Справа №522/5028/24
Провадження №1-кп/522/1397/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

здійснивши судовий розгляд, на підставі обвинувального акту, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28.03.2024 р., у відкритому судовому засіданні у залі Приморського районного суду м. Одеси за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Одеса, громадянки України, з середньою освітою, яка має на утриманні малолітню дитину: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останньою грошової винагороди у розмірі 1 000 гривень за кожен зареєстрований на її ім`я суб`єкт господарської діяльності, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, на протязі травня 2017 року липня 2020 року, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу завідомо неправдиві відомості щодо юридичних адрес та інших відомостей, які у подальшому з завідомо неправдивими відомостями щодо юридичних адрес та інших відомостей подала для проведення державної реєстрації наступних суб`єктів господарської діяльності (Товариств з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ):

ТОВ «РОВІКОН ЛТД» (код за ), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (код за ), ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» (код за ), ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (код за , нова назва ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» ), ТОВ «А-ГРУП-ОД» (код за ), ТОВ «ТІМГУД» (код за ), ТОВ «ФАЙНФРУТ» (код за ), ТОВ «ТАЙМПЛАС» (код за ), ТОВ «ВІЛГУДТІМ» (код за ), ТОВ «БІГФОРТ» (код за ).

Так, статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 55 ГКУ суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до ст. 56 ГКУ суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;

Згідно із ст. ст. 57, 58 ГКУ установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Статтею 65 ГКУ визначено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ГКУ управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

Згідно змісту ст. 4 Закону України «Про Господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.

Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

Згідно із ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з підпунктом 10 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Ігноруючи встановлені законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, у травні 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, надала згоду на пропозицію невстановленої особи стати співзасновником і директором

ТОВ «РОВІКОН ЛТД» (код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у (формувати) статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде. У свою чергу невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_3 , що за надані послуги вона отримає грошову винагороду у розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «РОВІКОН ЛТД», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаходячись у м. Одеса, надала невстановленій особі особисті документи для фотографування (копіювання), в тому числі: паспорт громадянки України серія НОМЕР_1 , виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеській області 21.01.2016 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_3 , розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «РОВІКОН ЛТД» та у подальшому інших юридичних осіб (підприємств), оскільки фактично директором та співзасновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісних приміщень за юридичними адресами вона не орендуватиме та не використовуватиме.

У подальшому, невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, у травні 2017 року, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для здійснення державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «РОВІКОН ЛТД» від 23.05.2017;

- протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «РОВІКОН ЛТД» від 17.05.2017;

- статут ТОВ «РОВІКОН ЛТД» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «РОВІКОН ЛТД», у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017.

У подальшому, 17.05.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні державного нотаріуса Шостої Одеської нотаріальної контори ОСОБА_7 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-Б, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «РОВІКОН ЛТД» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів та передала невстановленій особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

- протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «РОВІКОН ЛТД» від 17.05.2017;

- статут ТОВ «РОВІКОН ЛТД» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «РОВІКОН ЛТД», у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розуміла, що вона не формувала статутний капітал ТОВ «РОВІКОН ЛТД» у сумі 50 грн, що становить 50 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65031, Одеська область, місто Одеса, вул. Миколи Боровського, 33, та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «РОВІКОН ЛТД».

Крім цього, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_3 не ставлячи до відома про свої злочинні наміри, 17.05.2017, знаходячись у приміщенні державного нотаріуса шостої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-Б, підписала довіреність від 17 травня 2017 року, якою уповноважила ОСОБА_8 представляти її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності в тому числі в органах державної влади та управління з питань реєстрації та постановки на облік ТОВ «РОВІКОН ЛТД», з правом подавати, отримувати та підписувати всі необхідні документи.

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_8 23.05.2017 від імені ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «РОВІКОН ЛТД» від 23.05.2017, подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями 23.05.2017, проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «РОВІКОН ЛТД», де співзасновником та директором є ОСОБА_3 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «РОВІКОН ЛТД» №86.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи співзасновником та директором ТОВ «РОВІКОН ЛТД», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, діючи повторно, з корисливих мотивів, бажаючи отримати грошову винагороду, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми ОСОБА_3 , у травні 2017 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «БУД СЕРВІС.» (код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «БУД СЕРВІС.» за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу,

ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, у травні 2017 року, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БУД СЕРВІС.» від 08.06.2017;

- протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «БУД СЕРВІС.» від 17.05.2017;

- статут ТОВ «БУД СЕРВІС.» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «БУД СЕРВІС.», у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017.

У подальшому, 17.05.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці підписала протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «БУД СЕРВІС.» від 17.05.2017, статут ТОВ «БУД СЕРВІС.» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «БУД СЕРВІС.», у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017, надавши їм статусу документів та передала невстановленій особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору.

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал юридичної особи ТОВ «БУД СЕРВІС.» у сумі 200 грн, що становить 100% статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65082, Одеська область, місто Одеса, вул. Дворянська, 7 та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «БУД СЕРВІС.» та займатися підприємницькою діяльністю.

Крім цього, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_3 не ставлячи до відома про свої злочинні наміри, 17.05.2017, знаходячись у приміщенні державного нотаріуса шостої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-Б, підписала довіреність від 17 травня 2017 року, якою уповноважила ОСОБА_8 представляти її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності в тому числі в органах державної влади та управління з питань реєстрації та постановки на облік ТОВ «БУД СЕРВІС.», з правом подавати, отримувати та підписувати всі необхідні документи.

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_8 08.06.2017 від імені ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БУД СЕРВІС.» від 08.06.2017, подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями 08.06.2017 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «БУД СЕРВІС.», де засновником та директором є ОСОБА_3 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «БУД СЕРВІС.» №34.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «БУД СЕРВІС.», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, діючи повторно з корисливих мотивів, бажаючи отримати грошову винагороду, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми ОСОБА_3 , у серпні 2017 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» (код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР ХАУС», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Після чого 29.08.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці підписала протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» від 29.08.2017, статут ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «ЛІДЕР ХАУС», у відповідності до протоколу № 1 від 29.08.2017, надавши їм статусу документів та передала невстановленій особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору.

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал юридичної особи ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» у сумі 200 грн, що становить 100% статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65069, Одеська область, місто Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, офіс 2422 та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ЛІДЕР ХАУС», та займатися підприємницькою діяльністю, надання послуг, виконання робіт, продаж та придбання товарів і взагалі будь-якою діяльністю вказаного підприємства.

Крім цього, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_3 не ставлячи до відома про свої злочинні наміри, 29.08.2017, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 14, підписала довіреність від 29 серпня 2017 року, якою уповноважила ОСОБА_10 представляти її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності в тому числі в органах державної влади та управління з питань реєстрації та постановки на облік ТОВ «ЛІДЕР ХАУС», з правом подавати, отримувати та підписувати всі необхідні документи.

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_10 30.08.2017 подала від імені ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями 30.08.2017 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ЛІДЕР ХАУС», де засновником та директором є ОСОБА_3 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» № 41.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ЛІДЕР ХАУС», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, діючи повторно з корисливих мотивів, бажаючи отримати грошову винагороду, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми ОСОБА_3 , у вересні 2017 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ» (код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ»), у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, 07.09.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці підписала протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ») від 07.09.2017, статут ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД») (нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ») у відповідності до протоколу № 1 від 07.09.2017, надавши їм статусу документів та передала невстановленій особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору.

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал юридичної особи ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (код за , нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ») у сумі 50 грн, що становить 50% статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65082, Одеська область, місто Одеса, вул. Ніженська, 43, та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ»), та займатися підприємницькою діяльністю і взагалі будь-якою діяльністю вказаного підприємства.

Крім цього, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_3 не ставлячи до відома про свої злочинні наміри, 29.08.2017, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 14, підписала довіреність від 29 серпня 2017 року, якою уповноважила ОСОБА_10 представляти її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності в тому числі в органах державної влади та управління з питань реєстрації та постановки на облік ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ»), з правом подавати, отримувати та підписувати всі необхідні документи.

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_10 07.09.2017 від імені ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями 07.09.2017 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ»), де співзасновником та директором є ОСОБА_3 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ») № 98.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (нова назва «ВІКТОРІЯ УСПІХ»), не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, діючи повторно з корисливих мотивів, бажаючи отримати грошову винагороду, ігноруючи законодавчі норми ОСОБА_3 , у вересні 2017 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «А-ГРУП ОД» (код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Так, згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «А-ГРУП ОД», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Після чого, 07.09.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці підписала протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «А-ГРУП ОД» від 07.09.2017, статут ТОВ «А-ГРУП ОД» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «А-ГРУП ОД», у відповідності до протоколу № 1 від 07.09.2017, надавши їм статусу документів та передала невстановленій особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору.

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал юридичної особи ТОВ «А-ГРУП ОД» у сумі 50 грн, що становить 50 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65113, Одеська область, місто Одеса, вул. Люстдорфська дорога, будинок 140-А, офіс 2423 та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «А-ГРУП ОД», та займатися підприємницькою діяльністю і взагалі будь-якою діяльністю вказаного підприємства.

Крім цього, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_3 не ставлячи до відома про свої злочинні наміри, 29.08.2017, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 14, підписала довіреність від 29 серпня 2017 року, якою уповноважила ОСОБА_10 представляти її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності в тому числі в органах державної влади та управління з питань реєстрації та постановки на облік ТОВ «А-ГРУП ОД», з правом подавати, отримувати та підписувати всі необхідні документи.

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_10 11.09.2017 подала від імені ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями 11.09.2017 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «А-ГРУП ОД», де співзасновником та директором є ОСОБА_3 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «А-ГРУП ОД» № 72.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «А-ГРУП ОД», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, діючи повторно з корисливих мотивів, бажаючи отримати грошову винагороду, ігноруючи законодавчі норми ОСОБА_3 , у червні 2020 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «ТІМГУД» (код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Так, згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, повинна була виготовити проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ТІМГУД», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, у червні 2020 року, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ТІМГУД» від 01.07.2020;

- рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ТІМГУД» від 30.06.2020;

- статут ТОВ «ТІМГУД» затверджений рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ТІМГУД» від 30.06.2020.

У подальшому, 30.06.2020 та 01.07.2020 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці підписала документи з завідомо неправдивими відомостями, а саме: рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ТІМГУД» від 30.06.2020, статут ТОВ «ТІМГУД» затверджений рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ТІМГУД» від 30.06.2020, а також заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ТІМГУД» від 01.07.2020, надавши їм статусу документів.

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал юридичної особи ТОВ «ТІМГУД» (код за ) у сумі 10 000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65007, Одеська область, місто Одеса, вул. Водопровідна, 1-А, та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ТІМГУД», та займатися підприємницькою діяльністю, надання послуг, виконання робіт, продаж та придбання товарів і взагалі будь-якою діяльністю вказаного підприємства.

У подальшому, 01.07.2020, ОСОБА_3 особисто подала вищевказані документи державному реєстратору до Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 01.07.2020 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ТІМГУД». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ТІМГУД» № 24.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ТІМГУД», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, діючи повторно з корисливих мотивів, бажаючи отримати грошову винагороду, ігноруючи законодавчі норми ОСОБА_3 , у червні 2020 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «ФАЙНФРУТ» (код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Так, згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ФАЙНФРУТ», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, у червні 2020 року, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ФАЙНФРУТ» від 01.07.2020;

- рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ФАЙНФРУТ» від 30.06.2020;

- статут ТОВ «ФАЙНФРУТ» затверджений рішенням засновника № 1 про створення ТОВ «ФАЙНФРУТ» (код за ) від 30.06.2020.

Після чого 30.06.2020 та 01.07.2020 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці підписала документи з завідомо неправдивими відомостями, а саме: рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ФАЙНФРУТ» від 30.06.2020, статут ТОВ «ФАЙНФРУТ» затверджений рішенням засновника № 1 про створення ТОВ «ФАЙНФРУТ» від 30.06.2020, а також заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ФАЙНФРУТ» від 01.07.2020, надавши їм статусу документів.

