Справа №751/3074/25
Провадження №1-кс/751/847/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000995 від 24.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, а саме: копії облікової справи ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; копії податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за формою 1-ДФ, за період з 01.01.2019 до 18.02.2025; відомості щодо ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 до 18.02.2025; інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2019 до 18.02.2025; інформації про кількість найманих працівників у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2019 до 18.02.2025, із зазначенням їх анкетних даних та наданням копій підтверджуючих документів; відомостей про наявність заборгованості у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , перед бюджетом у період часу з 01.01.2019 до 18.02.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000995 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження подання до декларації завідомо неправдивої інформації, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій щодо господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до подання недостовірних відомостей до декларації, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилася, в поданому клопотанні просить клопотання розглядати без її участіу зв`язку зі службовою зайнятістю.

ІНФОРМАЦІЯ_1 були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

За змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000995 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000995 від 24.09.2024 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити частково.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, а саме:

- копії облікової справи ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- копії податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за формою 1-ДФ, за період з 01.01.2019 р. до 18.02.2025 р.;

- відомості щодо ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 р. до 18.02.2025 р.;

- інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2019 р. до 18.02.2025 р.;

- інформації про кількість найманих працівників у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2019 р. до 18.02.2025 р., із зазначенням їх анкетних даних та наданням копій підтверджуючих документів;

- відомостей про наявність заборгованості у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , перед бюджетом у період часу з 01.01.2019 р. до 18.02.2025 р.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 03.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1