25.02.2025 Справа № 756/1742/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002561 від 02.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 31.07.2024 приблизно 14 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у загальній сумі 69 338 грн. 30 коп., чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнову шкоду на вище вказану суму (ЖЕО N33892 від 01.08.2024).

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.07.2024 в період часу з 13:37 по 13:41 год. з її банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів невідомою особою на невідомий їй банківський рахунок на загальну суму 67 000 грн. шляхом проведення двох транзакцій. Після чого потерпілою було заблоковано дану банківську картку та після отримання виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 31.07.2024 приблизно о 14 год. 00 хв з належної її банківської картки було не санкціоновано списано грошові кошти шляхом проведення двох транзакцій в загальній сумі 67 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку, де вказано, що дійсно 31.07.2024 в період часу з 13:37 по 13:41 год, з банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 67 000 грн.

На даний час, у органа досудового розслідування, виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідча вказує, що зазначені документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.

Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0002561, з метою: дослідження руху коштів розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002561 від 02.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів 31.07.2024 року, здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- анкетні дані особи, на особовий рахунок якої 31.07.2024 в період часу з 13:37 по 13:41 год. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 67 000 грн. з рахунку НОМЕР_2 шляхом проведення двох транзакцій в сумі 50000 грн. та 17000 грн., з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 25.02.2025 по 25.04.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1