єдиний унікальний номер справи 531/3008/24
номер провадження 1-кс/531/26/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000032 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- розшифровані відомості про рух коштів по банківському рахунку (спецрахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 30.04.2021 до 31.12.2021.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

в ході опрацювання матеріалів господарської справи №917/28/24 за позовом заступника керівника Диканської окружної прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повернення безпідставно сплачених коштів у розмірі 246 875, 26 грн. встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено відкриті торги щодо закупівлі товару за кодом ДК 021:2015:09310000-5 електрична енергія в обсязі 883 652 кВт з очікуваною вартістю 3 207 657 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатом проведення торгів переможцем аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 73 від 30.04.2021 про постачання електричної енергії.

Предметом даного договору є електрична енергія обсягом 883 652 кВт.

Згідно п. п. 2.2 Договору загальна сума договору 3 101 618,52 грн. (ціна за 1 кВт становить 3,51 грн.).

Пунктом 3.3 Договору передбачено, що Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої плати за електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції.

Пунктом 5.3 Договору передбачено, що зміна ціни за одиницю електричної енергії може відбуватися відповідно до умов статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» за умови, що зазначені зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

Пунктом 13.1 Договору передбачено, що договір набирає чинності з дати його підписання, поширює свою дію на відносини, що склалися між сторонами з 01.05.2021 відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ і діє до 31.12.2021, але в будь-якому разі до моменту повного виконання Сторонами своїх обов`язків за цим Договором.

Однак сторони у подальшому уклали додаткові угоди, відповідно до яких збільшили вартість електроенергії.

Так, додатковою угодою №6 від 20.09.2021 року збільшено ціну на електричну енергію до 3,86 грн. за кВт (в тому числі ПДВ), та встановлено плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік 324629, кВт. Отже, фактично була збільшена ціна на електроенергію на 9,97 % у порівнянні з початковою ціною. Пунктом 4 цієї угоди передбачено, що відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Додатковою угодою №7 від 23.09.2021 року збільшено ціну на електричну енергію до 4,245 грн. за кВт (в тому числі ПДВ), та встановлено плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік 301554, кВт. Отже, фактично була збільшена ціна на електроенергію на 9,97 % у порівнянні з ціною визначеною додатковою угодою №6. Пунктом 4 цієї угоди передбачено, що відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Додатковою угодою №8 від 24.09.2021 року збільшено ціну на електричну енергію до 4,61 грн. за кВт (в тому числі ПДВ), та встановлено плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік 283236, кВт. Отже, фактично була збільшена ціна на електроенергію на 8,60 % у порівнянні з ціною визначеною додатковою угодою №7. Пунктом 4 цієї угоди передбачено, що відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Додатковою угодою №9 від 26.11.2021 року збільшено ціну на електричну енергію до 4,92 грн. за кВт (в тому числі ПДВ), та встановлено плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік 276122,803 кВт. Отже, фактично була збільшена ціна на електроенергію на 6,72 % у порівнянні з ціною визначеною додатковою угодою №8. Пунктом 4 цієї угоди передбачено, що відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.11.2021.

Додатковою угодою №10 від 21.12.2021 року збільшено ціну на електричну енергію до 5,41 грн. за кВт (в тому числі ПДВ), та встановлено плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік 271000,464 кВт. Отже, фактично була збільшена ціна на 9,96 % у порівнянні з ціною визначеною додатковою угодою №9. Пунктом 4 цієї угоди передбачено, що відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.12.2021.

У подальшому начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 та головним спеціалістом юрисконсультом ІНФОРМАЦІЯ_7 взято участь у якості спеціалістів та складено довідку про результати участі від 09.11.2022.

Згідно вищевказаної довідки установлено, що додаткову угоду № 6 укладено сторонами на підставі довідки державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») від 18.08.2021 № 121/166.

Пунктом 4 додаткової угоди № 6 передбачено, що, відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Разом з тим встановлено, що довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 18.08.2021 № 121/166 містить інформацію щодо середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» в торгівельній зоні Об`єднаної енергетичної системи України, станом на дати, що входять в період між датою, передбаченою пунктом 13.1 договору (01.05.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 6 (01.08.2021), а саме - станом на 30.07.2021 та 31.07.2021. Інші дати, відображені у довідці, не входять у вищезазначений період.

Водночас, шляхом порівняння цін станом на 30.07.2021 (1727,33 грн.) відносно 31.07.2021 (1602,51) встановлено, що ціна на електричну енергію коливалася в бік зменшення.

Таким чином, вищевказана довідка не відображає коливання ціни електричної енергії на ринку у бік збільшення в період між датою, передбаченою пунктом 13.1 договору (01.05.2020) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 6 (01.08.2020).

У подальшому на підставі довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 19.08.2021 № 121/164 сторонами укладено додаткову угоду № 7 від 23.09.2021. Пунктом 4 додаткової угоди № 7 передбачено, що, відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 19.08.2021 № 121/164 містить інформацію щодо середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» в торгівельній зоні Об`єднаної енергетичної системи України, станом на 09.08.2021 відносно 06.08.2021, що не входять в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 6 (01.08.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 7 (01.08.2021).

Таким чином, вищевказана довідка не відображає коливання ціни електричної енергії на ринку у бік збільшення в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 6 (01.08.2020) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 7 (01.08.2020).

