Провадження № 1-кс/127/4681/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 квітня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваної: ОСОБА_4 , її захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Довжок, Ямпільського району Вінницької області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 08.04.2025 звернулась до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В межах даного кримінального провадження 30.10.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 07.11.2024 ОСОБА_12 , 13.11.2024 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, 07.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 30.10.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 17.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 30.04.2025.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18.12.2024 ОСОБА_4 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 18.02.2025.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.02.2025 ОСОБА_4 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 17.04.2025.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на цей час залишаються та не зменшились.

Встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання штрафом від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, а тому під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У зв`язку із особливою тяжкістю кримінального правопорушення та необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, у тому числі з підозрюваною, остання має знаходитись в місці, відомому органу досудового розслідування, для оперативного проведення слідчих та процесуальних дій, а також для запобігання можливого переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування чи суду.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому, просила клопотання задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000052, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Як слідує з матеріалів справи, слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_13 , не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено), з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та за відсутності відповідних ліцензій, діючи умисно, з корисливих мотивів, створили та до 30.10.2024 керували організованою групою, з метою вчинення особливо тяжких злочинів шляхом організації і функціонування мережі гральних закладів з надання доступу до азартних ігор в «Слоти» за грошові кошти на території Вінницької області.

Зокрема, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом на території України заборонено та знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, на створення і постійного функціонування мережі гральних закладів на території області він не в змозі, з метою вчинення особливо тяжких злочинів та зайняття гральним бізнесом, створення організованої групи для зайняття гральним бізнесом, спільно із ОСОБА_13 не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено) погодив злочинні наміри на подальше створення організованої групи та розробили спільний план для зайняття гральним бізнесом, спільно з яким здійснював керування діяльністю організованої групи.

ОСОБА_6 та ОСОБА_13 розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи з участю кількох осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом шляхом надання послуг у сфері азартних ігор та організації азартних ігор на території Вінницької області, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цілей злочинного плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні організаторам як лідерам організованої групи і дотриманням встановленої ними дисципліни, необхідності координації своїх дій з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_13 злочинного плану, до складу організованої групи були залучені та увійшли особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і виконували їх вказівки. До організованої групи у різні періоди часу з квітня 2024 по 30.10.2024 умисно, з корисливих мотивів, увійшли організатори ОСОБА_6 й ОСОБА_13 та прийняли участь виконавці ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , які в свою чергу для функціонування гральних закладів залучили у якості пособників ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб.

Зазначені особи, на виконання єдиного злочинного плану, у різний період часу з квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 року були залучені до діяльності організованої групи та злочинах, вчинюваних такою групою, діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між її членами, об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення цього плану із зайняття гральним бізнесом, координуючи свої дії з іншими учасниками групи, звітуючи перед організаторами організованої групи про їх діяльність у сфері надання послуг із зайняття гральним бізнесом, функціонування підпільних гральних закладів, сум виручених грошових коштів, використовуючи у своїй діяльності елементи конспірації задля уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, пов`язаного із зайняттям гральним бізнесом.

Стійкість організованої групи забезпечена постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності організованої групи до їх припинення правоохоронним органом (понад 7 місяців), чітким визначенням ролі кожного з її учасників, високим рівнем узгодженості дій, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .

Ієрархічність вказаної організованої групи була забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включала в себе наявність загального керівництва керівників ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , яким безпосередньо підпорядковувались «старші адміністратори» - виконавці ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , які були наділені правами керівників на місцях, «техніки» - виконавці ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання організаторам відповідно до структурної ланки, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки, конспірації і забезпеченням дотримання їх учасниками організованої групи та пособниками - «адміністратори» ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , діючи як організатори та керівники організованої групи, визначили собі та у подальшому виконували наступні функції, а саме:

- підшукували та орендували приміщення без їх відповідного документального оформлення, розташовані на території Вінницької області, які використовували для діяльності закладів з надання доступу особам до азартних ігор;

