Номер провадження 1-кс/754/635/25
Справа № 754/3051/25
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002512 від 02.10.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 27.02.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002512 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 09.09.2024 року в період часу з 21:57 год. по 22:02 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на загальну суму 74600 гривень.

На підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та своїх показань ОСОБА_5 надав виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024, відповідно до якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було несанкціановано списано грошові кошти на загальну суму 74600 гривень.

Також в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів карткового рахунку, що належить потерпілому ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, та проведеним оглядом інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 10000 гривень було перераховано на банківський рахунок який належить ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі, органом досудового розслідування було отримано інформацію від ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва та оглядом інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 10000 гривень було перераховано на банківський рахунок який належить ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) картка № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ). В ході огляду слідчим встановлено, що грошові кошти, які були зараховано з картки потерпілого на вищезазначену картку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на момент огляду досі перебувають на банківському рахунку ОСОБА_6 . Також, слідчим встановлено, що у пакеті документів міститься електронний паспорт громадянина України ОСОБА_6 , який був отриманий банківською установою на підставі запиту на цифрові копії документів від 04.08.2024 о 10:22:35 год. Ініціатором запиту є ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Система інтеренет банкінгу, ідентифікатор запиту: НОМЕР_6 . Також, слідчим досліджена інформація яка міститься у анкеті-заявці на отримання банківського рахунку та вказаний номер телефону НОМЕР_7 не відповідає дійсності, як такий що може вважатись мобільним номером телефону користувача для отримання телефонних дзвінків, смс тощо.

Враховучи інформацію, що банківський рахунок був відкритий за місяць до вчинення кримінального правопорушення, а також, що даний банківський рахунок досі використовується вищезазначеною особою, що викликає необхідність у встановленні точних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб причетних до цього.

Також, органо досудового розслідування зазначає що банківський рахунок відкритий шляхом підтвердження через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заздалегідь до вчинення кримінального правопорушення, а саме 04.08.2024 зазначено у роздруківці, але реальний час підтвердження особою документів невідомий, вчинення кримінального правопорушення відбулось 09.09.2024 року 21:59 год. (згідно виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 ), а зарахування на рахунок ОСОБА_6 відбулось 01.10.2024 року о 09:25:57 год. (згідно інформації наданої з банківської установи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно особистого кабінету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Стороною обвинувачення подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщалась в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибула, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002512 від 02.10.2024 - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ речей і документів, а саме:

- інформацію про перелік ІР-адрес, геолокації місця авторизації та часу входу в інтегрованій системі електронної ідентифікації яка перебуває в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2024 по 23:59 год. 02.10.2024;

- інформацію про перелік пристроїв (вказати їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу в інтегровану систему електронної ідентифікації яка перебуває в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2024 по 23:59 год. 02.10.2024, а також інформацію про їх зміну у випадку підтвердження даного факту;

- про перелік повідомлень та інформації щодо підтвердження оформлення кредитних позик (оформлення онлайн-кредитів) які збережені в інтегрованій системі електронної ідентифікації яка перебуває в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2024 по 23:59 год. 02.10.2024.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8