Справа № 163/578/25
Провадження № 1-кс/163/161/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000050 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 03.03.2025 невстановлена особа використовуючи мобільний додаток «Viber» з номером мобільного оператора НОМЕР_1 та який значився під іменем « ОСОБА_5 », увійшовши в довіру шляхом обману, за допомогою смс-листування з ОСОБА_6 запропонувала останньому купівлю автомобіля марки «volkswagen touran» та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 21000 грн, які 03.03.2025 він перерахував із своєї картки НОМЕР_2 на невідомий картковий НОМЕР_3 , чим заподіяла останньому майнової шкоди на загальну суму 21000 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 дізнавачем було встановлено, що 03.03.2025 з метою купівлі автомобіля ОСОБА_6 здійснив, переказ грошових коштів однією транзакціями зі свого карткового рахунку на картковий НОМЕР_3 , в загальній сумі 21000 грн, також встановлено, що потерпілий длязамовлення та оформлення автомобіля здійснював телефонні з?єднання з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також під час допиту ОСОБА_6 , надав копію квитанції про перерахунок коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий НОМЕР_3 .

Працівниками ВПК у Волинській області під час виконання доручення було встановлено, що 03.03.2025 о 11 год 54 потерпілий із власного карткового рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 21000 грн на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Окрім того встановлено що 09.03.2025 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на який потерпілий ОСОБА_6 , зарахував грошові кошти в якості оплати за автомобіль в сумі 21000 грн, 09.03.2025 о 15 год 46 хв перераховуються на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

В процесі проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даної банківської операції щодо переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , інформації щодо отримувача грошових коштів в період часу з 03.03.2025 по даний час.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Дізнавач ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 березня 2025 року за №0000050, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу дію від 11 березня 2025 року підтверджено факт звернення ОСОБА_6 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_6 коштами в сумі 21000 гривень, які були перераховані з його банківської картки на карту № НОМЕР_3 підтверджується протоколом допиту потерпілого, квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Із рапорту старшого оперуповнаваженого в ОВС ВПК у Волинській області від 27.03.2025 року встановлено, що 09.03.2025 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на який потерпілий ОСОБА_6 зарахував грошові кошти в якості оплати за автомобіль в сумі 21000 грн, 09.03.2025 о 15 год 46 хв перераховуються на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000050 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати інформацію за період з 03.03.2025 по 08.04.2025, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до розрахункового рахунку НОМЕР_5 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

- інформацію про зміну банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до розрахункового рахунку НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни РІN коду по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити до 08 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1