УХВАЛА

Іменем України

24 грудня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, строком до чотирьох місяців, тобто до 29.03.2025 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 18.04.2024 у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, засобів, усунення перешкод, з корисливих мотивів.

Так, 18.04.2024 ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного умислу, з метою збагачення за рахунок здійснених кримінально-протиправних дій, усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у ході особистої зустрічі з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_10 повідомив останньому про можливість перетину державного кордону України - громадянином України, на період воєнного стану тимчасово обмеженим у праві на виїзд за кордон, шляхом незаконного переправлення його через державний кордон поза пунктами пропуску за грошову винагороду в сумі еквівалентній 5500 доларів США, сприявши там чином в усуненні перешкоди для незаконного перетину державного кордону України.

В подальшому, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення громадянина України через державний кордон України, 20.04.2024 ОСОБА_7 , в ході особистої зустрічі з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Житомирі по вул. Степана Бандери, 6, повідомив останньому про можливість перетину державного кордону України, на період воєнного стану тимчасово обмеженим у праві на виїзд за кордон, шляхом незаконного переправлення його через державний кордон поза пунктами пропуску за грошову винагороду в сумі еквівалентній 5500 доларів США. Поряд з цим ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 про те, що переправлення через державний кордон України відбуватиметься шляхом пішого переходу з території Чернівецької області. З цією метою ОСОБА_11 необхідно поїхати до Чернівецької області, де за вказівкою ОСОБА_7 заселитись до певного готелю, звідки його заберуть їх знайомі та переведуть через державний кордон України. Поряд з цим, ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_11 , в тому, що після переходу державного кордону України на територію іноземної держави там його зустріне місцевий юрист та передасть місцевим органам для легалізації проживання в Євросоюзі.

При цьому, ОСОБА_7 надав поради ОСОБА_11 щодо переходу кордону, а саме вказав на те, що з собою необхідно брати мінімальну кількість речей, взяти зручний одяг та вимкнути мобільний телефон, з метою приховування незаконного перетину державного кордону України, а також поради як діяти в разі виникнення тих чи інших ситуацій, пов`язаних з перетином кордону, проходженням певних процедур, задля не викриття компетентними органами факту незаконності перетину державного кордону України та справжньої мети виїзду за кордон, таким чином організувавши незаконне переправлення останнього через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками та усуненням перешкод.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у порушення зазначених вище норм законодавства України вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 04.10.2024 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, наданням засобів, усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

Поряд з цим, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що одноосібно повністю та швидко реалізувати свій злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України - не вдасться, останнім прийнято рішення про залучення до вказаної діяльності ОСОБА_8 , з яким він вступив в попередню змову.

Так, близько 11 год. 15 хв. 04.10.2024 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою збагачення за рахунок здійснених кримінально-протиправних дій, усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поряд з приміщенням ТЦ «Дастор», що по вул. Домбровського, 3 в м. Житомирі в ході особистої зустрічі з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_12 , повідомив останньому про можливість перетину державного кордону України - громадянином України, на період дії воєнного стану тимчасово обмеженим у праві на виїзд за кордон, шляхом незаконного переправлення його через державний кордон поза пунктами пропуску за грошову винагороду в сумі еквівалентній 8000 доларів США, сприявши таким чином в усуненні перешкоди для незаконного перетину державного кордону України.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення громадянина України через державний кордон України, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , близько 14 год. 10 хв. 11.10.2024, перебуваючи поряд з буд. 24 по вул. Перемоги в м. Житомирі, в ході особистої зустрічі з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_13 та особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_12 , повідомив останньому деталі переправлення його через державний кордон, а саме про те, що переправлення через державний кордон України відбуватиметься шляхом пішого переходу з території Закарпатської області. З цією метою ОСОБА_12 необхідно поїхати до Закарпатської області, де за вказівкою ОСОБА_6 заселитись до певного готелю, звідки його заберуть їх знайомі та переведуть через державний кордон України.

Грошові кошти в сумі 8000 доларів США ОСОБА_6 вказав залишити ОСОБА_13 як гаранту збереження грошових коштів, який мав передати йому дані грошові кошти одразу після вдалого перетину ОСОБА_12 державного кордону України.

