Справа № 521/4203/25
Номер провадження:1-кс/521/1259/25
УХВАЛА

31 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за №0000190 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 23.01.2025 до чергової частини відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 26.12.2024 зателефонувала на її мобільний телефон за абонентським номером « НОМЕР_1 », та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала необхідні дані, таким чином, шахрайським шляхом, незаконною операцією з використанням електронно обчислювальної техніки, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 29 551 гривень, які перебували на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальний збиток.

Так, у ході досудового розслідування, 17.03.2025 у період часу з 15 години 00 хвилин по 15 годину 10 хвилин, на підставі постанови прокурора, здійснено захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та до усіх платіжних картках, закріплених за банківським рахунком, із відображенням рахунків з яких здійснювалось переведення грошових коштів на вказану карту та на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримування, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

У ході огляду електронного носія інформація, вилученого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено файли, на яких міститься наявна інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 із відображенням рахунків, з яких здійснювалось переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки та на які здійснювалось перерахування грошових коштів, призначення платежу.

Проведеним оглядом банківського рахунку НОМЕР_2 виявлено наступу транзакцію: 26.12.2024 о 14:57 годині на суму 14 774,50 гривень на рахунок отримувача № НОМЕР_5 .

Проведеним оглядом банківського рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 26.12.2024 року о 15:12:29 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14776,52 гривень на рахунок отримувача: НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_5 , на яку було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Таким чином, із метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та відомостей про рух грошових коштів рахунків (платіжних карток).

Зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо. Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили злочин.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій.

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пункт 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» закріплює, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у результаті чого органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 84, 93, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за №0000190 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій у м. Одесі, а саме:

- відомості, щодо особи на яку відкрито банківський рахунок/платіжну картку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_5 , а саме: заява-анкета, договір/угода на відкриття банківських рахунків/платіжних карток, дані верифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчують особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, фото), перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, за наявності довіреної особи надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;

- відомості про рух грошових коштів з рахунків (платіжних карток), які належать особі, яка можливо причетна до кримінального правопорушення за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківських рахунків, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фотографії клієнта, отримані під час відеоспостереження в приміщеннях Банку та зображення, отриманні під час користування обладнанням самостійного обслуговування, відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу та подальші транзакції за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 31.03.2025. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 30.04.2025.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5