Справа № 161/2925/25
Провадження № 1-кс/161/1039/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 лютого 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій документів, а саме:

- технічної документації на всі стаціонарні ємності (резервуари, технічні трубопроводи, тощо) в яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» зберігаються усі паливно-мастильні матеріали;

- всієї документації щодо договірних відносин на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» усіх паливно-мастильних матеріалів упродовж 2022-2024 років;

- документації, яка відображає анкетні дані водіїв, які доставляли паливно-мастильні матеріали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на яких авто (бензовозах) вони здійснювали перевезення паливно-мастильних матеріалів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000017 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснювали привласнення паливно-мастильних матеріалів Луцького ремонтного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому реалізовували третім особам.

До протиправної діяльності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 залучали осіб, які займаються транспортуванням викрадених ПММ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складських приміщень, що розташовані за адресою: в АДРЕСА_2 , де відбувалася реалізація паливно-мастильних матеріалів третім особам за грошову винагороду.

Окрім цього, в рамках даного кримінального провадження був залучений спеціаліст щодо проведення огляду (дослідження) документів наявних в матеріалах кримінального провадження з питань дотримання чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні та використанні авіаційного палива.

Так, відповідно до проведеного огляду документів було встановлено, що 26.02.2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 було прийнято (злито) 50 079 кг авіаційного пального в резервуари Підприємства з порушенням усіх вимог та норм, а також не зараховано його в той же день на баланс Підприємства. Окрім цього проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до видаткових накладних, ТТН, а також карток направлення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 26.02.2024 було прийнято (злито) 50 079 кг авіаційного пального, хоча насправді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недоотримало 4106 л (3449,04 кг) авіаційного пального, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями. Вказані факти свідчать про те, що є достатні підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинялось службове підроблення документів.

Окрім цього, з огляду на показання свідків щодо придбання упродовж тривалого часу палива у ОСОБА_5 в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , фіксування в ході досудового розслідування неодноразових фактів зливання палива з бензовозів виникає необхідність у вилученні документації, яка відображає поставку ПММ, зберігання та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також ряду інших судових експертиз та різного роду досліджень, необхідні документи, які відображають поставку, зберігання та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливно-мастильних матеріалів (в тому числі авіаційного палива), оскільки вказані документи є складовою встановлення та визначення завданих державному бюджету збитків. Саме тому, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до завірених копій документів з їх вилученням, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, однак подали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000017 від 03.01.2024 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій документів, а саме:

- технічної документації на всі стаціонарні ємності (резервуари, технічні трубопроводи, тощо) в яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» зберігаються усі паливно-мастильні матеріали;

- всієї документації щодо договірних відносин на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» усіх паливно-мастильних матеріалів упродовж 2022-2024 років;

- документації, яка відображає анкетні дані водіїв, які доставляли паливно-мастильні матеріали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на яких авто (бензовозах) вони здійснювали перевезення паливно-мастильних матеріалів.

Тимчасовий доступ провести до 21.03.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1