Справа № 592/816/25
Провадження № 1-кс/592/453/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000006, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що 26.12.2024 близько 13:03 год. невстановлена особа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканці АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти на загальну суму 4900 гривень. (ЄО №137 від 02.01.2025).

В ході допиту ОСОБА_4 пояснила, що 26.12.2024 року приблизно о 13:19 год., перебуваючи у АДРЕСА_2 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалася зняти кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого виявила, що на рахунку знаходиться лише 82 грн. Повернувшись додому в с. Ясени виявила, що з картки № НОМЕР_1 26.12.2024 о 13:03 год. відбувся переказ коштів в сумі 2000 грн., 2000 грн. та 900 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Хто міг зробити вказані перекази потерпілій невідомо. Жодних смс-повідомлень потерпіла не отримувала і їй ніхто не телефонував. Як саме сталося зняття коштів потерпіла не знає. Загальна сума збитку становить 4900 гривень.

Долучено виписку по картковому рахунку потерпілої, згідно якої встановлено, що 26.12.2024 о 13:02 год. та 13:03 год. відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 2000 грн, 2000 грн та 900 грн відповідно.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 годин 26.12.2024 по 23:59 годин 03.01.2025 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1