Справа № 638/573/25
Провадження № 1-кс/638/1013/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Чугуївської відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000188 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та рядом фізичних осіб - підприємців упродовж 2024 року було укладено ряд договорів на поставку товарів у вигляді деревини (дров), ціна на які є завищеною, що призводить до завдання збитків та розтрати (заволодіння) бюджетних коштів.

Так, договір № 1239 від 10.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 1264 від 13.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 1414 від 03.10.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 1252 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_8 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 1253 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_9 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 1254 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 18 від 17.01.2025, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 21 від 17.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_12 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 20 від 17.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_13 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 16 від 16.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_14 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 18 від 16.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 31 від 21.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_15 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 48 від 23.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_16 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 46 від 22.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_17 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 47 від 22.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_18 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 33 від 21.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_19 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 23 від 20.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 24 від 20.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_20 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 45 від 22.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_21 , щодо постачання товару у вигляді деревини.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у грудні 2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі дров та в подальшому в січні 2025 року було укладено 16 договорів на поставку дров`яної деревини.

В ході аналізу інформації було встановлено, що вищевказані договори укладені без проведення аукціону з фізичними особами-підприємцями, а саме:

-ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_2 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_4 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_6 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_8 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_10 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_12 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_18 , ІПН: НОМЕР_14 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_16 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_17 , ІПН: НОМЕР_18 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_19 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_20 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_21 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_22 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_23 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_4 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_24 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_25 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_26 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_27 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_28 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_29 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_30 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_22 , ІПН: НОМЕР_31 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_32 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами аналізу матеріалів вказаних закупівель встановлено, що вищевказані суб?єкти підприємницької діяльності умисно завищили вартість дров з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів. В ході аналізу офіційного ринку деревини встановлено, що середня вартість дров в Харківській області складає від 1100 грн/скл. м. до 1700 грн/скл. м. При укладені вищевказаних договорів, постачальник вказав вартість дров різних порід близько 2200 грн/скл. м.

Під час досудового розслідування було надано вимогу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), у порядку ст. 93 КПК України, з метою встановлення банківських рахунків, дати відкриття та інформацію про рух грошових коштів. У подальшому надійшла відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), щодо відмови, оскільки дана інформація становить банківську таємницю.

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі , з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 03.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_34 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_9 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_9 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_9 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_35 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі , з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_35 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_11 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_11 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_36 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_7 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_12 , розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_37 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 23.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_16 , розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_38 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_38 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_17 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_17 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_18 , ІПН: НОМЕР_14 , розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_39 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_15 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_15 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 по теперішній час .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_15 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_17 , ІПН: НОМЕР_18 , розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_40 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 по теперішній час .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_20 , розрахунковий рахунок НОМЕР_21 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_41 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_21 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_21 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_21 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_17 , ІПН: НОМЕР_18 , розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_40 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_22 , розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_42 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_23 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_23 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по теперішній час .

інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_23 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_24 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_43 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_24 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_24 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_24 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_25 , розрахунковий рахунок НОМЕР_26 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_44 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_26 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_26 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 13.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_26 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_27 , розрахунковий рахунок НОМЕР_28 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_46 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2024 по та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_28 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_28 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_28 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_29 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_30 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_47 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_30 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_48 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_28 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_22 , ІПН: НОМЕР_31 , розрахунковий рахунок НОМЕР_32 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_49 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_32 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_32 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_32 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000188 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 - тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_50 , ЕДРПОУ: НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або в інших відділеннях банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташовані в місті Харків, а саме:

1. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі , з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 03.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

2. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_34 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_9 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_9 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_9 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

3. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_35 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі , з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_35 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_11 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_11 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

4. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_36 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_7 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

5. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_37 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 23.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

6. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_17 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_38 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_38 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_17 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_17 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

7. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_15 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_39 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_15 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_15 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 по теперішній час .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_15 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

8. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_40 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 по теперішній час .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

9. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_21 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_41 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_21 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_21 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 17.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_21 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

10. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_40 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_19 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

11. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_42 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_23 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_23 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по теперішній час .

інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_23 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

12.тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_24 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_43 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_24 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_24 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_24 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

13. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_26 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_44 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_26 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_26 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 13.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_26 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

14. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_28 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_46 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2024 по та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_28 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_28 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_28 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

15. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_30 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_47 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_30 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_48 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_28 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

16.тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_49 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_32 , (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_32 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_32 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: