Справа № 209/997/25
Провадження № 1-кс/209/127/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000243, внесеного до ЄРДР 28.11.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000243за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.11.2024, не встановлена особа, спілкуючись за допомогою номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом працевлаштування, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 33700 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала двома платежами зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані не встановленою особою банківські картки, послугу з працевлаштування не надано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

28.11.2024 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 26.11.2024, її невістка ОСОБА_6 надіслала їй посилання на сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій містилось оголошення для тих, хто шукає роботи. 27.11.2024 року близько 13:00 годин, вона перебувала на сайті, шукала вакансії та наткнулась на оголошення від невідомої їй особи, яка була підписана як « ОСОБА_7 », м.т. НОМЕР_4 . У даному оголошенні було зазначено, що є вакансія на місце продавця в магазин іграшок. ОСОБА_5 зателефонувала на вищевказаний номер мобільного телефону, слухавку підняла дівчина, яка ніяк не представилась, та між нею та ОСОБА_5 розпочалась телефонна розмова на тему працевлаштування. Дівчина повідомила ОСОБА_5 , що для неї є вакансія та попрохала надати свої паспортні дані, з метою створення анкети. Пізніше, під час телефонної розмови, дівчина повідомила ОСОБА_5 , що у неї не закрита довідка «ОР5» на її колишньму місці роботи. Приблизно через 5 хвилин після цього, ОСОБА_5 зателефонували з іншого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , остання відповіла та з нею почала розмовляти, яка ніяк не представилась, проте, сказала, що є працівником бухгалтерії ДМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що до неї надійшов запит про довідку ОСОБА_5 «ОР5». Жінка почала кричати на ОСОБА_5 , що їй потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформити дану довідку, яка їй начебто надійшла в березні місці 2024 року. Також жінка повідомила, що у ОСОБА_5 у пенсійному фонді не сплачена довідка «ОР7» та сказала, що наразі зв`яже останню із працівниками пенсійного фонду. Надалі, під час телефонної розмови, із нібито працівниками пенсійного фонду, що всі грошові кошти ОСОБА_5 нараховані, проте, якщо довідка «ОР5» не нарахована, у даному випадку ОСОБА_5 треба звернутись за місцем колишньої роботи. Після цього, ОСОБА_5 переключили до розмови із працівником бухгалтерії, жінка сказала їй, щоб вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, жінка сказала ОСОБА_5 перейти у чат-підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у месенджері «Telegram», та сказала їй, щоб ОСОБА_5 попрохала у чаті-підтримці змогу для перерахунку довідки «ОР5». Надалі, відбувалось спілкування у вищевказаному чаті, під час цього, ОСОБА_5 не припиняла телефонну розмову із жінкою, під час якої жінка повідомила ОСОБА_5 , що вона повинна була сплатити передплату за податок, який у неї накопився згідно довідки «ОР5», також останній було повідомлено, що у разі, якщо вона скасує дану програму, таким чином вона втратить усі свої грошові кошти за 3 роки. Усвідомлюючи, що ОСОБА_5 намагаються ввести в оману, вона поклала слухавку. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_5 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Вона взяла слухавку, та співрозмовниця запитала чи буде ОСОБА_5 скасовувати програму, на що остання відмовилась та жінка повідомила їй, що потрібно сплатити передплату та вже тільки після неї ОСОБА_5 буде нараховано грошові кошти згідно довідки «ОР5». За допомогою вищевказаного чату-підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 дізналась суму передплати, яка становила 19,8% від суми грошових коштів, яка повинна була бути нарахованою їй. ОСОБА_5 , на що жінка запропонувала їй взяти акредитив у банку, та коли їй повернуть грошові кошти, банк автоматично скасує ці грошові кошти. Надалі, ОСОБА_5 взяла кредит в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 24000 гривень, проте, жінка повідомила останній, що цих коштів буде недостатньо та ОСОБА_5 намагалась взяти кредити в інших банках, а саме: AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проте, нічого не вийшло, та жінка порадила ОСОБА_5 взяти кредит в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на що остання погодилась, та взяла кредит у вказаному банку на суму 20000 гривень, 18840 гривень з яких ОСОБА_5 переказала на свій банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також здійснила переказ на даний банківський рахунок у сумі 24000 гривень, які ОСОБА_5 брала в кредит в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Надалі, жінка сказала ОСОБА_5 здійснити два перекази грошових коштів, а саме: перший переказ на суму 14500 гривень, другий переказ на суму 18500 гривень, на дві банківських картки, номера яких ОСОБА_5 не пам`ятає, оскільки жінка диктувала їх реквізити під час телефонної розмови та ОСОБА_5 не фіксувала реквізити даних карток. Після здійснених ОСОБА_8 переказів грошових коштів, жінка повідомила останній, що потрібно ще сплатити грошові кошти, оскілки ті два перекази були лише за 2 роки її роботи. Надалі, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали. Загальна сума матеріальних збитків складає 33700 гривень.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунка НОМЕР_6 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за її дорученням вищезазначену інформацію.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУТІ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів про стан банківської картки № НОМЕР_7 , яка відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 27.11.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 27.11.2024 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 лютого 2025 до 10 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1