Справа № 216/765/25
провадження 1-кс/216/233/25
УХВАЛА

іменем України

03 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Чирський Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Смолдирева М.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №6 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Салогуба І.М. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000030 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2025 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали ЄО від ВП №1 Криворізького РУП за фактом того, що надходила письмова заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що потерпілій 28.01.2025 приблизно о 13:43 годин, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником (слідчим Центрального відділу поліції) Національної поліції України та повідомила їй недостовірні відомості, стосовно того, що її донька коли виходила з магазину вдарила малолітню дитину дверима та в результаті чого нанесла тяжкі тілесні ушкодження, за що і була затримана працівниками поліції, і для того, щоб звільнити її потрібно відшкодувати завдану шкоду батькам дитини, погодившись на це, невідома особа, повідомила, що ОСОБА_1 потрібно за допомогою відділення Нової пошти перерахувати грошові кошти в сумі 50000 гривень, після чого, потерпіла ОСОБА_1 прибула до Відділення Нової Пошти ТОВ "Нова Пошта", що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Магістральна, буд.25, прим.197 в Довгинцівському районі, постійно перебуваючи на зв`язку з невідомою особою, отримала вказівку внести грошові кошти та перерахувати їх на банківську платіжну картку яку почала диктувати, в результаті чого, потерпіла ОСОБА_1 внесла власні грошові кошти двома платежами та добровільно, будучи введеною в оману, через термінал самообслуговування Відділення Нової Пошти ТОВ "Нова Пошта" перерахувала кошти на загальну суму 50000 гривень на банківську платіжну картку 291513 з використанням невідомого потерпілій абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , після чого, сповістила вказану особу, однак, в подальшому, було з`ясовано, що потерпілу ОСОБА_1 ошукали і таким чином, шахрайським шляхом, який пов`язаний із здійсненням телефонних дзвінків та повідомленням потерпілим про затримання їх родичів працівниками правоохоронних органів і вимагання грошової винагороди за їх звільнення, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 , на загальну суму 50000 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО №4626 від 29.01.25)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, в порядку ст.40-1 КПК України було направлено доручення оперативним підрозділам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Під час виконання доручення працівниками ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області у взаємодії з працівниками 9-го сектору (з обслуговування Криворізької зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було встановлено, що до скоєного небезпідставно причетна ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що приблизно з 2022 року, вона вирішала займатися шахрайськими діями, котрі полягали в тому, що вона набирала на випадкові телефонні номери невідомим людям, представляючись працівником поліції та повідомляти, що їх родич попав у біду та щоб не притягувати його до кримінальної відповідальності потрібно заплатити грошові кошти. Якщо людина котрій вона телефонувала вірила в це та була згодна перерахувати грошові кошти, вона називала суму та рахунок на котрий потрібно було перерахувати грошові кошти. Так, 28.01.2025 вона зателефонувала невідомій жінці використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилась слідчою та повідомила, що її донька ледь не вбила дитину та для вирішення питання за звільнення від кримінальної відповідальності її дитини, запропонувала суму в розмірі 50000 гривень, жінка погодилась після чого, вона надала номер банківської платіжної картки НОМЕР_3 та номер телефону НОМЕР_2 та сказала, що їх потрібно перерахувати через Відділення Нової Пошти.

В подальшому, на підставі добровільної згоди ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізанвачем сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції Салогубом І.М., 29.01.2025 було проведено огляд мобільних телефонів, а саме кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «6300» RM-217 IMEI: НОМЕР_4 всередині якого перебуває сім-картка з невідомим номером ІСD: 300, кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1101» RH-76 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI: НОМЕР_5 , кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» моделі «і144c» всередині якого перебуває сім-картка з невідомим номером ІСD: 182 IMEI-1: 44973 IMEI-2: НОМЕР_6 , кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «2100» NAM-2 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI: НОМЕР_7 , кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «202» RM-834 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI-1: НОМЕР_8 /1 IMEI-2: НОМЕР_9 , кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1110і» RH-93 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI: НОМЕР_10 , кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» моделі «і282» IMEI-1: НОМЕР_11 , IMEI-2: НОМЕР_12 без сім-картки та без батареї та кришки, мобільний телефон смартфон марки «DOOGEE» марки «Х5» IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 без сім-картки та без батареї, мобільний телефон смартфон марки «Lenovo» марки « НОМЕР_15 » без сім-картки та без батареї IMEI-1: НОМЕР_16 , IMEI-2: НОМЕР_17 та кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» IMEI-1: НОМЕР_18 , IMEI-2: НОМЕР_19 моделі «і181» з картою пам`яті та сім-картою з невідомим номером ІСD сім-картки НОМЕР_20 , в приміщенні службового кабінету №3 адміністративної будівлі поліцейської станції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Центральний, буд.3. Вказані вище предмети та речі, були оглянуті та в подальшому вилучено до спеціального пакету Національної поліції України.

