ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1398/25 Провадження 1-кс/636/286/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000550, внесеному 25.09.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 24.09.2024 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 08.09.2024 з банківської карти гр ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в загальному розмірі 13668 грн та відкрито кредит на її ім`я у розмірі 40000 грн, які також були списані з банківської карти невідомим шляхом.

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , пояснила, що 08.09.2024 вона перебувала за місцем проживання, де відсутній будь-який зв`язок, приблизно з травня 2024 року.

У неї вдома наявний інтернет провайдер, за допомогою якого остання виходила на зв`язок. Так, 08.09.2024, близько о 10:00 год вона вирішила зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй цього зробити не вдалося, адже логін та пароль, яким вона постійно користувалась до даного за стосунку туди не підходили. ОСОБА_5 відразу для себе зрозуміла, що невідома особа, шахрайським шляхом зламала її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потерпіла відразу не мала можливості поїхати до найближчого відділення банку, їй це вдалося зробити лише 24.09.2024. Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується в м. Чугуїв, Харківської області, працівники банку надали їй виписку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , які є в її користуванні.

Вивчивши дані виписки потерпіла зрозуміла, що шахраї декількома платежами вивели її особисті кошти у загальній сумі 13682 грн, окрім того, скористалися її кредитними коштами у розмірі 40000 грн, які також декількома платежами вивели на невідому банківську карту. Також, ОСОБА_5 зазначила, що після, на її банківську карту карту зараховувались грошові кошти з невідомих джерел, які потім також пересилались на невідому банківську карту декількома платежами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон: НОМЕР_4 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме інформації за період часу з 00 год 00 хв 08.09.2024 по 23 год 59 хв 20.09.2024 про:

- власника банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки та банківського рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду..

Прокурор та слідчий надали заяви, в яких просили про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000550, внесеному 25.09.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 08.09.2024 по 23 год 59 хв 20.09.2024 про:

- власника банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки та банківського рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , надати органу досудового розслідування вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя