УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов"язання відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204КК України, -

-

-в с т а н о в и в:

-

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000030 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, звернулася до суду із вказаним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), в березні 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував та очолив злочинну групу з метою особистого збагачення шляхом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збутом незаконного виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв до складу якої залучив ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , як виконавців злочинів.

При створенні організованої групи ОСОБА_7 врахував особисті характеристики ОСОБА_4 та ОСОБА_8 щодо бездоганного виконання доручень при вчиненні злочинів згідно відведеної ролі, дотримання кожним обумовлених заходів конспірації.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні прибутки від провадження протиправної діяльності для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_7 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_7 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_4 та ОСОБА_8 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Так, в організованій групі ОСОБА_7 будучи організатором, та безпосереднім виконавцем злочинів і відповідно до розробленого ним плану, який був відомий ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , виконував наступні функції:

-здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

-розробив та довів до відому учасників організованої групи план вчинення злочинів, керував та спрямовував їхні дії;

-розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів;

-контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки;

-підшукав приміщення, в якому учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

-підшукав транспортні засоби, якими учасники організованої групи здійснювали перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-здійснював закупівлю сировини (спирту етилового, відфільтрованої води, барвників, ароматизаторів) та тари (пляшок з полімерного матеріалу різного об`єму) необхідних для виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяків та настоянок;

-проводив розрахунок за придбане, вів облік придбаної продукції;

-здійснював закупівлю обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та здійснив його монтаж;

-особисто брав участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, визначав місця їх зберігання;

-підшуковував клієнтів для збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції;

-приймав замовлення від потенційних покупців на доставку певного виду незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-розподіляв незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби по місцях збуту кінцевим споживачам;

-створив в мессенджері «WhatsApp» чат-групу, до якої включив ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , де встановлював асортимент та ціни незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для збуту;

-з використанням автомобілів марки «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що перебували у його користуванні, транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби до місць зберігання та реалізації споживачам;

-здійснював збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв, а також придбаних незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-розподіляв між учасниками групи грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відповідно до особистого вкладу в протиправну діяльність;

-вживав заходів конспірації з метою виявлення можливого спостереження за ним чи іншими учасниками групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних месенджерах, в тому числі із використанням умовних назв незаконно виготовленої підакцизної продукції.

ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , увійшли до складу даної організованої групи і являючись її учасниками, відповідно до відведеної ролі виконавців злочинів здійснювали наступні функції:

-завантаження та розвантаження транспортних засобів сировиною (спиртом етиловим, відфільтрованою водою, барвниками, ароматизаторами), тарою (пляшками з полімерного матеріалу різного об`єму) необхідних для виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку та настоянки, придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з в спеціально облаштоване приміщення;

-здійснювали розлив та упакування незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв до пляшок з полімерного матеріалу об`ємом 0.5 л., 1 л. та 5 л.;

-підшуковували клієнтів для збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції;

-приймали замовлення від потенційних покупців на доставку певного виду незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-увійшли до створеної ОСОБА_7 чат-групи в мессенджері «WhatsApp», де слідкували за асортиментом та цінами на незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби для їх збуту;

-за дорученням ОСОБА_7 навантажували автомобілі марки «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 незаконно виготовленими спирту етилового, алкогольними напоями та тютюновими задля транспортування з метою збуту;

-за вказівками ОСОБА_7 здійснювали збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв та приданих незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-вживали заходів конспірації з метою виявлення можливого спостереження за ним чи іншими учасниками групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних месенджерах, в тому числі із використанням умовних назв алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

-виконували інші вказівки, які надавав організатор групи ОСОБА_7 .

Реалізуючи спільний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_7 підшукав та домовився про використання на умовах оренди приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_1 , яке було придатне для розміщення обладнання, необхідного для масового виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини необхідної для виготовлення такої продукції та готової продукції.

Крім цього, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_7 домовився про використання на умовах оренди приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0091, що в АДРЕСА_1 .

