Єдиний унікальний номер 741/1495/24
Номер провадження 1-кс/741/80/25
У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2025 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т. в. о. начальника дізнання СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 0000014 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2025 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 23 лютого 2024 року за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22 лютого 2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 21 лютого 2024 року його брат ОСОБА_4 знайшов у мережі Інтернет сайт з продажу мобільних телефонів, домовившись з невідомою особою, що використовує обліковий запис ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інстаграм», про те, що має бажання придбати мобільний телефон, перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 11000 грн на банківську картку НОМЕР_1 невідомої особи, але товар не отримав, та грошові кошти йому не повернули, чим спричинено ОСОБА_4 матеріальні збитки на суму 11000 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 21 лютого 2024 року знайшов в мережі Інтернет сайт із продажу мобільних телефонів, через переписку домовився з невідомою особою, що використовує обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Інстаграм», про те, що має бажання придбати мобільний телефон. Невідома особа повідомила ОСОБА_4 про те, що потрібно перерахувати повну вартість за товар, але домовилися на передплату 50% від вартості товару. Невідома особа відправила свої реквізити банківської картки, на яку ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 11000 грн на банківську картку НОМЕР_1 невідомої особи, але товар не отримав, та грошові кошти йому не були повернуті, чим спричинено ОСОБА_4 матеріальні збитки на суму 11000 грн.

У подальшому було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа, обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до документів, які отримано в ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що подальший рух коштів потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_7 , здійснювався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Банківською карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується невстановлена особа, у діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до документів, які отримано в ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що подальший рух коштів з банківської картки здійснювався на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якої є ОСОБА_8 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю подальшого її вилучення, тому дізнавач просить суддю надати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій по банківській карті НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якої є ОСОБА_8 , та по всіх банківських рахунках та карткових рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу.

У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні не з`явилася, у клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі та без застосування засобів фіксації.

Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що інформація, що містить банківську таємницю, щодо операцій по банківській карті НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якої є ОСОБА_8 , та по всіх банківських рахунках та карткових рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу, дійсно знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Інформація, отримати тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач у своєму клопотанні, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таку інформацію можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т. в. о. начальника дізнання СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати т. в. о. начальника дізнання СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення в паперовому та електронному вигляді інформації щодо операцій по банківській карті НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_8 , і по всіх банківських рахунках та карткових рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та, у випадку припинення дії договору - закриття банківської карти НОМЕР_3 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників банківської карти НОМЕР_3 . У разі наявності, зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків;

- копію анкети-заяви, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власниками банківської карти НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунків);

- рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, у період з 20 лютого 2024 року по 20 березня 2024 року, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказати контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ОСОБА_11 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «О.Bank», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображення осіб, які знімали готівку, та грошових сум, які виводилися в готівку, ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису у вищевказаний період.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1