Справа № 135/456/25
Провадження № 1-кс/135/124/25
У Х В А Л А

іменем України

04.04.2025 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 24.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.04.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 24.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, 24.01.2025 з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра під виглядом заробітку у соціальній мережі «телеграм» заволоділа її грошовими коштами у сумі 56 230 грн, які вона самостійно із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перерахувала на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 56 230 грн, та зрозуміла що її ошукали шахраї.

23.01.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила наступне, що 20.01.2025 вона перебувала у дома та займалась своїми особистими справами. Близько 15-19 год, точного часу вона не пам`ятає на її мобільний телефон у додаток «телеграм» написала невідома особа, яка підписана у телеграмі як « ОСОБА_5 ». Відкривши дане повідомлення у ньому було запрошення до співпраці із офіційними веб сайтами та брендами. За уловами даної пропозиції співпраці було переходити на сайти їхніх клієнтів та відповідно до інструкції діяти. Усі інструкції надавала оператор під записом « ОСОБА_5 ». Дана пропозиція її зацікавила і вона 21.01.2025 вирішила спробувати під заробити грошових коштів. Перше її завдання полягало у тому, що вона повинна була зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Зайшовши на даний сайт по інструкції від ОСОБА_5 потрібно зробити скріншот даного сайту та надіслати їй у повідомлення у додатку «Телеграм». Виконавши перше завдання « ОСОБА_5 » надіслала їй посилання, за яким вона перейшла у чат до « ОСОБА_6 » яка за виконане завдання нарахувала їй на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 грн. Так, 22.01.2025 їй написала ОСОБА_6 та попросила написати свої анкетні дані та номер телефону для того, щоб у подальшому співпрацювати. На її прохання вона написала свої анкетні дані та почала далі із нею спілкуватись. Після цього, ОСОБА_6 скинула їй завдання яке полягало у відвідування сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зробити його скріншот та скинути їй у повідомлення. Виконавши дане завдання вона скинула скріншот «Дарині» і вона знову на її картку нарахувала 100 грн. Після того, « ОСОБА_6 » надала їй завдання де за проходження якого потрібно перераховувати свої власні кошти, щоб пройти вказане завдання. Наступне її завдання яке надала ОСОБА_6 полягало у перерахуванні нею коштів у сумі 350 грн на картку НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_7 . Перерахувавши вище вказану суму грошових коштів вона перейшла до виконання завдання з приводу реєстрації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 на якому я успішно зареєструвалась. Після цього, ОСОБА_6 надіслала їй посилання за яким вона перейшла до іншого учасника на ім`я « ОСОБА_8 », який здійснював координацію по роботі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . За реєстрацію на сайті їй було зараховано на банківську картку гроші у сумі 424 грн. Згодом зайшовши у телеграм до ОСОБА_6 вона надала їй нове завдання, за проходження якого потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 1 500 грн. Дане завдання ОСОБА_9 зацікавило, оскільки за його виконання можна було отримати 3 000 грн, і вона із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1 500 грн на картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 і почала виконувати завдання, аналогічні попереднім. Виконавши дане завдання вона надіслала ОСОБА_6 скріншот. Після цього, ОСОБА_6 знову їй скинула посилання за яким вона перейшла у телеграм до особи на ім`я « ОСОБА_10 ». Під час спілкування із ним він пояснив, що потрібно робити, та надав інструкції а саме: пароль який потрібно було увести на сайтів ІНФОРМАЦІЯ_7 де вона зареєстрована. Виконавши його вказівки на ОСОБА_9 банківську картку було зараховано грошові кошти у сумі 2 440 грн. Повернувшись до телеграму ОСОБА_6 знову надала завдання за проходження якого потрібно заплатити 3500 грн. на що вона погодилась та із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 перерахувала на картку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 . Виконавши дане завдання вона скинула скрін-шот ОСОБА_6 , на що вона їй знову надала завдання за проходження якого потрібно було заплатити кошти у сумі 14 850 грн на що вона погодилась та перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_12 . Пройшовши дане завдання як і попередні ОСОБА_9 скинула ОСОБА_6 скрін-шот його виконання. Згодом ОСОБА_6 написала, що за проходження наступного завдання потрібно буде перерахувати грошові кошти у сумі 38 520 грн, двома платежами, оскільки вона не зможу вивести попередньо зароблені кошти за виконання платних завдань. Після цього, ОСОБА_9 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 28 520 грн, на картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 а решту у розмірі 9 730 грн, через декілька хвилин вона надіслала знову на картку ОСОБА_13 . Після цього, зрозуміла, що потрапила на шахраїв які її ошукали на 56 230 грн.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка міститься у власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про власників пластикових банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 20.01.2025 з 15-19 год, на момент винесення ухвали; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Начальник сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №0000011 від 24.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка під виглядом заробітку у соціальній мережі «телеграм» заволоділа її грошовими коштами у сумі 56 230 грн, які вона самостійно із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перерахувала на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 56 230 грн, та зрозуміла що її ошукали шахраї.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, встановлення місця вчинення кримінального проступку і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Отже неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатнівідомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 та/або у відділенні №2, за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 24.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати начальнику СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 та/або у відділенні № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- власників пластикових банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 20.01.2025 на момент винесення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1