Справа № 138/3706/24
Провадження №:1-кс/138/28/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за № 0000430 від 23.12.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.01.2025 ст. дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Очаків Миколаївської області, про те, що під час перебування у своїй знайомих в м. Могилів-Подільський Вінницької області, у період часу із 17.12.2024 по 21.12.2024 невідома особа в соціальній мережі "Інстаграм", під приводом продажу мобільного телефону марки «айфон» моделі «13 pro maх» на 256 гб, заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 900 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 та на розрахунковий номер НОМЕР_3 .

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 23.12.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої остання повідомила, що 16.12.2024 вона натрапила в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаній сторінці здійснюється продаж техніки марки «Apple». Зайшовши на сторінку вона почала обирати телефон який їй потрібен був, а саме вона зупинилася на телефоні марки «айфон» моделі «13 pro maх» на 256 гб. Після чого вона написала у повідомлення продавцю та вони почали спілкуватися, у ході їхнього спілкування їй було запропоновано забронювати вище вказаний телефон внесенням платежу, тому 17.12.2024 вона надіслала невідомій їй особі за телефон грошові кошти у сумі 1000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого 20.12.2024 вона надіслала на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5300 гривень та 21.12.2024 вона надіслала на рахунок ФОП НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 12600 гривень. Після чого продавець припинив виходити із потерпілою на зв`язок. Та із сторінки з якої вони спілкувалися із потерпілою, заблокували.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 5300 гривень 20.12.2024 о 15:52, а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 та інші рахунки даної особи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 15:52 години 20.12.2024 по дату проведення вилучення (здійснення виїмки), зокрема про рух коштів в сумі 5300 гривень по даному рахунку, а саме зарахування коштів 20.12.2024 о 15:52 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення в розкритті вказаного проступку.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ст. дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактні телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 та інші рахунки даної особи відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 15:52 години 20.12.2024 по дату проведення вилучення (здійснення виїмки), зокрема про рух коштів в сумі 5300 гривень по даному рахунку, а саме зарахування коштів 20.12.2024 о 15:52 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана ухвала діє до 06.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1