Справа № 461/6092/24
Провадження № 1-кс/461/1380/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024 відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді застави.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 25.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Рудне, Львівського району, Львівської області, українцю, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України. Зважаючи на ризики, передбачені ст. 177 КПК України, встановлені у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_12 вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечили клопотання, вважають, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а в разі обрання запобіжного заходу у вигляді застави - зменшити її розмір.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024 відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого незаконного збагачення, прийняв рішення про заволодіння шахрайським способом чужим майном потерпілого ОСОБА_13 - об`єктами нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , на належній потерпілому земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0120 площею 0,4167 га, замовником будівництва якого є ОСОБА_13 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_8 на вчинення заволодіння майном ОСОБА_13 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.

З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні ОСОБА_7 з підставними «покупцями» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об`єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_13 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об`єктами нерухомого майна на свою користь. Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації свого злочинного плану як підставних «покупців об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 своїх знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, з якими вони мали довірливі відносини. Окрім цього, відповідно до плану розробленої ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 шахрайської схеми заволодіння майном ОСОБА_13 , на ОСОБА_8 , крім функцій співорганізатора даної злочинної діяльності, було покладено також завдання виконувати роль підставного «покупця» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 .

Кожен із вищевказаних осіб з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , поділяв незаконні інтереси та спільно з ними і під їх керівництвом погодились взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому стали приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяли з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Отримавши від ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів всім учасникам та узгодив з ними чіткі правила поведінки і спілкування під час реалізації шахрайської схеми.

Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_8 діючи спільно з ОСОБА_7 та за згідно розподілу ролей з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та підроблення офіційних документів для їх подальшого використання, з метою заволодіння вказаним шахрайським способом 5 об`єктами нерухомості загальною проектною площею 340,98 квадратний метр в будинку АДРЕСА_2 у невстановлений спосіб виготовила 5 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на вказані об`єкти нерухомості. При цьому ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_7 , як продавця, та у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , і ОСОБА_10 та в інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, як покупців, відсутні правові підстави на укладення та підписання цих договорів купівлі-продажу майнових прав, внесла у вказані документи завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України фактів купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_2 між ОСОБА_7 , як продавцем, та підставними «покупцями» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , і ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами проведення розрахунків підставними «покупцями» з продавцем згідно умов цих договорів до моменту їх підписання, а також щодо дати підписання вказаних договорів.

Після цього, ОСОБА_7 у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, усвідомлюючи відсутність правових підстав на укладення ним, як продавцем, договорів купівлі-продажу майнових прав, підписав їх в графі «Продавець», чим надав вказаним фіктивним договорам вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказані підроблені договори до невстановленого слідством місця перебування ОСОБА_7 за кордоном України, де надала їх ОСОБА_7 для підписання, після чого забезпечила повернення вказаних підроблених документів до Львова для їх подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та виконуючи у даній злочинній діяльності відведену їм роль підставних «покупців», розуміючи відсутність правових підстав на укладення ними, як «покупцем», договорів купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна в будинку АДРЕСА_2 , підписали ці договори в графі «Покупець», чим надали вказаним фіктивним договорам вигляду офіційного документа з метою використання. Окрім цього, ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказані підроблені договори на підпис ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та іншим невстановленим органом досудового розслідування особам, після чого забезпечила зберігання цих підроблених документів для їх подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_13 .

Підробивши у вищевказаний спосіб договори купівлі-продажу майнових прав на зазначені об`єкти нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_13 не визнає законними зазначені підроблені договори та не схвалить правомочність підставних «покупців» на набуття права власності на вказані у цих договорах об`єкти нерухомості, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаних підроблених договорів шляхом подання до суду від імені підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_13 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовами в якості доказу підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судових рішень про визнання за підставними «покупцями» майнових прав на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_2 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом державної реєстрації на підставі таких судових рішень права власності на ці об`єкти за підставними «покупцями» - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами.

Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою забезпечення прийняття судом необхідних для реалізації шахрайської схеми судових рішень на користь зазначених підставних «покупців» майнових прав на об`єкти нерухомого майна ОСОБА_13 , для належного складання від їхнього імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття вказаних судових рішень, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 найняли адвоката адвокатського об`єднання «Фавор» ОСОБА_14 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначених підставних «покупців». В подальшому, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи, свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 згідно розробленого останнім спільно із ОСОБА_8 плану злочинної діяльності, підписали складені адвокатом від їхнього імені позовні заяви про визнання за ними майнових прав на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, підписуючи вказані позовні заяви, достовірно знали, що підставою для їх складання та звернення до суду з вказаними позовними заявами послужили підроблені з їх участю вищевказані договори купівлі-продажу майнових прав та відповідно усвідомлювали, що дані позови є безпідставними та у спорі, що має очевидно штучний характер.

В подальшому в період часу з 23.05.2024 по 14.06.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , подали через адвоката ОСОБА_14 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказані завідомо безпідставні позови про визнання за ними майнових прав на об`єкти нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , з метою введення в оману суду щодо наявності у них законних підстав для звернення до суду з вказаними позовами подали через адвоката ОСОБА_14 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказані підроблені договори купівлі-продажу майнових прав.В період з 24.05.2024 по 26.06.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих підставними «покупцями» безпідставних позовних заяв та підроблених доказів відкрито загальні позовні провадження у цивільних справах за №№ 450/2292/24, 450/2733/24, 450/2295/24, 450/2294/24, 450/2303/24 та інші цивільні справи за позовами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами до ОСОБА_7 та ОСОБА_13 про визнання майнових прав на об`єкти нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 . При цьому судом усіх учасників цих справ, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб одночасно з прийняттям рішень про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою забезпечення прийняття судом необхідних для реалізації шахрайської схеми судових рішень на користь зазначених підставних «покупців» на об`єкти нерухомого майна ОСОБА_13 , для належного складання від його імені та подання до суду документів, необхідних для прийняття вказаних судових рішень, ОСОБА_7 найняв адвоката адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Прокопишин і Партнери» ОСОБА_15 , якого уповноважив представляти його інтереси в суді та подати від його імені відзиви, якими повністю визнати позови підставних «покупців», що мало на меті створити видимість справжності позовів та підстави для отримання на користь злочинної групи відповідних судових рішень.

Так, в період з 24.05.2024 по 23.07.2024 адвокатом ОСОБА_15 до Пустомитівського районного суду у цивільних справах за №№ 450/2292/24, 450/2733/24, 450/2295/24, 450/2294/24, 450/2303/24 та інших цивільних справах за позовами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб подано від імені ОСОБА_7 , як відповідача, відзиви на позовні заяви зазначених осіб, якими повністю визнано позови вказаних підставних «покупців». Таким чином, ОСОБА_7 , діючи згідно плану злочинної діяльності, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, через відсутність судового рішення про визнання майнових прав за підставними «покупцями», тобто з причин, що не залежали від його та інших співучасників волі, не вчинив усіх дій, направлених на доведення до кінця спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шахрайським способом майном потерпілого ОСОБА_13 на загальну суму 12 221 616 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_8 на вчинення заволодіння майном ОСОБА_13 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.

З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні ОСОБА_7 з підставними «покупцями» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об`єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_13 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об`єктами нерухомого майна на свою користь. Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану знайомого ОСОБА_7 ОСОБА_5 , з яким вони мали довірливі відносини.

ОСОБА_5 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_5 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_5 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів ОСОБА_5 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми. Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці,реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомості квартирою загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_7 , як продавця, та в ОСОБА_5 , як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_5 як «покупцем», в ОСОБА_7 , як продавця, майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_5 оплати ОСОБА_7 загальної вартості майнових прав в сумі 1 834 350 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 916 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «12 грудня 2023 року».

В свою чергу ОСОБА_7 у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування ОСОБА_7 за кордоном України, де надала його ОСОБА_7 для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_5 упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_5 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_13 . Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року на зазначений об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_13 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_5 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об`єкт нерухомості, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_5 перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_5 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_13 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на об`єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_2 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об`єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_5 .

Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_5 з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, для належного складання від її імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від імені ОСОБА_5 найняли адвоката адвокатського об`єднання «Фавор» ОСОБА_14 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця». В подальшому, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підписав складену адвокатом від його імені позовну заяву про визнання за ним майнових прав на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_5 підписуючи позовну заяву, достовірно знав, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з його участю договір купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року, та відповідно усвідомлював, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер. 23.05.2024 ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , подав через адвоката ОСОБА_14 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за ним майнових прав на об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою введення в оману суду щодо наявності у нього законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подав через адвоката ОСОБА_14 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року, чим використав завідомо підроблений документ.

24.05.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_14 від імені ОСОБА_5 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу договору купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2295/24 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 та ОСОБА_13 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_5 одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо. В свою чергу ОСОБА_7 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою забезпечення прийняття судом у цивільній справі № 450/2295/24 необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна ОСОБА_13 , для належного складання від його імені, як відповідача у даній справі, та подання до суду документів, необхідних для прийняття вказаного судового рішення, ОСОБА_7 найняв адвоката адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Прокопишин і Партнери» ОСОБА_15 , якого уповноважив представляти його інтереси в суді та подати від його імені у цій цивільній справі відзив, яким повністю визнати позов підставного «покупця» - ОСОБА_5 що мало на меті створити видимість справжності позову та підстави для отримання на користь злочинної групи відповідного судового рішення. Так, 24.06.2024 адвокатом ОСОБА_15 до Пустомитівського районного суду у цивільній справі № 450/2295/24 за позовом ОСОБА_5 подано від імені ОСОБА_7 , як відповідача, відзив на позовну заяву підставного «покупця» - ОСОБА_5 , яким повністю визнано позов останнього.Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_5 з метою унеможливлення документування правоохоронними органами їх протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, найняли для ОСОБА_5 адвоката адвокатського об`єднання «Фостяк і партнери» ОСОБА_16 , якого уповноважили представляти інтереси ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024 та в цивільній справі № 450/2295/24 за позовом ОСОБА_5 .

