Справа №:755/1197/25
Провадження №: 1-кс/755/968/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" березня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої 2 відділу СУ (з дислокацією у м. Київ) ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 19.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-7 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча 2 відділу СУ (з дислокацією у м. Київ) ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні СУ ГУ Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 19.06.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-7 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив колабораційну діяльність, а саме: добровільно зайняв посаду в незаконних судових органах, створених на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а саме посаду т.зв. «судді» т.зв. «Євпаторійського міського суду Республіки Крим».

Під час проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в якому знаходяться відомості, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , в яких містяться документи що засвідчують особу, а також фото ОСОБА_5 та рух коштів на банківських рахунках.

З огляду на викладене, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , втім ця інформація віднесена до охоронюваної законом, і є банківською таємницею.

Отримання вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, може бути використане для подальшого проведення судової портретної та інших експертиз.

Враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо); відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2008 по 11.03.2025, щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча клопотання просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У судове засідання слідча СУ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої 2 відділу СУ (з дислокацією у м. Київ) ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 19.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-7 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) і зобов`язати надати інформацію на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що містять таку інформацію:

- належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо).

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2008 по 11.03.2025, щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1