Справа № 456/1861/25
Провадження № 1-кс/456/406/2025
УХВАЛА

слідчого судді

07 квітня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000095 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області, поступила письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 01.04.2025, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 18000 гривень, які заявниця особисто переказала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 01 квітня 2025 року близько 09 години 00 хвилин, вона побачила в тік тоці, прямий ефір, щодо підзаробі гку, тобто її потрібно переказати кошти в сумі 2000 гривень, а їй мали повернути 4000 гривень, нащо ОСОБА_5 , погодилась. В даному прямому ефірі, ОСОБА_5 продиктували номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, ОСОБА_5 , вирішила спробувати підзаробляти кошти. ОСОБА_6 , 01.04.2025 о 09:09 годині, переказала з свого карткового рахунку № НОМЕР_2 кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Мали їй повернути 4000 гривень, однак не повернули. Одразу, попросили ОСОБА_5 , ще скинути кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , нащо вона погодилась, і скинула о 09:15 годині в сумі 4000 гривень із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 . Невідома особа пообіцяла повернути її кошти, однак ніхто не повернув. Крім того, невідома особа сказала, щоб ОСОБА_5 скинула ще 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що вона і зробила. Переказала кошти в сумі 5000 гривень о 09:30 годині на картковий рахунок № НОМЕР_1 із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 . Я сказала, що я вже скинула кошти, і спитала скільки мені ще потрібно скидувати грошей, нащо мені невідома особа сказала, що потрібно ще скинути кошти в сумі 7000 гривень, бо якщо я не перекину 7000 гривень, тоді я взагалі залишусь без нічого. Тому, я погодилась, і переказала 09:50 годині кошти в сумі 7000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 , і тоді чекала коли їй повернуть її зароблені кошти, так і ніхто ОСОБА_5 не повернув кошти, тому вона вирішила звернутись в поліцію.

З платіжної інструкції по картковому рахунку, № НОМЕР_2 , яку надано потерпілою вбачається, що 01.04.2025 року о 09:09 на суму 2000 грн., цього ж дня о 09:15 на суму 4000 грн. та о 09:30 на суму 5000 гри. переказувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А також ОСОБА_7 здійснила переказ 01.04.2025 року о 09:50 переказала з свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 на суму 7000 грн.

Згідно долученої квитанції вбачається, що дані кошти були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого.

БІН (BIN) - " ОСОБА_8 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку потерпілої є Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 01.04.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 01.04.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000095).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів.

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1