У Х В А Л А

про закриття кримінального провадження

25.02.2025 м. Бар Вінницької області

Барський районний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Бар Вінницької області клопотання прокурора Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000273 від 15.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відповідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000273 від 15.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відповідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000273 від 15.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.06.2008 посадові особи відділу державної виконавчої служби Барського районного управління юстиції, зловживаючи службовим становищем, проникли у будівлю Універмагу в м. Бар Вінницької області площа Пам`яті, 1 та провели опис майна.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.01.2000 між СП «Барська торгова база» (продавець) правонаступником якого є Барська районна спілка споживчих товарів та СПД ОСОБА_4 (покупець) укладено договір купівлі-продажу, відповідно до умов якого продавець продає покупцю будівлю (універмаг) загальною площею 2147,1 кв.м., яка розташована за адресою: Вінницька область, м. Бар, площа Пам`яті, буд. 1. Загальна вартість проданого об`єкту складає 282511 грн.

У грудні 2007 Барська районна спілка споживчих товарів звернулася до суду з позовом до СПД ОСОБА_4 про розірвання договору купівлі-продажу від 05.01.2000 - позов задоволено.

В подальшому службовими особами відділу державної виконавчої служби Барського районного управління юстиції у Вінницькій області при примусовому виконані наказу № 2/187/06, виданого Господарським судом Вінницької області, проведено виконавчі дії стосовно виселення споживчого товариства «Торговий дім» (місцезнаходження: Вінницька область, м. Бар, площа Пам`яті, буд. 1, засновником якого є ОСОБА_4 ) з першого поверху приміщення універмагу в результаті чого було складено Акт опису й арешту майна від 25.06.2008 та Акт передачі майна, зазначеного у рішенні суду.

СПД ОСОБА_5 звернувся до Вінницького окружного адміністративного суду із позовом до відділу державної виконавчої служби Барського районного управління юстиції у Вінницькій області про визнання протиправними дії відділу державної виконавчої служби Барського районного управління юстиції у Вінницькій області щодо захоплення майна та коштів які належали позивачеві та щодо виселення його з будівлі універмагу, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, площа Пам`яті, буд. 1.

Встановлені обставини свідчать про те, що виконавчі дії які проводилися відділом державної виконавчої служби були направлені на виселення СТ «Торговий дім», а відтак не порушили вимог ст. 79 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до положень якої примусовому виселенню підлягають лише особи, які визначені у виконавчому документі. Наказ про виконання ухвали суду від 10.12.2007, виданий Господарським судом Вінницької області свідчить, що виселенню підлягає споживче товариство «Торговий дім», а СПД ОСОБА_4 взагалі не є стороною виконавчого провадження, однак є засновником СТ «Торговий дім» та зареєстрований за тією ж адресою, що і СТ «Торговий дім».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що наявність грошових коштів, про які ОСОБА_4 вказав під час проведення допиту, згідно пояснень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які приймали участь в проведенні виконавчих дій та були присутні під час проведення опису й арешту майна не підтвердилися. Будь-які підтверджуючі документи про наявність 62 тисяч доларів США, окрім договору про надання споживчого кредиту ОСОБА_4 не надав так як і документів, що підтверджують право власності на майно яке було описано та арештовано в ході проведення виконавчих дій.

У даному кримінальному провадженні проведенні наступні слідчі (розшукові) дії:

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000273 15.03.2013 року доручено слідчому СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , у своїх показаннях зазначив, що на його думку працівники ВДВС Барського РУЮ зловживаючи службовим становищем, проникли у будівлю Універмагу в м. Бар Вінницької області площа Пам`яті, 1 та провели опис його майна та незаконно передали на відповідальне зберігання іншій особі.

Барським районним судом Вінницької області 17.09.2013 скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 29.06.2013.

27.12.2013 як свідка допитано начальника ДВС Барського РУЮ ОСОБА_9 , який в свої показаннях зазначив, що всі дії по опису й арешту майна ОСОБА_4 проводилися відповідно до чинного законодавства та на підставі наказу Господарського суду Вінницької області від 10.12.2007 «Про передачу першого поверху будівлі універмагу площею 650 м. кв., що знаходиться за адресою м. Бар, пл. Пам`яті, 1.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 27.02.2014 повідомив, що станом на момент проведення допиту виконавче провадження щодо виселення СТ «Торговий дім» у Барському РУЮ відсутнє, жодних відомостей про проведення виконавчих дій йому не відомо, так як на посаді начальника Барського РУЮ перебував з 2012 року.

Слідчим ОСОБА_11 28.02.2014 винесено постанову про закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Заступником прокурора Барського району 22.04.2014 вищевказану постанову слідчого скасовано, оскільки досудове розслідування проведено не в повному обсязі.

Слідчим ОСОБА_12 22.05.2015 винесено постанову про закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення, яку 21.09.2015 Барським районним судом Вінницької області скасовано.

12.04.2016 ухвалою Барського районного суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до виконавчого провадження №8194852, щодо виселення СТ «Торговий дім», на підставі якої здійснено тимчасовий доступ до належним чином завірених копій з акту про вилучення виконавчих проваджень для знищення.

До матеріалів кримінального провадження 11.04.2016 слідчим долучено повідомлення з ВДВС Барського РУЮ про те, що відповідно до п. 9.9 Порядку роботи з документами в органах ДВС, затвердженого наказом Міністерства юстиції України за №2274/5 від 25.12.2008, виконавче провадження № 8194852, щодо виселення СТ «Торговий дім» знищено 23.05.2012.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000273, 21.11.2017 року доручено слідчому СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 .