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал юридичної особи ТОВ «ФАЙНФРУТ» у сумі 10 000 грн, що становить 100% статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65005, Одеська область, місто Одеса, вул. Бугаївська, 35 та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ФАЙНФРУТ», та займатися підприємницькою діяльністю і взагалі будь-якою діяльністю вказаного підприємства.

У подальшому, 01.07.2020 ОСОБА_3 особисто подала вищевказані документи державному реєстратору до Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 01.07.2020 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ФАЙНФРУТ». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ФАЙНФРУТ» № 95.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ФАЙНФРУТ», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, діючи повторно з корисливих мотивів, бажаючи отримати грошову винагороду, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми ОСОБА_3 , у червні 2020 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «ТАЙМПЛАС» (код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Так, згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ТАЙМПЛАС», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, у червні 2020 року, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ТАЙМПЛАС» від 01.07.2020;

- рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ТАЙМПЛАС» від 30.06.2020;

- статут ТОВ «ТАЙМПЛАС» затверджений рішенням засновника № 1 про створення ТОВ «ТАЙМПЛАС» від 30.06.2020.

У подальшому, 30.06.2020 та 01.07.2020 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці підписала документи з завідомо неправдивими відомостями, а саме: рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ТАЙМПЛАС» (код за ) від 30.06.2020 року, статут ТОВ «ТАЙМПЛАС» (код за ) затверджений рішенням засновника № 1 про створення ТОВ «ТАЙМПЛАС» від 30.06.2020 року, а також заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ТАЙМПЛАС» від 01.07.2020, надавши їм статусу документів.

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал юридичної особи ТОВ «ТАЙМПЛАС» (код за ) у сумі 10 000 грн, що становить 100% статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65005, Одеська область, місто Одеса, вулиця Бугаївська, будинок 35, офіс 131 та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ТАЙМПЛАС», та займатися підприємницькою діяльністю і взагалі будь-якою діяльністю вказаного підприємства.

У подальшому, 01.07.2020 ОСОБА_3 особисто подала вищевказані документи державному реєстратору до Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 01.07.2020 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ТАЙМПЛАС». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ТАЙМПЛАС» № 14.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ТАЙМПЛАС», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому, діючи повторно з корисливих мотивів, бажаючи отримати грошову винагороду, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми ОСОБА_3 , у червні 2020 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «ВІЛГУДТІМ» (код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Так, згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ВІЛГУДТІМ», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, у червні 2020 року, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ВІЛГУДТІМ» від 03.07.2020;

- рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ВІЛГУДТІМ» від 30.06.2020;

- статут ТОВ «ВІЛГУДТІМ» затверджений рішенням засновника № 1 про створення ТОВ «ВІЛГУДТІМ» від 30.06.2020.

У подальшому, 30.06.2020 і 03.07.2020 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці підписала документи з завідомо неправдивими відомостями, а саме: рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ВІЛГУДТІМ» від 30.06.2020 року, статут ТОВ «ВІЛГУДТІМ» затверджений рішенням засновника № 1 про створення ТОВ «ВІЛГУДТІМ» від 30.06.2020 року, а також заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ВІЛГУДТІМ» від 03.07.2020, надавши їм статусу документів.

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал юридичної особи ТОВ «ВІЛГУДТІМ» у сумі 10 000 грн, що становить 100% статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65005, Одеська область, місто Одеса, вул. Бугаївська, 35, офіс 131 та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ВІЛГУДТІМ», та займатися підприємницькою діяльністю, надання послуг, виконання робіт, продаж та придбання товарів і взагалі будь-якою діяльністю вказаного підприємства.

У подальшому, 03.07.2020 ОСОБА_3 особисто подала вищевказані документи державному реєстратору до Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 06.07.2020 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ВІЛГУДТІМ». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ВІЛГУДТІМ» № 71.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ВІЛГУДТІМ», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, діючи повторно з корисливих мотивів, бажаючи отримати грошову винагороду, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми ОСОБА_3 , у червні 2020 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з особою, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «БІГФОРТ» (код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Так, згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «БІГФОРТ», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, у червні 2020 року, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «БІГФОРТ» від 03.07.2020;

- рішення засновника № 1 про створення ТОВ «БІГФОРТ» від 30.06.2020;

- статут ТОВ «БІГФОРТ» (код за ) затверджений рішенням засновника № 1 про створення ТОВ «БІГФОРТ» від 30.06.2020 року.

