Справа № 385/197/25
Провадження №1-кс/385/42/25
У Х В А Л А

слідчого судді

13.02.2025 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2024 за №0000127 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати дізнавачу - начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 17.11.2024 по день винесення ухвали, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 17.11.2024 по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000127 від 26.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.11.2024 року ОСОБА_5 зв`язався зі свого номеру телефону НОМЕР_2 по номеру телефону НОМЕР_3 з особою чоловічої статі, який назвався адвокатом ОСОБА_6 та в ході розмови в усній формі домовився про надання останній юридичних послуг ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_5 , 18.11.2024 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_4 ,на банківську карту № НОМЕР_1 в якості передоплати перерахував гроші в сумі 5000 грн. та 22.11.2024 року ОСОБА_5 , за проханням ОСОБА_6 скориставшись терміналом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в АДРЕСА_1 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 гривень, внаслідок чого останньому заподіяно матеріального збитку на загальну суму в розмірі 10000 гривень.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що в період часу з 15.11.2024 року по 18.11.2024 року потерпілий зв`язувався з адвокатом за номером телефону НОМЕР_3 , так як, його сину нарахували не справедливу суму оплати аліментів, а саме в розмірі 200000 грн. Зв`язавшись з вище вказаною особою, який представився адвокатом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , розповів адвокату складену ситуацію на що, той погодився взятися за неї. 18.11.2024 року адвокат ОСОБА_6 , зателефонував до потерпілого та повідомив, що збирається в м. Гайворон по іншій справі та також, щоб зустрітися з ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_6 , також повідомив, щоб потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн., мотивуючи це тим, що потрібні кошти на дорогу та на складання договору, тому того ж дня близько 10.29 год. він перебуваючи в м. Гайворон добровільно без тиску зі своєї банківської карти НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. одним платежем на банківську карту № НОМЕР_1 . Далі у ході переписки з ОСОБА_6 , останній повідомив, що не зможе приїхати у вищевказаний термін та 22.11.2024 року сказав, що потрібно доплатити ще 5000 грн., для повноцінного оформлення договору , так як послуги загалом коштують 10000 грн. Після чого ОСОБА_5 , 22.11.2024 близько 10.50 год., добровільно перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн., зі свого банківського рахунку на вище вказану карту. Після даного переказу адвокат на дзвінки не відповідав, лише відповів в СМС та обіцяв скоро приїхати в м. Гайворон. На даний час ОСОБА_6 на дзвінки та СМС не відповідає.

Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .

Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, а також просила долучити до матеріалів клопотання копію роздруківки з Єдиного реєстру адвокатів на підтвердження, що ОСОБА_6 не являється адвокатом.

Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану ним заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 26.12.2024 та копії матеріалів, доданих до клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000127) за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Дізнавач - ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та є підставним. Витребовувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та становлять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас слідчий суддя доходить висновку, що запитувану інформацію слід надати по день розгляду клопотання, а тому таке слід задоволити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, карткового рахунку № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

2. документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

3. документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 17.11.2024 по 13.02.2025 сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 17.11.2024 по 13.02.2025.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Дата документу 13.02.2025