Справа № 577/3036/22
Провадження № 1-кс/577/583/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

21.04.2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме : інформації щодо проведених операцій з зарахувань грошових коштів 11.08.2022 опісля 11.40 год. виконаних у сумах грошових коштів по 5 000 грн. кожне за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , в тому числі з вказівкою можливої прив`язки платежів до абонентського номеру НОМЕР_1 , з чітким позначенням дати на часу їх виконання, на які саме банківські картки, банківські рахунки, чи на поповнення балансових рахунків яких абонентських номерів такі зарахування здійснювались з прив`язкою до абонентських номерів телефонів чи банківських карток отримувачів платежів та платників таких платежів. У разі виконання відеозапису при виконанні таких платежів надати його. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.08.2022 близько 11.40 год. невідома особа зателефонувала з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_3 , представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в ході розмови запропонувала поповнити рахунки банківських карток. На що ОСОБА_10 погодилася, будучи впевненою у правомірності дій цієї особи, за її вказівкою підвищила на одній зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитний ліміт до 25 000 грн., прибула до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АДРЕСА_4 , зняла з тої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 20 279,99 грн. та 4 658,29 грн.

Надалі ОСОБА_10 того ж дня 11.08.2022 опісля 11.40 год. пішла до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , де здійснила на вказані їй невідомою особою невідомі досудовому розслідуванню номери банківських карток з їх рахунками перерахування грошових коштів п`ятьма платежами по 5 000 грн. кожен у загальні сумі у 25 000 грн.

11.08.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.08.2022 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містить відомості, які підтверджують, що підтвердить подію кримінального правопорушення, а також обставини скоєння правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити .

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме : інформації щодо проведених операцій з зарахувань грошових коштів 11.08.2022 опісля 11.40 год. виконаних у сумах грошових коштів по 5 000 грн. кожне за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , в тому числі з вказівкою можливої прив`язки платежів до абонентського номеру НОМЕР_1 , з чітким позначенням дати на часу їх виконання, на які саме банківські картки, банківські рахунки, чи на поповнення балансових рахунків яких абонентських номерів такі зарахування здійснювались з прив`язкою до абонентських номерів телефонів чи банківських карток отримувачів платежів та платників таких платежів. У разі виконання відеозапису при виконанні таких платежів надати його. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1