Справа № 342/363/25
Провадження № 1-кс/342/63/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07.04.2025 до суду поступило вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.01.2025 у ВП №2 (м.Городенка) поступили матеріали з ДКП НПУ в Івано-Франківській області про те, що в ході розгляду інформаційних матеріалів, які надійшли із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вихідним номером Е.16.0.0.0/4-241128/37905 від 28.11.2024 до ДКП НПУ, встановлено, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, не санкціоновано втрутилась в клієнтські аканти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розкраданням грошових коштів на підконтрольній їй рахунки, чим спричинила матеріальну шкоду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло відношення керівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що службою безпеки вказаної установи було встановлено здійснення нанесення збитків 50 клієнтам банку на загальну суму 107 568,38 грн, з яких 33 особи звернулися на банківський комплекс реєстрації шахрайства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Схема шахрайства виглядала наступним чином: клієнт залишає свої дані за фішинговом посиланням, шахрай потрапляє в акант ІНФОРМАЦІЯ_4 клієнта, шахрай проводить транзакцію в аканті клієнта. Вході аналізу виявлено, що всі транзакції проходили з пристрою «Tecno C18n/Necno» (але мають різні аппімей).

Також, у заяві зазначено, що проведеним вибірковим аналізом з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та пристрою «Tecno C18n/Necno» ініціювалися несанкціоновані входи до клієнтських акантів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначений мобільний фінансовий номер НОМЕР_1 та пристрій може належати клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В результаті проведення слідчих (розшукових дій) та проведення оперативних заходів було встановлено можливу причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду та подальшого аналізу інформації наданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вкладки «транзакцій» було встановлено, що після несанкціонованих входів в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти із рахунків потерпілих перераховувалися на наступний картковий рахунок НОМЕР_3 , який емітований як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

А тому, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про банківську платіжну картку НОМЕР_3 .

Вважають, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Городенка) ОСОБА_6 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із копії листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.11.2024 вбачається, що керівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Департаменту кіберполіції Національної поліції України із проханням провести перевірку за викладеним у зверненні фактами; при підтвердженні викладених фактів відкрити кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст..ст.185,190, 361 КК України та внести відомості до ЄРДР; при встановлені осіб, які скоїли протиправні дії, притягнути останніх до кримінальної відповідальності.

З копії рапорта старшого інспектора чергового відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 09.01.2025 вбачається, що 09.01.2025 о 16:00 год. в чергову частину ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали ЄО № 247 від 30.12.2024 з ДКП НПУ в Івано-Франківській області про те, що в ході розгляду інформаційних матеріалів, які надійшли із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вихідним номером №Е.16.0.0.0/4-241128/37905 від 28.11.2024 до ДКП НПУ, встановлено, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, не санкціоновано втрутилась в клієнтські аканти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступним розкраданням коштів в загальній сумі 107 568,38 грн. на підконтрольні їй рахунки.

Витяг з кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі поступлених 09.01.2025 у ВП №2 (м.Городенка) матеріалів з ДКП НПУ в Івано-Франківській області про те, що в ході розгляду інформаційних матеріалів , які надійшли із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вихідним номером №Е.16.0.0.0/4-241128/37905 від 28.11.2024 до ДКП НПУ, встановлено, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, не санкціоновано втручатись в клієнтські аканти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розкраданням грошових коштів на підконтрольні їй рахунки, чим спричинила матеріальну шкоду. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

З копії протоколу огляду предметів та документів від 14.01.2025 вбачається, що об`єктом огляду є оптичний диск CD-R із надписом «111», який поміщено до паперового конверту білого кольору. Відкриттям диску із надписом «111» виявлено файл формату Excel. Оглядом вкладки «входи» встановлено наявність Excel таблиці у якій міститься інформація про входи в аканти клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема із актуальної інформації стовбець А відображає мобільний номер клієнта та його логін, стовбець В відображає дату та час входу, стовбець D відображає ір-адресу, яка використовувалась під час входу, стовбець G відображає марку та мобель пристрою з якого здійснювався вхід. Встановлено, що входи в акаунти клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.10.2024 по 25.11.2024 здійснювались з використанням тим самих ІР-адрес, що і входи до акаунту клієнта ОСОБА_5 (фінансовий номер НОМЕР_1 ). Оглядом вкладки «звернення» встановлено наявність Excel таблиці у якій міститься інформація про коротку суть звернення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання коштів із їхніх рахунків із зазначенням фінансового мобільного номеру клієнта.

Також, із копії рапорту від 30.12.2024 оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НПУ ОСОБА_9 на ім`я т.в.о. начальника відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НПУ вбачається, що під час проведення ряд пошукових заходів встановлено, що входи в акаунти багатьох клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.10.2024 по 25.11.2024 здійснювались з використанням тих самих ІР-адрес, що і входи по акаунту клієнта ОСОБА_5 (офіційний номер НОМЕР_1 ).

В той же час, слідчий в поданому до суду клопотанні, вказує на те, що в ході огляду та подальшого аналізу інформації наданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вкладки «транзакцій» було встановлено, що після несанкціонованих коштів в акант « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти із рахунків потерпілих перераховувалися на картковий рахунок НОМЕР_3 . А тому, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яких міститься інформація про банківську платіжну картку НОМЕР_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статт9і, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий на підтвердження своїх доводів посилається на копію рапорта оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_9 та на інформацію надано з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка міститься на CD-R диску.

Однак, в наданій роздруківці із CD-R диску, щодо інформації про рух грошових коштів відсутня інформація про перерахування коштів із рахунків потерпілих на картковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Рапорт, який є по своїй суті доповіддю співробітника поліції своєму керівництву, не є процесуальним документом в розумінні норм КПК України, а відтак не може бути розцінений як доказ, що підтверджує обставини кримінального провадження. Жодних інших належних та допустимих доказів на обгрунтування своїх вимог слідчим слідчому судді не надано.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання та проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що в задоволенні даного клопотання слід відмовити у зв`язку з тим, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000005 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а додані до нього документи не містять обов`язкових відповідно до ст. 132 КПК України відомостей для вжиття подібних заходів забезпечення кримінального провадження, а саме: відсутні належні та допустимі докази на обгрунтування необхідності доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; такий захід забезпечення кримінального провадження може стати значним втручанням у права і свободи особи, яка користується вищевказаним картковим рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; всупереч вимог частини шостої статті 163 КПК України, слідчим не доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також не доведено наявність підстав для доступу до вказаної інформації за зазначений в клопотанні період з 01.09.2024 по даний час.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1