Справа № 703/6671/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 грудня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2024 року за №0001004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0001004 від 01 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 29 листопада 2024 року близько 15 години 30 хвилин, перебуваючи по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила перехід за інтернет посиланням у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення отримання соціальної допомоги, після чого з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі 79619 гривень, чим заподіяно останній матеріальної шкоди.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ОСОБА_5 , зокрема роздруківки руху коштів за 29 листопада 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001004 внесені 01 грудня 2024 року за фабулою, яка зазначена старшим слідчим у клопотання з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 30 листопада 2024 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 29 листопада 2024 року близько 15 годин 30 хвилин вона перейшла за посиланням в додатку «FaceBook» для оформлення соціальної допомоги, після чого ї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 списалося 79619 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10 грудня 2024 року, остання повідомила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відкрито рахунок НОМЕР_2 до якого їй було видано банківську картку НОМЕР_3 «Універсальна» IBAN НОМЕР_1 . На картці були кредитні кошти, якими вона користувалася. Кредитний ліміт становив 105 000 гривень, фактично там знаходилися кошти в сумі 103800 гривень. Так, 29 листопада 2024 року близько 15 години 10 хвилин вона зайшла у Фейсбук щі свого мобільного телефону, де побачила рекламу «Всім українцям допомога у сумі 5000 гривень», перейшла за цим посиланням, яке вивело її в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вона зайшла у свій акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого поклала телефон на столі і пішла по своїм справам, а через близько 5 хвилин з його кредитної картки було знято о 42 гривні 22 копійки, 37555 гривень 56 копійок та 41777 гривень 78 копійок, після чого вона відразу пішла у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй пере випустили всі банківські картки, а ту картку, з якої було знято кошти, вилучити і їй не повернули.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 жовтня 2020 року на ім`я ОСОБА_5 , 29 листопада 2024 року в період часу з 15 години 31 хвилини по 15 годину 35 хвилин було здійснено перерахунок коштів з вказаного рахунку у сумі 42 гривні 22 копійок (валюта операції 0,95 EUR) деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 37555 гривень 56 копійок (валюта операції 845,00 EUR) - деталі операцій ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 42 гривні 22 копійок (валюта операції 0,95 EUR) - деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_7 та у сумі 41777 гривень 78 копійок (валюта операції 940,00 EUR) - деталі операцій ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0001004 від 01 грудня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на цифровий носій інформації, а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила рахунок IBAN НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито;

- інформації про зміну даних власника/користувача рахунку IBAN НОМЕР_1 , зокрема зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу, а також вказати банкомат або відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було проведено зміну вказаних даних чи з чиєї ініціативи із часу їх відкриття;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділення банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки за період з 29 листопада 2024 року;

- фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з рахунку IBAN НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів за період 29 листопада 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1