Справа №613/456/25 Провадження № 1-кс/613/130/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 01.03.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з деталізацією інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 25.02.2025 по 27.02.2025; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.02.2025 до ЧЧ СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 26.02.2025 в період часу з 18:22 по 18:23 невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень п`ятьма транзакціями з банківського рахунку останнього НОМЕР_3 на невідомий рахунок.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 1 березня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що має у користуванні картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки не пам`ятає, рахунок НОМЕР_2 , на якій були наявні близько 7000 гривень. Також у нього були грошові кошти в сумі 6350 гривень на мобільному рахунку, тобто у нього була наявна ще одна банківська карта під назвою Мобільний рахунок, на яку потерпілий зараховував кожного дня певну суму.

Так, 26.02.2025 близько 18 години потерпілий перечитував повідомлення в групі А+Б, яка знаходиться в мобільному додатку Вайбер та натрапив на повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було зазначено «Усім привіт! Ділюся з вами інформацією про виплату 2000 грн від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Щойно оформив сам, на ІНФОРМАЦІЯ_2 , через 15 хвилин мені прийшли кошти. Це рахується як допомога під час війни, ще виплачують. Але це тільки на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Кому цікаво ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Переглянувши вказане повідомлення, ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, потім перейшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було вказано, що необхідно зателефонувати до оператора за номером телефону НОМЕР_4 , щоб він відправив код для переказу коштів. ОСОБА_5 відразу зателефонував на вказаний номер та попрохав прислати необхідний код. Майже відразу йому було направлено смс-повідомлення з кодом, який він відразу вказав в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього ОСОБА_5 вийшов з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та в той час йому надійшли п`ять повідомлень про зняття грошових коштів в загальній сумі 10000 гривень, кожна транзакція -2000 гривень. Після цього ОСОБА_5 намагався зателефонувати на гарячу лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 , але в той час йому надійшло повідомлення, що його карта заблокована.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку з картковому рахунку НОМЕР_2 на його ім`я.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 встановлено наступні транзакції: 26.02.2025 о 18:19 Переказ на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 , сума 6350 гривень; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 0001, сума -2000 гривень, комісія -25 грн.; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 0001 сума -2000 гривень; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 сума -2000 гривень; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 сума -2000 гривень; 26.02.2025 о 18:23 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 сума -2000 гривень.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.03.2025 вбачається, що він має у користуванні банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок НОМЕР_2 ). 26.02.2025 близько 18.00 год. потерпілий у групі А+Б перечитував повідомлення та побачив повідомлення, у якому йшлося про виплату від ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 2000,00 грн. Потерпілого зацікавило вказане повідомлення, він перейшов по відповідному посиланню, після чого відкрився додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було вказано про необхідність зателефонувати до оператора за номером НОМЕР_4 для отримання коду, який необхідно ввести у відповідне поле. Потерпілий зателефонував на вказаний номер та відразу йому надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з його рахунку у загальній сумі 10000,00 грн. Після чого його карту було заблоковано.

З копії виписки по рахунку потерпілого вбачається, що дійсно 26.02.2025 з 18.22 год. по 18.23 год. з його рахунку відбулось списання коштів п`ятьма транзакціями по 2000,00 грн. кожна, на загальну суму 10000,00 грн. (комісія 25,00 грн. за кожну транзакцію).

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 01.03.2024 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з деталізацією інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 25.02.2025 по 27.02.2025; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя