Справа № 344/4568/25
Провадження № 1-кп/344/844/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську кримінальне провадження з обвинувальним актом про обвинувачення

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, не працюючого, реєстраційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Івано-Франківського міського суду із Івано-Франківської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Справа надійшла до суду з угодою укладеною під час досудового розслідування між прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 про визнання винуватості від 13.03.2025 року, згідно з умовами якої прокурор та обвинувачений дійшли згоди, що кримінальне правопорушення обвинуваченим було вчинено саме при викладених в обвинувальному акті обставинах, обвинувачений беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а також зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в судовому провадженні; сприяти швидкому судовому провадженню. Сторони дійшли згоди, що дії обвинуваченого слід кваліфікувати за ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та узгодили покарання у виді штрафу в розмірі 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб вчинив підроблення та подання документів для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця за наступних обставин.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, маючи на меті одержання незаконного прибутку від здійснення власної протиправної діяльності, з метою прикриття своєї незаконної діяльності вирішила створити суб`єкт господарювання без мети реального здійснення законної господарської діяльності, та, реалізуючи свій злочинний намір, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_4 внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подати для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості та документально значитись ФОП, без фактичного здійснення останнім підприємницької діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та не маючи реального наміру провадити фінансово-господарську діяльність, розуміючи, що не буде виконувати покладені на нього законом функції та не буде здійснювати будь яку законну господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із вказаною особою та до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у порушення вимог статтей 19, 42, 55, 55-1, 58, 128 ГК України; статтей 50, 51, 87, 89 ЦК України; п.4 ч.1 ст.1, п.13 ч.1 ст.1, ч.1 ст.15, ч.4 ст.17, ч.4 ст.35 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, не маючи реального наміру провадити фінансово-господарську діяльність, ОСОБА_4 добровільно надав особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 15.12.2009 Богородчанським РВ УМВС України в Івано-Франківській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , необхідні для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації суб`єкта господарювання.

Після чого особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 , використовуючи можливості, визначені ст.14 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо права подачі документів для державної реєстрації в електронному вигляді, 24 березня 2020 року без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі, у невстановленому місці та за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проектів документів, необхідних для проведення державної реєстрації ФОП, а саме, заяви про державну реєстрацію про ФОП та заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, які містили завідомо неправдиві відомості про фізичну особу, яка має намір стати підприємцем, предмет економічної діяльності, місцезнаходження, систему оподаткування, обліку та звітності платника єдиного податку, та, шляхом їх підписання від імені ОСОБА_4 з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, скерував зазначені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, до вебпорталу електронних послуг у порядку, визначеному Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг.

Вище зазначені документи відповідають переліку документів необхідних для проведення державної реєстрації та встановлені ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На підставі скерованих особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, документів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських установ за ідентифікаційним номером було внесено відомості про ФОП ОСОБА_4 , визначено юридичну адресу: Івано-Франківська область, Богородчанський район, с.Іваниківка, вул. Т.Шевченка, 78, обрані види діяльності згідно з КВЕД: 32.99 виробництво іншої продукції, н.в.і.у.; 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, визначено спрощену систему оподаткування обліку та звітності платника єдиного податку 2 групи зі ставкою 20%.

У подальшому, 24 березня 2020 року ОСОБА_4 , діючи згідно вказівок особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, доводячи спільний злочинний умисел до кінця, пред`явив юридичні документи, що засвідчували його статус як ФОП у відділення АТ КБ ПриватБанк та, з метою відкриття рахунку підписав Анкету-заяву клієнта ФОП про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг АТ КБ ПриватБанк, а також Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. На підставі поданих, підписаних ОСОБА_4 документів було відкрито рахунок ІВАN НОМЕР_3 . При цьому, ОСОБА_4 , формально будучи ФОП, не мав наміру проводити фінансово-господарську діяльність, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків ФОП за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Після отримання документів, що посвідчували юридичне створення суб`єкта господарської діяльності, продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, ОСОБА_4 передав їх особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що дало змогу цій особі в подальшому використовувати реквізити та банківський рахунок фізичної особи-підприємця у розробленій ним же схемі незаконного отримання прибутку та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Такі дії ОСОБА_4 , які полягали у наданні добровільної згоди на використання його документів, а саме паспорту та ідентифікаційного номеру, за допомогою яких особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, внесла недостовірні дані в документи, які відповідно до ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців подаються для проведення державної реєстрації ФОП, призвели до того, що в порушення встановленого законодавством порядку особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, набула можливості здійснювати фінансово-господарські операції від імені формально створеної фізичної особи-підприємця ОСОБА_4

01.04.2025 року захисник адвокат ОСОБА_5 подав до суду клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності, відповідно до якого просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності, кримінальне провадження щодо нього закрити.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 подане його захисником клопотання підтримав, просив задоволити. Вказав, що наслідки закриття кримінального провадження з цих підстав йому роз`яснені та зрозумілі.

Захисник також просив задоволити його клопотання.

Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та відповідним закриттям кримінального провадження. Оскільки, на час розгляду справи, закінчились строки давності, в затвердженні угоди про визнання винуватості просив відмовити.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності не суперечить вимогам закону, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст.284 та ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє особу від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно із ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, за який передбачено покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. У відповідності до ст.12 КК України дане кримінальне правопорушення відноситься до нетяжких злочинів.

Відповідно до обвинувального акту, кримінальне правопорушення, в скоєнні якого обвинувачується ОСОБА_4 вчинене ним 24.03.2020 року, тобто з часу вчинення ним даного кримінального правопорушення минуло понад п`ять років, обвинувачений від слідства не ухилявся, нових кримінальних правопорушень не вчинив, перебіг строку не зупинявся і не переривався.

Отже, є всі належні підстави, передбачені ст.49 КК України для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо нього підлягає закриттю.

Оскільки, кримінальне провадження підлягає закриттю з вищенаведених підстав, то суд приходить до переконання, що в затвердженні угоди про визнання винуватості слід відмовити.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого не обирався.

Процесуальні витрати за проведення судових експертиз відсутні.

Речових доказів у кримінальному провадженні немає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст.284-286, 288, 369-372 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

В затвердженні угоди про визнання винуватості від 13 березня 2025 року, укладеної між прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України відмовити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 205-1 КК України на підставі ст.49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження відносно нього закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала суду може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 02 квітня 2025 року

Суддя ОСОБА_6