Номер провадження 1-кс/754/430/25
Справа № 754/2098/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000800 від 03.04.2024 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 06.02.2025 надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М.Закревського, буд. 15-А.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000800 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 367 ч. 2, 191 ч. 4 КК України, та обґрунтоване тим, що до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали УСР в м. Києва ДСР НП України, відповідно до яких вбачається, що невстановлена особа, використовуючи ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» код. , ПП «МОДЕНА» код. , ПП «РЕМКОПЛЕКТ» код. , ТОВ «МС-БІЛД» , ТОВ «ДСЗ» , ТОВ "РЕМКОНТ" за попередньою змовою з службовими особами Управління освіти Деснянської РДА (код. ), Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №250 (код. ), КНП №4 «Центр первинної санітарної допомоги №4» код. (), в умовах воєнного стану, під час проведення державних закупівель, щодо капітальних ремонтів у Деснянському районі м. Києва вчинили привласнення грошових коштів, що належать територіальній громаді м. Києва.

Крім того, встановлено, що до СВ Солом`янського УП надійшли матеріали від УСР НП України, про те, що службові особи Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації неналежно поставились до виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до завищення вартості придбаних товарів та послуг, тим самим спричинили тяжкі наслідки місцевому бюджету міста Києва.

Крім того, встановлено, що до СВ Солом`янського УП, надійшли матеріали УСР ДСР НП України, про те, що службові особи Управління освіти Деснянської РДА неналежно поставились до виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до завищення цін на товари та проведенні роботи, чим спричинили тяжкі наслідки місцевому бюджету міста Києва.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ «ІБК «СМАРТ РЕНОВЕЙШН» заволоділи коштами місцевого бюджету під час воєнного стану шляхом завищення вартості/обсягів виконаних робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів дошкільних закладів у Деснянському районі м. Києва.

При цьому, аналіз Єдиного реєстру податкових накладних вказує на те, що службовими особами ТОВ «Ремконт» в період 2023-2024 років декларувались фінансово-господарські операції, що не пов`язані із виконанням умов договору перед Управління освіти Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації (підміна товару), що стало підставою для зупинення реєстрації податкових накладних поданих підприємством.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично ТОВ «Ремконт» за місцем реєстрації не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, необхідні для виконання робіт за договорами укладеними із Управління освіти Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації.

За результатами огляду податкової звітності вказаного суб`єкта господарювання отримано відомості, які свідчать про протиправну діяльність, направлену на надання Управлінню освіти Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації незаконних фінансових послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому фактично використовувались для розкрадання бюджетних грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено чіткий механізм протиправної діяльності зі сторони службових осіб Управління освіти Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації та ТОВ «Ремконт», які свідомо вносили недостовірні відомості до актів прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В, у зв`язку з чим існує висока вірогідність знищення первинних фінансово-господарських документів.

Згідно рапорту старшого о/у в ОВС 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_4 до управління надійшла оперативна інформація стосовно службових осіб Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (), які вступили в злочинну змову із посадовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення/розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підконтрольних підприємств.

Основним завданням злочинної групи є створення протиправної схеми, спрямованої на розкрадання ввірених комунальних (бюджетних) коштів через підконтрольні суб`єкти господарювання, шляхом придбання товарів по завищеній вартості, штучного створення умов конкуренції між підконтрольними підприємствами та забезпечення відповідальними особами за закупівлі їх перемоги на конкурсних торгах державних закупівель, а у подальшому отримання неправомірного прибутку від договорів. Зазначений прибуток формується суб`єктами господарської діяльності за рахунок неякісного виконання робіт, завищення їх об`ємів або взагалі повним не виконанням умов тендерних закупівель.

Так, проведеними заходами встановлено, що на виконання міської цільової програми «Захисник Києва» заплановано виділення бюджетних коштів за напрямом «Будівництво/реконструкція споруд цивільного захисту населення».

Встановлено, що на розпорядників (виконавців) програми покладено обов`язки забезпечення проведення публічних закупівель, предметом яких є - «Будівництво/ремонт споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на базі закладів освіти, що перебувають на балансі Управлінь освіти районів міста Києва».

Так, на території міста Києва протягом 2024-2025 рр. планується проведення робіт на 42 об`єктах, загальна кошторисна вартість становить - 5 400 000 000 грн. (станом на 2024 рік вже профінансовано на суму 142 887 000 грн.).

Так, проведеними пошуковими заходами встановлено наступні закупівлі, а саме:

1: Замовник: Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Переможець (підрядник): ТОВ «ІБК» Смарт Реновейшен» (код 42855266).

Сума договору: 39 936 884 грн.

Об`єкт: Будiвництво споруди подвiйного призначення iз захисними властивостями протирадiацiйного укриття дошкiльного навчального закладу (ясла-садок) № 175 Деснянського району м. Києва на земельнiй дiлянцi за адресою: вул. Радистiв, 61. (номер закупівлі: UA-2024-06-24-006571-a).

2: Замовник: Ліцей № 18 Деснянського району міста Києва (код 01489345).

Переможець (підрядник): ТОВ «ІБК» Смарт Реновейшен» (код 42855266).

Сума договору: 44 778 525 грн.

Об`єкт: Будiвництво споруди подвiйного призначення iз захисними властивостями протирадiацiйного укриття лiцею №18 Деснянського району м. Києва на земельнiй дiлянцi за адресою: вул. Братиславська, 14-а. (номер закупівлі: UA-2024-07-31-003219-a).

3: Замовник: Початкова школа № 311 Деснянського району міста Києва (код 22934200).

Переможець (підрядник): ТОВ «МС-БІЛД» (код 41795711)

Сума договору: 52 409 302 грн.

Об`єкт: Будiвництво споруди подвiйного призначення iз захисними властивостями протирадiацiйного укриття початкової школи № 311 Деснянського району м. Києва на земельнiй дiлянцi за адресою: вул. Милославська, 27. (номер закупівлі: UA-2024-07-08-009927-a).

У порядку ст. 36 ч. 2 п. 5 та ст. 41 ч. 2 КПК України прокурором 10.01.2025 надано доручення УСР у м. Києві ДСР НП України.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що посадові особи Управління освіти Деснянської РДА (, фактична та юридична адреса: м. Київ, вул. Закревського, буд. 15-А), які вступили в злочинну змову із посадовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення/розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підконтрольних підприємств.

Підставами проведення обшуку є необхідність вилучення документів фінансово-господарської діяльності, договорів підрядів із усіма додатками до них (дефектні акти, договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо), актів приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) із усіма додатками та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3) із усіма додатками, платіжних документів щодо проведення розрахунків за вказаними договорами, посадові інструкції керівника Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, уповноважених осіб з питань публічних закупівель, наказів про створення тендерного комітету, інших документів щодо проведення публічних закупівель.

Нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, буд. 15а перебуває у власності територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради () та використовується Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації ().

Документами, які планується відшукати є:

- договори, укладені між Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» , ПП «МОДЕНА» , ПП «РЕМКОПЛЕКТ» , ТОВ «ІБК «СМАРТ РЕНОВЕЙШН» , ТОВ «МС-БІЛД» , ТОВ «ДСЗ» , ТОВ "РЕМКОНТ" із змінами, внесеними додатковими угодами із усіма додатками (дефектні акти, договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо);

- актів приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) із усіма додатками та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3) за договорами, укладеними між Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» , ПП «МОДЕНА» , ПП «РЕМКОПЛЕКТ» , ТОВ «ІБК «СМАРТ РЕНОВЕЙШН» , ТОВ «МС-БІЛД» , ТОВ «ДСЗ» , ТОВ "РЕМКОНТ" ;

- платіжних документів щодо проведення розрахунків за договорами, укладеними між Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» , ПП «МОДЕНА» , ПП «РЕМКОПЛЕКТ» , ТОВ «ІБК «СМАРТ РЕНОВЕЙШН» , ТОВ «МС-БІЛД» , ТОВ «ДСЗ» , ТОВ "РЕМКОНТ" ;

- документи (доповідні, довідки вартості, аналітичні дослідження, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічні та якісні характеристики предметів закупівлі за договорами, укладеними між Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» , ПП «МОДЕНА» , ПП «РЕМКОПЛЕКТ» , ТОВ «ІБК «СМАРТ РЕНОВЕЙШН» , ТОВ «МС-БІЛД» , ТОВ «ДСЗ» , ТОВ "РЕМКОНТ" ;

- посадові інструкції керівника Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, уповноважених осіб з питань публічних закупівель, наказів про створення тендерного комітету, інших документів щодо проведення публічних закупівель;

- документи, складені уповноваженими особами з питань публічних закупівель в ході їх проведення;

- наказів про створення тендерного комітету, інших документів щодо проведення публічних закупівель;

- протоколи засідання тендерного щодо розгляду тендерних пропозицій учасників державних закупівель;

- інших речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

Вищевказані документи необхідні для проведення у подальшому судово-економічної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи та, за наявності підстав, комплексної судово-економічної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи для встановлення збитків, заподіяних бюджету міста Києва та притягнення винних осіб до відповідальності.

Прокурор, в судовому засіданні підтримав клопотання за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити.

Вислухавши доводи сторони обвинувачення, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ст. 7 ч. 1 п. 6 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Обшук - це слідча дія, що полягає в примусовому обстеженні приміщень, споруд, ділянок місцевості та інших об`єктів, які перебувають у віданні певних осіб, з метою знайдення та вилучення предметів і документів, що можуть мати значення у справі, або знайдення осіб, що розшукуються, проваджуваному за наявності ймовірних даних про те, що вони приховані в певному місці чи в певної особи.

Нормою ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положенням ст. 234 ч. 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Відповідно до вимог ст. 234 ч.3 п.8 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя звертає увагу, що положенням ст. 131 КПК України, передбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, ст. 93 КПК України, передбачено порядок збирання доказів.

Відповідно до ст. 166 ч.1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Однак, сторона обвинувачення ні в судовому засідання не переконала слідчого суддю, ні долучила до матеріалів, в обґрунтування клопотання, документів в підтвердження того, що зібрати докази в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, не можливо (відмова у надані документів або ненадання відповіді на запит слідчого) і відповідні документи не надані в порядку тимчасового доступу (гл.13 КПК УКраїни).

Тобто, в матеріалах клопотання відсутні будь - які документи адресовані до Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації з проханням надати копії вищезазначених документів.

Таким чином, слідчому судді не надані достовірні та переконливі докази того, що отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів, що стосуються вищезазначених документів, а також інших доказів, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, в Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, буд. 15-А, неможливо, тобто зазначених обставин вказане клопотання прокурора не містить, отже не відповідає вимогам ст. 234 ч.3 КПК України.

Крім того, на цей час, загально доступними даними, зокрема на сайті Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (), є інформація щодо документів - договорів, які планувалися відшукати, шляхом проведення слідчих (розшукових дій), безпосередньо обшуку.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволені клопотання прокурора про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000800 від 03.04.2024, у приміщенні Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М.Закревського, буд. 15-А.

Відповідно ст. 234 ч.6 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 369-372, 376, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000800 від 03.04.2024, про проведення обшуку у приміщенні Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М.Закревського, буд. 15-А - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 06.02.2025 о 17:50 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1