- підшукували сервери, за допомогою яких надавався доступ до азартних ігор, здійснюючи підключення до них з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та інших азартних іграх;

- обладнували знайдені та взяті в оренду приміщення комп`ютерною технікою, відеоспостереженням з метою контролю виконавців, місцями для осіб, яким надавався доступ до азартних ігор;

- підшукували програмне забезпечення для надання доступу особам до азартних ігор, налаштовуючи таке програмне забезпечення на комп`ютерах, які встановлювалися в організованих гральних закладах, контролювали їх роботу та системну координацію з підрахунку виграшів та ставок в азартні ігри;

- організовували конспірацію діяльності облаштованих гральних закладів, шляхом їх функціонування в закритому режимі, забезпечили гральні заклади робочими засобами мобільного зв`язку для комунікації між учасниками злочинної групи, гравцями та організаторами;

- підшукували та залучали до незаконної діяльності старших адміністраторів, адміністраторів гральних закладів, координували та контролювали їх роботу по наданню гравцям послуг з доступу та проведення азартних ігор;

- здійснювали організаційно-розпорядчі дії як самостійно так і через «старших адміністраторів», а саме забезпечували грошовими коштами учасників організованої групи для впровадження та функціонування гральних закладів, координували дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримували звіти за результатами діяльності гральних закладів, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладів як особисто, так і через учасників організованої групи, забирали особисто грошові кошти, виручені гральними закладами за результатами їх діяльності, отримували від «адміністраторів» як учасників організованої групи щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутку, кількості відвідувачів у гральних закладах, сум отриманих за добу грошових коштів, витрат на придбання додаткового комп`ютерного обладнання і програмного забезпечення, виплати винагороди пособникам, оплати електроенергії, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , виконуючи роль організаторів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, створили організовану групу для зайняття гральним бізнесом.

В свою чергу, ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , залучені як виконавці та наділені функціями «старших адміністраторів» гральних закладів, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, взяли участь у організованій групі, діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_13 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, складали графіки незаконної роботи гральних залів, забезпечували безперервну роботу гральних закладів, виплачували винагороду виконавцям, організовували незаконну діяльність згідно встановленого графіку роботи закладу, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, не оформляли жодних офіційних документів про свою діяльність, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували від відвідувачів грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, звітували перед організаторами закладів про проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців пригощали останніх напоями, тобто виконували дії, спрямовані на заохочення можливості взяти участь в азартних іграх.

В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_13 у вигляді винагороди за незаконну діяльність, розмір якої становив від 400 до 1000 гривень за день роботи залу.

Залучений ОСОБА_12 як виконавець володів спеціальними знаннями у галузі інформаційних технологій та був наділений функціями «техніка» гральних закладів, будучи обізнаним про мету створення гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, взяв участь у організованій групі, діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_13 сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, забезпечував безперервну роботу гральних закладів шляхом здійснення фізичного виїзду до місць їх розташування та налаштування відповідного обладнання та усунення неполадок у разі їх появи, діяв конспіративно, не оформляв жодних офіційних документів про свою діяльність, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання. В результаті такої діяльності, ОСОБА_12 отримував нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся керівниками та організаторами даних гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_13 у вигляді винагороди за разове налаштування кожного грального закладу у сумі до 3000 гривень за кожне, крім того ОСОБА_12 в період часу з вересня 2024 року по жовтень 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) біля 5-ти разів виконував функції «адміністратора» в гральному закладі в м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 39, офіс-підвал. пр. №215:№1-9, за що отримував у вигляді винагороди грошові кошти у сумі до 1000 гривень, за кожен день роботи залу.

Залучений ОСОБА_14 як виконавець та наділений функціями «техніка» гральних закладів, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, взяв участь у організованій групі, діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_13 сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, забезпечував безперервну роботу гральних закладів шляхом надання та поповнення програмного забезпечення «iconnect», що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино «Champion» кредитами (електронний замінник - умовна одиниця, що замінювалась на Національну валюту України гривні як 1 до 1) та які містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, діяв конспіративно, не оформляв жодних офіційних документів про свою діяльність, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання. В результаті такої діяльності ОСОБА_14 отримував нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_13 у вигляді плати за разове поповнення кредитами, у разі їх закінчення грального закладу у сумі до 3000 гривень за кожне.