Одночасно з цим, ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на незаконне виготовлення алкогольних напоїв придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: пластикові ємності по 200 дм3 кожна, електричні насоси, шланг, спиртометри; компоненти для виготовлення різного виду алкогольної продукції: барвники та ароматизатори; полімерні пляшки різного об`єму необхідні для розливу готової продукції

Придбане обладнання, члени організованої групи, пристосували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, облаштувавши його відповідним чином, у орендованому приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_1 .

Після цього, ОСОБА_7 як організатор та виконавець, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 як виконавці реалізуючи заздалегідь обумовлений, злочинний план, діючи з об`єднаним єдиним умислом на виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої, зокрема, ст.ст. 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»; п.7 ч.1 ст.7, ч.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, не маючи ліцензій на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями та маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на виробництво та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом виготовлення алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про незаконність їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, за невстановлених слідством обставин на початку березня 2024 року, перебуваючи поблизу с. Андруга Кременецького району Тернопільської області, придбали не менше 3200 л. незаконно виготовленого спирту етилового, 731 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна різних марок, обклеєних марками акцизного податку, наповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, 34 скляних пляшок, об`ємом 0,1 л. кожна марки «Долина Озер», обклеєними марками акцизного податку, наповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями та 4222 пачки незаконно виготовлених сигарет різних марок.

Незаконно придбані спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв та постійного зберігання з метою збуту, транспортували за допомогою автомобілів які перебували у їхньому користуванні, а саме: «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власникам яких не було відомо про злочинні наміри використання їх майна учасниками організованої групи.

Учасники групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого з усіма учасниками організованої групи плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи в спеціально обладнаному приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_1 , в період часу з березня 2024 року по 13.12.2024, в порушення ст. ст. 2, 3, 8 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», незаконно виготовили не менше 1230 л. алкогольних напоїв.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснювалося членами організованої групи у вказаному приміщенні з використанням раніше придбаного, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спирту етилового, відфільтрованої води, барвників та ароматизаторів шляхом змішування в полімерних ємностях об`ємом 200 л. за допомогою насосів та шлангів в пропорції приблизно 2,4 частин води до 1 частини спирту етилового, таким чином виготовляючи алкогольні напої, які за характеристиками схожі до горілки, коньяку та настоянки.

Незаконно виготовленні алкогольні напої ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 розливали до полімерних ємностей об`ємом 1 л. та 5 л., контролюючи відповідний рівень наповнення.

Окрім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 за вказівкою організатора здійснювали розлиття спирту етилового до полімерних ємностей об`ємом 5 л. з метою подальшого збуту.

Сировину для виготовлення алкогольних напоїв сприт етиловий загальним об`ємом 2545 л, який знаходився в 10 ємностях, об`ємом 200 л. кожна, та в розфасованих 109 ємностях, об`ємом 5 л. кожна, незаконно виготовлені алкогольні напої загальним об`ємом 1213 л., які знаходилися в розфасованих 207 ємностях, об`ємом 5 л. кожна, та 178 ємностях, об`ємом 1 л. кожна, тара для розливу готової продукції а саме: 245 порожніх ємностей, об`ємом 5 л кожна; полімерних кришок та ручок до полімерних ємностей об`ємом 5 л; 400 порожніх полімерних ємностей, об`ємом 1 л кожна та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема 80 ємностей з ароматизаторами, а також 3 насоси з шлангами до них, 3 скляні спиртометри, учасники злочинної групи зберігали в спеціально обладнаному приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_1 .

