УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності за лінією роботи Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом ДЗНД СБ України отримано відомості про можливу протиправну діяльність організованої групи осіб, які організували канал незаконного виїзду за кордон громадян України призовного віку шляхом фальсифікації документальних матеріалів, необхідних для внесення інформації у систему «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою реалізації вищевказаного протиправного задуму, 7 березня 2023 року ОСОБА_5 , за організаційного сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснив реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та Благодійної організацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на підставну особу. В подальшому, для проведення аналогічної діяльності, ОСОБА_5 додатково зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) з його оформленням на іншу підставну особу. Зазначені суб`єкти господарювання використовувалися для подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою внесення даних громадян України до системи «Шлях» для організації їх виїзду за кордон в якості волонтерів. Учасники групи розподілили свою рольову участь у реалізації задуму. Так, ОСОБА_5 забезпечував функціонування ТОВ та БО, а також взаємодіяв із посередниками для внесення дозволів ІНФОРМАЦІЯ_5 до системи «Шлях», ОСОБА_6 забезпечував юридичну складову діяльності ТОВ та БО, в т.ч. взаємодію із нотаріусами, фінансовими установами та органами влади для отримання необхідних документів для організації виїзду осіб, ОСОБА_7 особисто проводив пошук осіб, бажаючих виїхати за кордон та здійснював заходи, пов`язані із організацією їх виїзду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що за такою схемою, у період з травня 2023 по теперішній час, встановлено виїзд 60 осіб призовного віку за межі України без їхнього повернення. Від кожного переправленого група отримувала грошові кошти у розмірі 3-8 тис. доларів США та розподіляли між собою.

У клопотанні вказано, що під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000320, 04.07.2023 на балконі загального користування біля квартири останнього виявлено та вилучено документацію та оргтехніку, що містили інформацію щодо діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, а також печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ОСОБА_5 , з метою приховання своєї незаконної діяльність, за допомогою підставних осіб створив наступні організації: - БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_8 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_9 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_8 . Факт створення фіктивних організацій підтверджується протоколами допитів свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до яких останні, за вказівкою ОСОБА_5 мали оформити довіреності на представництво їхніх інтересів іншими особами. Таке представництво надало змогу особам ставити транспортні засоби на облік, на яких в подальшому здійснювався незаконний перетин державного кордону, створення наказів про прийняття на роботу в якості водіїв та волонтерів з подальшим їх виїздом без повернення в Україну.

Клопотання мотивовано тим, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0001591 від 26.08.2023 за обвинуваченням зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються організації невстановленими особами незаконного перетину державного кордону України, а саме до належним чином завірених копій наступних документів, носіїв інформації а також розсекречених речей і документів: - клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 260, 267 КПК України відносно ОСОБА_5 ; - ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 за підписом ОСОБА_10 № 01-45/824/26941/2023 від 09.10.2023; - протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 1026/55/109-2024 від 31.01.2024; - протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 1027/55/109-2024 від 31.01.2024; - носія інформації до протоколу № 1381 від 19.09.2023; - протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 2707/55/109-2024 від 28.03.2024; - носія інформації до протоколу № 554 від 29.02.2024; - протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 2716/55/109-2024 від 29.03.2024; - носія інформації до протоколу № 545 від 29.02.2024; - протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 8262/55/109-2023 від 19.12.2023; - носія інформації до протоколу № 1442 від 10.10.2023; - протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 8263/55/109-2023 від 19.12.2023; - вилученої інформації стосовно банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_6 №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; - висновків фоноскопічних експертиз проведених відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; - протоколів огляду речових доказів, вилучених в ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема мобільних телефонів та інших носіїв інформації; - інших документів, які стосуються організації незаконного перетину державного кордону України, з метою їх долучення та використання в подальшому під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження № 0000174 від 14.03.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документі у судове засідання не з`явилась, до суду надійшов лист прокурора у кримінальному провадженні №0001591-прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 у якому останні не заперечує проти розгляду казаного клопотання без його участі та не заперечує проти тимчасового доступу до матеріалів зазначених у прохальній частині клопотанні слідчого, з можливістю їх належного копіювання для використання у кримінальному провадженні №0000174 від 14.03.2024.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в кримінальному провадженні № 0001591 від 26.08.2023 та перебувають у володінні прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 260, 267 КПК України відносно ОСОБА_5 ;

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 за підписом ОСОБА_10 № 01-45/824/26941/2023 від 09.10.2023;

- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 1026/55/109-2024 від 31.01.2024;

- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 1027/55/109-2024 від 31.01.2024;

- носія інформації до протоколу № 1381 від 19.09.2023;

- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 2707/55/109-2024 від 28.03.2024;

- носія інформації до протоколу № 554 від 29.02.2024;

- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 2716/55/109-2024 від 29.03.2024;

- носія інформації до протоколу № 545 від 29.02.2024;

- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 8262/55/109-2023 від 19.12.2023;

- носія інформації до протоколу № 1442 від 10.10.2023;

- протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 8263/55/109-2023 від 19.12.2023;

- вилученої інформації стосовно банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_6 №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- висновків фоноскопічних експертиз проведених відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- протоколів огляду речових доказів, вилучених в ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема мобільних телефонів та інших носіїв інформації;

- інших документів, які стосуються організації незаконного перетину державного кордону України.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: