Справа № 405/8280/23
провадження № 1-кс/405/72/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ слідчого управління старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 04.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ОТЗ слідчого управління старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до : заяви про відкриття поточного рахунку у національній валюті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 21.06.2022; заяви про відкриття поточного рахунку у іноземній валюті (Долар США) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 21.06.2022; заяви про відкриття поточного рахунку у іноземній валюті (Євро) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 21.06.2022; Договіру № 074021/000/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.06.2022 р з можливістю їх вилучення. Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_12 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 04.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000164 від 04.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебуваючи на загальній системі оподаткування в період з 15.06.2022 по 31.12.2022 здійснили експортні операції з постачання сільськогосподарської продукції на загальну суму 55 197 587,82 грн, при цьому декларації з податку на прибуток до контролюючого органу не подавали та відповідно об`єкти оподаткування не декларували, чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на суму 9 935 565,82 грн., про що свідчить висновок аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій N?34/11-28-08-07/44725603 від 31.08.2023.

Відповідно до вказаного висновку засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_13 . Слідчим у кримінальному провадженні було встановлено та допитано ОСОБА_14 , який згідно витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його засновником. Під час допиту у якості свідка ОСОБА_15 вказав, що йому невідоме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він його не створював, не є керівником даного товариства та не причетний до будь якої його діяльності.

Окрім цього, 28.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до копій документів, що пов`язані із відкриттям банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи мають підпис керівника товариства, яким виступає ОСОБА_16 . Так було отримано: ??копію заяви про відкриття поточного рахунку у національній валюті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ??копію заяви про відкриття поточного рахунку у іноземній валюті (Долар США) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - копію заяви про відкриття поточного рахунку у іноземній валюті (Євро) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - копію договору № 074021/000/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин слідчим не може стверджуватись правдивість наданих показів свідком, але сукупність певних обставин, які наявні у матеріалах кримінального провадження, може вказувати на можливу протиправну діяльність, вчинену ОСОБА_17 .

У зв`язку із цим, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, 07.10.2024 було призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Об`єктами що надаються на дослідження є вище перелічені документи, що перебувають у власності банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, враховуючи вищевикладене, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів наступних документів:

- заява про відкриття поточного рахунку у національній валюті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 21.06.2022;

- заява про відкриття поточного рахунку у іноземній валюті (Долар США) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 21.06.2022;

- заява про відкриття поточного рахунку у іноземній валюті (Євро) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 21.06.2022;

- Договір № 074021/000/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.06.2022 р., що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення оригіналів є необхідним для надання їх на дослідження експертам, що здійснюватимуть проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин що викривають, так і тих що виправдовують особу, а також обставин що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду. Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на дослідження експертам, що здійснюватимуть проведення судових експертиз. Інформація, що відображена в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ має ознаки речових доказів, а також інші дані, що нададуть змогу встановити об`єктивну істину у справі. З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ слідчого управління старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000164 від 04.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України,- тимчасовий доступ до речей і документів а саме до : заяви про відкриття поточного рахунку у національній валюті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 21.06.2022; заяви про відкриття поточного рахунку у іноземній валюті (Долар США) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 21.06.2022; заяви про відкриття поточного рахунку у іноземній валюті (Євро) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 21.06.2022; Договіру № 074021/000/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.06.2022 р з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 16.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1