Після чого 30.06.2020 і 03.07.2020 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці підписала документи з завідомо неправдивими відомостями, а саме: рішення засновника № 1 про створення ТОВ «БІГФОРТ» від 30.06.2020 року, статут ТОВ «БІГФОРТ» затверджений рішенням засновника № 1 про створення ТОВ «БІГФОРТ» від 30.06.2020 року, а також заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «БІГФОРТ» від 03.07.2020, надавши їм статусу документів.

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал юридичної особи ТОВ «БІГФОРТ» у сумі 10 000 грн, що становить 100% статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65007, Одеська область, місто Одеса, вул. Водопровідна, 1-А та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «БІГФОРТ», та займатися підприємницькою діяльністю і взагалі будь-якою діяльністю вказаного підприємства.

У подальшому, 03.07.2020 ОСОБА_3 особисто подала вищевказані документи державному реєстратору до Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 06.07.2020 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «БІГФОРТ». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «БІГФОРТ» № 91.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «БІГФОРТ», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи викладене, судом встановлено, що підписані та подані ОСОБА_3 документи по ТОВ «РОВІКОН ЛТД» (код за ), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (код за ), ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» (код за ), ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (код за , нова назва ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» ), ТОВ «А-ГРУП-ОД» (код за ), ТОВ «ТІМГУД» (код за ), ТОВ «ФАЙНФРУТ» (код за ), ТОВ «ТАЙМПЛАС» (код за ), ТОВ «ВІЛГУДТІМ» (код за ), ТОВ «БІГФОРТ» (код за ) містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаних підприємства (їх юридичних адрес), сформованого статутного капіталу, осіб, які будуть виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, виді економічної діяльності тощо.

Державна реєстрація (створення) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_3 документів ТОВ «РОВІКОН ЛТД» (код за ), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (код за ), ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» (код за ), ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (код за , нова назва ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» ), ТОВ «А-ГРУП-ОД» (код за ), ТОВ «ТІМГУД» (код за ), ТОВ «ФАЙНФРУТ» (код за ), ТОВ «ТАЙМПЛАС» (код за ), ТОВ «ВІЛГУДТІМ» (код за ), ТОВ «БІГФОРТ» (код за ) дало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «РОВІКОН ЛТД» (код за ), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (код за ), ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» (код за ), ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (код за , нова назва ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» ), ТОВ «А-ГРУП-ОД» (код за ), ТОВ «ТІМГУД» (код за ), ТОВ «ФАЙНФРУТ» (код за ), ТОВ «ТАЙМПЛАС» (код за ), ТОВ «ВІЛГУДТІМ» (код за ), ТОВ «БІГФОРТ» (код за ), не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, товари (послуги) не купувала та не поставляла, не керувала розрахунковими рахунками, не вела, не підписувала та не подавала податкову звітність, не укладала договорів та зовнішньоекономічних контрактів, не здійснювала митне оформлення товарів та не здійснювала будь-яких інших дій щодо господарської діяльності зазначених підприємств.

За сукупністю скоєного дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Суд з`ясував, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи, та упевнився у добровільності їх позиції. Їм було роз`яснено про те, що якщо докази не будуть досліджені, у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку.

У зв`язку з цим, згідно ч. 3 ст. 349 КПК України суд, за згодою учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та визнав можливим обмежити обсяг досліджуваних доказів допитом обвинуваченої ОСОБА_3 , а також документів, що стосуються особи обвинуваченої.

У судовому засіданні ОСОБА_3 свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1 КК України, визнала повністю, у вчиненому щиро розкаялась та підтвердила суду такі встановлені фактичні обставини як дата, час, місце, спосіб і наслідки вчиненого нею суспільно небезпечного діяння.

