Справа № 694/206/25 провадження №1-кс/694/98/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.01.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001525 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.11.2023, 00:00 год., по 28.11.2028, 00:00 год., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки№ НОМЕР_1 за період з 24.11.2023, 00:00 год., по 28.11.2028, 00:00 год

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку№ НОМЕР_1 за період з 24.11.2023, 00:00 год., по 28.11.2028, 00:00 год, з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

Виконання ухвали покласти на слідчих які здійснюють досудове розслідування слідчого слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 25.11.2023 по 26.11.2023, невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі близько 322000 гривень, які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якого являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів, за період з 24.11.2023, 00:00 год. по 28.11.2023, 00:00 год., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес (МАС-адрес), номерів портів ЕОМ, з датами та часу входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) на який було перераховано грошові кошти та з якого було знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування та на яке ім`я зареєстрована вказана картка.

Оскільки вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаської області ОСОБА_14 подана заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Слідчий СВЗвенигородського РВП ГУ НП Черкаської області ОСОБА_7 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , банківських операцій по них та осіб, що їх здійснювали є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001525 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.11.2023, 00:00 год., по 28.11.2028, 00:00 год., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки№ НОМЕР_1 за період з 24.11.2023, 00:00 год., по 28.11.2028, 00:00 год

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку№ НОМЕР_1 за період з 24.11.2023, 00:00 год., по 28.11.2028, 00:00 год, з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

Виконання ухвали покласти на слідчих які здійснюють досудове розслідування слідчого слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1