Справа № 211/3502/23
Провадження № 1-кс/211/259/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000629 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 01.06.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.05.2023 року по обіді їй зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману заволодів даним карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій. Після цього викрав з даної карти грошові кошти у розмірі 21 200 грн. Телефонували з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 приблизно о 14:00 годин, коли потерпіла ОСОБА_4 йшла з магазину, їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 , та повідомили, що вона щойно розрахувалась у магазині, назвали точно суму, яку заплатила потерпіла, та повідомили, що зарплатну карту потерпілої заблоковано через шахрайські дії, також повідомили останні чотири цифри цієї карти (4380). У ході розмови до потерпілої зверталися по імені та по-батькові, та знали її прізвище. В ході розмови потерпілій запропонували розблокувати карту у телефонному режимі, при цьому перерахували усі картки потерпілої. Дівчина повідомила потерпілій, що їй зараз зателефонують з банку, та треба назвати пароль, який її продиктують. Потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_3 , та роботизований голос назвав пароль з 4-х цифр. Одразу після цього потерпілій зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_2 , потерпіла повідомила їй пароль, і її просили зачекати на лінії, після чого повідомили, що картку розблоковано і поклали слухавку. Через хвилину потерпілій перетелефонували з того ж номеру, та жінка повідомила, що карта не розблокована, та попросила видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки він нібито заблокований. Одразу після цього потерпіла зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила, що з її зарплатної картки зникло 1 300 грн., з кредитної 19800 грн., з кеш-кредитної 1400 грн. Згідно інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.05.2023 з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , були здійснені транзакції: о 14:47 годин у розмірі 20.000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; о 14:59 годин у розмірі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналізом виїмки по банківській картці № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку було здійснено переведення грошових коштів потерпілої, встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілої відправляються на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у передбачені ухвалою строки, отримати не надалось за можливе. Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансових установ.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1) щодо даних власника банківської картки № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер);

1.2) виписка руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів за період з 20.05.2023 по час надання тимчасового доступу до документів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

1.3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття банківської картки на момент здійснення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

1.4) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) картки № НОМЕР_5 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо) за період з 20.05.2023 по час надання тимчасового доступу до документів?

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні № НОМЕР_8 в м. Кривий Ріг, за адресою АДРЕСА_2 .

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

2.1) щодо даних власника банківського рахунку № НОМЕР_6 (анкетна заява, фінансовий номер);

2.2) виписка руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів за період з 20.05.2023 по час надання тимчасового доступу до документів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2.3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку на момент здійснення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

2.4) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) рахунку № НОМЕР_6 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо) за період з 20.05.2023 по час надання тимчасового доступу до документів?

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1