УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0003359 від 17.08.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0003359 від 17.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

-документів (виписка) руху коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких проводились транзакції, номерів та адрес розташування банківських терміналів, в яких відбувалось зняття коштів за період з 27.07.2024 по 30.09.2024;

-файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в період з 27.07.2024 по 30.09.2024;

-всю наявну інформацію щодо авторизації акаунту ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 (мобільний банкінг), зокрема інформацію щодо зміни паролей доступу, входів з типових чи нетипових мобільних пристроїв до облікового запису клієнта із зазначенням найменування пристрою, операційної системи та IP-адреси пристрою чи банківських терміналів, з яких було здійснено авторизацію (вхід) за період з 27.07.2024 по 30.09.2024;

-всю наявну інформацію щодо вхідних чи вихідних дзвінків між контактною лінією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме щодо проходження процедури ідентифікації через персональні дані чи іншим способом, щодо підтвердження платежів за банківськими рахунками ОСОБА_5 із наданням копії аудіозаписів розмови (дзвінку) за період з 27.07.2024 по 30.09.2024.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 28.07.2024 остання виявила невідомі списання грошових коштів з власних банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі близько 300 тис. грн та з банківських карток, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму близько 70 тис. грн, а також виявила оформлення кредитних договорів у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на власне ім`я.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що номерів власних банківських карток надати не може, оскільки картки заблоковано та доступу до них та руху коштів немає. Крім того, остання повідомила, що жодних транзакцій за власними банківськими картками вона не здійснювала, кредитних договорів не укладала. Крім того, потерпіла вказала, що фінансовим номером, що був закріплений за банківськими обліковими записами у мобільних додатках є НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів за рахунками, відкритими на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів (виписка) руху коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких проводились транзакції, номерів та адрес розташування банківських терміналів, в яких відбувалось зняття коштів за період з 27.07.2024 по 30.09.2024;

-файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в період з 27.07.2024 по 30.09.2024;

-всю наявну інформацію щодо авторизації акаунту ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 (мобільний банкінг), зокрема інформацію щодо зміни паролей доступу, входів з типових чи нетипових мобільних пристроїв до облікового запису клієнта із зазначенням найменування пристрою, операційної системи та IP-адреси пристрою чи банківських терміналів, з яких було здійснено авторизацію (вхід) за період з 27.07.2024 по 30.09.2024;

-всю наявну інформацію щодо вхідних чи вихідних дзвінків між контактною лінією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме щодо проходження процедури ідентифікації через персональні дані чи іншим способом, щодо підтвердження платежів за банківськими рахунками ОСОБА_5 із наданням копії аудіозаписів розмови (дзвінку) за період з 27.07.2024 по 30.09.2024.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального №0003359 від 17.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0003359 від 17.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003359 від 17.08.2024 р., як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0003359 від 17.08.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копій документів, а саме:

-документів (виписка) руху коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких проводились транзакції, номерів та адрес розташування банківських терміналів, в яких відбувалось зняття коштів за період з 27.07.2024 по 30.09.2024;

-файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в період з 27.07.2024 по 30.09.2024;

-всю наявну інформацію щодо авторизації акаунту ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 (мобільний банкінг), зокрема інформацію щодо зміни паролей доступу, входів з типових чи нетипових мобільних пристроїв до облікового запису клієнта із зазначенням найменування пристрою, операційної системи та IP-адреси пристрою чи банківських терміналів, з яких було здійснено авторизацію (вхід) за період з 27.07.2024 по 30.09.2024;

-всю наявну інформацію щодо вхідних чи вихідних дзвінків між контактною лінією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме щодо проходження процедури ідентифікації через персональні дані чи іншим способом, щодо підтвердження платежів за банківськими рахунками ОСОБА_5 із наданням копії аудіозаписів розмови (дзвінку) за період з 27.07.2024 по 30.09.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: