Провадження №1-кс/522/462/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 до відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що на території Приморського району м. Одеси, діє організована злочинна група, які з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами, організували стійкий канал нелегальної міграції відносно чоловіків призовного віку, які ухиляються від призову на військову службу та мають на меті здійснити незаконний перетин державного кордону України з території Одеської області за грошову винагороду.

Під час досудового розслідування, а саме внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа (фігурант), яка на території Приморського району м. Одеси здійснює зустріч з громадянами України чоловічої статі, які мають бажання виїхати за межи України, де надає інструктаж щодо подальшого переправлення до Республіки Молдова, за грошову винагороду.

Також, встановлено, що частина грошових коштів, а саме передоплати за організацію та сприянню незаконному переправленню через державний кордон до Республіки Молдови була перерахована на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Необхідна для органу досудового розслідування інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_1 ),; АДРЕСА_2 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси розташування (юридична: АДРЕСА_1 ), фактична: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому та/або електронному вигляді наступної інформації:

- анкетні дані особи на ім`я якої зареєстровано банківська картка;

-копію документів, які надані особою з метою відкриття рахунку та користування банківською картою № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_1 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 10.12.2024 року по дату взяття ухвали в обробку.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

16.01.2025