Зокрема, ОСОБА_3 підтвердила суду, що підписані та подані ОСОБА_3 документи по ТОВ «РОВІКОН ЛТД» (код за ), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (код за ), ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» (код за ), ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (код за , нова назва ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» ), ТОВ «А-ГРУП-ОД» (код за ), ТОВ «ТІМГУД» (код за ), ТОВ «ФАЙНФРУТ» (код за ), ТОВ «ТАЙМПЛАС» (код за ), ТОВ «ВІЛГУДТІМ» (код за ), ТОВ «БІГФОРТ» (код за ) містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаних підприємства (їх юридичних адрес), сформованого статутного капіталу, осіб, які будуть виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, виді економічної діяльності тощо. Державна реєстрація (створення) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_3 документів дало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності. В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, товари (послуги) не купувала та не поставляла, не керувала розрахунковими рахунками, не вела, не підписувала та не подавала податкову звітність, не укладала договорів та зовнішньоекономічних контрактів, не здійснювала митне оформлення товарів та не здійснювала будь-яких інших дій щодо господарської діяльності зазначених підприємств.

Приймаючи до уваги вищенаведене, судом встановлено, що винність обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України повністю доведена та підтверджена матеріалами провадження.

Висновок суду щодо доведеності винуватості обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення ґрунтується на наданих у судовому засіданні показаннях самого обвинуваченого, яким суд надає віри, оскільки такі є послідовними, логічними, не містять суперечностей, а тому не викликають у суду сумніву щодо їх правдивості.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 94 КПК України передбачено, що суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на її користь.

Згідно ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту.

Європейський Суд з прав людини наголошує, що відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (див. вищенаведене рішення у справі «Авшар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey), п. 282). Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.

Ретельно дослідивши пояснення й щире каяття ОСОБА_3 суд прийшов до висновку, що вони є достатніми для ухвалення обвинувального вироку стосовно неї.

Приймаючи до уваги вищевказане, суд вважає, що винність обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України повністю доведена.

Як встановлено судом, епізоди злочину, який кваліфіковано за ч.2 ст.205-1 КК України, а саме - вчинення за попередньою змовою групою осіб та у подальшому повторно внесення завідомо неправдивих відомостей в документи юридичних осіб ТОВ «РОВІКОН ЛТД» (код за ), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (код за ), ТОВ «ЛІДЕР ХАУС» (код за ), ТОВ «ФОРТРЕЙД-ОД» (код за , нова назва ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» ), ТОВ «А-ГРУП-ОД» (код за ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_3 вчинила у період з травня 2017 року по вересень 2017 року.

У вказаний період часу зазначені дії каралися штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України станом на вказаний час відносився до категорії злочинів невеликої тяжкості (ч. 2 ст. 12 КК України).

Разом із тим, згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України в редакції, що діяла станом у вказаний час, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України в редакції, що діяла станом у вказаний час, перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду, та переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

В матеріалах справи відсутні відомості щодо ухилення ОСОБА_3 від досудового слідства та суду, останній епізод злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України ОСОБА_3 вчинила у липні 2020 року.

У вказаний період часу (липень 2020 року) та станом на теперішній час зазначені дії караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Таким чином, враховуючи вищенаведені приписи КК України, суд вважає необхідним зазначити, що строк давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України за епізодами, вчиненими у період з травня 2017 року по вересень 2017, сплинув у вересні 2020 року (через три роки після вчинення останнього епізоду злочину) в силу зворотної дії кримінального закону у часі.

За таких обставин, враховуючи, що у вказаних епізодах з часу вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України, вчинених ОСОБА_3 , на даний час закінчився трирічний строк, передбачений ст. 49 КК України, відповідно до ст. 49, 74 КК України, ОСОБА_3 підлягає звільненню від призначеного їй судом покарання, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому суд враховує, що ОСОБА_3 , вчиняючи ряд тотожних злочинів, не мала єдиного умислу на внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації щодо всіх вищевказаних юридичних осіб, а умисел у неї виникав щоразу під час отримання відповідної пропозиції від невстановленої особи.

Епізоди розмежовані у часі та утворюють самостійний склад злочину, саме тому в діях ОСОБА_3 наявна кваліфікуюча ознака «повторність».

