Справа 749/366/25
Номер провадження 1-кс/749/73/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 15.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 15.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, 14.03.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що останній на мобільний телефон надійшло повідомлення з пропозицією про працевлаштування в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання онлайн завдань, за які надходитимуть грошові кошти. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 погодилася та почала виконувати прості завдання, а саме здійснення перегляду відео в «Tiktok», а також переказу грошових коштів на інші рахунки, а потім повернення даних коштів у більшій сумі. Так, 14.03.2025 потерпіла ОСОБА_5 отримала завдання та перерахувала грошові кошти в сумі 3 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , потім перерахувала ще 9 500 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та 28 800 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , проте їй повідомили, що вона невірно виконала завдання та її акаунт заблоковано, для його розблокування остання здійснила переказ у сумі 27 285 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , але грошові кошти ніхто не повернув. Таким чином, заявниці завдано матеріальну шкоду на загальну суму 68 585 грн.

За даним фактом 15.03.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000028 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.03.2025, та протоколом огляду речей, а саме телефону модель Redmi Note 12, через який остання перераховувала грошові кошти та здійснювала спілкування з невстановленою особою від 15.03.2025.

За доводами клопотання, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю подальшого її вилучення.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що до чергової частини відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, 14.03.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що останній на мобільний телефон надійшло повідомлення з пропозицією про працевлаштування в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання онлайн завдань, за які надходитимуть грошові кошти. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 погодилася та почала виконувати прості завдання, а саме здійснення перегляду відео в «Tiktok», а також переказу грошових коштів на інші рахунки, а потім повернення даних коштів у більшій сумі. Так, 14.03.2025 потерпіла ОСОБА_5 отримала завдання та перерахувала грошові кошти в сумі 3 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , потім перерахувала ще 9 500 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та 28 800 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , проте їй повідомили, що вона невірно виконала завдання та її акаунт заблоковано, для його розблокування остання здійснила переказ у сумі 27 285 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , але грошові кошти ніхто не повернув. Таким чином, заявниці завдано матеріальну шкоду на загальну суму 68 585 грн.

За даним фактом 15.03.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000028 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.03.2025, та протоколом огляду речей, а саме телефону модель Redmi Note 12, через який остання перераховувала грошові кошти та здійснювала спілкування з невстановленою особою від 15.03.2025.

З клопотання вбачається, що для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.03.2025 року по 19.03.2025, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.03.2025 по 19.03.2025, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 19.03.2025:

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 19.03.2025 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 14.03.2025 по 19.03.2025 будь-якого виду оплати з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.03.2025 по 19.03.2025.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1