УХВАЛА

20.12.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000996 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, діючи із прямим умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, діючи із корисливих мотивів, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими під час досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, залучила ОСОБА_5 для підшукання осіб, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022 з метою отримання від останніх грошової винагороди за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Так, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.02.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження (далі - за попередньою змовою групою осіб), в телефонній розмові через месенджер «Телеграм» запропонував громадянину ОСОБА_6 незаконно переправити його через державний кордон України та призначив зустріч за участі ОСОБА_4 для обговорення організаційних питань з цього приводу, зауваживши, що для подальшої допомоги ОСОБА_6 необхідно буде під час зустрічі надати грошові кошти у розмірі 500 доларів США, у якості часткової оплати.

Надалі ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи з раніше визначеним єдиним прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом спрямованим на незаконне збагачення, усвідомлюючи вимоги законодавства щодо порядку перетинання державного кордону України громадянами України чоловічої статі (військовозобов`язаними), 06.02.2024 близько 15 год 30 хв., перебуваючи неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі із ОСОБА_6 , запропонувала останньому за грошову винагороду в розмірі 11 000 доларів США незаконно переправити останнього через державний кордон України.

При цьому під час розмови, ОСОБА_4 детально роз`яснила ОСОБА_6 план дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши допомогти у незаконному переправленні через державний кордон України, здійснити керівництво такими діями, сприяти їх вчиненню порадами та вказівками, а також вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону.

Зокрема, ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_6 у тому, що може здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України шляхом виготовлення та надання офіційних документів, потрібних для виїзду за кордон України, надання транспортного засобу для здійснення в подальшому виїзду через державний кордон України та перетин кордону разом із останнім, в якості особи, яка його супроводжує, керуючи при цьому діями останнього, через пункту пропуску, який буде визначений в подальшому, окрім того, йому додатково повідомлять підстави для виїзду за кордон та нададуть поради та вказівки щодо поведінки та розмов під час перетину кордону, за що отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, у якості часткової оплати за вищевказані дії.

Згодом, 14.02.2024 близько 16 год 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, діючи з раніше визначеним єдиним прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб, зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про необхідність додаткової часткової оплати у розмірі 200 доларів США для виготовлення офіційних документів, що стануть підставою для виїзду за кордон з метою усунення перешкод у перетині державного кордону та запевнив щодо надання в наступному відомостей щодо місцезнаходження транспортного засобу для здійснення в подальшому виїзду через державний кордон України та подальшого керування діями ОСОБА_6 щодо незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, 17.02.2024 близько 15 год 00 хв. ОСОБА_5 діючи з раніше визначеним єдиним прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб, за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_6 , та отримав від останнього грошові кошти у розмірі 200 доларів США у якості додаткової часткової оплати за незаконне переправлення через державний кордон України останнього.

Надалі, 12.03.2024 у невстановлений час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, діючи з раніше визначеним єдиним прямим умислом, з метою незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , зателефонував останньому в месенджері «Телеграм» та повідомив про необхідність забрати офіційні документи, потрібні для виїзду за кордон України у визначеному місці, після чого 12.03.2024 о 15:04 год. ОСОБА_6 у визначеному зазначеною вище особою адресою: АДРЕСА_2 , отримав від невстановленої під час досудового розслідування особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла за попередньою змовою групою осіб, діючи з раніше визначеним єдиним прямим умислом, підроблені документи, а саме довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААВ №612358, заповнена на ім`я ОСОБА_6 ; довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу від 20 липня 2023 року №1987, видану на ім`я ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, діючи з раніше визначеним єдиним прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб, 28.03.2024 о 15:46 год. зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила про необхідність додаткової часткової оплати у розмірі 5800 доларів США за незаконне переправлення через державний кордон України останнього.

В подальшому, 29.03.2024 року близько 09:30 годин ОСОБА_4 , діючи з раніше визначеним єдиним прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатково запевнила ОСОБА_6 , що допоможе останньому незаконно перетнути державний кордон України, після чого отримала від останнього грошові кошти у сумі 5800 доларів США в якості додаткової часткової оплати за здійснення незаконного переправлення останнього через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, які полягали в наданні транспортного засобу для здійснення в подальшому виїзду через державний кордон України та перетин кордону разом із останнім, в якості особи, яка його супроводжує, керуючи при цьому діями останнього, через пункт пропуску.

У зв`язку із тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 02.02.2024 здобуто відомості, що вказують на причетність інших невстановлених осіб до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, однак не встановлено достатніх доказів для повідомлення про підозру, та у зв`язку із необхідністю продовження досудового розслідування відносно невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та необхідністю завершення досудового розслідування у провадженні відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , матеріали кримінального провадження відносно невстановлених осіб виділено в окреме кримінальне провадження, відомості про яке 22.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000996 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками відділу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України встановлено, що група осіб, в тому числі працівників ПСУ, налагодили схему незаконного переправлення через державний кордон України осіб, яким тимчасово заборонено перетин державного кордону в умовах правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64 від 24.02.2022 за грошову винагороду в сумі 11000 доларів США.

Окрім того, в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, ймовірно, причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_18 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом вилучення інформації за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, щодо усіх рахунків на ім`я вище перелічених осіб, відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000996 від 22.08.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківських карткових рахунків на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_21 , відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківським картковим рахункам відкритих на ім`я вище перелічених осіб, за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, усіх наявних відомостей щодо платника та отримувача грошових коштів, суми, часу та дати платежу;

- документів справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків відкритих на ім`я вище перелічених осіб (анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів по банківським картковим рахункам відкритим на ім`я вище перелічених осіб, за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1