Провадження № 1-кс/712/6651/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації у кримінальному провадженні № 0003546 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію.

У клопотанні вказує, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу того, що ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою заволоділа їхнім майном.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування на початку червня 2024 року ОСОБА_6 в м. Черкаси зустрів свого знайомого ОСОБА_8 , який повідомив, що разом із дружиною ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займаються оптовими поставками дизельного палива.

Через декілька днів ОСОБА_8 зателефонував та поцікавився чи не зацікавила ОСОБА_6 його пропозиція і запропонував зустрітися в офісі їхнього товариства, що розташований в АДРЕСА_1 . Після того як вказана зустріч відбулась ОСОБА_6 прийняв рішення про співпрацю з ОСОБА_8 та його дружиною ОСОБА_7 .

Все подальше спілкування і підписання договору поставки № 14/21 між ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 13.06.2024 відбувалось в офісі ПП « ОСОБА_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово здійснювали поставки дизельного пального до кінця серпня 2024 року, після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПП « ОСОБА_10 » на загальну суму 1 845 368 (один мільйон вісімсот сорок п`ять тисяч триста шістдесят вісім) грн 95 (дев`яносто п`ять) коп. та припинили будь яке спілкування.

На виконання умов вказаного договору з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_9 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перераховано кошти на загальну суму 1 723 880 (один мільйон сімсот двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) грн двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п`яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час. 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню № 55 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 (один мільйон двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального та 30.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню № 57 від 30.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 515 000 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч) грн за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального, а також на рахунку залишилися грошові кошти в сумі 121 488 (сто двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) грн. 95 (дев`яносто п`ять) коп., які були перераховані раніше за поставку дизельного пального.

З метою врегулювання спору у досудовому порядку ПП « ОСОБА_9 », 09.09.2024 направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогу про повергнення отриманих коштів, оскільки строки поставки оплаченого пального пройшли, а поставки так і не відбулося. Через декілька днів до ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону « НОМЕР_4 », зателефонував з мобільного телефону « НОМЕР_5 » гр. ОСОБА_8 та повідомив, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виведені закордон, майна очолюване його дружиною ОСОБА_7 товариство ніякого не має і якщо він хоче безперспективно витрачати кошти на оплату судового збору він можу звернутись до суду. На запитання ОСОБА_6 щодо повернення коштів повідомив, що якщо він буде себе нормально поводити та не створювати його дружні ОСОБА_7 очолюваному нею товариству проблем, то через деякий проміжок часу вони зможуть повернутись до розмови про часткове повернення або коштів або пального.

Також установлено, що в середині червня 2024 року ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_8 .

28.06.2024 ОСОБА_8 прибув до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою, АДРЕСА_3 та привіз проєкт договору поставки нафтопродуктів для подальшого підписання. Після обговорення істотних умов договору, що стосувались повної попередньої оплати та п`ятиденних термінів поставки, було підписано договір поставки № 23/24 від 28.06.2024.

На виконання вищезазначеного укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено близько шести поставок пального (дизельного палива), про те, в кінці серпня 2024 року поставки припинились, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уникали будь - якого спілкування.

З розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти на загальну суму 2 426 760 (два мільйон чотириста двадцять шість тисяч сімсот шістдесят) грн двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п`яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час. 22.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню № 53 від 22.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 217 880 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального та 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню № 54 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 (один мільйон двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального.

У ході розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів та руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що ОСОБА_7 в період з 03.01.2024 по 13.09.2024 перерахувала на свої особисті рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ) у якості «надання зворотної фінансової допомоги зг. договору #3/23 від 27.11.2023» в сумі понад 3 500 000 (три мільйони п`ятсот тисяч) грн.

Ураховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та відомості щодо руху коштів по ньому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП НОМЕР_11 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просять проводити розгляд клопотання без їх участі.

Клопотання розглянуто без виклику володільця майна в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , завірених копій наступних документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:

-документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 03.01.2024 по 30.12.2024;

-роздруківки руху коштів по рахунку на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 03.01.2024 по 30.12.2024;

-відео чи фото щодо зняття коштів по рахунках за період з 03.01.2024 по 30.12.2024;

-інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися грошові кошти;

-висновків службових перевірок по рахунках з додатками, в разі їх проведення службою безпеки банку.

Строк дії цієї ухвали два місяці із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1