Номер провадження №1-кс/641/71/2025 Справа №641/1474/24
УХВАЛА

22 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому він просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 (Номер/Код отримувача НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 (Номер/Код отримувача НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 (Номер/Код отримувача НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 (Номер/Код отримувача НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 (Номер/Код отримувача НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 (Номер/Код отримувача НОМЕР_20 ), НОМЕР_21 (Номер/Код отримувача НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 (Номер/Код отримувача НОМЕР_24 ), НОМЕР_25 (Номер/Код отримувача НОМЕР_26 ), а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , інформації про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 02.01.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 26.02.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 88000 грн., ОСОБА_14 вирішив вкласти грошові кошти в кріптовалюту, зареєструвавшись на каналі Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_3 бот нарахував на платформу грошові кошти, а саме 02.02.2024 року перерахував зі своєї банківської карти (номер встановлюється) на карту № НОМЕР_27 в сумі 22550 грн., 04.02.2024 року перерахував на карту № НОМЕР_28 грошові кошти в сумі 30450 грн. та 07.02.2024 року перерахував зі своєї карти на банківську карту № НОМЕР_28 грошові кошти в сумі 25480 грн., в подальшому не зміг вивести дані грошові кошти з NFT Market Look Rare бот. ОСОБА_14 грошові кошти не повернуті, матеріальна шкода 88000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про обставини події.

Також 04.02.2024 о 13:31 потерпілий зі своєї банківської карти № НОМЕР_29 перерахував на банківську карту № НОМЕР_28 грошові кошти у розмірі 30450 грн, та 07.02.2024 через «Ipay» гаманець, номер авторизації 62А6В6, були списані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_28 у розмірі 25480 грн. Також на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1474/24, номер провадження № 1-кс/641/682/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 04.02.2024 о 13:31:08 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_28 перераховані грошові кошти у розмірі 30,450 грн. з банківської карти № НОМЕР_29 . 04.02.2024 о 14:02:08 переказ власних коштів у розмірі 29,592 грн. /DAS=P24AD0490 /DAI=13914389//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_28 НА КАРТУ НОМЕР_30 ) 07.02.2024 о 15:06:39 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_28 перераховані грошові кошти у розмірі 25,000 грн. з банківської карти № НОМЕР_29 та 07.02.2024 о 15:17:37 переказ власних коштів у розмірі 24950 грн /DAS=P24AD9455 /DAI=13914389//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_28 НА КАРТУ НОМЕР_31 ). На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1474/24, номер провадження № 1-кс/641/1910/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час аналізу встановлено, що 04.02.2024 о 14:02:08 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_30 перераховані грошові кошти у розмірі 29,592 грн. з банківської карти № НОМЕР_28 та 04.02.2024 о 15:44:33 з банківської карти № НОМЕР_30 перераховані грошові кошти у розмірі 13065 грн на банківську карту № НОМЕР_32 та 04.02.2024 о 15:47:34 з банківської карти № НОМЕР_30 перераховані грошові кошти у розмірі 3336 грн на банківську карту № НОМЕР_33 . Також на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1474/24, номер провадження № 1-кс/641/2102/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час аналізу встановлено, що 04.02.2024 о 15:44:34 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 перераховані грошові кошти у розмірі 13000 грн. з банківської карти № НОМЕР_30 та 04.02.2024 о 16:11:42 з банківської карти № НОМЕР_32 перераховані грошові кошти у розмірі 3359 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), 06.02.2024 о 12:40:59 з банківської карти № НОМЕР_32 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2000 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 ), 21.02.2024 о 12:04:49 з банківської карти № НОМЕР_32 перераховано грошові кошти у розмірі 20 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача НОМЕР_6 ). На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1474/24, номер провадження № 1-кс/641/2102/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час аналізу встановлено, що 04.02.2024 о 15:47:35 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 перераховані грошові кошти у розмірі 3320 грн. з банківської карти № НОМЕР_30 та 12.02.2024 о 10:16:54 з банківської карти № НОМЕР_33 перераховано грошові кошти у розмірі 200 