Провадження № 1-кс/750/1420/25
У Х В А Л А

09 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04.04.2025 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадженн, саме: відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.09.2024 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_7 , про те, що 08.08.2024 користуючись соціальною мережею «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мотоциклів та як наслідок під час спілкування в «Телеграм» з продавцем за номером НОМЕР_3 домовився про купівлю мотоцикла та на банківський рахунок невідомої особи, за номером НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ФОП - ОСОБА_8 , перерахував гроші в сумі 47700 грн., однак придбаний транспортний засіб до ОСОБА_7 не отримав.

23.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо рахунку НОМЕР_4 . Відповідно до руху коштів встановлено, надходження грошових коштів 08.08.2024 о 16 год. 53 хв. в розмірі 47700 гривень. В подальшому, дані грошові кошти з рахунку належному ФОП « ОСОБА_8 » переказуються на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_8 . Банківські карти не встановлено, однак відповідно до наявних відомостей, грошові кошти в розмірі 30000 гривень переказано на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 та грошові кошти в розмірі 30000 гривень переказано на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 .

На підставі запиту в порядку статті 93 КПК України отримано інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 . Встановлено надходження грошових коштів в розмірі 30000 гривень. В подальшому, 14.08.2024 о 15 год. 38 хв. грошові кошти в розмірі 700 гривень переказуються на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ; 14.08.2024 о 16 год. 11 хв. грошові кошти в розмірі 1000 гривень переказуються на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ; 15.08.2024 о 12 год. 57 хв. грошові кошти в розмірі 24900 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 .

На підставі запиту в порядку статті 93 КПК України отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що на рахунок НОМЕР_9 надходять грошові кошти в розмірі 24900 гривень. В подальшому, з вказаного рахунку кошти переказано 15.08.2025 о 12 год. 59 хв. в розмірі 24900 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавачу, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2024 по 00 год. 00 хв. 13.10.2024;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2024 по 00 год. 00 хв. 13.10.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2024 по 00 год. 00 хв. 13.10.2024;

IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2024 по 00 год. 00 хв. 13.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 09 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9