Справа №485/674/25
Провадження № 1-кс/485/122/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 05 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

09 квітня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 05 квітня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 04.04.2025 року шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоциклу «lifan citur 200 куб.» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою мобільних терміналів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 30 432 гривні, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_7 ».

З показань потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що у своїй власності вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок якої є НОМЕР_6 . Так, 04.04.2025 року в ранковий час потерпіла перебувала за місцем свого проживання та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапила на оголошення про продаж мотоциклу «lifan citur 200 куб.». Вказане оголошення зацікавило потерпілу, тому вона написала в «WhatsApp» за мобільним номером телефону, що був вказаний в оголошені НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 з приводу купівлі вказаного в оголошенні мотоциклу. В подальшому потерпілій зателефонував інший номер телефону НОМЕР_2 та чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_9 повідомив, що телефонує з приводу продажу вище вказаного мотоциклу. В ході телефонної розмови вони обговорили всі умови з приводу купівлі мотоциклу, а саме головною умовою була повна передоплата за товар та оплата за « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Погодившись на вказані умови потерпілій у «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з номером ТТН, номером банківської картки та сума, яку необхідно сплатити.

В подальшому, 04.04.2025 року о 12:26 потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 21 885 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_7 ». Після чого, потерпілій знову зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що їй необхідно оплатити ще й за доставку товару, погодившись потерпіла зробила наступні перекази, як оплату за доставку, а саме: 04.04.2025 о 12:40 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 849 гривень та 04.04.2025 о 13:53 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 698 гривень. Вказані перекази потерпіла здійснювала зі своєї вище вказаної картки на вказану картку продавця. Через деякий час потерпілу заблокували та вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Загальна сума завданого збитку складає 30 432 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 04.04.2025 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківську картку № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 04.04.2025 по 14.04.2025, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 04.04.2025 по 14.04.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1