У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/3680/24 Провадження № 1-кс/401/1047/24

24 грудня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000827, внесеного до ЄРДР від 25.11.2024 року,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.11.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 23.11.2024, на мобільний телефон потерпілого через месенджер «телеграм» зателефонувала невідома особа яка запропонувала оформити допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що останній погодився, та виконавши вказівки невідомої особи на мобільному пристрої з`явився напис «Зачекайте йде перерахування коштів на вашу картку». Через деякий час ОСОБА_4 зрозумів що це можуть бути шахраї, та вимкнув мобільний телефон. 24.11.2024 року увімкнувши мобільний пристрій ОСОБА_4 виявив, що з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 4320 гривень, та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 75000 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000827 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 23.11.2024, на мобільний телефон через месенджер «телеграм» йому зателефонувала невідома особа яка запропонувала оформити допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що останній погодився, та далі невідома особа керувала діями ОСОБА_5 , та надавала вказівки по натисканню на різні згоди з метою відшукання останнього в базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі виконавши вказівки невідомої особи на мобільному пристрої з`явився напис «Зачекайте йде перерахування коштів на вашу картку». Через деякий час ОСОБА_4 зрозумів що це можуть бути шахраї, та вимкнув мобільний телефон. 24.11.2024 року увімкнувши мобільний пристрій ОСОБА_4 виявив , що з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 4320 гривень, та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 75000 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,тел. НОМЕР_5 ,керівник ОСОБА_6 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00.00 години 23 листопада 2024 року.

Слідчий зазначає, що отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор та слідчий подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 25.11.2024 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000827 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, за фактом того, що 23.11.2024 невідома особа, під приводом оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 4320 гривень, та з № НОМЕР_2 у сумі 75000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000827, внесеного до ЄРДР від 25.11.2024 року, задовольнити.

Надати слідчому по кримінальному провадженні № 0000827 від 25.11.2024: т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00.00 години 23 листопада 2024 року по 24.12.2024.

Зобов`язати АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00.00 години 23 листопада 2024 року по 24.12.2024, а також фото та відео файлів створених під час проведення транзакцій за вказаними рахунками у зазначений період.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 24 грудня 2024 року по 23 січня 2025 року (включно).

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом