Справа № 314/4590/24
Провадження № 1-кс/314/306/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 від 03.10.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 03.10.2024, до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля Хюндай Сантафе, на сайті Авторіа, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, з 18.08.2024 по 20.08.2024 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, картки отримувача № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Крім цього, потерпілий пояснив, що являється військовослужбовцем ЗСУ за контрактом з 07.11.2015 року по теперішній час. З липня 2024 року бригада дислокується в с. Петро-Михайлівка, Запорізького р-ну, Запорізької області. Він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де має картку для виплат НОМЕР_8 та валютну карту НОМЕР_9 . Після отримання заробітної плати, частину грошових коштів переводить на свою валютну картку та таким чином їх зберігає. Так, 17.08.2024, приблизно о 17:00-18:00 годин знаходячись за місцем дислокації в АДРЕСА_1 зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_10 та переглядав автомобілі. Увагу привернув автомобіль Хюндай Сантафе, 2008 р.в. вартістю 110000,00 грн. Авто його зацікавили через те, що воно нібито знаходиться в м. Запоріжжя, Олександрівський р-н, перебуває на польській реєстрації. О 09:00 год. наступного дня ОСОБА_6 зателефонував за номером з оголошення НОМЕР_11 , слухавку підняв чоловік, по голосу 25-30 років, розмовляв переважно українською мовою. Вони обговорили придбання даного авто. ОСОБА_7 скинув номер картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на яку необхідно перевести грошові кошти в сумі 11200,00 грн за бронювання авто. Майже відразу, о 10:22 год. перевів йому грошові кошти на зазначену картку. Потім він передзвонив та повідомив, що необхідно скинути ще 29300,00 грн та ту ж карту, о 12:02 год. ОСОБА_6 заплатив та відправив йому квитанцію. Далі знову дзвінок про необхідність заплатити 42100,00 грн, які він сплатив двома транзакціями знову на картку НОМЕР_4 о 12:57 та 12:58 год. Після чого ОСОБА_7 надіслав фотознімок номерів та польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Далі, ОСОБА_7 ще попрохав скинути на ту саму карту гроші в сумі 68500,00 грн., на що саме не пам`ятає, після чого ОСОБА_6 трьома транзакціями перевів гроші о 15:21, 15:28 та о 15:46 год. Далі, о 15:53 год. приходить повідомлення від ОСОБА_7 про необхідність сплатити за купчу Польська та Українська по 46400,00 грн за кожну на карту НОМЕР_4 , що ОСОБА_6 і зробив, о 16:03, 16:09, 16:10, 16:37, 16:38 год. п`ятьма транзакціями. Далі, після сплати за купчу, ОСОБА_7 повідомив, що передає документи до брокера, чекайте будь ласка дзвінка. 18.08.2024, о 16:43 год. по звичайній мережі надійшов вхідний дзвінок від брокера ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_12 . В ході розмови він повідомив, що ОСОБА_7 передав йому його замовлення та далі буде займатися він. Також в ході розмови з чоловіком також на ім`я ОСОБА_7 , він поцікавився, чи не хоче ОСОБА_6 авто новіше, теж ОСОБА_8 , але 2017 р.в., останній повідомив, що хочу. Зазначив, що авто в Польщі, спочатку необхідно заплатити за зняття її з реєстрації в сумі 64230,00 грн на карту НОМЕР_7 , на яку ОСОБА_6 перевів трьома транзакціями о 17:21, 17:31 та 17:31 год. всю суму. О 17:37 год. написав, що необхідно сплатити за розмитнення в сумі 126800,00 грн, які ОСОБА_6 перевів п`ятьма транзакціями о 17:53, 17:54, 17:55, 17:57, 18:00 год. ОСОБА_7 підтвердив отримання коштів та повідомив, що зараз буде чистка авто скине фото та напише суму за чистку. О 18:17 надіслав фото авто та написав суму за чистку 110211, 00 грн. яку необхідно перерахувати на карту НОМЕР_13 . 18.08.2024 через перевищення ліміту ОСОБА_6 не зміг перерахувати кошти за чистку та спробував після опівночі, тоді він п`ятьма транзакціями, о 00:03, 00:05, 00:09, 00:12 та о 00:14 год. перевів гроші на карту НОМЕР_13 . Далі, о 15:00 год. ОСОБА_7 , який назвав своє прізвище ОСОБА_9 прислав ОСОБА_6 фото автомобіля Хюндай Сантафе, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 вже на його ім`я та написав, що за оформлення документів потрібно сплатити 168510,00 грн. після чого з 16:08 по 16:36 год. десятью транзакціями ОСОБА_6 перевів зазначену суму на карту № НОМЕР_6 . Потім ОСОБА_7 відписався, що авто переоформив та залишок за машину склав 9600,00 умовних одиниць. Із останньої суми ОСОБА_6 сплатив по 712 доларів 60 центів чотирма транзакціями, по 734 долари 71 цент двома транзакціями та 172 долара, курсом на 19.08.24 в ІНФОРМАЦІЯ_6 41,21 грн за 1 долар, тобто в сумі 185107,8 грн. та почав їх запідозрювати в шахрайстві. Більше гроші він не переводив. ОСОБА_7 почав виписувати повідомлення що якщо не сплатить всю суму за авто, на нього як на брокера та на саме авто накладуть штраф через те, що вони стоять на митниці. Після останньої сплати грошових коштів, зв`язок з брокером ОСОБА_7 перервався. І з того часу на зв`язок він більше не вийшов. Після чого ОСОБА_6 почав телефонувати волонтеру ОСОБА_7 , який на початку спілкування надсилав свій паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , народився в с. Яринівка, Рівненської області, серія паспорту НОМЕР_15 . З мтс номеру він слухавку не підіймав, тоді ОСОБА_6 зателефонував йому зі свого ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 відповів на дзвінок, потерпілий повідомив хто він і поцікавився де його брокер та де його авто. ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_7 на зв`язку, зараз він йому передзвонить. З того часу зі зв`язку зник і ОСОБА_12 . Загальна сума завданих збитків складає 898758,80 грн.

Інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по номеру карти № НОМЕР_13 , власником якої є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_2 , де встановлено, що:

- 18.08.2024 о 17:50 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29900 грн;

- 18.08.2024 о 17:54 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29900 грн;

- 18.08.2024 о 17:55 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29900 грн;

- 18.08.2024 о 17:56 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29900 грн;

- 18.08.2024 о 17:59 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 6500 грн;

- 18.08.2024 о 18:11 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 25000 грн;

- 18.08.2024 о 18:12 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 5000 грн;

- 19.08.2024 о 00:01 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29900 грн;

- 19.08.2024 о 00:04 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29900 грн;

- 19.08.2024 о 00:08 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 29900 грн;

- 19.08.2024 о 00:13 год. на дану карту надійшли кошти в сумі 20500 грн;

всі суми від ОСОБА_6 з карти № НОМЕР_16 .

В подальшому грошові кошти були переказані на інші банківські картки, а саме:

- 18.08.2024 о 17:59:56 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 в сумі 44444 грн;

- 18.08.2024 о 18:04:04 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 в сумі 29999,99 грн;

- 18.08.2024 о 18:04:32 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 в сумі 29999,99 грн;

- 18.08.2024 о 18:04:53 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 в сумі 29999,99 грн;

- 18.08.2024 о 18:21:08 переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 в сумі 29999,99 грн;

- 19.08.2024 о 02:02:09 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 в сумі 9999,99 грн;

- 19.08.2024 о 02:02:27 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 в сумі 29999,99 грн;

- 19.08.2024 о 02:02:46 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 в сумі 29999,99 грн;

- 19.08.2024 о 02:04:30 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_15 в сумі 39999,99 грн;

- 19.08.2024 о 02:05:06 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_15 в сумі 30000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_20 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_20 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 17.08.2024 по 00.00 год. 15.09.2024.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_20 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_20 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 17.08.2024 по 00.00 год. 15.09.2024.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 26.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.02.2025