Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 70001527 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001527 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у закупівлі для ЗСУ дронів DJI Mavic 3 Thermal в кількості 8 штук. Під час пошуку постачальників, товариство почало вести переговори з приводу купівлі дронів із ФОП ОСОБА_5 . Після чого у період часу з 21 по 22.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках укладеного договору було надіслано грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), для оплати поставки дронів DJI Mavic 3 Thermal в кількості 8 (вісім) штук за ціною 190 000 грн. за одиницю, загальною вартістю 1 520 000 гривень, проте договір поставки не виконано та грошові кошти не повернуто, чим спричинено майнову шкоду вказаному товариству у розмірі 1 520 000 гривень.

Окрім цього встановлено, що вищевказані грошові кошти у рормірі 1 520 000 гривень було перераховано з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, які належить ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , грошові кошти перераховувались на рахунок НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо у зв`язку з тим, що вона знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП У М. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 70001527 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0001527 від 04.07.2024 з числа групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 15.01.2025 щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2023 по 01.12.2024, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

документів із справ з юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ),

НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по банківським рахункам НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за наявністю доручення про передачу електронного цифрового підпису, за період часу з 01.10.2023 по 01.12.2024, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначеного ФОП вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, мобільних телефонів із зазначенням їх ІМЕІ та інших пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача (користувачів), у тому числі ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, часу та місця (адреси) його створення, підписання, відправки та отримання іншими фізичними чи юридичними особами) та інформацію про кваліфіковані електронні підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, договір про отримання електронного цифрового підпису (ключа), за період з 01.10.2023 по 01.12.2024;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2023 по 01.12.2024;

- інформації з філії банків, банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції за період часу з 01.10.2023 по 01.12.2024;

документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 15.01.2025 щодо банківського рахунку НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 01.10.2023 по 01.12.2024, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

документів із справ з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по банківському рахунку НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за наявністю доручення про передачу електронного цифрового підпису, за період часу з 01.10.2023 по 01.12.2024, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначеного ФОП вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, мобільних телефонів із зазначенням їх ІМЕІ та інших пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача (користувачів), у тому числі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням дати, часу та місця (адреси) його створення, підписання, відправки та отримання іншими фізичними чи юридичними особами) та інформацію про кваліфіковані електронні підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, договір про отримання електронного цифрового підпису (ключа), за період з 01.10.2023 по 01.12.2024;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 01.10.2023 по 01.12.2024;

- інформації з філії банків, банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції за період часу з 01.10.2023 по 01.12.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8