З огляду на викладене вище, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану на території України, шляхом обману намагалися заволодіти майном потерпілого ОСОБА_13 - квартирою загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 ринковою вартістю 2 504 674, 00 грн, що відповідно до примітки статті 185 КК України є особливо великими розмірами, однак через відсутність судового рішення про визнання майнових прав за ОСОБА_5 тобто з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення до кінця спільного злочинного умислу, чим вчинили незакінчений замах на заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману.

Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану знайомого ОСОБА_7 ОСОБА_5 , з яким вони мали довірливі відносини.

ОСОБА_5 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодилався взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Отримавши від ОСОБА_5 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_5 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів ОСОБА_5 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.

Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці,реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомості квартирою загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_7 , як продавця, та в ОСОБА_5 як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_5 як «покупцем», в ОСОБА_7 , як продавця, майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_5 оплати ОСОБА_7 загальної вартості майнових прав в сумі 1 834 350 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 916 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «12 грудня 2023 року».

В свою чергу ОСОБА_5 упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_5 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_13 . За вищенаведених обставин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, підробили офіційний документ - договір купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 з метою його використання.

Крім цього у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_8 на вчинення заволодіння майном ОСОБА_13 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.

Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану знайомого ОСОБА_7 ОСОБА_5 , з яким вони мали довірливі відносини.

ОСОБА_5 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_5 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_5 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів ОСОБА_5 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми. Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці,реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомості квартирою загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_7 , як продавця, та в ОСОБА_5 як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_5 як «покупцем», в ОСОБА_7 , як продавця, майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_5 оплати ОСОБА_7 загальної вартості майнових прав в сумі 1 834 350 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 916 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «12 грудня 2023 року».

В свою чергу ОСОБА_5 упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_5 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_13 .

Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року на зазначений об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_13 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_5 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об`єкт нерухомості, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_5 перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_5 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_13 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на об`єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_2 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об`єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_5 .

Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_5 з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, для належного складання від його імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від імені ОСОБА_5 найняли адвоката адвокатського об`єднання «Фавор» ОСОБА_14 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».

В подальшому, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підписав складену адвокатом від його імені позовну заяву про визнання за ним майнових прав на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_5 підписуючи позовну заяву, достовірно знав, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з його участю договір купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року, та відповідно усвідомлював, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.

23.05.2024 ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , подав через адвоката ОСОБА_14 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за ним майнових прав на об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою введення в оману суду щодо наявності у нього законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подав через адвоката ОСОБА_14 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року, чим використав завідомо підроблений документ. 24.05.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_14 від імені ОСОБА_5 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу договору купівлі-продажу майнових прав від 12 грудня 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2295/24 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 та ОСОБА_13 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,88 кв.м. під умовним № 41 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_5 одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у в незакінченому замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190 КК України, у підробленні офіційного документа з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у введенні суду в оману шляхом подання підроблених доказів в суд, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 384 КК України.

25.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Рудне, Львівського району, Львівської області, українцю, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_13 від 19.06.2024 про вчинення кримінального правопорушення;протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 20.06.2024;протоколом огляду веб-сайту від 29.11.2023;протоколом тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_17 від 09.02.2024;матеріалами вилученої цивільної справи № 450/2295/24в Пустомитівському районному суді Львівської області;аналізом інформації операторів мобільного зв`язку, отриманих під проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває володінні мобільних операторів;висновком експерта з питань права за результатами проведення науково-правової експертизи від 12.02.2025 року;висновком експерта за результатами оціночно-будівельної експертизи; матеріалами отриманими в ході проведення НСРД, з яких вбачається обізнаність всіх учасників з злочинним планом, спрямованого на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 ;іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку. Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_10 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Оцінюючи особу підозрюваного та інкриміноване йому кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме:

переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, оскільки злочин, який йому інкримінується, є особливо тяжким кримінальним правопорушенням, у разі доведення винуватості ОСОБА_5 йому може бути призначено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує, підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі за межами території України;

знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність її, а також інших осіб до вчинених кримінальних правопорушень, оскільки в ході досудового розслідування було отримано тимчасові доступи до оригіналу договору купівлі-продажу майнових прав укладених між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 однак останній вимог ухвали не виконав та оригінали договорів, з метою приховання злочину, не надав;

незаконно впливати на свідків, підозрюваних та інших учасників у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували її у вчиненні інкримінованих злочинів, оскільки ОСОБА_5 виступав підставним покупцем в злочиній групі, учасники якої підозрюються у вчиненні вказаних правопорушень, відтак, ОСОБА_5 користувався авторитетом серед інших учасників групи, а тому, володіючи міцними соціальними зв`язками може негативно впливати на інших підозрюваних, які можуть мати намір надати викривальні покази відносно інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновків, що наявні наступні обставини:

зібрані під час досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України;

ОСОБА_18 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення (злочин), за які передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_10 , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не в силі.

У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Водночас, при визначені розміру застави слід враховувати тяжкість та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що підозрюваний може переховується від органу досудового розслідування, що може вплинути на виконання покладених на нього обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваного, його майновий стан, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваною покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього КПК України обов`язків, слід обрати заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 грн.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_5 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 (вісімдесять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави, на строк 2 місяці наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками, зокрема: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, тобто до 27.04.2025 включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 28.02.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1