Справа № 484/7071/24
Провадження №1-кс/484/1156/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.12.2024 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001101 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001101 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 19.11.2024 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від ПОГ Первомайського РВП ОСОБА_3 , в якому зазначено, що ним отримано інформацію про можливе шахрайство з боку ОСОБА_4 , мешканки с. Лиса Гора Первомайського району Миколаївської області. Згідно з наданими даними, вона повторно заволоділа коштами державної допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги на дітей одиноким матерям, попри те, що фактично проживає разом з батьком своїх дітей, що суперечить умовам отримання допомоги.

За наявною інформацією, зазначена державна допомога зараховувалася на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Загальний період, за який кошти були нараховані на вказаний рахунок та отримані, становить із 01.01.2019 року по 22.08.2024 року.

Слідчий вказує, що у зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки отримання цієї інформації є важливим для: підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_4 державних коштів за вказаним рахунком; встановлення особи, яка фактично здійснювала операції з рахунком, у разі використання його іншими особами; зіставлення нарахованих і отриманих коштів із заявленими даними ОСОБА_4 у державні органи соціального захисту.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеним банківським рахунком в період з 01.01.2019 року по 22.08.2024 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.01.2019 року по 22.08.2024 року, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку з 01.01.2019 року по 22.08.2024 року, інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.01.2019 року по 22.08.2024 року; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала операції отримання коштів з рахунку через банкомати або каси банку за вказаний період.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1