Справа № 588/1891/24
Провадження № 1-кс/588/433/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочате за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього з карти ОСОБА_5 трьома транзакціями було списано грошові кошти в загальній сумі 63544 грн. на невідомий рахунок.

Під час допиту потерпілий повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння належними йому коштами.

28.11.2024 отримано відповідь від управління протидії кіберзлочинів у Сумській області, згідно якої грошові кошти потерпілого були перераховані транзакцією на суму 6500 грн на банківську карту № НОМЕР_3 28.09.2024 о 11:17:53. В подальшому було з`ясовано, що вказана банківська карта належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають значення для встановлення особи, винуватої у вчиненні кримінального правопорушення, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримати у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_3 з 00:00 годин 28.09.2024 по 00:00 годин 30.09.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази, ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 , належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього в останнього списало з його карти трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63544 грн. на невідомий рахунок. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 5).

Під час досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння належними йому коштами (а.с. 6).

У ході проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ухвалою слідчого судді було отримано інформацію про операції по банківському рахунку потерпілого 28.09.2024 (а.с. 7-9).

На виконання доручення слідчого управлінням протидії кіберзлочинів у Сумській області було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані транзакцією на суму 6500 грн на банківську карту № НОМЕР_3 28.09.2024 о 11:17:53. В подальшому було з`ясовано, що вказана банківська карта належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 11-13).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримати у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 28.09.2024 по 00:00 годин 30.09.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази, ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 , належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 січня 2025 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1