Провадження № 1-кс/202/175/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000251 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні банківської установи «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 ),

Прокурор надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України на підставі заяв про вчинення кримінального правопорушення, які надійшли від представника потерпілої польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 (мовою оригіналу - ОСОБА_5 ) та представника потерпілої болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » EOOD (код НОМЕР_2 , юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 (мовою оригіналу ОСОБА_7 ) за фактом шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, що видали себе за представників українського приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та заволоділи грошовими коштами цих компаній в особливо великому розмірі, на загальну суму 17 628 426 українських гривень (еквівалентно 434 088 доларів США).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою з громадянкою України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та іншими невстановленими слідством особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме - грошовими коштами іноземних підприємств, 15.07.2020 на території Республіки Польща заснували компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_4 ), одним з видів господарської діяльності якої мала бути торгівля металургійною продукцією.

Згідно із заздалегідь розробленим планом, співзасновники компанії

« ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , інші залучені ними до протиправної діяльності особи, у тому числі громадяни України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , створили видимість того, що вищезазначена компанія виконувала функцію підприємства-посередника щодо закупівлі металургійної продукції у одного з найбільших українських виробників такого товару - приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та її подальшого продажу іноземним компаніям.

Фактично польська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та українське приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мали жодних господарських взаємовідносин, не укладали контрактів на поставку металургійної продукції або інших відповідних договорів.

Так, громадяни України ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що входили до складу представників польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із відповідним статусом «прокурент», будучи заздалегідь обізнаними про деталі господарської діяльності українського приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видавали себе за працівників вказаного українського підприємства, що відповідальні за укладення контрактів від імені підприємства та поставку металургійної продукції.

У подальшому, вони підшукували на ринку іноземні компанії, що були зацікавлені у купівлі металургійної продукції виробництва українського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та переконували їх в укладенні договорів поставки такої продукції з польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як з офіційним посередником між товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та третіми суб`єктами господарювання, використовуючи підроблені документи, зокрема контракти, нібито укладені з українським приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За такою ж схемою, заздалегідь не плануючи виконувати зобов`язання, між польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Продавець) та польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Покупець) 17.12.2020 укладено контракт купівлі-продажу металургійної продукції за № 17Р, згідно з умовами якого Продавець мав закупити цю продукцію в українського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поставити товар Покупцю, а Покупець, у свою чергу, - внести оплату відповідно до обсягу фактично поставленого товару на банківський рахунок Продавця, за правилами Інкотермс.

Також між польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Продавець) та болгарською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » EOOD (далі Покупець) 10.01.2022 укладено аналогічний контракт купівлі-продажу металургійної продукції за № 1001, відповідно до умов якого Продавець мав закупити цю продукцію в українського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поставити товар Покупцю після отримання від виробника, а Покупець - внести оплату за товар.

У подальшому, у період часу з грудня 2021 року по січень 2022 року співзасновник польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 повідомив уповноважених осіб польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » EOOD про те, що з метою виконання зобов`язань перед Покупцями за вищезазначеними контрактами компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбано металургійну продукцію в українського приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за контрактом № 26Y-2020 від 11.12.2020, який насправді не було укладено.

У зв`язку з настанням смерті ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , подальшу комунікацію з потерпілими іноземними компаніями від імені польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснював ОСОБА_15 , який інформував уповноважених осіб компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » EOOD про необхідність термінового внесення авансового платежу на банківський рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та у подальшому повного розрахунку з приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для забезпечення відвантаження товару Покупцям.

З урахуванням викладених вимог Продавця та на виконання умов контракту № 17Р від 17.12.2020, у період часу з 04.02.2022 по 27.04.2022 польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у польській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у польській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснено перекази грошових коштів за товар на рахунки, вказані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкриті у польській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на суми 134 713 доларів США та 90 000 євро.

Аналогічно на виконання вимог Продавця та умов контракту № 1001

від 10.01.2022, у період з 08.02.2022 по 21.04.2022 болгарською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » EOOD з банківських рахунків № НОМЕР_10

та № НОМЕР_11 , відкритих у болгарській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », здійснено перекази грошових коштів за товар на рахунки, вказані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкриті у польській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на суми 137 375 доларів США та 72 000 євро.

