У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/849/24

Номер провадження 1-кс/184/143/25

06 березня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №00000196 від 27.04.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00000196 від 27.04.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.04.2024, в обідній час, невстановлена особа, написала потерпілій в інтернет-додатку "Вайбер" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про наміри придбати картину, котру намалювала її донька ОСОБА_5 , та розмістила в оголошенні на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого, повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що в розміщеному оголошенні виникли помилки в посиланні, і потерпілій необхідно звернутися до підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вказавши посилання. Далі, потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перейшла за зазначеним посиланням, але після невдалої спроби останній було запропоновано провести оплату на банківську карту, номер якої необхідно повідомити. Повідомивши номер банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 , з вказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 3400 гривень, чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вказану суму.

За даним фактом в провадженні СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000196 від 27.04.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Згідно наданої потерпілою платіжної інструкції по банківській карті встановлено, що з банківської карти її доньки ОСОБА_5 грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_4 , перераховані одним платежем, а саме: 26.04.2024 о 16:33 години на суму 3417,00 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_2 . Номер банківської картки з якої було списано кошти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

05.06.2024 в період часу з 13:00 годин до 13:15 годин в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено тимчасовий доступ до банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритого на ім`я доньки потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_5 на СD-R диск зі «вх. 465»

13.06.2024 в період часу з 13:22 годин по 14:00 годину було проведено огляд вказвного СD-R диск зі «вх. 465». В ході огляду встановлено, що 26.04.2024 о 16:33 годині з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти на карту № НОМЕР_4 , в розмірі 3417 гривень.

20.08.2024 в період часу з 11:30 годин до 12:00 годин в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 . Згідно опису документів, які було вилучено на підставі Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 20.06.2024 по справі №184/849/24 за вихідним №2643-БТ від 13.08.2024, отримано рух коштів по платіжній картці НОМЕР_4 , належній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зазначеному русі коштів встановлено, що 26.04.2024 о 16:33 год. отримано переказ у сумі 3400 грн. 26.04.2024 за кодом транзакції 15192 відбулося поповнення рахунку по номеру картки через Інтернет-Банкінг, к/р НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 на суму 4600 грн.

10.09.2024 за вих. №2899-БТ, отримано відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій зазначено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , належній ОСОБА_6 , 26.04.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 4600 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковим банківським рахунком НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №00000196 від 27.04.2024 року, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00000196 від 27.04.2024 року задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів щодо карткового банківського рахунку: НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні карткового банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному картковому банківському рахунку;

- документів з інформацією про операції списання та зарахування на картковий рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 25.04.2024 до 14.09.2024;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному картковому банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 25.04.2024 до 14.09.2024.

-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 25.04.2024 до 14.09.2024.

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1