На підставі довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 27.08.2021 № 121/178 сторонами укладено додаткову угоду № 8 від 24.09.2021. Пунктом 4 додаткової угоди № 8 передбачено, що, відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 27.08.2021 № 121/178 містить інформацію щодо середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» в торгівельній зоні ІНФОРМАЦІЯ_10 , станом на 10.08.2021 відносно 09.08.2021, що не входять в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 7 (01.08.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 8 (01.08.2021).

Таким чином, вищевказана довідка не відображає коливання ціни електричної енергії на ринку у бік збільшення в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 7 (01.08.2020) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 8 (01.08.2020).

На підставі довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 24.09.2021 № 121/233 сторонами укладено додаткову угоду № 9 від 26.11.2021.

Пунктом 4 додаткової угоди № 9 передбачено, що, відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.11.2021.

Встановлено, що довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 24.09.2021 №121/233 містить інформацію щодо середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» в торгівельній зоні ІНФОРМАЦІЯ_10 , станом на 31.08.2021 відносно 01.09.2021; станом на 31.08.2021 відносно 14.09.2021; станом на 09.08.2021 відносно 14.09.2021; станом на 10.08.2021 відносно 14.09.2021, що входять в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 8 (01.08.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 9 (01.11.2021).

Таким чином, вищевказана довідка відображає коливання ціни електричної енергії на ринку у бік збільшення в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 8 (01.08.2020) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 9 (01.11.2020).

Отже, додаткова угода від 26.11.2021 № 9 укладена у відповідності до норм чинного законодавства та положень договору № 73 від 30.04.2021.

Вартість електричної енергії за додатковою угодою № 9 зросла на 6,724512 % відносно ціни, зазначеної в додатковій угоді № 8.

Але при цьому, сторонами неправомірно встановлено ціну за одиницю товару у додатковій угоді № 9, з огляду на те, що така ціна є сформованою з урахуванням цін, визначених додатковими угодами №№ 6, 7 та 8, які, в свою чергу, укладені з порушенням вимог пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Враховуючи те, що збільшення ціни електричної енергії за результатом укладання додаткової угоди № 9 відбулося після неправомірного укладання додаткових угод №№ 6, 7 та 8, як наслідок, збільшення ціни повинно було здійснюватись, виходячи з ціни, встановленої договором № 73, тобто до 3,75 грн/кВт (що у відсотковому співвідношенні становить 6,724512 % від ціни, встановленої договором № 73 3,51 грн/кВт).

У подальшому сторонами укладено додаткову угоду № 10 від 21.12.2021 (далі додаткова угода № 10), якою збільшено ціну на електричну енергію до 5,41 грн за кВт/год (в тому числі ПДВ), плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік становить 271000,464 кВт.

Пунктом 4 додаткової угоди № 10 передбачено, що, відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.12.2021.

В абзаці 2 додаткової угоди № 10 сторонами здійснено посилання на довідку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 121/280 від 04.11.2021 та описано, що вказана довідка містить порівняння середньозваженої ціни електричної енергії «на добу наперед» станом на 13.10.2021 відносно 14.09.2021, що збільшилася на 14,72%. Однак, дати, порівняні у вищезазначеній довідці, не входять в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 9 (01.11.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 10 (01.12.2021).

Водночас, згідно з відомостями веб-порталу Уповноваженої особи, до додаткової угоди № 10, як документальне підтвердження коливання ціни на ринку, прикріплено довідку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.12.2021 № 121/307. Вказана довідка містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію «на добу наперед» станом на листопад 2021 року відносно жовтня 2021 року та інформацію щодо середньозважених цін «на добу наперед» в торгівельній зоні ІНФОРМАЦІЯ_10 у листопаді 2021 року в розрізі кожного дня з 01.11.2021 по 30.11.2021.

Водночас, порівнянням цін станом на 01.11.2021 (3491,75 грн.) відносно 30.11.2021 (3115,49 грн.), встановлено, що ціна на електричну енергію коливалася в бік зменшення.

Таким чином, вищевказана довідка не відображає коливання ціни електричної енергії на ринку у бік збільшення в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 9 (01.11.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 10 (01.12.2021).

Вищевказані документи не містять відомостей щодо динаміки ціни на електричну енергію, в них відсутній аналіз вартості ціни електричної енергії на конкретну дату у порівнянні з попередніми періодами чи будь-які інші дані, які б підтверджували коливання ціни на ринку, у зв`язку з чим не містять належного обґрунтування для зміни істотних умов Договору на підставі п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Внаслідок зазначених протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти у розмірі 246 875, 26 грн безпідставно надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в понад 112 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений у 2021 році, та у відповідності до примітки 3 до статті 364 КК України є істотною шкодою.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що оплата ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за електроенергію згідно вищевказаного договору та додаткових угод до нього здійснювалася на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . .

На даний час у рамках кримінального провадження, з метою підтвердження проведення оплати за електроенергію, виникла необхідність у відслідкуванні руху грошових коштів по банківському рахунку (спецрахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на період дії вищевказаних угод, а саме з 30.04.2021 до 31.12.2021.

На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідством враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого. слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000032 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- розшифровані відомості про рух коштів по банківському рахунку (спецрахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 30.04.2021 до 31.12.2021.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 14 березня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1