Справа №638/4722/23
Провадження № 1-кс/638/12/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме наступної інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 :

1) документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

2) інформацію щодо руху коштів по рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

4) інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

5) параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 26.04.2023 року по теперішній час.

6) відомості про інші рахунки, на які переказувались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі на банківські картки інших банків, також відомості щодо зняття грошових коштів з вказанням місця їх зняття.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів органи досудового розслідування просили розгляд клопотання слідчим суддею провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділенням № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000840 від 29.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шахрайським способом в умовах воєнного стану грошових коштів військовослужбовця ОСОБА_5 , який народився 27.03.1998, у сумі 435 365,00 грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, попередньо розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля OPEL FRONTERA (м.т. НОМЕР_4 ), ввівши в оману ОСОБА_5 , представившись волонтером в період часу з 26.04.2023 по 27.04.2023 шахрайським шляхом заволоділа грошима останнього у вищевказаній сумі.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з особистої банківської картки він перерахував власні грошові кошти 27.04.2023 приблизно о 13:02 по 13:04 в розмірі 100000 грн. на користь банківської картки невстановленої особи № НОМЕР_3 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання у судове засідання не з`явилися, до клопотання долучено заяву про розгляд клопотання без участі прокурора та слідчого.

Відповідно до ч. 4. ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього встановив наступне.

29.04.2023 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період з 26.04.2023 по 27.04.2023 заволоділа його грошовими коштами у сумі 420000 грн. Заявник повідомив, що він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж авто з Польщі, але після перерахування грошей продавець перестав виходити на зв`язок.

У межах вказаного кримінального провадження слідчим було проведено допит потерпілого, про що складено протокол від 29.04.2023, який посилається на ті обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення, що викладені у клопотанні слідчого.

Тому суд вважає, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, - щодо рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по дату постановлення ухвали мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вище викладене, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000840 від 29.04.2023 слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати ст. слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення із відділенняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступної інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 :

1) документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

2) інформацію щодо руху коштів по рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти, за період часу з 26.04.2023 по 05.02.2025;

3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки з 26.04.2023 по 05.02.2025;

4) інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань з 26.04.2023 по 05.02.2025;

5) параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу зз 26.04.2023 по 05.02.2025;

6) відомості про інші рахунки, на які переказувались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі на банківські картки інших банків, також відомості щодо зняття грошових коштів з вказанням місця їх зняття з 26.04.2023 по 05.02.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1