Надалі, 29.07.2024, близько 12 год. 40 хв., ОСОБА_4 на виконання єдиного плану відомого усім учасникам організованої групи, у відповідності до відведеної йому ролі виконавця, з корисливих мотивів, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та з відому ОСОБА_8 , перебуваючи на автостоянці автомобільної дороги Рівне-Чоп, поблизу с. Привільне Дубенського району Рівненської області, незаконно збув для ОСОБА_10 за 2600 (дві тисячі шістсот) гривень 1 полімерну ємність, об`ємом 5 л. наповнену спиртом етиловим, 5 полімерних ємностей, об`ємом 1 л. кожна наповнених спиртовмісними рідинами світло-коричневого кольору, що можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв «настоянки» та 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Житня сльоза» наповнених безбарвними прозорими спиртовмісними рідинами, які можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв «горілки», горловини яких обклеєні марками акцизного податку, які не відповідають затвердженим вимогам і стандартам та непридатні до реалізації в Україні.

Крім цього, 16.08.2024, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_4 , на виконання єдиного плану відомого усім учасникам організованої групи, у відповідності до відведеної йому ролі виконавця, з корисливих мотивів, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та з відому ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу АЗС «WOG», що по вул. Комунальна, 2а в м. Дубно Рівненської області, незаконно збув для ОСОБА_10 , за 3940 (три тисячі дев`ятсот сорок) гривень 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Кедр», 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Олександрія», 16 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Долина Озер» наповнених безбарвними прозорими спиртовмісними рідинами, які можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв «горілки», горловини яких обклеєні марками акцизного податку та 10 пачок сигарет марки «NZ Gold», без марок акцизного податку, які не відповідають затвердженим вимогам і стандартам та непридатні до реалізації в Україні.

Також, учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , умисно, з метою отримання прибутку, на виконання наперед обумовленого кримінально протиправного плану, в порушення вимог діючого законодавства, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно зберігали раніше придбані алкогольні напої, тютюнові вироби та незаконно виготовленні ними алкогольні напої з метою збуту, до виявлення та вилучення 13.12.2024 працівниками поліції, зокрема:

-в приміщені де здійснювалося незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено незаконно виготовлений спирт загальним об`ємом 2545 л., який знаходився в 10 ємностях, об`ємом 200 л. кожна та 109 ємностях, об`ємом 5 л. кожна, незаконно виготовлені алкогольні напої загальним об`ємом 1213 л., які знаходилися в 207 ємностях, об`ємом 5 л. кожна та 178 ємностях, об`ємом 1 л. кожна;

-в приміщені, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0091, що в АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено раніше придбані незаконно виготовленні алкогольні напої в загальній кількості 580 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, зокрема: 140 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Пшенична», 40 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Житня сльоза», 20 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «HOLODOFF», 80 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Хлібна криниця», 40 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Kazbegi», 80 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Українська супер», 80 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Олександрія», 100 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Пшеничний край» та незаконно виготовлені тютюнові вироби в загальній кількості 4060 пачок сигарет, без марок акцизного податку, зокрема: 430 пачок сигарет марки «LUCKY STRIKE»; 610 пачок сигарет марки «COMPLIMENT BLUE», 460 пачок сигарет марки «OK Size 100 RED»; 700 пачок сигарет марки «COMPLIMENT RED»; 1460 пачок сигарет марки «CAMEL» та 400 пачок сигарет марки «KENT» з марками акцизного податку;

-в житловому будинку, за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 5 л. незаконно виготовлених ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 алкогольних напоїв в одній ємності;

-в автомобілі «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який перебував у користуванні членів організованої групи, виявлено та вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 алкогольні напої в загальному об`ємі 7 л., які знаходилися в полімерних ємностях, об`ємом 1 л. кожна;

-в магазині «Магніт», що розташований за адресою: вул. Перемоги, 51, с. Молодаво Третє Дубенського району Рівненської області, виявлено та вилучено напередодні придбані незаконно виготовлені 15 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками із зображенням торгової марки «КЕДР» наповнених алкогольними напоями та 22 пачки незаконно виготовлених сигарет, без марок акцизного податку, з яких 13 пачок сигарет марки «COMPLIMENT RED» та 9 пачок сигарет марки «RITM RED»;

