Справа № 585/207/23
Номер провадження 1-кс/585/393/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000034 від 09.01.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 10 березня 2025 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000034 від 09.01.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 09.01.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що вона 07.01.2023 року з її банківської картки (кредитної) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти на невідомий їй рахунок однією транзакцією в сумі - 15000 грн., та в подальшому з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат за номером: НОМЕР_3 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_4 ) було перераховано грошові кошти на невідомий їй рахунок двома транзакціями на суму - 3634 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 , в своєму користуванні має 2 банківські картки, відкриті на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 (для виплат) та НОМЕР_1 (кредитна).

В ході огляду виписки по карті: НОМЕР_3 за період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023 року , яку було отримано в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду від 17.01.2023 року справа №585/207/23 номер провадження 1 - кс/585/61 /23, встановлено, що з даної банківської карти було здійснено два грошових перекази на невідомий потерпілій рахунок, а саме: 2023-01-07 16:48:13 на суму 2461, 25 та 2023-01-07 16:48:47 на суму 1 154, 75 дані перекази були здійснені на рахунок одержувача за номером: НОМЕР_5 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку за номером: НОМЕР_5 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення повного номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 3634 грн., транзакціями від 07.01.2023 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення повноцінного та банківського рахунку картки отримувача грошових коштів від потерпіла .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженьні , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: № НОМЕР_5 ;

-відкритих платіжних банківських карток (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів власника банківського рахунку: № НОМЕР_5 ;

-відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 та картами які закріплені за даним рахунком із зазначенням відомостей кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції,

-фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_5 ;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: № НОМЕР_5 з послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації щодо клієнта банку та облікового запису в системі « Інтернет- банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також IP-адрес ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг».

Вказана інформація зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 09 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000034 від 09.01.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапортів, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, виписки по картковому рахунку, протоколу тимчасового доступу до речей і документів вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000034 від 09.01.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити .

2. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_10 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: № НОМЕР_5 ; інформацію про відкриті платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів власника банківського рахунку: № НОМЕР_5 ; відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 та картами які закріплені за даним рахунком із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції; фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_5 ; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: № НОМЕР_5 з послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацю щодо клієнта банку та облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також IP-адрес ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг» за період часу з 00 год. 00 хв., 06.01.2023 року по строк дії ухвали суду з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 13 травня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_21