Справа №209/1858/25
Провадження №1-кс/209/207/25
У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 26 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25 лютого 2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 12 вересня 2024 року по 31 січня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, отримував грошові кошти на допомогу для осіб із інвалідністю, чим спричинив державним інтересам матеріальної шкоди на суму 10939 гривень.

26 лютого 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з вересня 2024 року перебував на обліку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , як отримувач державної допомоги особам з інвалідністю. ОСОБА_4 є особою з інвалідністю 2 групи. Державна допомога особам з інвалідністю була призначена ОСОБА_4 відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Відповідно до п. 26 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою КМУ від 02 квітня 2005 року № 261, середньомісячний сукупний дохід особи для визначення права на призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім?ї на кількість членів сім?ї, які включаються до її складу. Відповідно до п. 46 Порядку орган, що призначає допомогу, перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про заявника даним паспорта громадянина України та іншим документам, здійснює попередню правову оцінку змісту і належного оформлення поданих документів, засвідчує їх копії. При подачі заяви на призначення соціальної допомоги ОСОБА_4 свідомо надав недостовірну інформацію про склад своєї сім?ї, а саме не вказав дружину, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є фізичною особою-підприємцем, згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В результаті виявленої інформації про склад сім?ї ОСОБА_4 , права на виплату соціальної допомоги немає, про що було прийнято управлінням відповідне рішення відмову в призначенні соціальної допомоги від 31 січня 2025 року. У зв?язку з відсутністю права на соціальну допомогу ОСОБА_4 виставлено суму надміру виплачених коштів по соціальній допомозі за період з 12 вересня 2024 року по 31 січня 2025 року, яка складає 10939,30 грн, та яка підлягає поверненню до Державного бюджету України.

31 січня 2025 року управління повідомило ОСОБА_4 про надміру виплачені кошти соціальної допомоги та необхідність їх повернення, але відшкодовувати кошти він відмовився (заява підписана особисто ОСОБА_4 ). Навмисними діями ОСОБА_4 було спричинено майнову шкоду державі, оскільки, виплата допомоги проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

Згідно з заявою про виплату пенсії або грошової допомоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12 вересня 2024 року, ОСОБА_4 зараховувалися кошти допомоги на п/р НОМЕР_1 , відкритий у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 26 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття (виготовлення) копій, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме до:

- інформації про власника картки/банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00:00 години 12 вересня 2024 року по 05 березня 2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення зняття, переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 години 12 вересня 2024 року по 05 березня 2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунків), в тому числі і інших банків (з його найменуванням ), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_1 з 00:00 години 12 вересня 2024 року по 05 березня 2025 року;

- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod) із зазначенням місця, дати та часу та способу зміни pin-cod, номера мобільного телефону за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансовою номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських лій відносно зазначеного клієнта;

- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». відносно зазначеного клієнта з 00:00 години 12 вересня 2024 року по 05 березня 2025 року;

- відомостей щодо зміну паролів та облікових записів до облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFS розрахунків до обліковою запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), в тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали з 05 березня 2025 року до 05 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1