СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/175/25
ун. № 759/150/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000400 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

06.01.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на рахунок відкритий в AТ «A-БАНК» , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, а саме № рахунку НОМЕР_1 , МФО 307770, Код отримувача НОМЕР_7 ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 02 грудня 2024 року на адресу ТОВ «Імпульс +» () надійшло звернення № 31/22-1071 нібито від імені ОСОБА_5 , з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України, та перерахувати грошові кошти на вказаний у листі невідомий розрахунковий рахунок, який нібито належить громадянці ОСОБА_6 .

Також зі слів керівника вищевказаного підприємства ОСОБА_7 , на телефон приймальні офісу його підприємства надходили дзвінки невстановлених осіб з номеру НОМЕР_2 з проханням підтримати ініціативу допомоги Збройним Силам України.

05 грудня 2024 року на адресу ТОВ «МАРКЕТ НЕРУХОМОСТІ 2019» () надійшло звернення № 31/22-1071 нібито від імені ОСОБА_5 , з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України, та перерахувати грошові кошти на вказаний у листі невідомий розрахунковий рахунок, який нібито належить громадянці ОСОБА_6 .

З`ясовано, що для отримання грошових коштів зловмисники використовували банківський рахунок НОМЕР_3 , № карти НОМЕР_4 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, Код отримувача НОМЕР_8 ОСОБА_8 .

17.12.2024 на мобільний телефон директору ТОВ «ОВІН СЕРВІС» ОСОБА_9 в додаток «вайбер» надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , нібито від імені ОСОБА_5 , з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України, та перерахувати грошові кошти на вказаний у листі невідомий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № карти НОМЕР_6 у АТ «А-БАНК» України, МФО 307770, Код отримувача НОМЕР_7 ( ОСОБА_4 ).

Після чого, ОСОБА_9 , було надано вказівку бухгалтеру ОСОБА_10 підготувати відповідні платіжні документи для перерахування грошових коштів, яка в подальшому перерахувала на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 75132 гривень 00 копійок.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в накладенні арешту майна, а саме на рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритим в AТ «A-БАНК» , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Вищезазначений рахунок є доказом злочину, а також факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід врахувати те, що не накладення арешту на зазначений рахунок та документи призведе до того, що наявна інформація може бути знищена, спотворена, прихована.

Поряд із викладеним, органом досудового розслідування встановлено, що вказаний рахунок має значення для досудового розслідування та відомості, щодо них є доказом фактів та обставин, які стосуються кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вказаний рахунок містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді - необхідно накласти арешт на вказаний рахунок із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним рахунком його власником..

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив слухати клопотання про накладення арешту на майно в його відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що для отримання грошових коштів зловмисники використовували банківський рахунок № НОМЕР_1 , № карти НОМЕР_6 у АТ «А-БАНК» України, МФО 307770, Код отримувача НОМЕР_7 ( ОСОБА_4 ).

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладеня арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , № карти НОМЕР_6 у АТ «А-БАНК» України, МФО 307770, Код отримувача НОМЕР_7 ( ОСОБА_4 ).

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на рахунок відкритий в AТ «A-БАНК» , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, а саме № рахунку НОМЕР_1 , МФО 307770, Код отримувача НОМЕР_7 ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1