справа № 563/2182/24
провадження № 1-кс/563/15/25
У Х В А Л А

17 січня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні, слідчої СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчої у кримінальному провадженні, слідчої СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000285 від 17 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.12.2024 року о 18:08 до чергової частини ВП№7 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. телефон НОМЕР_1 в якому вона повідомляє про те, що 16.12.2024 року близько 14:30 год. перебуваючи за своїм місцем проживання, через соціальну мережу «Facebook» мала намір оформити грошову допомогу від ОСОБА_6 в розмірі 1000 грн. Перейшовши за вказаним посиланням гр. ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме 16-ти значний номер НОМЕР_2 та пін-код до даної карти. Після чого о 15:44 год. з вищевказаної банківської карти було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2025 грн. на невідомий номер банківської карти, а саме № НОМЕР_3 після чого за 2 хв. із цієї ж банківської карти було здійснено ще один переказ грошових коштів в сумі 1683 грн на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я отримувача ОСОБА_7 . Після чого заявниця звернулась до колл-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для заблокування своєї банківської карти та до поліції. Сума завданого збитку становить 3708,00 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000285 від 17.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю. А саме, інформацію про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карти банку № НОМЕР_2 , реквізити рахунку НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 . В ході вивчення отриманої інформації, було встановлено, що грошові кошти в сумі 2000 грн. із рахунку потерпілої, шахрайським шляхом, було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Тому виникла необхідність отримати інформацію про операції щодо руху грошових коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на який було здійснено переказ коштів потерпілої в сумі 2000 грн.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості щодо фізичної особи власника вищевказаної банківської карта та операції проведені по банківському рахунку, до кого прив`язана вищевказана банківська карта, за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даною банківською картою може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000285 від 17 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи,

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даної банківської карти в період часу з 15:44:00 16.12.2024 року по теперішній час, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення,

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис в онлайн банкінгу

- рух коштів в сумі 2000,00 гривень, які були перераховані 16.12.2024 о 15:44:00, рух із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 або через філію Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 17 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя