1 УХВАЛА про тимчасовий доступ до речей та документівСправа № 335/9343/24 1-кс/335/119/2025
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2024 до Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа використовуючи завідомо підробний документ внесла відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ).
За результатами наданої заяви встановлено те, що згідно договорів купівлі - продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРІОУ НОМЕР_2 ) від 22.11.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбали у ОСОБА_7 по 50% статутного капіталу Товариства кожний. Згідно акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.11.2021, у зв?язку з укладенням договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прийняли частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100%, яка в грошовому еквіваленті становить 1000,00 грн., а саме, ОСОБА_6 прийняв 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 500,00 грн., ОСОБА_5 прийняв 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 500,00 грн.Згідно протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2021, звільнено з посади директора ОСОБА_7 з 23.11.2021 та призначено на посаду директора ОСОБА_5 з 24.11.2021. Цим же протоколом змінено юридичну адресу Товариства та визначено її: АДРЕСА_1 . Затверджено нову редакцію статуту Товариства. Відповідно до Витягу з ЄДР за станом на 02.12.2022, засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є:
ОСОБА_6 - 50% статутного капіталу;
ОСОБА_5 - 50% статутного капіталу.
Керівником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 .
На розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала справа № 908/4871/15 про банкрутство Підприємства з 100% інвестицією «Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДР НОМЕР_3 ).
В межах розгляду справи про банкрутство № 908/4871/15 було розглянуто звернення - пропозиція інвестора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відновлення платоспроможності боржника шляхом затвердження плану санації. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлене у відновленні роботи підприємства для реалізації спільних інвестиційних проектів разом з НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. на базі майна (земельної ділянки) останнього. З метою запобігання ліквідації НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збереження права постійного користування боржником земельною ділянкою та оздоровлення його фінансово-господарського становища, інвестором запропоновано наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готове взяти на себе зобов`язання у короткостроковий період з надання боржнику НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, достатніх для погашення кредиторської заборгованості.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.12.2021 по справі № 908/4871/15 затверджений схвалений кредиторами 30.11.2021 план санації Підприємства з 100% інвестицією «Науково-виробничий комплекс акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДР НОМЕР_3 ).
Для погашення кредиторської заборгованості боржника в процедурі санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступив інвестором. Інвестування здійснювалось за рахунок власних і позикових фінансових коштів інвестора. Згідно з представленим звітом було здійснено: проведена реструктуризація боржника - Підприємства з 100% інвестицією « ОСОБА_8 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змінена організаційна-правова форма підприємства на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включено до складу засновників (учасників) товариства інвестора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збільшено статутний капітал до 460000,00 грн., перерозподілено частки кожного з засновників (учасників) товариства відповідно до плану санації. Кредиторські вимоги погашені. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.10.2022р. закрито провадження по справі № 908/4871/15 у зв?язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника.
Згідно протоколу №1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.12.2022р., вирішено звільнити з посади директора з 11.12.2022. ОСОБА_9 та виключити його з переліку представників (підписантів) з відомостей єдиного державного реєстру. Призначено на посаду директора з 12.12.2022р. ОСОБА_5 . Перейти та здійснювати діяльність Товариства на підставі модельного Статусу, затвердженого постановою КМУ від 27.03.2019 № 367. Згідно Виписки з ЄДР від 15.12.2022, керівником (директором) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) є ОСОБА_5 .
Відповідно до рішення учасника № 1/23 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2023, у зв?язку з ліквідацією шляхом реорганізації учасника - юридичної особи Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), частка якого у статутному капіталі товариства становить 0,66 %, відсутня заява про зміни інформації в зв?язку з ліквідацією щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийнято рішення про виключення учасника з товариства. Затверджено зменшення статутного капіталу Товариства на 3056,00 грн. Затверджено, що розмір частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становитиме 100%, номінальна вартість частки становитиме 456944,00 грн. Затверджено розмір статутного капіталу 456944,00 грн.
Проте керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 (а також іншим учасником - ОСОБА_6 ) - не скликались жодні загальні збори і не приймались жодні рішення загальних зборів, які могли бути підставою для здійснення вищевказаних державних реєстрацій змін до відомостей про юридичних осіб. Будь-які питання з цього приводу ані учасниками, ані особисто керівництвом товариств не розглядались і рішення з цього приводу не приймались.
Тобто, учасниками товариств не змінювався склад засновників товариств; не змінювалась інформація для здійснення зв`язку з юридичними особами, не змінювався кінцевий бенефіціарний власник, не змінювалась структура власності, не змінювались установчі документи, тощо.
Дійсними учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розглядались питання про зміну керівництва товариств і призначення їх директором гр. ОСОБА_12 . ОСОБА_5 і ОСОБА_6 взагалі не знають, хто така ОСОБА_12 , яка на даний час значиться керівником цих юридичних осіб.
З боку уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .01.2024, 23.01.2024, 12.02.2024р, 19.02.2024 не подавались жодні документи приватному нотаріусу ЗМНО ОСОБА_10 для здійснення вищевказаних державних реєстрацій змін до відомостей про юридичних осіб.
Внаслідок вчинення вищевказаних дій невідомими особами, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично втратили свої активи у вигляді корпоративних прав та можливість отримувати прибутку від діяльності господарських товариств.
На даний час, з метою всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою призначення та проведення почеркознавчої експертизи у органу дізнання виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а саме:
Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 повідомила, що «суб`єкт державної реєстрації (в даному випадку приватний нотаріус) який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , уповноваженому зберігати реєстраційні справи».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що, документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у отриманні тимчасовий доступ до них (документів) та можливість вилучення їх оригіналів.
Дізнавач СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, про що подала відповідну заяву від 06.01.2025.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином, шляхом направлення судового виклику (повістки) на електронну пошту. Документ доставлено до електронної скриньки 08.01.2025.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
18 грудня 2024 року було проведено виїмку копій документів реєстраційної дії приватного нотаріуса ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.12.2024 року, в ході огляду копій документів було встановлено, що на документах державної реєстрації наявний підпис ОСОБА_13 .
Тому виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей та оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, яка допоможе встановити приналежність підпису.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.
Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.
Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно частин 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні органу дізнанню для проведення повного та всебічного досудового розслідування, та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази та для призначення і проведення почеркознавчої експертизи.
В клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав, що речі та документи, які зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як докази, крім цього, органом дізнання доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159163, 165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надатидізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1