У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 14.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 01.07.2021 року до відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло подання приватного виконавця ОСОБА_5 про те, що службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) умисно не виконується рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.02.2021 року про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) грошових коштів.

Відомості про дану подію 30.08.2024 року були внесені до ЄРДР під № 0000111 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.382 КК України.

Установлення всіх обставин вчинення ПП « ОСОБА_6 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, можливо шляхом отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, а саме до: рахунків, відкритих ПП « ОСОБА_6 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у банківських установах, завірених копій виписки про рух коштів по банківським установам за період із 12.02.2021 року по дату виконання ухвали суду, а також щодо податкової звітності за вказаний період, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Тому з метою повного, всебічного об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій просила проводити судове засідання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідча, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 14.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У своєму клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації за період із 12.02.2021 року по дату виконання ухвали суду.

При цьому з матеріалів клопотання слідує, що постановою державного виконавця ОСОБА_5 від 09.03. 2021 року було відкрито виконавче провадження № 64760873 з виконання наказу № 917/884/20, виданого 12.02.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджує факт невиконання судового рішення боржником в добровільному порядку.

Оскільки фактично кримінальне правопорушення було вчинено саме в цей період, слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації за період з 09.03.2021 року по дату постановлення ухвали - 23.12.2024 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000111 від 14.07.2021 року з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до завірених копій рахунків, відкритих ПП « ОСОБА_6 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у банківських установах, завірених копій виписки про рух коштів по банківським установам за період із 09.03.2021 року по дату постановлення ухвали - 23.12.2024 року, а також щодо податкової звітності за вказаний період, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки це прямо суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій рахунків, відкритих ПП « ОСОБА_6 » (Ідентифікаційних код НОМЕР_1 ) у банківських установах, завірених копій виписки про рух коштів по банківським установам за період із 09.03.2021 року по дату постановлення ухвали - 23.12.2024 року, а також щодо податкової звітності за вказаний період.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ із вищезазначеною інформацією.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 23 лютого 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1