Провадження № 1-кс/752/1157/25
У Х В А Л А

04 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002124 від 07.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002124 від 07.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у лютому 2021 року на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилася менеджером брокерської компанії « Invest boost » та « ІнтерактивБрокерс » та повідомила, що їх компанія працює на ринку фінансових послуг 15 років і запропонувала надати допомогу у придбанні криптовалюти Etherium для захисту його заощаджень від інфляції і надати свої послуги у навчанні з цією метою.

За навчання ОСОБА_5 запропонували сплатити 100 доларів США і інсталювати спеціальну програму «Any Desk», завдяки якій вказані особи отримали можливість бачити дії на екрані монітору комп`ютера та виконувати перерахування грошових коштів разом з ОСОБА_5 з його рахунків.

У березні-квітні всього було перераховано 150 000 грн., проте жодна криптовалюта придбана не була, грошові кошти повернуті не були.

Після кожної фінансової операції невідомі повідомляли, що криптовалюта нібито придбана, але для її фактичного, тобто реального зарахування на ім`я ОСОБА_5 не було та запропоновано здійснити ще один наступний грошовий переказ.

У разі відмови, невідомі здійснювали психологічний тиск, на останнього та відразу попереджали, що грошові кошти, які вони вже отримали від ОСОБА_5 , повернуті не будуть.

Всього було проведено кілька переказів з банку Universal Bank на банківські реквізити так званих «фінансових агентів»:

Accessily.com -100 USD;

НОМЕР_3 -318.49 USD 10.03.2021;

ОСОБА_6 карта НОМЕР_4 -25000 грн. 18.03.2021;

ОСОБА_7 - 25000 грн. 18.03.2021;

ОСОБА_8 -22000 грн. 18.03.2021;

ОСОБА_9 НОМЕР_5 Monobank -20171грн. 08.04.2021;

ОСОБА_10 -521 USD ,07.04.2021;

ОСОБА_6 НОМЕР_6 Monobank -12185 грн. 10.04.2021;

ОСОБА_11 НОМЕР_7 Monobank -4160 грн. 12.04.2021;

НОМЕР_8 - 9186 грн. 14.04.2021;

ОСОБА_11 НОМЕР_12 Monobank -9178 грн. 27.04.2021.

В подальшому для повернення грошових коштів чи надання нібито придбаної криптовалюти невідомі повідомили, що потрібно перерахувати 55 000 грн., стверджуючи, що тільки таким чином зможе повернути свої грошові кошти.

Таким чином у період часу з лютого 2021 по квітень 2021 гр. ОСОБА_5 , перерахував з власних рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які відкриті в Монобанку АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (МФО НОМЕР_11 ) використовуючи додаток anydesk грошові кошти в сумі 150000 грн.

Також встановлено, що грошові кошти були перераховані на карткові рахунки АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (МФО НОМЕР_11 ), а саме:

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 .

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002124 від 07.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002124 від 07.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002124, які перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », що містить банківську таємницю клієнта банку по картковим рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів.

-детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

-оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з 01.01.2021 по 30.05.2021, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-роздруківки про рух коштів по картковому рахунку за період часу період часу 01.01.2021 по 30.05.2021 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1