справа №176/338/25
провадження №1-кс/176/81/25
УХВАЛА

06 лютого 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 23.12.2024 до ВП №5 Кам`янського РУП звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на про те, що 22.12.2024 приблизно о 13 год. 46 хв. заявниці на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником військової частини, та повідомила, що батькам військових буде виплачуватись грошова допомога, але для цього потрібно зняти грошові кошти зі своєї банківської карти та перерахувати на ту, яку продиктує невідома особа. Заявниця, прийшовши до банкомату, зняла зі своєї банківської карти НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19800 (дев`ятнадцять тисяч вісімсот) гривень, після чого з іншого банкомату зняла грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень. Після чого того ж дня гр. ОСОБА_5 пішла до теміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала грошові кошти в сумі 19800 (дев`ятнадцять тисяч вісімсот) гривень на невідому карту, котру продиктувала невідома жінка (номер карти заявниця не пам`ятає), потім через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень на невідому карту, котру продиктувала невідома жінка (номер карти заявниця не пам`ятає). На теперішній час грошові кошти заявниця не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 41392 (сорок одну тисячу триста дев`яносто дні) гривні.

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила (дослівно) (…22.12.2024 року приблизно о 13:46 годині на мій мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_3 , та повідомила, що її звуть ОСОБА_6 і вона є співробітником військової частини де служить мій син ОСОБА_7 , який з 13.08.2024 рахується безвісно зниклим. Також вона повідомила, що зараз діє програма допомоги пенсіонерам, які є батьками безвісно зниклих військовослужбовців. Суть цієї програми, щоб батьки отримали грошову допомогу в розмірі близько 57 000 грн. Коли жінка, яка назвалася ОСОБА_8 повідомила мені, що мені необхідно йти до банкомату для отримання коштів я запідозрила що щось не так, відхилила її дзвінок та одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_4 , де автовідповідач мені повідомив, що оператор банку зв`яжеться зі мною на протязі 3 хвилин. О 14 год. 07 хв. мені на мобільний телефон подзвонили з номеру НОМЕР_5 та жінка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і я їй повідомила про подію, та вона в свою чергу мені відповіла, що все добре і це дійсно телефонували з військової частини. Приблизно о 14.год.12 хв. мені знову з номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_6 та знову сказала, що мені необхідно йти до банкомату для того щоб зняти грошові кошти які мені прийдуть у вигляді допомоги. Я погодилася і ми разом з ОСОБА_9 вирушили до банкомату, який розташований в буд. АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_6 повідомила, щоб я телефон не вимикала і коли прийду до банкомату щоб я обізвалася до неї. Підійшовши до банкомату я повідомила ОСОБА_10 про те, що я прийшла а вона мені сказала, що вона зараз перевірить чи надійшли мені на картку кошти. Через декілька хвилин ОСОБА_6 повідомила, що кошти вже надійшли в сумі 19 800 грн. і мені необхідно їх зняти. Я в свою чергу не перевіривши чи надходили мені кошти вставила до банкомату кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та зняла кошти в сумі 19 800 грн. Після зняття коштів ОСОБА_6 сказала, що мені необхідно знайти термінал та повернути дану суму 19 800 грн. назад так як сума немаленька і це була пробна спроба. Ми з чоловіком вирішили піти до магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , що на бульварі Свободи, м. Жовті Води , так як там знаходиться термінал, та повернути кошти так як рекомендувала ОСОБА_6 . Йшовши до магазину ОСОБА_6 постійно перебувала зі мною на зв`язку та розмовляла зі мною. Прийшовши до терміналу ОСОБА_6 продиктувала мені номер картки на яку необхідно було перерахувати кошти і я перерахувала 10 000 грн. інші 9 800 грн. я перерахувала в терміналі, що знаходиться поруч магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по бульвару Свободи. Номер яку вказала ОСОБА_6 я не запам`ятала та ніде не записала. Перерахувавши кошти в розмірі 19 800 грн. ОСОБА_6 мені сказала, що мені необхідно знайти банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зняти ще 20 000 грн. і ми з чоловіком пішли до банкомату що розташований в приміщенні торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_2 . Знявши грошові кошти в сумі 20 000 грн. ОСОБА_6 повідомила, що їх також необхідно повернути на рахунок. Коли я почала говорити, що це за такі маніпуляції, ОСОБА_6 почала обурюватися та говорити, що вона витратила на мене стільки часу а я в свою чергу невдячна їй і ми з чоловіком пішли до терміналу, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і перерахувала 20 000 грн. на туж картку яку продиктувала ОСОБА_6 . З жінкою яка назвалася ОСОБА_8 на телефонному зв`язку я знаходилася 1 годину 45 хвилин. Після того як я перерахувала кошти, ОСОБА_6 повідомила мені, що вказані кошти надійдуть мені на протязі чотирьох днів але я не повинна заходити в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так як рахунки заблоковані. В цей час я зрозуміла що мене ошукали шахраї і я поклала слухавку та зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 3700 для блокування своєї картки..…)

В ході досудового розслідування встановлено, що надійшов рапорт від начальника СКП ВП №5 Кам`янського РУП підполковника поліції ОСОБА_11 , про те що для шахрайських дій використовувався мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_6 в якому знаходилися сім картка оператора мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 та сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказаний кримінальний проступок не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження викраденого майна, а саме грошових коштів та отримати відомості про особу, що вчинила вказане діяння та обставини вчиненого діяння, можливо шляхом тимчасового доступу до документів про всіх абонентів активованих з мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_6 в якому знаходилися сім картка оператора мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 та сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 із вказівкою їх з`єднання, тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2024 по час фактичного виконання рішення суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях.

Зазначена інформація знаходиться:

- в оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 ;

- в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

- у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , (тел. НОМЕР_12 )

Отримання зазначеної інформації у операторів мобільного зв`язку надасть можливість серед встановлених абонентів мобільного зв`язку встановити осіб, які становлять оперативний інтерес та перевірити причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, крадіжку мобільного телефону.

Іншими заходами, передбаченими кримінальним процесуальним кодексом України, отримати повну та об`єктивну інформацію про обставини кримінального правопорушення та відшкодувати потерпілим завдані збитки, не має можливості.

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , про всіх абонентів активованих з мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_6 в якому знаходилися сім картка оператора мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 та сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 , із вказівкою їх з`єднання, тривалість, ІМЕІ, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2024 до фактичного виконання рішення суду, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , про всіх абонентів активованих з мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_6 в якому знаходилися сім картка оператора мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 та сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 , із вказівкою їх з`єднання, тривалість, ІМЕІ, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2024 до фактичного виконання рішення суду, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , про всіх абонентів активованих з мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_6 в якому знаходилися сім картка оператора мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 та сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 , із вказівкою їх з`єднання, тривалість, ІМЕІ, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2024 до фактичного виконання рішення суду, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя