СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9166/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим дізнавачем відділу дізнання Святошинського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002096 від 30.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач за погодженням з прокурором просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що дізнавачем ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002096 від 30.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2023 приблизно о 15 год. 08 хв., за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа, використовуючи інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8135 тис. грн., які зняла з картки № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка належить гр. ОСОБА_4 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 28.05.2023 у денний час, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вирішив взяти кредит, у розмірі 80000 грн., для цього останній знайшов інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши на цей сайт на якому був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , за яким він зв?язався у «Вайбері» з посередником, який шукав йому кредитора, який надасть кредит. В ході спілкування, йому повідомили, для того, щоб йому надали кредит, потрібно очистити кредитну історію, та для цього потрібно сплатити грошові кошти, у розмірі 520 грн. На що він погодився та 28.05.2023 приблизно о 15 год. 31 хв., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у розмірі 555 грн. Після чого, чоловік сказав зачекати, поки чистять історію. Далі, чоловік знову зателефонував, що необхідно сплатити за послуги нотаріуса, які коштують 2200 грн. На що він погодився та 28.05.2023 приблизно о 17 год. 31 хв. на вищевказану картку знову перерахував грошові кошти у розмірі 2261 грн. Після чого, він став очікувати, доки нотаріус здійснить оформлення. Тоді чоловік знову зателефонував та сказав, що все добре та повідомив, що потрібно сплатити грошові кошти за страхування кредитного договору, у розмірі 2800 грн. На що, він знову погодився та 28.05.2023 приблизно о 18 год. 39 хв. на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти у розмірі 2864 грн.

Через деякий час йому зателефонував чоловік та повідомив, що його кредитний договір вже був переданий у брокерську компанію. Після цього, йому зателефонував «брокер» на ім?я ОСОБА_5 за мобільним телефоном НОМЕР_5 у месенджері «Вайбер», який повідомив, що буде займатись його замовленням та банк вимагає сплатити комісію за конвертаційні вимоги по кредитному договору, у розмірі 3100 грн. Однак, він повідомив «брокеру» що у нього немає таких грошових коштів та не перерахував кошти.

Після чого, з ним зв`язався «менеджер» з мобільного телефону НОМЕР_6 , в ході спілкування, який повідомив, що необхідно зробити верифікацію банківської картки та для цього потрібно перерахувати грошові кошти, у розмірі 2120 грн. На що, він погодився та 28.05.2023 приблизно о 19 год. 03 хв. перерахував грошові кошти на вищевказану банківську картку у розмірі 2120 грн. Тоді, «менеджер» запитав про залишок грошових коштів на банківській картці, на що він відповів, що у нього залишилося 215 грн., після чого «менеджер» надіслав запит на зняття грошових коштів з банківської картки, через застосунок «Портмоне», у розмірі 140 грн. та попросив надіслати йому код підтвердження, на що він погодився та надав йому всю інформацію. В подальшому, він поповнив свою банківську картку та «менеджер» знову запитав, про суму на банківській картці, яка належить останньому, після того, як він відповів йому, менеджер знову надіслав запит на зняття грошових коштів з банківської картки, через застосунок «Портмоне» на суму 195 грн.

Далі, менеджер сказав, щоб він перерахував йому 3100 грн., для того, щоб йому могли дати кредит на суму 80 000 грн., але у нього була відсутня така сума грошових коштів. Наступного дня, а саме 29.05.2023, він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розповів про вищевказану ситуацію та заблокував свою банківську карту. Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують факт завданої матеріальної шкоди на суму 8 135 гривень.

Посилаючись на потреби досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для ідентифікації осіб, причетних до кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів, слідчих-розшукових дій.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карток якого № НОМЕР_4 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання було розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий (дізнавач) має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені речі та документи є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Разом з тим, ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки зі змісту клопотання та доданих до нього документів вбачається, що: 1) речі та документи, з приводу яких подане клопотання, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 2) ці речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тобто можуть бути використані як процесуальні джерела доказів, у зв`язку з чим мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) на час розгляду клопотання слідчим суддею не вбачається можливості іншими способами довести обставини, які можуть бути доведеними за допомогою цих речей і документів; 4) вилучення документів, які можуть становити банківську таємницю, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_4 , та:

1) надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_4 в період з 15.05.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківських карток якого № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_4 отримувалися готівкою;

3) надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_4 в період з 15.05.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) надати відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_4 , в період з 27.05.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1