Встановлено, що у подальшому, польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » частину отриманих грошових коштів в сумах 133 700 євро, 28 248 євро, 110 450 доларів США та 103 500 доларів США у період часу з 07.02.2022 по 27.04.2022 перераховано на банківські рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Об`єднані Арабські Емірати), відкриті у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Об`єднані Арабські Емірати).

Після отримання оплати Продавцем польською компанією «

ІНФОРМАЦІЯ_8 », строк поставки металургійної продукції постійно відтерміновувався

під різними приводами.

Допитані в ході досудового розслідування уповноважені особи потерпілих компаній ОСОБА_16 та ОСОБА_17 надали показання про те, що вони неодноразово намагалися зв`язатися з представниками Продавця польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Sp. z o.o.», з приводу фактичної поставки Покупцям металургійної продукції, оскільки товар було оплачено. Разом з тим, ОСОБА_15 та представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запевняли їх про те, що відвантаження продукції незабаром буде здійснено, а затримка виникла у зв`язку з виробничими процесами. При цьому, вони надавали гарантійні листи зазначеного змісту від імені українського приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проте, в ході розслідування українським приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спростовано інформацію щодо надання ним відповідних гарантійних листів та їх підписання посадовими особами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитана співзасновниця польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

ОСОБА_11 надала показання про те, що приблизно у 2020 році через спільних знайомих вона познайомилась із ОСОБА_18 , який попросив її допомогти йому заснувати компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 та зареєструвати її у встановленому порядку на території Республіки Польща, оскільки ОСОБА_11 вже мала такий досвід. При цьому, ОСОБА_10 сказав їй, що він був колишнім співробітником правоохоронних органів, мав відповідні зв`язки серед посадових осіб українського приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та через це міг організувати поставки металургійної продукції від виробника іншим суб`єктам господарювання, тому бізнес мав бути прибутковим. ОСОБА_11 пояснила, що діяльність польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » була побудована лише на зв`язках ОСОБА_14 , вона не мала на меті здійснення фактичних господарських операцій. Тому підприємство не мало працівників у штаті або жодної матеріально-технічної бази чи виробничих потужностей. Через несплату податків на території Республіки Польща та накладення у зв`язку з цим відповідними штрафних санкцій відповідними компетентними органами, компанія несла великі збитки, та фактично мала ознаки фіктивності. Про деталі протиправної діяльності ОСОБА_14 та інших причетних осіб ОСОБА_19 не було відомо.

Наразі зобов`язання за контрактами польською компанією «

ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виконано, металургійну продукцію не поставлено на адресу польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » EOOD, незважаючи на проведення повної оплати товару покупцями.

В результаті таких дій вищевказаним суб`єктам господарювання завдано шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 17 628 426 гривень (еквівалентно 434 088 доларів США).

Для належного підтвердження суми, валюти, дати, а також факту здійснення грошових переказів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Об`єднані Арабські Емірати), необхідно встановити рух грошових коштів по банківським рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 », банківські рахунки якої відкриті в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

Вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), встановлення правопорушника, його винуватість у вчинені кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 1 Договору між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами «Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 26.11.2013, Сторони надають одна одній найширші заходи взаємної правової допомоги у кримінальних справах.

Статтею 7 Договору передбачено, що запити виконуються згідно із законодавством запитуваної Сторони, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому випадку, способу виконання, зазначеного у запиті, слід дотримуватися настільки, наскільки він не суперечить законодавству запитуваної Сторони.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевказане, зважаючи що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 », банківські рахунки якої відкриті в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що інформація рух грошових коштів по банківським рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 », банківські рахунки якої відкриті в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій на території Об`єднаних Арабських Еміратів сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, прокурором обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000251 та, за їх запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

- виписки про рух коштів по належному компанії «

ІНФОРМАЦІЯ_16 » банківському рахунку № НОМЕР_12 із зазначенням відомостей про транзакції, здійснені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суми 110 450 доларів США та 103 500 доларів США упродовж періоду часу з 07.02.2022 по 14.02.2022 (у тому числі ідентифікатор (номер) транзакції, дата та час, платник та отримувач коштів, їх ідентифікаційні дані тощо).

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії ухвали не обмежувати.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1