Справа № 456/1471/25
Провадження № 1-кс/456/309/2025
УХВАЛА

слідчого судді

19 березня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000226 від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, з використанням ЕОМ, 09.03.2025 заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 94380 гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перед цим її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 створив оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про продаж футбольного м`яча, а потенційний покупець в переписці в мобільному додатку "Вайбер" зазначив посилання за яким перейшов син заявниці, а останнього підтвердила вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надала пін код до своєї банківської карти.

Допитана як потерпілий ОСОБА_4 повідомила, що у неї в користуванні станом на 09.03.2025 були дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: кредитна - НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , та валютна банківська карта - НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 . 09.03.2025 у вечірній час, її син ОСОБА_6 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створив оголошення про продаж футбольного м`яча. До нього зразу в мобільному додатку «Biber» написав номер НОМЕР_5 , підписаний як « ОСОБА_7 », спілкування здійснювалось виключно телефонними повідомленнями, без дзвінків. Вона скинула свій профіль покупця - ОСОБА_8 , номер телефону - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 . Оксана запитувала за дефекти м`яча, син скинув фото м`яча. її все влаштувало, вона надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за яким син перейшов. Надалі син сказав, щоб вона в посиланні підтвердила вхід в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб покупець ОСОБА_7 змогла надіслати кошти за м`яч, який він продає. ОСОБА_4 зразу відмовлялась це зробити, однак ОСОБА_7 наполягала і син казав, що він не зможе їй продати м`яч. Надалі, потерпіла в посиланні ввійшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - підтвердила вхід, та ввела пароль до банківської карти (пароль до всіх банківських карток однаковий).

Через невеликий період часу, ОСОБА_4 надійшло повідомлення про списання коштів - оплата паркувального абонементу, якого вона не здійснювала. Після цього до неї почали поступати телефонні дзвінки в соціальній мережі «Telegram» підписані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - номер телефону НОМЕР_7 , співрозмовник повідомив, що здійснено відносно неї шахрайські дії і до неї зателефонує ОСОБА_9 з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього до ОСОБА_4 в соціальній мережі «Telegram» зателефонував номер підписаний « ОСОБА_10 » -номер телефону НОМЕР_7 , сказав, що він є працівник банку, відносно неї здійснені шахрайські дії і вони зараз будуть блокувати її картку, сказав заходити в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевірити стан рахунку, що вона і зробила, та сказала що з її кредитної карти здійснено дві оплати паркувального абонементу по 3 690,00 гривень кожна. Тоді, чоловік, що зі спілкувався, сказав, що будуть повертати кошти і щоб вона зайшла за посиланням в соціальній мережі «Telegram», що вона і зробила, таких посилань було три. В кожному посиланні ОСОБА_4 вводила суму, яку їй говорив чоловік - 22 000. 00 гривень. 22 000.00 гривень, 21 000,00 гривень. Також чоловік сказав, щоб вона перевірила інші свої банківські карки. Вона зайшла у валютну банківську картку та побачила списання грошових коштів двома операціями - призначення операцій не перевіряла, про що сказала тому чоловіку. Чоловік сказав, що також будуть повертати ці кошти і щоб вона зайшла за посиланням в соціальній мережі «Telegram», що вона зробила, було тільки одне посилання, в якому ввела суму, яку сказав чоловік - 22 000, 00 гривень. Тоді чоловік сказав, що ще трохи почекати, щоб вона була на зв`язку і тут зв`язок перервався. Всі посилання в соціальній мережі «Telegram» після закінчення розмови зникли. Вона весь цей час була на мобільному зв`язку з чоловіком, який представився працівником банку. Після цього, ОСОБА_4 зразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їй повідомили, що з її з двох банківських карток знято кошти та заблокували банківські карки. З долученої потерпілою виписки по руху коштів від 09.03.2025 по банківських рахунках AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та НОМЕР_4 вбачається, що 09.03.2025 відбулося списання коштів (операція - NPCASE003, KYIV) на загальну суму 87 000,00 гривень, а також дві оплати паркувального абонементу, номер авто НОМЕР_8 , по 3 690,00 гривень кожна. Однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, та яким саме здійснювались операції, оскільки заявник в цей період жодних дії не вчиняв, підписки не оформляв та оплату товарів не здійснював.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період часу з 09.03.2025 з 00:00 годин до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 . Надання вказаної інформації мас суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 10.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000226).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-Виписки по банківських рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 09.03.2025 з 00:00 годин до часу виконання ухвали в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, СР8- координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку /

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1