Справа № 583/688/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2025 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в якому просить надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених у клопотанні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників за адерою: відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 31.07.2024 р. до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.07.2024 р. йому у мобільному за стосунку Telegram надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 з проханням зайняти йому грошові кошти в сумі 18000 грн. та наділася банківську картку № НОМЕР_2 . Вважаючи, що це дійсно його знайомий, ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . 19.07.2024 р. ОСОБА_5 запитав у знайомого коли він поверне йому грошові кошти, на що останній повідомив, що його сторінку у Telegram зламано шахраями та він грошових коштів у ОСОБА_5 не просив та не отримував.

Відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 04.12.2024 р. у ході тимчасового доступу до речей і документів від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію, по банківській карті № НОМЕР_4 , на яку 16.07.2024 р. об 18.28 год. було перераховано грошові кошти у сумі 10652 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 . В подальшому встановлено, що з даної банківської картки грошові кошти в сумі 15000 грн. було перераховано 16.07.2024 р. об 18.39 год. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до матеріалів, що містять інформацію:

1)щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 16.07.2024 р. по 00.00 год. 16.08.2024 р., з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу та їх власників;

2)даних фото фіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 16.07.2024 р. по 00.00 год. 16.08.2024 р.,

3)інформації щодо закріплених фінансових та контактних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , де та яким чином вона була підключена;

4)інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська кратка № НОМЕР_5 ;

5)інформацію щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 16.07.2024 р. по 00.00 год. 16.08.2024 р.,

6)інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 16.07.2024 р. по 00.00 год. 16.08.2024 р.;

7)відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників за адресою відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1