Залучені в якості пособників ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які були наділені функціями «адміністраторів» гральних закладів, котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_13 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, здійснювали діяльність відповідно до встановленого графіку роботи залів, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували від відвідувачів грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на зміни з організаторами або «старшими адміністраторами», звітували перед організаторами закладів за проведену діяльність, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців пригощали останніх напоями, тобто виконували дії, спрямовані на заохочення можливості взяти участь в азартних іграх. У результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_13 у вигляді винагороди за незаконну діяльність, розмір якої становив від 400 до 1000 гривень за день роботи залу.

ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , у різні періоди часу з початку квітня 2024 року по 30.10.2024, на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на зайняття гральним бізнесом, з метою організації надання послуг з доступу до азартних ігор на території Вінницької області, підшукали та орендували приміщення за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , офіс-підвал. пр. №215:№1-9; АДРЕСА_6 , які були придатні для використання в якості грального закладу, які у подальшому облаштували, разом з іншими учасниками організованої групи, зокрема ОСОБА_12 встановили комп`ютерну техніку із жорсткими дисками, на яких було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення з доступу до онлайн-казино, інших азартних ігор, де в подальшому організували надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор.

Так, ОСОБА_6 , з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи на виконання злочинного плану, разом із ОСОБА_13 організували в орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 підпільний гральний заклад, де з початку квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 надавали послуги з азартних ігор, у якому організували для гравців місця для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, які в свою чергу облаштували моніторами, системними блоками персональних комп`ютерів та програмним забезпеченням «iconnect» котре встановив виконавець - «технік» ОСОБА_12 , здійснивши інформаційно-технологічне оформлення наявного обладнання, що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому залучили виконавця - «старшого адміністратора» ОСОБА_11 , котра в свою чергу залучила пособників -«адміністраторів» ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , розподілила зміни між ними, таким чином встановили щоденне функціонування грального закладу у закритому режимі роботи залу.

Зокрема, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в різний період часу з кінця квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 року, систематично, за визначеним графіком роботи залу, здійснювали діяльність в гральному закладі, що за адресою АДРЕСА_3 з надання доступу до інтернет-казино гравцям.

В організованому ОСОБА_6 та ОСОБА_13 гральному залі, що за адресою АДРЕСА_3 , виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_8 12.09.2024 близько 16 год. 41 хв. надала ОСОБА_18 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 1000 гривень, після чого надала доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надала можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_18 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_8 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі ОСОБА_8 здійснила обмін отриманих від ОСОБА_18 грошей в Національній валюті України 1000 гривень в електронний замінник кредит, та надала доступ ОСОБА_18 до участі в азартній грі.

За результатами участі ОСОБА_18 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній виграв бонуси кредити у сумі 2740 та закінчив участь у азартній грі, при цьому отримав від ОСОБА_8 частину виграшу 1000 гривень, 240 гривень залишив ОСОБА_8 та отримав від останньої папірець для нотатків рожевого кольору із вказаною сумою боргу 1500 гривень та підписом ОСОБА_8 , після чого покинув приміщення.

Також, за вищевказаною адресою, виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_10 16.09.2024 близько 13 год. 44 хв. надав ОСОБА_18 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого надав доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надав можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_18 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_10 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі ОСОБА_10 здійснив обмін отриманих від ОСОБА_18 грошей в Національній валюті України 500 гривень в електронний замінник кредит, та надав доступ ОСОБА_18 до участі в азартній грі, перед цим передавши борг ОСОБА_18 у сумі 1740 гривень, з яких останній 240 гривень залишив ОСОБА_8 , а решту поклав до кишені.

За результатами участі ОСОБА_18 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній програв бонуси кредити у сумі 500 гривень та закінчив участь у азартній грі, після чого покинув приміщення.