Зазначене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною у постанові пленуму №7 від 04.06.2010 «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки», яка підтримується Верховним Судом і станом на теперішній час (ухвала від 01 квітня 2021 року по справі № 725/2916/20), відповідно до якої від повторності злочинів необхідно відрізняти продовжуваний злочин, який відповідно до частини другої статті 32 КК ( 2341-14 ) складається з двох або більше тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром. Об`єднання тотожних діянь єдиним злочинним наміром означає, що до вчинення першого з низки тотожних діянь особа усвідомлює, що для реалізації її злочинного наміру необхідно вчинити декілька таких діянь, кожне з яких спрямовано на реалізацію цього наміру. Такі діяння не утворюють повторності, оскільки кожне з них стає елементом одиничного (єдиного) злочину і окремим (самостійним) злочином щодо будь-якого іншого з цих діянь бути не може, а при повторності тотожних злочинів кожен із них має свою суб`єктивну сторону, зокрема самостійний умисел, який виникає щоразу перед вчиненням окремого злочину.

Щодо епізоду відносно реєстрації ТОВ «ТІМГУД» (код за ), суд кваліфікує його за ч.2 ст.205-1 КК України, а саме -внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Щодо епізодів відносно реєстрації ТОВ «ФАЙНФРУТ» (код за ), ТОВ «ТАЙМПЛАС» (код за ), ТОВ «ВІЛГУДТІМ» (код за ), ТОВ «БІГФОРТ» (код за ), суд кваліфікує їх окремо по кожному за ч.2 ст.205-1 КК України, а саме -внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до статей 3 і 27 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання необхідне та достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Відповідно до абз. 3 п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» №7 від 24.10.2003 року, досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо.

Крім того, як неодноразово наголошував у своїх висновках Верховний Суд, що суди не повинні допускати спрощений та однаковий підхід до розгляду справи та застосовувати індивідуалізацію покарання, з урахуванням конкретних обставин кожної справи. Індивідуалізація покарання конкретизація виду і розміру міри державного примусу, який суд призначає особі, що вчинила злочин, залежно від особливостей цього злочину і його суб`єкта (постанова Верховного Суду від 22.03.2018 року у справі №207/5011/14-к (провадження №51-1985км 18)).

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_3 , у відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами, особу винної та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до ст. 66 КК України обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 не встановлено.

Пунктом 3 частини 1 статті 65 КК України передбачено, що суд призначає покарання враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. У пункті 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» зазначено, що визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст.12 КК), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо).

З урахуванням вищенаведеного, керуючись вимогами виваженості та справедливості, з метою виправлення і запобігання вчиненню нових злочинів,суд приходить до висновку про те, що виправлення і перевиховання обвинуваченої можливе за умови призначення покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк, оскільки судом встановлено щире каяття обвинуваченої,дані про особу, яка є раніше не судимою, повне визнання вини з початку досудового розслідування та активне сприяння органу досудового розслідування. На підставі вищезазначеного, суд вважає, що таке покарання буде законним, достатнім і справедливим для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, а також надасть підстави для її майбутньої соціальної реабілітації.

Крім того, дане покарання на переконання суду, відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності через призму того, що втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи).

Питання про речові докази, процесуальні витрати та цивільних позов, суд вирішує в порядку ст.100, 124, 129 КПК України.

Кримінальним правопорушенням матеріальна шкода не завдана.

Судові витрати по кримінальному провадженню відсутні.

Речові докази відсутні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 110, 124, 129, 349, 368, 373-374, 376, 392-395, КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, за епізодами, вчиненими у період з травня 2017 року по вересень 2017 року, та призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 2 (два) роки.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ст. 49, ч.5 ст.74 КК України звільнити від призначеного покарання за епізодами, вчиненими у період з травня 2017 року по вересень 2017 року за ч.2 ст.205-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 2 (два), у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, за епізодами, вчиненими у період з червня 2020 року по липень 2020 року, та призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки.

Відповідно до п. 1,2 ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Контроль за поведінкою засудженого здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання засудженого.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з моменту ухвалення вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження та на нього може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з дня проголошення вироку через Приморський районний суд м. Одеси до Одеського апеляційного суду.

Суддя Приморського районного

суду м. Одеси ОСОБА_1