УХВАЛА

Іменем України

09.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за №0000201 від 22.01.2024 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000201 від 22.01.2024 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 близько 01 години 30 хвилин ОСОБА_4 , скориставшись відсутністю власника майна та інших сторонніх осіб, які могли завадити вчиненою кримінального правопорушення, розуміючи протиправність своїх дій, керуючись корисливим мотивом, шляхом вільного доступу, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, викрали мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A22», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , вартістю 3357 гривень 80 копійок. В подальшому 18.01.2024 близько 01 год. 40 хв. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , оглянувши викрадений мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A22», в подальшому викрали грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , яка видана та імітована на ім`я ОСОБА_5 , здійснивши операції по їх перерахунку у загальній сумі 264 145 гривень.

В ході проведення розслідування по даному кримінальному провадженню відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира №295/16979/24 від 13.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який виданий та імітований на ім`я ОСОБА_5 . Згідно отриманої інформації по руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , здійснювалися наступні фінансові операції:

- переказ на свою карту НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 );

- переказ на свою карту НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 );

- переказ на свою карту НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_9 );

- переказ на свою карту НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 ).

Слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 01:00 18.01.2024 по 12:00 18.01.2024 із використанням банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів з зазначенням номеру картки та рахунку, та проведених операцій в період часу з 01:00 18.01.2024 по 12:00 18.01.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 01:00 18.01.2024 по 12:00 18.01.2024 банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_7 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 01:00 18.01.2024 по 12:00 18.01.2024, банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_7 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , за період часу з 01:00 18.01.2024 по 12:00 18.01.2024;

- щодо зміни/відновлення паролю від фінансового рахунку із IP адресами входу та виходу до акаунту, особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 01:00 18.01.2024 по 12:00 18.01.2024, банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , а також інформацію щодо пристрою (його назва та IMEI).

Встановити строк дії ухвали до 09.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1