Справа № 202/1597/25
Провадження № 1-кс/202/1295/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 від 12.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори N?22/02-1 від 22.02.2022 та 29/06-1 від 29.06.2021 за тендерами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою: АДРЕСА_1 ; UA- 2021-05-19-004846- щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Аналізом документації встановлено, що вартість робіт, є значно завищеними та об?єм виконаних робіт не виконаний в повному обсязі що свідчить про той факт, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуваючи у змові з службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану.

30.12.2024 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштовим листом направлено вимогу у порядку ст.93 КПК України щодо надання копій документів щодо щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу імені О. Усачова в районі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 за договіром N?29/06-1 від 29.06.2021, однак станом на 12.02.2025 до СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області відповідь на вказано вимогу не отримано.

Таким чином, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу імені О. Усачова в районі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ; договору N?29/06-1 від 29.06.2021 щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу ОСОБА_4 в районі пр. П. Калнишевського, 27 та вул. Цісик Квітки (Гулі Корольової) у місті Дніпрі (Капітальний ремонт і реставрація); тендерної документації за тендером ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу ОСОБА_4 в районі пр. П. Калнишевського, 27 та вул. Цісик Квітки (Гулі Корольової) у місті Дніпрі (Капітальний ремонт і реставрація); актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, платіжних доручень, актів приймання-передач щодо договору N?29/06-1 від 29.06.2021; локального кошторису (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально-виробничих витрат) на роботи капітального ремонту елементів благоустрою скверу ОСОБА_4 в районі пр. П. Калнишевського, 27 та вул. Цісик Квітки (Гулі Корольової) у місті Дніпрі (Капітальний ремонт і реставрація); копій наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно договору N?29/06-1 від 29.06.2021; схем виконання демонтажних та будівельних робіт; паспортів та сертифікатів відповідності на всі використані будівельні матеріали; актів вхідного контролю матеріалів, які використовуються під час виконання робіт; виконавчих креслень; актів на закриття прихованих робіт.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та необхідні при проведенні судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо нарахування та виплати заробітної плати, утриманого з неї податку.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори N?22/02-1 від 22.02.2022 та 29/06-1 від 29.06.2021 за тендерами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою: АДРЕСА_1 ; UA- 2021-05-19-004846- щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Аналізом документації встановлено, що вартість робіт, є значно завищеними та об?єм виконаних робіт не виконаний в повному обсязі що свідчить про той факт, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуваючи у змові з службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об`єктивного розслідування, а також проведенні судово-економічних експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , надати слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ДРУП №2 капітану поліції ОСОБА_3 , групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні №0000112 від 12.11.2024, тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- документів щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу імені О. Усачова в районі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ;

- договору N?29/06-1 від 29.06.2021 щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу ОСОБА_4 в районі пр. П. Калнишевського, 27 та вул. Цісик Квітки (Гулі Корольової) у місті Дніпрі (Капітальний ремонт і реставрація);

- тендерної документації за тендером ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу ОСОБА_4 в районі пр. П. Калнишевського, 27 та вул. Цісик Квітки (Гулі Корольової) у місті Дніпрі (Капітальний ремонт і реставрація);

- актів форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжних доручень, актів приймання-передач щодо договору N?29/06-1 від 29.06.2021;

- локального кошторису (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально-виробничих витрат) на роботи капітального ремонту елементів благоустрою скверу ОСОБА_4 в районі пр. П. Калнишевського, 27 та вул. Цісик Квітки (Гулі Корольової) у місті Дніпрі (Капітальний ремонт і реставрація);

- копій наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно договору N?29/06-1 від 29.06.2021;

- схем виконання демонтажних та будівельних робіт щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу імені О. Усачова в районі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ;

- паспортів та сертифікатів відповідності на всі використані будівельні матеріали щодо реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою АДРЕСА_1 , Будинок спорту;

- актів вхідного контролю матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт капітального ремонту елементів благоустрою скверу імені О. Усачова в районі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ;

- виконавчих креслень щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу імені О. Усачова в районі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ;

- актів на закриття прихованих робіт за договором щодо капітального ремонту елементів благоустрою скверу імені О. Усачова в районі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10.03.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6