Справа № 752/5310/25
Провадження № 1-кс/752/2642/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 0003051 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,

в с т а н о в и в:

До Голосіївського районного суду міста Києва 20.03.2025 року надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 0003051 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

В обґрунтування необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна, прокурором у клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань Голосіївського УП за № 0003051 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організували діяльність пов`язану з трудовою експлуатацією, а саме, під виглядом «реабілітаційного центру», вербуючи осіб, начебто, для лікування алкогольної та наркотичної залежності, проте після потрапляння туди соціально незахищених та матеріально залежних осіб, залучають їх до низько кваліфікованих будівельних робіт на території міста Києва, оплату за яку вони не отримують.

18.03.2025 року, в період часу з 16:07 год. до 19:47 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , в присутності ОСОБА_4 , було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Опришківська, 7. в ході проведення якого, усе вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна прокурор посилається на необхідність запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна прокурор вказує на п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме: з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, до судового розгляду подав заяву, якою просив проводити розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Від адвоката ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_7 надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, проти задоволення клопотання слідчого заперечували. До заяви долучили письмові заперечення щодо накладенню арешту на майно, які включили такі підстави. Вказували, що клопотання слідчого не містить посилань на конкретні правові підстави для накладення арешту на майно відповідно до ст. 98 КПК України, не вказано, яке саме вилучене майно є знаряддям, предметом злочину чи має доказове значення, а також не наведено обставин, які підтверджують його зв`язок із кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 2 ст. 149 КК України. Частина речей, зокрема мобільний телефон, є особистою власністю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та їх дітей і були вилучені всупереч положенням ст. 168 КПК України, попри добровільно наданий доступ. Накладення арешту за таких умов є надмірним втручанням у право власності, що суперечить засадам кримінального провадження, принципу пропорційності та практиці Європейського суду з прав людини.

Розглянувши клопотання прокурора, дослідивши додані до нього додатки у виді копії матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відповідно до положень п. 1 ч.2 ст. 132 КПК України. Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань Голосіївського УП за № 0003051 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України .

В ході проведення досудового розслідування 18.03.2025 року, в період часу з 16:07 год. до 19:47 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , в присутності ОСОБА_4 , було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Опришківська, 7, в ході якого було виявлено та вилучено:

флеш-накопичувачі в кількості 13 шт., а саме: «Transcend», ємкістю 4 Gb., s/n ; «Transcend», ємкістю 8 Gb., s/n ; «Transcend», ємкістю 4 Gb., s/n ; Небеса; «Transcend», ємкістю 4 Gb., s/n ; «Transcend», ємкістю 4 Gb., s/n ; «Kingston» ємкістю 4 Gb.; «GMM»; «magicJack»; «SiliconPower» ємкістю 8 Gb.; «Parasol Social Project»; 2 флеш-накопичувачі у формі хреста з камінням, які поміщено до прозорого спец. пакету № CRI1048024;

жорсткий диск «WD Elements» s/n WXL1AC61F4ZL, який поміщено до прозорого спец. пакету № SUD1143356;

картка (без сім) тримач «Vodafone» 77 6; стартовий пакет «Київстар» з карткою тримачем (без сім) м.т. НОМЕР_1 , які поміщено до прозорого спец. пакету № SUD1143352;

банківські картки у кількості 9 шт., а саме: «Universal Bank» (Monobank) НОМЕР_2 ; «Montepio» НОМЕР_3 ; «Privatbank» НОМЕР_14; «Privatbank» НОМЕР_15; «UkrEximBank» НОМЕР_16; «Приватбанк» НОМЕР_4 ; «Privatbank» НОМЕР_17; «Prominyestbank» НОМЕР_18; «Статус» НОМЕР_19, які поміщено до прозорого спец. пакету № SUD1143520;

посвідчення священнослужителя НОМЕР_5 в кількості 2 шт.; посвідчення священнослужителя № НОМЕР_6 ; посвідчення волонтера VRC116; бейдж «Empowered 21», які поміщено до прозорого спец. пакету № WAR1150085;

візитівки «Віталій Вознюк» в кількості 5 шт.; візитівка «Seo Jin Wook» в кількості 1 шт.; візитівка «Отче наш сущий на небесах!» в кількості 5 шт., які поміщено до прозорого спец. пакету № WAR1150084;

металеві таблички з реєстраційними номерами ТЗ: НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_8 ; 11 КС 6388 (2 шт. з пластику), які поміщено до спец. пакету № EXP0430926;

зошит «white swan»; записна книжка «Еммануіл»; зошит «Carnet», які поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239420;

квитанція № 241930043; документ на переказ готівки в гривні № ; фіскальний чек, які поміщено до прозорого спец. пакету № WAR1228672;

анкети в кількості 30 шт. (30 арк.), які поміщено до прозорого спец. пакету № WAR1269994;

чорнові записи на 5 арк., які поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239421;

статут релігійної громади помісної церкви християн віри євангельської «Еммануїл» на 17 арк., який поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239422;

інвентаризаційна справа на буд. №5 по вул. Будіндустрії, м. Київ, на 12 арк., яку поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239423;

папка для паперів «Житомир документів на землю» з свідоцтвом про право власності на нерухоме майно, на 21 арк., яку поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239424;

копії документів: свідоцтво про одруження НОМЕР_9 , паспорт громадянина України № НОМЕР_10 , свідоцтво про одруження НОМЕР_11 , свідоцтво про шлюб НОМЕР_12 , свідоцтво про одруження НОМЕР_13 , на 5 арк., які поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239425;

папка з документами фіолетового кольору з копіями документів на свердловину, на 14 арк, яку поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239426;

червона папка з реєстраційними документами підприємства релігійної організації «Еммануїл», яку поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239427;

план Духовного Центру «Еммануїл» на 23 арк., який поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239428;

довідка (вих-16-/10-2019) на 1 арк., свідоцтво про доручення пасторського служіння на 1 арк., довідка/клопотання на 1 арк., виписка з реєстру ФО-40 (UA-0205VK) на 1 арк., дані щодо пожертвувань на 7 арк., анкета належної перевірки клієнта юридичної особи, резидента на 1 арк., договір про нерозголошення конфіденційної інформації на 6 арк., заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «Приватбанк» на 6 арк., платіжна інструкція №697 на 1 арк., 2 звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації на 16 арк., які поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239429.