Також, під час проведення дізнання, була встановлена та допитана в якості свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала, що мешкає за вищевказаною адресою зі своїм цивільним чоловіком вже приблизно 7 років, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який раніше мешкав по АДРЕСА_1 , поруч з яким неподалік по вул. Дишинського 60 в Покровському районі м. Кривого Рогу мешкали громадяни ромської народності «цыгане», які були біженцями, з якими він познайомився та з якими і я познайомилась. В них було багато дітей, в тому числі там мешкала ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , з якою я досить тривалий проміжок часу підтримували сусідські стосунки, приходила до них допомагала в прибиранні, на похоронах, пригощала маленьких дітей покормити. У ОСОБА_6 є брат в м. Луганськ, який є дуже багатим та постійно допомагає їм. Так, на початку січня 2025 року, мені, на мій особистий номер телефону НОМЕР_21 зателефонувала ОСОБА_7 , а саме: або , точний номер я не пам`ятаю та попросила в мене брати в користування мою особисту банківську платіжну картку, так як вона досі собі не зробила банківську платіжну картку так як і документів в неї немає, і повідомила що вони будуть надходити від її брата дуже заможнього який начебто є «бароном» десь в м. Луганськ. Я погодилась і так, щоразу, коли мені надходили грошові кошти різними сумами, на мою особисту банківську платіжну картку НОМЕР_22 , яка відкрита у АТ «А-Банк» на моє ім`я, вона приїжджала до мене до місця фактичного мешкання в Саксаганський район, брала мою картку, ми йшли до банкомату, я передавала їй вказану вище картку, і вона знімала ці кошти, дякувала мені, і повертала картку. 28.01.2025 в денний час доби, коли я перебувала вдома, за місцем свого мешкання, мені на мій особистий номер телефону НОМЕР_23 або точний я не пам`ятаю, мені зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, щоб я збиралась та ми зустрінемось поруч з банкоматом на мікрорайоні ОСОБА_8 , так завжди ОСОБА_6 приїжджала на таксі та і цей випадок не був поодиноким, вона приїхала на таксі, ми зустрілись пройшли до банкомату АТ КБ «ПриватБанк», я передала свою вказану вище картку ОСОБА_6 , вона її вставила у банкомат, однак, виникла помилка і ОСОБА_6 покликала мене, на дисплеї було вказано, що потрібно звернутись до банку. Я зателефонувала на гарячу лінію банку, де мені повідомили, що протягом трьох робочих днів, зі мною зв`яжеться консультант та допоможе мені розблокувати картку, а ОСОБА_6 так як не змогла зняти кошти поїхала і при цьому, вона повідомила мені, щоб я їй зателефонувала коли розблокують.

Також, згідно рапорту співробітників 9-го сектору (з обслуговування Криворізької зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, оперативним шляхом, встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_1 який використовувався для введення в оману потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вставлявся з 28.01.2025 о 11:32:07 годин по 28.01.2025 о 16:22:23 годин в мобільний пристрій «Nokia» «2100» ІМЕІ: НОМЕР_7 , при цьому, абонентський номер телефону НОМЕР_2 , на який використовувався для авторизації та перерахунку коштів потерпілої, вставлявся з 25.01.2025 о 11:30:13 годин по 25.01.2025 о 12:13:23 годин в мобільний пристрій «Nokia» «2100» ІМЕІ: НОМЕР_7 , мобільний пристрій «Nomi» « НОМЕР_24 » ІМЕІ-1: НОМЕР_25 , IMEI-2: НОМЕР_6 , в мобільний пристрій «Nokia» «1101» ІМЕІ: НОМЕР_5 , в мобільний пристрій «Nokia» «6300» ІМЕІ: НОМЕР_26 /9. Які і були в тому числі добровільно видані ОСОБА_2 і вилучені.

Водночас, в ході проведення огляду встановлено, що вилучене майно підпадає під ст.98 КПК України, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів та унеможливлення їх приховання, спотворення чи перетворення вище вказані речі та предмети було вилучено.

29.01.2025 дізнавачем було прийнято рішення про визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню №0000030 від 29.01.2025, а саме кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «6300» RM-217 IMEI: НОМЕР_4 всередині якого перебуває сім-картка з невідомим номером ІСD: 300, кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1101» RH-76 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI: НОМЕР_5 , кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» моделі «і144c» всередині якого перебуває сім-картка з невідомим номером ІСD: 182 IMEI-1: 44973 IMEI-2: НОМЕР_6 , кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «2100» NAM-2 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI: НОМЕР_7 , кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «202» RM-834 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI-1: НОМЕР_8 /1 IMEI-2: НОМЕР_9 , кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1110і» RH-93 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI: НОМЕР_10 , кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» моделі «і282» IMEI-1: НОМЕР_11 , IMEI-2: НОМЕР_12 без сім-картки та без батареї та кришки, мобільний телефон смартфон марки «DOOGEE» марки «Х5» IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 без сім-картки та без батареї, мобільний телефон смартфон марки «Lenovo» марки « НОМЕР_15 » без сім-картки та без батареї IMEI-1: НОМЕР_16 , IMEI-2: НОМЕР_17 та кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» IMEI-1: НОМЕР_18 , IMEI-2: НОМЕР_19 моделі «і181» з картою пам`яті та сім-картою з невідомим номером ІСD сім-картки НОМЕР_20 , які були вилучено дізнавачем сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції Салогубом І.М. в приміщенні службового кабінету №3 адміністративної будівлі поліцейської станції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Центральний, буд.3 під час огляду.

На підставі вище викладеного, беручи до уваги вищезазначене з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявленого та вилученого в ході проведення огляду речі мобільного телефону, який є важливим доказом по справі та несе на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, з метою забезпечення завдання кримінального провадження, дізнавач просив накласти арешт на вказане майно.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Особа, щодо якої вирішується питання по арешт майна ОСОБА_2 у судове засідання не з`явилась, в поданій заяві просила клопотання розглядати за своєї відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Таким чином, оскільки майно, тимчасово вилучене під час огляду, може містити на собі сліди злочину, що можуть бути встановлені під час експертного дослідження та інших слідчих дій.

Тому, з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Салогуба І.М. про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, що має статус речового доказу кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «6300» RM-217 IMEI: НОМЕР_4 всередині якого перебуває сім-картка з невідомим номером ІСD: 300, кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1101» RH-76 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI: НОМЕР_5 , кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» моделі «і144c» всередині якого перебуває сім-картка з невідомим номером ІСD: 182 IMEI-1: 44973 IMEI-2: НОМЕР_6 , кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «2100» NAM-2 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI: НОМЕР_7 , кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «202» RM-834 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI-1: НОМЕР_8 /1 IMEI-2: НОМЕР_9 , кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1110і» RH-93 без сім-картки та без батареї та кришки IMEI: НОМЕР_10 , кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» моделі «і282» IMEI-1: НОМЕР_11 , IMEI-2: НОМЕР_12 без сім-картки та без батареї та кришки, мобільний телефон смартфон марки «DOOGEE» марки «Х5» IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 без сім-картки та без батареї, мобільний телефон смартфон марки «Lenovo» марки « НОМЕР_15 » без сім-картки та без батареї IMEI-1: НОМЕР_16 , IMEI-2: НОМЕР_17 та кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» IMEI-1: НОМЕР_18 , IMEI-2: НОМЕР_19 моделі «і181» з картою пам`яті та сім-картою з невідомим номером ІСD сім-картки НОМЕР_27 F, які 29.01.2025 року добровільно надані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилучені 29.01.2025 р. під час огляду, з метою недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, перенесення предмету вчинення кримінального правопорушення, що має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Особі, в провадженні якої перебувають матеріали кримінального провадження №0000030 від 29.01.2025 року забезпечити схоронність арештованого майна у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністраціївід 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Г.М.ЧИРСЬКИЙ