СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1433/25
ун. № 759/4941/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так встановлено, що протягом 2023-2024 років службовими особами Комунального підприємства житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_5 укладаються договори підряду з метою отримання неправомірної вигоди за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт і використаних механізмів, та вартості будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб`єктів господарювання.

Так, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти 04.11.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 3 191 003 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208-2 щодо капітального ремонту пішохідних доріжок, та 25.10.2023 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 1 561 743 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208/23а щодо капітального ремонту пішохідної доріжки з облаштування алеї.

У зв`язку з чим, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та службові особи зазначених суб`єктів господарювання зловживають службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені суб`єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме:

Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Комунальне підприємство Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): -

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 в Київі;

НОМЕР_63 , НОМЕР_64 відкриті в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

НОМЕР_65 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

НОМЕР_66 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

НОМЕР_67 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

НОМЕР_68 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

НОМЕР_69 , НОМЕР_70 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

НОМЕР_71 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

НОМЕР_72 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

НОМЕР_73 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

НОМЕР_86 , НОМЕР_87 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 відкритих в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ):

НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ):

НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ,

НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ,

НОМЕР_120 , НОМЕР_121 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НОМЕР_122 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ):

НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

НОМЕР_131 , НОМЕР_132 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

НОМЕР_133 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, а також про особу власників даного рахунку, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та слідчим у групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_134 , АДРЕСА_1 , а саме:

1) копії юридичних справ про відкриття рахунків:

- НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , які належать Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 );

2) інформацію щодо руху коштів по рахунках:

- НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , які належать Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 07.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1