Постановою старшого слідчого відділення № 3 слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 вказані вище речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003051 від 11.10.2024.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У клопотанні, що розглядається, прокурор посилався на необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, а тому слідчим суддею мають бути враховані п.п. 1-2, 5-6 наведеної вище статті.

Отже, відповідно до витягу з ЄРДР від 19.03.2025 у кримінальному провадженні № 0003051 від 11.10.2024 року органом досудового розслідування встановлюються обставини щодо вчинення особами злочинної діяльності, пов`язаної із вербуванням, переміщенням, переховуванням кількох осіб, з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану за попередньою змовою групою осіб на території Голосіївського району та м. Києва.

Правовою підставою накладення арешту на майно вказано п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та підтверджується постановою про визнання майна речовим доказом вказаною вище.

Слідчий суддя вважає, що вилучене вході проведення обшуку майно, частково матиме значення для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені та може бути використано як доказ відповідно до фабули досудового розслідування вказаної у витягу з ЄРДР виходячи із наступних міркувань.

Так, як було зазначено, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.03.2025 у кримінальному провадженні № 0003051 від 11.10.2024 органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме - торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, вчинені щодо неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров`я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Вилучене в ході обшуку майно, зокрема флеш-накопичувачі в кількості 13 шт., жорсткий диск «WD Elements», зошити й записники, квитанції, документ на переказ готівки, анкети, чорнові записи, статут релігійної громади «Еммануїл», інвентаризаційна справа на будівлю № 5 по вул. Будіндустрії в місті Києві, а також червона папка з реєстраційними документами релігійної організації «Еммануїл», може мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, оскільки містить відомості, що підлягають перевірці під час досудового розслідування у межах встановлення джерел, способів та механізмів організації й здійснення дій, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до їх вчинення.

У свою чергу, решта вилучених речей, зокрема SIM-тримачі та стартові пакети, банківські картки, посвідчення, візитівки, таблички з реєстраційними номерами транспортних засобів, папка з документами щодо права власності, копії особистих документів, документи на свердловину, план Духовного Центру «Еммануїл», а також інші документи господарського та організаційного характеру (довідки, клопотання, договори, виписки тощо), попри те, що вони визнані речовими доказами, наразі не мають очевидного та безпосереднього зв`язку з обставинами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, при цьому слідчим у клопотанні не зазначено, яке саме доказове значення мають наведені речі і документи та які конкретні обставини вони доводять, що унеможливлює перевірку обґрунтованості їх вилучення в межах забезпечення цілей кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вилучене майно у визначеному вище розмірі є розумним та співмірним завданням кримінального провадження, оскільки це майно має зв`язок із предметом розслідування, зокрема щодо перевірки фактів вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та їх пряме доказове значення має бути проаналізоване у межах відповідних процесуальних дій, які орган досудового розслідування зобов`язаний провести в межах строку досудового розслідування.

Арешт забезпечує збереження доказів, запобігає їхньому знищенню чи спотворенню, що є необхідним для досягнення цілей досудового розслідування. Обмеження права власності в цьому випадку є співмірним суспільному інтересу у встановленні істини у справі та відповідає вимогам ст. 170 КПК України.

На даному етапі судового розгляду наслідки накладення арешту на майно для третіх осіб не встановлені.

Враховуючи викладене вище, керуючись статтями 98, 110, 131, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:

флеш-накопичувачі в кількості 13 шт., а саме: «Transcend», ємкістю 4 Gb., s/n ; «Transcend», ємкістю 8 Gb., s/n ; «Transcend», ємкістю 4 Gb., s/n ; Небеса; «Transcend», ємкістю 4 Gb., s/n ; «Transcend», ємкістю 4 Gb., s/n ; «Kingston» ємкістю 4 Gb.; «GMM»; «magicJack»; «SiliconPower» ємкістю 8 Gb.; «Parasol Social Project»; 2 флеш-накопичувачі у формі хреста з камінням, які поміщено до прозорого спец. пакету № CRI1048024;

жорсткий диск «WD Elements» s/n WXL1AC61F4ZL, який поміщено до прозорого спец. пакету № SUD1143356;

зошит «white swan»; записна книжка «Еммануіл»; зошит «Carnet», які поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239420;

квитанція № 241930043; документ на переказ готівки в гривні № ; фіскальний чек, які поміщено до прозорого спец. пакету № WAR1228672;

анкети в кількості 30 шт. (30 арк.), які поміщено до прозорого спец. пакету № WAR1269994;

чорнові записи на 5 арк., які поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239421;

статут релігійної громади помісної церкви християн віри євангельської «Еммануїл» на 17 арк., який поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239422;

інвентаризаційна справа на буд. №5 по вул. Будіндустрії, м. Київ, на 12 арк., яку поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239423;

червона папка з реєстраційними документами підприємства релігійної організації «Еммануїл», яку поміщено до прозорого спец. пакету № PSP3239427.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1