Провадження № 1-кс/734/246/25 Справа № 734/1638/25
У х в а л а

іменем України

10 квітня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000172, відомості про яке 08 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000172, відомості про яке 08 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що о 19:13 годині 07 квітня 2025року у АДРЕСА_1 , заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що їй зателефонували, нібито з банку, і повідомили, що термін дії картки закінчився, почали задавати запитання, надходити якісь дзвінки, вимкнули переадресацію та близько 16:30-17:00 години з її картки вісьмома операціями, які заявниця не підтверджувала, невідомі особи зняли грошові кошти в загальній сумі на 20586 гривень, картка заявниці № НОМЕР_1 (ЄО № 3953 від 07 квітня 2025 року). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрита картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 та згідно виписки по витратах картки/рахунку № НОМЕР_1 за період із 07 квітня 2025 року проведені вісім транзакцій із переказом (зняттям) коштів із указаного рахунку на загальну суму у валюті картки 20586.00 гривень переказ на: оплату товару в ІНФОРМАЦІЯ_3 . ID платежу , на суму 15674.00 гривень (оплата відбулась 07 квітня 2025 року о 18:28 годині); поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_3 сума поповнення 304 гривні (оплата відбулась 07 квітня 2025 року о 18:22 годині); поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_4 сума поповнення 304 гривні (оплата відбулась 07 квітня 2025 року о 18:22 годині); поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_5 сума поповнення 304 гривні (оплата відбулась 07 квітня 2025 року о 18:21 годині); зняття готівки 07 квітня 2025 року о 16:49 годині на суму 1000.00 гривень; зняття готівки 07 квітня 2025 року о 16:48 години на суму 1000 гривень; зняття готівки 07 квітня 2025 року о 16:47 годині на суму 1000.00 гривень; зняття готівки 07 квітня 2025 року о 16:46 годині на суму 1000 гривень. Отже, з карткового рахунку ОСОБА_5 проведені перекази (зняття) коштів у сумі 20586 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , в період із 01 березня 2025 року по термін дії виконання ухвали.

У судове засідання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , а саме:

прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

відомості про руху коштів по вказаних рахунках у період із 01 березня 2025 року до 10 квітня 2025 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей, у тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

номеру мобільного телефону, IMEI адреси, що був зазначений у якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя