Справа № 357/6666/20
У Х В А Л А

25 березня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000049 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

12.03.2025 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух та використання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у вигляді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження, із зазначенням списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента та код банку контрагента) з 01.09.2018 рік по 31.12.2019 рік з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 25.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2018 між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 1227 на виконання робіт з реконструкції внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання військового містечка № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 (коригування) 2 черга, з встановленою вартістю робіт 145 1747,75 гривень. Оплату робіт здійснено двома платежами, а саме: 12.12.2018 на суму 795 376,93 гривень та 13.12.2018 на суму 656 370,82 гривень.

Перевіркою обставин та фактично виконаних робіт проведеною працівниками Білоцерківського МРВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області встановлено, що роботи виконані частково без проведення реконструкції ділянки двотрубної системи опалення з ізоляцією довжиною 30 метрів погонних, діаметр труби 219, що безпосередньо передбачено в проектній документації, після чого в акти приймання-передачі виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо фактичних об`ємів виконаних робіт.

Висновком експерта № 98/9-55/9 від 27.07.2022 за результатами виконання судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що визначені за результатами дослідження перелік, види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання військового містечка № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 (коригування) 2-га черга, які виконувались відповідно до умов Договору підряду № 1227 від 05.12.2018, укладеного між ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , не відповідають рішенням прийнятим у затвердженій проектній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, обсягам та вартості, зазначеним у актам виконаних будівельних робіт. Вартість недовиконаних будівельних робіт (розмір завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт) із урахуванням ПДВ складає 419 224,80 грн. (чотириста дев?ятнадцять тисяч двісті двадцять чотири грн. 80 коп.).

В ході досудового розслідування було отримано додаткові, невраховані попередньо документи, на підставі яких фактично здійснювались роботи з реконструкції внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання військового містечка № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 (коригування) 2-га черга, а саме Договір № 774 від 20.09.2018, укладений між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт з реконструкції внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання військового містечка № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , з встановленою вартістю робіт 814 638,11 гривень, а також документи, що посвідчували факт приймання виконаних будівельних робіт, робіт, пов`язаних із здійсненням технічного нагляду за об`єктом будівництва, проектно-кошторисну документацію, тощо.

13.06.2024 року слідчим у кримінальному провадженні №0000049 від 25.06.2020 було винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . 06.12.2024 року постановою слідчого було внесено зміни до постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 13.06.2024 з урахуванням уточнюючих питань та отримання додаткових відомостей, а саме проектних, звітних, виконавчих документів, документів пов`язаних з проведенням будівельних робіт, результатів проведення оглядів об`єкту будівництва. Станом на березень 2025 року зазначена експертиза знаходиться на виконанні.

Встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_6 », ЄДРОПУ: НОМЕР_3 , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 . Крім того, підприємство є користувачем банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, факту привласнення та розпоряджання майном (грошовими коштами), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у вигляді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження, із зазначенням списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента та код банку контрагента) з 01.09.2018 рік по 31.12.2019 рік.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У свою чергу вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, зокрема, щодо нарахування та подальшого руху державних коштів, протиправно привласнених внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також ступеня їх винуватості, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000049 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух та використання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у вигляді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження, із зазначенням списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента та код банку контрагента) з 01.09.2018 рік по 31.12.2019 рік з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали по 25 травня 2025 року.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_7