Справа № 405/883/25
провадження № 1-кс/405/461/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000330 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2025 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000330 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), 02.01.2024 укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) триповерхового корпусу будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно умов вищезазначеного договору та додаткових угод до нього встановлено, що загальна вартість робіт складає 7 577 279,82 грн. в т.ч. ПДВ 1 262 879,97 грн., строк дії договору до 31.12.2024. Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, сума оплати склала 7 577 279,82 грн.

В ході досудового розслідування від працівників УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ отримано інформацією, щодо внесення до звітних документів по вказаному об`єкту завідомо неправдивих даних що стосуються об`ємів фактично виконаних робіт, якості застосованих будівельних матеріалів та їх вартості.

За результатами виконаних робіт були складені акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) до яких внесені недостовірні відомості, що стосуються об`ємів фактично виконаних робіт, якості застосованих будівельних матеріалів та їх вартості. Вказана ситуація призвела до завищення витрат понесених Замовником та надмірне надходження грошових коштів на рахунки Підрядника за роботи які ним фактично не виконувались.

Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо фінансово господарських відносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по укладеному договору підряду № 1 від 02.01.2024, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) триповерхового корпусу будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, які в ньому зазначені.

Представник володільця речей та документів заперечив відносно задоволення клопотання, оскільки вважає його необґрунтованим; кримінальне провадження зареєстровано майже відразу, коли був укладено договір; саме клопотання містить лише загальні фрази; в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий не звертався. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, заслухавши доводи слідчого, думку представника володільця речей та документів, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Водночас, слідчий суддя критично відноситься до заперечень представника, оскільки з клопотання встановлено достатні відомості, які свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення; клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та міститься належне та достатнє обґрунтування; документи, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ необхідні для виконання завдань кримінального провадження, а саме швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів в належним чином завірених копіях, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо фінансово господарських відносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по укладеному договору підряду № 1 від 02.01.2024, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) триповерхового корпусу будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », а саме:

- договір на проведення будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

- платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);

- проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

- звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об`єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);

- виконавчу документацію по вищевказаному об`єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

- договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, їх посадових інструкцій, функціональних обов`язків;

- експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації;

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) актуальні в період з 01.01.2024 року по 10.03.2025, а також посадові інструкції, функціональні обов`язки, контракти, накази (розпорядження) що стосуються службових осіб, які підписували звітні документи;

- документи тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту: «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) триповерхового корпусу будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14