Справа № 216/498/25
провадження 1-кс/216/127/25
УХВАЛА

іменем України

22 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000105 від 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

В процесі проведеного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено наступні обставини.

19.09.2023 Криворізькою південною окружною прокуратурою розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 щодо обставин, що можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення в діях службових осіб виконавчого комітету Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області та ТОВ «ГАРАНТСРОЙІНВЕСТ» () під час укладання та виконання умов договору від 21.06.2023 № 40 по виконанню робіт «Капітальний ремонт приміщень Гречаноподівського сільського будинку культури Гречаноподівської сільської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Гречані Поди, вул. Молодіжна, 24. Коригування (код за ДК021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», а також договору від 23.06.2023 № 41 по виконанню робіт «Нове будівництво підвідного водоводу до м. Олександрівка Криворізького району Дніпропетровської області (код за ДК021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь)», що полягають у заволодінні бюджетними коштами у вигляді різниці між реальною вартістю використаних будівельних матеріалів та вартістю використаних будівельній матеріалів, зазначеними в проектній документації, кошторисній частині договору та актах виконаних робіт.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 між виконавчим комітетом Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області (ІК 41060223) та ТОВ «ГАРАНТСРОЙІНВЕСТ» (ІК 42498894) укладено договір № 40 по виконанню робіт «Капітальний ремонт приміщень Гречаноподівського сільського будинку культури Гречаноподівської сільської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Гречані Поди, вул. Молодіжна, 24. Коригування (код за ДК021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)». Відповідно до змісту вказаного договору підряду встановлено наступне: за п. 1.1 найменування робіт «Капітальний ремонт приміщень Гречаноподівського сільського будинку культури Гречаноподівської сільської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Гречані Поди, вул. Молодіжна, 24. Коригування (код за ДК021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», строк виконання робіт: до 31.12.2023; п. 1.2 склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені проектною документацією; п. 3.1 договірна ціна за даним договором складає 11 363 994 грн., в тому числі ПДВ 20% 1 893 999 грн., є твердою, визначеною на підставі тендерної документацією; п. 3.2 договірна ціна визначена відповідно до державних будівельних норм України згідно з «Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

При цьому, 27.08.2024 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшов акт № 040420-23/50 від 02.08.2024 перевірки закупівель у виконавчому комітету Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області за процедурою ID: UA-2023-05-30-007717-а про виявлення фактів фінансових порушень, виявлених перевіркою закупівель у виконавчому комітету Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, що призвели до втрат фінансових ресурсів під час капітального ремонту приміщень Гречаноподівського сільського будинку культури Гречаноподівської сільської ради на загальну суму 782,52 тис. грн.

В процесі проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні документальних відомостей та дослідженні обставин щодо укладання договору № 40 від 21.06.2023 та виконання будівельних робіт за вказаним договором, в тому числі шляхом безпосереднього огляду та дослідження оригіналів договірних, будівельних, фінансово-бухгалтерських документів, проведення низки судових експертиз, що обґрунтовує необхідність вилучення документальних відомостей, які перебувають у володінні замовника виконавчого комітету Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області (ІК 41060223), місцезнаходженням якої є адреса: 53732, Дніпропетровська область, Криворізькій район, с. Гречані Поди, вул. Степова, 1Б.

Лише шляхом проведення вищевказаних слідчих дій органом досудового розслідування може бути встановлено чи спростовано подію кримінального правопорушення, різницю між фактично виконаним будівельними роботами та відомостями, які викладені про них в актах приймання-передачі, довідках про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, завищення цін на матеріальні ресурси.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування факту вищевказаного кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, з можливістю вилучення їх оригіналів - договірних, будівельних, бухгалтерсько-фінансових документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області (ІК 41060223), місцезнаходженням якого є адреса: 53732, Дніпропетровська область, Криворізькій район, с. Гречані Поди, вул. Степова, 1Б, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник виконавчого комітету Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області в судове засідання не з`явився, до суду викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000105 від 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Стороною обвинувачення зазначено про необхідність вилучення вищезазначених оригіналів документів, при цьому не зазначивши достатньо підстав та необхідність такого вилучення, що не виправдовує такий ступінь втручання у діяльність осіб, про яких йдеться у клопотанні та може призвести до порушення прав та інтересів осіб, яких він стосується, у зв`язку з чим у вилученні оригіналів вказаних документів слід відмовити.

При цьому, на виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою огляду зазначених документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним, у зв`язку з чим клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

При цьому, у матеріалів доданих до клопотання відсутнє належне обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів та цілей досудового розслідування, для чого саме необхідні слідчому оригінали документів. Постанови про призначення судових експертиз, а також клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для експертного дослідження до клопотання не долучені, як і докази в обгрунтування безпідставного ненадання володільцем копій вказаних документів у повному обсязі на вимогу органу досудового розслідування раніше. Зазначене позбавляє можливості вилучення саме оригіналів документів слідчим, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області (ІК 41060223), місцезнаходженням якого є адреса: 53732, Дніпропетровська область, Криворізькій район, с. Гречані Поди, вул. Степова, 1Б; з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- робочі проекти з додатками за вищезазначеним об`єктом; проектна, кошторисна документація на зазначений об`єкт за вищевказаним договором, експертиза проектної документації (експертний звіт щодо розгляду проектної документації), експертиза кошторисної документації (експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації);

- журнали робіт за договором № 40 від 21.06.2023, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог державних будівельних норм;

- технологічні карти, технічні завдання за договором № 40 від 21.06.2023;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті за договором № 40 від 21.06.2023;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В за договором підряд № 40 від 21.06.2023; підсумкові відомості ресурсів і розрахунки загальновиробничих витрат до актів № КБ-2В;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 за договором № 40 від 21.06.2023;

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, що використанні за договором № 40 від 21.06.2023;

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні інструкції, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт за договором № 40 від 21.06.2023, та за якими відображено здійснення оплати за виконані роботи;

- виписки по банківським і казначейським рахункам виконавчого комітету Гречаноподівської сільської ради за договором № 40 від 21.06.2023 за період часу з 21.06.2023 (з дати укладання договору) по 15.01.2025 (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих);

- внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи виконавчого комітету Гречаноподівської сільської ради щодо виконання та оплати робіт на об`єкті за договором № 40 від 21.06.2023;

- комерційне, претензійне листування за договором № 40 від 21.06.2023;

- договори, укладені виконавчим комітетом Гречаноподівської сільської ради, на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт за договором № 40 від 21.06.2023, додатки та додаткові угоди до них, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт;

- договори, укладені виконавчим комітетом Гречаноподівської сільської ради, на здійснення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт за договором № 40 від 21.06.2023, додатки та додаткові угоди до них, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором на здійснення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 22 лютого 2025 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_4