Також, за вищевказаною адресою, виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_4 11.10.2024 близько 17 год. 00 хв. надала ОСОБА_18 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого надала доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надала можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_18 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_4 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі, ОСОБА_4 здійснила обмін отриманих від ОСОБА_18 грошей в Національній валюті України 500 гривень в електронний замінник кредит, та надала доступ ОСОБА_18 до участі в азартній грі.

За результатами участі ОСОБА_18 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній програв бонуси кредити у сумі 500 гривень та закінчив участь у азартній грі, після чого покинув приміщення.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено), діючи умисно, всупереч нормам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, організували та забезпечили діяльність гральних закладів у різний період часу з квітня по 30 жовтня 2024 року в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 39, офіс-підвал. пр. №215:№1-9; Вінницька область, м. Бар, вул. Європейська, буд. 21, корп. А, у яких, на згаданому вище обладнанні, надавались різним особам доступ до азартної гри в «Слоти» на гроші, та проводили ці ігри на постійний (системній) основі, в тому числі із залученням в якості виконавців: членів організованої групи «старших адміністраторів» - ОСОБА_15 та ОСОБА_11 , «техніків» - ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та пособників, котрі не були обізнані про створення організованої групи - «адміністраторів» ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , яким було відомо про незаконну діяльність грального закладу, внаслідок чого отримували незаконні прибутки у вигляді грошових коштів.

Однак, зазначена вище незаконна діяльність 30.10.2024 припинена працівниками правоохоронних органів, а також цього ж дня проведено на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області обшуки за адресами розташування гральних залів, за наслідками яких зафіксовано обставини незаконного проведення азартної гри в «Слоти», а також вилучено відповідне гральне обладнання, яке використовувалось у вказаній грі.

30 жовтня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2024 по справі №127/36079/24 застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Цією ж ухвалою, відповідно до ст. 194 КПК України, покладено на підозрювану ОСОБА_4 , такі обов`язки:

- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до 30 грудня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2024 по справі №127/40922/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 30.04.2025.

Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.12.2024 по справі №127/41099/24 продовжено підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строк дії обов`язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду від 04.11.2024 (справа № 127/36079/24) про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме:

- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Окрім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.02.2025 по справі №127/5050/25 продовжено підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строк дії обов`язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду від 04.11.2024 (справа № 127/36079/24) про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме:

- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну на 2 місяці, тобто до 17.04.2025 включно.

Як зазначено вище, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2024 по справі №127/40922/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 30.04.2025.

При цьому, строк дії обов`язків, встановлених судом при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 закінчується 17 квітня 2025 року.

Однак, з матеріалів справи та пояснень прокурора вбачається, що завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме: завершити проведення призначених судових експертиз, отримати протоколи про результати проведення НСРД, за матеріалами яких призначити судову експертизу відео,- звукозапису, судову портретну експертизу, здійснити огляд вилучених в АТ КБ «Приватбанк» відомостей щодо банківських рахунків підозрюваних, на підставі зібраних доказів повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог частини першої та частини другої статті 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до вимог частини сьомої статті 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри, повідомленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Разом з тим, вирішуючи питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останньої та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення, зокрема те, що ОСОБА_4 раніше не судима, але разом із тим підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 , з метою уникнення відповідальності за злочин у якому підозрюється, може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати даному кримінальному провадженню іншим чином, а тому вказані ризики виправдовують необхідність продовження строку дії обов`язків, встановлених судом при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що встановлені в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання про необхідність продовження підозрюваній ОСОБА_4 строку дії обов`язків, встановлених судом при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання .

Судом також встановлено, що запобіжний захід у виді особистого зобов`язання відповідає не лише особі ОСОБА_4 , а й характеру та тяжкості злочину, у вчиненні якого він підозрюється.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, встановлених судом при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 199, 309, 372, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, покладених ухвалою Вінницького апеляційного суду від 04.11.2024 (справа №127/36079/24) та продовжених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07 лютого 2025 року (справа №127/5050/25) про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме:

- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити до 30 квітня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 30 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя