Справа №760/1140/25 1-кс/760/1642/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 від 22.03.2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли в інтересах службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом завищення обсягів вартості виконання робіт та матеріалів під час виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники.

Так, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 2022 по 2024 роки укладено та виконано ряд договорів щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва на загальну суму більше 100 000 000 гривень.

В ході проведення вказаних робіт, підрядною організацією, зокрема, встановлювалися опори освітлення та світильники світлодіодні.

Так, опори освітлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало у наступних підприємств, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - є виробником відповідної продукції; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - є виробником відповідної продукції.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закуповувало опори освітлення у наступних підприємств, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - є виробником відповідної продукції; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») закуповувало опори освітлення у наступних підприємств, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » закуповувало опори освітлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, світильники світлодіодні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало у наступних підприємств, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закуповувало світильники світлодіодні у наступних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » закуповувало світильники світлодіодні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім того, встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » світильники світлодіодні придбавало у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який є виробником відповідної продукції.

За рахунок перепродажу опор освітлення та світильників світлодіодних від виробників через ланцюг постачальників до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість останніх зростала більше ніж на 100 відсотків.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення середньо ринкової вартості опор освітлення та світильників світлодіодних, які були предметом договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено судову-товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_16 . На даний час, експерт, якому доручено проводити вказану експертизу, скерував клопотання про надання додаткових документів.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів та додаткових угод до них, укладених у період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2024 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо купівлі/продажу/постачання опор освітлення; товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомостей щодо транспортування, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інших бухгалтерських, виконавчих та виробничих документів до вказаних вище договорів, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурора ОСОБА_3 не з`явився, проте 07.02.2025р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- договорів та додаткових угод до них, укладених у період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2024 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо купівлі/продажу/постачання опор освітлення;

- товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомостей щодо транспортування, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інших бухгалтерських, виконавчих та виробничих документів до вказаних вище договорів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1