-в магазині «Олімп», що розташований за адресою: вул. Миру, 80, в с. Мирогоща Друга Дубенського району Рівненської області, виявлено та вилучено раніше придбані незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості 94 скляних пляшок, зокрема: 20 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Пшеничний край» об`ємом 0,5 л. кожна, 1 пляшку з етикетками із зображенням торгової марки «Олександрія» об`ємом 0,5 л., 2 пляшки з етикетками із зображенням торгової марки «Пшенична» об`ємом 0,5 л. кожна, 37 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «HOLODOFF», 34 пляшки з етикетками із зображенням торгової марки «Долина Озер» об`ємом 0,1 л. кожна та 130 пачки незаконно виготовлених сигарет, без марок акцизного податку, з яких 20 пачок марки «Marlboro», 20 пачок марки «Прима Класична», 7 пачок марки «RITM», 30 пачок марки «ОК», 19 пачок марки «CAMEL», 20 пачок сигарет марки «COMPLIMENT RED», 13 пачок сигарет марки «COMPLIMENT BLUE», 1 пачку сигарет марки «FREDO».

Вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція не відповідає вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), в березні 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував та очолив злочинну групу з метою особистого збагачення шляхом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збутом незаконного виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв до складу якої залучив ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , як виконавців злочинів.

При створенні організованої групи ОСОБА_7 врахував особисті характеристики ОСОБА_4 та ОСОБА_8 щодо бездоганного виконання доручень при вчиненні злочинів згідно відведеної ролі, дотримання кожним обумовлених заходів конспірації.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні прибутки від провадження протиправної діяльності для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_7 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_7 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_4 та ОСОБА_8 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Так, в організованій групі ОСОБА_7 будучи організатором, та безпосереднім виконавцем злочинів і відповідно до розробленого ним плану, який був відомий ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , виконував наступні функції:

-здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

-розробив та довів до відому учасників організованої групи план вчинення злочинів, керував та спрямовував їхні дії;

-розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів;

-контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки;

-підшукав приміщення, в якому учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

-підшукав транспортні засоби, якими учасники організованої групи здійснювали перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-здійснював закупівлю сировини (спирту етилового, відфільтрованої води, барвників, ароматизаторів) та тари (пляшок з полімерного матеріалу різного об`єму) необхідних для виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяків та настоянок;

-проводив розрахунок за придбане, вів облік придбаної продукції;

-здійснював закупівлю обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та здійснив його монтаж;

-особисто брав участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, визначав місця їх зберігання;

-підшуковував клієнтів для збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції;

-приймав замовлення від потенційних покупців на доставку певного виду незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-розподіляв незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби по місцях збуту кінцевим споживачам;

-створив в мессенджері «WhatsApp» чат-групу, до якої включив ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , де встановлював асортимент та ціни незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для збуту;

-з використанням автомобілів марки «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що перебували у його користуванні, транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби до місць зберігання та реалізації споживачам;

-здійснював збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв, а також придбаних незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-розподіляв між учасниками групи грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відповідно до особистого вкладу в протиправну діяльність;

-вживав заходів конспірації з метою виявлення можливого спостереження за ним чи іншими учасниками групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних месенджерах, в тому числі із використанням умовних назв незаконно виготовленої підакцизної продукції.

ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , увійшли до складу даної організованої групи і являючись її учасниками, відповідно до відведеної ролі виконавців злочинів здійснювали наступні функції:

-завантаження та розвантаження транспортних засобів сировиною (спиртом етиловим, відфільтрованою водою, барвниками, ароматизаторами), тарою (пляшками з полімерного матеріалу різного об`єму) необхідних для виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку та настоянки, придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з в спеціально облаштоване приміщення;

-здійснювали розлив та упакування незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв до пляшок з полімерного матеріалу об`ємом 0.5 л., 1 л. та 5 л.;

-підшуковували клієнтів для збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції;

-приймали замовлення від потенційних покупців на доставку певного виду незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-увійшли до створеної ОСОБА_7 чат-групи в мессенджері «WhatsApp», де слідкували за асортиментом та цінами на незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби для їх збуту;

-за дорученням ОСОБА_7 навантажували автомобілі марки «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 незаконно виготовленими спирту етилового, алкогольними напоями та тютюновими задля транспортування з метою збуту;

-за вказівками ОСОБА_7 здійснювали збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв та приданих незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-вживали заходів конспірації з метою виявлення можливого спостереження за ним чи іншими учасниками групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних месенджерах, в тому числі із використанням умовних назв алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

-виконували інші вказівки, які надавав організатор групи ОСОБА_7 ..

Реалізуючи спільний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_7 підшукав та домовився про використання на умовах оренди приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_1 , яке було придатне для розміщення обладнання, необхідного для масового виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини необхідної для виготовлення такої продукції та готової продукції.

Крім цього, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_7 домовився про використання на умовах оренди приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0091, що в АДРЕСА_1 .

Одночасно з цим, ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на незаконне виготовлення алкогольних напоїв придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: пластикові ємності по 200 дм3 кожна, електричні насоси, шланг, спиртометри; компоненти для виготовлення різного виду алкогольної продукції: барвники та ароматизатори; полімерні пляшки різного об`єму необхідні для розливу готової продукції.

Придбане обладнання, члени організованої групи, пристосували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, облаштувавши його відповідним чином, у орендованому приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_1 .

Після цього, ОСОБА_7 як організатор та виконавець, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 як виконавці реалізуючи заздалегідь обумовлений, злочинний план, діючи з об`єднаним єдиним умислом на виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої, зокрема, ст.ст. 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»; п.7 ч.1 ст.7, ч.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, не маючи ліцензій на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями та маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на виробництво та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом виготовлення алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про незаконність їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, за невстановлених слідством обставин на початку березня 2024 року, перебуваючи поблизу с. Андруга Кременецького району Тернопільської області, придбали не менше 3200 л. незаконно виготовленого спирту етилового, 731 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна різних марок, обклеєних марками акцизного податку, наповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, 34 скляних пляшок, об`ємом 0,1 л. кожна марки «Долина Озер», обклеєними марками акцизного податку, наповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями та 4222 пачки незаконно виготовлених сигарет різних марок.

Незаконно придбані спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв та постійного зберігання з метою збуту, транспортували за допомогою автомобілів які перебували у їхньому користуванні, а саме: «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власникам яких не було відомо про злочинні наміри використання їх майна учасниками організованої групи.

Учасники групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого з усіма учасниками організованої групи плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи в спеціально обладнаному приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_1 , в період часу з березня 2024 року по 13.12.2024, в порушення ст. ст. 2, 3, 8 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», незаконно виготовили не менше 1230 л. алкогольних напоїв.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснювалося членами організованої групи у вказаному приміщенні з використанням раніше придбаного, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спирту етилового, відфільтрованої води, барвників та ароматизаторів шляхом змішування в полімерних ємностях об`ємом 200 л. за допомогою насосів та шлангів в пропорції приблизно 2,4 частин води до 1 частини спирту етилового, таким чином виготовляючи алкогольні напої, які за характеристиками схожі до горілки, коньяку та настоянки.

Незаконно виготовленні алкогольні напої ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 розливали до полімерних ємностей об`ємом 1 л. та 5 л., контролюючи відповідний рівень наповнення.

Окрім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 за вказівкою організатора здійснювали розлиття спирту етилового до полімерних ємностей об`ємом 5 л. з метою подальшого збуту.

