Справа № 569/5086/24
УХВАЛА

06 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури (на правах відділу) Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000370 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Спеціалізованої прокуратури (на правах відділу) Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб, які займаються придбанням, зберіганням та збутом бурштину сирцю, походження якого не підтверджується відповідними документами.

22.12.2023 на блокпості №42 (Сарненський район, Рівненька область) зупинили автомобіль марки «Volkswagen T5», д.н.з. НОМЕР_1 . В ході перевірки автомобіля було виявлено каміння бурштину вагою близько 300 кг., з документами які мають ознаки підробки. Даний автомобіль перебував під керуванням ОСОБА_5 .

На підставі письмового дозволу ОСОБА_5 , було проведено огляд автомобіля марки «Volkswagen Т5», д.н.з НОМЕР_1 , в ході якого виявлено 309,9 кг каміння, ззовні схожого на бурштин-сирець.

31.12.2024 проведено обшук в офісних, підвальних, господарських та складських приміщеннях, які перебувають у використанні ТзОВ СП «РОСАН-ГЛОБАЛ», що розташовані за адресою м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого виявлено та вилучено наступні речі:

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 11, 935 кг. на якому наявний напис «Н3 2-25»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 9, 398 кг. на якому наявний напис «Н3 2-25»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 6, 38 кг. на якому наявний напис «20-50»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 4, 135 кг. на якому наявний напис «5-10»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 3, 58 кг. на якому наявний напис «2-5»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 4,72 кг. на якому наявний напис «10-20»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 0, 84 кг. на якому наявний напис «100-200»;

- товарно-транспортна накладна №UA000047020, вага 48,31, місце 001/001+673;

- контракт SH20241224 на 1 арк.;

- домашньо-транспортний документ № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- комерційний рахунок фактура на 1 арк.;

- висновок за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50662-Ю від 25 грудня 2024 року на 1 арк.;

- копії документів на 51 арк.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Як встановлено судом, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.240-1 КК України.

31.12.2024 проведено обшук в офісних, підвальних, господарських та складських приміщеннях, які перебувають у використанні ТзОВ СП «РОСАН-ГЛОБАЛ», що розташовані за адресою м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого виявлено та вилучено наступні речі:

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 11, 935 кг. на якому наявний напис «Н3 2-25»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 9, 398 кг. на якому наявний напис «Н3 2-25»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 6, 38 кг. на якому наявний напис «20-50»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 4, 135 кг. на якому наявний напис «5-10»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 3, 58 кг. на якому наявний напис «2-5»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 4,72 кг. на якому наявний напис «10-20»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 0, 84 кг. на якому наявний напис «100-200»;

- товарно-транспортна накладна №UA000047020, вага 48,31, місце 001/001+673;

- контракт SH20241224 на 1 арк.;

- домашньо-транспортний документ № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- комерційний рахунок фактура на 1 арк.;

- висновок за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50662-Ю від 25 грудня 2024 року на 1 арк.;

- копії документів на 51 арк.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт, що полягає у забороні права володіння, користування, розпорядження та відчуження на речі, які було виявлено та вилучено 31.12.2024 під час проведення обшуку офісних, підвальних, господарських та складських приміщеннях, які перебувають у використанні ТзОВ СП «РОСАН-ГЛОБАЛ», що розташовані за адресою м. Львів, вул. Зелена, 147, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 11, 935 кг. на якому наявний напис «Н3 2-25»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 9, 398 кг. на якому наявний напис «Н3 2-25»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 6, 38 кг. на якому наявний напис «20-50»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 4, 135 кг. на якому наявний напис «5-10»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 3, 58 кг. на якому наявний напис «2-5»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 4,72 кг. на якому наявний напис «10-20»;

- поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин, сирець масою 0, 84 кг. на якому наявний напис «100-200»;

- товарно-транспортна накладна №UA000047020, вага 48,31, місце 001/001+673;

- контракт SH20241224 на 1 арк.;

- домашньо-транспортний документ № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- комерційний рахунок фактура на 1 арк.;

- висновок за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50662-Ю від 25 грдня 2024 року на 1 арк.;

- копії документів на 51 арк.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_6