Справа № 953/1353/25
н/п 1-кс/953/2753/25
"14" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
08.04.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому (електронному) вигляді документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 року і по 01.01.2025, а саме:
-Реєстраційних даних платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, банківські рахунки, відомості про директора та бухгалтера тощо), документів щодо реєстрації (свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДР ЮО, статут, реєстрації платника податків тощо;
-Банківських рахунків вказаного підприємства із зазначенням номерів рахунків, дати відкриття та найменування і МФО банку;
-Звітів зі сплати ПДВ із усіма додатками, звітів з податку на прибуток з усіма додатками та звітів з сплати податку на земельні ділянки та об`єкти нерухомого майна;
-Інформацію про фізичних осіб, на користь яких вказане підприємство здійснювали виплати (нарахування) доходу із зазначенням П.І.Б. і ідентифікаційного коду особи, суми, ознаки, дати виплати(нарахування) доходу за період з 01.01.2020 і по 01.01.2025;
-Інформацію за період з 01.01.2020 і по 01.01.2025 про проведені планові та позапланові перевірки та прийняті податкові рішення-повідомлення відносно зазначеного підприємства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено можливий факт незаконної передачі об`єкту нерухомого майна частини оранжерейного комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В подальшому, відповідно до акту прийому-передачі нерухомого майна від 04.10.2019 частина оранжерейного комплексу передана до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником якого є ОСОБА_5 .
Також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до містобудівної документації об`єкт має назву «Нове будівництво багатосекційного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 ». Замовником будівництва виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та знаходиться на обліку, як платник податку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
15.01.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлялась вимога щодо отримання відомостей та реєстраційних даних, копій податкових документів стосовно фінансової звітності, наявності активів, актів податкових перевірок та переліку відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
31.01.2025 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зазначалось, що повна інформація відносно податкового агента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде надано на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
Слідчий зазначає, щ орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення, у зв`язку з чим звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином. Надав до суду заяву, в якій просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого та проводити розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи у змові з посадовими особами підприємств оборонного комплексу м. Харкова та м. Дніпра, у тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період 2019-2023 років вчинили низку заходів, направлених на передачу об`єктів нерухомого майна державної форми власності, чим можливо спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Керуючись ст. ст. 2, 159, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1