Провадження № 1-кс/752/9798/24
У Х В А Л А

26 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003310 від 10.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003310 від 10.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003310 від 10.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 листопада 2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, в умовах воєнного стану, під приводом продажу транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 373373 грн. 10 коп., які останній перерахував 14-ма транзакціями на 4 різні рахунки.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що наприкінці жовтня 2024 року, маючи на намір придбати автомобіль, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi Outlander», після чого, зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , під час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , останній запевнив ОСОБА_5 , що його фірма займається пригоном автомобілів з Європи і в даний час у нього всі автомобілі зберігаються в Польщі (це пов`язано з постійними обстрілами і можливим пошкодженням авто, якщо воно буде перебувати в Україні). Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що перелік всіх наявних автомобілів можна передивитись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 04 листопада 2024 року, в додатку «Telegram», на номер телефону потерпілого ОСОБА_5 , чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , надіслав чергове повідомлення з варіантами автомобілів, переглянувши які, потерпілий обрав автомобіль «Mitsubishi Outlander», сірого кольору, 2018 року випуску, вартість якого складала 10500 доларів США.

Далі, чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав потерпілому повідомлення, що йому необхідно надіслати свої паспортні дані, щоб в подальшому, на митниці, під час перетину кордону, оформити даний автомобіль на потерпілого. Також, чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав свій паспорт, який був виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Гребінка, Полтавської області. Крім того, ОСОБА_7 надіслав договір про надання послуг купівлі транспортного засобу, а також ліцензію на посередницьку діяльність митного брокера, яка видана на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Далі 07 листопада 2024 року, ОСОБА_7 повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що автомобіль заїжджає на митницю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та починається оформлення паперів з приводу розмитнення автомобіля.

В подальшому, 07 листопада 2024 року, під приводом оплати послуг за розмитнення автомобіля, потерпілий ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , з використанням послуг ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", здійснив 8 платежів на загальну суму 233273 грн. 10 коп., на вказані ОСОБА_7 розрахункові рахунки, а саме:

на рахунок отримувача НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 ;

на рахунок отримувача НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 ;

на рахунок отримувача НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 ;

Далі, 07 листопада 2024 року, під приводом оплати послуг за брокерські послуги, потерпілий ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , з використанням послуг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснив 1 платіж на суму 12700 грн. 00 коп., на вказаний ОСОБА_7 розрахунковий рахунок, а саме: на рахунок отримувача НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 ;

Після чого, 07 листопада 2024 року, під приводом оплати послуг за сертифікацію автомобіля та оплати його залогової вартості, потерпілий ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , з використанням послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснив 5 платежів на загальну суму 127400 гривень, на вказані ОСОБА_7 розрахунковий рахунок, а саме: на рахунок отримувача НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 ;

В подальшому, після здійснення потерпілим вищевказаних платежів, чоловік який представився як ОСОБА_7 , перестав виходити на зв`язок, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 , матеріального збитку на загальну суму 373373 грн. 10 коп.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні наступних банківських установ: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення зміни або спотворення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003310 від 10 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які перебувають у володінні банківських установ: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні зазначених вище банківських установ.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003310 від 10.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003310 від 10 листопада 2024 року, а саме: слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні банківських установ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо юридичного оформлення рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 (банківської справи), а саме: номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунку, отримання банківських карток, заяви на відкриття рахунку та отримання банківських карток, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів та інших документів, що стали підставою для відкриття та закриття рахунку, отримання банківських платіжних карток та їх використання, в паперовому та електронному вигляді;

- виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались та з яких зараховувались грошові кошти, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- фото та відеозаписів, зроблених при знятті грошових коштів з рахунку (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 через банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також при їх поповненні через банківські термінали чи відділення даних банків, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024, в електронному вигляді;

- інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснювалось управління та спостереження за банківськими картками та рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , а також всі зазначені клієнтом номери мобільних телефонів до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів які клієнти вказували для зворотного зв`язку, в тому числі мобільні телефони родичів чи інших близьких осіб, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024, в паперовому та електронному вигляді;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо юридичного оформлення рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 (банківської справи), а саме: номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунку, отримання банківських карток, заяви на відкриття рахунку та отримання банківських карток, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів та інших документів, що стали підставою для відкриття та закриття рахунку, отримання банківських платіжних карток та їх використання, в паперовому та електронному вигляді;

- виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались та з яких зараховувались грошові кошти, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- фото та відеозаписів, зроблених при знятті грошових коштів з рахунку (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 через банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також при їх поповненні через банківські термінали чи відділення даних банків, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024, в електронному вигляді;

- інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснювалось управління та спостереження за банківськими картками та рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 , а також всі зазначені клієнтом номери мобільних телефонів до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів які клієнти вказували для зворотного зв`язку, в тому числі мобільні телефони родичів чи інших близьких осіб, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024, в паперовому та електронному вигляді;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації щодо юридичного оформлення рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_3 (банківської справи), а саме: номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунку, отримання банківських карток, заяви на відкриття рахунку та отримання банківських карток, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів та інших документів, що стали підставою для відкриття та закриття рахунку, отримання банківських платіжних карток та їх використання, в паперовому та електронному вигляді;

- виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_3 (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались та з яких зараховувались грошові кошти, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- фото та відеозаписів, зроблених при знятті грошових коштів з рахунку (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_3 через банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також при їх поповненні через банківські термінали чи відділення даних банків, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024, в електронному вигляді;

- інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснювалось управління та спостереження за банківськими картками та рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_3 , а також всі зазначені клієнтом номери мобільних телефонів до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів які клієнти вказували для зворотного зв`язку, в тому числі мобільні телефони родичів чи інших близьких осіб, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024, в паперовому та електронному вигляді;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію щодо юридичного оформлення рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 (банківської справи), а саме: номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунку, отримання банківських карток, заяви на відкриття рахунку та отримання банківських карток, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів та інших документів, що стали підставою для відкриття та закриття рахунку, отримання банківських платіжних карток та їх використання, в паперовому та електронному вигляді;

- виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались та з яких зараховувались грошові кошти, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- фото та відеозаписів, зроблених при знятті грошових коштів з рахунку (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 через банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також при їх поповненні через банківські термінали чи відділення даних банків, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024, в електронному вигляді;

- інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснювалось управління та спостереження за банківськими картками та рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 , а також всі зазначені клієнтом номери мобільних телефонів до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів які клієнти вказували для зворотного зв`язку, в тому числі мобільні телефони родичів чи інших близьких осіб, у період з початку відкриття рахунку по 20.12.2024, в паперовому та електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1