печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2899/25-к
пр. № 1-кс-4834/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб`єктів господарської діяльності, які надають послуги постачання електричної енергії кінцевому споживачу та які досконало знають та обізнані щодо умов функціонування ринку електричної енергії, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою незаконного власного збагачення, шляхом заволодіння електричною енергією для врегулювання небалансів, яку уникаючи оплати Оператору системи передачі, постачають за договорами постачання електричної енергії кінцевому споживачу, а грошові кошти отриманні від реалізації електричної енергії кінцевому споживачу привласнили, чим спричинили ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, серед інших, у кримінальному провадженні перевіряються обставини ведення господарської діяльності учасниками ринку електричної енергії - постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримали на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка будучи суб`єктом господарювання, що мав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, грошові кошти за електроенергію від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (закупівлі 25.08.2020 та 20.08.2020), (замовник, спільна приватна та державна форма власності), після чого здійснили їх привласнення, шляхом перерахування на підприємства з ознаками фіктивності, не розрахувавшись за фактично поставлену замовнику електроенергію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 14 млн. грн., чим спричинили збитків в особливо великих розмірах;

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримали на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка будучи суб`єктом господарювання, що мав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, державні грошові кошти за електроенергію від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (закупівлі 19.02.2020, 24.04.2020 та 16.08.2019), ІНФОРМАЦІЯ_7 (19.03.2020), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (06.03.2020), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (11.02.2020), (замовники, державна форма власності), після чого здійснили їх привласнення, шляхом перерахування на підприємства з ознаками фіктивності, не розрахувавшись за фактично поставлену замовнику електроенергію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 80 млн. грн., чим завдали збитків Державі;

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримали на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка будучи суб`єктом господарювання, що мав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, грошові кошти за електроенергію від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (закупівля 27.11.2019), Державне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (замовник, державна форма власності), після чого здійснили їх привласнення, шляхом перерахування на підприємства з ознаками фіктивності, не розрахувавшись за фактично поставлену замовнику електроенергію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 16 млн. грн., чим завдали збитків Державі.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні №0002206 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0002206 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- документів, що стосуються затвердження рахунків учасників ринку електричної енергії ТОВ Енергетична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів, що містяться в ліцензійних справах учасників ринку електричної енергії ТОВ Енергетична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів проведених планових/позапланових виїзних перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу проведених відносно учасників ринку електричної енергії ТОВ Енергетична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомостей та складених документів, щодо прийнятих рішень щодо учасників ринку електричної енергії ТОВ Енергетична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2899/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1