Справа № 466/2786/24
Провадження № 1-кс/466/401/25
У Х В А Л А

07 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №0000328 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

06.02.2025 р. слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Клопотання вмотивоване тим, що 05.03.2024 р. до ВП№1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що вона разом із своєю дочкою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 перекинула грошові кошти невідомій особі яка під приводом продажу автомобіля з-за кордону продавала авто для ЗСУ, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 205700 грн, які я і дочка перераховували 03.03.2024 року на банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 06.03.2024.

У ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони повідомили, що 10.02.2024 року ОСОБА_6 займалася волонтерською діяльністю та створила збір коштів у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на потреби Збройних сил України, а саме для придбання автомобіля для 81-ї ДШБ. Станом на 3 березня 2024 року на балансі збору була сума 142 184 грн, яку переказали небайдужі громадяни України для підтримки Збройних сил України. Відтак було ухвалено рішення про придбання автомобіля на вже зібрані кошти. Згодом на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було знайдено оголошення про продаж автомобіля «Mercedes-Benz ML 320 CDI» за ціною 2950 доларів США. Після зв`язку з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , який представився як « ОСОБА_7 », ОСОБА_6 здійснила переказ коштів зі свого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) декількома транзакціями на загальну суму 112 100 грн. Крім того, вона також здійснила переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) на суму 28 500 грн, зазначивши, що це були її особисті кошти. Додатково ОСОБА_6 попросила свою матір, ОСОБА_5 , здійснити переказ коштів на ту ж банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) для оплати автомобіля. Остання погодилася та переказала кількома транзакціями загальну суму 65 100 грн. Після цього невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 » за вказаним номером телефону НОМЕР_1 перестала виходити на зв`язок.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також для з`ясування факту належності банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) і аналізу банківських операцій по цих рахунках, які можуть бути використані як докази у провадженні, виникла необхідність дослідження документів, що перебувають у володінні банку. Зокрема, потрібно отримати інформацію щодо відкриття банківських рахунків, руху коштів по рахунках у період із 01.01.2024 по 01.05.2024, прив`язаних до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000328 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.01.2024 по 01.05.2024 року неможливо без рішення суду.

Так, слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області л-нт поліції ОСОБА_8 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 01.05.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття коштів (з повними номерами карткових рахунків) по рахунках, які прив`язані до банківської карти НОМЕР_3 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знято грошові кошти, в період часу з 01.01.2024 по 01.05.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 01.05.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 01.05.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 01.05.2024, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 01.05.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 01.05.2024.

- інформації про те, який фінансовий номер, який був верифікований по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 01.05.2024;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1