Справа №:755/3914/25
Провадження №: 1-кс/755/839/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" березня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 31.01.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000354, у ході якого встановлено, що 30.01.2025 надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 29.01.2025 на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користувалась номером НОМЕР_2 та представилася працівником служби безпеки банків, який повідомила, що з метою збереження грошових коштів ОСОБА_4 необхідно змінити коди доступу до карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилась та надала коди, які надходили останній у SMS-повідомленні та перемикав на ніби на представників банку. Після чого виявила списання з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 24 500 грн призначення - переказ з карти НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( НОМЕР_5 ) у сумі 2 000 грн призначення - ОСОБА_5 . Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 26 500 грн (ЄО 5453 від 30.01.2025).

Так, потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, 29.01.2025 перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний номер НОМЕР_1 , отримала вхідний дзвінок з абонентського номера тел.: НОМЕР_2 . Особа, яка телефонувала представилась працівником служби безпеки банків, на прізвище « ОСОБА_6 » та повідомила, що з метою збереження грошових коштів на банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно змінити код доступу вказаних карток, на що потерпіла погодилась.

У подальшому ОСОБА_4 повідомила невстановленим особам коди, які приходили в SMS-повідомленнях, однак останній продовжували телефонувати з різних номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Після надання кодів та спілкування з вище вказаними невстановленими особами, ОСОБА_4 побачила смс-повідомлення про зняття: о 18 год. 39 хв. грошових коштів в сумі 24 500 грн. (комісія 245 грн.) з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 ; о 18 год. 50 хв. грошових коштів в сумі 2 000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 (повного номера картки на даний час вказати не може, бо картка знищена в банку під час заміни на іншу), номер банківського рахунку НОМЕР_5 .

Після зняття грошових коштів потерпіла одразу зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дій та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокувавши свої банківські картки.

30.01.2025 звернулася до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала виписки по банківським рахункам.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ), ЄДРПОУ НОМЕР_18 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ), ЄДРПОУ НОМЕР_18 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000354 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ), ЄДРПОУ НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття й обслуговування банківської картки № НОМЕР_16 , та рахунку НОМЕР_5 , за період часу 29.01.2025 до 03.02.2025, а саме: до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку); інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами; копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаних картах та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 29.01.2025 до 03.02.2025; фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначених вище картах; відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 29.01.2025 до 03.02.2025 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1