Справа№751/1905/25
Провадження №1-кс/751/592/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання права тимчасового доступу до оригіналів і копій документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Конотопського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 , за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000100 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи (на даний час не встановлені слідством), створили протиправний механізм, направлений на заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної власності, за участю ОСОБА_9 , яка підбирала осіб, що на протязі 2016-2022 років підшукували на території Чернігівської та Сумської областей осіб з низьким рівнем доходів, яким пропонували за винагороду в розмірі 600-1000 грн за надання особистих документів (копію паспорта, ІПН) для подальшого оформлення у нотаріуса довіреності на їх представництво, з метою оформлення права власності на земельні ділянки, у межах норм безоплатної приватизації, виготовлення проектної документації та укладання правочинів. Зазначеним особам було повідомлено, що вони отримають земельну ділянку, площею 2 га у власність та здаватимуть її в оренду, за що отримуватимуть щорічну плату.

Таким чином, було підшукано близько 5000 осіб, які оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_10 довіреності на ім`я ОСОБА_7 та інших осіб (на даний час не встановлені слідством) на вчинення будь-яких правочинів від їх імені, щодо оформлення права власності на земельну ділянку та розпоряджання зазначеною земельною ділянкою. В подальшому, на підставі наданих довіреностей, ОСОБА_7 та інші особи (на даний час не встановлені слідством), від імені підшуканих осіб, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявами про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, виготовлення у проектних організаціях проектів землеустрою (технічної документації із землеустрою), зверталися із заявами про затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність, оформлення їх, а також розпоряджався земельними ділянками, в тому числі, здійснював їх переоформлення на користь третіх осіб.

Після цього, ОСОБА_7 та інші особи (на даний час не встановлені слідством), використовуючи вищевказані довіреності, у приватних нотаріусів Кролевецького районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_11 та/або ОСОБА_5 здійснювали операції щодо передання права власності на земельні ділянки від вказаних осіб на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та інших осіб, які в подальшому передавали дані земельні ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За вказаною злочинною схемою, упродовж 2016-2022 років, протиправно отримано у власність земельні ділянки, розташовані на території Коропського району Чернігівської області.

Беручи до уваги, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні приватного нотаріуса Конотопського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин справи, проведення комплексного аналізу відомостей щодо правомірності оформлення права власності на земельні ділянки, у межах норм безоплатної приватизації, проведення у подальшому судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні вказаного приватного нотаріуса з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

Слідчим суддею у відповідності з положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого здійснюється у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Приписами ст.8-1 Закону України «Про нотаріат» визначено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз, а в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Конотопського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 , проте відносяться до охоронюваної законом таємниці, разом із тим, зважаючи на те, що реєстри для реєстрації нотаріальних дій у паперовій та/або у визначеній Законом електронній формі, книги, журнали реєстрації (обліку), є такими, вилучення (виїмка) яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000100 від 23.02.2023 ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25

1) право тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Конотопського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 , за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- нотаріальні справи та інші нотаріальні документи, які складалися, оформлювалися, реєструвалися та використовувалися під час посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди земельних ділянок та документів, на підставі яких вони вчинялися, укладених від імені власників земельних ділянок за період 2016-2022 роки, в тому числі квитанції про оплату тощо;

- нотаріальні справи та інші нотаріальні документи, які складалися, оформлювалися, реєструвалися та використовувалися під час посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди земельних ділянок та документів, на підставі яких вони вчинялися, укладених ОСОБА_7 від імені власників земельних ділянок за період 2016-2022 роки, в тому числі квитанції про оплату тощо;

2) право тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) виключно їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Конотопського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 , за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстрів для реєстрації вказаних нотаріальних дій у паперовій та/або у визначеній Законом електронній формі, книг, журналів реєстрації (обліку).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1