При цьому, ОСОБА_6 надав поради ОСОБА_12 щодо переходу кордону, а саме вказав на те, що з собою необхідно брати мінімальну кількість речей, взяти зручний одяг, взуття, а також поради як діяти в разі виникнення тих чи інших ситуацій, пов`язаних з перетином кордону, проходженням певних процедур, задля не викриття компетентними органами факту незаконності перетину державного кордону України та справжньої мети перетинання кордону.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 24.10.2024 о 12 год. 56 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи поряд з буд. 1 на майдані Соборному в м. Житомирі, в ході особистої зустрічі з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_12 , повідомили останньому про необхідність виїзду до м. Мукачево Закарпатської області в день який вони вкажуть додатково та надіслати ОСОБА_6 свій фотознімок для подальшої його ідентифікації особами, які в подальшому переправлятимуть через державний кордон України. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 надали поради ОСОБА_12 щодо переходу кордону, з метою приховування незаконного перетину державного кордону України, а також поради як діяти в разі виникнення тих чи інших ситуацій, пов`язаних з перетином кордону, проходженням певних процедур, задля не викриття компетентними органами факту незаконності перетину державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод ОСОБА_6 , у період з 24.10.2024 до 29.10.2024 в ході телефонних розмов та листування у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 надавав останньому поради щодо незаконного перетину державного кордону України, зокрема повідомив, що 29.10.2024 на своєму автомобілі перевезе його до м. Мукачево Закарпатської області з метою подальшого переправлення через державний кордон України.

В подальшому, 29.10.2024 о 11 год. 10 хв. під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту, в автомобілі марки «BMW » д.н.з. НОМЕР_1 зустрівся з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_12 для перевезення останнього до м. Мукачево Закарпатської області, таким чином надавши засоби для усунення перешкод в перетині державного кордону України.

29.10.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Поряд з цим, цього ж дня в межах даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за сприяння в переправленні через державний кордон України ОСОБА_11 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на здобуття фактичних даних, які свідчитимуть про причетність ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема:

1. здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл»;

2. здійснити аналіз інформації, вилученої в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл»;

3. завершити проведення огляду речей та документів, які були вилучені в ході проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних та фігурантів кримінального провадження, за результатами проведення яких призначити відповідні судові експертизи, зокрема технічну експертизу документів по посвідченням ОСОБА_6 , судову почеркознавчу експертизу по чорновим записам в блокнотах;

4. здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВТ КБ «ПриватБанк», щодо руху коштів розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_16 , документів щодо відкриття, закриття та обслуговування вказаних рахунків, фото та відеофайлів зняття грошових коштів в банкоматах з вказаних рахунків у період з 01.01.2024 по 29.10.2024;

5. здійснити аналіз інформації, вилученої в АТ КБ «ПриватБанк»;

6. допитати осіб, зокрема й тих, що перебувають за межами Житомирської області, передчасне проведення допиту яких могло негативно вплинути на повне, всебічне з`ясування фактів та обставин, що маються значення для досудового розслідування;

7. привести у відповідність матеріали проведених негласних (слідчих) розшукових дій, у тому числі документів, що стали підставою для їх проведення;

8. призначити судові експертизи відео-, звукозапису;

9. за результатом проведених слідчих (розшукових) дій та отриманих відомостей, в тому числі висновків зазначених вище експертиз, за наявності достатніх підстав повідомити іншим фігурантам провадження підозру у вчиненні кримінального правопорушення. При наявності підстав за погодженням з прокурором скласти письмові повідомлення про підозру (ст.ст.277, 278, 279 КПК) в кінцевій редакції, які вручити останнім;

10. за результатами проведення вищевказаних слідчих дій існує ймовірна необхідність у проведенні інших слідчих та процесуальних дій, таких як додаткові допити підозрюваних, свідків, їх одночасні допити.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, що полягає в його об`ємах, встановленні значної кількості осіб, які перетнули державний кордон, встановлення їх місцезнаходження, їх родичів, які проживають на території Львівської та Закарпатської областей з метою проведення допитів, проведення тимчасових доступів, їх аналізу, інших слідчих та процесуальних дій, слідчий стверджує, що для потреб досудового розслідування потрібен строк не менше чотирьох місяців з дня повідомлення особі про підозру з метою проведення законного, допустимого, належного, повного, обґрунтованого та достатнього досудового розслідування.

Однак, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 29.12.2024.

За таких обставин, зважаючи на складність кримінального провадження та обсяг необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, слідчий в клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 14.03.2024 до чотирьох місяців, тобто до 28.02.2025р.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просих їх задовольнити. Вказав, що огляд мобільних телефонів триває, експертизи ще не призначено.

Захисник підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_5 в судовому засіданні вказав, що підозрюваним повідомлено про підозру в різних кримінальних провадженнях, які один до одного не мають відношення. Зазначив, що його підзахисні ніяких злочинних дій не вчиняли. Заперечив щодо продовження строку досудового розслідування, але у разі задоволення клопотання просив обрати менший строк.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_8 підтримали думку захисника.

Підозрюваний ОСОБА_7 заперечив щодо задоволення клопотання слідчого.

Захисник ОСОБА_4 підтримав думку адвоката ОСОБА_5 та підозрюваного ОСОБА_7 .

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України 29.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Поряд з цим, цього ж дня в межах даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за сприяння в переправленні через державний кордон України ОСОБА_11 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Нормами п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 29.12.2024р., а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження.

Клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 14.03.2024, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до чотирьох місяців, тобто до 28.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 28.12.2024 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1