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_8 ), 15.02.2024 о 00:07:02 з банківської карти № НОМЕР_33 перераховано грошові кошти у розмірі 200 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_8 ). На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1474/24, номер провадження № 1-кс/641/1910/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час аналізу встановлено, що 07.02.2024 о 15:17:38 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_31 перераховані грошові кошти у розмірі 24,950 грн. з банківської карти № НОМЕР_28 та 07.02.2024 о 15:53:12 з банківської карти № НОМЕР_31 перераховані грошові кошти у розмірі 12341 грн на банківську карту № НОМЕР_34 . На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1474/24, номер провадження № 1-кс/641/2102/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час аналізу встановлено, що 07.02.2024 о 15:53:13 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 перераховані грошові кошти у розмірі 12280 грн. з банківської карти № НОМЕР_31 та 08.02.2024 о 23:20:29 з банківської карти № НОМЕР_34 перераховані грошові кошти у розмірі 258 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_9 (Номер/Код отримувача НОМЕР_10 ), 08.02.2024 о 23:24:48 з банківської карти № НОМЕР_34 перераховані грошові кошти у розмірі 290 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_11 (Номер/Код отримувача НОМЕР_12 ), 09.02.2024 о 01:26:46 з банківської карти № НОМЕР_34 перераховані грошові кошти у розмірі 216 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_13 (Номер/Код отримувача НОМЕР_14 ), 09.02.2024 о 18:05:22 з банківської карти № НОМЕР_34 перераховані грошові кошти у розмірі 150 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_15 (Номер/Код отримувача НОМЕР_16 ), 09.02.2024 о 12:50:12 з банківської карти № НОМЕР_34 перераховані грошові кошти у розмірі 100 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_17 (Номер/Код отримувача НОМЕР_18 ), 09.02.2024 о 12:50:28 з банківської карти № НОМЕР_34 перераховані грошові кошти у розмірі 60 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_17 (Номер/Код отримувача НОМЕР_18 ), 09.02.2024 о 13:49:19 з банківської карти № НОМЕР_34 перераховані грошові кошти у розмірі 236 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_19 (Номер/Код отримувача НОМЕР_20 ). На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1474/24, номер провадження № 1-кс/641/2102/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час аналізу встановлено, що 07.02.2024 о 15:52:18 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 перераховані грошові кошти у розмірі 11700 грн. з банківської карти № НОМЕР_31 та 07.02.2024 о 16:23:42 з банківської карти № НОМЕР_35 перераховані грошові кошти у розмірі 5 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_21 (Номер/Код отримувача НОМЕР_22 ), 07.02.2024 о 16:33:47 з банківської карти № НОМЕР_35 перераховані грошові кошти у розмірі 1700 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_23 (Номер/Код отримувача НОМЕР_24 ), 08.02.2024 о 17:48:08 з банківської карти № НОМЕР_35 перераховані грошові кошти у розмірі 4056 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_23 (Номер/Код отримувача НОМЕР_24 ), 11.02.2024 о 09:30:26 з банківської карти № НОМЕР_35 перераховані грошові кошти у розмірі 1560 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_23 (Номер/Код отримувача НОМЕР_24 ), 11.02.2024 о 10:15:32 з банківської карти № НОМЕР_35 перераховані грошові кошти у розмірі 208 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_23 (Номер/Код отримувача НОМЕР_24 ), 09.02.2024 о 20:41:50 з банківської карти № НОМЕР_35 перераховані грошові кошти у розмірі 520 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_25 (Номер/Код отримувача НОМЕР_26 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 року по 23:59 год. 22.01.2025 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 (Номер/Код отримувача НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 (Номер/Код отримувача НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 (Номер/Код отримувача НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 (Номер/Код отримувача НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 (Номер/Код отримувача НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 (Номер/Код отримувача НОМЕР_20 ), НОМЕР_21 (Номер/Код отримувача НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 (Номер/Код отримувача НОМЕР_24 ), НОМЕР_25 (Номер/Код отримувача НОМЕР_26 ), а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , інформації про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 по 23:59 год. 22.01.2025 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2025 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1