Справа № 308/37/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 00000567, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківок руху коштів банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів банківських карткових рахунків у форматі IBAN, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2024 по 01.01.2025 по наступним банківським рахункам: НОМЕР_3 (валюта гривня); НОМЕР_4 (валюта гривня); НОМЕР_5 (валюта гривня); НОМЕР_6 (валюта долар США); НОМЕР_7 (валюта гривня); НОМЕР_8 (валюта гривня); НОМЕР_9 (валюта гривня); НОМЕР_10 (валюта Євро); НОМЕР_11 (валюта гривня); НОМЕР_12 (валюта гривня); НОМЕР_13 (валюта гривня), документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки; фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 01.10.2024 по 01.01.2025; відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 01.10.2024 по 01.01.2025; інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , станом на день отримання тимчасового доступу, інформації про залишок коштів на банківських рахунках у форматі IBAN: № № НОМЕР_3 (валюта гривня); НОМЕР_4 (валюта гривня); НОМЕР_5 (валюта гривня); НОМЕР_6 (валюта долар США); НОМЕР_7 (валюта гривня); НОМЕР_8 (валюта гривня); НОМЕР_9 (валюта гривня); НОМЕР_10 (валюта Євро); НОМЕР_11 (валюта гривня); НОМЕР_12 (валюта гривня); НОМЕР_13 (валюта гривня); станом на день отримання тимчасового доступу.

Клопотання мотивоване тим, що на переконання сторони обвинувачення, є достатні підстави вважати, що ці документи перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і

документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000567, відомості про яке 19.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28 грудня 2024 року.

З клопотання також встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів банківських карткових рахунків у форматі IBAN, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2024 по 01.01.2025 по наступним банківським рахункам: НОМЕР_3 (валюта гривня); НОМЕР_4 (валюта гривня); НОМЕР_5

(валюта гривня); НОМЕР_6 (валюта долар США); НОМЕР_7 (валюта гривня); НОМЕР_8 (валюта гривня); НОМЕР_9 (валюта гривня); НОМЕР_10 (валюта Євро); НОМЕР_11 (валюта гривня); НОМЕР_12 (валюта гривня); НОМЕР_13 (валюта гривня), документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки; фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 01.10.2024 по 01.01.2025; відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 01.10.2024 по 01.01.2025; інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , станом на день отримання тимчасового доступу, інформації про залишок коштів на банківських рахунках у форматі IBAN: № № НОМЕР_3 (валюта гривня); НОМЕР_4 (валюта гривня); НОМЕР_5 (валюта гривня); НОМЕР_6 (валюта долар США); НОМЕР_7 (валюта гривня); НОМЕР_8 (валюта гривня); НОМЕР_9 (валюта гривня); НОМЕР_10 (валюта Євро); НОМЕР_11 (валюта гривня); НОМЕР_12 (валюта гривня); НОМЕР_13 (валюта гривня); станом на день отримання тимчасового доступу.

Обставини, якими слідчий обгрунтовує своє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтверджуються відповідними матерілами кримінального провадження, доданими до клопотання.

На переконання слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, інформація, яка міститься у даних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на те, що вона можуть підтвердити або спростувати отриману у ході досудового розслідування інформацію, встановити інші обставини, які становлять предмет доказування у кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація та документи включає інформацію, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи.

При цьому, на переконання слідчого судді, сторона обвинувачення довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться витребуваних документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновок, що внесене клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Що стосується прохання слідчого зобов`язати розпорядника надати тимчасовий доступ до документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ужгороді, або іншому відділенні, слідчий суддя вважає дану вимогу необґрунтованою, з огляду на те, що норми КПК України,

які регулюють порядок надання тимчасового доступу, не передбачають повноваження слідчого судді щодо вчинення таких дій.

До того ж, як зазначено в п. 14 розділу 2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014, прохання слідчих надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філій (філій операторів, банків, фірм), суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківок руху коштів банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів банківських карткових рахунків у форматі IBAN, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2024 по 01.01.2025 по наступним банківським рахункам: НОМЕР_3 (валюта гривня); НОМЕР_4 (валюта гривня); НОМЕР_5 (валюта гривня); НОМЕР_6 (валюта долар США); НОМЕР_7 (валюта гривня); НОМЕР_8 (валюта гривня); НОМЕР_9 (валюта гривня); НОМЕР_10 (валюта Євро); НОМЕР_11 (валюта гривня); НОМЕР_12 (валюта гривня); НОМЕР_13 (валюта гривня), документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки; фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 01.10.2024 по 01.01.2025; відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 01.10.2024 по 01.01.2025; інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , станом на день отримання тимчасового доступу, інформації про залишок коштів на банківських рахунках у форматі IBAN: № № НОМЕР_3 (валюта гривня); НОМЕР_4 (валюта гривня); НОМЕР_5 (валюта гривня); НОМЕР_6 (валюта долар США); НОМЕР_7 (валюта гривня); НОМЕР_8 (валюта гривня);

НОМЕР_9 (валюта гривня); НОМЕР_10 (валюта Євро); НОМЕР_11 (валюта гривня); НОМЕР_12 (валюта гривня); НОМЕР_13 (валюта гривня); станом на день отримання тимчасового доступу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити копії документів, зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1