печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002796 від 23.12.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002796 від 23.12.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002796, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує протиправний механізм спрямований на привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 , майна юридичних та фізичних осіб, на яке накладено обтяження та яке перебуває в іпотеці.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець рф, РНОКПП НОМЕР_5 , який діючи через підконтрольні підприємства вступивши у змову з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , налагодив протиправний механізм викупу активів фінансових установ, що перебувають у стадії ліквідації, за заниженими цінами.

За наявними даними, ОСОБА_4 , діючи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », придбав пул активів двох банків, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 за 51 000 000,00 грн., проте вартість активів на попередніх торгах становила більше 342 995 134,00 грн.

Реалізація пулу активів банків здійснювалась шляхом проведення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » «гібридного голландського аукціону» 20.03.2019, оператором, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах стала Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_10 » торгів, а переможцем яких став учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_8 , є ОСОБА_4 .

Крім того, одним із активів, що було придбано на аукціоні, є право вимоги за кредитним договором № 3.3С35/2010-КЛТ від 30.07.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в якості майнового поручительства надало в іпотечну заставу, згідно іпотечного договору №25ДС/35/101/2010-КЛТ від 30.07.2010, нерухоме майно (будівель і споруд) загальною площею 112 853,4 м. кв., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 00 та розміщених на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що на торги, які відбулися 20.03.2019 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виставлено пул активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». При цьому, останній визнано неплатоспроможним 28.05.2015. Однак, встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 12.07.2016 визнано нікчемним договір застави майнових прав та скасовано рішення №23836074 про реєстрацію речових прав за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як наслідок йому не перейшли права вимоги за кередитним договором. В свою чергу даним рішенням право власності поновлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Встановлено, що постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_17 №150 від 02.03.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " віднесено до категорії неплатоспроможних.

Статтею 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлений спеціальний порядок продажу майна банку, що ліквідується.

Так, згідно 1 ст. 51 Закону виконавча дирекція Фонду затверджує заходи з передпродажної підготовки майна одного або кількох банків (майно, об`єднане у пули активів, цілісні майнові комплекси, пакети акцій тощо), ремонту основних засобів, добудови об`єктів незавершеного будівництва, реалізації девелоперських проектів (зокрема операцій з експлуатації нерухомості) на належних банку земельних ділянках із залученням інвестицій, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для подальшої реалізації.

З дня початку процедури ліквідації банку Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна (активів) банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартістю у найкоротший строк.

Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, включеного до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, що одночасно перебувають у процедурі ліквідації.

Згідно п. 1 ч. 6 ст. 51 Закону майно (активи) кількох банків (пули активів) може бути реалізоване на відкритих торгах (аукціоні);

Згідно п. 4, 6 ч. 7 ст. 51 Закону виконавча дирекція Фонду приймає рішення про затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу; проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, оператором організованого ринку капіталу тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.

Разом з цим, ч. 8 ст. 51 Закону встановлено, що для проведення відкритих торгів на підставі договору може залучатися організатор торгів - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не повинен мати конфлікт інтересів з банком, майно якого продається.

Згідно ч. 11 ст. 51 Закону продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, що належать банку, здійснюється з урахуванням законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства".

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 належних чином завірених копій документів щодо проведення продажу пулу активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0002796 від 23.12.2024, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 щодо проведення продажу пулу активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 , в тому числі: рішення про затвердження умов відкритих торгів; рішення про затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження пулу активів банків, включеного до ліквідаційної маси; відомості з приводу залучення як організатора торгів юридичної особи, а також договір, який укладений для проведення відкритих торгів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12335/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1