Справа № 357/4112/24
У Х В А Л А

14 березня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001845 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

10 березня 2025 року слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим першим заступником керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001845 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 травня 2023 за № 0001845, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену розслідуванням дату, час та місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник протиправний умисел на заволодіння чужим майном, а саме коштами потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом зловживання довірою, під приводом продажу останнім об`єктів нерухомості, з метою подальшого збагачення за рахунок чужого майна, в особливо великих розмірах.

З цією метою, ОСОБА_5 , розробивши злочинний план для досягнення протиправного умислу, не повідомляючи дійсних своїх намірів, користуючись довірою потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , достеменно знаючи фінансові можливості останній, під приводом майбутнього продажу об`єктів нерухомості - житлових квартир, в період з 20 липня 2020 року по 14 грудня 2021 року, переконав потерпілих надати кошти в особливо великих розмірах, на підставі укладених попередніх договорів, «для здійснення продажу квартир в багатоквартирних будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 », яка на момент вчинення кримінального правопорушення належала на праві приватної власності ОСОБА_5 , однак в той же час перебувала під обтяженнями по договору іпотеки від 13 квітня 2020 року, укладеного з ОСОБА_23 .

Реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , в період з 20 липня 2020 року по 14 грудня 2021 року, перебуваючи в місті Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання довірою потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , не маючи реального наміру щодо продажу квартири, під виглядом укладення попередніх договорів «про здійснення продажу квартир в багатоквартирних будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 », отримав від потерпілих готівкові кошти в особливо великих розмірах, якими розпорядився на власний розсуд.

Будівництво багатоповерхового житлового будинку здійснювалось на підставі повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 від 15.04.2020 на земельній ділянці площею 0,1617 га з кадастровим номером :01:004:0031, цільове призначення вищевказаної ділянки - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Дана земельна ділянка належала ОСОБА_5 на праві приватної власності, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2019 за № 1631, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_24 ..

Водночас, ОСОБА_5 10.04.2020 уклав договір позики з ОСОБА_23 , згідно якого ОСОБА_5 отримав позику розмірі 55 500 доларів США. Строк повернення позики 13.04.2021.

13.04.2020 ОСОБА_5 уклав Договір іпотеки з ОСОБА_23 , посвідчений ОСОБА_25 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13.04.2020 за №649.

Відповідно до умов Договору іпотеки ОСОБА_5 в забезпечення договору позики від 10.04.2020 передав в іпотеку ОСОБА_23 земельну ділянку площею 0,1617 га., кадастровий номер :01:004:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , предметом іпотеки також було все нерухоме майно та об`єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на цій земельній ділянці.

З метою доведення чи спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема шахрайства у відношенні потерпілих необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальних/реєстраційних справ щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0031 (серія та номер договору 265 від 19.03.2019, серія та номер договору 1631 від 04.12.2019), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_24 , в тому числі архіві, за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно реєстратором не внесено відомості щодо первинної реєстрації земельної ділянки та підстав набуття її у приватну власність ОСОБА_26 , що ставить під сумнів законність її відчуження та подальшого перепродажу, а тому, існують об`єктивні підстави вважати, що у віданні приватного нотаріуса ОСОБА_24 знаходиться інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження, виявлення та копіювання якої сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт, що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів нотаріальних/реєстраційних справ щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0031 (серія та номер договору 265 від 19.03.2019, серія та номер договору 1631 від 04.12.2019), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_24 , в тому числі архіві, за адресою: АДРЕСА_4 .

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_24 (номер свідоцтва 5390), яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Разом з тим, слід зауважити, що вилучення вищевказаних документів, слід вважати необхідною мірою забезпечення кримінального провадження, адже з врахування факту причетності ОСОБА_5 до вказаного злочину, з метою уникнення відповідальності, документи можуть бути переховані, знищені чи вивезені, що призведе до втрати доказової бази у кримінальному провадженні та ускладнить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Поряд з цим, у кримінальному провадженні вбачається доцільність проведення ряду криміналістичних експертиз, які можливо провести лише з наданням в експертно-дослідну установу вищевказаних відомостей. З метою проведення в ході досудового розслідування почеркознавчих експертиз підписів ОСОБА_5 на документах, які містяться в нотаріальних/реєстраційних справах, в тому числі на договорах купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:004:0031 (серія та номер договору 265 від 19.03.2019, серія та номер договору 1631 від 04.12.2019), необхідно здійснити тимчасовий доступ до даних документів з можливістю їх вилучення.

У свою чергу, договори купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0031 (серія та номер договору 265 від 19.03.2019, серія та номер договору 1631 від 04.12.2019) у паперовій формі мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо первинної реєстрації права власності на земельну ділянку, які в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001845 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час судового засідання встановлено, що інформація та документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_24 (номер свідоцтва 5390) в тому числі архіві, за адресою: АДРЕСА_4 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд враховує, що слідчий чи прокурор не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_24 (номер свідоцтва 5390), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про надання доступу до речей і документів згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001845 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління

поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану

поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ

Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції

ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в

оригіналах, а саме: нотаріальних/реєстраційних справ щодо продажу земельної

ділянки з кадастровим номером :01:004:0031 (серія та номер

договору 265 від 19.03.2019, серія та номер договору 1631 від 04.12.2019), які

перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області в тому числі архіві, за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_28