Справа № 202/724/25
Провадження № 1-кс/202/530/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000131 від 25.11.2021 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами відкритих торгів між філією Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 5 договорів з надання послуг землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки код ДК 021-20-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги» на загальну вартість 5 249 200 грн. з ПДВ: договір № ПР/П-191034/НЮ від 16.12.2019 на загальну суму 2 544 000 грн. з ПДВ; договір № ПР/П-191055/НЮ від 17.12.2019 на загальну суму 750 000 грн. з ПДВ; договір № ПР/П-191054/НЮ від 17.12.2019 на загальну суму 1 000 000 грн. з ПДВ; договір № ПР/П-191053/НЮ від 17.12.2019 на загальну суму 599 999 грн. з ПДВ.

Відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників та є відповідальними за якість робіт із землеустрою. У штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зовсім відсутні працівники відповідної до тендерної документації, а роботи виконуються субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує в своїй діяльності нормативно-правові акти та коефіцієнти, котрі втратили чинність та не відповідають вимогам робіт по вищевказаним договорам. Аналізом тендерної документації встановлено, що вартість вищевказаних робіт завищена у 1,5-2 рази.

Проте, службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодили кошторисну документацію з завищеними коефіцієнтами та цінами на виконання землевпорядних робіт.

З метою перевірки та підтвердження факту привласнення, розтрати майна або його заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем, проведення судових експертиз, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації у паперовому та електронному вигляді відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: перелік банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування, МФО банку за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки; інформацію щодо платників податків - покупці і постачальники платники ПДВ за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки з якими мав фінансово-господарські відносини, відповідно до наданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши з помісячним розмежуванням періоду виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо; суми податку на додану вартість з моменту реєстрації до здійснення тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки; звітність за формою 1-ДФ (зведений податковий звіт) з моменту реєстрації до здійснення тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки; ІР-адреси, з котрих надавалась податкова звітність з моменту реєстрації до здійснення тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки; акти перевірки з моменту реєстрації до здійснення тимчасового за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки; наявність податкового боргу; інших звітів суб`єкту господарювання поданих до органів податкової служби з моменту реєстрації до здійснення тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для перевірки та підтвердження факту привласнення, розтрати майна або його заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем, проведення судових експертиз, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до іноформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000131 від 25.11.2021 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації у паперовому та електронному вигляді відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: перелік банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування, МФО банку за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки; інформацію щодо платників податків - покупці і постачальники платники ПДВ за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки з якими мав фінансово-господарські відносини, відповідно до наданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши з помісячним розмежуванням періоду виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо; суми податку на додану вартість з моменту реєстрації до здійснення тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки; звітність за формою 1-ДФ (зведений податковий звіт) з моменту реєстрації до здійснення тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки; ІР-адреси, з котрих надавалась податкова звітність з моменту реєстрації до здійснення тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки; акти перевірки з моменту реєстрації до здійснення тимчасового за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки; наявність податкового боргу; інших звітів суб`єкту господарювання поданих до органів податкової служби з моменту реєстрації до здійснення тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки.

Строк виконання ухвали до 29 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1