Допитаний як свідок 05.06.2018 ОСОБА_14 зазначив, що згідно наказу господарського суду Вінницької області від 10.12.2007 «Про передачу першого поверху будівлі універмагу площею 650 м. кв., що знаходиться за адресою м. Бар, пл. Пам`яті, 1, належить Барській районній спілці споживчих товариств, відповідно до даного наказу були проведені виконавчі дії державним виконавцем ОСОБА_7 та ним, як саме відбувалися виконавчі дії ОСОБА_14 не пам`ятає.

Допитаний 02.10.2018 як свідок ОСОБА_7 зазначив, що згідно наказу господарського суду Вінницької області від 10.12.2007 «Про передачу першого поверху будівлі універмагу площею 650 м. кв., що знаходиться за адресою м. Бар, пл. Пам`яті, 1 належить Барській районній спілці споживчих товариств, відповідно до даного наказу ним були проведені виконавчі дії спільно із ОСОБА_14 . Також ОСОБА_7 зазначив, що не пам`ятає як саме проводилися виконавчі дії, однак усе майно відповідно до акту опису арешту майна передано ОСОБА_15 .

В ході проведення 04.10.2018 одночасного допиту потерпілого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , встановити обставини щоб мали значення для досудового розслідування не вдалося.

05.09.2019 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000273, доручено слідчому СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 Слідчим СВ ВП №1 ОСОБА_16 27.09.2019 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам ВП №1 з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

24.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до адміністративної справи №2-a-1105/09/0270 в ході вивчення документів якої, здобути інформацію, що мала б значення для досудового розслідування не вдалося.

Слідчим 24.07.2020 прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, яке 09.02.2021 Барським районним судом Вінницької області скасовано.

Слідчим 06.07.2021 надано доручення оперативним працівникам ВП №1 Жмеринського РВП з метою проведення ряду слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення істини у даному кримінальному провадженні та встановлення місця перебування ОСОБА_15 для проведення допиту як свідка, однак проведеними заходами встановити місце перебування останнього не вдалося.

Слідчим 28.01.2022 винесено та направлено до виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області з метою проведення допиту ОСОБА_17 та ОСОБА_15 .

За результатами бесіди із потерпілим ОСОБА_4 04.02.2022 слідчим складено рапорт.

Слідчим у встановленому законом порядку 07.02.2021 отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_18 04.08.2020, що унеможливлює проведення допиту. Складено та затверджено план спільних слідчих дій.

Підготовлено та скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області з метою проведення допиту гр. ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_19 ; На виконання вказаної вище постанови до СВ ВП № 1 Жмеринського РВП надійшов рапорт про те, що допитати як свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_15 не можливо;

Допитано як свідка колишнього головного бухгалтера Барської районної спілки споживчих товариств ОСОБА_20 , яка в своїх показаннях зазначила, що ОСОБА_4 , не було проведено оплату згідно договору купівлі-продажу будівлі універмагу від 2000 року, тому приміщення універмагу було продано іншій особі у 2007 році;

Як свідка допитано колишнього юриста Барської районної спілки споживчих товариств ОСОБА_6 , яка зазначила, що була присутня під час виконавчих дій щодо виселення ОСОБА_4 із приміщення універмагу, під час яких арештоване майно а саме старі меблі, килими та ліжка було вивезено автомобілем ОСОБА_15 на територію колишнього холодильника по вул. Арсенальній в м. Бар, серед вказаного майна ОСОБА_6 , стверджує що грошових коштів не було;

Надано доручення оперативним працівникам в порядку ст. 40 КПК України з метою проведення ряду допитів свідків та встановлення місця перебування майна.

Крім того у кримінальному провадження будь-кому про підозру не повідомлено та досудове розслідування у ньому жодного разу не зупинялось.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав дане клопотання з підстав, викладених у ньому, і просить його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти закриття кримінального провадження. Вказав, що досудове слідство проведено не повно, не всебічно, та не об`єктивно. Заявлені на досудовому слідстві клопотання потерпілого слідчим не виконані. Слідчі дії проведені не всі. Не пред`явлено підозру особам, які вчинили кримінальне правопорушення. Просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження та поновити слідчі дії.

Заслухавши у судовому засіданні прокурора та потерпілого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні органу досудового розслідування ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 15.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, причетних до вказаного злочину, однак особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено.

Згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Таким чином, норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох обставин: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло 5 років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

У постанові від 13 січня 2025 року у справі №758/8848/19 колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду зазначила, що звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є обов`язковим. При вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі положень ст. 49 КК від суду не вимагається встановлення факту, що певне правопорушення мало місце, чи факту вчинення конкретною особою певного кримінального правопорушення. Специфіка інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності саме й полягає в тому, що за наявності визначених у законі умов особа звільняється від такої відповідальності, а кримінальне провадження закривається, раніше від тієї стадії, коли вказані факти можуть та/чи мають бути належним чином встановлені, доведені, підтверджені. Для ухвалення обґрунтованого рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд не має встановлювати чи мало місце діяння, чи містить воно склад кримінального правопорушення та чи вчинила його особа.

З огляду на вказане, оскільки особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення в ході досудового розслідування не встановлено, а строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення, закінчився, кримінальне провадження № 0000273 від 15.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

На підставі ст. 12, 49, ч.3 ст. 190 КК України, керуючись ст.284, 372, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000273 від 15.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000273 від 15.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч. 1ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: