів, на території Чернівецької області та України. Оплата за придбання ліків, здійснюється шляхом переказу або поповнення банківської картки відповідного банку.

16.01.2025 під час проведення санкіонованих обшуків за адресами проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 , були виявлені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 )», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Таким чином, під час досудового розслідуванням кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 3 ст.311, ч.4 ст.321 КК України, з метою встановлення осіб, які постачають для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025; інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025; інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025; інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025.

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою АДРЕСА_2 .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та відомості про їх власника, із зазначенням контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (місця, адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів), проведення інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;

- інформації щодо проведення операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;

- інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та відомості про їх власника, із зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (місця, адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів), проведення інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;

- інформації щодо проведення операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;

- інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, із зазначенням контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (місця, адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів), проведення інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;

- інформації щодо проведення операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;

- інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, із зазначенням контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (місця, адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) проведення інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025;

- інформації щодо проведення операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів, за період часу з 20.04.2024 по 16.01.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1