СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/942/25
ун. № 759/3100/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, у кримінальному провадженні № 0001138 від 26.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , узбека, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, -

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , з клопотанням погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим що, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001138 від 15.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_7 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_7 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

При цьому, ОСОБА_7 роз`яснила кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_7 могла змінювати учасників та їх ролі, обсяг необхідних для виконання функцій.

Тим самим, ОСОБА_7 створила та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і впродовж 2018-2020 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснювала керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією, наступним чином:

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, зокрема роль ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасника організованої ОСОБА_7 злочинної організації полягала в наданні інформації останній про наявність об`єктів нерухомості та його власників з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, в участі в проведенні викрадення, перевезення власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_17 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 , учасники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_7 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_18 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_18 .

За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 отримали інформацію про зазначену особу.

Після цього, ОСОБА_7 , довела до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , план викрадення ОСОБА_18 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_17 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , яка на думку ОСОБА_7 на праві власності належить ОСОБА_17 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_17 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку № 4-А по вул. Ю. Кондратюка, що в м. Києві, дочекавшись виходу ОСОБА_17 , з будинку, здійснили його викрадення.

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_19 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_17 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_17 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_20 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , які він забрав у ОСОБА_17 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», точного кольору та державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_17 виїхала до АДРЕСА_3 , де утримувала останнього проти його волі до 29.11.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та її чоловік ОСОБА_17 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_17 , який має психічні розлади та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_7 , які будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_7 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_6 вивезти ОСОБА_17 з вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_7 діючи як організатор злочинної організації об`єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_8 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_15 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири.

Так, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 діючи згідно розробленого злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

Так, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 , укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_22 , а також ОСОБА_7 виготовила свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 , відповідно до якого власником є ОСОБА_15 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_2 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_15 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_7 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , а ОСОБА_24 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 відповідно до якого власником є ОСОБА_15 , довідка про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_2 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_15 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_24 набула права власності на квартиру АДРЕСА_4 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 завдали потерпілим ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_4 , матеріальну шкоду на суму 530000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_4 набув ОСОБА_17 .

В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_21 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_17 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , в рівних частинах.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_4 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_24 .

Крім цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , повторно, діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_27 та її колишній чоловік ОСОБА_28 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_28 , який зловживає спиртними напоями та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_7 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_7 діючи як організатор злочинної організації об`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_8 , який був обізнаний щодо злочинних намірів, ОСОБА_29 , який за грошову винагороду погодився виступити «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_6 , під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна іншу учасницю злочинної організації ОСОБА_12 , яка погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення документів з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготовку документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири.

Так, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_7 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ріелтором ОСОБА_11 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_2 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_29

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_29 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , а ОСОБА_12 , покупця вказаного нерухомого майна, діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_7 плану, прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з метою відчуження та фіктивного придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_12 , де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_31 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ОСОБА_29 разом з ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 та покупця вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_32 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_2 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_29 , а ОСОБА_12 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт НОМЕР_3 та ІПН № НОМЕР_4 .

В подальшому, 10 вересня 2019 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_29 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, а ОСОБА_12 є фіктивним покупцем, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_31 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_29 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_12 набула права власності на квартиру АДРЕСА_7 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_33 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 269000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_7 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , повторно реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_7 підшукали потенційного покупця та ОСОБА_12 домовилась з ОСОБА_34 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй передати 370 000,00 грн., а ОСОБА_12 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_12 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_7 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_36 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_2 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_12 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_39 , відповідно до якого ОСОБА_12 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_40 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 370000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 16.09.2019, тобто в великих розмірах.

Обставини, що дають обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та доводять, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів крім тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема: протокол допиту свідка ОСОБА_41 ;протоколами НСРД.

16.07.2020 слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , надано доручення працівникам УСР ГУНП в Київській області, в порядку ст. 40 КПК України, в якому зазначалось про необхідність встановлення можливого місця перебування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вручення останньому повістки про виклик з метою вручення йому повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

В ході проведення оперативно-розшукових дій, оперуповноваженим УСР ДСР ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_42 було встановлено, що ОСОБА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_5 , при цьому використовуючи месенджер WhatsApp. За вказаним номером на протязі липня 2020 року, оперуповноваженим ОСОБА_43 , були здійснені неодноразові дзвінки ОСОБА_6 , в ході яких останньому було повідомлено про необхідність з`явитись до слідчого. Крім цього 21.07.2020 ОСОБА_6 , на вищевказаний номер, у вигляді графічних повідомлень, а саме фото файлів, було спрямовано дві повістки про виклик, на 29.07.2020 та 30.07.2020, для проведення слідчих дій. Однак ОСОБА_6 в телефонній розмові з ОСОБА_43 , повідомив, що відмовляється прибути до слідчого, причини своєї відмови останній не повідомив.

Відповідно до ст. 177 КПК України встановлено наявність ризиків, які стали підставою для звернення з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 .

На виклики ОСОБА_6 жодного разу не з`явився, виклики слідчого проігнорував, та з метою уникнення кримінальної відповідальності маючи закордонний паспорт, ще 27.09.2019, здійснив виїзд через КПВВ «Каланчак» до Автономної Республіки Крим, де знаходиться по теперішний час.

Крім цього 13.07.2020 слідчим СУ ОСОБА_5 , спільно з працівниками УСР ДСР ГУНП в Київській області, здійснено виїзд в м. Черкаси, з метою передачі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо ОСОБА_6 , його цивільній дружині, а саме: ОСОБА_44 .

На даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , невідоме, однак ймовірно останній досі перебуває в Автономній Республік Крим.

Вказаний факт, свідчить, про те що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від суду, чим перешкоджає встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, є обгрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити вказані речові докази та документи, які мають значення для кримінального провадження; вчинення тиску на інших підозрюваних, свідків, потерпілих з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань та узгодження їх з метою ухилення від кримінальної відповідальності та введення в оману сторону обвинувачення; може продовжувати злочинну діяльність, оскільки вчинив злочин повторно, веде антигромадський спосіб життя, то ж має схильність до вчинення злочинів, що вказує на систематичність його злочинної діяльності.

Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, затвердженої спільним Наказом від 17.08.2020 №613/380/93/228/414/510/2801/5, відомості щодо публікації Червоного оповіщення в банках даних Інтерполу відносно підозрюваного/обвинуваченого, які дозволяють компетентним органам іноземних держав вживати заходи щодо затримання з метою подальшої екстрадиції особи, яка переховується від органів досудового розслідування або правосуддя, вносяться лише після обрання щодо підозрюваного/обвинуваченого запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Враховуючи факт того, що ОСОБА_6 будучи обізнаним про наявність відносно нього кримінального провадження, переховується від органів досудового розслідування, перебуває на тимчасово окупованій території України, та постановою слідчого від 15.01.2025 оголошений в міжнародний розшук, вважаю необхідним застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать належної поведінки підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 131,132, 176-178, 181, 183, 184, 193-197, 309, ч. 5 п. 20-5 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України, ст.ст. 5, 6 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, у кримінальному провадженні № 0001138 від 26.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , узбека, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше ніж через 48 годин, доставити його до місця розгляду кримінального провадження, розглянути за його участю питання про застосування до нього обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до вимог КПК України.

Виконання розшуку доручити органам поліції.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1