Номер провадження 1-кс/754/1104/25
Справа № 754/5269/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю ознайомлення та отримання в копіях в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документів, що містять інформацію щодо діяльності та отримання доходів наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , податкову звітність та акти перевірок - фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_6 ., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,ІПН: НОМЕР_8 , інформацію з державного реєстру платників податків про виплачені доходи й утримані податки та джерела доходів, інформацію із автоматизованих баз даних про відкриття рахунків в банківських установах, відомості співставлення податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій,- відомості щодо ІР-адрес та поштових скриньок e-mail, з використанням яких здійснювалася подача звітності за період з 01.01.2022 до 31.12.2024.

Обгрутовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування за №0000550 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 06.03.2024 року приблизно о 12 год. 20 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_9 та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки,заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які належать ОСОБА_12 , чим завдала матеріальної шкоди останній. Крім того, 17.03.2024 року приблизно о 10 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_9 ОСОБА_13 та представившись працівником служби безпеки банку шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_14 , на загальну суму 85155 гривень 05 копійок, чим спричинила матеріальної шкоди: останній на вищезазначену суму.Крім того, 31.03.2024 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, надіслала ОСОБА_15 повідомлення з номера телефону НОМЕР_10 про отримання грошової допомоги за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 перейшовши за яким, невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89400 грн. 94 коп., чим завдала матеріальної шкоди останньому на вищезазначену суму. Крім того, 31.03.2024 року приблизно о 13 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала ОСОБА_16 з номера телефону НОМЕР_9 та представившись співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому на вищезазначену суму.Крім того, 20.05.2024 року приблизно о 22:00 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_9 шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 з і банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_11 на суму 7600 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди, та в ході проведення слідчих (розшукових) дій щодо руху грошових коштів потерпілих було встановлено, що їх грошові кошти були зараховані на осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ШН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , податкову звітність та акти перевірок - фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_6 ., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ГПН: , тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо діяльності та отримання доходів та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Згідно до вимог ст.163 ч.4 КПК України, клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні обставин передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, яка містить конфіденційні дані.

За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю ознайомлення та отримання в копіях в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до документів, що містять інформацію щодо діяльності та отримання доходів наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , податкову звітність та акти перевірок - фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_6 ., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , інформацію з державного реєстру платників податків про виплачені доходи й утримані податки та джерела доходів, інформацію із автоматизованих баз даних про відкриття рахунків в банківських установах, відомості співставлення податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій,- відомості щодо ІР-адрес та поштових скриньок e-mail, з використанням яких здійснювалася подача звітності за період з 01.01.2022 до 31.12.2024.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя