Справа № 216/847/25
провадження 1-кс/216/260/25
УХВАЛА

іменем України

06 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000319 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

04 лютого 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 06 серпня 2024 року до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 15.07.2024 невстановлена особа під приводом продажу товару на маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній перевів в якості оплати за товар на банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого товар не отримав.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що перерахував грошові кошти за допомогою додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, а також подальшого руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , у сторони обвинувачення виникла процесуальна необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - « ОСОБА_6 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000319 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 06 серпня 2024 року до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 15.07.2024 невстановлена особа під приводом продажу товару на маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній перевів в якості оплати за товар на банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого товар не отримав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій цих речей та документів (здійснення їх виїмки), в тому числі на електронних носіях інформації для оптичних систем зчитування у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей і документів, які містять відомості про:

повні анкетні дані власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 (анкетна заява, копії документів, що посвідчують особу);

рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 15.07.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням таких відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб-отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, або найменування, номер банківського/карткового рахунку, на який перераховувались грошові кошти або з якого грошові кошти надходили, індивідуальний податковий номер платника та/або отримувача, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України платника та/або отримувача), суми перерахованих або отриманих коштів по кожній платіжній операції, а також відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 год. 15.07.2024 по дату винесення ухвали;

найменування та місцезнаходження банкоматів та закладів торгівлі, у яких володільцем рахунку НОМЕР_1 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, суми коштів, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням дати, часу та суми коштів по кожному факту обготівкування у банкоматах або банківських касах - за період з 00:00 год. 15.07.2024 по дату винесення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 06 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8