Сировину для виготовлення алкогольних напоїв сприт етиловий загальним об`ємом 2545 л, який знаходився в 10 ємностях, об`ємом 200 л. кожна, та в розфасованих 109 ємностях, об`ємом 5 л. кожна, незаконно виготовлені алкогольні напої загальним об`ємом 1213 л., які знаходилися в розфасованих 207 ємностях, об`ємом 5 л. кожна, та 178 ємностях, об`ємом 1 л. кожна, тара для розливу готової продукції а саме: 245 порожніх ємностей, об`ємом 5 л кожна; полімерних кришок та ручок до полімерних ємностей об`ємом 5 л; 400 порожніх полімерних ємностей, об`ємом 1 л кожна та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема 80 ємностей з ароматизаторами, а також 3 насоси з шлангами до них, 3 скляні спиртометри, учасники злочинної групи зберігали в спеціально обладнаному приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_1 .

Вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція не відповідає вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні.

10.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 підтверджується сукупністю зібраних доказів по справі, зокрема показами свідків, протоколами обшуків, протоколами оглядів, висновками експертиз, матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими здобутими в ході досудового розслідування доказами.

Метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання покладених процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1, 3, 4 ст. 177 КПК України.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий вказує на необхідність в застосуванні щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та для забезпечення його явки до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, слідчий просить також покласти на останнього обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні повністю підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`янання щодо ОСОБА_4 , просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого та просили здійснювати його розгляд без фікусування судового процесу технічними засобами.

Із урахуванням заяв учасників судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України.

В межах даного кримінального провадження, за вищевказаних обставин, 10.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до практики Європейського суду "розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 параграфу 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа можливо, вчинила злочин.

Відповідно до п.175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено наявність заявлених ним ризиків, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, які відповідно до класифікації є нетяжким злочином.

У разі необрання запобіжного заходу підозрюваний ОСОБА_11 зможе не прибувати на виклики до органу досудового розслідування, суду, без поважних причини з метою затягування строку досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Також він зможе з метою уникнення покарання за вчинене може безперешкодно покинути місце свого проживання та переїхати в іншу місцевість, у зв`язку із чим не буде з`являтись за викликами слідчого, прокурора та суду. Крім того у разі необрання запобіжного заходу підозрюваний може незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, застосування ОСОБА_11 найбільш м`якого запобіжного заходу особистого зобов`язання може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України та забезпечить належну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних обов`язків та унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно з положенням Конвенції про захист прав людини, а також загальної спрямованості реформи кримінального судочинства на гуманізацію й підвищення гарантій захисту прав особи, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, слідчий суддя приходить до переконання про обрання підозрюваному ОСОБА_11 міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_11 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, та прокурор при його розгляді довели про наявність достатніх даних застосувати до підозрюваного саме такий вид запобіжного заходу.

Крім того, суд приходить до переконання про розумність підозри і вважає, що "розумність підозри, на якій грунтується арешт, складає суттєву частину гарантій від безпідставного арешту й затримання, закріпленої у статті 5 параграфу 1 (с) Конвенції. Відповідно до практики Європейського суду "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 параграфу 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа можливо, вчинила злочин". "Для розумної підозри у значенні статті 5 параграфу 1 (с) потрібно, щоб можна було розумно вважати, що зазначені обставини охоплюються однією із статей Кримінального Кодексу які визначають злочинну поведінку".

Враховуючи, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, слід взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 , п. 32, Series A, №182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 ).

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обовязку, встановленого законом.

За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв`язку обставин справи слід зазначити, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про обґрунтованість підозри підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки об`єктивно зв`язують його з ним, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити дане правопорушення.

Застосування відносно ОСОБА_11 найбільш м`якого запобіжного заходу особистого зобов`язання може запобігти ризикам, передбаченим п. п. 1, 3, 4 ст. 177 КПК України та забезпечить належну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних обов`язків та унеможливить спроби перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 179 КПК України: особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу; підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати; контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

Враховуючи надані та досліджені в судовому засіданні матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про застосування щодо ОСОБА_11 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-179, 196, 376, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.03.2025.

У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження.

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого.

- повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну;

Встановити строк дії ухвали та покладених обов"язків до 10.03.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити для виконання до СУ ГУНП в Рівненській області, та контроль за виконанням особистого зобов"язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває справа.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя