Справа № 577/1296/25
Провадження № 1-кс/577/500/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" квітня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 17 січня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2025 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає накласти арешт на вилучене 02 квітня 2025 року під час обшуку майно, а саме:

- два блоки цигарок «Marlboro» червоного кольору в загальній кількості 20 (двадцяти) пачок без марок акцизного податку; два блоки цигарок «Compliment» червоного кольору в загальній кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку; два блоки цигарок «Rothmons» в загальній кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку; два блоки цигарок «MAC comfort red» в загальній кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку; один блок цигарок «Marlboro» синього кольору в кількості 10 (десять) пачок без марок акцизного податку; два блоки цигарок «Прима» в загальній кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку (упаковано до спец пакету SUD 4034764); чотири блоки цигарок «Compliment» синього кольору в загальній кількості 40 (сорок) пачок без марок акцизного податку; один блок цигарок «Compliment» червоного кольору в кількості 10 (десять) пачок без марок акцизного податку; два блоки цигарок «MAC comfort red» в кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку; чотири блоки цигарок «Marlboro» червоного кольору в загальній кількості 40 (сорок) пачок без марок акцизного податку; чотири блоки цигарок «Rothmons» в загальній кількості 40 (сорок) пачок без марок акцизного податку; один блок цигарок «URTA NEO Black» в загальній кількості 10 (десять) пачок без марок акцизного податку (упаковано до спецпакета SUD 4034367); речовину рослинного походження ззовні схожу на тютюн вагою 4,6 кг (упаковано до спецпакета SUD 4034370); речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 2,7 кг (упакована до спецпакета SUD 4034365); речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 2,9 кг (упакована до спецпакета SUD 4034368); речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 2,3 кг (упакована до спецпакета SUD 4034763); речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 2 кг (упаковано до спец пакета SUD 4034366), які належать ОСОБА_5 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

- речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 1 кг у синтетичному мішку білого кольору, опломбованому номерною пломбою NPU-2126812, власник якої не встановлений, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Визначити місцем зберігання вказаного майна кімнату зберігання речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 17 січня 2025 року до чергової частини ВПД № 1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що під час здійснення перевірки у ОСОБА_6 документів у нього в руках було виявлено п`ять пачок цигарок «Marlboro» без марок акцизного податку.

За вказаним фактом від 17 січня 2025 року за № 0000123 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що продав цигарок без марок акцизного податку здійснювала ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 27 березня 2025 року був наданий дозвіл на проведення обшуку складського приміщення № 15 підприємства Сумської облспоживспілки «Буринський ринок», яке розташоване за адресою: м. Буринь Конотопського району Сумської області, вул. Ринкова, 4, яке фактично перебуває у володінні ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку та тютюну.

На виконання ухвали слідчого судді від 27 березня 2025 року за адресою: м. Буринь Конотопського району Сумської області, вул. Ринкова, 4, 02 квітня 2025 року був проведений обшук.

До початку проведення обшуку до складського приміщення АДРЕСА_1 , за належним їй товаром, який також зберігає у вказаному складському приміщенні, прибула ОСОБА_5 .

Оскільки ОСОБА_5 також користується приміщенням, у якому проводився обшук, то вона була залучена як учасник слідчих дій та ознайомлена з текстом ухвали слідчого судді про обшук від 27 березня 2025 року.

Під час проведення обшуку ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції два блоки цигарок «Marlboro» червоного кольору в загальній кількості 20 (двадцять) пачок; два блоки цигарок «Compliment» червоного кольору в загальній кількості 20 (двадцять) пачок; два блоки цигарок «Rothmons» в загальній кількості 20 (двадцять) пачок; два блоки цигарок «MAC comfort red» в загальній кількості 20 (двадцять) пачок; один блок цигарок «Marlboro» синього кольору в кількості 10 (десять) пачок; два блоки цигарок «Прима» в загальній кількості 20 (двадцять) пачок (упаковано до спецпакету SUD 4034764) та речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 4,6 кг (упаковано до спецпакету SUD 4034370). Всі добровільно видані ОСОБА_5 упаковки цигарок не містять марок акцизного податку.

Оскільки ОСОБА_7 не видала зазначені в ухвалі слідчого судді речі (тютюнові вироби без марок акцизного податку та тютюн), був проведений обшук складського приміщення № 15, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого були виявлені та вилучені чотири блоки цигарок «Compliment» синього кольору в загальній кількості 40 (сорок) пачок; один блок цигарок «Compliment» червоного кольору в кількості 10 (десять) пачок; два блоки цигарок «MAC comfort red» в кількості 20 (двадцять) пачок; чотири блоки цигарок «Marlboro» червоного кольору в загальній кількості 40 (сорок) пачок; чотири блоки цигарок «Rothmons» в загальній кількості 40 (сорок) пачок; один блок цигарок «URTA NEO Black» в загальній кількості 10 (десять) пачок (упаковано до спецпакета SUD 4034367); речовина рослинного походження зовні схожа на тютюн вагою 2,7 кг (упакована до спецпакета SUD 4034365); речовина рослинного походження зовні схожа на тютюн вагою 2,9 кг (упакована до спецпакета SUD 4034368); речовина рослинного походження зовні схожа на тютюн вагою 2,3 кг (упаковано до спецпакета SUD 4034763); речовина рослинного походження ззовні схожа на тютюн вагою 2 кг (упакована до спецпакета SUD 4034366).

Вилучені цигарки не містили марок акцизного податку.

ОСОБА_5 надала пояснення, що вказані речі належать їй та вона зберігала цигарки без марок акцизного податку і тютюн з метою збуту (продажу).

Крім цього, під час обшуку зазначеного складського приміщення був виявлений та вилучений синтетичний мішок білого кольору, в якому міститься речовина рослинного походження зовні схожа на тютюн вагою 1 кг.

Зі слів присутніх під час обшуку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вказаний тютюн їм не належить.

Оскільки вилучене 02 квітня 2025 року майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, але ухвалою слідчого судді від 27 березня 2025 року був наданий дозвіл на проведення обшуку складського приміщення № 15 підприємства Сумської облспоживспілки «Буринський ринок», яке розташоване за адресою: м. Буринь Конотопського району Сумської області, вул. Ринкова, 4, з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку і тютюну, які належать ОСОБА_7 , а під час проведеного 02 квітня 2025 року обшуку були вилучені цигарки без марок акцизного податку і тютюн, який належить ОСОБА_5 , то відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, прохає накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, заборонивши відчуження, розпорядження та користування ним.

В судове засідання старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання про арешт майна підтримує та прохає його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без її участі. У своїй заяві ОСОБА_5 зазначила, що проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що 17 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, внесені відомості за фактом зберігання з метою незаконного збуту та збуту 17 січня 2025 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюнових виробів без марок акцизного податку).

Кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 27 березня 2025 року був наданий дозвіл на проведення обшуку складського приміщення № 15 підприємства Сумської облспоживспілки «Буринський ринок», яке розташоване за адресою: м. Буринь Конотопського району Сумської області, вул. Ринкова, 4, яке фактично перебуває у володінні ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку та тютюну.

02 квітня 2025 року під час проведення обшуку було вилучено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна 03 квітня 2025 року, тобто з дотриманням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Вказане клопотання було направлено поштовим зв`язком 03 квітня 2025 року та отримане Конотопським міськрайонним судом Сумської області 08 квітня 2025 року.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 02 квітня 2025 року майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000123.

Вказане майно передане на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Оскільки вилучене 02 квітня 2025 року під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ факту та обставин у кримінальному провадженні № 0000123, то з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 17 січня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 02 квітня 2025 року час огляду обшуку майно, а саме:

- два блоки цигарок «Marlboro» червоного кольору в загальній кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку;

- два блоки цигарок «Compliment» червоного кольору в загальній кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку;

- два блоки цигарок «Rothmons» в загальній кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку;

- два блоки цигарок «MAC comfort red» в загальній кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку;

- один блок цигарок «Marlboro» синього кольору в кількості 10 (десять) пачок без марок акцизного податку;

- два блоки цигарок «Прима» в загальній кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку, які поміщені спецпакету SUD 4034764;

- чотири блоки цигарок «Compliment» синього кольору в загальній кількості 40 (сорок) пачок без марок акцизного податку;

- один блок цигарок «Compliment» червоного кольору в кількості 10 (десять) пачок без марок акцизного податку;

- два блоки цигарок «MAC comfort red» в кількості 20 (двадцять) пачок без марок акцизного податку;

- чотири блоки цигарок «Marlboro» червоного кольору в загальній кількості 40 (сорок) пачок без марок акцизного податку;

- чотири блоки цигарок «Rothmons» в загальній кількості 40 (сорок) пачок без марок акцизного податку;

- один блок цигарок «URTA NEO Black» в загальній кількості 10 (десять) пачок без марок акцизного податку, які поміщено до спецпакета SUD 4034367);

- речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 4,6 кг, яка упакована до спецпакету SUD 4034370;

- речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 2,7 кг, яка упакована до спецпакета SUD 4034365;

- речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 2,9 кг, яка упакована до спецпакета SUD 4034368;

- речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 2,3 кг, яка упакована до спецпакета SUD 4034763;

- речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 2 кг, яка упакована до спецпакета SUD 4034366, які належать ОСОБА_5 , передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на вилучене 02 квітня 2025 року час огляду обшуку майно, а саме:

- речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн вагою 1 кг у синтетичному мішку білого кольору, опломбованому номерною пломбою NPU-2126812, власник якого не встановлений, який переданий на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1